Ö.D.A. NO33 26.07.2013 180331 2013 YILI PETKİM ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI Ortaklığın Biriminin su Petkim Petrokimya Holding A.ġ. 35800 Aliağa ĠZMĠR 0232 616 12 40-0232 616 12 48 0232 616 61 27-0232 616 47 64 ġirketimizin dolaylı ana hissedarı SOCAR Turkey Enerji A.ġ.' nin iģtiraki olan STAR Rafineri A.ġ.' nin ortaklık yapısı değiģikliği hakkında AÇIKLAMA Açıklanacak Özel Durum/Durumlar 20/05/2013 tarihindeki özel durum açıklamamızla, dolaylı ana hissedarımız SOCAR Turkey Enerji A.Ş' nin ("STEAŞ") iştiraki olan Star Rafineri A.Ş.'nin ("STAR") Şirketimiz Aliağa kompleksi sınırları içerisinde kuracağı Star Rafinerisinin mühendislik, tedarik ve inşaat sözleşmesini imzaladığını kamuya duyurmuştuk. STAR'ın %81,5 oranındaki payları SOCAR Turkey Yatırım A.Ş.'ye ("STYAŞ") ait olup, STYAŞ hisselerinin %100'ü STEAŞ'a ait bulunmaktaydı. 26.07.2013 tarihinde hakim ortağımız STEAŞ, STYAŞ'daki hisselerinin %40'ının Azerbaycan Cumhuriyeti Ekonomi Kalkınma Bakanlığı'na devrolduğu bilgisini şirketimize ulaştırmıştır. 26.07.2013 tarihi itibariyle STYAŞ'ın paylarının %60'ının hakim ortağımız STEAŞ'a, %40'ının ise Azerbaycan Cumhuriyeti Ekonomi Kalkınma Bakanlığı'na ait olduğu ve Azerbaycan Cumhuriyeti Ekonomi Kalkınma Bakanlığı'nın bu ortaklığı sayesinde Star Rafineri finansmanının bir kısmı için Azerbaycan Devlet Milli Petrol Fonu'nun (SOFAZ) kaynaklarının kullanılacağı bilgisi şirketimize iletilmiştir. Konuyla ilgili gelişmeler oldukça kamuya duyurulacaktır. Ö.D.A. NO32 24.07.2013 144557 Ortaklığın Biriminin su Petkim Petrokimya Holding A.ġ.Aliağa-Ġzmir 0-232- 616 12 40-0-232-616 12 48 0-232- 616 61 27-0-232-616 47 64 Araziler üzerindeki bazı hakların Konteyner Terminali sözleģmesi kapsamında Petlim Limancılık Ticaret A.ġ.'ye devri hk. AÇIKLAMA Açıklanacak Özel Durum/Durumlar 22.02.2013 tarihinde yaptığımız özel durum açıklamasıyla, Petkim tesisleri içerisinde kurulacak bir konteyner limanının APM Terminalleri Liman İşletmeciliği A.Ş. (APM Terminalleri) tarafından işletilmesine yönelik, APMT BV., APM Terminalleri, Petkim ve Petkim'in %99,99 hissedarı olduğu Petlim Limancılık Ticaret A.Ş. (PETLİM) tarafından bir işletme anlaşmasının imzalandığını ve detaylarını kamuoyuna duyurmuştuk. Söz konusu konteyner limanı projesi kapsamında, Şirketimizin 24/07/2013 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, Elit Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından hazırlanan değerleme raporu da dikkate alınarak PETLİM'in limancılık faaliyetlerinde kullanılmak üzere; - İzmir ili, Aliağa ilçesi Nemrut Körfezi mevkii'ndeki 157.077 m2'lik dolgu alanında 2047 yılına kadar sahibi olduğumuz kullanım hakkının, 10.121.591 USD karşılığında, PETLİM'e devredilmesi için gerekli işlemlerin yapılmasına, - İzmir ili, Aliağa ilçesi, Çakmaklı mevkii'ndeki 232.085 m2'lik alanda 2047 yılına kadar T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğünden alınan kesin izin hakkının, 21.549.442 USD karşılığında, PETLİM'e tahsis edilmesi için gerekli işlemlerin yapılmasına, - Şirketimizin Petkim Limanı'nda limancılık faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için gerekli kıyı tesisleri işletme izin belgesi gereğince haiz olduğu yük elleçleme hakkının, 30.770.000 USD karşılığında, PETLİM tarafından da alınmasına muvafakat edilmesine, - İzmir ili, Aliağa ilçesi, Paşaçiftliği mevkii'ndeki 28.211 m2 alanda 2047 yılına kadar sahibi olduğumuz irtifak hakkının, 2.914.034 USD karşılığında, PETLİM'e devredilmesi için gerekli işlemlerin yapılmasına, - Şirketimizin maliki olduğu İzmir ili, Aliağa ilçesi, Paşaçiftliği mevkii'ndeki 15.150 m2 taşınmazın yıllık 123.273 USD karşılığında, PETLİM'e kiralanmasına, karar verilmiştir. Söz konusu işlemler, PETLİM'in %99,99 iştirakimiz olması nedeniyle, UFRS uyarınca hazırlanan konsolide mali tablolarımızda eliminasyona tabi olacaktır.
Ö.D.A. NO31 23.07.2013 114139 Ortaklığın Biriminin Telefon ve Faks Petkim Petrokimya Holding A.ġ. Aliağa-Ġzmir 0-232- 616 12 40-0-232-616 12 48 0-232- 616 61 27-0-232-616 47 64 Kurumsal Yönetim Derecelendirme SözleĢmesi imzalanması hk. AÇIKLAMA Açıklanacak Özel Durum/Durumlar Şirketimiz, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirilmesi kapsamında, Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. ile 23.07.2013 tarihinde bir yıl süre ile geçerli olacak sözleşme imzalamış ve konu ile ilgili çalışmalara başlamıştır. Ö.D.A. NO30 05.07.2013 085346 Ortaklığın Biriminin su Petkim Petrokimya Holding A.ġ. Aliağa ĠZMĠR 0-232- 616 12 40-0-232-616 12 48 0-232- 616 61 27-0-232-616 47 64 ġirketimizin sosyal tesislerinin bulunduğu Çayağzı bölgesindeki orman yangını hk. AÇIKLAMA Açıklanacak Özel Durum/Durumlar Dün akşam, çeşitli basın yayın organlarında Şirketimizin orman sahasında yangın çıktığı haberleri yer almıştır. Haberlerde bahsedilen yangın, Şirketimizin sosyal tesislerinin bulunduğu Çayağzı Bölgesi'nde akşam saat 2030 sularında başlamış, ormanlık alanda kontrol altında devam etmiş, herhangi bir can ve mal kaybı olmayan yangın sabah 0730'da söndürülmüştür. Şirketimizin üretim sahasına uzak bir noktada meydana gelen yangın, fabrikalarımız ve üretimimiz açısından herhangi bir tehlike oluşturmamış ve tesislerimiz üretimlerine normal şekliyle devam etmiştir. Kamuoyuna duyurulur. Ö.D.A. NO29 20.05.2013 115650 Ortaklığın Biriminin su Petkim Petrokimya Holding A.ġ. Aliağa ĠZMĠR 0-232- 616 12 40-0-232-616 12 48 0-232- 616 61 27-0-232-616 47 64 ġirketimizin dolaylı ana hissedarı SOCAR Turkey Enerji A.ġ.nin ana hissedarı olduğu STAR Rafineri A.ġ. projesinin inģa anlaģması hk. AÇIKLAMA Açıklanacak Özel Durum/Durumlar Şirketimizin dolaylı ana hissedarı SOCAR Turkey Enerji A.Ş.'nin ana hissedarı olduğu STAR Rafineri A.Ş. tarafından Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Aliağa Kompleksi sınırları içerisinde gerçekleştirilmesi planlanan, 10 milyon ton/yıl kapasiteli STAR Rafinerisi Projesinin Detay Mühendislik, Tedarik ve İnşaat sözleşmeleri, İspanya'nın Tecnicas Reunidas şirketinin liderliğinde, Saipem (İtalya)-GS Engineering (Güney Kore) ve Itochu (Japonya) Konsorsiyumu ile 20.05.2013 tarihinde imzalanmıştır. Rafineri yatırımının, anlaşmayı izleyen 49 aylık süreçte tamamlanması planlanmaktadır.
Söz konusu rafineri, içinde bulunduğumuz yarımadadaki rafineri-petrokimya-enerji-lojistik entegrasyonu vizyonu açısından en önemli basamaktır. Rafinerinin faaliyete geçmesi sonrasında; başta nafta olmak üzere hammaddelerimizin tamamına yakınının içinde bulunduğumuz yarımadadan temin edilmesi yoluyla taşıma ve stok maliyetlerimizde azalma, kaliteli hammadde temini ve bazı maliyet unsurlarının (bakım, güvenlik, atık giderme vb.) ortaklaşa kullanılması imkanları ile şirketimiz açısından önemli katkılar sağlanacağı öngörülmektedir. STAR Rafinerisi'nin tamamlanmasıyla birlikte yaratılacak sinerji ile Petkim'in mali tablolarında taşıma, stoklama ve kalite maliyetlerinden çok önemli miktarda tasarruf sağlanacaktır. Ö.D.A. NO28 16.05.2013 091258 Ortaklığın Biriminin Telefon ve Faks AÇIKLAMA P.K.12 ALĠAĞA/ĠZMĠR 0-232- 616 12 40-0-232-616 12 48 0-232- 616 61 27-0-232-616 47 64 Toplu ĠĢ SözleĢmesi GörüĢmeleri hk. Açıklanacak Özel Durum/Durumlar Şirketimiz ve Petrol-İş Sendikası arasında varılan mutabakat sonucu 01.01.2013-31.12.2014 dönemini kapsayan Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri 15.05.2013 tarihinde anlaşma ile sonuçlanmıştır. Buna göre ücretlere ilk 6 ay için % 6, ikinci, üçüncü ve dördüncü altı aylar için de gerçekleşen enflasyon (tüketici fiyat endeksi) oranında ücret zammı yapılacaktır. Ö.D.A. NO27 09.05.2013 085457 Ortaklığın Biriminin Telefon ve Faks AÇIKLAMA P.K. 12 ALĠAĞA/ĠZMĠR 0-232- 616 12 40-0-232-616 12 48 0-232- 616 61 27-0-232-616 47 64 Toplu ĠĢ SözleĢmesi GörüĢmeleri hk. Açıklanacak Özel Durum/Durumlar Şirketimiz ve Petrol-İş Sendikası arasında 01.01.2013-31.12.2014 dönemini kapsayan Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde yasal süre içerisinde anlaşmaya varılamamıştır. Arabuluculuk sürecinde de anlaşma sağlanmaması sebebiyle Yüksek Hakem Kurulu'na başvurma aşamasına gelinmiştir. Bu süreçte Şirketimiz grev yasağı kapsamında olup, tüm üretim faaliyetlerimiz aksamadan devam etmektedir. Konu ile ilgili gelişmeler oldukça kamuoyu bilgilendirilecektir. Ö.D.A. NO26 02.05.2013 193555 Ortaklığın Biriminin Telefon ve Faks Petkim Petrokimya Holding A.ġ. Aliağa ĠZMĠR 0-232- 616 12 40-0-232-616 12 48 0-232- 616 61 27-0-232-616 47 64 2013 yılı 1. çeyrek faaliyet sonuçları açıklaması
AÇIKLAMA Açıklanacak Özel Durum/Durumlar Şirketimizin 2013 yılı 1. çeyrek faaliyet sonuçlarına ilişkin açıklaması ektedir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII, No54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. BASIN BÜLTENİ (2.5.2013) PETKİM DEN İLK ÇEYREKTE 42 MİLYON TL FVAÖK GENEL MÜDÜR SADETTİN KORKUT İLK ÇEYREKTE KAR MARJLARINDA YAŞANAN DÜZELME BRÜT KARLILIĞIMIZA OLUMLU YANSIDI. BU SEYİR DEVAM EDERSE, KÂR HEDEFLERİMİZİ TUTTURACAĞIZ. BU YIL 1 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNDE İHRACAT HEDEFLİYORUZ. Petkim in 2013 yılının ilk üç ayına ilişkin finansal sonuçları açıklandı. Buna göre Şirketin elde ettiği brüt kâr, %5,4 lik marjla bir önceki yıl ve bir önceki çeyreğe göre ciddi oranda iyileşme gösterdi. Geçen yılın ilk çeyrek dönemine göre %149, bir önceki çeyreğe göre ise %91 artan brüt kâr 54 milyon TL oldu. Petkim in cirosu ise yılın ilk çeyreğinde, 2012 yılının son çeyreğine göre %6 artmasına rağmen; zayıf talep, ürün fiyatları ve satış miktarlarındaki azalışın etkisiyle önceki yıla göre %18 azalarak 990 milyon TL olarak gerçekleşti. Satılan malın maliyetleri, bir önceki çeyreğe göre %3 artmasına rağmen, önceki yıla göre %21 azalarak 936 milyon TL oldu. Şirketin finansal sonuçlarına ilişkin açıklamalarda bulunan Petkim Genel Müdürü Sadettin Korkut, petrokimya sektöründe yaşanan durgunluğun, ilk üç aylık dönemde şirket cirosunun düşük seyretmesine neden olduğunu, buna karşılık kar marjlarının olumlu etkisiyle brüt kârda artış yaşandığını söyledi. İlk çeyrekte %4,2 marjla 42 milyon TL FVAÖK (Faiz, Amortisman, Vergi Öncesi Kâr) ve 3 milyon TL net dönem kârı yarattıklarını kaydeden Korkut, aynı dönemde yüzde 86 kapasite kullanım oranı ile çalıştıklarını vurguladı. Satış miktarlarının bir önceki çeyreğe göre %7 artarak 402 bin tona ulaştığını açıklayan Korkut, şu değerlendirmeyi yaptı // İLK ÜÇ AYDA 20 MİLYON $ YATIRIM %86 KAPASİTE KULLANIM ORANI Bu yılın ilk üç ayında kapasite artışı, planlı bakım ve üretimde verimlilik artırmaya yönelik 20 milyon Dolar yatırım harcaması gerçekleştirdik. İhracatta ise 2012 yılında kaydettiğimiz ivmemiz sürüyor. İhracatımız, bu yılın ilk çeyreğinde 231 milyon Dolar olarak gerçekleşirken, ihracatımızın toplam ciromuz içindeki payı %42 oldu. Bu yılı da 1 Milyar Doların üzerinde bir ihracat rakamıyla kapatacağımızı öngörüyoruz. Kar marjlarındaki iyileşme devam ederse, finansal sonuçlarımızın gerçek başarımızı gösteren bir noktaya yükseleceğini düşünüyoruz. ÖZET GELİR TABLOSU (Milyon TL) 1Ç 13 1Ç 12 % Değişim Net Satışlar 990 1.206-18% Satılan Malın Maliyeti (936) (1.185) -21% Brüt Kar 54 22 149% Faaliyet Karı 6 (23) -
FVAÖK 42 9 353% Net Dönem Karı / Zararı 3 (8) - KAR MARJLARI 1Ç 13 1Ç 12 Brüt Kar Marjı (%) 5,4 1,8 Faaliyet Karı Marjı (%) 0,6 (1,9) FVAÖK Marjı (%) 4,2 0,8 Net Kar Marjı (%) 0,3 (0,7) Ö.D.A. NO25 29.04.2013 091120 Genel Kurul Kararları Tescili (A Grubu) Adres P.K. 12 Aliağa Telefon 232-6161240 Faks 232-6161248 Birimi Telefon Birimi Faks Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan Açıklama ErtelenmiĢ Bir Açıklama mı? 232-6166127 232-6164764 A Grubu Ġmtiyazlı Paylar Özel Kurulu Toplantısının Tescili Pay Grup Bilgileri A Grubu,PETKM(Eski),TRAPETKM91E 0 B Grubu,ĠĢlem Görmüyor(Ġmtiyazlı),TREPTKM00027 C Grubu,ĠĢlem Görmüyor(Ġmtiyazlı),TREPTKM00019 Genel Kurulu Toplanan Pay Grupları X Genel Kurul Türü Olağan Tarihi ve Saati 26.04.2013 1400 Tescil Tarihi 26.04.2013 EK AÇIKLAMALAR 26.04.2013 tarihinde gerçekleģtirilen A Grubu Ġmtiyazlı Paylar Özel Kurulu toplantısı 26.04.2013 tarihinde tescil edilmiģtir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII, No54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaģan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. Ö.D.A. NO24 26.04.2013 162915 Genel Kurul Toplantısı Sonucu (A Grubu) Adres P.K. 12 Aliağa Telefon 232-6161240 Faks 232-6161248 Birimi Telefon Birimi Faks Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan Açıklama ErtelenmiĢ Bir Açıklama mı? 232-6166127 232-6164764
A Grubu Ġmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurul Toplantısı sonucu hk. Pay Grup Bilgileri A Grubu,PETKM(Eski),TRAPETKM91E 0 B Grubu,ĠĢlem Görmüyor(Ġmtiyazlı),TREPTKM00027 C Grubu,ĠĢlem Görmüyor(Ġmtiyazlı),TREPTKM00019 Genel Kurulu Toplanan Pay Grupları X Genel Kurul Türü Olağan Tarihi ve Saati 26.04.2013 1400 Hesap Dönemi 01.01.2012 Hesap Dönemi BitiĢ Tarihi 31.12.2012 Genel Kurul Yapıldı mı? Alınan Kararlar Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana ĠliĢkin Ana SözleĢme Tadili Hususu Var mı? Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna ĠliĢkin Ana SözleĢme Tadili Hususu Var mı? Alınan Kararlar Arasında ġirket Merkezine ĠliĢkin Ana SözleĢme Tadili Hususu Var mı? 26.04.2013 tarihinde yapılan A Grubu Ġmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurul'unda Türk Ticaret Kanunu'nda (TTK) ve ġirket Esas SözleĢmesi'nde öngörülen asgari toplantı nisabı sağlanamadığından toplantı yapılamamıģtır. TTK'nın 454. maddesinin beģinci fıkrası gereğince, 29.03.2013 tarihli 2012 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan, ġirket Esas SözleĢmesi'nin 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 38 ve 41. maddelerinin tadil edilmesi, 24, 25, 26, 35. maddeleri ile Geçici 1. maddenin Esas SözleĢme'den çıkarılması ve Esas SözleĢme'ye 29/A maddesinin eklenmesine iliģkin 9 no'lu Genel Kurul kararı onaylanmıģ sayılmıģtır. EK AÇIKLAMALAR 26.04.2013 tarihli A Grubu Ġmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurul Toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ektedir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII, No54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaģan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. Ö.D.A. NO23 03.04.2013 082629 Genel Kurul Kararları Tescili Adres P.K. 12 Aliağa Telefon 232-6161240 Faks 232-6161248 Birimi Telefon Birimi Faks Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan Açıklama ErtelenmiĢ Bir Açıklama mı? 232-6166127 232-6164764 2012 Yılı Olağan Genel Kurul'un Tescili Genel Kurul Türü Olağan Tarihi ve Saati 29.03.2013 1330 Tescil Tarihi 01.04.2013
Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi Ġlgili ĠĢlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 4.000.000.000,00 Kayıtlı Sermaye Tavanı Ġçin Son Geçerlilik Tarihi 31.12.2017 EK AÇIKLAMALAR 29.03.2013 tarihinde gerçekleģtirilen 2012 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 01.04.2013 tarihinde tescil edilmiģtir. Ö.D.A. NO22 01.04.2013 101248 Genel Kurul Toplantısı Çağrısı (A Grubu) Adres P.K. 12 Aliağa Telefon 232-6161240 Faks 232-6161248 Birimi Telefon Birimi Faks Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan Açıklama ErtelenmiĢ Bir Açıklama mı? 232-6166127 232-6164764 A grubu Ġmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Tarihi ve Gündemi hk. Pay Grup Bilgileri A Grubu,PETKM(Eski),TRAPETKM91E 0 B Grubu,ĠĢlem Görmüyor(Ġmtiyazlı),TREPTKM00027 C Grubu,ĠĢlem Görmüyor(Ġmtiyazlı),TREPTKM00019 Genel Kurulu Toplanan Pay Grupları X Karar Tarihi 29.03.2013 Genel Kurul Türü Olağan Hesap Dönemi BaĢlangıç Tarihi 01.01.2012 Hesap Dönemi BitiĢ Tarihi 31.12.2012 Tarihi ve Saati 26.04.2013 1400 Adresi Gündem Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana ĠliĢkin Ana SözleĢme Tadili Hususu Var mı? Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna ĠliĢkin Ana SözleĢme Tadili Hususu Var mı? Gündem Maddeleri Arasında ġirket Merkezine ĠliĢkin Ana SözleĢme ġirket Merkezi Aliağa-Ġzmir 1. AçılıĢ ve BaĢkanlık Divanı'nın oluģturulması, 2. Genel Kurul Toplantı Tutanaklarının imzalanması için BaĢkanlık Divanına yetki verilmesi, 3. 29 Mart 2013 tarihinde saat 1330 'da yapılan 2012 Yılı Petkim Olağan Genel Kurul toplantısının 9. gündem maddesi ile ilgili olarak alınan ġirket Esas SözleĢmesinin 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 38. ve 41. maddelerinin tadiline, 24, 25, 26, 35. maddeleri ile Geçici 1.maddenin esas sözleģmeden çıkarılmasına, esas sözleģmeye 29/A maddesinin eklenmesine iliģkin kararın onaya sunulması, 4. Temenniler ve kapanıģ.
Tadili Hususu Var mı? EK AÇIKLAMALAR ġirketimiz A grubu Ġmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Genel Kurul Toplantısı, Yönetim Kurulu'nun 29.03.2012 tarihli Kararı doğrultusunda, ilgili gündemi görüģüp karara bağlamak üzere, 26 Nisan 2013 tarihinde saat 1400'de ġirket Merkezinde gerçekleģecektir. A grubu Ġmtiyazlı Pay Sahipleri Toplantısına iliģkin gerekli düzenlemeler ve ilanlar mevzuat uyarınca yapılacaktır. Söz konusu Ġmtiyazlı Pay Sahipleri Toplantı Gündemi ve Vekaletname örneği iliģikte bilgilerinize sunulmuģtur. Ö.D.A. NO21 01.04.2013 100519 Ortaklığın Biriminin Telefon ve Faks AÇIKLAMA P.K. 12 ALĠAĞA 0-232- 616 12 40-0-232-616 12 48 0-232- 616 61 27-0-232-616 47 64 Yönetim Kurulu Üyeleri Görev bölümü hk Açıklanacak Özel Durum/Durumlar Petkim Petrokimya Holding A.Ş.'nin 29 Mart 2013 tarihinde Olağan Genel Kurul toplantısının ardından yapılan yönetim kurulu toplantısında, Yönetim kurulu üyelerinin görev dağılımına ilişkin, SOCAR Turkey Petrokimya A.Ş (Temsilcisi Vagif ALIYEV) Yönetim Kurulu Başkanı, David MAMMADOV Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (Temsilcisi Muammer TÜRKER) Yönetim Kurulu Üyesi - Bağımsız, SOCAR İzmir Petrokimya A.Ş. (Temsilcisi Farrukh GASSIMOV) Yönetim Kurulu Üyesi, Kenan YAVUZ Yönetim Kurulu Üyesi, İlhami ÖZŞAHİN Yönetim Kurulu Üyesi- Bağımsız, Süleyman GASIMOV Yönetim Kurulu Üyesi, Hulusi KILIÇ Yönetim Kurulu Üyesi- Bağımsız, Mehmet Hayati ÖZTÜRK Yönetim Kurulu Üyesi, olması kararı alınmıştır. Ö.D.A. NO20 01.04.2013 100055 Ortaklığın Biriminin Telefon ve Faks AÇIKLAMA P.K. 12 ALĠAĞA 0-232- 616 12 40-0-232-616 12 48 0-232- 616 61 27-0-232-616 47 64 Komite Üyeleri Seçimi hk. Açıklanacak Özel Durum/Durumlar Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 29.03.2013 tarihinde yapılan toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun SeriIV, No56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği'nde yer alan hükümler çerçevesinde; Bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak seçimleri gerçekleşen Sn. İlhami ÖZŞAHİN (Başkan) ve Sn. Muammer TÜRKER 'in(üye) Denetimden Sorumlu Komite üyeliğine; Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Hulusi KILIÇ (Başkan), Sn. Vagif ALIYEV (Üye), Sn. Farrukh GASSIMOV (Üye) ve Sn. Kenan YAVUZ 'un (Üye) Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliğine, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Muammer TÜRKER (Başkan), Sn. David MAMMADOV ( Üye) ve Sn. Süleyman GASIMOV'un (Üye) Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeliğine seçilmelerine ve Denetimden Sorumlu Komite'nin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri X, No 22 Sayılı Tebliğ hükümleriyle belirtilen görevlerin ifası ile yetkilendirilmesine karar verilmiştir. Ö.D.A. NO19 29.03.2013 232328 Genel Kurul Toplantısı Sonucu
Adres P.K. 12 Aliağa Telefon 232-6161240 Faks 232-6161248 Birimi Telefon Birimi Faks Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan Açıklama ErtelenmiĢ Bir Açıklama mı? 232-6166127 232-6164764 2012 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonucu hk. Genel Kurul Türü Olağan Tarihi ve Saati 29.03.2013 1330 Hesap Dönemi BaĢlangıç Tarihi 01.01.2012 Hesap Dönemi BitiĢ Tarihi 31.12.2012 Genel Kurul Yapıldı mı? Alınan Kararlar Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana ĠliĢkin Ana SözleĢme Tadili Hususu Var mı? Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna ĠliĢkin Ana SözleĢme Tadili Hususu Var mı? Alınan Kararlar Arasında ġirket Merkezine ĠliĢkin Ana SözleĢme Tadili Hususu Var mı? Petkim Petrokimya Holding A.ġ.'nin 29.03.2012 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul'unda alınan önemli kararlar hakkında özet bilgi aģağıda sunulmaktadır Yönetim kurulu'nun, 2012 yılı faaliyet dönemi için elde edilen kardan 102.144,35 TL'nin I. Tertip yasal yedek olarak ayrılması, kalan tutarın olağanüstü yedek olarak kayıtlara alınması teklifi 2012 yılı Olağan Genel Kurul'unda onaylandı. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na (TTK) uyum gereği ve kayıtlı sermaye tavanı artıģı nedeniyle, ġirket esas sözleģmesinin 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 38. ve 41. Maddelerinin tadiline, 24, 25, 26, 35. maddeleri ile Geçici 1.maddenin esas sözleģmeden çıkarılmasa, esas sözleģmeye 29/A maddesinin eklenmesine karar verildi. Esas sözleģme değiģikliği, 29.03.2012 tarihinde yapılan Genel Kurul'da onaylandı. Esas SözleĢme değiģikliği metni ekli tutanakta yer almaktadır. Yönetim Kurulu Üyeliklerine ġirket esas sözleģmesinin 11.maddesi gereğince; A grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilen Sn.Mehmet Hayati ÖZTÜRK, SOCAR Ġzmir Petrokimya A.ġ. (temsilcisi Sn.Farrukh GASSIMOV), Sn.Kenan YAVUZ, Bağımsız üye olarak Sn.Hulusi KILIÇ, B grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilen Sn.David MAMMADOV, Sn.Süleyman GASIMOV, SOCAR Turkey Petrokimya A.ġ. (temsilcisi Sn.Vagif ALIYEV),Bağımsız üye olarak Sn.Ġlhami ÖZġAHĠN, C grubu pay sahibinin aday gösterdiği ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığı'nın (Temsilcisi ve Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayı Sn.Muammer TÜRKER'in), Üç (3) yıl süreyle görev yapmak üzere tescil tarihinden itibaren geçerli olacak Ģekilde seçilmelerine karar verildi. 2013 faaliyet dönemi denetimi için Yönetim Kurulu'nun önerdiği Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirlik A.ġ.'nin bir (1) yıl süre ile denetçi olarak seçilmesi konusu Genel Kurul'da onaylandı. Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu GörüĢüldü mü? Kabul Edildi mi? Ġlgili ĠĢlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.000.000.000,00 Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 4.000.000.000,00 Kayıtlı Sermaye Tavanı Ġçin Son Geçerlilik Tarihi Tadil Edilecek Ana SözleĢme Madde No 31.12.2017 6 Kar Payı Dağıtımı Konusu GörüĢüldü mü?
Nakit Kar Payı Ödeme ġekli Pay Grup Bilgileri A Grubu,PETKM(Eski),TRAPETKM91E 0 B Grubu,ĠĢlem Görmüyor(Ġmtiyazlı),TREPTKM00027 C Grubu,ĠĢlem Görmüyor(Ġmtiyazlı),TREPTKM00019 Nakit Temettü Ödenmeyecek 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 0,0000000 0,0000000 0,0000000 0,0000000 0,0000000 0,0000000 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL) Kar Payı Dağıtımı Konusu GörüĢüldü mü? Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı? Ö.D.A. NO18 08.03.2013 085616 Ortaklığın Biriminin Telefon ve Faks Petkim Petrokimya Holding A.ġ. Aliağa ĠZMĠR 0-232- 616 12 40-0-232-616 12 48 0-232- 616 61 27-0-232-616 47 64 Yatırım kredisi sözleģmesi hk. AÇIKLAMA Açıklanacak Özel Durum/Durumlar Etilen Fabrikası Kapasitemizin 520.000 ton/yıl'dan 588.000 ton/yıl'a çıkarılması kapsamında yapılacak yatırımın finansmanı amacıyla, 07/03/2013 tarihinde şirketimiz ve Türkiye İş Bankası A.Ş. arasında 101,5 milyon dolar tutarında kredi sözleşmesi imzalanmıştır. Bir bölümü T.İş Bankası ve Japan Bank for International Cooperation (JBIC) arasında 5.10.2012 tarihinde imzalanan Genel Kredi Sözleşmesi kapsamında fonlanacak kredi toplamda 10 yıl vadeli olup yaklaşık maliyeti yıllık ortalama libor + 3,5'dur. Ö.D.A. NO17 06.03.2013 235033 Ortaklığın Biriminin Telefon ve Faks Petkim Petrokimya Holding A.ġ. Aliağa ĠZMĠR 0-232- 616 12 40-0-232-616 12 48 0-232- 616 61 27-0-232-616 47 64 2012 yılı faaliyet sonuçları açıklaması AÇIKLAMA Açıklanacak Özel Durum/Durumlar Şirketimizin 2012 yılı faaliyet sonuçlarına ilişkin basın bülteni ektedir. Bilgilerinizi rica ederiz. PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. BASIN BÜLTENİ (6.3.2013) 2012 YILINDA PETKİM İN NET SATIŞLARI 4 milyar 349 milyon TL ye ULAŞTI.
PETKİM 2012 YILINDA 1 MİLYAR 41 MİLYON DOLAR İLE TARİHİNİN EN YÜKSEK İHRACATINI GERÇEKLEŞTİRDİ. PETKİM GENEL MÜDÜRÜ SADETTİN KORKUT 2012 YILI İÇİN BELİRLEDİĞİMİZ 1 MİLYAR DOLAR İHRACAT HEDEFİNİ AŞMANIN MUTLULUĞU İÇİNDEYİZ. 2012 YILI TÜRK SANAYİCİSİ İÇİN ZOR BİR YILDI. MARJLARDA GÖRÜLMEYE BAŞLAYAN İYİLEŞME İLE 2013 YILINA UMUTLA GİRDİK. Petkim in 2012 yılı finansal sonuçları açıklandı. Şirketin net satışları, ürün fiyatları ve satış miktarlarındaki artışın etkisiyle 2011 yılına göre %12 artarak 4 milyar 349 milyon TL ye, satış miktarı ise %3.6 artarak 1 milyon 808 bin ton seviyesine yükseldi. 2011 yılında 834 Milyon Dolar ihracat yapan Petkim, 2012 yılında ihracatını %25 artışla 1 Milyar 41 Milyon Dolara yükselterek 48 yıllık tarihinde önemli bir rakama imza attı. İhracatın toplam ciro içindeki payı %42 seviyesine çıktı. 2012 yılında %2.3 marjla 99 Milyon TL FVAÖK (Faiz, Amortisman, Vergi Öncesi Kâr) değeri yaratan Petkim in 2012 yılında net dönem kârı 17 Milyon TL oldu. Petkim Genel Müdürü Sadettin Korkut, 2012 yılının Türk sanayicisi ve imalat sektörü için çok zor bir yıl olduğunu anımsatarak, özellikle ikinci çeyrekten itibaren sektörlerin büyüme hızlarında ciddi düşüşler gözlendiğini belirtti. Petrokimya sektörünün de dünyadaki gelişmelere paralel olarak ciddi bir küçülme yaşadığını kaydeden Korkut, Ülkemiz ekonomisinde büyüme hızı, 2011 yılına göre önemli oranda gerileyerek %3 düzeyine kadar düştü. Geçmiş yıllarda çift haneli büyüyen sektörde, ekonomideki daralmaya paralel olarak ciddi yavaşlamalar gözledik. 2012 yılı başlarında bir miktar toparlanan sektörümüzde, nisan ayından itibaren hızlı bir gerileme yaşandı. Başta Çin olmak üzere dünya talebinin aşırı düşmesiyle, ithalatçılar nisbi olarak iyi konumda olan Türkiye piyasasına yöneldi. Ürün fiyatları hızlı bir şekilde düşerek, hammadde fiyatları düzeyine kadar geriledi. Bu süreçte Petkim olarak satış odaklı üretim optimizasyonu ile birlikte dip dalgasından çıktık ve 2013 yılına umutla girdik. dedi. // KAPASİTE KULLANIM ORANI % 90 Petkim in 2012 yılında kapasite artışı, planlı bakım ve üretimde verimlilik artırmaya yönelik 48 Milyon Dolar yatırım yaptığı ve yılı %90 kapasite kullanım oranı ile kapattığı bilgisini veren Genel Müdür Korkut, geçen yıl satışların bir önceki yıla göre %12 artmasına rağmen, satılan malın maliyetlerinin %15 artarak 4 milyar 273 milyon TL ye ulaştığını sözlerine ekledi. Nafta ve enerji fiyatlarındaki artışın, maliyetlerdeki yükselişin temel nedenini oluşturduğuna dikkat çeken Sadettin Korkut, AB pazarlarında yaşanan daralmayı yeni ihraç pazarları bularak aştıklarını vurgulayarak şu değerlendirmeyi yaptı Euro bölgesindeki talebin düşük olması, en önemli ihracat pazarlarımız olan Avrupa Birliği ülkelerine ihracatımızı zorlaştırdı. Bu zorluğu yeni pazarlar bularak aşma yolunu seçtik. 2012 yılında da Türkiye cazip Pazar konumunu devam ettirdi ve Petkim in ürettiği termoplastik ürünlerinde yurt içi talep bir önceki yıla göre %7-8 aralığında artış gösterdi. Diğer yandan Euro/Dolar paritesinin düşmesiyle rekabet gücü artan Avrupalı petrokimyasal üreticileri, yakın ve kolayca girilen Türkiye pazarına çok düşük fiyatlarla mal satmaya başladı. Kuzey Afrika ve komşu ülkelerde yaşanan karışıklıklar nedeniyle bu ülkelere yapılan hammadde ve mamul ihracatı azaldı. Yılın son çeyreğinde, 938 Milyon TL net satış gerçekleştirdik. Bu çeyrekte %7.2 marjla 68 Milyon TL FVAÖK değeri yarattık. Net dönem kârımızı son çeyrekte 47 Milyon TL ye çıkardık. Dünya ekonomisindeki büyümenin yavaşlamasına paralel olarak petrokimyasal ürün talebi de daraldı. Küresel düzeyde petrokimyasal ürün talebinin daralmasında, üreticilerin bekle gör politikası ve ihtiyaç kadar hammadde tedarik stratejisi etkili oldu.
Petkim, 2012 yılını bölgemizde bulunan nafta bazlı birçok üreticiye nazaran daha iyi bir pozisyonda ve finansal sonuçlarla tamamlamıştır. ÖZET GELİR TABLOSU (Milyon TL) 2012 YILI 2011 YILI % Değişim Net Satışlar 4.349 3.891 12% Satılan Malın Maliyeti (4.273) (3.717) 15% Brüt Kar 76 175-57% Faaliyet Karı (10) 163 - FVAÖK 99 216-54% Net Dönem Karı / Zararı 17 102-83% KAR MARJLARI 2012 YILI 2011 YILI Brüt Kar Marjı (%) 1,7 4,5 Faaliyet Karı Marjı (%) -0,2 4,2 FVAÖK Marjı (%) 2,3 5,6 Net Kar Marjı (%) 0,4 2,6 Ö.D.A. NO16 06.03.2013 233123 Ortaklığın Biriminin Telefon ve Faks Petkim Petrokimya Holding A.ġ. Aliağa ĠZMĠR 0-232- 616 12 40-0-232-616 12 48 0-232- 616 61 27-0-232-616 47 64 ĠliĢkili taraf iģlemleri hk. AÇIKLAMA Açıklanacak Özel Durum/Durumlar Sermaye Piyasası Kurulu'nun SeriIV, No41 Sayılı Tebliği uyarınca; 2012 yılı hesap dönemi içerisinde Şirketimiz ile müşterek yönetime tabi SOCAR Trading SA arasında yaygın ve süreklilik arz eden ve yıllık finansal tablolarımızda yer alan aktif toplamın veya brüt satışlar toplamının % 10'unu aşan işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırmasına ilişkin olarak Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş'ye bir değerleme raporu hazırlatılmıştır. Yönetim Kurulumuz, 06.03.2013 tarihli toplantısında, değerleme raporunu söz konusu tebliğ kapsamında inceleyerek; Petkim Petrokimya Holding Anonim Şirketi' nin, SOCAR Trading SA'dan yaptığı nafta alımlardan dolayı katlanılan birim hammadde maliyetlerinin, diğer ilişkili olmayan ürün tedarikçileri ile bu işlemlerin 2012 yılı gerçekleşen tutarlarla ve Platts fiyatlarıyla karşılaştırılması sonucunda üretim süreçleri ve satınalma planlamasının yerine getirilmesinde oluşan riskler göz önüne alındığında alış birim fiyatlarının makul ve adil olduğuna, söz konusu değerleme raporu sonucunda anılan ilişkili taraf işlemlerinin, Şirketimizce belirlenen şartlar ile piyasa koşullarının karşılaştırılması sonucu adil ve makul olduğuna, hazırlanan değerleme raporunun yapılacak ilk yıllık Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların bilgisine sunulmasına karar vermiştir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII, No54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. Ö.D.A. NO15 06.03.2013 232612
Ortaklığın Biriminin Telefon ve Faks Petkim Petrokimya Holding A.ġ. Aliağa ĠZMĠR 0-232- 616 12 40-0-232-616 12 48 0-232- 616 61 27-0-232-616 47 64 2013 yılı için ġirket denetçisi seçimi hk. AÇIKLAMA Açıklanacak Özel Durum/Durumlar Yönetim Kurulumuzun 06.03.2013 tarihli toplantısında; 2013 faaliyet dönemi denetimi için Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin denetçi adayı olarak Genel Kurul'a önerilmesine karar verilmiştir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII, No54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. Ö.D.A. NO14 06.03.2013 232129 Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Adres P.K. 12 Aliağa Telefon 232-6161240 Faks 232-6161248 Birimi Telefon Birimi Faks Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan Açıklama ErtelenmiĢ Bir Açıklama mı? 232-6166127 232-6164764 Kar dağıtımı hk. Yönetim Kurulu Karar Tarihi 06.03.2013 Konunun GörüĢüleceği Genel Kurul Tarihi 29.03.2013 Teklif Edilen Nakit Kar Payı Ödeme ġekli Nakit Temettü Ödenmeyecek Pay Grup Bilgileri A Grubu,PETKM(Eski),TRAPETKM91E 0 B Grubu,ĠĢlem Görmüyor(Ġmtiyazlı),TREPTKM00027 C Grubu,ĠĢlem Görmüyor(Ġmtiyazlı),TREPTKM00019 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 0,0000000 0,0000000 0,0000000 0,0000000 0,0000000 0,0000000 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Net (TL) Pay Grup Bilgileri A Grubu,PETKM(Eski),TRAPETKM91E 0 B Grubu,ĠĢlem Görmüyor(Ġmtiyazlı),TREPTKM00027 C Grubu,ĠĢlem Görmüyor(Ġmtiyazlı),TREPTKM00019 Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı Tutarı (TL) 0,000 0,00000 0,000 0,00000 0,000 0,00000 Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı (%)
EK AÇIKLAMALAR 06.03.2013 tarihli Ģirketimiz yönetim kurulu toplantısında, 2012 yılı faaliyet dönemi için elde edilen karın 102.144,35 TL'sinin I. Tertip yasal yedek olarak ayrılmasına, kalan tutarın olağanüstü yedek olarak kayıtlara alınmasına ve 2012 yılı Olağan Genel Kurul'a sunulmasına karar verilmiģtir. Konuya iliģkin Kar Dağıtım Tablosu ektedir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII, No54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaģan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. Ö.D.A. NO13 06.03.2013 231257 Genel Kurul Toplantısı Çağrısı Adres P.K. 12 Aliağa Telefon 232-6161240 Faks 232-6161248 Birimi Telefon Birimi Faks Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan Açıklama ErtelenmiĢ Bir Açıklama mı? 232-6166127 232-6164764 2012 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı hk. Karar Tarihi 06.03.2013 Genel Kurul Türü Olağan Hesap Dönemi BaĢlangıç Tarihi 01.01.2012 Hesap Dönemi BitiĢ Tarihi 31.12.2012 Tarihi ve Saati 29.03.2013 1330 Adresi Gündem Petkim Petrokimya Holding A.ġ. Aliağa ĠZMĠR PETKĠM PETROKĠMYA HOLDĠNG A.ġ. 2012 FAALĠYET YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMĠ 1. AçılıĢ ve Toplantı BaĢkanlığının oluģturulması, 2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması için Toplantı BaĢkanlığına yetki verilmesi, 3. 2012 faaliyet yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması, 4. 2012 faaliyet yılı Denetim Kurulu Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması, 5. 2012 faaliyet yılı bilânço, kar ve zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması, 6. Yönetim Kurulu BaĢkan ve üyelerinin 2012 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri, 7. Denetim Kurulu üyelerinin 2012 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri, 8. 2012 faaliyet yılı karının dağıtımı konusunda Yönetim Kurulu'nun önerisinin görüģülerek karara bağlanması, 9. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na (TTK) uyum gereği ve kayıtlı sermaye tavanı artıģı nedeniyle, ġirket esas sözleģmesinin 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 38. ve 41. Maddelerinin tadilinin, 24, 25, 26, 35. maddeleri ile Geçici 1.maddenin esas sözleģmeden çıkarılmasının, esas sözleģmeye 29/A maddesinin eklenmesinin karara bağlanması, 10. Yıl içinde istifa nedeniyle boģalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine, ġirket esas sözleģmesinin 11.maddesi ile TTK'nın 363. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu tarafından yapılan seçimlerin Genel Kurul'un onayına sunulması, 11. Görev süreleri dolmuģ bulunan Yönetim Kurulu üyelerinin tekrar seçilmeleri veya değiģtirilmeleri ve görev sürelerinin tespit edilmesi, 12. Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin görüģülmesi ve karara bağlanması, 13. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca Denetçi seçimi, 14. Sermaye Piyasası Kurulu SeriIV, No56 sayılı "Kurumsal Yönetim ilkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına ĠliĢkin Tebliğ"in ekindeki "Kurumsal Yönetim Ġlkeleri" uyarınca yeniden düzenlenen "Bilgilendirme Politikası" hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 15. Sermaye Piyasası Kurulu SeriIV, No56 sayılı "Kurumsal Yönetim ilkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına ĠliĢkin Tebliğ"in ekindeki "Kurumsal Yönetim Ġlkeleri" uyarınca oluģturulan "BağıĢ ve Yardım Politikası" nın Genel Kurul'un onayına sunulması
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana ĠliĢkin Ana SözleĢme Tadili Hususu Var mı? Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna ĠliĢkin Ana SözleĢme Tadili Hususu Var mı? Gündem Maddeleri Arasında ġirket Merkezine ĠliĢkin Ana SözleĢme Tadili Hususu Var mı? 16. ġirketimiz tarafından 2012 yılında yapılan bağıģ ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 17. Sermaye Piyasası Kanunu madde 19/5 uyarınca, ġirketimiz tarafından 2013 yılında yapılacak bağıģ ve yardım sınırının karara bağlanması, 18. Sermaye Piyasası Kurulu SeriIV, No41 sayılı "Sermaye Piyasası Kanunu'na Tabi Olan Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliğ" uyarınca, 2012 yılı içinde iliģkili taraflarla yapılan iģlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 19. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV, No56 sayılı "Kurumsal Yönetim ilkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına ĠliĢkin Tebliğ"in ekindeki "Kurumsal Yönetim Ġlkeleri"nin (1.3.7) maddesinde belirtilen kiģilerin bu maddede belirtilen iģlemleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 20. Yönetim Kurulu üyelerine, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu' nun 395 ve 396. maddeleri hükümlerinde anılan iģlemler için izin verilmesi, 21. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09/09/2009 tarih ve 28/780 sayılı ilke kararı gereği, ġirketin 3. kiģiler lehine vermiģ olduğu teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiģ oldukları gelir veya menfaat hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 22. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu madde 419 gereğince hazırlanan Ģirket genel kurul çalıģma esas ve usullerine iliģkin "Ġç Yönerge"nin Genel Kurul'un onayına sunulması, 23. Temenniler ve kapanıģ. Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi Ġlgili ĠĢlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı EK AÇIKLAMALAR Yönetim Kurulumuz 06.03.2013 tarihinde, ġirketimiz 2012 Yılı Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısının 29 Mart 2013 tarihinde saat 1330'da ġirket Merkezinde yapılmasına ve toplantı gündeminin Ģablonda yer aldığı Ģekilde belirlenmesine karar vermiģtir. Söz konusu Yönetim Kurulu toplantısında ayrıca genel kurula iliģkin olarak; - Sermaye Piyasası Kurulu'nun SeriIV, No56 sayılı Tebliği hükümlerine göre, Kurumsal Yönetim Komitesinin, adayların bağımsız yönetim kurulu üye adayı niteliklerini taģıyıp taģımadığına iliģkin değerlendirmesi neticesinde vardığı görüģe istinaden; Hulusi KILIÇ'ın A grubu pay sahiplerinin yönetim kurulu adayı olarak, Ġlhami ÖZġAHĠN'in B grubu pay sahiplerinin yönetim kurulu adayı olarak, Muammer TÜRKER'in C grubu pay sahibinin yönetim kurulu adayı olarak, bağımsız yönetim kurulu üye adayları olarak belirlenmesine, - Sermaye Piyasası Kurulu'nun SeriIV, No56 sayılı Tebliği hükümlerine uyarınca hazırlanan "BağıĢ ve Yardım Politikası" ile "ÇalıĢan Tazminat Politikası "nın onaylanmasına ve " BağıĢ ve Yardım Politikası"nın genel kurulun onayına sunulmasına, karar verilmiģtir. Olağan Genel Kurul gündemi, Genel Kurul Toplantısında hisselerini vekil veya mümessilleri marifeti ile temsil ettirecek hakiki veya hükmi Ģahısların gönderecekleri temsilcilere vermeleri gereken Olağan Genel Kurul vekâletnamesi, genel kurul'un onayına sunulacak esas sözleģme değiģiklik metni, "BağıĢ ve Yardım Politikası" ile "ÇalıĢan Tazminat Politikası" ekte yer almaktadır. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII, No54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaģan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. Ö.D.A. NO12 01.03.2013 173049 Sermaye Piyasası Kurulu Başvuru Sonucu Adres P.K. 12 Aliağa Telefon 232-6161240 Faks 232-6161248 Birimi Telefon Birimi Faks Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan Açıklama ErtelenmiĢ Bir Açıklama mı? 232-6166127 232-6164764
Kayıtlı Sermaye Tavanının artırılmasına iliģkin Sermaye Piyasası Kurulu onayı hk. Ġlgili ĠĢlem SPK BaĢvuru Sonucu Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı Onay SPK Onay Tarihi 01.03.2013 Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.000.000.000,00 Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 4.000.000.000,00 Kayıtlı Sermaye Tavanı Ġçin Son Geçerlilik Tarihi Hedeflenen Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 31.12.2017 4.000.000.000,00 EK AÇIKLAMALAR 07.02.2013 tarihli özel durum açıklamamızla ġirketimizin kayıtlı Sermaye Tavanının 4.000.000.000 TL'ye artırılmasına yönelik Sermaye Piyasası Kurulu'na baģvuru yaptığımızı duyurmuģtuk. Söz konusu baģvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01.03.2013 tarih ve 29833736-110.04.02-489-2031 sayılı yazısı ile uygun görülmüģtür. Yatırımcılarımızın bilgilerine sunulur. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII, No54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaģan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. Ö.D.A. NO11 22.02.2013 101136 Ortaklığın Biriminin Telefon ve Faks Petkim Petrokimya Holding A.ġ.Aliağa ĠZMĠR 0-232- 616 12 40-0-232-616 12 48 0-232- 616 61 27-0-232-616 47 64 Petlim Limanının iģletilmesine yönelik olarak APMT ile yapılan anlaģma hk. AÇIKLAMA Açıklanacak Özel Durum/Durumlar 13/02/2012 tarihinde, Petkim, Petkim'in %100 hissedarı olduğu Petlim Limancılık Ticaret A.Ş. (Petlim) ve kurulacak bir APMT iştiraki arasında nihai anlaşma imzalanmak üzere bir ön anlaşma imzalandığını kamuoyuna duyurmuştuk. Petkim tesisleri içerisinde kurulacak bir konteyner limanının APM Terminalleri Liman İşletmeciliği A.Ş. (APM Terminalleri) tarafından işletilmesine yönelik, APMT BV. ve APM Terminalleri ile 22 Şubat 2013 tarihinde bir işletme anlaşması imzalanmıştır. Anlaşmaya göre konteyner limanı yatırımının ilk fazının 2015 yılında tamamlanarak devreye alınması, ikinci fazının ise 2016 yılında tamamlanması hedeflenmektedir. Altyapı ve inşaat yatırımları Petlim tarafından, makina ve ekipman yatırımları ise APM Terminalleri tarafından yapılacak projede Petlim'in yapacağı yatırım bedelinin 300 milyon USD civarında olacağı öngörülmektedir. Konteyner limanı 28 yıl süre ile APMT tarafından işletilecektir. Yapılacak limanın kapasitesi 1,5 milyon TEU olup, kapasitenin 4 milyon TEU'ya çıkartılması potansiyeli bulunmaktadır. Anlaşma kapsamında, APM Terminalleri, 3 yıllık yatırım dönemi içerisinde yatırımın finansmanında kullanılmak üzere 65 milyon USD'yi Petlim'e ödeyecektir. Geri kalan 235 milyon USD için proje finansmanı yöntemiyle dış kaynak temini planlanmaktadır. Yatırımın tamamlanmasının ardından gelecek 28 yıllık işletme süresi içerisinde ise hasılat paylaşımı yöntemi söz konusu olup yatırımın geri ödeme süresinin 8 ila 12 yıl arasında olması beklenmektedir. Gelişmeler oldukça kamuoyu bilgilendirilecektir. Ö.D.A. NO10 18.02.2013 162014 Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi Mali Tablonun Hesap Dönemi 01.01.2012-31.12.2012 Mali Tablonun Verildiği Otorite Mali Tablonun Verilme Nedeni Vergi Dairesi Geçici Vergi Beyannamesi Mali Tablonun Verilme Tarihi 18.02.2013 EK AÇIKLAMALAR
Vergi Dairesine sunulan Gelir Tablosu ektedir. Ö.D.A. NO9 07.02.2013 133335 Sermaye Piyasası Kurulu Başvurusu Adres P.K. 12 Aliağa Telefon 232-6161240 Faks 232-6161248 Birimi Telefon Birimi Faks Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan Açıklama ErtelenmiĢ Bir Açıklama mı? 232-6166127 232-6164764 Kayıtlı Sermaye Tavanının Artırılmasıyla ilgili SPK BaĢvurusu Hk.
Ġlgili ĠĢlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.000.000.000,00 Hedeflenen Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) Talep Edilen Kayıtlı Sermaye Tavanı Geçerlilik Tarihi 4.000.000.000,00 31.12.2017 SPK BaĢvuru Tarihi 07.02.2013 EK AÇIKLAMALAR 16/01/2013 tarihli Esas SözleĢme DeğiĢikliği ve Kayıtlı Sermaye Tavanının Artırılması konulu özel durum açıklamamızda belirtildiği üzere, 16/01/2013 tarih ve 3/5 sayılı ġirket Yönetim Kurulu toplantısında; ġirketimiz Kayıtlı sermaye tavanının, 2013-2017 döneminde, 5 yıl boyunca geçerli olmak üzere 4.000.000.000 TL' ye artırılmasına karar verilmiģ olup, izin için 07/02/2013 tarihi itibariyle Sermaye Piyasası Kurulu'na baģvuru yapılmıģtır. Ö.D.A. NO8 04.02.2013 162338 Ortaklığın Biriminin Telefon ve Faks Petkim Petrokimya Holding A.ġ. Aliağa-ĠZMĠR 0-232- 616 12 40-0-232-616 12 48 0-232- 616 61 27-0-232-616 47 64 Star Rafineri A.ġ. ile ġirketimiz arasında yapılan görüģmeler hk. STAR Rafineri A.Ş. tarafından Petkim yarımadasında inşa edilecek Star Rafinerisi (Rafineri) projesi kapsamında yapılacak uzun dönemli mal ve hizmet alım satımları ile ilgili olarak, Şirketimizin dolaylı ana hissedarı SOCAR Turkey Enerji A.Ş. 'nin ana hissedarı olduğu STAR Rafineri A.Ş. ile görüşmelere başlanmıştır. Bu görüşmelerde; Rafineri'nin tamamlanmasından sonra Rafineri'nin üreteceği nafta, LPG ve mixed xylenes'in Şirketimiz tarafından alınması, Şirketimiz tarafından üretilen Rafineri'nin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik mal ve hizmetlerin Rafineri'ye satılmasına ilişkin uzun dönemli sözleşmeler gündemdedir. Konuyla ilgili gelişmeler oldukça kamuoyu bilgilendirilecektir. Ö.D.A. NO7 16.01.2013 134156 Ortaklığın Biriminin Telefon ve Faks Petkim Petrokimya Holding A.ġ. Aliağa- ĠZMĠR 0-232- 616 12 40-0-232-616 12 48 0-232- 616 61 27-0-232-616 47 64 Ġç Yönerge hk. Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 16/01/2013 tarih ve 3/6 sayılı toplantısında; Şirketimiz Genel Kurulunun çalışma esas ve usullerini belirleyen ve TTK m. 419 ve Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak iç yönergenin kabul edilmesine, Genel Kurul'un onayına sunulmasına ve onaydan sonra tescil ve ilan edilmesine karar verilmiş olup, iç yönerge metni ekte yer almaktadır. Ö.D.A. NO6
16.01.2013 133454 Ortaklığın Biriminin Telefon ve Faks Petkim Petrokimya Holding A.ġ. Aliağa-ĠZMĠR 0-232- 616 12 40-0-232-616 12 48 0-232- 616 61 27-0-232-616 47 64 Esas SözleĢme DeğiĢikliği ve Kayıtlı Sermaye Tavanının Artırılması Hk. 6103 sayılı Kanunun 22. maddesi hükmü uyarınca şirket esas sözleşmesinin 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu'na ("yeni TTK") uyumunun sağlanması ve kayıtlı sermaye tavanının artırılması kapsamında yapılan 16/01/2013 tarih ve 3/5 sayılı Şirket Yönetim Kurulu toplantısında; 1. Kayıtlı sermaye tavanının, 2013-2017 döneminde, 5 yıl boyunca geçerli olmak üzere 300.000.000 TL'den 4.000.000.000 TL' ye artırılmasına, 2. Kayıtlı sermaye tavanının artırılması ve yeni TTK'ya uyumun sağlanması amacıyla; - Esas sözleşmenin 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 38. ve 41. maddelerinin ekte yer alan şekilde tadiline, - 29.maddeden sonra 29/A maddesinin eklenmesine, - Esas sözleşmenin 24, 25, 26, 35. maddeleri ile geçici 1.maddenin yürürlükten kaldırılmasına karar verilmiş olup, esas sözleşme değişikliğine yönelik Özelleştirme İdaresi başkanlığı (ÖİB), Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın görüş ve izinleri sonrası genel kurulun onayına sunulacaktır. Esas Sözleşme tadil metni ektedir. Ö.D.A. NO5 TARİH11/01/2013 114729 Ortaklığın Biriminin Telefon ve Faks Petkim Petrokimya Holding A.ġ. 35800 Aliağa ĠZMĠR 0232 616 1240-0232 616 1248 0232 616 6127-0232 616 4764 Organizasyon değiģikliği hk. Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 11/01/2013 tarih ve 2/3 ve 4 sayılı toplantılarında; Sermaye Piyasası Kurulu'nun (" SPK" ) SeriIV No41 sayılı "Sermaye Piyasası Kanunu'na Tabi Olan Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Hakkında Teblig "'in 7. ve 8. madde hu ku mleri uyarınca, Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansına (Lisans No 700269) ve Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı'na (Lisans No 203652) sahip olan Mustafa ÇAĞATAY'ın Kurumsal Yönetim ve Yatırımcı İlişkileri Koordinatörü olarak atanmasına ayrıca Kurumsal Yönetim ve Yatırımcı İlişkileri Koordinatörlüğü yetkileri uhdesinde kalmak üzere Risk Yönetimi ve İç Kontrol Koordinatörlüğü görevini de yürütmesine, görevleri kapsamında 1. Derece imza yetkisi verilmesine karar verilmiştir. Ö.D.A. NO4 TARİH11/01/2013 114611
Ortaklığın Biriminin Telefon ve Faks Petkim Petrokimya Holding A.ġ. 35800 Aliağa ĠZMĠR 0232 616 1240-0232 616 1248 0232 616 6127-0232 616 4764 Organizasyon değiģikliği hk. Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 11/01/2013 tarih ve 2/2 sayılı toplantısında; 1. Şirketimizin organizasyon yapısında, yönetim kurulu toplantıları ile ilgili organizasyonlar yapmak, genel kurul toplantılarının koordinasyonunu sağlamak ve süreçlerini yürütmek üzere, Yönetim Kurulu Koordinatörlüğü oluşturulmasına, 2. Kurumsal Yönetim ve Yatırımcı İlişkileri Koordinatörü olarak görev yapmakta olan Füsun Ugan'ın Yönetim Kurulu Koordinatörü olarak atanmasına, 3. Kurumsal Yönetim ve Yatırımcı İlişkileri Koordinatörü olarak uhdesinde bulunan 1. Derece imza yetkisinin iptal edilerek kendisine Yönetim Kurulu Koordinatörü olarak 1.Derece imza yetkisinin verilmesine ve buna ilişkin olarak yeni imza sirkülerinin tescil ve ilan edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. Ö.D.A. NO3 TARİH07/01/2013 132757 PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. / PETKM [] 07.01.2013 132757 Ortaklığın Biriminin Telefon ve Faks Petkim Petrokimya Holding A.ġ. Aliağa- ĠZMĠR 0-232- 616 12 40-0-232-616 12 48 0-232- 616 61 27-0-232-616 47 64 Petkim Stratejik Yatırım Teşvik Belgesi Hk. AÇIKLAMA Şirketimizin gerçekleştireceği kapasite artırımı ve yeni ürün üretimi yatırımları için Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'ne başvurulmuş olup; 04.01.2013 tarihli "stratejik yatırım teşvik belgesi" alınmıştır. "Petrokimya Ürünleri Kapasite Artışı ve Yeni Ürün Üretimi Projesi adı altında 200 milyon TL yatırım tutarlı stratejik yatırım teşvik belgemiz kapsamında öncelikli olarak 5/10/2011 ve 20/10/2011 tarihli özel durum açıklamaları ile sözleşmesi imzalandığı duyurulan Etilen Kapasite Artışı ve PTA Kapasite Artışı yatırımları yürütülecektir. Stratejik yatırım teşvik belgesinde kayıtlı destek unsurları şunlardır 1) Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği (7 yıl) 2) Faiz Desteği 3) Vergi İndirim oranı (%90, yatırıma katkı oranı %50) 4) KDV İstisnası