TAMİM İstanbul, 30 Ocak 2009

Transkript

1 TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.MENSUPLARI MUNZAM SOSYAL GÜVENLİK VE YARDIMLAŞMA SANDIĞI VAKFI TAMİM İstanbul, 30 Ocak 2009 NO: 180 TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.... KONU: Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı 27 Haziran 2008 tarihinde Ġstanbul da yapılan Vakfımız Olağan Genel Kurul Toplantısı Tutanak Özeti ile Genel Kurul tarafından değiģtirilen Vakıf Senedi, Munzam Sosyal Güvenlik Hakları Yönetmeliği, Prim, Aidat ve Katılma Payları Yönetmeliği ve Emeklilik Ġkramiyesi Yönetmeliği, Vakıf Senedimizin 18. maddesi gereğince ekte gönderilmiģtir. Vakıf Senedimiz ve Yönetmeliklerde yapılan değiģiklikler Türkiye ĠĢ Bankası A.ġ. Yönetim Kurulu nca da onaylanmıģ olup, Vakıf Senedi değiģiklikleri Kadıköy 4. Asliye Hukuk Mahkemesi nin tarih, Esas: 2008/300, Karar: 2008/309 sayılı kararı ile tasdik ve tescil edilmiģtir. Vakıf Senedimizin 20. ve 24. maddeleri uyarınca; Vakıf Genel Kurulu nda Metin Tiryakioğlu, Bahittin Daver Orhon, Adnan Bali, Füsun TümsavaĢ ve Tülin Aykın Yönetim Kurulu Üyeliğine, Hasan Koçhan ve Saim Turak Denetim Kurulu Üyeliğine; Bankamız Yönetim Kurulu tarafından da Hakkı Ersin Özince ve Mahmut Magemizoğlu Yönetim Kurulu Üyeliğine, Özcan Türkakın Denetim Kurulu Üyeliğine seçilmiģlerdir. Yönetim Kurulumuz, Vakıf Senedimizin 21. maddesi gereğince üyeleri arasında görev bölümü yapmıģ ve Yönetim Kurulu BaĢkanlığı na Sayın Hakkı Ersin Özince yi, BaĢkan Vekilliğine Sayın Füsun TümsavaĢ ı seçmiģtir. Diğer taraftan, Munzam Sosyal Güvenlik Hakları Yönetmeliği nde yapılan değiģikliklere bağlı olarak Vakfımız Yönetim Kurulu nca Ġsteğe Bağlı Üyelik Yönetmeliği nde yapılan değiģiklikler de Bankamız Yönetim Kurulu nca onaylanmıģ olup, Yönetmeliğin yeni Ģekli ekte yer almaktadır. Ayrıca, Yönetim Kurulumuzun tarih ve 1188 sayılı Kararı ile Sosyal Yardımların Yapılması Esaslarını Belirtir Yönetmelik, Tabii Afetlerden Zarar Görenlere Yapılacak Yardımların Esaslarını Belirtir Yönetmelik, Ölüm Yardımı Yönetmeliği, Ücretsiz Ġzin Kullananlar ile Vakıftan Ayrılıp Yeniden Vakıftan Yararlanma Hakkı Kazananların Prim, Aidat ve Katılma Paylarını Ödemeleri Hakkında Yönetmelik ve Vakfa Ait TaĢınmazları Kiralama Yönetmeliği nde de gerekli değiģiklikler yapılmıģ olup, bahis konusu yönetmelikler ekte yer almaktadır. Vakıf Senedi ve Yönetmeliklerde yapılan tüm değiģiklikler tarihinde yürürlüğe girmiģtir../..

2 Bilgi edinilmesini ve çalıģanlarımız ile emeklilerimize duyurulmasını rica ederiz. Saygılarımızla, TÜRKĠYE Ġġ BANKASI A.ġ. MENSUPLARI MUNZAM SOSYAL GÜVENLĠK VE YARDIMLAġMA SANDIĞI VAKFI Füsun TümsavaĢ Yönetim Kurulu BaĢkan Vekili Hakkı Ersin Özince Yönetim Kurulu BaĢkanı EK : 1- Tutanak Özeti 2- Türkiye ĠĢ Bankası A.ġ.Mensupları Munzam Sosyal Güvenlik ve YardımlaĢma Sandığı Vakfı Vakıf Senedi 3- Türkiye ĠĢ Bankası A.ġ.Mensupları Munzam Sosyal Güvenlik ve YardımlaĢma Sandığı Vakfı Munzam Sosyal Güvenlik Hakları Yönetmeliği 4- Türkiye ĠĢ Bankası A.ġ.Mensupları Munzam Sosyal Güvenlik ve YardımlaĢma Sandığı Vakfı Prim, Aidat ve Katılma Payları Yönetmeliği 5- Türkiye ĠĢ Bankası A.ġ.Mensupları Munzam Sosyal Güvenlik ve YardımlaĢma Sandığı Vakfı Emeklilik Ġkramiyesi Yönetmeliği 6- Türkiye ĠĢ Bankası A.ġ. Mensupları Munzam Sosyal Güvenlik ve YardımlaĢma Sandığı Vakfı Ġsteğe Bağlı Olarak Vakıftan Yararlanma Yönetmeliği 7- Türkiye ĠĢ Bankası A.ġ. Mensupları Munzam Sosyal Güvenlik ve YardımlaĢma Sandığı Vakfı Sosyal Yardımların Yapılmasının Esaslarını Belirtir Yönetmelik 8- Türkiye ĠĢ Bankası A.ġ. Mensupları Munzam Sosyal Güvenlik ve YardımlaĢma Sandığı Vakfı Tabii Afetlerden Zarar Görenlere Yapılacak Yardımların Esaslarını Belirtir Yönetmelik 9- Türkiye ĠĢ Bankası A.ġ. Mensupları Munzam Sosyal Güvenlik ve YardımlaĢma Sandığı Vakfı Ölüm Yardımı Yönetmeliği 10- Türkiye ĠĢ Bankası A.ġ. Mensupları Munzam Sosyal Güvenlik ve YardımlaĢma Sandığı Vakfı Ücretsiz Ġzin Kullananlar ile Vakıftan Ayrılıp Yeniden Vakıftan Yararlanma Hakkı Kazananların Prim, Aidat ve Katılma Paylarını Ödemeleri Hakkında Yönetmelik 11- Türkiye ĠĢ Bankası A.ġ. Mensupları Munzam Sosyal Güvenlik ve YardımlaĢma Sandığı Vakfı na ait TaĢınmazları Kiralama Yönetmeliği

3 Ek:1 TÜRKĠYE Ġġ BANKASI A.ġ. MENSUPLARI MUNZAM SOSYAL GÜVENLĠK VE YARDIMLAġMA SANDIĞI VAKFI NIN TARĠHĠNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAK ÖZETĠ Vakfımız Olağan Genel Kurul u Cuma günü, saat 14:00 de Ġstanbul da toplandı. Toplantının açılıģını müteakip, gündemin 1. maddesi ile ilgili olarak verilen önergenin oybirliği ile kabulü sonucunda Hakkı Ersin Özince Divan BaĢkanı, Abdullah Emrah Koyuncu BaĢkan Vekili, Nezaket Özlem Acar ile BağıĢ Ebru Akgül Katip Üye olmak üzere BaĢkanlık Divanı oluģturuldu. Divan BaĢkanı Sayın Hakkı Ersin Özince, Vakıf Senedi ve ilgili mevzuat uyarınca gerekli formalitelerin yerine getirilmiģ olduğunu ve nisabın sağlandığını tespit ettikten sonra, Bankamız ve Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk ve Ģehitlerimiz ile aramızdan ayrılmıģ olan ĠĢ Bankalılar anısına Genel Kurul u saygı duruģuna davet etti. Daha sonra Ġstiklal MarĢı okundu. Gündemin 2. maddesi kapsamında toplantı tutanağının imzalanması için BaĢkanlık Divanına yetki verilmesi hususu oybirliği ile kabul edildi. Gündemin 3. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçiler Raporunun okunması ve müzakeresine geçildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçiler Raporu, Bilanço ve Gelir-Gider Tablolarının zamanında seçim merkezlerine gönderilerek tüm üyeler ile delegelerin bilgisine sunulmuģ olması nedeniyle Yönetim Kurulu Raporu nun okunmamasını, yalnızca 2007 yılı Bilançosunun ana kalemleri ile 2007 yılı Gelir-Gider Tablosunun ve Denetçiler Raporunun okunmasını talep eden önergenin kabulü ile sadece 2007 yılı Bilançosunun ana kalemleri ile 2007 yılı Gelir-Gider Tablosu ve Denetçiler Raporu okundu. Vakfın faaliyetleri ile ilgili olarak yapılan müzakerelerden sonra Bilanço ve Gelir-Gider Tablolarının onayının oylamaya sunulmasına iliģkin gündemin 4. maddesine geçildi. Yapılan oylama sonucu Bilanço ve Gelir-Gider Tabloları oy birliği ile onaylandı. Gündemin 5. maddesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin ibrasına geçildi. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçiler ayrı ayrı oy birliği ile ibra edildi. Gündemin 6. maddesini oluģturan Vakıf Senedi hükümleriyle ilgili değiģiklik tasarısının müzakeresi ve oylamaya sunulması ile ilgili olarak sunulan önergenin kabulü üzerine, tamim ekinde seçim merkezlerindeki üyelerin bilgilerine sunulan tasarıda yer alan maddelerin sadece yeni metinleri okundu. Her madde için ayrı ayrı yapılan oylama sonucunda, Vakıf Senedi hükümleriyle ilgili değiģiklik tasarısı oy birliği ile kabul edildi. Gündemin 7. maddesini oluģturan Munzam Sosyal Güvenlik Hakları Yönetmeliği tadil tasarısının müzakeresi ve oylamaya sunulması ile ilgili olarak sunulan önergenin kabulü üzerine, tamim ekinde seçim merkezlerindeki kayıtlı üyelerin bilgilerine sunulan tasarıda yer alan maddelerin sadece yeni metinleri okundu. Her madde için ayrı ayrı yapılan müzakere ve oylama sonucunda, Munzam Sosyal Güvenlik Hakları Yönetmeliği tadil tasarısı oy birliği ile kabul edildi.

4 Ek:1/2 Gündemin 8. maddesini oluģturan Prim, Aidat ve Katılma Payları Yönetmeliği değiģiklik tasarısının müzakeresi ve oylamaya sunulmasına geçildi. Bu konuda verilen önergenin kabulü üzerine maddelerin sadece yeni metinleri okunarak, her madde için ayrı ayrı yapılan müzakere ve oylama sonucunda Yönetmelik tadil tasarısı kabul edildi. Gündemin 9. maddesini oluģturan Emeklilik Ġkramiyesi Yönetmeliği değiģiklik tasarısının müzakeresi ve oylamaya sunulmasına geçildi. Bu konuda verilen önergenin kabulü üzerine maddelerin sadece yeni metinleri okunarak, her madde için ayrı ayrı yapılan müzakere ve oylama sonucunda Yönetmelik tadil tasarısı kabul edildi. Yeni dönem Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçiler ile yedeklerinin seçimine iliģkin gündemin 10. maddesi kapsamında verilen önerge ile adayların belli olması üzerine, seçimlere geçilerek delegeler oylarını kullanmak üzere oy kabinlerine davet edildi ve oy pusulalarının tasnifi neticesinde; Metin Tiryakioğlu, Bahittin Daver Orhon, Adnan Bali, Füsun TümsavaĢ ve Tülin Aykın ın Yönetim Kurulu Asil Üyeliklerine, Esra Öztürk, Metin AydıngüneĢ, Aysel Tacer, Selçuk Akça ve Süreyya Gökel in Yönetim Kurulu Yedek Üyeliklerine, Hasan Koçhan ile Saim Turak ın Asil Denetçiliklere, Yasemin Keltek ile Erhan Önal ın Yedek Denetçiliklere seçildikleri açıklanarak toplantıya son verildi.

5 TÜRKĠYE Ġġ BANKASI A.ġ. MENSUPLARI MUNZAM SOSYAL GÜVENLĠK VE YARDIMLAġMA SANDIĞI VAKFI VAKIF SENEDĠ Ek: 2/1 KONU, AMAÇ VE VAKIFTAN YARARLANMA ŞARTLARI VAKFIN KURULUŞU: Madde 1-(DeğiĢik: ) Türkiye ĠĢ Bankası Anonim ġirketinde, T.ĠĢ Bankası A.ġ. Mensupları Emekli Sandığı Vakfında ve bu Vakıfda hizmet akdiyle çalıģanlar ile adı geçen Vakıflardan aylık alanlar için, Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre bu Vakıf Senedinde yazılı amaçla T. ĠĢ Bankası A.ġ. tarafından 5.-YTL (BeĢYeniTürkLirası) tahsis edilerek tüzel kiģiliği haiz bir Vakıf kurulmuģtur. VAKFIN ADI VE MERKEZİ: Madde 2- (DeğiĢik: ) Vakfın adı TÜRKĠYE Ġġ BANKASI A.ġ. MENSUPLARI MUNZAM SOSYAL GÜVENLĠK VE YARDIMLAġMA SANDIĞI VAKFI olup, aģağıdaki maddelerde kısaca Vakıf veya Sandık, Türkiye ĠĢ Bankası A.ġ. de kısaca Banka diye anılacaktır. Vakfın merkezi Ġstanbul ili, Kadıköy ilçesi olup, adresi Hacı Mehmet Sokak, TĠBAġ Vakfı Dalyan Konut Sitesi, No: 24/A, D:1 Fenerbahçe dir. VAKFIN AMACI: Madde 3 - (DeğiĢik: ) Vakıf, Vakfın yararlananlarına veya diğer hak sahiplerine aģağıdaki yardımları ve ödemeleri, bu hususlarda düzenlenecek yönetmeliklerde öngörülen Ģartlarla yapmak amacıyla kurulmuģtur: a) Vakıf yararlananlarına ödünç para vermek, b) Vakıf yararlananlarına konut kredisi vermek ve onları konut sahibi yapmak için her türlü giriģimde bulunmak, c) Ölüm, hastalık ve baģka hallerde yardımları kapsayan grup sigortaları akdetmek veya bu yardımları doğrudan doğruya yapmak, d) Türkiye ĠĢ Bankası A.ġ. veya mensupları tarafından kurulmuģ veya daha sonra kurulacak sosyal güvenlik kuruluģlarıyla sözleģmeler yaparak bunların yükümlülüklerinin bir kısmını veya tamamını ivaz karģılığı devralıp yerine getirmek, e) Vakıf yararlananlarına borçlandırma, ivaz ve/veya prim karģılığı emeklilik ikramiyesi vermek, f) Tabii afetlerden zarar gören Vakıf yararlananlarına yardımda bulunmak, g) Vakıf yararlananlarına zorunlu ihtiyaç maddelerini ucuza tedarik etmek için gerekli giriģimlerde bulunmak, h) Vakfın mali olanakları oranında diğer sosyal yardımları yapmak.

6 Ek: 2/2 VAKFIN YARARLANANLARI: Madde 4 - (DeğiĢik: ) a) Türkiye ĠĢ Bankası Anonim ġirketinde, T. ĠĢ Bankası A.ġ. Mensupları Emekli Sandığı Vakfı nda veya iģbu Vakıfta hizmet akdiyle çalıģanlar, aģağıdaki fıkralarda yer alan istisnalar hariç olmak üzere bu Vakfın yararlananıdır. b) Türkiye ĠĢ Bankası A.ġ. de veya yukarıda sözü edilen her iki Vakıfta gündelikle veya götürü olarak çalıģanlar, süreli sözleģmeliler ve Banka veya Vakıflara giriģ tarihinde 45 yaģını doldurmuģ olanlar Vakfın yararlananı olamazlar. c) Vakıf yararlananı iken Banka tarafından Bankanın hissedarı olduğu ortaklıklarda görevlendirilen veya iģçi kuruluģlarının merkez ve Ģube yönetim kurullarında veya baģkanlığında görev almalarından dolayı kendi rızaları ile Türkiye ĠĢ Bankası A.ġ. deki görevinden ayrılanlar, bu Vakıf Senedi ile Yönetmeliklerde öngörülen yükümlülüklerini yerine getirmek kaydıyla Vakfın yararlananıdır. d) Görevden çekilme, iģe son verme gibi nedenlerle Banka, Türkiye ĠĢ Bankası A.ġ. Mensupları Emekli Sandığı Vakfı veya iģ bu Vakıf ile ilgisi kesilenlerin Vakıftan yararlanma hakları kendiliğinden sona erer. e) Vakıf yararlananı iken sonradan Banka, Türkiye ĠĢ Bankası A.ġ. Mensupları Emekli Sandığı Vakfı veya iģ bu Vakıfta süreli sözleģmeli olarak görev almıģ bulunanların, yeni sözleģme tarihinden itibaren Vakıftan yararlanma hakları düģer. f) (d) ve (e) fıkralarındaki nedenlerle Vakıftan yararlanma hakları son bulanlardan 45 yaģını doldurmuģ olanların, bilahare Vakıftan yararlanma hakkını kazandıran bir göreve atanmaları halinde, yeniden Vakıftan yararlanmaları Yönetim Kurulu kararına bağlıdır. Her ne suretle olursa olsun Vakıftan yararlanma hakları son bularak primlerini geri almıģ olanlardan yeniden Vakıftan yararlanma hakkını kazananların, Banka, Türkiye ĠĢ Bankası A.ġ. Mensupları Emekli Sandığı Vakfı veya iģ bu Vakıfta daha önce çalıģtıkları ve primlerini geri aldıkları süreleri prim ödenmiģ süre olarak sayılmaz. g) Yalnızca emeklilik veya malullük aylığı yahut sürekli iģ göremezlik geliri alanlar, aidatlarını ödedikleri sürece, Vakıf Senedi ve Yönetmeliklerle tespit edilen esaslar dahilinde Vakfın yararlananıdır. h) Herhangi bir sebeple bu Vakıftan yararlanma hakları son bulanlardan bu haklarını isteğe bağlı olarak devam ettirmek isteyenlerin talepleriyle ilgili Ģartlar ve taleplerinin değerlendirilmesiyle ilgili hususlar ile isteğe bağlı olarak Vakıftan yararlananların yükümlülükleri ve yararlanacakları haklar ile yardımlar, Vakıf Yönetim Kurulunca hazırlanan bir Yönetmelikle belirlenir ve bu kiģiler, isteğe bağlı olarak Vakıftan yararlandıkları süre içerisinde prim ve katılma paylarını ödedikleri, aylık veya gelir bağlandıktan sonra da aylık ve gelirleri ödendiği sürece Vakfın yararlananıdır. ı) Vakıf yararlananının Vakıf mevzuatı kapsamında ölüm aylığı veya geliri bağlanan dul eģi, yetim çocukları ile ana ve babası diğer hak sahipleridir.

7 BÖLÜM II VAKFIN ORGANLARI Ek: 2/3 ORGANLAR: Madde 5 Vakfın organları Ģunlardır: a) Genel Kurul b) Yönetim Kurulu c) Denetçiler GENEL KURUL GENEL KURULUN OLUŞUMU : Madde 6 (DeğiĢik: ) Genel Kurul Vakfın en yetkili organı olup, aģağıda yazılı hükümlere göre Vakıf yararlananları tarafından seçilecek delegelerin toplanması ile oluģur. GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ: Madde 7 - Genel Kurulun görev ve yetkileri Ģunlardır: a) Vakfın hesap vaziyetini, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu raporlarını inceleyip karara varmak, b) Teknik bilançoları ve bunlara dayanılarak Yönetim Kurulunca yapılan iģlemleri incelemek, gereken tedbir ve kararları almak, c) Bu Vakıftan yararlananların haklarını gözetmek, d) Vakıf Senedi hükümlerinin yerine getirilmesini kollamak, e) Vakıf Senedinin değiģtirilmesine karar vermek, f) Yönetim Kurulu tarafından bu Vakıf Senedinin 3. maddesinin (d) bendinde yazılı amacı yerine getirmek üzere alınan kararları onaylamak, g) Bu Vakıf Senedi ile kendisine tanınan sair görevleri ifa ve yetkileri kullanmak, h) Aynı amaçla kurulu diğer Vakıflar ile birleģmeye karar vermek. OLAĞAN TOPLANTI: Madde 8 Genel Kurul her üç yılda bir defa Haziran ayında olağan olarak toplanır. OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI: Madde 9 (DeğiĢik: ) Genel Kurul; a) Yönetim Kurulunun kararı, b) Denetçilerin yazılı isteği, c) Vakıf yararlananlarının beģte birinin yazılı baģvurusu, hallerinden birinin varlığında Yönetim Kurulu tarafından Olağanüstü toplantıya çağırılır.

8 Ek: 2/4 GENEL KURUL TOPLANTILARINA HAZIRLIK: Madde 10 - (DeğiĢik: ) Yönetim Kurulu: a) Olağan Genel Kurul için hazırlayacağı çalıģma raporu ve son bilanço, b) Olağanüstü Genel Kurul için toplantı gerekçesi, ile gündem, toplantı gün ve saat ve yerini toplantı gününden en az bir ay önce Bankanın bütün müdürlük ve Ģubelerine bir Tamim ile duyurur ve bu Tamimin bir suretini ĠĢ Bankası Emeklileri Derneği Genel Merkezi ne gönderir. Ayrıca Genel Kurul toplantılarının gündemi ile tarih, saat ve yeri, toplantı tarihinden en az bir ay önce Türkiye genelinde yayımlanan bir gazetenin Türkiye baskısında bir defa ilan ettirilir. SEÇİM MERKEZLERİ: Madde 11 - (DeğiĢik: ) a) Bankanın Yönetim Kurulu, Genel Müdürlüğü, Genel Müdürlük BaĢkanlık ve Müdürlükleri ile Ģubeleri ayrı birer toplantı ve seçim merkezidir. b) Vakıf Merkezi ve Ģubeleri ayrı birer toplantı ve seçim merkezidir. c) Genel Müdürlük dıģında görevlendirilmiģ Genel Müdürlük kadrosundaki çalıģanlar, bulundukları Ģehirlerdeki Ģubelerden herhangi birinin toplantısına katılabilirler veya en az yirmibeģ kiģi biraraya gelerek bir seçim merkezi teģkil edebilirler. d) Emekli, malul ve sürekli iģ göremezler, bulundukları Ģehirlerde en az yirmibeģ kiģi biraraya gelerek seçim merkezi kurabilirler veya Banka Ģubelerinden herhangi birinin toplantısına katılabilirler. e) Ġsteğe bağlı olarak Vakıftan yararlananlar ile Banka iģtiraklerinde veya iģçi kuruluģlarının merkez ve Ģube yönetim kurullarında veya baģkanlığında görevli Vakıf yararlananları, bulundukları Ģehirlerde en az yirmibeģ kiģi biraraya gelerek bir seçim merkezi kurabilirler veya bulundukları Ģehirlerdeki Banka Ģubelerinden herhangi birinin toplantısına katılabilirler. f) Büro veya bağlı Ģubelerde görevli Vakıf yararlananları bağlı bulundukları Ģubelerdeki toplantılara katılırlar. BİLDİRİ VE TOPLANTI SÜRELERİ: Madde 12 (DeğiĢik: ) Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantıları ile ilgili Tamimi ve gazete ilanını takiben Vakıf yararlananları çalıģtıkları veya meydana getirdikleri seçim merkezlerinde onbeģ gün içinde toplanırlar. SEÇİM MERKEZLERİNDEKİ BAŞKAN VE ÇOĞUNLUK: Madde 13 - (DeğiĢik: ) Seçim merkezinin müdürü veya en üst yetkilisi ya da vekili, toplantının mahal ve saatini tespit ederek, o seçim merkezinde çalıģan bütün Vakıf yararlananlarını seçimden en az bir gün önce dahili tamimle haberdar eder. Bu toplantılara seçim merkezinin müdürü veya en üst yetkilisi ya da görevi ifa eden vekili veya müdürün ya da en üst yetkilinin izni ile Vakıf yararlananlarından biri baģkanlık eder.

9 Ek: 2/5 Genel Müdürlük dıģında görevlendirilmiģ Genel Müdürlük kadrosundaki çalıģanların, emekli, malul ve sürekli iģ göremezlerin, isteğe bağlı olarak Vakıftan yararlananların ve Banka iģtiraklerinde veya iģçi kuruluģlarının merkez ve Ģube yönetim kurullarında veya baģkanlığında görevli Vakıf yararlananlarının 11. madde gereğince bir seçim merkezi meydana getirmeleri halinde, toplantıya en kıdemli olan baģkanlık eder. Mahalli toplantıların geçerli olabilmesi için, seçim merkezinde çalıģan Vakıf yararlananlarının dörtte üç çoğunluğunun bulunması gerekir. Çoğunluk mevcut ise toplantı açılır. Aksi halde ertelenerek en geç üç iģ günü içerisinde yapılacak toplantıda kararlar mevcudun çoğunluğu ile alınır. SEÇİM MERKEZLERİNDEKİ TOPLANTILAR : Madde 14 - (DeğiĢik: ) Seçim merkezlerindeki toplantılarda; a) Genel Kurula katılacak delegeler seçilir. b) Olağan Genel Kurullar için yapılan mahalli toplantılarda, Genel Kurul ile ilgili Tamim ekinde yer alan çalıģma raporu ve bilanço okunarak gündemdeki maddeler görüģülür. c) Olağanüstü Genel Kurullara ait mahalli toplantılarda ise, yalnız gündeme dahil maddeler görüģülür. d) Mahalli toplantılarda yapılan görüģmeler sonunda ileri sürülen görüģ ve dileklere toplantıya katılan Vakıf yararlananlarının yarısından fazlası katıldığı takdirde, delegeler bu görüģ ve dilekleri Genel Kurula duyururlar. e) Mahalli toplantılarda yapılan delege seçimleriyle görüģmelerin sonuçlarını tespit etmek üzere bir tutanak yapılır. Genel Kurula sunulacak görüģ ve dilekler varsa, bunlar açık olarak tutanağa geçirilir. Tutanaklarda seçim merkezinde çalıģan Vakıf yararlananları ile toplantıya katılan seçim merkezinde çalıģan Vakıf yararlananlarının adedi ve toplantıya katılan diğer Vakıf yararlananlarının adedi ayrı ayrı belirtilir ve bu tutanaklar, toplantıya katılanların tamamı tarafından imzalanır. Toplantıya katılanların ad ve soyadları imzalarının yanına açık olarak yazılır. Tutanaklar toplantıdan sonra seçim merkezinin müdürleri veya en üst yetkilileri ya da toplantıya baģkanlık edenler tarafından Vakfa gönderilir. Gönderilen tutanaklar Vakıf Ġdaresi tarafından ilgili mevzuata uygunluğu kontrol edilerek muhafaza edilir. DELEGELER: Madde 15 - (DeğiĢik: ) Vakfın tüm yararlananları delege seçilebilir. Bir seçim merkezinde toplantıya katılanların toplamı elliden az olduğu takdirde aralarından bir asil, bir yedek delege seçilir; toplantıya katılanların sayısı elli veya elliden fazla olduğu takdirde ise, aralarından iki asil, iki yedek delege seçilebilir. Seçim, gizli oyla yapılır. Asil ve yedek delege seçimleri ayrı ayrı yapılamaz. Yapılan oylama sonucunda en çok alınan oy sırasına göre asil ve yedek delegeler seçilmiģ olur. Oylarda eģitlik olması halinde, bunlardan Bankada en kıdemli olanı seçilmiģ sayılır. Kıdemde de eģitlik olması halinde en yaģlı olanı seçilmiģ sayılır.

10 Ek: 2/6 Genel Kurula asil delegeler katılır. Asil delegelerin mazereti halinde, yedek delegeler Genel Kurula katılırlar. Bir seçim merkezinde iki delege seçilmiģ ise, seçilen delegeler o seçim merkezinde seçime katılanları müstakilen yarı yarıya temsil ederler. Seçim merkezinde seçime katılanların sayısı ikiye bölünemiyorsa artan bir kiģi; mahalli seçimlerde en fazla oy alan delege tarafından; bu oylarda bir eģitlik varsa, Bankada en kıdemli olan delege tarafından; kıdemde de eģitlik olması halinde en yaģlı olanı tarafından temsil edilir. Mazeret halinde, asil veya yedek delegelerden birinin toplantıya katılması zorunlu olursa, bu delege seçim merkezinde seçime katılanların tamamını tek baģına temsil eder; kendi aralarından delege göndermek istemeyen seçim merkezleri, yukarıdaki esaslara göre, Vakıf yararlananlarından herhangi birini delege seçerler. Her Genel Kurul toplantısı için delege seçimi yeniden yapılır. ġu kadar ki, Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantıları aynı tarihte olduğu takdirde yahut ilk toplantının ertelenmesi dolayısı ile ikinci toplantı yapılacaksa, bunlar için ayrı ayrı delege seçimine gerek yoktur. Delegeler, görevlerini bizzat yaparlar, baģkalarına vekalet veremezler. GENEL KURULLARDA TOPLANTI VE KARAR ÇOĞUNLUĞU: Madde 16 - (DeğiĢik: ) Genel Kurul toplantılarının geçerli olabilmesi için, Genel Kurula katılmak üzere seçilen delegelerin temsil ettikleri Vakıf yararlananlarının en az dörtte üçünün Genel Kurulda temsil edilmesi Ģarttır. Bu çoğunluk olmadığı takdirde, toplantı ertelenir. Ġkinci toplantıda çoğunluk aranmaksızın gündemin görüģülmesine geçilir. Ġlk toplantı günü ile ikinci toplantı günü arasında bırakılacak zaman bir aydan fazla olamaz. Genel Kurula katılacak delegeler, seçim merkezindeki toplantıya katılarak tutanağı imzalayan Vakıf yararlananlarının toplamı kadar oy sahibidirler. Vakıf Senedinin değiģtirilmesine iliģkin kararlar, Genel Kurula katılmak üzere seçilen delegelerin temsil ettikleri Vakıf yararlananlarının dörtte üçünün temsil edildiği Genel Kurul toplantısında, delegelerin sahip oldukları oyların dörtte üç çoğunluğu ile; diğer kararlar ise, toplantıda hazır bulunan delegelerin sahip oldukları oy sayısının çoğunluğu ile alınır. Ancak, Vakfın fesih ve tasfiyesine dair verilecek kararların geçerli olabilmesi için, Genel Kurulun, Vakıf yararlananlarının en az dörtte üçünü temsil eden delegelerin katılımı ile toplanması ve gene en az bu sayıyı temsil eden delegelerin bu karar lehine oy kullanmıģ olması Ģarttır. Vakfın fesih ve tasfiyesine iliģkin kararlar ile Vakıf Senedinin değiģtirilmesine iliģkin kararların ayrıca Banka Ġdare Meclisi tarafından onaylanması Ģarttır. GENEL KURUL TOPLANTILARI: Madde 17 (DeğiĢik: ) Delegeler, tespit edilen gün ve saatte Vakıf Merkezinin bulunduğu Ģehirde tespit edilen yerde toplanarak Genel Kurulu teģkil ederler. Toplantı Vakıf Yönetim Kurulu BaĢkanı veya Vekili ya da bunların görevlendirecekleri Vakıf Ġdarecisi tarafından açılarak Genel Kurula BaĢkanlık etmek üzere bir BaĢkan, bir BaĢkan Vekili, lüzumu kadar Oy Toplama Memuru ve Katip seçilmek suretiyle BaĢkanlık Divanı kurulur.

11 Ek: 2/7 BaĢkanlık Divanı seçimleri açık oylama ile yapılır. Delegelerin temsil ettikleri oylara nazaran en çok oy alanlar, bu Divanı teģkil ederler. BAŞKANLIK DİVANININ GÖREVLERİ: Madde 18 - (DeğiĢik: ) BaĢkanlık Divanı; a) Toplantıya ait iģlemlerin Vakıf Senedi hükümlerine uygun olarak yapılıp yapılmadığını tetkik eder. b) Genel Kurul toplantı nisabının mevcut olup olmadığının anlaģılması için toplantıya katılan delegelerin imzaladığı hazirun cetvellerini kontrol eder. c) Çoğunluğun mevcut ve formalitelerin tamam olduğu anlaģıldığı takdirde, keyfiyet hazır olanlara bildirilerek gündem maddelerinin görüģülmesine geçilir. GörüĢmeler ve alınan kararlar bir tutanağa geçirilir. Bu tutanak BaĢkanlık Divanı üyeleri tarafından imzalanır ve Yönetim Kuruluna verilir. Genel Kurulca alınan kararlar, Yönetim Kurulu tarafından bir Tamim ile Bankanın bütün müdürlük ve Ģubelerine duyurulur ve bu Tamimin bir sureti ĠĢ Bankası Emeklileri Derneği Genel Merkezi ne gönderilir. YÖNETİM KURULU YÖNETİM KURULU: Madde 19 (DeğiĢik: ) Vakfın her türlü iģlemleri yedi kiģilik bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu üyelerinin Vakıf iģlerindeki sorumlulukları, Vakıflar mevzuatı ile Anonim ġirketler Yönetim Kurulu üyelerinin sorumluluğuna iliģkin kanun hükümlerine tabidir. YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ: Madde 20 - (DeğiĢik: ) Yönetim Kurulu üyelerinden ikisi Türkiye ĠĢ Bankası A.ġ. Ġdare Meclisi tarafından ve diğer beģi ile bunların beģ yedeği Genel Kurulca Vakıf yararlananları arasından üç sene için seçilir. Seçim gizli oyla yapılır. Asil ve yedek üye seçimleri ayrı ayrı yapılır. Üyeliğe seçilenler bu görevi ücretsiz yaparlar. Banka Ġdare Meclisince seçilen Yönetim Kurulu üyesinin vefatı veya bu görevden ayrılması halinde, Banka Ġdare Meclisince yerine yenisi seçilir ve yerini aldığı Yönetim Kurulu üyesinin kalan süresini tamamlar. Genel Kurul tarafından seçilen Yönetim Kurulu üyesinin vefatı veya bu görevden ayrılması halinde, yerine en çok oy almıģ yedek Yönetim Kurulu üyesi geçer ve yerini aldığı Yönetim Kurulu üyesinin kalan süresini tamamlar.

12 Ek: 2/8 GÖREV BÖLÜMÜ: Madde 21 - Yönetim Kurulu yapacağı ilk toplantıda kendi üyeleri arasından bir BaĢkan ile bir BaĢkan Vekili seçer. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI: Madde 22 -(DeğiĢik: ) Yönetim Kurulu en az ayda bir defa toplanır. Kararlar çoğunlukla verilir. Oylarda eģitlik olursa, BaĢkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır. Toplantıların geçerli olabilmesi için üye çoğunluğunun hazır bulunması lazımdır. Toplantıların tutanakları, toplantıya katılmıģ olanlar tarafından imzalanarak noterlikçe onaylanmıģ bir deftere kayıt veya kopya edilir. Kararlara muhalif kalan üyeler muhalefet Ģerhini tutanağa yazıp imza etmek zorundadırlar. Üyelerden biri görüģme talebinde bulunmadıkça Yönetim Kurulu Kararları, içlerinden birinin belli bir konuya iliģkin önerisine diğerlerinin yazılı muvafakatları alınmak suretiyle de verilebilir. YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ: Madde 23- (DeğiĢik: ) Yönetim Kurulu Vakıf mallarını, gelirlerini ve her türlü iģlerini yönetir. Vakfın amaçlarının gerçekleģtirilmesi için her türlü kararı alır. Bu amaçla kendisinin sorumluluğu altında olmak üzere idarecilerini tayin eder. Yönetim Kurulunun baģlıca yetki ve görevleri Ģunlardır: a) Vakfı mahkemelere, adalet ve idare makamlarına ve gerçek ve tüzel kiģilere karģı temsil eder. Vakfı taahhüt altına sokan her türlü sözleģmeler, vekaletnameler Yönetim Kurulu üyelerinden ikisi veya bunlardan biri ile birinci derece imza yetkisini haiz Vakıf Ġdarecilerinden biri tarafından imzalanır. Ancak, belli konularda ve esasları Yönetim Kurulunca tespit edilmek Ģartı ile, yukarıda belirtilen yetkililerin dıģındakilere de sözleģmelerin imzalanması hususunda imza yetkisi verilebilir. Bu iģlerin dıģında kalan iģlerin yürütülmesi için Vakıf namına imzaya yetkili olacakları tayin ve bunların yetkilerini tespit eder. b) Vakfın yapacağı zorunlu harcamaları karģılamak üzere yeteri kadar parayı Bankada nakit olarak bulundurur. c) Her üç yılda bir toplanacak Genel Kurula sunulmak üzere Vakfın durumunu gösteren müfredatlı bilanço ile Yönetim Kurulu çalıģmalarını ve teknik bilanço sonuçlarını açıklayan bir rapor hazırlar. d) Vakıf Ġdaresine, gerekli ihtiyaçları gözönüne alarak, satın alma ve sarf yetkisi verebilir. e) Vakıf iģlemlerinin gerektireceği her türlü Yönetmelikleri düzenler, bunları yürürlüğe koyar. Ancak, bu Vakıf Senedinde yürürlüğe girmesi için Genel Kurulun tasvibi Ģart kılınan Yönetmelikler, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanıp Genel Kurulun tasvibine sunulur. f) Vakfın servetini artırmak amacıyla;

13 Ek: 2/9 Gayrimenkul alabilir, inģa ettirebilir, satabilir. Gayrimenkullere yatırılan miktar haricinde kalan kısımla; Vakıflar mevzuatının yasak veya sınırlama getirmediği Türkiye de veya yabancı ülkelerde ihraç edilen Devlet veya Ģirket tahvil ve bonolarını veya hisse senetleri yahut Sermaye Piyasası Kurulu nun düzenlendiği diğer menkul kıymetlerle, menkul kıymet sayılmayan kıymetli evrakları, yatırım fonu katılma belgeleri ile altın, döviz ve efektif alabilir, bankalarda mevduat yapabilir, menkul kıymet yatırım fonları kurabilir veya kurdurabilir, holdinglere, anonim Ģirketlere, limited Ģirketlere, yatırım ortaklıklarına iģtirak edebilir, bunlara kurucu ortak olabilir. Satın aldığı veya ortaklık yoluyla sahip olduğu bu kıymetleri satabilir. Menkul kıymetlerinin ve nakit varlığının yönetimi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulunun düzenlemelerine uygun Ģekilde kurulmuģ portföy yönetim Ģirketleri ile anlaģmalar yapabilir. Menkul ve gayrimenkuller üzerinde icabında Vakıf lehine rehin, ipotek ve her türlü ayni haklar tesis edebilir. Vakfın sahibi bulunduğu gayrimenkulleri ipotek edebilir, kiraya verebilir, bunlar üzerinde her türlü ayni haklar tesis ettirebilir, inģaat yaptırabilir, yap-iģlet-devret, yap-iģlet-kira öde-devret, kat karģılığı, hasılat paylaģımı veya diğer Ģekillerde inģaat yaptırabilir, bu Ģekilde inģaat yapımı hallerinde bedelsiz tapu devri yapabilir, hisseli gayrimenkulleri ifraz ve tevhid edebilir, ihtiyacı olduğu her türlü menkulleri, menkul değerleri veya gayrimenkulleri kiralayabilir. Vakfın amaçlarını yerine getirmek ve gelirini artırıcı yatırımlarda bulunmak için Vakıf adına borç alabilir. Türkiye Cumhuriyeti Hazinesince ihraç edilen bono ve tahvillerin, Bankanın kurucusu olduğu B Tipi yatırım fonlarının katılma belgelerinin, döviz ve efektiflerin alım satımı ile Bankada mevduat yapılması ve gayrimenkullerin kiraya verilmesi ve Vakfın taahhüt ve sarfiyatını karģılayacak kadar paranın Bankada nakit olarak bulundurulması iģlemlerini yapma yetkisini Vakıf Ġdaresine devredebilir. g) Vakıf yararlananlarının konut edinebilmeleri amacıyla düzenleyeceği ve yürürlüğe koyacağı bir Yönetmelik hükümleri dahilinde Vakıf yararlananlarının teģkil edeceği yapı kooperatiflerine veya münferiden Vakıf yararlananlarına konut kredisi verebilir. Ancak, vakıfça yıl içinde açılacak konut kredileri toplamı, güncellenmiģ sene baģı Vakıf varlığının % 10 unu geçemez. Vakıf yararlananlarını konut sahibi yapmak amacıyla her türlü giriģimlerde bulunabilir veya bu tip giriģimlere katılabilir. Ancak, Vakfın bu amaç için ayıracağı toplam fonlar, yukarıdaki % 10 ile birlikte güncellenmiģ sene baģı Vakıf varlığının % 25 ini geçemez. h) Vakfın yıllık faaliyeti ve mali durumu hakkında bilgi vermek üzere bilanço, Gelir-Gider Hesabını ve buna ait raporu her yılın Haziran ayı sonuna kadar Bankanın bütün müdürlük ve Ģubelerine bir Tamim ile duyurur ve bu Tamimin bir suretini ĠĢ Bankası Emeklileri Derneği Genel Merkezi ne gönderir. Vakfın mali durumunu yayınlar ve bunu Vakıflar Genel Müdürlüğündeki siciline tescil ettirir. i) Vakıf personel kadrosunu tespit eder. j)vakfın amaçlarının gerçekleģtirilmesi için Genel Kurulun yetkisi dıģındaki her türlü kararı alır.

14 Ek: 2/10 DENETÇİLER DENETÇİLERİN SEÇİMİ VE GÖREVLERİ: Madde 24 - (DeğiĢik: ) Vakfın iģlemleri, Genel Kurula karģı sorumlu olmak üzere, üç denetçi tarafından denetlenir. Denetçilerden birisi Türkiye ĠĢ Bankası A.ġ. Ġdare Meclisi tarafından, diğer ikisi ile bunların iki yedeği Genel Kurulca Vakıf yararlananları arasından üç sene için seçilir. Seçim gizli oyla yapılır. Asil ve yedek denetçilerin seçimi ayrı ayrı yapılır. Banka Ġdare Meclisince seçilen denetçinin vefatı veya ayrılması halinde, Banka Ġdare Meclisince yerine yenisi seçilir ve bu denetçi yerini aldığı denetçinin kalan süresini tamamlar. Genel Kurulca seçilen denetçinin vefatı veya bu görevden ayrılması halinde yerine, yerini aldığı denetçinin kalan süresini tamamlamak üzere, en çok oy almıģ yedek denetçi geçer. Denetçiler her yıl Yönetim Kuruluna, üç yılda bir de toplanacak Genel Kurula Vakfın iģlemleri, mali durumu ve plasmanları hakkında bir rapor vermekle yükümlüdürler. Denetçiler görevlerini ücretsiz yaparlar. Sorumlulukları Anonim ġirketler Denetçilerinin sorumluluğu hakkındaki kanun hükümlerine tabidir. Denetçiler, oy hakkı olmamak kaydıyle Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilirler. KISIM II VAKIFÇA SAĞLANAN YARDIMLAR VE VAKFIN KAYNAKLARI BÖLÜM I VAKIFÇA SAĞLANAN YARDIMLAR BORÇ VERMEK: Madde 25- (DeğiĢik: ) Vakıf Yönetim Kurulunca hazırlanan bir Yönetmelik esasları dahilinde Vakıf yararlananlarına borç para verebilir. KONUTA İLİŞKİN YARDIMLARDA BULUNMAK: Madde 26 (DeğiĢik: ) Vakıf, Vakıf yararlananlarını konut edindirmek amacıyla onların kuracakları konut kooperatiflerine veya münferiden kendilerine uzun vadeli kredi tahsis edebileceği gibi bu amacın gerçekleģtirilmesi için kendisi de giriģimlerde bulunabilir; gerektiğinde Vakıf yararlananlarının bu amaçla kuracakları ortaklıklara katılabilir veya kredi verebilir. Bu maddenin uygulanma esasları bir Yönetmelikle tespit edilir.

15 Ek: 2/11 ÖLÜM, HASTALIK YARDIMLARI VE BAŞKA YARDIMLAR: Madde 27 - (DeğiĢik: ) Vakıf, Vakıf yararlananlarının ölümleri halinde, sağlıklarında menfaattar olarak belirttikleri kimselere, belirtmedikleri takdirde kanuni mirasçılarına ödenmek üzere 28. maddede öngörülenden ayrı olarak para yardımı yapabilir. Hastalık veya baģka hallerde de Vakıf, Vakıf yararlananlarına 28. maddede öngörülenler dıģında ayni veya nakdi sosyal yardımlarda bulunabilir. Bu maddede öngörülen yardımlar, düzenlenecek Yönetmelik esasları dahilinde doğrudan doğruya Vakıf tarafından yapılabileceği gibi, grup sigortaları akdetmek suretiyle de gerçekleģtirilebilir. Grup sigortası yapıldığı takdirde, sigortanın iliģkin olduğu konuda ayrıca Vakıfça yardım yapılmaz. MUNZAM SOSYAL GÜVENLİK YARDIMLARI: Madde 28- (DeğiĢik: ) Vakıf, Vakıf yararlananlarına veya diğer hak sahiplerine aģağıda yazılı munzam sosyal güvenlik yardımlarını yapabilir; A) ĠĢ kazası ve meslek hastalıklarında: a )Günlük ödenek, b )Sürekli iģ göremezlik geliri, c )Diğer hak sahiplerine gelir bağlanması, B) Hastalık ve analık hallerinde: a )Sağlık yardımları, b )Günlük ödenek, C )Malullük halinde: a )Toptan ödeme, b )Malullük aylığı, D) YaĢlılık (emeklilik) halinde: a )Emeklilik aylığı, b )Toptan ödeme, E) Ölüm halinde diğer hak sahiplerine : a )Aylık, b )Toptan ödeme, F) Emeklilik ikramiyeleri, Yukarıda belirtilen yardımların Ģartları, nitelikleri, süreleri, aylık oran ve miktarları ve bunlardan kimlerin yararlanacakları Yönetmeliklerle saptanır. Bu Yönetmelikler Vakıf yararlananlarının her türlü kazanılmıģ haklarını saklı tutacak Ģekilde düzenlenir. Yönetmeliklerin, 16. maddede belirtildiği Ģekilde Genel Kurulca kabul edilmesi ve Banka Ġdare Meclisinin onayından geçmesi Ģarttır. Bu madde hükmü, ancak Vakıf yararlananları için Bankada kurulmuģ olan Türkiye ĠĢ Bankası A.ġ. Mensupları Emekli Sandığı Vakfı ndan, Sosyal Güvenlik mevzuatı hükümleri üzerinde mevcut hak ve menfaatlere iliģkin taahhüt ve yükümlülüklere tekabül eden teknik bilançoya göre hesaplanmıģ karģılıkların devir alınması veya kısmen veya tamamen ivaz mukabili sözleģmeler ile devri halinde uygulanır. Böyle bir devir alma halinde mükellefiyetleri devralınan Vakıftan emeklilik veya malullük aylığı sürekli iģ göremezlik geliri alanlarla, dul, yetim ve sair hak sahiplerinin kazanılmıģ hakları saklı tutulur.

16 Ek: 2/12 BÖLÜM II VAKFIN KAYNAKLARI VE GELİRLERİ VAKFIN KAYNAK VE GELİRLERİ: Madde 29 - (DeğiĢik: ) Vakfın kaynakları Ģunlardır: a) Vakfa ilk giriģte Vakıf yararlananları ile Banka ve ilgili kuruluģlardan alınan giriģ aidatı ve katılma payları ile Vakıf yararlananlarından alınan maktu giriģ aidatı, b) Vakıf yararlananlarından alınacak maktu yıllık aidatlar, c)vakıf yararlananlarının borçlandırılması karģılığında elde edilecek gelirler, d) Vakıf yararlananlarından alınacak primler ve yükselme aidatları ile Bankadan ve ilgili kuruluģlardan her Vakıf yararlananı için alınacak katılma payları, e) Gerçek ve tüzel kiģiler tarafından Vakfa yapılacak bağıģlar ve vasiyetler, f) Vakıf kaynaklarının iģletilmesinden sağlanacak gelirler, g) Türkiye ĠĢ Bankası A.ġ. veya mensupları tarafından tesis edilen kuruluģlardan aktarılacak para veya mallar. PRİM, AİDAT VE KATILMA PAYLARI, TEKNİK AÇIĞIN KAPATILMASI: Madde 30- (DeğiĢik: ) Vakıfça, Vakıf Senedinin 28. Maddesinde öngörülen yardımlar, Türkiye ĠĢ Bankası A.ġ. Mensupları Emekli Sandığı Vakfı ile yapılan sözleģme çerçevesinde alınan ivazlar karģılığında yerine getirilir. Vakıfça sağlanan ivazların, Vakfın yükümlülüklerini yerine getirmesi için yetersiz kalması veya son bulması halinde Vakıf yararlananlarından alınacak primler, giriģ aylıklarından yapılacak kesintiler, maktu giriģ aidatı, maktu yıllık aidat, aylıkları artan Vakıf yararlananlarının ilk aylık zamlarından yapılacak kesintiler ve Bankanın katılma payları 16. maddede belirtildiği Ģekilde Genel Kurulca kabul edilecek ve Banka Ġdare Meclisince onaylanacak bir Yönetmelikle tespit edilir. Vakıf yararlananlarından alınacak maktu giriģ aidatı ile maktu yıllık aidatın miktarı, tahsil Ģekli ve ödeme zamanı Yönetim Kurulunca saptanır. Bu Vakıf Senedinin 4. maddesinin ( d ) ve ( e ) bentleri uyarınca, Vakıftan yararlanma hakkını kaybedenlere Vakfa intikal eden ivazlardan paylarına isabet eden miktar ve/veya kendi ödedikleri primler ile aidatlar basit usulde hesaplanacak kanuni faizi ile birlikte iade edilir. Teknik bilançoda görülen açık, Bankaca kapatılır. KISIM III SON HÜKÜMLER GİZLİLİK: Madde 31 (DeğiĢik: ) Vakıf Yönetim Kurulu BaĢkanı ve üyeleriyle, Denetçiler, Vakıf Personeli ile Genel Kurul Delegeleri görevlerini yaparken Vakıf yararlananları ve ailelerinin veya mirasçılarının özel durumları hakkında öğrendikleri bilgileri pek sıkı bir gizlilikle saklamak zorundadırlar.

17 Ek: 2/13 VAKIF YARARLANANLARININ MEDENİ HALLERİNİN VE AİLE DURUMLARININ VAKFA BİLDİRİLMESİ: Madde 32 (DeğiĢik: ) Vakıftan emeklilik, malullük aylığı veya sürekli iģ göremezlik geliri alan Vakıf yararlananlarının hayatta olup olmadıkları; diğer hak sahiplerinin ise, hayatta olup olmadıklarının yanı sıra öğrenime devam edip etmedikleri, sosyal güvenlik kurumlarına tabi çalıģıp çalıģmadıkları, bu kurumlardan aylık veya gelir alıp almadıkları, aylık almalarını etkileyen ekonomik, medeni ve ailevi durumları gibi hallerini muntazaman takip etmek, Vakıf Ġdaresinin görevidir. Vakıftan aylık veya gelir alanlar ikametgah adreslerini Vakfa bildirmek ve kendilerinden istenen her türlü belge ve bilgileri istenilen süre içinde Vakıf Ġdaresine vermek zorundadırlar. Evlenme, doğum, ölüm, öğrenimin sona ermesi, sosyal güvenlik kurumlarına tabi çalıģma, bu kurumlardan aylık veya gelir alma, aylık alınmasını etkileyen ekonomik durum değiģiklikleri gibi Vakıf yararlananları ile diğer hak sahiplerinin kendilerini veya ailelerini ilgilendiren ve sicil kayıtlarının değiģtirilmesini gerektiren her türlü haller ile Vakıf Senedinde yazılı diğer hususların da bir ay içinde Vakıf Ġdaresine bildirilmesi ilgililer için mecburidir. Ġlgililer, Vakıf yararlananı oldukları tarihten itibaren en geç bir ay içinde nüfus hüviyet cüzdanlarının noterce tasdikli bir örneğini, Vakıf Ġdaresine göndermeye mecburdurlar. Ölen kiģilerin bu gibi görevlerini yerine getirmek, Vakıftan faydalanacak diğer hak sahiplerine düģer. Yalan veya bilerek yanlıģ beyanda bulunanlar Bankada çalıģmakta iseler Personel Yönetmeliği ne göre Bankaca cezalandırılırlar. Emekli, malul, sürekli iģ göremez veya diğer hak sahibi iseler, bu hareketlerinin sonucundan hukuken sorumlu olurlar. YAŞ: Madde 33 (DeğiĢik: ) Bu Vakıf Senedinin yaģ ile ilgili hükümlerinin uygulanmasında, Vakıf yararlananının veya hak sahibi çocuklarının yaģı ile ilgili olarak, Vakıf yararlananının Vakfa tabi olarak ilk defa çalıģmaya baģladığı tarihte nüfus kütüğünde kayıtlı bulunan doğum tarihleri esas alınır. Vakıf yararlananının bu Vakfa tabi olarak ilk defa çalıģmaya baģladığı tarihten sonra doğan çocuklarının yaģı ile ilgili olarak, nüfus kütüğüne ilk olarak yazılan doğum tarihleri esas alınır. Bu tarihlerden sonra yapılmıģ olan yaģ tashihleri nazara alınmaz. Nüfus kayıtlarında doğum ay ve günleri yazılı olmayanlar 1 Temmuz da, doğum ayı yazılı olup da günü yazılı olmayanlar, o ayın birinci gününde doğmuģ sayılırlar. VAKFIN MALLARI : Madde 34 (DeğiĢik: ) Vakfın üçüncü Ģahıslarla olan iliģkilerinden doğacak her türlü sorumluluklar Vakfın tüzel kiģiliğine aittir. Vakıf yararlananları veya diğer hak sahipleri Vakıf mallarının nemalandırılmaları amacı ile yapılan iģlemlerin sonucundan Ģahsen sorumlu değildirler. Bundan baģka Vakıf yararlananlarının veya diğer hak sahiplerinin Vakfın malları ve varlığı üzerinde Ģahsi hakları yoktur. Bunların hakları ancak Vakıf Senedi hükümlerine göre tespit edilecek emeklilik, malullük, dul ve yetim aylıkları ile sürekli iģ göremezlik geliri, toptan ödeme ve ikramiyelerle sınırlandırılmıģtır.

18 Ek: 2/14 Bu bakımdan Vakıf yararlananlarının veya diğer hak sahiplerinin Ģahsi borçlarından dolayı Vakfa karģı kovuģturmada bulunulamayacağı gibi, Vakıf mallarına da baģvurulamaz. VAKFIN YÖNETİM GİDERLERİ: Madde 35 - Vakfın sevk ve idaresinin gerektirdiği yönetim giderleri Banka tarafından ödenir. VAKFIN HESAP DEVRESİ: Madde 36 - Vakfın hesap devresi Ocak ayının birinci günü baģlar, Aralık ayının sonuncu günü nihayete erer. VAKFIN DEVAMLILIĞI: Madde 37 (DeğiĢik: ) Bu Vakfın belli bir süresi yoktur. Kural olarak, Bankanın tüzel kiģiliği sürdükçe Vakıf da devam eder. Bankanın tüzel kiģiliğinin son bulması halinde Genel Kurulca Vakfın devamına karar verilebilmesi için, 16. maddenin 4. fıkrasındaki Vakıf Senedinin değiģtirilmesinde aranılan toplantı ve karar çoğunluğunun bulunması Ģarttır. VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MALLARININ TAHSİSİ: Madde 38 (DeğiĢik: ) Bankanın tüzel kiģiliğinin son bulması halinde Vakıf Genel Kurulu Vakfın devamına karar vermediği takdirde, Vakfın borçlarının tasfiyesinden arta kalan mal ve haklar Genel Kurulun tayin edeceği surette Vakıf yararlananlarına ve diğer hak sahiplerine paylaģtırılır veya Genel Kurulca Vakfın benzer amaçla kurulmuģ bir baģka vakıf ile birleģmesine karar verilir. Bankanın tüzel kiģiliği sona ermeden Vakfın sona ermesine veya tasfiyesine karar verilmesi halinde, Vakfın borçlarının tasfiyesinden arta kalan malları, Türkiye ĠĢ Bankası A.ġ. ne veya onun göstereceği Banka mensuplarına sosyal yardım gayesi güden herhangi bir kuruluģa verilir. DEĞİŞTİRİLEN MADDELER: Madde 39 (DeğiĢik: ) Vakıf Senedinin 1, 2, 3, 4, 6, 9, 10, 11, 12,13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 41 ve 42. maddeleri değiģtirilmiģtir. KAZANILMIŞ HAKLAR: Madde 40 - (Ġlave: ) Vakıf Senedinin eski Ģekillerine göre kazanılmıģ haklar saklı ve yapılan iģlemler mer idir. VAKIF SENEDİ DEĞİŞİKLİKLERİNİN YETKİLİ MAKAMLARCA İNCELENMESİ: Madde 41- (DeğiĢik: ) ĠĢbu Vakıf Senedinin değiģtirilen maddelerinde Türk Medeni Kanunu yönünden Vakıflar Genel Müdürlüğünce lüzumlu görülecek olan değiģiklik, çıkarma ve ilaveler Genel Kurulca görüģme yapılmasına ve ayrıca karar alınmasına lüzum kalmaksızın, Vakıf Yönetim Kurulu ve Banka Ġdare Meclisinin kararı ile yapılır. Bu değiģiklikler ile tamamlanan Vakıf Senedi ilgili mercilere sunulur.

19 Ek: 2/15 Yapılmasına lüzum görülen bu değiģiklikler ile redaksiyon sırasında yapılan düzeltmeler, Vakıfça bir Tamim ile Bankanın bütün müdürlük ve Ģubelerine duyurulur, Tamimin bir sureti ĠĢ Bankası Emeklileri Derneği ne gönderilir ve toplanacak ilk Genel Kurulun bilgisine sunulur. YÜRÜRLÜK: Madde 42 (DeğiĢik: ) Ankara 6. Asliye Hukuk Mahkemesinin Esas 1974/470, Karar:1974/464 sayılı ve tarihli kararıyla kurulmuģ bulunan bu Vakfın Vakıf Senedi ile bu Senedin 1981, 1991 ve 2002 tadillerini değiģtiren bu Senet metni ile getirilen değiģiklikler, yetkili makam ve merciler tarafından gerekli tasdik ve tescil iģlemleri tamamlanmak kaydıyle tarihinde yürürlüğe girer.

20 Ek: 3/1 KONU VE AMAÇ: TÜRKĠYE Ġġ BANKASI A.ġ. MENSUPLARI MUNZAM SOSYAL GÜVENLĠK VE YARDIMLAġMA SANDIĞI VAKFI MUNZAM SOSYAL GÜVENLĠK HAKLARI YÖNETMELĠĞĠ Madde 1 - (Değişik: ) Türkiye İş Bankası A.Ş. Mensupları Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı yararlananlarına veya diğer hak sahiplerine Vakıf Senedinin 28. maddesinde gösterilen iş kazası ve meslek hastalıkları, hastalık ve analık halleri, malullük, yaşlılık (emeklilik) ve ölüm hallerinde yapılacak yardımlar ile Vakıftan yararlanma hakkını kaybedenlere veya Vakıf Senedinde öngörülen yardımlara hak kazanmadan ölenlerin hak sahibi kimselerine veya kanuni mirasçılarına yapılacak ödemelerin şartları, nitelikleri, süreleri, aylık oran ve miktarları ve bunlardan hangi Vakıf yararlananlarının veya mirasçılarının yararlanacakları bu Yönetmelikte belirtilmiştir. KAPSAM : Madde 2 - (Değişik: ) a-vakıf yararlananları, Vakıf Senedinin 4. maddesinde belirtilen istisnalar hariç olmak üzere, Türkiye İş Bankası A.Ş. de, Türkiye İş Bankası A.Ş. Mensupları Emekli Sandığı Vakfı veya işbu Vakıfta hizmet aktiyle çalışanlar ile Vakıf Senedi ve Yönetmeliklerde öngörülen yükümlülüklerini yerine getirmek kaydıyla Vakıf Senedinin 4/c maddesinde belirtilenlerdir. Yukarıda belirtilen Vakıf yararlananları (borçlanma nedeniyle Vakıftan yararlanma haklarının başlangıcı geriye götürülmüş olanların başlangıç tarihleri de dikkate alınmak suretiyle) munzam sosyal güvenlik hak ve yardımları ile diğer yardımlardan bu Yönetmelik ve diğer ilgili yönetmeliklerde belirtilen şartlar dahilinde yararlanırlar. b-vakıf Senedi ve bu Yönetmelik hükümleri uyarınca Vakıftan yalnızca emeklilik veya malullük yahut sürekli iş göremezlik geliri alanlar, maktu yıllık aidatlarını ödedikleri sürece, Vakıf Senedi ve Yönetmeliklerde belirtilen esaslar dahilinde Vakıf yararlananıdır. c-herhangi bir sebeple bu Vakıftan yararlanma hakkı son bulanlardan bu haklarını ilgili Yönetmelik hükümleri çerçevesinde isteğe bağlı olarak devam ettirenler prim ve katılma paylarını ödedikleri, emekli aylığı bağlananlar ise aylık aldıkları sürece, Vakıf Senedi ve Yönetmeliklerle tespit edilen esaslar dahilinde Vakıf yararlananıdır. Bu fıkradaki Vakıf yararlananları, ilgili Yönetmeliklerde belirtilen şartlar dahilinde sadece malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları hükümlerinden yararlanırlar. Bu kişiler, isteğe bağlı olarak prim ödedikleri süre içerisinde ve emekliliğe hak kazandıktan sonra dahi diğer yardımlardan yararlanamazlar. d- Vakıf yararlananının Vakıf mevzuatı kapsamında ölüm aylığı veya geliri bağlanan dul eşi, yetim çocukları ile ana ve babası diğer hak sahipleridir. MUNZAM SOSYAL GÜVENLİK YARDIMLARI: Madde 3 - (Değişik: ) Vakıf Senedi hükümlerine göre veya Vakıf Senedinde yazılı olmamakla beraber Sosyal Güvenlik mevzuatına göre, emekli olma, malul veya sürekli işgöremez sayılma ya da ölüm sigortasından faydalanma durumunda olan Vakıf yararlananlarına veya diğer hak sahiplerine bu Yönetmeliğin ilgili maddeleri uygulanır.

21 Ek: 3/2 SÜRELER İLE İLGİLİ DEYİMLER: Madde 4 - (Değişik: ) Vakıf Senedi ve Yönetmeliklerin uygulanmasında aģağıdaki deyimlerden: a) Vakıftan Yararlanma Hakkının BaĢlangıcı: Malullük, yaģlılık, sürekli iģ göremezlik ve ölüm hallerinde nazara alınacak Vakıftan yararlanma hakkının baģlangıcı, Vakıf yararlananının bu Vakfa tabi olarak ilk defa prim ödemeye baģladığı tarihtir. b) ÇalıĢma Süresi: Vakıftan yararlanma hakkının baģlangıç tarihi ile, aylık veya gelir tahsisi yapılması için yazılı istekte bulunulan tarih, tahsis için istekte bulunmayanlar için de ölüm tarihi arasında geçen süredir. c) Prim ÖdenmiĢ Süre: Vakıf yararlananlarının bu Vakfa prim ödemek suretiyle geçen süreleridir. d) Emeklilik, malullük, ölüm, erken yaşlanma aylıkları ile sürekli iş göremezlik geliri ve ek aylığın hesaplanmasındaki süre: Yalnız ( c ) fıkrasına göre prim ödenmiş süredir. EMEKLİLİK (YAŞLILIK) HAKLARINDAN YARARLANMA ŞARTLARI: Madde 5- (DeğiĢik: ) Bu Yönetmeliğin 4. maddesinin ( d ) fıkrasına göre prim ödenmiģ süresi 5 yıldan (5 yıl dahil) fazla olan ve Sosyal Güvenlik mevzuatına göre yaģlılık aylığına hak kazanmıģ Vakıf yararlananları emeklilik isteğinde bulunabilir. EMEKLİLİK (YAŞLILIK), MALULLÜK, ERKEN YAŞLANMA AYLIKLARI İLE SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK GELİRİNİN HESAPLANMA ESASLARI VE EMEKLİ AYLIĞI BAĞLANMASINA ESAS AYLIĞIN SAPTANMASI: Madde 6 (Değişik: ) A) Emeklilik, malullük, erken yaşlanma aylıkları ile sürekli iş göremezlik gelirinin hesaplanma esasları aşağıda gösterilmiştir. a) Aylık bağlama oranı; Vakıf yararlananının prim ödenmiş süresinin ilk 3600 gününün her 360 günü için % 1.5, sonraki 1800 günün her 360 günü için % 2, sonraki 1800 günün her 360 günü için % 2.4 ve daha sonraki her 360 gün için % 0.6 oranlarının toplamıdır. b)emeklilik, malullük, erken yaşlanma aylığı, sürekli işgöremezlik geliri talebinde bulunan Vakıf yararlananının, çalıştığı süre içindeki görevlerine bakılmaksızın, Bankadan ayrıldığı tarihten önceki takvim yılında prim ve katılma payını ödediği Aralık aylığı (emekli aylığı bağlanmasına esas aylığı) ile bu maddeye göre bulunacak aylık bağlama oranı toplamı üzerinden aylık veya gelir hesaplanır. Vakıftan yararlanma hakkını isteğe bağlı olarak devam ettirenlerin, çalıştıkları süre içindeki görevlerine bakılmaksızın, emeklilik talep tarihlerinden önceki takvim yılında son defa prim ve katılma payı ödedikleri Aralık ayına ait prim ve katılma payına esas aylıkları (emekli aylığı bağlanmasına esas aylıkları) ile bu maddeye göre bulunacak aylık bağlama oranı toplamı üzerinden aylık veya gelir hesaplanır.

22 Ek: 3/3 Sosyal Güvenlik mevzuatına göre yaģlılık aylığından yararlanma esas ve Ģartlarından asgari yaģ sınırı dıģındaki diğer Ģartları tamamlayıp ĠĢ Kanunu uyarınca kendi istekleri ile kıdem tazminatını alarak Bankadan ayrılan ve iģ bu Vakfa prim ödenmiģ süresi 7200 gün veya daha fazla olanlara veya bunların diğer hak sahiplerine, isteğe bağlı olarak Vakıftan yararlanma talebinde bulunulmaması veya isteğe bağlı olarak Vakıftan yararlanma hakkının sona ermiģ olması durumunda da, primlerini geri almamıģ olmaları ve Sosyal Güvenlik mevzuatına göre yaģlılık aylığına hak kazandıktan sonra talepte bulunulması kaydıyla, çalıģtıkları süre içindeki görevlerine bakılmaksızın, talep tarihinden önce son defa prim ve katılma payı ödenen takvim yılının Aralık ayına ait prim ve katılma payına esas aylıkları ile bu maddeye göre bulunacak aylık bağlama oranı toplamı üzerinden aylık hesaplanır ve hesaplanan aylık herhangi bir güncelleme yapılmaksızın veya emekli aylıklarında yapılan artıģlar uygulanmaksızın aylık talep tarihini takip eden aybaģından itibaren ödenir. c) Sürekli tam iş göremezlik halinde hesaplanacak gelir, Vakıf yararlananının emekli aylığı bağlanmasına esas aylığının % 40 ından az olamaz. d) Görevdeyken vefat eden Vakıf yararlananlarının hak sahiplerine yapılacak tahsis (a) ve (b) fıkraları hükümleri göz önüne alınarak tespit edilir. Ancak hesaplanacak aylık vefat eden Vakıf yararlananının emekli aylığı bağlanmasına esas aylığının % 37 sinden az olamaz. e)vakıf yararlananlarının prim ödenmiģ sürelerinin hesabındaki ay kesirleri tam ay sayılır, bir ay otuz gün, bir yıl 360 gün olarak esas alınır. Yıl kesirlerinin her ayı için, yukarıda ( a ) fıkrasındaki aylık bağlama oranının prim ödenmiģ sürelerine göre son 360 günden sonra kalan aylar için, son 360 günü izleyen 360 güne öngörülen artıģ oranının on ikide biri aylık bağlama oranı toplamına eklenir. B) Bu Yönetmeliğe göre emeklilik aylığı, malullük aylığı veya sürekli iş göremezlik geliri bağlananlar ile görevde iken ölenlerden geride bıraktıkları diğer hak sahiplerine bu Yönetmeliğe göre ölüm sigortasından aylık bağlanmasına hak kazanıldığı takdirde, Vakfa prim ödemek suretiyle geçmiş süreler esas alınarak aşağıdaki esaslarla ek aylık bağlanır. Bağlanacak ek aylık, yukarıdaki fıkrada belirtilen prim ödenmiş süreleri 9000 güne kadar olanlarda, prim ödenmiş süresinin beher 360 günü için prim ve katılma payına esas son aylığın % 32 si alınmak suretiyle bulunan miktarın 240 da biri tutarıdır günden sonraki prim ödenmiş her tam 360 gün için prim ve katılma payına esas son aylığın % 80 i yukarıda yazılı tutara ilave edilir. Bu suretle bulunacak miktarın 240 da biri ek aylık olarak tahsis olunur. Ancak, ek aylık hesabına esas alınacak miktar, prim ve katılma payına esas son aylığın onaltı katını geçemez. Görevdeyken ölen Vakıf yararlananlarının geride bıraktıkları diğer hak sahipleri bu Yönetmeliğe göre aylık bağlanmasına hak kazandıkları takdirde, ölen Vakıf yararlananlarının prim ödenmiş süreleri nazara alınarak, yukarıdaki fıkralara göre hesaplanacak ek aylıkları, bu Yönetmeliğin 10. maddesinin C bendinde yazılı esas ve oranlara göre diğer hak sahiplerinin aylıklarına ilave olunur. Bu maddenin uygulanmasında yıl kesirleri oran dahilinde hesaplanır.