ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ. / ANHYT [] 20.12.2012 13:27:03 Telefon ve Faks No. : TEL: 0212 317 70 70 FAKS: Özet Bilgi : 01.01.2012-30.11.2012 dönemine ait prim üretimi ġirketimizin 01.01.2012-30.11.2012 dönemine ait prim üretimi, hayat dalı 326.845.032,47.-TL, hayat dıģı 894.532,16.-TL olmak üzere toplam 327.739.564,63.-TL olarak gerçekleģmiģtir. Bilgilerinize arz ederiz. Saygılarımızla, ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ. / ANHYT [] 13.12.2012 14:47:34 Telefon ve Faks No. : TEL: 0212 317 70 70 FAKS: Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri Ġle ĠliĢkiler Biriminin 0212 317 70 77 Özet Bilgi : Hisse Senetlerini KaydileĢtirmeyen Yatırımcıların, Tüm Haklarını 31.12.2012'de Kaybedecek Olmaları Hakkında.
2005 YILI ĠTĠBARĠYLE MERKEZĠ KAYIT ġu NEZDĠNDE KAYDEN ĠZLENMESĠNE BAġLANAN HĠSSE SENETLERĠNĠ KAYDĠLEġTĠRMEYEN YATIRIMCILAR, TÜM HAKLARINI, 31.12.2012 TARĠHĠNDEN ĠTĠBAREN KAYBEDECEKLERDĠR. 25.02.2011 tarihli ve 27857 sayılı mükerrer Resmi Gazete'de yayınlanan 6111 sayılı Kanun'un 157. maddesi ile değiģtirilen Sermaye Piyasası Kanunu'nun Geçici 6. Maddesinde, "Her bir sermaye piyasası aracı için Merkezi Kayıt KuruluĢu tarafından kayden izlemenin baģladığı tarihi izleyen yedinci yılın sonuna kadar teslim edilmeyen sermaye piyasası araçları hisse senedi ise, ihraççıya kanunen intikal eder. Bu durumda paydan doğmuģ haklar, hisse senetlerinin ihraççıya intikal tarihinde kendiliğinden sona ermiģ sayılır. Söz konusu payların satıģı, ihraççılarca üç ay içerisinde yapılır. Teslim edilmeyen diğer sermaye piyasası araçlarından doğan alacaklar, bu tarihte zaman aģımına uğrar" hükmüne yer verilmiģtir. Bu doğrultuda, 2005 yılı itibariyle Merkezi Kayıt KuruluĢu nezdinde kayden izlenmesine baģlanan sermaye piyasası araçları için hak sahibi bazında kaydileģtirme süresi, kanun maddesinde öngörülen 31 Aralık 2012 tarihinde sona erecektir. 31 Aralık 2012 tarihine kadar kaydileģtirilmeyen fizikidurumdaki ġirketimiz hisse senetleri, kanunen ġirketimize intikal edecek ve üzerlerindeki tüm haklar da anılan tarihte kendiliğinden sona ermiģ sayılacaktır. ġirketimizce ihraç edilmiģ olan hisse senetlerini fiziki olarak ellerinde bulunduran hisse senedi sahiplerinin, haklarının kaybolmamasını teminen, en kısa sürede kaydileģtirme iģlemlerinin tamamlanması amacıyla aracı kurumlara, bankalara ve/veya Genel Müdürlüğümüzün aģağıda belirtilen adresine Ģahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. 31 Aralık 2012 tarihine kadar kaydileģtirme iģlemleri için baģvuruda bulunmayan hisse senedi sahiplerinin anılan Kanun hükümleri çerçevesinde doğabilecek hak kayıplarından dolayı ġirketimizin hiçbir Ģekilde sorumlu tutulamayacağını tebliğen ilan ederiz. ġirketimiz hisse senedi sahiplerine saygıyla duyurulur. Anadolu Hayat Emeklilik A.ġ. Pay Sahipleri ile ĠliĢkiler Birimi Levent Mahallesi, Meltem Sokak No: 10 ĠĢ Kuleleri Kule: 2, Kat: 19 34330 BeĢiktaĢ/Ġstanbul Telefon: 0212 317 71 04-0212 317 71 06 e-posta: yatirimciiliskileri@anadoluhayat.com.tr ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ. / ANHYT [] 19.11.2012 16:26:06 Telefon ve Faks No. : TEL: 0212 317 70 70 FAKS:
Özet Bilgi : 01.01.2012-31.10.2012 dönemine ait prim üretimi ġirketimizin 01.01.2012-31.10.2012 dönemine ait prim üretimi, hayat dalı 299.242.917,55.-TL, hayat dıģı 849.153,17.-TL olmak üzere toplam 300.092.070,72.-TL olarak gerçekleģmiģtir. Bilgilerinize arz ederiz. Saygılarımızla, ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ. / ANHYT, 2012/9 Aylık [] 31.10.2012 17:03:29 Sorumluluk Beyanı KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLO VE FAALĠYET RAPORU'NUN KABULÜNE ĠLĠġKĠN 'NUN KARAR TARĠHĠ: 31/10/2012 KARAR SAYISI : 568/1 SERMAYE PĠYASASI NUN SERĠ:XI, NO:29 SAYILI TEBLĠĞĠN ÜÇÜNCÜ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESĠ GEREĞĠNCE SORUMLULUK BEYANI ġirketimize ait 01.01.2012-30.09.2012 dönemi Konsolide Finansal Tabloları, Dipnotları ve Ara Dönem Faaliyet Raporu tarafımızdan incelenmiģtir. ġirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Konsolide Finansal Tablolar, Dipnotlar ve Ara Dönem Faaliyet Raporu, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermemektedir. Bu kapsamda, * Yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmıģ olan finansal tablolar, iģletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ile kar ve zararı ile ilgili gerçeği, * Ara Dönem Konsolide Faaliyet Raporu da iģin geliģimini, performansını ve iģletmenin finansal durumunu, karģı karģıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüst bir biçimde yansıtmaktadır. Saygılarımızla,
Oğuz Haluk SOLAK Mete UĞURLU Genel Müdür Yardımcısı Genel Müdür ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ. / ANHYT, 2012/9 Aylık [] 31.10.2012 17:02:57 Sorumluluk Beyanı KONSOLĠDE OLMAYAN FĠNANSAL TABLO VE FAALĠYET RAPORU'NUN KABULÜNE ĠLĠġKĠN 'NUN KARAR TARĠHĠ: 31/10/2012 KARAR SAYISI : 568/1 SERMAYE PĠYASASI NUN SERĠ:XI, NO:29 SAYILI TEBLĠĞĠN ÜÇÜNCÜ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESĠ GEREĞĠNCE SORUMLULUK BEYANI ġirketimize ait 01.01.2012-30.09.2012 dönemi Konsolide Olmayan Finansal Tabloları, Dipnotları ve Ara Dönem Faaliyet Raporu tarafımızdan incelenmiģtir. ġirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Konsolide Olmayan Finansal Tablolar, Dipnotlar ve Ara Dönem Faaliyet Raporu, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermemektedir. Bu kapsamda, * Yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmıģ olan finansal tablolar, iģletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ile kar ve zararı ile ilgili gerçeği, * Ara Dönem Konsolide Olmayan Faaliyet Raporu da iģin geliģimini, performansını ve iģletmenin finansal durumunu, karģı karģıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüst bir biçimde yansıtmaktadır. Saygılarımızla, Oğuz Haluk SOLAK Mete UĞURLU Genel Müdür Yardımcısı Genel Müdür ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ. / ANHYT, 2012/9 Aylık [] 31.10.2012 17:02:18 Faaliyet Raporu
01/01/2012-30/09/2012 döneminine ait konsolide faaliyet raporumuz iliģikte pdf dosya olarak verilmektedir. ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ. / ANHYT, 2012/9 Aylık [] 31.10.2012 17:01:47 Faaliyet Raporu (Solo) 01/01/2012-30/09/2012 döneminine ait konsolide olmayan faaliyet raporumuz iliģikte pdf dosya olarak verilmektedir. MERKEZĠ KAYIT ġu A.ġ. [ADANA, AKSUE, ANHYT, ASELS, BAGFS, BTCIM, DEVA, ECILC, EGGUB, EKGYO, GARAN, GOLTS, HALKB, HALKS, ISBIR, IZMDC, JANTS, KRDMA, KRDMB, KRDMD, NUHCM, PETUN, PTOFS] 31.10.2012 17:00:17 Borsada ĠĢlem Gören Tipe DönüĢüm Talepleri ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ. / ANHYT [] 22.10.2012 18:06:00 Telefon ve Faks No. : TEL: 0212 317 70 70 FAKS: Özet Bilgi : AHE ve HSBC arasındaki acentelik ve iģbirliği sözleģmesi hakkında Aramızdaki mevcut acentelik ve iģbirliği sözleģmesi kapsamında, ġirketimize ait emeklilik planlarının ve hayat sigortası ürünlerinin satıģına aracılık etmekte olan HSBC Bank A.ġ. (Banka) ile ilgili olarak, HSBC Insurance Holdings Limited'in ġirketimize 22 Ekim 2012 tarihinde ulaģmıģ olan 19 Ekim 2012 tarihli yazısında özetle; * HSBC Grup ve HSBC Türkiye yönetiminin, Grup Stratejileri doğrultusunda, hayat sigortası ve bireysel emeklilik branģlarında yapılacak yeni üretimler ile ilgili olarak, diğer geliģmekte olan piyasalarda da iģ ortaklığı içinde bulundukları farklı bir Ģirketle müzakerelere baģlama kararı aldıkları, * Bu kararın, Banka'nın uzun vadeli global stratejik gereklilikleri doğrultusunda oluģtuğu ve Banka ile ġirketimiz arasındaki mevcut iģbirliğinin kalitesi ile ilgili bir olumsuzluktan kaynaklanmadığı, * GeçiĢ sürecine yönelik zaman planlaması konusunda, mümkün olan en kısa sürede ġirketimizle irtibat kurulacağı ve olası herhangi bir değiģiklik durumunda da ġirketimizin bilgilendirileceği,
* Banka ve ġirketimiz arasındaki iģbirliği kapsamında edinilmiģ mevcut katılımcı/sigortalı portföyünün, kurumlarımızca yürütülmekte olan kaliteli hizmet anlayıģı çerçevesinde devam ettirilmesi arzusunda olunduğu hususlarına yer verilmiģtir. 30 Eylül 2012 itibariyle, Banka'nın, ġirketimiz bireysel emeklilik portföyündeki payı, "fon büyüklüğünde" % 12,91, "sözleģme sayısında" % 15,62'dir. Bankanın, 2012 yılının 9 aylık bölümünde toplam düzenli katkı payı tahsilatı içindeki payı % 16,23, yeni sözleģme üretimi içindeki payı ise % 11,65'dir. Aynı dönem itibariyle, Bankanın, hayat branģı prim üretimi içindeki payı % 1,34'dür. Konuya iliģkin geliģmelerin duyurulmasına devam edilecektir. Saygılarımızla, MERKEZĠ KAYIT ġu A.ġ. [ANHYT, ASCEL, ASELS, ASLAN, BALAT, BOLUC, DEVA, EGGUB, EREGL, GENTS, GOLTS, HALKS, HEKTS, IZMDC, JANTS, KRDMD, KRSAN, KUYAS, MERIT, OSTIM, PETKM, PNSUT, SODSN, TSKB] 11.10.2012 16:57:46 Borsada ĠĢlem Gören Tipe DönüĢüm Talepleri ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ. / ANHYT [] 11.10.2012 16:14:56 Telefon ve Faks No. : TEL: 0212 317 70 70 FAKS: Özet Bilgi : 01.01.2012-30.09.2012 dönemine ait prim üretimi ġirketimizin 01.01.2012-30.09.2012 dönemine ait prim üretimi, hayat dalı 268.128.948,95.-TL, hayat dıģı 789.906,79.-TL olmak üzere toplam 268.918.855,74.-TL olarak gerçekleģmiģtir. Bilgilerinize arz ederiz.
Saygılarımızla, ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ. / ANHYT [] 01.10.2012 09:50:10 ġgbf-ġletiģim Adresi ĠletiĢim Adresi Genel Müdürlük P.K. 144 Levent-Ġstanbul Tel : (0212) 317 70 70 Faks : (0212) 317 70 77 MüĢteri Hizmetleri Merkezi Değirmenyolu Cad. No: 6 C Blok Kat: 6 34752 Ġçerenköy-Ġstanbul Tel : 444 55 00 Faks : (0212) 317 70 77 Ġstanbul 1. Bölge Müdürlüğü SinanpaĢa Mah. Dolmabahçe Cad.No:7/A Kat:6 34353 BeĢiktaĢ - Ġstanbul Tel : (0212) 244 76 00 Faks : (0212) 243 84 40 Ġstanbul 2. Bölge Müdürlüğü Caferağa Mahallesi, Albay Faik Sözdener Caddesi, No:11/13, Güran ĠĢ Merkezi, Kat:1, 34710 Kadıköy/ Ġstanbul Tel : (0216) 330 94 84 Faks : (0216) 330 92 54 Ġç Anadolu Bölge Müdürlüğü Cumhuriyet Mahallesi, Atatürk Bulvarı, No:75-77, Kat:6, 06442 Çankaya/Ankara Tel : (0312) 468 62 82 Faks : (0312) 468 30 67 Güney Anadolu Bölge Müdürlüğü KurtuluĢ Mah. Ziya PaĢa Bulvarı Tevfik Bey Apt. No:37/A Zemin Kat 01120 Seyhan-Adana Tel : (0322) 458 30 70 Faks : (0322) 458 70 43 Marmara Bölge Müdürlüğü Odunluk Mahallesi, Akademi Caddesi, No:10/B, Zeno ĠĢ Merkezi, A Blok, Kat:1, No:4-5, 16130, Nilüfer-Bursa Tel : (0224) 223 71 35 / 223 73 57 Faks : (0224) 223 75 08 Ege Bölge Müdürlüğü Atatürk Caddesi No: 92 Kat: 3 35210 Konak-Ġzmir Tel : (0232) 441 23 43 Faks : (0232) 441 82 92 Akdeniz Bölge Müdürlüğü ġirinyalı Mahallesi, Ġsmet GökĢen Caddesi, No: 64, Kat: 1, 07160 MuratpaĢa/Antalya Tel: (0242) 316 22 82 Faks: (0242) 316 14 42
K.K.T.C. ġube ġerif Arzık Sokak No:25 KöĢklüçiftlik LefkoĢa-K.K.T.C. Tel : (0392) 227 01 27 / 227 04 08-09 Faks : (0392) 227 01 26 MENKUL KIYMETLER BORSASI [AKGRT, ANHYT, CCOLA, EGEEN, KILER, TEKST, TEKTU, ZOREN] 01.10.2012 09:00:25 Endeks DeğiĢiklikleri *** Endeks DeğiĢiklikleri: ZOREN.E, ANHYT.E, CCOLA.E, EGEEN.E payları 01.10.2012 tarihinden itibaren ĠMKB 100 Endeksi'ne dahil edilmiģtir. AKSGR.E, KILER.E, TEKST.E, TEKTU..E payları ise 01.10.2012 tarihinden itibaren ĠMKB 100 Endeksi'nden çıkarılmıģtır. *** ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ. / ANHYT [] 28.09.2012 17:33:47 Telefon ve Faks No. : TEL: 0212 317 70 70 FAKS: Özet Bilgi : Ġç Anadolu Bölge Müdürlüğü'nün TaĢınması Hakkında Ġç Anadolu Bölge Müdürlüğümüz, 1 Ekim 2012 tarihinden itibaren, Cumhuriyet Mahallesi, Atatürk Bulvarı, No:75-77, Kat:6, 06442 Çankaya/Ankara adresinde faaliyet gösterecektir. Söz konusu taģınma ile ilgili, posta adresi dıģındaki iletiģim bilgilerinde (telefon, faks) herhangi bir değiģiklik yapılmayacaktır. ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ. / ANHYT [] 20.09.2012 16:16:52
Telefon ve Faks No. : TEL: 0212 317 70 70 FAKS: Özet Bilgi : 01.01.2012-31.08.2012 dönemine ait prim üretimi ġirketimizin 01.01.2012-31.08.2012 dönemine ait prim üretimi, hayat dalı 239.854.447,95.-TL, hayat dıģı 743.099,04.-TL olmak üzere toplam 240.597.546,99.-TL olarak gerçekleģmiģtir. Bilgilerinize arz ederiz. Saygılarımızla, ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ. / ANHYT [] 24.08.2012 17:08:16 ġgbf-yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri Adı Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum Ġtibariyle Ortaklık DıĢında Aldığı Görevler Ortaklıktaki Sermaye Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Yer Aldığ Komitele ve Görev MAHMUT MAGEMĠZOĞLU BAġKANI BANKACI BAġKANI TÜRKĠYE Ġġ BANKASI A.ġ. GENEL MÜDÜR YARDIMCISI - B Grubu Pay Senedi Bağımsız Üye Değil - SALĠH KURTULUġ YÖNETĠ BAġKAN VEKĠLĠ BANKACI BAġKAN VEKĠLĠ - - B Grubu Pay Senedi Bağımsız Üye Değil - METE UĞURLU BANKACI VE EMEKLĠLĠK GÖZETĠM - B Grubu Pay Bağımsız Üye Değil -
ÜYESĠ VE GENEL MÜDÜR SĠGORTACI ÜYESĠ VE GENEL MÜDÜR MERKEZĠ ÜYELĠĞĠ, TÜRKĠYE SĠGORTA VE REASÜRANS ġġrketlerġ BĠRLĠĞĠ ÜYELĠĞĠ Senedi DR.A.YAVUZ EGE ÜYESĠ ĠKTĠSATÇI ÜYESĠ - - B Grubu Pay Senedi Bağımsız Üye Değil - TUNCAY ERCENK ÜYESĠ AVUKAT ÜYESĠ - - B Grubu Pay Senedi Bağımsız Üye Değil - MURAT ATALAY ÜYESĠ BANKACI ÜYESĠ TÜRKĠYE Ġġ BANKASI A.ġ. BÖLÜM MÜDÜRÜ - B Grubu Pay Senedi Bağımsız Üye Değil - RECAĠ SEMĠH NABĠOĞLU ÜYESĠ BANKACI - TÜRKĠYE Ġġ BANKASI A.ġ. BĠRĠM MÜDÜRÜ - B Grubu Pay Senedi Bağımsız Üye Değil RĠSKĠN ERKEN SAPTANMA KOMĠTESĠ (ÜYE), KURUMSAL KOMĠTESĠ (ÜYE) PROF. DR. MEHMET BAHA KARAN ÜYESĠ ÖĞRETĠM ÜYESĠ (PROFESÖR DOKTOR) - HACETTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ ĠġLETME BÖLÜMÜ BAġKANI - - Bağımsız Üye DENETĠMD SORUMLU KOMĠTE (BAġKAN), KURUMSAL KOMĠTESĠ (BAġKAN) DOÇ. DR. ATAKAN YALÇIN ÜYESĠ ÖĞRETĠM ÜYESĠ (DOÇENT DOKTOR) - KOÇ ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ ĠġLETME BÖLÜMÜ ÖĞRETĠM ÜYESĠ - - Bağımsız Üye RĠSKĠN ERKEN SAPTANMA KOMĠTESĠ (BAġKAN), DENETĠMD SORUMLU KOMĠTE (ÜYE) FULYA ETĠ DENETÇĠ BANKACI DENETÇĠ TÜRKĠYE Ġġ BANKASI A.ġ. - B Grubu Pay --- -
BĠRĠM MÜDÜRÜ CANAN YILMAZ DENETÇĠ BANKACI - TÜRKĠYE Ġġ BANKASI A.ġ. MÜDÜR YARDIMCISI Senedi - B Grubu Pay Senedi --- - ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ. / ANHYT [] 24.08.2012 17:08:16 ġgbf-ġletiģim Adresi ĠletiĢim Adresi Genel Müdürlük P.K. 144 Levent-Ġstanbul Tel : (0212) 317 70 70 Faks : (0212) 317 70 77 MüĢteri Hizmetleri Merkezi Değirmenyolu Cad. No: 6 C Blok Kat: 6 34752 Ġçerenköy-Ġstanbul Tel : 444 55 00 Faks : (0212) 317 70 77 Ġstanbul 1. Bölge Müdürlüğü SinanpaĢa Mah. Dolmabahçe Cad.No:7/A Kat:6 34353 BeĢiktaĢ - Ġstanbul Tel : (0212) 244 76 00 Faks : (0212) 243 84 40 Ġstanbul 2. Bölge Müdürlüğü Caferağa Mahallesi, Albay Faik Sözdener Caddesi, No:11/13, Güran ĠĢ Merkezi, Kat:1, 34710 Kadıköy/ Ġstanbul Tel : (0216) 330 94 84 Faks : (0216) 330 92 54 Ġç Anadolu Bölge Müdürlüğü Tunus Caddesi No: 46 06680 Kavaklıdere-Ankara Tel : (0312) 468 62 82 Faks : (0312) 468 30 67 Güney Anadolu Bölge Müdürlüğü KurtuluĢ Mah. Ziya PaĢa Bulvarı Tevfik Bey Apt. No:37/A Zemin Kat 01120 Seyhan-Adana Tel : (0322) 458 30 70 Faks : (0322) 458 70 43 Marmara Bölge Müdürlüğü Odunluk Mahallesi, Akademi Caddesi, No:10/B, Zeno ĠĢ Merkezi, A Blok, Kat:1, No:4-5, 16130, Nilüfer-Bursa Tel : (0224) 223 71 35 / 223 73 57 Faks : (0224) 223 75 08 Ege Bölge Müdürlüğü Atatürk Caddesi No: 92 Kat: 3 35210 Konak-Ġzmir Tel : (0232) 441 23 43 Faks : (0232) 441 82 92 Akdeniz Bölge Müdürlüğü ġirinyalı Mahallesi, Ġsmet GökĢen Caddesi, No: 64, Kat: 1, 07160 MuratpaĢa/Antalya Tel: (0242) 316 22 82 Faks: (0242) 316 14 42 K.K.T.C. ġube ġerif Arzık Sokak No:25 KöĢklüçiftlik LefkoĢa-K.K.T.C.
Tel : (0392) 227 01 27 / 227 04 08-09 Faks : (0392) 227 01 26 ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ. / ANHYT [] 24.08.2012 17:07:12 Telefon ve Faks No. : TEL: 0212 317 70 70 FAKS: Özet Bilgi : Yönetim Kurulu Denetçi DeğiĢikliği Yönetim Kurulumuzun 24.08.2012 tarihli toplantısında; ġirketimiz denetçiliğinden istifa ederek ayrılan Sayın Zeki Davut'un yerine diğer denetçi Sayın Fulya Eti tarafından Sayın Canan Yılmaz'ın seçilmesi hususunun, tescil ve ilanına karar verilmiģtir. ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ. / ANHYT [] 24.08.2012 17:06:13 Telefon ve Faks No. : TEL: 0212 317 70 70 FAKS: Özet Bilgi : Yönetim Kurulu Komite Üyelerinin DeğiĢikliği
Yönetim Kurulumuzun 24.08.2012 tarihli toplantısında; Sayın Emre Duranlı'nın Yönetim Kurulu Üyeliği'nden ayrılması nedeniyle boģalan Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeliklerine Sayın Recai Semih Nabioğlu'nun seçilmesine karar verilmiģtir. ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ. / ANHYT [] 24.08.2012 17:05:01 Telefon ve Faks No. : TEL: 0212 317 70 70 FAKS: Özet Bilgi : Yönetim Kurulu Üyesinin Ġstifası ve Yeni Üye Seçimi Yönetim Kurulumuzun 24.08.2012 tarihli toplantısında; Yönetim Kurulu Üyelerimizden Sayın Emre Duranlı'nin istifasının kabulüne, haiz olduğu birinci derece imza yetkisinin kaldırılmasına ve yerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. ve ġirket Ana SözleĢmesinin 10. Maddesi gereğince, Genel Kurul'un ilk toplantısına kadar görev yapmak üzere Sayın Recai Semih Nabioğlu'nun seçilmesine ve kendisine ġirketi temsil etmek üzere birinci derece imza yetkisi verilmesine karar verilmiģtir. ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ. / ANHYT [] 17.08.2012 15:40:45
Telefon ve Faks No. : TEL: 0212 317 70 70 FAKS: Özet Bilgi : 01.01.2012-31.07.2012 dönemine ait prim üretimi ġirketimizin 01.01.2012-31.07.2012 dönemine ait prim üretimi, hayat dalı 210.471.782,05.-TL, hayat dıģı 636.479,36.-TL olmak üzere toplam 211.108.261,41.-TL olarak gerçekleģmiģtir. Bilgilerinize arz ederiz. Saygılarımızla, ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ. / ANHYT, 2012/6 Aylık [] 03.08.2012 16:23:41 Sorumluluk Beyanı KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLO VE FAALĠYET RAPORU'NUN KABULÜNE ĠLĠġKĠN 'NUN KARAR TARĠHĠ: 03/08/2012 KARAR SAYISI : 561/1 SERMAYE PĠYASASI NUN SERĠ:XI, NO:29 SAYILI TEBLĠĞĠN ÜÇÜNCÜ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESĠ GEREĞĠNCE SORUMLULUK BEYANI ġirketimize ait 01.01.2012-30.06.2012 dönemi Konsolide Finansal Tabloları, Dipnotları ve Ara Dönem Faaliyet Raporu tarafımızdan incelenmiģtir. ġirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Konsolide Finansal Tablolar, Dipnotlar ve Ara Dönem Faaliyet Raporu, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermemektedir. Bu kapsamda, * Yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmıģ olan finansal tablolar, iģletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ile kar ve zararı ile ilgili gerçeği,
* Ara Dönem Konsolide Faaliyet Raporu da iģin geliģimini, performansını ve iģletmenin finansal durumunu, karģı karģıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüst bir biçimde yansıtmaktadır. Saygılarımızla, Oğuz Haluk SOLAK Mete UĞURLU Genel Müdür Yardımcısı Genel Müdür ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ. / ANHYT, 2012/6 Aylık [] 03.08.2012 16:22:06 Sorumluluk Beyanı KONSOLĠDE OLMAYAN FĠNANSAL TABLO VE FAALĠYET RAPORU'NUN KABULÜNE ĠLĠġKĠN 'NUN KARAR TARĠHĠ: 03/08/2012 KARAR SAYISI : 561/1 SERMAYE PĠYASASI NUN SERĠ:XI, NO:29 SAYILI TEBLĠĞĠN ÜÇÜNCÜ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESĠ GEREĞĠNCE SORUMLULUK BEYANI ġirketimize ait 01.01.2012-30.06.2012 dönemi Konsolide Olmayan Finansal Tabloları, Dipnotları ve Ara Dönem Faaliyet Raporu tarafımızdan incelenmiģtir. ġirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Konsolide Olmayan Finansal Tablolar, Dipnotlar ve Ara Dönem Faaliyet Raporu, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermemektedir. Bu kapsamda, * Yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmıģ olan finansal tablolar, iģletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ile kar ve zararı ile ilgili gerçeği, * Ara Dönem Konsolide Olmayan Faaliyet Raporu da iģin geliģimini, performansını ve iģletmenin finansal durumunu, karģı karģıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüst bir biçimde yansıtmaktadır. Saygılarımızla, Oğuz Haluk SOLAK Mete UĞURLU Genel Müdür Yardımcısı Genel Müdür
ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ. / ANHYT, 2012/6 Aylık [] 03.08.2012 16:21:08 Faaliyet Raporu 01/01/2012-30/06/2012 döneminine ait konsolide faaliyet raporumuz iliģikte pdf dosya olarak verilmektedir. ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ. / ANHYT, 2012/6 Aylık [] 03.08.2012 16:20:11 Faaliyet Raporu (Solo) 01/01/2012-30/06/2012 döneminine ait konsolide olmayan faaliyet raporumuz iliģikte pdf dosya olarak verilmektedir. ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ. / ANHYT [] 17.07.2012 16:41:07 Telefon ve Faks No. : TEL: 0212 317 70 70 FAKS: Özet Bilgi : 01.01.2012-30.06.2012 dönemine ait prim üretimi ġirketimizin 01.01.2012-30.06.2012 dönemine ait prim üretimi, hayat dalı 182.159.139,35.-TL, hayat dıģı 603.899,85.-TL olmak üzere toplam 182.763.039,20.-TL olarak gerçekleģmiģtir. Bilgilerinize arz ederiz. Saygılarımızla, ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ. / ANHYT [] 20.06.2012 16:14:12
Telefon ve Faks No. : TEL: 0212 317 70 70 FAKS: Özet Bilgi : 01.01.2012-31.05.2012 dönemine ait prim üretimi ġirketimizin 01.01.2012-31.05.2012 dönemine ait prim üretimi, hayat dalı 145.052.954,46.-TL, hayat dıģı 566.917,51.-TL olmak üzere toplam 145.619.871,97.-TL olarak gerçekleģmiģtir. Bilgilerinize arz ederiz. Saygılarımızla, ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ. / ANHYT [] 04.06.2012 17:14:27 Telefon ve Faks No. : TEL: 0212 317 70 70 FAKS: Özet Bilgi : Ġstanbul 1. Bölge Müdürlüğümüzün faaliyet göstereceği yeni adres
Ġstanbul 1. Bölge Müdürlüğümüz, 4 Haziran 2012 tarihinden itibaren (bugün) SinanpaĢa Mahallesi, Dolmabahçe Caddesi, No:7/A, Kat:6, 34353 BeĢiktaĢ - Ġstanbul adresindeki yeni hizmet binasında faaliyet göstermeye baģlamıģtır. Ġstanbul 1. Bölge Müdürlüğümüzün posta adresi dıģındaki diğer iletiģim bilgilerinde (telefon, faks numaraları vb.) herhangi bir değiģiklik yapılmamıģtır. ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ. / ANHYT [] 18.05.2012 15:54:03 Telefon ve Faks No. : TEL: 0212 317 70 70 FAKS: Özet Bilgi : 01.01.2012-30.04.2012 dönemine ait prim üretimi ġirketimizin 01.01.2012-30.04.2012 dönemine ait prim üretimi, hayat dalı 111.707.715,90.-TL, hayat dıģı 470.392,78.-TL olmak üzere toplam 112.178.108,68.-TL olarak gerçekleģmiģtir. Bilgilerinize arz ederiz. Saygılarımızla, ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ. / ANHYT, 2012/3 Aylık [] 30.04.2012 17:04:54 Sorumluluk Beyanı KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLO VE FAALĠYET RAPORU'NUN KABULÜNE ĠLĠġKĠN 'NUN
KARAR TARĠHĠ: 30/04/2012 KARAR SAYISI : 552/1 SERMAYE PĠYASASI NUN SERĠ:XI, NO:29 SAYILI TEBLĠĞĠN ÜÇÜNCÜ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESĠ GEREĞĠNCE SORUMLULUK BEYANI ġirketimize ait 01.01.2012-31.03.2012 dönemi Konsolide Finansal Tabloları, Dipnotları ve Ara Dönem Faaliyet Raporu tarafımızdan incelenmiģtir. ġirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Konsolide Finansal Tablolar, Dipnotlar ve Ara Dönem Faaliyet Raporu, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermemektedir. Bu kapsamda, * Yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmıģ olan finansal tablolar, iģletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ile kar ve zararı ile ilgili gerçeği, * Ara Dönem Konsolide Faaliyet Raporu da iģin geliģimini, performansını ve iģletmenin finansal durumunu, karģı karģıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüst bir biçimde yansıtmaktadır. Saygılarımızla, Oğuz Haluk SOLAK Mete UĞURLU Genel Müdür Yardımcısı Genel Müdür ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ. / ANHYT, 2012/3 Aylık [] 30.04.2012 17:04:18 Sorumluluk Beyanı KONSOLĠDE OLMAYAN FĠNANSAL TABLO VE FAALĠYET RAPORU'NUN KABULÜNE ĠLĠġKĠN 'NUN KARAR TARĠHĠ: 30/04/2012 KARAR SAYISI : 552/1 SERMAYE PĠYASASI NUN SERĠ:XI, NO:29 SAYILI TEBLĠĞĠN ÜÇÜNCÜ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESĠ GEREĞĠNCE SORUMLULUK BEYANI ġirketimize ait 01.01.2012-31.03.2012 dönemi Konsolide Olmayan Finansal Tabloları, Dipnotları ve Ara Dönem Faaliyet Raporu tarafımızdan incelenmiģtir.
ġirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Konsolide Olmayan Finansal Tablolar, Dipnotlar ve Ara Dönem Faaliyet Raporu, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermemektedir. Bu kapsamda, * Yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmıģ olan finansal tablolar, iģletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ile kar ve zararı ile ilgili gerçeği, * Ara Dönem Konsolide Olmayan Faaliyet Raporu da iģin geliģimini, performansını ve iģletmenin finansal durumunu, karģı karģıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüst bir biçimde yansıtmaktadır. Saygılarımızla, Oğuz Haluk SOLAK Mete UĞURLU Genel Müdür Yardımcısı Genel Müdür ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ. / ANHYT, 2012/3 Aylık [] 30.04.2012 16:59:05 Faaliyet Raporu 01/01/2012-31/03/2012 döneminine ait faaliyet raporumuz iliģikte pdf dosya olarak verilmektedir. ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ. / ANHYT, 2012/3 Aylık [] 30.04.2012 16:58:29 Faaliyet Raporu (Solo) 01/01/2012-31/03/2012 döneminine ait faaliyet raporumuz iliģikte pdf dosya olarak verilmektedir. MENKUL KIYMETLER BORSASI [ANHYT, GARAN, ISMEN, SKBNK, TSKB, YKBNK] 19.04.2012 16:34:50 Yatırım Finansman Menkul Değerler A.ġ'nin Ortaklık Yapısı Hk. Yatırım Finansman Menkul Değerler A.ġ.'nin sermaye tutarı ve sermayesinin ortaklar arasındaki dağılımı aģağıdaki Ģekilde değiģmiģtir: Artırım Öncesi Artırım Sonrası
Pay Tutarı (TL) Pay Tutarı (TL) PayOranı (%) T. Sınai Kalkınma Bankası A.ġ. 51.242.905,25 58.426.490,10 95,78 TSKB Gayrimenkul Değerleme A.ġ. 991.713,10 1.130.738,30 1,85 ġekerbank T.A.ġ. 322.343,66 367.532,02 0,60 T. Garanti Bankası A.ġ. 412.239,54 470.030,13 0,77 Yapı ve Kredi Bankası A.ġ. 61.255,25 69.842,43 0,11 Arap Türk Bankası A.ġ. 47.995,36 54.723,68 0,09 Anadolu Hayat Emeklilik A.ġ. 361.326,72 411.980,00 0,68 ĠĢ Factoring Finansman Hizmetleri A.ġ. 30.110,56 34.331,67 0,06 ĠĢ Yatırım Menkul Değerler A.ġ. 30.110,56 34.331,67 0,06 TOPLAM 53.500.000,00 61.000.000,00 100,00 ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ. / ANHYT [] 19.04.2012 13:22:23 Telefon ve Faks No. : TEL: 0212 317 70 70 FAKS: Özet Bilgi : 01.01.2012-31.03.2012 dönemine ait prim üretimi ġirketimizin 01.01.2012-31.03.2012 dönemine ait prim üretimi, hayat dalı 82.347.994,23.-TL, hayat dıģı 328.409,78.-TL olmak üzere toplam 82.676.404,01.-TL olarak gerçekleģmiģtir. Bilgilerinize arz ederiz. Saygılarımızla,
ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ. / ANHYT [] 13.04.2012 16:55:39 Esas SözleĢme Esas SözleĢme DeğiĢikliklerine ĠliĢkin Kronoloji Madde No Madde DeğiĢikliğinin Tescil Tarihi Tescilin Ġlanına ĠliĢkin TTSG Tarihi Tescilin Ġlanına ĠliĢkin TTSG No 3-a,18 27.03.1992 29.04.1992 3018 6,7,27 07.10.1994 12.10.1994 3636 6 28.03.1996 04.04.1996 4012 6 22.04.1997 29.04.1997 4278 3 17.02.1998 25.03.1998 4509 6 03.04.1998 21.04.1998 4524 6 07.04.1999 12.04.1999 4768 3,4,6,7,8,9,10,14,25,27,28,31,33,34,35,36,38 25.10.1999 28.10.1999 4908 6 18.07.2000 21.07.2000 5093 1,2,3,4,6,8,9,14,16,19,20,31,34,38 21.03.2003 24.03.2003 5762 6 18.09.2006 21.09.2006 6647 6 18.04.2011 26.04.2011 7802 1,3,6,7,23,2.bölüm ve yeni eklenen madde 39 09.04.2012 13.04.2012 8048 Esas SözleĢmemizin "KuruluĢ" baģlıklı 1. Maddesi, "ġirketin Amaç ve Konusu" baģlıklı 3. Maddesi, "Sermaye" baģlıklı 6. Maddesi, "Hisse Senetleri" baģlıklı 7. Maddesi, "Çağrının ġekli ve Gündem" baģlıklı 23. maddesi ile Ġkinci Bölümün baģlığına iliģkin tadillere ve "Kurumsal Yönetim Ġlkelerine Uyum" baģlıklı 39. Madde'nin Esas SözleĢme'ye ilave edilmesine dair Olağan Genel Kurul kararı 09.04.2012 tarihinde tescil edilmiģtir. Esas SözleĢmemizin son hali ek'te yer almaktadır. ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ. / ANHYT [] 10.04.2012 17:32:48
Telefon ve Faks No. : TEL: 0212 317 70 70 FAKS: Özet Bilgi : Esas SözleĢme değiģikliğinin tamamlanması hakkında Esas SözleĢmemizin "KuruluĢ" baģlıklı 1. Maddesi, "ġirketin Amaç ve Konusu" baģlıklı 3. Maddesi, "Sermaye" baģlıklı 6. Maddesi, "Hisse Senetleri" baģlıklı 7. Maddesi, "Çağrının ġekli ve Gündem" baģlıklı 23. maddesi ile Ġkinci Bölümün baģlığına iliģkin tadillere ve "Kurumsal Yönetim Ġlkelerine Uyum" baģlıklı 39. Madde'nin Esas SözleĢme'ye ilave edilmesine dair Olağan Genel Kurul kararı 09.04.2012 tarihinde tescil edilmiģtir. Esas SözleĢmemizin son hali ek'te yer almaktadır. ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ. / ANHYT [] 03.04.2012 12:07:28 Telefon ve Faks No. : TEL: 0212 317 70 70 FAKS: Özet Bilgi : 01.01.2012-29.02.2012 dönemine ait prim üretimi
ġirketimizin 01.01.2012-29.02.2012 dönemine ait prim üretimi, hayat dalı 47.220.257,07.-TL, hayat dıģı 267.218,08.-TL olmak üzere toplam 47.487.475,15.-TL olarak gerçekleģmiģtir. Bilgilerinize arz ederiz. Saygılarımızla, MERKEZĠ KAYIT ġu A.ġ. [ANHYT] 03.04.2012 11:41:01 Hak Kullanım ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ'nin 30/03/2012 tarihinde baģlayan brüt % 13,33333, net % 11,33333 oranındaki temettü dağıtım iģleminde Borsa'da ĠĢlem Gören kaydileģmiģ paylar'ın temettü alacakları 03/04/2012 tarihinde ilgili üyelerin Takasbank A.ġ. nezdindeki serbest hesaplarına aktarılmıģtır. ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ. / ANHYT [] 02.04.2012 17:29:29 ġgbf-ġletiģim Adresi ĠletiĢim Adresi Genel Müdürlük P.K. 144 Levent-Ġstanbul Tel : (0212) 317 70 70 Faks : (0212) 317 70 77 MüĢteri Hizmetleri Merkezi Değirmenyolu Cad. No: 6 C Blok Kat: 6 34752 Ġçerenköy-Ġstanbul Tel : 444 55 00 Faks : (0212) 317 70 77 Ġstanbul 1. Bölge Müdürlüğü Setüstü Ġnebolu Sokak No:39 Haktan ĠĢ Merkezi 34427 KabataĢ-Ġstanbul Tel : (0212) 244 76 00 Faks : (0212) 243 84 40 Ġstanbul 2. Bölge Müdürlüğü Caferağa Mahallesi, Albay Faik Sözdener Caddesi, No:11/13, Güran ĠĢ Merkezi, Kat:1, 34710 Kadıköy/ Ġstanbul Tel : (0216) 330 94 84 Faks : (0216) 330 92 54 Ġç Anadolu Bölge Müdürlüğü Tunus Caddesi No: 46 06680 Kavaklıdere-Ankara Tel : (0312) 468 62 82 Faks : (0312) 468 30 67 Güney Anadolu Bölge Müdürlüğü KurtuluĢ Mah. Ziya PaĢa Bulvarı Tevfik Bey Apt. No:37/A Zemin Kat 01120 Seyhan-Adana Tel : (0322) 458 30 70 Faks : (0322) 458 70 43
Marmara Bölge Müdürlüğü Odunluk Mahallesi, Akademi Caddesi, No:10/B, Zeno ĠĢ Merkezi, A Blok, Kat:1, No:4-5, 16130, Nilüfer-Bursa Tel : (0224) 223 71 35 / 223 73 57 Faks : (0224) 223 75 08 Ege Bölge Müdürlüğü Atatürk Caddesi No: 92 Kat: 3 35210 Konak-Ġzmir Tel : (0232) 441 23 43 Faks : (0232) 441 82 92 Akdeniz Bölge Müdürlüğü ġirinyalı Mahallesi, Ġsmet GökĢen Caddesi, No: 64, Kat: 1, 07160 MuratpaĢa/Antalya Tel: (0242) 316 22 82 Faks: (0242) 316 14 42 K.K.T.C. ġube ġerif Arzık Sokak No:25 KöĢklüçiftlik LefkoĢa-K.K.T.C. Tel : (0392) 227 01 27 / 227 04 08-09 Faks : (0392) 227 01 26 ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ. / ANHYT [] 02.04.2012 17:25:54 Özel Durum Açıklaması (Güncelleme) Telefon ve Faks No. : TEL: 0212 317 70 70 FAKS: Orjinal Açıklamanın Tarihi : 23.01.2012 Yapılan Açıklama ErtelenmiĢ Bir Açıklama mı? : Hayır Özet Bilgi : Akdeniz Bölge Müdürlüğü'nün Kurulması Hakkında Yönetim Kurulumuzun 23 Ocak 2012 tarih ve 541/1 sayılı kararı ile kurulmasına karar verilen ġirketimiz Akdeniz Bölge Müdürlüğü, 2 Nisan 2012 tarihinden itibaren, ġirinyalı Mahallesi, Ġsmet GökĢen Caddesi, No: 64, Kat: 1, 07160 MuratpaĢa/Antalya adresinde faaliyete baģlamıģtır. Akdeniz Bölge Müdürlüğümüzün telefon ve faks numaraları aģağıda belirtilmiģtir. Telefon No: (0242) 316 22 82 Faks No : (0242) 316 14 42
TÜRK TELEKOMÜNĠKASYON A.ġ. / TTKOM [ANHYT, ANSGR, ISATR, ISBTR, ISCTR, ISKUR, SISE] 30.03.2012 17:48:48 Özel Durum Açıklaması (Güncelleme) Ortaklığın Adresi : Turgut Özal Bulvarı Aydınlıkevler Ankara Telefon ve Faks No. : 0 312 313 23 00-0 312 313 23 49 Telefon ve Faks No.su : 0 212 309 96 30-0 212 352 96 10 Orjinal Açıklamanın Tarihi : 29.02.2012 Yapılan Açıklama ErtelenmiĢ Bir Açıklama mı? : Hayır Özet Bilgi : Avea Sermaye Artırımı Bağlı ortaklığımız Avea ĠletiĢim Hizmetleri A.ġ'nin (Avea) 28 ġubat 2012 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurulu'nda, Avea sermayesinin azaltılmasına ve emisyon primli olarak artırılmasına karar verilmiģ ve bu karar 29.02.2012 tarihinde duyurulmuģtu. Bu süreçte Avea'nın %18,63 ortağı ĠĢ Bankası Grubu Ģirketleri, sermaye artırımına katılmama iradesi göstermiģ olup, kullanılmayan rüçhan haklarının da ġirketimizce kullanılmasına karar verilmiģtir. Bu kararla birlikte ġirketimizin Avea sermayesindeki toplam payı % 89,9965'e yükselmiģtir. ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ. / ANHYT [] 30.03.2012 16:02:07 ġgbf-bağlantı Kurulacak ġirket Yetkilileri Bağlantı Kurulacak ġirket Yetkilileri ve Lisanslı Personel Bilgileri Adı Soyadı Görevi Telefon No E-Posta Adresi Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No N. CEM ÖZCAN MUHASEBE MÜDÜRÜ 0212 317 71 04 yatırımciiliskileri@anadoluhayat.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Ġleri Düzey 204727 Kurumsal Yönetim 700536
Derecelendirme Uzmanlığı ALPER EġSĠZOĞLU MUHASEBE MÜDÜR YARDIMCISI 0212 317 71 06 yatırımciiliskileri@anadoluhayat.com.tr - - ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ. / ANHYT [] 30.03.2012 16:02:07 ġgbf-yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri Adı Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum Ġtibariyle Ortaklık DıĢında Aldığı Görevler Ortaklıktaki Sermaye Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Yer Aldığ Komitele ve Görev MAHMUT MAGEMĠZOĞLU BAġKANI BANKACI BAġKANI TÜRKĠYE Ġġ BANKASI A.ġ. GENEL MÜDÜR YARDIMCISI - B Grubu Pay Senedi Bağımsız Üye Değil - SALĠH KURTULUġ YÖNETĠ BAġKAN VEKĠLĠ BANKACI BAġKAN VEKĠLĠ - - B Grubu Pay Senedi Bağımsız Üye Değil - METE UĞURLU ÜYESĠ VE GENEL MÜDÜR BANKACI VE SĠGORTACI ÜYESĠ VE GENEL MÜDÜR EMEKLĠLĠK GÖZETĠM MERKEZĠ ÜYELĠĞĠ, TÜRKĠYE SĠGORTA VE REASÜRANS ġġrketlerġ BĠRLĠĞĠ ÜYELĠĞĠ - B Grubu Pay Senedi Bağımsız Üye Değil - DR.A.YAVUZ EGE ÜYESĠ ĠKTĠSATÇI ÜYESĠ - - B Grubu Pay Senedi Bağımsız Üye Değil - TUNCAY ERCENK ÜYESĠ AVUKAT ÜYESĠ - - B Grubu Pay Senedi Bağımsız Üye Değil - MURAT ATALAY ÜYESĠ BANKACI ÜYESĠ TÜRKĠYE Ġġ BANKASI A.ġ. BÖLÜM MÜDÜRÜ - B Grubu Pay Senedi Bağımsız Üye Değil -
EMRE DURANLI ÜYESĠ BANKACI ÜYESĠ TÜRKĠYE Ġġ BANKASI A.ġ. BĠRĠM MÜDÜRÜ - B Grubu Pay Senedi Bağımsız Üye Değil RĠSKĠN ERKEN SAPTANMA KOMĠTESĠ (ÜYE), KURUMSAL KOMĠTESĠ (ÜYE) PROF. DR. MEHMET BAHA KARAN ÜYESĠ ÖĞRETĠM ÜYESĠ (PROFESÖR DOKTOR) - HACETTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ ĠġLETME BÖLÜMÜ BAġKANI - - Bağımsız Üye DENETĠMD SORUMLU KOMĠTE (BAġKAN), KURUMSAL KOMĠTESĠ (BAġKAN) DOÇ. DR. ATAKAN YALÇIN ÜYESĠ ÖĞRETĠM ÜYESĠ (DOÇENT DOKTOR) - KOÇ ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ ĠġLETME BÖLÜMÜ ÖĞRETĠM ÜYESĠ - - Bağımsız Üye RĠSKĠN ERKEN SAPTANMA KOMĠTESĠ (BAġKAN), DENETĠMD SORUMLU KOMĠTE (ÜYE) FULYA ETĠ DENETÇĠ BANKACI DENETÇĠ TÜRKĠYE Ġġ BANKASI A.ġ. BĠRĠM MÜDÜRÜ ZEKĠ DAVUT DENETÇĠ BANKACI DENETÇĠ TÜRKĠYE Ġġ BANKASI A.ġ. MÜDÜR YARDIMCISI - B Grubu Pay Senedi - B Grubu Pay Senedi --- - --- - ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ. / ANHYT [] 30.03.2012 16:02:07 ġgbf-sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Borsalar/Piyasalar Son Durum Ġtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Borsalar veya ĠĢlem Gördüğü TeĢkilatlanmıĢ Piyasalar Kote Edilen/ĠĢlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kote Edildiği/ĠĢlem Görmeye BaĢladığı Tarih Ġlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke Ġlgili Piyasanın/Borsanın Ġsmi Piyasanın/Borsanın Ġlgili Pazarı PAY SENEDĠ 24.02.2000 TÜRKĠYE MENKUL KIYMETLER BORSASI ULUSAL PAZAR
ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ. / ANHYT [] 30.03.2012 16:02:07 ġgbf-fiili Faaliyet Konusu Fiili Faaliyet Konusu ġirket'in fiili faaliyet konusu, ferdi veya grup bireysel emeklilik faaliyetlerinde bulunmak, bu kapsamda emeklilik fonları kurmak, kuracağı fonlara iliģkin iç tüzüğü oluģturmak, emeklilik sözleģmeleri, yıllık gelir sigortası sözleģmeleri, portföy yönetimi sözleģmeleri, fon varlıklarının saklanması için saklayıcı ile saklama sözleģmeleri akdetmek, ferdi veya grup hayat ya da ölüm sigortaları ile bunlara bağlı kaza sigortaları, her türlü can sigortaları ve bütün bu sigortalarla ilgili reasürans iģlemleri yapmaktır. MENKUL KIYMETLER BORSASI [ANHYT] 30.03.2012 08:58:49 Temettü Ödemesi *** Temettü Ödemesi : ANHYT.E % 13,33 (A.O.F : 3,87 - TL) [Not: Temettü oranı, brüt oranı ifade etmektedir.]*** ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ. / ANHYT [] 29.03.2012 18:44:17 Telefon ve Faks No. : TEL: 0212 317 70 70 FAKS: Özet Bilgi : Yönetim Kurulu Komite Üyelerinin Seçimi 29 Mart 2012 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda; -Denetimden Sorumlu Komite'ye Prof. Dr. Mehmet Baha Karan'ın baģkanlık etmesine, Doç. Dr. Atakan Yalçın'ın üyeliğe seçilmesine, -Kurumsal Yönetim Komitesi'ne Prof. Dr. Mehmet Baha Karan'ın baģkanlık etmesine, Emre Duranlı'nın söz konusu komiteye üyeliğinin devamına, -Riskin Erken Saptanması Komitesi'ne Doç. Dr. Atakan Yalçın'ın baģkanlık etmesine ve Emre Duranlı'nın üyeliğe seçilmesine karar verilmiģtir.
ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ. / ANHYT [] 29.03.2012 18:43:35 Telefon ve Faks No. : TEL: 0212 317 70 70 FAKS: Özet Bilgi : Yönetim Kurulu BaĢkan ve BaĢkan Vekili Seçimi 29 Mart 2012 tarihinde gerçekleģtirilen ġirketimiz Olağan Genel Kurul toplantısında göreve seçilen yeni Yönetim Kurulumuz, kendi aralarında görev dağılımı yaparak; BaĢkanlığa Sayın Mahmut Magemizoğlu'nun ve BaĢkan Vekilliği'ne Sayın Salih KurtuluĢ'un seçilmelerine oybirliği ile karar vermiģtir. ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ. / ANHYT [] 29.03.2012 18:42:48 Genel Kurul Toplantısı Sonucu Telefon ve Faks No. : TEL: 0212 317 70 70 FAKS: Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır Yapılan Açıklama ErtelenmiĢ Bir Açıklama mı? : Hayır
Konuya ĠliĢkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : - Özet Bilgi : 2011 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı Kararları Genel Kurul Toplantı Türü : Olağan Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi : 01/01/2011-31/12/2011 Genel Kurul Tarihi : 29.03.2012 ALINAN KARARLAR / GÖRÜġÜLEN KONULAR: ġirketimizin bugün saat 14:00'da ĠĢ Kuleleri Kule:2 Kat:20 34330 Levent-Ġstanbul adresindeki ġirket Merkezinde yapılan Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısında; * Toplantı tutanağının ortaklar adına imzalanması hususunda Divan Heyetine yetki verilmesi, * 2011 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız Denetim KuruluĢu'na ait raporun okunması ve müzakeresi, * ġirketimiz Finansal Tabloları'nın müzakere edilerek onaylanması, * Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmesi, * Faaliyet Raporu'nda yer alan 2011 yılı karının dağıtımına iliģkin Yönetim Kurulu teklifinin aynen kabul edilmesi, nakit kar dağıtımına 30.03.2012 tarihinde baģlanması, * Dönem içinde boģalan Yönetim Kurulu Üyelikleri için Türk Ticaret Kanunu'nun 315. ve Ana SözleĢme'nin 10. Maddesi gereği yapılan seçimin onaylanması, * Yönetim Kurulu Üyeliklerine bir yıl süre ile görev yapmak üzere Mahmut Magemizoğlu, Salih KurtuluĢ, Murat Atalay, Tuncay Ercenk, Dr.A. Yavuz Ege, Emre Duranlı ve Mete Uğurlu'nun, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine Prof.Dr. Mehmet Baha Karan ve Doç.Dr. Atakan Yalçın'ın seçilmesi, * Denetçiliklere bir yıl süre ile görev yapmak üzere Fulya Eti ve Zeki Davut'un seçilmesi, * Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddelerinde ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Ġlkeleri'nde yer verilen muameleleri yapabilmeleri için ilgili mevzuatta belirtilen kiģilere izin verilmesi, oybirliği ile, * Ana SözleĢmenin "KuruluĢ" baģlıklı 1. Maddesi, "ġirketin Amaç ve Konusu" baģlıklı 3. Maddesi, "Sermaye" baģlıklı 6. Maddesi, "Hisse Senetleri" baģlıklı 7. Maddesi, "Çağrının ġekli ve Gündem" baģlıklı 23. Maddesi ile Ġkinci Bölümün baģlığına iliģkin tadillerin ve "Kurumsal Yönetim Ġlkelerine Uyum" baģlıklı 39. Madde'nin Ana SözleĢme'ye ilave edilmesi, * Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ve Denetçileri'ne verilecek aylık ücretlerin saptanması, oyçokluğu ile kabul edilmiģtir. Genel Kurul Toplantısı'nda ayrıca; * "Ücretlendirme Politikası" ortakların bilgi ve görüģlerine sunulmuģ, * Dönem içinde gerçekleģen denetçi değiģiklikleri ve yıl içinde yapılan bağıģlar hakkında bilgi verilmiģtir. Bilgilerinize arz ederiz. Saygılarımızla,
MENKUL KIYMETLER BORSASI [ANHYT, SAMAT] 29.03.2012 17:40:20 Hak Kullanımı 30.03.2012 tarihinden itibaren sermaye artırımı ve/veya temettü ödemesi nedeniyle ilgili hakları kullanılmıģ olarak iģlem görecek, "Yeni" sırası açılacak/kapanacak hisse senetlerinin listesi iliģikteki tabloda gösterilmiģtir. ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ. / ANHYT [] 29.03.2012 16:07:02 Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihi Telefon ve Faks No. : TEL: 0212 317 70 70 FAKS: Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır Yapılan Açıklama ErtelenmiĢ Bir Açıklama mı? : Hayır Konuya ĠliĢkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : - Özet Bilgi : 2011 Yılı Kar Dağıtımına ĠliĢkin Genel Kurul Kararı Nakit Olarak Dağıtılacak Toplam Brüt Kar Payı (TL) : 40000000 Borsa'da ĠĢlem Gören 1 TL Nominal Değerli Beher Hisseye Dağıtılacak Nakit Kar Payı Brüt (TL) : 0,1333333 Net (TL) : 0,1133333 Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihi : 30.03.2012
EK AÇIKLAMALAR: ġirketimizin bugün gerçekleģen Olağan Genel Kurul Toplantısında; 2011 yılı karından tamamı nakit olmak üzere 40.000.000 TL tutarında (%13,33333) kar payı dağıtılması ve kar payı dağıtımına 30 Mart 2012 tarihinde baģlanması kabul edilmiģtir. Nakit kar payları, brüt % 13,33333 net % 11,33333 oranında ve 1 TL nominal değerde beher hisseye brüt 0,133333, net 0,113333 olarak ödenecektir. KaydileĢmiĢ hisse senetlerine ait temettü alacakları Merkezi Kayıt KuruluĢu A.ġ. (MKK) aracılığı ile ortaklarımızın hesaplarına kaydedilecektir. 6111 sayılı Kanun'la değiģik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun Geçici 6. maddesi ve Merkezi Kayıt KuruluĢu A.ġ.'nin 28.04.2011 tarih, 551 sayılı Genel Mektubu uyarınca; paylarını fiziken ellerinde bulunduran ortaklarımızın paydan doğmuģ olan hakları, kayden izlemenin baģladığı tarihi izleyen yedinci yılın sonu olan 31.12.2012 tarihine kadar geçerlidir. ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ. / ANHYT [] 29.03.2012 16:03:56 Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihi Telefon ve Faks No. : TEL: 0212 317 70 70 FAKS: Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır Yapılan Açıklama ErtelenmiĢ Bir Açıklama mı? : Hayır Konuya ĠliĢkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : - Özet Bilgi : 2011 Yılı Kar Dağıtımına ĠliĢkin Genel Kurul Kararı
Nakit Olarak Dağıtılacak Toplam Brüt Kar Payı (TL) : 40000000 Borsa'da ĠĢlem Gören 1 TL Nominal Değerli Beher Hisseye Dağıtılacak Nakit Kar Payı Brüt (TL) : 0,1333333 Net (TL) : 0,1133333 Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihi : 30.03.2012 EK AÇIKLAMALAR: ġirketimizin bugün gerçekleģen Olağan Genel Kurul Toplantısında; 2011 yılı karından tamamı nakit olmak üzere 40.000.000 TL tutarında (%13,33333) kar payı dağıtılması ve kar payı dağıtımına 30 Mart 2012 tarihinde baģlanması kabul edilmiģtir. Nakit kar payları, brüt % 13,33333 net % 11,33333 oranında ve 1 TL nominal değerde beher hisseye brüt 0,133333, net 0,113333 olarak ödenecektir. KaydileĢmiĢ hisse senetlerine ait temettü alacakları Merkezi Kayıt KuruluĢu A.ġ. (MKK) aracılığı ile ortaklarımızın hesaplarına kaydedilecektir. 6111 sayılı Kanun'la değiģik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun Geçici 6. maddesi ve Merkezi Kayıt KuruluĢu A.ġ.'nin 28.04.2011 tarih, 551 sayılı Genel Mektubu uyarınca; paylarını fiziken ellerinde bulunduran ortaklarımızın paydan doğmuģ olan hakları, kayden izlemenin baģladığı tarihi izleyen yedinci yılın sonu olan 31.12.2012 tarihine kadar geçerlidir. ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ. / ANHYT [] 14.03.2012 19:12:49 Telefon ve Faks No. : TEL: 0212 317 70 70 FAKS:
Özet Bilgi : Yönetim Kurulu Üyeliklerine Aday Gösterilecek KiĢiler Hakkında Bilgi ġirketimiz Olağan Genel Kurulunda Yönetim Kurulu Üyeliklerine aday gösterilecek kiģilere iliģkin bilgiler ek'te yer almaktadır. Söz konusu bilgiler ġirketimiz internet sitesindeki (www.anadoluhayat.com.tr) Yatırımcı ĠliĢkileri baģlığı altında bulunan "Genel Kurul" bölümüne eklenmiģtir. ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ. / ANHYT [] 13.03.2012 17:42:12 Özel Durum Açıklaması (Güncelleme) Telefon ve Faks No. : TEL: 0212 317 70 70 FAKS: Orjinal Açıklamanın Tarihi : 07.03.2012 Yapılan Açıklama ErtelenmiĢ Bir Açıklama mı? : Hayır Özet Bilgi : Ana SözleĢme Tadil Tasarısı'na Eklenen Madde Hakkında Yönetim Kurulumuzun 13.03.2012 tarihli ve 548/1 sayılı kararı ile; Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gelen talep doğrultusunda, 29.02.2012 tarihli ve 544/1 sayılı Yönetim Kurulumuz kararında yer alan hususlara ilave olarak iliģikteki Ana SözleĢme değiģikliklerinin de yapılmasına ve ilgili mercilerin onaylarının alınarak gerekli tüm yasal iģlemlerin tamamlanması yönünde Genel Müdürlüğe verilmiģ olan mevcut yetkinin devamına karar verilmiģtir.
ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ. / ANHYT [] 09.03.2012 17:20:48 Telefon ve Faks No. : TEL: 0212 317 70 70 FAKS: Özet Bilgi : Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Aday Listesi 29 Mart 2012 tarihinde yapılacak ġirketimiz Olağan Genel Kurul toplantısında, Kurumsal Yönetim Ġlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına ĠliĢkin Tebliğ gereğince, Sayın Prof. Dr. Mehmet Baha Karan ve Sayın Doç. Dr. Atakan Yalçın'ın yönetim kurulu bağımsız üye adayı olarak sunulması Yönetim Kurulumuzca uygun görülmüģtür. ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ. / ANHYT [] 09.03.2012 17:06:40 Telefon ve Faks No. : TEL: 0212 317 70 70 FAKS: Özet Bilgi : 01.01.2012-31.01.2012 dönemine ait prim üretimi
ġirketimizin 01.01.2012-31.01.2012 dönemine ait prim üretimi, hayat dalı 21.041.615,99.-TL, hayat dıģı 250.140,76.-TL olmak üzere toplam 21.291.756,75.-TL olarak gerçekleģmiģtir. Bilgilerinize arz ederiz. Saygılarımızla, ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ. / ANHYT, 2011/Yıllık [] 07.03.2012 15:01:39 Faaliyet Raporu (Solo) 01/01/2011-31/12/2011 döneminine ait faaliyet raporumuz ve sorumluluk beyanı iliģikte pdf dosya olarak verilmektedir. ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ. / ANHYT [] 07.03.2012 12:09:02 Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına ĠliĢkin Yönetim Kurulu Kararı Telefon ve Faks No. : TEL: 0212 317 70 70 FAKS: Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır Yapılan Açıklama ErtelenmiĢ Bir Açıklama mı? : Hayır Konuya ĠliĢkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : - Özet Bilgi : Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına ĠliĢkin Yönetim Kurulu Kararı Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 06.03.2012
Genel Kurul Toplantı Türü : Olağan Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi : 01.01.2011-31.12.2011 Tarihi : 29.03.2012 Saati : 14:00 Adresi : ĠĢ Kuleleri Kule:2 Kat:20 34330 Levent- Ġstanbul GÜNDEM: 1. AçılıĢ, BaĢkanlık Divanı'nın oluģturulması ve Genel Kurul Tutanakları'nın imzalanması hususunda BaĢkanlık Divanı'na yetki verilmesi. 2. 2011 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız Denetim KuruluĢu'na ait raporun okunması ve müzakeresi. 3. 2011 yılına ait finansal tabloların incelenerek onaylanması. 4. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmesi. 5. 2011 yılı karının dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin görüģülerek karara bağlanması ve dağıtım tarihinin saptanması. 6. "Ücretlendirme Politikası"nın ortakların bilgi ve görüģlerine sunulması. 7. Ġlgili yasal mercilerden gerekli izinlerin alınmıģ olması kaydıyla, Ana SözleĢmenin "KuruluĢ" baģlıklı 1. Maddesi, "ġirketin Amaç ve Konusu" baģlıklı 3. Maddesi, "Sermaye" baģlıklı 6. Maddesi, "Hisse Senetleri" baģlıklı 7. Maddesi ile Ġkinci Bölümün baģlığına iliģkin tadillerin ve "Kurumsal Yönetim Ġlkelerine Uyum" baģlıklı 39. Madde'nin Ana SözleĢme'ye ilave edilmesinin onaylanması, 8. Dönem içinde boģalan Yönetim Kurulu Üyelikleri için Türk Ticaret Kanunu'nun 315. ve Ana SözleĢme'nin 10. Maddesi gereği yapılan seçimin onaylanması. 9. Dönem içinde gerçekleģen denetçi değiģikliklerine iliģkin bilgi verilmesi. 10. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi. 11. Denetçilerin seçimi. 12. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ve Denetçileri'ne verilecek aylık ücretin saptanması. 13. Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddelerinde ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Ġlkeleri'nde yer verilen muameleleri yapabilmeleri için ilgili mevzuatta belirtilen kiģilere izin verilmesi. 14. Yıl içinde yapılan bağıģlar hakkında bilgi verilmesi. ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ. ANA SÖZLEġMESĠNE AĠT TADĠL TASARISI 1.MADDENĠN ESKĠ ġeklġ KuruluĢ Madde 1- AĢağıda adları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu ve Sigorta Murakabe Kanunu hükümlerine göre bir anonim Ģirket kurulmuģtur. 1- Anadolu Anonim Türk Sigorta ġirketi Rıhtım Caddesi Anadolu Sigorta Han No.57 Karaköy / T.C. uyruklu 2- Türkiye ĠĢ Bankası Anonim ġirketi Atatürk Bulvarı No.191 Kavaklıdere / ANKARA T.C. uyruklu 3- Destek Reasürans Türk Anonim ġirketi Abdi Ġpekçi Caddesi No.75 Maçka / ISTANBUL T.C. uyruklu
4- Türkiye ġiģe ve Cam Fabrikaları Anonim ġirketi Barbaros Bulvarı No.125 Camhan BeĢiktaĢ / T.C. uyruklu 5- Mensa Mensucat Sanayi ve Ticaret Anonim ġirketi Mersin Asfaltı 14. Km. / ADANA T.C. uyruklu 6- Türk DıĢ Ticaret Bankası Anonim ġirketi Yıldız Posta Caddesi No.54 Gayrettepe / T.C. uyruklu Yukarıda ünvanları ve o zamanki merkezleri yazılı olan kurucular tarafından kurulan anonim Ģirket, ana sözleģmesinde daha sonra yapılan değiģikliklerle Sermaye Piyasası Kanunu anlamında "hissesenetleri halka arz edilmiģ Ģirkete" ve Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu anlamında "Bireysel Emeklilik ġirketi"ne dönüģmüģtür. 1. MADDENĠN YENĠ ġeklġ KuruluĢ Madde 1- AĢağıda adları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu ve Sigorta Murakabe Kanunu hükümlerine göre bir anonim Ģirket kurulmuģtur. 1- Anadolu Anonim Türk Sigorta ġirketi Rıhtım Caddesi Anadolu Sigorta Han No.57 Karaköy / T.C. uyruklu 2- Türkiye ĠĢ Bankası Anonim ġirketi Atatürk Bulvarı No.191 Kavaklıdere / ANKARA T.C. uyruklu 3- Destek Reasürans Türk Anonim ġirketi Abdi Ġpekçi Caddesi No.75 Maçka / ISTANBUL T.C. uyruklu 4- Türkiye ġiģe ve Cam Fabrikaları Anonim ġirketi Barbaros Bulvarı No.125 Camhan BeĢiktaĢ / T.C. uyruklu 5- Mensa Mensucat Sanayi ve Ticaret Anonim ġirketi Mersin Asfaltı 14. Km. / ADANA T.C. uyruklu 6- Türk DıĢ Ticaret Bankası Anonim ġirketi Yıldız Posta Caddesi No.54 Gayrettepe / T.C. uyruklu Yukarıda ünvanları ve o zamanki merkezleri yazılı olan kurucular tarafından kurulan anonim Ģirket, ana sözleģmesinde daha sonra yapılan değiģikliklerle Sermaye Piyasası Kanunu anlamında "payları halka arz edilmiģ Ģirkete" ve Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu anlamında "Bireysel Emeklilik ġirketi"ne dönüģmüģtür. 3. MADDENĠN ESKĠ ġeklġ ġirketin Amaç ve Konusu Madde 3- ġirketin amaç ve konusu: