DİCLE KALKINMA AJANSI

DİCLE KALKINMA AJANSI ARA FAALİYET RAPORU 2012 0

2012 Ara Faaliyet Raporu İçindekiler SUNUŞ... 2 1. GENEL BİLGİLER... 3 2. KURUMSAL KOORDİNASYON FAALİYETLERİ... 6 3. PROJE VE FAALİYET DESTEKLERİ... 16 4. TANITIM VE İŞBİRLİĞİ FAALİYETLERİ... 18 5. İZLEME VE DEĞERLEME FAALİYETLERİ... 20 6. YATIRIM DESTEK OFİSLERİ... 23 6.1. MARDİN YATIRIM DESTEK OFİSİ... 23 6.2. BATMAN YATIRIM DESTEK OFİSİ... 24 6.3. SİİRT YATIRIM DESTEK OFİSİ... 27 6.4. ŞIRNAK YATIRIM DESTEK OFİSİ... 29 7. PERFORMANS GÖSTERGELERİ ÖZET TABLOSU... 32 8. KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ... 33 9. ÖNERİ VE TEDBİRLER... 35 10. EKLER... 40 Kısaltmalar Bölge: TRC3 Bölgesi DİKA: Dicle Kalkınma Ajansı DMO: Devlet Malzeme Ofisi İBBS: İstatistikî Bölge Birimleri Sınıflandırması YDO: Yatırım Destek Ofisi İDRB: İzleme, Değerlendirme ve Raporlama Birimi TİB: Tanıtım ve İşbirliği Birimi PSYB: Proje ve Sözleşme Yönetimi Birimi ASGP: Araştırma, Strateji Geliştirme ve Programlama Birimi KURKOR: Kurumsal Koordinasyon Birimi EBYS: Elektronik Bilgi Yönetim Sistemi Dicle Kalkınma Ajansı 1

2012 Ara Faaliyet Raporu SUNUŞ Bu rapor, 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanuna (bundan sonra Kanun olarak anılacaktır) dayanılarak Kalkınma Ajansları Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 90 ıncı maddesi gereğince, 15.06.2011 tarih ve 2011/06 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısı Karar Tutanağının 5 inci maddesinde belirlenen şekle uygun olarak, Mardin, Batman, Siirt, Şırnak illerini (bu iller bundan sonra Bölge diye anılacaktır) kapsayan Dicle Kalkınma Ajansının (bundan sonra Ajans olarak anılacaktır) 2012 yılı Ocak-Haziran faaliyetlerini özetlemek üzere hazırlanmıştır. Ajans güncel olarak raporlama döneminin sonu itibariyle 1 Genel Sekreter Vekili, 5 Birim Başkanı, 4 Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü, 22 uzman ve 4 destek personeli olmak üzere toplam 36 personel ile faaliyetlerine devam etmektedir. Diğer taraftan aynı dönemde, Bölge deki paydaşların katkı ve katılımları ile çalışmaları başlatılan Dicle Bölge Planı (2011-2013) tamamlanmış, 2011 Yılı Çalışma Programı ve 2011 Yılı Bütçesi hazırlanarak Kalkınma Bakanlığı na onayına sunulmuştur. 2010 yılı ikinci yarısında KOBİ Mali Destek Programı ve Küçük Ölçekli Altyapı Programı çerçevesinde destek almaya hak kazanan projeler ile sözleşme imzalanarak bu kapsamda toplam 57 projenin izleme faaliyetleri gerçekleşmiştir. Söz konusu Mali Destek Programları dışında Ajans, Doğrudan Faaliyet Destekleri ile Teknik Desteklerini de uygulamaya başlamış, Kalkınma Bakanlığı koordinasyonunda Türkiye-Suriye Sınır ötesi İşbirliği Proje Teklif Çağrısına çıkılmıştır. Doğrudan Faaliyet ve Teknik Destekler de dâhil düşünüldüğünde 2010 yılında Ajans toplam 105 projeye destek sağlamıştır. 2011 yılında, Ajans Sektörel Gelişme Mali Destek Programı, Kentsel Yaşam Kalitesinin İyilileştirilmesi Mali Destek Programı, Müşterek Sanayi ve Ticaret Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı çağrılarına çıkmış, Doğrudan Faaliyet ve Teknik Destek programları da dahil olmak üzere toplam 142 proje destek almaya hak kazanmıştır ve projelerin uygulanma süreçleri başlatılmıştır. Ajans yıl sonuna doğru Rekabetçi Sektörlerin Geliştirilmesi Mali Destek Programı, Sanayi ve Turizm Altyapısının İyileştirilmesi Mali Destek Programı, Sivil Toplum Kuruluşları ve Mesleki Örgütlenmelerin Kapasitesinin Geliştirilmesi ve Faaliyetlerin Desteklenmesi Mali Destek Programlarına çıkmayı planlamaktadır. Bunun yanında Nisan ayında hazırlık çalışmalarına başlanılan ve Mayıs ayı içinde ilan edilen Doğrudan Faaliyet Desteği ve Teknik Destek Programları dönemler itibariyle başvurulara açık olacaktır. Raporlama dönemi sonu olan 30/06/2012 tarihine kadar Teknik Destek Programına 20 adet başvuru olmuş, aynı dönemde Doğrudan Faaliyet Desteği Programına ise 1 adet başvuru yapılmıştır. Başvuruların alınması ve değerlendirilmesi süreçleri devam etmektedir. 2012 ikinci döneminde de Ajans uygulanacak proje ve faaliyet destekleri, yatırım destekleme faaliyetleri ve araştırma çalışmalarıyla Bölge de gün geçtikçe daha fazla kişiye ulaşarak, destek ve koordinasyon sağlayarak, Bölge nin sahip olduğu potansiyeli harekete geçirmeyi, bölgelerarası ve bölge içi eşitsizlikleri gidermeyi hedeflemektedir. Kamuoyuna ve Kalkınma Kuruluna saygıyla sunulur. Yılmaz ARSLAN Batman Valisi Yönetim Kurulu Başkanı Dicle Kalkınma Ajansı 2

2012 Ara Faaliyet Raporu 1. GENEL BİLGİLER 1.1. Ajansa İlişkin Bilgiler 1.1.1. Fiziksel Yapı Ajans hizmet binası için geçici mekân olarak belirlenen Mardin Halk kütüphanesinin 2 inci katında faaliyetlerine devam etmektedir. Bununla birlikte 2012 yılı içerisinde yapımı planlanan Ajans Merkez Ana Hizmet Binası çalışmaları kapsamında; Mimari proje çalışmalarına altlık olarak kullanılması amacıyla Proje Öncesi Hazırlık Çalışması Hizmet Alım İşi çerçevesinde Konsept Tasarım, Teknik Şartname ve İhtiyaç Programı çalışmaları tamamlanmıştır. 30.12.2011 tarihinde proje ihalesi gerçekleştirilmiş ve 19.01.2012 tarihinde BB Mimarlık Dan. Ltd şirketi ile sözleşme imzalanarak yüklenici firma işe başlatılmıştır. İmzalanan sözleşme çerçevesinde hizmet alımını oluşturan toplam 4 aşamadan Konsept Tasarım ve Master Plan ve Kesin Proje-Ruhsat Projelerinin Hazırlanması aşamaları tamamlanmış ve Uygulama Projelerinin Hazırlanması Aşaması na geçilmiştir. Proje çalışmaları Ajans Bünyesinde oluşturulan ve 7 adet uzman personelden oluşan Proje Yönetim Ekibi tarafından izlenmektedir. Hizmet alım sürecinin tüm aşamaları Kurumsal Koordinasyon Birimi koordinasyonunda yürütülmüştür. Güncel olarak ruhsatlandırma amacıyla kesin projeler hazırlanmış bununla birlikte Mardin Valiliği nin talebi ve Ajans Yönetim Kurulu nun uygun görüşü ile Ajansa tahsis edilen arazinin 1521,84 m 2 sinin yola terk edilmesiyle ilgili işlemlerin Mardin Belediyesi tarafından tamamlanmasını müteakip projeler Mardin Belediyesi ne sunulacaktır. 1.1.2. Teşkilat Yapısı Ajans Teşkilat Yapısı, 5449 Sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun un 7 inci maddesine göre aşağıdaki organlardan oluşmaktadır: Kalkınma kurulu. Yönetim kurulu. Genel sekreterlik. Yatırım destek ofisleri. Bu teşkilat yapısında organizasyon şeması şu şekildedir: YÖNETİM KURULU KALKINMA KURULU GENEL SEKRETERLİK İÇ DENETÇİ KURUMSAL KOORDİNASYON BİRİMİ TANITIM VE İŞBİRLİĞİ BİRİMİ ARAŞTIRMA, STRATEJİ GELİŞTİRME VE PROGRAMLAMA BİRİMİ PROJE VE SÖZLEŞME YÖNETİMİ BİRİMİ İZLEME, DEĞERLENDİRME VE RAPORLAMA BİRİMİ YATIRIM DESTEK OFİSLERİ - Yönetici Asistanı - Muhasebe Finansman - İdari İşler - Bilgi işlem -Halkla İlişkiler HUKUK MÜŞAVİRLİĞİN DEN SORUMLU UZMAN PERSONEL MARDİN YDO BATMAN YDO SİİRT YDO ŞIRNAK YDO Şekil 1: Ajans Organizasyon Yapısı 1.1.2.1. Kalkınma Kurulu Bölgesel gelişme hedefine yönelik olarak; bölgedeki kamu kurum ve kuruluşları, özel kesim, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve yerel yönetimler arasında işbirliğini geliştirmek ve Ajans ı Dicle Kalkınma Ajansı 3

2012 Ara Faaliyet Raporu yönlendirmek üzere Kalkınma Kurulu oluşturulmuştur. Ajans 2012 yılı Birinci Olağan Kalkınma Kurulu toplantısını 28/06/2012 tarihinde Kalkınma Kurulu Başkan vekili Şırnak Ziraat Odası Başkanı Sn. Cengizhan TATAR başkanlığında 47 üyenin katılım ile Siirt Kültür Merkez Konferans Salonunda gerçekleştirmiştir. (EK1) 1.1.2.2. Yönetim Kurulu Yönetim Kurulu, Ajans ın karar organıdır. Ajans ın Yönetim Kurulu Başkanlığı 2010 yılının 11 inci ayından sonra Şırnak Valisine geçmiş ve ardından 2011 yılının 11 inci ayından sonra Batman Valisine geçmiştir. Ajans Yönetim Kurulu 5449 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin 9 uncu fıkrası gereğince 2012 yılının ilk altı ayı içerisinde 6 (altı) kez toplanmıştır.(ek2) 2012 Yılı İlk 6 ay içerisinde düzenlenen toplantıları aşağıda belirtilmiştir. 2012/1 Ocak Ayı Yönetim Kurulu Toplantısı, 31.01.2012 Siirt 2012/2 Şubat ayı Yönetim Kurulu Toplantısı, 14.03.2012 Şırnak 2012/3 Mart ayı Yönetim Kurulu Toplantısı, 30.03.2012 Mardin 2012/4 Nisan ayı Yönetim Kurulu Toplantısı, 20.04.2012 Batman 2012/5 Mayıs ayı Yönetim Kurulu Toplantısı, 15.05.2012 Siirt 2012/6 Haziran ayı Yönetim Kurulu Toplantısı, 15.06.2012 Mardin Tablo 1: 2012 ilk Altı Ay Yönetim Kurulu Toplantı Tarih ve Yerleri 1.1.2.3. Genel Sekreterlik: Genel sekreterlik Ajans ın icra organıdır. Genel sekreterliğin ve yatırım destek ofislerinin en üst amiri Genel Sekreterdir. Genel Sekreter Yönetim Kuruluna karşı sorumludur. 1.1.3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 1.1.3.1. Web Sayfası Ajans, faaliyetlerini, mali yapısını ve Ajansla ilgili diğer hususları güncel olarak yayınlandığı (www.dika.org.tr) internet sitemiz ile birlikte hali hazırda Ajansımızın her yatırım destek ofisinin İngilizce ve Türkçe internet siteleri yayınlarını sürdürmektedirler. 1.1.3.2. Ağ (Network) Ajansımız merkezi ile YDO ların görüntülü ortamda iletişimini sağlayan video konferans sisteminin daha sağlıklı hale getirilerek Ajans merkez ve YDO ların yedekli internet altyapısı güçlendirilmiştir. 1.1.3.3. Güvenlik Mali Yeterlilik hazırlıkları eylem planı çerçevesinde Ajans Bilgi Güvenliği Politikası çalışmalarına başlanmış, talimatlar, prosedürler hazırlanmış, risk eylem planları belirlenmiştir. Ajans Bilgi Sistemlerinin merkezi yedekleme ve sistem çökmelerine karşı veri yedekleme prosedüründe belirtilen Sistem Yedekleme Planı ile Ajans merkez ve YDO' ların veri yedekleme politikası oluşturulmuştur. 1.1.3.4. Yazılım Ajans 2012 Yılı ilk altı ayında Ajans Elektronik Belge Yönetim Sistemi sistemini satın alarak elektronik imzalı belge yönetim sistemine sahip olmuştur. Dicle Kalkınma Ajansı 4

2012 Ara Faaliyet Raporu 1.1.4. İnsan Kaynakları 2010 yılı İkinci personel alımı çerçevesinde işe başlayan personel ile dönem içinde Ajanstan ayrılan Genel Sekreter ve uzman ve destek personeli de göz önüne alındığında Ajans raporlama dönemi itibariyle, 1 Genel Sekreter Vekili, 5 Birim Başkanı ve 4 Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü olmak üzere 31 uzman ve 4 destek personeli ile birlikte 36 personel ile faaliyetlerine devam etmektedir. Ağustos 2012tarihi itibariyle Genel Sekreterlik Personel Dağılımı aşağıdaki şekildedir: Genel Sekreter Birim Başkanlıkları Kurumsal Koordinasyon Birimi: 1 Başkan, 1 Uzman Personel ve 3 Destek Personeli Proje ve Sözleşme Yönetimi Birimi: 1 Başkan ve 4 Uzman Personel Tanıtım ve İşbirliği Birimi: 1 Başkan, 1 Uzman Personel, 1 Destek Personeli Araştırma, Strateji Geliştirme ve Programlama Birimi: 1 Başkan ve 5 Uzman Personel İzleme, Değerlendirme ve Raporlama Birimi: 1 Başkan ve 5 Uzman Personel Yatırım Destek Ofisleri Mardin Yatırım Destek Ofisi: 1 Koordinatör ve 2 Uzman Personel Batman Yatırım Destek Ofisi: 1 Koordinatör ve 1 Uzman Personel Siirt Yatırım Destek Ofisi: 1 Koordinatör ve 1 Uzman Personel Şırnak Yatırım Destek Ofisi: 1 Koordinatör ve 2 Uzman Personel 1.1.4.1. Personel Alımı ve Bireysel Performans Değerlendirme Çalışmaları 2012 yılının ilk 6 ayı içinde Ajanstan, Ajans Genel Sekreteri, Ajans İç Denetçisi, 4 adet Uzman ve 2 adet Destek Personeli olmak üzere toplam 8 adet personel ayrılmıştır. Bu sebeple çeşitli branşlarda uzman, iç denetçi ve destek personeli eksikliği oluşmuştur. Yapılan ihtiyaç analizine göre 2012 yılının ikinci yarısında (Temmuz - Ağustos aylarında) 1 adet hukuk müşaviri, 1 adet iç denetçi, 10 adet uzman personel, 1 adet bilgi-işlem görevlisi, 1 adet yönetici asistanı ve 1 adet Finansman, Bütçe ve Muhasebe Görevlisi olmak üzere toplam 15 kişilik bir personel alımı yapılması öngörülmektedir. 1.1.4.2. Katılım Sağlanan Eğitimler 1. Uygulamalı Proje Yazma ve AB Proje Fişi Hazırlama; Tüm Ajans personeline yönelik 08-13 ocak 2012 tarihleri arasında Antalya Merkez ve 22-27 ocak 2012 tarihleri arasında iki grup halinde alınmıştır.. 2. Kalkınma Ajansları ve Sayıştay Denetimi; 2011 yılında Kalkınma Ajanslarının Sayıştay Denetimi kapsamına alınması ile denetime hazırlık çalışmaları kapsamında Özel bir Eğitim ve Danışmanlık Şirketi tarafından 18-19 Mayıs 2012 tarihleri arasında alınmıştır. 1.1.4.3. Risk Yönetimi Danışmanlığı 03 Ağustos 2009 tarih ve 27308 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Kalkınma Ajansları Denetim Yönetmeliği uyarınca, risk yönetiminin etkinliğinin değerlendirilip geliştirilmesinin iç denetçinin sorumluluğu olduğu belirtilmiştir. 11.05.2012 tarihi itibariyle Ajanstan ayrılan İç Denetçi yerine 2012 yılı ikinci altı ayı içerisinde planlanan personel alımı kapsamında İç Denetçi Alımı yapılması öngörülmektedir. Dış Denetim Rapor Önerileri doğrultusunda, 2011 yılında birimler bazında oluşturulan risk kütüklerine göre 2012 yılında risk yönetiminin etkinliğinin değerlendirilmesine ilişkin bir çalışma gerçekleştirilmesi planlanmıştır 1.1.4.4. Sayıştay Denetimi 2011 Yılı İçerisinde Sayıştay Başkanlığı tarafından Kalkınma Ajanslarının Sayıştay Denetimi kapsamına alındığı Ajansımıza bildirilmiştir. 6085 sayılı Yeni Sayıştay Kanunu çerçevesinde Yeni denetim anlayışını oluşturan Düzenlilik ve Performans Denetimleri kapsamında Kurumsal Koordinasyon Birimi hazırlıklarını sürdürmektedir. Dicle Kalkınma Ajansı 5

2012 Ara Faaliyet Raporu 1.1.4.5. Dış Denetim 5449 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin 3 üncü fıkrası ve Denetim Yönetmeliğinin 10 uncu maddesini 3 üncü fıkrası gereğince yapılması gereken Ajans ın 2011 yılı dış denetimi, Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetimle Yetkili Kuruluşlardan biri olan MOORE STEPHENS Türkiye MBK Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. adlı şirketten hizmet alımı yapılarak 2012 yılının Mart ayı içinde gerçekleştirilmiştir. Ajansımız 05-09 Mart 2012 tarihlerinde, 01.01.2011-31.12.2011 hesap dönemine ilişkin olarak Denetim Şirketinin bağımsız dış denetiminden geçmiştir. 1.1.4.6. İç Denetim Genel Sekreterliğin 24/03/2011 tarih ve 2011/4 sayılı onayı ile Mali Yönetim Yeterliği İzleme Grubu tarafından ilgili mevzuat incelenerek hazırlanan Ajansımız için Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı revize edilmiş ve Yönetim Kurulu onayına sunulmaya hazır hale getirilmiştir. 1.1.4.7. Mali Yönetim Yeterliliği Mali Yönetim Yeterliği; bir kurum ya da kuruluşun bağımsız bir şekilde mali kararları, mali organizasyon yapısını, işlemleri, veri akışı ve sözleşme yönetimini gerçekleştirebilmesini ifade eder. 17.01.2012 tarih ve 216 sayılı Kalkınma Bakanlığı yazısı ile 5549 Sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun un 4 üncü maddesinin (h) bendi ve Kalkınma Ajansları Denetim Yönetmeliğinin 4 üncü maddesi uyarınca, 24-28 Ekim 2011 tarihleri arasında ifa olunan Mali Yönetim Yeterliği Denetimi neticesinde, Bakanlıkça, Ajansımızın Mali Yönetim Yeterliğinin uygun bulunduğuna Ajansımıza bildirilmiştir. 1.1.4.8. İyi Yönetişim Ajansımız, yönetişimin sağlanması konusunda katılımcı bir yönetim anlayışıyla hareket etmekte, faaliyetlerinin yürütülmesinde periyodik bilgilendirme ve dönüt alma olanaklarını sağlayacak kurum içi iletişim altyapısının oluşturulmasına önem vermektedir. 1.1.4.9. Mali Saydamlık Bütçe uygulama sonuçları, Kalkınma Ajansları Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinin 2 nci fıkrası gereğince üçer aylık dönemler itibari ile Ajansın internet sitesinde ilan edilmiştir. Yine bu doğrultuda, Ajans, ihale ve satın alma işlemlerinin gerçekleştirilmesi, proje ve mali destek programlarının yürütülmesi gibi her türlü mali işlemde saydamlık ilkelerine göre hareket etmektedir. 2. KURUMSAL KOORDİNASYON FAALİYETLERİ 2.1. TEMEL MALİ VERİLER VE BU VERİLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 1.1.1. Önemli Mal ve Hizmet Alım İhaleleri 2012 yılında Ajans Kurumsal Koordinasyon Birimi aracılığı ile önemli mal ve hizmet alımları gerçekleştirmiştir. Bunlardan bazıları aşağıda tablo halinde gösterilmiştir: DİKA Ana Hizmet Binası Projesi Hizmet alım ihalesi; Sözleşme Bedeli: 290.000,00 TL + KDV Dicle Kalkınma Ajansı 6

2012 Ara Faaliyet Raporu 18.01.2012 tarihinde sözleşmesi imzalanan sözleşme akabinde Yüklenici işe başlatılmış ve güncel tarih itibariyle projenin 1. ve 2. Aşamaları tamamlanmış ve Ajans İdaresi tarafından onaylanmış ve onaylı Ruhsat Projeleri Mardin Belediyesi ne teslim edilme düzeyine getirilmiştir. Çin Halk Cumhuriyeti Yurtdışı Çalışma Ziyareti Organizasyonu Hizmet Alım İhalesi, 20-27/05.2012 tarihleri arasında gerçekleşen Çalışma Ziyaretine Yönetim Kurulu Başkanı ve Batman Valisi Ahmet TURHAN, 9 adet Yönetim Kurulu Üyesi ve 10 adet Ajans Personeli katılmıştır. Sözleşme Bedeli: 47.025.00 (KDV Dahil) Ajans faaliyetlerinin ve Ajans tarafından desteklenen başarılı projelerinin tanıtımı amacıyla hazırlanacak tanıtım filmleri çekimi hizmet alım İhalesi 3 adet DİKA Başarılı Projeler Tanıtım Filmi (480 sn, 300 sn, 180 sn), Fragmanı (60 sn) ve Yatırım Destek Ofisleri (Mardin, Batman, Siirt, Şırnak) Tanıtım Filmleri (4*90 sn) ve 1000 adet (Tanıtım Filmleri) DVD Baskı- Çoğaltım İşi. Sözleşme Bedeli: 45.500.00 TL + ( KDV Hariç) Şırnak Yatırım Destek Ofisi ne Devlet Malzeme Ofisi nden 1 adet binek araç alımı Sözleşme Bedeli: 50.618.98 TL + ( KDV Dahil) 1.1.2. Bütçe Gerçekleşmeleri Ajans aracılığı ile 38.147.115,99 TL gider ve aynı miktarda gelir öngörülerek hazırlanan Ajans 2012 yılı bütçesi, 22.12.2011 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında görüş alınmak üzere Kalkınma Bakanlığı na gönderilmesi ve gerekli revizelerin yapılması hususunda Genel Sekreterin yetkilendirilmesinden sonra gerekli revize çalışmaları yapılarak 5449 sayılı Kanun ve Kalkınma Ajansları Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 23 ve ilgili diğer madde hükümleri çerçevesinde kesinleşmiştir. BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 2012 YILI 3 AYLIK(OCAK/MART) BÜTÇE GELİRLERİ 2012 BÜTÇE GELİRLERİ TAHMİNİ GERÇEKLEŞEN GELİRLER GERÇEKLEŞME ORANI BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI 38.147.115,99 19.313.827,27 47,74 1-MERKEZİ BÜTÇEDEN AKTARILAN PAY 2-İL ÖZEL İDARELERİ, BELEDİYE VE TİCARET ODALARINDAN AKTARILAN PAY 2.1-İL ÖZEL İDARELERİNDEN AKTARILAN PAY 2.2-BELEDİYELERDEN AKTARILAN PAYLAR 2.3-SAN.VE TİC.ODALARINDAN AKTARILAN PAY. 17.244.000,00 0,00 0,00 2.614.000,00 384.038,00 14,69 1.117.079,30 384.038,00 34,38 1.467.375,22 0,00 0,00 29.545,48 0,00 0,00 3-FAALİYET GELİRLERİ 392.000,00 381.560,47 71,19 3-1- FAİZ GELİRLERİ 390.000,00 251.200,86 64,41 3-2- DİĞER GELİRLER 2.000,00 27.845,50 1.392,28 3-3- PROJE ÖDEMELERİNDEN İADELER 0,00 102.514,11 0,00 4-BAĞIŞ VE YARDIMLAR 0,00 0,00 0,00 Dicle Kalkınma Ajansı 7

2012 Ara Faaliyet Raporu ALACAKLARDAN TAHSİLATLAR 5-BİR ÖNCEKİ YILDAN DEVREDEN 99 500.000,00 1.001.113,31 200,22 17.547.115, 17.547.115,49 100,00 6-ÇEŞİTLİ İADELER 150.000,00 0,00 0,00 2012 YILI 3 AYLIK(OCAK/MART) BÜTÇE GİDERLERİ 2012 GERÇEKLEŞEN BAŞLANGIÇ GİDERLER ÖDENEĞİ GERÇEKLEŞME ORANI GENEL GİDERLER 38.147.115,99 7.174.380,93 18,81 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 13.787.933,23 1.551.043,61 11,25 1-PERSONEL GİDERLERİ 4.750.000,00 965.532,92 20,33 2-MAL VE HİZMET ALIM 6.112.000,00 GİDERLERİ 427.453,40 6,99 2.1-Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme 150.000,00 Alımları 53.786,38 35,86 2.2-Yolluklar 150.000,00 22.193,45 14,80 2.3-Hizmet Alımları 1.000.000,00 231.069,22 23,11 2.4-Temsil ve Tanıtma Giderleri 12.000,00 2.777,60 23,15 2.5-Gayrimenkul Mal Alımı Giderleri 4.500.000,00 105.645,40 2,35 2.6-Menkul Mal ve Gayri Maddi Hak 200.000,00 Alımı Giderleri 9.225,92 4,61 2.7-Bakım ve Onarım Giderleri 100.000,00 2.755,43 2,76 3-YEDEK ÖDENEKLER 1.907.355,80 0,00 0,00 İZLEME DEĞERLENDİRME VE 650.000,00 KOORDİNASYON GİDERLERİ 8.483,35 1,31 PLAN, PROĞRAM VE PROJE 600.000,00 HİZMETLERİ 5.270,84 0,88 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME 911.000,00 HİZMETLERİ 44.005,35 4,83 TANITIM VE EĞİTİM 764.933,23 HİZMETLERİ 100.297,75 13,11 PROJE VE FAALİYET 22.451.826,96 DESTEKLEME HİZMETLERİ 5.144.098,54 25,05 DOĞRUDAN FAALİYET 1.417.884,64 DESTEKLERİ 479.238,78 33,80 Dicle Kalkınma Ajansı 8

2. PLANLAMA FAALİYETLERİ 2.1. Katılım Sağlanan Eğitimler Raporlama Döneminde Katılım Sağlanan Eğitimler: 1. Uygulama Proje Yazma ve AB Proje Fişi Hazırlama Eğitimi, 09 13 Ocak 2012, Porto Bello Otel Toplantı Salonu, Antalya 2. Temel AB Eğitimi, 19 20 Ocak 2012, DİKA Toplantı Salonu, Mardin 3. Yönetişim ve Bölgesel Dinamikler 1-F Modül Eğitimi 1. Oturum, 20 24 Şubat 2012, Ankara Notte Otel Toplantı Salonu, Ankara 4. Yönetişim ve Bölgesel Dinamikler 1-F Modül Eğitimi 2. Oturum, 26 30 Mart 2012, Niza Park Otel Toplantı Salonu, Ankara 5. Yönetişim ve Bölgesel Dinamikler 1-F Modül Eğitimi 3. Oturum, 28 Mayıs 1 Haziran 2012, Niza Park Otel Toplantı Salonu, Ankara 2.2. Ajans Faaliyet Raporunun Hazırlanması 2011 Faaliyet Raporu birim koordinasyonunda Şubat 2012 içerisinde hazırlandıktan sonra Mart ayı yönetim kurulunda onaylanarak kamuoyu ile paylaşılmıştır. 2.3. Çin Halk Cumhuriyeti Çalışma Ziyareti 2012 Yılı Çalışma Programında planlanan Çin Halk Cumhuriyeti çalışma ziyareti birimimizden 3 uzmanın katılımıyla 21 25 Mayıs 2012 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir (EK4). Birimi özel olarak ilgilendiren faaliyetler olarak: 2.4. Kalkınma Kurulu Toplantıları 28 Haziran 2012 tarihinde Siirt te 47 Üyenin katılımıyla 2012 Yılı 1 inci Kalkınma Kurulu toplantısı gerçekleştirilmiştir. Birim tarafından kurula 2011 Yılı Ajans Faaliyet Raporu, GAP Eylem Planı Revizyon ve Değerlendirme Çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler, 2014 2018 Bölge Planı Çalışmaları, Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi ve 10. Kalkınma Planı kapsamında gerçekleştirilecek çalışmalar sunulmuştur. Ayrıca 2012 2013 Mali destek Programlarının genel kapsamları kurula sunularak ağustos ayında amaç ve öncelik belirleme çalışmalarına başlanacağı belirtilmiştir. (EK5). 2.5. Bölge Planı Önceliklerini Destekleyici Araştırmalar 2.5.1. Sanayi Envanteri Ön Hazırlık Çalışmaları TRC3 2011 2013 Bölge Planı 4.1 Bölge sanayisinde kümelenme potansiyelinin değerlendirilmesi, yan sanayinin geliştirilmesi ve katma değeri yüksek ürünlerin üretiminin artırılması yoluyla iş ve üretim alanlarının çeşitlendirilmesi stratejik önceliği doğrultusunda Ajans koordinasyonunda sorumlu kuruluşlar işbirliğiyle gerçekleştirilmesi düşünülen Sanayi Envanteri çalışması için yapılan ön hazırlık çalışmaları yapılmıştır. Ancak daha sonra GAP tarafından veri analizinin, tüm bölgede yapılabilmesi için GAP Bölgesi Ajanslarının aynı yöntem ve sistemle yapılması gerektiği belirtilmiştir. GAP koordinasyonunda gerçekleştirilen toplantı sonucu Bölge Ajansları ve GAP İdaresi Başkanlığı koordinasyonunda sanayi envanteri çalışmalarının birlikte yürütülmesi kararlaştırılmıştır. Sanayi Envanteri Çalışmaları Kapsamında Gerçekleştirilen Toplantılar 1. GAP Bölgesi Sanayi Envanteri Hazırlama Toplantısı, 24 Mart 2012, GAP İdaresi Başkanlığı, Şanlıurfa 2. GAP İdaresi Başkanlığı ve GAP Bölgesi Kalkınma Ajansları Toplantısı, 9 Nisan 2012, Dicle Kalkınma Ajansı, Mardin 2.5.2. TRC3 Bölgesi Rekabetçilik ve Kümelenme Analizi Ajans ın kümelenme ve rekabetçilik çalışmaları Kalkınma Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve GAP gibi bu konuda üst ölçekli çalışmalar yapan kurumlarla eşgüdümlü bir şekilde yürütülmektedir. Bu kapsamda katılım sağlanan toplantılara aşağıda yer verilmektedir: 1. Değer Zinciri ve Tedarik Zinciri Kıyaslama Semineri Tarih: 19 20 Mart 2012 Çıktılar: KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi çerçevesinde Ekonomi Bakanlığı ve Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ortak olarak yürüttüğü proje Çorum, Gaziantep, Kahramanmaraş, 9

Samsun ve Trabzon da kümelenme Bilgi merkezileri kurulmuş, ekonomik aktörler arasında işbirliği ağları ile uluslar arası değer zincirine entegre edilmelerini sağlayıcı çalışmalar yapılmaya başlanmıştır. Seminer Sonrasında birim tarafından 2014-2018 yıllarını kapsayacak bölge planında Tedarik Zinciri ve Değer Zinciri çalışmalarının yapılması kararlaştırılmıştır. 2. GAP Organik Tarım Küme Projesi GAP İdaresi Başkanlığı ve UNDP tarafından yürütülen GAP Organik Küme Geliştirilmesi Projesi 2010 yılından beri birim tarafından takip edilmektedir. Raporlara döneminde gerçekleştirilen faaliyet aşağıda sıralanmıştır: a. GAP Organik Tarım Kümelenme Girişimi Yönlendirme Kurulu Toplantısı Tarih: 06 Mart 2012 Yer: Şanlıurfa Çıktılar: GAP Kalkınma İdaresi Başkanlığı, GAP Eylem Planı (2008 2012) çerçevesinde GAP Bölgesi nin organik tarım açısından daha rekabetçi bir konuma gelmesini sağlamak amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde, 2009 yılında "GAP Organik Tarım Küme Projesi"ni başlattı. Proje, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı UNDP nin teknik desteği ile GAP Bölgesinde 9 ilde yürütüldü. Bu bağlamda, 06 Mart 2012 tarihinde ilgili kurum, kuruluş ve özel sektör temsilcilerini bir araya getirerek, Küme Yönlendirme Kurulu, Küme Yürütme Kurulu ve çalışma konularına göre beş adet Çalışma Grubu oluşturularak proje süresince katılımcı karar alınması sağlanacağı dile getirildi. b. GAP Organik Tarım Küme Projesi Kurumsal Kapasite Geliştirme Çalışma Gurubu Toplantısı Tarih: 27 Mart 2012 Yer: Şanlıurfa Çıktılar: GAP Organik Tarım Küme Geliştirme yol haritası kapsamında oluşturulan 5 Çalışma Grubu ndan Kurumsal Kapasite Geliştirme Çalışma Grubu olarak gerçekleştirilen ilk grup toplantısında Organik Tarım Değer zincirinin tüm halkalarında eksiklik bulunan kısımlarda kapasite oluşturulması için yapılması gerekenler hakkında biz dizi karar alındı. Bu bağlamda Girdi Tedariki, Üretim, İşleme, Satış&Pazarlama ve Eğitim Danışmalık alanlarında Proje Paydaşlarının kapasite oluşturulmasının sağlanması yönünde çalışılmasına karar verildi. 4. Uluslar arası Orta/Doğu Avrupa ve Asya Ülkeleri Organik Sektör Gelişmeleri Konferans ve Fuarı Tarih: 13 14 Nisan 2012 Yer: İzmir Çıktılar: GAP Organik Tarım Küme Geliştirme yol haritası kapsamında GAP İdaresi yetkilileri ve Diğer Küme bileşenleri ile birlikte gerçekleştirilen ziyaret kapsamında Organik Tarım sektöründeki gelişmeler, Mevcut Durum ve gelecekteki olası risk ve fırsatlar hakkında ulusal ve uluslar arası katılımcılar tarafından sunumlarla bilgilendirmeler yapıldı. GAP Organik Tarım Küme Projesi Kurumsal Kapasite Geliştirme Çalışma Grubu Tarih: 27 Haziran 2012 Yer: Diyarbakır Çıktılar: GAP Organik Tarım Küme Geliştirme yol haritası kapsamında oluşturulan 5 Çalışma Grubu ndan Kurumsal Kapasite Geliştirme Çalışma Grubu olarak Diyarbakır da gerçekleştirilen 4. grup toplantısında Kısa Dönem Uzman, Ufuk Kırmızı, tarafından hazırlanan Kurumsal Kapasite Geliştirme Çalışma Grubu nun İş Planındaki Stratejik Amaç, Hedef ve Eylemler görüşülerek paydaşlarla paylaşılmasına karar verildi. 2.5.3. GAP Eylem Planı Değerlendirme ve Revizyon Çalışması Raporlama döneminde 2008 2012 yıllarını kapsayan GAP Eylem Planının, revizyon ve değerlendirme çalışmalarının TRC3 kısmının revizyonuı GAP idaresi tarafından talep edilmiştir. 2014-2018 yıllarını kapsayacak revize GAP Eylem planı için gerçekleştirilen faaliyetler aşağıda sıralanmıştır: 1. GAP Eylem Planı Revizyon ve Değerlendirme Toplantısı Tarih: 9 Mayıs 2012 Yer: Şanlıurfa Dicle Kalkınma Ajansı 10

Çıktılar: Toplantıda GAP Bölgesi Kalkınma Ajanslarından 2014 2018 yıllarını kapsayacak revize GAP Eylem Planının yerel değerlendirme ve revizyon çalışmalarını yürütme kararı alınmıştır. 2. GAP Eylem Planı Revizyon ve Değerlendirme Çalışması Saha Ziyaretleri 15 18 Mayıs 2012 tarihleri arasında Yatırım Destek Ofisleri ile beraber, GAP Eylem Planı revizyon ve değerlendirme çalışmalarını sunmak ve yeni eylem önerileri almak amacıyla TRC3 Bölgesinde 115 kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütü ziyaret edilmiştir. Ziyaret kapsamında ve daha sonra kurumların yolladığı formlarla 648 adet, 2014 2018 yıllarını kapsayacak eylem önerisi GAP İdaresi Başkanlığına sunulmuştur. 3. GAP Eylem Planı Revizyon Çalışmaları Değerlendirme Toplantısı Tarih: 4 Haziran 2012 Yer: Şanlıurfa Çıktılar: GAP Bölgesi Kalkınma Ajansları GAP Eylem Planı Revizyon ve Değerlendirme çalışmalarının GAP idaresine sunmuş ve Kalkınma Bakanının yöneteceği GAP Eylem Planı revizyon ve değerlendirme toplantısında yapılacak faaliyetler görüşülmüştür 4. GAP Eylem Planı Revizyon Toplantısı Tarih: 15 Haziran 2012 Yer: Mardin Çıktılar: GAP İdaresi koordinasyonunda 15 Haziran 2012 tarihinde Kalkınma Bakanımız Sayın Cevdet Yılmaz katılımıyla GAP Eylem Planı revizyon toplantısı gerçekleştirilmiştir. 2.5.3.1.1. Sosyal Girişimcilik Raporlama döneminde, 2011 Yılında oluşturulan sosyal girişimcilik çalışma gurubu toplantılarına devam edilmiştir. Bu dönemde aşağıdaki toplantılar gerçekleştirilmiştir. 1. 2-3 Mart 2012 Sosyal Girişimcilik Toplantısı Tarih: 2 3 Mart 2012 Yer: İzmir Çıktılar: Toplantı sonucunda iyi uygulama örnekleri ve finansman modelleri incelenmiştir. Toplantı sonrası Ajans destek programlarına ilave olarak bir Sosyal Girişimci Destek Programı modeli geliştirilmiştir. Geliştirilen taslak Kalkınma Bakanlığı görüşüne sunulmuştur. 26-27 Nisan 2012 Sosyal Girişimcilik Toplantısı Tarih: 26 27 Nisan 2012 Yer: İstanbul Çıktılar: Toplantı sonunda Gaziantep te düzenlenecek olan 2.Kalkınma Ajansları Konferansı nda yapılacak faaliyetler ve sorumluları belirlendi. İstanbul işliği ve çalışma grubunun görüşleri sonrasında şekillenen taslak programın Kalkınma Bakanlığı görüşüne sunulması kararlaştırıldı. Çalışma grubunun bir sonraki toplantısının Haziran ayında Mardin de gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı. 2. 4 Haziran 2012 Sosyal Girişimcilik Toplantısı Tarih: 26 27 Nisan 2012 Yer: Mardin Çıktılar: Toplantıda Yeni Sosyal Girişimci Destek Programı taslak önerisi oluşturuldu. Taslak önerisi Sosyal Girişimcilik Çalışma Gurubunda yer alan ajansların Program Yönetimi Birimlerine sunulması kararlaştırılmıştır. 2.5.4. Güdümlü Proje Ön Hazırlık Çalışmaları 2011 yılında sahadan gelen talepler ve Bölge Planı öncelikleri doğrultusunda bir dizi proje önerisi geliştirmiş ve söz konusu projelerin il düzeyinde ayrıntılı olarak çalışılması ve Güdümlü Proje Desteği destek miktarı açısından optimizasyon yapılması konusunda fikir birliği sağlanarak görev dağılımı gerçekleştirilmiştir. 21 25 Mayıs 2012 tarihinde gerçekleştirilen Çin Halk Cumhuriyeti Çalışma Ziyaretinden sonra yeni proje fikirleri üzerinde çalışılmaya başlanılmıştır. 2012 yılının ikinci yarısı çalışma ziyaretinden öncelikli olarak çıkan Ticaret Merkezi üzerinde çalışmalar yürütülecektir. Dicle Kalkınma Ajansı 11

2.5.5. Diğer Kalkınma Ajansları ile İşbirliği 1. GAP Bölgesi Kalkınma Ajansları Planlama Birimleri Toplantısı Tarih: 09 Mart 2012 Yer: Şanlıurfa Çıktılar: GAP Bölgesinde Faaliyet gösteren İpekyolu Kalkınma Ajansı ve Karacadağ Kalkınma Ajansı ile Şanlıurfa da, 2014-2018 Bölge Planlarının oluşturulması sürecinde birbirine yakın etkileşim içerisinde olan GAP bölgesi ajansları arasında eş güdümün sağlanması amacıyla ilgili ajansların planlama birimleri toplantısı gerçekleştirilmiştir. Ortak olarak eğitim alınması, Dış Çevre Analizinin yapılması, ortak araştırma yapılması, ortak destek programlarına çıkılması için çalışmaların yürütülmesi kararları alınmıştır. 2. GAP İdaresi Başkanlığı ve GAP Bölgesi Kalkınma Ajansları Toplantısı Tarih: 09 Nisan 2012 Yer: Mardin Çıktılar: GAP İdaresi Başkanlığı ve GAP Bölgesi Kalkınma Ajansları ile Mardin de Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi, 10. Kalkınma Planı, 2014-2018 Bölge Planları süreçlerinin ve GAP İdaresi ve Kalkınma Ajansları arasında gerçekleştirilebilecek ortak faaliyetlerin görüşüldüğü toplantı gerçekleştirilmiştir. Toplantının ilk kısmında BGUS ve 10. Kalkınma Planı süreci görüşülmüştür. Toplantının ikinci kısmında GAP İdaresi ile gerçekleştirilen ortak faaliyetler ve işbirliği konuları görüşülmüştür. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi Küçükbaş Hayvancılık Çalıştayı Tarih: 8 9 Haziran 2012 Yer: Hakkari Çıktılar: Ajansımız, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı, Fırat Kalkınma Ajansı, Serhat Kalkınma Ajansı ve Kuzeydoğu Kalkınma Ajansı Katılımı ve DAKA ev sahipliğinde küçükbaş hayvancılık çalıştayı gerçekleştirilmiştir. Çalıştayda, üretim işletme modelleri ırk ve tip seçimi, çayır, mera ve beslenme, bakım ve hastalıklar, çiftçi eğitimi, küçükbaş hayvancılıkta politika konuları görüşülmüştür. 2.5.5.1.1. OECD 2011 Yılı Aralık ayında Kalkınma Bakanlığı tarafından OECD Bölgesel Göstergelerin hazırlanması çalışmalarına başlanılmıştır. OECD Bölgesel Göstergeler Hazırlık Toplantısı Tarih: 25 Mayıs 2012 Yer: Ankara Çıktılar: OECD Bölgesel Göstergeler Komitesi nin bugüne kadar yapmış olduğu çalışmalar kısaca değerlendirilmiştir. Redefining Urban: A New Way to Measure Metropolitan Areas in OECD Countries adlı makale değerlendirilmiş ve Kalkınma Bakanlığı tarafından yapılması planlanan Yerleşim Merkezleri çalışması ile ilgili bilgi verilmiştir. Önceki Dönemden Devam Eden Çalışmalar; 2.5.6. Kurumsal Stratejik Plan 2011 yılı Ekim ayında başlayan Kurumsal Stratejik Plan hazırlama sürecinde bütün Ajans personelinin süreç ile ilgili bilgilendirildiği genel toplantıların yanında birim bazlı toplantılar gerçekleştirilmiştir. Toplantılar sonucunda her birimden sorumlu olan birer kişi belirlenmiş ve Kurumsal Stratejik Plan Grubu oluşturulmuştur. Plan kapsamında; Mevcut Durum Analizi, Performans ve Süreç Yönetimi El Kitabı, Sonuç ve Öneriler Raporu ile Kurumsal Stratejik Plan taslağı üzerinde çalışılmıştır. Kurumsal Stratejik Plan çalışmaları yeni ajans Genel Sekreteri ataması ve birim personel değişiklikleri sebebiyle 2012 yılının ikinci yarısına ertelenmiştir. 2012 yılı Ağustos ayında Kurumsal Stratejik Plan Çalışmalarının neticelendirilmesi planlanmaktadır. Dicle Kalkınma Ajansı 12

2.5.7. TÜBİTAK Yerel Ürünlerin Değerlendirilmesi Projesi 2010 Yılı Mayıs ayında TÜBİTAK-MAM ile imzalanan protokolle başlatılan projenin Mart 2011 de ara raporu sunulmuştur. 2011 yılında raf ömrü çalışmalarına devam edilerek proje Mayıs 2012 tarihinde neticelendirilerek nihai raporu hazırlanmıştır. Bu proje çıktıları yerel ürünlerin katma değerli ürünlere dönüştürülmesi için kullanılacaktır- 2.6. Koordinasyon Faaliyetleri 2.6.1. Birimler arası Koordinasyon EMITT Fuarı İzleme Ziyareti 10 Şubat 2012 tarihinde İstanbul da gerçekleştirilen EMITT Fuarında Doğrudan Faaliyet Destek Programı kapsamında Batman, Mardin, Siirt ve Şırnak illeri stant açarak, turizm potansiyellerinin tanıtmıştır. Yapılan faaliyetlerin izlenmesi kapsamında İzleme ve Değerlendirme Birimine Destek Sağlanmıştır (EK7) Doğrudan Faaliyet ve Teknik Destek Programları Tasarım Çalışmaları 2012 yılının birinci yarısında Doğrudan Faaliyet ve Teknik Destek Programlarının tasarımı gerçekleştirilmiştir. Program tasarımları sürecinde Kalkınma Kurulu üyelerine ziyaretler gerçekleştirilerek anket uygulanmıştır. 10 11 Nisan 2012 tarihleri arasında gerçekleştirilen Kalkınma Kurulu Üyeleri il toplantılarında anket sonuçları hakkında bilgilendirme yapılmış ve üyelerin fikirleri alınmıştır. (EK8) Doğrudan Faaliyet ve Teknik Destek Program amaç ve öncelikleri belirlenerek Proje ve Sözleşme Yönetimi Birimi ve Yatırım Destek Ofislerine sunulmuş, görüşler önerileri doğrultusunda programa son hali verilerek PSY Birimine iletilmiştir. Kalkınma Kurulu Üye Belirleme Çalışması Kasım 2012 de Kalkınma Kurulu üyelikleri sona erecektir. Şubat ayı içerisinde Kalkınma Bakanlığı talimatıyla başlatılan ve Mart Mayıs ayları içerisinde yürütülen kalkınma kurulu üye belirleme çalışması Yatırım Destek Ofisleri ile birlikte yürütülmüş, Mayıs ayı sonunda öneri üye listesi Kalkınma Bakanlığına iletilmiştir. (EK9) Kalkınma Kurulu Üyeleri İl Toplantıları Kalkınma Kurulu 2011 yılı 2 inci olağan toplantısında alınan tavsiye karar gereği, kalkınma kurulunun daha aktif işletilmesi amacıyla 10 Nisan 2012 tarihinde Şırnak ve Siirt te, 11 Nisan 2012 tarihinde Batman ve Mardin de Kalkınma Kurulu üyeleri il toplantıları gerçekleştirilmiştir. (EK10) Ajansın gerçekleştirdiği faaliyetler, destek programları ve Kalkınma Kurulu üye ziyaretlerinden alınan gündem önerileri görüşülmüştür. Bu toplantıların sonucu olarak Mardin Yatırım Destek Ofisi tarafından 7 Haziran 2012 tarihinde Mardin de Seracılık Çalıştayı gerçekleştirilmiş (EK11), Şırnak Yatırım Destek Ofisi tarafından Habur Sınır Kapısı Raporu oluşturulmaya başlanılmıştır. Kalkınma Kurulu Üyeleri Ziyaretleri Kalkınma Kurulunun daha aktif kullanılması, Doğrudan Faaliyet ve Teknik Destek Programları tasarımında görüş almak ve 2012 Nisan ayında gerçekleştirilmesi planlanan Kalkınma Kurulu Üyeleri İl Toplantılarına gündem önerileri almak amacıyla 09 24 Şubat 2012 tarihleri arasında Kalkınma Kurulu Üyeleri Yatırım Destek Ofisleri ile birlikte ziyaret edilmiştir Kalkınma Kurulu Üyelerinden alınan görüşler Doğrudan Faaliyet ve Teknik Destek Programlarında kullanılmıştır. 2.7. Kurumlar arası Koordinasyon Bu kapsamda takip edilen projelere aşağıda yer verilmektedir. A. Güneydoğu Anadolu Bölgesi Yenilenebilir Enerji Kaynakları Kullanımı ve Enerji Verimliliği Arttırılması Projesi II. Faz 1. GAP YEEV Bilgilendirme Toplantısı Tarih: 20 Nisan 2012 Yer: Şanlıurfa Toplantıda 2. Fazda yapılacak faaliyetler görüşülmüştür.. Bu faaliyetlerden bir kısmında hibe yoluyla bazı desteklemelerin olabileceğinden bahsedilerek bu konuda deneyimli Kalkınma Ajansları ile çalışılabileceği vurgulanmıştır. 2. fazda yer alan güneş enerjili motopompların tarımsal Dicle Kalkınma Ajansı 13

uygulamalarda kullanımının artırılmasına yönelik çalışmalarda demonstrasyon alanlarının belirlenmesi için 2 Mayıs günü tekrar toplantı olacağı belirtilmiş ve bu kapsamda yapılacak çalışmalar, hangi illerin seçileceği vb. konularda istişare edileceği belirtilmiştir. 2. GAP YEEV Uygulama Projesi Saha Ziyareti Tarih: 29.06.2012 Yer: Mardin-Batman GAP YEEV kapsamında daha önce belirlenen uzun liste üzerinden güneş enerjili motopompların tarımsal uygulamalarda kullanımının artırılmasına yönelik çalışmalarda demonstrasyon alanlarının belirlenmesi için gerçekleştirilen saha ziyareti kapsamında Mardin in Nusaybin İlçesinde Polen Tarımcılık ve Batman ın Sason İlçesinde çilek üreticilerine yönelik gerçekleştirilen saha ziyaretinde GAP İdaresi, Harran Üniversitesi ve DİKA Uzmanları yer aldı. Ziyaret süresince demonstrasyon uygulamasının uygun olup olmayacağına yönelik tespitler ve görüşmeler yapıldı. Teknik Destek Mardin Valiliği tarafında yürütülmekte olan 2.7 milyon Euro bütçeli Technical Assistance for Sustainable Tourism Development in Mardin isimli projenin ihale komisyonunda yer almak üzere teknik destek talebinde bulunulmuştur. 28 Mayıs- 11 Haziran 2012 ve 18 Haziran 1 Temmuz 2011 tarihleri arasında Ankara da ihale komisyonunda bir uzman personel görevlendirilmiştir YEÇEP (Mardin Yerel Çevre Eylem Planı) ve Avrupa Birliği Uyum Sürecinde Çevresel Yatırımların Finansmanı 2010 yılından beri takip edilen Yerel Çevre Eylem Planı çalışmaları kapsamında raporlama döneminde Ankara da gerçekleştirilen toplantıya katılım sağlanmıştır. 20 Ocak 2012 tarihinde Mardin de gerçekleştirilen toplantıya ve 2 3 Nisan 2012 tarihinde gerçekleştirilen atölye çalışmasına Mardin Yatırım Destek Ofisi katılım gerçekleştirmiştir. Akabinde 27 Haziran da Ankara da gerçekleştirilen toplantıya birimimiz katılım sağlamıştır.. Tarih: 27 Haziran 2012 Yer: Ankara Çıktılar: Toplantıda Kentsel sürdürülebilirlik vizyonu çerçevesinde pilot illerde yapılan YEÇEP çalışmalarının çıktıları, eylem planlarının hayata geçirilmesi için ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile özel sektör finansman kaynak uygulamaları hakkında bilgilendirilme yapıldı. Köprüler Programı Türkiye de sosyal sermayenin arttırılması amacıyla Kalkınma Bakanlığı ve seçilen Kalkınma Ajansları işbirliğinde mali destek programı tasarımı üzerinde çalışılmaktadır. Bu kapsamda gerçekleştirilen toplantılar aşağıda sıralanmıştır; Köprüler Programı Fikir Toplantısı Tarih: 9 Şubat 2012 Yer: Ankara Çıktılar: Gerçekleştirilen toplantıda bölgeler arası sosyal sermayenin arttırılması için uygulanabilecek proje önerileri görüşülmüştür. Toplantı sonucunda sosyal sermayenin arttırılması amacıyla seçilecek pilot ajanslarda mali destek programı uygulamasının yapılması ve haziran ayında gerçekleştirilecek toplantı öncesinde bu program tasarımı ile ilgili olarak Kalkınma Bakanlığına görüş bildirilmesi kararlaştırılmıştır. Köprüler Programı Mali Destek Tasarım Toplantısı Tarih: 18 19 Haziran 2012 Yer: Ankara Çıktılar: Toplantı sonucunda sosyal sermaye mali destek taslak programı oluşturulmuştur. Programa son halinin verilmesi için toplantı sonrasında görüş istenmiştir. Toplanılan görüşlerin de katkısıyla programa son hali verilecektir. 2013 yılında pilot ajanslarda proje uygulaması planlanmaktadır. B. GAP UNDP GİAHS (Globally Important Agriculture Heritage Systems) Tarih: 1 Mart 2012 Yer: Şanlıurfa Çıktılar: Ülkemizde küresel öneme sahip geleneksel tarım yöntemlerini belirlemek, korumak ve sürekliliğini sağlamak amacı ile FAO ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı nın ortak çalışmaları ile başlatılan FAO-Türkiye Ortaklık Programı (FTTP) kapsamında Azerbaycan ve Türkiye de Dicle Kalkınma Ajansı 14

Küresel Öneme Sahip Tarımsal Miras Sistemlerinin Belirlenmesi, Değerlendirilmesi ve Yönetilmesi (GİAHS) projesi çerçevesinde tanıtım ve bilgilendirme toplantısının Mart ayı içinde yapılmasından sonra, GAP Bölgesinde olası GİAHS alanlarının belirlenmesine yönelik toplantı yapılması amacıyla 26 Mart 2012 tarihinde Şanlıurfa da yapılan toplantıya katılım sağlanmıştır. Diyarbakır Sağlık ve Turizm Kongresi Tarih: 11 12 Mayıs 2012 Yer: Diyarbakır 11-13 Mayıs 2012 tarihleri arasında Ortadoğu Sağlık Turizm Konseyi tarafından Diyarbakır Sağlık ve Turizm Kongresi gerçekleştirilmiştir. 12 Mayıs 2012 tarihinde gerçekleştirilen oturumda Midyat: Sağlık Kent ve Medikal Park raporu sunulmuştur. Kongrede Güneydoğu Anadolu Bölgesinde sağlık kent kurulması ve sağlık turizmi konuları görüşülmüştür. C. BGUS (Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi) Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi kapsamında bölgesel gelişmeyi koordine etmek amacıyla Bölgesel Gelişme Yüksek Kurulu ve Bölgesel Gelişme Komitesi kurulmuştur. Bu yönüyle Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi hem Siyasal hem de bürokratik düzeyde Bölge Gelişmenin koordinasyonunu sağlayacaktır. BGUS ve 10. Kalkınma Planı ajansların katkılarıyla hazırlanacaktır. Bu kapsamda ilk toplantı Mart ayında gerçekleştirilmiştir. Yapılan toplantı sonucunda Serhat Kalkınma Ajansı Koordinasyonunda Geleneksel Ekonomiye Bağımlı yöreler ve Kırsal Alanlar Strateji notu hazırlanarak Bakanlığa iletilmiştir. Tarih: 12 14 Mart 2012 Yer: Ankara Çıktılar:.Toplantıda 5 kategoride oluşturulan çalışma grupları, çalışmalarını toplantı sonrasında da sürdürecek, gerek toplantıda elde edilen çıktılar gerekse ilave araştırma ve analizlerden yararlanarak nihai raporlarını oluşturacaklardır. Toplantının çıktıları ile rapor sonuçları, yıl içinde gerçekleştirilecek İkinci Kalkınma Ajansları Konferansında düzenlenecek oturumlarda sunulacaktır. Yapılan çalıştayda ajansımız Geleneksel Ekonomiye Bağımlı Yöreler ve Kırsal Alanlar Çalışma Grubunda KUDAKA, SERKA, FIRAT, DAKA ve Karacadağ kalkınma ajansı ile birlikte çalışmalar yürütmüştür. Bakanlık tarafından 10. Kalkınma Planı ve ajans bölge planları çalışmaları süresince ajanslarla ile düzenli toplantılar gerçekleştirileceği ifade edilmiştir. Kurum Görüş Bildirimleri Şırnak İl Özel İdaresi, İç Paydaş Memnuniyet Ölçüm Anketi Formu, 17 Ocak 2012 Kalkınma Bakanlığı, Sosyal Politika Değerlendirme Formu, 3 Şubat 2012 GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Yatırım Ortamı Anketi Görüş Notu, 15 Şubat 2012 Kalkınma Bakanlığı, Kümelenme Çalışmaları görüş notu 20 Şubat 2012 Bilim, Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı, Temiz Üretim Merkezi İşbirliği ile ilgili görüş notu, 21 Şubat 2012 Kalkınma Bakanlığı (TÜİK isteği ile), Saha Çalışmaları ve Yeni Veri Üretimine Dayalı Araştırma Çalışmaları, 24 Şubat 2012 Kalkınma Bakanlığı, Stratejik Plan ve Paydaş Anketi, 16 Mart 2012 Kalkınma Bakanlığı, TÜBİTAK Ajans Destekleri Bilgi Formu, 4 Nisan 2012 Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü, Dış Paydaş Anketi, 2 Mayıs 2012 D. Katılım Sağlanan Diğer Toplantılar: Mardin Kent Konseyi; Kent Konseyi Toplantısı, 16 Ocak 2012, Mardin SETA; Sosyal Politika Etki Analizi Toplantısı, 25 Mart 2012, Mardin İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı ve Mardin Valiliği; Derneklerde uygulamaya Yönelik Rehberlik Toplantısı, 29 Mart 2012, Mardin Orman ve Su İşleri Bakanlığı; Havza Koruma Eylem Planı Toplantısı, 2 Nisan 2012, Şanlıurfa Mardin Kent Konseyi; Kent Konseyi Toplantısı, 16 Nisan 2012, Mardin Mardin Valiliği İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği; KÖYDES Toplantısı, 27 Nisan 2012, Mardin Dicle Kalkınma Ajansı 15

3. PROJE VE FAALİYET DESTEKLERİ 3.1. Katılım Sağlanan Eğitimler Raporlama Döneminde Katılım Sağlanan Eğitimler: 1. Temel AB Eğitimi, 19-20/01/2012, DİKA toplantı salonu, Mardin 2. Uygulamalı Proje Yazma ve AB Proje Fişi Hazırlama Eğitimi, 09-13/01/2012, 23-27/01/2012, Antalya 3. Yeni Teşvik Sistemi, Mayıs 2012, Dika toplantı salonu, Mardin 3.2. Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler 3.2.1. Çalışma Programında Raporlama Süresi için Planlanmış Faaliyetlere ve Performans Göstergelerine İlişkin Bilgiler Çalışma Programında yer alan 2011 Yılı Teknik Destek Programı nın uygulama sürecine kadar olan aşamaları genel olarak programda belirlenen süreler zarfında tamamlanmıştır. 2011 Yılı Teknik Destek uygulamaları, 1 teknik destek uygulaması hariç tamamlanmıştır. 2012 Yılı Teknik Destek Programı ise ilan edilmiş olup, süreçte Başvuruların İncelenmesi aşamasına kadar gelinmiştir. Mevcut süreç Çalışma Programında tanımlanan süreler dâhilinde devam etmektedir. 2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı için bu çalışma yılı içerisinde PSYB in tek tanımlı faaliyeti olan Yararlanıcı Kurum ile Sözleşme İmzalanması aşaması belirlenen süre içerisinde tamamlanmamış olup son sözleşme 27/03/2012 tarihinde imzalanmıştır. 2012 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programında ise Tekliflerin İncelenmesi aşamasına kadar gelinmiş olup süreç tanımlanan süreler dâhilinde devam etmektedir. 3.2.2. 2011 Yılı Teknik Destek Programı Teknik Değerlendirme ve İzleme Süreci 31/12/2011 tarihi ile başvuru süreci son bulan 2011 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında alınan toplam 72 başvurunun ön incelemeleri 02-04/01/2012 tarihleri arasında birim uzmanları tarafından gerçekleştirilmiştir. 71 teknik destek başvurusunun nihai değerlendirmeye alınmasına karar verilmiştir. 04-07/01/2012 tarihleri arasında birim uzmanları tarafından gerçekleştirilen nihai değerlendirme sonucu 62 proje destek almaya hak kazanmıştır. 27/01/2012-03/02/2012 tarihleri arasında kazanan başvuru sahipleri ile sözleşmeler imzalanmıştır. (EK12) Sözleşmelerin imzalanmasını takiben teknik destek hizmet alım süreci başlamıştır. İlk etapta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı na bağlı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi nden 24/02/2012 tarihinde imzalanan İşbirliği Protokolü ile hizmet alımı yapılmıştır. İkinci etapta ise açık ihale yoluyla hizmet alımı gerçekleştirilmiştir.(ek13) Hizmet alımı çerçevesinde toplam 216.400,00 TL lik bir tutar sözleşmeye bağlanmıştır.(ek14) http://dika.org.tr/?g1=haberler&g2=664&g3=2011-yili-teknik-destek-programi-ihale-sonucu 27/02/2012 tarihinde başlayan ve hala devam etmekte olan 84 adet eğitimin izlemeleri birim uzmanları ve Yatırım Destek Ofisleri uzmanları aracılığıyla gerçekleştirilmiştir. 2012 Teknik Destek Programı 2012 Yılı Teknik Destek Programı nisan ayı içerisinde başlayan hazırlık çalışmalarının 1 aylık bir süre zarfında tamamlanması akabinde 25.05.2012 tarihinde kurumun resmi web sitesinde ilan edilmek suretiyle yürürlüğe girmiştir. http://dika.org.tr/?g1=haberler&g2=702&g3=2012-teknik-destek-programi-basladi Bölgede, yerel aktörlerin kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına destek sağlamak amacıyla yürütülen Teknik Destek Programı na 333.492,32 TL lik bir bütçe tahsis edilmiştir. 2 aylık dönemler halinde başvuruları yıl boyu alınması kararlaştırılan Teknik Destek programının mayıs ve haziran aylarını kapsayan birinci döneminde son başvuru tarihi olan 30/12/2012 tarihi itibariyle 20 adet teknik destek başvurusu alınmıştır. (EK15) Dicle Kalkınma Ajansı 16

2011 TD Programından farklı olarak 2012 yılında tarımsal içerikli eğitim faaliyetleri ve KOSGEB destekli girişimcilik eğitimlerinin desteklenmemesi kararlaştırılmıştır. Ortakları arasında Kamu Kurumu veya STK bulunan kar amacı güden işletmeler 2012 Yılı Teknik Destek Programı için uygun başvuru sahibi olarak değerlendirilmiştir. 2012 Yılı Teknik Destek Programı başvuru rehberinde de birtakım yenilikler yapılmıştır. Başvuru sahibi bilgi formu kısmı yenilenmiştir. Başvuru rehberinin hedef grup ve nihai yararlanıcılar kısmına katılımcı listesi eklenmiştir. Teknik Destek talebinin, kurumun hizmet içi eğitimi kapsamına girip girmediği başvuru formunda sorgulanmıştır. Başvuru formuna hazırlık faaliyetleri kısmı eklenerek eğitim talep eden kurumun teknik destek faaliyeti için gerçekleştireceği hazırlıklara ilişkin durumu hakkında bilgi edinme amacı gözetilmiştir. Doğrudan Faaliyet Desteği Programı 2012 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı, Nisan ayı içerisinde başlayan hazırlık çalışmalarının 1 aylık bir süre zarfında tamamlanması akabinde 08/06/2012 tarihinde ilan edilmiştir. http://dika.org.tr/?g1=haberler&g2=706&g3=2012-dogrudan-faaliyet-destegi-programi-basladi Yerel ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacak stratejik nitelikli ve aciliyet içeren faaliyetlere destek sağlamak amacıyla çıkılan ve 667.884,64 TL bütçe tahsis edilen program dâhilinde 30/06/2012 tarihi itibariyle 1 adet başvuru alınmıştır. 2012 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programında bir önceki destek programına kıyasla birtakım yeniliklere gidilmiştir. Örneğin destek alt ve üst tutarları değişmiştir. Destek alt limiti 25.000 TL ve destek üst limiti ise 85.000 TL ye çekilmiştir. 2012 Yılı DFD Programında başvuru sahibi yelpazesi de genişletilmiştir. Örneğin, üniversiteler ve sendikalar uygun başvuru sahibi olarak değerlendirilmiştir. Programın bütçe kısıtı çerçevesinde 7 ay açık kalması öngörülmüştür. Ayrıca, program kapsamında eş finansman taahhüt eden projelere ek puan uygulaması getirilmiştir.. 3.3. Koordinasyon Faaliyetleri 3.3.1. Birimler Arası Koordinasyon KAYS Girişleri 2011 yılına ait değerlendirici bilgileri, proje girişleri vb. tüm destek programı bilgileri KAYS a girilmiş olup uygulama sırasında çıkan tüm program aksaklıkları yazılımı sağlayan firmaya iletilmiştir. Ayrıca, 2012 yılının başından itibaren 2011 yılı Teknik Destek Programı Destek Programı Hazırlıkları 2012 Teknik Destek ve Doğrudan Faaliyet Desteği Programı hazırlık çalışmaları kapsamında PSYB tarafından yapılan mevzuat taraması ışığında ASGP ile ilk toplantı 06/04/2012 tarihinde gerçekleştirilmiştir. İlgili toplantıda TD ve DFD için birim tarafından hazırlanan ve program bilgilerinin taslak şablonunu oluşturan program fişleri ASGP ye sunulmuş ve aynı toplantıda program tasarımlarının iş planı ve iş dağılımı görüşülmüştür. 27/05/2012 tarihinde İzleme ve Değerlendirme Birimi (İDRB) ile bütçe ve maliyetler üzerine bir toplantı yapılmış ve İDRB den gelen geri bildirimler ışığında rehber hazırlık çalışmalarına devam edilmiştir. 30/05/2012 tarihinde DFD Programı, Ajans merkezinde yapılan bir toplantı ile Yatırım Destek Ofisleri (YDO) ile paylaşılmış; ilgili toplantıda programın önemli noktaları YDO koordinatörleriyle görüşülmüştür. 3.3.2. Kurumlar Arası Koordinasyon Program Birimleri Tecrübe Paylaşım Toplantısı (Ankara Kalkınma Ajansı) 30-31/01/2012 tarihlerinde Ankara Kalkınma Ajansı ev sahipliğinde düzenlenen Kalkınma Ajansları Proje Uygulama/Program Yönetim Birimleri Tecrübe Paylaşım Toplantısı na bir birim uzmanı tarafından katılım sağlanmıştır. Bağımsız değerlendirici akreditasyonu süreci ve online proje sistemi olmak üzere iki ana gündem maddesinden oluşan toplantıya 17 Ajans ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ve Bakanlık Temsilcilerinden oluşan 25 kişi katılmıştır. Mardin Valiliği Proje İhalesi 28/05/2012 de Mardin Valiliği nin Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında ilk oturumu gerçekleştirilen ve IPA bütçesi ile desteklenecek olan projesi kapsamında bir birim uzmanı değerlendirme komitesi üyesi olarak teknik destek ihalesinin kısa liste oluşturma kısmında Dicle Kalkınma Ajansı 17