t- 2OM çğ7 n 7 ASLINDA İMZA VARo9 Şirketi ni fl Q 4jiıiüdl%iılan 2017 Yıli Olağan Genel Kurul TopldkiıMı+.ıa

Transkript

1 1 adresinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Istanbul Gümrük ve Ticaret İl Müdürlüğü nün ASLINDA Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine tarihinde elden yazı ile, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır. şirketin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin tarih ve 9527 sayılı nüshasında un gözetiminde yapılmıştır tarih ve sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Ayten Kurşun ripş anayii ve Ticaret Anonim Şirketi nin 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı :00 da, şirket merkez adresi olan İçmeler Mahallesi Karayolu Cad. No:44/A ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile önceden pay senedi tevdi ederek adresini 4çğ7 n 7 üç yıl süre ile seçilmelerine oy birlhe ka.. İMZA VARo9 nolu Sayın Gül Okutan Nilsson un İstanbul ili, Bebek İlçesi, Küçükbebek Cad. No:9 0:8 adresinde mukim ve T.C. kimlik Bağımsız üye olarak da, kimlik nolu Sayın Zeynep Hansu Uçar ın, İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, Mareşal Cad. No: 43 Reşitpaşa adresinde mukim ve T.C. Blok No:34AR/60 adresinde mukim ve TL, kimlik nolu Sayın Gökhan Güralp in, istanbul İli, Gaziosmanpaşa İlçesi, Karayolları Mh. Abdi İpekçi Cd. Toki Avrupa Konutları Sitesi 2. ve TC. kimlik no.lu Sayın Nazlı Zeynep Onursal ın İstanbul İli, Sarıyer İlçesi. İstinye Mahallesi, Havuzlu Bostan Sokak No:1 Daire:7 adresinde mukim T.C. kimlik nolu Sayın Cemil Tokel in, İstanbul İli, Ümraniye İlçesi, Ömerli Mah. Demetbağı Cad. No: 100 Çekmeköy adresinde mukim ve T.C. kimlik nolu Sayın Prof. Dr. Ahmet Kırman ın, İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, Küçük Çamhca Mali. Bağlar Yolu Cad. No: 4/178 / 6 adresinde mukim ve Üyeliklerine; 5. Verilen önerge doğrultusunda, Şirket Esas Sözleşmesinin 8. maddesi gereğince Yönetim Kurulu Kurulu Üyeleri ayrı ayrı oy birliği ile ibra edildi. 4. Verilen önerge doğrultusunda, Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi ayn ayrı oylandı ve Yönetim Yapılan oylama sonucunda, bilnço ve gelir tablosu hesapları oy birliği ile onaylandı. 3. Verilen önerge doğrultusunda, 2017 yılı bilnço ve gelir tablosu hesapları okundu ve müzakere edildi. özeti okundu ve müzakere edildi. 2. Verilen önerge doğrultusunda, Yönetim Kurulu nun 2017 yılı faaliyet raporu ve bağımsız denetçi raporu başkanlığına genel kurul tutanağını imzalama yetkisi verilmesine oy birliği ile karar verildi. memurluğuna Sayın Recep Yiğitin tutanak yazmanlığına Sayın Uğur Yıldırım ın seçilmelerine ve divan 1. Verilen önerge doğrultusunda, toplantı başkanlığına Sayın Nazlı Zeynep Onursal ın, oy toplama Yiğit Çekmeceligil in toplantıda hazır bulundukları görülerek, toplantı Sayın Nazlı Zeynep Onursal üzerine Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Nazlı Zeynep Onursal ile şirket denetçisi Sayın Can Altıntaşa vekaleten tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir. itibari değeri ,20.- TL olan ,20 payın temsilen toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının ,20 TL toplam itibari değerinin; toplam t t- 2OM jiıiüdl%iılan 2017 Yıli Olağan Genel Kurul TopldkiıMı+.ıa Şirketi ni fl Q

2 Kurulu Üyelerine izin verilmesine oybirliği ile karar verildi, 7. Şirket vergi sonrası krından, Kurumlar Vergisi Kanunu nun 5/1-e maddesi gereği taşınmaz satışından 8. Verilen önerge doğrultusunda, Türk Ticaret Kanunu nun 395 ve 396. Maddeleri uyarınca Yönetim doğan karın özel fona aktarılmasına, kalan karın geçmiş yıllar zararlarına kapatılmasına oybirliği ile karar verildi. 6. Verilen önerge doğrultusunda, Yönetim Kurulu Üyelerine aylık Brüt Türk Lirası ücret ödenmesine oy birliği ile karar verildi. Ayten Kurşun Nazlı Zeynep Onursal Uğur Yıldırım Recep Yiğit BAK İR TEMSiLCiSi TOPI OY TOP A MEMURU TUTANAK YAZMANI ASLINDA imza VARDIR Türk Lirası tutarındaki bağışlar hakkında Genel Kurula bilgi verildi yılında yapılacak bağışların üst husus kalmadığından Başkan toplantıyı kapattı. 12. Gündemin onikinci maddesindeki dilek ve temennilerin görüşülmesinden sonra gündemde görüşülecek sınırınn Türk Lirası olarak belirlenmesine oy birliği ile karar verildi. 11. Verilen önerge doğrultusunda, 2017 yılı içinde muhtelif kurum ve kuruluşlara yapılan toplam Global Limited) seçilmesine oy birliğiyle karar verildi. Standartları Kurumunun düzenlemeleri gereğince 2018 faaliyet yılına ilişkin Şirket denetçiliğine Güney 10.Verilen önerge doğrultusunda, Türk Ticaret ICanunu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim başka genel kurul toplantısında değerlendirilmek üzere ertelenmesi oybirliği ile kabul edildi. ilişkin Esas Sözleşme 6. Madde değişikliğinin tartışılmayarak Yönetim Kurulunun uygun göreceği bir Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.nin (A member firm of Ernst 8 Young 9. Verilen önerge doğrultusunda, sermayenin ,20 TL den ,20 TL ye arttırılmasına NOO53

3 Fax: Tel: TUZLA? ISTANBUL SİNAN CO. N:48 K:1 ve Müzakere Defterinin 10.ve 11. sayfasındaki TARiHİNDE YAPILAN 2017 YILI Ikibinonsekiz) Salı günü 20/03/2018 Yerine İmzaya Yetkili Başkatip CAMI MAlI. MİMAR Alattin HÖKELEKLi KARTAL 12. NOTERİ ALAnIN HÖKELEKLI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI NİN aynısı olduğunu onaylarım. (Yirmi Mart numarası ile tasdik edilmiş PAŞABAHÇE CAM SAN. VE TIC.A.Ş.ne ait Genel Kurul Toplantı Bu örneğin, ibraz edilen BEŞiKTAŞ 16. Noterliğinden tarih ve yevmiye KARTAL 12. NOTERLIĞI TC. ÖRNEK NBS NO: KUİ4A/Syazı:I/0 Kod:3.1.2 KDV, Harç, Damya vergisi ve Değerli Kağıt bedeli makbuz karşılığı tahsil edilmiştir. A-3 /l - Türkiye Cumhuriyeti yj 3 7j1 1

4 İçmelerMahallesi D-IVO Karayolu Borsa Dışı Ayşe Hazar Türkiye Şişe ve Cam Fabrikalan A.Ş TC. Caddesi No:441A , Temsilen Vekaleten ve/veya ve/veya Ingiltere Arabistan Tuzla listanbul Cemre Onurer ve/veya 20 Mart ,20 TL 100% 100% [sureti PAŞABAHÇE CAM SANAYİİ VB TİCARET A.Ş.NİN TARİHİNDE YAPILAN 2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ tio8o54 PAYLARIN PAYLARIN PAY SAHİBİNİN T.C. t V.K. NO. UYRUlU ADRESI TOPLAM EDINIM ŞEKLİ KATILIM TEMSİLCİ TEMSİLCİNİN TEMSİLCININ IMZA ADI SOYADI UNVANI İTİBARI DEĞERİ VE TARİHİ ŞEKLİ TÜRÜ ADI SOYADI UNVANI tc. 1 V.K. Mi <TL) Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası - Ona Exchange Square London Borsa Dışı EC2A 2JN Uniled Kingdom Temsilen Vekalelen Hande Islak >Ş36 Islam Kalkınma Bankası - Suudi Meclisi Mebusan Cad. 81 Borsa Dışı Alican Cavlak Fındıklıllstanbul 1, , Temsilen Vekalelen - TOPLAM ,20 ve/veya Öjen Aıslanyan BAKANLIK TEMSİLCİSİ AYTEN KURşuNJ TOPLANTI BAŞKANI NAZLI ZEYNEP ONURSAL OY TOPLAMA MEMURU TUTANAK YAZMANI UĞUR YILDIRIM Şirketin Sermayesi ve Pay!ann Toplam itibari Değeri: Asgari Toplantı Ntsabı; Mevcut Toplantı Nisabı TOPLANTIDA HAZIR BULUNAN YÖNETİM KURULU ÜYESİ VE ŞİRKET DENETÇİSI YÖNETİM KURULU ÜYESİ NAZLI ZEYNEP ONURSAL ŞİRKET DENETÇİSİ CAN ALTINTAŞA ASLINDA tmza VARDIR YİĞİT Cam San, ve 1].

5 Fax:+902i Tel: ALAnIN HÖKELEKLİ numarası ile tasdik edilmiş PAŞABAHÇE CAM SAN. VE TIC.A.Ş. ne ait Genel l<urul Toplantı olduğunu onaylarım. (Yirmi Mart Ikibinonsekiz) Salı günü 20/03/2018 NOTERLIGI KARTAL 12. TC. ÖRNEK OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT HAZIR BULUNANLAR LISTESI nin aynısı ve Müzakere Defterinin 12. sayfasındaki TARİHİNDE YAPILAN 2017 YILI Bu örneğin, ibraz edilen BEŞİKTAŞ 16. Noterliğinden tarih ve yevmiye Türkiye Cumhuriyeti NBS NO: KUI4A!SYazı:1!O Kod;3,1.2 KDV, Harç, Damga Vergisi ve Değerli Kağıt bedeli makbuz karşılığı tahsil edilmiştir. A TUZLA! ISTANBUL tmza SİNAN CO. N;48 Ki CAMI MAlI. MİMAR Alattin HÖKELEKLİ 1