0.0.0 0.0.00 -.0.0.0.0.. Dönem Raporu _ Açılış _ ve Toplantı Başkanlığı nın seçimi, Genel Kurul toplantı tutanağının pay sahipleri adına imzalanması için toplantı başkanlığına yetki _ Faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu, Finansal Tablolar, Denetçi Raporu ve Bağımsız Genel Kurul Denetim Başkanl k rapor Divan özetinin seçimi, okunması, a) Faaliyet Raporu, Bilanço ve Gelir Tablosunun görüşülmesi ve karara bağlanması, b) Denetçi Raporunun görüşülmesi ve karara bağlanması, c) Genel Yönetim Kurul Kurulunun Toplant ibra Tutanağ n n, edilmesi, ortaklar ad na imzalanmas için Divan Heyetine yetki d) _ Denetçinin ibra edilmesi, Yönetim _ Kurulu kar dağıtım teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması, Türk Denetçiler Ticaret Raporunun Kanununun okunmas,. maddesine göre yıl içerisinde yönetim kurulu üyeliğinde gerçekleşen _ değişikliğin onaylanması, Yönetim _ b) Denetleme Kurulu Üyelerinin Kurulu Raporunun seçimi, görüşülmesi ve karara bağlanmas, Yönetim _ Kurulu Üyelerine verilecek huzur haklarının tespit edilmesi, Türk e) Denetleme Ticaret Kanunu Kurulunun ve Sermaye ibra edilmesi, Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından _ yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin tasvip edilmesi ile onaylanması, Sermaye Yönetim Kurulu Piyasası kâr Kurulu dağ t m ile teklifinin Gümrük görüşülmesi ve Ticaret ve karara Bakanlığından bağlanmas, alınacak izine istinaden, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu na uyum amacıyla Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan tadil tasarısında olduğu şekliyle, şirket esas sözleşmesinin,,,,,, /, /,, Yönetim,, Kurulu,, Üyelerinin,,, Seçimi 0,, /,,,,,, 0, 0/ numaralı maddelerinin değiştirilmesine;, /, /,,,, ve Geçici numaralı maddelerinin iptaline; Holding in Kendi Pay Senetlerini İktisabı Ve Rehin Olarak Kabul Etmesi ile Kar Payı Avansı başlıklı maddelerin Denetleme şirket Kurulu esas Üyelerinin sözleşmesine Seçimi ilave edilmesine karar _ Anasözleşmenin. Maddesinin tadili hakk ndaki tasar n n görüşülmesi ve karara bağlanmas Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan genel kurulun çalışma esas ve usullerine ilişkin Genel Kurul İç Yönergesi nin onaylanması, _ Faaliyet Dönemi içinde ilişkili taraflarla yapılan işlemlerle ilgili olarak genel kurula bilgi _ Türk Ticaret Kanunu nun. ve. maddelerinde yazılı işlerin yapılabilmesi için Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi. Türk Ticaret Kanunu nun. ve. maddelerinde yaz l işlerin yap labilmesi için Yönetim
0.0.0 0.0.00 -.0.0.0.0.. Dönem Raporu.GENEL BİLGİLER Şirketimizin Nisan 0 Mart 0 dönemine ilişkin çalışmalarını Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu nun tebliğleri çerçevesinde bilgilerinize sunuyoruz. Ayrıca bütün ortak ve vekillerini saygıyla selamlıyoruz... Raporun Dönemi : Nisan 0 Mart 0.. Şirket Bilgileri Ünvanı : İŞBİR HOLDİNG A.Ş. Ticaret Sicili : Ankara, Adres : Atatürk Bulvarı No. / Bakanlıklar b) Denetleme Kurulu Raporunun görüşülmesi ve karara bağlanmas, 00 Çankaya / Ankara Telefon : 0. Faks : 0. E-mail : isbir@isbir.com.tr.. Sermaye ve Ortaklık Yapısı İle Topluluğa Dahil İşletmelerin Sermayedeki Payları.00.- TL olan şirket sermayesinin tamamı ödenmiştir. Beheri kuruş nominal bedelli.0.000 adet hamiline paya bölünen şirket hisseleri yaklaşık.00 ortak arasında dağılmıştır. Dönem içerisinde şirketin sermaye ve ortaklık yapısında herhangi bir değişiklik olmamıştır. Sermaye Piyasası Kurulu nun 0.0.0 tarih ve / sayılı kararı ile şirketimiz Denetleme paylarının Kurulu Üyelerinin Borsa Seçimi İstanbul A.Ş. Serbest İşlem Platformunda işlem görmesine karar verilmiştir. Bu çerçevede şirket payları..0 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş. de işlem görmeye başlamıştır. Anasözleşmenin. Maddesinin tadili hakk ndaki tasar n n görüşülmesi ve karara bağlanmas Ortak Adı Sermayedeki Payı Oranı (%) İşbir Sünger Sanayi A.Ş.., TL. İşbir Optik Sanayi A.Ş. *., TL. Diğer **.,0 TL 0. *Faaliyet dönemi sona erdikten sonra, İşbir Optik Sanayi A.Ş. nin sahip olduğu Türk Ticaret Kanunu nun. ve. maddelerinde yaz l işlerin yap labilmesi için Yönetim İşbir Holding Kurulu üyelerine A.Ş. izin hisseleri, verilmesi. bölünme sebebiyle yeni kurulan İşbir Yatırım A.Ş. ne intikal etmiştir.
0.0.0 0.0.00 -.0.0.0.0.. Dönem Raporu ** Şirket hisseleri hamiline yazılı olduğu için ortaklık pay defteri bulunmamakta, yaklaşık.00 ortak olduğu tahmin edilmektedir. Hakkında Bilgiler Adı Soyadı a) Faaliyet Raporu, Bilanço, Gelir Tablosunun Görevi görüşülmesi ve karara bağlanmas, Görev Süresi Osman b) Atay Denetleme KUZUCUOĞLU Kurulu Raporunun Yönetim görüşülmesi Kurulu ve Başkanı karara bağlanmas, 0.0.0-.0.0 Ali KANTUR c) Bağ ms z Denetim Raporunun Yönetim görüşülmesi Kurulu ve Başkan tasvip edilmesi Vekili 0.0.0-.0.0 Necati KÖKLÜ Üye 0.0.0-.0.0 Mustafa e) ÖZPEHLİVAN Denetleme Kurulunun ibra edilmesi, Üye 0.0.0-.0.0 Sümer Ali AKAT Üye 0.0.0-.0.0 Muzaffer Yönetim Kemal Kurulu DENİZDÖVEN kâr dağ t m teklifinin görüşülmesi Üye ve karara bağlanmas, 0.0.0-.0.0 Erdem AYDIN Üye 0.0.0-..0 Erdoğan GÖĞEN Üye..0-.0.0 Anasözleşmenin. Maddesinin tadili hakk ndaki tasar n n görüşülmesi ve karara bağlanmas Adı Soyadı Görevi Görev Süresi Uğurcan ÖZSES Denetçi 0.0.0-.0.0.. İmtiyazlı Paylar Ve Payların Oy Hakkı Pay sahiplerinin oy haklarına ilişkin olarak, Türk Ticaret Kanunu hükümlerinden farklı bir düzenleme bulunmamaktadır. Her pay bir oy hakkı vermektedir... Yönetim Organı, Üst Düzey Yöneticiler Ve Personel - Yönetim Kurulu Dönem içerisinde Erdem Aydın ın istifası ile boşalan yönetim kurulu üyeliğine Erdoğan Göğen atanmıştır. - Denetleme Kurulu - Üst Düzey Yöneticiler Ve Personel Sayısı Türk Ticaret Kanunu nun. ve. maddelerinde yaz l işlerin yap labilmesi için Yönetim Dönem içerisinde üst düzey yönetici ile personel görev yapmıştır.
0.0.0 0.0.00 -.0.0.0.0.. Dönem Raporu.YÖNETIM ORGANI ÜYELERI ILE ÜST DÜZEY YÖNETICILERE SAĞLANAN MALI HAKLAR.. Yönetim Kurulu Üyeleri İle Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Huzur Hakkı, Ücret, Prim, İkramiye, Kar Payı Dönem içerisinde yönetim organı üyeleri ile üst düzey yöneticilere huzur hakkı, ücret ve kar payı olarak toplam (brüt).0, TL ödenmiştir... Yönetim Kurulu Üyeleri İle Üst Düzey Yöneticilere Verilen Ödenekler, Genel Kurul Yolculuk, Toplant Tutanağ n n, Konaklama ortaklar Ve ad na Temsil imzalanmas Giderleri için Divan İle Heyetine Ayni yetki Ve Nakdi İmkânlar, Sigortalar Ve Benzeri Teminatlar Dönem içerisinde verilen ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri ile ayni ve nakdi imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatların toplam tutarı, TL dır..şirketin b) Denetleme ARAŞTIRMA Kurulu Raporunun görüşülmesi VE GELİŞTİRME ve karara bağlanmas, FAALIYETLERI Araştırma ve geliştirme faaliyeti yoktur..şirket FAALIYETLERI VE FAALIYETLERE İLIŞKIN ÖNEMLI GELIŞMELER.. Dönem İçerisinde Yapılan Yatırımlar Dönem içerisinde yatırım yapılmamıştır... İç Kontrol Sistemi İle İç Denetim Faaliyetleri Hakkında Bilgiler Anasözleşmenin Şirketin iç kontrolü. Maddesinin ve denetimi, tadili hakk ndaki hiyerarşik tasar n n düzene görüşülmesi göre ve karara yukarıdan bağlanmas aşağı sürekli olarak yapılmaktadır. Yönetim Ayrıca, Kurulu Üyelerine verilecek huzur haklar ile Denetleme Kurulu üyelerine verilecek ücretlerin -Dönem tespiti, hesap ve kayıtları Kuzey YMM ile yapılan tam tasdik sözleşmesi kapsamında sayılı kanunla yetki almış kişilerce denetlenmiş. Yönetim -Rehber Kurulunca Bağımsız belirlenen Denetim Bağ ms z D ş Ve Denetim YMM Kuruluşu nun döneme onaylanmas ilişkin mali tabloları, denetim yöntemleri kullanılmak suretiyle genel kabul görmüş denetleme ilke, esas ve kurallarına uygun olarak denetlenmesini ve dolayısıyla hesap ve işlemlerle ilgili olarak muhasebe kayıtlarının kontrolünü yapmıştır. Türk Ticaret Kanunu nun. ve. maddelerinde yaz l işlerin yap labilmesi için Yönetim
0.0.0 0.0.00 -.0.0.0.0.. Dönem Raporu Sonuç olarak, Şirketin mahiyet ve önemine göre tutulması zorunlu olan defter ve belgelerin bulunduğu, defterlerin onaylanmasında ve tutulmasında ilgili mevzuat hükümlerine uyulduğu görülmüş, envanter bilanço ve kar/zarar cetvelinde gösterilen değerler defter kayıtlarına uygun olup, bunların düzenlenmesinde ilgili kanun hükümlerine göre işlem yapılmıştır. Genel kurula sunulan şirket bilançosunun ve kar/zarar hesabının, Türk Ticaret Genel Kanunu nun Kurul Başkanl k. Divan Maddesinde seçimi, sözü edilen açıklık ve doğruluk ilkeleri uyarınca düzenlendiği ve defter kayıtlarına uygun olduğu görülmüştür. Yıl içerisinde yapılan kontrollerde, vezne mevcudu ile kayıtlar arasında uygunluk bulunduğu tespit edilmiştir. İştiraklerimizin b) Denetleme Unvanları Kurulu Raporunun görüşülmesi Sermayesi ve karara (TL) bağlanmas, İştirak Tutarımız (TL) İşbir Sentetik c) Bağ ms z Dokuma Denetim Sanayi Raporunun A.Ş. görüşülmesi 0.0.000.- ve tasvip edilmesi..0,0 İşbir Sünger d) Yönetim Sanayi Kurulunun A.Ş. ibra edilmesi, İşbir Optik e) Sanayi Denetleme A.Ş. Kurulunun ibra edilmesi,..00.-.000.-.0., 0., İşbir Elektrik Sanayi A.Ş..000.000.-., Ege Sünger Sanayi A.Ş. 0.000.-., İşbir Sigorta Aracılığı A.Ş. 0.000.- 0.000,00 İşbir Pazarlama ve İhracat A.Ş. 0.000.-., Karaman Yönetim Yem Sanayi Kurulu Üyelerinin A.Ş. Seçimi...-.,..Şirketin Doğrudan Ve Dolaylı İştirakleri Ve Pay Oranlarına İlişkin Bilgiler: Toplam Denetleme iştirak tutarımız Kurulu Üyelerinin.., Seçimi TL olup, iştiraklerimize sermaye taahhüt borcumuz yoktur. Anasözleşmenin. Maddesinin tadili hakk ndaki tasar n n görüşülmesi ve karara bağlanmas -İştirakimiz olan şirketlerin konuları ise özetle aşağıdaki gibidir. ücretlerin İŞBİR Sentetik tespiti, Dokuma Sanayi A.Ş. Polipropilenden mamul kanaviçe, branda, sera örtüsü, halı altı ile astarlı, astarsız ventilli torba, file torba ve ağır hizmet torbaları (big-bag) üretimi. İŞBİR Sünger Sanayi A.Ş. Poliüretandan mamul, çeşitli yoğunluklarda ve fiziksek özelliklerde Türk Ticaret Kanunu nun. ve. maddelerinde yaz l işlerin yap labilmesi için Yönetim sünger ile her türlü yaylı ve sünger yatak üretimi ve pazarlaması.
0.0.0 0.0.00 -.0.0.0.0.. Dönem Raporu EGE Sünger Sanayi A.Ş. pazarlaması. Denetçiler kurulmuş Raporunun olup, Axa okunmas, Sigorta A.Ş. nin A acenteliğini yürütmektedir. b) İŞBİR Denetleme Pazarlama Kurulu Raporunun ve İhracat görüşülmesi A.Ş. ve karara bağlanmas, e) ticaretini Denetleme yapmaktadır. Kurulunun ibra edilmesi, 0-0 Yılı 0-0 Yılı 0-0 Yılı İştiraklerimizin Ünvanı İştirak Kazancı İştirak Kazancı İştirak Kazancı İşbir Sünger Anasözleşmenin Sanayi A.Ş.. Maddesinin tadili., hakk ndaki tasar n n görüşülmesi - ve karara bağlanmas 0., İşbir Optik Sanayi A.Ş..0., 0., 0., Toplam Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek.., huzur haklar ile Denetleme 0., Kurulu üyelerine.0., verilecek İŞBİR Optik Sanayi A.Ş. Mineral camdan mamul, göz kusurunun tedavisinde kullanılan her türlü gözlük camı üretimi ile mineral ve plastik gözlük camları pazarlaması. İŞBİR Elektrik Sanayi A.Ş. - 000 KVA gücünde elektrojen grupları (jeneratör) ve diğer aydınlatma gereçleri imali. Poliüretandan mamul, yataklık ve döşemelik sünger üretimi ve İŞBİR Sigorta Aracılığı A.Ş. Öncellikle İŞBİR grubunun sigortalama ihtiyaçlarını karşılamak üzere -000 KVA gücünde elektrojen grupları (jeneratör) ile grubumuzun ürettiği malları pazarlamak ve muhtelif tüketim ürünlerinin iç ve dış KARAMAN Yem Sanayi A.Ş. Un ve yemek üretmek, ticaretinde bulunmak. İştirak edilen ortaklıklardan son üç yılda elde edilen iştirak kazançları şöyledir: - Şirketimizin Faaliyet Gösterdiği Sektör ve Sektör Hakkında Bilgi Esas sözleşmemizde de yazılı olduğu üzere, şirketimiz yurt dışında çalışan işçilerimizin tasarrufları ile yurdumuzdaki küçük tasarruf sahiplerinin birleşmesini temin ederek, bu tasarrufları her türlü ticari, sınai ve mali sahalarda değerlendirmek, bu yönde kurulan ortaklıklara iştirak etmek, Türk Ticaret Kanunu nun. ve. maddelerinde yaz l işlerin yap labilmesi için Yönetim
0.0.0 0.0.00 -.0.0.0.0.. Dönem Raporu iştirak ettiği şirketleri ileri görüşlerin gerektirdiği organizasyon tekniği, yüksek randıman ve rantabilite temini gayesiyle çalıştırmaktır. -Yatırımlar ile Mal ve Hizmet Üretimine İlişkin Hareketler Şirketimiz, yukarıda sektörü ile ilgili paragrafta belirtildiği gibi iştirak ettiği veya kurduğu şirketleri, konuları ile ilgili yatırımlara yöneltmekte ve böylece bir yatırım şirketi olmaktadır. Bu nedenle iştirakimiz olan şirketlerin mal ve hizmet üretimlerine ilişkin hareketlerini aşağıda sırayla özetliyoruz. İŞBİR Sentetik Dokuma Sanayi A.Ş. Bu iştirakimizde üretim. tona ulaşmıştır. Satışları.. TL, ihracat ise.000.000 Euro olmuştur. İŞBİR Sünger Sanayi A.Ş. Bu Denetçiler iştirakimiz Raporunun.0 okunmas, ton sünger, 0.0 adet markalı yatak ve baza üretmiş, satışlar bir önceki yıla kıyasla % artarak..0 TL olmuştur. b) Denetleme Dönem Kurulu sonunda Raporunun bu görüşülmesi şirketimiz ve.. karara bağlanmas, TL kar elde etmiştir. İŞBİR d) Yönetim Optik Sanayi Kurulunun A.Ş. ibra edilmesi, Bu e) iştirakimizde Denetleme Kurulunun ise üretim ibra.0. edilmesi, adet olmuş, satışlar ise bir yıl öncesine kıyasla %, artarak.. TL olmuştur. Dönem sonunda bu şirketimiz.0.0 TL kar elde etmiştir. Diğer Şirketler Diğer iştiraklerimizden İşbir Sigorta Aracılığı A.Ş., Ege Sünger Sanayi A.Ş. ve İşbir Pazarlama ve İhracat A.Ş. çalışmalarını başarıyla sürdürerek faaliyet dönemini karlı tamamlamıştır... Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler Anasözleşmenin. Maddesinin tadili hakk ndaki tasar n n görüşülmesi ve karara bağlanmas Dönem içerisinde şirket payı iktisap edilmemiştir... Hesap Dönemi İçerisinde Yapılan Özel Denetime Ve Kamu Denetimine İlişkin açıklamalar Hesap dönemi içerisinde şirket denetçisi ve Bağımsız Dış Denetim ile Türk Ticaret Kanunu nun. ve. maddelerinde yaz l işlerin yap labilmesi için Yönetim Yeminli Kurulu Mali üyelerine Müşavir izin verilmesi. firmanın yaptığı denetimler dışında herhangi bir kamu veya özel denetime tabi olunmamıştır.
0.0.0 0.0.00 -.0.0.0.0.. Dönem Raporu.. Şirket Aleyhine Açılan Ve Şirketin Mali Durumunu Ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek Nitelikteki Davalar Dönem içerisinde şirket aleyhine herhangi bir dava açılmamıştır.. Mevzuat Hükümlerine Aykırı Uygulamalar Nedeniyle Şirket Ve Yönetim Organı Üyeleri Hakkında Uygulanan İdari Ve Mali Yaptırımlar Şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında, mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle, idari veya adli yaptırım yoktur... Geçmiş Dönemde Belirlenen Hedeflere Ulaşılıp Ulaşılmadığı, Genel Kurul Kararlarının Yerine Getirilip Getirilmediği b) Denetleme Kurulu Raporunun görüşülmesi ve karara bağlanmas, Geçmiş dönemlerde genel manada hedeflere ulaşılmakla birlikte özellikle İhracata dayalı iş yapan şirketlerimizin Dünyadaki krizden etkilenmeleri, belirli ölçüde negatif etkiler doğurmuştur... Yıl İçerisinde Yapılan Bağış Ve Yardımlar İle Sosyal Sorumluluk Projeleri Çerçevesinde Yapılan Harcamalar Yıl içerisinde bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesindeyapılan harcama yoktur. Anasözleşmenin. Maddesinin tadili hakk ndaki tasar n n görüşülmesi ve karara bağlanmas Türk Ticaret Kanunu nun. ve. maddelerinde yaz l işlerin yap labilmesi için Yönetim
0.0.0 0.0.00 -.0.0.0.0.. Dönem Raporu Satış Alış -Hizmet Satışları İşbir Sentetik Dokuma Sanayi A.Ş.. -- İşbir Sünger Sanayi A.Ş.. -- İşbir Optik Sanayi A.Ş. 0.0 -- -Arsa Satışı İşbir Sünger Sanayi A.Ş.. -- -Ödünç Para İşbir Sentetik Dokuma Sanayi A.Ş..0. -- İşbir Sünger Şirketimizin Sanayi faaliyet A.Ş. dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet -- Raporu, Bilanço, Gelir. Tablosu ve İşbir Optik Denetçiler Sanayi Raporunun A.Ş. okunmas, --. -Faiz b) Denetleme Kurulu Raporunun görüşülmesi ve karara bağlanmas, İşbir Sentetik c) Bağ ms z Dokuma Denetim Sanayi Raporunun A.Ş. görüşülmesi ve.0 tasvip edilmesi -- İşbir Sünger d) Yönetim Sanayi Kurulunun A.Ş. ibra edilmesi, İşbir Optik e) Sanayi Denetleme A.Ş. Kurulunun ibra edilmesi, -- --.. -Reklam Tanıtım Harcaması İşbir Optik Sanayi A.Ş.000 -- İşbir Sünger Sanayi A.Ş. --.000.. İlişkili Taraf İşlemleri Ve Bakiyeleri.FİNANSAL DURUM.. Anasözleşmenin Finansal. Duruma Maddesinin tadili Ve hakk ndaki Faaliyet tasar n n Sonuçlarına görüşülmesi ve İlişkin karara bağlanmas Yönetim Organının Analizi Ve Değerlendirmesi Genel itibariyle finansal durum planlamalara uygun olmakla birlikte yine yukarıda bahsedildiği gibi Dünyadaki finansal krizin yarattığı olumsuzluklardan finansal tablolarımız etkilenmiştir. Türk Ticaret Kanunu nun. ve. maddelerinde yaz l işlerin yap labilmesi için Yönetim
0.0.0 0.0.00 -.0.0.0.0.. Dönem Raporu.. Geçmiş Yılla Karşılaştırmalı Olarak Yıl İçindeki Satışlar, Verimlilik, Gelir Oluşturma Kapasitesi, Karlılık Ve Finansal Rasyolar:.0.0.0.0 -Hizmet Satışları.,00.0,00 -Karlılık.,0.0.00, -Borç/Özkaynak Rasyosu 0,0 0,0 -Cari Rasyo 0, 0,0 (Dönen Varlık/Kısa Vad.Yab.Kay.) -Özkaynak Rasyosu 0, 0, (Özkaynaklar/Pasif Toplamı) -Yabancı Kaynak Rasyosu 0,0 0,0 (Yabancı Şirketimizin Kaynaklar/Pasif faaliyet dönemine Toplamı) ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bilanço, Gelir Tablosu ve -Dönem Denetçiler Karı Rasyosu Raporunun okunmas, 0,0 0,0 (Dönem a) Karı/Öz Faaliyet kaynaklar) Raporu, Bilanço, Gelir Tablosunun görüşülmesi ve karara bağlanmas, b) Denetleme Kurulu Raporunun görüşülmesi ve karara bağlanmas,.. c) Sermayenin Bağ ms z Denetim Karşılıksız Raporunun görüşülmesi Kalıp ve Kalmadığına tasvip edilmesi Veya Borca Batık Olup d) Olmadığına Yönetim Kurulunun İlişkin ibra edilmesi, Tespit Türk Ticaret Kanunu nun. Maddesinde düzenlenen sermayenin karşılıksız Yönetim kalması Kurulu kâr ya dağ t m da borca teklifinin batık görüşülmesi olma durumu ve karara bağlanmas, şirketimiz için söz konusu değildir.. Kar Dağıtım Politikası Kar dağıtım politikamız, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu nun ilgili maddeleri ve Sermaye Piyasası nın düzenlemeleri ve uygulamaları Anasözleşmenin doğrultusunda,. Maddesinin tadili ortaklarına hakk ndaki tasar n n sürekli görüşülmesi ve yüksek ve karara oranlarda bağlanmas kar dağıtabilmek prensibi esas alınarak belirlenmektedir. Yönetim Kar dağıtımında Kurulu Üyelerine imtiyaz verilecek huzur yoktur. haklar Kar ile Denetleme payı, ihraç Kurulu ve üyelerine iktisap verilecek tarihine bakılmaksızın mevcut payların tamamına eşit olarak dağıtılmaktadır. Genel Kurul, esas sözleşmenin kar dağıtımına ilişkin. maddesi dikkate alınarak Yönetim hesap Kurulunca edilen belirlenen kar payının Bağ ms z dağıtım D ş Denetim tarihinin Kuruluşu nun belirlenmesi onaylanmas için, yasal süresi içerisinde olmak şartıyla, yönetim kuruluna yetki vermektedir. Türk Ticaret Kanunu nun. ve. maddelerinde yaz l işlerin yap labilmesi için Yönetim
0.0.0 0.0.00 -.0.0.0.0.. Dönem Raporu Son üç yılda dağıtılan temettü oranları şöyledir: Dönem Temettü Oranı (%) 00 0 00 0 0 00 0 0. RİSKLER VE YÖNETİM ORGANIN DEĞERLENDİRMESİ mekanizmalarını Şirketimizin faaliyet geliştirmekle dönemine ait görevlidir. Yönetim Kurulu Risk Faaliyet fonksiyonu, Raporu, Bilanço, risk Gelir politikası Tablosu ve.. Risk Yönetimi Politikası Şirket riskleri, yönetim kurulu gözetiminde değerlendirilmektedir. Şirketimizin risk yönetimi fonksiyonu risk politikalarını, limitlerini ve kontrol limitleri ile uyumlu çalışmakta olan risk altyapılarını da kullanmaktadır... b) Riskin Denetleme Erken Kurulu Raporunun Saptanması görüşülmesi Ve ve Yönetimi karara bağlanmas, Komitesi Riskin erken saptanması ve yönetimi komitesi şirketimizde bulunmamaktadır..diğer HUSUSLAR.. Faaliyet Döneminin Sona Ermesinden Sonra Meydana Gelen Olaylar Faaliyet dönemisona erdikten sonra, bağlı ortaklık İşbir Optik SanayiA.Ş. kısmi bölünme suretiyle bölünmüştür. Bölünme İşbir Optik Sanayi A.Ş. bünyesinde Anasözleşmenin bulunan. Maddesinin iştirak tadili hisseleri hakk ndaki ile tasar n n gayrimenkullerin görüşülmesi ve yeni karara kurulan bağlanmas İşbir Yatırım A.Ş. ne ayni sermaye olarak konulması suretiyle gerçekleşmiştir. İşbir Yatırım Yönetim A.Ş. Kurulu hisseleri, Üyelerine İşbir verilecek Optik huzur Sanayi haklar A.Ş. ile Denetleme ortaklarına Kurulu üyelerine hisseleri verilecek oranında verildiği ücretlerin için, şirketimiz tespiti, yeni kurulan İşbir Yatırım A.Ş. sermayesinin %. ine sahip olmuştur. Yönetim Faaliyet Kurulunca dönemi belirlenen sona Bağ ms z erdikten D ş sonra, Denetim bağlı Kuruluşu nun ortaklık onaylanmas İşbir Optik Sanayi A.Ş. nin sermayesinin %, ini temsil eden 0., TL nominal değerli hisse senetlerinin tamamı Essilor Optical International Holding S.L. e satılmıştır. Satıştan elde edilen gelirle İşbir Sentetik Dokuma Sanayi A.Ş. nin sermaye artırımına iştirak edilmiştir. Türk Ticaret Kanunu nun. ve. maddelerinde yaz l işlerin yap labilmesi için Yönetim
0.0.0 0.0.00 -.0.0.0.0.. Dönem Raporu İştirak sonucu, İşbir Sentetik Dokuma Sanayi A.Ş. nin artırım öncesinde 0.0.000.- TL olan sermayesindeki % 0. payımız, artırım sonrası 0.000.000.- TL olan sermayesinde % 0. e yükelmiştir... Konsolide Mali Tabloların Hazırlanması Süreci İle İlgili Olarak Topluluğun İç Denetim Ve Risk Yönetimi Sistemleri Genel Konsolide Kurul Başkanl k tabloların Divan seçimi, hazırlanması Rehber Bağımsız Denetim YMM A.Ş. tarafından yerine getirilmiş olup, bu konuda herhangi bir olumsuzluk olmamıştır..finansal TABLOLAR b) Denetleme Kurulu Raporunun görüşülmesi ve karara bağlanmas, Şirketimizin 0.0.0-.0.0 Dönemine ait mali tablolarını bir önceki dönem verileriyle karşılaştırmalı olarak aşağıda bilgilerinize sunuyoruz. Anasözleşmenin. Maddesinin tadili hakk ndaki tasar n n görüşülmesi ve karara bağlanmas Türk Ticaret Kanunu nun. ve. maddelerinde yaz l işlerin yap labilmesi için Yönetim
0.0.0 0.0.00 -.0.0.0.0.. Dönem Raporu AKTİF ( VARLIKLAR ) İŞBİR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ BİLANÇOSU Cari Dönem Önceki Dönem.0.0.0.0 I. DÖNEN VARLIKLAR.,.,0 A-Hazır Değerler.,00., -Kasa,., -Alınan Çekler 0.000,00 - -Bankalar.,., B-Menkul Genel Kıymetler Kurul Başkanl k Divan seçimi, - 0.000,00 -Diğer Menkul Kıymetler - 0.000,00 C-Diğer Alacaklar, - -Diğer Çeşitli Alacaklar, - D-Gelecek Aylara Ait Gider ve Gelir Tahakkuku -., -Gelir Tahakkukları -., - E-Diğer Dönen Varlıklar.,., -Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar.,., II-DURAN VARLIKLAR..,.., A-Ticari Alacaklar,, -Verilen Depozito ve Teminatlar,, B-Diğer Alacaklar.0.,0 - -Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar.0.,0 - C-Mali Duran Varlıklar.0.,.0., -Bağlı Menkul Kıymetler..,.., -İştirakler.,0.,0 -Bağlı Ortaklıklar..,.., D-Maddi Duran Varlıklar..,.., -Arsalar -..,00 -Binalar.0.,.., -Tesis, Makine ve Cihazlar.,0.0,0 -Taşıtlar.00,00.00,00 -Demirbaşlar.0,.0, -Birikmiş Amortismanlar (-)..,0.., E-Maddi Yönetim Olmayan Duran Kurulu Varlıklar kâr dağ t m teklifinin görüşülmesi.,0 ve karara bağlanmas,., -Haklar.,., -Özel Maliyetler.,., -Birikmiş Amortismanlar (-).,., F-Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları.,., -Gelecek Yıllara Ait Giderler.,., AKTİF ( VARLIKLAR ) TOPLAMI.0.,00.., Genel Kurul Toplant Tutanağ n n, ortaklar ad na imzalanmas için Divan Heyetine - yetki b) Denetleme Kurulu Raporunun görüşülmesi ve karara bağlanmas, Anasözleşmenin. Maddesinin tadili hakk ndaki tasar n n görüşülmesi ve karara bağlanmas Türk Ticaret Kanunu nun. ve. maddelerinde yaz l işlerin yap labilmesi için Yönetim
0.0.0 0.0.00 -.0.0.0.0.. Dönem Raporu PASİF (KAYNAKLAR) İŞBİR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ BİLANÇOSU Cari Dönem Önceki Dönem.0.0.0.0 I.KISA VADELİ BORÇLAR.0.,..0, A-Mali Borçlar -.0.0, -Mali Borçlar -.0.0, B-Diğer Borçlar.0.,.., -Ortaklara Borçlar.0,0., -Bağlı Ortaklıklara Borçlar..0,., -Personele Borçlar.,., -Diğer Çeşitli Borçlar.,.0, C-Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 0.00,., -Ödenecek Vergi ve Fonlar.0,., -Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintisi.00,.0,0 II-UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR.0,0 0.0,0 A-Borç ve Gider Karşılıkları.0,0 0.0,0 -Kıdem Tazminatı Karşılığı.0,0 0.0,0 III-ÖZ KAYNAKLAR.0.,.0., A-Ödenmiş Sermaye..,.., -Sermaye.00,00.00,00 -Sermaye Düzeltme Olumlu Farkı..,.., B-Sermaye Yedekleri.0.0,.0.0, -Hisse Senedi İhraç Primi.0,.0, -İştiraklerdeki Değer Artışı.0.,.0., C-Kar Yedekleri.0.,.., -Yasal Yedekler.,., -Olağanüstü Yedekler..00,.0., D-Geçmiş Yıllar Karları..,.., E-Dönem Net Karı.0.00,.,0 b) Denetleme Kurulu Raporunun görüşülmesi ve karara bağlanmas, PASİF ( KAYNAKLAR ) TOPLAMI.0.,00.., Anasözleşmenin. Maddesinin tadili hakk ndaki tasar n n görüşülmesi ve karara bağlanmas Türk Ticaret Kanunu nun. ve. maddelerinde yaz l işlerin yap labilmesi için Yönetim
0.0.0 0.0.00 -.0.0.0.0.. Dönem Raporu Cari Dönem Önceki Dönem 0.0.0-.0.0 0.0.0-.0.0 A-BRÜT SATIŞLAR.0,00.,00 -Hizmet Satışları.0,00.,00 B-SATIŞLARDAN İNDİRİMLER (-) - - C-NET SATIŞLAR.0,00.,00 D-SATIŞLARIN MALİYETİ (-) - - BRÜT SATIŞ KARI.0,00.,00 E-FAALİYET GİDERLERİ (-)..,.., -Genel Yönetim Giderleri (-)..,.., ESAS Genel FAALİYET Kurul Toplant ZARARI Tutanağ n n, ortaklar ad na imzalanmas..0, için Divan Heyetine.., yetki F-DİĞER FAALİYET GELİRLER VE KARLAR..00,..,0 -Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri.., 0., -Faiz Gelirleri.0,.0, -Konusu Kalmayan Karşılıklar.,0 -Menkul Şirketimizin Kıymet Satış faaliyet Karları dönemine ait Yönetim Kurulu -Faaliyet Raporu, Bilanço,., Gelir Tablosu ve -Kambiyo Denetçiler Karları Raporunun okunmas, -.., -Kira Gelirleri -.00,00 -Diğer a) Olağan Faaliyet Gelir Raporu, ve Karlar Bilanço, Gelir Tablosunun.., görüşülmesi ve karara., bağlanmas, G-DİĞER b) FAALİYETLERDEN Denetleme Kurulu OLAĞAN Raporunun görüşülmesi ve karara bağlanmas, GİDER VE ZARARLAR (-).0,.0., -Diğer c) Olağan Bağ ms z Gider Denetim ve ZararlarRaporunun görüşülmesi.0, ve tasvip edilmesi.0., H-FİNANSMAN d) Yönetim GİDERLERİ Kurulunun ibra edilmesi,.,., -Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-).,., OLAĞAN e) Denetleme KAR Kurulunun ibra edilmesi,.0.,., I-OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR - 0, -Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar - 0, J-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR.,.,0 -Önceki Dönem Gider ve Zararları.,0 -Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-).0,.,0 DÖNEM KARI.0.00,.,0 K - ÖDENECEK Yönetim Kurulu VERGİ Üyelerinin VE DİĞER Seçimi YASAL - - YÜKÜM. NET DÖNEM KARI.0.00,.,0. KAR DAĞITIMI İŞBİR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ GELİR TABLOSU Anasözleşmenin SPK nun Seri:XI,. Maddesinin No: tadili hakk ndaki Sayılı Sermaye tasar n n görüşülmesi Piyasasında ve karara bağlanmas Konsolide Mali Tablolara Ve İştiraklerin Muhasebeleştirilmesine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ hükmüne göre, konsolide mali tablolarda bulunan net dönem karının, ücretlerin diğer tespiti, tablolardaki net dönem karından daha az olması durumunda, kar dağıtımı için daha az olan tutarın esas alınması gerekmektedir. Buna göre, şirketimizin.0.0 tarihli dönemine ilişkin konsolide mali tablolarında dönem karı oluşmadığından, kar dağıtımı yapılamamaktadır. Ancak yönetim kurulumuz, dağıtılmayan geçmiş dönem karlarından karşılanmak üzere ortaklara, ödenmiş sermayeye göre brüt % oranında kar dağıtılması hususunda teklifte bulunmaktadır. Türk Ticaret Kanunu nun. ve. maddelerinde yaz l işlerin yap labilmesi için Yönetim
0.0.0 0.0.00 -.0.0.0.0.. Dönem Raporu İŞBİR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ OLAĞAN GENEL KURULU NA ANKARA Ortaklığın Unvanı : İŞBİR Holding Anonim Şirketi Ortaklığın Merkezi : Atatürk Bulvarı / Bakanlıklar 00 ANKARA Ortaklığın Sermayesi :.00.- TL Ortaklığın Faaliyet Konusu : Yurt dışındaki işçilerimizin tasarrufları ile yurt içindeki küçük tasarrufların değerlendirilmesi amacıyla sanayi işletmeleri kurmak, kurulmuş işletmelere katılmak. b) Denetleme Kurulu Raporunun görüşülmesi ve karara bağlanmas, Denetçinin Adı : Uğurcan Özses Denetçinin Görev Süresi : Denetçi esas sözleşmemiz çerçevesinde genel kurul tarafından üç yıl süre ile seçilir. 0.0.0 -.0.0 dönemine ilişkin genel kurul plantısında seçilmiş uğundan 0.0.0 -.0.0 dönemi sonunda görev süresi bitecektir. Ortak Olup Denetleme Olmadığı Kurulu Üyelerinin Seçimi : Denetçi şirket ortağıdır. Katılınan Yönetim Kurulu Anasözleşmenin. Maddesinin tadili hakk ndaki tasar n n görüşülmesi ve karara bağlanmas Toplantı Sayısı : (Oniki) Yapılan Denetçi Toplantı Sayısı : (Oniki) DENETÇİ RAPORU Türk Ticaret Kanunu nun. ve. maddelerinde yaz l işlerin yap labilmesi için Yönetim
0.0.0 0.0.00 -.0.0.0.0.. Dönem Raporu Ortaklık hesapları, defter ve belgelerin üzerinde yapılan incelemenin kapsamı, hangi tarihlerde inceleme yapıldığı ve varılan sonuç : Nisan 0 - Mayıs 0 - Haziran 0 - Temmuz 0 - Ağustos 0 - Eylül 0 - Ekim 0-0 Kasım 0 - Aralık 0 - Ocak 0 - Şubat 0 - Mart 0 tarihlerinde yapılan denetimlerde kanuni ve muavin defterler incelenmiş, kayıtlarının mevzuata uygun olarak yapıldığı tespit edilmiştir. Türk Ticaret Kanunu nun. b) Denetleme Kurulu Raporunun görüşülmesi ve karara bağlanmas, maddesinin.fıkrasının numaralı bendi gereğince ortaklık veznesinde yapılan sayımların sayısı ve sonuçları : Yapılan denetleme ve sayımlarda (oniki) defa ortaklık veznesi ile kanuni defterlerin mutabık olduğu görülmüştür. Türk Ticaret Yönetim Kanunu nun Kurulu Üyelerinin. Seçimi maddesinin. fıkrasının numaralı Denetleme bendi Kurulu gereğince Üyelerinin Seçimi yapılan inceleme tarihleri ve sonuçları : Nisan 0 - Mayıs 0 - Anasözleşmenin. Maddesinin tadili hakk ndaki tasar n n görüşülmesi ve karara bağlanmas Haziran 0 - Temmuz 0 - Ağustos 0 - Eylül 0 - Ekim 0-0 Kasım 0 - Aralık 0 - Ocak 0 - Şubat 0 - Mart 0 tarihlerinde yapılan denetimlerde şirket defterleri ile kıymetli evrakın karşılaştırılması yapılmış, kayıtlara uygun olarak Türk Ticaret Kanunu nun. ve muhafaza. maddelerinde edildiği görülmüştür. yaz l işlerin yap labilmesi için Yönetim
0.0.0 0.0.00 -.0.0.0.0.. Dönem Raporu İntikal eden şikayet ve yolsuzluklar ve bunlar hakkında yapılan işlemler : 0.0.0.0.0 faaliyet döneminde herhangi bir şikayet ve yolsuzluk intikal etmemiştir. İŞBİR Holding AnonimŞirketi nin 0.0.0 -.0.0 dönemi hesap ve işlemlerini Genel Türk Kurul Başkanl k Ticaret Divan Kanunu, seçimi, ortaklığın esas sözleşmesi ve diğer mevzuat ile genel kabul görmüş muhasebe ilke ve standartlarına göre incelemiş bulunmaktayım. Görüşüme göre içeriğini benimsediğim ekli.0.0 tarihi itibariyle düzenlenmiş bilanço, ortaklığın anılan tarihteki gerçek mali durumunu; 0.0.0 -.0.0 dönemine ait gelir tablosu, anılan döneme ait faaliyet sonuçlarını gerçeğe uygun ve doğru olarak yansıtmakta; karın dağıtım önerisi yasalar ve ortaklık esas sözleşmesine uygun bulunmaktadır. Bilanço ve Gelir Tablosunun onaylanmasını ve Yönetim Kurulu nun aklanmasını oylarınıza arz ederim. b) Denetleme Kurulu Raporunun görüşülmesi ve karara bağlanmas, DENETÇİ Uğurcan ÖZSES Anasözleşmenin. Maddesinin tadili hakk ndaki tasar n n görüşülmesi ve karara bağlanmas Türk Ticaret Kanunu nun. ve. maddelerinde yaz l işlerin yap labilmesi için Yönetim
NOTLAR
0 NOTLAR