TEKSTL BANKASI ANONM RKET NN 15 MART 2010 TARHNDE YAPILAN 2009 YILI OLAAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAI

Transkript

1 TEKSTL BANKASI ANONM RKET NN 15 MART 2010 TARHNDE YAPILAN 2009 YILI OLAAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAI Tekstil Bankası Anonim irketi nin 2009 yılına ait Olaan Genel Kurul Toplantısı 15 Mart 2010 tarihinde, saat 11:00 de Büyükdere Caddesi No:63 Maslak-stanbul adresindeki Genel Müdürlük binasında, T.C. stanbul Valilii Sanayi ve Ticaret l Müdürlüü nün 12./03/2010 ve sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiserleri Ömer Kurtlar ve Nee Ercüman ın gözetiminde yapılmıtır. Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözlemede öngörüldüü gibi ve gündemi de ihtiva edecek ekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nin 22 ubat 2010 tarih ve 7506 sayılı nüshasında ve 25 ubat 2010 tarihli Dünya Gazetesi nde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıtır. Sermaye Piyasası Kanunu nun 11. maddesi gereince Olaan Genel Kurul Toplantısına davet için Pay sahiplerine ayrıca taahhütlü mektup gönderilmemitir. Hazirun cetvelinin tetkikinden, irketin toplam TL lik sermayesine tekabül eden adet hisseden 1,- TL lik sermayeye karılık 10 adet hissenin asaleten, ,49 TL lik sermayeye karılık adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam adet hissenin (%75,795) toplantıda temsil edildiinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözlemede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduunun anlaılması üzerine toplantı, Pay sahibimiz olan GSD Holding A.. nin temsilcisi Sn Mehmet Turgut Yılmaz tarafından açılarak gündemin görüülmesine geçilmitir. 1. Gündem Maddesi: Verilen önerge okundu, oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda; Divan Bakanlıına Sn M. Turgut Yılmaz ın, Oy Toplama Memurluuna Sn H.Çim Güzelaydınlı nın ve Divan Katipliine ise Sn Nergis Güner in seçilmelerine Ishares Msci Turkey Investable Market Index Fund vekili Berna Yazkan ın adet ve bm Savings Plan vekili Berna Yazkan ın adet olmak üzere toplam adet çekimser oyuna karılık toplantıya itirak eden dier oyların kabul oyu ile olmak üzere oyçokluu ile karar verildi. 2. Gündem Maddesi: Verilen önerge okundu, oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda; genel kurul toplantı tutanaının hazır bulunan pay sahipleri adına imzalanması için Bakanlık Divanı na yetki verilmesine Ishares Msci Turkey Investable Market Index Fund vekili Berna Yazkan ın adet ve bm Savings Plan vekili Berna Yazkan ın adet olmak üzere toplam adet çekimser oyuna karılık toplantıya itirak eden dier oyların kabul oyu ile olmak üzere oyçokluu ile karar verildi. 3. Gündem Maddesi: 2009 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçiler Raporu ve Baımsız Denetim Kuruluu Raporunun görüülmesine geçildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçiler Raporu ve Baımsız Denetim Kuruluu Raporunun Türk Ticaret Kanunu nun 362.maddesi çerçevesinde toplantı tarihinden 15 gün evvel Bankamız Genel Müdürlüü ile tüm ubelerinde ve Bankanın internet sitesinde Pay sahiplerinin görüüne sunulmu olması sebebiyle Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmu addedilmesi ve sadece Denetçiler Raporu ile Baımsız Denetçi Görüü nün okunması teklifi Genel Kurulun onayına sunuldu, teklif oybirlii ile kabul edildi. Denetçiler Raporu ve Baımsız Denetçi görüü okunarak Faaliyet Raporu ile birlikte müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda 2009 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçiler Raporu ve Baımsız Denetim Kuruluu Raporu nun, Ishares Msci Turkey Investable Market Index Fund vekili Berna Yazkan ın adet ve bm Savings Plan vekili Berna Yazkan ın adet olmak 1

2 üzere toplam adet çekimser oyuna karılık toplantıya itirak eden dier oyların kabul oyu ile onaylanmasına oyçokluu ile karar verildi. 4. Gündem Maddesi: Verilen önerge dorultusunda, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu nun Bankalarda Baımsız Denetim Gerçekletirilecek Kuruluların Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca, Banka nın 2010 yılı baımsız denetimini yapmak üzere Yönetim Kurulu tarafından baımsız denetim kuruluu olarak seçilen KPMG-Akis Baımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müavirlik A.. nin onaylanmasına geçildi. Yapılan oylama sonucunda Banka nın 2010 yılı baımsız denetimini yapmak üzere Yönetim Kurulu tarafından seçilen KPMG-Akis Baımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müavirlik A.. nin onaylanmasına oybirlii ile karar verildi. 5. Gündem Maddesi: 2009 yılına ait bilanço ile kar ve zarar hesaplarının onaylanmasına geçildi, verilen önergede söz konusu bilanço ile kar ve zarar hesapları hakkında toplantıdan 15 gün evvel pay sahiplerince bilgi sahibi olunduundan, sadece kar ve zarar hesaplarının ana balıklar itibariyle okunmasının teklif edildii görüldü. Genel Kurulun onayına sunulan teklif oybirlii ile kabul edildi, kar ve zarar hesapları ana balıkları itibariyle okundu. Yapılan oylama sonucunda 2009 yılına ait tarihli bilanço ile kar ve zarar hesaplarının onaylanmasına oybirlii ile karar verildi. Onaylamayı müteakiben Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetçilerin ibralarına geçildi, 2009 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri; Akgün Türer, smail Sühan Özkan, Cezmi Öztürk, Murat Atım, brahim Sencan Derebeyolu ve Hatice Çim Güzelaydınlı nın, Denetçiler; Mehmet Sedat Özkanlı ve Sedat Temelta ın ibraları ayrı ayrı oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçiler ayrı ayrı olmak üzere oybirlii ile ibra edildiler. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamılardır. 6. Gündem Maddesi: 2009 yılı kar daıtımı ve olaanüstü yedek akçeler hakkında karar alınması konusunun görüülmesine geçildi. Yönetim Kurulu nun 2009 yılı bilançosuna göre tahakkuk eden kar hakkında karar alınması hususunda verilen önerge okundu. Önerge üzerinde söz alan bulunmadıından Divan Bakanı tarafından oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda; yılı bilanço karımızı tekil eden TL den Yönetim Kurulu nun 17/02/2010 tarih ve 1050/03 sayılı kararında önerildii ekilde %5 ini oluturan TL nin 1.tertip kanuni yedek akçe olarak ayrıldıktan sonra, TL lik bakiye karın tamamının olaanüstü yedek akçelere aktarılmasına, - Yedek akçelerin kullanımıyla ilgili Yönetim Kurulu na yetki verilmesine, oybirlii ile karar verildi. 7. Gündem Maddesi: Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi hakkında verilen önerge okundu, Divan Bakanı tarafından oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda; Görev süreleri dolan Yönetim Kurulu Üyeliklerine, 2010 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak olaan genel kurul toplantısına kadar devam etmesi kaydıyla görev yapmak üzere; toplantı mahallinde hazır bulunan ve aday olduklarını sözlü olarak beyan eder. 2

3 (A) Grubu Pay Sahiplerinin gösterdii adaylar arasından, Ergenekon Cad. No:38/6 Pangaltı-ili/stanbul adresinde mukim T.C.Kimlik no.lu smail Sühan Özkan, Sinan Ercan Cad. Iıklar Apt. No:36/18 Kozyataı-Kadıköy/stanbul adresinde mukim T.C.Kimlik no.lu Cezmi Öztürk, Tevikiye Mah. Sinoplu ehit Cemal Sok. No:5/19 ili/stanbul adresinde mukim T.C.Kimlik no.lu brahim Sencan Derebeyolu nun, (B) Grubu Pay Sahiplerinin gösterdii adaylar arasından, Kasaba Evleri Kamelya Cad. No:52 Ömerli-Ümraniye/stanbul T.C.Kimlik no.lu Akgün Türer, Beykoz Konakları Martı Sokak P.K 295 C-127 Beykoz/stanbul adresinde mukim T.C.Kimlik no.lu Murat Atım ın, seçilmelerine, Görev süreleri dolan Denetçiliklere toplantı mahallinde hazır bulunan ve aday olduklarını sözlü olarak beyan eder yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak olaan genel kurul toplantısına kadar devam etmesi kaydıyla görev yapmak üzere; (A) Grubu Pay Sahiplerinin gösterdii adaylar arasından, Mauklar Sok. No:57/11 Beikta/stanbul adresinde mukim T.C.Kimlik no.lu Sedat Temelta, (B) Grubu Pay sahiplerinin gösterdii adaylar arasından, Plaj Yolu Sok. No:13/5 Suadiye-Kadıköy/stanbul adresinde mukim T.C.Kimlik no.lu Mehmet Sedat Özkanlı nın seçilmelerine, oybirlii ile karar verildi. 8. Gündem Maddesi: Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilere ödenecek huzur hakkı ve ücretlerin tespiti maddesinin görüülmesine geçildi. Bu konuda verilen önerge okundu. Söz isteyen çıkmadıından Divan Bakanı önergeyi oya sundu. Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık net TL, Denetçilerinin her birine aylık net TL ücretin ödenmesine, Bankacılık Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında oluturulan Komite üyeliklerinde görev alan Yönetim Kurulu Üyeleri için ayrıca ücret ödenip ödenmemesi hususu ile ödenecek ücretin miktarı konusunda Yönetim Kurulu Bakanına takdir ve tespit yetkisi verilmesine oybirlii ile karar verildi. 9. Gündem Maddesi: Kurumsal Yönetim lkeleri gereince Yönetim Kurulu tarafından 17/02/2010 tarihinde belirlenen ve kamuya açıklanan Banka nın 2010 ve izleyen yıllara ilikin kar daıtım politikası Sermaye Piyasası Kurulu nun düzenlemeleri çerçevesinde aaıdaki ekilde Genel Kurul un bilgisine sunuldu ve zleyen Yıllara likin Kar Daıtım Politikası Bankamızın sektör içindeki hedeflerine yönelik büyümesi de göz önünde bulundurularak yatırım ve finansman ihtiyaçları ııında, Bankacılık Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili yasal mevzuat ile Ana Sözlememizdeki hükümler çerçevesinde, karların bünyede tutulması yoluyla büyümenin finansmanı için olaanüstü 3

4 yedeklerde biriktirilerek iç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımlarında pay olarak daıtılması esasına dayalı temel bir kar daıtım politikası benimsenmitir. Bu politika, Sermaye Piyasası Kurulu nun kar daıtımıyla ilgili düzenlemeleri ve Bankamızın likidite durumu gözetilerek her yıl tekrar deerlendirilecektir. Oylama yapılmamakla birlikte adet pay sahibi Ishares Msci Turkey Investable Market Index Fund ve adet pay sahibi bm Savings Plan vekili Berna Yazkan söz alarak bu konuda çekimser olduunu beyan etti. 10. Gündem Maddesi: 2009 yılı içinde Banka tarafından muhtelif kurumlara toplam TL tutarında baı yapıldıı açıklandı ve yapılan baılar okunarak detaylı bilgi pay sahiplerine sunuldu. Oylama yapılmamakla birlikte adet pay sahibi Ishares Msci Turkey Investable Market Index Fund ve adet pay sahibi bm Savings Plan vekili Berna Yazkan söz alarak bu konuda çekimser olduunu beyan etti. 11. Gündem Maddesi: Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim lkeleri gereince Yönetim Kurulu tarafından 27/04/2009 tarihinde belirlenen ve kamuya açıklanan Banka nın bilgilendirme politikası Sermaye Piyasası Kurulu nun düzenlemeleri çerçevesinde Genel Kurul un bilgisine sunuldu. Sermaye Piyasası düzenlemelerine uyum amacıyla yıl içinde Banka nın bilgilendirme politikasında gerekli deiikliklerin Yönetim Kurulu tarafından yapılabilecei hususunda da bilgi verildi. TEKSTL BANKASI A..BLGLENDRME POLTKASI Amaç ve Kapsam Tekstil Bankası A.. (Tekstilbank) bilgilendirme politikası; Bankacılık Kanunu ve bu kanuna ilikin düzenlemeler, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu, stanbul Menkul Kıymetler Borsası Mevzuatı ve ilgili dier mevzuat çerçevesinde kamunun e zamanlı, eksiksiz, anlaılabilir, yorumlanabilir ve en düük maliyetle ulaılabilir olarak bilgilendirmelerini salayacak ekilde etkin bir iletiim politikası amaçlanarak oluturulmutur. Bankamız bilgilendirme politikası, banka sırrı ve ticari sır dıındaki ve yasal olarak açıklanmasında sakınca bulunmayan kamuyu aydınlatma ile ilgili tüm bilgileri kapsamaktadır. Yetki ve Sorumluluk Tekstilbank Bilgilendirme Politikası Yönetim Kurulu tarafından oluturulmutur. Banka da kamunun aydınlatılması ve bilgilendirme politikasının izlenmesi gözetimi ve gelitirilmesi Yönetim Kurulu nun yetki ve sorumluluunda olup, bilgilendirme fonksiyonun koordinasyonu için Kurumsal Yönetim Komitesi, ç Sistemler, Mali ler, Hazine ve Yatırımcı likileri nden sorumlu yöneticiler görevlendirilmitir. Söz konusu yetkililer Denetim Komitesi ile yakın ibirlii içinde bu sorumluluklarını yerine getirirler. Tekstilbank, içeriden örenilen bilgilerin ticaretine ilikin oluturulmu yasal düzenlemelere tam olarak uyulması için gerekli bütün tedbirleri almayı ve bu konuda politika gelitirmeyi Banka kültürünün bir amacı olarak görmektedir. Bu amaçla Yönetim Kurulu; denetim komitesi üyeleri, bankanın tüm personeli ile bunların dıında meslekleri veya görevlerini ifa etmeleri sırasında bilgi sahibi olabilecek durumunda olanlar ile bunlarla temasları nedeniyle dorudan ve dolaylı olarak bilgi sahibi olabilecek olanların (çsel Bilgilere Eriimi Olanlar Listesi nde yer alanların) bu bilgileri kendilerine veya üçüncü kiilere menfaat salamak amacıyla kullanmalarını yasaklamıtır. 4

5 Tekstilbank, çsel Bilgilere Eriimi Olanlar Listesi balıı altında, Banka nam veya hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kiilerin i akdi, sözleme ya da baka ekilde Bankaya balı çalıan ve içsel bilgilere eriimi olan kiilerin listesini oluturmutur. Bu liste nsan Kaynakları Bölümü tarafından güncellenir. Tekstilbank çsel Bilgilere Eriimi Olanların Listesi ve bu listede yapılan güncellemeler talep üzerine nsan Kaynakları Bölümü tarafından Sermaye Piyasası Kurulu na ( SPK ) ve ilgili borsaya gönderilir. Kamuyu Bilgilendirmede Kullanılan Yöntem ve Araçlar Bankamız, payları stanbul Menkul Kıymetler Borsası nda ( MKB ) ilem gören bir irket olarak kamuyu aydınlatma yükümlülüü çerçevesinde, payların piyasa deerinde deiiklik yapabilecek veya yatırımcıların yatırım kararı almalarında etkisi olabilecek önemli olay ve gelimeler olutuunda kamunun zamanında, yeterli ve sürekli aydınlatılması hususları çerçevesinde, MKB ye ve SPK ya ilgili mevzuat ile belirlendii ekilde bilgi vermeyi ve özel durum açıklamaları göndermeyi Bilgilendirme Politikası nın ana ilkesi olarak kabul etmektedir. Bankacılık mevzuatı, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve dier ilgili mevzuat çerçevesinde kamuyu aydınlatmada yapılan çalımalar ile kullanılan araç ve yöntemler aaıda belirtilmitir: Özel Durum Açıklamaları Özel durum açıklamaları, SPK nın Seri: VIII, No:54 sayılı Teblii çerçevesinde, Hissedar likileri ve Yönetim Kurulu Raportörlüü tarafından hazırlanır, Özel Durum Açıklama Formu eksiksiz doldurulur ve Genel Müdür ve/veya Ba Hukuk Müaviri, Mali ler Genel Müdür Yardımcısı imzası ile Hissedar likileri ve Yönetim Kurulu Raportörlüü tarafından MKB ye faks yoluyla bildirilir ve borsadan faksın ulatıına dair teyit alınır. Özel durumlar kamuya açıklama yapıldıktan en geç sonraki i gününde Bankamız internet sitesinde yayınlanır; söz konusu açıklamalar be yıl süreyle Bankamız internet sitesinde bulundurulur ve ayrıca özel durum açıklamaları Kamuyu Aydınlatma Platformu na ( KAP ) elektronik ortamda da iletilir. Yapılan özel durum açıklamalarında sonradan ortaya çıkan deiiklikler güncellenerek kamuya duyurulur. Finansal Raporların Kamuya Açıklanması Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ( BDDK ) tarafından yayınlanan mevzuata uygun olarak solo ve konsolide bazda hazırlanan finansal tablolar ve dipnotlar ile baımsız denetim raporu belirlenen yasal süreler içinde Yönetim Kurulu nun onayını takiben Finansal Kontrol ve Raporlama Bölümü tarafından MKB ye yazılı kapalı zarf içinde iletilir. Finansal tablolar ve dipnotlar ile baımsız denetim raporu kamuya açıklama yapıldıktan sonra Bankamız internet sitesinde yayınlanır ve Kamuyu Aydınlatma Platformu bildirimi olarak elektronik ortamda da iletilir. lgili finansal tablolar Denetim Komitesi üyeleri ile Bankanın Mali ler den sorumlu yöneticileri tarafından doruluk beyanı ile imzalanır. Finansal raporlar aaıdaki tabloda gösterilen süreler içinde MKB, SPK, BDDK, TCMB ve T. Bankalar Birlii ne gönderilir. Ara Finansal Raporlar Açıklama Tarihi Uygulanan Standart 3 Aylık Finansal Tablolar 45 gün içinde 60 gün içinde Solo Konsolide BDDK 6 Aylık Finansal Tablolar 45 gün içinde 60 gün içinde Solo Konsolide BDDK 5

6 9 Aylık Finansal Tablolar 45 gün içinde 60 gün içinde Solo Konsolide BDDK Yıllık Finansal Tablolar 75 gün içinde 90 gün içinde Solo Konsolide UMS & BDDK Faaliyet Raporu Genel Kurul dan 2 hafta önce - BDDK-SPK Kurumsal Yönetim Raporu Faaliyet Raporu ekinde - SPK Kurumsal Yönetim lkeleri ve Uluslararası Standartlar Faaliyet Raporu Bankamız pay sahiplerinin, tasarruf sahiplerinin ve dier ilgili kii ve kuruluların bilgilendirmelerini salamak üzere Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu mevzuatı, Sermaye Piyasası mevzuatı ile SPK Kurumsal Yönetim lkeleri çerçevesinde faaliyet raporları hazırlanır. Kurumsal Yönetim ilkeleri dorultusunda Faaliyet Raporlarında aaıdaki bilgilere yer verilir. Banka hakkında genel bilgiler, Tarihsel geliim, Ana sözleme deiiklikleri, Sermaye ve ortaklık yapısı, Hesap dönemi içinde varsa ana sözlemesinde yapılan deiiklikler ve nedenleri, Seçilmi finansal göstergeler, Yönetim kurulu bakanı ve genel müdür mesajları, Yönetim kurulu üyeleri, denetçiler, üst düzey yönetim özgeçmileri, Ekonomik ortam deerlendirmeleri, Planlanan ve gerçekleen yıllık faaliyet sonuçları, Sektör hakkında bilgi ve irketin sektör içindeki yeri, Aratırma ve gelitirme uygulamalarına ilikin bilgiler, Yönetim ve kurumsal yönetim uygulamaları, Kurumsal yönetim beyanı ve raporu, Bankaların Alacakları Destek Hizmetleri ve Destek Hizmeti Kurulularının Yetkilendirilmesi Hakkında Yönetmelik uyarınca destek hizmeti alınan faaliyet konuları ve hizmetin alındıı kii ve kurululara ilikin bilgiler, 6

7 Finansal bilgiler ve risk yönetimi, Rating bilgileri, ç sistemler birimlerinin ileyileri hakkında deerlendirmeler, Banka nın dahil olduu risk grubu ile yaptıı ilemlere ilikin bilgiler, Banka özet yönetim kurulu raporu, nsan kaynakları uygulamalarına ilikin bilgiler, Banka nın mali durumu, karlılık ve borç ödeme gücüne ilikin bilgiler, Yıl içinde yapılan baılar, Yasal denetçiler raporu, Bilanço ve dipnotları, Baımsız denetim kuruluunun raporu, Ara dönem faaliyet raporları, üçer aylık dönemler itibariyle yıllık faaliyet raporunda yer alan hususlardan ara dönemi ilgilendiren önemli olaylar ile bunların finansal tablolara etkilerini ve hesap döneminin geri kalan kısmı için bu konulardaki önemli risk ve belirsizlikleri kapsar. Faaliyet raporları Türkçe olarak hazırlanır. Bankanın Yönetim Kurulu Bakanı, Denetim Komitesi Üyeleri, Genel Müdür ve Mali lerden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı ile ilgili Bölüm Müdürü tarafından imzalanır. Yönetim Kurulu tarafından onaylandıktan sonra Finansal Kontrol ve Raporlama Bölümü tarafından MKB ye iletilir. Bankamız internet sitesinde ( Türkçe olarak ilan edilir. Faaliyet raporları Kamuyu Aydınlatma Platformu bildirimi olarak elektronik ortamda da iletilir. Yönetim Kurulu kararı ile genel kurula sunulması uygun görülen yıllık faaliyet raporu baımsız denetçi görüü ile birlikte yıllık genel kurul toplantısından iki hafta önce pay sahiplerinin bilgisine sunulur. Pay sahipleri, menfaat sahipleri ve üçüncü kiiler Tekstilbank faaliyet raporunu Hissedar likileri ve Yönetim Kurulu Raportörlüü nden temin edebilirler. Tekstilbank nternet Sitesi Bankamızın internet sitesine adresinden ulaılabilmektedir. nternet sitesi ile zamanında, doru, eksiksiz, anlaılabilir, analiz edilebilir, düük maliyetli ve kolay eriilebilir, güncel bilgiler yayınlanır. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim lkeleri gözetilerek Türkçe ve ngilizce olarak hazırlanmı ve düzenli olarak Hissedar likileri ve Yönetim Kurulu Raportörlüü Birimi tarafından aaıda belirtilen alanlar Tekstilbank nternet Sitesi üzerinde güncellenir. Türkçe internet sitesinde, Banka hakkında genel bilgiler ile birlikte bankacılık, kredi kartları, yatırım, sigorta, e-ticaret alanlarında sunulan ürün ve hizmetler hakkında detaylı bilgiler yer alır, ayrıca internet ubesinde bankacılık ilemleri yapma imkanı sunulur. Kamunun aydınlatılmasında aktif olarak kullanılan ve adresinden ulaılan internet sitesinde aaıdaki bilgilere yer verilir. Banka tarihçesi, Yönetim kurulu bakanı ve genel müdür mesajları, Ticari sicil bilgileri Komiteler 7

8 Son durum itibariyle ortaklık yapısı Banka ana sözlemesinin güncel metni Özel durum açıklamaları (son be yıl) Yıllık faaliyet raporları (son be yıl) Periyodik finansal tablolar, baımsız denetim raporları ve dipnotları (konsolide/solo son be yıl) zahnameler ve halka arz sirküleri Genel kurul toplantı gündemi, tutanaı ve hazirun cetveli Vekaleten oy kullanma formu Yönetim kurulu üyelerinin özgeçmileri Genel müdür ve üst düzey yönetim üyelerinin özgeçmileri nsan kaynakları politikası Kar payı daıtım politikası Bilgilendirme politikası Etik kurallar Kurumsal Yönetim Uyum Raporu Bizden haberler, Yatırımcıyı bilgilendirme duyuruları, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi, Resmi Gazete ve Günlük Gazeteler Aracılıı ile Yapılan lanlar ve Duyurular Türk Ticaret Kanunu ve Ticaret Sicili Tüzüü ile Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri dorultusunda, Banka personelinin imza yetkileri dahil olmak üzere genel kurul toplantıları, genel kurul gündemi, vekaletname örnekleri ana sözleme deiiklikleri ve sermaye artırımları, ubelerin açılma, kapanma, adres ve isim deiiklikleri gibi kanunen zorunlu tüm hususlar Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ve günlük gazeteler aracılıı ile yapılır. Ayrıca mevzuat gereince yıllık finansal raporlar ve yasal denetçiler raporu Nisan ayı sonuna kadar Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde ve müteakiben Resmi Gazete de ilan edilir. Bankamız adına gerektiinde yazılı ve görsel medya vasıtasıyla Yönetim Kurulu Bakanı ve Genel Müdür tarafından basın açıklamaları yapılabilir. Yurtdıında yerleik mevcut ve potansiyel yatırımcılar ile derecelendirme kurulularının ve uluslararası borçlanmalarda ilgili tarafların banka ve müteri sırrı niteliinde olmayan bilgi taleplerinin karılanması; yurt dıında organize edilen toplantılarda, tele konferanslarda Bankamızın temsil edilmesi; yurtdıında yerleik yatırımcı ve dier ilgili kurululara Banka hakkında sunum yapılması gibi hususlar Hazine ve Yatırımcı likileri Grubu tarafından yerine getirilir. Belirli bir grup yatırımcı ile yapılan tanıtım toplantıları, bilgilendirme toplantıları veya basın toplantılarında açıklanan sunum ve raporlara, banka internet sitesinde yer verilir. Telefon, faks, veya çeitli ekillerde Bankaya yöneltilen her türlü sorular Kurumsal Yönetim Komitesi koordinasyonunda cevaplandırılır. 8

9 Bankamız ürün ve hizmetleri ile ilgili bilgilendirmeler, broürler veya kitapçıklar eklinde tüm ubelerimizde ve birimlerimizde bulundurulur ya da müterilerimize ve müterimiz olmayan kiilere ubelerimiz kanalıyla ulatırılabilir. Belirli bir grup yatırımcı ile yapılan tanıtım toplantıları, bilgilendirme toplantıları veya basın toplantılarında açıklanan sunum ve raporlara, bankamız internet sitesinde ( yer verilir. Gelecee Yönelik Açıklamalar Tekstilbank, bilgilendirme politikası dahilinde gerek görmesi halinde gelecee yönelik beklentilerini kamuya açıklayabilir. Gelecee yönelik tahminlerin açıklanması durumunda, tahminlerin dayandıı gerekçeler ve istatistiki veriler de açıklanır. Kamuya açıklanmı gelecee yönelik tahminlerin ve dayanaklarının gerçeklememesi veya gerçeklemeyeceinin anlaılması halinde, revize edilen bilgiler, tablo ve raporlar gerekçeleri ile birlikte kamuya açıklanır. dari Sorumluluu Bulunan Kiilerin Belirlenmesinde Kullanılan Kriterler Bankamız içsel bilgilere düzenli eriimi bulunan idari sorumlulua sahip kiiler ulaabildikleri bilginin kapsamına göre belirlenir. çsel bilgilere düzenli eriimi bulunan idari sorumlulua sahip kiilerin tanımlaması ve sorumluluu SPK nın Seri VIII 54 Sayılı Özel Durum Açıklamalarının Kamuya Açıklanmasına likin Esaslar Teblii nde belirtildii ekildedir. Buna göre Bankanın sadece bir bölümü hakkında detaylı bilgiye sahip olan ve bütününe ilikin bilgileri kısıtlı olan yönetici ve dier personel içsel bilgilere ulaan kii kapsamında deerlendirilmez. Ancak, Banka nın bütününe yönelik detaylı bilgilere sahip olan Yönetim Kurulu Üyeleri, Denetim Kurulu Üyeleri, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları, Bölüm Bakanları ve Ba Hukuk Müaviri içsel bilgilere eriebilir kiiler kapsamında deerlendirilir. Banka Hakkındaki Haber ve Söylentilerin Takibi Tekstilbank, anlaması bulunan medya takip ajansı aracılıı ile basın ve yayın organlarında çıkan haberleri günlük olarak takip eder. lgili haberler Bireysel Bankacılık Pazarlama Bölümü yetkilileri tarafından üst yönetime her gün itibariyle raporlanır ve haberlerin içerii Mali ler Grubu Genel Müdür Yardımcısı, Hazine ve Yatırımcı likileri Grubu Genel Müdür Yardımcısı, Yatırımcı likileri Bölüm Müdürü ile Hissedar likileri ve Yönetim Kurulu Raportörlüü tarafından ilgili mevzuat hükümleri kapsamında kontrol edilir ve deerlendirilir. Banka hakkında tasarruf sahiplerinin yatırım kararlarını veya sermaye piyasası araçlarının deerini etkileyecek öneme sahip ve kamuya daha önce duyurulmu bilgilerden farklı içerikteki haber veya söylentilerin varlıı halinde bu durum Mali ler Grubu, Hazine ve Yatırımcı likileri Grubu Genel Müdür Yardımcıları ve Yatırımcı likileri Bölüm Müdürü tarafından gündeme getirilir, banka üst yönetimi onayı alındıktan sonra, haberlerin doru veya yeterli olup olmadıı bilgisi kamuya açıklanır. Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına likin Esaslar Teblii uyarınca özel durum açıklaması yapılması yükümlülüü dourmayan haber ve söylentilere ilikin, SPK ve/veya ilgili borsa tarafından Bankamızdan bir açıklama yapılması istenmesi durumunda, bu açıklamaya banka internet sitesinde yer verilir. Kamuya Açıklanacak Bilgilerin Gizliliin Salanması Tekstilbank effaflık ilkesi ile Banka çıkarlarının korunması arasındaki dengeyi salamak adına içsel bilgilere ulama yetkisine sahip tüm banka çalıanlarının görevleri sırasında örendikleri içsel bilgilerin kullanımının önlenmesine ve özel durumların kamuya açıklanmasına kadar, söz konusu 9

10 bilgilerin gizliliinin salanmasına yönelik gereken her türlü tedbiri alır. Banka genelinde yayınlanan etik kurallar, Tekstilbank çalıanlarının i hayatındaki davranı biçimlerini açıkça ortaya koymaktadır. Tüm Banka çalıanları görevleri nedeniyle içeriden aldıı bilgilere dayanarak Tekstil Bankası A.. veya dier bir GSD Grubu irketine ait payların alım satımıyla kazanç yaratacak bir faaliyette bulunamaz. Banka, dönemsel sonuçlarına ilikin resmi açıklamanın yapılmasından önce Banka temsilcilerinin açıklanacak bilgileri kamuyla paylamaktan imtina ettikleri bir Sessiz Dönem uygulaması yürütür. Bu dönem yıl sonu sonuçlarının duyurulmasından üç hafta önce ve çeyrek dönem ise sonuçların duyurulmasından iki hafta önce balamaktadır. Yürürlük ve Denetim Yürürlük Bu politika hükümleri 27 Nisan 2009 tarih ve 1007/02 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile yürürlüe girmitir. Denetim Bu politika hükümleri ç Sistemler kapsamındaki birimler tarafından yürütülür. Oylama yapılmamakla birlikte adet pay sahibi Ishares Msci Turkey Investable Market Index Fund ve adet pay sahibi bm Savings Plan vekili Berna Yazkan söz alarak bu konuda çekimser olduunu beyan etti. 12. Gündem Maddesi: Yönetim Kurulu Üyelerine, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Türk Ticaret Kanunu nun 334. ve 335.maddelerinde yazılı ilemleri yapabilmeleri için izin verilmesine oybirlii ile karar verildi. 13. Gündem Maddesi: adet pay sahibi Ishares Msci Turkey Investable Market Index Fund ve adet pay sahibi bm Savings Plan vekili Berna Yazkan söz alarak bu konuda çekimser olduunu beyan etti. Gündemde görüülecek bakaca bir konu bulunmadıından Divan Bakanı Sn M. Turgut Yılmaz tarafından Pay sahiplerine teekkür edilerek toplantı kapatıldı. bu tutanak toplantı yerinde tarafımızdan düzenlendi ve imza edildi. Bakanlık Komiserleri Ömer KURTLAR Nee ERCÜMAN Divan Bakanı Oy Toplama Memuru Katip Mehmet Turgut YILMAZ Hatice Çim GÜZELAYDINLI Nergis GÜNER 10

11 11