Türkiye Kalite Derneği Olağan Genel Kurulu.

Transkript

1 Türkiye Kalite Derneği Olağan Genel Kurulu 1

2 2017 Yılı Olağan Genel Kurul : Gündem 1. Açılış, yoklama ve saygı duruşu 2. Genel Kurul Divan Heyeti seçimi 3. Yönetim Kurulu Başkanı nın açılış konuşması Yılı Faaliyet Raporu nun okunması ve görüşülmesi Yılı Mali Tabloları nın okunması ve görüşülmesi 6. Denetleme Kurulu Raporu nun okunması ve görüşülmesi 7. Yönetim Kurulu nun ibrası (Aklanması) 8. Denetleme Kurulu nun ibrası (Aklanması) Yılı iş programının görüşülmesi ve onaylanması Yılı bütçesinin görüşülmesi ve onaylanması 11. Dilek ve öneriler 12. Kapanış 2

3 İstiklal Marşı ve Saygı Duruşu 3

4 Divan Heyeti Seçimi 4

5 Dönüşüm İçin Liderlik Buket Eminoğlu Pilavcı Yönetim Kurulu Başkanı Açılış Konuşması 5

6 2016 Yılı Faaliyet Raporu Semih Ersun Genel Sekreter 6

7 2016 Yılı Faaliyet Raporu Sunum Akışı Yönetim Kurulu Toplantıları Komite Çalışmaları Ulusal Kalite Hareketi Üye İlişkileri Hizmetler İletişim Çalışmaları Dış Değerlendirme 7

8 Faaliyet Raporu : Yönetim Kurulu 2016 Yönetim Kurulu Toplantılarımız Mevcut Yönetim Kurulu düzenli olarak, iki haftada bir Cumartesi günleri, en az yarım gün olmak üzere toplanmıştır Ocak-Mayıs aylarında 5 toplantı; 2016 Haziran-Aralık aylarında, iki bayram tatili ve beklenmedik olaylar içeren süreler dışında, 12 Yönetim Kurulu toplantısı yapılmıştır Yılının Ocak-Nisan döneminde Yönetim Kurulu 7 adet toplantı gerçekleştirmiştir. Dönem Toplantı Adedi Ocak-Mart 3 Nisan-Mayıs 2 Haziran 3 Temmuz-Eylül 3 Ekim-Aralık 6 8

9 Faaliyet Raporu : Yönetim Kurulu Yönetim Kurulu Toplantıları Etkinliği (Son 6 Aylık Dönem) Gerçekleşen Toplantı : 11 Alınan Karar : 108 Gereği Yapılan Karar : 51 (%47) Çalışmaları Devam Eden Karar : 27 (%25) Bekleyen Karar : 30 (%28) 9

10 Faaliyet Raporu : Komite Çalışmaları 2016 Yılında Yönetim Kurulu nun yaptığı görev dağılımı ile; Strateji Komitesi Kongre Komitesi Üyelik Komitesi Ödül Süreçleri Gözden Geçirme Komitesi Türkiye Müşterinin Sesi Komitesi Kurumsal ve Bireysel Gelişim Komitesi kurulmuştur. 10

11 Faaliyet Raporu : UKH Ulusal Kalite Hareketi Katılımı 2016 yılı itibariyle UKH ye katılan toplam üye sayısı 638 e ulaşmıştır UKH ÜYE HEDEFİ UKH ÜYE GERÇEKLEŞME 11

12 Faaliyet Raporu : UKH Ulusal Kalite Hareketi İmza Törenleri 12

13 Faaliyet Raporu : Üye İlişkileri Üye Kazanımı Tüzel Üye Kazanımı Hedef Fiili Hedef Fiili Hedef Fiili Hedef Fiili Hedef Fiili Merkez Ankara Bursa İzmir Eskişehir Toplam

14 Faaliyet Raporu : Üye İlişkileri 2016 Üye Ziyaretlerimiz 2016 Yılında Genel Merkez de 99 üye, 41 aday üye ziyareti gerçekleştirilmiş, 23 adet yeni üye kazanılmıştır. 14

15 Faaliyet Raporu : Üye İlişkileri Üye Dağılımı Tüzel Üyelerimizin Ölçeklerine Göre Dağılımı Tüzel Üyelerimizin Yapılarına Göre Dağılımı Büyük Ölçekli 302 Kuruluş Orta Ölçekli 249 Kuruluş Küçük Ölçekli Kuruluş Kamu Kuruluş Özel 702 Kuruluş STK - 35 Kuruluş Toplam Tüzel Üye Sayısı :

16 Faaliyet Raporu : Üye İlişkileri 2016 Üye Memnuniyet Anketi Yıl Skor Cevap Sayısı KalDer Üye Memnuniyet Anketi 2016 yılında EFQM Mükemmellik Modeli temel kavramları bazında 19 Aralık Ocak 2017 tarihleri arasında tüm KalDer üyelerine gönderilmiş, üye memnuniyet skoru 65,8 olarak gerçekleşmiştir. 17

17 Faaliyet Raporu : Üye İlişkileri 2016 Paylaşım Toplantıları ve Teknik Geziler İETT Mart 2016 Hema Endüstri Nisan 2016 İGDAŞ Mayıs 2016 Damla Su Ekim

18 Faaliyet Raporu : Hizmetler Eğitim ve Çalıştaylar KalDer Eğitim Gün Sayısı ,5 325,5 276, , Kuruluşundan Bugüne Eğitim ve Çalıştay Katılımcı Hedef Fiili Kİ GKA Kİ GKA Kİ GKA Kİ GKA Kİ : Kuruluş İçi GKA : Genel Katılıma Açık 19

19 Faaliyet Raporu : Hizmetler İşbirliği Yapılan Üniversiteler 20

20 Faaliyet Raporu : Hizmetler BÜYEM Sertifika Programı KalDer - Boğaziçi Üniversitesi İşbirliği ile düzenlenen Yönetim Kalitesi Geliştirme Programı nın 4.sü tamamlandı. 21

21 Faaliyet Raporu : Hizmetler Türkiye Müşterinin Sesi 2015 yılından itibaren bir araya gelen KalDer ve Türkiye deki lider pazar araştırma şirketi Ipsos, Türkiye Müşterinin Sesi (TMS) projesini başlattı Sektör Liderleri Kamu Bankaları Özel Bankalar Elementer Sigorta Bireysel Emeklilik Kredi Kartları GSM Operatörleri Internet Servis Sağlayıcıları TV İzleme Platformu Teknoloji Marketler Online Alışveriş Zincir Supermarket Ziraat Bankası İş Bankası Anadolu Sigorta Anadolu Hayat Emeklilik Ziraat ve İş Bankası Maximum Turkcell Kablonet-Uydunet Türk Telekom Tivibu Teknosa Hepsiburada.com Migros İndirim Supermarket Hazır Giyim Akaryakıt İstasyonları LPG ve Tüplü Gaz Beyaz Eşya Televizyon Cep telefonları Havayolları Binek Otomobil Damacana Su Fast Food BİM Mavi Opet Aygaz Bosch ve Arçelik LG iphone Türk Hava Yolları Volkwagen Erikli Domino s 22

22 Faaliyet Raporu : Hizmetler 25. Kalite Kongresi "Yeni Normal" ana temalı 25. Kalite Kongresi, Kasım 2016 tarihleri arasında Hilton İstanbul Bosphorus Convention Center'da gerçekleştirilmiştir. 23

23 Faaliyet Raporu : Hizmetler 25. Kalite Kongresi Destek Veren Kuruluşlar 24

24 Faaliyet Raporu : Hizmetler Kalite Kongresi Toplam/Davetli/Ücretli Katılımcı TOPLAM DAVETLİ ÜCRETLİ 25

25 Faaliyet Raporu : Hizmetler Mükemmellik Aşamaları Kararlılık Belgesi Başvuruları EFQM Mükemmellik Aşamaları Kararlılık Belgesi Alan Kuruluş Sayıları Yılında Kararlılık Belgesi Alan Kuruluşlar : Doruk Otomasyon ve Yaz. San. A.Ş. ODTÜ İkt. İd. Bil. Fak. İBB Hal Müdürlüğü Beykoz Üniversitesi HEDEF GERÇEKLEŞME 27

26 Faaliyet Raporu : Hizmetler Mükemmellik Aşamaları Yetkinlik Belgesi Başvuruları 26 EFQM Mükemmellik Aşamaları Yetkinlik Belgesi Alan Kuruluş Sayıları HEDEF 11 GERÇEKLEŞME Yılında Yetkinlik Belgesi Alan Kuruluşlar : Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Kocaeli Üniversitesi Asım Kocabıyık Meslek Yüksek Okulu Mersin Büyük Şehir Belediyesi Beşiktaş Belediyesi Doğu Pres Otomotiv ve Teknik Sanayi ve Tic. A.Ş. Folkart Yapı Sanayi Ticaret A.Ş. Gaziantep Ticaret Odası Adana Gündoğdu Koleji Havelsan A.Ş. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Alo 153 Medicalpark İzmir Hastanesi Mersin Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü Belgin Madeni Yağlar Tic. Ve San. A.Ş. Bürosit Büro Donanımları Ticaret Sanayi A.Ş. Denge Kimya ve Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti. Toya Matbaa Mürekkepleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. 28

27 Faaliyet Raporu : Hizmetler Türkiye Mükemmellik Ödülleri Türkiye Mükemmellik Büyük Ödülü - Küçük ve Orta Ölçekli Kamu Hizmetleri Kategorisi Uludağ Üniversitesi Gemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksek Okulu Türkiye Mükemmellik Ödülü - Büyük Ölçekli İşletmeler Kategorisi DYO Boya Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş. 29

28 Faaliyet Raporu : İletişim Çalışmalarımız Yazılı ve Görsel Basında Yer Alma Yerel, ulusal ve internet gazetelerinde, dergilerde ve haber sitelerinde 2016 yılında toplam adet haber yer almıştır. 30

29 Faaliyet Raporu : İletişim Çalışmalarımız Rakamlarla Sosyal Medya Artış Oranı (%) Facebook Takipçi Sayısı Twitter Takipçi Sayısı Linkedin Takipçi Sayısı Google+ Takipçi Sayısı Instagram Takipçi Sayısı Pinterest Takipçi Sayısı YouTube Abone Sayısı

30 Faaliyet Raporu : KalDer Dış Değerlendirme Çalışması Kasım 2016 tarihleri arasında Genel Merkez ve Şubeler kapsamında gerçekleştirilen Dış Değerlendirme sonucunda hazırlanan geri bildirim raporunda belirtilen İyileştirmeye Açık Alanlar konusunda çalışmalara başlanmıştır. Süreçte destek veren başdeğerlendiricilerimiz Sn. Müjgan Kerman, Sn. Mutlu Kutlu, Sn. Rana Saygılı ve Sn. A. Kadir Erkan a teşekkürlerimizi sunarız. 32

31 2016 Yılı Mali Rapor Necip Özçer Yönetim Kurulu Sayman Üyesi 33

32 Mali Rapor : 2016 Yılı Bütçe Gerçekleşmeleri Derneğimizin 2016 yılı konsolide bütçesinde; Gelirler bütçelenmiş, buna karşılık ile % 75 oranında gerçekleşmiştir. Giderler bütçelenmiş, buna karşılık ile % 93 oranında gerçekleşmiştir yılı bütçesinde gelir artanı iken, bütçe gelir artanı gerçekleşmesi dir. Bütçenin uygulanmasında bütçe muhasebe yönetmeliği kurallarına ve tasarruf ilkelerine özen gösterilmiştir. 34

33 Mali Rapor : 2016 Bütçe Gerçekleşme ( ) Bütçe Fiili Gerçekleşme F/B (%) Gelirler Giderler Fark

34 Mali Rapor: Yıllara Göre Bütçe Gerçekleşmeleri %86 %86 %78 %89 %88 %84 %93 %75 Bütçe Fiili Bütçe Fiili Bütçe Fiili Bütçe Fiili Gelirler Giderler

35 Mali Rapor: Yıllara Göre Gelir, Gider, Borç Trendi ( ) Gider Gelir Borç Yılından itibaren gelir gider farkı negatif olarak açılmıştır. 37

36 Mali Rapor: Yıllara Göre Gelir, Gider, Borç Trendi (2017 Projeksiyonu Dahil) GELİR GİDER BORÇ 38

37 Mali Rapor : Süreçlerin Toplam Gelir Bütçesindeki Dağılımı 40

38 Mali Rapor : Süreçlerin Toplam Gider Bütçesindeki Dağılımı 41

39 Mali Rapor : Süreçlerin Kategorik Karlılıkları 42

40 Mali Rapor : 2016 Dernek ve İktisadi İşletme Konsolide Bütçe Gerçekleşme Tablosu ( ) Bütçe Kalemleri Gelir Gider Bütçe Fiili F/B % Bütçe Fiili F/B % Üyelik Kurumsal ve Bireysel Gelişim Tanıma ve Ödüllendirme TMS Kongre ve Etkinlikler Yayınlar Diğer Pazarlama ve Tanıtım Genel Yönetim Toplam

41 Mali Rapor: Dernek ve İktisadi İşletme Konsolide Karşılaştırmalı Bilanço Tablosu ( ) Aktif Değerler Dönen Varlıklar , ,10 Hazır Değerler , ,27 Menkul Kıymetler ,12 Ticari Alacaklar , ,44 Diğer Alacaklar , ,29 Stoklar , ,25 Gelecek Aylara Ait Gid.Gel.Tah Diğer Dönen Varlıklar , ,85 Duran Varlıklar , ,20 Ticari Alacaklar 15,00 15,00 Mali Duran Varlıklar , ,00 Maddi Duran Varlıklar , ,41 Maddi Olmayan Duran Varlıklar , ,31 Gelecek Yıla Ait Gid. ve Gel.Tah , ,48 Aktif Değerler Toplamı , ,30 44

42 Mali Rapor: Dernek ve İktisadi İşletme Konsolide Karşılaştırmalı Bilanço Tablosu ( ) Pasif Değerler Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar , ,84 Ticari Borçlar , ,40 Diğer Borçlar , ,17 Alınan Avanslar , ,99 Ödenecek Vergi ve Diğer Yük , ,64 Gelecek Ayl.Ait Geli.Gid.Tahak ,64 Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar - - Özkaynaklar , ,46 Ödenmiş Sermaye , ,00 Geçmiş Yıllar Karları , ,51 Geçmiş Yıllar Zararları , ,25 Dönem Net Karı (Zararı) , ,80 Pasif Değerler Toplamı , ,30 45

43 Denetleme Kurulu Raporu nun Okunması Levent Candemir Denetleme Kurulu Başkanı 46

44 Yönetim Kurulu nun İbrası (Aklanması) 47

45 Denetleme Kurulu nun İbrası (Aklanması) 48

46 2017 Yılı İş Programının Görüşülmesi Semih Ersun Genel Sekreter 49

47 Güçlü İşbirlikleri 50

48 18-19 Şubat 2017 Arama Konferansı ve Strateji Çalıştayı KalDer merkez, şube, ve temsilciliklerinin yönetiminde ya da projelerinde çeşitli yıllarda görev almış 66 kişinin katılımı ile iki gün süren bu çalıştay Sn. Lütfi Ensari tarafından yönetilmiştir. Çalıştay öncesinde hazırlanan Dış Değerlendirme ve Ödül Süreçleri Gözden Geçirme Komitesi Raporları katılımcılarla paylaşılmıştır. Bu raporlara göre hazırlanan soru setleri çeşitli hedef kitlelerle görüşülmek üzere şubelerle paylaşılmış ve görüşler çalıştaya girdi olarak alınmıştır. 51

49 18-19 Şubat 2017 Arama Konferansı ve Strateji Çalıştayı 52

50 18-19 Şubat 2017 Arama Konferansı ve Strateji Çalıştayı Çıktıları 2030 Vizyonu Ülkemizde sürdürülebilir iş ve yaşam kalitesine yön gösteren, dönüşüme liderlik eden bir sivil toplum kuruluşu olmak Misyonumuz Mükemmellik kültürünü yaşam biçimine dönüştürerek, ülkemizin rekabet gücünün ve refah düzeyinin yükseltilmesine katkıda bulunmak dönüşüme liderlik eden bir sivil toplum kuruluşu olmak İlke ve Değerlerimiz İnsana, Topluma ve Doğaya Saygı Güvenilir Olmak Yenilikçilik ve Sürekli İyileştirme Gönüllülük 53

51 18-19 Şubat 2017 Arama Konferansı ve Strateji Çalıştayı Çıktıları Bu çalışmalar sonucunda oluşturulan Alt Çalışma Grupları Organizasyonel Yapı ve Tüzük Mali Kaynaklar Süreçler Yeni Ürün, Öğrenme ve Gelişim Paydaşlar ve Üyeler 54

52 26. Kalite Kongresi ve Çalıştay Hazırlıkları Ana Tema : Dönüşüme Liderlik / Leading The Transformation Tarih : 13 Kasım 2017 / Kalite Kongresi Çalıştayları Kasım 2017 / 26. Kalite Kongresi Keynote Speaker Adayları : Platon the Photographer Portraits of Power Yves Morieux Boston Consulting Group Senior Partner (How Too Many Rules At Work Keep You From Getting Things Done) Mattieu Richard Dünyanın En Mutlu İnsanı Dalai Lama nın Sözcüsü Daron Acemoğlu Dünyaca Ünlü Ekonomist 55

53 2017 Etkinlik Takvimi 2017 etkinlik takvimimiz yayınlanmış olup, Genel Merkez, Şubeler ve Temsilciliklerimizde planlanan 100 e yakın etkinliklerimiz ile üyelerimize hizmet vermeye devam edilmesi planlanmıştır. Kongre ve Sempozyumlar Deneyim Paylaşım Toplantıları Kalite Sohbetleri Teknik Geziler Yerel Kalite Günleri ve Konferanslar Çalıştaylar Proje Yarışmaları GençKal Faaliyetleri 56

54 2017 Yılı İş Programının Onaylanması 57

55 2017 Yılı Bütçesinin Görüşülmesi Necip Özçer Yönetim Kurulu Sayman Üyesi 58

56 2017 Yılı Bütçesi 2017 yılı KalDer in sektörel açılım ve coğrafi yayılım stratejileri ve pazarlama faaliyetlerine ağırlık verilmesi çalışmaları göz önüne alınarak hazırlanmıştır. Bütçe hazırlanırken 2016 yılı gerçekleşmelerine göre gelirlerde % 30 artış ile , giderlerde ise % 9 artış ile bütçelenmiştir yılı bütçe gelir artanı öngörülmüştür. Ancak; uygulanan tasarruflar sonucu giderlerde oluşturulacak lik azaltıcı tedbirler ile olarak bütçelenen giderlerin düzeyine düşürülmesiyle 2017 bütçe gelir artanının olması planlanmıştır. Bu değer, 2016 da gerçekleşen gidere göre %8, 2017 gider bütçesine göre %16 azalmaya tekabül etmektedir. 59

57 2017 Dernek ve İktisadi İşletme Konsolide Bilanço Tablosu-Gelir ( ) Gelirler 2017 Toplam 2016 Kapanış 2017 Bütçe Artış Oranı (%) Üyelik % Kurumsal ve Bireysel Gelişim % Tanıma ve Ödüllendirme % TMS % Kongre ve Etkinlikler % Yayınlar % Pazarlama / Şube Web Sitesi Payı Diğer % Toplam % 60

58 2017 Dernek ve İktisadi İşletme Konsolide Bilanço Tablosu-Gider-Fark ( ) Giderler 2017 Toplam 2016 Kapanış 2017 Bütçe Artış Oranı Üyelik % Kurumsal ve Bireysel Gelişim % Tanıma ve Ödüllendirme % TMS Kongre ve Etkinlikler % Yayınlar % Pazarlama ve Tanıtım % Genel Yönetim % Toplam % 61

59 Tasarruf Uygulamaları Konu Oluşan Tasarruf ( /Yıl) Açıklama Araç Kiralama Volvo+3 Peugeot yerine 2 Renault havuz aracı Ofis/Toplantı Salonu Kiralama Ofis değişikliğinden /yıl Reorganizasyon personel yerine 12 personel Etkinlikler Kısa vadede getirisi olmayan ücretsiz sosyal etkinlikler Toplam :

60 Gelir Artırıcı Uygulamalar Eğitim sayılarını ve çeşitliliğini artırma, Yeni projeler, Yeni ürünler geliştirme, Daha etkin pazarlama ve satış, Daha fazla kurumsal iletişim, ulaşılabilme ve üye/potansiyel üye ziyaretleri, Daha fazla sponsorluk arayışı ve temini ile 2017 bütçesinde 2016 gerçekleşmeye göre %30 gelir artışı öngörülmüştür. 63

61 Bağımsız Mali Denetim Yönetim Kurulumuz mali işlem ve kayıtlarımızın bağımsız bir kuruluş tarafından denetlenmesini gerekli görmüştür. Bu bağlamda 2017 Mali Denetimi için Ernst & Young firması tarafından komple bir Bağımsız Denetim gönüllü olarak gerçekleştirilecektir. Bu gönüllü hizmeti sağlayan, YK üyemiz Sn. Nazmi Karyağdı yı kutluyor, E&Y ye teşekkür ediyoruz. 64

62 2017 Yılı Bütçesinin Onaylanması 65

63 Dilek ve Öneriler 66

64 Değerli Katılımınız İçin Teşekkür Ederiz 67