NET HOLDĠNG ANONĠM ġġrketġ ESAS SÖZLEġMESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM KURULUġ, TĠCARĠ UNVAN, AMAÇ VE KONU, MERKEZ, SÜRE KURULUġ: (22.07.2013 Tarih ve 8368 sayılı TTSG) Madde 1- AĢağıda adları, ikametgahları ve tabiiyetleri yazılı bulunan kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim ġirketlerin ani Kurulmaları hakkındaki hükümlere göre bir holding Ģirket kurulmuģtur. 1. Besim TĠBUK; T.C. Tabiiyetinde, Bebek Caddesi, Akaygen Sokak, EliyeĢil Villaları, No.16, Bebek Ġstanbul 2. Cemal Cenap AYBAY; T.C. Tabiiyetinde, Bıyıklı Mehmet PaĢa Sokak, Hayal Apt., No.32, D.7, Çamlık, Etiler, Ġstanbul 3. Mehmet CERĠTOĞLU; T.C. Tabiiyetinde, Cemil Topuzlu Caddesi, TibaĢ Dalyan Sitesi, C-14, Fenerbahçe, Ġstanbul 4. Nizamettin AKAR, T.C. Tabiiyetinde, Altın Bilezik Sokak, Hakan Apt., No.10/8, Cihangir, Ġstanbul 5. Adil ERCAN, T.C. Tabiiyetinde, Uzunçayır Yolu, Uyum Apt., No.30/1, D.13, Göztepe, Ġstanbul ġġrketġn TĠCARET UNVANI: (22.07.2013 Tarih ve 8368 sayılı TTSG) Madde 2- ġġrket in ticaret unvanı NET HOLDĠNG ANONĠM ġġrketġ dir. Bu Esas SözleĢmede Net Holding Anonim ġirketi kısaca HOLDĠNG olarak anılacaktır. AMAÇ: (12.06.1989 tarih, 2292 sayılı TTSG) Madde 3- HOLDĠNG, bir yandan kurduğu ve katıldığı Ģirketlerin iģ alanlarındaki baģarılarını arttırmak, sürekliliğini sağlamak, yönetimlerinde ileri organizasyon tekniği ile randımanı yükseltmek ve ortak hizmet alanları düzenleyerek bu hizmetlerin mali külfetlerini hafifletmek, ekonomik ve sosyal geliģmelerin bünyelerinde yaratabileceği sarsıntıları topluluk içinde gidermek, kendisinin ve Ģirketlerin öz kaynaklarını birlikte değerlendirerek giriģimlere daha güçlü Ģekilde yönelmek, diğer yandan topluluk dıģındaki Ģirket ve kuruluģlardan finansman ve kredi sağlamak, organizasyon yönetim ve denetimlerine yardımcı olmak ve tek baģına veya baģka kiģilerle belirli alanlara doğrudan doğruya yatırımlar yapmak amacı gütmektedir. UĞRAġI KONUSU: (22.07.2013 Tarih ve 8368 sayılı TTSG) Madde 4- HOLDĠNG, amacına ulaģmak için aģağıdaki iģ ve iģlemleri yapabilir. 1. HOLDĠNG; Ġç ve dıģ turizme yönelik faaliyetler için kurulmuģ ve kurulacak iģletmelerin; her türlü ticari, sınai ve tarımsal iģletmelerin; madencilik, enerji, eğitim, inģaat, ulaģtırma para bulma, bankacılık, sigortacılık, turizm, hizmet, basım, yayın, reklamcılık konularında faaliyette bulunmak üzere kurulmuģ veya kurulacak yerli ve yabancı ticari iģletmelerin; a. KuruluĢu sırasında veya sonradan yönetimine ve denetimine katılabilir; b. Önceden pay sahibi olsun veya olmasın bu tür iģletmelerin sermaye artırımlarına katılabilir;
c. Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla, kuruluģu veya sermaye artırımı sırasında, öteki katılımcıların katılma yüklenimlerinden veya paydaģlıklarından doğan hak ve borçlarını bunların sahiplerinden devralabilir ve bu hak ve borçları varsa kendisine ait özdeģ hak, borç ve yükümlülüklerle birlikte veya ayrı olarak devralabilir veya baģkalarına devredebilir; d. Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydı ile pay senetlerini, öteki kuruluģlara ait kurucu veya intifa senetlerini veya baģkaca imtiyazlı senetlerini bu kuruluģların çıkardıkları veya çıkaracakları tahvil, kara iģtirakli tahvil ve katılma intifa senedi gibi yürürlükteki mevzuat hükümleri çerçevesinde çıkarılan menkul kıymetleri doğrudan kendilerinden veya bunları ellerinde bulunduranlardan satın alabilir; sahibi olduğu bu tür değerleri baģkalarına satabilir veya baģkaca menkul kıymetlerle değiģtirebilir; e. Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla, Esas SözleĢmeleri hükümleri uyarınca ortağı bulunduğu kuruluģlardan veya kendi ortaklarından bir kesimi lehine yetkili organlarının kararı ile doğabilecek her türlü opsiyon, intifa ve imtiyaz haklarını bekleyen hak niteliğinde olarak veya olmayarak sahiplerinden devralabilir veya bu tür hakları baģkalarına devredebilir; f. Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen, özel haller kapsamında Kurulca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, üçüncü kiģilerce çıkarılacak ve/veya çıkarılmıģ tahvillerin ana para ve faizlerinin vadelerinde ödeneceğine iliģkin olarak kefalette bulunabilir; g. Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen, özel haller kapsamında Kurulca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, bankalar veya diğer mali kuruluģlardan alacağı veya üçüncü kiģilerce alınacak kredilerin, resmi makamlarca belirli vadelere ertelenen veya tümüyle kalkması belirli koģulların gerçekleģmesine bağlanan vergi ve resimlerle resmi ve özel kiģilerle ilgili sair yükümlülüklerin yerine getirilmesi için taahhüt ve kefalette bulunabilir sahibi bulunduğu her türlü menkul değerleri ipotek verebilir, karģılığında rehin ve ipotek dahil her türlü teminat alabilir. h. Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Kurulca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, üçüncü kiģilerin her çeģit ticari iģ ve iģlemlerinden, akdi veya fiili iliģkilerinden veya iliģiklerinden doğan borç veya yükümlülüklerine karģı Ģahsi veya ayni kefalette bulunabilir; i. Kendi borçlarının veya üçüncü kiģilerin borçlarının güvencesini oluģturmak üzere mülkiyeti altındaki taģınır, taģınmaz mallar üzerinde rehin ve ipotek dahil her türlü ayni hak tesis etmek; tesis edilmiģ ayni hakları azaltmak, çoğaltmak, değiģtirmek, nakletmek ve kaldırmak; j. Kendi borçlarının ya da üçüncü kiģilerin borçlarının güvencesini oluģturmak üzere sahibi bulunduğu her türlü menkul kıymeti, ticari iģletme v.b. sınai, fikri, maddi ve gayrimaddi hak ve alacakları teminat olarak göstermek ve rehnetmek; k. ġirketin kendi adına ve 3. kiģiler lehine, garanti, kefalet, teminat verilmesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur. 2. HOLDĠNG, a. Yukarıda 1 No.lı bentte yazılı konularda faaliyet gösteren veya faaliyet gösterecek olan yerli ve yabancı gerçek veya tüzel kiģilerle her türlü ve nitelikte ortaklıklar kurabilir ve bu konularda faaliyette bulunan, her tür ticari iģletmenin yönetim ve denetimine katılabilir veya bu konularda doğrudan doğruya kendi adına iģletmeler kurabilir, yatırımlar yapabilir;
b. UğraĢı konusu içinde ithalat ve ihracat yapabilir; c. Her tür sınai mülkiyet hakkı ve maddi ve gayri maddi hakları (ihtara beratı, lisans, know-how dahil) satın alabilir, satabilir, bunları baģkalarına kiralayabilir veya baģkalarını da kirası altına alabilir, ariyet verebilir veya alabilir, bu tür haklar üzerinde sair hukuksal iģlemler yapabilir. d. Maden Kanunu ve TaĢocakları Nizamnamesi hükümleri uyarınca her türlü arama ve iģletme ruhsatı alabilir, gerçek veya tüzel kiģilerin sahip oldukları bu tür ruhsatları ivazlı veya ivazsız olarak devredebilir veya devralabilir veya ortaklaģa kullanabilir; e. ĠĢbirliği yaptığı yerli ve yabancı gerçek veya tüzel kiģilerle mali sorumluğu yüklenme ve bölüģme esaslarını belirten anlaģmalar yapabilir; f. ġirket amacını gerçekleģtirmek için yurt içinde ve yurt dıģında her türlü menkul ve gayrimenkulü satın alabilir, inģa ve imal ettirebilir veya sair baģkaca ayni ya da Ģahsi her türlü hak iktisap edebilir, kiralayabilir, iktisap ettikleri veya kiraladıklarını iģletebilir, kiraya verebilir, satabilir, Sermaye Piyasası Kurulu nun belirlediği esaslara uymak kaydıyla üzerinde üçüncü kiģiler lehine ayni haklar tesis edebilir, bunları fek ettirebilir. 3. HOLDĠNG, Yeni yatırım alanları bulmak amacıyla proje geliģtirme çalıģmaları yapabilir, geliģtirdiği projelerle teknik bilgi ve teknolojiyi katıldığı veya katılmadığı iģletmeler ivazlı veya ivazsız olarak devredebilir. 4. HOLDĠNG, Sigortacılıkla ilgili mevzuat hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla, sigorta acenteliği ve 1618 sayılı Yasa hükümleri çerçevesinde bizzat veya kuracağı Ģirketlerle turizm acenteliği yapabilir, 5. HOLDĠNG, UğraĢı konuları içinde kalmak kaydıyla ticari mümessillik, komisyonculuk ve acentelik yapabilir; 6. HOLDĠNG, Yukarıda 1 No.lı bentte yazılı uğraģı konuları üzerinde bizzat yüklenimlerde bulunabilir; resmi ve özel ihalelere katılabilir; yapım sözleģmeleri yapabilir, bu tür yüklenimleri kurulmuģ ve kurulacak Ģirket ve gerçek kiģilere ivazlı ve ivazsız olarak devredebilir; bu tür yüklenimleri baģkalarından devralabilir; 7. HOLDĠNG, Katıldığı veya katılmadığı iģletmelere yatırım, para bulma, organizasyon, yönetim, pazarlama ve satıģ gibi ticari ve ekonomik nitelik taģıyan konularda ivazlı veya ivazsız danıģmanlık hizmetleri verebilir; 8. HOLDĠNG, Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen, özel haller kapsamında Kurulca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, yerli yabancı veya uluslararası nitelik taģıyan gerçek veya tüzel kiģi kredi kurumları ile her türlü kredi anlaģmaları yapabilir ve bu iģlemlerle ilgili olarak ayni ve nakdi her tür güvenceyi verebilir; HOLDĠNG in yabancı ve öz kaynaklardan sağladığı fonları, sermayesine ve yönetimine katıldığı Ģirketlerin iģlerinin geliģmesi ve devamlılığını temin ve yatırımlarını finanse etmek üzere kendilerine intikal ettirebilir. 9. HOLDĠNG, Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen, özel haller kapsamında Kurulca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, yukarıda sözü edilen faaliyetlerle ilgili olarak mevduat toplama niteliği taģımayacak biçimde, her türlü taģınır ve taģınmaz mal ve gemiyi ivazlı veya ivazsız olarak devralabilir veya devredilebilir veya
kaldırabilir; bu tür hakları sermayelerine katıldığı iģletmeler lehine tesis edebilir veya bu iģletmelerin borçlarının güvencesini oluģturmak üzere üçüncü kiģiler lehine kurabilir, kaldırabilir. Mevcut ayni hakları baģkasına devredebilir. 10. HOLDĠNG, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Türk Ticaret Kanununun 522 ve 523 üncü maddeleri hükümlerine uygun olarak kendi personeli için sosyal amaçlı vakıf ve yardım sandıkları kurabilir, bunların yönetimlerine katılabilir, bunların varlıklarını en iyi biçimde ve ön verimli olarak sürdürebilmeleri ve geliģtirebilmeleri için gerekli yatırımlara giriģebilir; bu tür vakıf niteliğindeki kuruluģların meydana getirilmesi ve güçlendirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenen sınırlamalar çerçevesinde para yardımlarında bulunabilir; kendi adına uğraģı alanı içinde amaçlarının sınırlamalar çerçevesinde para yardımlarında bulunabilir; kendi adına uğraģı alanı içinde amaçlarının elde edilmesi için kurulmuģ ve kurulacak derneklere katılan ortak ve yöneticileri için yine Kurul düzenlemelerine aykırı olmamak kaydıyla aidat, katılma payı, bağıģ gibi parasal ve ayni yardımlarda bulunabilir; 11. HOLDĠNG, Konusuna giren her türlü ticari ve sınai iģ ve iģlemleri kendi ortakları veya yönetim kurulu üyeleriyle de yapabilir; 12. HOLDĠNG, Yukarıda sayılanlardan baģka ileride yararlı olacağı anlaģılan baģka iģlere de giriģmek istediği takdirde, bu iģler için yönetim kurulunun önerisine dayalı olarak Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı nın iznini alarak Esas SözleĢmesinde değiģiklik yapmak suretiyle bu tür giriģimlerde bulunabilir. MERKEZ VE ġubeler : (22.07.2013 Tarih ve 8368 sayılı TTSG) Madde 5- HOLDĠNG in merkezi Ġstanbul Ġli, BeĢiktaĢ Ġlçesindedir. Adresi Etiler Mahallesi, Bade Sokak, No.9, Etiler, BeĢiktaĢ, Ġstanbul dur. Adres değiģikliğinde yeni adres Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiģ adrese yapılan tebligat Ģirkete yapılmıģ sayılır. Tescil ve ilan edilmiģ adresinden ayrılmıģ olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiģ Ģirket için bu durum fesih sebebi sayılır. HOLDĠNG yurt içinde ve dıģında ilgili mevzuat hükümlerine uygun olmak kaydıyla, Ģubeler, temsilcilikler, bürolar, iģyerleri açabilir. SÜRE: (22.07.2013 Tarih ve 8368 sayılı TTSG) Madde 6- HOLDĠNG in süresi iģbu Esas SözleĢmenin tescil ve ilanından itibaren baģlamak üzere sınırsızdır. ĠLANLAR: (22.07.2013 Tarih ve 8368 sayılı TTSG) Madde 7- HOLDĠNG e ait ve kanunen gerekli ilanlar Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde ve HOLDĠNG in internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda; sadece internet sitesinde yapılması gereken ilanlar, HOLDĠNG in internet sitesinde yapılır. Genel Kurul un toplantıya çağrılması hakkındaki ilanlar, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az üç hafta önce yapılır. ÇıkarılmıĢ sermayenin azaltılmasına iliģkin ilanlar hakkında Türk Ticaret Kanunu madde 474, sona erme ve tasfiyeye iliģkin ilanlar hakkında ise Türk Ticaret Kanunu madde 532 ve 541 hükümleri uygulanır. Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince yapılacak ilanlar hususunda ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.
ĠKĠNCĠ BÖLÜM SERMAYE, PAYLAR, TAHVĠLLER HOLDĠNG ĠN SERMAYESĠ: (22.07.2013 Tarih ve 8368 sayılı TTSG) Madde 8- HOLDĠNG, mülga 2499 sayılı Yasa hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiģ ve Sermaye Piyasası Kurulu nun 04.01.1985 tarih ve 1 sayılı Kararına dayalı izni ile bu sisteme geçmiģtir. HOLDĠNG, Sermaye Piyasası Kurulu nun 19.07.2002 tarih ve 35/1028 sayılı izniyle kayıtlı sermaye tavanını 500.000.000 (BeĢyüzmilyon) TL. na çıkarmıģtır Bu Sermaye her biri (5) KR. nominal değerinde 10.000.000.000 (onmilyar) paya bölünmüģtür. HOLDĠNG, çıkarılmıģ sermayesi tamamı ödenmiģ 7.315.000.000 (YedimilyarüçyüzonbeĢmilyon) pay karģılığı 365.750.000 (ÜçyüzaltmıĢbeĢmilyonyediyüzellibin) TL dır. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen kayıtlı sermaye tavan izni, 2012-2016 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2016 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaģılmamıģ olsa dahi, 2016 yılından sonra Yönetim Kurulu nun sermaye artırım kararı alabilmesi için, daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu ndan izin almak suretiyle Genel Kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda, HOLDĠNG, kayıtlı sermaye sisteminden çıkmıģ sayılır. Kayıtlı sermaye tavanındaki müteakip yükseliģler, bu konuda Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ndan alınacak ön izinlere dayalı olarak Ana SözleĢme değiģtirilerek yapılır. HOLDĠNG in kayıtlı sermaye tavanı, Sermaye Piyasası Kanunu ve T.T.K. hükümleri çerçevesinde Genel Kurul Kararı ile arttırılabilir, Esas SözleĢme değiģikliği niteliğinde olan bu kararın alınabilmesi için T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu ndan izin alınır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileģtirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. PAY SENETLERĠ VE SERMAYE PĠYASASI ARAÇLARI: (22.07.2013 Tarih ve 8368 sayılı TTSG) Madde 9- Yönetim Kurulu imtiyazlı veya itibari değerinin üzerinde pay senedi çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını sınırlandırmaya veya imtiyazlı pay senedi sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte kararlar almaya yetkilidir. 365.750.000 TL. karģılığı 7.315.000.000 paydan oluģan çıkarılmıģ sermaye aģağıdaki gibi düzenlenmiģtir. Payların Pay Pay Özelliği Tertibi/Grubu Sayısı Tutarı (TL) ------------------ ------------ ----------------- -------------------- A 247 12,35 Ġmtiyazlı B 7.314.999.753 365.749.987,65 Ġmtiyazsız ---------------------- -------------------------- 7.315.000.000 365.750.000,00 A ve B Grubu payların tümü nama yazılıdır.
Yönetim Kurulu, 2012-2016 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak gerek gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar beheri 5 KR. (BeĢ KuruĢ) nominal değerde payları temsil edecek Ģekilde nama yazılı paylar ihraç ederek çıkarılmıģ sermayeyi artırmaya yetkilidir. ÇıkarılmıĢ sermayenin birbirini izleyen artırımlarında ilgili düzenlemelerle imkan tanınan durumlarda son artırım sonucu kayıtlı sermaye tavanı aģılırsa, ulaģılan meblağ kayıtlı sermaye tavanı olarak tescil ettirilir. Çıkarılan paylar tamamen satılarak, bedelleri ödenmedikçe yeni pay çıkarılamaz. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileģtirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Yönetim Kurulu yürürlükteki mevzuat hükümlerine bağlı kalmak kaydıyla tahvil, kara iģtirakli tahvil, kar ve zarar ortaklığı belgeleri, finansman bonoları gibi sermaye piyasası araçları çıkarmaya yetkilidir. PAYLARIN DEVRĠ VE PAYLAR ÜZERĠNDE ĠNTĠFA HAKKI TESĠSĠ : (22.07.2013 Tarih ve 8368 sayılı TTSG) Madde 10- Payların devri Türk Ticaret Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine tabidir. HOLDĠNG le iliģkilerde sadece Merkezi Kayıt KuruluĢu nezdinde tutulan kayıtlar dikkate alınarak kayıtlı bulunan kiģiler pay sahibi veya pay üzerinde intifa hakkı sahibi kabul edilirler. HOLDĠNG in borsada iģlem gören nama yazılı paylarının devirleri bakımından Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uygulanır. KENDĠ PAYLARINI ĠKTĠSAP VE REHĠN OLARAK KABUL EDĠLMESĠ: (22.07.2013 Tarih ve 8368 sayılı TTSG) Madde 11- HOLDĠNG kendi paylarını Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu nunda belirlenen sınırlamalara tabi olmak kaydıyla iktisap edebilir ve rehin olarak kabul edebilir. ĠNTĠFA SENETLERĠ: (22.07.2013 Tarih ve 8368 sayılı TTSG) Madde 12- Genel Kurul Kararı ile her tip ve Ģekilde ve çeģitli haklar veren intifa senetleri çıkartabilir. Kar payı kuponları hisse ve intifa senetlerinden ayrı iseler hamiline sayılırlar ve HOLDĠNG ce hiçbir tahkik yapılmadan bunlara ait ödemeler hamiline yapılabilir. Türk Ticaret Kanununun 502 nci maddesi hükümleri mahfuzdur. SERMAYE DEĞĠġĠKLĠKLERĠ : (22.07.2013 Tarih ve 8368 sayılı TTSG) Madde 13- Gereği halinde HOLDĠNG sermayesi Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanununa göre ve kayıtlı sermaye sistemi uyarınca arttırılıp eksiltilebilir. TAHVĠLLER VE DĠĞER SERMAYE PĠYASASI ARAÇLARI : (22.07.2013 Tarih ve 8368 sayılı TTSG) Madde 14- HOLDĠNG yürürlükteki mevzuat hükümleri çerçevesinde tahvil ve baģkaca sermaye piyasası araçları çıkarabilir. Bu Esas SözleĢmenin 9 uncu maddesinin son fıkrası hükmü saklıdır. HOLDĠNG ĠN YÖNETĠMĠ: (08.07.2015 Tarih ve 8858 sayılı TTSG) Madde 15- HOLDĠNG, Ortaklar Genel Kurulunca ortaklar arasından veya dıģarıdan seçilen en az 9, en çok 15 üyeden oluģan bir yönetim kurulunca yönetilir. Bir tüzel kiģi yönetim kuruluna üye seçildiği takdirde, tüzel kiģiyle birlikte, tüzel kiģi adına, tüzel kiģi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kiģi de tescil ve ilan olunur; ayrıca, tescil ve ilanının yapılmıģ olduğu, ġirketin internet sitesinde hemen açıklanır. Tüzel kiģi adına sadece, bu tescil edilmiģ kiģi toplantılara katılıp oy kullanabilir. Yönetim Kurulu Üyeleri gündemde ilgili bir maddenin bulunması veya gündemde madde bulunmasa bile haklı bir sebebin varlığı halinde, genel kurul kararıyla her
zaman görevden alınabilirler. Yönetim kurulu üyesi olan tüzel kiģi, kendi adına tescil edilmiģ bulunan kiģiyi her an değiģtirebilir. Yönetim Kurulu Üyelerinin tam sayı oluģturacak biçimde yarıdan fazlası (A) Grubu pay sahiplerinin oyçokluğu ile belirleyecekleri adaylar arasından seçilir. Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu nun Kurumsal Yönetim ilkelerine iliģkin düzenlemelerine göre tespit edilir. Yönetim Kurulun da icrada görevli olan ve olmayan üyeler bulunur. Ġcrada görevli olmayan yönetim kurulu üyesi, yönetim kurulu üyeliği haricinde Ģirkette baģkaca herhangi bir idari görevi bulunmayan ve Ģirketin günlük iģ akıģına ve olağan faaliyetlerine müdahil olmayan kiģidir. Ġcrada görevli olmayan yönetim kurulu üyeleri içerisinde, görevlerini hiçbir etki altında kalmaksızın yapabilme niteliğine sahip bağımsız üyeler bulunur. Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu nun kurumsal yönetimine iliģkin düzenlemelerine göre tespit edilir. HOLDĠNG in yönetim kurulu/müdürler kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. HOLDĠNG, Anonim ġirket Genel Kurulları DıĢında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluģturulmuģ sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda Ģirket sözleģmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuģ olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır. YÖNETĠM KURULUNUN SÜRESĠ: (22.07.2013 Tarih ve 8368 sayılı TTSG) Madde 16- Yönetim Kurulu Üyeleri en az 1 yıl, en çok 3 yıl için seçilir. Görev süresini genel kurul tayin eder. Süreleri biten üyeler yeniden seçilebilir. Genel Kurul gerekli görürse Yönetim Kurulu Üyelerini her zaman değiģtirebilir. YÖNETĠM KURULU KARARLARI VE HOLDĠNG ĠN TEMSĠLĠ: (08.07.2015 Tarih ve 8858 sayılı TTSG) Madde 17- Yönetim kurulu toplantı ve karar nisapları konusunda Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır. HOLDĠNG in yönetimi ve üçüncü kiģiler önünde temsili yönetim kuruluna aittir. HOLDĠNG ce verilecek tüm yazı ve belgelerin ve akdolunacak sözleģmelerin geçerli olabilmesi için bunların HOLDĠNG in resmi unvanı altına konmuģ olması ve HOLDĠNG adına imzaya yetkili iki kiģinin imzasını taģıması gereklidir. Ancak, gerekli gördüğünde yönetim kurulu, bazı kiģilere HOLDĠNG i tek baģına ve tek imza ile temsil yetkisi verebilir. Yönetim Kurulu, HOLDĠNG i temsil ve ilzama yetkili kiģileri ve bunların ne Ģekilde imza edeceklerini tespit ederek tescil ve ilan eder. Türk Ticaret Kanunu nun 370. maddesi çerçevesinde Yönetim Kurulu temsil yetkisini Yönetim Kurulu Üyesi olan veya pay sahibi ya da Yönetim Kurulu Üyesi olmaları zaruri bulunmayan bir veya birkaç kiģiye bırakabilir. Ancak böyle bir durumda, en az bir Yönetim Kurulu Üyesinin temsil yetkisinin olması Ģarttır. Yönetim Kurulu tarafından özel bir karar alınmadığı sürece Yönetim Kurulu nun Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında bağımsız nitelikte olmayan herhangi iki üyesi müģtereken ġirket unvanı altına birlikte atacakları imzaları ile ġirketi her hususta ilzam edebilirler. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanununun 367. maddesi uyarınca hazırlayacağı bir iç yönerge ile yönetimi kısmen veya tamamen yönetim kurulu üyesi olan veya olmayan bir veya birkaç kiģiye (murahhaslara) devretmeye yetkilidir. Yönetim Kurulu, hazırlayacağı bu iç yönerge ile murahhasların yetki ve sorumluluklarını tayin eder ve Yönetim Kurulu na tanınmıģ olan her türlü yetki ve sorumluluğu, yine Yönetim
Kurulu nun tespit edeceği Ģartlar, hükümler ve kısıtlamalar dâhilinde ilgili kiģilere devredebilir ve gerekli gördüğünde bu yetkilerin tamamını veya bir kısmını değiģtirip tadil edebilir veya geri alabilir. Türk Ticaret Kanununun 375. maddesi saklıdır. Yönetim ve temsil görevlerinin anılan Ģekilde paylaģtırılmasında Yönetim Kurulu yetkilidir. Yönetim Kurulu, ilgili mevzuat hükümlerine uymak kaydıyla uygun göreceği konularda kendi üyeleri ve/veya üyesi olmayan kiģilerden oluģan danıģma, koordinasyon, denetim ve benzeri nitelikte komiteler veya alt komiteler oluģturulabilir. Komitelerin baģkan ve üyelerinin, toplantı düzenleme, çalıģma ve raporlama esasları Yönetim Kurulu tarafından tayin edilir, düzenlenir ve değiģtirilir. YÖNETĠM KURULUNUN GÖREV TAKSĠMĠ : (22.07.2013 Tarih ve 8368 sayılı TTSG) Madde 18- Yeni seçilen yönetim kurulu üyeleri aralarından bir baģkan ve bir baģkan vekili seçer. BaĢkan ve baģkan vekili bulunmadığı toplantılarda yalnız o toplantı için azalardan biri geçici olarak baģkan seçilir. Yönetim Kurulu lüzumlu hallerde toplanır. Yönetim Kurulunun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için yönetim kurulu bünyesinde komitelerin oluģturulması, komitelerin görev alanları ve çalıģma esasları Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu nun kurumsal yönetime iliģkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleģtirilir. Türk Ticaret Kanunu uyarınca riskin erken saptanması amacıyla bir komite kurulması zorunludur. YÖNETĠM KURULUNUN ÜCRETĠ : (22.07.2013 Tarih ve 8368 sayılı TTSG) Madde 19- Yönetim Kurulunun huzur hakkı ve ücreti Genel Kurul tarafından tespit olunur. MÜDÜRLER : (22.07.2013 Tarih ve 8368 sayılı TTSG) Madde 20- Yönetim Kurulu HOLDĠNG iģlerinin yürütülme safhası için kendi sürelerini aģan müddetlerde müdür tayin edebilir. DENETĠM: (22.07.2013 Tarih ve 8368 sayılı TTSG) Madde 21- HOLDĠNG, Türk Ticaret Kanunu hükümlerinde belirtilen nitelikleri haiz olan kiģiler arasından Genel Kurul tarafından her yıl için seçilen denetçi tarafından denetlenir. HOLDĠNG, Hem HOLDĠNG için denetçi seçecek isterse hem de Topluluk Denetçisi seçecektir. Ġstenirse HOLDĠNG için seçilecek denetçi ile Topluluk Denetçisi aynı olabilir. Denetçi Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ile internet sitesinde ilan edilir. Denetçi Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre görevden alınır. Türk Ticaret Kanunu nun 399 (3) hükmü saklıdır. Denetçilere verilecek ücret her yıl denetçi ile yapılacak sözleģme ile tesbit edilir. Denetçilerin görev yetki ve sorumlulukları ve ilgili diğer hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu nun ve Sermaye Piyasası Kanunu nun ilgili maddeleri hükümleri uygulanır. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM GENEL KURUL ÇALIġMA USUL VE ESASLARI GENEL KURUL: (22.07.2013 Tarih ve 8368 sayılı TTSG) Madde 22- Kanun ve Esas SözleĢme hükümleri uyarınca toplanan genel kurul bütün pay sahiplerinin tümünden oluģur. Bu yolla toplanan genel kurullarda alınan kararlar, gerek karģı kalanlar, gerek toplantıda hazır bulunmayanlar hakkında dahi geçerlidir. Genel Kurul toplantılarında aģağıdaki esaslar uygulanır.
1) Çağrı ġekli: Genel Kurullar, Olağan ve olağanüstü toplanır. Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uygulanır. Toplantı yerine, yönetim kurulu tarafından düzenlenen hazır bulunanlar listesine kayıtlı pay sahipleri veya bunların temsilcileri, yönetim kurulu üyeleri, denetçi, Ģirketin diğer yöneticileri, bakanlık temsilcisi ve toplantı baģkanlığına seçilecek veya görevlendirilecek kiģiler girebilir. Toplantı BaĢkanı Elektronik Genel Kurul Sistemi nde görev alacak ses ve görüntü kaydı yapacak kiģiler ve yine toplantıdaki gündem maddeleri itibariyle Toplantı BaĢkanının uygun göreceği kiģiler toplantıya katılabilir. 2) Toplantı Zamanı: Olağan Genel kurul, HOLDĠNG in hesap devresini takiben üç ay içinde ve senede en az bir defa toplanır. Bu toplantılarda gündem gereğince görüģülmesi gereken hususlar incelenerek karara bağlanır. Olağanüstü Genel Kurul, Ģirket iģlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve bu Esas SözleĢmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararları alır. 3) Bakanlık Temsilcisinin Katılımı: Bakanlık Temsilcinin katılımı zorunlu olan toplantılar için, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ndan temsilci istenir. Bu temsilcinin görev ve yetkilerine iliģkin Anonim ġirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile bu toplantılarda bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri saklıdır. 4) Oy Hakkı: Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahiplerinin sahip oldukları her pay bir oy hakkı verir. Genel Kurul toplantılarında, oylar açık olarak verilir. Ancak toplantıda temsil edilen payların en az onda birine sahip pay sahiplerinin talebi üzerine gizli oylama yoluna baģvurulur. 5) Temsil: Vekaleten temsil konusunda Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uymak kaydıyla, Genel Kurul toplantılarında, pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. ġirkette pay sahibi olan vekiller kendi oylarından baģka temsil ettikleri pay sahibinin sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler. Elektronik Genel Kurul sisteminden yapılan temsilci atamaları saklı kalmak kaydıyla bu konuda verilecek olan vekaletnamenin yazılı Ģekilde olması Ģarttır. 6) Toplantı Yeri: Genel Kurul un toplantı yeri Ģirket merkezidir. Ancak gerekli hallerde Yönetim Kurulu, ġirket merkezi'nin bulunduğu mülki idare biriminin baģka bir yerinde de yapabilir. Bu husus, toplantıya çağrı mektuplarında ve ilanlarda açıkça belirtilir. 7) Toplantı Katılımı: Murahhas Üyelerle en az bir Yönetim Kurulu Üyesi, denetçi, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililerden en az biri ve gündemde özellik arz eden konularda açıklamalarda bulunmak üzere konuya vakıf en az bir yetkili Genel Kurul toplantısında hazır bulunur. Bu kiģilerden kanun gereği toplantıda hazır bulunmaları gerekenler dıģında kalanlar, toplantıda hazır bulunmazlar ise, toplantıya katılmama gerekçeleri toplantı baģkanı tarafından Genel Kurulun bilgisine sunulur. 8) Toplantı BaĢkanlığı: Genel Kurul toplantılarına Yönetim kurulu baģkanı baģkanlık eder. Onun yokluğunda bu görevi Yönetim kurulu baģkan yardımcısı yapar. BaĢkan Vekili de yoksa genel kurulca toplantı baģkanı seçilir. BaĢkan tarafından en az bir tutanak yazmanı ve gerekli görülürse yeteri kadar oy toplama memuru görevlendirilir. Elektronik Genel Kurul sistemindeki teknik iģlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi amacıyla Toplantı BaĢkanı tarafından Uzman KiĢiler görevlendirilebilecektir.
9) Toplantı ve Karar Nisabı: Genel Kurul toplantı ve karar nisapları konusunda Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır. 10) Genel Kurul Toplantısına ĠliĢkin Belgeler: Yönetim Kurulu faaliyet raporu, yıllık bilanço, kar ve zarar hesabı, bağımsız denetim raporu, genel kurulda bulunan pay sahiplerinin isim ve pay miktarını gösterir çizelge ve genel kurul tutanağının birer nüshası Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Kurula gönderilir ve ayrıca Genel Kurul toplantısında hazır bulunan Bakanlık Temsilcisine verilir. 11)Ġç Yönerge: Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu nun ilgili hükümleri ve bu Kanun çerçevesinde çıkarılan yönetmelik ve tebliğlere uygun olarak Genel Kurulun çalıģma usul ve esaslarına iliģkin kuralları içeren bir iç yönerge hazırlayarak Genel Kurul un onayına sunar. Genel Kurul un onayladığı iç yönerge Ticaret Sicilinde tescil ve ilan edilir. 12)Genel Kurul toplantısına elektronik ortamda katılım: ġirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. HOLDĠNG, Anonim ġirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara ĠliĢkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüģ açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluģturulmuģ sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleģmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuģ olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır. SÖZLEġME DEĞĠġĠKLĠĞĠ : (22.07.2013 Tarih ve 8368 sayılı TTSG) Madde 23- Bu Esas SözleĢmede değiģiklik yapılması veya uygulanması Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı nın iznine bağlıdır. Bu konudaki değiģiklikler usulüne uygun olarak onaylanıp, Ticaret Siciline tescil ettirildikten geçerlidir. BEġĠNCĠ BÖLÜM YILLIK HESAPLAR HESAP DÖNEMĠ: (22.07.2013 Tarih ve 8368 sayılı TTSG) Madde 24- ġirketin hesap dönemi Ocak ayının birinci gününden baģlayarak Aralık ayının sonuncu günü biter. KARIN DAĞITIMI : (22.07.2013 Tarih ve 8368 sayılı TTSG) Madde 25- HOLDĠNG kar dağıtımı konusunda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatında yer alan düzenlemelere uyar. ġirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, ġirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi Ģirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Ģirket tüzel kiģiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düģüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiģ yıl zararlarının düģülmesinden sonra, sırasıyla aģağıda gösterilen Ģekilde tevzi olunur: Genel Kanuni Yedek Akçe: a) % 5 i kanuni yedek akçeye ayrılır. Kar Payı: b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağıģ tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci kar payı ayrılır.
c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kar payının, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve iģçilere çeģitli amaçlarla kurulmuģ vakıflara ve benzer nitelikteki kiģi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir. Ġkinci Kar Payı: d) Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düģtükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci kar payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu nun 521 inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir. Genel Kanuni Yedek Akçe: e) Pay sahipleriyle kara iģtirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaģtırılmıģ olan kısımdan, % 5 oranında kar payı düģüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, TTK nın 519 uncu maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir. Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleģmede pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; baģka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve kar payı dağıtımında yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve iģçilere, çeģitli amaçlarla kurulmuģ olan vakıflara ve bu gibi kiģi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez. Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eģit olarak dağıtılır. Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım Ģekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaģtırılır. Bu esas sözleģme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz. KAR PAYI AVANSI: (22.07.2013 Tarih ve 8368 sayılı TTSG) Madde 26- ġirket, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde ortaklarına kar payı avansı dağıtabilir. KARIN DAĞITIM TARĠHĠ : (22.07.2013 Tarih ve 8368 sayılı TTSG) Madde 27- Yıllık karın hangi tarihte ve ne Ģekilde dağıtılacağı Sermeye Piyasası Kanunu ve ilgili tebliğler çerçevesinde yönetim kurulunun önerisi üzerine genel kurulca kararlaģtırılır. Bu Ana sözleģmede hükümlerine göre dağıtılan karlar geri alınamaz. YEDEK AKÇE : (22.07.2013 Tarih ve 8368 sayılı TTSG) Madde 28- ġirket tarafından yıllık kardan ayrılan %5 oranındaki yasal yedek akçe, ödenmiģ sermayenin beģte birini buluncaya kadar ayrılır. TTK nun 521 nci maddesi hükmü saklıdır. ALTINCI BÖLÜM ÇEġĠTLĠ HÜKÜMLER FESĠH VE TASFĠYE: (22.07.2013 Tarih ve 8368 sayılı TTSG) Madde 29- HOLDĠNG bu esas sözleģme, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uyarınca fesih ve tasfiye olunur. Tasfiye iģlemleri üç kiģilik bir tasfiye heyeti tarafından yürütülür. Tasfiye memurları pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından Genel Kurulca seçilir. Tasfiye memurları kanun hükümleri uyarınca tasfiye iģlemlerini yürütürler. Genel Kurulca karģıt bir karar alınmadıkça bu memurlar birlikte hareket ederek tasfiye halindeki HOLDĠNG namına imza etmeye yetkilidir.
YASA HÜKÜMLERĠ: (22.07.2013 Tarih ve 8368 sayılı TTSG) Madde 30- Bu Esas SözleĢmede yazılı olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanununun ilgili hükümleri uygulanır. BAĞIMSIZ DENETĠM: (22.07.2013 Tarih ve 8368 sayılı TTSG) Madde 31- Sermaye Piyasası Kurulu nun Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Seri X, No.22, Tebliği gereğince; ġirket sermayesinin %5 ine sahip pay sahipleri, seçilmiģ denetçinin Ģahsına iliģkin haklı bir sebebin gerektirmesi, özellikle de onun taraflı davrandığı yönünde bir kuģkunun varlığı halinde Kurula baģvurarak baģka bir denetçi atanmasını isteyebilir. KURUMSAL YÖNETĠM ĠLKELERĠNE UYUM : (22.07.2013 Tarih ve 8368 sayılı TTSG) Madde 32- Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim Ġlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan iģlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleģmeye aykırı sayılır, Kurumsal Yönetim Ġlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan iģlemlerde ve Ģirketin her türlü iliģkili taraf iģlemlerinde ve üçüncü kiģiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine iliģkin iģlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu nun kurumsal yönetime iliģkin düzenlemelerine uyulur. Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu nun kurumsal yönetime iliģkin düzenlemelerine göre tespit edilir. KURUCU ORTAKLAR: Besim TĠBUKOĞLU (Ġmza) Cemal Cenap AYBAY (Ġmza) Mehmet CERĠTOĞLU (Ġmza) Nizamettin AKAR (Ġmza) Adil ERCAN (Ġmza)
DAYANAK: Net Holding Anonim ġirketi nin 20.01.1981 tarih, 168 sayılı TTSG nde yayımlanmıģ olan KuruluĢ sözleģmesi ile, bu sözleģmenin 22.01.1982 tarih ve 425 sayılı TTSG nde yayımlanmıģ olan değiģik 8 inci 02.08.1983 tarih, ve 809 sayılı TTSG nde yayımlanmıģ olan değiģik 4,8,13,18 ve 21 inci 03.12.1985 tarih ve 1400 sayılı TTSG nde yayımlanmıģ olan değiģik 4,8,9,10,15,17,25 ve 32inci 03.06.1987 tarih ve 1778 sayılı TTSG nde yayımlanmıģ olan değiģik 7,8,33 ve 36 ıncı, 16.05.1988 tarih ve 2021 sayılı TTSG nde yayınlanmıģ olan 9 ve 10 urcu, 12.06.1989 tarih ve 2292 sayılı TTSG nde yayımlanmıģ olan değiģik 3,4,8,9 ve 10 uncu, 13.06.1990 tarih ve 2547 sayılı TTSG nde yayımlanmıģ olan 14 ve 15 inci, 17.06.1993 tarih, ve 3300 sayılı TTSG nde yayımlanmıģ olan 8 ve 9 uncu 01.11.1993 tarih 3395 sayılı TTSG nde yayımlanmıģ olan 8 ve 9 uncu, 15.05.1995 tarih 9785 sayılı TTSG nde yayımlanmıģ olan değiģik 8 ve 9 uncu ve 29.07.1996 tarih ve 4090 sayılı TTSG nde yayımlanmıģ olan değiģik 8 ve 9 uncu ve 28.04.2000 tarih ve 5034 sayılı TTSG nde yayımlanmıģ değiģik 8,9,32 inci, 25.04.2003 tarih ve 5785 sayılı TTSG nde yayımlanmıģ olan değiģik 4,5,7,8,9,13,15,16,17,25,26,28,29,30,32 ve 37 inci, 26.05.2006 tarih ve 6564 sayılı TTSG nde yayımlanmıģ olan değiģik 8 ve 9 uncu, 07 Aralık 2010 tarih ve 7702 sayılı TTSG nde yayımlanmıģ olan değiģik 4,8,9, Geçici Hükümler Ġlk idare Meclisi Madde-1, Ġlk Murakıp Madde-2 nci ve 24.05.2011 tarih ve 7821 sayılı TTSG nde yayınlanmıģ olan değiģik 37 nci maddenin eklenmesi hususundaki TTSG nin, değiģik 4, 5, 8, 9, 15, 30 ncu maddelerinin değiģtirilmesi ve 38 nci maddenin eklenmesi hususundaki 26.06.2012 tarih ve 8098 sayılı TTSG nin, 22.07.2013 tarih ve 8368 sayılı TTSG nde yayınlanmıģ olan değiģik 1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25, 26,27,28,29,30,31,32 inci, 08.07.2015 tarih ve 8858 sayılı TTSG nde yayımlanmıģ olan değiģik 15 ve 17 nci maddelerinin kontrolü yapılıp getirine iade edilen asıllarına uygunluğunu onaylarım. ĠkibinonbeĢ yılı Ekim ayının sekizinci Cuma günü: 08.10.2015