KURULUfi : 1966 SERMAYE : 70.543.872 YTL.

KURULUfi : 1966 SERMAYE : 70.543.872 YTL. dare Meclisi'mizin 07.03.2008 tarih ve 734 say l toplant s nda incelenerek kabul edilmifl ve Genel Kurul'umuzun tasvibine arz olunmufltur. BURSA Ç MENTO FABR KASI A.fi. PK. 15, 16451 Kestel / BURSA Tel: (224) 372 15 60 Fax: (224) 372 16 60 www.bursacimento.com.tr 1

BURSA Ç MENTO FABR KASI A.fi. 42. ORTAKLAR OLA AN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEM Toplant yeri : BURSA Ç MENTO FABR KASI A.fi. KESTEL/BURSA Tarih : 31.03.2008 / Pazartesi Saat : 14.30 1. Aç l fl ve Divan teflekkülü, 2. Toplant tutana n n imzalanmas hususunda Divana yetki verilmesi, 3. dare Meclisi Faaliyet Raporu ile Murak p ve Ba ms z Denetleme Kuruluflu'na ait raporlar n okunmas ve müzakeresi, 4. SPK. XI - 25 Tebli gere i Konsolide Mali Tablolar n okunmas, müzakeresi ve Genel Kurulun onay na sunulmas, 5. Kar da t m n n müzakeresi ve karara ba lanmas, 6. dare Meclisi Üyelerinin ve Murak plar n ibra edilmesi, 7. dare Meclisi Üyeleri ile Murak plar n ücretlerinin tespiti, 8. dare Meclisi Üye say s ile Murak p say s n n belirlenmesi ve bofl üyelikler için seçim yap lmas, 9. dare Meclisi taraf ndan bir y l için seçilecek Ba ms z Denetleme Kuruluflu'nun, SPK. Seri X - 22 Tebli i, Üçüncü K s m, madde 6 gere i Genel Kurulun onay na sunulmas, 10. Y l içinde yap lan ba fllar hakk nda, SPK. 05.06.2003 tarih ve 29/666 say l karar gere i Genel Kurula bilgi sunulmas, 11. 2007 ve izleyen y llara iliflkin kar pay da t m politikalar ile ilgili S.P.K. 18.01.2007 tarih ve 2/53 say l karar gere i Genel Kurul'a bilgi sunulmas, 12. dare Meclisi üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335'nci maddeleri uyar nca yetki tan nmas, 13. Dilekler ve kapan fl. 2

SANAY N N MARKASI Bursa Çimento Fabrikas A.fi. 42 y l önce, 14 Temmuz 1966 tarihinde 30.000.000 TL. sermaye ile kurulmufltur. Say n Hayri Terzio lu Baflkanl 'nda Abdi Biçen, Ziya U ur, hsan Dikmen, Zeki Yücel, Kemal Türkün, Kamil Tolon, Abdurrahman fienipek, Reflat At l, Fuat Özyol ve Hüseyin Sungur'dan oluflan Yönetim Kurulu ile M.Kemal Keskin, Ali H. Fidanlar ve Hüseyin Karamehmeto lu'nun oluflturdu u ilk Denetleme Kurulu ile göreve bafllam flt r. Bafllang çta 230.000 ton klinker üretim kapasitesi ve 250.000 ton çimento ö ütme kapasitesi ile kurulan tesis, I. ünitenin 1969 y l nda iflletmeye al nmas ndan sonra 1976 y l nda II. ünite kurulmufl olup, 1989 y l nda II. ünitenin, 1996 y l nda da I.ünitenin prekalsinasyonla kapasiteleri artt r lm flt r. 2007 y l nda 1.400.000 ton klinker üretim kapasitesi, 2.850.000 ton çimento ö ütme kapasitesi ve 70.543.872 YTL. sermayesi ile Bursa Çimento Fabrikas A.fi. kuruluflundaki % 100 halka aç k olma özelli ini günümüzde de sürdürmektedir. Kuruluflunda 1236 orta bulunan fiirketimizin bugünkü ortak say s tahmini 2000 civar ndad r. Kurulufltan günümüze kadar fiirketimizin ortaklar, temettü gelirleri yan nda yarat lan kaynaklarla yap lan yat r mlar sonucu bugün ulafl lan kapasite çerçevesinde fiirketimiz hisselerinin yüksek oranda de er kazand na flahit olmufllard r. Kuruluflta sahip olunan 1 adet Bursa Çimento hissesinin 42 y ll k süreçte ulaflt de er ile Amerikan Dolar na karfl mukayesesinde, hisselerimizin Amerikan Dolar n n y ll k getirisi de dâhil olmak üzere 19 kat daha fazla de er kazand görülmektedir. 3

DARE MECL S Baflkan Ergün KA ITÇIBAfiI (*) (1) Mart 2005 - Mart 2008 Baflkan Vekili Ahmet Muharrem U UR (2) Mart 2006 - Mart 2009 Üye Özmetin KAVASO LU (3) Mart 2006 - Mart 2009 Üye Mehmet Memduh GÖKÇEN (*) (4) Mart 2005 - Mart 2008 Üye Bülent Selen SARPER (5) Mart 2006 - Mart 2009 Üye Semiha Feyha DURANER (6) Mart 2007 - Mart 2010 Üye rfan ÜNÜR (7) Mart 2007 - Mart 2010 Üye Raci ARSLAN (8) Mart 2006 - Mart 2009 Üye Burhan EVC L (9) Mart 2007 - Mart 2010 MURAKABE HEYET 7 8 10 11 2 1 6 5 9 4 3 fiirketimizin, 31.12.2007 tarihi itibariyle ve ayn tarihte sona eren döneme ait mali tablolar nda, Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Tekdüzen Hesap Plan ve SPK (Sermaye Piyasas Kurulu) Mevzuat ile Kurul'un belirledi i ilkelerde yer alan prensiplerin uyguland, mezkûr tablolar n; mali durumu, faaliyet sonucunu ve mali durumdaki de ifliklikler ile tüm önemli hususlar lay k yla arz etti ini teyit ve beyan ederiz. Murak p rfan ULUfi (10) Mart 2007 - Mart 2008 Murak p Cüneyt PEKMAN (11) Mart 2007 - Mart 2008 NOT: dare Meclisi Baflkan, Baflkan Vekili ve Üyelerin yetki ve s n rlar T.T.K. ve Ana Sözleflmede tespit edilmifltir. (*) Bu Genel Kurul da müddeti dolan üye, 4

YÖNET C LER Genel Koordinatör Burhan EVC L (1) Genel Müdür Mürsel ÖZTÜRK (2) 15 9 14 11 10 13 16 7 12 6 17 Genel Müdür Yard mc s (Ticari) Kaz m UÇAR (*) (3) 5 4 2 1 3 8 Genel Müdür Yard mc s (Mali - dari) Oktay ÖZYURT (4) Genel Müdür Yard mc s (Teknik) M. Bilgin ATAÇ (5) Bak m Grup Müdürü Osman B LD R (6) Üretim Grup Müdürü. Cavit BORA (7) Kalite Kontrol Müdürü Güler YURTER (8) Personel Müdürü M. Dursun AYHAN (9) Bilgi fllem Müdürü H. brahim CANORUÇ (10) Muhasebe Müdürü Ferruh fientepe (11) Sat fl Müdürü Fatih ARGÜDEN (12) D fl Ticaret Müdürü smail ALP (13) Sat n Alma Müdürü Yalç n CENAN (14) Toplam Kalite ve Çevre Müdürü Mehmet KAN (15) Mekanik Bak m Müdürü Tamer AKINTÜRK (16) Enerji Müdürü Yavuz VARLI (17) (*) fiirketimiz Genel Müdür Yard mc s (Ticari) Sn. Kaz m UÇAR 25.10.2007 tarihinde görevinden ayr lm flt r. 5

V ZYONUMUZ Bursa Çimento olarak; Ulusal ve uluslararas platformda faaliyet alanlar m zda güven veren kurumsal kültürümüz, kimli imiz, üretimimiz ve sermaye yap m z ile, örnek ve sayg n bir kurulufl olma imaj m z güçlendirerek sürdürmek V ZYONUMUZ'dur. M SYONUMUZ Kuruluflundan itibaren modern ça n gereklerine uygun olarak yap lanan Bursa Çimento, fiirket Kültürü olarak baz ald yönetim ve organizasyonda kurumsallaflma ilkesini; Ülke ekonomisine katk, flartlar n elverdi i en iyi kârl l n elde edilmesi, en son teknolojik geliflmelerin takibi ve uygulanmas sureti ile, ortaklar n n güvenlerinin güçlenmesi ve sahiplenme duygusunun kal c hale gelmesini; Küçük tasarruflar n ekonomiye kazand r lmas n n en sa l kl arac, halka aç k flirket felsefesinin güzel bir örne ini teflkil eden fiirketimiz çok ortakl sermaye yap s n idame ettirmeyi; Geliflim ve de iflim süreci içerisinde, küreselleflmenin getirdi i imkân ve f rsatlardan yararlanmay ; Yeni ve farkl alanlarda kaliteli mal ve hizmet üreterek müflteri memnuniyetine odakl oluflumlar n içinde bulunmay ; Toplumsal ve çevresel de erlere sayg l olmay ; Faaliyetlerinin her aflamas nda çal flanlar n n yarat c l k ve kat l mc l n n teflviki ve mensubiyet duygular n n gelifltirilmesini; vazgeçilmez bir M SYON olarak kabul etmifltir. DAR FAAL YETLER 1-2007 y l bafl nda 338 kifli olan personel mevcudumuz, y l içinde muhtelif sebeplerle 28 kiflinin iflten ayr lmas ve 21 kiflinin de ifle al nmas ile y l sonunda 332 kifli olmufltur. 2-01.01.2007 ile 31.12.2007 devresini kapsayan dönemde, toplu ifl sözleflmesi uyar nca sendikal personelimizin, saat ücretlerine ortalama; y ll k %10 seyyanen ücret zamm yap lm flt r. 3-31.12.2007 tarihi itibariyle k dem tazminat yükümlülü ümüz 6.740.010,60 YTL.'dir. 4-2007 y l için geçerli olan toplu ifl sözleflmesi kapsam ndaki tüm yükümlülükler yerine getirilmifltir. 5- Haks z fiilden dolay y l içinde herhangi bir tazminat ödenmemifltir. 6

TÜRK YE Ç MENTO SEKTÖRÜ Kalk nmam z n temel dinamiklerinden olan Türk nflaat Sektörü, 2004 y l ikinci yar s ndan itibaren sektörde görülen ciddi düzelmenin 2005 y l nda da devam etmesi ve özellikle 2006 y l nda büyümenin çok yüksek bir tempoyla sürmesi sonucu olumlu geliflmeler yaflam flt r. Türk nflaat Sektörü 2007 y l nda da %10 kadar büyümüfltür. Sektörün canlanmas ndaki temel unsurlar olarak; ekonomik istikrar n sa lanmas, faiz ve döviz giderlerinin düflmesi, gecekondulaflmay engellemek için TOK 'nin 2003 y l ndan itibaren belediyelerle uygulad kentsel dönüflüm projelerine ve altyap çal flmalar na h z verilmesi say labilir. 2007 y l n n ilk 3 ay nda yaflanan uygun hava flartlar n n katk s ile yüksek büyüme h z n sürdüren çimento sektörü, ikinci 3 ayl k dönemde erken seçim karar n n etkisi ile büyümede ciddi bir h z kesifli yaflam flt r. Sektörde genel beklenti seçimlerin ertesinde iç talebin Eylül / Ekim aylar ndan itibaren yükselifle geçmesiydi. Ancak sonbahar aylar nda da beklenen büyüme gerçekleflmemifl ve sektörün y l sonundaki büyüme seviyesi % 4'te kalm flt r. Özellikle Rusya pazar ndan gelen yüksek talebe ra men, ihracatta beklenen art fl olmam fl ve çimento ihracat 6.619.842 ton ve kilinker ihracat 1.558.063 ton olmufltur. Yeni çimento fabrikalar n n yap m ve kapasite artt r mlar 2007 y l nda da devam etti. Entegre fabrika say s 41'e, ö ütme tesisi 19'a ulaflm flt r. 2008 y llar nda devreye al nacak yat r mlarla kurulu klinker kapasitesi 55 milyon ton, çimento ö ütme kapasitesi 82 milyon ton seviyesine ç karken özellikle denize uzak yörelerdeki fazla kapasitelerin yo un rekabete neden olmas beklenmektedir. 2008 y l ndan itibaren ülke olarak toplam klinker ve çimento ihracat n n tekrar 10 Milyon ton un üzerinde olmas beklenmektedir. 2008 y l nda çimento iç talebinin % 2-3 oran nda büyüyece i tahmin edilmektedir. Yeni yat r mlardan dolay 2008 y l nda oluflacak at l kapasitenin de erlendirilmesinde ihracat bir çözüm olarak düflünülmektedir. Fakat bunun yap lmas için de liman ve navlun imkanlar n n uygunlu u ve üreticilerin limanlara yak n olmas gerekmektedir. Sektörümüzde; 1998 y l dâhili sat fl 34.138.075 ton, kifli bafl na çimento tüketimi 540 kg d r. Bu ancak 2005 y l nda geçilebilmifl ve 2007 y l dahili sat fl 45.256.000 ton ve kifli bafl na çimento tüketimi 640 kg' a ulaflm flt r. Marmara Bölgesi ülkemizin en geliflmifl bölgesi olup, çimento üretim ve tüketimi aç s ndan önemli bir yere sahiptir. Türkiye nüfusunun % 27'sini bar nd ran Marmara Bölgesi; toplam çimento sat fl n n % 30 unu çimento ihracat n n ise %17 sini gerçeklefltirmektedir. Marmara Bölgesi nde kurulu çimento fabrikalar n n y ll k klinker üretim kapasitesi 12.155.183 ton, çimento ö ütme kapasitesi ise 22.011.140 ton'dur. 2007 y l iç sat fl 14.226.265 ton, çimento ihracat 1.131.764 ton, klinker ihracat ise712.250 ton'dur. Bu de erler göstermektedir ki halen çimentoda ülke baz nda bir at l kapasite söz konusudur. Yap lmakta olan yat r mlarla bu fazlal k çok daha büyük de erlere ulaflacakt r. Son 5 y lda Türkiye çimento iç sat fl ndaki büyüme % 61 olmufltur. stikrarl bir yaklafl mla fiirketimiz, hinterland m zdaki çimento ihtiyac n zaman nda karfl lamak amac yla, gereken yat r mlar yapm fl ve talepleri uygun koflullarla sürekli karfl lam flt r. 7

2007 YILI MARMARA - TÜRK YE KAPAS TELER VE SATIfiLARI (TON) 85.000.000 80.000.000 75.000.000 70.000.000 65.000.000 60.000.000 55.000.000 50.000.000 45.000.000 40.000.000 35.000.000 30.000.000 25.000.000 20.000.000 15.000.000 10.000.000 5.000.000 0 TON 12.155.000 22.011.000 15.358.029 44.618.000 81.469.000 51.875.842 MARMARA TÜRK YE 2007 YILI KL NKER KAPAS TES 2007 YILI Ç MENTO KAPAS TES 2007 YILI TOPLAM Ç MENTO SATIfiI 2003-2007 YILLARI ARASI BURSA Ç MENTO, MARMARA VE TÜRK YE Ç MENTO ÜRET M VE SATIfiI Ç MENTO ÜRET M BURSA Ç MENTO Ç MENTO Ç SATIfiI Ç MENTO HRACATI TOPLAM Ç MENTO SATIfiI Ç MENTO ÜRET M MARMARA Ç MENTO Ç SATIfiI Ç MENTO HRACATI TOPLAM Ç MENTO SATIfiI Ç MENTO ÜRET M TÜRK YE Ç MENTO Ç SATIfiI Ç MENTO HRACATI TOPLAM Ç MENTO SATIfiI 2003 1.446.921 808.293 642.125 1.450.418 9.847.235 7.093.051 3.000.678 10.093.729 35.094.768 28.106.061 7.362.923 35.468.984 2004 1.778.574 1.077.258 695.594 1.772.852 10.849.014 8.215.118 2.638.292 10.853.410 38.795.797 30.670.610 8.206.317 38.876.927 2005 1.662.921 1.207.368 450.935 1.658.303 11.751.976 9.773.059 2.018.029 11.791.088 42.786.835 35.083.198 7.737.666 42.820.864 2006 1.688.311 1.684.188 5.950 1.690.138 13.836.135 12.750.659 1.060.733 13.811.392 47.400.159 41.609.584 5.638.351 47.247.935 2007 1.836.426 1.835.239-1.835.239 15.430.138 14.226.265 1.131.764 15.358.029 52.055.880 45.256.000 6.619.842 51.875.842

KURULUfiUNDAN T BAREN BURSA Ç MENTO VER LER YILLAR KL NKER ÜRET M KAPAS TES (000 TON) KL NKER ÜRET M (000 TON) KL NKER KAPAS TE KULLANIM ORANI (%) KL NKER HRACATI (000 TON) Ç MENTO Ö ÜTME KAPAS TES (000 TON) Ç MENTO ÜRET M (000 TON) Ç MENTO KAPAS TE KULLANIM ORANI (%) Ç MENTO Ç SATIfiI (000 TON) Ç MENTO HRACATI (000 TON) TOPLAM Ç MENTO SATIfiI (000 TON) 1969 230 214 93 250 186 74 185 185 26 9 238 273 30 30 %10 1970 230 231 100 250 239 96 210 28 238 21 9 220 250 36 20% 6 %8 1971 230 254 110 250 288 115 222 66 288 21 9 218 248 36 %20 1972 230 252 110 250 275 110 256 17 273 21 10 214 245 36 %22 1973 230 256 111 250 286 114 278 10 288 25 9 223 257 63 75% 27 %18 1974 230 247 107 250 260 104 259 259 27 12 237 276 63 %16 1975 480 250 52 250 286 114 286 286 28 13 309 350 63 %10 1976 480 418 87 520 402 77 401 401 30 12 331 373 63 %16 1977 480 506 105 520 520 100 512 8 520 32 14 351 397 63 %35 1978 480 513 107 520 578 111 563 15 578 31 14 367 412 63 %45 1979 480 436 91 520 500 96 481 17 498 34 14 359 407 94,5 50% 31,5 %30 1980 480 399 83 520 401 77 403 403 26 11 356 393 94,5 %46 1981 480 316 66 520 409 79 367 43 410 31 11 377 419 189 100% 94,5 %60 1982 480 496 103 520 569 109 420 147 567 33 11 369 413 189 %85 1983 480 310 65 38 520 439 84 413 25 438 32 11 368 411 567 200% 378 %35 1984 480 380 79 520 456 88 444 14 458 37 11 371 419 567 %75 1985 480 381 79 520 500 96 489 11 500 36 13 391 440 567 %125 1986 480 460 96 1.000 608 61 573 36 609 46 16 408 470 1.701 200% 1.134 %80 1987 480 478 100 1.000 757 76 757 757 51 17 404 472 1.701 %120 1988 480 459 96 1.000 853 85 852 852 47 20 418 485 1.701 %300 1989 840 570 68 1.000 874 87 869 869 44 20 401 465 5.103 200% 3.402 %150 1990 840 631 75 1.000 938 94 937 937 46 21 376 443 5.103 %350 1991 840 727 87 1.000 1.018 102 1.016 1.016 50 22 353 425 20.412 300% 15.309 %150 1992 840 753 90 1.200 1.037 86 1.036 1.036 50 28 293 371 61.236 200% 20.412 20.412 %80 1993 840 815 97 1.750 1.150 66 1.156 1.156 55 28 276 359 61.236 %150 1994 840 787 94 95 1.750 996 57 986 986 59 29 260 348 183.708 200% 122.472 %150 1995 840 800 95 35 1.750 1.115 64 1.118 1.118 57 25 207 289 734.832 300% 551.124 %70 1996 1.350 928 69 1.750 1.290 74 1.280 9 1.289 57 24 206 287 734.832 %100 1997 1.350 1.211 90 1.750 1.383 79 1.287 102 1.389 62 25 210 297 734.832 %200 1998 1.350 1.173 87 1.750 1.391 79 1.203 189 1.392 65 24 210 299 2.939.328 300% 2.204.496 %60 1999 1.350 1.025 76 2.850 1.468 52 1.191 263 1.454 64 27 201 292 5.878.656 100% 2.939.328 %30 2000 1.350 1.130 84 60 2.850 1.339 47 926 413 1.339 66 25 198 289 5.878.656 %0 2001 1.350 1.264 94 2.850 1.309 46 802 502 1.304 69 24 190 283 5.878.656 %65 2002 1.350 1.114 83 2.850 1.494 52 806 685 1.491 71 24 185 280 17.635.968 200% 11.757.312 %50 2003 1.350 1.250 93 2.850 1.447 51 808 642 1.450 66 25 176 267 17.635.968 %10 2004 1.350 1.260 93 2.850 1.779 62 1.077 696 1.773 64 25 176 265 35.271.936 100% 17.635.968 %35 2005 1.350 1.338 99 2.850 1.663 58 1.207 451 1.658 65 25 177 267 35.271.936 %50 MEMUR SAYISI 2006 1.350 1.303 97 2.850 1.688 59 1.684 6 1.690 70 24 244 338 70.543.872 100% 35.271.936 %29,75 TEKN K PERSONEL SAYISI fiç SAYISI TOPLAM PERSONEL SAYISI ESAS SERMAYE (M LYON TL) SERMAYE ARTIfiI (%) BEDELL M KTAR (M LYON TL) BEDELS Z M KTAR (M LYON TL) TEMETTÜ ORANI (%) 2007 1.400 1.371 98 2.850 1.836 64 1.836 0 1.836 69 23 240 332 70.543.872

MAL VE H ZMET ÜRET M / YATIRIMLAR 2005-2007 YILLARI ÇALIfiAN PERSONEL SAYILARI 2005 2006 2007 SAAT ÜCRETL 177 244 240 ÇALIfiAN PERSONEL SAYISI SÖZLEfiMEL 90 94 92 TOPLAM 267 338 332 BURSA Ç MENTO NUN Ç MENTO T PLER NE GÖRE 3 YILLIK ÜRET M (TON) 1.200.000 1.000.000 800.000 600.000 400.000 200.000 0 TON 1.183.187 54.798 2005 424.936 454.917 764.945 2006 468.449 394.939 1.059.837 2007 381.650 PÇ ÜRET M PKÇ ÜRET M PZÇ ÜRET M BURSA Ç MENTO NUN Ç MENTO T PLER NE GÖRE 3 YILLIK Ç SATIfiLARI (TON) 1.200.000 1.000.000 800.000 600.000 400.000 200.000 733.295 54.412 0 TON 2005 419.660 465.812 749.071 2006 469.305 395.024 1.061.720 2007 378.495 PÇ Ç SATIfiI PKÇ Ç SATIfiI PZÇ Ç SATIfiI 10

BURSA Ç MENTO NUN 3 YILLIK Ç SATIfi, HRACAT ve TOPLAM SATIfi VER LER (TON) 2.000.000 1.800.000 1.600.000 1.400.000 1.200.000 1.000.000 800.000 600.000 400.000 200.000 0 TON 450.935 1.207.367 2005 1.658.302 5.950 1.684.188 2006 1.690.138 0 1.835.239 2007 1.835.239 HRACAT Ç SATIfi TOPLAM SATIfi Modern teknolojiyle donat lm fl iki adet prekalsinasyonlu klinker üretim hatt bulunan fabrikam z; valsli pres, tras kurutma-k rma ve 4 adet çimento de irmeni tesisleriyle gerek iç piyasa ve gerekse ihracatta k sa dönemde yüksek talepleri karfl layabilecek kapasiteye sahiptir. Fabrikam zda üretim, TS EN 197-1 standard na uygun olarak yap lmaktad r. Bu standard n içinde bulunan 27 de iflik tipteki çimentolardan piyasan n talep ettikleri üretilmektedir. Bölgemizdeki do al katk maddesi tras ve termik santrallerden ç kan uçucu kül de erlendirilerek yüksek dayan m ve dayan kl l olan de iflik tipte ve dayan m s n f nda çimentolar müflterilerimize sunulmaktad r. Böylece hem yak t, hem de elektrik enerjisi tasarruf edilmektedir. Ayr ca bu sayede do al ve yapay puzzolanik katk lar kullan larak do aya daha az karbondioksit emisyonu sal nmaktad r. Haz r beton üreticilerine yüksek dayan m s n f ndaki CEM l çimento taleplerinin karfl lanmas na yönelik ayn dayan m s n f nda katk l CEM ll / A - M (P - L) 42,5 R çimento üretimine devam edilmifltir. Böylece 2006-2007 y llar nda CEM l yerine yap lan CEM ll / A 42,5 R çimento üretimiyle, toplam çimento üretiminde daha fazla katk kullan m sa lanarak üretim ve sat flta önemli art fl gerçeklefltirilmifltir. Enerji ve ifl gücü tasarrufuna yönelik Absorbsiyon Chiller Sistemi devreye al nm flt r. Döner F r nlara Farin Dozajlama ve Elevatörle Besleme Sistemleri yat r mlar n n devreye girmesiyle kapasite art fl ve önemli ekonomik kazan mlar elde edilmifltir. YILLAR KL NKER ÜRET M KAPAS TES (TON) KL NKER ÜRET M (TON) Ç TÜKET M ARTIfiI (%) Ç MENTO Ö ÜTME KAPAS TES (TON) Ç MENTO ÜRET M (TON) Ç MENTO KAPAS TE KULLANIM ORANI (%) Ç MENTO Ç SATIfiI (TON) Ç MENTO HRACATI (TON) TOPLAM Ç MENTO SATIfiI (TON) 2003 1.350.000 1.250.000 0,25 2.850.000 1.447.000 51 808.000 642.000 1.450.000 2004 1.350.000 1.260.000 33,3 2.850.000 1.779.000 62 1.077.000 696.000 1.773.000 2005 1.350.000 1.338.000 12,1 2.850.000 1.663.000 58 1.207.000 451.000 1.658.000 2006 1.350.000 1.303.000 39,5 2.850.000 1.688.000 59 1.684.000 6.000 1.690.000 2007 1.400.000 1.371.000 9,0 2.850.000 1.836.000 64 1.836.000-1.836.000 : fiirketimizin yapt Haz r Beton üretiminde kullan lan çimento dahildir. Son 5 y ll k iç satifl büyümesi % 128 dir. Uluslararas normlarda ve TS EN 197-1 standard na uygun çimentolar n üretimi gerçeklefltirilmektedir. Denetimlerimiz; akredite olmufl KÇK (Kalite ve Çevre Kurulu) ve TSE ile BSI (British Standards Institute) taraf ndan yap lmaktad r. fiirketimiz mevcut üretimini sürdürürken; ba l flirketlerle ilgili olanlar da dahil olmak üzere enerji tasarrufu, kalitede stabilite, güvenlikli ve sürekli çal flmay sa layacak modernizasyon yat r mlar n da devam ettirmektedir. Bu kapsamda 2007 y l nda toplam 23.240.612 YTL'lik yat r m gerçekleflmifltir. Bunlar n bafll calar ; kömür stoklama ve homojenizasyonu tesisi, BIG BAG dolum tesisi, yak t ve katk dozajlama tesisleri ve Demirtafl Haz r Beton Tesisi'dir.

KAL TE - ÇEVRE - E T M Endüstri ça ndan bilgi ça na geçen dünyam zda standardizasyon ve kalite kavram baflar ya ulaflman n tek yoludur. Küresel rekabette iç ve d fl pazarlarda kal c yer edinmeyi ilke edinen Bursa Çimento Fabrikas A.fi., 1995 y l nda TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistem Belgesi'ni alarak bafllad kalite yolculu una, 2005 y l nda ald OHSAS 18001 fl Sa l ve Güvenli i ( SG) ve TS EN 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgeleri ni ekleyerek önemli bir mesafe kat etmifltir. fiirketimiz, Avrupa Birli i ile entegrasyon çerçevesinde Yeni Yaklafl m Direktifleri Hükümleri'ne uygun olarak Conformite Europeenne (CE) iflaretleme kullan m hakk n üretmifl oldu u çimento tipleri baz nda; Avrupa Birli i nezdinde 1784 kimlik numaras ile yetkilendirilmifl olan Kalite ve Çevre Kurulu'ndan (KÇK) alm flt r. Yönetsel ve teknik geliflmelere paralel olarak yo un e itim programlar uygulanmaktad r. 2007 y l nda fabrika personeli bafl na ortalama 26 saat e itim verilmifltir. Gerek idari ve gerekse iflletme bölümlerinde oluflan de iflik boyuttaki sorunlar n giderilmesi amac yla; iyilefltirmeye ve verimlili i artt rmaya yönelik, kat l mc bir yaklafl mla ifllerin yürütümü için 2006 Temmuz ay nda bafllat lan Öneri Sistemi uygulamas ndan çok olumlu sonuçlar elde edilmifltir. 2007 Aral k sonu itibariyle 230, Öneri Sistemi'nin uygulanmaya bafllad tarihten itibaren toplam 361 öneri al nm fl olup, bunlardan önemli bir bölümü uygulanm flt r. Çevreye olan sayg y ve duyarl l temel ilke olarak benimseyen fiirketimiz, 1996 y l nda 30.Y l Hat ra Orman 'n Kestel lçesi'ne kazand rm flt r. Ayr ca terk edilen hammadde ocaklar m z n rehabilitasyonu çerçevesinde günümüze kadar 86.000 adet fidan dikilmifltir. Bursa ve çevresinde oluflan at k ya lar n olumsuz çevresel etkilerinin önlenmesi ve enerji olarak geri kazan lmas na yönelik, 2005 y l nda At k Ya Ek Yak t Lisans n alan fiirketimiz, 2007 y l nda döner f r nlar m zda 2.164 ton at k ya alternatif yak t olarak kullanm flt r. 14.02.2008 tarihinde mevcut ek yak t kullan lmas kapsam na boya çamuru ve kontamine at klar ilave edilmifltir. fiirketimiz laboratuvar 2004 y l nda TSE'den TS EN ISO/IEC 17025 standard na uygun olarak Akreditasyon Belgesi ni alm flt r. fiirketimiz; T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl 'n n düzenledi i Sanayi Tesislerinde Enerji nin Verimli Kullan lmas na Yönelik Proje Yar flmas 'na 2006 y l nda; Absorbsiyon Chiller Sistemleri ile Döner F r nlara Farin Dozaj Sistemi ve Sonras Elevatörle Besleme Sistemi Projeleri ile kat larak enerji tasarrufu konusunda ödül alm flt r. 12

BA LI ORTAKLIKLAR A - ÇEMTAfi ÇEL K MAK. SAN. ve T C. A.fi. Bursa Organize Sanayi Bölgesi'nde kaliteli çelik üretmek üzere 1970 y l nda baflta otomotiv, makine ve zirai makine-alet sanayi olmak üzere tüm çelik sektörünün ihtiyac n n karfl lanmas na yönelik olarak kurulan flirketin %57,33 hissesi Bursa Çimento Fabrikas A.fi.'ne aittir. Üretim birimleri 150.000 ton/y l kapasiteli Çelikhane ve 210.000 ton/y l kapasiteli Haddehane olmak üzere iki ana bölümden oluflmaktad r. 2007 y l sonu itibariyle sermayesi 69.638.400 YTL. olan fiirketin SPK Mevzuat na göre 2007 y l Konsolide Dönem Net Kar 17.505.435 YTL.'dir. 2007 y l kar ndan 2008 y l nda da t lacak brüt temettü oran % 10'dur. B - BURSA BETON SAN. ve T C. A.fi. Birinci derece deprem bölgesi olan hinterland m zda standardlara uygun kaliteli Haz r Beton üretiminin genifl kitlelere yay lmas n sa lamaya yönelik olarak 1989 y l nda kurulan ve %99,79'luk hissesine sahip oldu umuz Bursa Beton Sanayi ve Ticaret A.fi. 18.000 m3/gün'e ulaflan üretim kapasitesiyle bölgemizin en büyük haz r beton firmas d r. Bursa Beton San. ve Tic. A.fi. 18 tesisindeki 21 adet Beton Santrali, 45 adet Beton Pompas ve 196 adet Transmikser ile hizmet vermektedir. fiirketin Haz r Beton tesisleri; Bursa Merkez, Karacabey, Gemlik, negöl, Kütahya Merkez ve Tavflanl ilçesiyle Yalova ve Band rma'da bulunmaktad r. 2007 y l nda 2.636.259 m3 sat fl gerçeklefltirilmifltir. 2007 y l sonu itibariyle sermayesi 10.500.000 YTL. olan fiirketin SPK Mevzuat na göre 2007 y l Dönem Net Kar 5.834.582 YTL.'dir. 2008 y l nda fiirketin yapaca yat r m harcamalar dolay s yla temmettü da t lmamas na karar verilmifltir. C - ARES Ç MENTO NfiAAT SAN. ve T C. A.fi. Seyitömer Termik Santrali'nde kurulu tesiste, termik santralde yak lan kömürden elde edilen külün de erlendirilmesi kapsam nda standardlara uygun biçimde çimento ve beton üretiminde kullan labilir katk maddesi haline getirilmesi, k saca Pulverize Uçucu Kül (PUK) üretimi ile ifltigal eden Ares, 1999 y l nda 450.000 ton/y l uçucu kül üretim kapasitesi ile kurulmufltur. Orhaneli'nde kurulu olan ikinci tesis 07.03.2007 tarihinde tamamen Ares taraf ndan sat n al nm flt r. Tesis 200.000 ton/y l kapasiteye sahiptir. Genifl bir alanda müflteri potansiyeli bulunan Ares'in hisselerinin % 99,99'u Bursa Çimento Fabrikas A.fi.'ne aittir. 2007 y l sonu itibariyle sermayesi 600.000 YTL. olan fiirketin SPK Mevzuat na göre 2007 y l Dönem Net Kar 1.241.485 YTL.'dir. 2007 y l kar ndan 2008 y l nda da t lacak brüt temettü oran % 100'dür. 13

D - TUNÇKÜL Ç MENTO M NERAL KATKILAR NfiAAT SAN. ve T C. A.fi. Tunçbilek Termik Santrali'nde yak lan kömürden elde edilen külün de erlendirilmesi kapsam nda 2001 y l nda yaklafl k 200.000 ton/y l üretim kapasitesi ile kurulmufltur. % 49,99 hissesi fiirketimiz'e aittir. 2007 y l sonu itibariyle sermayesi 1.200.000 YTL.olan fiirketin SPK Mevzuat na göre 2007 y l Dönem Net Kar 422.195 YTL.'dir. 2007 y l kar ndan 2008 y l nda da t lacak brüt temettü oran % 30 dur. E - RODA L MAN DEPOLAMA ve LOJ ST K fil. A.fi. Ülkemizin ve bölgemizin artan ihracat ve ithalat dolay s yla liman ihtiyac gittikçe önem kazanmaya bafllam flt r. Limanc l k faaliyetleri konusunda kurulmufl bulunan RODA Liman Depolama ve Lojistik flletmeleri A.fi.'ne Grubumuz % 50 ortak olmufltur. Bursa ve çevresinin ithalat ve ihracat na büyük kolayl klar sa layacak Gemlik Körfezi'nde kurulan RODA fiirketi 2.000.000 ton/y l elleçleme ve konteynerde 300.000 TEU kapasiteye sahiptir. 2007 Aral k ay nda Denizcilik Müsteflarl taraf ndan liman iflletme iznini alan fiirket ilk yük tahliye ifllemini gerçeklefltirmifltir. Liman ayn anda 6 gemiyi kabul edebilecek toplam 1.200 metre uzunlu unda r ht ma sahiptir. Limanda, 100 ton kald rma kapasitesine sahip üç adet mobil vinç, üç adet konteyner manipülasyon makinas bulunmaktad r. Oldukça güçlü bir ekipman altyap s na sahip olan RODA Liman 'nda siparifli verilen iki adet köprü konteyner terminal vinci gelmifl olup, Nisan 2008'de montaj tamamlanacak ve iflletmeye al nacakt r. 2007 y l sonu itibariyle sermayesi 47.850.000 YTL. olan fiirket 24.12.2007 tarihinde ilk yük elleçlemesini yaparak ülkemizin yurtd fl ticarete aç lan bir kap s olarak iflletme faaliyetlerine bafllam flt r. RODA A.fi. 2007 y l n zararla kapatm flt r. Bunun en büyük nedeni 2007 y l nda aktiflefltirilen yat r m harcamalar n n cari y l amortisman giderlerinden kaynaklanmaktad r. F - D ER BA LI ORTAKLIKLARIMIZ % 98'ine sahip oldu umuz Bursa Çimento Sanayi ve Ticaret A.fi.'nin sermayesi 50.000 YTL, Dönem Net Kâr 44.794,64 YTL ve % 99,99'una sahip oldu umuz Çimento nflaat Sanayi ve Ticaret A.fi.'nin sermayesi 50.000 YTL, Dönem Net Kâr 11.801,14 YTL olup, 2007 y l nda herhangi bir faaliyeti bulunmamaktad r. Bursa Çimento Sanayi ve Ticaret A.fi.'nin 2007 y l kar ndan 2008 y l nda da t lacak brüt temettü oran % 65,56'd r. Çimento nflaat Sanayi ve Ticaret A.fi.'nin 2007 y l kar ndan 2008 y l nda da t lacak brüt temettü oran %17,73'tür. 14

SERMAYE HAREKETLER Esas sermaye sistemine tabi ortakl m z n tamam ödenmifl nominal sermayesi 70.543.872 YTL. olup, bunun; 20.506 YTL.' si Ortaklar taraf ndan nakden, 4.882.280 YTL.' si htiyari Yedek Akçelerden, 12.392.207 YTL.' si De er Art fl Fonundan, 226.240 YTL.' si fltirak Hisseleri Sat fl Kâr ndan, 114.735 YTL.' si Maliyet Art fl Fonundan, 52.907.904 YTL.' si Öz Sermaye kalemlerine ait enflasyon farklar ndan, karfl lanm flt r. Hisse senetlerinde fiziki sistemden kaydi sisteme geçildi inden, Ortaklar m z n ellerinde bulundurduklar 17'nci Tertip hisse senetlerini, fiirketimiz taraf ndan yetkilendirilen Deniz Yat r m Menkul K ymetler A.fi.'ne teslim etmek suretiyle, kaydilefltirme ifllemini gerçeklefltirmeleri gerekmektedir. 31.12.2007 tarihi itibariyle teslim edilmeyen ve bu sebeple kaydileflme ifllemi yap lamayan hisse senetlerine ba l mali haklar (Temettü-Bedelsiz Sermaye Art r m -Rüçhan Hakk gibi); Merkezi Kay t Kuruluflu A.fi. taraf ndan kayden izlenecek ve yönetime iliflkin haklar (Genel Kurula fltirak- Oy Verme-Yönetime kat lma gibi) ayn kurulufl taraf ndan kulland r lacakt r. Ancak; Ortaklar m z n 01.01.2008 tarihinden itibaren kaydilefltirme ifllemlerini gerçeklefltirmeleri halinde; Merkezi Kay t Kuruluflu'nca 31.12.2007 tarihi sonunda kayden izlemeye al nm fl Hisse Senedine ba l mali haklar; orta n hesab na aktar lacak, Yönetime iliflkin haklar da ortaklar taraf ndan kullan labilecektir. Son üç y lda da t lan temettü oranlar flöyledir: 2005 y l nda; 2004 y l kâr ndan % 35 net (35.271.936.- YTL. Sermayeye göre.) 2006 y l nda; 2005 y l kâr ndan % 50 net (35.271.936.- YTL. Sermayeye göre.) 2007 y l nda; 2006 y l kâr ndan % 29,75 net (70.543.872.- YTL. Sermayeye göre.) fiirket sermayesinin %10'undan fazla hisseye sahip orta m z; Ad Soyad Pay Oran Pay Tutar (YTL.) smail TARMAN (1) %18,88 13.332.926 Duraner Turizm nfl.paz.san.tic.a.fi.(2) %11,00 7.763.534 Not: Yukar da ad geçen ortaklar m z n; (1 ) - 25.12.2007 tarihli stanbul Menkul K ymetler Borsas günlük Özel Durum Aç klama Bülteninde yay nlanan kendi beyan dikkate al narak tanzim olunmufltur. lgili bildirimde sadece pay oran (%18,88) aç klanm fl olup, pay tutar ise oran dikkate al narak taraf m zdan hesaplanm flt r. (2) - 26.04.2007 tarihli stanbul Menkul K ymetler Borsas günlük Özel Durum Aç klama Bülteninde yay nlanan kendi beyan dikkate al narak tanzim olunmufltur. Ba l Ortakl klar m zdan son üç y lda elde edilen temettü gelirlerimiz : 2004 y l kâr ndan; 2005 y l nda: 7.303.224 YTL. 2005 y l kâr ndan; 2006 y l nda: 448.996 YTL. 2006 y l kâr ndan; 2007 y l nda: 211.172 YTL. Ba l Menkul K ymetlerimizden son üç y lda elde edilen temettü gelirlerimiz: 2004 y l kâr ndan; 2005 y l nda: 75.762 YTL. 2005 y l kâr ndan; 2006 y l nda: 45.457 YTL. 2006 y l kâr ndan; 2007 y l nda: 66.292 YTL. Ba fllar: 2007 Y l nda yap lan ba fllar toplam 445.507,78 YTL. olup, ba fllar n detay flu flekildedir. Çeflitli kurulufllara yap lan 398 ton çimento ba fl Bar fl lkö retim Okulu'na yap lan haz r beton ba fl Bursa Devlet Hastanesi Ameliyathane nflaat na yap lan nakdi ba fl Türkiye Harp Malûlleri Derne i'ne yap lan nakdi ba fl Bursaspor Kulübü'ne yap lan nakdi ba fl Di er nakdi ba fllar 40.035,00 YTL. 104.627,80 YTL. 200.007,62 YTL. 20.000,00 YTL. 50.000,00 YTL. 30.837,36 YTL. 15

TEMEL RASYOLAR MAL DURUM ORANLARI CAR ORAN L K T DE ORANI STOKLAR / TOPLAM VARLIK TOPLAMINA ORANI CAR T CAR ALACAKLAR / TOPLAM VARLIK TOPLAMINA ORANI CAR T CAR ALACAKLAR / DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMINA ORANI DÖNEN VARLIKLAR KISA VADEL YÜKÜMLÜLÜKLER DÖNEN VARLIKLAR - STOKLAR KISA VADEL YÜKÜMLÜLÜKLER STOKLAR TOPLAM VARLIK TOPLAMI CAR T CAR ALACAKLAR + D ER AL. TOPLAM VARLIK TOPLAMI CAR T CAR ALACAKLAR + D ER AL. DÖNEN VARLIKLAR 2006 2007 5.05 5.10 3.49 3.58 0.19 0.19 0.30 0.29 0.49 0.46 KARLILIK ORANLARI ÖZSERMAYE KARLILI I BRÜT KAR MARJI FAAL YET KAR MARJI SATIfiLARIN MAL YET / NET SATIfiLAR ORANI FAAL YET G DERLER / NET SATIfiLAR ORANI VERG ÖNCES KAR ÖZSERMAYE BRÜT ESAS FAAL YET KARI / ZARARI SATIfi GEL RLER (NET) FAAL YET KARI / ZARARI SATIfi GEL RLER (NET) SATILAN MALIN MAL YET SATIfi GEL RLER (NET) FAAL YET G DERLER SATIfi GEL RLER (NET) 2006 2007 0.38 0.40 0.30 0.32 0.22 0.23 0.71 0.68 0.11 0.12 BORÇ ÖDEME ORANLARI YABANCI KAYNAKLAR / TOPLAM VARLIK TOPLAMI ÖZSERMAYE / TOPLAM VARLIK TOPLAMINA ORANI ÖZSERMAYE / KISA + UZUN VADEL YÜKÜML. TOPLAMINA ORANI MADD VARLIKLAR / ÖZSERMAYE ORANI DURAN VARLIKLAR / ÖZSERMAYE ORANI DÖNEN VARLIKLAR / TOPLAM VARLIK TOPLAMINA ORANI MADD VARLIKLAR / TOPLAM VARLIK TOPLAMINA ORANI KISA VADEL + UZUN VADEL YÜKÜML. TOPLAM VARLIK TOPLAMI ÖZSERMAYE TOPLAM VARLIK TOPLAMI ÖZSERMAYE KISA + UZUN VADEL YÜKÜML.TOPLAMI MADD VARLIKLAR ÖZSERMAYE DURAN VARLIKLAR ÖZSERMAYE DÖNEN VARLIKLAR TOPLAM VARLIK TOPLAMI MADD VARLIKLAR TOPLAM VARLIK TOPLAMI 2006 2007 0.18 0.22 0.65 0.63 3.57 2.85 0.51 0.52 0.58 0.59 0.62 0.63 0.33 0.33 16

SPK (10.12.2004 tarih ve 48/1588 Karar Gere i) KURUMSAL YÖNET M LKELER UYUM RAPORU 17

BURSA Ç MENTO FABR KASI A.fi.'N N SPK. KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU 1. Pay Sahipleri le liflkiler Birimi fiirketimizde pay sahipleri ile iliflkiler Muhasebe Müdürlü ü taraf ndan yürütülmekte olup, ayr bir birim bulunmamaktad r. 2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklar n n Kullan m Y ll k faaliyet raporu, mali tablolar ve raporlar, kar da t m önerisi, genel kurul gündemi, genel kurulda vekaleten oy kullanacak ortaklar m z için vekaletname örne i, kar da t m tarihi ve flekli, gazetelerle ilan gibi bilgilendirme dökümanlar genel kurul öncesi fiirket merkezinde haz r bulundurulmaktad r. Ayr ca fiirketimiz ile ilgili önemli olay ve geliflmeler SPK. Seri; VIII No; 39 Tebli i gere i Özel Durum Aç klamas olarak kamuoyuna duyurulmak üzere Borsa'ya bildirilmektedir. Ana Sözleflmemizde özel denetçi atanmas ile ilgili bir düzenleme bulunmamaktad r. 3. Genel Kurul Bilgileri fiirketimizin 2006 y l na ait Ola an Genel Kurul toplant s 30.03.2007 tarihinde saat 14.30'da Fabrika binas Kestel / BURSA adresinde, Bursa Sanayi ve Ticaret l Müdürlü ü'nün 27 Mart 2007 tarih ve 1730 say l olurlar ile görevlendirilen Bakanl k Temsilcisi Mahmut NAN' n gözetiminde yap lm flt r. Toplant ya ait davet, Kanun ve Ana sözleflmede öngörüldü ü gibi gündemi de ihtiva edecek flekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 09 Mart 2007 tarih ve 6762 say l nüshas ile; 13 Mart 2007 tarihli Dünya, 13 Mart 2007 tarihli Eko Haber, 14 Mart 2007 tarihli Bursa Hakimiyet, 15 Mart 2007 tarihli Olay, gazetelerinde ilan edilmek suretiyle yap lm flt r. fiirketin toplam 70.543.872,00 YTL'lik sermayesine tekabül eden 7.054.387.200 adet hisseden, 42.036.112,55 YTL.'lik sermayeye karfl l k 4.203.611.255 adet hissenin asaleten, 1.780.976,00 YTL'lik sermayeye karfl l k 178.097.600 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam 43.817.088,55 YTL'lik sermayeye karfl l k 4.381.708.855 adet hissenin (% 62,11) toplant da temsil etmifltir. Ola an Genel Kurul Toplant Tutana 30.04.2007 tarih ve 6797 say l Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmifltir. fiirketimizin Genel Kurul Toplant lar ; hazirûna kay tl ortaklar m z ile birlikte izleyicilere de aç k olup, menfaat sahipleri ve medyan n da kat l mlar yla gerçeklefltirilmifltir. Genel Kurul Toplant lar nda soru sorma hakk n kullanan ortaklar n, sorular na ve bu sorulara verilen cevaplara toplant tutanaklar nda ayr nt l olarak yer verilmektedir. Mal varl al m, sat m ve kiralanmas gibi kararlar n al nmas Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri aras nda olup, söz konusu ifllerle ilgili olarak gerekli gördü ü taktirde Genel Müdürlü ü yetkili k labilir. 4. Oy Haklar ve Az nl k Haklar fiirketimiz sermayesini temsil eden hisse senetlerinin tamam hamiline muharrer olup, imtiyazl hisse senetlerimiz bulunmamaktad r. fiirketimiz ana sözleflmesinde birikimli oy kullanma yöntemine ve az nl k haklar ile ilgili hususa yer verilmemifltir. 5. Kar Da t m Politikas ve Kar Da t m Zaman Bursa Çimento Fabrikas A.fi.'nin kuruluflundan itibaren temettü da t m ve da t m n öncelikle yap lmas ; geleneksel bir politika olarak devam etmektedir. SPK kurallar na uygun olarak 2007 ve izleyen y llara ait; da t labilir konsolide net kar n; en az % 20'sinin nakit ve/veya bedelsiz hisse senedi olarak da t lmas fiirketimizin Kar Da t m Politikas olarak benimsenmifltir. Ortaklar m z n beklentileri ile; üretim-sat fl politikalar m z-teknolojinin gerektirdi i yat r mlar n zaman nda gerçeklefltirilmesi; aras ndaki dengenin bozulmamas ve fiirketimizin karl l k durumunun imkan vermesi kayd yla; % 20'nin üzerindeki oranlarda temettü da t m için azami özen gösterilecektir. 6. Paylar n Devri fiirketimiz esas sözleflmesinde pay devrini k s tlayan hükümler bulunmamaktad r. 7. fiirket Bilgilendirme Politikas Yönetim Kurulu taraf ndan haz rlanm fl, mevzuat ile belirlenenler d fl nda kamuya hangi bilgilerin, ne flekilde ve hangi yollardan aç klanaca gibi hususlar içeren dökümante edilmifl Bilgilendirme Politikas bulunmamaktad r. 8. Özel Durum Aç klamalar 2007 y l içerisinde SPK düzenlemeleri uyar nca yap lan özel durum aç klamalar n n say s 15 olup, yap lan bu özel durum aç klanmalar ndan herhangi biri için SPK veya MKB taraf ndan ek aç klama istenmemifltir. Özel durum aç klamalar zaman nda yap ld ndan fiirketimiz SPK taraf ndan herhangi bir yapt r ma maruz kalmam flt r. 9. fiirket nternet Sitesi ve çeri i fiirketimizin internet adresi www.bursacimento.com.tr dir. nternet sitemiz SPK Kurumsal Yönetim lkeleri II. Bölüm madde 1.11.5'e büyük ölçüde uyum göstermektedir. Günün de iflen koflullar na göre güncelleme yap lmaktad r. 10. Gerçek Kifli Nihai Hâkim Pay Sahibi/Sahiplerinin Aç klanmas Sermayenin %10 ve daha fazlas na sahip ortaklar: Pay Oran (%) Pay Tutar smail Tarman (1) 18.88 13.332.926 Duraner Turizm San.ve Tic.A.fi.(2) 11.00 7.763.534 Di er 70.12 49.447.412 Toplam 100.00 70.543.872 Yukar da ad geçen ortaklar m z n; (1) 25.12.2007 tarihli stanbul Menkul K ymetler Borsas günlük Özel Durum Aç klama Bülteninde yay nlanan, beyan dikkate al narak tanzim olunmufltur. lgili bildirimde sadece pay oran (%18,88) aç klanm fl olup, pay tutar taraf m zdan hesaplanm flt r. (2) 26.04.2007 tarihli stanbul Menkul K ymetler Borsas günlük Özel Durum Aç klama Bülteninde yay nlanan, beyan dikkate al narak tanzim olunmufltur.

11. çeriden Ö renebilecek Durumda Olan Kiflilerin Kamuya Duyurulmas SPK mevzuat çerçevesinde herhangi bir düzenleme olmad için içeriden bilgi ö renebilecek durumda olan kifliler ile ilgili kamuya duyuru yap lmam flt r. Bursa Çimento Fabrikas A.fi. çeriden Bilgi Ö renebilecek Durumda Olan Kifliler Listesi Ergün KA ITÇIBAfiI Yönetim Kurulu Baflkan Ahmet Muharrem U UR Yönetim Kurulu Baflkan Vekili Özmetin KAVASO LU Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Memduh GÖKÇEN Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Selen SARPER Yönetim Kurulu Üyesi Semiha Feyha DURANER Yönetim Kurulu Üyesi rfan ÜNÜR Yönetim Kurulu Üyesi Raci ARSLAN Yönetim Kurulu Üyesi Burhan EVC L Yönetim Kurulu Üyesi - Genel Koordinatör rfan ULUfi Murak p Cüneyt PEKMAN Murak p Mürsel ÖZTÜRK Genel Müdür Kaz m UÇAR Genel Müdür Yard mc s (*) Oktay ÖZYURT Genel Müdür Yard mc s M. Bilgin ATAÇ Genel Müdür Yard mc s Ferruh fientepe Muhasebe Müdürü Nevin TOSUN Muhasebe fiefi Fehmi DAYANÇ Muhasebe fiefi Murat EREN Muhasebe fiefi Halil brahim CANORUÇ Bilgi fllem Müdürü fieref Ali ÖZTÜRK Bilgi fllem fiefi Engin Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. Ba ms z Denetim Kuruluflu Arkan & Ergin Uluslararas Denetim YMM A.fi. Tam Tasdik fiirketi (*) fiirketimiz Genel Müdür Yard mc s (Ticari) Sn. Kaz m UÇAR 25.10.2007 tarihinde görevinden ayr lm flt r. 12. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi Menfaat sahiplerine kendilerini ilgilendiren bölümler ve haklar n n korunmas ile ilgili flirket politikalar ve prosedürleri hakk nda bildirimler yap lmakta olup, yine haklar n n korunmas ile ilgili gerekli önlemler al nmaktad r. Örne in, müflteriler ve tedarikçilerle iflin niteli ine göre sözleflme yap lmaktad r. Müflteriler ile bire bir ve toplu halde bilgilendirme toplant lar yap larak münasebetlerin güncelli i sa lanmaktad r. Çal flanlar ile ilgili olarak Personel Yönetmeli i oluflturulmufltur. Sendikal çal flanlar m zla ilgili olarak iki y ll k periyotlar halinde Çimento Müstahsilleri flverenleri Sendikas ile Çimse- fl Sendikas aras nda toplu ifl sözleflmesi imzalanmaktad r. Ayr ca yap lan de ifliklikler hakk nda, tamimler ve duyuru vas tas ile çal flanlar bilgilendirilmektedir. 13. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Kat l m Menfaat sahiplerinin yönetime kat l m konusunda bir model oluflturulmam flt r. 14. nsan Kaynaklar Politikas fiirketimizde çal flanlar ile iliflkileri yürütmek üzere temsilci atanmam fl olup oluflabilecek sorunlar flirket organizasyon yap s içerisinde çözülmektedir. Çal flanlar aras nda ay r mc l k konusunda herhangi bir flikayet bulunmamaktad r. 15. Müflteri ve Tedarikçilerle liflkiler Hakk nda Bilgiler Mal ve hizmetlerin pazarlanmas ve sat fl nda müflteri memnuniyeti sa lamaya yönelik alt ayl k periyotlar halinde müflteri memnuniyeti anketi düzenlemekte anket sonuçlar belirli kriterler dikkate al narak de erlendirilmekte, tedarikçiler için performans de erlemesi yap lmakta ve sonuçlar üst yönetime rapor edilmektedir. 16. Sosyal Sorumluluk fiirketimiz sosyal sorumlulu un bir parças olarak, içinde yaflad toplumun sosyal ve kültürel geliflimine katk da bulunmak amac ile Eski Bursa Foto raflar Albümünden seçilen foto raflar n yer ald geleneksel Bursa Çimento Fabrikas Takvimlerini her y l gerek ortaklar, gerekse tedarikçileri ve müflterileri ile Bursal lar n kullan m na sunmaktad r. Fabrikam zda toz kaynaklar ndan oluflan emisyonun giderilmesi amac yla 4 adet elektro filtre ve 85 adet torbal filtre tesis edilmifltir. Ayr ca kapal ortamlarda tozumaya sebep olan döküntü malzemenin temizlenmesi için seyyar filtrasyon ekipman al narak çal flmalara bafllanm flt r. Endüstriyel at k suyun oluflmad fabrikam zda, evsel at k su için 140 m3/gün kapasiteli at k su ar tma tesisi kurulmufltur. Bursa ve çevresinde oluflan at klar n olumsuz çevresel etkilerinin önlenmesi ve enerji olarak geri kazan lmas na yönelik, 2005 y l nda At k Ya Ek Yak t Lisans 'n alan fiirketimiz, döner f r nlar m zda at k ya lar alternatif yak t olarak kullanmaya bafllam flt r. At k ya, kontamine at k ve boya çamuru at klar kapsam nda, Ek Yak t Lisans alma ifllemleri son aflamas na gelmifl olup, 2008 Y l n n ilk aylar nda bu at klar n alternatif yak t olarak kullan lmas na bafllanacakt r. Enerji tasarrufuna yönelik son olarak yap lan at k gazdan s cak buhar elde ederek enerji geri kazan m sa layan reküparatör tesisimiz ve absorbsiyonlu so utma tesisi iflletmeye al nm flt r. fiu ana kadar fabrikam z ve çevresinde 520 dönüm alan a açland r lm fl olup, toplam 86.000 adet a aç dikilmifltir. Terk edilen kil sahalar na fidan dikilmesine devam edilecektir. fiirketimiz aleyhine çevreye verilen zararlar nedeniyle herhangi bir dava aç lmam flt r. 17. Yönetim Kurulunun Yap s, Oluflumu ve Ba ms z Üyeler fiirketimizin Yönetim Kurulu Üyeleri aras nda icrac ve icrac olmayan ayr m bulunmamaktad r. Görev ve görev sürelerini içeren tablo afla ya ç kar lm flt r. ADI VE SOYADI GÖREV GÖREV SÜRES Ergün KA ITÇIBAfiI Baflkan Mart 2005 - Mart 2008 Ahmet Muharrem U UR Baflkan Vekili Mart 2006 - Mart 2009 Özmetin KAVASO LU Üye Mart 2006 - Mart 2009 Mehmet Memduh GÖKÇEN Üye Mart 2005 - Mart 2008 Bülent Selen SARPER Üye Mart 2006 - Mart 2009 Semiha Feyha DURANER Üye Mart 2007 - Mart 2010 rfan ÜNÜR Üye Mart 2007 - Mart 2010 Raci ARSLAN Üye Mart 2006 - Mart 2009 Burhan EVC L Üye - Genel Koordinatör Mart 2007 - Mart 2010 rfan ULUfi Murak p Mart 2007 - Mart 2008 Cüneyt PEKMAN Murak p Mart 2007 - Mart 2008 fiirketimiz Esas Sözleflmesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin, fiirket d fl nda baflka bir görev veya görevler almas n belirli kurallara ba layan veya s n rland ran herhangi bir hüküm bulunmamaktad r. fiirketimiz Yönetim Kurulu üyelerinin tamam, SPK Kurumsal Yönetim lkeleri Bölüm IV 3.3.5 madde kapsam d fl ndad r.