Özet Bilgi: İştirakimiz İş Factoring Finansman Hizmetleri A.Ş.'nin vergi davaları hk.

Transkript

1 TARİH: 18/01/2007 Özet Bilgi: İştirakimiz İş Factoring Finansman Hizmetleri A.Ş.'nin vergi davaları hk. Şirketimizin iştiraklerinden İş Factoring Finansman Hizmetleri A.Ş.'nin İstanbul 3. Vergi Mahkemesinde aleyhte sonuçlanan vergi davalarına ilişkin mahkeme kararlarının bozulması ve yürütmenin durdurulması talebiyle Danıştay Bakanlığına sunulmak üzere İstanbul Bölge İdare Mahkemesi'nde açmış olduğu davalarda, geçici vergiye ilişkin olarak İstanbul Bölge İdare Mahkemesi tarafından yürütmeyi durdurma kararları verilmiştir. TARİH:26/01/2007 TARİH:14/02/2007 Özet Bilgi: Yönetim Kurulu Kararı hk. Şirketimizin tarihide yapılan Yönetim Kurulu toplantısında, Yönetim Kurulu üyelerinden Korkut Ün ün istifası nedeniyle boşalan Risk Komitesi ve Denetim Komitesi üyeliklerine Ömer Eryılmaz ın seçilmesine karar verilmiştir. Özet Bilgi: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu na sunulan mali tabloları hk. Şirketimizin dönemine ait, uluslararası muhasebe standartlarına göre düzenlenmiş olan ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu na sunulan bağımsız denetimden geçmemiş solo mali tablolar ekte bilgilerinize sunulmaktadır. Sözkonusu mali tablolar Ek te ve Borsamız Türkçe İnternet Sitesi nde ( Günlük Bülten bölümünde Şirket Haberleri Ekleri başlığı altında yayınlanmaktadır. TARİH:16/02/2007 Özet Bilgi: Bağımsız Denetim firması seçimi hk. Şirketimizin tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında; Şirketimizin ilgili Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı çerçevesinde 2007 yılı bağımsız denetimini yapmak üzere DRT Denetim Serbest Mali Müşavirlik A.Ş. nin seçilmesine ve konunun Genel Kurul un onayına sunulmak üzere Şirketimizin 2006 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı gündemine alınmasına karar verilmiştir.

2 TARİH: 16/02/2007 Özet Bilgi: 2006 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı hk. İş Finansal Kiralama A.Ş. nin 2006 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının Pazartesi günü saat da İş Kuleleri, Kule 2, Kat 11, Levent-İstanbul adresindeki şirket merkezinde yapılacağı bildirilmiştir. Toplantı gündemi ekte yayınlanmaktadır. Gündem.pdf TARİH: 16/02/2007 Özet Bilgi: 2006 yılı Kar Dağıtımı hk. Şirketimizin tarihinde yapılan Yönetim kurulu toplantısında, Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu Seri:XI, No:25 sayılı tebliğ esasları uyarınca Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanmış olan yılı net dönem karına ait Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına ve şirketimiz Kar Dağıtım Politikasına uygun olarak hazırlanmış olan ekli kar dağıtım önerisinin 19 Mart 2007 tarihinde yapılacak olan Hissedarlar Olağan Genel Kurul toplantısında onaya sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir. KAR DAĞITIMI Ana sözleşmemizin 28. Maddesine ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olarak 2006 yılı kar dağıtımına esas net dönem karının hesaplanmasında; şirketimizin dönem karı ile bağlı ortaklıklarımızdan İş Factoring Finansman Hizmetleri A.Ş. nin 2006 yılı dönem zararı dikkate alınmıştır. Seri XI No:25 tebliğ hükümlerine göre hesaplanmış, 2006 yılı kar dağıtımına esas dönem karı olan bin YTL nin aşağıdaki şekilde dağıtımını ve oluşan bin YTL tutarındaki ortaklara birinci temettünün bedelsiz hisse senedi olarak tevdi edilmesini onaylarınıza sunarız. DÖNEM KARININ DAĞITIMI (Bin YTL) 1. Dönem Karı / Zararı Ödenecek Vergi ve Yasal Yükümlülükler - Gelir Vergisi - Diğer Vergi ve Yasal Yükümlülükler - NET DÖNEM KARI / ZARARI Geçmiş Yıllar Zararları - Yasal Yedek Akçe Ayrılmasına Esas Dönem Karı (Yasal Kayıtlarda Yer alan Kar Tutarı) Birinci Tertip Yasal Yedek Akçe (174) 5. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar 11 DAĞITILABİLİR NET DÖNEM KARI Ortaklara Birinci Temettü Yönetim Kurulu na Temettü - 8. Ortaklara İkinci Temettü - 9. İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe Olağandışı Yedekler HİSSE BAŞINA KAR Adi Hisse Senedi Sahiplerine (YTL/%) 0,0027YTL/%0,27 İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine (YTL/%) - HİSSE BAŞINA TEMETTÜ - Adi Hisse Senedi Sahiplerine (YTL/%) 0,0003YTL/%0,033 İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine (TL/%) -

3 TARİH:19/02/2007 TARİH:14/03/2007 Özet Bilgi: 2006 yılı Kar Dağıtımı hk. Şirketimiz tarafından tarihinde açıklanan kar dağıtım kararı ile ilgili olarak, 2006 yılı karından dağıtılacak olan 1 Yeni kuruşluk 1 adet hisse başına kar tutarı 0,0027 YTL (0,27 Ykr) olup, dağıtılacak olan 1 Yeni kuruşluk 1 adet hisse başına temettü tutarı 0,0003 YTL'dır. (0,03 Ykr). Hisse başına kar ve temettü % oranları kar dağıtım kararında sehven yanlış ifade edilmiş olup, hisse başına kar oranı %27, hisse başına temettü oranı ise %3,325 olacaktır. İş Finasal Kiralama A.Ş. nin açıklaması aşağıda yer almaktadır. Özet Bilgi: İştirakimiz İş Factoring Finansman Hizmetleri A.Ş.'nin vergi davaları hk. TARİH:19/03/2007 Şirketimizin iştiraklerinden İş Factoring Finansman Hizmetleri A.Ş. nin İstanbul 3. Vergi Mahkemesinde aleyhte sonuçlanan vergi davalarına ilişkin olarak Beyoğlu Vergi Dairesi tarafından ödeme emirleri tebliğ edilmiştir. Mahkeme kararlarının bozulması ve yürütmenin durdurulması talebiyle İş Factoring Finansman Hizmetleri A.Ş. tarafından Danıştay Başkanlığına sunulmak üzere yasal süresi içerisinde İstanbul Bölge İdare Mahkemesi nezdinde davalar açılmıştır. Sözkonusu mahkeme kararlarının iptali ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin olarak Danıştay nezdinde açılmış bulunan davaların henüz sonuçlanmamış olmaları nedeniyle, İş Factoring Finansman Hizmetleri A.Ş. nin açmış olduğu davalardan kaynaklanan tüm hakları saklı kalmak kaydıyla, Beyoğlu Vergi Dairesi tarafından tebliğ edilen ödeme emirlerine konu vergi borçlarının tecil ve taksitlendirilmesi talebiyle Maliye Bakanlığı na başvuruda bulunulacaktır. İş Finasal Kiralama A.Ş. nin açıklaması aşağıda yer almaktadır. Özet Bilgi: 2006 yılı faaliyet dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantı sonuçları hk. İş Finansal Kiralama A.Ş. nin tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında; Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı uyarınca oluşan kar dağıtımına esas net dönem karı olan bin YTL'den yasal kayıtlarda yer alan bin YTL kar tutarı üzerinden hesaplanan 174 bin YTL birinci tertip yasal yedek akçenin ayrılması ve yıl içinde yapılan 11 bin YTL bağışın eklenmesi sonucu ulaşılan bin YTL dağıtılabilir net dönem karından hesaplanan bin YTL'nin tamamının bedelsiz hisse senedi şeklinde ortaklara birinci temettü olarak dağıtılması, kalan bin YTL'nin olağandışı yedekler olarak ayrılması, kar payı olarak tevdi edilecek hisse senetlerinin dağıtımına tarihine kadar başlanmasına karar verildiği, Yönetim Kurulu Üyeliklerine; 1 yıl süre ile görev yapmak üzere, Fevzi Onat, Seyfettin Uncular, Ertuğrul Bozgedik, Ethem Öz, Hansu Uçar, Burak Akgüç ve Ömer Eryılmaz'ın seçilmelerine karar verildiği, Şirket Denetçiliklerine; 1 yıl süre ile görev yapmak üzere Ülker Yıldırımcan ve Yeşim Kandemir'in seçilmelerine karar verildiği, Şirketin Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde 2007 yılı bağımsız dış denetimini yapmak üzere DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçilmesinin onaylandığı, Yıl içinde yapılan 11 bin YTL tutarındaki bağış hakkında bilgi alındığı, bildirilmiştir. Genel kurul toplantı tutanağı ekte yayınlanmaktadır. Olağan Genel Kurul Tutanağı-2006.pdf Olağan Genel Kurul Hazirun Cetveli-2006.pdf

4 TARİH:20/03/2007 Özet Bilgi: Yönetim Kurulu kararı hk. TARİH:29/03/2007 Şirketimizin bugün yapılan yönetim kurulu toplantısında; 19 Mart 2007 tarihinde toplanan şirketimiz olağan genel kurulunda alınan karar gereğince yönetim kurulu üyeliğine seçilenler arasında yapılan görev dağılımı sonucunda, Yönetim kurulu başkanlığına H. Fevzi Onat, yönetim kurulu başkan yardımcılığına M. Seyfettin Uncular'ın seçilmesine, Yönetim kurulu başkanı, bir yönetim kurulu üyesi ve genel müdürden oluşan kredi komitesinin ilgili komite üyeliğine Ertuğrul Bozgedik'in seçilmesine, Denetim komitesi üyeliklerine Z. Hansu Uçar ve Ömer Eryılmaz'ın seçilmelerine, Kurumsal yönetim komitesi üyeliklerine H. Fevzi Onat ve Ertuğrul Bozgedik'in seçilmelerine, Risk yönetimi komitesi üyeliğine Z. Hansu Uçar'ın seçilmesine karar verilmiştir. TARİH:02/04/2007 Özet Bilgi: Portföyümüzde bulunan İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ne ait hisseler hk. Yönetim kurulumuzun 28 Mart 2007 tarih ve 1162 sayılı kararı uyarınca; İştirakler portföyümüzde yer alan, halka arza konu olmayan İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ne ait hisselerin, halka arz edilen hisselerin İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda işlem görmeye başlayacağı tarihten itibaren 6 ay boyunca satılmamasına ve dolaşımdaki hisse senedi miktarının artırılmamasına, karar verilmiştir. TARİH:03/04/2007 Özet Bilgi: Yönetim Kurulu Kararı hk. Şirketimizin tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısında, 5569 sayılı Kanun ve bu kanuna ilişkin Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşmalarının Onaylanması, Kabulü ve Uygulanmasına İlişkin Genel Şartlar Hakkındaki Yönetmelik çerçevesinde Türkiye Bankalar Birliği tarafından hazırlanan Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşması nın imzalanması için genel müdürlük yetkili kılınmıştır. Şirketimizin tarihnide yapılan Yönetim Kurulu toplantısında, Şirket sermayesinin kayıtlı sermaye tavanı içerisinde YTL arttırılarak, YTL'den YTL'ye yükseltilmesine karar verilmiştir. Arttırılan tutarın, YTL'sinin 19 Mart 2007 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında hissedarlarımızca onaylanan 2006 yılına ilişkin kar dağıtım önerisi doğrultusunda, 2006 yılı kar paylarının hisse senedi olarak tevdi edilerek, YTL'sinin Olağanüstü Yedeklerden karşılanmasına, Gerekli iznin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmasına karar verilmiştir."

5 TARİH:01/05/2007 Özet Bilgi: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na sunulan mali tablolar hk. Şirketimizin dönemine ait, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na sunulan bilanço ve gelir tablomuz ekte bilgilerinize sunulmaktadır. Söz konusu mali tablolar Ek te ve Borsamız Türkçe İnternet Sitesi nde ( Günlük Bülten bölümünde Şirket Haberleri Ekleri başlığı altında yayınlanmaktadır pdf TARİH:30/05/2007 TARİH:05/06/2007 Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin YTL dan YTL na arttırımı ile ilgili olarak gerekli müracaat yapılmış olup, sermaye arttırımına ilişkin iznin alınması ile ilgili olarak yasal prosedür halen sürmektedir ve tamamlandığında kamuya duyurulacaktır. TARİH:06/06/2007 Şirketimiz sermayesinin YTL'den YTL'ye arttırılması ile ilgili olarak, ihraç edeceği YTL nominal değerli paylar, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından şirketimiz adına verilen tarih ve 21/591 sayılı belge ile Kurul kaydına alınmıştır. Şirketimiz sermayesinin YTL'den YTL'ye arttırılması ile ilgili olarak, ihraç edilecek YTL lık nominal değerli paylar Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Kurul kaydına alınmış olup, tarihinde yapmış olduğumuz özel durum açıklamasında sehven tarih ve 21/591 sayılı belge ile Kurul kaydına alınmıştır ifadesi kullanılmış olup, ilgili tarih ve sayı Sermaye Piyasası Kurulu'nun karar numarası ve tarihidir."

6 TARİH:07/06/2007 Şirketimizin tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında, Şirketimiz esas sözleşmesinin 7. maddesinin verdiği yetkiye istinaden, şirketimizin tarihli Yönetim Kurulu toplantısında alınan karar ile Ortaklığımızın çıkarılmış sermayesinin, YTL lik bölümü 2006 yılı dönem karından, YTL lik bölümü olağanüstü yedeklerin ilavesiyle, YTL den YTL ye çıkarılması ile ilgili olarak yapılan tetkikte, 2006 yılı dönem karı ve olağanüstü yedeklerin toplamı YTL nin tarihinde ilgili hesaplardan sermaye hesabına aktarıldığı tespit edilerek, 1- Sermaye Piyasası Kurulu na tescile mesnet belgenin alınması için gerekli müracaatın yapılmasına, 2- Sermaye Piyasası Kurulundan gerekli belgenin alınmasını takiben 10 gün içinde, şirketin çıkarılmış sermayesinin YTL olduğunun Ticaret Siciline tescil için gerekli işlemlerin yapılmasına, 3- Arttırılan YTL lik sermayeyi temsilen ihraç edilecek hisselerin, pay sahiplerine usulüne uygun şekilde dağıtılmasına, 4- Sermaye arttırımı işlemlerinin tamamen ve usulüne uygun olarak sonuçlandığının, Sermaye Piyasası Kurulu na bildirilmesine, Karar verilmiştir. TARİH:14/06/2007 Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin YTL dan YTL na artırılması nedeniyle ortaklarımızın 2006 yılı karından YTL temettüye karşılık paylarının %3,325 i oranında ve Olağanüstü Yedek Akçelerden karşılanacak YTL ye karşılık paylarının %36,175 i oranında olmak üzere toplam %39,50 oranında bedelsiz hisse senedi hakları bulunmaktadır. Bedelsiz pay alma hakları, aşağıda belirtilen başvuru yerlerinde ile tarihleri arasında yapılacaktır. Payları Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından Sermaye Piyasası Mevzuatının kaydi sisteme ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde izlenmeye başlanan pay sahipleri, bedelsiz paylarını Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde kayden alacaklardır. Sahip oldukları paylar kaydi sisteme ilişkin düzenlemeler çerçevesinde izlenmeyen ortaklarımız sahip oldukları 5 ve 6 ncı tertip hisse senetlerinin 2006 yılı kar payı kuponu ile 5 nolu yeni pay alma kuponlarını (sahip oldukları hisse senetlerini) ibraz edecek ve sahip oldukları hisse senetlerinin ve bu sermaye artırımında alacakları payların tamamı şirket tarafından münferiden kendileri için Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdine açılan hesaplarına kaydedilecektir. Başvuru yerleri: Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş., Genel Müdürlük, Etiler, İstanbul Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş., Merkez Şubesi, Etiler, İstanbul Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş., Çiftehavuzlar Şubesi, Çiftehavuzlar, İstanbul Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş., Ankara Şubesi, Kızılay, Ankara Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş., İzmir Şubesi, Kordon, İzmir tarihinden sonra Şirket Merkezi, 4. Levent, İstanbul (Dağıtıma ilişkin duyuru metni, tarihinde Referans ve Dünya gazetelerinde yayınlanacaktır.) TARİH:26/06/2007 Şirketimiz sermayesinin 100 milyon YTL den YTL ye artırılmasına ilişkin tescil işlemleri tamamlanmıştır. (Tescil tarihi: )

7 TARİH:27/07/2007 Özet Bilgi: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu na sunulan mali tabloları hk. Şirketimizin dönemine ait, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na sunulan bilanço ve gelir tablomuz ekte bilgilerinize sunulmaktadır. Söz konusu mali tablolar Ek te ve Borsamız Türkçe İnternet Sitesi nin ( Günlük Bülten bölümünde Şirket Haberleri Ekleri başlığı altında yayınlanmaktadır pdf TARİH:02/08/2007 TARİH:27/09/2007 Özet Bilgi: İştirakimiz İş Factoring Finansman Hizmetleri A.Ş.'nin vergi davaları hk. Şirketimizin iştiraklerinden İş Factoring Finansman Hizmetleri A.Ş.'nin İstanbul 3. Vergi Mahkemesinde aleyhte sonuçlanan vergi davalarına ilişkin olarak Mahkeme kararlarının bozulması ve yürütmenin durdurulması talebiyle İş Factoring Finansman Hizmetleri A.Ş. tarafından Danıştay Başkanlığına sunulmak üzere İstanbul Bölge İdare Mahkemesi nezdinde açılan davalar, Danıştay Dördüncü Dairesi tarafından verilen karar neticesinde Vergi Mahkemesi kararının bozulması yönünde İş Factoring Finansman Hizmetleri A.Ş. lehine tarihinde sonuçlanmış olup, tarihinde İş Factoring Finansman Hizmetleri A.Ş.'ne tebliğ edilmiştir. Özet Bilgi: Ana sözleşme değişikliği hk. Şirketimizin tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında, Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre, şirketimizin ana sözleşmesinin Madde 3, Madde 4, Madde 6, Madde 22, Madde 24, Madde 27 ve Geçici 1 nolu maddesinin ilişikteki şekilde tadili konusunda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Sermaye Piyasası Kurulu na başvurulması ve gerekli izinlerin alınmasından sonra tüm yasal işlemlerin gerçekleştirilmesi için Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. Ana sözleşmenin tadil olacağı Madde 3, Madde 4, Madde 6, Madde 22, Madde 24, Madde 27 ve Geçici 1 nolu maddelerinin eski ve yeni şekilleri ekte sunulmaktadır. Ana sözleşme tadil tasarısı ekte yayınlanmaktadır. Ana Sözleşme Tadil Metni.pdf TARİH:08/10/2007 Özet Bilgi: Yönetim Kurulu kararı hk. Şirketimizin tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, Şirketimiz Genel Müdür Yardımcısı Orhan Erdoğan'ın, iştiraklerimizden İş Factoring Finansman Hizmetleri A.Ş. Genel Müdürlük görevine atanması nedeniyle, kendisine verilmiş olan 1.derece imza yetkisinin 5 Ekim 2007 tarihi itibariyle kaldırılmasına, şirketimiz Genel Müdür Yardımcılığına 5 Ekim 2007 tarihi itibariyla Tuncay Güler'in atanmasına, kendisine şirketimizi temsilen 1. Derece imza yetkisi verilmesine karar verilmiştir.

8 TARİH:30/10/2007 Özet Bilgi: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na sunulan mali tablolar hk. Şirketimizin dönemine ait, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na sunulan bilanço ve gelir tablomuz ekte bilgilerinize sunulmaktadır. Söz konusu mali tablolar Ek te ve Borsamız Türkçe İnternet Sitesi nin ( Günlük Bülten bölümünde Şirket Haberleri Ekleri başlığı altında yayınlanmaktadır pdf