TÜRKĠYE Ġġ BANKASI A.ġ. MENSUPLARI MUNZAM SOSYAL GÜVENLĠK VE YARDIMLAġMA SANDIĞI VAKFI Ġstanbul, 23 Mayıs 2011

Transkript

1 TÜRKĠYE Ġġ BANKASI A.ġ. MENSUPLARI MUNZAM SOSYAL GÜVENLĠK VE YARDIMLAġMA SANDIĞI VAKFI Ġstanbul, 23 Mayıs 2011 TAMĠM Konu : Olağan Genel Kurul Toplantısı NO : 183 TÜRKĠYE Ġġ BANKASI A.ġ.... Vakfımız Olağan Genel Kurul toplantısı, 24 Haziran 2011 Cuma günü saat 16:00'da, Ġstanbul, Levent adresinde bulunan Türkiye ĠĢ Bankası A.ġ. Genel Müdürlük Oditoryum unda, ekteki gündem maddelerini görüģmek üzere yapılacaktır. Belirtilen tarihte çoğunluk sağlanamaması halinde Olağan Genel Kurul, 25 Haziran 2011 Cumartesi günü aynı saatte, aynı adreste, çoğunluk aranmaksızın toplanacaktır. Genel Kurul Gündemi ile son üç yıla iliģkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bilançolar, Gelir-Gider Tabloları ve Denetçiler Raporu ekte sunulmuģtur. Vakıf Senedimizin Genel Kurula katılacak delegeler için seçim merkezlerinde yapılacak delege seçimleriyle ilgili hükümlerini içeren metinleri de iliģikte gönderilmiģtir. Vakıf Senedimiz hükümleri esas alınarak Genel Kurula katılacak delege seçimlerinin yapılmasını, matbu kısımlarında değiģiklik yapılmaksızın iliģikte gönderilen örneğe uygun Ģekilde düzenlenecek Tutanak ile Delege Temsil Belgesi asıllarının, Vakfımıza en geç 10 Haziran 2011 Cuma günü ulaģacak Ģekilde, Hacı Mehmet Sokak TĠBAġ Vakfı Dalyan Konut Sitesi, No: 24/A, Daire: 1 Fenerbahçe Kadıköy - Ġstanbul adresine gönderilmesini, yine aynı tarihe kadar, sadece delege seçilen emeklilerimizin dolduracağı otel rezervasyon formunun da aynı adrese gönderilmesini, konunun vakıf yararlananlarımıza duyurulmasını ve talep edenlere Tamim ve eklerinden birer suret verilmesini rica ederiz. Saygılarımızla, TÜRKĠYE Ġġ BANKASI A.ġ. MENSUPLARI MUNZAM SOSYAL GÜVENLĠK VE YARDIMLAġMA SANDIĞI VAKFI Füsun TümsavaĢ Yönetim Kurulu BaĢkan Vekili H. Ersin Özince Yönetim Kurulu BaĢkanı

2 2 Ek : 1- Genel Kurul Gündemi 2- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bilanço ve Gelir - Gider Tabloları 3- Denetçiler Raporu 4- Vakıf Senedimizin Delege Seçimleriyle Ġlgili Hükümleri Ġçeren Kısmı 5- Tutanak ve Delege Temsil Belgesi Örneği 6- Tutanak ve Delege Temsil Belgesi Tanzimine ĠliĢkin Açıklamalar 7- Delege Seçilen Emeklilerimiz Ġçin Otel Rezervasyon Formu Not - Emekli ve Munzam Sandık Vakıflarımızın Genel Kurul Toplantıları aynı gün yapılacağından seçim merkezlerinin aynı delegeler ile temsili mümkündür. - Tek Sandık yararlananları/üyeleri sadece yararlananı/üyesi bulundukları Vakfın seçimlerine iģtirak edebileceklerdir. - Tutanak ve Delege Temsil Belgeleri her iki Vakıf için ayrı ayrı düzenlenecektir. - Vakıflarımızın tarihli Olağan Genel Kurullarında kabul edilen Vakıf Senedi değiģikliklerinden Munzam Sandık Vakfımız ile ilgili olanların yürürlüğe girmesine karģın Emekli Sandığı Vakfımız ile ilgili olanların yürürlüğe girmemesi nedeniyle Emekli Sandığı Vakfımız Vakıf Senedinin Delege Seçimleriyle ilgili hükümleri ile Munzam Sandık Vakfımız Vakıf Senedinin Delege Seçimlerine iliģkin hükümleri arasında farklılıklar oluģmuģtur. Delege seçimleri sırasında, Emekli Sandığı Vakfımız Olağan Genel Kurulu na katılacak delegenin seçim merkezine tabi üyelerin tamamını temsil edecek olmasına karģın Munzam Sandık Vakfımız Olağan Genel Kuruluna katılacak delegenin bizzat delege seçimine katılan vakıf yararlananlarını temsil edeceği hususu baģta olmak üzere, iki Vakfımız Vakıf Senetlerinin Delege Seçimleri ile ilgili hükümleri arasındaki farklılıkların da göz önünde bulundurulması gerekmektedir. - Delege seçilen Vakıf yararlananlarının gündelik ve yol masrafları seçim merkezlerinin giderlerinden karģılanacaktır.

3 TÜRKĠYE Ġġ BANKASI A.ġ. MENSUPLARI MUNZAM SOSYAL GÜVENLĠK VE YARDIMLAġMA SANDIĞI VAKFI NIN 24 HAZĠRAN 2011 TARĠHĠNDE YAPILACAK OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMĠ 1. BAġKANLIK DĠVANININ SEÇĠLMESĠ, 2. TOPLANTI TUTANAĞININ ĠMZALANMASI ĠÇĠN BAġKANLIK DĠVANI NA YETKĠ VERĠLMESĠNĠN OYLAMAYA SUNULMASI, 3. YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU, BĠLANÇO VE GELĠR-GĠDER TABLOLARI ĠLE DENETÇĠLER RAPORUNUN OKUNMASI VE MÜZAKERESĠ, 4. BĠLANÇO VE GELĠR-GĠDER TABLOLARININ ONAYININ OYLAMAYA SUNULMASI. 5. YÖNETĠM KURULU ÜYELERĠ ĠLE DENETÇĠLERĠN ĠBRASININ OYLAMAYA SUNULMASI, 6. YÖNETĠM KURULU ÜYELERĠ VE DENETÇĠLER ĠLE YEDEKLERĠNĠN SEÇĠMĠ, 7. DĠLEKLER

4 Sayın Vakıf Yararlananları ; 24 HAZĠRAN 2011 TARĠHĠNDE TOPLANACAK TÜRKĠYE Ġġ BANKASI A.ġ. MENSUPLARI MUNZAM SOSYAL GÜVENLĠK VE YARDIMLAġMA SANDIĞI VAKFI OLAĞAN GENEL KURULUNA SUNULACAK 2008, 2009 ve 2010 YILLARINA AĠT YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU, BĠLANÇO VE GELĠR-GĠDER TABLOLARI ĠLE 2010 YILI TEKNĠK BĠLANÇOSU Olağan Genel Kurulumuzun en son toplandığı 27 Haziran 2008 tarihinde görüģülerek ibra edilen üç yıllık faaliyet döneminden sonra geçen 2008, 2009 ve 2010 yıllarına iliģkin Vakfımız faaliyetleri ile Vakfımız mevzuatında meydana gelen değiģiklikler ana hatları itibariyle aģağıda bilgilerinize sunulmuģtur. I - SOSYAL YARDIMLARA ĠLĠġKĠN UYGULAMALARIMIZ : Vakıf Senedimiz ve ilgili Yönetmelikler hükümleri gereğince yapılmakta olan yardımların son üç yıldaki limitleri aģağıdaki tabloda gösterilmiģtir. ( YTL ) ( TL ) Sosyal Yardımların Yapılmasının Esaslarını Belirtir Yönetmelik Madde : A- Tabi Afet Yardımı C- Yurt DıĢı Tedavi Yardımı D- Evlenme Yardımı Tabii Afetlerden Zarar Görenlere Yapılacak Yardımların Esaslarını Belirtir Yönetmelik Madde Ölüm Yardımı Yönetmeliği Madde : Ölüm Halinde Madde : Kazaen Maluliyet Halinde II - ÇALIġAN VE EMEKLĠ VAKIF YARARLANANLARI : ÇalıĢan Vakıf Yararlananları ve tarihleri itibariyle prim ödeyen vakıf yararlananlarının sayıları aģağıda sunulmuģtur ÇalıĢan Vakıf Yararlananları Ġsteğe Bağlı Vakıf Yararlananları Toplam Prim Ödeyen Vakıf Yararlananı Sayısı

5 Emekli Vakıf Yararlananları ve tarihleri itibariyle emekli vakıf yararlananları ile aylık ödenmekte olan müteveffa vakıf yararlananlarına ait dosya sayıları ve Vakfımızca aylık ödenen kiģilerin toplamları aģağıda sunulmuģtur Emekli Vakıf Yararlananları ( I ) Müteveffa Dosya Sayısı ( II ) Aylık Ödenen Dosya Sayısı ( I+II ) Dul ve Yetim Sayısı ( III ) Aylık Ödenen KiĢi Sayısı ( I+III ) III- ÜYELĠK VE EMEKLĠLĠK ĠġLEMLERĠ : Emeklilik talebinde bulunan vakıf yararlananlarının emeklilik iģlemleri ay içerisinde, aylık tahsisleri ise, emeklilik talebini takip eden ay itibariyle Vakıf Senedimiz ve Munzam Sosyal Güvenlik Hakları Yönetmeliğimiz hükümleri doğrultusunda gerçekleģtirilmiģ ve ikramiye ödemeleri yapılmıģtır. Bankamız kadrosunda yeni göreve baģlayan vakıf yararlananlarının giriģ kayıtları tamamlanmıģ, ücretsiz izin kullananların iģlemleri sonuçlandırılarak, bu sürelerini hizmetlerine saydırmak isteyenlerin talepleri yerine getirilmiģtir. Bankamız kadrosundan istifa veya iģ akdi feshi nedenleriyle ayrılan eski vakıf yararlananlarından birikmiģ aidatlarını talep edenlerin aidatları faizi ile birlikte kendilerine ödenerek Vakfımızla iliģkileri kesilmiģ, Vakıftan yararlanma haklarını isteğe bağlı olarak devam ettirmek isteyenlerin talepleri Vakfımız Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilerek karara bağlanmıģ ve talep sahiplerine gerekli bildirimler yapılmıģtır. Primlerini ödemede gecikmeye düģenlerin borçlarının takibi titizlikle yürütülmüģtür. Yoklama iģlemleri, 2008 yılında aylık alan yetim çocuklar ile muhtaç anne-baba ve kız kardeģler için, 2009 ve 2010 yıllarında sadece aylık alan yetim kız ve erkek çocuklar için yapılmıģ, muhtaç anne-baba ve kız kardeģler ile dul eģlere iliģkin yoklama bilgileri Vakfımız tarafından temin edilmiģtir. Emekli, dul ve yetimlerimizin aylıklarının her yıl Vakıf mevzuatı çerçevesinde yeniden ayarlanması uygulamasına devam edilmiģtir. Ġsteğe Bağlı Olarak Vakıftan Yararlanma Yönetmeliği uyarınca, 360 gün prim ve katılma payı ödeme süresini doldurmuģ olan isteğe bağlı olarak vakıftan yararlananlara, bir önceki yıl ekim ayı ile bir sonraki yıl ekim ayı arasındaki TÜFE değiģim oranını geçmemek kaydıyla prime esas aylıklarını artırabilecekleri hususu ve yatıracakları prim tutarları bildirilmiģtir. Vakfımız faaliyetlerinin duyurulması ve vakıf yararlananları ile iletiģimin hızlandırılarak etkinleģtirilmesi amacıyla Vakfımız adına bir internet sitesi kurulmasına iliģkin çalıģmalar tamamlanmıģ ve adresli internet sitemiz 2010 yılında hizmete açılmıģtır. Vakıf yararlananları ile diğer hak sahiplerine ait dosyaların manyetik ortamda yedeklerinin oluģturulması ve elektronik arģiv sistemine aktarılması iģlemlerine devam edilmiģtir. Operasyonel iģlemlerin merkezileģtirilmesi kapsamında Türkiye ĠĢ Bankası A.ġ. Ġç Operasyonlar Bölümü tarafından gerçekleģtirilmekte olan emekli, dul ve yetim aylıklarına haciz uygulanmasına ve icra ödemelerine iliģkin iģlemler, tüm süreç Vakfımız tarafından üstlenilmek üzere 2010 yılında devir alınmıģtır. Dul ve yetimlerimiz ile emekli, çalıģan ve isteğe bağlı vakıf yararlananlarının Vakfımıza yazılı ve sözlü olarak ilettikleri sorunların Vakıf Senedimiz ile yönetmeliklerimiz çerçevesinde tatminkar çözümlere ulaģtırılması için azami gayret gösterilmiģtir.

6 IV - MEVZUAT DEĞĠġĠKLĠKLERĠ - HUKUKĠ ĠġLEMLER - RAPORTÖRLÜK : Temeli tarihinde yürürlüğe giren Türk Medeni Kanunu nun 101. maddesinin 3. fıkrasının Vakıflarda üyelik olmaz hükmü uyarınca Vakfımız mevzuatındaki üye ibarelerinin Vakıf yararlananı Ģeklinde değiģtirilmesi olan ve tarihinde yapılan Vakfımız Olağan Genel Kurul Toplantısında karara bağlanan Vakıf Senedi, Munzam Sosyal Güvenlik Hakları Yönetmeliği, Prim, Aidat ve Katılma Payları Yönetmeliği ve Emeklilik Ġkramiyesi Yönetmeliği ndeki değiģiklikler ile bu değiģikliklere bağlı olarak Vakfımız Yönetim Kurulu nca Ġsteğe Bağlı Üyelik Yönetmeliği nde yapılan değiģiklikler Türkiye ĠĢ Bankası A.ġ. Yönetim Kurulu nca da onaylanmıģ ve Vakıf Senedinde yapılan değiģikliklerin Kadıköy 4. Asliye Hukuk Mahkemesinin tarih ve Esas:2008/300, Karar:2008/309 sayılı kararı ile tasdik ve tescilini müteakip, Vakıf Senedi ve Yönetmeliklerde yapılan değiģikliklerin tamamı tarihinde yürürlüğe girmiģtir. Yönetim Kurulumuzun tarih ve 1188 sayılı Kararı ile, Sosyal Yardımların Yapılması Esaslarını Belirtir Yönetmelik, Tabii Afetlerden Zarar Görenlere Yapılacak Yardımların Esaslarını Belirtir Yönetmelik, Ölüm Yardımı Yönetmeliği, Ücretsiz Ġzin Kullananlar ile Vakıftan Ayrılıp Yeniden Vakıftan Yararlanma Hakkı Kazananların Prim, Aidat ve Katılma Paylarını Ödemeleri Hakkında Yönetmelik ve Vakfa Ait TaĢınmazları Kiralama Yönetmeliği nde Vakıf Senedi ve Munzam Sosyal Güvenlik Hakları Yönetmeliğinde yapılan değiģikliklerin gerektirdiği değiģiklikler yapılmıģ ve Olağan Genel Kurul sonuçları ile Vakıf Senedi ve Yönetmeliklerde yapılan değiģiklikler tarih ve 180 sayılı Tamim ile çalıģanlarımız ile emeklilerimize duyurulmuģtur sayılı Vakıflar Kanunu tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiģtir. Vakıflar Kanunu nun 12. maddesinde vakıfların mallarının değiģtirilmesi veya paraya çevrilmesinde baģlangıçta özgülenen mal ve haklar ile sonradan iktisap edilen mal ve haklar ayrımına gidilmiģ, 32. maddesinde Vakıf yönetiminin her takvim yılının ilk altı ayı içerisinde Vakıflar Genel Müdürlüğü ne Vakfın yöneticileri ile bir önceki yıla iliģkin faaliyetleri hakkında bilgiler içeren bir beyanname vermesi hüküm altına alınmıģ ve 33. maddesinde de, yeni vakıflarda iç denetimin esas olduğu, vakıf tarafından iç denetimin, vakfın kendi organları veya bağımsız denetim kuruluģları tarafından yapılabileceği hususu düzenlenmiģtir sayılı Vakıflar Kanunu na dayanılarak hazırlanan Vakıflar Yönetmeliği ise, tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiģtir. Vakfımızın hukuki sorunlarının çözümlenmesine, mevzuatın gerektirdiği değiģiklik ve düzenlemelerin yapılmasına, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Bölge Müdürlükleri nezdinde yetki belgesi taleplerimizin takibi ile yetki belgelerinin mümkün olan en kısa zamanda alınmasına, Vakfımız iģ ve iģlemleri ile ilgili her türlü hukuki araģtırma ve mütalaaların hazırlanmasına, yasal prosedürlerin yerine getirilmesine azami gayret gösterilmiģtir. Tapu Sicil Müdürlükleri ve diğer resmi kuruluģlarda kullanılan belgeler hazırlanarak, noterden tasdikleri yaptırılmıģtır. Vakfımızın taraf olduğu davalar takip edilerek, Vakfımız lehine sonuçlar elde edilmiģtir. Vakfımız alacaklarının tahsili amacıyla icra takipleri yapılarak alacaklarımızın bir an evvel tahsili yoluna gidilmiģtir. Yönetim Kurulumuz aylık olağan toplantıları dıģında ihtiyaç duyuldukça ara toplantılar yapmıģtır. Ayrıca üç yıllık dönem içinde, Statü Komisyonu Vakfımız mevzuatında yapılan değiģiklikler ile ilgili, MaaĢ Komisyonu da kuruluģ amacı doğrultusunda toplantılar yapmıģtır. Yönetim Kurulumuzun sekreterya hizmetleri özenle yerine getirilmiģ, gruplar arası organizasyon ve iģ birliği, iģ tanımı ve iģ basitleģtirilmesine önem verilerek, insan kaynakları politikamız asgari personel azami randıman ana prensibi çerçevesinde yürütülmüģtür.

7 V GAYRĠMENKULLER - ĠNġAAT : 2008 yılında ABD den baģlayarak tüm dünyayı saran global kriz, Türkiye'yi ve özellikle inģaat ile gayrimenkul sektörlerini de etkilemiģtir. Önceki yıllarda baģlayan konut projelerinin tamamlanması sebebi ile bu projelerden gayrimenkul edinenlerin buralara taģınmasının yarattığı arz fazlası da, piyasalardaki olumsuzluğu arttırmıģtır. Son üç yıllık dönemde sektörde daralma yaģanmasına karģın, hızlı bir Ģekilde olmasa bile yeni projelere de baģlanmıģtır. Vakfımızca da, aktifindeki arsa nitelikli taģınmazlar ile ilgili olarak önceki yıllarda baģlatılan imar durumu iyileģtirme ve proje geliģtirme çalıģmalarına devam edilmiģtir. Son üç yıllık dönemde global ekonomik krizin etkisi ile sayıları önceki yıllara oranla artan kiracılarımız tarafından boģaltılan konut ve iģyerlerinin, piyasa koģullarına uygun Ģekilde, süratle yeni kiracılara kiralanması için azami gayret gösterilmiģ; kiracısı olduğu konut veya iģyerini boģaltmak isteyenlerin gerekçeleri titizlikle incelenerek, kiracısı olduğu konut veya iģyerini kira kontratındaki koģullar nedeniyle boģaltmak isteyen bazı kiracılarımızla piyasa koģullarına uygun yeni kontratlar imzalanmıģtır. Gayrimenkullerimizin m 2 kira bedellerinin yükseltilmesi amacıyla gayrimenkullerin bölgesel ve dönemsel kira bedelleri analiz edilmiģ, bu çalıģmalara bağlı giriģimler neticesinde birçok gayrimenkulümüzün m 2 kira bedelinde artıģ sağlanmıģtır. Bu kapsamda, döviz kurlarındaki hareketlerin yarattığı sorunlar ve kayıplar göz önüne alınarak önceki yıllarda baģlatılmıģ olan döviz üzerinden kiraya verilmiģ olan gayrimenkullerimizde Türk Lirasına dönüģ çalıģmalarına devam edilmiģ, kiraları piyasa rayicinin altında kalan kiracılar ile görüģmeler yapılarak kiralarının arttırılmasına çalıģılmıģ, kira artırma talebimize olumsuz yanıt veren kiracılarımız aleyhine kira tespit davaları açılmıģtır. Son üç yıllık faaliyet döneminde toplam ,51 TL kira geliri elde edilmiģtir. Ġmar durumları elveriģsiz olan arsalarımızın imar durumlarının yapılaģmaya uygun hale getirilmesi veya mevcut imar haklarının yükseltilmesi amacıyla ilgili belediyeler nezdinde yoğun çaba sarfedilmiģtir. Bu kapsamda; Ġstanbul, Kadıköy, Ġbrahimağa Mahallesi nde bulunan ve imar hakkı olmayan arsamız üzerine Petrol Ofisi A.ġ. ne imar durumunun düzeltilmesini müteakip yap-iģlet-kira öde-devret esasına göre yaptırılan akaryakıt istasyonu ile ticari binanın inģaatı 2010 yılı içinde tamamlanmıģ ve akaryakıt satıģ istasyonu faaliyete geçmiģtir. Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi nin kamu projesi kapsamında gerçekleģtirdiği imar planı tadilatı ile komģu diğer iki parsel ile birlikte Transfer Merkezi Alanı na dönüģtürülen Ġstanbul, AĢağı Ġbrahimağa da bulunan arsamız ile ilgili imar planı tadilatının Mimarlar Odası Ġstanbul ġubesi nin baģvurusu üzerine mahkeme tarafından arsaya tanınan yapılaģma hakkının emsallerine göre yüksek olduğu gerekçesi ile iptal edilmesi ve bu arada Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi nin projesi onaylanmıģ olanlar dıģındaki Transfer Merkezi Projelerinin tamamından vazgeçme kararı alması üzerine, arsamız üzerine mevcut imar hakkı iyileģtirilerek yap-iģlet-kira öde-devret esasına göre bir proje yapılmasına yönelik çalıģmalara devam edilmiģtir. Dalyan Konut Sitesi nin üzerinde yer aldığı 6 müstakil parselin tevhidi neticesinde elde edilen m 2 lik inģaat hakkının kullanımı amacıyla Ġstanbul, Fenerbahçe de bulunan 101 pafta, 3095 ada, 169 sayılı parselin Cemil Topuzlu Caddesi ne cepheli kısmına yapılmaya baģlanan ve bir bölümüne Vakfımız merkezinin taģınması, geri kalan bölümünün ise kiraya verilmesi uygun görülen binanın inģaatı tamamlanma aģamasına gelmiģtir. Binalarımızın bakım, onarım ve yenileme çalıģmaları kapsamında, Ġstanbul ve Ankara daki binalarımızın çeģitli bakım ve onarım iģleri gerçekleģtirilmiģtir. Binalarımızın tamamının tüm riskler ile zararlara karģı grup sigortaları yaptırılmıģ, her yıl periyodik bakım ve onarımları zamanında yerine getirilmiģtir.

8 VI ĠġTĠRAKLER, FON YÖNETĠMĠ, MUHASEBE VE AKTÜERYA : 2008, 2009 ve 2010 yıllarında da iģtiraklerimizin durumları yakından takip edilerek; - Genel Kurul Toplantılarına iģtirak edilmiģ, - Temettüleri zamanında tahsil edilmiģ, - Bedelsiz hisse senetleri alınmıģtır. Yönetim Kurulumuzun, uygun piyasa koģullarının oluģması halinde Vakfımızın sahip olduğu Türkiye ĠĢ Bankası A.ġ. C Grubu hisse senetlerinin nominal TL lik kısmının satıģını öngören tarihli ve TL lik kısmının satıģını öngören tarihli kararları doğrultusunda 2010 yılı içinde Ġstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda hisse senedi fiyatlarının ulaģtığı seviyeler göz önüne alınarak, toplam nominal TL tutarındaki ĠĢ-C hisse senedi toplam TL karģılığında ĠMKB de satılmıģtır yılında Bankamızın gerçekleģtirmiģ olduğu % 11,72 oranındaki bedelsiz sermaye artırımı neticesinde ,16 TL tutarında ve 2010 yılında gerçekleģtirmiģ olduğu % 46,12 oranındaki bedelsiz sermaye artırımı neticesinde de ,31 TL tutarında bedelsiz hisse senedi alınmıģtır. Yapılan sermaye artırımları ve satıģlar sonucunda Vakfımızın itibariyle sahip olduğu nominal ,55 TL tutarındaki Türkiye ĠĢ Bankası A.ġ. hisse senedinin miktarı itibariyle nominal ,26 TL ye yükselmiģtir. Yönetim Kurulumuzun tarihli toplantısında satıģına karar verilen TL nominal değerdeki Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.ġ. hisse senetleri değiģik tarihlerde TL karģılığında ĠMKB de satılmıģtır. Vakfımız son üç yıllık faaliyet dönemi içinde, ,29 TL lik kısmı ana hissedarı olduğumuz Türkiye ĠĢ Bankası A.ġ. nden olmak üzere, toplam ,02 TL nakit temettü geliri elde etmiģtir. Son üç yıllık dönemde, 2008 yılı yerel ve küresel mali piyasa risklerinin arttığı bir yıl olmuģ ve yılın son çeyreğinde derinleģen global ekonomik krizin etkileri Türkiye de de Ģiddetle hissedilmiģtir in son çeyreğinde baģlayan global ekonomik krizin finansal piyasalar üzerindeki etkisi 2009 yılı boyunca da devam etmiģtir yılı, olağanüstü mali ve parasal tedbirlerle aģılmaya çalıģılan küresel krizin etkilerinin azaldığı ve ekonomik toparlanmanın sürdüğü bir yıl olmuģtur. Bununla birlikte, özellikle ABD, Euro Bölgesi ve Japonya gibi geliģmiģ ülkelerde toparlanma süreci oldukça yavaģ ve sancılı bir Ģekilde yürümüģtür. GeliĢmekte olan ülkeler ise krizin etkisinden çabuk sıyrılmıģ ve dünyadaki bol likidite ortamının da etkisiyle geliģmiģ ülkelere göre daha hızlı büyümeye baģlamıģtır. Diğer geliģmekte olan ülkelerde olduğu gibi Türkiye de de, geliģmiģ ülkelerin aģırı geniģletici para politikası uygulamalarını sürdürmeleri sonucu yabancı sermaye giriģleri yoğunlaģmıģtır. Bu doğrultuda ĠMKB-100 endeksi 2010 yılında kriz öncesi seviyelerini aģmıģ ve sabit getirili menkul kıymetlerin getirileri gerilemiģtir. Dalgalanmaların ve belirsizliğin devam ettiği son üç yıllık dönemde asgari risk alarak Vakfımız fonlarını en iyi Ģekilde değerlendirmek amacıyla, geçmiģ yıllarda olduğu gibi, Türkiye ĠĢ Bankası A.ġ. Sermaye Piyasaları Bölümü, Hazine Bölümü ve ĠĢ Portföy Yönetimi A.ġ. ile iģbirliği yapılmıģ, fonlarımız Hazine Bonosu, Devlet Tahvili, yatırım fonu ve vadeli mevduatta değerlendirilmiģtir tarih ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu nun 41. maddesi ile 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu nun geçici 1. maddesine eklenen bir fıkra ile, üyelerine veya çalıģanlarına emekliliğe yönelik taahhütte bulunan dernek, vakıf, sandık, tüzel kiģiliği haiz meslek kuruluģu veya sair ticaret Ģirketinin emekliliğe yönelik aktüeryal denetiminin Hazine MüsteĢarlığı tarafından yapılacağının hüküm altına alınmasına ve MüsteĢarlığın da Vakfımızı aktüeryal denetimi yapılacak kuruluģlar listesine dahil etmesine bağlı olarak, den itibaren Vakfımız ile ilgili olarak yıl sonları ve altıģar aylık dönemler itibariyle düzenlenen veri setleri ile 2009 Yılı Aktüerya Raporu öngörülen süreler içinde MüsteĢarlığa gönderilmiģtir.

9 TÜRKĠYE Ġġ BANKASI A.ġ. MENSUPLARI MUNZAM SOSYAL GÜVENLĠK VE YARDIMLAġMA SANDIĞI VAKFI YILLARI BĠLANÇOLARI A K T Ġ F ( YTL ) ( YTL ) ( TL ) ( TL ) HAZIR DEĞERLER , , , ,62 MENKUL KIYMETLER , , , ,89 TĠCARĠ ALACAKLAR ( KISA VADELĠ ) ,00 DĠĞER ALACAKLAR , , , ,69 GELECEK AYLARA AĠT GĠD. VE GEL. TAAH , , , ,57 TĠCARĠ ALACAKLAR ( UZUN VADELĠ ) , , , ,72 DĠĞER ALACAKLAR ( UZUN VADELĠ ) , , , ,38 MALĠ DURAN VARLIKLAR , , , ,56 MADDĠ DURAN VARLIKLAR , , , ,82 TOPLAM AKTĠFLER , , , ,25 NAZIM HESAPLAR , , ,21 BĠLANÇO TOPLAMI , , , , P A S Ġ F ( YTL ) ( YTL ) ( TL ) ( TL ) TĠCARĠ BORÇLAR , , , ,15 DĠĞER BORÇLAR ( KISA VADELĠ ) 9.218, , ,62 ÖDENECEK VERGĠ VE DĠĞER YÜK , , , ,20 GELECEK AYLARA AĠT GEL. VE GĠD.TAHAK , , , ,19 DĠĞER BORÇLAR ( UZUN VADELĠ ) , , , ,32 ÖDENMĠġ SERMAYE 5,00 5,00 5,00 5,00 SERMAYE YEDEKLERĠ , , , ,32 GEÇMĠġ YILLAR GELĠR FAZLASI , , , ,74 DÖNEM NET GELĠR VE GĠDER FAZLASI , , , ,71 TOPLAM PASĠFLER , , , ,25 NAZIM HESAPLAR , , , ,21 BĠLANÇO TOPLAMI , , , ,46

10 VAKIF ÖZVARLIĞI Kaydi değerler üzerinden itibariyle ,77 TL ye ulaģan özvarlığımızın son dört yıllık seyri aģağıda verilmiģtir. Yıllar Vakıf Özvarlığı ,05 YTL ,38 YTL ,10 TL ,77 TL AKTĠF HESAPLAR Hazır Değerler Hazır Değerler Hesabının alt hesabını oluģturan hesaplardan Vakfımızın günlük nakit ihtiyaçlarının karģılanmasında kullanılan Kasa Hesabının 2010 yıl sonu bakiyesi 135,44 TL olup, vadeli ve vadesiz TL hesaplar ile döviz tevdiat hesaplarının izlendiği Bankalar Hesabının faaliyet dönemi içindeki yıl sonu bakiyeleri aģağıda verilmiģtir. Vadeli ve Vadesiz TL ile Yıllar Döviz Tevdiat Hesapları ,95 YTL ,29 YTL ,67 TL ,18 TL Menkul Kıymetler Yatırım fonu katılma belgeleri ve Devlet iç borçlanma senetlerinin izlendiği Menkul Kıymetler Hesabının faaliyet dönemi içindeki yıl sonu bakiyeleri aģağıda verilmiģtir. Yıllar Hazine Bonosu YFKB ,86 YTL ,68 YTL ,50 YTL ,48 YTL ,44 TL ,06 TL ,97 TL ,92 TL Diğer Alacaklar Üyelerimize Sosyal Yardımların Yapılması Esaslarını Belirtir Yönetmeliğe istinaden kullandırılan yardımların izlendiği hesabın 2010 yıl sonu bakiyesi ,69 TL dir. Gelecek Aylara Ait Gider ve Gelir Tahakkukları Kesin kayıtları vadeleri dolduğunda gerçekleģtirilecek olan vadeli mevduat ve devlet tahvili faizleri ile ilgili tahakkuklar ile ölüm yardımı fonu ödemelerinden oluģan hesabın 2010 yıl sonu bakiyesi ,57 TL dir. Ticari Alacaklar (Uzun Vadeli) Uzun vadeli olarak verilen depozito ve teminatların gösterildiği hesabın 2010 yıl sonu bakiyesi ,72 TL dir.

11 Diğer Alacaklar (Uzun Vadeli) Emekliye ayrılan vakıf yararlananlarına Sosyal Yardımların Yapılması Esaslarını Belirtir Yönetmeliğin 8/A maddesi uyarınca tahsis edilen tutarlardan oluģan hesabın 2010 yıl sonu bakiyesi ,38 TL dir. Mali Duran Varlıklar Vakfımızın ortağı olduğu Ģirketlerin sermayelerine iģtirak paylarımızın maliyet bedelleri ile takip edildiği hesabın 2010 yıl sonu bakiyesi ,56 TL dir. Maddi Duran Varlıklar Gayrimenkuller, demirbaģlar ve mefruģatların amortismanlar düģüldükten sonraki değerlerini yansıtan hesabın 2010 yıl sonu bakiyesi ,82 TL dir. Maddi Duran Varlıklarımız, yeniden değerlendirmeye tabi tutulmadığından defter kıymetlerini yansıtmaktadır. PASĠF HESAPLAR Ticari Borçlar Alınan depozito ve teminat niteliğindeki değerlerin izlendiği hesabın 2010 yıl sonu bakiyesi ,15 TL dir. Diğer Borçlar Ölüm Yardım Fonu nun izlendiği hesabın 2010 yılı sonu bakiyesi ,62 TL dir. Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler Ödenecek vergi ve fonların takip edildiği hesabın 2010 yıl sonu bakiyesi ,20 TL dir. Gelecek Aylara Ait Gelir ve Gider Tahakkukları Gelecek aylara ait gelir ve gider tahakkuklarının izlendiği hesabın 2010 yıl sonu bakiyesi ,19 TL dir. Diğer Borçlar ( Uzun Vadeli ) Vakıftan yararlanma hakları son bulanlara ödenecek olan birikmiģ aidatların bakiyesini gösteren hesabın 2010 yıl sonu bakiyesi ,32 TL dir. ÖdenmiĢ Sermaye Vakfın kuruluģunda Banka tarafından tahsis edilen fonun tutarı olup, 5,00 TL dir. Sermaye Yedekleri ĠĢtiraklerimizin enflasyon düzeltme farkı, ihtiyati yedek akçe, iģtirak ve gayrimenkul satıģlarından karģılamak suretiyle gerçekleģtirdikleri sermaye artırımlarından bedelsiz olarak temin edilen hisse senetlerinin karģılıkları olup, 2010 yıl sonu bakiyesi ,32 TL dir.

12 GeçmiĢ Yıllar Gelir Fazlası GeçmiĢ yıllara iliģkin gelir fazlalarının izlendiği hesabın 2010 sonu bakiyesi ,74 TL dir. Dönem Net Gelir ve Gider Fazlası 2010 yılında ,71 TL gelir fazlası oluģmuģtur. GELĠRLERĠMĠZ GĠDERLERĠMĠZ : Vakfımız gelir ve giderlerinin son dört yıllık karģılaģtırmalı bakiyeleri aģağıda gösterilmiģtir. Gelirler GELĠRLER ( YTL ) ( YTL ) ( TL ) ( TL ) PRĠM VE AĠDATLAR , , , ,74 BAĞIġ VE YARDIM FAĠZ GELĠRLERĠ , , , ,92 ĠġTĠRAK GELĠRLERĠ , , , ,47 MENKUL KIYMET GELĠRLERĠ 5.132, , , ,66 GAYRĠMENKUL GELĠRLERĠ , , , ,08 KAMBĠYO GELĠRLERĠ , , ,02 - DĠĞER GELĠRLER , , , ,45 Giderler TOPLAM , , , , GĠDERLER ( YTL ) ( YTL ) ( TL ) ( TL ) VAKIF YARARLANANLARI GĠDERLERĠ , , , ,88 PERSONEL GĠDERLERĠ , , , ,75 DIġARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HĠZMETLER , , , ,74 AMORTĠSMANLAR , , , ,74 ÇEġĠTLĠ GĠDERLER , , , ,78 VERGĠ VE HARÇLAR , , , ,85 KAMBĠYO ZARARLARI ,87 GELĠR FAZLASI , , , ,71 TOPLAM , , , ,32

13 TEKNĠK BĠLANÇO : 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu nun Geçici 1. Maddesi uyarınca Vakfımızın aktüeryal denetimi kapsamında Hazine MüsteĢarlığı na gönderilmek üzere Aktüer Harun R. Alpözgen (Sicil No: 10) tarafından % 9,8 teknik faiz oranı ve CSO 1980 Mortalite Tablosu kullanılmak suretiyle tarihi itibariyle hazırlanan Teknik Bilançoya iliģkin Aktüerya Raporunun Özeti aģağıda sunulmuģtur. Türkiye ĠĢ Bankası A.ġ. Mensupları Munzam Sosyal Güvenlik ve YardımlaĢma Sandığı Vakfı, yararlananlarına, zorunlu sosyal güvenlik kuruluģu olan Türkiye ĠĢ Bankası A.ġ. Mensupları Emekli Sandığı Vakfı nın sağladığı sosyal güvenlik haklarına ilave haklar sağlamak amacı ile Türkiye ĠĢ Bankası A.ġ. tarafından Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre kurulmuģ fayda esaslı tamamlayıcı bir sosyal güvenlik ve yardımlaģma kuruluģudur. Vakfın yararlananları, Türkiye ĠĢ Bankası A.ġ., Türkiye ĠĢ Bankası A.ġ. Mensupları Emekli Sandığı Vakfı ve Türkiye ĠĢ Bankası A.ġ. Mensupları Munzam Sosyal Güvenlik ve YardımlaĢma Sandığı Vakfı çalıģanları ve emeklileridir. Bu kiģiler için Vakıf yararlananı olmak zorunlu olup, vakıf yararlananı olmak bu kuruluģlarda iģ akdinin akdedildiği gün baģlamaktadır. Vakıf Senedinde Vakfın amaçları arasında sayılan yardımlar çok daha fazla olsa da, mevcut durumda Vakıf, Vakıf Senedi ile ilgili Yönetmelikler hükümleri kapsamında yararlananlarına aģağıdaki yardımları sağlamaktadır. a) Emekli ( yaģlılık ) ve malul aylıkları b) Dul ve yetim aylıkları c) Emekli ikramiyesi d) Yeni emeklilere maaģ karģılığı borç verme e) Ġki senelik peģin ödemeler f) Sosyal Yardımlar Türkiye ĠĢ Bankası A.ġ. Mensupları Munzam Sosyal Güvenlik ve YardımlaĢma Sandığı Vakfı, belirlenmiģ fayda esaslı tamamlayıcı bir sosyal güvenlik ve yardımlaģma kuruluģu olarak Vakıf Senedinde düzenlenen yükümlülüklerini, prim gelirleri ve varlıklarının getirisi ile sigortacılık prensipleri çerçevesinde karģılamaya çalıģmaktadır. Vakfın taahhütlerinin en önemli bölümünü aktif ve pasif vakıf yararlananları ile bunların hak sahiplerine ödenecek emekli aylıkları ve çalıģanlara emekli olduklarında ödenecek emekli ikramiyeleri oluģturmaktadır. Vakfın diğer sosyal yardımlardan kaynaklanan taahhütleri ise, toplam taahhütler içinde kayda değer bir yer iģgal etmemektedir. Vakfın prim gelirleri, aktif-pasif dengesinin sosyal güvenlikte genel kabul görmüģ normlardan oldukça uzak olmasına bağlı olarak, vakıf yararlananı giderlerini karģılamada yetersiz kalmaktadır. Buna karģılık, Vakfın eski yıllardaki gelir fazlaları ile bu gelir fazlalarının isabetli Ģekilde değerlendirilmesi sonucu oluģan önemli miktarda mal varlığı mevcuttur. Söz konusu mal varlığının büyük bölümünü Vakfın kurucusu olan Türkiye ĠĢ Bankası A.ġ. nin hisse senetleri oluģturmakta olup, Vakfın sahip olduğu gayrimenkuller de Vakfın mal varlığı içinde önemli bir yer iģgal etmektedir. Ayrıca Vakfın, önemli miktarda likit varlığı da mevcuttur. Bu çerçevede Vakfın Teknik Bilançosu, TL fiili ve teknik fazlalık vermektedir. Vakfın gayrimenkullerinden düzenli olarak elde ettiği kira gelirleri vakıf yararlananları giderlerinin karģılanmasına ciddi katkıda bulunmakla birlikte, Vakfın düzenli gelirleri ile vakıf yararlananları giderlerini karģılaması büyük ölçüde büyük hissedarı olduğu Türkiye ĠĢ Bankası A.ġ. den elde edeceği nakit temettü gelirlerine bağlıdır. Bu çerçevede, Vakfın son yıllarda hisse senetlerinden elde ettiği temettü tutarı taahhütlerini sorunsuzca yerine getirmesine yetecek miktarda olup, mevcut durumda Vakfın elinde hiç temettü geliri elde etmese dahi üç-dört yıl boyunca taahhütlerini sorunsuzca yerine getirmesini sağlayacak kadar likit kıymet de mevcuttur. Bu açıdan değerlendirildiğinde, Vakfın kısa dönemde gelirgider dengesi sorunu yaģaması söz konusu olmamakla birlikte, uzun dönemde Vakıf, büyük ortağı olduğu

14 Türkiye ĠĢ Bankası A.ġ. den yeterli nakit temettü alamadığı takdirde, taahhütlerini yerine getirebilmek için, düzenli gelirlerini mevcut menkul ve gayrimenkul mal varlığından elde edeceği satıģ gelirleri ile takviye etmek durumunda kalacaktır. Bu kapsamda, her ne kadar prim gelirleri vakıf yararlananları giderlerini karģılamaktan oldukça uzak olsa da, hisse senedi yatırımlarının makul ölçüde nakit temettü getirisi sağlaması kaydıyla, gelir-gider dengesi problemi yaģamayacağı düģünülen Vakfın, TL olarak hesaplanan fiili ve teknik fazlalık ıģığında, faaliyetlerini sorunsuz olarak sürdürmesinde ve vakıf yararlananlarına karģı taahhütlerini aksatmadan yerine getirmesinde aktüeryal açıdan da bir sorun görünmemektedir. Genel Kurulun bilgilerine sunulur. Saygılarımızla, TÜRKĠYE Ġġ BANKASI A.ġ. MENSUPLARI MUNZAM SOSYAL GÜVENLĠK VE YARDIMLAġMA SANDIĞI VAKFI Füsun TümsavaĢ Yönetim Kurulu BaĢkan Vekili H. Ersin Özince Yönetim Kurulu BaĢkanı

15 DENETÇĠLER RAPORU TÜRKĠYE Ġġ BANKASI A.ġ. MENSUPLARI MUNZAM SOSYAL GÜVENLĠK VE YARDIMLAġMA SANDIĞI VAKFI OLAĞAN GENEL KURULU'NA Türkiye ĠĢ Bankası A.ġ. Mensupları Munzam Sosyal Güvenlik ve YardımlaĢma Sandığı Vakfı'nın 2008, 2009, 2010 yılları iģlem ve hesapları ile ilgili olarak; kayıtlar üzerinde yaptığımız çalıģmalar, elde ettiğimiz bilgiler ve isteklerimiz üzerine yetkililerce yapılan açıklamalar ile dönem içerisinde yaptığımız incelemeler sonucunda, Vakıf Senedi ve diğer mevzuat ile genel kabul görmüģ muhasebe ilke ve standartlarına uyulduğu tespit edilmiģtir. Vakıf yönetiminin genel ekonomide uygulamaya konulan kararlara gösterdiği uyum, yerinde ve zamanında aldığı tedbirler sonucu olumlu neticeler elde edilmiģtir. Vakıf iģlemleri yürürlükteki yasalara ve Vakıf Senedi hükümlerine uygun Ģekilde yürütülmüģ olup, 2008, 2009, 2010 yıllarına ait muhasebe kayıtları, bilanço ve gelir gider tabloları tarafımızca gerçeğe uygun ve doğru bulunmuģtur. 2008, 2009, 2010 yıllarına ait bilanço ve gelir gider hesaplarının tasvip ve tasdiki ile Vakıf Yönetim Kurulu nun ibra edilmesi hususunu yüksek bilgi ve takdirlerinize arz ederiz. Saygılarımızla, Denetçi Denetçi Denetçi Saim TURAK Hasan KOÇHAN Özcan TÜRKAKIN

16 SEÇĠMLERLE ĠLGĠLĠ VAKIF SENEDĠ HÜKÜMLERĠ SEÇĠM MERKEZLERĠ Madde 11- a) Bankanın Yönetim Kurulu, Genel Müdürlüğü, Genel Müdürlük BaĢkanlık ve Müdürlükleri ile Ģubeleri ayrı birer toplantı ve seçim merkezidir. b) Vakıf Merkezi ve Ģubeleri ayrı birer toplantı ve seçim merkezidir. c) Genel Müdürlük dıģında görevlendirilmiģ Genel Müdürlük kadrosundaki çalıģanlar, bulundukları Ģehirlerdeki Ģubelerden herhangi birinin toplantısına katılabilirler veya en az yirmibeģ kiģi biraraya gelerek bir seçim merkezi teģkil edebilirler. d) Emekli, malul ve sürekli iģ göremezler, bulundukları Ģehirlerde en az yirmibeģ kiģi biraraya gelerek seçim merkezi kurabilirler veya Banka Ģubelerinden herhangi birinin toplantısına katılabilirler. e) Ġsteğe bağlı olarak Vakıftan yararlananlar ile Banka iģtiraklerinde veya iģçi kuruluģlarının merkez ve Ģube yönetim kurullarında veya baģkanlığında görevli Vakıf yararlananları, bulundukları Ģehirlerde en az yirmibeģ kiģi biraraya gelerek bir seçim merkezi kurabilirler veya bulundukları Ģehirlerdeki Banka Ģubelerinden herhangi birinin toplantısına katılabilirler. f) Büro veya bağlı Ģubelerde görevli Vakıf yararlananları bağlı bulundukları Ģubelerdeki toplantılara katılırlar. BĠLDĠRĠ VE TOPLANTI SÜRELERĠ Madde 12- Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantıları ile ilgili Tamimi ve gazete ilanını takiben Vakıf yararlananları çalıģtıkları veya meydana getirdikleri seçim merkezlerinde onbeģ gün içinde toplanırlar. SEÇĠM MERKEZLERĠNDEKĠ BAġKAN VE ÇOĞUNLUK Madde 13- Seçim merkezinin müdürü veya en üst yetkilisi ya da vekili, toplantının mahal ve saatini tespit ederek, o seçim merkezinde çalıģan bütün Vakıf yararlananlarını seçimden en az bir gün önce dahili tamimle haberdar eder. Bu toplantılara seçim merkezinin müdürü veya en üst yetkilisi ya da görevi ifa eden vekili veya müdürün ya da en üst yetkilinin izni ile Vakıf yararlananlarından biri baģkanlık eder. Genel Müdürlük dıģında görevlendirilmiģ Genel Müdürlük kadrosundaki çalıģanların, emekli, malul ve sürekli iģ göremezlerin, isteğe bağlı olarak Vakıftan yararlananların ve Banka iģtiraklerinde veya iģçi kuruluģlarının merkez ve Ģube yönetim kurullarında veya baģkanlığında görevli Vakıf yararlananlarının 11. madde gereğince bir seçim merkezi meydana getirmeleri halinde, toplantıya en kıdemli olan baģkanlık eder.

17 Mahalli toplantıların geçerli olabilmesi için, seçim merkezinde çalıģan Vakıf yararlananlarının dörtte üç çoğunluğunun bulunması gerekir. Çoğunluk mevcut ise toplantı açılır. Aksi halde ertelenerek en geç üç iģ günü içerisinde yapılacak toplantıda kararlar mevcudun çoğunluğu ile alınır. SEÇĠM MERKEZLERĠNDEKĠ TOPLANTILAR Madde 14- Seçim merkezlerindeki toplantılarda; a) Genel Kurula katılacak delegeler seçilir. b) Olağan Genel Kurullar için yapılan mahalli toplantılarda, Genel Kurul ile ilgili Tamim ekinde yer alan çalıģma raporu ve bilanço okunarak gündemdeki maddeler görüģülür. c) Olağanüstü Genel Kurullara ait mahalli toplantılarda ise, yalnız gündeme dahil maddeler görüģülür. d) Mahalli toplantılarda yapılan görüģmeler sonunda ileri sürülen görüģ ve dileklere toplantıya katılan Vakıf yararlananlarının yarısından fazlası katıldığı takdirde, delegeler bu görüģ ve dilekleri Genel Kurula duyururlar. e) Mahalli toplantılarda yapılan delege seçimleriyle görüģmelerin sonuçlarını tespit etmek üzere bir tutanak yapılır. Genel Kurula sunulacak görüģ ve dilekler varsa, bunlar açık olarak tutanağa geçirilir. Tutanaklarda seçim merkezinde çalıģan Vakıf yararlananları ile toplantıya katılan seçim merkezinde çalıģan Vakıf yararlananlarının adedi ve toplantıya katılan diğer Vakıf yararlananlarının adedi ayrı ayrı belirtilir ve bu tutanaklar, toplantıya katılanların tamamı tarafından imzalanır. Toplantıya katılanların ad ve soyadları imzalarının yanına açık olarak yazılır. Tutanaklar toplantıdan sonra seçim merkezinin müdürleri veya en üst yetkilileri ya da toplantıya baģkanlık edenler tarafından Vakfa gönderilir. Gönderilen tutanaklar Vakıf Ġdaresi tarafından ilgili mevzuata uygunluğu kontrol edilerek muhafaza edilir. DELEGELER Madde 15- Vakfın tüm yararlananları delege seçilebilir. Bir seçim merkezinde toplantıya katılanların toplamı elliden az olduğu takdirde aralarından bir asil, bir yedek delege seçilir; toplantıya katılanların sayısı elli veya elliden fazla olduğu takdirde ise, aralarından iki asil, iki yedek delege seçilebilir. Seçim, gizli oyla yapılır. Asil ve yedek delege seçimleri ayrı ayrı yapılamaz. Yapılan oylama sonucunda en çok alınan oy sırasına göre asil ve yedek delegeler seçilmiģ olur.

18 Oylarda eģitlik olması halinde, bunlardan Bankada en kıdemli olanı seçilmiģ sayılır. Kıdemde de eģitlik olması halinde en yaģlı olanı seçilmiģ sayılır. Genel Kurula asil delegeler katılır. Asil delegelerin mazereti halinde, yedek delegeler Genel Kurula katılırlar. Bir seçim merkezinde iki delege seçilmiģ ise, seçilen delegeler o seçim merkezinde seçime katılanları müstakilen yarı yarıya temsil ederler. Seçim merkezinde seçime katılanların sayısı ikiye bölünemiyorsa artan bir kiģi; mahalli seçimlerde en fazla oy alan delege tarafından; bu oylarda bir eģitlik varsa, Bankada en kıdemli olan delege tarafından; kıdemde de eģitlik olması halinde en yaģlı olanı tarafından temsil edilir. Mazeret halinde, asil veya yedek delegelerden birinin toplantıya katılması zorunlu olursa, bu delege seçim merkezinde seçime katılanların tamamını tek baģına temsil eder. Her Genel Kurul toplantısı için delege seçimi yeniden yapılır. ġu kadar ki, Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantıları aynı tarihte olduğu takdirde yahut ilk toplantının ertelenmesi dolayısı ile ikinci toplantı yapılacaksa, bunlar için ayrı ayrı delege seçimine gerek yoktur. Delegeler, görevlerini bizzat yaparlar, baģkalarına vekalet veremezler. Not : T.C. BaĢbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü nün tarih ve 2009/6 sayılı Genelgesinde Vakıf senedinde delege sisteminin öngörüldüğü vakıflarda, senetlerinde aksine hüküm bulunsa dahi her bir seçim merkezi kendi kayıtlı üyeleri arasından delege seçmek zorunda olup, diğer seçim merkezlerine kayıtlı üyeler arasından delege seçilemez ve görevlendirilemez. Delege seçimlerinde vekaleten oy kullanılmaz hükmünün yer alması nedeniyle, anılan Genelge ye uygun delege seçimi yapılması gerektiğinden Vakıf Senedimizin 15. maddesinde yer alan Kendi aralarından delege göndermek istemeyen seçim merkezleri, yukarıdaki esaslara göre, Vakıf yararlananlarından herhangi birini delege seçerler. hükmüne yukarıda yer verilmemiģtir.

19 TUTANAK ÖRNEĞĠ Türkiye ĠĢ Bankası A.ġ. Mensupları Munzam Sosyal Güvenlik ve YardımlaĢma Sandığı Vakfı nın 24 Haziran 2011 tarihinde toplanacak Olağan Genel Kurulu na hazırlık olarak Türkiye ĠĢ Bankası A.ġ.... Seçim Merkezi nde yapılan mahalli toplantıya ait tutanaktır. 1. Seçim merkezine tabi Vakıf yararlananlarından toplantıya katılanların sayısı... : 2. Genel Müdürlük dıģında görevlendirilmiģ Genel Müdürlük kadrosundaki çalıģanlardan toplantıya katılanların sayısı... : 3. Banka iģtiraklerinde görevli Vakıf yararlananlarından toplantıya katılanların sayısı. : 4. Sendika Merkez ve ġube Yönetim Kurullarında veya BaĢkanlığında görevli Vakıf yararlananlarından toplantıya katılanların sayısı... : 5. Ġsteğe bağlı olarak Vakıftan yararlananlardan toplantıya katılanların sayısı : 6. Emekli, malul ve iģ göremezlerden toplantıya katılanların sayısı... : 7. Temsil edileceklerin toplam sayısı ( maddeler toplamı)... : 8. Seçim merkezine tabi Vakıf yararlananlarının tam sayısı... : 9. Seçim merkezine tabi Vakıf yararlananı sayısına göre toplantı nisabı... : 10. a) Toplantının yapıldığı tarih... : b) Birinci toplantıda nisap temin edilemediğinden yapılan ikinci toplantının tarihi... : 11. Seçilen asil delegeler... : 12. Seçilen yedek delegeler... : ÇAĞRI : Türkiye ĠĢ Bankası A.ġ. Mensupları Munzam Sosyal Güvenlik ve YardımlaĢma Sandığı Vakfı nın 24 Haziran 2011 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurulu na hazırlık olmak üzere seçim merkezimizde... tarihinde yapılacak toplantı... tarafından... gün önce seçim merkezi kadrosundaki Vakıf yararlananlarına, Vakıf Senedi nin 13. maddesinin birinci fıkrası uyarınca, dahili bir tamimle duyurulmuģtur. TOPLANTI VE ÇOĞUNLUK : Seçim merkezimiz... baģkanlığında... tarihinde toplanmıģ ve Vakıf Senedi nin 13. maddesi uyarınca toplantı nisabının sağlandığı tespit edilmiģtir. TOPLANTI GÜNDEMĠNĠN GÖRÜġÜLMESĠ : Seçim merkezimize gönderilmiģ bulunan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçiler Raporu ve Bilanço ile Gelir-Gider Tabloları okundu, gündem maddelerinin görüģülmesine geçildi. Yapılan konuģmalar sonucunda Vakıf Senedi nin 14. maddesinin (d) fıkrası uyarınca Genel Kurul a duyurulması istenen aģağıdaki hususlar oya sunularak toplantıya katılanların yarıdan fazlasının bu görüģ ve dileklere katıldıkları tespit edildi.

20 GENEL KURULA DUYURULACAK GÖRÜġ VE DĠLEKLER : a)... b)... c)... d)... e)... f)... DELEGE SEÇĠMĠ : Vakıf Senedimizin 15. maddesi uyarınca gizli oyla seçime geçildi. Yapılan açık tasnifte :... adet Vakıf yararlananının oy kullandığı,... nın...adet oy... nın...adet oy aldığı anlaģılmakla asil delege seçildikleri,... nın...adet oy... nın...adet oy aldıkları görüldüğünden bunların da yedek delege seçildikleri tespit edilerek, seçilmiģ bulunan delegelere ekteki Delege Temsil Belgesinin verilmesi kararlaģtırıldı. Tanzim edilen Tutanak ve Delege Temsil Belgesi asılları Türkiye ĠĢ Bankası A.ġ. Mensupları Munzam Sosyal Güvenlik ve YardımlaĢma Sandığı Vakfımıza gönderilmek üzere baģkan ve toplantıya katılanlar tarafından imzalandı.../../2011 SEÇĠM MERKEZĠNĠN ADI :... Seçim Merkezine Tabi Vakıf Yararlananlarından Toplantıya Katılanların Seçim Merkezinde Toplantıya Katılan Diğer Vakıf Yararlananlarının Adı ve Soyadı Sicili Ġmzası Adı ve Soyadı Sicili Ġmzası

21 DELEGE TEMSĠL BELGESĠ Türkiye ĠĢ Bankası A.ġ. Mensupları Munzam Sosyal Güvenlik ve YardımlaĢma Sandığı Vakfı nın 24 Haziran 2011 Cuma günü, saat 16:00'da, Ġstanbul, Levent adresinde bulunan Türkiye ĠĢ Bankası A.ġ. Genel Müdürlük Oditoryum unda, toplanacak Olağan Genel Kurulu na iģtirak etmek ve... seçim merkezimizde Vakıf Senedimizin ve 15. maddeleri uyarınca yapılan toplantıda hazır bulunmuģ olan toplam... Vakıf yararlananını temsilen Genel Kurul Toplantılarına dahil olmak ve orada, tutanağa yazılmıģ ve yarıdan fazlanın olumlu oyunu kazanmıģ bilcümle görüģ ve dileklerimizi behemehal arz ve icabında müdafaa, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bilanço ve Gelir-Gider Tablolarını tasdik, Yönetim Kurulu Üyelerini ve Denetçileri ibra, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçiler ile bunların yedeklerini seçmek, Vakıf Senedi ve Kanunlardan doğan bütün haklarımızı müdafaa etmek, gündemde yer alan hususlar ile Genel Kurul Kararı ile Gündeme ilâve edilecek her türlü konularda bizden farksız hareket etmek üzere...,... asil delege,...,... yedek delege seçerek, hukuken en geniģ anlamda temsil yetkisi verdik. Bir nüshası ilgiliye verilmek ve diğer nüshası da Tutanak aslı ile birlikte Türkiye ĠĢ Bankası A.ġ. Mensupları Munzam Sosyal Güvenlik ve YardımlaĢma Sandığı Vakfı na gönderilmek üzere iki nüsha düzenlenen bu Delege Temsil Belgesi baģkan ve toplantıya katılanlar tarafından imza edildi. (../../2011) SEÇĠM MERKEZĠNĠN ADI :... Seçim Merkezine Tabi Vakıf Yararlananlarından Toplantıya Katılanların Seçim Merkezinde Toplantıya Katılan Diğer Vakıf Yararlananlarının Adı ve Soyadı Sicili Ġmzası Adı ve Soyadı Sicili Ġmzası

22 TUTANAK ĠLE DELEGE TEMSĠL BELGESĠ TANZĠMĠNE VE DELEGE SEÇĠMĠNE ĠLĠġKĠN AÇIKLAMALAR Tutanak ile Delege Temsil Belgesi tanziminde ve Delege seçiminde aģağıdaki hususların dikkate alınması gerekmektedir. 1- Bankanın Yönetim Kurulu, Genel Müdürlüğü, Genel Müdürlük BaĢkanlık ve Müdürlükleri ile Ģubeleri, Vakıf merkezi ve Ģubeleri mahalli seçim merkezi olup, bu merkezin kadrosunda bulunan Vakıf yararlananlarından toplantıya katılanların sayısı Tutanağın birinci satırına yazılır. 2- Seçim merkezi olan Ģubede görevlendirilmiģ Genel Müdürlük kadrosunda çalıģanlardan, toplantıya katılmak isteyenlerin sayısı Tutanağın ikinci satırına yazılır. 3- Banka tarafından iģtiraklerde görevlendirilen Vakıf yararlananlarından toplantıya katılmak isteyenlerin sayısı Tutanağın üçüncü satırına yazılır. 4- Sendika merkez ve Ģube yönetim kurullarında veya baģkanlığında görevli Vakıf yararlananlarından seçim merkezinde toplantıya katılanların sayısı Tutanağın dördüncü satırına yazılır. 5- Ġsteğe bağlı olarak Vakıftan yararlananlardan seçim merkezinde toplantıya katılanların sayısı Tutanağın beģinci satırına yazılır. 6- Emekli, malul ve iģ göremezlerden seçim merkezinde toplantıya katılanların sayısı Tutanağın altıncı satırına yazılır. 7- Tutanağın 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. satırına yazılan sayıların toplamı Tutanağın yedinci satırına yazılır. 8- Seçim merkezinin kadrosunda bulunan (seçime katılsın veya katılmasın) tüm Vakıf yararlananları seçim merkezine tabi Vakıf yararlananıdır ve bunların tam sayısı Tutanağın sekizinci satırına yazılır. 9- Seçim merkezi kadrosunda bulunan Vakıf yararlananı tam sayısının 3/4 ü ilk toplantıya katılmıģ ise nisabın sağlandığı Tutanağın dokuzuncu satırına yazılır. Bu nisap temin edilemediği takdirde en geç 3 iģ günü içinde yapılacak ikinci toplantıda, toplantıya katılan Vakıf yararlananı sayısı toplantı nisabı olarak aynı satıra yazılır. 10- Ġlk toplantı tarihi Tutanağın 10. satırının (a) bölümüne, ikinci toplantı yapılacak ise, tarihi aynı satırın (b) bölümüne yazılır. 11-1, 2, 3, 4, 5 ve 6. satırlarda gösterilen sayıların toplamı (7. satırda gösterilen toplam) 50 den az olduğu takdirde bir asil, bir yedek delege seçilir. Bu sayı 50 veya 50 den fazla olduğu takdirde ise 2 asil, 2 yedek delege seçilebilir. Asil delegelerin ad ve soyadları Tutanağın 11. satırına, yedek delegelerin ad ve soyadları Tutanağın 12. satırına yazılır. Asil ve yedek delege seçimleri ayrı ayrı yapılamaz. Seçilen delegeler adına Delege Temsil Belgesi düzenlenir. Düzenlenen Tutanak ve Delege Temsil Belgeleri seçim merkezi baģkanı ve toplantıya katılanlar tarafından imzalanır. Tutanak ve Delege Temsil Belgesinin asılları Vakfımız Merkezine gönderilir. Delege Temsil Belgesinin bir sureti asil delege seçilenlere verilir.

23 DELEGE SEÇĠLEN EMEKLĠ, MALUL VE Ġġ GÖREMEZLER ĠÇĠN OTEL REZERVASYON FORMU ADI SOYADI : SĠCĠLĠ : KALACAK KĠġĠ SAYISI : KALINACAK SÜRE : - 23 Haziran 2011 PerĢembe günü 1 Gece - 24 Haziran 2011 Cuma günü 1 Gece 23 Haziran 2011 PerĢembe günü ile 24 Haziran 2011 Cuma günü 2 Gece Ġmza Not : Delege seçilen emekli, malul ve iģ göremezlerin gündelik ve yol masrafları Vakfımız tarafından karģılanacaktır. TÜRKĠYE Ġġ BANKASI A.ġ. MENSUPLARI MUNZAM SOSYAL GÜVENLĠK VE YARDIMLAġMA SANDIĞI VAKFI Hacı Mehmet Sokak, TĠBAġ Vakfı Dalyan Konut Sitesi, No: 24/A, Daire: 1, Fenerbahçe KADIKÖY/ĠSTANBUL Cevabınızın faks ya da telefon ile Vakfımıza iletilebilmesi için numaralarımız Müracaat : F. Esra Tokgöz Esra.Tokgoz@isbank.com.tr Tel : (216) /142 Faks : (216)