/ DMSAS [] 25.12.2014 122234 1 HAKAN 25.12.2014 122006 25.12.2014 122206 Emek Mah. Aşıroğlu Cad. No147 41700 Darıca Kocaeli Telefon ve Faks Numarası Tel 0 262 677 46 00 Faks 0 262 677 46 99 huseyin.konanc@demisas.com.tr Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? Tel 0 262 677 46 00 (1210) Faks 0 262 677 46 99 Hayır Kurumsal Yönetim Tebliği Gereği kurulan Yatırımcı İlişkileri Bölümü hakkında AÇIKLAMA Şirketimizin Yatırımcı ilişkileri bölümü II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11. maddesi gereğince Genel Müdürlük bünyesinde kurulmuş olup faaliyetine devam etmektedir. Bölüm yöneticisi ve diğer sorumlu şirketimizde tam zamanlı olarak çalışmaktadır. Ayrıca, bölüm yöneticisi kurumsal yönetim komitesi üyesi olarak ta görevlendirilmiştir. Yatırımcı İlişkiler Bölümü Çalışanlarına İlişkin bilgiler aşağıdadır; Hüseyin Muhasebe Müdürü Yatırımcılarla İlişkiler Bölüm Yöneticisi Şirkette tam zamanlı çalışmaktadır. Tel 0 262 677 46
30 huseyin.konanc@demisas.com.tr Osman Okan YAZICI Ticari Muhasebe Şefi Yatırımcılarla İlişkiler Bölüm Üyesi Şirkette tam zamanlı çalışmaktadır. Tel 0 262 677 46 36 okan.yazıcı@demisas.com.tr / DMSAS [] 24.12.2014 154455 1 HAKAN 24.12.2014 154036 24.12.2014 154347 Emek Mah. Aşıroğlu Cad. No147 Darıca / Kocaeli Telefon ve Faks Numarası Tel 0262 677 46 00 Faks 0262 677 46 99 huseyin.konanc@demisas.com.tr Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Tel 0262 677 46 00 Faks 0262 677 46 99 Numarası Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? Hayır İş Geliştirme ve Satış Direktörü Sn.Emre GİRAY'ın işten ayrılması AÇIKLAMA
Şirketimizin İş Geliştirme ve Satış Direktörü Sayın Emre GİRAY, Aralık 2014 sonu itibariyle işten ayrılacak olup, şirketimizdeki görevi sonlanacaktır. Kamuoyuna duyurulur. / DMSAS [] 12.12.2014 115058 Yönetim Kurulu Komiteleri 1 HAKAN 12.12.2014 114829 12.12.2014 115059 Emek Mah. Aşıroğlu Cad. No147 Darıca Kocaeli Telefon ve Faks Numarası Tel 0262 677 46 00 Faks 0262 677 46 99 huseyin.konanc@demisas.com.tr Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Tel 0262 677 46 00 Faks 0262 677 46 Biriminin Telefon ve Faks Numarası 99 Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Evet Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi 11.12.2014 Kurumsal Yönetim Komitesi Üye Ataması
AÇIKLAMA Şirketimizin Yatırımcı İlişkileri Birimi sorumlusu olarakta görev yapmakta olan Muhasebe Müdürü Sn. Hüseyin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11.Maddesine göre Kurumsal Yönetim Komitesine üye olarak atanmıştır. Kamuoyuna duyurulur. / DMSAS [] 11.12.2014 111515 1 HAKAN 11.12.2014 111218 11.12.2014 111415 Emek Mah. Aşıroğlu Cad. No147 Darıca Kocaeli Telefon ve Faks Numarası Tel 0 262 677 46 00 Faks 0 262 677 46 99 huseyin.konanc@demisas.com.tr Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Tel 0 262 677 46 00 Faks 0 262 677 46 Biriminin Telefon ve Faks Numarası 99 Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Üye Ataması
AÇIKLAMA Şirketimizin Yatırımcı İlişkileri Birimi sorumlusu olarakta görev yapmakta olan Muhasebe Müdürü Sn. Hüseyin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11.Maddesine göre Kurumsal Yönetim Komitesine üye olarak atanmıştır. Kamuoyuna duyurulur. KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU [DMSAS] 02.12.2014 180016 1 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU 02.12.2014 174130 2 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU 02.12.2014 180003 Pay Alım Satım Bildirimi Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II, No15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Fuat Sucu tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır. Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez. / DMSAS [] 10.11.2014 171320
1 HAKAN 10.11.2014 171026 10.11.2014 171149 Emek Mah. Aşıroğlu Cad. No 147 Darıca Kocaeli Telefon ve Faks Numarası Tel 0 262 677 46 00 Faks 0 262 677 46 99 huseyin.konanc@demisas.com.tr Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Tel 0 262 677 46 00 Faks 0 262 677 46 Biriminin Telefon ve Faks Numarası 99 Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? Hayır Grup Toplu İş Sözleşmesi Görüşmeleri hk. AÇIKLAMA Üyesi bulunduğumuz İşveren Sendikası, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası MESS ile fabrikamızda Yetkili İşçi Sendikası Birleşik Metal - İş Sendikası arasında 8 Eylül 2014 tarihinde başlayan toplu görüşmelerin 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'nun m.47/3 hükmü uyarınca 60. günü olan 6 Kasım 2014 tarihinde Uyuşmazlık Tutanağı düzenlenmiştir. Gelinen bu aşamayı takiben, yasa gereğince, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı nezdinde MESS ve Birleşik Metal - İş Sendikası'nın yetkililerinin katılımı ile Resmi Arabulucu seçimi yapılacaktır. Kamuoyuna duyurulur. / DMSAS []
19.09.2014 162441 1 HÜSEYİN 2 HAKAN 19.09.2014 161908 19.09.2014 162340 Emek Mah. Aşıroğlu Cad. No147 Darıca / Kocaeli Telefon ve Faks Numarası Tel 0 262 677 46 00 Faks 0 262 677 46 99 huseyin.konanc@demisas.com.tr Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Tel 0 262 677 46 00 Faks 0 262 677 46 Biriminin Telefon ve Faks Numarası 99 Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? Hayır Yatırım Teşvik Belgesi Süre Uzatımı ve Revizyon AÇIKLAMA Vezirhan Beldesi /Bilecik adresinde kurulu tesislerimiz yanında, Talaşlı İmalat Yatırımı yapılması ile ilgili olarak; T.C. Ekonomi Bakanlığı, Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'nden alınan Yatırım Teşvik Belgesinin geçerlilik süresi 18/04/2016 tarihine kadar uzatılarak onaylanmış ve teşvik belgesi revize edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine duyurulur. / DMSAS []
05.09.2014 144627 1 HAKAN 05.09.2014 144205 05.09.2014 144526 Emek Mah. Aşıroğlu Cad. No147 Darıca Kocaeli Telefon ve Faks Numarası Tel0262 677 46 00 Faks 0262 677 46 99 huseyin.konanc@demisas.com.tr Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Tel0262 677 46 00 Faks 0262 677 46 Biriminin Telefon ve Faks Numarası 99 Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? Hayır Grup Toplu İş Sözleşmesi Görüşmeleri hk AÇIKLAMA İşçilerimizin bağlı olduğu Birleşik Metal-İş Sendikası ile Şirketimizin üyesi olduğu Mess-Madeni Eşya Sanayicileri Sendikası arasında 1 Eylül 2014-31 Ağustos 2016 dönemini kapsayan yeni dönem grup toplu iş sözleşmesi görüşmelerine 8 Eylül 2014 tarihinde başlanılacaktır. Kamuoyunun bilgisine duyurulur. / DMSAS [] 10.07.2014 171857
1 HAKAN 10.07.2014 171546 10.07.2014 171744 Emek Mahallesi Aşıroğlu Caddesi No147 Darıca/Kocaeli Telefon ve Faks Numarası Tel 0 2626774600 Faks 0 2626774699 huseyin.konanc@demisas.com.tr Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Tel 0 2626774600 Faks 0 2626774699 Numarası Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? Hayır Üretim Tesislerinin Kısmi Revizyonu hakkında AÇIKLAMA Şirketimizin Bilecik İli, Vezirhan Beldesinde kurulu üretim tesislerinin 31 Temmuz - 13 Ağustos 2014 tarihleri arasında yıllık planlı ve kademeli kısmi revizyona alınmasına, kısmi revizyon çalışmaları süresinde üretim faaliyetlerimizin müşteri taleplerinin karşılanması amacıyla kontrollü olarak devam etmesine, Yönetim Kurulu Toplantısında Oy Birliği ile Karar Verilmiştir. / DMSAS [] 11.06.2014 152118
1 HÜSEYİN 2 HAKAN 11.06.2014 151805 11.06.2014 152022 Emek Mah. Aşıroğlu Cad. No147 Darıca Kocaeli Telefon ve Faks Numarası Tel 0262 677 46 00 Faks 0262 677 46 99 huseyin.konanc@demisas.com.tr Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Tel 0262 677 46 00 Faks 0262 677 46 Biriminin Telefon ve Faks Numarası 99 Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? Hayır Finans ve Satınalma Direktörlüğü Ataması AÇIKLAMA Yönetim Kurulu Toplantısında alınan karara göre; Şirketimiz Finans ve Satınalma Direktörlüğüne Sayın Yahya Murat ÖZBAYRAMOĞLU atanmış olup, kendisine 11.06.2014 tarihi itibarıyla İç Yönergemizdeki şartlara uygun olarak birinci derece imza yetkisi verilmiştir. / DMSAS [] 12.05.2014 171700
1 HÜSEYİN 2 HAKAN 12.05.2014 171353 12.05.2014 171628 Emek Mahallesi Aşırpğlu Cad. No147 Darıca-Kocaeli Telefon ve Faks Numarası Tel02626774600 Faks02626774699 huseyin.konanc@demisas.com.tr Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Tel02626774600 Faks02626774699 Telefon ve Faks Numarası Yapılan Açıklama Ertelenmiş Hayır Açıklama mı? Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği şirketimiz bünyesinde oluşturulan komitelerin üyelerinde değişiklikler yapılması hakkında AÇIKLAMA Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 09.05.2014 tarihinde aldığı karara göre; Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği hükümlerine istinaden Şirketimiz bünyesinde kurulu komite üyelerinin aşağıdaki şekliyle yeniden belirlenmesine oy birliği ile karar verilmiştir. a-kurumsal Yönetim Komitesi üyeliklerine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Nur İrem NUHOĞLU, Komite Başkanı Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Mithat URAL Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Fuat SUCU b-riskin Erken Saptanması Komitesi üyeliklerine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Mithat URAL, Komite Başkanı Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Nur İrem NUHOĞLU Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Doğan ÇAKIR c-denetimden Sorumlu Komite üyeliklerine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Nur İrem NUHOĞLU, Komite Başkanı Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Mithat URAL
/ DMSAS, 2014 [] 07.05.2014 163734 Genel Kurul Kararları Tescili 1 HAKAN 07.05.2014 163451 07.05.2014 163703 Adres Emek Mahallesi, Aşıroğlu Caddesi, No147 Darıca Telefon 262-6774600 Faks 262-6774699 Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 262-6774630 Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 262-6774699 Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Evet Yapılan Açıklama Ertelenmiş Hayır Bir Açıklama mı? 30.04.2014 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı Tescili hakkında Genel Kurul Türü Olağan Tarihi ve Saati 30.04.2014 1400 Tescil Tarihi 07.05.2014
EK AÇIKLAMALAR Şirketimizin 30.04.2014 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı, Gebze Ticaret Sicil Memurluğu tarafından tescil edilmiş olup, tescil belgesi ekte sunulmuştur. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII, No54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları / DMSAS [] 30.04.2014 173813 1 HAKAN 30.04.2014 173552 30.04.2014 173746 Emek Mah. Aşıroğlu Cad. No147 Darıca-Kocaeli Telefon ve Faks Numarası Tel 0 262 677 46 00 Faks 0 262 677 46 99 huseyin.konanc@demisas.com.tr Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Tel 0 262 677 46 00 Faks 0 262 677 46 Biriminin Telefon ve Faks Numarası 99 Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? Hayır Yönetim Kurulu Üyeleri Görev Taksimi hakkında AÇIKLAMA
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 30.04.2014 tarihli toplantısında alınan karar ile Yönetim Kurulu Üyelerinin görev dağılımı yapılmış olup; Sayın Hayrettin ÇAYCI'nın Yönetim Kurulu Başkanı, Sarkuysan Elektrolitik Bakır San. ve Tic. A.Ş. Tüzel Kişi Temsilcisi Sayın Ahmet Hamdi BEKTAŞ'ın Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Sayın Maksut URUN'un Yönetim Kurulu Üyesi, Sayın Doğan ÇAKIR'ın Yönetim Kurulu Üyesi, Sayın Fuat SUCU'nun Yönetim Kurulu Üyesi, Sayın Nur İrem NUHOĞLU'nun Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Sayın Mithat URAL'ın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev taksimine oy birliği ile karar verilmiştir. / DMSAS, 2014 [] 30.04.2014 171953 Genel Kurul Toplantısı Sonucu 1 HÜSEYİN 2 HAKAN 30.04.2014 171529 30.04.2014 171921 Adres Emek Mahallesi, Aşıroğlu Caddesi, No147 Darıca Telefon 262-6774600 Faks 262-6774699 Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 262-6774630 Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 262-6774699 Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Hayır Bir Açıklama mı? 2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu Genel Kurul Türü Olağan Tarihi ve Saati 30.04.2014 1400 Hesap Dönemi Başlangıç 01.01.2013 Tarihi Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2013 Genel Kurul Yapıldı mı? Evet Şirketimizin 30.04.2014 tarihinde yapılan 2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır 1- Gündemin 10. Maddesi gereği 2014 döneminde yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın 20.000 TL olması teklifi oybirliği ile Kabul edilmiştir. 2- Gündemin 13. Maddesi gereği Bağımsız Denetçi olarak Çağdaş Bağımsız Denetim S.M.M.M A.Ş 2 yıl süre ile seçilmiştir. Alınan Kararlar 3- Gündemin 14. Maddesi gereği, Sn.Nur İrem NUHOĞLU (TCKN27097343544) ve Sn. Mithat URAL (TCKN43171162702) 1 yıl süreyle Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçildiler. 4- Gündemin 15. Maddesi gereği Yönetim Kurulu Üyelerine 01.05.2014 tarihinden itibaren 5.500 TL/Ay net ücret ve 500 TL/Ay net huzur hakkı ödenmesine oybirliği ile karar verilmiştir. Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Hayır Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Hayır Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Hayır Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Evet Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Nakit Temettü Ödenmeyecek Pay Grup Bilgileri 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL) DMSAS(Eski),TRADMSAS91E9 0,0000000 0,0000000 Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı? Hayır Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII, No54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları / DMSAS [] 28.04.2014 173939 1 HÜSEYİN 2 HAKAN 28.04.2014 173625 28.04.2014 173909
Emek Mah. Aşıroğlu Cad. No147 Darıca Kocaeli Telefon ve Faks Numarası Tel 0 262 677 46 00 Faks 0 262 677 46 99 huseyin.konanc@demisas.com.tr Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Tel 0 262 677 46 00 Faks 0 262 677 46 99 Numarası Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? Hayır Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereği Genel Kurul Bilgilendirmesi AÇIKLAMA Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.1 maddesine istinaden hazırlanan Genel Kurul'a ilişkin bilgilendirme dökümanları kamuoyuna duyurulur. MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. [DMSAS] 22.04.2014 084930 1 MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. 22.04.2014 084738 2 MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. 22.04.2014 084918 Pay Alım Satım Bildirimi Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II, No15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mustafa Tarman tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır. Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.