GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş. / MUTGG [] 25.12.2014 15:32:45 Özel Durum Açıklaması (Düzeltme) 1 ALİ NURİ 2 ATTİLA KURULU BAŞKAN VEKİLİ KURULU BAŞKANI GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş. GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş. 25.12.2014 15:29:05 25.12.2014 15:32:00 Ortaklığın Adresi Tepeören Mah.Eski Anakara Asfaltı : Cad.No:210 34959 Tuzla İSTANBUL Telefon ve Faks Numarası : 0216 581 62 00 0216 304 18 69 E-posta adresi : eozman@turkerholding.com Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks : 0216 581 62 00 0216 304 18 69 Numarası Orjinal Açıklamanın KAP'ta Yayın Tarihi ve Saati : 25.12.2014 11.06 Yanlış Açıklanan Bilginin İçeriği : Yatırımcı ilişkileri birimi revizesi Özet Bilgi : Yatırımcı İlişkileri birim yöneticisi AÇIKLAMA: BORSA İSTANBUL Sayın Başkanlığı'na İSTANBUL Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 no'lu Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği'nin 11. Madde 2. Fıkrası gereğince şirketimizde Yatırımcı İlişkileri Birimi oluşturulmuş olup, birim yöneticisi Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisanslarına sahip Ayla Okutan ve birimin diğer görevlisi Murat Aksel Bukağıkıran'dır. Şirkette tam zamanlı olarak çalışmaktadırlar. Yatırımcı İlişkileri biriminin iletişim bilgileri aşağıdaki gibidir. Bilgilerinize sunarız.
Adres: Tepeören Mah. Eski Ankara Asfaltı Cad. No:210 34959 Tuzla/İSTANBUL Tel: 0216 581 62 00 e-mail: eozman@turkerholding.com Saygılarımızla Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş. / MUTGG [] 25.12.2014 11:06:07 Özel Durum Açıklaması (Genel) 1 ATTİLA 2 ALİ NURİ KURULU BAŞKANI KURULU BAŞKAN VEKİLİ GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş. GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş. 25.12.2014 11:01:13 25.12.2014 11:03:44 Ortaklığın Adresi Tepeören Mah.Eski Ankara Asfaltı Cad. : No:210 34959 Tuzla/İSTANBUL Telefon ve Faks Numarası : 0216 581 62 00 0216 304 18 69 E-posta adresi : eozman@turkerholding.com Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks : 0216 581 62 00 0216 304 18 69 Numarası Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama : Hayır mı? Özet Bilgi : Yatırımcı İlişkileri Birim Yetkilisi AÇIKLAMA: BORSA İSTANBUL Sayın Başkanlığı'na İSTANBUL Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 no'lu Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği'nin 11. Madde 2. Fıkrası gereğince şirketimizde Yatırımcı İlişkileri Birimi oluşturulmuş olup birim sorumlu görevlisi Ayla Okutan'dır. Şirkette tam zamanlı çalışmaktadır, Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisanslarına sahiptir. İletişim bilgileri aşağıdaki gibidir. Bilgilerinize sunarız.
Adres: Tepeören Mah. Eski Ankara Asfaltı Cad. No:210 34959 Tuzla/İSTANBUL Tel: 0216 581 62 00 e-mail: eozman@turkerholding.com Saygılarımızla Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş. / MUTGG [] 04.12.2014 15:00:18 Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri 1 ALİ NURİ 2 ATTİLA KURULU BAŞKAN VEKİLİ KURULU BAŞKANI GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş. GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş. 04.12.2014 14:53:50 04.12.2014 14:57:08 Ortaklığın Adresi Tepeören Mah. Eski Ankara Asfaltı Cad. : No:210 34959 Tuzla/İSTANBUL Telefon ve Faks Numarası : 0216 581 62 00 0216 304 18 69 E-posta adresi : eozman@turkerholding.com Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks : 0216 581 62 00 0216 304 18 69 Numarası Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel :- Durum Açıklamasının Tarihi Özet Bilgi : Olağandışı miktar ve fiyat hareketleri AÇIKLAMA: BORSA İSTANBUL Sayın Başkanlığı'na İSTANBUL Şirketimiz hisse senetleri üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar
hareketleri ile ilgili olarak kamuya açıklanmamış bir özel durum yoktur. Sermaye Piyasası Kurulunun Seri VIII No:54 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına ilişkin Esaslar Tebliği uyarınca yapılması gereken bir açıklama bulunmamaktadır. Bilgilerinize arz ederiz. Saygılarımızla, Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş. / MUTGG, 2014 [] 31.03.2014 12:19:43 Genel Kurul Kararları Tescili 1 ALİ NURİ 2 ATTİLA KURULU BAŞKAN VEKİLİ KURULU BAŞKANI GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş. GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş. 31.03.2014 12:15:33 31.03.2014 12:19:10 Adres Tepeören Mah. Eski Ankara Asfaltı Cad. No:210 Tuzla Telefon 216-5816200 Faks 216-3041869 Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 216-5816200 Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 216-3041869 Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Evet Yapılan Açıklama Ertelenmiş Hayır Bir Açıklama mı? Özet Bilgi Genel Kurul kararlarının tescili Genel Kurul Türü Olağan Tarihi ve Saati 10.03.2014 10:00 Tescil Tarihi 26.03.2014 EK AÇIKLAMALAR: 2013 yılı ile ilgili olarak 10.03.2014 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı, 26.03.2014 tarihinde tescil olmuştur. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan
bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş. / MUTGG [] 26.03.2014 13:36:42 Özel Durum Açıklaması (Genel) 1 ALİ NURİ 2 ATTİLA KURULU BAŞKAN VEKİLİ KURULU BAŞKANI GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş. GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş. 26.03.2014 13:34:00 26.03.2014 13:35:52 Ortaklığın Adresi Tepeören Mah. eski Ankara Asfaltı : Cad.No.210 Telefon ve Faks Numarası : 0216 581 62 00 0216 304 18 69 E-posta adresi : ygulmez@mutlu.com.tr Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası : 0216 581 62 00 0216 304 18 69 Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır Özet Bilgi Firmamız hakim ortağının isminin : değişmesi AÇIKLAMA: Firmamız hakim ortağı olan Mutlu Türker Holding A.Ş.'nin ismi Türker Yatırım Holding A.Ş. olarak değişmiş ve 21 Mart 2014 tarih 8533 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir. Kamuoyu ve yatırımcıların bilgilerine sunarız. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş. / MUTGG [] 25.03.2014 11:49:54 Özel Durum Açıklaması (Genel) 1 ALİ NURİ 2 ATTİLA KURULU BAŞKAN VEKİLİ KURULU BAŞKANI GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş. GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş. 25.03.2014 11:46:44 25.03.2014 11:48:42 Ortaklığın Adresi Tepeören Mah. Eski Ankara Asfaltı : cad.no.210 Telefon ve Faks Numarası : 0216 581 62 00 0216 304 18 69 E-posta adresi : ygulmez@mutlu.com.tr Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası : 0216 581 62 00 0216 304 18 69 Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır Özet Bilgi Yönetim Kurulu görev dağılımı ve : Komitelerin oluşturulması AÇIKLAMA: Şirket Merkezimizde toplanan Yönetim Kurulu, görev dağılımı ve Komiteler ile ilgili olarak, ek'te sunmuş olduğumuz kararları almıştır. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş. / MUTGG [] 14.03.2014 11:35:41 Özel Durum Açıklaması (Genel) 1 ALİ NURİ 2 ATTİLA KURULU BAŞKAN VEKİLİ KURULU BAŞKANI GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş. GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş. 14.03.2014 11:33:18 14.03.2014 11:35:10 Ortaklığın Adresi Tepeören Mah. Eski Ankara Asfaltı : Cad.No.210 Tuzla7İSTANBUL Telefon ve Faks Numarası : 0216 581 62 00 0216 304 18 69 E-posta adresi : ygulmez@mutlu.com.tr Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası : 0216 581 62 00 0216 304 18 69 Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır Özet Bilgi : Yönetim Kurulu Görev Dağılımı ile ilgili AÇIKLAMA: Şirket Merkezimizde 14 Mart 2014 tarihinde toplanan Yönetim Kurulu, görev dağılımı ile ilgili olarak, ek'te sunmuş olduğumuz kararı almıştır Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş. / MUTGG [] 28.02.2014 12:55:29 Özel Durum Açıklaması (Genel) 1 ATTİLA 2 ALİ NURİ KURULU BAŞKANI KURULU BAŞKAN VEKİLİ GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş. GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş. 28.02.2014 12:43:10 28.02.2014 12:54:35 TEPEÖREN MAHALLESİ ESKİ ANKARA Ortaklığın Adresi : ASFALTI CADDESİ NO:210 34959/TUZLA/İSTANBUL Telefon ve Faks Numarası : 0216 581 62 00 0216 304 18 69 E-posta adresi : eozman@mutlu.com.tr Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks : 0216 581 62 00 0216 304 18 69 Numarası Yapılan Açıklama Ertelenmiş : Hayır Açıklama mı? Özet Bilgi : Genel Müdür atanması ile ilgili yönetim kurulu kararı AÇIKLAMA: Kurumsal Yönetim Komitesi 26 Şubat 2014 tarihli toplantısı ile Şirketimizin amaçları dogrultusunda faaliyetlerimizi yönlendirmesi ve yönetmesi amacıyla,gayrımenkul geliştirme,proje üretimi,takibi,ilgili mevzuat,proje finansman modelleri,inşaat deneyimleri olduğu anlaşılan Sn. Afşin AYKANAT'ın Genel Müdürlük görevine getirilmesini Yönetim Kurulumuza önermiş, Yönetim kurulumuz Sn. Afşin AYKANAT'ın 01/03/2014 tarihi itibariyle Genel Müdür olarak atanmasına oybirliği ile karar verilmiştir Kamuoyu ve yatırımcıların bilgilerine sunarız. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş. / MUTGG [] 19.02.2014 11:24:46 Özel Durum Açıklaması (Genel) 1 ALİ NURİ 2 ATTİLA KURULU BAŞKAN VEKİLİ KURULU BAŞKANI GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş. GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş. 19.02.2014 11:22:16 19.02.2014 11:24:03 Ortaklığın Adresi Tepeören Mah.Eski Ankara Asfaltı Cad.No.210 : Tuzla/İSTANBUL Telefon ve Faks Numarası : 0216 581 62 00 0216 304 18 69 E-posta adresi : ygulmez@mutlu.com.tr Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks : 0216 581 62 00 0216 304 18 29 Numarası Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır Özet Bilgi Bağımsız Denetim Firması seçiminin Olağan : Gen.Kur.Top.ortakların onayına sunulması AÇIKLAMA: Şirketimiz Yönetim Kurulu, 2014 yılı hesap döneminin denetimini kapsayacak şekilde ÇAĞDAŞ BAĞIMSIZ DENETİM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKENİ'nden denetim kuruluşu olarak seçilmesi hususunun olağan genel kurul toplantısında ortaklarımızın onayına sunulmasına oybirliği ile karar verilmiştir. Kamuoyu ve yatırımcıların bilgisine sunulur. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş. / MUTGG [] 18.02.2014 16:58:39 Özel Durum Açıklaması (Genel) 1 ATTİLA 2 ALİ NURİ KURULU BAŞKANI KURULU BAŞKAN VEKİLİ GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş. GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş. 18.02.2014 16:52:56 18.02.2014 16:54:56 Ortaklığın Adresi Tepeören Mah.Eski Ankara Asfaltı : Cad.No210 Tuzla/İSTANBUL Telefon ve Faks Numarası : 0216 581 62 00 0216 304 18 69 E-posta adresi : ygulmez@mutlu.com.tr Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler : 0216 581 62 00 0216 304 18 69 Biriminin Telefon ve Faks Numarası Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır Özet Bilgi Mali tablomuzda zarar görülmesi nedeniyle : kar dağıtımı yapılmayacağı AÇIKLAMA: Şirketimiz Yönetim Kurulu, Şirketimizin yeni kurulmuş olmasından dolayı mali tablolarımızda zarar görünmesi sebebiyle kar dağıtımı yapılamıyacağı hususunun olağan genel kurulun onayına sunulmasına oybirliği ile karar vermiştir. Kamuoyu ve yatırımcıların bilgisine sunulur. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş. / MUTGG [] 14.02.2014 16:29:13 Özel Durum Açıklaması (Genel) 1 ATTİLA 2 ALİ NURİ KURULU BAŞKANI KURULU BAŞKAN VEKİLİ GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş. GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş. 14.02.2014 16:21:40 14.02.2014 16:25:37 Ortaklığın Adresi Tepeören Mah.Eski Ankara Asfaltı : Cad.No.210 TUZLA/İSTANBUL Telefon ve Faks Numarası : 0216 581 62 00 0216 304 18 69 E-posta adresi : ygulmez@mutlu.com.tr Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler : 0216 581 62 00 0216 304 18 69 Biriminin Telefon ve Faks Numarası Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır Özet Bilgi Genel Kurul Bilgilendirme Notlarının : sitemizde yayınlanması AÇIKLAMA: SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve SPK Tebliğleri gereğince Genel Kurul Toplantısında görüşülecek konularla ilgili olarak açıklanması gereken bilgi, belge ve raporlar Şirketimiz internet sitesinde ilan edilen "Genel Kurulu Bilgilendirme Notları"nda yatırımcılarımızın bilgisine sunulmuş olup, açıklanan bilgilerde değişiklik olması halinde bilgilendirme notlarında gerekli güncellemeler yapılacaktır. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş. / MUTGG, 2014 [] 14.02.2014 13:36:16 Genel Kurul Toplantısı Çağrısı 1 ALİ NURİ 2 ATTİLA KURULU BAŞKAN VEKİLİ KURULU BAŞKANI GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş. GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş. 14.02.2014 13:33:22 14.02.2014 13:35:32 Adres Tepeören Mah. Eski Ankara Asfaltı Cad. No:210 Tuzla Telefon 216-5816200 Faks 216-3041869 Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 216-5816200 Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 216-3041869 Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Hayır Bir Açıklama mı? Özet Bilgi 15.07.2013-31.12.2013 döneminin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantıı çağrısı Karar Tarihi 14.02.2014 Genel Kurul Türü Olağan Hesap Dönemi Başlangıç 15.07.2013 Tarihi Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2013 Tarihi ve Saati 10.03.2014 10:00 TEPEÖREN MAH.ESKİ ANKARA ASFALTI CAD.NO.210 Adresi TUZLA/İSTANBUL GAYRİMENKUL GELİŞTİRME ANONİM ŞİRKETİ'NİN 10/MART/2014 PAZARTESİ GÜNÜ YAPILACAK OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ Gündem 1- Açılış,yoklama ve toplantı başkanlığının oluşturulması ile toplantı başkanlığına toplantı tutanağının imzalanması için yetki verilmesi, 2-2013 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporunun
okunması ve üzerinde görüşülmesi, 3-2013 yılı bilanço ve kar zarar hesabının okunması, üzerinde görüşülmesi ve tasdiki hakkında karar alınması, 4-2013 yılı karının dağıtılıp dağıtılmaması hakkında karar alınması, 5- Yönetim kurulu üyelerinin ibraları hakkında karar alınması, 6- Yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin tesbiti, 7-2014 yılı için, bir sonraki olağan genel kurula kadar geçerli olmak üzere yönetim kurulu üyelerinin seçimi ile Bağımsız Üye Aday Listesinin genel kurulun bilgisine sunulması, üzerinde görüşülmesi ve bu listede yer alan adaylar arasından bağımsız üyelerin seçilmesi, 8- Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin genel kurulun onayına sunulması, 9- TTK. 419 ncu madde gereğince hazırlanan genel kurulunun çalışma esas ve usulleri hakkındaki İç Yönergenin okunması ve genel kurulun onayına sunulması, 10- Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K. 395 ve 396 ncı maddelerdeki hususlar bakımından izin verilmesi, 11- Şirketin Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirilmeleri esaslarına ilişkin, bağış ve yardımlara ilişkin, kar dağıtımına ilişkin, etik kurallara ilişkin ve bilgilendirmeye ilişkin politikalarının genel kurulun bilgisine sunulması, 12- Şirket tarafından 3. Kişiler lehine verilmiş olan Teminat, rehin veya ipotek bulunmadığı ve elde edilen gelir veya menfaatler olmadığı hakkında genel kurula bilgi verilmesi, 13- Dilek ve temenniler, kapanış. Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Hayır Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Hayır Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Hayır Sözleşme Tadili Hususu Var mı? EK AÇIKLAMALAR: Şirketimizin 2013 yılı hesap ve işlemlerine ait Olağan Genel Kurul Toplantısının Mart ayı içinde yapılması hakkında Yönetim Kurulumuz 14.02.2014 tarihinde karar almış olup, Yönetim Kurulu Kararı ek'te sunulmuştur. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'ne müracaat edilerek, Olağan Genel Kurul Toplantısı için gün alınmıştır. Buna göre, 2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündemi görüşmek üzere
10.03.2014 Pazartesi Günü saat 10.00 de Şirket Merkezi olan Tepeören Mahallesi Eski Ankara Asfaltı Caddesi No: 210 Tuzla/İSTANBUL adresinde yapılacaktır. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş. / MUTGG [] 11.02.2014 13:30:50 Özel Durum Açıklaması (Genel) 1 ALİ NURİ 2 ATTİLA KURULU BAŞKAN VEKİLİ KURULU BAŞKANI GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş. GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş. 11.02.2014 11:13:01 11.02.2014 11:15:04 Ortaklığın Adresi Tepeören Mah.Eski Ankara Asfaltı : ad.no.210 Tuzla/İSTANBUL Telefon ve Faks Numarası : 0216 581 62 00 0216 304 18 69 E-posta adresi : ygulmez@mutlu.com.tr Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası : 0216 581 62 00 0216 304 18 69 Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır Özet Bilgi Komiteler, Görev alanları ve Çalışma : esasları AÇIKLAMA: 03 Ocak 2014 tarihli ve 28871 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği Madde 4.5 gereği, 14.08.2013 tarihinde Yönetim Kurulunda oluşturulan komiteler, Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ek'te sunulmuştur. Komitelerin, çalışma esasları ve toplantı tutanakları www.mutlugg.com adresli internet sitemiz de yer almaktadır. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE ÇALIŞMA ESASLARI 1. KURULUŞ Şirketimizin 14.08.2013 tarih ve 5 no lu Yönetim Kurulu Kararı ile, Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri X, Tebliğ 22, Mad. 25 düzenlemelerinde yer alan hükümler kapsamında, Denetimden Sorumlu Komite kurulmuştur 2. AMAÇ Şirketimizde muhasebe ve raporlama sistemlerinin, ilgili kanun ve düzenlemeler çerçevesinde işleyişinin, finansal bilgilerin kamuya açıklanmasının, bağımsız denetim ve iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapmaktır. 3. GÖREV VE SORUMLULUKLAR Denetimden Sorumlu Komite nin görevleri; -Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi, bağımsız denetim sözleşmelerinin hazırlanarak bağımsız denetim sürecinin başlatılması ve bağımsız denetim kuruluşunun her aşamadaki çalışmalarını gözetmek, -Bağımsız denetçinin bağımsızlık kriterleri karşısındaki durumunu, bağımsızlık beyanını ve bağımsız denetim kuruluşundan alınabilecek ilave hizmetleri değerlendirmek, -Bağımsız denetim kuruluşu tarafından Komite ye iletilen bağımsız denetim kapsamında ulaşılacak tespitleri, ortaklığın muhasebe politikası ve uygulamalarıyla ilgili önemli hususları; bağımsız denetçi tarafından daha önce Şirket yönetimine iletilen SPK nın muhasebe standartları ile muhasebe ilkeleri çerçevesinde alternatif uygulama ve kamuya açıklama seçeneklerini; bunların muhtemel sonuçlarını ve uygulama önerisini; ortaklık yönetimiyle arasında gerçekleştirilen önemli yazışmaları değerlendirmek, -Şirketin muhasebe, raporlama ve iç kontrol sistemleri ile, bağımsız denetim süreçleri ile ilgili olarak Şirkete ulaşan şikayetlerin incelenmesi, sonuca bağlanması; Şirket çalışanlarının, muhasebe, raporlama, iç kontrol ve bağımsız denetim konularındaki bildirimlerinin gizlilik ilkesi çerçevesinde değerlendirilmesi konularında uygulanacak yöntem ve kriterleri belirlemek, -Kamuya açıklanacak yıllık ve ara dönem finansal tabloların, Şirketin izlediği muhasebe ilkelerine, gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin olarak Şirketin sorumlu yöneticileri ve bağımsız denetçilerinin görüşlerini alarak, kendi değerlendirmeleriyle birlikte Yönetim Kurulu na yazılı olarak bildirmek,
-SPK düzenlemeleri ve Türk Ticaret Kanunu ile Komiteye verilen/verilecek diğer görevleri yerine getirmektir. 4. KOMİTE YAPISI VE ÜYELİK KRİTERLERİ -Denetim komitesi en az iki üyeden oluşur. Komite başkanı ve üyeleri bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri arasından seçilir. -Olağan Genel Kurul toplantısında yeni Yönetim Kurulu göreve seçildiğinde, ilgili Yönetim Kurulu görev süresi ile paralel olarak, Denetimden Sorumlu Komite nin üyelerini belirler. Yerine yenisi seçilinceye kadar, eski komite üyelerinin görevleri devam eder. -Komitenin görevlerini yerine getirmesi için gereken her türlü kaynak ve destek Yönetim Kurulu tarafından sağlanır. Komite, gerekli gördüğü yöneticiyi toplantılarına davet edebilir ve görüşlerini alabilir. -Komite, faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç gördüğü konularda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanır. Komitenin ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerinin bedeli Şirket tarafından karşılanır 5. ALT KOMİTELER Denetimden Sorumlu Komite çalışmalarının etkinliğinin sağlanması amacıyla ihtiyaca göre kendi üyeleri arasından ve/veya hariçten seçeceği finansal raporlama ve bağımsız denetim konularında yeterli tecrübe ve bilgi sahibi kişilerden oluşan alt komiteler oluşturabilir. 6. TOPLANTILAR -Denetimden Sorumlu Komite; en az üç ayda bir olmak üzere yılda en az dört kere toplanır ve toplantı sonuçları tutanağa bağlanarak Yönetim Kurulu na sunulur. Komite kendi görev ve sorumluluk alanıyla ilgili olarak ulaştığı tespit ve önerileri derhal Yönetim Kurulu na yazılı olarak bildirir. -Komitenin kararları Yönetim Kurulu na tavsiye niteliğinde olup, ilgili konularda nihai karar mercii Yönetim Kurulu dur. -Komite, yetki ve sorumluluk alanına giren konularda Yönetim Kurulu nun bilgilendirilmiş olmasını sağlar. -Toplantı ve karar nisabı komite üye toplam sayısının salt çoğunluğudur. -Toplantılar şirket merkezinde veya komite üyelerinin erişiminin kolay olduğu başka bir yerde yapılabilir.
7. RAPORLAMA PROSEDÜRLERİ -Komite kararları karar defterinde muhafaza edilir. -Toplantı tutanağında en az aşağıdaki hususlara yer verilmelidir: * Toplantının yeri ve zamanı * Gündem * Toplantıda tartışılan konulara ilişkin bilgi * Alınan kararlar -Komitenin gerekli gördüğü kararlar Yönetim Kurulu na sunulur. -Raporların hazırlanmasından ve saklanmasından Yönetim Kurulu sekretaryası sorumludur. Hazırlanan toplantı tutanağı Komite Üyelerinin bilgisine sunulduktan sonra arşivlenir.
RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI 1. KURULUŞ Şirketimizin 14.08.2013 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu nun 378. Maddesi ve 30.12.2011 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:IV, No:56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği nde yer alan yeni hükümler kapsamında, riskin erken saptanması ve etkin bir risk yönetim sisteminin oluşturulması amacıyla, Yönetim Kurulu na tavsiye ve önerilerde bulunmak üzere, Riskin Erken Saptanması Komitesi kurulmuştur. 2. AMAÇ Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşüren sebeplerin erken teşhisi, bunun için gerekli önlemler ile çarelerin uygulanması, riskin yönetilmesi, bu doğrultuda etkin iç kontrol sistemlerinin oluşturulması ve entegrasyonu konularında Yönetim Kurulumuza tavsiye ve önerilerde bulunmaktır. 3. GÖREV VE SORUMLULUKLAR Riskin Erken Saptanması görevleri; Şirket hedeflerine ulaşmayı etkileyebilecek mevcut ve olası risk unsurlarının Kurumsal Risk Yönetimi sistematiği çerçevesinde tanımlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve şirketin risk alma profiline uygun olarak ilgili risklerin yönetilmesine ilişkin prensiplerin belirlenmesi, karar mekanizmalarında kullanılmasının sağlanması, Olasılık ve etki hesaplarına göre, şirkette tutulacak ve yönetilecek, paylaşılacak veya tamamen ortadan kaldırılacak risklerin tespiti, Risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerinin Şirketin kurumsal yapısına entegrasyonunun sağlanması, Risk yönetim sistemlerinin gözden geçirilmesi ve risklerin yönetim sorumluluğunu üstlenen ilgili bölümlerdeki uygulamaların, komite kararlarına uygun gerçekleştirilmesinin gözetimi, SPK düzenlemeleri ve Türk Ticaret Kanunu ile komiteye verilen/verilecek diğer görevleri yerine getirmektir. Komite yukarıdaki konularla ilgili olarak, Yönetim Kurulu na her iki ayda bir vereceği raporda, durumu değerlendirir, varsa tehlikelere işaret eder ve çareleri gösterir. Komite hazırladığı söz konusu raporu denetçiye de gönderir. Riskin Erken Saptanması Komitesi, Kurumsal yönetim ilkeleri tebliği gereğince yıllık faaliyet raporunda yer alması gereken yönetim kurulu değerlendirmesine esas teşkil
etmek üzere, komitenin toplanma sıklılığı, yürütülen faaliyetleri içerecek şekilde çalışma esasları ve komitelerin etkinliğine ilişkin yıllık değerlenlendirme raporu hazırlar. Riskin Erken Saptanması Komitesi, risk yönetim sistemlerini en az yılda bir kez gözden geçirir. 4. KOMİTE YAPISI VE ÜYELİK KRİTERLERİ Riskin Erken Saptanması Komitesi en az iki üyeden oluşur. Komite başkanı bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri arasından seçilir. İcra başkanı/genel müdür komitede görev alamaz. Komitenin iki üyeden oluşması halinde her ikisi, ikiden fazla üyesinin bulunması halinde üyelerin çoğunluğu, icrada görevli olmayan Yönetim Kurulu üyelerinden seçilir. Gerektiğinde Yönetim Kurulu Üyesi olmayan konusunda uzman kişilere komitede yer verilebilir. Olağan genel kurul toplantısında yeni Yönetim Kurulu göreve seçildiğinde, ilgili Yönetim Kurulu görev süresi ile paralel olarak, Riskin Erken Saptanması Komitesi üyelerini belirler. Yerine yenisi seçilinceye kadar, eski komite üyelerinin görevleri devam eder. Riskin Erken Saptanması Komitesinin herhangi bir üyesinin görevine son verilmesi yönetim kurulunun takdirindedir. Yönetim Kurulu, herhangi bir komite üyesinin görevine son verilmesi, istifası veya vefatı halinde, yerine görev süresini tamamlamak üzere yeni bir üye atar. Komitenin görevlerini yerine getirmesi için gereken her türlü kaynak ve destek Yönetim Kurulu tarafından sağlanır. Komite, gerekli gördüğü yöneticiyi toplantılarına davet edebilir ve görüşlerini alabilir. Komite, faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç gördüğü konularda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanır. Komitenin ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerinin bedeli şirket tarafından karşılanır. 5. ALT ÇALIŞMA GRUPLARI Riskin Erken Saptanması ve Risk Yönetim Komitesi çalışmalarının etkinliğinin sağlanması amacıyla ihtiyaca göre kendi üyeleri arasından ve/veya hariçten seçecekleri Kurumsal Risk Yönetimi konusunda yeterli tecrübe ve bilgi sahibi kişilerden oluşan alt çalışma grupları oluşturulabilir. 6. TOPLANTILAR Komite kendisine verilen görevin gerektirdiği sıklıkta toplanır. Komitenin kararları Yönetim Kurulu na tavsiye niteliğinde olup, ilgili konularda nihai karar mercii Yönetim Kurulu dur. Komite, yetki ve sorumluluk alanına giren konularda Yönetim Kurulu nu bilgilendirir. Toplantı ve karar nisabı komite üye toplam sayısının salt çoğunluğudur.
Toplantılar şirket merkezinde veya komite üyelerinin erişiminin kolay olduğu başka bir yerde yapılabilir. 7. RAPORLAMA PROSEDÜRLERİ Komite toplantılarından sonra komite başkanı yönetim kuruluna komitenin faaliyetleri hakkında bir rapor sunar ve yine toplantı tutanaklarını veya bunların özetini yönetim kuruluna yazılı olarak teslim eder. Toplantı tutanağında en az aşağıdaki hususlara yer verilmelidir: Toplantının yeri ve zamanı Toplantıda tartışılan konulara ilişkin bilgi Alınan kararlar Komitenin gerekli gördüğü kararlar Yönetim Kurulu na sunulur. Raporların hazırlanmasından ve saklanmasından Yönetim Kurulu sekretaryası sorumludur. Hazırlanan toplantı tutanağı Komite Üyelerinin bilgisine sunulduktan sonra arşivlenir. 8. YÜRÜRLÜK Riskin Erken Saptanması ve Risk Yönetim Komitesi nin işbu çalışma esasları 14.08.2013 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanmıştır. Gerektikçe söz konusu çalışma esasları revize edilerek güncellenmesi Yönetim Kurulu nun yetkisindedir.
KURUMSAL KOMİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI 1. KURULUŞ Şirketimizin 14.08.2013 tarih ve 5 no lu Yönetim Kurulu Kararı ile, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri nde yer alan hükümler kapsamında, Şirketimizin kurumsal yönetim uygulamalarının geliştirilmesi amacıyla Yönetim Kurulu na tavsiye ve önerilerde bulunmak üzere Kurumsal Yönetim Komitesi kurulmuştur. 2. AMAÇ Şirketimizde kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit ederek, Yönetim Kurulu na kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunmak, Tebliğ kapsamında Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerini yerine getirmektir. 3. GÖREV VE SORUMLULUKLAR Kurumsal Yönetim Komitesi nin görevleri; -Kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit ederek, Yönetim Kurulu na kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunmak, -Pay sahipleri ile ilişkiler biriminin çalışmalarını gözetmek, -Kamuya açıklanacak Kurumsal Yönetim Uyum Raporu nu gözden geçirerek, burada Yer alan bilgilerin Komitenin sahip olduğu bilgilere göre doğru ve tutarlı olup olmadığını kontrol etmek, -Kurumsal Yönetim İlkelerinin Şirket içerisinde geliştirilmesini, benimsenmesini ve uygulanmasını sağlamak, uygulanamadığı konularda çalışma yaparak,yönetim Kurulu na uyum derecesini iyileştirici önerilerde bulunmak, -Dünyada Kurumsal Yönetim İlkelerini takip ederek, gerekli unsurların Şirket bünyesinde uygulanması amacıyla Yönetim Kurulu na öneride bulunmak, -Yönetim Kurulu na uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi ve eğitilmesi konularında şeffaf bir sistem oluşturmak ve bu hususta politika ve stratejiler belirlenmesi konularında çalışmalar yapmak, -Yönetim Kurulu nun yapısı ve verimliliği hakkında düzenli değerlendirmeler yapmak
ve bu konularda yapılabilecek değişikliklere ilişkin tavsiyelerini Yönetim Kurulu na sunmak, -Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin performans değerlendirme ve kariyer planlaması konusundaki yaklaşım, ilke ve uygulamalarını belirlemek ve bunların gözetimini yapmak, -Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin önerilerini, şirketin uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak belirlemek, -Şirketin ve üyenin performansı ile bağlantılı olacak şekilde ücretlendirmede kullanılabilecek ölçütleri belirlemek, -Kriterlere ulaşma derecesi dikkate alınarak, Yönetim Kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere verilecek ücretlere ilişkin önerilerini Yönetim Kurulu na sunmaktır. Komite yukarıdaki konularda Yönetim Kurulu na değerlendirmelerini ve tavsiyelerini yazılı veya sözlü olarak bildirir. 4. KOMİTE YAPISI VE ÜYELİK KRİTERLERİ -Kurumsal yönetim komitesi en az iki üyeden oluşur. Komite başkanı bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri arasından seçilir. İcra Başkanı/Genel Müdür komitede görev alamaz. -Komitenin iki üyeden oluşması halinde her ikisi, ikiden fazla üyesinin bulunması halinde üyelerin çoğunluğu, icrada görevli olmayan Yönetim Kurulu üyelerinden seçilir. Gerektiğinde Yönetim Kurulu Üyesi olmayan konusunda uzman kişilere komitede yer verilebilir. -Olağan Genel Kurul toplantısında yeni Yönetim Kurulu göreve seçildiğinde, ilgili Yönetim Kurulu görev süresi ile paralel olarak, Kurumsal Yönetim Komitesi üyelerini belirler. Yerine yenisi seçilinceye kadar, eski komite üyelerinin görevleri devam eder. -Komitenin görevlerini yerine getirmesi için gereken her türlü kaynak ve destek Yönetim Kurulu tarafından sağlanır. Komite, gerekli gördüğü yöneticiyi toplantılarına davet edebilir ve görüşlerini alabilir. -Komite, faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç gördüğü konularda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanır. Komitenin ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerinin bedeli Şirket tarafından karşılanır.
5. ALT KOMİTELER Kurumsal Yönetim Komitesi çalışmalarının etkinliğinin sağlanması amacıyla ihtiyaca göre kendi üyeleri arasından ve/veya hariçten seçecekleri Kurumsal Yönetim konusunda yeterli tecrübe ve bilgi sahibi kişilerden oluşan alt çalışma grupları oluşturulabilir. 6. TOPLANTILAR -Komite kendisine verilen görevin gerektirdiği sıklıkta toplanır. -Komitenin kararları Yönetim Kurulu na tavsiye niteliğinde olup, ilgili konularda nihai karar mercii Yönetim Kurulu dur. -Komite, yetki ve sorumluluk alanına giren konularda Yönetim Kurulu nun bilgilendirilmiş olmasını sağlar. -Toplantı ve karar nisabı komite üye toplam sayısının salt çoğunluğudur. -Toplantılar şirket merkezinde veya komite üyelerinin erişiminin kolay olduğu başka bir yerde yapılabilir. 7. RAPORLAMA PROSEDÜRLERİ -Komite kararları karar defterinde muhafaza edilir. -Toplantı tutanağında en az aşağıdaki hususlara yer verilmelidir: * Toplantının yeri ve zamanı * Gündem *Toplantıda tartışılan konulara ilişkin bilgi * Alınan kararlar -Komitenin gerekli gördüğü kararlar Yönetim Kurulu na sunulur. -Raporların hazırlanmasından ve saklanmasından Yönetim Kurulu sekretaryası sorumludur. Hazırlanan toplantı tutanağı Komite Üyelerinin bilgisine sunulduktan sonra arşivlenir.