2392014 Scan09232014_1 1 1 534.8M p 'r.c. $ lg?ic*ret Gen*l Miidiirl0s* u 67300t47143 r.{}? Esas S$z{e;nnr Fegiqiktili HAZNI,DAn RnpRAKTn& itax ii AXqIN*M $irr{g,rine Nlii3, iikqavu;l u Boldxi fiazlrrlere $!evk j i Sitivri/ilt't;tNBUL Ilgi; a) Taritrsiz ya nv. b) 19,0s.2014 tarihli yavn'tz. Bilgi edinilmesini ve gere{ini rica ederim. kan a, Gencl &fiid$,r Yardrrnei$ V, Ek il rasansr i 4 ader ) []*ktr'onik A!: ur*rv.grb.gov.rr Frx: 0 3l) 201 68 sil L-Postn:*.nu3lu tb"gov.tr https//docs.g oog le.convfl ddl(tstllldoaeihdrtjzm DZq bw@m2&edit
Sayr :29833736-110.03.02 l/ly e Konu : Esas Sozlegme Degigikligi hk. T.C. tsa$bakanlik Sermaye Piyasasr Kurulu 8s60 2? Enor+ IIAZNEDAR REF'RAKI]ER S,{\AVii.I,.. 5. Btiytikqavuglu Beldesi Sazhdere \{er kii 3493A Silivri / ISTANBUL itgi: a) Tarihsiz yaztnrz (Gene1 Evrak: 13.06.20r4 - I l3g:l). b) 22.08"2014 tarihli yazftilz (Genei Evrak: 2i.0g.2oi-i - 16?i5). itgi 1a; ve (b)'de kayrth yazrlanmz ile 61012 sayrh Ttirk Ticaret Kanunu r-e 636? sasrli Sermaye Piyasasr Kanunu (SPKn) gereklerine uyum sa$lanmasr amacryla hazulanan Sirkeriniz esas sozlegmesinin 2,3,4,5" 6,7,8, 9, 10" 11, 13, 14. 16, 1g.2?. 2.1. 25. 2g. 32. 33, 35, '7. +2 ve 43'tincii maddelerinin deligtirilmesine ve esas sgzlegmeden 12. l:j. i7. 19, 20.21.23.?6-2j. 29, 30, 3I, 34, 36, 38, 39,, 40 ve 4f inci maddelerinin grkanlmzrsrna ili5kin tadil rasanlan Kurulumuza iletilmig ve soz konusu tadil tasanlanna uygun gdni$ r'e,rilmesi, talep edilmi5rir_ Kurulumuza iletilen esas sozlegme tadi.t tasanlan SPKn hukiimleri bahrmrnian incelenmig ve s6z konusu maddelerin Kurulumuz mtihriinii rasl),an ekieki sekilde tadiii S PKn' nun 33 / 2' nci maddes i uyannca uy-sun gortilmti gtiir. Esas sozlegmenizin tadili igin verilen bu onay. igbu y,azr tari}linden itibaren 6 ar. siirer.ie gegerli olup, 6 ay iginde $irketiniz genel kurul onavrndan eegirilmer:nesi halinde. esas scizle;me degigikti[i igin Kurulumuzdan yeniden uygun grjriiq almmasr gerekrrrekredi:r. DiEer yandan, esas sozlegmenizin $irketini:zin tabi oldugu cli er mer-zuai hi.ikiimierine uygun hale getirilmesi $irketiniz sorumlululunda bulunmaktadrr. Bu kapsamda. Kuruluniuz uygun goitigiinden soma madde tadillerinde herhangi bir degisiklik olmasr durumunda Kurulumuzdan yeniden uygun goriiq alrrrras r gerekmektedir. $irketinizin esas srizlegmesinin tadil erlilen maddelerinin GLimruk \.e Ticaret Bakanh[r'run onaymdan gegirilerek di$er kanuni i;lemlerin tamarnlarrnasrnr rakiben. esas sozlegme de[igikli[inin tesciline iligkin ilanrn yayrrnlandrgr Ttirkii'e Ticaret Sicili Gazeresi'nin bir cirne[inin ilanr izleyen 6 [g giinti iginde Kurulumuza -eonderilmesi.gerehnektedir. Bilgi edinilmesirxi ve gere[ini rica ederim. Ortaklklar Finansrnam Dairesi Bagkam (V.) Ek: 6 adet tadil tasarrsr (7,8 sayfa) l' "' MERKEZ Eskigehir Yolu 8.Km No: IS TA AI B U L TEMSTL CILIGI '06-f30 ANK4M Tel: ( 292 90 90 t=.ts:(312) 292 9t!3t F/ra:>v.::/-3- Mah. Askerocajt Cad. ilo:15 31357 Sjiti i.gtaitbul Tet: (2i2) 33:.r5 0i Faii.- (.ii) i-< 55 {rj
HAZNEDAR REFRAKTER SANAVI ANONINI RKET $IRKETIN KURULU Mldde 1- Agagrda ad ve soyadlarryla ikametgahr ve tabiiyetleri yazrh kurucular arasrnda T.T.K.nun Tjcaret $irketleri kitabrnrn Anonim $irketin ani suretle kurulmasr hakkrndaki hiiki.imlerine ME TADIL METN 2-Muzaffer BERBEROGLU, T.C. Cihangir Coskun Sok.Firuzan Apt. No. 1 7/9,da rnukim, 3-Ihsan EREZ, T.C. Atakdy [.Krsrm D BIok No:25 D.B,de mukim, 4-Kevser YORUK, T.C. Bakrkoy incirli Vankuiu Sok. No.l2134'de mukim, 5-Hatice BERBEROGLU, T.C. Cihangir Sok. Firu:an Apt. No.17l9'da mukim, 6-Nezahat EREZ, T.C. Atak0y l.krsrm D Blok No.25 D.8'de mukim. TIN UNVANI Madde 2- girketin ticarer iiravanr (HAZNEDAR REFRAKTER SANAYII ANONIM $irketi), dit. Madde 3- girketin merkezi istanbul petuiaejirt<et tl*aret vekaletine malumat vermek gartryla yurt iginde ve drs,rnda qubeler agabilir. 1- Hiisnii YORUK. T.C. Bakrrkol,incirli Vankulu Sok No. l2'3'de mukim- 2- \Iuzaffer BERBEROGLU. T.C. Cihansu Sok. Firuzan -rrpr. \o..l 9'da mukim. 3- Ihsan EREZ. T.C- -{ralidr. l-krsrm D Blok D.8'de mukim. 4- Ker,ser YORaK. T.C. Bal<rrkol incirli Yankulu Sok. \o.12 3-l'de nrukim- -5- Hatice BERBI_ROGLL. T.C. Cihaneir Sok. Firuzan Apr. \o. 17 9'cla mukinn. 6- Nezahat EREZ:- T.C.,\ralior- l-krsrm D Blok \o.l_5 D.8'de mukim. $IRKETIN Ufr\'-{\I i\{adde 2- $irlier'in ricarei Sanal,ii Anonim girkeri"dir. olarali anrlacakr. $IRKETI\ IIERX:EZ unsaiil: Bundan Copkun \o:1: '-Hazneriar Retrakler sonra krsaca -Sirker" Madde 3- girket'in merkezi isranbul iii- Siiird ettirilir. Madde 4- $irketin konu ve amaglarr qn-nnlardr. a) Her ti.irlii refrakter malzemelerin ( dncelikle tuglalan, ate$e mukavirn harglar, gekilli \?e $ek tirlinler) irnalat, ahm satrm, ithalat ve ihracatr. b) Her tiirlii ingaat malzernelerinin imalatr, ahmr salrmr. ithalatr ve ihracail. c) Ingaatgrhk ve mtiteahhitiik. d) Konusu ile ilgili gayrimenkul ahml, satrml, kiralanmasr ve kirava verilmesi. AMAC ve KO\L illadde 1- $irker'in ltonu ve amaqlan guniardrl: t1 hils\ts tt1[.. -'-,--:t b) Her ttirl0 in5aai malzemelerinin imalarr. ahmr. sairmrve rukandalii ithalatr r,e ihracatrc) Ingaatgrhk ve miireahhirlikd)konusu ile ilgili srar.rimenlul ahmr. arrmr. kiralanmast ve kira_va verilmesi irket. bu amaelannr konulirhda faaliver -"-'- -1r
$irket bu amag konularda faaliyet 1- Konusu ile ilgili her tijrlit ticari, tasarrufta bulunabilir. ve rukandaf:i hukuki v'e mali I -Iionusu ile ilg:ili her tilrli.i ticari. hukuki r e mali tasarruft a bulunab i lir. 4- $irket konularr ile ilgili olmak iizere menkul r,e aiabilir. in;a etrirebifiir. maliki bulundugu maliarr anna kiraya verebiiir rehin ve atabilir. Gayrimenkul mallarr iizerinde her ttirlii ayni hak tesis edebilir. kat miilkir.eti. sat4 vaadi sozlegmesi yapabilir, iizerinde kat mulkiveti tesis edilrnig gayrimenkul rnal iktisap edebilir. taf,u ktitiilthe ve ilgili sicillerine gerh ve tescil ettire bilin: ra girer $ini. mu de bagk iltik ve t 1.erli ve vabancr komisvonculuqunu igi ve 1,urt drg*rnda tir. 4-$irket konularr ile ilgili oimak iizere menkul \ e ga1,rimenlcul mal.lar sarrn alabilir. inga enirebilir. ba;kalarrrdan kiralavabilir. maliki bulundugu mallan klsmen veva tamarnen bagllalanna kira-r,a verebilir rehin r.e ipotek edebilir. eerekivonii sanbilir. Garrimenkul mallan iizerinde her ti.irlti alni hak tesis edebiiir. kar mrilkiveri. salrg r,aadi sozle;rnesi lapabilir. iizerinde kar miilkireri iiqiincii ki;ilerden ipotek clerralabilir: $irket lehine resis: tablolann hazrrlanmasr srrasnda tam konsoiidrs. on kapsamrna dahil eniiei onakhklar lehine l,er.a olaean iicari faali1 etlerinin f iirur[lmesi ;macr dahi]inaetmal-ka1ar1 ta diler Ugiinc0 kigiler lehine her ne nam re gekilde olur ise olsun teminar olarak gosren:bi lir. olsun teminat olarak gdsterebilir. $u kadar ki,girket'in kendi adrna ve 3. kigiler lehl'ne. garanti, kefalet teminat vermesi veya ipotek dahil reftiin hakkr tesis etmesi hususlannda sennaye piyasasr mevzuatl gergevesinde belirlenen esaslara uyulur ve iigiincii kigiler lehine yaprlacak iglemlerde,yatmmcllann aydnlatrlmaslnl teminen; 6zel haller kapsamrnda Serrnal,e pi1,-asasr Kurulutflia aranacak gerekli agftlamalar yaprlr. 5- $irket alacaklarura kargrhk olmak iizere lehine menrkul mal rehni ve gayrimenkul ipotegi kabul edilebilir. 6- $irket menkul krymet portfby igletmeciligi ve aracrhk faaliyeti niteli[inde olmamak kaydryla, kendi igti-qat konularrnm tamamr veya bir krsmr ile ilgili iglertre igtegal etmekte olan veya bu amagla kurulacak olan ve sermayesinin tamamr veya hir krsmr yabancrlara ait bulunanlar da dahil olmak iizere hakiki ve htikmi gahrslarla ortak olabilece[i gibi,kendi sermayesinin bir krsmr da mevzuat hiiktimleri gergevesinde yabancrlara tahsis edebilir, ortak girigimlerde bulunabilir. 7- $irket konularr ile ilgili olarak imtiyaz patent, ihrira beratr, marka, resim,teknik bilgi, lisans, Know-hos,,gibi gayri maddi haklara sahip olabilir.satabilir-.kirava verebilir.bu ve buna benzer hakiarrn.b'blli. Sartlarla kullanrlmasr haklannr satur alabilir.serekti&inde sar;hililr $u kadar ki- $irk<r'in kendi adrna ve 3- ki;iler lehine. stranri. kefalet terninar \-ermesi ver-a lpoiek da-hi! rehin haklu tesis etmesi hususlanlda serna\-e pi1-av:u me\zuerr 5- $irket alacalilanna kar;thk olmaii Ezere lehine me I mal rehni ve galrimenkul ipotegi kabul edilebilir. ermekle olan ve,ia bu amagla kurula oian \.e sermavesinin ramar.rnr,r'era bir krsmr y. crlara air blulunanlar da dahil olmali lzere hakiki r.e blkrni yahrslarta ortali olabilecegi g:ibi. kenldi sermal'esinin bir krsmr da mevzuat hiiktimleri gerg:evesinde r.abancrlara uhs!s edebilir. onali eirigimler:de bulunabilir. girlier- bu serrna)'e piy'asasr mevzua[ h[ktmlerini sakh tutar- 7- $irket. konulan ile ilgili olarak imtiraz pateni- ihrira heratr. marka, resina- reknilr bilgi. lisans. Knorl--horr gibi *ealri maddi haklara sahip olabilir _<arabilir- kirala verebilir. Bu ve buna benzer hakiann belli Sartlarla kullanrlmasr hal<lannt sarm aiabilir. gerekrighde sarabilir. 8- $irket'in amag \ie konusunda degisiklik l.aprlmasr halinde Giimrtik r-e Ticarer Balianli$r ile Sermave pivasasr :F, urulu' ndan gerekl i izinl erin a I mmasr gere kmekredir. t T rtp's ttlt i.
Madde 5- Anonim girke giin hrikmi gahsiyet ka mahduttur. $TRKETE A Madde 6- Gqzclaal'i^A^ S:r:t:^sl-tq: " : )_'5_., merk;zrn in butundugu otr gazete ile T.T.K.ve..,,erde srkan Sermaye piyasasi Mevzuatmda,r:ti1ll*., r*elere uymak Lrvjrl4. ^r'"p,r]r. toplantr ilant c"n.r f *uf mevzuat. iie dng<hiilen usutterin miiml<tin olan )/anl sra en fazla,sayda puy,ufrluin* ulagmavr s allayacak, erekrronik trauetieqon, e'ai'rii"ffi ru i leti g r im vasrtasryla ile Genel Kurul roplano,arifri"j* asgari tig hafta cinceden yaprlr. rin snrurnynsi b) 3.855.466,29. (i.igmilyonsekizyiizeltiregbinddrt yiizatmrgaltr liravirmidokuzlrurugiff_c'-naf.it olarali. kargilanmqtr. $IRKEri.\ sinl-ii Madde 5- $irket'in stiresi. [.izere stiresizdir. LANLAR kesin kurulugundan baglamak Madde 6- girket'e ait i _dikkate "r;";;k. ;;*-li'. o"i"?jl'ij" ift:.#:l.j Piyasasr Kanunu ile bu.kanunh. ;;;;;;;il: q*u',;; ilgili mevzuat hiikrimlerin,= *. yunotlile'iufunun ifeifi sar mevzuar h;rjkiimterine L_rg* ;,arj'l#". Dijzenlemeterde ilan reri Uellrtil-rieien iiista, girt.t nternet sitesinde ilan eiitir. $IRKETi\ SERVATES NIadde 7 - $irket'in sermaresi beheri I (Br) Kq.nominal I.-i75.000.000 (Birmilrar r pa_ra boll ij$ l_{_7_{0.d00 TL.'dir. Bundan Onceki zbinjfl. serma-\e rarnamen,bu defa amrnlrnasrna karar r.erilen -{.250-000 sermar enin: dnbinbq_iuzouzo kazancr fonundanilr-on sel- in-ii ral I i}.-.^}.:- : -- sermayesindeki en 1.394.533.71 TL igtirak rarura otaklktaki hisseleri rtrlacaktr. Nakit olarak ilave ale ise' ortaklarrn girket ryylt1 g.ult9u rug_han hakiannr da kulanmalarr suretiyle, bedelleri nakden ve defaten tia"nmiyir. $irketin 15.750.000 TL olan sermayesinin; g60.577.t6.i Adet hisseye tekabiil eden 8.605.J7t,6i ii.,ltk hsmr (A) det hlsseye tekabii].a.n (B)gubu, e tekabel eden 2.835.000.00 paylar ile temsil edilmektedir. rrulrwarvull. Dsrrlr4yeyt remsil eden. paylar kaydilegtirme gergevesinde esaslarl kayden izlenu. ESAS SERMAY ARTT.IRILMASI VE EKSiLTILMESi Madde 8- $irketin sermayesi Tiirk Ticaret Kanununun ve sefinaye piyasasr kanununun ve sermaye piyasasr kanunu htikiimleri dairesiade arttrrhp etsiltileuilir." elleri naliden ye defalen rtl.'.ur adet pala ;,li3;,?t%jt,,9g_9 :it;,htit : *,smr (A) -subu. 'r.i0-922-g-15 aaer pal.a tekaboi -t., 4.309.228.35 Tl..tik, ksmr (B) _eruu,, js;.j l pa1'a tekabtil eden 2.ijjj.000-00 fl.,tik krs; pzll'lar ile temsil edilmekredir. Si:rma)'e1.i remsil erlen par,-lar _ ka),dite;rirme gergevesinde esashn I kal.den i;:len ir. Ycinerim Kurulu kullariilabilmesinin kararda fur'sah 1.enin ar ile kh sebe r'e 'izde f.ur zl dt It ile aldrnlal pa). alma hakkrnm vent esa:;lannr bir karar ile belirler r.e bu en az l:i _siin stre verir. yaprla
ycinetmeligince borsada yapthi ilan re reulig-l_,enren i eksik kullanrlrrsa kalan pz.tt')netmeli$ince bcrrsada l,zlprlrr. Itr\Z Aq ESAS SERMAY y:':,i": n".^*"i* girket esas r".-"y.ri"i qzqtro-nl. azaltian krsmrn yerine gegmet tizere tatir;;" yeni hisse^ senetleri gftartmak niyetinae Aefits neyer lftltakla Ticaret Kanunu,nun 326,ict hiikrimlerine riayet garnyla krymetine "ru,,".rnjy.n,n, dair esas il;ibari mukavele htikiimierinin de[igtirilmesine de karar verebilir. Bu karann Ticaret Kanunu 398,nci maddesi niikiimterine,ruft.ail...i. Ticaret Siciline Tescil ve itan enirilme; 9#;;1 gu kadan urn1ti ki heyetin toplantrlra qagrlmasrndan once idari meclisince hazrianacak taoit metninin fi.u..t Vekaletine gdnderilerek mii.isaade ahnmasr gu.t rr. f,^1.rllaye higbir suletle 500.000 TL'srndan ag:gr indirilemez. SSE SENETLE Madde 10- Hisse senetlerinin tamamr hamiline yazrhdrr. Hisse senetleri birden fazta hisseyi t.r;ii ;;;" kiipriirler halinde bastrrlabilir. ESAS SERMAYI]NiN A' Madde 9- $irketin serme Sermal'e Piy asas L me\.z azalrrlabilir. PAY SENETLERi Kanunu ve gergevesinde A SENET inrira sexrrr-r belirlenen oranla k6ra ve bakiyesine igtirak ederler. rkanlacak pa_t.lan al,ma halilan amnabiiir. PAY SAHiPLERiVE-MESUL Madde 12- Bu madde iptal edilfni TAH TAHVTLLER r.e DiGER BtCReLAitrrrA AR{CLARj itrladde 12- girker TDrk Tiqret k--u Ofil, S. \.e Piyasasr.K:nunu ve l,urdrlukeki sai, mevzrar htktm ne u1'gun olarak her gegir tahvil r.e Sermal,e pivasasr Kurulu tmafindan kabul edilecek her r[rlu boaianmi atrcmr I edebilir. YOnetim K.urulu_ Serma.r-e pila:asr me\zua!! ul,annca ihraca I'ediili oldullu borgianma araglannr ilraca ve bunlann ubi olaci$r,artlarla verecegi halilan ne\.zuat ddhilince respire siiresiz olarali I etliiiidir. Madde 14- $irketin igleri ve idaresi umumi ha1,et tarafiadan igbu s0zlegme hiikiimlerine g6re pay sahipleri arasrndan segilecek 6 ilyeden tegkil olunaraf Uif'lJ*e. meclisi tarafindan yaprlr. idare meclisi rihin ikisini YONETi]VI KURULIJ-Nt5' KARARLARI tladde 13- Ycinedm Kurulu segiminde.lanr. un TeSekliiilii: r.e r.e toplantrlannda en Ye t I [$s\s t$[
ari rak; plerinin segi lir.,?."r1 :,.r,i:tr kapsamrnda ba_ermsrz JrJ'ur rnaqqe nui gince id-.. I v!q?ur' Yonetim d;rffi1"-;.?rt":ilx :1n*ffi,tJg*L:,H:1i :ffi ::,l T:j[i i ltfr::,"".j;h#i:l5i:tj:*r t:i:::",1y",1i,'i'il I i iiveleriniba$rmsrzidare.meclisiuv.r..ri.!til;,:#:::'il atama' li,];;trlt*alt -'aprhi re itk Gener ytl x"*i'"""_t,n. olup, gcirev sireleri biten iar.l *"i,."j"ur).r*i Tekar j r uj,clcfr I erek eklar i Ba$rmsz idare inin i tiirk Ti Karumu'nun i66,ncr maddesi nrr, si st halinde Turk Tiirk ]yrinetim I rhr he, rrr ;;...,r--:.----,. ^-*..*nu-i,^",r, Ytinetim --rlu her -ri,1*1..i"r*,"ffi"11tj ^ - rlfr:i diizenlemeier;;'l;;;;t"t-e-ye sermaye Piyasasr Kurulu I buiunmadrgr oranar( zamant,ardaon;.'..tu,", atama vaprlr. ve ilk Genet erme-k, bi. b;k; iizere. rekiri en az seg*r. K;i;;.y,"u"ffiii" tjl'eligin bogalmast lralinde rtnerim kurulu boylan eski tltnia sunar. Bu surede segilen til.e onara sunuldugu genel k rl toplartrsrn" d31. g;;\. \-apar \.e onal'lanmasr ha.linde s,eleirnin sdresini ui,i.alr5 or*- tn strresi sona eren y6n ilirlerd) YOnetim kurulu toplanrfilan: Serma_r.e piyasast Kurulu'nun Kurumsal yonerim iirc#"i. geririlen Ticaret Kanunu'nun 390'uncu maddesinde esaslara belinilen gdre toplanu ve kar kurulu toplantrsrna ka.trlma h Ycinetim Kurulu ioplanirlanna- 1527'nci maddesi u) annca katrlabilir...ticaret Sirket, Sirketlerinrle Ann.;_ $irker kt 9u\qt rlacali, hak ' lam elektonik orhmda, :rqe irnkan ranr\?? I [$s\s l$b
Elekrronik Topla,iii S'.F igin olugrurulmug sisteml VAZLFE TAKSIM VAZ E TAKS Madde 15- Bu madde iptal edilmistir. ticretini idare meclisi tayin eder, \_ET }{ \'E TI.}ISIL ARE M TOPLANTTLARI Madde 17- Idare meclisi girkerin igleri liizum gosterdikge toplann. Ancak ayda en az I defatoplanmasr mecburjdir. Toplantrlar girketin merkezirrde veya idare me,--lisi tarafmdan tensip edilecek bir bagka yerde yaprhr. Gii:rderr ve toplantr gtinleri reis tarafimdan tespit edilir_aladar: herhangi biri gtindemi belli ederek idare rneclisinin todlantrya galrrlrnasrn: istedigi takdirde idare meclisi reisi bu isteei 3 e0n ig.mde irir. DARE ]\{ECLiSi TOPL.{.\TILARi Madde l7- Bu madde ipul edilmisrir. YO\ETi}I KUI{tLU YELE N ]\{AL TIAKLARI toplantr bagrna olmak tzere,umuni heyetge tespit ed_ilecek i\{adde 15-Y6neiinr Kurulu bil 0r'elerineiicret ridenir. Yine rutan senel umumi kurul heyetge kararlaginlfiak ve kararrr.la belirlenmi5 olmali ganrvla in huzur h t. kdr ucrel- dairtrm maddesi k mda.oltlak: I ikrami mye tllik k 5iz 11 [+sis 1[\l-
kaydryla hesap yrlrr@ de idare meclisr azalarrna tefrik edilebilir. ARE MECLISi KARAR DEFTER] Madde 19- idare meclisi kararlan noteriikge tastikli bir deftere yazlr ve altr aza trarafindan imzalanr. ARE MECLISI KA]TAR DE Madde 19- Bu mladde iptal edilmiqtir. IDARE MEC NIN h{es YET DARE ilrecli Si:.\i\ }resu.iveil Madde 20- Idare rneciis,i yapt-gr ig ve iglemlerden citi.jru ka me;uldur. Madde 20- Bu madde ipral edilmigtir. MUDURLER Madde 2l- Bu madde iptal edilmi5tir. hususlarr idare meclisince tescil ve ilan ettirilir. MURAKIPLAR Madde 22- Umumi heyet pay sahibi olan vey,a olmay,an kimselerden en az'_, en fazla 3 yrl igin tig murakrp seger. Murakrplardan (l) hiri (E) ikisi (A) grubu pay sahiplerinin g0sterdigi adaylar arasur segilir. Ancak (B) grubu pay, sahipleri gene klarr ve1,a kauhp da a'da!. gcisterdikleri sahiplerinin etgi de (A) grubu pa!, adaylar arasrndan segilir. Murakrplar gorel-treriiai heyet halinde 1,.aparl ar. MURAKIPLARI\- VAZiFELE R DENETCILER ve G RE\'LERi I\IADDE I6- Denetgiier. Tiirk l icarer Kanunu.nun j9? ila 406,ncr maddelerindeki diizenlem,:le r ile Sermar.E Pir.asa-ir Kanunu re ilgili me\.zuat hnkomleri uyurrntu,-gili.,. gcirev vaparla-r. Ydnetim Kurulu- -[ Ticaret Kanunu'nun 366 2'inci maddesi uvannca- ig denedm arnact) la kendisine ba$ir ig denetim diizeni kurabilir. \{UR{KIPL.{RI\ V..{ZiF E LERi il'iadde 23- Bu madde ipurl ediimi;rir. gerekli ve yararh gord:.ikleri cinerileri umumi heveiin olalaniistii toplarrtilan ile idare meclisi toplanirlan giindemlerine aldrabilrler. Mluakrplar mecburi ve acele ti olalanustii toplan 1,ukandla sa1'rlanlar maddelerinin l,azrh r.murakrplar vazifeierini l,aprrklan vazifeleri srada r girket srrlarnr agrla vurmazlar. kanun.re esas mukavelenamenin verdi$i vazifeieri iyi veya hie yapmamaktan sorumludurlar. TOPLANTIYA ISTIRAK VE REY HAKKI senedinin birden tbzla maliki bulundulu.taktirde brinlar?? A$s\$s 1[11 "'"ir.
c),o]'. Hakkr; rflagan \e olagantisrii genel kurul i toplantrlarrnda hazv bulunan her pq\ sahibint o1, hakkr. I sahip oldugu pal lann itibari degerieri toplamrnrn. girket, sermaresinin itibari deqerinin toplamrna orallanmasn.la hesaplanrr. Cenel Lurul toplantrlannda_ "rl- ;;,k;i;j. verilir. Ancak ro ianrrda temsil edilen par.lann en az lirmide birine sahip par- s;rhiplerinin taleti [zerine sizli ovlama I oluna ba,sr-urulurhi1ki.imleri \ - se'rnta. - plrasas, n-.r.*r, h*ll"r.3. uyglllanlr. Zamanu Ok mini izle-r en lr. Elu tool eciriigiilmesi gereken hususl OlaganUsti.i genel kurul ise. hallerde ve zamarrlarda T pl),asasl mevzuau htikijmleri r.e bu Esas Sozlegmede lazrlr huktimlere gdre toplanlr ve gereken kararlan aiu. I d) Temsil: \rekaleren iems:il konusunda sermar.e pi_r.a_<asr lme\zuatlna u) mak ka)dlrla- Genel Kurul topianrilannca_ e) Toplantr Yeri: Genel kurui- $irlier'in merliez adresinde vey'a 1'Onerim merkezinin trulundueu ;e eireri5li bir ;,erinde toplanr. g) Bakanhk Temsilcisi: Ola toplannlannda Giimruk ve T hazrr bulunmasr gamrr- K< Genel Kurul kararlan eegerli tt) I9 YOnerge; ycinerim Kurulu T Ticarel Kanunu'nun ilgili hiikilmleri r.e bu Kanun gerger.esinde qtkanlan r'<ineimelik r.e retrliglere u1_*r,rn oi Gene! Kurulun galr;ma usul r-e esa;lanna ili5kin kurallan igeren bir ig lonerge hazrrlal-arah Genel Kurul'ur ona\tna s Genel Kurul'un ona-i-ladr$r ig 1,Oneree Ti r Sicilinde tescil r.e ilan edilir. MALUMAT ALMA HAKKT Madde 25- Bilango, k6r arar hesabr,idare meclisi faaliyet raporu, safi kdnn dagrtrmr hakkrndaki rekliflri. murakrp raporun heyet toplanhsrndan en az.. j haia dnceden pay sahiplerinin tetkikine amade.oiarak ;irl.:et merkezinde bulund urulur BiLGi AL}IA \.E i.\.cele}ienikkt 11 rs*s\s?$11* '
KURUMSAL Yi:,d^1 Oa- Sennaye pryasasr Kurulu rarafindan uygulanmasr zorunlu tutul an (r.u,nrut yoielin il.<eterine uyulur. T.orunlu ili:elere uyulmaksrzrn yupriun-, rl.rnt.. u. atnan Idare N{eclisj Kararla. g.;j;".il;"";;; Sciziegmeye aykrl sayrlrr. UMUMiHEYE Dr gela olmak iizere bagrarui t;;;ru;" gerekirdigi hallerde v 369'ncu maddesinde heyeti olagan. heyet olagan o ay icerisinde ve T'K'nun,.,Yi:i: Yrlr'rrrir bu esas - q,ergevesinde toplar:rr. $irket 1 /10'una sahip pal; saflipleri 'nci rnaddeleri hiikiimlerin. s.j.. iistti toplantrya daver ecilmesini isteyeb'irrer umumi d11'lli1x#thl!, -"t:l]iltj veya girketin merkezinin bulundugu g.f,rin- e meclisi tarafmdan kararlastmlan e[ vrrigl i bir l,erinae torr]an r r TOPLANTIYA DAVET VE GUND-EM Madde 27- Umumi fieyet toplantrya mukavelenin 6,ncr maddesinoeh frif<iimie.e dnceden vaorlu. Sermayenin tamamtnln asaleten ve1,a vekalet3n tenlsil edildili.umumi heyet toplantrra'nda rr.. n:rtr,: au*..t merasiminden sa,rfi nazar edilebilir.umumi hever toplantrya dair olan ilanlarda giindemin gtut"nil..si UMUMi HEYET ToPL.{\Tn.r (.GnIvE GI\-Dr\r I'Iadde 27- Bu madde ipial edilmisdrda', eti esas G,lre 3 hafta y:l^{:, t - t* q.rmumi.sahipteni umumi he,"-et he,y"et. toptantrlanna toplantrlanna i]t:t:, z2- rirt Karrtabllmek -sanrplen ve oylarrnr kulla abilmek igin sahip oiduklarr hisse senetlerini ve ilmuhaherlerini toplant, gilnunden bir hafta once makbuz kargrhgrnda giriete,ir",li.r.".r. mecburdurlar UMUMi HEyEriS.ortA\TrLARr Madde 26-8u marlde ipral edilmigrir. HAZIR BULU\A.\LAR LjSTES Madde 20- Genel kurul roplanrrlanna- _\Onetim kur,:iu g.srererek gener kur.rra rr;r.rr#-- pa1' sahipleri- kimlik Sdz konusu lisrenin eenei kuru! roplanu mrihinden azamj kaq giln Onceki par- sahipleirndin olu5acagina ilgkin serrna\.e plr &sasr me\ zuatr hr:tk[mlerine urr:lur- B.{IC{NLIK TE}ISiLCiSi i\ladde 30- Bu madde iptal eclilmigrirkomiser tarafindan imzatranr. VEKALETIN MURAKA Madde.29- $irketin gerek ola$an ve gerekse olalani.istti umumi heyet toplantrlarr toplanft gtinrinden en az 15 eun dnce Giimrtik ve Ticaret Eakanhgrna ve Bakanhgrn i..,:[ii krldrgr mercie bildirilir.gljndem ve diger bel,sefler birlikte e0nderilir. VEKALETLE TE}ISiL Madde 29- Bu madde ipral e,jilmi;rir.? T [i\f\$s l[1lt,/- ' n..' i t'...it \--- 1 \
geqerli desild,r. Bu esas,*:::,'5-:\i:l 19,:::11 ve ilana tabi diger umunri hey,et 1- Idare meclis[ ve murkapjar tarafindan verjlen raporlann okunmasr, 2- $irketin bilango,kdr ve rnt kazancrnrn da dalrillmasr hususundaki tastiki veva degigtirilecek pekilde kabul 3- idare meclisi azalarryla naurakrplann iicret ve aidatlan mukavelede muayyen degiise tayini, olan idare meclisfl azalanr.la eri veya degigtiri lmeleri, usllar. Gtndemde gcisterilmeyen hususlar miizakere olunmaz. Genel Kurul oylamalarurda igbu Ana Sclzlepmenjn 43. maddesi htikiimleri sakhdr. TOPLANTI VE KARAR NiSABI TOPLANTI \'E K-{R{R:\ ABI S1adde 3l- Bu mad,ce ipal i:diimigiir. edildikleri bir umumi heyer tc,plantrsrnda gdrtiigiilii ve, bu genel kurul toplantrsrnda ;-ul"andaki kararlarrn mevcur oylann en azgi 75'nin olumiu o1u ile airnmasr $arttr. Bu gartlar safilanmadr$r takdirde daha sonraki Genel Kurul toplantrlarrnda da aym nisap aranrr. N HESAP YILI Madde 32- girketin hesap yrlr Ocak ay.rnrn birinci griinii baglar ve Arahk aynrn otuzbirinci giinii sona yalnrz ilk hesap =rer. ldulu yeni qlrketin Ticaret S itibaren baglal,arak Aralk ay TIN HESAT' YILI KAZANC PAYI ENVANTER VE BiLANQO Madde 33- Her pay sahibi bu :sas muliavele lotikumlerine g0re pay sahiplerine da3rtrlinaya tahsis olunan safi kazanca payr nisbetinde iqtirak hakkma haizdir-. Safi kazang yrlhk bilangoya g6re herap ve tespit olu-n_ur_ KAR PAYI :)Iadde 22-Her par sahibi- kanun ve esas sdzlelme htiktimierine gore' pa) sahiplerine dasrulmasr kararlastrnlmrg nei rjonem liarm:, pa)-l o mda kaulma hakktnr haizdir. Sr'rrr?r' Piy'asasr Karunu ve ilsili rne\zuat hiikrimleri sakhdir. i_ 1[ ^ II''- " ol*,tl,?$1[l
$IRKETHESAPLARI HES{PL.{\r{ Biqit IIadde 3{- Bu madde iptall edilmigrir Madde 35- elde ettigi ttirli.i masra aynlmasr kalan miktar a) l- Bu kdr benzeri vergi 2- Odenmiq kanuni yedek b) Geri kalan ettigi miktar c) Yukarrda birinci te 6dendikten l- % 10'u i VE DAGITILMASI irketin bilango dcjnemindeki faalil.etlerinden veya tahakkuk eftirilmesi sereken her, arncrtisnn anlar cjdenen prim ve ikramir.eler ken kargrhklar indiriidikten sonra geril.e 'ketin safi kdrrnr tegkil eder. 2- %o 10 'n iizere ayrilu. d) Yukanda bendlere gcire yaprlan da$rtrmdan sonra kalan kdr qirk ydnetirn kurulunun teklifi tizerine umumi heyet kararr i krsmen veya tamamen da$rtrlabilir veva fevkalade iht akgesi olarak tefrik eaiteuitir.u du gelecek yrl dewedilebilir. Tiirk Ticaret Kanunu"nun 466.maddesi 3 nolu bendi hiikmi.i mah. Yukarrda s0zu edilen 1.asal 1.edek akgeler ile i9 u anasdzlegmeye gore da$rtrlmasl gereken birin temettii ynlmadrkea, bagka yedek akge al,rrlmasrna. safi kdnn k n veya tamamen da$rtrlma veya ertesi \illa aktanlmasrna, ve iggilere a;mlmasrna ktsrmd:n. f?rmaye piyasasr kurulunun tespit e oranda birinci temettu altrirr ve daertrlrr. rrde helirtilen % 5 kanuri 1,.edek akge ile ayrrlttktan ve nake ve!,a hesaben kalan krsmm: senedi sahiplerine paylan oranrnda. dm kurulu 0yelerine egit olarak daertrlmak ue mealisi azalarrna,memur miistahdem pay verilemez. IC{RIIi TESP T ve D-{ Genel kanuni r.edek akce: ITI}II a) o,'o5. Odenmis serrna\e o20.sine ula;rncala kadar genel kanuni r edek alige o arnlu- Ikinci kar pavr: taritri ve gekli Serrnaye pi.r,asasr gergevesinde idare meclisinin spit edilir. Cenel Kanuni Yedel< Akge: Pai sahi leri-r le kara i;,iiraii eden er kimselere lis"ios 1$11-??
dagrrr I nrasr trarartl,.irn i "r r :i1"t19., kar pay r dliglildlikren sonra bulunan tutarrn onda biri. Trirk Ticaret Kanunu'nun StS,un.;;udaesinin 2,nci fikrasr uvannca genel kanuni y.a.r u[9.y.';ki*". Tilrk Ticaret Kanunu'na gore aynlmasr gereken ;edek akg.eler arnimadrllga. esa:; sozlegmede pat: sahipleri igin belirlenen kar parr nakden r..,,.-ru pur'r.nji bigiminde jf'llittlkra; baska^ledek akee u1r,irnur-. erresi 1.rla Kar aktarrlmasrna. intifa se.nedi sahiplerhe. rcinetim kurulu iiveleri ile memur. mtistah<iem,e ixifere, Eeiitti urnugt-tu kurulmug olan r.akrflara r.e, bu gibi ii;l,.'.;)" kurumlara kdr palr dagrtrlmasrna karar verilemez pal sairipleri igin belirlenen kar par-r naliden ddenmedikge bu'kisilere kardan pa1' dagrtrlamaz. olarali daernlrr. pa)'lann ilimiine. alrnmaksrzrn e;ir UMUMI Y Madde 36- sefinayenrn akge ol bulduktan yaah yedek Kurulu tara aylldrktan iqtirak eden onda biri ile no.lu bendler esas senna ziyanlarrn zamanlarda iqin sarfo T.T.K.nun DEFTERLE Madde 38- T tasfiye mem bulundugu saklanmak AKCE -vnl safi kdrrn yirmide birinin odenmis esas :e birini buluncal,a kadar umumi i edek aynlmasl mecburidir.kanuni laaani dahi bu yedek akgeye safi kdrda vukanda tlige ile pay sahipleri igin Sermaye piyurul indan belirfienen oranda birinti remefii pay sahipleriyle k6ra jmselere dafrtrlmasr kararia5trnlan krsmtn T.T.K.nun 466'rnq yazh maddesinin bir ve iki paralar eklenir.umumi = yedek akge ul yansrnl gegmedikge mrinhasrran panlmasmr yahut iglerin iyi girmedigi idameye, lr9"y1 igsizligin onrine gegmefe ini hafifletneye elverigli tedbirler utrnrnul ilb, TASFIYE $irketin irfisah ve tasfiyesi hakltrnda kah hiiktmleri uygulanabilir. SAKLaNMASI fiyenin sonunda girketin evrak ve defterleri miiracaatl lizerine girket merkezinin i setrahiyetli mahkemece on r,rl notere tevdi oluaur. l dnetim kurulunun bu krrnuialii reklifi Dzerine genc,l kurulca kararlayrrrrlrr Bu esas s6zle;me hiiji0mlerine gcire eenel kurul iaraiindan r erilen kar dagnrnn k seri ahnarnaz- Ttrti Ticarer Kanunu'nun _s l2'inci maddr: h U sakftcirr. YEDEK AKQE: iviadde 3GBu madde ipial edilmisrir- SONA ER\{E VE'IIASFIT'E I\{adde Kanunu DE FT E RLE Ri.\- S,\ KL-{\ }I.{SI Madde 3&Bu madde ipml e<iilmi;dr. MUKAVEL Madde 39- sahiplerine Vekaletine BASTIRILMASI m.eclisi bu rnukaveleyi bastrarak pa1, Si gibi on niishasmr da.iiciret i\{ UKAVE LETi\ EASTIRI L}IASI Ivladde 39-Bu madde ipal edilmi;iir. ALUI}IAT VE LME EKALETE }IALT }I.{T veriliie -t-1? 1 rns?t1h
Idare et Vek mecburdurnar; $_*:ti, gerek gahgmasr ve gerekse tasfi"zesi rketin bilumum rnuamele u" igt..ioa.n Aotuvi eri arasrnda tahaddiis edecek veya girtrei pay sahipleri arasrndan tahaddfrs edio ur'una miiessir olacak bilumum niza u= selahiyettar mercii girket merkezinin i mahkemeler ve icra daireteridir. lu esas mukal.elede mevcut olrnayan hususlar.t.k.nun "Ticaret $irketleri" adh kirabr Kanunu ve ilgili mev4rat_h mleri \Iadde 1O- Bu rnacia.pralioifmffi MAHKEME ME Madde 4l- Bu madde iptal edilmigtir. KANUNi HCXUTIITN Madde hususlar Pivasasr i