TARİH VE 46.MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI

Transkript

1 TARİH VE 46.MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI Oda Meclisi, Meclis Başkanı Vahit YILDIRIM Başkanlığında tarihinde 46'inci toplantısını yapmak üzere Odamız toplantı salonunda saat 10.00'da toplandı. Açılış ve yapılan katılım çizelgesi incelenerek meclis çoğunluğun var olduğunun tespitinden sonra Meclis Başkanı Vahit YILDIRIM açılış konuşması yaparak gündeme geçildi. KARAR NO: 1 Meclis karar özetleri bir sonraki meclis toplantısında gündemin ilk maddesi olarak okunarak onaya sunulduğundan; Hazirun cetvelinde imzaları bulunan meclis üyelerinin katılımı ve oy birliği ile 45. Meclis Toplantısında alınan kararlar ve karar tutanağı kabul edildi. KARAR NO: yılı odamızın Gelir- Gider gerçekleşen fiili bütçesinin kabul edilmesine oy birliği ile karar KARAR NO:3 Odalar Birliğinin tarihli ve 31 sayılı yazısına istinaden, rehberde oluşturulan 11 yeni kodun ve yeri değiştirilen 1 kodun ilgili meslek kodlarına atanmasına oy birliği ile karar KARAR NO:4 Odalar Birliğinin tarihli ve 1174 sayılı yazısına istinaden, akreditasyon izleme komitesi üyeliğine meclis üyesi Mustafa ERTEN in görev yapmasına oy birliği ile karar KARAR NO: arası Mizan okunup oy birliği ile kabul edilmiştir. KARAR NO :6 Yönetim kurulunun ibrasına oy birliği ile karar KARAR NO: Aralık ayı faaliyet raporu okundu ve oy birliği ile kabul edildi. 02/12//2016 TARİHLİ VE 180 NOLUYÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI KARAR NO:1 Odamızın sicilinde kayıtlı Kibaroğlu Çay Sanayi- Ali Atış Tur değişikliği yaptığından tespit raporu incelendiğinde Esendağ Köyü No:131 Çayeli adresinde Kibaroğlu İç ve Dış tic. Ltd.şti. olarak, ,- TL sermayesi ile 3. Derecede kaydının yapılmasına karar KARAR NO:2 Oda Borsa İl Müşterek Toplantısının odamız ev sahipliğinde gerçekleştirilmesi, misafirlere sunulacak ikramların toplantı temsil ve ikram giderlerinden ödenmesine karar KARAR NO: 3 Hizmet binamızın çıkış merdivenlerinin boyama işlerinin yapımı için Pera Yapı- Hüsamettin Kömürcü firmasına ihtiyatlar hesabından 6.850,-TL ödenmesine oy birliği ile karar KARAR NO: 4 Klimalar montajları ve çeşitli malzeme bedeli olarak Güven Teknik- Erdi Çolak hesabına Müteferrik giderlerden 967,60 TL ödenmesine oy birliği ile karar KARAR NO: 5 Odalar Birliğinin 30/11/2016 tarihli ve sayılı yazısına istinaden, tarihinde TOBB da yapılacak olan Ticaret Sicil Harçlarının Odalarca Tahsili konulu eğitim seminerine Ticaret sicil müdürü M.Akif Ünal ve İş Kur İş başı Eğitim programı dahilinde odamızda çalışan Ali kemal Okumuş un katılmasına oy birliği ile karar KARAR NO: 5 Baskı Dizgi ve Matbuat gider kaleminden Müteferrik gider kalemine ,-TL aktarılmasına oy birliği ile karar KARAR NO: 6 Odamıza bir adet ecza dolabı alınmasına ödemesinin müteferrik giderlerden yapılmasına oy birliği ile karar KARAR NO: 7 Odalar Birliği aidatının ikinci taksitinin ,07 TL ödenmesine oy birliği ile karar KARAR NO:8 01/01/ /11/2016 tarihler arası mizanın kabul edilip meclisin onayına sunulmasına oy birliği ile karar KASA HESABI - 2, BANKALAR 374, BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALAC. 6, BELGE VE DEFTER STOKLARI HES. 1, İŞTİRAKLER DEMİRBAŞLAR 190, DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER FONLAR 1, ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KES. 2, İHTİYATLAR HESABI 335, TEDAVİ FONU 6,478.80

2 600- OLAĞAN GELİRLER HESABI 244, DİĞER GELİRLER (BAĞIŞ TOBB) 115, FAİZ GELİRLERİ HESABI 34, PERSONEL GİDERLERİ HESABI 84, DIŞARDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZ. HESABI 44, GENEL GİDERLER VE DİĞER GİDERLER HES. 35, VERGİ RESİM VE HARÇLAR HES FİNANSMAN GİDERLERİ 2.88 KARAR NO:9 Müteferrik giderlerden masa örtüleri kuru temizleme bedeli olarak Gül kuru temizlemeye 58,- TL, toplantı temsil ve ikram giderlerinden ekmek bedeli olarak Kasımoğlu gıda ya 7,-TL, Taşıma ve kargo bedeli olarak MNG kargoya 11 adet kargo bedeli olarak 27,94 TL ödenmesine karar 09/12//2016 TARİHLİ VE 181 NOLUYÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI KARAR NO:1 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 07/12/2016 tarihli ve sayılı yazısına istinaden, TOBB Nefes Kredisi adı altında TOBB ile Ziraat bankası ve Deniz bank arasında protokol çerçevesinde odamızın taahhüt etmiş olduğu 300 Bin TL nin Halk bankası vadeli mevduat hesabından Ziraat bankası ve Deniz bank ilçe şubelerindeki odamız hesabına 150 Bin TL olarak iki eşit payla aktarılıp 1 yıl vadeli mevduat olarak tutulmasına oy birliği ile karar KARAR NO: üye sicilinde kayıtlı Cahit Çiftçi borcunu ödediğinden askıdan indirilmesine oy birliği ile karar KARAR NO: yılı tahmini Gelir-Gider Bütçesi ekleri ile beraber kabul edilip meclisin onayına sunulmasına oy birliği ile karar KARAR NO: adet baskılı zarf bedeli olarak A reklam Levent Akdemir hesabına kırtasiye giderlerinden 495,60 TL ödenmesine oy birliği ile karar KARAR NO:5 Misafir temsil ve ikram kahvaltılık yiyecek bedeli olarak saray gıda ltd.şti. hesabına 200,- TL ödenmesine oy birliği ile karar KARAR NO:6 Yeni hizmet binası için çeşitli panolar, resimler ve portreler vb. uygulamalar için Baskı dizgi ve matbuat kaleminden Sedef Fotoğrafçılık Ltd.Şti. hesabına 4.130,-TL ödenmesine oy birliği ile karar KARAR NO:7 19 Aralık 2016 tarihinde Odamızda gerçekleştirilecek olan İslam şehri olma ve kent kültürü konulu konferans için ilçemizi gelecek olan Semih Akşener ve Hülya Akşener in Ankara- Trabzon uçak biletleri ve bir gece konaklama ücretleri yurtiçi seyahat, ikram bedelleri misafir temsil ve ikram giderlerinden karşılanmasına oy birliği ile karar KARAR NO:8 Müteferrik giderlerden Kurular market temizlik malzeme bedeli olarak 32,25 TL, Miafir temsil ve ikram giderlerinden ekmek bedeli olarak Kasımoğlu gıda ya 8,-TL, Misafir temsil ve ikram giderlerinden Karaoğlu gıda kahvaltılık bedeli olarak 15,-TL, Müteferrik giderlerden Aydın ticaret- şemsiyelik bedeli olarak 12,-TL, Misafir temsil ve ikram giderlerinden doğa aktar dan kuruyemiş bedeli olarak 44,-TL, Toplantı temsil ve ikram giderlerinden kurular maketten şeker sebze bedeli olarak 23,39 TL, Bilgisayar fotokopi mak. Bakım onarım kaleminden kartuş dolum bedeli olarak hisar bilgisayara 70,-TL Taşıma ve kargo bedeli olarak MNG kargoya 8 adet kargo bedeli olarak 20,32 TL ödenmesine karar 16/12//2016 TARİHLİ VE 182 NOLUYÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI KARAR NO: Siciline kayıtlı Rize can reklam ltd.şti. borcunu ödediğinden faal konuma alınmasına karar KARAR NO: üye sicilinde kayıtlı Raşit Aslan borcunu ödediğinden faal konuma alınmasına oy birliği ile karar KARAR NO: üye sicilinde kayıtlı Çayeli Detay Plastik ltd.şti. borcunu ödediğinden faal konuma alınmasına oy birliği ile karar KARAR NO: sicilinde kayıtlı Asimera Temizlik ve Yemek hiz.ltd.şti. firmasının meslek kodunun vergi levhasında bulunan meslek kodu İkamet amaçlı olmayan binaların inşaatı olarak değiştirilmesine oy birliği ile karar KARAR NO:5 Yurtiçi seyahat giderlerinden Ankara Eyüboğlu otel konaklama iki oda bedeli olarak firmaya 310,-TL Müteferrik giderlerden Aydın ticaret askılık bedeli olarak 3,- TL, Taşıma ve kargo bedeli olarak MNG kargoya 8 adet kargo bedeli olarak 20,32 TL, Telefon giderlerinden net bedeli olarak 71,- TL, telefon bedeli olarak 75,50 TL, Misafir temsil ve ikram giderlerinden kuruyemiş bedeli olarak Salih Karasu ya 30,- TL, Misafir Temsil ve ikram giderlerinden kuru yemiş bedeli olarak Salih Karasu ya 16,-TL, Yurt içi seyahat

3 giderlerinden iki kişi havaş gidiş dönüş ulaşım bedeli olarak 80,-TL, yurt içi seyahat giderlerinden iki personel için Ankara gidiş- dönüş uçak bilet bedeli olarak Birol Sarı hesabına TL, Yurtiçi seyahat giderlerinden Semih Akşener ve Hülya Akşener için İstanbul geliş uçak bilet bedeli olarak Birol Sarı hesabına TL, Baskı dizgi ve matbuat giderlerinden pano, logo ve folyo kaplama bedeli olarak Rize can reklam ltd.şti. firmasına TL ödenmesine karar 23/12//2016 TARİHLİ VE 183 NOLUYÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI KARAR NO: Siciline kayıtlı Hulusi Şerifoğlu- Arzum iletişim ticareti terk ettiği anlaşıldığından oda kaydının silinmesine oy birliği ile karar KARAR NO: üye sicilinde kayıtlı Topçuoğlulları ticaret ve oto. Nak.ltd.şti. tasfiye süresi bitip firmanın kapatıldığı anlaşıldığından oda kaydının kapatılmasına oy birliği ile karar KARAR NO:3 Ticaret sicilinin 22/12/2016 tarih ve 542 sayılı yazısında belirtilen, odamızın üye sicilinde kayıtlı Kunet Turizm ve hayvancılık hiz.ltd.şti. şirket merkezini Rize il merkezine nakil ettiğinden dolayı oda kaydının kapatılmasına oy birliği ile karar KARAR NO: üye sicilinde kayıtlı A. Ali Mert Mert İnşaat borcunu ödediğinden durumunun faal konuma getirilmesine oy birliği ile karar KARAR NO: üye sicilinde kayıtlı Yahyaoğlu Gıda Turizm İnş.Tic.A.Ş. borcunu ödediğinden durumunun faal konuma alınmasına oy birliği ile karar KARAR NO:6 Odamıza kayıt için müracaat eden, Sedef Fotoğrafçılık reklam hiz.ltd.şti.ltd.şti. Tespit raporu incelendiğinde Yenipazar mah. S.sabit İshakoğlu cad. No:4/A Çayeli /Rize adresinde müsait işyerine sahip olduğu ve ,- TL Sermayesiyle 3. Derecede ve meslek kodu ile 1. Meslek grubuna kaydına oy birliği ile karar KARAR NO:7 Ticaret sicil Memuru olarak Ali Kemal OKUMUŞ un 01/01/2017 tarihinden başlamak üzere sözleşmeli olarak işe alınmasına, deneme süresinin iki ay olduğu belirsiz süreli sözleşme yapılmasına, sözleşme ücreti olarak aylık net 1900,00-TL maaş ödenmesine, işe alınması, çalıştırılması, işten çıkarılması konularının sözleşmesinde belirtilmesine, sözleşmesinin imzalanması için odamız Yönetim Kurulu Başkanı Güngör SARI nın yetkilendirilmelerine ve meclisin onayına sunulmasına oy birliği ile karar KARAR NO:8 21/10/2016 tarihli ve 174/6 sayılı alınan karar neticesinde Mirsoft bilişim yazılım firmasından personel için alınan Mirsoft ticaret ve Sanayi Odaları Bordro Mödülünün 01/01/2017 tarihinden itibaren personel Bordro programı olarak kullanılmasına oy birliği ile karar KARAR NO:9 Odalar Birliğinin tarihli ve sayılı yazısında istinaden, Harç tahsilat işlemlerinin 01/01/2017 tarihinden itibaren odamız bünyesinde başlanacağına oy birliği ile karar KARAR NO :10 Çayeli mesleki ve Teknik Anadolu lisesi Müdürlüğü ile Odamız arasında yaz stajı ve işletmelerde mesleki eğitim alan öğrencilerin mesleki beceri ve eğitimlerinin kalitesini gereken düzeye ulaştırma amacı ile protokol imzalanmasına ve protokol için yetkinin yönetim kurulu başkanı Güngör Sarı ya verilmesine oy birliği ile karar KARAR NO: 11 Çayeli kaymakamlığının 06/12/2016 tarih ve 751 sayılı yazısında istinaden, yönetim kurulunun araştırmaları neticesinde İlçemiz Uzundere köyünde hazineye ait 137 ada, parsellerde bulunan taşınmazların günün alım satım rayiçlerine göre m2 birim değerinin 4,- TL olacağına oy birliği ile karar KARAR NO:12 Yurtiçi seyahat giderlerinden Çayeli Çavuşoğlu otel konaklama iki kişi tek oda bedeli olarak firmaya 175,-TL Müteferrik giderlerden pindaz bobinaj ampül bedeli olarak 7.5,- TL, Muteferrik giderlerinden kurular market kaşık edeli olarak 1.5 TL, Misafir temsil ve ikram giderlerinden kuruyemiş bedeli olarak Salih Karasu ya 20,-TL, Müteferrik giderlerden ecza dolabı için Öztürk eczanesine 65,-TL, Taksi giderlerinden Çayeli- Trabzon yolu için esnaf taksiye 130,-TL, Yurtiçi seyahat giderlerinden havaş geliş bilet bedeli olarak 20,-TL, Misafir temsil ve ikram giderlerinden Hüsrev lokantasına 1000,- TL, Misafir temsil ve ikram giderlerinden Şeref Turizm Gıda ltd.şti. firmasına yemek bedeli olarak 1000,- TL, Müteferrik giderlerden mimoza çiçekçilik çiçek bedeli olarak 130,- TL, toplantı ikram giderlerinden kağıt bardak bedeli olarak Doğru adres markete 43,-TL ödenmesine karar 30/12//2016 TARİHLİ VE 184 NOLU YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI KARAR NO:1 Odamıza kayıt için müracaat eden Şok Marketler A.Ş. Eskipazar şubesi tespit raporu incelendiğinde Yenipazar Mah. Dursun sarıçam sok. No:9/1 Çayeli adresinde müsait işyerine sahip olduğu ve 1. Derecede ve 2. Meslek grubuna kaydına oy birliği ile karar

4 KARAR NO:2 Odamıza kayıt için müracaat eden Şok Marketler A.Ş. Yenipazar şubesi tespit raporu incelendiğinde Yenipazar mah. Hopa cad. No:162/1 Çayeli adresinde müsait işyerine sahip olduğu ve 1. Derecede ve 2. Meslek grubuna kaydına oy birliği ile karar KARAR NO: üye sicilinde kayıtlı Dergah Pastaneleri gıda Ltd.Şti. Çayeli Şubesi kararında şubesini kapatıldığı anlaşıldığından oda kaydının kapatılmasına oy birliği ile karar KARAR NO: sicilinde kayıtlı üyemiz aidat borcunu ödediğinden faal duruma getirilmesine oy birliği ile karar KARAR NO: üye sicilinde kayıtlı Asri Kitabevi aidat borcunu ödediğinden durumunun faal konuma getirilmesine oy birliği ile karar KARAR NO: üye sicilinde kayıtlı Mustafa Makas aidat borcunu ödediğinden durumunun faal konuma getirilmesine oy birliği ile karar KARAR NO: üye sicilinde kayıtlı Enver Yılancı aidat borcunu ödediğinden durumunun faal konuma getirilmesine oy birliği ile karar KARAR NO:8 Aşağıda tabloda belirtilen Şahıs ve sermaye firmalarının munzam aidatlarının yükselmesi sonucunda ve kooperatiflere bağlı çalışan üye sayısının yüksek olması sebebi ile eski derecelerinin yeni derece olarak değiştirilmesine oy birliği ile karar ÜYE SİCİL UNVAN YENİ D. ESKİ DE. ÜYE SİC. UNVAN YENİ DE. ESKİ DER ŞEREF TURİZM LTD.ŞTİ.ŞUBE BÜYÜKKÖY TARIMSAL KOOP ŞEREF TURİZM LTD.ŞTİ NOLU MADENLİ TAŞ.KOOP EYÜBOĞLU TORNA LTD.ŞTİ KAPTANPASA KOOP HACIOĞLU AKARYAKIT LTD.ŞTİ NOLU KOOP KAOTİLOĞLU A.Ş SU ÜRÜNLRİ KOOP KOTİLOĞLU TEMEL LTD.ŞTİ ÖRNEK SAN KOOP KUTLU KARDEŞLER LTD.ŞTİ TÜYSÜZLER LTD.ŞTİ MERSAN LTD.ŞTİ ÇAYELİ YUFKA LTD.ŞTİ NEŞE ÇAY LTD.ŞTİ ALBAYRAK İLETİŞİM LTD.ŞTİ RİKARET LTD.ŞTİ BİLKAN İNŞ. LTD.ŞTİ NOLU KOOP BAYRAKTAR MEDYA LTD.ŞTİ NOLU KOOP ÖZ-SA SARRAFİYE LTD.ŞTİ NOLU KOOP M.ALİ AYDIN NOLU KOOP ALİ RIZA ÖZTÜRK NOLU KOOP ADEM GEMİCİ 4 5 KARAR NO:9 İlçe Tüketici Hakem heyeti Başkanlığının 14/12/2016 tarih ve sayılı yazısına istinaden, beyaz eşya grubu iş kolunda odamıza kayıtlı Kotiloğlu Day.Tük.A.Ş. Mustafa Erten, Sarılar Tic.- Mehmet SARI, Güven Day.Tük. Tic.Ltd.Şti.- Ömer Atiş olarak belirlenmesine; Ağaç kesme motoru iş kolunda odamıza kayıtlı Muhtaroğlu İnş. Ltd.Şti.- Mahmut Muhtar Esmen, Güven Day.Tük..Ltd.Şti.- Adem Atış, Benna İnş.ltd.şti. Hasan Avcılar olarak belirlenmesine oy birliği ile karar KARAR NO:10 Müteferrik giderlerden Elektrik malzeme ustalık gideri olarak Seydi yılmaz hesabına 408,- TL ödenmesine oy birliği ile karar KARAR NO:11 Misafir temsil ve ikram giderlerinden 20 kg Kuruçay bedeli olarak Ufuk Çay A.Ş hesabına 300,- TL ödenmesine oy birliği ile karar KARAR NO: 12 Müteferrik giderlerden Niğmet çiçekçilik hesabına çiçek ve çelenk bedeli olarak 1190,- TL ödenmesine oy birliği ile karar KARAR NO:13 Kırtasiye gideri olarak Aydın kitabevi hesabına 1.580,-TL ödenmesine oy birliği ile karar KARAR NO:14 Kargo giderlerinden mng kargo 9 adet kargo bedeli olarak TL, Tedavi fonundan Nuran u nal tedavi gideri olarak 131,-TL,Defter tasdikleri için notere 176,74 TL, Mu teferrik giderlerden aydın halk pazarına askılık bedeli olarak 20,25 TL, o denmesine oy birlig i ile karar

5 KARAR NO:5 01/01/ /12/2016 tarihler arası mizanın kabul edilmesine oy birliği ile karar KASA HESABI BANKALAR 368, BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALAC. 5, BELGE VE DEFTER STOKLARI HES İŞTİRAKLER DEMİRBAŞLAR 190, DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER 2, ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KES. 2, İHTİYATLAR HESABI 329, TEDAVİ FONU 6, OLAĞAN GELİRLER HESABI 273, DİĞER GELİRLER HESABI 115, FAİZ GELİRLERİ HESABI 39, PERSONEL GİDERLERİ HESABI 92, DIŞARDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZ. HESABI 58, GENEL GİDERLER VE DİĞER GİDERLER HES. 50, VERGİ RESİM VE HARÇLAR HES FİNANS GİDERLERİ HESABI 2.88 Vahit YILDIRIM Kemal DAYI Fikri TÜYSÜZ Güngör SARI Mehmet Ali MERT Meclis Başkanı Başkan V. Üye Üye Üye Hüseyin ÖZTÜRK Birol SARI Selahattin HÜSREV Osman SARIOĞLU Ali Rıza ÖZTÜRK Üye Üye Üye üye üye Çetin Oktay SÖZER Üye Mustafa ERTEN Üye