25.04.2011 16:22:49 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi : Büyükdere Cad. Ali Kaya Sok. No:5 34394 Levent-Ġstanbul Telefon ve Faks No. : Tel: 0212 350 80 00 Faks: 0212 350 84 45 Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri Ġle ĠliĢkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : Tel: 0212 317 94 33 Faks: 0212 278 74 22 Yapılan Açıklama ErtelenmiĢ Açıklama mı? : Hayır Özet Bilgi : OlağandıĢı Fiyat ve Miktar Hareketi AÇIKLAMA: Açıklanacak Özel Durum/Durumlar: Ġstanbul Menkul Kıymetler Borsası BaĢkanlığı'ndan kuruluģumuza gelen 25 Nisan 2011 tarih 5567 sayılı yazıya istinaden aģağıdaki açıklamanın yapılması uygun görülmüģtür. KuruluĢumuzun hisse senetleri üzerinde gerçekleģen olağandıģı fiyat ve miktar hareketine iliģkin olarak kuruluģumuzca kamuya açıklanmamıģ herhangi bir özel durum açıklamamız bulunmamaktadır. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaģan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI OTOMATİK SEANS DURDURMA SİSTEMİ [INTEM] 25.04.2011 14:20:12 INTEM.E Hisse İşlem Sırasının Durdurulması INTEM.E Hissesi, hissenin piyasasında meydana gelen olağandıģı fiyat-miktar hareketleri nedeniyle ĠMKB Otomatik Seans Durdurma Sistemi tarafından 14:35:00'a kadar durdurulmuģtur. 22.04.2011 18:02:24 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi : ĠNTEMA ĠNġAAT VE TESĠSAT MALZEMELERĠ YATIRIM VE PAZARLAMA A.ġ. Telefon ve Faks No. : Tel: 0212 350 80 00 Faks: 0212 350 84 45 Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri Ġle ĠliĢkiler : Tel: 0212 317 94 33 Faks: 0212 278 74 22
Biriminin Telefon ve Faks No.su Yapılan Açıklama ErtelenmiĢ Açıklama mı? : Hayır Özet Bilgi : OlağandıĢı Fiyat ve Miktar Hareketi AÇIKLAMA: Açıklanacak Özel Durum/Durumlar: Ġstanbul Menkul Kıymetler Borsası BaĢkanlığı'ndan kuruluģumuza gelen 22 Nisan 2011 tarih 5559 sayılı yazıya istinaden aģağıdaki açıklamanın yapılması uygun görülmüģtür. KuruluĢumuzun hisse senetleri üzerinde gerçekleģen olağandıģı fiyat ve miktar hareketine iliģkin olarak kuruluģumuzca kamuya açıklanmamıģ herhangi bir özel durum açıklamamız bulunmamaktadır. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaģan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. ŞGBF-Diğer Hususlar Diğer Hususlar ŞGBF-Grup Şirketleri Hakkında Bilgiler Grup Şirketleri Hakkında Bilgiler Ticaret Unvanı Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket İle Olan İlişkinin Niteliği ECZACIBAġI YAPI GEREÇLERĠ SAN. VE TĠC. A.ġ. ESĠ ECZACIBAġI SĠGORTA ACENTELĠĞĠ A.ġ. Seramik sağlık gereçleri, tamamlayıcı ürünleri, banyo/mutfak mobilyaları ve armatür üretimi Sigorta Aracılık Hizmetleri 112830900 6187500 TL 5,48 iġtġrak 100000 2500 TL 2,5 ĠġTĠRAK
ŞGBF-Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri Adı Soyadı Görevi Telefon No E-Posta Adresi Erkan Durusoy Mali ĠĢler Müdürü 0212 317 94 33 erkan.durusoy@eczacibasi.com.tr ġükrü IĢık Genel Muhasebe Yöneticisi 0 212 317 94 33 (172) sukru.isik@eczacibasi.com.tr ŞGBF-Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel Adı Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Atalay Muharrem Gümrah Üyesi/Murahhas Üye Endüstri Mühendisi SatıĢdan Sorumlu Genel Md. Yrd./Genel Müdür Grup ġirketlerinde Üyeliği Ender Buruk Genel Müdür Vekili Makine Mühendisi Yetkili Satıcı Kanalı SatıĢ Direktörü Erkan Durusoy Mali ĠĢler Müdürü Mali MüĢavir Mali ĠĢler Müdürü ŞGBF-Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri Adı Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Ortaklıktaki Sermaye Payı (%) Ferit Bülent Kimya Grup ġirketlerinde
EczacıbaĢı BaĢkanı Yüksek Mühendisi BaĢkanlığı BaĢkanlığı Osman Erdal Karamercan BaĢkan Yardımcısı Kimya Yüksek Mühendisi BaĢkan Yardımcısı Grup ġirketlerinde Üyeliği/CEO Hüsamettin Onanç Üyesi Endüstri Mühendisi Üyeliği Grup ġirketlerinde Üyeliği/Yapı Ürünleri Grubu BaĢkanlığı Mustafa Sacit Basmacı Üyesi Yeminli Mali MüĢavir Üyeliği Grup ġirketlerinde Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeliği, Mali ĠĢler Grup BaĢkanı Ahmet Tahsin Yamaner Üyesi Seramik Mühendisi Üyeliği Grup ġirketlerinde Üyeliği/Vitra Karo Seramik - Genel Müdürü Levent Giray Üyesi Endüstri Yüksek Mühendisi Üyeliği Grup ġirketlerinde Üyeliği/Ġntema ĠnĢ. ve Tes. Malz. A.ġ. Pazarlama BaĢkan Yardımcısı Atalay Muharrem Gümrah Üyesi/Murahhas Üye Endüstri Mühendisi Üyeliği/Genel Müdür Grup ġirketlerinde Üyeliği/Ġntema ĠnĢ. ve Tes. Malz. A.ġ. Genel Müdürü Tayfun Ġçten Denetçi Yeminli Mali MüĢavir Bülent Avcı Denetçi Yeminli Mali MüĢavir Denetçi Denetçi EczacıbaĢı Holding A.ġ. BaĢdenetçisi, Grup ġirketlerinde Denetçi EczacıbaĢı Holding A.ġ. BaĢdenetçisi, Grup ġirketlerinde Denetçi ŞGBF-Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Borsalar/Piyasalar Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Yurt Dışı Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar Kote Edilen Sermaye Kote Edildiği/İşlem Görmeye İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Piyasası Aracının Türü Hisse Senedi Başladığı Tarih 1990 Türkiye Ġstanbul Menkul Kıymetler Borsası Ulusal Pazar ŞGBF-Sermayeyi Temsil Eden Paylar Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi Grubu Nama/Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Toplam Nominal Değer (TL) Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği YOK Hamiline 0,01 2501722 51,48 Halka kapalı YOK Hamiline 0,01 2358278 48,52 Halka açık TOPLAM 4860000 100 ŞGBF-Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olanlar Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler Ticaret Unvanı/Adı Soyadı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (%) EĠS EczacıbaĢı Ġlaç San. ve Tic. A.ġ. 573972,13 11,81 Bülent EczacıbaĢı 263733,86 5,43 Faruk EczacıbaĢı 263724,46 5,43 TOPLAM 1101430,45 22,67 ŞGBF-Ortaklık Yapısı
Son Durum İtibariyle Sermayenin % 5 ve Fazlasına Sahip Ortaklar İle Tüzel Kişi ve Yabancı Ortaklar Arasında Dağılımı Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (%) EczacıbaĢı Yatırım Holding Ortaklığı A.ġ. 2037909 41,93 EczacıbaĢı Holding A.ġ. 1333121 27,43 EczacıbaĢı Ġlaç Pazarlama A.ġ 46980 0,97 Ekom EczacıbaĢı DıĢ Ticaret A.ġ. 46980 0,97 EczacıbaĢı BiliĢim San. ve Tic. A.ġ. 31320 0,64 GiriĢim Pazarlama A.ġ. 29363 0,6 Halka arz 1334327 27,46 TOPLAM 4860000 100 ŞGBF-Kayıtlı Sermaye Tavanı Kayıtlı Sermaye Tavanı 10.000.000 TL ŞGBF-Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 4.860.000 TL ŞGBF-Fiili Faaliyet Konusu Fiili Faaliyet Konusu EczacıbaĢı Yapı Grubu Ģirketlerine ait ürünlerin (seramik sağlık gereçleri, tamamlayıcı ürünler ve gömme rezervuarlar, armatür, banyo mobilyaları, banyo aksesuarları, seramik karolar, küvet ve duģ sistemleri, derz dolgu malzemeleri) Türkiye çapında satıģının yanı sıra banyo mutfak yenileme pazarına yönelik ürün ve hizmet bütününün proje ve tasarımından baģlayan yönlendirici ve bilgilendirici tanıtım, teģhir, danıģmanlık, satıģ ve satıģ sonrası hizmetlerini gerçekleģtirmektir. Bu kapsamda iliģkili kiģi konumunda olmayan firmalardan (yurt içi ve yurt dıģı) sağlanan ürünlerin de satıģı yapılmaktadır. ŞGBF-Şirketin Süresi
Süresi Süresiz ŞGBF-Vergi No Vergi No 4780059697 ŞGBF-Vergi Dairesi Vergi Dairesi Büyük Mükellefler Vergi Dairesi ŞGBF-Ticaret Sicil Memurluğu Ticaret Sicil Memurluğu Ġstanbul Ticaret Sicil Memurluğu ŞGBF-Ticaret Sicil Numarası Ticaret Sicil Numarası 156854/104262 ŞGBF-Tescil Tarihi Tescil Tarihi 01/08/1978 ŞGBF-Web Adresi Web Adresi www.intema.com.tr www.eczacibasi.com.tr ŞGBF-Elektronik Posta Adresi Elektronik Posta Adresi sukru.isik@eczacibasi.com.tr
ŞGBF-Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler Ġntema, asıl ihtisas konusu olan pazarlama ve satıģ iģine odaklanmak için Mutfak üretimini 2009 yılı sonu itibariyle EczacıbaĢı Yapı Gereçleri San. ve Tic. A.ġ.'ye devretmiģtir. ŞGBF-İletişim Adresi İletişim Adresi ESENTEPE MAH. KARDEġLER CAD. ATOM SOK. NO:2 Tel: 0212 317 94 33 Faks: 0212 278 74 22 ŞGBF-Merkez Adresi Merkez Adresi BÜYÜKDERE CAD. ALĠ KAYA SOK. NO:5 34394 LEVENT ĠSTANBUL ŞGBF-Ticaret Unvanı Ticaret Unvanı ĠNTEMA ĠNġAAT VE TESĠSAT MALZEMELERĠ YATIRIM VE PAZARLAMA A.ġ. 06.04.2011 09:00:33 Özel Durum Açıklaması (Düzeltme) Ortaklığın Adresi : BÜYÜKDERE CAD. ALĠ KAYA SOK. NO:7 34394 LEVENT ĠSTANBUL Telefon ve Faks No. : Tel: 0212 350 80 00 Faks: 0212 350 84 45 Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri Ġle ĠliĢkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : Tel: 0212 317 94 33 Faks: 0212 278 74 22 Orjinal Açıklamanın KAP'ta Yayın Tarihi ve Saati : 01.04.2011 13:18:54 YanlıĢ Açıklanan Bilginin Ġçeriği : Hazirun Cetveli - Düzeltme Özet Bilgi : 01 Nisan 2011 Tarihli 2010 Yılı Olağan Genel Kurulu Hazirun Cetveli AÇIKLAMA:
Açıklanacak Özel Durum/Durumlar: 01 Nisan 2011 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'na ait Hazirun Cetvelinde, EczacıbaĢı Holding A.ġ. ile EczacıbaĢı Yatırım Holding Ortaklığı A.ġ. kuruluģlarına ait hisselerin adet ve tutarları sehven birbirlerinin yerlerine yazılmıģtır. DüzeltilmiĢ Ģekli ekte yer almaktadır. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaģan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. 01.04.2011 13:18:54 Genel Kurul Toplantısı Sonucu Ortaklığın Adresi : Büyükdere Cad. Ali Kaya Sok. No: 7 Levent- Ġstanbul Telefon ve Faks No. : Tel : 0 212 350 80 00 Faks : 0 212 350 84 45 Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri Ġle ĠliĢkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : Tel : 0 212 317 94 33 Faks : 0 212 284 49 88 Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır Yapılan Açıklama ErtelenmiĢ Bir Açıklama mı? : Hayır Konuya ĠliĢkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : 10.03.2011 Özet Bilgi : 2010 Yılı Genel Kurul Toplantı Sonucu -Hazirun Cetveli ve Toplantı Tutanağı Genel Kurul Toplantı Türü : Olağan Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi : 2010 Genel Kurul Tarihi : 01/04/2011 ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR: 01 Nisan 2011 tarihinde yapılan olağan genel kurulda alınan kararlar aģağıdaki gibidir. 1- Divan BaĢkanlığına Sn.Zülkif Fehmi Özalp'ın oy toplayıcılığına Sn.Esat Berksan'ın katipliğe Sn.ġükrü IĢık'ın seçilmelerine ve genel kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
2-2010 yılına ait Faaliyet Raporu okundu müzakere edildi ve onaylanmasına oybirliğiyle karar verildi. 3-2010 yılına ait Denetleme Kurulu Raporu ve Bağımsız Denetim ġirketi Raporu, okundu, müzakere edildi ve onaylanmasına oybirliğiyle karar verildi. 4-2010 yılı Bilanço ve k r/zarar hesapları okundu ve müzakere edildi ve onaylanmasına oybirliğiyle karar verildi. 5-2010 yılı çalıģmalarından dolayı yönetim kurulunun ibrasına geçildi. Üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılan diğer ortakların oybirliği ile ibra edildiler. 6-2010 yılı çalıģmalarından dolayı Denetim Kurulu Üyelerinin ibrasına geçildi. Yapılan oylama sonucunda oybirliği ile ibra edildiler 7- ġirketimiz Üyelerinin seçimine geçildi. Teklifler üzerine; - KöybaĢı Cad.Kirazlıbağlar Sok. No:22 Yeniköy-Ġstanbul adresinde mukim Üyeliğine aday olduğunu sözlü beyan eden EczacıbaĢı Holding A.ġ'yi temsilen, 22070203624T.C.kimlik numaralı Sn.Ferit Bülent EczacıbaĢı, - Zekeriyaköy Yaprak Mah. 12. Cad. No:3 Sarıyer adresinde mukim Üyeliğine aday olduğunu sözlü beyan eden EczacıbaĢı Yatırım Holding Ortaklığı A.ġ'yi temsilen, 54172081930T.C. kimlik numaralı Sn.Osman Erdal Karamercan, - Bellevue Residences, Nispetiye Mah. Aydın Sok. No. 9, D Blok, D. 102 BeĢiktaĢ-Ġstanbul adresinde mukim Üyeliğine aday olduğunu sözlü beyan eden EczacıbaĢı Yatırım Holding Ortaklığı A.ġ'yi temsilen 31843214668T.C. kimlik numaralı Sn.Mustafa Sacit Basmacı, - Kemercountry Çoban Yıldızı Yolu No:30 Kemerburgaz-Ġstanbul adresinde mukim Üyeliğine aday olduğunu sözlü beyan eden EczacıbaĢı BiliĢim San. ve Tic. A.ġ'yi temsilen 41011510744T.C. kimlik numaralı Sn.Hüsamettin Onanç, - Akatlar Mah. Öztürk Sok. Maya Sitesi 7A-18 Levent-Ġstanbul adresinde mukim Üyeliğine Beyoğlu 48. Noterliği tarafından 31 Mart 2011 tarihinde tasdik edilen 52081 yevmiye numaralı muvafakatname ile aday olduğunu yazılı beyan eden EĠP EczacıbaĢı Ġlaç Pazarlama A.ġ'yi temsilen, 46786303928 T.C. kimlik numaralı Sn. Levent Giray, - Ömerli, Kasaba Evleri, Kamelya Sok. No:10 Ümraniye-Ġstanbul adresinde mukim Üyeliğine Beyoğlu 48.Noterliği tarafından 29.03.2011 tarihinde tasdik edilen 51003 yevmiye numaralı muvafakatname ile aday olduğunu yazılı beyan eden EczacıbaĢı GiriĢim Pazarlama Tüketim Ürünleri San. ve Tic. A.ġ'yi temsilen 34618715544T.C. kimlik numaralı Sn.Ahmet Tahsin Yamaner, - Ġstanbul Cad. Göktürk Merkez Mah. Kemer Rose Residance No:75/76 Kemerburgaz-Ġstanbul adresinde mukim Üyeliğine aday olduğunu sözlü beyan eden EKOM EczacıbaĢı DıĢ Ticaret A.ġ'yi temsilen 25756813254T.C kimlik numaralı Sn. Atalay Muharrem Gümrah'ın 1 yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmelerine ve kendilerine herhangi bir ücret ödenmemesine oybirliğiyle karar verildi. 8- ġirketimiz Denetçiliğine 1 yıl süreyle görev yapmak üzere görevi kabul ettiklerini sözlü beyan eden; Büyükdere Cad. No:185 Kat:23 Levent/Ġstanbul adresinden mukim 17545074014 T.C. kimlik numaralı Sn. Tayfun Ġçten'in Büyükdere Cad. No:185 Kat:23 Levent/Ġstanbul adresinden mukim 21980163202 T.C. kimlik numaralı Sn. Bülent Avcı'nın,
seçilmelerine ve kendilerine herhangi bir ücret ödenmemesine oybirliğiyle karar verildi 9- Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız DıĢ Denetleme hakkında yönetmelik'in 14.maddesi gereği 2011 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere muz tarafından, bağımsız denetleme kuruluģu olarak DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirlik A.ġ'nin seçimi, oybirliği ile kabul edilmiģtir. 10- Yıl içinde yapılan bağıģlar hakkında ortaklara bilgi verildi. 11- Sermaye Piyasası Kurulu yükümlülüğü gereği ġirket tarafından verilen Teminat Rehin Ġpotek konusunda ortaklara bilgi verildi. 12- Ana SözleĢmenin 3. 6. ve 7. maddelerinin tadili görüģülerek, aģağıdaki Ģekilde değiģtirilmesine oybirliğiyle karar verildi. YENĠ ġekġl : MADDE 3 - AMAÇ VE KONUSU ġirket'in amacı, her çeģit inģaat ve tesisat malzemeleri ile bunların türevlerini, yapı elemanlarını, her çeģit inģaat malzemesi ve tesisat ünitelerini üretmek alıp satmak tesisat montajı yapmak, bu amaçlarla gerekli olan her çeģit kalıp ve makinayı imal etmek, montajını yapmak alıp satmak üretilen inģaat malzemeleri ile tesisat malzemelerinin tüketicilere daha kolay bir Ģekilde intikalini sağlayacak pazarlama olanaklarının yaratılmasına yönelik yatırımlarda bulunmak, bu amaçları gerçekleģtirecek Ģirket kurmak veya mevcut Ģirketlere katılmak ve böylece de ulusal endüstrinin bu alanına katkıda bulunmak ve Sigortacılık Mevzuatı çerçevesinde sigorta acenteliği yapmaktır. ġirket yukarıda belirtilen amaçları gerçekleģtirebilmek için, aģağıdaki iģlemleri yapabilir. a.aracılık faaliyeti ve portföy iģletmeciliği niteliğinde olmamak Ģartıyla, ġirket amaç ve konusu ile ilgili Ģirketlere ortak olabileceği gibi hazine bonoları, devlet ve Türk teģebbüslerinin tahvillerini satın alabilir. b. Aracılık faaliyeti ve portföy iģletmeciliği niteliğinde olmamak Ģartıyla, kendisinde mevcut payların ve tahvilleri, baģkalarına peģin veya vadeli satabilir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uymak kaydıyla, Bunları baģka pay senetleri ve/veya tahvillerle değiģtirebilir, rehin edebilir. c.ġnģaat ve tesisat malzemesi imali ya da montajına yönelik know-how veya lisans sözleģmeleri yapabilir.ġhracat ve ithalat yapabilir. Amaç ve konusu ile ilgili yerli ve yabancı kiģi ya da firmalardan mümessillik veya acentelik alabilir, mümessillik veya acentelik verebilir. d.sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uymak kaydıyla, ġirket ancak amaç ve çalıģma konularının gerçekleģtirilmesi ve faaliyetinin yürütülmesi için gerekli ölçüde taģınmaz ve taģınırları iktisap edebilir, bunlar üzerinde her türlü borçlandırıcı ve tasarrufi iģlemlerde bulunabilir. e.sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uymak kaydıyla, Amaç ve konusu ile ilgili olarak ipotek veya diğer taģınmaz rehinleri, taģınır rehni veya taģınır değerler rehni veya diğer teminatlar karģılığında veya teminatsız olarak bankalardan diğer finansman kurumları veya mukrizlerden ödünç alabilir. f.sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uymak kaydıyla, ġirket hak ve alacaklarının tahsili veya temini için ayni ve Ģahsi her çeģit teminatı alabilir veya verebilir. Bunlarla ilgili olarak tapuda tescil ve terkin istemlerinde bulunabilir. Bir hak ve alacağının tahsili için kendisine teminat olarak gösterilen ġirket taģınmaz ve taģınırları iktisap etmek durumunda kaldığı takdirde bu malları, en kısa zamanda en uygun bir bedelle elden çıkarır. g.sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dahilinde sosyal amaçlı kuruluģlar olan vakıflara, derneklere, üniversitelere v.b. gibi kuruluģlara yardım ve bağıģta bulunabilir. h.ġirket yurtiçinde ve yurtdıģında ortaklıklara iģtirak edebilir, satıģ yerleri, irtibat merkezleri kurabilir. SPKn.md.15/son hükmü saklıdır.
ı.ġirketin kendi adına ve 3. KiĢiler lehine, garanti, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur. MADDE 6 - KAYITLI SERMAYE : ġirket, Sermaye Piyasası Kanununun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini seçmiģ ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 1.10.1992 tarih ve 54/559 sayılı izni ile bu sisteme geçmiģtir. ġirketin kayıtlı sermayesi 10.000.000.- (Onmilyon) Türk Lirasıdır. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2011-2015 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2015 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaģılamamıģ olsa dahi, 2015 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Ģirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmıģ sayılır. Payların nominal değeri 1.000,-TL iken önce 5274 sayılı Türk Ticaret Kanununda DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca 1 Yeni KuruĢ, daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni KuruĢ'ta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 KuruĢ olarak değiģtirilmiģtir. Bu değiģim sebebiyle, toplam pay sayısı azalmıģ olup 1.000,-TL'lik 10 adet pay karģılığında 1 (Yeni) KuruĢ nominal değerli pay verilmiģtir. Söz konusu değiģim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileģtirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. ĠĢbu esas sözleģmede yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiģtirilmiģ ibarelerdir., Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, 2011-2015 yılları arasında gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama veya hamiline yazılı payları ihraç ederek, çıkarılmıģ sermayeyi artırmaya ve payları, birden fazla payı temsil eden kupürler halinde birleģtirmeye yetkilidir., itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını sınırlayıcı nitelikte karar almaya yetkilidir. Çıkarılan payların tamamı satılıp bedelleri tahsil edilmedikçe, yeni pay çıkarılamaz. MADDE 7 - ÇIKARILMIġ SERMAYE : ġirketin çıkarılmıģ sermayesi, tamamı ödenmiģ 4.860.000 (DörtmilyonsekizyüzaltmıĢbin) Türk Lirası olup, beheri 1 (Bir) KuruĢ Ġtibari değerde 486.000.000 adet hamiline yazılı paya ayrılmıģtır. 13- Yönetim kuruluna gerek görülen zamanda yasaların öngördüğü azami miktarda, tahvil, k ra iģtirakli tahvilve finansman bonosu ihraç edebilmesi için yetki verilmesine ve bu konularda T.T.K.'nun 425. maddesinde yer alan hususların yönetim kurulunca tespit edilmesine oybirliğiyle karar verildi. 14- Yönetim kurulu üyelerine T.Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddelerinde bahis konusu olan faaliyetlerde bulunabilmek için yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi. 15- Dilekler maddesinde herhangi bir görüģme olmadığından toplantıya son verildi. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaģan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [TTKOM, TKSYO, SISE, SARKY, NETAS, MRGYO, INTEM, CEMAS, FVORI, CARFB, ADANA] 01.04.2011 09:12:07 Maksimum Lot Miktarı Değişen Paylar *** Maksimum Lot Miktarı DeğiĢen Paylar : ADANA.E (5.000 lot), CARFB.E (1.000 lot), CEMAS.E (5.000 lot), FVORI.E (25.000 lot), INTEM.E (1.000 lot), MRGYO.E (50.000 lot), NETAS.E (1.000 lot), SARKY.E (2.500 lot), SISE.E (50.000 lot), TTKOM.E (25.000 lot), TKSYO.E (5.000 lot).*** 28.03.2011 14:38:37 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi : Buyukdere Cad.Ali Kaya Sok No:7 Levent /Istanbul Telefon ve Faks No. : TEL:0 212 317 94 33 FAX:0 212 278 74 22 Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri Ġle ĠliĢkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : TEL:0 212 317 94 33 FAX:0 212 278 74 22 Yapılan Açıklama ErtelenmiĢ Açıklama mı? : Hayır Özet Bilgi : 2011 Yılı Denetim Firması Secimi AÇIKLAMA: Açıklanacak Özel Durum/Durumlar: Bugün toplanan muz; KuruluĢumuzun Denetimden Sorumlu Komitesi tarafından yapılan öneri üzerine, Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince Bağımsız DıĢ Denetim ġirketi "DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirlik Anonim ġirketi (a member of Deloitte Touche Tohmatsu) ile 2011 yılı hesap döneminin bağımsız denetimi için 1 yıllık sözleģme yapılması ve seçilen Bağımsız DıĢ Denetim ġirketi'nin 01 Nisan 2011 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortakların onayına sunulmasına karar vermiģtir. Bilgilerinize Sunarız Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaģan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. 16.03.2011 17:31:10 Özel Durum Açıklaması (Genel)
Ortaklığın Adresi : Büyükdere Cad.Ali Kaya Sok.No:7 Levent/ĠSTANBUL Telefon ve Faks No. : TEL:0212 317 94 33 FAX: 0212 278 74 22 Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri Ġle ĠliĢkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : TEL:0212 317 94 33 FAX: 0212 278 74 22 Yapılan Açıklama ErtelenmiĢ Açıklama mı? : Hayır Özet Bilgi : Ana SözleĢme Tadili Semaye Piyasası Kurulu ve Sanayi Ve Ticaret Bakanlığı Onayı AÇIKLAMA: Açıklanacak Özel Durum/Durumlar: ġirketimiz Ana SözleĢmesinin 3. Maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uymak amacıyla teminat, rehin, ipotek ile ilgili kısımların tadili; Ana SözleĢmenin 6. Ve 7. Maddelerin YTL'den TL'ye dönüģümü ile ilgili kısımların tadili nedeniyle 01.03.2011 tarih, 5583 numara ile Sermaye Piyasası Kurulu'na baģvurulmuģ baģvurulmuģ olup 16.03.2011 tarihi itibariyle Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Onayı tamamlanmıģtır. Ana SözleĢme değiģikliği Genel Kurulun Onayına sunulacaktır. Ana SözleĢmenin eski ve yeni Ģekli ekte yayınlanmaktadır. Bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla, Beytullah Say Erkan Durusoy SatıĢ Muhasebesi Yöneticisi Mali ĠĢler Müdürü Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaģan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZ.YAT. VE PAZ.A.Ş. / INTEM, 2010/Yıllık [] 11.03.2011 15:46:13 Faaliyet Raporu
01/01/2010-31/12/2010 döneminine ait faaliyet raporumuz iliģikte pdf dosya olarak verilmektedir. İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZ.YAT. VE PAZ.A.Ş. / INTEM, 2010/Yıllık [] 11.03.2011 15:40:02 Sorumluluk Beyanı FĠNANSAL TABLO VE FAALĠYET RAPORLARININ KABULÜNE ĠLĠġKĠN YÖNETĠM KURULU'NUN KARAR TARĠHĠ: 6 KARAR SAYISI :11.03.2011 SERMAYE PĠYASASI KURULU'NUN SERĠ:XI, NO:29 SAYILI TEBLĠĞĠNĠN ÜÇÜNCÜ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESĠ GEREĞĠNCE SORUMLULUK BEYANI a) 31 / 12 / 2010 dönemine iliģkin finansal tablo ve faaliyet raporu b) c) 10.03.2011 15:50:58 Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Kararı Ortaklığın Adresi : Büyükdere Cad.Ali Kaya Sok.No:7 Levent/ĠSTANBUL Telefon ve Faks No. : TEL:0 212 317 94 33 FAX: 0212 278 74 22 Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri Ġle ĠliĢkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : TEL:0 212 317 94 33 FAX: 0212 278 74 22 Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır Yapılan Açıklama ErtelenmiĢ Bir Açıklama mı? : Hayır Konuya ĠliĢkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : yoktur Özet Bilgi : Genel Kurul hakkında Kararı
Karar Tarihi : 10.03.2011 Genel Kurul Toplantı Türü : Olağan Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi : 01.01.2010-31.12.2010 Tarihi : 01.04.2011 Saati : 09:00 Adresi : Büyükdere Cad.Movenpick Oteli 4.Levent/ĠSTANBUL GÜNDEM: 1. AçılıĢ ve BaĢkanlık Divanı seçimi, toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda divana yetki verilmesi, 2. 2010 yılına ait Yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması, 3. 2010 yılına ait Denetçi Raporu'nun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması, 4. 2010 yılına ait Bilanço ve k r/zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması. 5. 2010 yılı çalıģmalarından dolayı Üyelerinin ibra edilmesi, 6. 2010 yılı çalıģmalarından dolayı Denetçilerin ibra edilmesi, 7. Yeni Üyelerinin seçilmesi, görev sürelerinin tayini ve verilecek ücretlerin tespiti 8. Yeni Denetçilerin seçilmesi, görev sürelerinin tayini ve verilecek ücretlerin tespiti 9. 'nca belirlenen Bağımsız Denetim ġirketi'nin Genel Kurul tarafından onaylanması, 10. Yıl içinde yapılan bağıģlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi, 11. Sermaye piyasası Kanunu'nun 09/09/2009 tarih ve 28/780 sayılı Kararı uyarınca, verilen rehin teminat ve ipotekler hususunda ortaklara bilgi verilmesi, 12. ġirket esas sözleģmesinin "Amaç ve Konusu" baģlıklı 3'üncü, "Kayıtlı Sermaye" baģlıklı 6'ıncı, "ÇıkarılmıĢ Sermaye" baģlıklı 7'nci, madde değiģikliklerine iliģkin ekli tadil metinlerinin görüģülerek karara bağlanması. 13. Yönetim kuruluna gerek görülen zaman ve miktarda yasaların öngördüğü oranlarda, tahvil, (k r ortaklığı belgesi, k r iģtirakli tahvil) ve finansman bonosu ihraç edebilmesi hususunda yetki verilmesi, ayrıca T.T.K 'nun 425. maddesinde yer alan hususların, yönetim kurulunca tespit edilmesi hususunda karar alınması, 14. Üyelerine T.T.K.'nun 334-335. Maddelerinde bahis konusu olan faaliyetler hakkında yetki verilmesi, 15. Dilekler.
EK AÇIKLAMALAR: Gündemin 12.maddesinde belirtilen Esas sözleģme Tadili ektedir.sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı onayı sonrası Genel Kurulun onayına sunulmaktadır. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaģan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. 02.03.2011 09:16:14 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi : Büyükdere Cad. Ali Kaya Sok. No:7 34394 Levent-Ġstanbul Telefon ve Faks No. : Tel : 0 212 317 94 33 Faks 0 212 284 49 88 Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri Ġle ĠliĢkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : Tel : 0 212 317 94 33 Faks 0 212 284 49 88 Yapılan Açıklama ErtelenmiĢ Açıklama mı? : Hayır Özet Bilgi : Ana sözleģme değiģikliği SPK'ya baģvuru AÇIKLAMA: Açıklanacak Özel Durum/Durumlar: ġirketimiz Ana SözleĢmesinin 3. Maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uymak amacıyla teminat, rehin, ipotek ile ilgili kısımların tadili; Ana SözleĢmenin 6. Ve 7. Maddelerin YTL'den TL'ye dönüģümü ile ilgili kısımların tadili nedeniyle 01.03.2011 tarih, 5583 numara ile Sermaye Piyasası Kurulu'na baģvurulmuģtur. Ana SözleĢmenin söz konusu maddelerinin SPK izni için baģvurulan eski ve yeni Ģekli ekte yayınlanmaktadır. Bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla, Erkan Durusoy Erol Ulukutlu Mali ĠĢler Müdürü Mali ĠĢler Direktörü Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaģan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter,
kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. 14.02.2011 17:39:21 Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi Mali Tablonun Hesap Dönemi : 01.01.2010-31.12.2010 Mali Tablonun Verildiği Otorite : Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Mali Tablonun Verilme Nedeni : 2010/4. ncü Dönem Geçici Vergi Beyanname Eki Gelir Tablosu Mali Tablonun Verilme Tarihi : 14.02.2011 EK AÇIKLAMALAR: ġirketimizin 01.01.2010-31.12.2010 dönemine ait geçici vergi beyannamesi ekinde Büyük Mükellefler Vergi Dairesine e-beyanname yoluyla verilen Gelir Tablosu olup, Sermaye Piyasası Mevzuatına Göre DüzenlenmemiĢtir. Bilginize sunarız. Saygılarımızla,