TARİH:08/04/2008. Şeker Finansal Kiralama A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Transkript

1 TARİH:08/04/2008 Şeker Finansal Kiralama A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimizin Yönetim Kurulu toplantısında ekte bulunan gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanması için Olağan Genel Kurul ile (A) ve (B) Grubu imtiyazlı pay sahipleri olağan Genel Kurulu nun tarihinde saat 10:00 da Büyükdere Cad. No:171 A Blok Metrocity 2.Kat Levent, İstanbul adresinde yapılmasına karar verilmiştir. Olağan genel kurul toplantı gündemi, genel kurulda alınan kararların onaylanması konusunun görüşüleceği A ve B Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri genel kurul toplantı gündemleri ve vekaletname örnekleri ekte yayınlanmaktadır. TARİH:08/04/2008 Şeker Finansal Kiralama A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. İştiraklerimizden Seltur Turistik İşletmeler Yatırım A.Ş.'nin sermayesinin YTL artırılarak YTL'den YTL'ye çıkarılacağı, artırılan YTL'nin tamamının ortaklar tarafından nakden karşılanacağı tarafımıza bildirilmiştir. Şeker Finansal Kiralama A.Ş. sermayesinde YTL nominal hissesine sahip olduğu Seltur Turistik İşletmeler Yatırım A.Ş.'nin sermaye artırımında rüçhan hakkını kullanmayacaktır. TARİH:10/04/2008 Şeker Finansal Kiralama A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. karar gereğince TTK 324. Maddesi uyarınca itibariyle düzenlendiği ve tarihinde değişim olmadığı, görülmüş olup, yeni bir TTK 324 bilançosu düzenlenmemiştir tarihli TTK 324 raporundaki değerleme farkı: dir. TARİH:16/04/2008 Şeker Finansal Kiralama A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimiz bugünkü yönetim kurulu toplantısında tarihinden sonra yapılacak ilk genel kurulda onaylanmak üzere tarih 416 sayılı yönetim kurulu kararımızdaki tadilleri de kapsayacak şekilde ana sözleşmemizde ekte yer alan değişiklikleri gerçekleştirmek üzere Genel Müdürlüğümüze yetki verilmesine karar verilmiştir. Tadil edilecek maddelerin eski ve yeni şekilleri ekte yayınlanmakta olup, şirket tarafından bildirilen tadil gerekçeleri aşağıya çıkarılmıştır. Madde 4: Merkez ve Şubeler Finansman şirketlerinin kuruluş ve faaliyet esasları hakkında yönetmeliğin 10. madde 5. bendi uyarınca şirket adreslerindeki değişikliklerin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'na bildirimi zorunludur, yönetmeliğin yürürlük tarihinden itibaren Hazine Müsteşarlığı'na bildirim yükümlülüğü kalmamıştır. Yönetmeliğin 3. maddesine göre şube veya temsilcilik olarak faaliyette bulunulabileceği belirtildiğinden ilgili maddenin tadili talep edilmektedir. Madde 6: Kayıtlı Sermaye Şirket ana sözleşmesinin Kayıtlı Sermaye başlıklı maddesinde çıkarılmış sermayenin pay sahipleri ve pay adetleri yer almaktadır. Bu durum; sermaye artırımı söz konusu olduğunda; onay aşamasında pay dağılımının hissedar bazında belirli olmamasından dolayı; teknik olarak; sermaye artırımı tamamlandığında Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayladığı metinin Ticaret sicilinde tescil edildiği gün güncel olmaması sonucunu doğurmaktadır. Bu çelişkiyi gidermek ve metni güncellemek amacıyla ilgi maddenin tadili talep edilmektedir. Madde 7: Hisse Senetlerinin Devri ile ilgili Hükümler Finansman şirketlerinin kuruluş ve faaliyet esasları hakkında yönetmeliğin 10. madde 4. bendi'nin (c) fıkrası uyarınca şirket hisselerinin tamamı nama yazılı olma zorundadır. Hisselerimizin tamamı nama yazılıdır. Ancak ana sözleşmemizde nama veya hamiline yazılı hisse senedi ihraç edilebileceği hükmü yer almaktadır. Ek olarak hisse senetlerimiz kaydileştiğinden senet ibaresinin

2 TARİH:28/04/2008 bu maddeden çıkarılması amacıyla maddenin tadili talep edilmektedir. Madde 13: Genel Müdür Finansman şirketlerinin kuruluş ve faaliyet esasları hakkında yönetmeliğin 10. madde 15. maddesi (1-2) no'lu bendleri uyarınca Genel Müdür ve yardımcılarının taşıması gereken nitelikler ana sözleşmeye eklenmek üzere tadili talep edilmektedir. Madde 19: Ana Sözleşme Değişikliği Finansman şirketlerinin kuruluş ve faaliyet esasları hakkında yönetmeliğin 1. madde (c) bendi uyarınca sözleşme değişiklikleri için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'ndan izin alınması gerekmektedir. Ana sözleşmemize Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'ndan izin alınması gerektiğine dair ibarenin eklenmesi gerektiğinden ilgili maddenin tadili talep edilmektedir. Madde 21: Sermaye Piyasası Kurulu, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Hazine Müsteşarlığı'na gönderilecek belgeler: Finansman şirketlerinin kuruluş ve faaliyet esasları hakkında yönetmeliğin 24. madde (1-2) no'lu bentleri uyarınca düzenlenecek mali tablo ve diğer raporların süresi içinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na gönderilmesi gerekmektedir. Hazine Müsteşarlığı'na periyodik olarak bildirimi zorunlu mali tablo kalmadığından ilgili maddenin tadili talep edilmektedir. Madde 23: Karın Tespiti ve Dağıtımı Hisselerimiz kaydileştiğinden senet ibaresinin bu maddeden çıkarılması amacıyla tadili talep edilmektedir." Şeker Finansal Kiralama A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimizin 2007 yılı faaliyetlerine ilişkin tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Eklerde yer alan maddeler görüşülerek onaylanmıştır. (A) ve (B) Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantısı'nda, Olağan Genel Kurul'da alınan kararlar onaylanmıştır. Genel Kurul Toplantı Tutanakları ekte gönderilmiştir." Ekte yayınlanmakta olan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağında; Yönetim Kurulu Üyeliklerine; Dr. Hasan Basri Göktan, Meriç Uluşahin, Ömer Faruk Türkmen, Osman Göktan, Abdullah Yücel Akbulut, Hüseyin Serdar ve Zühal Ulutürk'ün üç yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine karar verildiği, Denetim Kurulu Üyeliklerine; İrem Soydan ve Aybala Şimşek'in üç yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine karar verildiği, Şirketin Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde bağımsız denetimini yapacak olan Bağımsız Denetim firmasının seçimi ve seçilecek olan firmayla sözleşme imzalanması hususunda Yönetim Kuruluna yetki verildiği, 2007 yılında yardım ve bağış yapılmadığı hususunda Genel Kurula bilgi verildiği, hususları da yer almaktadır. İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanakları ekte yayınlanmaktadır. TARİH:28/04/2008 Şeker Finansal Kiralama A.Ş. nin tarihli ek açıklaması aşağıya çıkarılmıştır. Ana sözleşmemizin 23. Maddesine ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olarak ekte sunulan 2007 yılı kar dağıtımına esas net dönem karının hesaplanmasında; henüz kar dağıtım kararı almamış olması nedeniyle bağlı ortaklıklarımızdan Sekar Oto Kiralama Turizm Kargo Taşımacılık Hizmet ve Tic.Ltd.Şti. nin 2007 yılı karı hariç tutulmuş olup şirketimizin dönem karı dikkate alınmıştır tarihi itibariyle, Seri:XI No:25 tebliğ hükümlerine göre düzenlenen mali tablolarımızda YTL kar bulunmakla birlikte; yasal kayıtlarımızda dağıtılabilir kar mevcut olmadığından kar payı dağıtımı yapılmayacaktır. Kar Dağıtım Tablosu ekte ve internet sitemizin Şirketler bölümünde yayınlanmaktadır. TARİH:29/04/2008 Şeker Finansal Kiralama A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır tarihinde yapmış olduğumuz özel durum açıklamasında 2007 yılı kazançları ile ilgili kar payı dağıtımı yapılmayacağı bildirilmiş olup, sözkonusu özel durum açıklaması ekinde yer alan Kar dağıtım tablosu format uyumsuzluğu nedeniyle yeniden düzenlenerek ekte sunulmuştur.

3 TARİH:30/04/2008 Düzeltilmiş kar dağıtım tablosu ekte ve internet sitemizin Şirketler bölümünde yayınlanmaktadır. Şeker Finansal Kiralama A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır tarihinde yapmış olduğumuz özel durum açıklamasında dönem karımız sehven YTL olarak bildirilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:XI, No:25 tebliği'ne göre düzenlenmiş konsolide mali tablolarımızda görülen net dönem karı , geçmiş dönem zararı YTL'dir yılı yasal kayıtlarımızda dönem karı olmadığından ve geçmiş dönem zararı bulunduğundan dolayı kar payı dağıtımı yapılmayacaktır. Kar dağıtım tablosu yeniden düzenlenerek ekte sunulmuştur." Yeniden düzenlenen kar dağıtım tablosu ekte ve internet sitemizin şirketler bölümünde yayınlanmaktadır. TARİH:05/05/2008 Şeker Finansal Kiralama A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimizin dönemine ait, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na sunulan bilanço ve gelir tablomuz ekte bilgilerinize sunulmaktadır." Söz konusu mali tablolar Ek te ve Borsamız Türkçe İnternet Sitesi nde ( Günlük Bülten bölümünde Şirket Haberleri Ekleri başlığı altında yayınlanmaktadır. TARİH:07/05/2008 Şeker Finansal Kiralama A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. İlgi: tarih ve 2551 sayılı genel mektubunuz, tarihli 2239 no'lu yazımız. İlgi yazınızda belirttiğiniz üzere şirketimizin finansal raporlarının sınıflandırılması istenmiş ve tarihli yazımızda sehven "Seri:XI, No:25 Konsolide" finansal raporlama standartları uyguladığımız bildirilmiştir. Bu yazımıza istinaden İMKB internet sitesinde ve tarihli Mali tablo ve Dipnotlarımız "Seri:XI, No:25 Konsolide" başlığı altında yayınlanmıştır. Ancak şirketimiz Mali Tabloları ve Dipnotları "UMS/UFRS Konsolide" finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmaktadır. İMKB'deki sınıflamamızın "UMS/UFRS Konsolide" şeklinde düzeltilmesini rica ederiz." TARİH:07/05/2008 Şeker Finansal Kiralama A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Yönetim kurulu üyelerimiz arasında yeniden görev taksimi yapılarak, yönetim kurulu başkanlığına Dr. Hasan Basri Göktan, yönetim kurulu başkan vekilliği görevine Meriç Uluşahin seçilmiştir. TARİH:15/05/2008 Şeker Finansal Kiralama A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimiz Denetim Kurulu üyeliklerine Osman Göktan ve Hüseyin Serdar, Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliğine Zuhal Ulutürk, Kredilerden Sorumlu Yönetim Kurulu üyeliğine Yücel Akbulut seçilmiştir. TARİH:06/06/2008 Şeker Finansal Kiralama A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. karar gereğince TTK 324, maddesi uyarınca itibariyle düzenlediği ve tarihinde değişim olmadığı görülmüş olup, yeni bir TTK 324 bilançosu düzenlenmemiştir tarihli TTK 324 raporundaki değerleme farkı, dir.

4 TARİH:10/06/2008 Şeker Finansal Kiralama A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimizin bugünkü yönetim kurulu toplantısında, 2008 yılı denetimlerini gerçekleştirmek üzere, denetçi firma olarak DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ile sözleşme imzalanmasına ve konuyla ilgili olarak, BDDK, SPK ve İMKB'ye bilgi verilmesine karar verilmiştir. TARİH:25/06/2008 Şeker Finansal Kiralama A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimizin bugünkü Yönetim Kurulu toplantısında, yapılacak ilk genel kurulda onaya sunulmak üzere, ana sözleşmemizin Yönetim Kurulu ve süresi başlıklı 8. maddesinin ekli tadil metni doğrultusunda değiştirilmesi amacıyla gerekli işlemleri yapmak üzere Genel Müdürlüğümüze yetki verilmesine karar verilmiştir." Söz konusu ana sözleşme maddesinin eski ve yeni şekli ekte yayınlanmaktadır. TARİH:28/07/2008 Şeker Finansal Kiralama A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimizin dönemine ait, Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerince uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi ile Kamuya Açıklanacak Finansal Tabloların Biçim ve İçeriği hakkında Tebliğ'e uygun olarak hazırlanmış, bağımsız denetimden geçmemiş Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na gönderilen mali tabloları ekte bilgilerinize sunulmuştur." Söz konusu mali tablolar Ek te ve Borsamız Türkçe İnternet Sitesi nde ( Günlük Bülten bölümünde Şirket Haberleri Ekleri başlığı altında yayınlanmaktadır. TARİH:15/08/2008 Şeker Finansal Kiralama A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimizin bugünkü Yönetim Kurulu toplantısında, tarihinde özel durum açıklamasıyla İstanbul Menkul Kıymetler Borsasına bildirilen, ana sözleşmemizin Yönetim Kurulu ve süresi başlıklı 8. maddesiyle ilgili tadil metni iptal edilerek tarih-474 sayılı kararımız doğrultusunda ekli metinde yeralan değişiklikleri yapmak üzere Genel Müdürlüğümüze yetki verilmesine karar verilmiştir. Söz konusu ana sözleşme maddesinin yeni ve eski şekli ekte yayınlanmaktadır. TARİH:29/08/2008 Şeker Finansal Kiralama A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. karar gereğince TTK 324. Maddesi uyarınca itibariyle düzenlediği ve tarihinde değişim olmadığı, görülmüş olup, yeni bir TTK 324 bilançosu düzenlenmemiştir tarihli TTK 324 raporundaki değerleme farkı: dir. TARİH:04/09/2008 Şeker Finansal Kiralama A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimizin bugünkü Yönetim Kurulu toplantısında, tarihinde özel durum açıklamasıyla İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'na bildirilen ana sözleşmemizin Yönetim Kurulu ve süresi başlıklı 8. maddesiyle (Yönetim Kurulu ve Süresi) ilgili tadil metni iptal edilerek, tarih 478 sayılı kararımız doğrultusunda ekli metinde yer alan değişiklikleri yapmak üzere Genel Müdürlüğümüze yetki verilmesine karar verilmiştir."

5 TARİH:11/09/2008 Söz konusu ana sözleşme maddesinin eski ve yeni şekli ekte yayınlanmaktadır. Şeker Finansal Kiralama A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimizin bugünkü Yönetim Kurulu Toplantısında ana sözleşmemizin 6. maddesi uyarınca çıkarılmış sermayemizin YTL (%14,2857) oranında arttırılarak YTL den YTL ye yükseltilmesine, ihraç edilecek adet yeni B Grubu payların 1 YTL nominal bedelle, adet B grubu pay karşılığı Şekerbank T.A.Ş., adet B grubu pay karşılığı Şekerbank T.A.Ş. Personeli Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı, adet B grubu pay karşılığı Şekerbank T.A.Ş. Personeli Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı tarafından nakden ödenmesi ve diğer pay sahiplerinin pay alma haklarının kısıtlanması suretiyle ihraç edilecek yeni B Grubu payların yukarıda belirtildiği şekilde tahsisli satışını gerçekleştirmek için gerekli izinleri almak ve işlemleri yapmak üzere genel müdürlüğümüze yetki verilmesine karar verilmiştir. TARİH:28/10/2008 Şeker Finansal Kiralama A.Ş. nin ana sözleşmesinin 4., 6., 7., 8., 13., 19., 21., ve 23. maddelerinin tadili hususunun görüşüleceği Olağanüstü Genel Kurul ile alınan kararların onaylanacağı A ve B grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantılarının tarihinde sırasıyla saat 10:00, 10:30 ve 11:00 de Büyükdere Cad. No:171 A Blok Metrocity 2. Kat Levent / İstanbul adresinde yapılacağı bildirilmiştir. Ana sözleşme tadil metni ekte yayınlanmaktadır. TARİH:31/10/2008 Şeker Finansal Kiralama A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimizin dönemine ait, Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerince uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi ile Kamuya Açıklanacak Finansal Tabloların Biçim ve İçeriği hakkında Tebliğ'e uygun olarak hazırlanmış, bağımsız denetimden geçmemiş Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na gönderilen mali tabloları ekte bilgilerinize sunulmuştur." Söz konusu mali tablolar Ek te ve Borsamız Türkçe İnternet Sitesi nde ( Günlük Bülten bölümünde Şirket Haberleri Ekleri başlığı altında yayınlanmaktadır. TARİH:14/11/2008 Şeker Finansal Kiralama A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimizin bugünkü Yönetim Kurulu toplantısında Şirketimize ait SPK nın Seri XI, No:29 sayılı tebliğ hükümleri çerçevesinde tarihi itibariyle düzenlenmiş ara dönem faaliyet raporu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından yayınlanan Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerince Uygulanacak Tek Düzen Hesap Planı ve İzahnamesi ile Kamuya Açıklanacak Finansal tabloların Biçim ve İçeriği Hakkında tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş ve bağımsız denetimden geçmemiş konsolide mali tabloları Yönetim Kurulumuz tarafından incelenmiştir. Raporun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediği ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olabilecek bir eksiklik içermediği tespit edilerek, şirketimizin mali durumu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği doğru biçimde yansıttığı belirlenmiş ve bu çerçevede kabul edilerek Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası na yayınlanmak üzere gönderilmesine karar verilmiştir. TARİH:14/11/2008 Şeker Finansal Kiralama A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. karar gereğince TTK 324. Maddesi uyarınca itibariyle düzenlediği ve tarihinde değişim olmadığı, görülmüş olup, yeni bir TTK 324 bilançosu düzenlenmemiştir tarihli TTK 324 raporundaki değerleme farkı: dir.

6