ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. / ERBOS, 2012/9 Aylık [] :27:39 Faaliyet Raporu

Transkript

1 ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. / ERBOS, 2012/9 Aylık [] :27:39 Faaliyet Raporu döneminine ait faaliyet raporumuz ilişikte pdf dosya olarak verilmektedir. ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. / ERBOS, 2012/9 Aylık [] :27:13 Sorumluluk Beyanı FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN KARAR TARİHİ: KARAR SAYISI :952 SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN SERİ:XI, NO:29 SAYILI TEBLİĞİNİN ÜÇÜNCÜ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI a) dönemine ilişkin Sermaye Piyasası 'nun Seri:XI No:29 sayılı tebliğine göre düzenlenmiş bilançosunu ve aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait gelir, öz sermaye değişim ve nakit akım tablolarını incelediğimizi, b) Şirketlerimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, raporun gerçeğe aykırı bir açıklama içermediği yada açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, c) Şirketlerimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, mali tabloların ve mali konulardaki bilgilerin, şirketlerimizin mali durumu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği doğru biçimde yansıttığını, Bilgilerinize arz ederiz. Saygılarımızla, Muhasebe Müdürü Nuri FAYDALI İşletmeci Genel Müdür Yrd. Şaban ALTUNBAĞ Endüstri Mühendisi

2 ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. / ERBOS, 2012/6 Aylık [] :13:50 Sorumluluk Beyanı FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN KARAR TARİHİ:10/08/2012 KARAR SAYISI :949 SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN SERİ:XI, NO:29 SAYILI TEBLİĞİNİN ÜÇÜNCÜ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI a) dönemine ilişkin Sermaye Piyasası 'nun Seri:XI No:29 sayılı tebliğine göre düzenlenmiş bilançosunu ve aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait gelir, öz sermaye değişim ve nakit akım tablolarını incelediğimizi, b) Şirketlerimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, raporun gerçeğe aykırı bir açıklama içermediği yada açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, c) Şirketlerimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, mali tabloların ve mali konulardaki bilgilerin, şirketlerimizin mali durumu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği doğru biçimde yansıttığını, Bilgilerinize arz ederiz. Saygılarımızla, Muhasebe Müdürü Nuri FAYDALI İşletmeci Genel Müdür Yrd. Şaban ALTUNBAĞ Endüstri Mühendisi

3 ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. / ERBOS, 2012/6 Aylık [] :43:01 Faaliyet Raporu döneminine ait faaliyet raporumuz ilişikte pdf dosya olarak verilmektedir. ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. / ERBOS [] :07:27 Esas Sözleşme Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No Esas sözleşmemizin 9., 11., 13., 25., 26., 27. ve 28.nci maddeleri tadil eilmiş, geçici 1.nci maddesi ise çıkartılmış olup, söz konusu değişiklik 31/05/2012 tarihinde tescil edilmiştir. Son değişikliği içeren yürürlükteki esas sözleşmemiz ekte verilmektedir.

4 :42:58 ŞGBF- ve Denetim Üyeleri ve Denetim Üyeleri Adı Soyadı Görevi Mesle ği Son 5 Yılda Ortaklık ta Üstlendi ği Görevle r Son Durum İtibariy le Ortaklı k Dışında Aldığı Görevl er Ortaklıkt aki Sermaye Payı (%) Tems il Ettiği Pay Grub u Bağıms ız Yöneti m Olup Olmadı ğı Yer Aldığı Komitel er ve Görevi İbrahim ÖZBIYIK Başkanı Makina Mühend isi Başkanı Yok 0, Bağımsız Üye Değil --- Mahmut ÖZBIYIK Başkan Yardımc ısı Makina Mühend isi Başkan Yardımcısı -Genel Müdür Yok 5, Bağımsız Üye Değil --- Yalçın BESCELİ Makina Mühend isi - Denetimd en Sorumlu Komite Yok 0, Bağımsız Üye Değil --- Hüsametti n ÇETİNBUL UT İnşaat Mühend isi - Denetimd en Sorumlu Komite Yok 0, Bağımsız Üye Değil --- Şaban ALTUNBA Ğ Endüstri Mühend isi - Genel Müdür Yrd. Yok 0, Bağımsız Üye Değil --- Yılmaz ÖZBAKAN Makina Mühend isi Denetçi Yok 0, Bağımsız Üye Denetimd en Sorumlu Komite

5 HAKAN GÜRKAN Ziraat Mühend isi --- Yok 0, Bağımsız Üye Denetimd en Sorumlu Komite Mahmut ÖZKAN Denetçi İşletme ci Denetçi Yok 0, İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [ARMDA, ASCEL, ATAC, BJKAS, BOYNR, BURVA, CIMSA, DENCM, DEVA, DOBUR, ERBOS, EREGL, ERICO, GARFA, GOZDE, GSDDE, IHGZT, INDES, ISGSY, IST30, KAPLM, KRDMA, LUKSK, METRO, METUR, MGROS, NETAS, NIBAS, ORGE, OSTIM, OYLUM, OZGYO, POLHO, PTOFS, TGSAS, TSGYO, UYUM, ZOREN] :47:02 Maksimum Lot Miktarı Değişen Paylar *** Maksimum Lot Miktarı Değişen Paylar : ARMDA.E (5.000 lot), ATAC.E ( lot), BJKAS.E (5.000 lot), BOYNER.E ( lot), BURVA.E (2.500 lot), CIMSA.E (5.000 lot), DENCM.E (2.500 lot), DEVA.E ( lot), DOBUR.E (2.500 lot), ERBOS.E (1.000 lot), EREGL.E ( lot), ERICO.E (2.500 lot), GARFA.E (2.500 lot), GOZDE.E ( lot), GSDDE.E ( lot), IHGZT.E ( lot), INDES.E ( lot), ISGSY.E ( lot), IST30.E ( lot), KAPLM.E (1.000 lot), KRDMA.E ( lot), LUKSK.E (2.500 lot), METRO.E ( lot), METUR.E (5.000 lot), MGROS.E ( lot), NETAS.E (500 lot), NIBAS.E (5.000 lot), ORGE.E (5.000 lot), OYLUM.E (5.000 lot), OZGYO.E ( lot), POLHO.E ( lot), PTOFS.E (5.000 lot), TGSAS.E (2.500 lot), TSGYO.E ( lot), UYUM.E ( lot), ZOREN.E ( lot), OSTIM.E(2,500 lot), ASCEL.E (250 lot). MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. [ASELS, BASCM, BIMAS, BTCIM, DEVA, ERBOS, EREGL, GENTS, HURGZ, ISATR, ISCTR, IZMDC, KRDMA, KRDMB, MERIT, OSTIM, SERVE, TRKCM] :07:49 Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Talepleri MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. [ERBOS] :36:12 Hak Kullanım ERBOSAN ERCİYES BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.'nin 31/05/2012 tarihinde başlayan brüt %84,532 net %71,852 oranındaki temettü dağıtım işleminde Borsa'da İşlem Gören kaydileşmiş paylar'ın temettü alacakları 04/06/2012 tarihinde ilgili üyelerin Takasbank A.Ş. nezdindeki serbest hesaplarına aktarılmıştır. İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [ADANA, ADBGR, ADEL, ADNAC, ALARK, ALCAR, ALGYO, ARMDA, ASELS, ASLAN, BAGFS, BOLUC, BRSAN, BRYAT, BSOKE, BTCIM, CEMTS, DOBUR, EGGUB, ERBOS,

6 EUKYO, GDKYO, GEDIK, GENTS, ITTFH, KRTEK, MRDIN, PRKME, SARKY, SISE, SKTAS, TRGYO, VAKBN] :24:29 Temettü Ödemesi *** Temettü Ödemesi : ADANA.E % 38,78 (A.O.F.: 3,31 TL), ADBGR.E % 27,58 (A.O.F: 2,31 TL), ADEL.E % 127 (A.O.F.: 32,25 TL), ADNAC.E % 3,83 (A.O.F: 0,66 TL), ALARK.E % 2,67 (A.O.F.: 4,07 TL), ALCAR.E % 74,92 (A.O.F: 38,65 TL), ALGYO.E % 29 (A.O.F.: 16,58 TL), ARMDA.E % 8,00 (A.O.F.: 1,69 TL), ASELS.E % 19,75 (A.O.F: 9,52 TL), ASLAN.E % 21,93 (A.O.F: 49,76 TL), BAGFS.E % 984,38 (A.O.F.: 163,27 TL), BOLUC.E % 12,49 (A.O.F: 1,22 TL), BRSAN.E % 114 (A.O.F.: 27,67 TL), BRYAT.E % 33,40 (A.O.F: 9,68 TL), BSOKE.E % 2,40 (A.O.F: 1,30 TL), BTCIM.E % 1,50 (A.O.F.: 6,53 TL), CEMTS.E % 5,00 (A.O.F: 1,14 TL), DOBUR.E % 10,31 (A.O.F.: 2,95 TL), EGGUB.E % 50,00 (A.O.F: 101,86 TL), ERBOS.E % 84,53 (A.O.F.: 20,43 TL), EUKYO.E % 0,47 (A.O.F: 3,54 TL), GDKYO.E % 2,00 (A.O.F.: 1,15 TL), GEDIK.E % 10,00 (A.O.F: 1,90 TL), GENTS.E % 10,59 (A.O.F.: 1,30 TL), ITTFH.E % 15,10 (A.O.F.: 5,05 TL), KRTEK.E % 10 (A.O.F.: 1,56 TL), MRDIN.E % 68,72 (A.O.F.: 5,53 TL), PRKME.E % 67,17 (A.O.F. : 4,74 TL), SARKY.E % 8,24 (A.O.F.: 2,47 TL), SISE.E % 4,00 (A.O.F.: 2,61 TL), SKTAS.E % 3,69 (A.O.F: 5,48 TL), TRGYO.E % 10,00 (A.O.F.: 5,30 TL), VAKBN.E % 1,48 (A.O.F: 3,03TL).[Not: Temettü oranları, brüt oranları ifade etmektedir.]*** İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [ADANA, ADBGR, ADEL, ADNAC, ALARK, ALCAR, ALGYO, ARMDA, ASELS, ASLAN, BAGFS, BOLUC, BRSAN, BRYAT, BSOKE, BTCIM, CEMTS, DOBUR, EGGUB, ERBOS, EUKYO, GDKYO, GEDIK, GENTS, ITTFH, KRTEK, MRDIN, PRKME, SARKY, SISE, SKTAS, TRGYO, VAKBN] :45:00 Hak Kullanımı tarihinden itibaren sermaye artırımı ve/veya temettü ödemesi nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek, "Yeni" sırası açılacak/kapanacak hisse senetlerinin listesi ilişikteki tabloda gösterilmiştir.

7 :07:08 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi : Anbar Mah. 895.Sokak No:9 KAYSERİ Telefon ve Faks No. : Tel: 0(352) Faks: 0(352) Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Tel: 0(352) Faks: 0(352) : Hayır Özet Bilgi : Kurumsal Komitesi seçimi ve diğer komitelerin görevlerinin Kurumsal Komitesi tarafından yerine getirilmesi hk. AÇIKLAMA: Açıklanacak Özel Durum/Durumlar: Şirketimiz Kurumsal Komitesine Hüsamettin ÇETİNBULUT ve Yılmaz ÖZBAKAN'ın seçilmelerine; Sermaye Piyasası tarafından yayınlanan Seri:IV, No:56 sayılı "Kurumsal İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ " i doğrultusunda Aday Gösterme Komitesi, Ücret Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesinin görevlerinin Kurumsal Komitesi tarafından yerine getirilmesine karar verilmiştir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası 'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm

8 :03:10 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi : Anbar Mah. 895.S okak No:9 KAYSERİ Telefon ve Faks No. : Tel: 0(352) Faks: 0(352) Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : Tel: 0(352) Faks: 0(352) Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır Özet Bilgi : Denetimden Sorumlu Komitenin Oluşturulması hk. AÇIKLAMA: Açıklanacak Özel Durum/Durumlar: muzun tarihinde yapılan toplantısında, Sermaye Piyasası 'nun Seri:X 22.nolu tebliğinin Altıncı Bölüm 25. maddesinde öngörülen Denetimden Sorumlu Komite'ye Kurumsal İlkelerinin Belirlenmesi ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ gereğince Bağımsız Üyelerimiz Yılmaz ÖZBAKAN ve Hakan GÜRKAN'ın seçilmelerine oy birliği ile karar vermiştir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası 'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm

9 :00:53 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi : Anbar Mah. 895.Sokak No:9 KAYSERİ Telefon ve Faks No. : Tel: 0(352) Faks: 0(352) Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : Tel: 0(352) Faks: 0(352) Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır Özet Bilgi : Görev Taksimi Hk. AÇIKLAMA: Açıklanacak Özel Durum/Durumlar: muzun tarihinde yapılan toplantısında aşağıdaki şekilde görev dağılımı yapılmıştır. Başkanlığı'na İbrahim ÖZBIYIK Başkan Yardımcılığı'na Mahmut ÖZBIYIK Üyeliklerine Yalçın BESCELİ, Hüsamettin ÇETİNBULUT ve Şaban ALTUNBAĞ Bağımsız Üyeliklerine ise Yılmaz ÖZBAKAN ve Hakan GÜRKAN seçilmişlerdir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası 'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm

10 :46:50 Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihi Ortaklığın Adresi : Anbar Mah. 895.Sokak No:9 KAYSERİ Telefon ve Faks No. : Tel: 0(352) Faks:0(352) Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : Tel: 0(352) Faks:0(352) Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : Yok Özet Bilgi : Genel Kurul Toplantısında kararlaştırılan nakit kar payı dağıtım tarihi Nakit Olarak Dağıtılacak Toplam Brüt Kar Payı (TL) : ,00 Borsa'da İşlem Gören 1 TL Nominal Değerli Beher Hisseye Dağıtılacak Nakit Kar Payı Brüt (TL) : 0,84532 Net (TL) : 0,71852 Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihi : EK AÇIKLAMALAR: Şirketimizin tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan karar gereğince, şirketimizin 2011 yılı dönem karından yasal kayıtlardan karşılanmak üzere brüt ,00 TL'den ,90 TL Gelir Vergisi Stopajı ayrıldıktan sonra bakiye kalan net ,10 TL'nin imtiyazlı hisseye brüt ,01 TL, net ,16 TL; imtiyazsız hisseye brüt ,99 TL, net ,94 TL (1 TL. nominal değerli imtiyazlı hisseye brüt 5.330,20665 TL., net 4.530,67565 TL. ; 1 TL. nominal değerli imtiyazsız hisseye brüt 0,84532 TL., net 0,71852 TL. ) kar payı olarak tarihinden itibaren dağıtımına başlanmasına, 2011 yılı karından ,59 TL. ikinci tertip yasal yedek akçe ayrılmasına, dağıtımdan sonra bakiye karın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına oybirliği ile karar verlmiştir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası 'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara

11 kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm

12 :52:24 Özel Durum Açıklaması (Güncelleme) Ortaklığın Adresi : Anbar Mah Sokak No:9 KAYSERİ Telefon ve Faks No. : Tel:0 (352) Faks:0(352) Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : Tel:0(352) Faks:0(352) Orjinal Açıklamanın Tarihi : Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır Özet Bilgi : 09.30'da yapılan açıklamada Hazurun Cetvelinin Gönderilememesi AÇIKLAMA: Açıklanacak Özel Durum/Durumlar: 09.30'da 2011 ylına ait Olağan Genel Kurul Hazurun Cetveli Gönderilememiş olup, Hazurun Cetveli ektedir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası 'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [ERBOS] :48:36 Pay Sırasının İşleme Kapatılması ***Pay Sırasının İşleme Kapatılması*** ERBOS.E sırası, genel kurul toplantı sonucunun KAP'a gönderilmemesi nedeniyle geçici olarak işleme kapatılmıştı. Sıra saat 09:55'te işleme açılarak 09:55-10:05 saatleri arasında açılış seansı yapılacak, açılış işlemleri saat 10:05-10:10 arasında gerçekleşecek ve ERBOS.E sırası 10:10'dan itibaren Sürekli Müzayede bölümünde yeniden işleme açılacaktır. ***

13 :41:36 Genel Kurul Toplantısı Sonucu Ortaklığın Adresi : Anbar Mah Sokak No:9 KAYSERİ Telefon ve Faks No. : Tel: 0 (352) Faks::0 (352) Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : Tel: 0 (352) Faks: 0 (352) Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : Özet Bilgi : 2011 Yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu Genel Kurul Toplantı Türü : Olağan Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi : 2011 Genel Kurul Tarihi : ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR: Şirketimizin tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında, a-şirketimizin 2012 yılı hesap dönemine ait SPK Seri:XI, No:29 sayılı Tebliği'ne göre hazırlanmış gelir tablosundaki ,00 TL dağıtılabilir dönem karından yasal kayıtlarda yer alan kardan karşılanmak üzere ,99 TL'nın imtiyazsız hisselere brüt, ,01 TL'nın ise imtiyazlı hisselere brüt olmak üzere toplam ,00 TL'nin kar payı olarak dağıtılmasına, kanuni yedek akçeler ayrıldıktan sonra kalan bakiyenin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına, b- Üyeliklerine İbrahim ÖZBIYIK, Yalçın BESCELİ, Hüsamettin ÇETİNBULUT, Mahmut ÖZBIYIK ve Şaban ALTUNBAĞ, Bağımsız Üyeliklerine ise Yılmaz ÖZBAKAN ve Hakan GÜRKAN, Denetim Üyeliğine ise Mahmut ÖZKAN'ın seçilmelerine karar verilmiştir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası 'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara

14 kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. / ERBOS [] :39:39 Genel Kurul Toplantısı Sonucu Ortaklığın Adresi : Anbar Mah Sokak No:9 KAYSERİ Telefon ve Faks No. : Tel: 0 (352) Faks::0 (352) Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : Tel: 0 (352) Faks: 0 (352) Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : Özet Bilgi : 2011 Yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu Genel Kurul Toplantı Türü : Olağan Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi : 2011 Genel Kurul Tarihi : ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR: Şirketimizin tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında, a-şirketimizin 2012 yılı hesap dönemine ait SPK Seri:XI, No:29 sayılı Tebliği'ne göre hazırlanmış gelir tablosundaki ,00 TL dağıtılabilir dönem karından yasal kayıtlarda yer alan kardan karşılanmak üzere ,99 TL'nın imtiyazsız hisselere brüt, ,01 TL'nın ise imtiyazlı hisselere brüt olmak üzere toplam ,00 TL'nin kar payı olarak dağıtılmasına, kanuni yedek akçeler ayrıldıktan sonra kalan bakiyenin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına, b- Üyeliklerine İbrahim ÖZBIYIK, Yalçın BESCELİ, Hüsamettin ÇETİNBULUT, Mahmut ÖZBIYIK ve Şaban ALTUNBAĞ, Bağımsız Üyeliklerine ise Yılmaz ÖZBAKAN ve Hakan GÜRKAN, Denetim Üyeliğine ise Mahmut ÖZKAN'ın seçilmelerine karar verilmiştir.

15 Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası 'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. / ERBOS [] :30:27 Genel Kurul Toplantısı Sonucu Ortaklığın Adresi : Anbar Mah Sokak No:9 KAYSERİ Telefon ve Faks No. : Tel: 0 (352) Faks::0 (352) Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : Tel: 0 (352) Faks: 0 (352) Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : Özet Bilgi : 2011 Yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu Genel Kurul Toplantı Türü : Olağan Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi : 2011 Genel Kurul Tarihi : ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR: Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası 'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm

16 ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. / ERBOS, 2012/3 Aylık [] :32:17 Faaliyet Raporu 01/01/ /03/2012 döneminine ait faaliyet raporumuz ilişikte pdf dosya olarak verilmektedir. ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. / ERBOS, 2012/3 Aylık [] :31:47 Sorumluluk Beyanı FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN KARAR TARİHİ:18/05/2012 KARAR SAYISI :941 SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN SERİ:XI, NO:29 SAYILI TEBLİĞİNİN ÜÇÜNCÜ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI a) dönemine ilişkin Sermaye Piyasası 'nun Seri:XI No:29 sayılı tebliğine göre düzenlenmiş bilançosunu ve aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait gelir, öz sermaye değişim ve nakit akım tablolarını incelediğimizi, b) Şirketlerimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, raporun gerçeğe aykırı bir açıklama içermediği yada açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, c) Şirketlerimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, mali tabloların ve mali konulardaki bilgilerin, şirketlerimizin mali durumu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği doğru biçimde yansıttığını, Bilgilerinize arz ederiz. Saygılarımızla, Muhasebe Müdürü Nuri FAYDALI İşletmeci Genel Müdür Yrd. Şaban ALTUNBAĞ Endüstri Mühendisi

17 :56:48 Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi Mali Tablonun Hesap Dönemi : 01/01/ /03/2012 Mali Tablonun Verildiği Otorite : MALİYE Mali Tablonun Verilme Nedeni : VERGİ Mali Tablonun Verilme Tarihi : 11/05/2012 EK AÇIKLAMALAR: Geçici Vergi Beyannamesi ekinde vergi dairesine sunulacak dönemine ait Gelir Tablosu ekte sunulmuştur.

18 :41:07 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi : Anbar Mah Sokak No:9 KAYSERİ Telefon ve Faks No. : Tel:0(352) Fak:0(352) Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : Tel:0(352) Faks:0(352) Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır Özet Bilgi : 2011 Yılı Genel 'nda 'na Aday Gösterilecek Üye Adayları hk. AÇIKLAMA: Açıklanacak Özel Durum/Durumlar: Şirketimizin 26 Mayıs 2012 tarihinde yapılacak olan 2011 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında, Sermaye Piyasası 'nun Seri:IV, No:56 tebliğinin c maddesi gereğince Üyeliklerine İbrahim ÖZBIYIK, Mahmut ÖZBIYIK, Yalçın BESCELİ, Hüsamettin ÇETİNBULUT, Hakan GÜRKAN(Bağımsız Üye Adayı), Şaban ALTUNBAĞ ve Yılmaz ÖZBAKAN (Bağımsız Üye Adayı)'ın aday gösterilmelerine, 2011 yılı Olağan Genel Kurul'una teklif edilmesine karar verilmiştir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası 'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm

19 :40:17 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi : Anbar Mah. 895.Sokak No:9 KAYSERİ Telefon ve Faks No. : Tel: 0 (352) Faks: 0 (352) Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Tel: 0 (352) Faks: 0(352) : Hayır Özet Bilgi : Bağımsız Üye Adaylarının 2011 yılı Olağan Genel Kurul onayına sunulmasına ilişkin Kararı AÇIKLAMA: Açıklanacak Özel Durum/Durumlar: Şirketimiz Aday Gösterme Komitesince belirlenen ve 'muza teklif edilen; Bağımsız Üyeleri için Hakan GÜRKAN ve Yılmaz ÖZBAKAN'ın adaylıklarının kabulüne ve 2011 yılı Olağan Genel Kurul'una teklif edilmesine karar verilmiştir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası 'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm

20 :10:04 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi : Anbar Mah. 895.Sokak No:9 KAYSERİ Telefon ve Faks No. : Tel: 0(352) Faks: 0(352) Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Tel: 0(352) Faks: 0(352) : Hayır Özet Bilgi : Kurumsal Komitesi seçimi ve diğer komitelerin görevlerinin Kurumsal Komitesi tarafından yerine getirilmesi hk. AÇIKLAMA: Açıklanacak Özel Durum/Durumlar: Şirketimiz Kurumsal Komitesine İbrahim YARDIMCI ve Yalçın BESCELİ'nin seçilmelerine; Sermaye Piyasası tarafından yayınlanan Seri:IV, No:56 sayılı "Kurumsal İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ " i doğrultusunda Aday Gösterme Komitesi, Ücret Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesinin görevlerinin Kurumsal Komitesi tarafından yerine getirilmesine karar verilmiştir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası 'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm

21 :59:16 Kar Payı Dağıtımına İlişkin Kararı Ortaklığın Adresi : Anbar Mah. 895.Sokak No:9 KAYSERİ Telefon ve Faks No. : Tel:0(352) Faks:0(352) Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : Tel: 0(352) Faks: 0(352) Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : Yok Özet Bilgi : 2011 Yılı Olağan Genel Kurul'una Kar Payı Dağıtım Önerisi Karar Tarihi : Dağıtılması Teklif Edilecek Kar Payının Hesap Dönemi : 2011 Hesap Dönemi Hisse Senedi Şeklinde Dağıtılması Teklif Edilecek Toplam Kar Payı (TL) : 0 Hisse Senedi Şeklinde Dağıtılması Teklif Edilecek Kar Payının Sermayeye Oranı (%) : 0 Nakit Olarak Dağıtılması Teklif Edilecek Toplam Brüt Kar Payı (TL) : ,00 Borsa'da İşlem Gören 1 TL Nominal Değerli Beher Paya Dağıtılacak Nakit Kar Payı : Brüt (TL) : 0,42266 Net (TL) : 0,35926 Teklif Edilecek Dağıtım Tarihi : Olağan Genel Kurul'da Belirlenecek EK AÇIKLAMALAR: Şirketimizin 2011 yılı hesap dönemine ait SPK Seri:XI, No:29 sayılı Tebliği'ne göre hazırlanmış gelir tablosundaki dönem karından %20,00 oranında ,00 TL'nin dağıtılmasına.

22 ,51 TL'nın imtiyazlı hisselere brüt, ,49 TL'nın imtiyazsız hisselere brüt olmak üzere, toplam dağıtılacak ,00 TL'den ,45 TL Gelir Vergisi Stopajı ayrıldıktan sonra bakiye kalan net ,55 TL'nın (1 TL nominal değerli imtiyazlı hisseye Brüt=2.665,10332 TL Net=2.265,33783 TL; 1 TL nominal değerli imtiyazsız hisseye Brüt=0,42266 TL, Net=0,35926 TL) kar payı olarak dağıtılmasına, ,61 TL'nın ikinci tertip yasal yedek akçe ayrılmasına, dağıtımdan sonra bakiyenin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasının genel kurul'a teklif edilmesine Oybirliği ile karar verilmiştir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası 'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm

23 :09:19 Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Kararı Ortaklığın Adresi : Anbar Mah. 895.Sokak No:9 KAYSERİ Telefon ve Faks No. : Tel: 0(352) Faks: 0(352) Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : Tel: 0(352) Fak: 0(352) Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : Yok Özet Bilgi : 2011 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısının :00'de yapılması hk. Karar Tarihi : Genel Kurul Toplantı Türü : Olağan Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi : 2011 Tarihi : Saati : 11:00 Adresi : Anbar Mah. 895.Sokak No:9 KAYSERİ GÜNDEM: GÜNDEM 1-Açılış yoklama 2-Divan Heyeti seçimi 3-Genel Kurul adına zaptı imzalamaya Divan Heyetine yetki verilmesi Yılına ait Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız Denetim Raporunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması Yılı Bilanço ve Kar Zarar Hesabının okunması, görüşülmesi ve onaylanması. 6- ve Denetçilerin Şirketin 2011 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri. 7- 'nun, 2011 yılı karının dağıtılması ve dağıtım tarihi ile ilgili teklifinin görüşülerek karar alınması 8-Esas Mukavelenin İdare Meclisi başlıklı 9. maddesi, İdare Meclisinin Görev Taksimi başlıklı 11. maddesi, İdare Meclisinin Ücreti başlıklı 13. maddesi, İlan ve Çağırı başlıklı 25. maddesi, Karın Taksimi başlıklı 26.

24 maddesi, 27. maddesi ve Kanuni Hükümler başlıklı 28. Maddesine ilişkin tadillerin, Geçici madde 1'in iptali hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması 9- Üyelerinin seçimi, Bağımsız üyelerinin belirlenmesi ve görev sürelerinin tespiti 10-Denetim Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti 11-Kurumsal İlkeleri gereğince Üyeleri ile üst düzey Yöneticilerin "Ücretlendirme esasları" hakkında bilgi verilmesi 12- üyeleri, Bağımsız Üyeleri ve Denetçilerin ücretlerinin tespiti 13- tarafından, 2012 yılı hesaplarının denetimi için seçilen Bağımsız Dış Denetim şu'nun onaylanması yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımların görüşülmesi ve karara bağlanması 15-Şirket tarafından 3.Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi 16-İdare Meclis Üyelerine T.T.K.'unun 'inci Maddelerinde yazılı, şirketlerle iş yapma ve diğer muamelelerin ifası hususunda yetki verilmesi 17-Dilek ve temenniler. EK AÇIKLAMALAR: Şirket Olağan Genel nun 26 Mayıs 2012 günü saat 11.00'da Anbar Köyü Boğazköprü Mevkii Kayseri adresindeki Şirket Merkezimiz toplantı salonunda yapılmasına, 2011 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu ile Murakıp Raporu ve Bağımsız Denetçi Raporunun toplantı gününden üç hafta önce Şirket merkezinde sayın hissedarlarımızın tetkikine hazır bulundurulmasına, Merkezi Kayıt şu (MKK) nezdinde aracı kuruluşlar altındaki yatırımcı hesaplarında saklamada bulunan hissedarlarımızdan Genel Kurul Toplantısına katılmak isteyenlerin MKK nezdinde kendilerini Genel Kurul Blokaj listesine kayıt ettirmelerine ve toplantıya asaleten iştirak edemeyecek ortaklarımızın vekaletname düzenleyerek toplantıya katılmalarına, Oy birliği ile karar verilmiştir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası 'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm

25 :46:18 Özel Durum Açıklaması (Güncelleme) Ortaklığın Adresi : Anbar Mah. 895.Sokak No:9 Melikgazi/KAYSERİ Telefon ve Faks No. : Tel: 0 (352) Faks:0 (352) Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : Tel: 0 (352) Faks:0 (352) Orjinal Açıklamanın Tarihi : 06/03/2012 Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır Özet Bilgi : Esas Sözleşme Değişiklikleri ile ilgili Sermaye Piyasası ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığından izin alınmıştır. AÇIKLAMA: Açıklanacak Özel Durum/Durumlar: Esas sözleşmenin İdare Meclisi başlıklı 9. maddesinin, İdare Meclisinin Görev Taksimi başlıklı 11. maddesinin, İdare Meclisinin Ücreti başlıklı 13. maddesinin, İlan ve Çağırı başlıklı 25. maddesinin, Karın Taksimi başlıklı 26. maddesinin, 27. maddesinin ve Kanuni Hükümler başlıklı 28. maddesinin tadilleri, Geçici madde 1'in iptal edilmesi ile ilgili Sermaye Piyasası 'na ve T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na ön izin için yapmış olduğumuz başvuru olumlu sonuçlanmış olup, 2012 yılı Olağan Genel Kurul gündeminde ortakların onayına sunulacaktır.izin yazıları ve Esas Sözleşme değişikliği ekte sunulmuştur. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası 'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm

26 :33:32 ŞGBF-Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri ve Lisanslı Personel Bilgileri Adı Soyadı Görevi Telefon No E-Posta Adresi Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No Şaban ALTUNBAĞ Genel Müdür Yardımcısı 0 (352) saltunbag@erbosan.com.tr Nuri FAYDALI Muhasebe Müdürü 0 (352) muhasebe@erbosan.com.tr ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. / ERBOS [] :33:32 ŞGBF- ve Denetim Üyeleri ve Denetim Üyeleri Adı Soyadı Görevi Mesle ği Son 5 Yılda Ortaklık ta Üstlendi ği Görevle r Son Durum İtibariy le Ortaklı k Dışında Aldığı Görevl er Ortaklıkt aki Sermaye Payı (%) Tems il Ettiği Pay Grub u Bağıms ız Yöneti m Olup Olmadı ğı Yer Aldığı Komitel er ve Görevi İbrahim ÖZBIYIK Başkanı Makina Mühend isi Başkanı Yok 0, Bağımsız Üye Değil --- Mahmut ÖZBIYIK Başkan Yardımc ısı Makina Mühend isi Başkan Yardımcısı -Genel Müdür Yok 5, Bağımsız Üye Değil --- Yalçın BESCELİ Makina Mühend isi - Denetimd en Sorumlu Komite Yok 0, Bağımsız Üye Değil Denetimd en Sorumlu Komite Hüsametti n ÇETİNBUL UT İnşaat Mühend isi - Denetimd Yok 0, Bağımsız Üye Değil Denetimd en Sorumlu Komite

27 en Sorumlu Komite İbrahim YARDIMCI Makina Mühend isi - Genel Müdür Yok 0, Bağımsız Üye Değil --- Şaban ALTUNBA Ğ Endüstri Mühend isi Yok 0, Bağımsız Üye Değil --- Yılmaz ÖZBAKAN Denetçi Makina Mühend isi Denetçi Yok 0, Mahmut ÖZKAN Denetçi İşletme ci Denetçi Yok 0,

28 :33:32 ŞGBF-Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Borsalar/Piyasalar Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar Kote Edilen/İşle m Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kote Edildiği/İşle m Görmeye Başladığı Tarih İlgili Piyasanın/Borsa nın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsa nın İsmi Piyasanın/Borsa nın İlgili Pazarı HİSSE SENEDİ TÜRKİYE İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI ULUSAL PAZAR ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. / ERBOS [] :20:35 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi : Anbar Mah Sokak Melikgazi/KAYSERİ Telefon ve Faks No. : 0 (352) Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : 0 (352) Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır Özet Bilgi : 2012 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Sözleşmesi İmzalanması hk. AÇIKLAMA: Açıklanacak Özel Durum/Durumlar: Şirketimiz 2012 yılı için Referans Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. ile bağımsız denetim zorunluluğu olmayan dönemlerde finansal tablolarını bağımsız denetimden geçirecek şekilde bağımsız denetim sözleşmesi imzalanmasına, sözleşmenin toplanacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmasına oybirliği ile karar verilmiştir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası 'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm

29 :17:06 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi : Anbar Mah Sokak. No:9 Melikgazi KAYSERİ Telefon ve Faks No. : Tel:0(312) Faks: 0(312) Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : Tel:0(312) Faks: 0(312) Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır Özet Bilgi : OLAĞANDIŞI FİYAT VE MİKTAR HAREKETLERİ AÇIKLAMA: Açıklanacak Özel Durum/Durumlar: Sermaye Piyasası 'nun Seri:VIII, No:54 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına ilişkin Tebliği'nin "Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri" başlıklı 17.maddesine istinaden aynı Tebliğin 21 ve 22. maddelerine göre Kamuya açıklanmamış herhangi bir Özel Durumumuz yoktur. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası 'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm

30 :09:10 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi : Anbar Mah Sokak No:9 PK:375 Melikgazi/KAYSERİ Telefon ve Faks No. : Tel: 0(352) Faks: 0(352) Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : Tel: 0(352) Faks: 0(352) Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır Özet Bilgi : Esas Sözleşme Değişikliği AÇIKLAMA: Açıklanacak Özel Durum/Durumlar: Şirketimiz yönetim kurulu İbrahim ÖZBIYIK'ın başkanlığında toplanarak Sermaye Piyasası ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile; Esas sözleşmenin İdare Meclisi başlıklı 9.maddesinin, İdare Meclisinin Görev Taksimi başlıklı 11. maddesinin, İdare Meclisinin Ücreti başlıklı 13.maddesinin, İlan ve Çağırı başlıklı 25. maddesinin ve 27. maddesinin tadillerine, Pay Sahiplerinin Şirket ve Bağlı Ortaklıkları ile İşlem Yapabilmesi başlıklı 29. maddenin, Önemli Nitelikteki İşlemler başlıklı 30. maddenin, İlişkili Taraf İşlemleri başlıklı 31. maddenin Esas Sözleşmeye ilave edilmesine, Esas Sözleşme değişikliklerinin yasal izinler alındıktan sonra yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar vermiştir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası 'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm

31 ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. / ERBOS, 2011/Yıllık [] :32:01 Faaliyet Raporu 01/01/ /12/ döneminine ait faaliyet raporumuz ilişikte pdf dosya olarak verilmektedir. ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. / ERBOS, 2011/Yıllık [] :31:09 Sorumluluk Beyanı FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN KARAR TARİHİ: KARAR SAYISI :932 SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN SERİ:XI, NO:29 SAYILI TEBLİĞİNİN ÜÇÜNCÜ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI a) dönemine ilişkin Sermaye Piyasası 'nun Seri:XI No:29 sayılı tebliğine göre düzenlenmiş bilançosunu ve aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait gelir, öz sermaye değişim ve nakit akım tablolarını incelediğimizi, b) Şirketlerimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, raporun gerçeğe aykırı bir açıklama içermediği yada açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, c) Şirketlerimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, mali tabloların ve mali konulardaki bilgilerin, şirketlerimizin mali durumu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği doğru biçimde yansıttığını, Bilgilerinize arz ederiz. Saygılarımızla, Muhasebe Müdürü Nuri FAYDALI İşletmeci Genel Müdür Yrd. Şaban ALTUNBAĞ Endüstri Mühendisi

32 :36:20 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi : Anbar Mah Sokak KAYSERİ Telefon ve Faks No. : Tel:0 (352) Faks:0 (352) Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : Tel:0 (352) Faks:0 (352) Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır Özet Bilgi : Şube Açılması Hk. AÇIKLAMA: Açıklanacak Özel Durum/Durumlar: Şirketimiz bünyesinde faaliyette bulunan Çinko Oksit Geri Kazanım Tesiisi'nin şube olarak ayrılması için Şirketimiz tarihinde şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır. Şirketimize ek olarak 1 - Anbar Mah Sokak Kayseri adresinde bir şube açılmasına 2 - Şube ünvanının ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. ÇİNKO OKSİT GERİ KAZANIM TESİSİ olmasına 3 - Şubenin sermayesinin merkezden karşılanmasına 4 - Çinko Oksit Geri Kazanım Tesisi Şubemizi resmi ve özel kurum ve kuruluşlarda üç yıl süre ile T.C. Kimlik No'lu Mahmut ÖZBIYIK, T.C. Kimlik No'lu Şaban ALTUNBAĞ, T.C. Kimlik No'lu Yılmaz TÜRKMEN ve T.C. Kimlik No'lu Mehmet ERKARA'dan herhangi iki imzanın temsil ve ilzam etmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası 'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm

33 :03:45 Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi Mali Tablonun Hesap Dönemi : Mali Tablonun Verildiği Otorite : Mimarsinan Vergi Dairesi Mali Tablonun Verilme Nedeni : 4. Dönem Kurum Geçici Vergi Beyannamesi Eki Mali Tablonun Verilme Tarihi : EK AÇIKLAMALAR: dönem kurum geçici vergi beyannamesi ekinde Mimarsinan Vergi Dairesine verilecek Gelir Tablosu ektedir. Bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla