Özel Durum Açıklaması Tarih : 30 Nisan 2010 Konu : Genel Kurul Toplantısı Sonucu Şirketimizin 30.04.2010 Cuma günü saat 11:00'de Büyükdere Caddesi No.209 34394 4. Levent - İstanbul adresindeki Tekfen Tower Binası Konferans Salonunda yapılan 2009 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında; 1-01.01.2009-31.12.2009 hesap dönemine ait bilanço ve gelir tablosu, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu Raporu ve Bağımsız Denetim Raporunun onaylanmasına, 2-2009 yılı dönem karına ilişkin olarak; yasal kayıtlarda yer alan 186.771.521,49-TL net dönem karı üzerinden %5 oranında 9.338.576,07-TL tutarında 1. Tertip Yedek Akçe ayrılmasına, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre hesaplanan 69.344.000-TL Net Dönem Karı üzerinden 1. Tertip Yedek Akçe düşüldükten ve yıl içinde yapılan bağışlar eklendikten sonra kalan 60.170.439,97-TL Net Dağıtılabilir Dönem Karı matrahı üzerinden minimum %30 şartını sağlayacak şekilde 18.052.300,00-TL ortaklara 1. Temettü dağıtılmasına, intifa senedi sahibi olan Tekfen Eğitim Sağlık Kültür Sanat ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı için kalan matrah üzerinden %3 oranında 1.258.593,72- TL tutarında kar payı dağıtılmasına, Yönetim Kurulu Üyelerine herhangi bir kar payı dağıtılmamasına, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:XI, No:29 Tebliği hükümlerine göre hesaplanan matrahın kalan 40.694.530,21 TL'nin ortaklara dağıtılmayarak olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına, 2009 yılı net dönem karının bu şekilde tanzimi sonrasında, Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Yasaları hükümlerine göre oluşan ve yukarıdaki dağıtım sonrasında kalan 158.122.051,70 TL'nin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına, kar paylarının intifa senedi ve diğer pay sahiplerine nakit olarak dağıtılmasına, kar dağıtım tarihinin 28 Mayıs 2010 olarak belirlenmesine, 3- Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetim Kurulu Üyelerinin 2009 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmelerine, 4- Yönetim Kurulu Üyeliklerine 1 yıl için Ali Nihat Gökyiğit, Feyyaz Berker, Cansevil Akçağlılar, Işık Zeynep Defne Akçağlılar, Murat Gigin, Mehmet Ercan Kumcu, Şefika Pekin, Hasan Seymur Subaşı ve Rüşdü Saraçoğlu'nun, Denetçiliklere de 1 yıl için Cengiz Yaman ve Mehmet Erktin'in seçilmelerine, karar verilmiştir. Genel Kurul'a ilişkin Hazirun Cetveli ve Toplantı Tutanağı ile Şirketimizin 2009 yılına ilişkin Kar Dağıtım Tablosu ekte gönderilmektedir.
TEKFEN HOLDING ANONIM SIRKETI 30.04.2010 TARIHLI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTiSiNA KATiLANLAR CETVELI PAY SAHIBININ ADI SOYADII ÜNVANi, TEMSILCININ UYRUGU VE IKAMETGAH ADRESI SERMA YE TLMIKTARI. HISSE ADEDI. HIsSE (Borsa veya EDINIMSEKLIi Brs Disi) ASALETEN TEMSIL i SEKLI i. VE TARIHI ADI VE SOYADi FEYY AZ BERKER (T. c.) Cevdetpasa Cad. No.6 62.419.896,141 62.419.896 Bebek - ISTANBUL 11.06.1971 KURULUS i i ATILA PURUT ALI NIHAT GÖKYIGIT (T.c.) Kültür Mahallesi, Körkadi okak Tekfen Viiialari i A Viiiasi 34340 Besiktas -ISTANBUL 32.270.171,4861 32.270.1711 11.06.1971 KURULUS i ASALETEN NECATI AKÇAGLlLAR Cevdetpasa Cad. 4 Bebek -ISTANBUL (T.C.) i 62.419.896,1411 62.419.8961 11.06.1971 KURULUS i i DIANA OVADIA ALEV BERKER Cevdetpasa Cad. No.6 Bebek -ISTANBUL (T.c.) i 9.006.099,5321 9.006.1001 11.06.1971 KURULUS i i ÜLKÜ FATMA DÖNMEZER UÇANBAS ALI NIHAT GÖKYIGIT (T.C.) YATIRIM HOLDING A.S. Kültür Mahallesi, Tekfen Sitesi Aydinlik Sokak A Blok No. 734340 Etiler - ISTANBUL i 32.113.879,4521 32.113.8791 25.12.1998 DISI i i ESRA DEMIRTAS CANSEVIL AKÇAGLlLAR (T.C.) Cevdetpasa Cad. 4 Bebek -ISTANBUL i 9.006.099,5321 9.006.1001 11.06.1971 KURULUS i i DIANA OVADIA ALI NIHAT GÖKYIGIT EGITIM SAGLIK KÜL TÜR SANAT VE DOGAL VARLiKLARi KORUMA VAKFi (T.C.) 7.041.944,734 7.041.945 Kültür Mahallesi, Tekfen Sitesi Aydinlik Sokak A Blok No. 734340 Etiler - ISTANBUL 25.12.1998 DISI i i TOCA TONY A i---- -.. all. MEHMET NECDET BOZDOGAN (T.c.) Germencik Sok. No.13 Emek Apt. D.7 Bebek -ISTANBUL i 4.133.186,9191 4.133.1871 22.10.1999 DISI i i HASIM BAYIRBAS» (
TEKFEN HOLDING ANONIM SIRKETI 30.04.2010 TARIHLI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTiSiNA KATiLANLAR CETVELI 2 PAY SAHiBiNIN ADI SOYADII ÜNYANI, UYRUGU YE IKAMETGAH ADRESi SERMA YE MIKTARI TL. HisSE EDINIM SEKLI TEMSIL SEKLI TEMSILCININ HIsSE ADEDI (Borsa veya Borsa Disi) IMZA YE TARIHI ASALETENi ADI VE SOYADi ÖNER YATIRIM Iç VE DIS TICARET A.S. (T.C.) 22.10.1999 2.785.106,568 2.785.107 ASALETEN ERHAN ÖNER Garanti Mali. Altinekin Cad. Kosova Apt. DISI - No. 10/2Etiler- ISTANBUL $ Z ERHAN ÖNER (T.C.) 08.08.2000 8.009.462,754 8.009.463 ASALETEN HMB ViIIalariB 24 Kavacik -istanbul DISI EMPLOYESS RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS (ABD) 69.176,000 69.176 1801 Brazos Austin Texas 78701 USA 06.05.2009 SEMRA ÖZER CALlFORNIA PUBLlC EMPLOYEES RETIREMENTSYSTEM (ABD) 1.291.600,000 1.291.600 400 P Street Sacramento CA 95812 2749 USA 18.07.2008 SEMRA ÖZER #i EMERGING MARKETS SMALL CAPITILlZATION EQUITY INDEX NON 11.12.2009 68.771,000 68.771 LENDABLEFUND (ABD) 400 Howard Street San Francisco CA 94105 USA SEMRA ÖZER # EMERGINGMARKETS SMALL CAPITILlZATION EQUITY INDEX NON 11.12.2009 21.899,000 21.899 LENDABLEFUND B (ABD) SEMRA ÖZER 400 Howard Street San Francisco CA 94105 USA, ISHARES MSCI TURKEY INVESTABLE MARKET INDEX FUND (ABD) 31.12.2008 774.716,000 774.716 400 Howard Street San Francisco Califomia SEMRA ÖZER 94105 USA NATIONALPENSION SERVICE (KORE) Kukminyeonkum BLDG 7 16 Shincheon Dong 212.400,000 212.400 Songpa Gu Seoul138 725 KOREA 24.12.2007 SEMRA ÖZER BBH i EASTERN EUROPEAN EQUlTY FUND (ABD) 170.000,000 170.000 40 Water Street Boston, MA 02109 3661 i,. 06.01.20 Lo DISI HIKMET VUSLAT SÜMEN <\
TEKFEN HOLDING ANONIM SIRKETI 30.04.2010 T ARIHLI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTiSiNA KA TILANLAR CETVELI 3 PAY SAHiBININ ADI SOYADi / ÜNVANi, SERMA YE MIKTARI VYRV(;V VE IKAMETGAH ADRESI TL. HisSE EDINIM SEKLI TEMSIL SEKLI TEMSILCININ HIsSE ADEDI (Borsa veya Borsa Disi) IMZA ASALETENi ADI VE SOYADi VE TARIHI BBH i THE CENTRAL EUROPE AND RUSSIA 09.09.2008 FUND INC (ABD) 1.750.000,000 1.750.000 HIKMET VUSLAT SÜMEN DISI 40 Water Street Boston, MA 02109 3661 FORTIs L FUND EQUITY TURKEY 28.02.2008 (LUKSEMBURG) 365.269,000 365.269 Camomile Court 23 Camomile Str. LONDRA HIKMET VUSLAT SÜMEN (---\01 1 FORTIsL FUNDEQUITYEUROPE EMERGING (LUKSEMBURG) 28.02.2008 ( 01 ") 18,000 18 HIKMET VUSLAT SÜMEN Fortis Investment Management UK Limited 82 Bishopsgate EC 2N 4BN fr QUEENSLAND INVESTMENT 03.06.2008 CORPORATION (BELÇIKA) 20. i 4i,000 20.141 KAAN AKBABALI Avenue Des Arts 35 B-1040 Brussels, BELGlUM "---' INTERNATIONAL OPPORTUNITIES FUNDS (LUKSEMBURG) Aerogolf Center 1A Hoehenhof, L- 1736 554.986,000 554.986 Senningberg, LUXEMBOURG BONY AMERICAN BIBLE SOCIETY (BELÇIKA) 0,335 O 1865 Broadway New York, NY 10023 USA h/ fr 02.11.2009 02.11.2009 KAAN AKBABALI KAAN AKBABALI AMUNDI FUNDS (LUKSEMBURG) 28.07.2008 21.427,000 21.427 5. Alee Seheffer L-2520 LUXEMBOURG KAAN AKBABALI k LOS ANGELES CITY EMPLYS RTRMT (INGILTERE) 253.400,000 253.400 360 East Second Street 8th floor Lasvegas USA 09.11.2009 CAHIT BASARAN (T.C.) Yenidogan Mah. Abdi Ipekçi Cad. No.69 1,000 1 KA1U...mAbl Bayrampasa - ISTANBUL KAAN AKBABALI ;hj
\ 4 L TEKFEN HOLDING ANONIM SIRKETI 30.04.2010 TARIHLI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTiSiNA KATiLANLAR CETVELI PAY SAHIBININ ADI SOYADi / ÜNVANi, VYRVGU VE IKAMETGAH ADRESI SERMA YE MIKTARI TL. I HIsSE ADEDI HIsSE EDINIM SEKLI TEMSIL SEKLI I (Borsa veya B~rs~ Disi) I ASALETEN VE TARIHI i TEMSILCININ ADI VE SOYADi IMZA ORHAN AMCAOGLU (T.C.) Göztepe Mali. çemenzar Sok. 10/21 Kadiköy - ISTANBUL 1,000 234.779.541,594 234.779.54~ A/1 OY TOPLAYiCi DivAN BASKANi SIRKETIN SERMA YESI TOPLAM HISSE ADEDI ASGARI TOPLANTi NISABI MEVCUT TOPLANTi NISABI ASALETEN HAZIRUN CETVELINDE GÖSTERILEN ORTAKLIK VE SERMAYE YAPiSi 370.000.000,00 370.000.000 25% 63,45% 43.064.742-191.714.806 SIRKET PAY DEFTERINE VE KAYiTLARiNA UYGUNDUR. OSMAN REHA YOLALAN KATIp ~ AHMET BURAK EMEL.V1 NAHIi~RKA~SU YÖNEifi1 70LDING A.S TOPLANTiDA HAZiR BULUNAN YÖNETIM KURULU ÜYELERIILE DENETÇILERIN ISIM VE IMZALARi -- YÖNETIM KURULU ÜYELERI DENETÇI ALI NIHAT GÖKYIGIT CENGIZ YAMAN v7 ~ ~ /\--.? ~
-- TEKFEN HOLDING ANONIM SIRKETI 30.04.2010 T ARIHLI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAGI Tekfen Holding Anonim Sirketi'nin 2009 yilina ait Olagan Genel Kurul Toplantisi 30.04.2010 Cuma günü saat 11:OO'de Büyükdere Caddesi No.209 34394 4. Levent Istanbul adresindeki Tekfen Tower Binasi Konferans Salonunda Il Sanayi ve Ticaret Müdürlügünüzün 29.04.2010 tarih ve 25757 sayili yazilariyla görevlendirilen Bakanlik Komiseri GÜLESER SÜTÇÜOOLU gözetiminde yapilmistir. Toplantiya ait davet kanun ve ana sözlesmede öngörüldügü gibi ve gündemi de ihtiva edecek sekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 12.04.2010 tarih ve 7541 sayili nüshasi ile Dünya Gazetesinin 13.04.2010 tarihli nüshasinda ilan edilmek ve ayrica www.tekfen.com.tr Sirket internet adresinde yayinlanmak suretiyle toplanti gün ve gündeminin bildirilmesi süresi içinde yapilmistir. Hazirun cetvelinin tetkikinden, Sirketin toplam 370.000.000,-TL (Üçyüzyetmismilyon Türk Lirasi)'lik sermayesine tekabül eden 370.000.000 adet hisseden; 43.064.741,808 TL'lik sermayeye tekabül eden 43.064.742. adet hissenin asaleten, 191.714.805,786 TL'lik sermayeye tekabül eden 191.714.806 adet hissenin de vekaleten olmak üzere toplam 234.779.548 adet hissenin toplantida temsil edildigi ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözlesmede öngörülen asgari toplanti nisabinin mevcut oldugunun anlasilmasi üzerine toplanti Yönetim Kurulu Baskani ve Murahhas Üye Sayin Ali Nihat Gökyigit tarafindan açilarak gündemin görüsülmesine geçilmistir. Gündem geregince; 1- Genel Kurul Baskanlik Divani ile ilgili olarak yapilan seçimler neticesinde Divan Baskanligina Sayin Ali Nihat Gökyigit, Oy Toplama Memurluklarina Sayin Osman Reha Yolalan ve Sayin Atila Purut, Katipliklere de Sayin Ahmet Burak Emel ve Sayin Nahit Akarkarasu'nin seçilmeleri oy birligi ile kabul edildi. 2- Divan Baskani Sayin Ali Nihat Gökyigit tarafindan, toplanti tutanaginin hissedarlar adina Baskanlik Divani tarafindan imzalanmasina yetki verilmesi hususu payasunuldu ve toplanti tutanaginin Baskanlik Divani tarafindan imzalanmasi oy birligi ile kabul edildi. 3- Divan katibi tarafindan konsolidasyon yükümlülügü bulunan Sirketimizin 2009 yili faaliyetleri hakkindaki Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu Raporu ve Bagimsiz Denetleme Kurulusu DRT Bagimsiz Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müsavirlik A.S. 'nin (Member of Deloitte Touche Tohmatsu) Bagimsiz Denetim Raporu ile Bilanço ve Gelir Tablosu okundu. Okunan raporlar Genel Kurulun onayina sunuldu ve 68.771 paya sahip EME MARKETS SMALL CAPITALIZATION EQUITY INDEX NON LEND~~E F 21.899 paya sahip EMERGING MARKETS SMALL CAPITALIZATION E~iIT~/NDE
-- --- TEKFEN HOLDING ANONIM SIRKETI 30.04.2010 TARIHLI OLACAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUT ANACi INVEST ABLE MARKET INDEX FUND'in bu konuda çekimser oylarina karsilik digerlerinin oy çoklugu ile onaylandi. Ayrica Sermaye Piyasasi Kurulu'nun 10.12.2004 tarih ve 48/1588 sayili karari geregince hazirlanan Kurumsal Yönetim Ilkeleri Uyum Raporu hakkinda ortaklarin bilgi edinmeleri saglandi. 4- Tekfen Holding A.S. Yönetim Kurulunun 2009 yili dönem karina iliskin kar dagitim ve kar dagitim zamanina iliskin Tekfen Holding A.S. Yönetim Kurulu teklifinin görüsülmesine geçildi. Okunan kar dagitim teklifinden sonra yapilan görüsme sonucunda yasal kayitlarda yer alan 186.771.521,49 -TL net dönem kari üzerinden %5 oraninda 9.338.576,07 -TL tutarinda 1. Tertip Yedek Akçe ayrilmasina, Sermaye Piyasasi Kurulu düzenlemelerine göre hesaplanan Birinci Temettü Matrahi 60.170.439,97 TL üzerinden minimum %30 sartini saglayacak sekilde 18.052.300,00 TL ayrilmasina, Intifa senedi sahibi olan Tekfen Egitim Saglik Kültür Sanat ve Dogal Varliklari Koruma Vakfi için Seri:XI, No:29 Tebligi hükümlerine göre hesaplanan matrahin kalani üzerinden %3 oraninda kar payi 1.258.593,72 TL ayrilmasina, Yönetim Kurulu Üyelerine herhangi bir kar payi dagitilmamasina, Sermaye Piyasasi Kurulu'nun Seri:XI, No:29 Tebligi hükümlerine göre hesaplanan matrahin kalan 40.694.530,21 TL'nin ortaklara dagitilmayarak olaganüstü yedek akçe olarak ayrilmasina, 2009 yili net dönem karinin bu sekilde tanzimi sonrasinda, Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Yasalari hükümlerine göre olusan ve yukaridaki dagitim sonrasinda kalan 158.122.051,70 TL'nin olaganüstü yedek akçe olarak ayrilmasina, ayrilan kar payinin intifa senedi ve diger pay sahiplerine nakit olarak dagitilmasina, Kar dagitim tarihinin 28 Mayis 2010 olarak belirlenmesine mevcudun oybirligi ile karar verildi. 5- Divan Baskani tarafindan Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetim Kurulu Üyelerinin 2009 yili faaliyet ve muamelatindan dolayi ayri ayri ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayina sunuldu. Yapilan oylama neticesinde Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçiler mevcudun oybirligi ile ibra edildi. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarinda oy kullanmamislardir. 6 Gündemin 6. Maddesi uyarinca Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin seçimine geçildi. Yönetim Kurulu Üyeliklerine 1 (bir) yil için; toplantiya katilan ve adayoldugunu sözlü olarak beyan eden, Kültür Mahallesi, Körkadi Sokak Tekfen Villalari A ViIIasi 34340 Besiktas - Istanbul adresinde mukim ve 28561932332 T.c. Kimlik No.lu Sn. ALI NIHAT GÖKYICIT'in, toplantiya katilamayan ve Besiktas 6. Noterligince tasdik edilmis 28.04.2010 tarih ve 18071 yevmiye no.lu beyanname ile adayoldugunu beyan eden, Cevdetpasa Cad. No.6 Bebek - Istanbul adresinde mukim ve 27367951066 T.C. Kimlik No.lu Sn. FEYYAZ BERKER'In, toplantiya katilamayan ve Besiktas 6. Noterligince tasdik edilmis 30.04.2010 tarih ve 18452 yevmiye no.lu beyanname ile adayoldugunu beyan eden,cevdetpasa Cad. No.4 Bebek - Istanbul adresinde mukim ve 27382950556 T.C. Kimlik No.lu Sn. CANSEVIL AKÇACLILAR'in, toplantiya katilamayan ve Besiktas 6. Noterligince tasdik edilmis 26.04.2010tarih ve 17805yevmiyeno.lu beyannameile aday o~dugunubeyane~ Beykoz Konaklari, Tepeli Sumru Sok. No.402 C 180 34000 Beykoz - Istanbul adresind~ m~m ve /- Qy~
--- --- - --- TEKFEN HOLDING ANONIM SIRKETI 30.04.2010 TARIHLI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAGI 16169345982 TC. Kimlik No.lu Sn. MEHMET ERCAN KUMCU'nun, toplantiya katilamayan ve Besiktas 6. Noterligince tasdik edilmis 30.04.2010 tarih ve 18451 yevmiye no.lu beyanname ile adayoldugunu beyan eden, Hüsnü Kortel Sokak Konut No.1 Daire 2 Besiktas - Istanbul adresinde mukim, 10379517306 TC. Kimlik No.lu Sn. ISIK ZEYNEP DEFNE AKÇAGLILAR'm, toplantiya katilamayan ve Besiktas 6. Noterligince tasdik edilmis 30.04.2010 tarih ve 18442 yevmiye no.lu beyanname ile adayoldugunu beyan eden,kültür Mahallesi, Tekfen Sitesi Birlik Apartmani A Blok No.13 34340 Besiktas - Istanbul adresinde mukim ve 34654708142 T.C. Kimlik No.lu Sn. MURAT GIGIN'in, toplantiya katilamayan ve Besiktas 6. Noterligince tasdik edilmis 28.04.20i O tarih ve 18073 yevmiye no.lu beyanname ile adayoldugunu beyan eden, Kirazlibaglar Cad. Bihter Hanim çikmazi No: 30 YeniköylIstanbul adresinde mukim, 50485545602 T.C. Kimlik No.lu Sn. SEFIKA PEKIN'in, toplantiya katilamayan ve Besiktas 6. Noterligince tasdik edilmis 28.04.2010 tarih ve 18072 yevmiye no.lu beyanname ile adayoldugunu beyan eden, Yaprak Mah. 1.A Sokak Garanti Koza Evleri Zekeriyaköyadresinde mukim, 43903434190 T.C. Kimlik No.lu Sn. HASAN SEYMUR SUBASl'nm ve toplantiya katilamayan ve Besiktas 6. Noterligince tasdik edilmis 28.04.2010 tarih ve 18074 yevmiye no.lu beyanname ile aday oldugunu beyan eden,ömür Tepe Yokusu Kandilli Evleri No: 12 i A Kandilli i Üsküdar adresinde mukim, 10415566558 T.C. Kimlik No.lu Sn. RÜSDÜ SARAÇOGLU'nun; Denetçiliklere de 1 (bir) yil için; Ataköy Baris Sitesi i Blok No.3/20 Ataköy - ISTANBUL adresinde mukim, 34420738236 T.C. Kimlik No.lu Sn. CENGIZ YAMAN'in ve Koruyolu Sok. Konak Apt. No. 40/11 Emirgan Istanbul adresinde mukim 13385452708 TC. Kimlik No.lu MEHMET ERKTIN'in seçilmeleri 69.176 paya sahip EMPLOYESS RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS, 170.000 paya sahip BBH/EASTERN EUROPEAN EQUITY FUND, 1.750.000 paya sahip BBH/THE CENTRAL EUROPE AND RUSSIA FUND INC, 20.141 paya sahip QUEENSLAND INVESTMENT CORPARATION, 554.986 paya sahip INTERNATIONAL OPPORTUNITlES FUNDS, 21.427 paya sahip AMUNDI FUNDS, 0,335 paya sahip BONY AMERICAN BIBLE SOCIETY, 253.400 paya sahip LOS ANGELES CITY EMPLYS RTRMT, 365.269 paya sahip FORTIs L FUND EQUITY TURKEY, 18 paya sahip FORTIs L FUND EQUITY EUROPE EMERGING'in olumsuz oylarina karsilik digerlerinin oyçoklugu ile karar verildi. Yönetim Kurulu üyelerinin ve denetçilerin adaylik beyanlari Sanayi ve Ticaret Bakanligi Komiseri tarafindan görüldü. 7- Gündemin bu maddesi ile ilgili olarak verilen önerge okundu ve Yönetim Kurulu Üyeleri arasindan seçilecek Murahhas Üyelerden her birine aylik 20.000,-TL brüt, diger üyelerden herbirine aylik 5.000,-TL brüt ücret ödenmesine, denetçilere ücret ödenmemesine 365.269 paya sahip FORTIs L FUND EQUITY TURKEY, 18 paya sahip FORTIS L FUND EQUITY EUROPE EMERGING'in olumsuz oylarina karsilik digerlerinin oyçoklugu ile kar~i.
- -- -- ----- TEKFEN HOLDING ANONIM SIRKETI 30.04.2010 TARIHLI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUT ANAGI elde edilen gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi. Bu madde ile ilgili 69.176 paya sahip EMPLOYESS RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS, 68.771 paya sahip EMERGING MARKETS SMALL CAPITALIZATION EQUITY INDEX NON LENDABLE FUND, 21.899 paya sahip EMERGING MARKETS SMALL CAPITALIZATION EQUITY INDEX NON LENDABLE FUND B, 774.716 paya sahip ISHARES MSCI TURKEY INVESTABLE MARKET INDEX FUND, 170.000 paya sahip BBH/EASTERN EUROPEAN EQUITY FUND, 1.750.000 paya sahip BBH/THE CENTRAL EUROPE AND RUSSIA FUND INC, 20.141 paya sahip QUEENSLAND INVESTMENT CORPARATION, 554.986 paya sahip INTERNATIONAL OPPORTUNITIES FUNDS, 21.427 paya sahip AMUNDI FUNDS, 0,335 paya sahip BONY AMERICAN BIBLE SOCIETY, 253.400 paya sahip LOS ANGELES CITY EMPLYS RTRMT çekimser kalmistir. 9 01.01.2009-31.12.2009 hesap döneminde yapilan bagislar hakkinda Genel Kurul'a bilgi verildi. Bu madde ile ilgili 69.176 paya sahip EMPLOYESS RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS, 68.771 paya sahip EMERGING MARKETS SMALL CAPITALIZATION EQUITY INDEX NON LENDABLE FUND, 21.899 paya sahip EMERGING MARKETS SMALL CAPITALIZATION EQUITY INDEX NON LENDABLE FUND B, 774.716 paya sahip ISHARESMSCI TURKEYINVESTABLE MARKETINDEXFUND, 170.000paya sahip BBH/EASTERN EUROPEAN EQUITY FUND, 1.750.000 paya sahip BBH/THE CENTRAL EUROPE AND RUSSIA FUND INC, 20.141 paya sahip QUEENSLAND INVESTMENT CORPARATION, 554.986 paya sahip INTERNATIONAL OPPORTUNITIES FUNDS, 21.427 paya sahip AMUNDI FUNDS, 0,335 paya sahip BONY AMERICAN BIBLE SOCIETY, 253.400 paya sahip LOS ANGELES CITY EMPLYS RTRMT çekimser kalmistir. 10 Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanununun 334 ve 335'nci maddelerinde sayilan muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine oybirligi ile karar verildi. 170.000 paya sahip BBH/EASTERN EUROPEAN EQUITY FUND, 1.750.000 paya sahip BBH/THE CENTRAL EUROPE AND RUSSIA FUND INC, çekimser kalmistir. 11 Dilek ve temenniler maddesine geçildi. 170.000 paya sahip BBH/EASTERN EUROPEAN EQUITY FUND, 1.750.000 paya sahip BBH/THE CENTRAL EUROPE AND RUSSIA FUND INC, vekili Hikmet Vuslat Sümen, söz alarak, Tekfen Holding A.S.'nin tarim sektöründe faaliyet gösteren büyük bir sirket olmasi nedeniyle ülkemizde parçalanmis tarim topraklarinin birlestirilmesi ve aktif olarak verimli bir sekilde kullanilmasi için devlet ve hükümet nezdinde gereli girisimlerin yapilmasi dileklerinde bulundu. Bu madde ile ilgili 69.176 paya sahip EMPLOYESS RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS, 68.771 paya sahip EMERGING MARKETS SMALL CAPITALIZATION EQUITY INDEX NON LENDABLE FUND, 21.899 paya sahip EMERGING MARKETS SMALL CAPITALIZATION E Y ~ INDEX NON LENDABLE FUND B, 774.716 paya sahip ISHARES MSCI RKE \ INVESTABLE MARKET INDEX FUND, 170.000 paya sahip BBH/E STERN EUROPEAN EQUITY FUND, 1.750.000 paya sahip BBH/THE CENTRAL EURO AND r, ~~. U~S7r mc,20.141 paya~ip Q~E~TMENT C~A~'
---- TEKFEN HOLDING ANONIM SIRKETI 30.04.2010 T ARIHLI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUT ANAGI 554.986 paya sahip INTERNATIONAL OPPORTUNITIES FUNDS, 21.427 paya sahip AMUNDI FUNDS, 0,335 paya sahip BONY AMERICAN BIBLE SOCIETY, 253.400 paya sahip LOS ANGELES CITY EMPL YS RTRMT ifade edilen dilek ve temenniler konusunda çekimser kalmistir. Gündemde görüsülecek baska madde olmadigi için Divan Baskani Sn. Ali Nihat Gökyigit, toplantinin sona erdigini bildirdi. isbu tutanak mahallinde tanzim edildi, okundu, kabul edilerek imza edildi. 30.04.2010 \' SANAYi VE'TtÇARET BAKANUCU kooiiseri GÜLESER Div AN BASKANi CJ- ~ AU NIHAT GÖKYIGIT \J OY TOPLAMA MEMURU OSMAN REHA YOLALAN KATip ~ AHMET BURAK EMEL 5
Tekfen Holding A.Ş. 2009 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL) 1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 370.000.000,00 2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 14.247.287,11 Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi İmtiyazlı hisse bulunmamaktadır. SPK ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre 3. Dönem Kârı * 98.601.000,00 195.162.677,08 4. Ödenecek Vergiler ( - ) -29.257.000,00-8.391.155,59 5. Net Dönem Kârı ( = ) 69.344.000,00 186.771.521,49 6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0,00 0,00 7. Birinci Tertip Yasal Yedek ( - ) -9.338.576,07-9.338.576,07 8. NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=) 60.005.423,93 177.432.945,41 9. Yıl içinde yapılan bağışlar ( + ) 165.016,04 10. Birinci temettüün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı 60.170.439,97 11. Ortaklara Birinci Temettü -Nakit 18.052.300,00 -Bedelsiz - - Toplam 18.052.300,00 12. İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü - 13. Yönetim kurulu üyelerine, çalışanlara vb.'e temettü - 14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü 1.258.593,72 15. Ortaklara İkinci Temettü - 16. İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe - 17. Statü Yedekleri - - 18. Özel Yedekler - - 19. OLAĞANÜSTÜ YEDEK 40.694.530,21 158.122.051,70 20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar - - - Geçmiş Yıl Kârı - Olağanüstü Yedekler - Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler (*) Vergi öncesi konsolide kâr rakamı azınlık payları hariç yazılmıştır.
DAĞITILAN KÂR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ(1) PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ GRUBU TOPLAM TEMETTÜ TUTARI (TL) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN TEMETTÜ TUTARI (TL) ORAN (%) BRÜT A B TOPLAM 18.052.300,00 0,04879 4,879 NET A B TOPLAM 15.344.455,00 0,04147 4,147 DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMIŞ NET DAĞITILABILIR DÖNEM KÂRINA ORANI ORTAKLARA DAĞITILAN ORTAKLARA DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMIŞ NET DAĞITILABILIR DÖNEM KÂRINA ORANI (%) KÂR PAYI TUTARI (TL) 18.052.300,00 30,00 (1) Kârda imtiyazlı pay grubu bulunmamaktadır.