TARİH:08/01/2004 HABER:

Transkript

1 TARİH08/01/2004 HABER Bolu Çimento Sanayii A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Konu Sermaye Piyasası Kurulu nun SeriVIII, No 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. Şirketimizin 2004 yılı İş Programı ve Bütçesinde; Ton Klinker Üretimi Ton Çimento Üretimi Ton Çimento Yurtiçi Satışı Ton Klinker Yurtiçi Satışı Milyon TL Yatırım harcaması yapılması planlanmıştır. TARİH13/01/2004 HABER Bolu Çimento Sanayii A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Konu Sermaye Piyasası Kurulu nun SeriVIII, No 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. Çimento Müstahsilleri İşverenler Sendikası (ÇMİS) ile Türkiye Çimse İş Sendikası arasında / tarihleri arasında 2 yıl süre ile geçerli olacak grup toplu iş sözleşmesi görüşmelerine 12 Ocak 2004 Pazartesi günü Ankara'da başlanmıştır. TARİH27/01/2004 HABER ADANA ADBGR ADNAC UNYEC Bolu Çimento Sanayii A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Konu Sermaye Piyasası Kurulu nun SeriVIII, No 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. İlgi tarih ve 8496 no'lu yazımızla yapılan özel durum açıklaması. Şirketimizin, Oyak Genel Müdürlüğü, Adana Çimento Sanayii T.A.Ş. ve Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş. ile birlikte hazır beton üretimi ve satışı konusunda yeni bir anonim şirketi kurucu ortak sıfatı ile kurmayı, adı geçen şirketlerin hazır beton tesislerine ait duran varlıklarını kurulması planlanan şirkete kısmi bölünme yoluyla ayni sermaye olarak devretmeyi Ordu Yardımlaşma Kurumu'nun ise nakit sermaye koymayı planladığı ve bu konuda Sermaye Piyasası Kurulu'na konuyla ilgili başvuruda bulunmak üzere gerekli işlemlere en kısa sürede başlanılacağı tarihli yazımız ile açıklanmıştı. Şirketimiz tarafından ayni sermaye olarak koyulmak suretiyle hazır beton üretimi ve satışı konusunda yeni kurulacak bir anonim şirkete devredilecek olan hazır beton tesislerimize ait duran varlıkların piyasa rayiç (ekspertiz) değerlerinin tespitine ilişkin olarak yapılan çalışmalar neticesinde, Gayrimenkul Ekspertiz ve Değerlendirme A.Ş.'nin tarihli 2003/997 sayılı raporunda ayni sermaye konulması suretiyle devre konu iktisadi kıymetlerin ekspertiz tarihi itibariyle toplam değeri için ,-TL kıymet takdir edilmiştir. Ayrıca konu ile ilgili olarak Ankara Asliye 2. Ticaret Mahkemesine yapılan başvuru sonucu Ankara Asliye 2. Ticaret Mahkemesi'nin E.2003/1403, K 2003/1403 sayılı ve tarihli kararı ile tayin olunan bilirkişinin, yaptığı çalışmalar sonucu mahkemeye tevdi ettiği Bilirkişi Raporunda şirketimiz tarafından ayni sermaye olarak konulacak iktisadi kıymetlerin değerini ,-TL olarak tesbit etmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu'na konuyla ilgili olarak tarihinde başvuruda bulunulmuş olup, sözkonusu başvurumuz değerlendirilmeye alınabilmesi için Kurul tarafından kısmi bölünme işlemleri kapsamında kurulacak şirket ve ortaklarına yönelik talep edilen ek bilgi ve belgelerin temin edilmesi çalışmalarımız devam etmektedir. Bilgi ve belgelerin süresi içerisinde tamamlanması ve tecvdi edilmesini müteakip gelişmeler Başkanlığınıza bildirilecektir.

2 TARİH29/01/2004 HABER Bolu Çimento Sanayii A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Konu Sermaye Piyasası Kurulu nun SeriVIII, No 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. Şirketimizin üyesi olduğu Çimento Müstahsilleri İşverenler Sendikası ile Çimse İş Sendikası arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşmaya varılamayan konular ile ilgili olarak uyuşmazlık zaptı imzalanmıştır. TARİH11/02/2004 HABER Bolu Çimento Sanayii A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır yılı Ekim-Aralık aylarını kapsayan Geçici Beyanname verme süresi olan tarihi yerine, Maliye Bakanlığınca yayımlanan 11 nolu gelir vergisi sirküleri gereği tarihine kadar verilmesi için Bou Vergi Dairesi ne başvuru yapılmıştır. TARİH19/02/2004 HABER Bolu Çimento Sanayii A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Konu Sermaye Piyasası Kurulu nun SeriVIII, No 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. Şirketimizin yönetim kurulunun tarihinde yapılan toplantısında; 2004 yılı bağımzsız dış denetim hizmetinin, yapılacak olağan genel kurulun onayına sunulmak üzere Denetim Serbest Mali Müşavirlik A.Ş. (A member firm of Deloitte Touche Tohmatsu) ne yaptırılmasına karar verilmiştir. TARİH20/02/2004 HABER Bolu Çimento Sanayii A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Konu Sermaye Piyasası Kurulu nun SeriVIII, No 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. Şirketimizin üyesi olduğu Çimento Müstahsilleri İşverenler Sendikası ile Çimse İş Sendikası arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşmaya varılamadığından, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından resmi arabulucu atanmış, resmi arabulucu raporunda uyuşmazlığın giderilemediği bildirilmiştir. TARİH23/02/2004 HABER Bolu Çimento Sanayii A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimiz tarihi itibariyle mali tablolarını Sermaye Piyasası Kurulu nun SeriXI, No1 tebliği uyarınca Tarihi Maliyet esasına göre ve SeriXI, No20 sayılı tebliği gereği Enflasyona göre düzeltilmiş şekli ile hazırlayacaktır. Konsolide mali tablo düzenleme yükümlülüğü bulunmamaktadır. TARİH03/03/2004 HABER Bolu Çimento Sanayii A.Ş. nin olağan gündem maddelerinin yanısıra 2002 yılı Olağan Genel Kurul kararıyla dağıtılan 2002 yılı kar payı ile ilgili olarak, 4842 sayılı kanun ve ilgili mevzuat gereği yapılan değişiklik nedeniyle fazladan ödenen kar payının dağılımı ve mevcut yedeklerden karşılanması konusun da görüşüleceği 2003 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı nın Cuma günü saat 1400 de Mengen Yolu Üzeri, Çaydurt Mevkii, Bolu adresindeki şirket merkezinde yapılacağı bildirilmiştir.

3 TARİH03/03/2004 HABER Bolu Çimento Sanayii A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır Yılı Kar Dağılımı ve Sonucu a) Şirketimizin, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu nun SeriXI, No1 tebliği uyarınca kar dağılımı Ana sözleşmemizin ilgili kar dağıtım maddesi, Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kurulu, Kurumlar vergisi ve gelir vergisi mevzuatı hükümleri gereğince, şirketimizin 2003 yılı hesaplanan dönem karı TL den TL Ödenecek Vergi ve Diğ. Yas. Yük. düşüldükten sonra net dönem karı TL ye ulaşılmaktadır yılı hesaplanan temettü tutarı olarak brüt TL (%20,781) ve net TL (%18,724) bulunmaktadır. a) Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu nun SeriXI, No20 tebliği uyarınca Kar Dağılımı Sermaye Piyasası Kurulu nun SeriXI, No20 sayılı Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Mali Tabloların Düzeltilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Tebliğ hükümleri gereği şirketimizin 2003 yılı hesaplanan dönem karı milyon TL den milyon TL net parasal pozisyon zararı ve TL Ödenecek Vergi ve Diğ. Yas. Yük. düşüldükten sonra net dönem karı TL bulunmaktadır. Ayrıca; Bilançoda özsermaye kalemlerinde milyon TL Geçmiş Yıllar Zararı bulunmaktadır. Yönetim Kurulumuz, Sermaye Piyasası Kurulu nun SeriXI, No20 sayılı tebliğine göre hesaplanan net dönem karı ile Türk Ticaret Kanunu hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu nun SeriXI, No1 sayılı tebliğe göre hazırlanacak olan net dönem karından daha düşük olan tutarının kar dağıtımına tabi tutulması esasından hareketle, Sermaye Piyasası Kurulu nun SeriXI, No20 sayılı tebliği ve tarih ve 66/1630 sayılı ilke kararı doğrultusunda mali tabloların enflasyona göre ilk defa düzeltilmesinde ortaya çıkan ve özsermaye hesap grubu içinde geçmiş yıllar zararında izlenen tutarların enflasyona göre dağıtılabilecek kar rakamı bulunurken indirim kalemi olarak dikkate alınması gerketiğinden, şirketimizin tarihi itibariyle hazırlanan mali tablolarına göre kar dağıtımı mümkün olmadığından ilgili tebliğ ve ilke kararı doğrultusunda, oluşan geçmiş yıllar zararları ndan mahsup edilmesinin 2003 yılı olağan genel kuruluna teklif olarak götürülmesine oybirliğiyle karar vermiştir. TARİH05/03/2004 HABER Bolu Çimento Sanayii A.Ş. nin tarihinde gelen tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Konu Sermaye Piyasası Kurulu nun SeriVIII, No 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. Şirketimizin üyesi olduğu Çimento Müstahsilleri İşverenleri Sendikası ile Çimse İş Sendikası arasında yapılan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamadığından, 2822 sayılı yasanın 27. Maddesi gereğince sendikaya bağlı işletmemizde uygulama tarihi bilahare tespit edilmek üzere grev kararı alınmıştır. TARİH08/03/2004 HABER Bolu Çimento Sanayii A.Ş. Yönetim Kurulu nca, Sermaye Piyasası Kurulu nun izni ile ve 5422 sayılı ADANA Kurumlar Vergisi Kanunu nun 38. ve 39. maddelerinin içerdiği hükümler dairesinde; Şirketin, Oyak Genel ADBGR Müdürlüğü, Adana Çimento Sanayii T.A.Ş. ve Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş. ile birlikte ADNAC hazır beton üretimi ve satışı konusunda Oyak Beton Sanayii ve Ticaret A.Ş. adı ile yeni bir anonim şirketi UNYEC kurucu ortak sıfatı ile kurması, kurulması planlanan şirkete adı geçen şirketlerin hazır beton tesislerine ait duran varlıklarını kısmi bölünme yoluyla ayni sermaye olarak konulmasına ilişkin taraflarca imzalanan Bölünme Planı nın onaylanması konusunun görüşüleceği Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı nın Cuma günü saat 1300 de Mengen Yolu Üzeri Çaydurt Mevkii, Bolu adresindeki şirket merkezinde yapılmasına karar verildiği bildirilmiştir.

4 TARİH08/03/2004 HABER Bolu Çimento Sanayii A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. ADANA Konu Sermaye Piyasası Kurulu nun SeriVIII, No 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. ADBGR Şirketimizin, Oyak Genel Müdürlüğü, Adana Çimento Sanayii T.A.Ş. ve Ünye Çimento Sanayii ve ADNAC Ticaret A.Ş. ile birlikte hazır beton üretimi ve satışı konusunda yeni bir anonim şirket kurucu ortak sıfatı UNYEC ile kurması, kurulması planlanan şirkete adı geçen şirketlerin hazır beton tesislerine ait duran varlıklarını kısmi bölünme yoluyla ayni sermaye olarak devretmesi ve Ordu Yardımlaşma Kurumu'nun ise nakit sermaye koymasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 5 Mart 2004 tarih ve 9/205 sayılı kararı ile uygun görülmüştür. TARİH09/03/2004 HABER Bolu Çimento Sanayii A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimizin, Oyak Genel Müdürlüğü, Adana Çimento Sanayii T.A.Ş. ve Ünye Çimento Sanayii ve T.A.Ş. ile birlikte hazır beton üretimi ve satışı konusunda Oyak Beton Sanayii ve T.A.Ş. nin kurulması, Ordu Yardımlaşma Kurumunun nakit sermaye koyması diğer adı geçen şirketlerin Kurumlar Vergisi Kanununun 38 ve 39. maddeleri kapsamında duran varlıklarının kısmi bölünme yoluyla ayni sermaye olarak devredebileceklerine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu ndan alınan 5 Mart 2004 tarih ve 9/205 sayılı kararları gereği bölünme planı ve bölünme planına ilişkin duyuru metninin günlük bültende ve web sayfanızda yayımlanmasını arz ederiz. Sözkonusu duyuru metni ekte ve Borsamız internet sitesinin ( Duyurular başlıklı bölümünde yayınlanmaktadır. TARİH09/03/2004 HABER Bolu Çimento Sanayii A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Konu Sermaye Piyasası Kurulu nun SeriVIII, No 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. Üyesi bulunduğumuz Çimento Müstahsilleri İşverenleri Sendikası ile Türkiye Çimse İş Sendikası arasında sürdürülen toplu iş sözleşmesi görüşmesinde gelinen noktada, uygulama tarihi sonra belirlenmek üzere Çimento Müstahsilleri İşverenleri Sendikası'nca lokavt kararı alınmıştır. TARİH11/03/2004 HABER Bolu Çimento Sanayii A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. ADANA Konu Sermaye Piyasası Kurulu nun SeriVIII, No 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. ADBGR Şirketimizin, Oyak Genel Müdürlüğü, Bolu Çimento Sanayii A.Ş. ve Ünye Çimento Sanayii ve ADNAC Ticaret A.Ş. ile birlikte hazır beton üretim ve satışı konusunda yeni bir anonim şirketi kurucu ortak sıfatı UNYEC ile kurması işlemine ilişkin Rekabet Kurumu'na yapılan başvuruya istinaden, Rekabet Kurumu tarafından tarih ve B.50.0.REK /1-181 sayılı yazı ile sözkonusu işlemin Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 7. maddesi anlamında bir birleşme ya da devralma işlemi olmadığından Rekabet Kurulu'na iznine tabi olmadığı bildirilmiştir.

5 TARİH12/03/2004 HABER tarihli Borsa Günlük Bülteni'nde yayınlanan Bolu Çimento Sanayii A.Ş.'nin yazısında, "Adana ADANA Çimento Sanayii T.A.Ş." ünvanı sehven "Bolu Çimento Sanayii A.Ş." olarak yazılmış olup düzeltilmiş haber ADBGR metni aşağıya çıkarılmıştır. ADNAC Bolu Çimento Sanayii A.Ş.'nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. UNYEC "Şirketimizin, Oyak Genel Müdürlüğü, Adana Çimento Sanayii T.A.Ş. ve Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş. ile birlikte hazır beton üretim ve satışı konusunda yeni bir anonim şirketi kurucu ortak sıfatı ile kurması işlemine ilişkin Rekabet Kurumu'na yapılan başvuruya istinaden, Rekabet Kurumu tarafından tarih ve B.50.0.REK /I/181 sayılı yazı ile sözkonusu işlemin Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 7. maddesi anlamında bir birleşme ya da devralma işlemi olmadığından Rekabet Kurulu'nun iznine tabi olmadığı bildirilmiştir." TARİH 26/03/2004 HABER Bolu Çimento Sanayii A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimizin 2003 yılı Olağan Genel Kurulu günü yapılmış olup aşağıda belirlenen kararlar alınmıştır. A- Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri XI, No20 sayılı Tebliğine göre hesaplanan net dönem karı üzerinden net dağıtılabilir karlar ile Türk Ticaret Kanunu hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri XI, No1 sayılı tebliğe göre hazırlanacak olan net dağıtılabilir kardan daha düşük olan tutarının kar dağıtımına tabi tutulması esasından hareketle, Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri XI, No20 sayılı tebliği ve ilgili mevzuat gereği mali tabloların enflasyona göre ilk defa düzeltilmesinde ortaya çıkan ve özsermaye hesap grubu içinde geçmiş yıllar zararında izlenen tutarların enflasyona göre dağıtılabilecek kar rakamı bulunurken indirim kalemi olarak dikkate alınması gerektiğinden, şirketimizin tarihi itibariyle hazırlanan mali tablolarına göre kar dağıtımı mümkün olmadığından; 1) Enflasyona göre düzeltilmiş 2003 yılı mali tablolarında oluşan milyon TL Geçmiş Yıllar Zararlarından aşağıdaki şekilde mahsup edilmesini; (Milyon TL) - Geçmiş Yıllar Zararı ( ) - Net Dağıtılabilir Dönem Karı Olağanüstü Yedekler Statü Yedekleri Yasal Yedekler Emisyon Primi Enflasyon Düzeltme Farkları Olağanüstü Yedekler Statü Yedekleri Yasal Yedekler Emisyon Primi Sermaye ) Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri XI No1 sayılı tebliği gereği (tarihi maliyet esasına göre) 2003 yılı brüt karından yasal karşılıkların mahsubu ve I. Tertip yasal yedek akçe düşüldükten sonra kalan TL nin Olağanüstü yedek olarak ayrılmasına, B- Yönetim Kurulu Üyeliklerine, Celalettin Çağlar, İbrahim Tülü, Şinasi Demir, Enis Sinan Kuru, Ali Rıza Altıparmak, Ali Kamil Uzun, Güney Arık, Denetleme Kurulu Üyeliklerine, Ferit Aydın, Mustafa Tokgöz, Abdullah Belge nin seçilmesine, C- Şirketimizin 2004 yılı Bağımsız dış denetimi için Denetim Serbest Mali Müşavirlik A.Ş. (A Member Firm of Deloitte Touche Tohmatsu) nin seçilmesine karar verilmiştir.

6 TARİH26/03/2004 HABER ADANA ADBGR ADNAC UNYEC Bolu Çimento Sanayii A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimiz Olağanüstü Genel Kurulu günü yapılmıştır. Gündem konusu olan ve Sermaye Piyasası Kurulu nun izni ile ve 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu nun 38. ve 39. maddelerinin içerdiği hükümler dairesinde; Şirketimizin, Oyak Genel Müdürlüğü, Adana Çimento Sanayii T.A.Ş. ve Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş. ile birlikte hazır beton üretimi ve satışı konusunda Oyak Beton Sanayii ve Ticaret A.Ş. adı ile yeni bir anonim şirketi kurucu ortak sıfatı ile kurması, kurulması planlanan şirkete adı geçen şirketlerin hazır beton tesislerine ait duran varlıklarını kısmi bölünme yoluyla ayni sermaye olarak konulmasına ilişkin taraflarca imzalanan Bölünme Planı Olağanüstü Genel Kurulumuzda onaylanmıştır. TARİH26/03/2004 HABER ADANA ADBGR ADNAC UNYEC Bolu Çimento Sanayii A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimiz Olağanüstü Genel Kurulu günü yapılmıştır. Gündem konusu olan ve Sermaye Piyasası Kurulu nun izni ile ve 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu nun 38. ve 39. maddelerinin içerdiği hükümler dairesinde; Şirketimizin, Oyak Genel Müdürlüğü, Adana Çimento Sanayii T.A.Ş. ve Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş. ile birlikte hazır beton üretimi ve satışı konusunda Oyak Beton Sanayii ve Ticaret A.Ş. adı ile yeni bir anonim şirketi kurucu ortak sıfatı ile kurması, kurulması planlanan şirkete adı geçen şirketlerin hazır beton tesislerine ait duran varlıklarını kısmi bölünme yoluyla ayni sermaye olarak konulmasına ilişkin taraflarca imzalanan Bölünme Planı Olağanüstü Genel Kurulumuzda onaylanmıştır. TARİH26/03/2004 HABER Bolu Çimento Sanayii A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Konu Sermaye Piyasası Kurulu nun SeriVIII, No 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. Şirketimizin tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısında; 2003 olağan genel kurulda seçilen yönetim kurulu üyelerinin görev bölümüne aşağıda belirtildiği gibi karar verilmiştir. Celalettin Çağlar; Yönetim kurulu başkanı, İbrahim Tülü; Yönetim kurulu başkan yardımcısı, Şinasi Demir; Yönetim kurulu üyesi, Enis Sinan Kuru; Yönetim kurulu üyesi, Ali Rıza Altıparmak; Yönetim kurulu üyesi, Ali Kamil Uzun; Yönetim kurulu denetim komitesi üyesi, Güney Arık; Yönetim kurulu denetim komitesi üyesi TARİH 30/03/2004 HABER Bolu Çimento Sanayii A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. ADANA Konu Sermaye Piyasası Kurulu nun SeriVIII, No 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. ADBGR SPK'nun tarih ve 9/205 sayılı kararı ile Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 38, 39. maddeleri ADNAC kapsamında kurulmasına izin verilen Oyak Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş., Şirketimizin Oyak Genel UNYEC Müdürlüğü, Adana Çimento Sanayii T.A.Ş. ve Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş. ile birlikte iştiraki olup; tarihinde Ankara Ticaret Sicili Memurluğu'nca tescil edilerek kuruluşunu tamamlamıştır. Tescil işlemi Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanmak üzere ilana verilmiştir.

7 TARİH15/04/2004 HABER Bolu Çimento Sanayii A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Konu Sermaye Piyasası Kurulu nun SeriVIII, No 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. Üyesi bulunduğumuz Türkiye Çimento Müstahsilleri İşverenleri Sendikası ile Türkiye Çimse İş Sendikası arasında sürdürülmekte olan toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşma ile sonuçlanmıştır. TARİH03/06/2004 HABER Bolu Çimento Sanayii A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Konu Sermaye Piyasası Kurulu nun SeriVIII, No 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır sayılı yasanın 4. ve 6. maddeleri gerekçesiyle Rekabet Kurulunun soruşturması sonucunda TL cezanın tahakkuk ettiği tarihinde duyurulmuştur. Konu ile ilgili açılan dava şirketimizin aleyhine sonuçlanmış olup, Danıştay nezdinde itiraz edilecektir. Ancak rekabetin korunması hakkındaki kanunun 55. maddesi gereği anılan cezanın bir ay içinde yatırılması gerekmektedir. Yasal süreçlerin gerekleri şirketimizce yerine getirilecektir. TARİH23/06/2004 HABER Bolu Çimento Sanayii A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Konu Sermaye Piyasası Kurulu nun SeriVIII, No 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. Şirketimiz Genel Müdürü İsmail Erkovan görevinden ayrılmış olup, yerine Kemal Ümit Özel atanmıştır. Görev değişiklikleri tarihinden itibaren geçerli olacaktır.

8 TARİH 02/08/200 4 Bolu Çimento Sanayii A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Konu Sermaye Piyasası Kurulu nun SeriVIII, No 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. Şirketimiz aktifinde kayıtlı Hazır Beton Üretim Tesislerine ait sabit kıymetler, beton üretimi ve satışı konusunda faaliyet göstermek üzere kurulan Oyak Beton Sanayii ve Ticaret A.Ş.'ne ayni sermaye karşılığı konulmuş ve buna ilişkin bölünme planı daha önce İMKB Bülteninde yayımlanarak kamuya duyurulmuştur. Ancak, Şirketimiz aktifinde olup da Oyak Beton'un kullanımına verilen gayrimenkul, beton pompası, transmikser vb. sabit kıymetlerin kullanımına ilişkin olarak şirketimiz ile Oyak Beton Sanayii ve Ticaret A.Ş. arasında belirlenen bedeller karşılığında kira sözleşmeleri akdedilmiştir. Sözleşmelerde; kira sürelerinin bir yıl ve süresiz olduğu, sözleşmeler dolar bazında yapıldığından her ayın son günü Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden düzenlenecek kira bedeli faturaları bir sonraki ayın ilk haftası ile 20. gün ödemelerinin yapılacağı gibi hususlar belirtilmiştir. Menkul Kiraya Verilmesi Konuya İlişkin Son Özel Durum Açıklamasının Tarihi Kiraya Verilen Menkulün Niteliği 5 Adet Transmikser, 2 Adet Beton Pompası, 2 Adet Lastik Tekerlekli Yükleyici, 5 Adet Binek Otomobil Yönetim Kurulu Karar Tarihi -- Aylık Kira Bedeli 1) 700 USD Transmikser/Adet/Ay 2) USD Beton Pompa/Adet/Ay 3) USD Lastik Tek.Yük./Adet/Ay 4) 700 USD Lastik Tek.Yük/Adet/Ay 5) 300 USD Binek Oto/Adet/Ay Kira başlangıç ve bitiş tarihleri Transmikser ve Beton Pompası Süresiz, Kira Koşulları Satış kuru fatura tarihini Kira Bedelinin Belirlenme Yöntemi Kiralanan Menkulün Kiraya Verilmeden Önce Ne Şekilde Kullanıldığı Yıllık Kira Bedelinin Şirket Aktifine Oranı % 0,10 Yıllık Kira Bedelinin Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı %0,23 Kira bedeli her ayın son günü TCMB Döviz Üzerinden düzenlenecek faturaya istinaden takip eden 20. Gün ödeme yapılacaktır. Piyasa Rayici Hazır Beton Tesisleri hizmetinde Kiracılara İlişkin Bilgiler Oyak Beton Sanayi veticaret A.Ş./ İstanbul Yolu 27. KM. Kazan/Ankara Gayrimenkulün Kiraya Verilmesi Sözleşme İmzalanması Konuya İlişkin Son Özel Durum Açıklamasının Tarihi Kiraya Verilen Gayrimenkulün Niteliği Arazi ve Bina Kiraya Verilen Gayrimenkulün Mevkii, Yüzölçümü 1) İstanbul/Samandıra m2 2) Ankara/Yuvaköy m2 3) Ankara/Sarayköy 4) Bolu 5) Kocaeli m2 6) Ankara/Kutludüğün Kiralama Başlangıç ve Bitiş Tarihi Aylık Kira Bedeli Toplam USD Kira Bedelinin Belirlenme Yöntemi Piyasa Rayici Yıllık Kira Bedelinin Şirket Aktifine Oranı % 0,07 Yıllık Kira Bedelinin Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı %0,16 Kiracılara İlişkin Bilgiler Oyak Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş./ İstanbul Yolu 27. km Kazan Ankara Kiralama Koşulları 1) Kira süresi 1 yıldır. 2) Kira bedeli her ayın son günü TCMB Döviz Satış kuru üzerinden düzenlenecek kira bedeli faturalarına karşılık Kiralanan Gayrimenkullün Kiraya Verilmeden Önce Ne Şekilde Kullanıldığı Hazır Beton Tesisleri Kiraya Vermenin Şirket Faaliyetlerine Etkisi Kira geliri elde edilmesi

9 TARİH11/08/2004 HABER Bolu Çimento Sanayii A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimiz ilk defa 2004 yılında Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre Enflasyon Muhasebesi uygulanması nedeniyle en geç tarihi itibariyle Kamuya duyurulması gereken tarihli Mali Tabloları için Sermaye Piyasası Kurulu ndan ek süre talep etmiş, Sermaye Piyasası Kurulu nun tarih MSD-10/ sayılı yazısı ile bu süre (dahil) olarak belirtilmiştir. TARİH13/09/2004 HABER Bolu Çimento Sanayii A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Konu Sermaye Piyasası Kurulu nun SeriVIII, No 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. Şirketimiz aktifinde olup da Oyak Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin kullanımına verilen maddi duran varlıkların kira bedelleri tarihindeki özel durum açıklamamızla kamuya duyurulmuştur. Ancak, Sermaye Piyasası Kurulu; tarih ve sayılı yazısı ile Oyak Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafında kiralanan maddi duran varlıklara ait rayiç kira bedellerinin, SeriVIII No35 sayılı "Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Değerleme Hizmeti Verecek Şirketlere ve Bu Şirketlerin Kurulca Listeye Alınmasına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ" çerçevesinde listeye alınmış gayrimenkul değerleme şirketlerinden birine değerlemenin yaptırılmasını ve rayiç kira bedellerinin tespitini istemiştir. Şirketimiz, bu kapsamdaki değerleme ve kira tespitlerini Gayrimenkul Ekspertiz ve Değerlendirme A.Ş.'ne yaptırmış olup, firma tarafından hazırlanan kira değerleme raporunda belirtilen maddi duran varlıklara ait kira tespit tablosu aşağıdadır. Ankara H.B.Tesisi Birim Fiyat TL Adet Toplam TL/Ay Arsa , Toplam Kocaeli H.B.Tesisi Arsa , Bina , Toplam Samandıra H.B.Tesisi Arsa , Bina , Toplam Ankara Sarayköy Büro ve Demirbaşlar , Toplam Loder Beton Pompası Transmikser Renault 12 TSW Renault Kangoo Renault Clio Renault Megane Genel Toplam

10 TARİH11/10/2004 HABER Bolu Çimento Sanayii A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Başkanlığınızın 1 Ekim 2004 tarih ve 1734 sayılı Genel Mektupları gereği; şirketimiz bünyesinde yer alan ve sermaye piyasası faaliyetlerimiz ile doğrudan veya dolaylı olarak tüm bilgi sistemleri uygulamalarımız ile muhasebe sistemlerimizin Yeni Türk Lirasına geçiş ile ilgili tüm sorunlarının giderildiğini ve %100 uyumlu hale getirildiğini, bu çerçevede yapılan tüm çalışmalarda sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. Aylık Durum Formu ek te verilmektedir. TARİH13/10/2004 HABER Bolu Çimento Sanayii A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu nun tarih ve OFD/ sayılı yazıları ile açıklanması istenilen hususlar aşağıda belirtilmiştir. Şirketimizce, hazır beton tesislerimizin ayni sermaye olarak konularak Oyak Beton San. Tic. A.Ş. ne iştirak edilmesinde devredilen varlıkların V.U.K. hükümlerine göre net defter değeri esas alınmıştır. S.P.K. hükümlerine göre hesap edilen net defter değerine göre fark tutarı milyon TL olup, ve tarihli S.P.K. Seri XI, No20 tebliği kapsamında açıklanan tablolarımızda parasal kazanç olarak yer almaktadır. TARİH 18/10/2004 HABER Bolu Çimento Sanayii A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Daha önce kamuya açıklamış olduğumuz 31 Mart 2004 tarihli ara mali tablolarımız ile bağımsız denetimden geçmiş 30 Haziran 2004 tarihli ara mali tablolarımızda, Oyak Beton San. ve Tic. A.Ş. ne devredilen sabit kıymetlerin VUK hükümlerine göre endekslenmiş net defter değerleri ile elde edilen hisse senetlerinin nominal değeri arasındaki fark özsermaye hesap grubu içerisindeki özel yedekler hesabına aktarılmış, VUK hükümlerine göre endekslenmiş net defter değeri ile SPK hükümlerine göre endekslenmiş net defter değeri arasındaki fark ise parasal pozisyon kar/zararı hesabı ile ilişkilendirilmiştir. Ancak, Sermaye Piyasası Kurulu nun 16 Eylül 2004 tarih ve 38/1153 sayılı kararı çerçevesinde, 17 Eylül 2004 tarih ve OFD/ ile 4 Ekim 2004 tarih ve MSD-10/ sayılı yazılarına istinaden, devre konu varlıkların VUK ve SPK hükümlerine göre endekslenmiş net defter değerleri arasındaki farkın parasal pozisyon kar/zararı hesabı yerine olağanüstü gelir ve karlar hesabına aktarılması ve elde edilen iştirak hisselerinin uzman kişilerce belirlenen makul değeri ile kayıtlara alınması gerekmiştir. Yapılan bu değişikliklerin 31 Mart ve 30 Haziran 2004 tarihli mali tablolarımıza etkisi ekli tabloda gösterilmekte olup, dipnotları ile birlikte düzeltilen söz konusu mali tablolarımızı içeren disket ekte verilmektedir. Yapılan değişikliklerin mali tablolara etkisi aşağıya çıkarılmıştır.

11 TARİH05/11/ Bilanço Düzeltmeden Önceki Tutarı (Milyon TL) Düzeltilmiş Tutarı (Milyon TL) İştirakler Özel Yedekler - - Net Dönem Karı Gelir Tablosu Düzeltmeden Önceki Tutarı (Milyon TL) Düzeltilmiş Tutarı (Milyon TL) Diğer Olağanüstü Gelir ve Karlar Net Parasal Poz. Karı/(Zararı) ( ) ( ) Net Dönem Karı Bilanço Düzeltmeden Önceki Tutarı (Milyon TL) Düzeltilmiş Tutarı (Milyon TL) Özel Yedekler Öd. Serm. Enf. Düz. Kayn. Serm. Yed Net Dönem Karı Gelir Tablosu Düzeltmeden Önceki Tutarı (Milyon TL) Düzeltilmiş Tutarı (Milyon TL) Diğer Olağanüstü Gelir ve Karlar Net Parasal Poz. Karı/(Zararı) ( ) ( ) Net Dönem Karı HABER Bolu Çimento Sanayii A.Ş. nin tarihli Günlük Bülten de yayınlanan Özel Durum Açıklaması ile ilgili olarak yeniden düzenlenen ve tarihli mali tabloların değişen sayfaları ekte yayınlanmakta olup, Borsamız internet sitesinde de güncellenmiştir. TARİH10/11/2004 HABER ADANA ADBGR ADNAC UNYEC Bolu Çimento Sanayii A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Konu Sermaye Piyasası Kurulu nun SeriVIII, No 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. Ordu Yardımlaşma Kurumu'nun nakdi sermaye, Şirketimize ile Adana Çimento Sanayi T.A.Ş. ve Ünye Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Kurumlar Vergisi Kanunu 38 ve 39'uncu maddeleri kapsamında ayni sermaye koyması suretiyle kurulmuş olan Oyak Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş., Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanan ÖSG sayılı Mecburi Standart Tebliği'ne göre TSE tarafından hazırlanan TS EN belgesi ile ilgili olarak bölünmeye ilişkin duyuru metninin "Kısmi Bölünme Sonrası Marka ve Ruhsatların Durumu" başlıklı bölümünde; tarihinden sonra TS EN standardının uygulamasına geçileceği belirtilmiş olmasına rağmen, tarihli Resmi Gazetenin sayılı nüshasında ilan edildiği üzere TS EN standardının uygulaması tarihine ertelenmesi sebebiyle bu uygulamaya geçilememiş fakat Oyak Beton A.Ş.'nin kuruluşunu müteakiben bölünen şirketlere ait TS belgeleri iptal edilerek, tüm hazır beton tesisleri için TS EN uygulamasına geçilmesi için belge edinilmesi hususunda ilgili kuruluşa başvuruda bulunulmuştur.

12 TARİH12/11/2004 HABER Bolu Çimento Sanayii A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimizin Yönetim Kurulu nun tarihinde yaptığı toplantıda, şirketimizin çıkarılmış sermayesinin TL den %68,6232 oranında milyar TL özsermaye enflasyon düzeltmesi farklarından bedelsiz olarak artırılarak TL sına çıkarılmasına, artırılacak milyar TL nın ortaklarımıza hisseleri oranında ve nominal değerle 19 numaralı yeni pay alma kuponu karşılığı verilmesine, hisse senetlerinin değişik adet ve küpürlerde 17. tertip olarak basılmasına karar verilmiştir. TARİH23/11/2004 HABER TARİH23/11/2004 Bolu Çimento Sanayii A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. İlgi tarihli sermaye artırımına ilişkin özel durum açıklamamız. İlgide kayıtlı özel durum açıklamamızda, şirketimiz Yönetim Kurulunun tarihli toplantısında çıkarılmış sermayemizin milyar TL Özsermaye Enflasyon Düzeltmesi Farklarından ilavesiyle %68,6232 oranında artırılarak TL den TL ye çıkarılmasına karar alındığı belirtilmiştir. Ancak; söz konusu sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek hisse senetlerimizin kayda alınma başvurusunun Sermaye Piyasası Kurulunda incelenmesi sırasında; 2005 yılında TL den 6 sıfır atılması suretiyle YTL ye geçileceği dikkate alınarak sermayenin küsüratında sorunlar yaşanabileceği ve bundan sonraki sermaye artırımlarında küsüratların sorun olmaya devam edebileceği belirtilerek ulaşılacak sermaye tutarının bu çerçevede belirlenmesinin uygun olacağı önerisinde bulunulmuştur. Bu nedenle Sermaye Piyasası Kurulu nun önerisi çerçevesinde, ortaklığımızın çıkarılmış sermayesinin TL Özsermaye Enflasyon Düzeltmesi Farklarından karşılanmak suretiyle %67,2644 oranında artırılarak TL den 112 trilyon TL ye çıkarılmasına, - Artırılan TL lik sermayeyi temsil edecek hisse senetlerinin ortaklarımıza hisseleri oranında 19 nolu yeni pay alma kuponu karşılığı verilmesine, - Hisse senetlerinin değişik adet ve küpürlerde 17 nci tertip olarak basılmasına, - Şirketimiz Yönetim Kurulu nun tarihinde yaptığı toplantıda oy birliği ile karar verilmiştir. HABER Bolu Çimento Sanayii A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Yönetim Kurulumuzun tarihinde yapılan toplantısında; %67,2644 oranında Öz sermaye Enflasyon Düzeltmesi Farklarından Sermaye artırımı işlemlerinin tamamen ve usulüne uygun olarak sonuçlandığının Sermaye Piyasası Kurulu na bildirilmesine, Artırılan TL lık sermayeyi temsilen ihraç edilecek 17. Tertip hamiline yazılı hisse senetlerinin pay sahiplerine usulüne uygun şekilde dağıtılmasına, Sermaye Piyasası Kurulu ndan gerekli belgenin alınmasını takiben 10 gün içinde şirketin çıkarılmış sermayesinin 112 trilyon TL olduğunun Ticaret Siciline tescili için gerekli işlemlerin yapılmasına karar verilmiştir. TARİH15/12/2004 HABER Bolu Çimento Sanayii A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 70 trilyon TL kayıtlı sermaye tavanı içinde TL olan çıkarılmış sermayemizin

13 TL Özsermaye enflasyon düzeltmesi farklarından karşılanmak suretiyle bedelsiz arttırılarak 112 trilyon TL çıkarıldığına dair Sermaye Piyasası Kurulunca verilen tarih ve 171/1584 numaralı tamamlama belgesi tarihinde sicilimize tescil edilmiştir. Tescilin ilan edileceği Ticaret Sicili Gazetesi ayrıca tarafınıza gönderilecektir. TARİH17/12/2004 HABER Bolu Çimento Sanayii A.Ş. nin çıkarılmış sermayesinin TL (%67,2644) bedelsiz artırılarak TL den 112 trilyon TL ye yükseltilmesine ilişkin hisse senetlerinin 19 nolu yeni pay alma kuponu karşılığında tarihleri arasında aşağıdaki adreslerde, bu tarihten sonra şirket merkezinde dağıtılacağı bildirilmiştir. Başvuru Yerleri Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin Genel Müdürlük/İstanbul, Ankara ve İzmir Şubeleri ile Bolu Acentası (Oyakbank A.Ş. Bolu Şubesi) TARİH26/01/2005 HABER Bolu Çimento Sanayii A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Yönetim Kurulumuzun tarihli toplantısında alınan karar gereğince, Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının YTL ye çıkarılmasına, bununla ilgili esas sözleşmemizin 6. maddesinin yazımız ekindeki şekli ile değiştirilmesine ve şirketimiz esas sözleşmesine ekte yer alan şekli ile geçici 1. maddenin ilave edilerek 2004 yılı Olağan Genel Kurul onayına sunulmasına karar verilmiştir. Sözkonusu tadil tasarısı ekte yayınlanmaktadır. TARİH03/02/2005 HABER Bolu Çimento Sanayii A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Konu Sermaye Piyasası Kurulu nun SeriVIII, No 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. Şirketimizce Oyak Beton San. Tic. A.Ş.'ne kiralanan 5 adet araç Ocak 2005 itibariyle karşılıklı mutabakat neticesinde şirketimize iade edilmiştir. TARİH25/02/2005 HABER Bolu Çimento Sanayii A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Konu Sermaye Piyasası Kurulu nun SeriVIII, No 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. Şirketimizin 2005 yılı bütçe hedefleri aşağıda gösterilmiştir. 1) Üretimler (Ton) Klinker (Üretim) Çimento Üretimi ) Satışlar (Ton) Klinker (Üretim) Çimento Üretimi ) Yatırımlar YTL TARİH09/03/2005 HABER Bolu Çimento Sanayii A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Yönetim Kurulumuz 9 Mart 2005 tarihli toplantısında,

14 Şirketimizin 2004 yılı Olağan Genel Kurul toplantısının 31 Mart 2005 Perşembe günü saat 1100 de Mengen yolu üzeri Çaydurt mevkii Bolu adresindeki şirket merkezinde yapılmasına, Şirketimizin 2005 yılı Bağımsız dış denetim (S.P.K.) firması olarak, Yönetim Kurulu Denetim Komitesince de uygun bulunan (Deloitte) Denetim Serbest Mali Müşavirlik A.Ş. nin 2004 yılı Olağan Genel Kuruluna sunulmasına karar vermiştir. Genel kurul gündemi ekte yayınlanmaktadır. TARİH09/03/2005 HABER Bolu Çimento Sanayii A.Ş. nin tarihinde yapılacak 2004 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı nda, Şirket ana sözleşmesinin sermaye başlıklı 6. maddesinin değiştirilmesi, ayrıca Türk Ticaret Kanunu nun 399. maddesi (hisse senetlerinin itibari kıymetleri ile ilgili) gereği 500 TL olan itibari değerli 20 pay getiren ortaklarımıza 1 YKR nominal değerli 1 adet hisse ve 1 YKR tamamlayan paylar için kesir makbuzu verilmesi ve bu işlem nedeniyle çıkarılmış sermayeyi temsil eden 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ve 17. tertip hisse senetlerinin 18. tertip hisse senedi olarak birleştirilmesine ilişkin Esas Sözleşmeye geçici bir madde eklenmesi hususunun da görüşüleceği bildirilmiş olup, ana sözleşmenin söz konusu maddesinin eski ve yeni şekli ekte yayınlanmaktadır. TARİH11/03/2005 HABER Bolu Çimento Sanayii A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Yönetim Kurulumuz tarihinde toplanarak, aşağıda belirtilen kar dağıtımı ile ilgili kararı almıştır. Şirketimizin Sermaye Piyasası mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarında YTL, Yasal kayıtlarında ise ,90 YTL Dönem karı bulunmaktadır. Sermaye Piyasası Kurulu nun 25 Şubat 2005 tarih ve 7/242 sayılı kararıyla S.P.K ya tabi ortaklıklarda 2004 sonu itibariyle yapılacak kar dağıtımı ile ilgili hususlar düzenlenmiştir. Bu itibarla; Ana Sözleşmemizin ilgili kar dağıtım maddesi, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ve diğer yasal mevzuat hükümleri dikkate alındığında şirketimizin 2004 yılı temettü tutarı olan brüt ,77 YTL, net ,98 YTL nin aşağıda 1 YTL Hisse başına detayı gösterildiği şekilde, ortaklarımıza 30 Nisan 2005 tarihi itibariyle nakit olarak dağıtılmasının Genel Kurul a teklif olarak sunulmasına karar verilmiştir. 1 YTL Nominal Değerli Hisse Başına Brüt Temettü Oranı %17,9252, Brüt Temettü Tutarı 0,179 YTL, 1 YTL Nominal Değerli Hisse Başına Net Temettü Oranı %16,1327, Net Temettü Tutarı 0,161 YTL TARİH31/03/2005 HABER Bolu Çimento Sanayii A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimizin 2004 yılı Olağan Genel Kurulu Perşembe günü saat de şirket merkezinde yapılmıştır. Olağan Genel Kurul Toplantısında 2004 yılı karından brüt temettü tutarı olan ,77 YTL %17,9252 oranında 1 YTL nominal değerli beher hisse için 0,179 YTL, net temettü tutarı olan ,98 YTL %16,1327 oranında 1 YTL nominal değerli beher hisse için 0,161 YTL nakit kar payının 30 Nisan 2005 tarihinden itibaren dağıtılmasına karar verilmiştir. Ayrıca Yönetim Kurulu Üyeliklerine, Celalettin Çağlar, İbrahim Tülü, Şinasi Demir, Enis Sinan Kuru, Ali Rıza Altıparmak, Ayşe Aydan Kasımoğlu, Güney Arık, Denetleme Kurulu Üyeliklerine, Mustafa Çelik, Mustafa Tokgöz, Mustafa Baysal seçilmişlerdir. Olağan Genel Kurul toplantı tutanağında; Ana sözleşmenin Sermaye başlıklı 6. Maddesinin tadil edildiği ve ana sözleşmeye geçici 1. maddenin ilave edildiği, 2005 yılı Bağımsız Dış denetim hizmetini gerçekleştirmek üzere Denetim Serbest Mali Müşavirlik A.Ş. nin seçiminin onaylandığı, 2004 yılında yapılan toplam ,80 YTL tutarındaki bağış ve yardımlar hakkında ortaklara bilgi

15 verildiği hususları da yeralmaktadır. Ana sözleşme tadil tasarısını da içeren Genel Kurul toplantı tutanağı ekte yayınlanmaktadır. TARİH31/03/2005 HABER Bolu Çimento Sanayii A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. İlgi tarih 1860 sayılı özel durum açıklamamız tarihinde yapılan 2004 yılı Olağan Genel Kurul Toplantımızda alınan karar gereğince 1 YTL nominal değerli hisse başına nakit olarak dağıtılacak temettü tutarları aşağıda gösterilmiştir. 1 YTL Nominal Değerli Hisse Başına Dağıtılacak Temettü Brüt (YTL) 0,179252, Net (YTL) 0, dir. TARİH31/03/2005 HABER Bolu Çimento Sanayii A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Konu Sermaye Piyasası Kurulu nun SeriVIII, No 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. Şirketimizin tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında, 2004 Olağan Genel Kurulda seçilen Yönetim Kurulu Üyelerinin görev bölümüne aşağıda belirtildiği gibi karar verilmiştir. Celalettin Çağlar Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Tülü Yönetim Kurulu Başkan Vekili Şinasi Demir Yönetim Kurulu Üyesi Enis Sinan Kuru Yönetim Kurulu Üyesi Ali Rıza Altıparmak Yönetim Kurulu Üyesi Ayşe Aydan Kasımoğlu Yönetim Kurulu Denetim Komitesi Üyesi Güney Arık Yönetim Kurulu Denetim Komitesi Üyesi TARİH31/03/2005 HABER Bolu Çimento Sanayii A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Konu Sermaye Piyasası Kurulu nun SeriVIII, No 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. Şirketimizin Perşembe günü saat 1100'de şirket merkezinde yapılan olağan genel kurul toplantısında 2005 yılı bağımsız denetim hizmetleri için Denetim Serbest Mali Müşavirlik A.Ş. (Deloitte) seçilmiştir. TARİH20/04/2005 HABER Bolu Çimento Sanayii A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimizin tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulunda, Cumartesi günü itibariyle 2004 yılı kar dağıtımı kararı alınmış bulunmaktadır. Resmi tatil gününü takip eden ilk iş günü olan gününden itibaren kar payı ödemesine başlanacağının bilinmesini arz ederiz.

16 TARİH21/04/2005 HABER Bolu Çimento Sanayii A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Konu Sermaye Piyasası Kurulu nun SeriVIII, No 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. Rekabet Kurumu tarafından tarih ve 1107 sayılı yazı ile tebliğ edilen, çimento ve hazır beton sektörüne yönelik olarak yapılan ön araştırmada, Marmara Bölgesi Çimento Pazarında faaliyet gösteren çimento üreticisi teşebbüslerin fiyat konusunda ortak hareket etmek suretiyle 4054 sayılı rekabetin korunması hakkında kanunun 4. Maddesini ihlal ettiklerine ilişkin ciddi bulgulara rastlandığından bahisle Rekabet Kurulu'nun tarih ve 05/18 sayılı toplantısında, 4054 sayılı kanunun 4. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespiti amacıyla rekabetin korunması hakkında kanunun 41. Maddesi gereğince soruşturma açılmasına karar verildiği belirtilmektedir sayılı kanunun 43/2. maddesi uyarınca konu ile ilgili yazılı savunmamız 30 gün içinde Rekabet Kurumu'na bildirilecektir. TARİH25/04/2005 HABER Bolu Çimento Sanayii A.Ş. nin 2004 yılı kar paylarının 2004 yılı kar payı kuponları karşılığında tarihleri arasında aşağıdaki adreslerde, bu sürenin bitiminden sonra sadece şirket merkezinde dağıtılacağı bildirilmiştir. Başvuru Yerleri Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin Genel Müdürlüğü ile Ankara ve İzmir şubeleri, Oyakbank A.Ş. Bolu Şb. TARİH09/06/2005 HABER

17 Bolu Çimento Sanayii A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Konu Sermaye Piyasası Kurulu nun SeriVIII, No 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. Şirketimiz Oyak Beton San. ve Tic. A.Ş.'ne kiraya verdiği menkul ve gayrimenkul mallar için 2005 yılı sözleşmelerini yenilemiştir. Yenilenen sözleşme bedelleri aşağıda belirtilmiştir. Kiraya Verilen Araçlar 5 adet transmikser, 2 adet beton pompası, 2 adet lastik tekerlekli yükleyici Aylık Kira Bedeli YTL + KDV transmikser/adet/ay, YTL + KDV beton pompası /adet/ay, YTL+ KDV Lastik tekerlekli yükleyici/adet/ ay Yıllık Kira Bedeli YTL + KDV Kiraya Verilen Gayrimenkuller Aylık Kira Bedeli İstanbul/Samandıra H.B. arazi ve bina kiralaması, Ankara H.B. Arazi Kiralaması, Bolu H.B. Bina ve Mak. Tes. Kiralanması, İzmit H.B. Arazi ve Bina Kiralanması YTL + KDV/ Samandıra/Ay, YTL+KDV Ankara/Ay, YTL+KDV Bolu/Ay, YTL+KDV İzmit/Ay Yıllık Kira Bedeli YTL + KDV TARİH29/07/2005 HABER Bolu Çimento Sanayii A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Konu Sermaye Piyasası Kurulu nun SeriVIII, No 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. Şirketimizce Oyak Beton San. ve Tic. A.Ş.'ne kiraya verilen 2 adet lastik tekerlekli yükleyici karşılıklı mutabakat neticesinde şirketimize iade edilmiştir. TARİH29/08/2005 HABER Bolu Çimento Sanayii A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. ADANA Konu Sermaye Piyasası Kurulu nun SeriVIII, No 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. ADBGR Ordu Yardımlaşma Kurumu Genel Müdürlüğü, Adana Çimento Sanayii T.A.Ş., Ünye Çimento Sanayi ADNAC ve Ticaret A.Ş., Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş., Elazığ-Altınova Çimento Sanayi ve Tic. UNYEC A.Ş., Oyak Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Şirketimizin ortağı olacağı, YTL sermayeli, çimento MRDIN sektöründe yatırım olanaklarını değerlendirmek ve uygun görüldüğü takdirde yatırım yapmak üzere bir anonim şirket kurulmasına ve Şirketimizin kurulacak şirkete % 18 oranında ortak olmasına, yönetim kurulumuz tarafından karar verilmiştir. TARİH21/09/2005 HABER Bolu Çimento Sanayii A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimizin tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında, Şirketimiz esas sözleşmesinin 10. maddesinin verdiği yetkiye istinaden, ortaklığımızın çıkarılmış sermayesinin YTL Özsermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları ndan ilavesiyle toplam %14,79 oranında artırılarak YTL dan YTL na çıkarılmasına, Artırılacak YTL nın ortaklarımıza hisseleri oranında verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. TARİH 04/10/2005 HABER

18 ADANA ADBGR ADNAC UNYEC MRDIN Bolu Çimento Sanayii A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Konu Sermaye Piyasası Kurulu nun SeriVIII, No 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır tarihli özel durum açıklamamızda; Adana Çimento Sanayii T.A.Ş., Ünye Çimento Sanayii ve Tic. A.Ş., Mardin Çimento Sanayii ve Tic. A.Ş., Elazığ Altınova Çimento Sanayii ve Tic. A.Ş., Oyak Beton Sanayi ve Tic. A.Ş., OYAK ve Şirketimizin ortaklığı ile Birçim Çimento ve Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. adı altında yeni bir Şirket kurulduğu bildirilmişti. Birçim Çimento ve Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş., Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından satışa çıkarılan Lalapaşa Çimento, Standart Çimento, Gaziantep Çimento, Şanlıurfa Çimento ve Ergani Çimento Ticari ve İktisadi Bütünlüklerinin, şartnamelerinde belirtilen belgeleri tamamlamış ve kapalı zarf ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na başvurusunu yapmıştır. TARİH08/12/2005 HABER Bolu Çimento Sanayii A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır YTL kayıtlı sermaye tavanı içinde YTL olan çıkarılmış sermayemizin YTL Özsermaye enflasyon düzeltmesi farklarından karşılanmak suretiyle bedelsiz arttırılarak YTL ye çıkarıldığına dair Sermaye Piyasası Kurulu nca verilen tarih 108/1382 sayılı tamamlama belgesi tarihinde sicilimize tescil edilmiştir. Tescilin ilan edileceği Ticaret Sicili Gazetesi ayrıca tarafınıza gönderilecektir. TARİH13/12/2005 HABER Bolu Çimento Sanayii A.Ş. nin çıkarılmış sermayesinin YTL (%14,79) bedelsiz artırılarak 112 milyon YTL den YTL ye yükseltilmesine ilişkin bedelsiz pay alma haklarının, kaydileştirilmemiş hisse senetleri için 20 nolu yeni pay alma kuponları karşılığında tarihinden itibaren aşağıdaki adreslerde, kaydileştirilmiş hisse senetleri için tarihinden itibaren Merkezi Kayıt Kuruluşu nda kullandırılacağı bildirilmiştir. Bedelsiz pay dağıtımına ilişkin duyuru ekte yayınlanmaktadır. Başvuru Yerleri Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Genel Müdürlüğü, Beşiktaş, İstanbul Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Kızılay Şubesi, Yenişehir, Ankara Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Kordon Şubesi, Pasaport, İzmir Bolu Çimento Sanayii A.Ş., Çaydurt, Bolu TARİH03/01/2006 HABER Bolu Çimento Sanayii A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Konu Sermaye Piyasası Kurulu nun SeriVIII, No 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. Şirketimizin üyesi bulunduğu Çimento Müstahsilleri İşverenleri Sendikası ile T. Çimse İş Sendikası arasında yürütülecek / dönemini kapsayan toplu iş sözleşmesi müzakerelerine 27 Ocak 2006 Cuma günü saat 1300 'de T. Çimse İş Sendikası genel merkezinde başlanılması konusunda

19 tespit tutanağı imzalanmıştır. TARİH06/02/2006 HABER Bolu Çimento Sanayii A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Konu Sermaye Piyasası Kurulu nun SeriVIII, No 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. Yapılan ekspertiz sonucuna göre piyasa değeri ,00 YTL olan Şirketimize ait Bolu Mıcır Tesisi, ,00 YTL (KDV Hariç) bedelle Oyak Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ne satılarak devredilmiştir. TARİH08/02/2006 HABER Bolu Çimento Sanayii A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Konu Sermaye Piyasası Kurulu nun SeriVIII, No 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır yılı sonu itibariyle toplu iş sözleşmesinin sona ermesi nedeniyle, yeni dönem toplu iş sözleşmesi müzakerelerine, Şirketimizin de üyesi bulunduğu Çimento Müstahsilleri İşverenleri Sendikası ile T.Çimse İş Sendikası arasında başlanmıştır. TARİH09/02/2006 HABER Bolu Çimento Sanayii A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. UNYEC Konu Sermaye Piyasası Kurulu nun SeriVIII, No 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. MRDIN Şirketimizin Ordu Yardımlaşma Kurumu, Bolu Çimento Sanayii A.Ş., Ünye Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş., Mardin Çimento Sanayi ve Tic. A.Ş., Elazığ Altınova Çimento San. ve Tic. A.Ş. ve Oyak Beton Sanayi ve Tic. A.Ş. ile birlikte 1 Eylül 2005 tarihinde kurduğu Birçim Çimento ve Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de % 18 oranında hissesi bulunmaktadır. Bu orana isabet eden sermaye payımız ise YTL'dır. Sermaye payımızın % 50'si olan YTL ödenmiş, kalan YTL'lık kısmı ise taahhüt edilmiştir. Yönetim Kurulumuzun tarihli toplantısında, Birçim Çimento ve Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'deki taahhüt edilip henüz ödenmemiş olan YTL'lık payımız da dahil olmak üzere % 18 oranında YTL tutarındaki iştirak payımızın tamamının YTL'ye Ordu Yardımlaşma Kurumu'na satılmasına ve bu konuda Şirket Genel Müdürlüğü'nün yetkili kılınmasına oybirliği ile karar verilmiştir. TARİH17/02/2006 HABER Bolu Çimento Sanayii A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Konu Sermaye Piyasası Kurulu nun SeriVIII, No 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. Üyesi bulunduğumuz Çimento Müstahsilleri İşverenleri Sendikası ile Türkiye Çimse/İş Sendikası arasında