Toplantı No : 2013/20 Toplantı Tarihi : 16.12.2013 Meeting Number : 2013/20 Meeting Date :16.12.2013 Turcas Petrol A.Ş. Yönetim Kurulu bugün İstanbul daki Şirket Merkezinde toplanarak aşağıdaki kararı almıştır. Jeotermal Elektrik Santral Yatırımcıları Derneği ne kurucu üye olmak. The Board of Directors of Turcas Petrol A.Ş. convened today at the Company s Headquarters in Istanbul to take the following decision. To be a founding member of Jeotermal Elektrik Santral Yatırımcıları Derneği. Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından, 1. Jeotermal Elektrik Santral Yatırımcıları Derneği adı ile kurulacak olan derneğe kurucu üye olarak katılmaya, 2. Bu konuda yapılacak her türlü işlemler ile ilgili 14564913294 T.C. Kimlik Numaralı Arkın Akbay a Şirketimiz nam ve hesabına hareket etmek üzere yetki verilmesine, Decisions Following decision is taken by the majority of the attendees of The Board of Directors of The Company; 1. To be a founding member of the association, Jeotermal Elektrik Santral Yatırımcıları Derneği, 2. To authorize Arkın Akbay (ID Number: 14564913294) to act on behalf of The Company to all transactions related to this association. toplantıda bulunanların çoğunluğu ile karar verilmiştir. Başkan Başkan Vekili Chairman Vice Chairman Erdal Aksoy Yılmaz Tecmen Banu Aksoy Tarakçıoğlu Ayşe Botan Berker Matthew James Bryza Neslihan Tonbul
Toplantı No : 2013/19 Toplantı Tarihi : 06.12.2013 Meeting Number : 2013/19 Meeting Date : 06.12.2013 Turcas Petrol A.Ş. Yönetim Kurulu bugün İstanbul daki Şirket Merkezinde toplanarak aşağıdaki kararı almıştır. Enerji İşadamları Derneği ne kurucu üye olmak The Board of Directors of Turcas Petrol A.Ş. convened today at the Company s Headquarters in Istanbul to take the following decision. To be a founding member of Enerji İşadamları Derneği. Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından, 1. Enerji İşadamları Derneği adı ile kurulacak olan derneğe kurucu üye olarak katılmaya 2. Bu konuda yapılacak her türlü işlemler ile ilgili 43453457960 T.C. Kimlik Numaralı a Şirketimiz nam ve hesabına hareket etmek üzere yetki verilmesine, Decisions Following decisions is taken by the majority of the attendees of The Board of Directors of The Company; 1. To be a founding member of the association, Enerji İşadamları Dernegi, 2. To authorize (ID Number: 43453457960) to act on behalf of The Company to all transactions related to this affiliation. toplantıda bulunanların çoğunluğu ile karar verilmiştir. Başkan Başkan Vekili Chairman Vice Chairman Erdal Aksoy Yılmaz Tecmen Banu Aksoy Tarakçıoğlu Ayşe Botan Berker Matthew James Bryza Neslihan Tonbul
Toplantı No : 2013/18 Toplantı Tarihi : 08.11.2013 Meeting Number : 2013/18 Meeting Date : 08.11.2013 Turcas Petrol A.Ş Yönetim Kurulu bugün İstanbul daki Şirket Merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları toplantıya katılanların oybirliği ile almıştır. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı I. Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul toplantısının 12 Aralık 2013 Perşembe günü saat 13:30 da İstanbul Sultanahmet teki Kalyon Oteli nde yapılmasına ve söz konusu toplantı için gerekli işlemlerin yerine getirilmesi ve hissedarlara duyurulması hususunda Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Aksoy a yetki verilmesine, The Board of Directors of Turcas Petrol A.S. convened today at the Company s Headquarters in Istanbul and have unanimously resolved the following decisions. Extraordinary General Assembly Decision The Board of Directors have been unanimously resolved; I- To hold the Extraordinary General Assembly in Kalyon Hotel, Sultanahmet, İstanbul at 13:30 on Thursday, December 12 th 2013; and to authorize Chairman Mr Erdal Aksoy, to announce the meeting and carry out the necessary procedures. II. Genel Kurul gündeminin aşağıdaki şekilde tespit ve ilan edilmesine, II- To determine and announce the agenda of the General Assembly as follows; 1) Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi, 2) Başkanlık Divanı na Genel Kurul Toplantı Tutanağı nın imzalanması için yetki verilmesi, 3) 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren yeni Türk Ticaret Kanununa uyum çerçevesinde Şirket Ana Sözleşmesi nin 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53 ünci maddelerinin tadili edilmesi 1. Opening and election of Meeting Chairman, 2. Authorization of the meeting Chairman to sign the General Assembly Minutes, 3. Amending the Articles 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53 of the Articles of Association of the Company according to the new Turkish Commercial Law dated on 01.07.2012 toplantıda bulunanların oybirliği ile karar verilmiştir. Başkan Başkan Vekili Chairman Vice Chairman Erdal Aksoy Yılmaz Tecmen Banu Aksoy Tarakçıoğlu Ayşe Botan Berker Neslihan Tonbul Matthew James Bryza
Toplantı No : 2013/17 Toplantı Tarihi : 08.11.2013 Meeting Number : 2013/17 Meeting Date : 08.11.2013 Turcas Petrol A.Ş Yönetim Kurulu bugün İstanbul daki Şirket Merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. 30 Eylül 2013 tarihi itibariyle bağımsız denetimden geçmemiş konsolide mali tablolar ve dipnotları ile ara dönem faaliyet raporunun halka açıklanması. The Board of Directors of Turcas Petrol A.S. convened today at the Company s Headquarters in Istanbul to take the following decisions. Public announcement of the unaudited consolidated financial statements and footnotes along with the interim period Business Report dated 30.09.2013 30 Eylül 2013 tarihi itibariyle bağımsız denetimden geçmemiş konsolide mali tablolar ve dipnotları ile ara dönem faaliyet raporu; Şirketimizin Denetim Komitesinin onayından geçerek Yönetim Kurulu na sunulmuş olup, Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri XI, No:1 ve 3. tebliğleri uyarınca kamuya duyurulmak üzere 11 Kasım 2013 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) kapsamında gönderilmesine karar verilmiştir. Decisions The unaudited consolidated financial statements and footnotes as of the term of 30 September 2013 have been approved by the Company s Audit Committee and submitted to the Board s approval and it has been resolved that these reports would be sent to Public Disclosure Platform on 11 November 2013 for the public announcement in accordance with CMB s Manifestos Serial XI and numbers 1 and 3. Başkan Başkan Vekili Chairman Vice Chairman Erdal Aksoy Yılmaz Tecmen Banu Aksoy Tarakçıoğlu Ayşe Botan Berker Neslihan Tonbul Matthew James Bryza
Toplantı No : 2013/16 Toplantı Tarihi : 30.10.2013 Meeting Number : 2013/16 Meeting Date : 30.12.2013 Turcas Petrol A.Ş. Yönetim Kurulu bugün İstanbul daki Şirket Merkezinde toplanarak aşağıdaki kararı almıştır. Şirket merkez adresinin değiştirilmesi. The Board of Directors of Turcas Petrol A.Ş. convened today at the Company s Headquarters in Istanbul to take the following decision. Change of the Headquarters of the Company. Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından, Şirket merkez adresinin Ahi Evran Caddesi No:6 Aksoy Plaza Kat:7 Maslak 34398 Şişli İstanbul adresine nakil edilmesine toplantıda hazır bulunanların çoğunluğu ile karar verilmiştir. Decisions The decision of the Company on transferring its headquarters to a new address, Ahi Evran Caddesi No:6 Aksoy Plaza Kat:7 Maslak 34398 Şişli İstanbul, was taken by the majority of the attendees of the Board of Directors of the Company. Başkan Başkan Vekili Chairman Vice Chairman Erdal Aksoy Yılmaz Tecmen Banu Aksoy Tarakçıoğlu Ayşe Botan Berker Matthew James Bryza Neslihan Tonbul
Toplantı No : 2013/15 Toplantı Tarihi : 11.10.2013 Turcas Petrol A.Ş Yönetim Kurulu bugün İstanbul da Şirket Merkezinde toplanarak aşağıdaki kararı almıştır. Şirket ödenmiş sermayesinin 225.000.000-TL. den 350.000.000.-TL. ye yükseltilmesi. Meeting Number : 2013/15 Meeting Date : 11.10.2013 The Board of Directors of Turcas Petrol A.Ş. convened at the Company Headquarters in Istanbul today to take the following decision. The paid in capital of the company shall be increased from 225.000.000.-TL to 350.000.000 -TL. Şirket Ödenmiş Sermayesinin 225.000.000 TL den 365.000.000 TL ye artırılmasına ilişkin 04.09.2013 tarih ve 2013/14 sayılı Yönetim Kurulu ının, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 Sayılı Pay Tebliği nin Madde 16/8. bölümü dikkate alınarak aşağıdaki şekilde revize edilmesine; Şirket Yönetim Kurulumuz; esas sermaye sistemi içerisinde mütalaa edilen şirket sermayesinin 25.364.207,38.-TL. sını İştirak Hisseleri Satış Karı ve 99.635.792,62 TL sını Geçmiş Yıl Karlarından olmak üzere %55.5555 oranında tamamı İç Kaynaklardan karşılanarak toplam 125.000.000 (Yüzyirmibeşmilyon) TL artışla 225.000.000 (İkiyüzyirmibeşmilyon) TL den 350.000.000 (Üçyüzellimilyon) TL na arttırılmasına ve bununla ilgili olarak şirket Ana Sözleşmesinin 6. maddesinin yeni şekli ile tadil edilip Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ndan gerekli izinlerin alınmasından sonra yapılacak olan ilk Olağanüstü Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmasına toplantıda bulunanların oybirliği ile karar vermiştir. Decision The Board of Directors of the Company decided unanimously with the votes of the participants to revise the resolution which was dated on 04.09.2013 no: 2013/14 with regards to the capital increase from 225.000.000 to 365.000.000 by taking into account the Article 16/8 of Share of Communique VII-128.1 of Capital Markets Board of Turkey that the capital of the company shall be increased from 225.000.000.-TL (Twohundredtwentyfivemillion) TL to 350.000.000.-TL (Threehundredfiftymillion) TL with 125.000.000 TL (Hundredandtwentyfivemillion) TL and 55.555% increase as 25.364.207,38 TL from Share Sale Profits and 99.635.792,62 TL from the Profit of Previous Years, of which all are generated from the internal sources, and to amend the Article 6 th of the Articles of Association and be included in the agenda of following Extraordinary General Assembly Meeting after the approval authorization by Capital Markets Board of Turkey and Ministry of Custom and Trade in accordance with this transaction. Başkan Başkan Vekili Chairman Vice Chairman Erdal Aksoy Yılmaz Tecmen Banu Aksoy Tarakçıoğlu Ayşe Botan Berker Neslihan Tonbul Matthew James Bryza
Toplantı No : 2013/14 Toplantı Tarihi : 04.09.2013 Turcas Petrol A.Ş Yönetim Kurulu bugün İstanbul da Şirket Merkezinde toplanarak aşağıdaki kararı almıştır. Şirket ödenmiş sermayesinin 225.000.000-TL. den 365.000.000.-TL. ye yükseltilmesi. Meeting Number : 2013/14 Meeting Date : 04.09.2013 The Board of Directors of Turcas Petrol A.Ş. convened at the Company Headquarters in Istanbul today to take the following decision. The paid in capital of the company shall be increased from 225.000.000.-TL to 365.000.000 -TL. Şirket Yönetim Kurulu; esas sermaye sistemi içerisinde mütalaa edilen şirket sermayesinin 25.364.207,38.-TL. sını İştirak Hisseleri Satış Gelirinden ve 114.635.792,62 TL sını Geçmiş Yıl Karlarından olmak üzere %62,2222 oranında tamamı İç Kaynaklardan karşılanarak toplam 140.000.000 (Yüzkırkmilyon) TL artışla 225.000.000 (İkiyüzyirmibeşmilyon) TL den 365.000.000 (Üçyüzatmışbeşmilyon) TL na arttırılmasına ve bununla ilgili olarak şirket Ana Sözleşmesinin 6. maddesinin yeni şekli ile tadil edilip Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ndan gerekli izinlerin alınmasından sonra yapılacak olan ilk Olağanüstü Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmasına toplantıda bulunanların oybirliği ile karar vermiştir. Decision The Board of Directors of the Company decided unanimously with the votes of the participants of the Board that the capital of the company shall be increased from 225.000.000.-TL (Twohundredtwentyfivemillion) TL to 365.000.000.-TL (Threehundredsixtyfivemillion) TL with 140.000.000 TL (Hundredfortymillion) TL and 62.2222% increase as 25.364.207,38 TL from Share Sale Proceeds and 114.635.792,62 TL from the Profit of Previous Years, of which all are generated from the internal sources, and to amend the Article 6 th of the Articles of Association and be included in the agenda of following Extraordinary General Assembly Meeting after the approval authorization by Capital Markets Board of Turkey and Ministry of Custom and Trade in accordance with this transaction. Başkan Başkan Vekili Chairman Vice Chairman Erdal Aksoy Yılmaz Tecmen Banu Aksoy Tarakçıoğlu Ayşe Botan Berker Neslihan Tonbul Matthew James Bryza
Toplantı No : 2013/12 Toplantı Tarihi : 30.05.2013 Meeting Number : 2013/12 Meeting Date : 30.05.2013 Turcas Petrol A.Ş Yönetim Kurulu bugün İstanbul da Şirket Merkezinde toplanarak aşağıdaki kararı almıştır. 10 no.lu İmza Sirkülerinin tanzimi. Şirketimizin 23.05.2013 tarihinde yapılan 2012 yılı Olağan Genel Kurulu nda 2015 yılı Olağan Genel Kurulu na kadar vazife görmek üzere 3 (üç) yıl müddetle Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi nedeniyle, 10 numaralı İmza Sirkülerinin aşağıdaki şekilde tanzim, tescil ve ilân edilmesine, 10 numaralı İmza Sirkülerinin tescil ve ilânına kadar, 27.08.2012 tarih ve 14849 Yevmiye sayı ile Noter tasdiki yaptırılmış 9 no.lu İmza Sirkülerinin yürürlükte kalmasına toplantıda bulunanların oybirliği ile karar verilmiştir. Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Aksoy a, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yılmaz Tecmen e, Yönetim Kurulu si Banu Aksoy Tarakçıoğlu na ve Yönetim Kurulu si ve CEO a 1. Derece İmza Yetkisi verilmesine; Şirketimiz Koordinasyon ve Düzenleyici İşler Direktörü Cabbar Yılmaz a, Elektrik ve Gaz Grup Direktörü Arkın Akbay a ve Kurumsal Finansman ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü Erkan İlhantekin e 2. Derece İmza Yetkisi verilmesine; Şirketimiz Muhasebe Müdürü Nurettin Demircan a, Kurumsal Hazine Müdürü Adem Bülent Büyükgüner e, Bilgi İşlem Müdürü Hasan Evin e, İdari Müdür Mehmet Levent Savrun a, Kurumsal İletişim Müdürü Miyase Selin Çınar Tunguç a ve İnsan Kaynakları Müdürü Halime Elif Kırankabeş e 3. Derece İmza Yetkisi verilmesine; toplantıda bulunanların oybirliği ile karar vermiştir. The Board of Directors of Turcas Petrol A.Ş. convened at the Company Headquarters in Istanbul today to take the following decision. Issuance of circular of signature #10. Resolution Since the s of the Board of Directors were elected for a period of three (3) years until the 2015 Ordinary General Board Meeting in the 2012 Ordinary General Board Meeting held on 23 May 2013, it has been unanimously resolved that the circular of signatures #10 shall be issued, registered and announced in the following manner and the circular of signatures #9 notarized under log #14849 on 27.08.2012 shall remain in effect until the day on which the new circular of signatures is registered and announced.; 1 st Degree Signing Authority shall be granted to Mr. Erdal Aksoy, Chairman of the Board, Mr. Yılmaz Tecmen, Vice-chairman of the Board, Ms. Banu Aksoy Tarakçıoğlu, of the Board and Mr. Saffet Batu Aksoy, of the Board and CEO; 2 nd Degree Signing Authority shall be granted to Mr. Cabbar Yılmaz, Coordination&Regulatory Affairs Director, Mr. Arkın Akbay, Power&Gas Group Director and Mr. Erkan İlhantekin, Corporate Finance&Investor Relations Manager; 3 rd Degree Signing Authority shall be granted to Mr. Nurettin Demircan, Accounting Manager; Mr. Adem Bülent Büyükgüner, Corporate Treasury Manager; Mr. Hasan Evin, IT Manager; Mr. Mehmet Levent Savrun, Administrative Manager; Ms. Miyase Selin Çınar Tunguç, Corporate Communications Manager and Ms. Halime Elif Kırankabeş, Human Resources Manager. In accordance with the Resolution of our Board of
Yönetim Kurulumuzun ı gereğince; Şirketimizin temsil, ilzam ve idaresinde yapılacak her türlü işlemlerde aşağıda yazılı hususlar dikkate alınacaktır: 1. Münhasıran Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkan Vekilinin, Şirket kaşesi veya unvanı altına birlikte atacakları imzaları ile yapabilecekleri işlemler şunlardır: a. Gayrimenkul satımı ve alımı ile gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri; b. Şirket gayrimenkulleri üzerinde ipotek tesis edilmesi; c. Ana sözleşme ile tespit edilmiş işlerle ilgili olmak üzere ticaret ortaklıkları kurma, Türkiye de veya yabancı memleketlerde kurulmuş bu nevi ortaklıklara iştirak etme, iştirak hisseleri alımı ve satımı; d. Şirket borçlarından dolayı Şirketin gayrimenkullerinin veya menkullerinin üzerinde üçüncü şahıs ve tüzel kişiler lehine rehin, gayrimenkul mükellefiyetleri, irtifak; intifa, sükna gibi her türlü ayni hak tesisi, tescili, şerhi, ticari işletme rehini tescili; sayılan tüm bu işlem ve tescillerin fekki, terkini ve/veya kaldırılması; e. Her türlü kefalet, garanti ve kontrgaranti sözleşmeleri; f. Şube ve irtibat bürosu kurulması ile ilgili muamele ve mukaveleler; g. Şirketi bu konularla ilgili temsil etmek üzere vekil tayin etmek ve azletmek. Directors; the following stated hereunder shall be considered in respect of representing, binding and managing the Company: 1. The transactions that may be performed solely with the joint signatures of the Chairman of the Board and the Vice Chairman of the Board, under the Company s title or seal are as follows: a. To sell and purchase immovable properties and agreements regarding promise to sell the immovable properties; b. To mortgage immovable properties of the Company; c. Establishment of commercial partnerships, participation in this kind of partnerships incorporated abroad or in Turkey, purchase and sale of shares of such partnerships in connection with the activities determined in the Articles of Association; d. Establishment, registration and annotation of any kinds of rights in rem such as pledges, encumbrances on immovable properties, easement rights, usufruct rights and rights of residence, registration as to pledge of assets over the immoveable or moveable properties of the Company in favor of any third persons and legal entities due to the debts of the Company; cancellation, termination and/or removal of all these transactions and registrations mentioned herein; e. All kinds of surety, guarantee and counter-guarantee agreements; f. Transactions and agreements related to the establishment of branches and liaison office; g. Appointing and discharging a representative to represent the Company regarding these subjects.
2. Aşağıda yazılı işlemlerde Şirket, herhangi bir rakam sınırlaması olmaksızın (i) 1.Derece İmza Yetkililerinden herhangi ikisinin veya (ii) 1.Derece İmza Yetkililerinden herhangi birisi ile 2.Derece İmza Yetkililerinden herhangi birisinin Şirket kaşesi veya unvanı altına atacakları müşterek imzaları ile temsil ve ilzam edilir: a. 1 inci maddede belirtilen işlemler dışında, Şirketi taahhüt ve/veya sorumluluk altına sokan her türlü hukuki muamele, fiil ve işlemler ile taahhütnameler; b. Şirket alacaklarından dolayı, üçüncü gerçek ve tüzel kişilere ait gayrimenkul veya menkuller üzerinde Şirket lehine rehin, gayrimenkul mükellefiyetleri, irtifak; intifa, sükna gibi her türlü ayni hak tesisi, tescili, şerhi, ticari işletme rehini tescili; sayılan tüm bu işlem ve tescillerin fekki, ve/veya kaldırılması; terkini c. Şirketin gayrimenkullerinin kiralanması, kira sözleşmelerinin tapuya şerhi, terkini ve/veya kaldırılması; d. Şirketi ilgilendiren her türlü yargı mercileri huzurundaki dava, itiraz, icra işlemleri takibi, tüm yargı mercileri ile diğer resmi makamlar nezdinde Şirketin temsili; e. Kamu kurum veya kuruluşlarınca, özel kişi ve tüzel kişilerce, mahkeme satış memurluklarınca yada icra dairelerince yapılan ihalelere teklif sunulması, tekliflerin geri alınması veya değiştirilmesi, teminat yatırılması ve teminatların 2. The Company shall be represented and bound in the following transactions by the joint signatures of (i) any two of the 1 st Degree Authorized Signatories, or (ii) any one of the 1 st Degree Authorized Signatories and any one of the 2 nd Degree Authorized Signatories under the Company s title or seal, without being subject to any monetary limits: a. All kinds of legal transactions, acts, actions and undertakings that result in the undertaking and/or liability of the Company other than the transactions referred to in Article1; b. Due to the Company s receivables, establishment, registration and annotation of any kinds of rights in rem such as pledges, encumbrance on real estate, easement rights, usufruct rights, rights of residence, registration as to pledge of assets on the immoveable or moveable properties of any third persons and legal entities in favor of the Company; cancellation, termination and/or removal of all these transactions and registrations mentioned herein; c. Lease of the Company s immovable properties; annotation of these lease agreements in the land registry, cancellation and/or removal of them; d. Follow up of any lawsuits, objections and execution proceedings before any judicial authorities related to the Company; representation of the Company before all judicial authorities and other official authorities; e. Bid in the tenders launched by public institutions and organizations, private legal entities or individuals, sale offices of the court or execution offices; withdraw or amend the bids,
geri alınması; f. İş sözleşmelerinin akdi, temdidi, değiştirilmesi, feshi; g. Marka, patent, lisans, telif hakkı ile teknoloji anlaşmaları yapılması, sona erdirilmesi ve devri; h. Bağış ve yardım yapmaya dair sözleşmeler; i. Bankalar ve sair kredi kuruluşlarından kredi ve borç alımına dair sözleşmelerin imzalanması, Şirket lehine teminat mektuplarının alınması; j. Rutin sigorta işlemleri dışında kalan işlemlere ilişkin zeyilnameler, sulhnameler, ibranameler, ve feragatnameler; k. İmza sirkülerinin bu maddesinde belirtilen tüm iş ve işlemler konusunda umumi veya hususi vekâletname verilmesi. 3. Aşağıda yazılı işlemlerde Şirket, herhangi bir rakam sınırlaması olmaksızın, (i) 1.Derece İmza Yetkililerinden herhangi birisi ile 2.Derece İmza Yetkililerinden herhangi birisi, veya (ii) 1.Derece veya 2.Derece İmza Yetkililerinden herhangi birisi ile 3. Derece İmza Yetkililerinden Nurettin Demircan veya Adem Bülent Büyükgüner in Şirket kaşesi veya unvanı altına atacakları müşterek imzaları ile temsil ve ilzam edilir: a. Müşterilerden veya üçüncü şahıslardan Şirket lehine alınmış olan banka teminat mektuplarıyla ilgili bilumum yazışmalar, vadelerinin temdit edilmeleri, iadeleri, paraya çevrilmeleri; b. Şirket adına bankalarda hesap açtırılması ve kapatılması; çek, senet, poliçe keşide ve cirosu, ödeme ve submit and withdraw guarantees; f. Execution, extension, amendment and termination of employment agreements; g. Execution, termination and transfer of trademark, patent, license, copyright and technology agreements; h. Agreements related to the donations and aids; i. Agreements related to the loan and borrowings from banks and any other financial institutions, receiving guarantee letters in favor of the Company; j. Addendums, deeds of settlement, release and waiver regarding transactions other than the ordinary insurance transactions; k. To give general or special power of attorney regarding all issues and transactions stated in this article of the signature circular. 3. The Company shall be represented and bound about following matters by joint signatures of i) any of 1 st Degree Authorized Signatories and any of 2 nd Degree Authorized Signatories or (ii) any of 1 st Degree or 2 nd Degree Authorized Signatories and Nurettin Demircan or Adem Bülent Büyükgüner among 3 rd Degree Authorized Signatories under the Company seal or title without any monetary limits: a. All correspondences related to bank letter of guarantees taken in favor of the Company from customers or third parties, to extend their terms, to return and to cash them; b. To open bank accounts in the name of the Company and to close them; to execute all kind of banking and financing transactions including cheque, bill,
havale talimatları, vadeli mevduat, döviz alış-satış, repo işlemleri ve akreditif işlemleri de dâhil her türlü bankacılık ve finansman işlemlerinin yürütülmesi; c. İthalât ve ihracat ile ilgili talimat, akreditif, taahhütname ve beyannameler dâhil her türlü resmi evrakın Şirket adına imzası; d. İmza sirkülerinin bu maddesinde belirtilen tüm iş ve işlemler konusunda umumi veya hususi vekâletname verilmesi. 4. Aşağıda yazılı işlemlerce Şirket, (i) 300.000 TL yi aşan işlemlerde 1.Derece İmza Yetkililerinden herhangi ikisinin; (ii) 300.000 TL ye kadar olan işlemlerde 1.Derece İmza Yetkililerinden herhangi birisi ile 2.Derece İmza Yetkililerinden herhangi birisinin; (iii) 150.000 TL ye kadar olan işlemlerde 1.Derece veya 2.Derece İmza Yetkililerinden herhangi birisi ile 3. Derece İmza Yetkililerinden herhangi birisinin Şirket kaşesi veya unvanı altına atacakları müşterek imzaları ile temsil ve ilzam edilir: a. 1 inci, 2 nci ve 5 inci maddede belirtilen sözleşmeler dışında kalan ve malzeme, hizmet ve menkul mal satın alma ve bunların kiralanması ile reklam, tanıtım ve sponsorluk işleriyle ilgili olanlar da dahil, üçüncü şahıslarla yapılacak bilcümle sözleşmelerin akdi, temdidi, değiştirilmesi, feshi; b. İmza sirkülerinin bu maddesinde belirtilen tüm iş ve işlemler konusunda genel veya özel vekaletname verilmesi. 5. Aşağıda yazılı işlemlerde Şirket, herhangi policy drawing and endorsement; payment and transfer orders, deposit account, foreign exchange sales and purchases, repo transactions and letter of credit transactions; c. To sign all kind of official document related to export and import in the name of the Company including instructions, letters of credit, letters of undertaking and letters of statement; d. To give general or special power of attorney regarding all issues and transactions stated in this article of the signature circular. 4. The Company shall be represented and bound regarding following matters by joint signatures of (i) any two persons among 1 st Degree Authorized Signatories for transactions exceeding TL 300.000; (ii) any of 1 st Degree Authorized Signatories and any of 2 nd Degree Authorized Signatories for transactions up to TL 300.000; (iii) any of 3 rd Degree Authorized Signatories together with either a 1 st Degree Authorized Signatory or a 2 nd Degree Authorized Signatory for transactions up to TL 150.000 to be put under the Company seal or title: a. Signing, amending, extending, terminating all agreements to be made with third parties, excluding the agreements stated in articles 1, 2 and 5 and including purchase and renting of material, service and movable goods and agreements related to advertisement, promotion and sponsorship; b. To give general or special power of attorney about all actions and transactions stated in this article of the signature circular. 5. The Company shall be represented and bound
bir rakam sınırlaması olmaksızın (i) 1.Derece imza yetkililerinden herhangi birisi ile 2.Derece İmza Yetkililerinden herhangi birisi veya (ii) 1.Derece veya 2.Derece İmza Yetkililerinden herhangi birisi ile 3. Derece İmza Yetkililerinden herhangi birisinin Şirket kaşesi veya unvanı altına atacakları müşterek imzaları ile temsil ve ilzam edilir: a. Elektrik, su, havagazı, doğal gaz, telefon, internet abonelik sözleşmeleri gibi abonelik sözleşmelerinin akdi, temdidi, feshi; b. Şirket namına üçüncü şahıslara ve/veya sözleşme muhatabına ihtarname keşidesi, keşide edilen ihtarnamelere cevap verilmesi; c. Rutin sigorta işlemlerine ilişkin poliçeler, zeyilnameler, sulhnameler, ibranameler ve feragatnameler; d. Vergi, damga resmi, harçlar ve prim ödemelerine ait beyannamelerin imzalanması ve ödenmesi; e. Başbakanlık, tüm Bakanlıklar, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanlığı (EPDK), Rekabet Kurumu Başkanlığı, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Bilgi Teknolojileri Ve İletişim Kurumu (BTK), Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), Hazine Müsteşarlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı (SGK), PTT Genel Müdürlüğü, Ticaret ve Sanayi Odaları, Vergi Daireleri, Gümrük İdareleri, İl Özel İdareleri, belediyeler ve bunlara benzer her türlü resmi daire, genel müdürlük, yerel ve idari otorite, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu ve diğer kurumlara hitaben yazılacak yazılar ve dilekçeler ile tutanak, taahhütname ve about following matters by joint signatures of i) any one of the 1 st Degree Authorized Signatories and any one of the 2 nd Degree Authorized Signatories or (ii) any of the 3 rd Degree Authorized Signatories together with a 1 st Degree or a 2 nd Degree Authorized Signatory under the Company seal or title without limitation of monetary value: a. To sign, extend, terminate subscription agreements such as electricity, water, coal gas, natural gas, phone, internet subscripton agreements; b. To draw letter of warning to third parties and/or addressee of the agreement and to answer letters of warning addressed to the Company; c. Policies, addendums, deeds of settlement, release and waiver regarding ordinary insurance transactions; d. To pay and to sign letter of statement regarding tax, stamp duty, fee and premium payments; e. To sign all kind of official document in the name of the Company including correspondences, petitions, records, letter of commitment and letter of statement to be written addressing the Prime Ministry, all Ministries, Directorate of Energy Market Regulatory Authority (EPDK), Directorate of Competition Board, Capital Market Board (SPK), Information and Communication Technologies Authority (BTK), Revenue Administration (GİB), Treasury Undersecretariat, Directorate of Social Security Organization (SGK), General Directorate of PTT, Chambers of Commerce and Industry, Tax Offices, Customs Administrations, Provincial Special Administrations, Municipalities and all similar Government Offices, general directorates, local and administrative
beyannameler dâhil her türlü resmi evrakın Şirket adına imzası; f. Uzlaşma Komisyonu nda Şirketi temsilen uzlaşma talebinde bulunmak ve bununla ilgili her türlü evrakın imzası; g. Bilcümle T.C. Mahkemelerinde ve/veya Hakem Heyetlerinde Şirket leh veya aleyhine görülen davalarla ilgili olarak, Şirket namına edilecek yeminlerde Şirketin temsili ve bu bağlamda her türlü belge ve tutanakların şirket adına imzalanması; h. İmza sirkülerinin bu maddesinde belirtilen tüm iş ve işlemler konusunda umumi veya hususi vekâletname verilmesi. authority, professional organizations in nature of public institution and other institutions; f. To require reconciliation from the Reconciliation Commission representing the Company and to sign every related document; g. To represent the Company regarding any affidavits in relation to lawsuits handled by the courts of the Republic of Turkey and/or arbitration courts brought in favor of or against the Company and to sign any related documents and minutes on behalf of the Company; h. To give general or special power of attorney about all actions and transactions stated in this article of the signature circular.
6. Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş ile yapılacak tüm iş ve işlemlerde herhangi bir rakamsal sınırlama olmaksızın 2. Derece İmza Yetkililerinden Erkan İlhantekin ve 3. Derece İmza Yetkililerinden Nurettin Demircan Şirketimiz adına münferiden imza ve temsil yetkisine sahiptir. 6. Erkan İlhantekin among 2 nd Degree Authorized Signatories and Nurettin Demircan among 3 rd Degree Authorized Signatories are individually authorized for representation and signature regarding all actions and transactions to be carried out with Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş without any monetary limitation. Yönetim Kurulu Başkanı Chairman of the Board Erdal Aksoy Yönetim Kurulu Başkan Vekili Vice Chairman of the Board Yılmaz Tecmen Ayşe Botan Berker Neslihan Tonbul Matthew James Bryza Banu Aksoy Tarakçıoğlu
Toplantı No : 2013/11 Toplantı Tarihi : 24.05.2013 Meeting Number : 2013/11 Meeting Date : 24.05.2013 Turcas Petrol A.Ş Yönetim Kurulu bugün İstanbul daki Şirket Merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. Bağımsız Yönetim Kurulu si değişimi nedeniyle Sermaye Piyasası Kurulu nun Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde oluşturulmuş bulunan Komite lerindeki değişiklikler hakkında. Şirketimiz bünyesinde Bağımsız Yönetim Kurulu si olarak görev yapmakta olan Sn. Mehmet Sami nin yerine Sn. Neslihan Tonbul 23.05.2013 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında Bağımsız Yönetim Kurulu si olarak atanmış bulunmaktadır. Bu hususa yönelik olarak, a. Sn. Mehmet Sami nin üyesi bulunduğu tüm Komiteler den ayrılmasına; b. Sn. Neslihan Tonbul un Sermaye Piyasası Kurulu nun Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde; 1. Yönetim Kurulu muzun 22.04.2004 tarih ve 2004/10 sayılı kararı ile oluşturulan Denetim Komitesi ne üye olarak atanmasına, Denetim Komitesi lerinin; Sn. Ayşe Botan Berker (Komite Başkanı) Sn. Neslihan Tonbul olarak teşekkül edilmesine; 2. Yönetim Kurulu muzun 04.03.2010 tarih ve 2010/04 sayılı karar ile oluşturulan Kurumsal Yönetim Komitesi ne Komite Başkanı olarak atanmasına, The Board of Directors of Turcas Petrol A.S. convened today at the Company s Headquarters in Istanbul to take the following decisions. Regarding the changes of Committee s in accordance with the Capital Market Board s Corporate Governance Principles and the replacement of Independent Board s Decision Ms. Neslihan Tonbul has been appointed in replacement of Mr. Mehmet Sami who acted as Independent of Board of Directors of our Company as resolved during the Ordinary General Assembly meeting on 23.05.2013. In this respect, it was unanimously resolved by the attendees; a) Mr. Mehmet Sami is no longer a member of any Committees b) Ms. Neslihan Tonbul is appointed as the member of Audit Committee which has been composed pursuant to the resolution of our Board of Directors no. 2004/10 of 22.04.2004, The Audit Committee is consist of the following members: Ms. Ayşe Botan Berker (Committee Chairwoman) Ms. Neslihan Tonbul 2. Ms. Neslihan Tonbul is appointed as the chairwoman of Corporate Governance Committee composed pursuant to the resolution of our Board of Directors no. 2010/02 of 04.03.2010,
Kurumsal Yönetim Komitesi lerinin, Sn. Neslihan Tonbul (Komite Başkanı) Sn. Yılmaz Tecmen Sn. Matthew James Bryza Sn. Erkan İlhantekin Sn. Selin Çınar Tunguç olarak teşekkül edimesine; The Corporate Management Committee is consist of the following members: Ms. Neslihan Tonbul Mr. Yılmaz Tecmen Mr. Matthew James Bryza Mr. Erkan İlhantekin Ms. Selin Çınar Tunguç değişikliklerin şirket web sitesi www.turcas.com.tr adresinde yayınlanmasına toplantıda bulunanların oy birliği ile karar verilmiştir. And that changes are published on the company s website www.turcas.com.tr. Başkan Başkan Vekili Chairman Vice Chairman Erdal Aksoy Yılmaz Tecmen Banu Aksoy Tarakçıoğlu Ayşe Botan Berker Neslihan Tonbul Matthew James Bryza
Toplantı No : 2013/10 Toplantı Tarihi : 24.05.2013 Turcas Petrol Anonim Şirketi nin 23 Mayıs 2013 günü yapılan 2012 yılı Olağan Genel Kurulunda, 2015 yılı Olağan Genel Kuruluna kadar vazife görmek üzere 3 yıl müddetle Yönetim Kurulu na seçilen leri, bugün Şirket Merkezinde toplanarak aşağıdaki konuları görüşerek karara bağlamıştır. Meeting Number : 2013/10 Meeting Date : 24.05.2013 The s of Board of Directors who were elected for a period of three (3) years until the 2015 Ordinary General Board Meeting in the 2012 Ordinary General Board Meeting of Turcas Petrol Anonim Şirketi held on 23 May 2013, convened at the company headquarters today to take decisions on the matters listed below: Decision 1. Yönetim Kurulu na seçilen ler arasında yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulunun görev dağılımının aşağıdaki şekilde yapılmasına; 1. Upon voting among The s of Board of Directors, it has been decided that the duty distribution of the s of Board of Directors will be as per below; Erdal Aksoy Yönetim Kurulu Başkanı T.C. Kimlik No: 43480457094 Yılmaz Tecmen Yönetim Kurulu Başkan Vekili T.C. Kimlik No: 19655223160 Matthew James Bryza Yönetim Kurulu si Kimlik No: 99757309368 Ayşe Botan Berker Bağımsız Yönetim Kurulu si T.C. Kimlik No: 20281307520 Neslihan Tonbul Bağımsız Yönetim Kurulu si T.C. Kimlik No: 27985394658 Banu Aksoy Tarakçıoğlu Yönetim Kurulu si T.C. Kimlik No: 43459457742 Yönetim Kurulu si T.C. Kimlik No: 43453457960 Erdal Aksoy Chairman of the Board T.R. ID No: 43480457094 Yılmaz Tecmen Vice Chairman of the Board T.R. ID No: 19655223160 Matthew James Bryza Board ID No: 99757309368 Ayşe Botan Berker Independent Board T.R. ID No: 20281307520 Neslihan Tonbul Independent Board T.R. ID No: 27985394658 Banu Aksoy Tarakçıoğlu Board T.R. ID No: 43459457742 Board T.R. ID No: 43453457960 2. Şirketin temsil ve ilzamı için 10 no.lu İmza Sirkülerinin tanzimine ve 27.08.2012 tarih ve 14849 yevmiye no ile noter tasdiki yaptırılmış 9 no.lu İmza Sirkülerinin ise yeni İmza Sirkülerinin tescil ve ilânına kadar yürürlükte kalmasına, 2. For the representation and binding of the company, the circular of signature 10 will be issued and the circular of signature 9 certified by notary public on 27.08.2012 with daily log 14849 will be valid until a new circular of signature is registered and announced,
3. Şirketin 2012 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağının tescil ve ilânına, toplantıda bulunanların oybirliği ile karar verilmiştir. 3. The Minutes of 2012 Ordinary General Board Meeting of the company will be registered and announced, The decisions were taken unanimously by the participants. Başkan Başkan Vekili Chairman Vice Chairman Erdal Aksoy Yılmaz Tecmen Banu Aksoy Tarakçıoğlu Ayşe Botan Berker Neslihan Tonbul Matthew James Bryza
Toplantı No : 2013/09 Toplantı Tarihi : 22/05/2013 Meeting Number : 2013/09 Meeting Date : 22/05/2013 Turcas Petrol A.Ş Yönetim Kurulu bugün İstanbul daki Şirket Merkezinde toplanarak aşağıdaki kararı almıştır. Bağımsız Yönetim Kurulu lerinin Seçimi Hakkında Şirketimizde 24 Mayıs 2012 tarihinden bu yana Bağımsız Yönetim Kurulu si olarak görev yapan Sn. Mehmet Sami ve Sn. Ayşe Botan Berker in görev sürelerinin 23 Mayıs 2013 tarihinde dolması nedeniyle söz konusu Yönetim Kurulu liklerine yeniden atama yapılması ihtiyacı doğmuştur. Bu kapsamda; Kurumsal Yönetim Komitesi nin 21.05.2013 tarihli kararı ve Sermaye Piyasası Kurulu nun 30 Aralık 2011 tarih ve Seri IV No:56 sayılı Tebliği nin 4.3.8 maddesi uyarınca Sn Ayşe Botan Berker ve Sn. Neslihan Tonbul un Bağımsız olduklarına ilişkin yazılı beyanları alınmış ve üye adayların aynı Tebliğ in 4.3.7 maddesindeki bağımsızlık kriterlerine uygun oldukları tespit edilerek Yönetim Kurulumuzun onayına sunulmuş olup, Sn Ayşe Botan Berker ve Sn. Neslihan Tonbul un 2015 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısına kadar Bağımsız Statüsü ile Yönetim Kurulunda görev yapmalarına ve yapılacak ilk Olağan Genel Kurul un onayına sunulmasına toplantıda bulunanların oy birliği ile karar verilmiştir. The Board of Directors of Turcas Petrol A.S. convened today at the Company s Headquarters in Istanbul to take the following decisions. About Election of Independent s of Board of Directors Decision It is necessitated to appoint new members to replace Mr. Mehmet Sami and Ms. Ayşe Botan Berker who have been acting as Independent s of Board of Directors of our Company since 24 May 2012 and whose tenure will expire on 23 May 2013. In this context, Ms. Ayşe Botan Berker and Ms. Neslihan Tonbul submitted their written declarations of Independence respectively pursuant to the resolution of Corporate Management Committee of 21.05.2013 and Article 4.3.8 of the Communiqué of Capital Market Board Serial no. IV No. 56 of 30 December 2011 and they have been identified to meet the criteria for independence as required by Article 4.3.7 of the Communiqué in question, and submitted to our Board of Directors for approval, and it was unanimously decided by the participants of the meeting that Ms. Ayşe Botan Berker and Ms. Neslihan Tonbul act as Independent s until the Ordinary General Assembly meeting for 2014 and that the appointment is submitted to the General Assembly for approval at its next meeting. Başkan Başkan Vekili Chairman Vice Chairman Erdal Aksoy Yılmaz Tecmen Banu Aksoy Tarakçıoğlu Ayşe Botan Berker Mehmet Sami Matthew James Bryza
Toplantı No : 2013/08 Toplantı Tarihi : 16.05.2013 Meeting Number : 2013/08 Meeting Date : 16.05.2013 Turcas Petrol A.Ş Yönetim Kurulu bugün İstanbul daki Şirket Merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle bağımsız denetimden geçmemiş konsolide mali tablolar ve dipnotları ile ara dönem faaliyet raporunun halka açıklanması. The Board of Directors of Turcas Petrol A.S. convened today at the Company s Headquarters in Istanbul to take the following decisions. Public announcement of the unaudited consolidated financial statements and footnotes along with the interim period Business Report. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle bağımsız denetimden geçmemiş konsolide mali tablolar ve dipnotları ile ara dönem faaliyet raporu; Şirketimizin Denetim Komitesinin onayından geçerek Yönetim Kurulu na sunulmuş olup, Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri XI, No:1 ve 3. tebliğleri uyarınca kamuya duyurulmak üzere 17 Mayıs 2013 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) kapsamında gönderilmesine karar verilmiştir. Decisions The unaudited consolidated financial statements and footnotes along with the interim period Business Report as of the term of 31 March 2013 have been approved by the Company s Audit Committee and submitted to the Board s approval and it has been resolved that these reports would be sent to Public Disclosure Platform on 17 May 2013 for public announcement in accordance with CMB s Manifestos Serial XI and numbers 1 and 3. Başkan Başkan Vekili Chairman Vice Chairman Erdal Aksoy Yılmaz Tecmen Banu Aksoy Tarakçıoğlu Ayşe Botan Berker Mehmet Sami Matthew James Bryza
Toplantı No : 2013/07 Toplantı Tarihi : 06.05.2013 Meeting Number : 2013/07 Meeting Date : 06.05.2013 Turcas Petrol A.Ş Yönetim Kurulu bugün İstanbul daki Şirket Merkezinde toplanarak aşağıdaki kararı almıştır. 2012 yılı faaliyetlerinden doğan kârın dağıtımı Yönetim Kurulu; Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Düzenlemelerine uygun olarak hazırlanmış ve denetimden geçmiş 31.12.2012 tarihli Mali Tablolar sonucuna göre; 1. 70.634.457-TL tutarındaki net dönem kârına 201.349,60.-TL tutarındaki bağışların ilavesiyle oluşan 70.835.806,60.TL net Dağıtılabilir Dönem Kârından 2.303.960,69 TL yasal yedekler ayrıldıktan sonra, Ortaklara 7.500.000.-TL nın (1 TL. nominal değerdeki hisse için brüt 0,033333 TL. net 0,028333 TL) nakden dağıtılmasına ve 2. Bakiye tutarın Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasının 23.05.2013 tarihinde yapılacak olan 2012 yılı Olağan Genel Kurul un onayına sunulmasına The Board of Directors of Turcas Petrol A.S. convened today at the Company s Headquarters in Istanbul to take the following decisions. Distribution of the profit arising from the activities in the year 2012. Decision The Board of Directors have decided the following by the unanimity of the votes; In accordance with the Financial Statements of 31.12.2012, which have been prepared and audited in accordance with Capital Markets Law and Capital Markets Regulations; 1. After legal reserves, which amount to 2.303.960,69 TL, are deducted from the net Distributable Term Profit of 70.835.806,60 TL which is formed by adding 201.349,60.-TL worth of donations to 70.634.457.-TL 2012 net profit; 7.500.000 TL (gross 0,033333 TL net 0,028333 TL for share with 1 TL nominal value) shall be distributed to the shareholders in cash; and 2. Allocation of the remainder as Excess Reserve shall be submitted to approval of the board in Ordinary General Assembly 2012 on 23.05.2013. toplantıda bulunanların oybirliği ile karar verilmiştir. Başkan Başkan Vekili Chairman Vice Chairman Erdal Aksoy Yılmaz Tecmen Banu Aksoy Tarakçıoğlu Ayşe Botan Berker Mehmet Sami Matthew James Bryza
Toplantı No : 2013/05 Toplantı Tarihi : 18.04.2013 Meeting Number : 2013/05 Meeting Date : 18.04.2013 Turcas Petrol A.Ş Yönetim Kurulu bugün İstanbul daki Şirket Merkezinde toplanarak aşağıdaki kararı almıştır. 2012 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı I- Şirketimizin 2012 yılı Olağan Genel Kurul toplantısının 23 Mayıs 2013 Perşembe günü saat 10:30 da İstanbul Beşiktaş taki Conrad Oteli nde yapılmasına ve söz konusu toplantı için gerekli formalitelerin yerine getirilmesi ve hissedarlara duyurulması hususunda Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Aksoy a yetki verilmesine, II- Genel Kurul gündeminin aşağıdaki şekilde tespit ve ilan edilmesine, 1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi, 2. Başkanlık Divanı na Genel Kurul Toplantı Tutanağı nın imzalanması için yetki verilmesi, 3. 2012 yılı faaliyet ve hesapları hakkında 2012 yılı Faaliyet Raporu, Denetçi Raporları ile Bilânço ve Gelir Tablolarının görüşülerek karara bağlanması, 4. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerini Şirketin 2012 yılı Faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri, 5. 2012 yılı kâr dağıtımına ilişkin karar verilmesi, 6. Şirketin 2013 ve 2014 yılları Mali Tablo ve Raporlarının Sermaye Piyasası Kurulu nun ilgili yönetmeliği ve Yeni Türk Ticaret Kanunu uyarınca denetlenmesi için Bağımsız Denetim Kuruluşu nun seçilmesi ve onaylanması, 7. Yönetim Kurulu lerinin seçimi ve ücretlerinin tayini, 8. Yönetim Kurulu üyelerinin şirket dışında aldığı görevler ve gerekçelerinin pay sahipleri bilgisine sunulması, 9. 2012 yılı içerisinde yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul a bilgi verilmesi, The Board of Directors of Turcas Petrol A.S. convened today at the Company s Headquarters in Istanbul to take the following decisions. 2012 Ordinary General Assembly Meeting Decision I- To hold the Ordinary General Assembly Meeting of 2012 in the meeting room of Conrad Hotel, Beşiktaş, İstanbul at 10:30 a.m. on Thursday, May 23 rd 2013; and to authorize Chairman Mr. Erdal Aksoy, to announce the meeting and carry out the necessary formalities. II- To determine and announce the agenda of the General Meeting as follows; 1. Opening and election of Meeting Chairman, 2. Authorization of the meeting Chairman to sign the General Assembly Meeting Minutes, 3. Discussing and resolving Annual Report, Audit Reports and Balance Sheet and Income Statements of 2012 related to activities and accounts of 2012, 4. Acquittal of Board of Directors and Auditors separately for 2012 Activities of the Company, 5. Decision on the distribution of profit for 2012 fiscal year, 6. Selecting and approving Independent Audit Corporation for auditing Financial Statements and Reports of 2013 and 2014 of the Company in accordance with related regulations of Capital Market Board and New Turkish Commercial Law 7. Election and determination of remuneration for the members of the Board of Directors, 8. Submitting tasks undertaken by Board of Directors members out of the company and their justifications to information of shareholders, 9. Giving information to the General Assembly about donations granted during the fiscal year of 2012,
10. 2012 yılı içinde üçüncü Kişiler lehine verilmiş olan, teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir ve menfaatler hakkında Genel Kurul a bilgi verilmesi, 11. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.7 ilkesinde belirtilen işlemler hakkında Genel Kurul a bilgi verilmesi, 10. Giving information to the General Assembly about Securities-Pledges, Mortgages and acquired incomes and benefits given in favor of third parties during the year of 2012, 11. Informing General Assembly on transactions stated in principle 1.3.7 of Capital Market Board Corporate Governance Principles, 12. Turcas Petrol A.Ş. 02 Aralık 2012 tarihli Hisse Geri Alım Programı özetinin ortakların bilgisine sunulması, 13. 2012 yılı içerisinde İlişkili Taraflarla yapılan işlemlerle ilgili olarak Genel Kurul a bilgi verilmesi, 14. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Şirket Genel Kurul unun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkındaki İç Yönergenin Genel Kurul un onayına sunulması, 15. Yönetim Kurulu Başkanı ve lerine, Türk Ticaret Kanunu nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmelerine izin verilmesi, 16. Pay sahipleri tarafından yöneltilen soruların açıklanması. 12. Submitting summary of Share Buyback Program of Turcas Petrol A.Ş. dated 02 December 2012 for Shareholders information 13. Informing General Assembly related to transactions made with related Parties in 2012, 14. Submitting Internal Directive on Working Principles and Procedures of General Assembly of the Company prepared by the Board of Directors to approval of the General Assembly, 15. Allowing Board Chairman and s to make transactions written in articles 395 and 396 of Turkish Commercial Code. 16. Answering to questions asked by shareholders. larımızın tümü toplantıda bulunanların oy birliği ile alınmıştır. All resolutions have been approved by the unanimous vote of the attending members Başkan Başkan Vekili Chairman Vice Chairman Erdal Aksoy Yılmaz Tecmen Banu Aksoy Tarakçıoğlu Ayşe Botan Berker Mehmet Sami Matthew James Bryza
Toplantı No : 2013/04 Toplantı Tarihi : 11.04.2013 Meeting Number : 2013/04 Meeting Date : 11.04.2013 Turcas Petrol A.Ş Yönetim Kurulu bugün İstanbul daki Şirket Merkezinde toplanarak aşağıdaki kararı almıştır. 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle bağımsız denetimden geçmiş konsolide mali tablolar ve dipnotları ile yıllık faaliyet raporunun halka açıklanması. 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle bağımsız denetimden geçmiş konsolide mali tablolar ve dipnotları Şirketimizin Denetim Komitesinin onayından geçerek Yönetim Kurulu na sunulmuş olup, Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri XI, No:1 ve 3. tebliğleri uyarınca kamuya duyurulmak üzere 12 Nisan 2013 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) kapsamında gönderilmesine karar verilmiştir. The Board of Directors of Turcas Petrol A.S. convened today at the Company s Headquarters in Istanbul to take the following decisions. Public announcement of the audited consolidated financial statements and footnotes along with the Annual Report as of 31 December 2012. Decision The consolidated financial statements and footnotes as of the term of 31 December 2012 that are subject to independent audit have been approved by the Company s Audit Committee and submitted to the Board s approval and it has been resolved that these reports would be sent to Public Disclosure Platform on 12 April 2013 for public announcement in accordance with CMB s Manifestos Serial XI and numbers 1 and 3. Başkan Başkan Vekili Chairman Vice Chairman Erdal Aksoy Yılmaz Tecmen Banu Aksoy Tarakçıoğlu Ayşe Botan Berker Mehmet Sami Matthew James Bryza