NET TURĠZM TĠCARET VE SANAYĠ ANONĠM ġġrketġ ESAS SÖZLEġME DEĞĠġĠKLĠĞĠ E S K Ġ YÖNETĠM KURULU: (12.07.2013 Tarih, 8362 sayılı TTSG) Madde 8- ġirketin iģleri, Ortaklar Genel Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde seçilen en az yedi, en çok onüç üyeden oluģan bir yönetim kurulunca yürütülür. Bir tüzel kiģi yönetim kuruluna üye seçildiği takdirde, tüzel kiģiyle birlikte, tüzel kiģi adına, tüzel kiģi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kiģi de tescil ve ilan olunur; ayrıca, tescil ve ilanının yapılmıģ olduğu, ġirketin internet sitesinde hemen açıklanır. Tüzel kiģi adına sadece, bu tescil edilmiģ kiģi toplantılara katılıp oy kullanabilir. Yönetim kurulu Üyeleri gündemde ilgili bir maddenin bulunması veya gündemde madde bulunmasa bile haklı bir sebebin varlığı halinde, genel kurul kararıyla her zaman görevden alınabilirler. Yönetim kurulu üyesi olan tüzel kiģi, kendi adına tescil edilmiģ bulunan kiģiyi her an değiģtirebilir. YÖNETĠM KURULU: Madde 8- ġirketin iģleri, Ortaklar Genel Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde seçilen en az yedi, en çok onüç üyeden oluģan bir yönetim kurulunca yürütülür. Bir tüzel kiģi yönetim kuruluna üye seçildiği takdirde, tüzel kiģiyle birlikte, tüzel kiģi adına, tüzel kiģi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kiģi de tescil ve ilan olunur; ayrıca, tescil ve ilanının yapılmıģ olduğu, ġirketin internet sitesinde hemen açıklanır. Tüzel kiģi adına sadece, bu tescil edilmiģ kiģi toplantılara katılıp oy kullanabilir. Yönetim kurulu Üyeleri gündemde ilgili bir maddenin bulunması veya gündemde madde bulunmasa bile haklı bir sebebin varlığı halinde, genel kurul kararıyla her zaman görevden alınabilirler. Yönetim kurulu üyesi olan tüzel kiģi, kendi adına tescil edilmiģ bulunan kiģiyi her an değiģtirebilir.
ġġrket in yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu nun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. ġġrket, Anonim ġirket Genel Kurulları DıĢında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluģturulmuģ sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda Ģirket sözleģmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuģ olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliği hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır. ġġrket in yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu nun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. ġġrket, Anonim ġirket Genel Kurulları DıĢında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluģturulmuģ sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda Ģirket sözleģmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuģ olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliği hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.
ġġrketġn TEMSĠL VE ĠLZAMI: (12.07.2013 Tarih, 8362 sayılı TTSG) Madde 11- Yönetim Kurulu toplantı ve karar nisapları konusunda Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır. ġirketin yönetimi ve üçüncü kiģiler önünde temsili yönetim kuruluna aittir. ġirketçe verilecek tüm yazı ve belgelerin ve akdolunacak sözleģmelerin geçerli olabilmesi için, bunların Ģirketin resmi unvanı altına konmuģ olması ve Ģirket adına imzaya yetkili iki kiģinin imzasını taģıması gereklidir. Ancak, gerekli gördüğünde yönetim kurulu, bazı kiģilere Ģirketi tek baģına ve tek imza ile temsil yetkisi verebilir. Yönetim Kurulu, Ģirketi temsil ve ilzama yetkili kiģileri ve bunların ne Ģekilde imza edeceklerini tespit ederek tescil ve ilan eder. Türk Ticaret Kanunu nun 370. Maddesi çerçevesinde Yönetim Kurulu temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kiģilere devredebilir. Ancak böyle bir durumda en az bir Yönetim kurul Üyesinin temsil yetkisinin olması Ģarttır. Yönetim Kurulu tarafından özel bir karar alınmadığı sürece Yönetim Kurulu nun Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında bağımsız nitelikte olmayan herhangi iki üyesi müģtereken ġirket unvanı altına birlikte atacakları imzaları ile ġirketi her hususta ilzam edebilirler. ġġrketġn TEMSĠL VE ĠLZAMI: Madde 11- Yönetim Kurulu toplantı ve karar nisapları konusunda Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır. ġirketin yönetimi ve üçüncü kiģiler önünde temsili yönetim kuruluna aittir. ġirketçe verilecek tüm yazı ve belgelerin ve akdolunacak sözleģmelerin geçerli olabilmesi için, bunların Ģirketin resmi unvanı altına konmuģ olması ve Ģirket adına imzaya yetkili iki kiģinin imzasını taģıması gereklidir. Ancak, gerekli gördüğünde yönetim kurulu, bazı kiģilere Ģirketi tek baģına ve tek imza ile temsil yetkisi verebilir. Yönetim Kurulu, Ģirketi temsil ve ilzama yetkili kiģileri ve bunların ne Ģekilde imza edeceklerini tespit ederek tescil ve ilan eder. Türk Ticaret Kanunu nun 370. maddesi çerçevesinde Yönetim Kurulu temsil yetkisini Yönetim Kurulu üyesi olan veya pay sahibi ya da yönetim kurulu üyesi olmaları zaruri bulunmayan bir veya birkaç kiģiye bırakabilir. Ancak böyle bir durumda, en az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisinin olması Ģarttır. Yönetim Kurulu tarafından özel bir karar alınmadığı sürece Yönetim Kurulu nun Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında bağımsız nitelikte olmayan herhangi iki üyesi müģtereken ġirket ünvanı altına birlikte atacakları imzaları ile ġirketi her hususta ilzam edebilirler.
Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanununun 367. maddesi uyarınca hazırlayacağı bir iç yönerge ile yönetimi kısmen veya tamamen yönetim kurulu üyesi olan veya olmayan bir veya birkaç kiģiye (murahhaslara) devretmeye yetkilidir. Yönetim Kurulu, hazırlayacağı bu iç yönerge ile murahhasların yetki ve sorumluluklarını tayin eder ve Yönetim Kurulu na tanınmıģ olan her türlü yetki ve sorumluluğu, yine Yönetim Kurulu nun tespit edeceği Ģartlar, hükümler ve kısıtlamalar dâhilinde ilgili kiģilere devredebilir ve gerekli gördüğünde bu yetkilerin tamamını veya bir kısmını değiģtirip tadil edebilir veya geri alabilir. Türk Ticaret Kanununun 375. maddesi saklıdır. Yönetim ve temsil görevlerinin anılan Ģekilde paylaģtırılmasında Yönetim Kurulu yetkilidir. Yönetim Kurulu, ilgili mevzuat hükümlerine uymak kaydıyla uygun göreceği konularda kendi üyeleri ve/veya üyesi olmayan kiģilerden oluģan danıģma, koordinasyon, denetim ve benzeri nitelikte komiteler veya alt komiteler oluģturulabilir. Komitelerin baģkan ve üyelerinin, toplantı düzenleme, çalıģma ve raporlama esasları Yönetim Kurulu tarafından tayin edilir, düzenlenir ve değiģtirilir. KENDĠ PAYLARINI ĠKTĠSAP VE REHĠN OLARAK KABUL EDĠLMESĠ: Madde 29- ġġrket kendi paylarını Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu nunda belirlenen sınırlamalara tabi olmak kaydıyla iktisap edebilir ve rehin olarak kabul edebilir.
KURUCULAR VE TAAHHÜTLERĠ: KURUCULAR VE TAAHHÜTLERĠ: Madde 29- ġirketin kurucuları ve taahhüt ettikleri sermaye hisseleri Ģunlardır: 1. Bebek Caddesi, Akaygen Sokak, EliyeĢil Villaları, No.16, Bebek, Ġstanbul da mukim T.C. tabiiyetinde, Besim TĠBUK 10 (On) Kr.luk 10 (On) adet hisse, 2. Fenerbahçe, Alptekin Sokak, Sedef Apt., No.9/13, Kadıköy, Ġstanbul da mukim, T.C. tabiiyetinde, Servet Nurten ATASEVEN 10 3. Yıldız Posta Caddesi, YeĢil Apt., B Blok, Daire 18, Ġstanbul da mukim, T.C. tabiiyetinde, Kemal SUMAN 10 (On) Kr.luk 10 (On) adet hisse, 4. Bıyıklı MehmetpaĢa Sok., Hayal Apt., D.7, No.32, Çamlık Etiler, Ġstanbul da mukim, T.C. tabiiyetinde, Cemal Cenap AYBAY 10 5. Beyoğlu, Kurebiye Sokak, No.18/3, Ġstanbul da mukim, T.C. tabiiyetinde, Yunus Emre TAġÖZ 10 (On) Kr.luk 10 (On) adet hisse, 6. Açıkyol Sokak, No.22 KurtuluĢ, Ġstanbul da mukim, T.C. tabiiyetinde, Atilla ġalçioğlu 10 (On) Kr:luk 10 (On) adet hisse, 7. Beylerbeyi, Yalıboyu No.22/1, Ġstanbul da mukim, T.C. tabiiyetinde,cengiz ALATLI 10 8. 2. Ulus Mah., Hakkı ġehit Han Sokak, No.31/7, Barlas Apt., Etiler, Ġstanbul da mukim, T.C. tabiiyetinde, Tolon SÖKMEN 10 taahhüt etmiģlerdir. Madde 30- ġirketin kurucuları ve taahhüt ettikleri sermaye hisseleri Ģunlardır: 1. Bebek Caddesi, Akaygen Sokak, EliyeĢil Villaları, No.16, Bebek, Ġstanbul da mukim T.C. tabiiyetinde, Besim TĠBUK 10 (On) Kr.luk 10 (On) adet hisse, 2. Fenerbahçe, Alptekin Sokak, Sedef Apt., No.9/13, Kadıköy, Ġstanbul da mukim, T.C. tabiiyetinde, Servet Nurten ATASEVEN 10 3. Yıldız Posta Caddesi, YeĢil Apt., B Blok, Daire 18, Ġstanbul da mukim, T.C. tabiiyetinde, Kemal SUMAN 10 (On) Kr.luk 10 (On) adet hisse, 4. Bıyıklı MehmetpaĢa Sok., Hayal Apt., D.7, No.32, Çamlık Etiler, Ġstanbul da mukim, T.C. tabiiyetinde, Cemal Cenap AYBAY 10 5. Beyoğlu, Kurebiye Sokak, No.18/3, Ġstanbul da mukim, T.C. tabiiyetinde, Yunus Emre TAġÖZ 10 (On) Kr.luk 10 (On) adet hisse, 6. Açıkyol Sokak, No.22 KurtuluĢ, Ġstanbul da mukim, T.C. tabiiyetinde, Atilla ġalçioğlu 10 (On) Kr:luk 10 (On) adet hisse, 7. Beylerbeyi, Yalıboyu No.22/1, Ġstanbul da mukim, T.C. tabiiyetinde,cengiz ALATLI 10 8. 2. Ulus Mah., Hakkı ġehit Han Sokak, No.31/7, Barlas Apt., Etiler, Ġstanbul da mukim, T.C. tabiiyetinde, Tolon SÖKMEN 10 taahhüt etmiģlerdir.