Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Transkript

1 1-TARİH:02/01/2008 Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimizin Finans ve Planlama Kontrol Müdürü görev yapmakta olan Bora Çermikli tarihinden geçerli olmak üzere görevinden ayrılmıştır. 2-TARİH:16/01/2008 Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. İşyerlerimizde uygulanmakta olan toplu iş sözleşmesi tarihinde son ermiş olup, üyesi bulunduğumuz Çimento Müstahsilleri İşverenleri Sendikası ile muhatap İşçi Sendikası Türkiye Çimse-İş Sendikası arasında yeni dönem toplu iş sözleşmesi müzekerelerine başlanmıştır. 3-TARİH:08/02/2008 Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimizin üyesi olduğu Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası ile Türkiye Çimse İş Sendikası arasındaki grup toplu iş sözleşmesi müzakerelerinde 29 maddede anlaşma sağlanamamış olması nedeniyle uyuşmazlık tutanağı tutularak resmi arabulucu tayini talebiyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na başvurulmasına karar verilmiştir. 4-TARİH:21/02/2008 Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Basında yer alan ve Şirketimizin adının da geçtiği Genel Müdürümüz Mehmet Göçmen le yapılan röpörtajda yer alan konular, yazının içeriğinde de anlaşılacağı gibi Mehmet Göçmen in kişisel, geleceğe dönük beklentilerini ifade etmektedir. Şirket Yönetim Kurulunun bahsi geçen konularda alınmış kararı bulunmamaktadır. 5-TARİH:21/02/2008 Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimizin bugün yapılan Yönetim Kurulu Toplantısı nda, Sermaye Piyasası Kurulu nun Bağımsız Denetleme ile ilgili yönetmeliği ve tebliğleri gereğince Şirketimizin denetim komitesinin teklifi gereğince bağımsız denetleme kuruluşu olarak iki yıllık süre ile ( ) Güney Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. nin seçilmesine ve Genel Kurul un onayına sunulmasına karar verildi. 6-TARİH:03/03/2008 Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimizin genel müdür yardımcısı (finans) olarak görev yapmakta olan Christian Leclercq tarihinden geçerli olmak üzere görevinden ayrılmaktadır. Bu tarihten geçerli olmak üzere finans genel müdür yardımcılığına Şeyda Pirinççioğlu atanmıştır.

2 7-TARİH:07/03/2008 Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimizin bugün yapılan Yönetim Kurulu Toplantısı'nda, 2007 yılı faaliyetlerimizin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 31 Mart 2008 Pazartesi günü saat 11:00'da Sabancı Center, Hacı Ömer Sabancı Salonu, Kule 2, 4.Levent/İstanbul adresinde yapılmasına karar verilmiş olup, toplantı gündemi ekte tarafınıza takdim edilmektedir. Genel kurul toplantı gündemi ekte yayınlanmaktadır. 8-TARİH:07/03/2008 Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimiz yönetim kurulun tarihinde yaptığı toplantıda 2007 yılı faaliyet raporunun, 31 Mart 2008 tarihinde toplanacak Olağan Genel Kurulumuzda öngörülen prensipler ve kurallar içinde sunulmasına, 2007 yılı Bilanço konsolide karımız YTL nin Esas Mukavelenamemizin 33. maddesi gereği ve SPK tebliğlerine uygun olarak 1. Tertip Yedek Akçe Vergi ve yasal yükümlülükler düşüldükten sonra kalan YTL ndan YTL ile önceki yıllar olağanüstü yedeklerden YTL olmak üzere toplam YTL nın kar payı olarak dağıtılmasına, Böylelikle 2007 yılı karından ve Olağanüstü yedeklerden ,25 YTL sermayeyi temsil eden pay sahiplerine %65,280 (brüt) %55,488 (net) oranında toplam YTL temettünün tarihinden itibaren nakden dağıtılması hususunun Olağan Genel Kurula teklif edilmesine karar verildi. Kar dağıtım tablosu ekte ve internet sitemizin Şirketler bölümünde yayınlanmaktadır. 9-TARİH:12/03/2008 Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimiz tarafından tarihinde kamuya açıklanan, Çanakkale 2. Üretim hattı projesi, çevreye duyarlı en son teknolojiler kullanılarak belirlenen bütçe ve zaman planına uygun olarak tamamlanmış ve tarihi itibariyle faaliyete geçmiştir. Çanakakle 2. Üretim hattının faaliyete geçmesi sonrasında yıllık toplam klinker üretim kapasitemiz 6,5 milyon ton, Çimento Üretim Kapasitemiz ise 9 milyon ton olacaktır. 10-TARİH:12/03/2008 Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimiz Yönetim Kurulunun 11 Mart 2008 tarihli toplantısında, Yenilenebilir Enerji Yatırımları Projesi kapsamında Rüzgar Enerjisi ve Atık Isı Geri Kazanımı yöntemiyle elektrik üretimi yapmak üzere Yatırım kararı alınmıştır. Yatırımların önümüzdeki üç yıl içerisinde tamamlanması ve toplam 40 milyon USD yatırım harcaması yapılması planlanmaktadır. 11-TARİH:25/03/2008 Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimizin bağlı olduğu Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası ile T. Çimse İş Sendikası arasında yapılan Grup Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerindemutabakat sağlanarak 20 Mart 2008 tarihinde taraflar arasında "Uzlaşma Tutanağı" tutulmuştur. Taraflar, 21 Mart 2008 tarihinde biraraya gelerek, 1 Ocak 2008/31 Aralık 2010 yürürlük süreli Grup Toplu İş Sözleşmesini imzalamışlardır. Toplu İş Sözleşmesi hükümleri doğrultusunda, Birinci Yıl; tarihindeki aylık brüt çıplak saat ücretlerine tarihinden geçerli olmak üzere bir seferde yıllık %12 artış, İkinci yıl, çıplak saat ücretlerine tarihinden geçerli olmak üzere T.C.Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2003=100 Temel Yılı Tüketici Fiyatları Genel Endeksi / dönemi için bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranında zam yapılacaktır. Üçüncü yıl; tarihinden geçerli olmak üzere T.C. Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2003=100 Temel Yılı Tüketici Fiyatları Genel Endeksi / dönemi için bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranına üç puan eklenerek bulunacak oranda zam yapılacaktır.

3 12-TARİH:31/03/2008 Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı saat 11:00 da Sabancı Center Hacı Ömer Sabancı Salonunda yapılmıştır. Toplantıda; yılı Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetleme ve Denetçi raporları Genel Kurul a sunulmuş ve Finansal Tablolar onaylandı. - Gündemin 5. maddesinde yeralan, Yönetim Kurulumuzun kar dağıtımı ile ilgili teklifi oy çokluğuyla kabul edildi. - Gündemin 6. maddesinde Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçiler ayrı ayrı ibra edildiler. - Gündemin 8. maddesi gereği Mevlüt Aydemir ve Fuat Öksüz bir yıl süreyle Denetçi olarak seçilerek ücretleri belirlendi. - Gündemin 9. maddesinde Sermaye Piyasası Kurulu nun Bağımsız Denetleme ile ilgili Yönetmeliği ve Tebliğleri gereğince Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak iki yıl süre ile Güney Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. nin seçilmesine karar verildi. Gündemin 5. maddesi gereği yapılacak kar dağıtımı ve esasları aşağıdaki gibidir. - Şirketimizin 31 Mart 2008 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında, Ortaklarımıza vergi yasası hükümleri çerçevesinde pay sahiplerinin hukuki durumlarına bağlı olarak brüt %65,280 (1 YTL hisse başına 0,65280 YTL), net %55,488 (1 YTL hisse başına 0,55488 YTL) oranında temettü dağıtılmasına karar verilmiştir. Temettü ödemeleri, hak sahibi yatırımcıların hisse senetlerini kaydileştirmedikleri sürece gerçekleştirilemeyecektir. Hak sahibi yatırımcılar kaydileştirme işlemleri tamamlamaları üzerine, 2, 3, 4, 5, 6, 7 inci tertip hisse senetlerinin üzerinde bulunan 2007 yılı kar payı kuponları ve 1.tertip hisse senetlerinin üzerinde bulunan 7. nolu yeni pay alma kuponları karşılığında yapılacak ve ödemelere tarihinden itibaren başlanacaktır. 1.Tertip hisse senetlerinin 7. nolu yeni pay alma kuponu 2007 yılı kar payı dağıtım amacıyla kullanılacağından 2, 3, 4, 5, 6, 7 inci tertip hisse senetleri üzerinde bulunan 7. nolu yeni pay alma kuponları iptal edilecektir. Kaydileştirme ve Kar dağıtımı işlemleri için aşağıdaki adrese başvuruda bulunacak ortaklarımız; 2, 3, 4, 5, 6, 7 inci tertip hisse senetleri üzerinde bulunan 7. nolu yeni pay alma kuponlarını iptal edilmek üzere ibraz etmeleri gerekmektedir. - Payları Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından Sermaye Piyasası Mevzuatının kaydi sisteme ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde izlenmeye başlanan pay sahipleri kar paylarını Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde kayden alacaklardır. - Kar Payı Dağıtımı hakkında Milliyet ve Dünya gazetelerinde yayınlanacak ilan metnimiz ve toplantı tutanağımız ekte sunulmaktadır. Başvuru yeri: Ak Yatırım Menkul Değerler Yatırım A.Ş. Taksim/İSTANBUL Ekte yayınlanmakta olan toplantı tutanağında; Dağıtılacak toplam nakit brüt temettü tutarının YTL olduğu, Yıl içinde yapılan ,34 YTL tutarındaki bağışlar hakkında bilgi verildiği hususları da yer almaktadır. Kar dağıtım tablosu ekte ve internet sitemizin Şirketler bölümünde yayınlanmaktadır. 13-TARİH:02/04/2008 Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimizin Yönetim Kurulu Toplantısında; Erhan Kamışlı'nın Yönetim Kurulundan istifası tarihinden geçerli olmak üzere kabul edilmesine, boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine Mehmet Hacikamiloğlu'nun ayrılan üyenin kalan süresi içinde görev yapmak üzere atanmasına ve bu husunun ilk Genel Kurulu' nun tasviplerine sunulmasına, Erhan Kamışlı'nın istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine Ziya Engin Tunçay'ın seçilmesine, Denetim Komitesi Kurulu Üyesi Ziya Engin Tunçay'ın Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilmesi nedeniyle Denetim Komitesi Üyeliğine Mehmet Hacıkamiloğlu'nun atanmasına, karar verilmiştir.

4 14-TARİH:09/05/2008 Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimizin Genel Müdür Yardımcısı (İşletmeler) olarak görev yapmakta olan Ahmet Vasfi Pekin tarihi itibariyle görevinden ayrılmıştır. 15-TARİH:15/05/2008 Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimizin tarihli Mali Tablolarının tarihli İMKB gönderilmiş olan Excel formatındaki Duran varlıklar içinde yer alan Maddi Duran varlık tutarı satır kayması sebebiyle sehven Yatırım Amaçlı Gayrimenkul satırında yer almıştır. Dipnotlarda 36. sayfada yer alan Diğer Faaliyetler Gider ve Zararlar bölümünde tarihindeki toplam YTL olması gerekirken sehven YTL olarak yer almıştır. Dipnotlarda 18. sayfada Finansal Borçlar bölümününe aşağıda yer alan tarihli Finansal borçlar tablosu ilave edilmiştir. Düzeltilmiş mali tablolar tarihinde Cd ekinde İMKB yeniden gönderilecektir. 31 Aralık 2007 Para Birimi Vade Bakiye Teminatsız Krediler ABD$ May ABD$ May TARİH:05/06/2008 Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimizin genel müdür yardımcısı (işletmeler) olarak İlkfer Akman atanmıştır. 17-TARİH:22/07/2008 Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimizin genel müdürü Mehmet Göçmen tarihinden geçerli olmak üzere görevinden ayrılacaktır. Şirketimizde genel müdür yardımcısı olarak görev yapmakta olan Hayrullah Hakan Gürdal itibaren genel müdür olarak atanmıştır. 18-TARİH:30/07/2008 Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimizin Yönetim Kurulunun tarih 681 sayılı toplantısında Şirketimizin Esas Mukavelenamesinin 3. madde (Şirket Maksat ve Mevzuu) maddesinin ekte yer alan tadil tasarısına uygun olarak değiştirilmesine, gerekli izinlerin alınması maksadı ile formalitelerin tamamlanması için Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı na müracaat edilmesine karar verildi. Ana sözleşme maddesinin eski ve yeni şekli ekte yayınlanmaktadır. 19-TARİH:02/09/2008 Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimiz Esas Mukavelesi 3. Şirketin Maksat ve Mevzuu maddesinin Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun tarih B.62.0.EPİ\ sayılı izni gereği ekte yer alan tadil tasarılarına uygun olarak değiştirilmesi maksadıyla Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığından gerekli ön izinler alınmıştır. Şirketimizin bugün yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında ekte yer alan gündem maddelerini görüşmek üzere Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılmasına ve toplantının Cuma günü saat 11:00 da Kozyatağı Mahallesi Kaya Sultan Sokak

5 Hüseyin Bağdatlıoğlu İş Merkezi, No:97, Kat:8, Bostancı, Kadıköy, İstanbul adresinde organize edilmesine karar verilmiş olup, bahsi geçen tadil tasarısı eski ve yeni metni ekte takdim edilmektedir. Esas mukavelenin 3. maddesinin değiştirilmesi ve Yönetim Kurulunda yıl içinde boşalan üyeliklere geçici olarak yapılan atamaların onaylanması hususlarının da yer aldığı genel kurul toplantı gündemi ile ana sözleşme tadil tasarısı ekte yayınlanmaktadır. 20-TARİH:04/09/2008 Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır tarihinde Özel Durum Açıklamasıyla kamuya açıklanan Yenilenebilir Enerji Yatırımları Projesi kapsamında Atık Isı Geri Kazanımı yöntemiyle elektrik üretimi projesi çalışmalarına başlanmıştır. 21-TARİH:12/09/2008 Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimizin Yönetim Kurulu Toplantısında; Mehmet Hacikamiloğlu nun Yönetim Kurulundan istifası tarihinden geçerli olmak üzere kabul edilmesine, boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Mehmet Göçmen in ayrılan üyenin kalan süresi içinde görev yapmak üzere atanması ve bu hususun ilk Genel Kurulu nun tasviplerine sunulmasına ve Mehmet Hacikamiloğlu nun istifası ile boşalan Denetim Komitesi Kurulu Üleliğine Mehmet Göçmen in atanmasına karar verilmiştir. 22-TARİH:26/09/2008 Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı saat 11:00 da Kozyatağı Mahallesi Kaya Sultan Sokak Hüseyin Bağdatlıoğlu İş Merkezi No:97 Kat:8 Bostancı Kadıköy/İstanbul adresindeki Şirket Merkezinde yapılmıştır. Toplantıda; Gündemimizin 3. maddesinde yeralan Şirket Esas Mukavelemizin 3. Şirketin Maksat ve Mevzuu maddesinin ekte yer alan tadil tasarısına uygun olarak değiştirilmesi oy çokluğu ile kabul edilmiştir. Gündemimizin 4. maddesinde yer alan yıl içinde boşalan üyeliklere yapılan atamaların onaylanması ile ilgili madde oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Toplantı Tutanağı ve Tadil Metni ekte takdim edilmektedir. Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve tadil metni ekte yayınlanmaktadır. 23-TARİH:07/10/2008 Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır tarih 08-56/898 sayılı Rekabet Kurulu kararı henüz şirketimize tebliğ edilmediğinden detaylı bilgi sahibi değiliz. Ancak, bahsi geçen karar; tarafımızca iptal davasına konu edilen ve tarihli özel durum açıklaması ile kamuoyuna duyurumuzla ilişkilidir. Rekabet Kurumunun tarih ve 06-77/ sayılı kararına ilişkin olarak Danıştay 13. Dairesi'nin şirketimiz lehine vermiş olduğu yürütmeyi durdurma kararı karşısında Rekabet Kurumu'nca Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu nezdindeki itirazlarının da reddedilmesi neticesinde, Rekabet Kurulu'nun almış olduğu yeni karar gereğince; 2.3 milyon YTL tutarındaki idari para cezasının ,46 YTL'na düşmüş olduğu konusundaki kararla ilgili olarak da, kararın tarafımıza tebliğini takiben gerekli yasal işlemlere başlanacaktır. 24-TARİH:01/12/2008 Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır ve tarihinde özel durum açıklamasıyla kamuya açıklanan Yenilenebilir Enerji Yatırımları Projesi kapsamında Atık Isı Geri Kazanımı yöntemiyle elektrik üretimi projesi ile ilgili olarak

6 25-TARİH:04/12/2008 EPDK dan Otoprodüktör Lisansı belgesi alınmıştır. Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır tarihli özel durum açıklamasına konu olan ve bahsi geçen açıklamanın yapıldığı tarihte tarafımıza henüz tebliğ edilmemiş Rekabet Kurulu kararı; Şirketimiz vekiline tarihinde tebliğ edilmiştir. Tebliğ edilen karar ile ceza tutarı ,46 YTL na indirilmiştir. Bahsi geçen ceza tutarı Kabahatler Kanunu madde 17/6 hükmü gereğince ¼ ü oranındaki peşin ödeme indiriminden yararlanarak yasal süresi içerisinde ödenecektir. Şirketimiz bahsi geçen karar aleyhine ayrıca yasal girişimde bulunacaktır. 26-TARİH:30/12/2008 Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimizde Lojistik, Strateji ve İş Geliştirme Direktörü olarak görev yapmakta Nevra Özhatay tarihi itibariyle görevinden ayrılacaktır. Satınalma ve Lojistik Direktörü olarak tarihi itibariyle Mehmet Noyan Buzcu atanmıştır. 27-TARİH:31/12/2008 Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Bakanlar Kurulu'nun tarihli kararı uyarınca tarihinden itibaren Yeni Türk Lirası uygulamasından Türk Lirası uygulamasına geçilecek olması nedeniyle, ellerinde fiziki olarak hisse sendi bulunan şirketimizin ortaklarını bu konuda bilgilendirmek üzere Dünya Gazetesinde yapılan ilan ekte olup ayrıca bu bilgilendirme şirketimizin web sitesinde de yayınlanmaktadır.