Şirketimiz Yönetim Kurulu tarihinde aşağıdaki kararları almıştır:

Transkript

1 Şirketimiz Yönetim Kurulu tarihinde aşağıdaki kararları almıştır: 1- Ömer Avni Mah.İnönü Cad.Dersan Han No.:46 Kat: Beyoğlu/İSTANBUL adresinde bulunan Şirket merkezimiz tarihinden itibaren Gümüşsuyu Mah.İnönü Cad.Miralay Şefikbey Sok.Hayrun Apt.No.:13 Daire : Beyoğlu / İSTANBUL adresine taşınmış olup faaliyetlerini bu tarihten itibaren yeni merkezden devam ettirmesine, 2- İşbu kararın tescil ve ilan ettirilmesine, Şirketimiz Yönetim Kurulu tarihinde aşağıdaki kararları almıştır: 1. Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Aydın Fethi Baytan ın Genel Müdürlük görevinin 30 Kasım 2011 tarihi itibarı ile sona ermesine; 2. Aydın Fethi Baytan ın Yönetim Kurulu Üyesi sıfatı ile (A) grubu imza yetkilerinin devam etmesine, 3. Aydın Fethi Baytan ın Genel Müdürlük görevinden 30 Kasım 2011 tarihi itibarı ile ile ayrılacak olması nedeniyle boşalan Genel Müdürlük görevine 1 Aralık 2011 tarihi itibarı ile göreve başlamak üzere halihazırda Şirketimizde İç Denetim Müdürü sıfatı ile görev yapmakta olan T.C.Kimlik no lu Hasan Aksu nun vekaleten atanmasına, 4. Hasan Aksu nun (B) grubu imza yetkisinin bu kez vekaleten Genel Müdür sıfatı ile devam etmesine, 5. Şirketimiz Mali ve İdari İşler Genel Müdür Yardımcısı Veysi Küçük ün bu görevinin 30 Kasım 2011 tarihi itibarı ile sona ermesine ve bu nedenle 30 Kasım 2011 tarihi itibarı ile Veysi Küçük ün (B) Grubu imza yetkisinin kaldırılmasına, 6. Halihazırda Şirketimiz Muhasebe ve İdari İşler Müdürlüğü görevini sürdürmekte olan T.C.Kimlik no lu Cemal Aşula nın Şirketimiz nezdindeki görevine 1 Aralık 2011 tarihi itibarı ile Mali İşler Müdürü olarak devam etmesine, halihazırda sahip olduğu (B) grubu imza yetkilerinin devam etmesine, 7. İşbu kararın kamuya açıklanmasına, Şirketimiz Yönetim Kurulu tarihinde aşağıdaki kararları almıştır: 1. Yalova ili, Çiftlikköy ilçesi, Denizçalı Köyü, Topçuçiftliği Mevkii, 1/1 Pafta, 1126 No lu Parsel de kain Akenerji Elektrik Üretim A.Ş. ( Akenerji ) mülkiyetinde olan, kargir fabrika binasının tamamının; aynı yerde bulunan 1/1 pafta, 1145 No lu parselde bulunan kargir fabrika binasının ve arsasının 20771/ ine tekabül eden ve Akenerji ye ait olan hak ve hissesinin tamamının; yine aynı yerde kain 1/1 Pafta, 1146 No lu Parselde bulunan kargir fabrika binasının ve arsasının 20771/ ine tekabül eden ve Akenerji ye ait olan hak ve hissesinin tamamının Yalova Taşköprü

2 Belediyesi tarafından takdir edilen kıymet bedeli olan TL (KDV hariç) bedel ile satın alınmasına; 2. Anılan gayrımenkulün satın alınması ve satış bedelinin Akenerji ye ödenmesi için gerekli olan tüm iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesine Şirketimiz Yönetim Kurulu tarihinde aşağıdaki kararları almıştır: 1- AKSU TEXTILES EAD Şirketinin sermayesinin Leva tutarında artırılarak, Leva dan Leva ya çıkartılmasına, atırılan sermaye tutarına tekabül eden ve beheri değeri diğer hisseler ile aynı olan 100 Leva tutarında 1200 adet yeni hisse çıkartılmasına, 2- Artırılan bu sermayenin ¼ ünün peşin, kalanının ise artırım tarihini takip eden iki sene içerisinde ödenmesine; 3- AKSU TEXTILES EAD nin mevcut Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerinin sona ermesi nedeniyle, Şirketimiz tarafından Aksu Textiles EAD nin tek ortağı olması sebebiyle aşağıdaki kişilerin Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmelerine; - Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, doğumlu, İstanbul Valiliği tarafından tarihinde düzenlenmiş TR-Y numaralı pasaport hamili Raif Ali Dinçkök; - Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı, doğumlu, İstanbul Valiliği tarafından tarihinde düzenlenmiş TR-V numaralı pasaport hamili Aydın Fethi Baytan; - Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı, doğumlu, tarihinde tanzim edilmiş U pasaport hamili Veysi Küçük. 4- AKSU TEXTILES EAD Şirketinin temsil ve ilzamının Yönetim Kurulu üyelerinden murahhas üye Aydın Fethi Baytan ile diğer Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi birinin müşterek imzası ile gerçekleştirilmesine; 5- Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresinin atanmalarının Ticaret Siciline tescili itibarıyla 5 sene olarak belirlenmesine; 6- AKSU TEXTILES EAD Şirketinin sahip olduğu gayrimenkullerin Genel Kurul kararı ile satılabilmesine 7- AKSU TEXTILES EAD Şirketinin mevcut ana sözleşmesinin yukarıda belirtilen kararlara uygun olarak tadil edilmesine Şirketimiz Yönetim Kurulu tarihinde aşağıdaki kararları almıştır:

3 1. Şirketimiz aktifinde bulunan Alaplı-Zonguldak, Aşağı Doğancılar Mevkiinde kain üç parselden oluşan taşınmaz ve üzerine mevcut yapılar ile birlikte muhtelif makine ve teçhizattan oluşan iplik üretim tesisimizin; 2 ay faaliyet hazırlıkları dikkate alınarak ödemesiz, ilk 2 ayı takip eden 1. yılda aylık ,- ABD Doları + KDV, sonraki 2 yılda ise aylık ,- ABD Doları + KDV kira bedeli karşılığında 3 yıl 2 aylık süre için kiralanması ve kira dönemi boyunca Ak-Al markasının kullandırılması için sözleşmenin Dinarsu İmalat ve Ticaret T.A.Ş. ile imza edilmesine; 2. Alaplı daki fabrikamızın, Dinarsu İmalat ve Ticaret T.A.Ş ne kiralanacak olması nedeniyle, üretim faaliyetlerinin itibariyle sonlandırılmasına, 3. Alaplı daki faaliyetin sona erecek olması ile birlikte, a. Alaplı daki tüm çalışanların iş akitlerinin, İş Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, 2011 Haziran ayı sonuna kadar, b. Merkez ofislerde faaliyet gösteren birimlerde çalışan personelin iş akitlerinin iş durumuna göre kademeli olarak yıl sonuna kadar olmak üzere, yasal hakları ödenmek suretiyle feshedilmesine ve toplu işçi çıkarma konusundaki tüm yasal bildirim yükümlülüklerimizin ilgili makamlar nezdinde yerine getirilmesine, 4. Bu kararın, Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri: VIII, No: 54 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Tebliğ i çerçevesinde kamuya açıklanmasına, Şirketimiz Yönetim Kurulu tarihinde aşağıdaki kararları almıştır: 1. Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının tarihinde saat: da Elite World Hotel, Pera Salonu (-3.Kat) Şehit Muhtar Caddesi No.42,Taksim,34437,İSTANBUL adresinde yapılmasına, 2. Toplantıya Hükümet Komiserinin katılımını sağlamak üzere İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü ne müracaatta bulunulmasına, 3. Olağanüstü Genel Kurul toplantısı ile ilgili gündemin aşağıdaki şekilde belirlenmesine, GÜNDEM: 1- Açılış, Divan teşekkülü ve toplantı tutanağının imzalanması hususunda Divan a yetki verilmesi, 2- Aşağı Doğancılar Mevkii, Alaplı-Zonguldak adresindeki taşınmazımızın tamamının, makine ve teçhizat ile birlikte kiralanması ve ayrıca Ak-Al markası üzerinde lisans tanınması konusunun görüşülüp karara bağlanması ve işlemlerin gerçekleştirilmesi için Yönetim Kurulumuzun yetkilendirilmesi, 3- Dilekler, 4. Konu ile ilgili davet ve ilanların Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile günlük bir gazetede yayınlanmasına,

4 5. Bu kararın, Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri: VIII, No: 54 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Tebliğ i çerçevesinde kamuya açıklanmasına, Şirketimiz Yönetim Kurulu tarihinde aşağıdaki kararları almıştır: 1- Alaplı-Zonguldak, Aşağı Doğancılar Mevkiinde kâin ve Şirketimiz aktifinde bulunan muhtelif makine ve teçhizattan oluşan iplik üretim tesisimizin, üzerinde bulunduğu üç parselden oluşan taşınmaz ile birlikte 1. yılda aylık ,- ABD Doları + KDV, sonraki 2 yıl da ise aylık ,- ABD Doları + KDV kira bedeli karşılığında 3 yıl süre için kiralanması ve Ak-Al markası üzerinde de lisans verilmesi için Erza Tekstil Anonim Şirketi tarafından yapılmış olan teklifin Kurulumuzca uygun görülerek Genel Kurulun onayına ve onaylama halinde de gerekli tüm işlemlerin gerçekleştirilmesi ve bu kapsamda Kira Sözleşmesinin de akdi için Yönetim Kurulumuzun yetkili kılınması hususunda karar alınımına sunulmasına, 2- Bu kararın, Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri: VIII, No: 54 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Tebliği çerçevesinde kamuya açıklanmasına, Şirketimiz Yönetim Kurulu tarihinde aşağıdaki kararları almıştır: 1- Şirketin Yönetim Kurulu Başkanlığı na Sayın RAİF ALİ DİNÇKÖK ün seçilmesine, 2- Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği ne Sayın NİLÜFER ÇİFTÇİ nin seçilmesine, Şirketimiz Yönetim Kurulu tarihinde aşağıdaki kararları almıştır: 1- Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri: X, No.:22 sayılı Tebliği kapsamında Denetimden Sorumlu Komite üyeliklerine İZER LODRİK ve CENGİZ TAŞ ın seçilmesine, Şirketimiz Yönetim Kurulu tarihinde aşağıdaki kararları almıştır: 1. Sektörümüzdeki aşırı rekabetin ve düşük kar marjlarının daha uzun süre devam edeceği ve Orta vadede tekstil sektöründen farklı sektörlere geçmek düşüncesi ile Şirketimizin aktifinde bulunan, Aşağı Doğancılar Mevkii, Alaplı-Zonguldak adresinde yer alan tesislerimizde ki, İplik üretim makinelerine ve taşınmazlarına yapılan tekliflerin satış öncelikli olmak üzere değerlendirilmesi (satış işlemi tamamlanana kadar üretim faaliyetleri durdurulmadan) için görüşmelere başlanacak, ulaşılan sonuçlar Genel Kurul un onayına sunulacaktır. 2. Bu kararın, Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri: VIII, No: 54 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Tebliğ i çerçevesinde kamuya açıklanmasına,

5 Şirketimiz Yönetim Kurulu tarihinde aşağıdaki kararları almıştır: yılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine ve S.P.K Mevzuatı Seri:XI, No:29 sayılı tebliğe göre düzenlenen mali tablolarda zarar olduğu için kar dağıtımının söz konusu olmadığına, 2-Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre kanuni defter kayıtlarımızda yer alan cari dönem zararı ile S.P.K Mevzuatı Seri : XI, No:29 sayılı tebliğe göre düzenlenen mali tablolarda yer alan cari dönem zararının bünyede muhafazasına, 3- Yukarıda belirtilen konuların 10 Mayıs 2011 tarihinde yapılacak 2010 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların tasvibine sunulmasına, Şirketimiz Yönetim Kurulu tarihinde aşağıdaki kararları almıştır: 1- Şirketimizin 2010 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının tarihinde saat: de HYATT REGENCY - Grand Hyatt Hotel İstanbul Troy Salonu Taşkışla Caddesi, No: Taksim/ İstanbul adresinde yapılmasına, 2- Toplantı günü almak üzere İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü ne müracaatta bulunulmasına, yılı Olağan Genel Kurul toplantısı ile ilgili gündemin aşağıdaki şekilde belirlenmesine, GÜNDEM: 1-Açılış, Divan teşekkülü ve toplantı tutanağının imzalanması hususunda Divan a yetki verilmesi, Yılı faaliyetleri ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi ve Bağımsız Denetçi Raporları, Bilanço ve Gelir tablosu ile Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan kar dağıtım teklifinin okunması, müzakeresi ve tümünün onaya sunulması, Yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin ibra edilmeleri, 4-Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin seçilmesi, görev sürelerinin, ücret ve huzur haklarının tespiti ile Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu nun 334. ve 335. maddelerinde yazılı yetkinin verilmesi, 5-Sermaye Piyasası Kurulu nun Mevzuatı uyarınca Bağımsız Denetim Şirketi seçimi ile ilgili Yönetim Kurulu Kararının Genel Kurul onayına sunulması, 6-Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri: IV, No: 41 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu na Tabi Olan Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca alınan

6 değerleme raporları çerçevesinde gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleri ile ilgili olarak ortaklarımıza bilgi verilmesi, 7-Dilekler, Şirketimiz Yönetim Kurulu tarihinde aşağıdaki kararları almıştır: 1. Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Cengiz Taş ın, Aksa Akrilik Kimya Sanayi A.Ş. Genel Müdürlüğü görevine atanması nedeniyle, Şirketimize Genel Müdür olarak Satınalma ve Sistem Geliştirme den sorumlu Genel Müdür Yardımcısı kimlik no lu Aydın Fethi Baytan ın atanmasına, 2. Cengiz Taş ın Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliğinin ve Yönetim Kurulu Üyesi sıfatı ile imza yetkilerinin devam etmesine, 3. Şirketimiz Satınalma ve Sistem Geliştirme den sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine şimdilik atama yapılmamasına, 4. İşbu kararın kamuya açıklanmasına, Şirketimiz Yönetim Kurulu tarihinde aşağıdaki kararları almıştır: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No: 41 sayılı Tebliği nin Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemlerin Değerlendirilmesi başlıklı 5. maddesi kapsamında, ilişkili taraf Aksa Akrilik Kimya Sanayi A.Ş. ile 2011 yılında gerçekleştirilecek olan hammadde alımı işlemlerinin tutarının, kamuya açıklanacak yıllık finansal tablolarımızda yer alan aktif toplamımızın veya brüt satışlar toplamımızın % 10 una veya daha fazlasına ulaşacağı öngörüldüğünden, Kapital Karden Bağımsız Denetim Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan ve değerlemeye konu işlem şartları adil ve makul bulunan tarihli Değerleme Raporu nun incelenmesi sonucunda, 1- Şirketimiz tarafından Aksa Akrilik Kimya Sanayi A.Ş. den hammadde alınmasına ilişkin işlemin sürdürülmesine, 2- Değerlemeye konu işlem ile ilgili olarak, değerleme kuruluşu tarafından işlemler öncesinde yapılan değerleme çalışmasında ulaşılan sonuçlar ile bu sonuçlar çerçevesinde yönetim kurulumuz tarafından belirlenen şartlara uyulup uyulmadığı hususunda hesap dönemi sonunda hazırlanacak rapor özetinin, yıllık olağan genel kurul toplantısından 15 gün önce ortaklarımızın incelemesine açılmasına ve söz konusu işlemler hakkında genel kurul toplantısında ortaklarımıza bilgi verilmesine, 3- İşbu kararın kamuya açıklanmasına,