ASLAN ÇİMENTO A.Ş FAALİYET RAPORU

Transkript

1 Sayfa No: 1 ASLAN ÇİMENTO A.Ş FAALİYET RAPORU

2 Sayfa No: 2 ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA 1. Raporun Dönemi Ortaklığın Unvanı Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri Üst Yönetim Kurumsal Yönetim Ġlkeleri Uyum Raporu Esas SözleĢmede Yapılan DeğiĢiklikler ÇıkarılmıĢ Bulunan Sermaye Piyasası Araçlarının Niteliği ve Tutarı ĠĢletmenin Faaliyet Gösterdiği Çevrede Meydana Gelen Önemli DeğiĢiklikler ve ĠĢletmenin Bu DeğiĢikliklere KarĢı Uyguladığı Politikalar ĠĢletmenin Faaliyet Gösterdiği Sektör Hakkında Bilgi ĠĢletmenin Sektör Ġçerisindeki Yeri Yapılan AraĢtırma ve GeliĢtirme Faaliyetleri Yatırım Faaliyetleri TeĢvikler ĠĢletmenin GeliĢimi ĠĢletmenin Üniteleri Ürünler SatıĢlardaki GeliĢmeler Temel Göstergeler ve Oranlar Personel ve ĠĢçi Hareketleri ve Toplu SözleĢme Uygulamaları Ortaklık Yapısı ve Sermaye Dağılımı Kar Dağıtım Politikası Finansman Kaynaklarının GeliĢimi ve ĠĢletmenin Bu GeliĢim Çerçevesinde Uyguladığı Politikalar Risk Yönetim Politikası Konsolidasyona Tabi / Tabi Olmayan iģtiraklere ĠliĢkin Bilgiler Merkez DıĢı Örgütler Yapılan BağıĢlar Mevzuat Hükümlerine Aykırı Uygulamalar Nedeniyle ġirket ve Yönetim Kurulu Üyeleri Hakkında Verilen Önemli Nitelikteki Ġdari Yaptırım ve Cezalara ĠliĢkin Açıklama ġirket Aleyhine Açılan ve Devam Eden Önemli Davalar ve Olası Sonuçları Hakkında Bilgi ġirket Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyebilecek Mevzuat DeğiĢiklikleri Hakkında Bilgi ġirketin Yatırım DanıĢmanlığı ve Derecelendirme Gibi Konularda Hizmet Aldığı Kurumlarla Arasında Çıkan Çıkar ÇatıĢmaları ve Bu Çıkar ÇatıĢmalarını Önlemek Ġçin ġirketçe Alınan Tedbirler Hakkında Bilgi ÇalıĢanların Sosyal Hakları, Mesleki Eğitimi ile Diğer Toplumsal ve Çevresel Sonuç Doğuran ġirket Faaliyetleri Hakkında Bilgi Yönetim Hakimiyetini Elinde Bulunduran Pay Sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, Üst Düzey Yöneticilerin ve Bunların EĢ ve Ġkinci Dereceye Kadar Kan ve Sıhrî Yakınlarının, ġirket veya Bağlı Ortaklıkları Ġle Çıkar ÇatıĢmasına Neden Olabilecek Nitelikte ĠĢlem Yapabilmesi ve Rekabet Edebilmesi Ġçin Genel Kurul Tarafından Önceden Onay Verilmesi Hakkında Bilgi... 13

3 Sayfa No: Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca kamuya açıklanan yıllık finansal tablolarında yer alan aktif toplamının veya brüt satıģlar toplamının % 10 una veya daha fazlasına ulaģan iģlemlerin Ģartlarına ve piyasa koģulları ile karģılaģtırmasına iliģkin hazırlananan rapor hakkında bilgi Hissedarlara Bilgi Ek:1 Yönetim KuruluÜyeleri ve Yöneticilerin ġirket DıĢında Yürüttükleri Görevler Hakkında Bilgiler Ek:2 Kurumsal Yönetim Ġlkeleri Uyum Raporu Ek:3 ĠliĢkili Taraflar Arasındaki Yaygın ve Süreklilik Arzeden ĠĢlemlere ĠliĢkin Rapor 24-25

4 Sayfa No: 4 1. Raporun Dönemi 01/01/ /12/ Ortaklığın Unvanı ASLAN ÇĠMENTO A.ġ. 3. Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereğince ġirketimiz esas sözleģmesi hükümleri çerçevesinde Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri en çok üç yıl için Genel Kurul tarafından seçilmektedir.yönetim ve Denetleme Kurulu üyeleri bir sonraki Olağan Genel Kurul a kadar görev yapmak üzere seçilmiģlerdir. Dönem içerisinde gerçekleģen değiģiklikler bir sonraki Olağan Genel Kurul da onaylanmak üzere Yönetim Kurulu üyeleri için Yönetim Kurulu kararı Denetleme Kurulu üyeleri için Denetleme Kurulu kararı ile yapılmaktadır. ġirketin 2010 yılı Olağan Genel Kurulu 8 Mart 2011 tarihinde yapılmıģtır. 31/12/2011 tarihi itibariyle Yönetim Kurulu Üyeleri: Yönetim Kurulu Görevi Göreve Başlama Tarihi Celalettin ÇAĞLAR Oğuz DEMĠRKILIÇ Yönetim Kurulu BaĢkan Yardımcısı Güney ARIK Ahmet Türker Anayurt Yönetim Kurulu nda Dönem İçinde Yapılan Değişiklikler 8 Mart 2011 tarihinde yapılan 2010 yılı Olağan Genel Kurulu nda Celalettin ÇAĞLAR, Cem ÇOLAK, Oğuz DEMĠRKILIÇ, Güney ARIK ve Ahmet Türker ANAYURT olarak bir sonraki Olağan Genel Kurul toplantısına kadar seçilmiģlerdir. Yönetim Kurulu BaĢkan Yardımcısı Cem ÇOLAK ın 22 Mart 2011 tarihinde istifası ile yerine Hüsmen AKDENĠZ yapılacak ilk Genel Kurul un onayına sunulmak üzere Yönetim Kurulu BaĢkan Yardımcısı olarak seçilmiģ, 21 Aralık 2011 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında onaylanmıģtır. Hüsmen AKDENĠZ in tarihinde Yönetim Kurulu üyeliğinden ve Yönetim Kurulu BaĢkan Yardımcılığı görevinden istifası ile boģalan Yönetim Kurulu BaĢkan Yardımcılığı'na Yönetim Kurulu üyesi Sayın Oğuz DEMĠRKILIÇ atanmıģtır. 31/12/2011tarihi itibariyle Denetleme Kurulu Üyeleri: Denetleme Kurulu Görevi Göreve Başlama Tarihi Mehmet Tuncer Denetleme Kurulu Üyesi Denetleme Kurulu nda Dönem İçinde Yapılan Değişiklikler 8 Mart 2011 tarihinde yapılan 2010 yılı Olağan Genel Kurul toplantısıyla Mehmet TUNCER ve Deniz UYSAL bir sonraki Olağan Genel Kurul toplantısına kadar seçilmiģlerdir. Denetleme Kurulu üyesi Deniz UYSAL 28 Ekim 2011 tarihinde istifaen görevinden ayrılmıģtır.

5 Sayfa No: 5 Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetleme Kurulu Üyelerinin Görev ve Yetkileri Yönetim Kurulu BaĢkan ve Üyeleri ile Denetçiler Türk Ticaret Kanunu nun ilgili maddeleri ve ġirket esas sözleģmesinde belirtilen görev ve yetkilere haizdir. Yönetim Kurulu Üyelerinden Güney ARIK ve Ahmet Türker ANAYURT Denetim Komitesi üyesidirler. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yöneticilerin Şirket Dışında Yürüttükleri Görevler Hakkında Bilgiler Yönetim Kurulu Görevi Şirket Dışında Yürüttüğü Görevler Celalettin ÇAĞLAR OYAK Grubu ġirketlerinde Yönetim Kurulu Üyelikleri (EK:1) Güney ARIK OYAK Grubu ġirketlerinde Yönetim Kurulu Üyelikleri (EK:1) Oğuz DEMĠRKILIÇ Yönetim Kurulu BaĢkan Vekili OYAK Grubu ġirketlerinde Yönetim Kurulu Üyelikleri (EK:1) Ahmet Türker ANAYURT OYAK-Yönetici ve OYAK ı temsilen OYAK Grubu ġirketlerinde Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelikleri (EK:1) Yönetim Kurulu Komitelerinin Komite Üyeleri, Toplanma Sıklığı, Yürütülen Faaliyetleri de İçerecek Şekilde Çalışma Esasları ve Komitelerin Etkinliğine İlişkin Yönetim Kurulunun Değerlendirilmesi Denetimden Sorumlu Komite 4 defa toplanmıģ ve SPK Mevzuatı düzenlemeleri çerçevesinde yükümlülükleri kapsamında çalıģmalarını sürdürmüģtür. Yönetim Kurulunun Yıl İçerisindeki Toplantı Sayısı ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Söz Konusu Toplantılara Katılım Durumu Yönetim Kurulu 2011 yılı içerisinde 21 defa toplanmıģtır.yönetim Kurulu üyeleri, toplantılara büyük ölçüde düzenli bir biçimde iģtirak etmiģtir. Yönetim Kurulu Üyelerine Olağan Genel Kurul da belirlenen ücretler dıģında herhangi bir ödemede bulunulmamıģ, baģkaca herhangi bir menfaat sağlanmamıģtır.

6 Sayfa No: 6 4. Üst Yönetim Adı Soyadı Görevi Göreve Başlama Tarihi Yıldıray YILDIZ Genel Müdür Ertuğrul AKDAġ Mali ve Ġdari Genel Müdür Yardımcısı Tahsili Orta Doğu Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Ġstanbul Ġktisadi Ticari Ġlimler Akademisi Mesleki Tecrübesi 26 Yıl 29 Yıl İş Üst Yönetim Görevi Göreve Başlama Tarihi Yıldıray Yıldız Genel Müdür 30/12/2009 Ertuğrul AkdaĢ Mali ve Ġdari Genel Müdür Yardımcısı 30/12/2009 Yıldıray YILDIZ, ODTÜ Elektrik Mühendisliği Bölümü mezunuolup, 1996 yılında Lafarge Aslan Çimento Darıca Fabrikası'nda Otomasyon Müdürü olarak göreve baģlamıģtır. Daha sonra Eylül 1999'da yurtdıģı görevi için Viyana'ya atanmıģ ve 2008'e kadar yurtdıģında değiģik pozisyonlarda çalıģmasını sürdürmüģtür. 1 Eylül 2008 tarihi itibariyle üretim operasyonlarından sorumlu Endüstri BaĢkan Yardımcısı olarak Lafarge Aslan Çimento A.ġ. de çalıģmaya baģlamıģtır. Aslan Çimento nun OYAK tarafından satınalınmasıyla Genel Müdür lük görevini üstlenmiģtir. Ertuğrul AKDAġ, 1978 yılında Ġstanbul Ġktisadi Ticari Ġlimler Akademisini bitirmiģtir.mali müģavir olarak çeģitli Ģirketlerde görev almıģtır. Çimento grubunda muhasebe müdürlüğü de dahil olmak üzere 29 yıldır OYAK Grubu Ģirketlerinde çeģitli kademelerde bulunmuģtur. Ar-Ge ve sınai mülkiyet hakları konularında proje çalıģmaları bulunmaktadır. Üst Yönetim de Dönem İçinde Yapılan Değişiklikler Dönem içinde üst yönetimde herhangi bir değiģiklik olmamıģtır yılında üst yönetime ġirket Ücretlendirme Sistemi çerçevesinde belirlenen ücretlerin yanısıra Yönetim Kurulu Kararı ile yıl içinde bir kez teģvik primi ödemesinde bulunulmuģ,, sağlık harcamaları güvence altına alınmıģtır. Ayrıca Hayat Sigortası ile kiģinin isteğine bağlı olarak Bireysel Emeklilik Sistemi kapsamında iģveren katkısı sağlanmaktadır. 5. Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim Ġlkeleri ne 01/01/ /12/2011 döneminde de uyulmuģ ve bu ilkeler uygulanmıģtır. ġirketin yayımlamıģ olduğu Kurumsal Yönetim Ġlkeleri Uyum Raporu EK:2 ve internet sitesinde ( yer almaktadır.

7 Sayfa No: 7 6. Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler Esas sözleģmenin Sermaye ve Hisseler baģlığı altında yer alan 5. Maddesi değiģmiģtir.değiģikliği içeren esas sözleģmemiz Ģirketimiz internet sitesinde ( yer almaktadır. 7. Çıkarılmış Bulunan Sermaye Piyasası Araçlarının Niteliği ve Tutarı ġirketimiz sermayesini, bedelli sermaye artırımı yoluyla TL ye yükseltme kararı almıģ ve bu karar neticesinde ,54 TL nominal değerli paylar, SPK nın 14 ġubat 2011 tarih ve 12/91 sayılı kararı ile kayda alınmıģtır. 17 ġubat 2011 tarihinde yayımlanan Yeni Pay Alma Sirkülerine göre kurucu pay sahipleri 18 ġubat 2011 ile 9 Mart 2011, ortaklar ise 10 Mart 2011 ile 29 Mart 2011 tarihleri arasında yeni pay alma haklarını kullanmıģlardır. Sermaye artıģı 21 Nisan 2011 tarihinde tamamlanmıģ, ġirketimizin esas sözleģmesinin sermayeye iliģkin 5.maddesi hakkında düzenlenen tadil tasarısı 2 Mayıs 2011 tarihinde ticaret siciline tescil edilmiģ ve 4 Mayıs 2011 tarihinde geçici kaydi paylar kesin kaydi paylara dönüģtürülmüģtür. ġirket in 2010 yılında ana ortağı OYAK tan almıģ olduğu TL tutarındaki sermaye avansı bu sermaye artıģında kullanılmıģ olup bu avans hariç olmak üzere sermaye artıģına katılım tutarı TL dir. 8. İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Çevrede Meydana Gelen Önemli Değişiklikler ve İşletmenin Bu Değişikliklere Karşı Uyguladığı Politikalar Dönem içinde faaliyet gösterilen coğrafi çevre ile ilgili olarak yaģanan önemli bir değiģiklik bulunmamaktadır. 9. İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Sektör Hakkında Bilgi Türkiye Çimento Müstahsillleri Birliği (TÇMB) verilerine göre yurdumuz çimento sektöründe 2011 yılının ilk onbir aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre iç satıģlar %9.9 oranında artarken, toplam çimento ihracaatında yaklaģık %23,70 oranında düģüģ yaģanmıģtır. Sözkonusu pazar dinamikleri çerçevesinde üretim miktarı takriben %1,81 artıģla 58 Milyon tona ulaģmıģtır. TÇMB kaynaklı bilgiler ıģığında bu döneme ait bölgesel pazarlar geçen yılın aynı dönemi ile karģılatırıldığında; Ġç pazarda tüm bölgelerde büyüme yaģanmıģtır. Akdeniz (%17.73),Karadeniz (%15.06) ve Ege Bölgesi (%14.91) en fazla büyüyen bölgeler olarak göze çarparken, Doğu Anadolu Bölgesi iç satıģları Türkiye genelinde en düģük büyümeyi göstermiģtir. Çimento ihracatı 2010 yılı aynı dönemi ile karģılaģtırıldığında %23,70 azalmıģtır ġirketimizin faaliyet gösterdiği Marmara bölgesinden bu yılın ilk onbir ayında yapılan çimento ihracaatı geçen yılın aynı dönemine göre %33.23 düģüģ kaydederken, iç pazar satıģları %7.20 artıģla 12 milyon tona ulaģmıģtır. Sektörün ve bölgemizin özellikle iç satıģlarda büyüme eğiliminin önümüzdeki dönemde de devam etmesi beklenmektedir.

8 Sayfa No: İşletmenin Sektör İçerisindeki Yeri 1910 yılında, Türk çimento sektörünün ilk fabrikası ve Türkiye nin ilk çimento markası olarak Darıca da faaliyete baģlayan, 101 yıldır bölgesine ve ülkemize hizmet vermekte olan Aslan Çimento A.ġ., Türk çimento sektöründe pek çok ilki baģlatmıģ olup önemli bir sektör oyuncusu olarak Marmara Bölgesi nde faaliyet göstermektdir. ġirketimiz kaliteli ve geniģ ürün yelpazesi ile gelecek dönemde de yapı sektörüne hizmet vermeye, sektörün ihtiyaçları doğrultusunda yeni ürün tipleri geliģtirmek için araģtırmalarına devam etmeye ve pazarda etkin ve saygın, çevreye duyarlı bir sektör oyuncusu olmaya devam edecektir. ġirketimizin faaliyet gösterdiği Marmara bölgesinden bu yılın ilk onbir ayında yapılan çimento ihracaatı geçen yılın aynı dönemine göre %33.23 düģüģ kaydederken, iç pazar satıģları %7.20 artıģla 12 milyon tona ulaģmıģtır. 11. Yapılan Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri Alternatif enerji ve alternatif hammadde kaynaklarının üretim sürecinde kullanılmasının yaygınlaģtırılması amacıyla çalıģmalara devam edilmektedir. MüĢterilerine uygulamada ihtiyaçlarına en uygun ve kalitede ürün sunmayı hedefleyen Ģirketimiz hazır beton üreticisi müģterileri için yeni bir ürünü ürün yelpazesine eklemiģtir. 12. Yatırım Faaliyetleri 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle yıl içinde yapılan yatırım harcamalarının tutarı TL dir. BaĢlıca projeler aģağıda açıklanmıģtır: Endüstriyel tehlikesiz atıkların mekanik yöntemlerle boyut küçültme ve sınıflanmasının yapılarak klinker piģirme sürecinde ihtiyaç duyulan ısı enerjisinin bir kısmının sağlanacağı Atıktan TüretilmiĢ Yakıt (ATY) hazırlama tesisi 2012 yılında deneme üretimine baģlamıģtır. Üretim sistemleri bacalarımızdan toz emisyonunu çevre mevzuatınca belirlenen sınır değerlerinin çok altında, 10 mg/nm3 seviyesine, düģürmek üzere son 3 yıldır yürüttüğümüz yatırım programımızın parçası olarak döner fırın farin değirmenleri için yeni bir torbalı filtrenin sipariģi verilmiģ olup, 2012 yılında devreye alınacaktır. Döner fırın sistemimizin bacalarının ilgili otoritelerce sürekli izlenmesine olanak veren mevcut sistemimiz yeni çevre mevzuatlarına uygun olarak HF, HCL ve TOK ölçecek Ģekilde geniģletilmiģtir. Kömür depolama sahası ve ilgili sistemlerin rehabilitasyonu amacıyla 2012 yılında tamamlanması planlanan projeye ait mühendislik çalıģmaları tamamlanmıģtır. Bazı idari ve iģletme binaları restore edilmiģ, yemekhane yenilenmiģtir. 13. Teşvikler 01/01/ /12/2011 döneminde tarihinde T.C. BaĢbakanlık Hazine MüsteĢarlığı dan yatırım teģvik belgesi alınmıģtır. Ayrıca 5510 sayılı SGK kanunu çerçevesinde SSK primlerinden %5 indirim alınmaktadır. 14. İşletmenin Gelişimi Enerji maliyetlerinde tasarruf sağlamak ve üretim prosesinde çevresel boyutu da gözardı etmemek için, alternatif hammadde ve alternatif yakıt konularında çalıģmalar devam etmektedir.

9 Sayfa No: 9 ġirketimiz sosyal sorumluluk bilincimiz ve öncelikleri ile uyumlu olarak faaliyetlerini iģ sağlığı ve güvenliği, çevre duyarlılığı, maliyetlerini düzenli olarak optimize etmek ve müģterilerimize yenilikçi ürünler sunmak hedeflerine uyumlu bir Ģekilde sürdürmeyi planlamaktadır. 15. İşletmenin Üniteleri Fabrikamızın ana ünitelerinin teknik özellikleri aģağıdaki tabloda verilmiģtir: Ekipman Nominal Kapasite Kuruluş Yılı Konkasör,Hammadde 400 t/h 1976 Konkasör, çimento katkıları 250 t/h 1968 Farin Değirmeni (FD1,2,3) 2 x 60 t/h 1 x 175 t/h FD1,2: 1968 FD3: 1976 Döner Fırın 3750t/d 1978/1999 Kömür Değirmeni 36 t/h 1985 Nominal:120 t/h Çimento Değirmeni Nominal:200 t/h Çimento Değirmeni /2009 Nominal:100 t/h Çimento Değirmeni Ürünler ġirketimizin ürün gamını oluģturan çimento ve beton tipleri aģağıdaki tabloda özetlenmiģtir. Ürünün Adı Tip ve Sınıfı Standardı Portland Çimentosu CEM I 42,5 R TS EN Portland Çimentosu CEM I 52,5 R TS EN Portland Kompoze Çimento CEM II/A-M (S-L) 42,5 R TS EN Portland Kompoze Çimento CEM II/A-M (S-L) 52,5 N TS EN Kompoze Çimento CEM V/A (S-P) 32,5 N TS EN Portland Kompoze Çimento CEM II/B-M (S-L) 42,5 R TS EN Satışlardaki Gelişmeler 2011 yılı itibariyle satıģ ciromuz geçen yıla göre %6,17 artıģ göstererek TL olmuģtur. (TL) 1 Ocak- 31Aralık Ocak- 31Aralık Ocak-31 Aralık 2011 Toplam SatıĢ Hasılatı

10 Sayfa No: Temel Göstergeler ve Oranlar Mali tablolar SPK Seri XI No:29 a göre düzenlenmiģ ve bağımsız denetimden geçmiģtir. Özet Bilanço (TL) 31/12/ /12/2010 Dönen Varlıklar Duran Varlıklar Toplam Varlıklar Kısa Vadeli Yükümlülükler Uzun Vadeli Yükümlülükler Özkaynaklar Toplam Kaynaklar Özet Gelir Tablosu (TL) 31/12/ /12/2010 Net SatıĢlar Faaliyet Karı Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı/Zararı Net Dönem karı Önemli Oranlar (%) 31/12/ /12/2010 Faaliyet Kar Marjı 16,4% 3,3% Net Kar Marjı 10,0% 0,7% FAVÖK Marjı 23,0% 10,1% 19. Personel ve İşçi Hareketleri ve Toplu Sözleşme Uygulamaları sonu itibariyle mevcudumuz 230 kiģidir Beyaz Yaka Mavi Yaka Toplam ġirketimizin bağlı olduğu Çimento Endüstrisi ĠĢverenleri Sendikası ile T. Çimse-iĢ Sendikası arasında yapılan Grup Toplu ĠĢ SözleĢmesi görüģmelerinde mutabakat sağlanarak, 20 Haziran 2011 tarihinde, 1 Ocak Aralık 2012 yürürlük süreli Grup Toplu ĠĢ SözleĢmesi ni imzalamıģlardır. Toplu ĠĢ SözleĢmesi hükümleri doğrultusunda; Birinci Yıl; tarihindeki aylık brüt çıplak saat ücretlerine

11 Sayfa No: tarihinden geçerli olmak üzere yıllık %7+25 TL ( yüzde yedi + yirmibeģ TL ) artıģ, Ġkinci Yıl; çıplak saat ücretlerine tarihinden geçerli olmak üzere T.C.BaĢbakanlık Türkiye Ġstatistik Kurumu nun ( TÜĠK ) 2003 = 100 Temel Yılı Tüketici Fiyatları Genel Endeksi dönemi için bir önceki yılın aynı ayına göre %10,45 oranında artıģ yapılmıģtır. Toplu sözleģme gereği çalıģanların beģer yıllık kıdemlerine isabet eden aylarda kıdem teģvik primi ödenmesi yapılmaktadır. ġirketimizde çalıģan beyaz yaka personele de beģer yıllık kıdemlerine isabet eden aylarda kıdem teģvik primi ödenmesi yapılmaktadır. Buna göre, itibariyle kıdem teģvik primine 40 kiģi hak kazanmıģtır. SPK nın Seri XI No 29 sayılı tebliğine göre dönem sonunda ayrılan kıdem tazminatı karģılık tutarı TL dir. 20. Ortaklık Yapısı ve Sermaye Dağılımı ÖdenmiĢ Sermaye : Ortaklar Hisse Tutarı (TL) % Ordu YardımlaĢma Kurumu (OYAK) ,85 Diğer ,15 Genel Toplam , Kar Dağıtım Politikası ġirket, geçerli olan yasal düzenlemeler ve ġirket esas sözleģmesi hükümleri çerçevesinde, hesaplanan dağıtılabilir karın tamamını ortaklara nakit kar payı olarak dağıtmaktadır. Bu politika, ulusal ve global ekonomik Ģartlara, Ģirketin gündemindeki projelerine ve fonlarının durumuna göre Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilir. Kar Dağıtımı yasal süreler içinde gerçekleģmektedir. 22. Finansman Kaynaklarının Gelişimi ve İşletmenin Bu Gelişim Çerçevesinde Uyguladığı Politikalar ġirketimizin finansal kaynaklarında herhangi bir değiģiklik olmamıģtır. 23. Risk Yönetim Politikası Finansal aracın taraflarından birinin sözleģmeye bağlı yükümlülüğünü yerine getirememesi nedeniyle Ģirkete finansal bir kayıp oluģturması riski, kredi riski olarak tanımlanır. ġirket yalnızca kredi güvenilirliği olan taraflarla iģlemlerini gerçekleģtirme ve mümkün olduğu durumlarda, yeterli teminat elde etme yoluyla kredi riskini azaltmaya çalıģmaktadır. ġirketin maruz kaldığı kredi riskleri ve müģterilerin kredi dereceleri devamlı olarak izlenmektedir. Kredi riski, müģteriler için belirlenen ve ġirket yönetimi tarafından incelenen ve onaylanan sınırlar aracılığıyla kontrol edilmektedir. Ticari alacaklar çok sayıda müģterileri kapsamaktadır. MüĢterilerin ticari alacak bakiyeleri üzerinden devamlı kredi değerlendirmeleri yapılmaktadır.

12 Sayfa No: Konsolidasyona Tabi / Tabi Olmayan iştiraklere İlişkin Bilgiler 31 Aralık 2011ve 31 Aralık 2010 tarihleri itibariyle konsolidasyona dahil edilen bağlı ortaklıkların faaliyet alanları ve iģtirak yüzdelerinin detayı aģağıdaki gibidir. Bağlı ortaklığın adı Faaliyet alanı Kurulduğu Ülke 31 Aralık Aralık 2010 OYAK Beton San. Ve Tic. A.ġ. Hazır beton üretimi ve satıģı Türkiye %20.00 %20.00 Aslan Beton A.ġ. Hazır beton üretim, pompalama ve satıģı ile Türkiye %75,76 %75,76 baskı beton uygulamaları yapmak Aslan Sağlık Eğitim ve Kültür Sağlık, eğitim ve kültür konularında bağıģ Türkiye %100,00 %100,00 Vakfı yapmak AS-SAN ĠnĢ.San. ve Tic.A.ġ. Her türlü yapı elemanları üretmek, yapı elemanları ve beton üretimi için gerekli agrega, kum, taģ, çakıl gibi hammaddeleri çıkarmak, üretmek ve satmak Türkiye %75,76 %75,76 BirtaĢ Birlik ĠnĢ. San.ve Tic. A.ġ. Her türlü yapı elemanları üretmek, yapı elemanları ve beton üretimi için gerekli agrega, kum, taģ, çakıl gibi hammaddeleri çıkarmak, üretmek ve satmak Türkiye %99,99 %99,99 Marmara Madencilik San. Ve Her çeģit maden araması, çıkarılması, Türkiye %98,89 %98,89 Tic. Ltd. ġti. bulunması, iģlenmesi ve iģletilmesi ile bunların ham, yarı mamul, mamul hale getirilmesi, alınması ve satılması OYAK Konut ĠnĢaat A.ġ. Yurt içinde ve yurt dıģında her çeģit inģaat taahhüdünde bulunmak ve inģaatlar yapmak Türkiye %0-25. Merkez Dışı Örgütler Yoktur. 26. Yapılan Bağışlar 2011 yılında TL yardım ve bağıģ yapılmıģtır. 27. Mevzuat Hükümlerine Aykırı Uygulamalar Nedeniyle Şirket ve Yönetim Kurulu Üyeleri Hakkında Verilen Önemli Nitelikteki İdari Yaptırım ve Cezalara İlişkin Açıklama Yönetim Kurulu Üyeleri hakkında verilen önemli idari yaptırım ve ceza bulunmamaktadır. 28. Şirket Aleyhine Açılan ve Devam Eden Önemli Davalar ve Olası Sonuçları Hakkında Bilgi Yoktur. 29. Şirket Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri Hakkında Bilgi Yoktur. 30. Şirketin Yatırım Danışmanlığı ve Derecelendirme Gibi Konularda Hizmet Aldığı Kurumlarla Arasında Çıkan Çıkar Çatışmaları ve Bu Çıkar Çatışmalarını Önlemek İçin Şirketçe Alınan Tedbirler Hakkında Bilgi Yoktur.

13 Sayfa No: Çalışanların Sosyal Hakları, Mesleki Eğitimi ile Diğer Toplumsal ve Çevresel Sonuç Doğuran Şirket Faaliyetleri Hakkında Bilgi 2011 yılında eğitimlere 671 kiģi katılmıģ ve mesleki geliģim, ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği (ĠSG) ve yabancı dil eğitimi konuları öncelikli olmak üzere toplam saat eğitim gerçekleģtirilmiģtir. 141 personel Bireysel Emeklilik sisteminde olup belirli oranlarda ġirket katkı sağlamaktadır. ġirket Üst Yönetimi, Birim Müdürleri ve ġefler için; özel sağlık sigortası uygulaması mevcuttur. ġirket daimi personeline, çalıģanın isteğine bağlı olarak Bireysel Emeklilik Sistemi kapsamında iģveren katkısı sağlanmaktadır. Toplu ĠĢ SözleĢmesi kapsamındaki personeline doğum, evlilik ve ölüm ödenekleri verilmektedir. 32. Yönetim Hakimiyetini Elinde Bulunduran Pay Sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, Üst Düzey Yöneticilerin ve Bunların Eş ve İkinci Dereceye Kadar Kan ve Sıhrî Yakınlarının, Şirket veya Bağlı Ortaklıkları İle Çıkar Çatışmasına Neden Olabilecek Nitelikte İşlem Yapabilmesi ve Rekabet Edebilmesi İçin Genel Kurul Tarafından Önceden Onay Verilmesi Hakkında Bilgi ġirketin 2010 yılı faaliyetlerine iliģkin 8 Mart 2011 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulu Üyelerine 2011 yılı için TTK 334 ve 335. Maddeler çerçevesinde iģlem yapabilme izni verilmiģtir. 33. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca kamuya açıklanan yıllık finansal tablolarında yer alan aktif toplamının veya brüt satışlar toplamının % 10 una veya daha fazlasına ulaşan işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırmasına ilişkin hazırlananan rapor hakkında bilgi Rapor ekte yer almaktadır. (EK:3) 34. Hissedarlara Bilgi - ġirketimiz bilgilendirme politikası 8 Mart 2011 tarihinde yapılan Genel Kurul da ortaklarımızın bilgisine sunulmuģ olup ġirketimiz internet sitesinde ( yer almaktadır - ġirket in iģtiraklerinden BirtaĢ Birlik ĠnĢaat Sanayi ve Ticaret A.ġ. nin, 2011 sonu itibariyle portföyünde bulunan TL nominal tutarlı Aslan Çimento hisse senedi satılmıģtır. - ġirket tarafından atık ısıdan elektrik enerjisi üretimi konusunun değerlendirilmesi çalıģmalarına baģlanmıģ olup bu çerçevede; Yönetim Kurulu nun 24 Ocak 2012 tarihli toplantısında; ġirket Esas SözleĢmesi'nin "Konu ve Amaç'' baģlıklı 2. Maddesine ''h) Elektrik piyasasına iliģkin ilgili mevzuata uygun olarak esas itibariyle kendi elektrik ve ısı enerjisi ihtiyacını karģılamak üzere otoprodüktör lisansı çerçevesinde üretim tesisi kurmak, elektrik ve ısı enerjisi üretmek, üretim fazlası olması halinde söz konusu mevzuat çerçevesinde, üretilen elektrik ve ısı enerjisi ve/veya kapasiteyi lisans sahibi diğer tüzel kiģilere ve serbest tüketicilere satmak ve ticari olmamak kaydıyla elektrik üretim tesisiyle ilgili tüm teçhizat ve yakıtın temin

14 Sayfa No: 14 edilebilmesine iliģkin faaliyette bulunmak.'' maddesinin eklenmesi hususunda Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine ve konunun Olağan Genel Kurul Gündemi'ne madde olarak eklenmesine karar verilmiģtir.esas sözleģmenin 2. Maddesinin değiģtirilmesine iliģkin Sermaye Piyasası Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ndan gerekli izinler alınmıģtır Ocak 2012 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) dan gelen yazıda 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde yapılmakta olan bir inceleme nedeniyle bilgi ve belge talebinde bulunulmuģ, bilgi ve belgeler gönderilmiģtir.

15 Sayfa No: 15 Ek:1 AD-SOYAD GÖREV KURUM Adana Çimento Sanayii T.A.ġ. Bolu Çimento Sanayi A.ġ. Ünye Çimento San. ve Tic. A.ġ. Mardin Çimento San. ve Tic. A.ġ. OYKA Kağıt Ambalaj San. ve Tic. A.ġ. ORFĠN Finansman A.ġ. Celalettin ÇAĞLAR Yönetim Kurulu BaĢkan Vekili OYAK Renault Otomobil Fabrikaları A.ġ. MAĠS Motorlu Araçlar Ġmal ve SatıĢ A.ġ. OYTAġ Ġç ve DıĢ Tic. A.ġ. OYAK ĠnĢaat A.ġ. OYAK Beton San. ve Tic. A.ġ. Yönetim Kurulu BaĢkan Vekili Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği Güney ARIK Denetleme Kurulu Üyesi Denetleme Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu BaĢkan Vekili Müdürler Kurulu BaĢkanı Ünye Çimento San. ve Tic. A.ġ. Bolu Çimento Sanayi A.ġ. Mardin Çimento San. ve Tic. A.ġ. Birçim Çimento ve Madencilik San. ve Tic. A.ġ. OYKA Kağıt Ambalaj San. ve Tic. A.ġ. ORFĠN Finansman A.ġ. Aslan Beton A.ġ. OYAK Beton San. ve Tic. A.ġ. AS-SAN ĠnĢaat San. ve Tic. A.ġ. BirtaĢ Birlik ĠnĢaat San. ve Tic. A.ġ. Marmara Madencilik San. ve Tic. Ltd. ġti. Oğuz DEMĠRKILIÇ Yönetim Kurulu BaĢkan Vekili Yönetim Kurulu BaĢkan Vekili Müdürler Kurulu Üyesi Aslan Beton A.ġ. AS-SAN ĠnĢaat San. ve Tic. A.ġ. BirtaĢ Birlik ĠnĢaat San. ve Tic. A.ġ. Marmara Madencilik San. ve Tic. Ltd. ġti. Aslan Sağlık Eğitim ve Kültür Vakfı

16 Sayfa No: 16 Ahmet Türker ANAYURT Denetleme Kurulu Üyesi Denetleme Kurulu Üyesi Müdürler Kurulu Üyesi Denetleme Kurulu Üyesi Denetleme Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu BaĢkan Vekili AYAS Enerji Üretim ve Ticaret A.ġ. TUKAġ Gıda San ve Tic. A.ġ. Tam Gıda San. ve Tic. A.ġ. ETĠ Pazarlama ve San. A.ġ. OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.ġ. OYAK Telekomünikasyon Hizmetleri A.ġ. Aslan Beton A.ġ. Aslan Sağlık Eğitim ve Kültür Vakfı AS-SAN ĠnĢaat San. ve Tic. A.ġ. BirtaĢ Birlik ĠnĢaat San. ve Tic. A.ġ. Marmara Madencilik San. ve Tic. Ltd. ġti. Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.ġ. Ġskenderun Demir ve Çelik A.ġ. ERDEMĠR Madencilik San. Ve Tic. A.ġ. ERDEMĠR Lojistik A.ġ. ERDEMĠR Romanya SRL ERDEMĠR Çelik Servis Merkezi San. ve Tic. A.ġ.

17 Sayfa No: 17 EK:2 KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU ASLAN ÇİMENTO A.Ş. 1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI ġirketimiz tarafından, 2005 yılında revize edilerek yayımlanan Kurumsal Yönetim Ġlkelerinde yer alan uyulması zorunlu olan/olmayan düzenlemelerden aģağıda detaylarıyla anlatılan konulara 2011 yılında uyum için gerekli özen gösterilmiģtir.ayrıca, SPK tarafından 30 Aralık 2011 tarihinde sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Seri: IV, No: 56 sayılı Kurumsal Yönetim Ġlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına ĠliĢkin Tebliğ kapsamında ġirketimizde uyumlaģtırma çalıģmaları için ön hazırlıklara aynı tarih itibariyle baģlanmıģtır.söz konusu Tebliğ de yer alan uyulması zorunlu olan yükümlülüklere uyum çalıģmaları sürdürülmekte olup ilgi Tebliğ de ve SPK bildirimlerinde yer alan süreler içerisinde tamamlanacaktır. BÖLÜM I PAY SAHİPLERİ 2. Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi: Pay Sahipleri ile ilgili tüm faaliyetler OYAK Çimento Koordinatörü tarafından yürütülmekte olup iletiģim bilgileri aģağıdadır. Güney ARIK Koordinatör OYAK Genel Müdürlüğü Ziya Gökalp Cad. No:64 KurtuluĢ, 06600, Ankara Tel: (312) E-posta: garik@oyak.com.tr Dönem içinde; Yürütülen baģlıca faaliyetler: a - Pay sahiplerine iliģkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulması sağlanır, b- ġirket ile ilgili kamuya açıklanmamıģ, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, pay sahiplerinin Ģirket ile ilgili yazılı bilgi talepleri yanıtlanır, c- Genel Kurul toplantısının yürürlükteki mevzuata, esas sözleģmeye ve diğer Ģirket içi düzenlemelere uygun olarak yapılması sağlanır, d- Genel kurul toplantısında, pay sahiplerinin yararlanabileceği dokümanlar hazırlanır, e- Oylama sonuçlarının kaydının tutulmasını ve sonuçlarla ilgili raporların pay sahiplerine yollanması sağlanır, f- Mevzuat ve Ģirketin bilgilendirme politikası dahil, kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü husus gözetilir ve izlenir. 3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı: Pay sahipleri tarafından yöneltilen tüm sorular ticari sır kapsamına girip girmediği değerlendirmesi yapılarak, yazılı/sözlü olarak yanıtlanmıģtır. Tarafımıza ulaģan bilgi talepleri genellikle aģağıdaki gibidir. Açıklanan Finansal tabloların kalemlerine iliģkin bilgi, Sermaye artırımı, Hisse senedi iģlemlerine iliģkin bilgi, 4. Genel Kurul Bilgileri ġirketimizin genel kurulları, esas sözleģme ile ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılmaktadır. Genel kurulların nasıl toplanacağına dair hükümler esas sözleģmemizin 4. Bölümünde yer almaktadır. Bu hükümlere göre; Ģirketin yıllık olağan genel kurulu, sermayenin en az 1/4 ünü temsil eden pay sahiplerinin asaleten veya vekaleten katılmasıyla toplanır. Ġlk toplantıda nisap

18 Sayfa No: 18 sağlanamazsa, ortaklar 27. maddede belirtilen usul ve süreye uyularak tekrar toplantıya çağrılır. Bu ikinci toplantıda asaleten ve vekaleten katılan pay sahiplerinin temsil ettiği sermaye miktarı ne olursa olsun toplantı ve görüģmeler yapılır ve kararlar alınır. 2011yılında,2010 yılına iliģkin Olağan Genel Kurul ve bir Olağanüstü Genel Kurul olmak üzere iki Genel Kurul toplantısı yapılmıģtır.katılım 2010 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında %97,3, 21 Aralık 2011 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantında ise %96,9 olarak gerçekleģmiģtir. Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında ise Türk Ticaret Kanunu'nun öngördüğü toplantı ve karar nisapları aranır. Toplantılara ait gündem ve davetler, gazete ilanları ile ilan ve toplantı günleri hariç toplantı gününden en az iki hafta önce yapılmaktadır.ġlanlarda genel kurul ile ilgili her türlü açıklama yer almaktadır.nama yazılı pay sahiplerinin genel kurula katılımını teminen pay defterine kayıt için bir süre öngörülmemiģtir. Genel kurula katılan pay sahipleri, sahip oldukları soru sorma hakkını, ilgili gündem maddesi çerçevesinde soru sorarak ya da dilek ve önerilerde bulunarak kullanmakta, soru soran pay sahiplerimize toplantıyı yöneten divan baģkanı ya da ġirket yöneticileri gerekli açıklamaları yapmaktadırlar. Olağan Genel Kurul toplantısında, yönetim kurulu faaliyet raporunun pay sahipleri tarafından talep edilen bölümleri, özet bilanço, kar/ zarar tablosu, yönetim kurulu kar dağıtım önerisi, denetçi raporları bir kez daha yüksek sesle okunmakta ve görüģmeye açılmaktadır. Divan BaĢkanı her gündem maddesini ayrı ayrı görüģmeye ve oylamaya açmaktadır. Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri, gündem çerçevesinde yazılı yada sözlü öneriler vermekte, bu öneriler Divan BaĢkanı tarafından oya sunulmaktadır. Esas sözleģmemizde, önemli tutarda malvarlığı alım-satımı, kiralanması gibi kararların genel kurul tarafından alınması konusunda bir hüküm bulunmamaktadır. Esas sözleģmemiz, 21. Maddesi ile bu konuda Yönetim Kurulu'na yetki vermiģtir. Ancak belirtmek gerekir ki yürürlükteki mevzuat çerçevesinde yapılan olağan genel kurul toplantıları, TTK 369. madde gereğince gündemde bulunması zorunlu konuları görüģerek karara bağlamaktadır. Bu konular içerisinde yer alan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, ġirket Denetçileri ile Bağımsız DıĢ Denetim kuruluģlarınca hazırlanan raporlar, Ģirket bilançosu, kar ve zarar hesapları, sözü geçen önemli kararları genel kurul dikkatine sunmaktadır. Genel Kurul tutanakları usulünce tescil ve ilan edilmektedir ayrıca Ģirket merkezinde ilgilenen pay sahiplerinin incelemesine açık tutulmaktadır. Genel Kurul toplantılarımızın yapıldığı mekan, pay sahiplerimizin katılımına imkan verecek özellikleri taģımaktadır. Esas sözleģmenin Sermaye ve Hisseler baģlığı altında yer alan 5. Maddesi değiģmiģtir.değiģikliği içeren esas sözleģmemiz Ģirketimiz internet sitesinde ( yer almaktadır. 5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları Oy haklarında imtiyaz yoktur. Her pay bir oy hakkı vermektedir.azınlık payları yönetimde temsil edilmemektedir. ġirketimiz birikimli oy kullanma yöntemine yer vermemiģtir.aslan Çimento A.ġ. nin bağlı ortaklığı BirtaĢ Birlik ĠnĢaat San. ve Tic. A.ġ. de, 76 adet Aslan Çimento A.ġ. nin kurucu hissesi bulunmaktadır.ġirket in esas sözleģmesinin 12. maddesine göre kurucu hisse senetleri ġirket in yönetim ve iģleyiģine karıģma hakkını vermez. Kurucu hisselere esas sözleģme ile tanınmıģ haklar ġirket in süresince değiģtirilemez. 6. Kâr Dağıtım Politikası ve Kâr Dağıtım Zamanı ġirket, geçerli olan yasal düzenlemeler ve ġirket esassözleģmesi hükümleri çerçevesinde, hesaplanan dağıtılabilir karın tamamını ortaklara nakit kar payı olarak dağıtmaktadır. Bu politika, ulusal ve global ekonomik Ģartlara, Ģirketin gündemindeki projelerine ve fonlarının durumuna göre Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilir. Kar Dağıtımı yasal süreler içinde gerçekleģmektedir.

19 Sayfa No: Payların Devri ġirket esas sözleģmesinde pay devri ile ilgili herhangi bir kısıtlayıcı hüküm bulunmamaktadır. BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK 8. Şirket Bilgilendirme Politikası ġirketin bilgilendirme politikası, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kurulu kararları ve diğer ilgili mevzuat kapsamında yer alan hususlar gözetilerek yürütülmekte olup, bu çerçevede açıklanması istenilen hususlar zamanında, tam ve doğru olarak kamuoyuna duyurulmaktadır. Bilgilendirme politikamızın amacı, Kurumsal Yönetim Ġlkeleri çerçevesinde, ticari sır niteliği taģımayan her türlü bilginin ilgili yetkili kurumlar, mevcut ve potansiyel yatırımcılar, pay sahipleri, diğer menfaat sahipleri ve dolayısıyla kamuyla eģit bir biçimde paylaģmak, sürekli, etkin ve Ģeffaf bilgilenme imkânı sağlamaktır. ġirketin faaliyetlerine ve geleceğine yönelik bilgiler, tahminlerin dayandığı gerekçeler ve istatistiki veriler ġirket ve/veya Genel Müdürü tarafından yazılı ve görsel basın yoluyla kamuya açıklanmaktadır. Bilgilendirme politikamız gereği yapılan bu duyurulara ġirketin aktif ve güncel olan internet sitesinde ( ) de yer verilmektedir. Ayrıca ġirketimize pay sahipleri tarafından yöneltilen sorulara Pay Sahipleriyle ĠliĢkiler Birimi tarafından, ġirketimiz bilgilendirme politikası çerçevesinde doğru, eksiksiz ve eģitlik ilkesi gözetilerek cevap vermeye çalıģılmaktadır. 9. Özel Durum Açıklamaları Kamuya yaptığımız özel durum açıklamaları, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Ġlkeleri doğrultusunda yapılmaktadır tarihleri içinde 33 adet Özel Durum Açıklaması yapılmıģtır. ġirketimiz, cari dönemde, ilgili mevzuat çerçevesinde yapması gereken "özel durum açıklamalarını" zamanında yapmaması nedeniyle herhangi bir yaptırımın muhatabı olmamıģtır. 10. Şirket Internet Sitesi ve İçeriği: ġirketimiz Kurumsal Yönetim Ġlkeleri Kamuyu aydınlatma ve ġeffaflık ilkesi doğrultusunda doğru, eksiksiz, anlaģılabilir, analiz edilebilir, düģük maliyetli ve kolay eriģilebilir bilgi sunumu sağlamak amacıyla etkin bir internet sayfası oluģturmuģ olup internet adresimiz dir. 11. Gerçek Kişi Nihai Hâkim Pay Sahibi / Sahiplerinin Açıklanması ġirketin sermayesinde %5 ve üzerinde paya sahip olan gerçek kiģiler bulunmamaktadır. 12. İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması ġirketimizde uyulması gereken iģ ahlakı kuralları belirlenmiģ olup bu kurallar çalıģanlarla yapılan toplantılar ile duyurulmaktadır. Kurallar içerden öğrenilen bilgilerin kullanımını kesinlikle yasaklamakta ve yasağa uymak hususunda ilgili kiģilerden ayrı, yazılı bir taahhüt alınmasını öngörmektedir. Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri: VIII No: 54 Tebliği 16. Maddesi kapsamında Ġçsel Bilgilere EriĢimi Olanlar Listesi Muhasebe birimi tarafından hazırlanmakta ve güncelliği sağlanmaktadır. Bu listede yer alan kiģiler, ilgili kanun ve mevzuatta yer alan yükümlülükler ile bu bilgilerin kötüye kullanımı veya uygunsuz dağıtımı ile ilgili yaptırımlar hakkında bilgilendirilir. Bununla birlikte bilgi güvenliği çerçevesinde, izinsiz bilgiye eriģimi engellemek amacıyla her türlü önlem alınır. Üçüncü taraflarla yapılan gizlilik anlaģmaları da Ģirketimiz tarafından alınan önlemler arasındadır.

20 Sayfa No: 20 BÖLÜM III - MENFAAT SAHİPLERİ 13. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi Menfaat sahibi olarak, çalıģanlar, tedarikçiler, müģteriler ve esas itibarıyla Ģirket ile doğrudan iliģki içinde bulunan üçüncü Ģahıslar kastedilmektedir. Sözkonusu menfaat sahipleri, kendilerini ilgilendiren konularda bilgilendirilmekte ve bu yönde gerekli organizasyonlar, bilgilendirme toplantıları ve gerekli açıklamalara yer veren düzenlemeler Ģirketimizce yapılmaktadır. Esasen bilgilendirme, çalıģanlarla ve tedarikçiler ile ilgili konularda Lojistik Hizmetler, müģteriler ile ilgili konularda SatıĢ, diğer üçüncü Ģahıslar ile ilgili konularda ise ilgili Departmanlar ile koordinasyon içinde ĠletiĢim Birimitarafından yapılmaktadır. Menfaat Sahipleri; sektöre yönelik kurumsal broģürler, ürün katalogları, dergi, gazete, televizyon duyuruları, düzenli iç ve dıģ toplantılar, mail ve on-line bültenler, periyodik raporlar kanalıyla kendilerini ilgilendiren konularda bilgilendirilmektedir. Menfaat Sahipleri arasında olası çıkar çatıģmalarının önlenmesi için Ģirketimizin benimsediği ĠĢ Ahlakı kuralları içerisinde özel bir bölüm bu konuya ayrılmıģtır. 14. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı ġirketimiz, Menfaat Sahipleri ile olan iletiģiminden elde ettiği geri bildirimleri değerlendirmekte ve ayrıca bu geribildirimler üst yönetimin bilgi ve değerlendirmesine sunulmakta, gerektiğinde çözüm önerileri ve politikalar geliģtirilmektedir. 15. İnsan Kaynakları Politikası ġirketimizin mevcut olan insan kaynakları uygulamaları; yüksek performans kültürü oluģturmayı, organizasyonun tüm kademelerinde gerekli yetkinlik ve becerilerin geliģimini sağlamayı, doğru potansiyeli doğru göreve yönlendirmeyi hedeflemektedir. Eğitim; Ġnsan Kaynakları Politikamızın vazgeçilmez unsurlarından biridir, personelimiz, çalıģtıkları görevler için düzenlenmiģ kariyer planları ıģığında eğitimlere gönderilerek kendilerini geliģtirebilme imkanı bulmaktadırlar. Ġnsan kaynakları politikalarımızın diğer esasları Personel Yönetmeliği nde açıklanmıģtır. ĠĢe ilk giriģte detaylı bir oryantasyon eğitimi sürecinden geçen çalıģanlarımıza; sürekli eğitim ve geliģme ilkeleri çerçevesinde, kiģisel ve mesleki becerilerini geliģtirme konusunda imkanlar tanınıp; alınan her eğitim ve personelimizin iģyerine yapmıģ oldukları katkılar kayıt altına alınarak kariyer geliģimlerinde göz önünde bulundurulmaktadır. 16. Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler SatıĢ biriminin organizasyonu, müģteri memnuniyetini sağlamak ve varsa müģterilerimizin satın aldığı mal ve hizmete iliģkin talep ve Ģikayetlerini süratle karģılamak amacına yönelik oluģturulmuģtur. Standardın altında kalan mal ve hizmetlerin telafi ve tazmini garanti edilmektedir. Ürün ve hizmet kalitesini olumsuz etkileyecek Ģartların oluģmasını önleyecek prosedürler oluģturulmuģtur. Tedarikçi seçiminde buna dikkat edilir. 17. Sosyal Sorumluluk İş Sağlığı ve Güvenliği: ġirketimizin temel önceliğidir. ġirket, çalıģanları, tedarikçileri ve diğer tüm paydaģları için güvenli ve sağlıklı bir çalıģma ortamı oluģturmayı ve operasyonlarını güvenli bir Ģekilde yürütmeyi hedefler. Çalışanlann Gelişimi: ġirketimiz, çalıģanlarını en değerli varlığı olarak görmekte, sektörün en nitelikli çalıģanlarına sahip olmayı ve onların geliģimine katkı sağlayarak, uzun süre birlikte çalıģmayı hedeflemektedir. Sosyal Sorumluluk: Aslan Çimento, bölge insanı için yaklaģık 3 kuģaktır en önemli istihdam kaynağı olmuģ, sosyal ve ekonomik geliģmenin cazibe merkezi haline gelmiģtir. Eğitimden sağlığa kadar

21 Sayfa No: 21 bölgedeki pek çok sosyal sorumluluk projesinde Aslan Çimento'nun adı vardır. Aslan Çimento A.ġ., eğitim, kültür ve sağlık konulu sosyal sorumluluk çalıģmalarını doğrudan yaptığı katkı ve yardımların yanısıra, 1995 yılında kurulan Eğitim Sağlık Kültür Vakfı aracılığıyla da yürütmektedir. Aslan Çimento Darıca Endüstri Meslek Lisesi (1987), Aslan Çimento Darıca KreĢi (1992), ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı ve Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) gibi çeģitli sivil toplum kuruluģlarıyla yürütülen ortak projeler, bu çalıģmalara örnektir. ġirketimiz her yıl çevre okul öğrencilerine giysi ve kırtasiye yardımı yapmakta, ayrıca doğal afet vb özel durumlarda Ģirket kaynakları ve çalıģan katkılarıyla yardımlarda bulunmaktadır ( Ağustos Depremi'nde bölge genelinde yürütülen gönüllü yardım çalıģmaları ve yıllarında Endonezya ve Pakistan depremzedelerine yapılan yardımlar bunlara örnektir). Bunun dıģında her yıl 23 Nisan'da çalıģanlarımızın çocuklarına ve çevre okul öğrencilerine yönelik tiyatro, eğlence vb etkinlikler düzenlenmektedir Depremi'nde kullanılamaz hale gelen Darıca ilköğretim Okulu'nun yerine, o tarihten bu yana barakalarda öğrenim gören çocuklarımızın ihtiyaçlarını gidermek üzere modern bir okul yapma kararı alan Ģirketimiz, bu amaçla Eylül 2007'de Aslan Çimento Darıca Ġlköğretim Okulu'nun inģaatına baģlamıģtır. 3 katlı, 24 derslikli ve 800 öğrenci kapasiteli okul binası, modern eğitimin gerektirdiği tüm ekipman ve cihazlara sahip olacak Ģekilde planlanmıģtır. ĠnĢaatı 2008 Mayıs ayı baģında tamamlanan okulumuzun açılıģı, 6 Haziran 2008'de yapılmıģtır. Çevre: ġirketimizin çevre politikası, yalnızca faaliyetlerimizin çevreye duyarlı ve yasalara uygun bir Ģekilde yürütülmesini değil, aynı zamanda sürdürülebilir kalkınma yaklaģımıyla uyumlu olunmasını öngörmektedir. Hedefimiz, çevre performansımızın sürekli iyileģtirilmesini sağlamaktır. Bunun için bir yandan enerji ve hammadde kaynaklarını daha etkin kullanıp, atık üretimini, zararlı hava emisyonlarını ve su deģarjını asgariye indirmeye gayret edilirken, bir yandan doğal ve biyolojik zenginliğin ve çeģitliliğin korunması için çaba sarfedilip, bu amaçla yeni yöntemler geliģtirilmektedir. Bu çerçevede atık sularımız arıtılarak üretim sisteminde soğutma amaçlı olarak kullanılırken, atık sıcak gazlardan kurutma, ısınma ve sıcak su temini amacıyla yararlanılmaktadır. ġirketimiz entegre yönetim sistemi kapsamında, ISO Çevre Yönetim Sistemi ve OHSAS ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi belgelerine sahiptir. BÖLÜM IV- YÖNETİM KURULU 18. Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler Yönetim kurulunun yapısı ve oluģumu ġirket esas sözleģmesinde açıkça belirtilmiģtir. Bağımsız ve icracı yönetim kurulu üyesi bulunmamaktadır. Ayrıca ġirket Yönetim Kurulu Üyelerine TTK 334 ve 335. Maddeleri uyarınca her genel kurulda Ģirket dıģında baģka görev veya görevler alması izni verilmektedir. BaĢkan BaĢkan Vekili Üye Üye Celalettin ÇAĞLAR Oğuz DEMĠRKILIÇ Güney ARIK(Denetim Komitesi Üyesi) Ahmet Türker ANAYURT (Denetim Komitesi Üyesi)

22 Sayfa No: Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri ġirketin Yönetim Kurulu üye seçiminde aranan asgari nitelikler SPK Kurumsal Yönetim Ġlkelerinde yer alan niteliklerle örtüģmektedir. 20. Şirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri Yönetim kurulumuz Ģirketimizin Misyon, Vizyonunu, değerlerimizi ve hedeflerimizi belirlemiģ, faaliyet raporunda açıklanmıģtır. Misyonumuz Topluma ve çevreye saygılı, verimli, etkin ve yüksek sorumluluk bilinci içerisinde çalıģarak sürdürülebilir kârlılığı sağlamak. Vizyonumuz Çimento kullanım alanlarını geliģtiren, ülke pazarında etkin rol oynayan, saygın, lider ve güvenilir bir Ģirket olmak. Değerlerimiz Yaratıcılık, ġeffaflık, Dürüstlük, Katılımcılık, Rekabetçilik, Ġnsana ve Çevreye Saygı, MüĢteri ve ÇalıĢanların Mutluluğu, Mükemmeliyet, OYAK Kültürü. 21. Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması Ġç kontrol, Ģirketler açısından son derece önemlidir. Finansal verilerin ve Ģirket bilgilerinin güvenirliliği, varlıkların korunması, iģ düzenleme ve prosedürlere uyulması, operasyonların yönetim ve takibi açısından ilgi ve etkinlik konularında yönetime tutarlı bilgiler aktarılması iç kontrolle sağlanır. Bu anlamda, iç kontrolün yönetimi, Ģirketimiz yöneticilerinin en önemli sorumluluklarından birisidir. Bu iģlem, aģağıdakileri sağlamak için yönetim sistemlerini uygulamayı ve sürekli olarak adapte etmeyi kapsar; Bilginin güvenilirliği ve bütünlüğü Politikalar, planlar, prosedürler, yasalar ve düzenlemelere uyum sağlamak Varlıkların korunması Kaynakların ekonomik ve etkin yönetimi Operasyon veya proje hedeflerine ulaģılması 22. YönetimKuruluÜyeleriileYöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları ġirketin esas sözleģmesinin 21. maddesinde Yönetim Kurulu nun yetki ve sorumlulukları belirtilmiģtir. 23. Yönetim Kurulu'nun Faaliyet Esasları Yönetim Kurulu Ģirket iģleri gerektikçe toplanır. ġirket esas sözleģmesinde Yönetim Kurulu'nun faaliyet esasları belirtilmiģtir. Toplantı gündem belirleme esasları ise; Genel Müdürlük tarafından dikkate alınan konulara göre hazırlanan gündem onayından sonra kesinleģir. Ayrıca varsa Yönetim veya Denetim Kurulu talebi dikkate alınır. 01 Ocak 31 Aralık 2011 döneminde 39 adet Yönetim Kurulu kararı alınmıģtır. Dönem içinde alınan kararlarda karģı oy kullanılmamıģtır. AĢağıda yer alan konularda Yönetim Kurulu toplantılarına fiilen katılım sağlanmıģtır. Yönetim Kurulu üyelerine ağırlıklı oy hakkı ve/veya olumsuz veto hakkı tanınmamıģtır. 24. Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı Yönetim Kurulu üyelerimize TTK 334 ve 335 kapsamında gerekli izin verilmekte ve rekabet yasağı uygulanmamaktadır.ancak yönetim kurulu üyeleri bu izni kullanmamıģlardır.

23 Sayfa No: Etik Kurallar ġirketimiz tarafından benimsenen ilkeler doğrultusunda Ģirket çalıģanlarının ve yöneticilerin Ģirket etik kurallarına uygun davranmasını, tüm çalıģanlar tarafından benimsenmesini, ve bu kurallar çerçevesinde faaliyetlerini yerine getirmesini sağlar. Bu kurallar personel yönetmeliği ve değerlerimiz baģlığı altında yönetim kurulumuzca onaylanmıģ ve internet sayfamızda yer almıģtır. Değerlerimiz Yaratıcılık, ġeffaflık, Dürüstlük, Katılımcılık, Rekabetçilik, Ġnsana ve Çevreye Saygı, MüĢteri ve ÇalıĢanların Mutluluğu, Mükemmeliyet, OYAK Kültürü. 26. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı Yapı ve Bağımsızlığı Yönetim Kurulunda mevcut olarak oluģturulan tek komite Sermaye Piyasası Kurulunun Seri X No:22 tebliğ 25 maddesi kapsamında oluģturulan ve mali konuların takibi, periyodik mali tablo ve dip notlarının incelenmesi ve Bağımsız DıĢ Denetim Raporu'na da dayanarak teklifini Yönetim Kurulu'na sunmakla görevli Denetim Komitesidir. Denetim komitesi üyeleri, Ahmet Türker ANAYURT ve Güney ARIK tan oluģmaktadır. Denetim Komitesi SPK mevzuatı çerçevesinde çalıģmalarını yürütmektedir. Her mali tablo raporlama döneminde Denetim Komitesi Raporu ĠMKB'ye gönderilerek kamuya duyurulmaktadır. 27. Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar Yönetim Kurulu Üyelerine Genel Kurul kararı gereğince ücret ödenmekte olup, Yönetim Kurulu Üyelerinin mali haklarının tespitinde performansa dayalı ve ġirketin performansını yansıtacak bir ödüllendirme uygulanmamaktadır.ġirketimiz herhangi bir yönetim kurulu üyesine ve yöneticisine doğrudan veya dolaylı olarak borç vermemekte ve kredi kullandırmamaktadır.

24 Sayfa No: 24 Ek:3 ASLAN ÇİMENTO A.Ş. İLE İLİŞKİLİ TARAFLARI ARASINDAKİ YAYGIN VE SÜREKLİLİK ARZ EDEN İŞLEMLERE İLİŞKİN RAPOR Raporu Hazırlayan: ASLAN ÇĠMENTO A.ġ. Yönetim Kurulu Rapor Hazırlama Tarihi: 29 ġubat 2012 Rapor Dönemi: 01 Ocak Aralık 2011 Raporun Dayandığı Düzenleme: 19 Mart 2008 tarih ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan SPK nın Seri:IV, No:41 "Sermaye Piyasası Kanunu na Tabi Olan Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliğ i, 20 Temmuz 2011 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Seri:IV, No:52 Tebliği ile değiģtirilmiģtir. 20 Temmuz 2011 tarihli Tebliğ düzenlemeleri gereğince; payları ĠMKB de iģlem gören ortaklıklar ile iliģkili tarafları arasındaki yaygın ve süreklilik arz eden varlık, hizmet ve yükümlülük transferleri iģlemlerinin bir hesap dönemi içerisindeki tutarının Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca kamuya açıklanacak yıllık finansal tablolarında yer alan aktif toplamının veya brüt satıģlar toplamının % 10 una veya daha fazlasına ulaģması durumunda, ortaklık yönetim kurulu tarafından iģlemlerin Ģartlarına ve piyasa koģulları ile karģılaģtırmasına iliģkin olarak bir rapor hazırlanması zorunlu kılınmıģtır. Söz konusu raporun yıllık olağan genel kurul toplantısından 15 gün önce ortakların incelemesine açılarak ilgili iģlemler hakkında genel kurul toplantısında ortaklara bilgi verilmesi gerekmektedir. İlişkili Taraf Hakkında Bilgi: Ġsmi/Ticari Ünvanı ĠliĢkili Taraf Olma Sebebi OYAK BETON SANAYĠ VE TĠCARET.A.ġ. Grup ġirketi ve ġirketimiz ĠĢtiraki Adı Soyadı/Tic.Ünvanı Pay Oranı (%) Pay Tutarı (TL) Adana Çimento San.T.A.Ş. 40, ,78 Bolu Çimento A.Ş. 20, ,00 Ünye Çimento San ve Tic.A.Ş 20, ,17 Aslan Çimento A.Ş. 20, ,00 TOPLAM 100, ,00

25 Sayfa No: 25 İlişkili İşlemin Niteliği: Çimento SatıĢı İlişkili İşlemin Hacmi: Yılı OYAK Beton San. ve Tic.A.ġ. Çimento SatıĢ tutarı(tl) (KDV Hariç) : ,35 TL - ĠliĢkiliĠĢleminToplamSatıĢHasılatıĠçindekiPayı(%) : 21,64 - ĠliĢkili ĠĢlemin Aktif Toplamı Ġçindeki Payı(%) : 10,19 İlişkili İşlemin Şartları: OYAK Beton San.ve Tic.A.ġ. firmasına ġirketimizce uygulanan vade; fatura +120 gün olmakla beraber, eģdeğer Ģirketlere Ģirketimizce uygulanan vadeler gün arasında değiģmektedir. İlişkili İşlemin Piyasa Koşulları İle Karşılaştırılması: 2011 yılında OYAK Beton San. ve Tic. A.ġ. firmasına yapılan satıģlarda, diğer dökme çimento alıcılarına göre farklı fiyat uygulamalarının nedenleri aģağıda özetlenmiģtir. a) SatıĢ fiyatları oluģturulurken imalatçı firmanın, bayinin veya proje firmasının almıģ olduğu ürün cinsi, ambalaj cinsi ve miktarı ile kar marjının dikkate alınmasının yanı sıra dikkat edilen diğer bir husus da alıcının faaliyet gösterdiği sektördür. Ayrıca, yeni ürünleri pazara kabul ettirme aģamasında düģük fiyat uygulanabilmekte, proje sürekliliği ve o andaki stok durumu dikkate alınarak fiyatlar ve vadeler tespit edilmektedir. b) SatıĢ hinterlandımızda satıģ yaptığımız hiçbir bayi, müģteri, proje firması ya da Hazır Beton Tesisi, OYAK Beton firması gibi geniģ bir coğrafyada faaliyet göstermemekte ve bu kadar tesis sayısı bulunmamaktadır. c) OYAK Beton firmasının miktarsal anlamda en büyük müģterimiz olması birim maliyetlerimizde sabit giderlerin aģağıya çekilmesini sağladığı için, diğer müģterilere satmıģ olduğumuz ürün maliyetlerini de düģürerek toplam karlılığımızın artması sağlamaktadır.