GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / GOLTS [] 15.01.2016 18:29:48 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi : Vişnezade Mahallesi Prof.Alaeddin Yavaşca Sokak Marmara Apartmanı No:4 Daire :2 34357 Beşiktaş/İSTANBUL Telefon ve Faks Numarası : TELEFON: 0.212.3270080 FAX: 0.212.3271303 E-posta adresi Ortaklığın Biriminin Telefon ve Faks Numarası Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? AÇIKLAMA: : songul.akpinar@goltas.com.tr- gokcecicek.can@goltas.com.tr : TELEFON: 0.246.2371451-1200 FAX: 0.246.2371480 : : REKABET KURULU KARARI Rekabet Kurumu'nun 15.01.2016 tarihli yazısı ile 4054 sayılı Kanunu'nun 4.maddesinin ihlal edildiği gerekçesiyle Şirketimize 14.532.699,42 TL. tutarında idari para cezası verildiği Şirketimize tebliğ edilmiş olup, gerekçeli kararın Şirketimize tebliğine müteakip idari para cezasının indirimli (10.899.524,57 TL) olarak ödenmesi de dahil yasal yollara başvuru hakkımız ayrıca değerlendirilecektir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / GOLTS [] 28.01.2016 18:09:44 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi : Vişnezade Mahallesi Prof.Alaeddin Yavaşca Sokak Marmara Apartmanı No:4 Daire :2 34357 Beşiktaş/İSTANBUL Telefon ve Faks Numarası : TELEFON: 0.212.3270080 FAX: 0.212.3271303 E-posta adresi Ortaklığın Biriminin Telefon ve Faks Numarası Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? AÇIKLAMA: : songul.akpinar@goltas.com.tr- gokcecicek.can@goltas.com.tr : TELEFON: 0.246.2371451-1200 FAX: 0.246.2371480 : : Toplu iş sözleşmesi görüşmesi Sonucu 14.12.2015 tarihli özel durum açıklamamıza takiben üyesi bulunduğumuz Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS) ile Türkiye Çimse-İş Sendikası arasında 01.01.2016-31.12.2017 dönemini kapsayan" Toplu İş Sözleşmesi" görüşmeleri anlaşma ile sonuçlanmıştır. İmzalanan Toplu iş sözleşmesi hükümleri doğrultusunda; Sözleşmenin 1. yılında; 01.01.2016 tarihinde işyerinde çalışan ve toplu iş sözleşmesinin imzası tarihinde iş sözleşmesi devam eden işçilerin 31.12.2015 tarihinde almakta oldukları çıplak saat ücretlerine 01.01.2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere %10,50 oranında zam yapılmıştır. Sözleşmenin 2. yılında; 01.01.2017 tarihinde işyerinde çalışan ve iş sözleşmesi devam eden işçilerin 31.12.2016 tarihinde almakta oldukları çıplak saat ücretlerine, 01.01.2017 tarihinden geçerli olmak üzere T.C. Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TUİK) 2003=100 Temel Yılı Tüketici Fiyatları Genel Endeksi 01.01.2016-31.12.2016 dönemi için bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı (%) IV. gruba zam olarak verilip, bu miktar aşağıdaki gruplar için % 4,5 er puan indirilmek ve yukarıdaki gruplar için % 3 er puan arttırılmak suretiyle bulunacak kademeli ücret zamları her kademedeki işçilerin 31.12.2016 tarihinde almakta oldukları çıplak saat ücretlerine 01.01.2017 tarihinden geçerli olmak üzere ikinci yıl zammı olarak uygulanacaktır. Bunun yanı sıra Toplu İş Sözleşmesi kapsamında bulunan işçilere ; Sözleşmenin birinci yılında 270 TL/ay sosyal yardım ödenir. Sözleşmenin ikinci yılında sözleşmenin birinci yılında ödenen sosyal yardım miktarı T.C. Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TUİK) 2003 = 100 Temel Yılı Tüketici Fiyatları Genel Endeksi 01.01.2016-31.12.2016 dönemi için bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranında (%) arttırılmak suretiyle ödenecektir."
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / GOLTS [] 11.02.2016 08:45:43 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi : Vişnezade Mahallesi Prof.Alaeddin Yavaşca Sokak Marmara Apartmanı No:4 Daire :2 34357 Beşiktaş/İSTANBUL Telefon ve Faks Numarası : TELEFON: 0.212.3270080 FAX: 0.212.3271303 E-posta adresi Ortaklığın Biriminin Telefon ve Faks Numarası Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? AÇIKLAMA: : songul.akpinar@goltas.com.tr- gokcecicek.can@goltas.com.tr : TELEFON: 0.246.2371451-1200 FAX: 0.246.2371480 : : Atık Isı Projemizin Ödüle Layık Görülmesi Hakkında Bilgilendirme Şirketimizin kullandığı elektrik enerjisi maliyetlerinden tasarruf sağlanması amacıyla üretim prosesinden çıkan atık ısıların değerlendirilmesi için 12 MW gücünde, toplam elektrik enerjisi tüketimimizin %21 ini karşılayacak ve iç tüketimden sonra 8,9 MW elektrik enerjisi üretecek olan "Atık Isıdan Elektrik Enerjisi Üretimi" yatırımımız projenin finansmanını sağlayan Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ve Türkiye Orta Ölçekli Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı (MidSEFF) tarafından Türkiye'de finanse edilen "En Yüksek Enerji Tasarrufu Sağlayan Proje" olarak seçilmiş ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası tarafından ödüle layık görülmüştür. WHR projesi ile geri kazanılan enerji 15.000 konutun ihtiyacına karşılık gelmektedir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / GOLTS, 2016 [] 30.03.2016 19:08:36 Genel Kurul Toplantısı Çağrısı Adres Telefon 212-3270080 Faks 212-3271303 Birimi Telefon Birimi Faks Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Vişnezade Mahallesi Prof.Alaeddin Yavaşca Sokak Marmara Apartmanı No:4 Daire :2 34357 Beşiktaş/İSTANBUL 246-2371451 246-2371480 2015 Olağan Genel Kurul Tarih ve Gündemi
Karar Tarihi 30.03.2016 Genel Kurul Türü Olağan Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2015 Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2015 Tarihi ve Saati 27.04.2016 16:00 Adresi Gündem Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Bayıldım Cad. No:2 Swissotel The Bosphorus (34357) /İstanbul 1.Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması ve saygı duruşu, 2.Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi, 3.01.01.2015-31.12.2015 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi, 4.01.01.2015-31.12.2015 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunması, 5.01.01.2015-31.12.2015 hesap dönemi Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaylanması, 6.Yönetim Kurulunun kar dağıtımı yapılmasına ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması, 7.Yönetim Kurulu üyelerinin 01.01.2015-31.12.2015 hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri, 8.Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2016 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması, 9.2016 yılı Yönetim Kurulu üyelerinin ve murahhas üyelik ücretlerinin tespiti, 10.01.01.2015-31.12.2015 hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 01.01.2016-31.12.2016 hesap döneminde yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi, 11.Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesine dair karar alınması, 12.Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi, 13.Kapanış. EK AÇIKLAMALAR: Şirketimiz 27.04.2016 tarihinde yapılacak 2015 yılı Olağan Genel Kurul toplantısına ilişkin Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı ekte olup ayrıca Şirketimiz www.goltas.com.tr kurumsal internet sitesi yatırımcı ilişkileri başlığı altından ulaşılabilir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / GOLTS, 2016 [] 30.03.2016 19:19:19 Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Adres Telefon 212-3270080 Faks 212-3271303 Birimi Telefon Birimi Faks Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Vişnezade Mahallesi Prof.Alaeddin Yavaşca Sokak Marmara Apartmanı No:4 Daire :2 34357 Beşiktaş/İSTANBUL 246-2371451 246-2371480 Genel Kurul Onayına Sunulacak Yönetim Kurulu Kar Dağıtım Teklifi Yönetim Kurulu Karar Tarihi 30.03.2016 Konunun Görüşüleceği Genel Kurul Tarihi 27.04.2016 Teklif Edilen Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin Pay Grup Bilgileri B Grubu,GOLTS(Eski),TRAGOLTS91F0 A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREGLTC00017 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Net (TL) 2,1000000 1,7850000 2,1000000 1,7850000 Teklif Edilen Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi 30.05.2016 Pay Grup Bilgileri B Grubu,GOLTS(Eski),TRAGOLTS91F0 A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREGLTC00017 Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı Tutarı (TL) Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı (%) 0,000 0,00000 0,000 0,00000 EK AÇIKLAMALAR: Şirketimizin 27.04.2016 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul toplantısında Genel Kurul'a sunulmak üzere " Kâr Dağıtım Teklifi" nin oluşturulması için yapılan görüşmeler neticesinde; SPK tarafından yayımlanmış genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun olarak belirlenen (11.200.643,00 TL.)' lık 2015 faaliyet yılı ticari bilanço brüt kârından 785.724,00 TL) sı ödenecek vergi ve yasal yükümlülüklerin tenzilinden sonra kalan (10.414.919,00 TL)' lık ticari bilanço net karından (0 TL)' lık I. Tertip Yasal Yedek Akçesi 'nin indirilmesinden sonra kalan (10.414.919,00 TL)' lık net dağıtılabilir kara ( 1.753.332,73TL)'lık bağış ve yardımların ilavesi ile toplam (12.168.251,73 TL)'sından şirket ana sözleşmesi hükümleri ve kar dağıtım politikası göz önünde bulundurularak çıkarılmış sermayeyi temsil eden paylara sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde, 2015 yılının karından % 20 oranında toplam ( 2.433.650,35 TL) tutarındaki I.temettü ayrıldıktan sonra kalan (9.734.601,38 TL)' dan % 10 (973.460,14 TL) ihtiyari yedek akçe, ana sözleşme hükümlerine göre %3 (292.038,04 TL) yönetim kurulu üyelerine, %5 (486.730,07 TL) memur ve müstahdemlere ayrılmasına, Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi gereğince dağıtılacak kar payı ödenmiş sermayenin %5' inin üstünde olması nedeniyle kar dağıtımından (1.553.876,81 TL)'sı II. Tertip Yedek Akçe ayrılmasına, geriye kalan (4.675.163,59 TL) sına (8.011.186,06 TL)' sı olağanüstü yedeklerden ilave edilmek suretiyle ortaklara ( 12.686.349,65 TL)'sıII.temettü verilmesine,(2.433.650,35 TL)'sı I.temettü ve (12.686.349,65 TL)'sı II.temettü olmak üzere toplam (15.120.000,00 TL) lık temettünün 30 Mayıs 2016 tarihinden itibaren ortaklarımıza nakden ve 1 TL.lık nominal değerli beher paya brüt 2,10 TL (% 210), net 1,785 TL.(% 178,50) dağıtılmasına, dağıtımın 30 Mayıs 2016 tarihi itibarıyle
mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak yapılmasına, Kar Dağıtım Öneri Tablosunun Borsa İstanbul A.Ş./Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınlanmasına,dağıtım ve dağıtım tarihi ile ilgili önerinin 2016 yılı Olağan Genel Kurulu'na teklif olarak götürülmesine, oy birliği ile karar verilmiştir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / GOLTS [] 31.03.2016 16:42:13 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi : Vişnezade Mahallesi Prof.Alaeddin Yavaşca Sokak Marmara Apartmanı No:4 Daire :2 34357 Beşiktaş/İSTANBUL Telefon ve Faks Numarası : TELEFON: 0.212.3270080 FAX: 0.212.3271303 E-posta adresi Ortaklığın Biriminin Telefon ve Faks Numarası Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? AÇIKLAMA: : songul.akpinar@goltas.com.tr-gokcecicek.can@goltas.com.tr : TELEFON: 0.246.2371451-1200 FAX: 0.246.2371480 : : Bağımsız Denetim Şirketi Seçimi Yönetim Kurulumuzun 31.03.2016 tarih, 12 sayılı kararı ile Şirketin 2016 yılı hesap ve işlemlerinin gerek Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat gerekse Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde denetimi için Denge Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine ve bu hususun şirketimizin ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına oybirliği ile karar verilmiştir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / GOLTS [] 27.04.2016 18:49:10 Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Genel Kurul Toplantısı Sonucu Adres Vişnezade Mahallesi Prof.Alaeddin Yavaşca Sokak Marmara Apartmanı No:4 Daire :2 34357 Beşiktaş/İSTANBUL Telefon 212-3270080 Faks 212-3271303
Birimi Telefon 246-2371451 Birimi Faks 246-2371480 Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Evet Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? 2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu Genel Kurul Türü Olağan Tarihi ve Saati 27.04.2016 16:00 Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2015 Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2015 Genel Kurul Yapıldı mı? Evet Alınan Kararlar 1.Toplantı, elekronik ortamda Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Neslihan DEMİREL tarafından aynı anda açıldı. Toplantı Başkanı Sn. Neslihan DEMİREL, Sn. Şengül AKPINAR Tutanak Yazmanı ve Sn. Muammer KOÇ'u Oy Toplama Memuru olarak görevlendirdi. 2.Genel Kurul Toplantı tutanağını imzalaması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine karar verildi. 3.2015 faaliyet yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun özetinin okunmasına ilişkin önerii kabul edildi.faaliyet raporu özeti okundu. 4.2015 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu Rapor Özeti okundu ve görüşüldü. 5.Şirketin 2015 faaliyet yılı Bilanço ve Gelir tablolarının ana başlıkları okundu,görüşüldü ve onaylanmasına karar verildi 6-01.01.2015-31.12.2015 tarihli hesap dönemini kapsayan 2015 yılı hesap dönemine dair faaliyet karının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu'nun 30.03.2016 tarihli ve 2016/09 sayılı teklifi okundu, görüşüldü, oya sunuldu. 7- Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu, Şirketimizin 01.01.2015-31.12.2015 tarihli hesap dönemini kapsayan 2015 yılı hesap dönemine ilişkin olarak görevde bulundukları dönem itibariyle; yönetim kurulu üyeleri Sn. Şevket Demirel, Sn. Şehriban Nihan Atasagun, Sn. Neslihan Demirel, Sn. Teyfik Selahattin Özmen, Sn. Ertekin Durutürk ile Sn.Çetin Bozcu, ve Sn.Polat Kurt'un 2015 yılındaki faaliyet ve icraatları sebebiyle mevcudun oyçokluğuyla ayrı ayrı ibralarına karar verildi. 8-Denge Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 01.01.2016-31.12.2016 hesap dönemi için Şirketimizin Bağımsız Denetçisi olarak seçilmesine mevcudun oybirliğiyle karar verildi. 9- Yönetim kurulundaki görev ve sorumlulukları dikkate alınarak, Murahhas Üyeler Şevket DEMİREL'e ücret olarak aylık net 59.635 TL/Ay, Neslihan DEMİREL'e ücret olarak aylık net 35.460 TL/Ay, bağımsız yönetim kurulu üyelerine aylık asgari ücretin brütünün 3 katının net olarak ödenmesi, diğer yönetim kurulu üyelerine ise ücret olarak aylık asgari ücretin brüt tutarının net olarak ödenmesi önerildi, oya konuldu,mevcudun oybirliği ile kabul edildi.
10-2015 yılında yapılan toplam 1.753.332,73 TL bağış ve yardımlar konusunda pay sahipleri bilgilendirildi.şirket Yönetim Kurulu'nun 30.03.2016 tarih ve 10 sayılı 01.01.2016-31.12.2016 hesap döneminde yapılacak bağışlar için üst sınırın, son yıllık konsolide finansal tablolardaki hasılat tutarının %1 i olarak belirlenmesi teklifi oya sunuldu mevcudun oybirliğiyle kabul edildi. 11- Şirket'in faaliyet konusuna giren veya girmeyen işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri, rekabet edebilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395.ve 396. Maddeleri gereğince izin verilmesi hususu onaya sunuldu ve mevcudun oyçokluğuyla izin verilmesine karar verildi. 12- Şirketimiz tarafından 3.kişiler lehine 01.01.2015-31.12.2015 tarihli hesap dönemini kapsayan, 2015 faaliyet yılında verilmiş olan herhangi bir teminat, rehin ve ipotek bulunmadığı hakkında bilgi verildi. 13- Kapanış Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Evet Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin Pay Grup Bilgileri 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL) B Grubu,GOLTS(Eski),TRAGOLTS91F0 2,1000000 1,7850000 A Grubu,İşlem 2,1000000 1,7850000
Görmüyor(İmtiyazlı),TREGLTC00017 Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi 30.05.2016 Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı? Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / GOLTS [] 27.04.2016 18:55:25 Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi Adres Vişnezade Mahallesi Prof.Alaeddin Yavaşca Sokak Marmara Apartmanı No:4 Daire :2 34357 Beşiktaş/İSTANBUL Telefon 212-3270080 Faks 212-3271303 Birimi Telefon 246-2371451 Birimi Faks 246-2371480 Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Evet Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir
Açıklama mı? Temettü ödeme tarihi açıklaması Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin Pay Grup Bilgileri 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL) B Grubu,GOLTS(Eski),TRAGOLTS91F0 2,1000000 1,7850000 A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREGLTC00017 2,1000000 1,7850000 Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi 30.05.2016 Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / GOLTS [] 09.05.2016 18:59:27 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi : Vişnezade Mahallesi Prof.Alaeddin Yavaşca Sokak Marmara Apartmanı No:4 Daire :2 34357 Beşiktaş/İSTANBUL Telefon ve Faks Numarası : TELEFON: 0.212.3270080 FAX: 0.212.3271303
E-posta adresi : songul.akpinar@goltas.com.tr-gokcecicek.can@goltas.com.tr Ortaklığın Biriminin Telefon ve Faks Numarası : TELEFON: 0.246.2371451-1200 FAX: 0.246.2371480 Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : : Yönetim Kurulu Başkanımızın Vefatı AÇIKLAMA: Şirketimizin Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Şevket DEMİREL'i 09 Mayıs 2016 tarihinde kaybettik. Ailesi ve Göltaş Göller Bölgesi Çimento A.Ş. çalışanları adına bu acı kaybın derin üzüntüsünü tüm kamuoyu ile paylaşırız. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / GOLTS [] 13.05.2016 18:07:38 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi : Vişnezade Mahallesi Prof.Alaeddin Yavaşca Sokak Marmara Apartmanı No:4 Daire :2 34357 Beşiktaş/İSTANBUL Telefon ve Faks Numarası : TELEFON: 0.212.3270080 FAX: 0.212.3271303 E-posta adresi : songul.akpinar@goltas.com.tr- gokcecicek.can@goltas.com.tr Ortaklığın Biriminin Telefon ve Faks Numarası : TELEFON: 0.246.2371451-1200 FAX: 0.246.2371480 Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : : Yönetim Kurulu Yeni Üye Ataması Ve Görev Taksimi AÇIKLAMA: Şirketimiz Yönetim Kurulu 13.05.2016 tarihinde toplanarak: Yönetim kurulu başkanı/murahhas aza Sn. Şevket DEMİREL'in vefatı dolayısıyla, boşalan yönetim kurulu üyeliğine, kalan süreyi tamamlamak üzere muvafakatini sunan Sn. Ummahan Binhan (Demirel) KESİCİ'nin atanmasına ve iş bu kararın T.T.K'nun 363 üncü maddesine istinaden yapılacak ilk genel kurulda pay sahiplerinin onayına sunulmasına,
Yönetim kurulu üyelik görevlerinde yapılan görev taksiminde; yönetim kurulu başkan vekili Sn. Şehriban Nihan (Demirel) ATASAGUN'un murahhas aza ve yönetim kurulu başkanı olarak, yönetim kurulu üyesi Ummahan Binhan (Demirel) KESİCİ'nin yönetim kurulu başkan vekili olarak görevlendirilmelerine, Bu karar kapsamında her türlü iş ve işlemin ifası için Yönetimin yetkilendirilmesine oybirliğiyle karar vermiştir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / GOLTS [] 13.05.2016 18:08:15 Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Genel Kurul Kararları Tescili Adres Vişnezade Mahallesi Prof.Alaeddin Yavaşca Sokak Marmara Apartmanı No:4 Daire :2 34357 Beşiktaş/İSTANBUL Telefon 212-3270080 Faks 212-3271303 Birimi Telefon 246-2371451 Birimi Faks 246-2371480 Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Evet Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? 2015 Yılı Olağan Genel Kurul Tescil İşlemi Genel Kurul Türü Olağan Tarihi ve Saati 27.04.2016 16:00 Tescil Tarihi 13.05.2016
EK AÇIKLAMALAR: Şirketimizin 27 Nisan 2016 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantı sonucu İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 13.05.2016 tarihinde tescil edilmiştir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / GOLTS [] 22.07.2016 18:09:19 Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi Döner Fırın 1 Duruşu Bildirime Konu Durumun Niteliği : Döner Fırın 1 Duruşu Durdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında Bilgi : Şirketimiz klinker üretiminin gerçekleştirildiği toplam 2 fırından, toplam klinker üretim kapasitemizin %35 'ini temsil etmekte olan 1.fırının durdurulması Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Nedeni : Planlı revizyonun gerçekleştirilmesi için Varsa Yetkili Organ Karar Tarihi : Yönetim Kurulu 22.07.2016 Tarih ve 2016/17 Nolu Kararı Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik Tarihi : 22.07.2016 Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine Etkisi : Yoktur. Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına Etkisi : Yoktur. Kısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki Payı : Planlı klinker stokumuz dolayısıyla sözkonusu duruş, toplam üretim ve satışımızı etkilememektedir. İş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi Sayısı : Yoktur Ödenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının Toplamı : Yoktur Şirket Yönetimince Alınan Tedbirler : Planlı klinker stoku bulunmaktadır. Yeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken Olaylar : Planlı revizyonun tamamlanması.
Yeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen Tarih : 19.09.2016 Şirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl Etkileneceği : Duruşun şirketin sürekliliğine bir etkisi yoktur. EK AÇIKLAMALAR: Şirketimiz Yönetim Kurulu' nun 22.07.2016 Tarih 2016/17 Nolu Toplantısında ; planlı revizyonun gerçekleştirilmesi için, Şirketimiz klinker üretiminin gerçekleştirildiği toplam 2 fırından, toplam klinker üretim kapasitemizin %35 'ini temsil etmekte olan 1.fırının yaklaşık 2 aylık bir süre için duruşa geçirilmesine karar verilmiştir. Planlı klinker stokumuz 2 aylık duruş süresince tam kapasite çimento üretmeye yetecek seviyededir. Dolayısıyla bu duruştan çimento üretim ve satışlarımız etkilenmeyecektir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. /GOLTS [] 19.09.2016 17:52:00 Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi Döner Fırın 1 Duruşuna Devam Edilmesi Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Evet (Yes) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi 22.07.2016 Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? (No) Bildirim İçeriği Bildirime Konu Durumun Niteliği Döner Fırın 1 Duruşu Durdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında Bilgi Şirketimiz klinker üretiminin gerçekleştirildiği toplam 2 fırından, toplam klinker üretim kapasitemizin %35 'ini temsil etmekte olan 1.fırının duruşuna azami 30 gün daha devam edilmesi Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Nedeni Planlı revizyonun gerçekleştirilmesi için Varsa Yetkili Organ Karar Tarihi Yoktur. Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale 22.07.2016
Gelmesinin Geçerlik Tarihi Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine Etkisi Yoktur. Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına Etkisi Yoktur. Kısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki Payı Planlı klinker stokumuz dolayısıyla sözkonusu duruş, toplam üretim ve satışımızı etkilememektedir. İş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi Sayısı Yoktur. Ödenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının Toplamı Yoktur. Şirket Yönetimince Alınan Tedbirler Planlı klinker stoku bulunmaktadır. Yeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken Olaylar Planlı revizyonun tamamlanması. Yeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen Tarih 19.10.2016 Şirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl Etkileneceği Duruşun şirketin sürekliliğine bir etkisi yoktur. Açıklamalar 22.07.2016 tarihinde yapılan özel durum açıklaması ile duruş bildiriminde bulunduğumuz 1.fırınımızın planlı revizyon çerçevesinde yapılan bakım ve onarım işleri halen devam etmekte olduğundan azami 30 gün içinde faaliyete geçmesi beklenmekte olup, klinker stokumuz tam kapasite çimento üretmeye yetecek seviyededir ve bu duruştan çimento üretim ve satışlarımız etkilenmeyecektir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi Gönderim Tarihi:10.10.2016 09:58:24 Döner Fırın 1'in Faaliyete Geçmesi Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Evet (Yes) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi 19.09.2016 Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? (No) Bildirim İçeriği Bildirime Konu Durumun Niteliği Döner Fırın 1'in Faaliyete Geçmesi Durdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında Bilgi Şirketimiz klinker üretiminin gerçekleştirildiği toplam 2 fırından, toplam klinker üretim kapasitemizin %35 'ini temsil etmekte olan 1.fırının faaliyete geçmesi Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Nedeni. Varsa Yetkili Organ Karar Tarihi. Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik Tarihi 10.10.2016 Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine Etkisi. Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına Etkisi. Kısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki Payı. İş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi Sayısı. Ödenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının Toplamı.
Şirket Yönetimince Alınan Tedbirler. Yeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken Olaylar. Yeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen Tarih. Şirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl Etkileneceği. Açıklamalar 22.07.2016 ve 19.09.2016 tarihlerinde yapılan Özel Durum Açıklamaları ile duruş bildiriminde bulunduğumuz toplam klinker üretim kapasitemizin %35 'ini temsil etmekte olan 1.fırınımızın planlı revizyon çerçevesinde yapılan bakım ve onarım işleri tamamlanarak faaliyete geçmiştir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Özel Durum Açıklaması (Genel) Gönderim Tarihi:26.10.2016 09:03:55 ÇED Olumlu Kararının Bildirilmesi Özel Durum Açıklaması (Genel) Yapılan Açıklama Güncelleme mi? (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? (No) Bildirim İçeriği Açıklamalar
Şirketimiz tarafından Isparta İli Gönen İlçesi Senirce Köyü, Yassıdağ Tepesi mevkiindeki yapılması planlanan 3272149 Erişim Numaralı II-A Grubu Maden (Kalker) Ocağı Kapasite Artışı projesi ile ilgili olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na sunulan ÇED Raporu değerlendirilmiş ve "ÇED Olumlu" kararı verilmiştir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.