DEFTERDARLIK İYK TOPLANTISI KARARI

Transkript

1 Karar Tarihi : 15/05/2013 Karar Sayısı : 2013/1 maddelerini görüşmek üzere, Defterdar Yardımcısı Cengiz BİBER başkanlığında tarihinde saat:15.00 da Defterdar Yardımcısı Makam Odasında bir toplantı gerçekleştirmiş GÜNDEM MADDELERİ Mayıs ayı içerisinde Kurulumuzca ve Defterdarlığımıza bağlı merkez gider birimlerince periyodik olarak yapılacak iş ve işlemler: Etik kurallarının ilan panolarında veya İnternet siteleri ile portallarda yayınlanması, Maliye Bakanlığı misyonunun Defterdarlık internet sayfasında yayınlanması Defterdarlık yönetim kademelerinin yetki devrine ilişkin onay / iç genelge hazırlanması Defterdarlık yönetim kademelerinin imza devrine ilişkin onay / iç genelge hazırlanması, 1. Mesleki etik kurallarının neler olduğunun araştırılarak kapsamının belirlenmesi iş ve işlemlerini gerçekleştirmek üzere bir Çalışma Grubu oluşturulması için Defterdarlık Makamından olur alınmasına, 2. Maliye Bakanlığı misyonunun Defterdarlık internet sayfasında Bilgi İşlem Görevlisi tarafından yayınlanmasının sağlanmasına, 3. Defterdarlık İmza Yetki Yönergesinin yönetim kademelerinin imza ve yetki devrine ilişkin bölümlerinin Valilik İmza Yetki Yönergesiyle uyumlu hale getirilmesine, tarihinde karar verilmiştir. Defterdarlık İYK Başkanı A. Turgay AKINCI

2 Karar Tarihi : 07/06/2013 Karar Sayısı : 2013/02 maddelerini görüşmek üzere, Defterdar Yardımcısı Cengiz BİBER başkanlığında GÜNDEM MADDELERİ Defterdarlık personeli için iç kontrole yönelik bilgilendirme konferansları düzenlenmesi Defterdarlık birimlerinin fonksiyonel görev dağılımları dikkate alınarak varsa faaliyet-görev çakışmalarını tespit etmek ve görev ayrılığı ilkesini sağlayacak önerileri geliştirmek üzere çalışma grubu oluşturulması. 1. Defterdarlık personeli için tarihleri arasında iç kontrole yönelik bilgilendirme konferansları düzenlenmesi ile ilgili çalışmalar tamamlanmış olup, bu eylem ile ilgili farklı bir çalışmaya gerek olmadığına, 2. Defterdarlık birimlerinin fonksiyonel görev dağılımları dikkate alınarak varsa faaliyet-görev çakışmalarını tespit etmek ve görev ayrılığı ilkesini sağlayacak önerileri geliştirmek üzere bir Çalışma Grubu oluşturulması için Defterdarlık Makamından olur alınmasına, tarihinde karar verilmiştir. Defterdarlık İYK Başkanı A. Turgay AKINCI

3 Karar Tarihi : 25/06/2013 Karar Sayısı : 2013/03 Defterdarlık İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulumuz, oluşturulan çalışma grupları tarafından tamamlanan 3 aylık (Nisan-Mayıs-Haziran) çalışmaların değerlendirilmesi konusunu görüşmek üzere, Defterdar Yardımcısı Cengiz BİBER başkanlığında olup, toplantı sonunda alınan kararlar aşağıda belirtilmiştir. 1. I. Çalışma Grubu tarafından Mesleki Etik Kurallarının Neler Olduğu konusunda yapılan çalışma sonucunda belirlenen Etik Kurallarının Defterdarlığımız web sayfasında yayınlanması, 2. II. Çalışma Grubu tarafından Defterdarlık İmza Yetkileri Yönergesinin yönetim kademelerinin imza ve yetki devrine ilişkin bölümlerinin, Valilik İmza Yetkileri Yönergesiyle uyumlu hale getirilmesi çalışmalarının sonucunda tespit edilen farklılıklar göz önünde bulundurularak Defterdarlığımız İmza Yetkileri Yönergesinin yeniden hazırlanması, 3. III. Çalışma Grubu tarafından Defterdarlık birimlerinin fonksiyonel görev dağılımları dikkate alınarak varsa faaliyet-görev çakışmalarını tespit etmek ve görev ayrılığı ilkesine aykırı olduğu tespit edilen hususlara ilişkin çalışmalar tüm birimlerle paylaşılarak, görev dağılımlarında bu hususlara dikkat edilmesi gerektiği, Konularının Defterdarlık Makamına sunulmasına tarihinde karar verilmiştir. DEFTERDARLIK İYK TOPLANTI TUTANAĞI Defterdarlığımızca İç Kontrol Eylem Planı kapsamında yapılan 3 aylık (Nisan-Mayıs- Haziran) çalışmaların tamamlandığına ve toplantı değerlendirme sonuçlarına ilişkin düzenlenen iş bu tutanak müştereken imza altına alınmıştır. 25/06/2013 Cengiz BİBER Uğur ÜSTÜNDAĞ Necdet AKDAĞ Defterdarlık İYK Başkanı A. Turgay AKINCI

4 Karar Tarihi : 05/07/2013 Karar Sayısı : 2013/04 maddelerini görüşmek üzere, Defterdar Yardımcısı Cengiz BİBER başkanlığında GÜNDEM Kurulumuzca Temmuz-Ağustos/2013 ayları içerisinde Defterdarlığımıza bağlı merkez gider birimlerince İKEP kapsamında yapılacak iş ve işlemler hangileri olduğu ve izlenecek çalışma yönteminin belirlenmesi. Eylül/2013 döneminde yapılması istenilen işlemlerle ilgili olarak, 1-Defterdarlıklar İç Kontrol Eylem Planında Temmuz-Ağustos ayları için öngörülen ve Kod No lu eylemler dışında kalan 7 eylem için defterdarlık birimlerinden çalışma grupları oluşturulması, Kod No lu Defterdarlık Birim Yönergelerinin elektronik olarak yayınlanması eyleminin söz konusu çalışmanın tamamlanmasını müteakip Bilgi İşlem personeli tarafından gerçekleştirilmesi, Kod No lu Defterdarlık yöneticilerinin personeli ile yılda en az iki kez periyodik değerlendirme toplantıları yapması eylemi ile ilgili olarak; yılın ilk altı ayının değerlendirme toplantısının ise izleyen yılın ocak ayı içerisinde yapılmasına, tarihinde karar verilmiştir. Defterdarlık İYK Başkanı Aslı TABARU MANGA

5 Karar Tarihi : 02/09/2013 Karar Sayısı : 2013/05 maddelerini görüşmek üzere, Defterdar Yardımcısı Cengiz BİBER başkanlığında GÜNDEM Kurulumuzca Eylül/2013 ayı içerisinde Defterdarlığımıza bağlı merkez gider birimlerince İKEP kapsamında yapılacak iş ve işlemler hangileri olduğu ve izlenecek çalışma yönteminin belirlenmesi. Eylül/2013 döneminde yapılması istenilen işlemlerle ilgili olarak, 1-BİS Defterdarlığımızın web sayfasını yenileme çalışmaları devam etmektedir. Bu kapsamda, merkez birimlerinden daha önce alınan görüş ve öneriler doğrultusunda web sayfasında yer verilmesi gereken konular belirlenmiştir. Ayrıca her türlü mevzuata erişim için Başbakanlık e-mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemine link verilmesine, 2-BİS Her birimin personeline ait mevcut kurumsal e-posta adreslerinin geçerliliğinin kontrolü ile e-posta adresi olmayan personele e-posta adresi oluşturulması için çalışma yapılmasına ve çalışma sonuçlarının liste halinde Defterdarlık Personel Müdürlüğüne gönderilmesine, 3-BİS Defterdarlıklarda yönetim bilgi sistemlerinde (PEROP-MEOP-say2000i) üretilen bilgilerin kamuya açık olmaması sebebiyle bu eylem için bir çalışma yapılmamasına, kamuya iletilmesi gereken türden bilgilere web sayfasında yer verilmesine 4-BİS Defterdarlık idari personeli için paylaşım platformu oluşturulması eylemine ilişkin, Bakanlığımız ilgili birimleriyle görüş alışverişinde bulunarak neler yapılabileceği konusunda araştırma yapmak üzere bilgi işlem personelinin görevlendirilmesine, tarihinde karar verilmiştir. Defterdarlık İYK Başkanı Aslı TABARU MANGA

6 Karar Tarihi : 11/11/2013 Karar Sayısı : 2013/06 maddelerini görüşmek üzere, Defterdar Yardımcısı Cengiz BİBER başkanlığında GÜNDEM Kurulumuzca Aralık /2013 ayı içerisinde Defterdarlığımıza bağlı merkez gider birimlerince İKEP kapsamında yapılacak iş ve işlemlerin hangileri olduğu ve izlenecek çalışma yönteminin belirlenmesi. Aralık /2013 döneminde yapılması istenilen işlemlerle ilgili olarak, Defterdarlıkların operasyonel planlarının oluşturulması ve Defterdarlıkların operasyonel planları hazılarken faaliyetlerine yönelik hedeflerin belirlenmesi ve duyurulması eyleminin, müdürlükler bazında gerçekleştirilmesine, 2- Söz konusu eylemin gerçekleştirilmesi için her bir müdürlükten yeterli sayıda personelden oluşan bir çalışma gurubu oluşturulmasına, 3- Her bir müdürlükten çalışma grubu üyelerinden birinin SGB.net sisteme giriş yapması için yetki talep edilmesine, 4- Söz konusu işlemlerin birim amiri nezaretinde yürütülmesine, tarihinde karar verilmiştir. Defterdarlık İYK Başkanı Aslı TABARU MANGA