RAY SİGORTA A.Ş. / RAYSG [] 29.12.2015 14:06:35 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi : Cumhuriyet Mh.Haydar Aliyev Cad.No:28 Sarıyer - İSTANBUL Telefon ve Faks Numarası : Telefon - 0212 363 25 00 Faks - 0212 299 48 49 Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır Özet Bilgi : Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Şube kapanışı AÇIKLAMA: Şirketimizin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti şubesi, tüm hak, alacak, borçları ve portföyü ile birlikte aynı yerde faaliyet gösteren Dağlı Sigorta Ltd. şirketine devredilmesine ilişkin talebimizin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti resmi mercileri tarafından uygun bulunması üzerine kapatılmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyururuz. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için RAY SİGORTA A.Ş. / RAYSG [] 17.12.2015 15:29:42 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi : Cumhuriyet Mh.Haydar Aliyev Cad.No:28 Sarıyer - İSTANBUL Telefon ve Faks Numarası : Telefon - 0212 363 25 00 Faks - 0212 299 48 49 Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır Özet Bilgi : 2015 YILI 11 AYLIK PRİM ÜRETİMİ
AÇIKLAMA: Şirketimizin 2015 yılı Ocak- Kasım aylarına ait denetimden geçmemiş tahmini prim üretimi 384.656.489.-TL dir. Saygılarımızla, Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için RAY SİGORTA A.Ş. / RAYSG [] 24.11.2015 16:22:35 ŞGBF-Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yatırımcı İlişkileri Bölümü Adı Görevi ve Soyadı Görevlendirilme Tarihi Telefon No E-Posta Adresi Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No ERHAN SUBAŞI YATIRIMCI İLİŞKİLERİ YÖNETİCİSİ - 19.02.2013 212 363 26 86 yatirimci.iliskileri@raysigorta.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey - 3 Lisansı - Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 206099 / 700859 SEDAT YÜKSEL MALİ İŞLER UZMANI 24.11.2015 212 363 27 44 yatirimci.iliskileri@raysigorta.com.tr - - RAY SİGORTA A.Ş. / RAYSG [] 18.11.2015 09:40:18 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi : Cumhuriyet Mh.Haydar Aliyev Cad.No:28 Sarıyer - İSTANBUL Telefon ve Faks Numarası : Telefon - 0212 363 25 00 Faks - 0212 299 48 49 Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır Özet Bilgi : 2015 YILI 10 AYLIK PRİM ÜRETİMİ
AÇIKLAMA: Şirketimizin 2015 yılı Ocak- Ekim aylarına ait denetimden geçmemiş tahmini prim üretimi 348.896.792.-TL dir. Saygılarımızla, Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için RAY SİGORTA A.Ş. / RAYSG, 2015/9 Aylık [] 27.10.2015 17:43:31 Sorumluluk Beyanı FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN KARAR TARİHİ:27.10.2015 KARAR SAYISI : 1491 / 6150 SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN SERİ:XI, NO:29 SAYILI TEBLİĞİNİN ÜÇÜNCÜ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI 01.01.2015-30.09.2015 DÖNEMİNİ KAPSAYAN FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN HAZIRLANAN SORUMLULUK BEYANI FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN KARAR TARİHİ : 27 EKİM 2015 TOPLANTI NO : 1491 KARAR NO : 6150 Şirketimizce hazırlanan ve bağımsız denetime tabi tutulmayan 01.01.2015-30.09.2015 dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı " Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar " tebliği uyarınca, Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları, sigortacılık mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan dipnotları ile birlikte Solo Bilanço, Gelir Tablosu, Nakit Akışı Tablosu ve Özsermaye Değişim Tablosu ile Faaliyet Raporu'nun a) Tarafımızca incelendiğini, b) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablo ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, c) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, bu Tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloların işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve k r ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu ve karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını Bilgilerinize sunar, yapılan açıklamadan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. Saygılarımızla, RAYSİGORTA A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜK
İsmail Hakkı ERGENER Stefan WALDNER Koray ERDOĞAN Mustafa ÖNDER Denetimden Sorumlu Denetimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mali İşler Müdürü Komite Başkanı Komite Üyesi ve Genel Müdür RAY SİGORTA A.Ş. / RAYSG, 2015/9 Aylık [] 27.10.2015 17:42:40 Faaliyet Raporu (Solo) 01 / 01 /2015-30 / 09 /2015 döneminine ait faaliyet raporumuz ilişikte pdf dosya olarak verilmektedir. RAY SİGORTA A.Ş. / RAYSG [] 14.10.2015 09:41:27 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi : Cumhuriyet Mh.Haydar Aliyev Cad.No:28 Sarıyer - İSTANBUL Telefon ve Faks Numarası : Telefon - 0212 363 25 00 Faks - 0212 299 48 49 Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır Özet Bilgi : 2015 YILI 9 AYLIK PRİM ÜRETİMİ AÇIKLAMA: Şirketimizin 01.01.2015-30.09.2015 dönemine ait denetimden geçmemiş prim üretimi 323.531.695.-TL olup, branşlar bazında prim üretimleri ekteki dosyada bulunmaktadır. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için RAY SİGORTA A.Ş. / RAYSG [] 14.10.2015 09:39:48 ŞGBF-Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel Adı Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Koray Erdoğan Yönetim Kurulu Üyesi.Genel Müdür Yönetici Mali ve İdari İşler Genel Müdür Yoktur
Eyüp Kemal Daldal Anıl Rasih Gülcen İcra Kurulu Üyesi. Oto Dışı Teknik ve Hasar. Reasürans Genel Müdür Yardımcısı İcra Kurulu Üyesi. Satış Genel Müdür Yardımcısı Yardımcısı Yönetici Direktör Yoktur Yönetici Direktör Yoktur Fahrettin Turan İcra Kurulu Üyesi. Oto Teknik ve Hasar. Rücu Direktörü Yönetici Oto Teknik ve Hasar. Rücu Müdürü Yoktur Derya Öztürk İcra Kurulu Üyesi. Mali ve İdari İşler. Direktörü Yönetici Genel Sekreter Yoktur Feridun Art Pazarlama Direktörü Yönetici Yoktur Yoktur Gil Shuchman Banu Şensöz Uluslararası Büyük Müşteriler Direktörü İç Kontrol ve Risk Yönetimi Müdürü Yönetici Yoktur Yoktur Yönetici Yoktur Yoktur Mihriban Karu İnsan Kaynakları Müdürü Yönetici Yoktur Yoktur RAY SİGORTA A.Ş. / RAYSG [] 30.09.2015 11:57:49 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi : Cumhuriyet Mh.Haydar Aliyev Cad.No:28 Sarıyer - İSTANBUL Telefon ve Faks Numarası : Telefon - 0212 363 25 00 Faks - 0212 299 48 49 Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır Özet Bilgi : Üst Yönetime Atama Hakkında AÇIKLAMA: Sayın Derya Öztürk'ün, Sigorta ve Reasürans Şirketleri'nin Kuruluş ve Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmelik'in sekizinci maddesinin üçüncü fıkrasına göre, gerekli bilgi ve belgelerinin T.C.Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü'ne ulaşmasını izleyen on iş günü içinde, Müsteşarlıkça olumsuz görüş bildirilmemesi durumunda, Şirketimiz İcra Kurulu Üyesi, Mali ve İdari İşler Direktörü olarak atanmasına karar verildiği hususu kamuoyunun bilgisine sunulur. Saygılarımızla,
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için RAY SİGORTA A.Ş. / RAYSG [] 18.09.2015 09:32:58 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi : Cumhuriyet Mh.Haydar Aliyev Cad.No:28 Sarıyer - İSTANBUL Telefon ve Faks Numarası : Telefon - 0212 363 25 00 Faks - 0212 299 48 49 Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır Özet Bilgi : 2015 Yılı Ocak- Ağustos Dönemine Ait Prim Üretim AÇIKLAMA: Şirketimizin 2015 yılı Ocak- Ağustos aylarına ait denetimden geçmemiş tahmini prim üretimi 291.916.007.-TL dir. Saygılarımızla, Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için RAY SİGORTA A.Ş. / RAYSG [] 20.08.2015 11:13:55 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi : Cumhuriyet Mh.Haydar Aliyev Cad.No:28 Sarıyer - İSTANBUL Telefon ve Faks Numarası : Telefon - 0212 363 25 00 Faks - 0212 299 48 49 Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır
Özet Bilgi : 2015 Yılı Ocak- Temmuz Dönemine Ait Prim Üretim AÇIKLAMA: Şirketimizin 2015 yılı Ocak- Temmuz aylarına ait denetimden geçmemiş tahmini prim üretimi 258.000.266.- TL dir. Saygılarımızla, Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için RAY SİGORTA A.Ş. / RAYSG, 2015/6 Aylık [] 10.08.2015 18:23:10 Sorumluluk Beyanı FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN KARAR TARİHİ: 10.08.2015 KARAR SAYISI : 1484 / 6142 SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN SERİ:XI, NO:29 SAYILI TEBLİĞİNİN ÜÇÜNCÜ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI 01.01.2015-30.06.2015 DÖNEMİNİ KAPSAYAN FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN HAZIRLANAN SORUMLULUK BEYANI FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN KARAR TARİHİ : 10 AĞUSTOS 2015 TOPLANTI NO : 1484 KARAR NO : 6142 Şirketimizce hazırlanan ve Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından sınırlı bağımsız denetime tabi tutulan 01.01.2015-30.06.2015 dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı " Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar " tebliği uyarınca, Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları, sigortacılık mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan dipnotları ile birlikte Solo Bilanço, Gelir Tablosu, Nakit Akışı Tablosu ve Özsermaye Değişim Tablosu ile Faaliyet Raporu'nun a) Tarafımızca incelendiğini, b) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablo ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, c) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, bu Tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloların işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve k r ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu ve karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını Bilgilerinize sunar, yapılan açıklamadan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Saygılarımızla, RAYSİGORTA A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜK İsmail Hakkı ERGENER Stefan WALDNER Koray ERDOĞAN Mustafa Önder Not: İmzalı hali ekte bulunmaktadır. RAY SİGORTA A.Ş. / RAYSG, 2015/6 Aylık [] 10.08.2015 18:22:34 Faaliyet Raporu (Solo) 01 / 01 / 2015-30 / 06 / 2015 döneminine ait faaliyet raporumuz ilişikte pdf dosya olarak verilmektedir. RAY SİGORTA A.Ş. / RAYSG [] 03.08.2015 10:37:48 ŞGBF-Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel Adı Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Koray Erdoğan Yönetim Kurulu Üyesi.Genel Müdür Yönetici Mali ve İdari İşler Genel Müdür Yardımcısı Yoktur Eyüp Kemal Daldal Anıl Rasih Gülcen İcra Kurulu Üyesi. Oto Dışı Teknik ve Hasar. Reasürans Genel Müdür Yardımcısı İcra Kurulu Üyesi. Satış Genel Müdür Yardımcısı Yönetici Direktör Yoktur Yönetici Direktör Yoktur Fahrettin Turan İcra Kurulu Üyesi. Oto Teknik ve Hasar. Rücu Direktörü Yönetici Oto Teknik ve Hasar. Rücu Müdürü Yoktur Feridun Art Pazarlama Direktörü Yönetici Yoktur Yoktur Gil Shuchman Banu Şensöz Uluslararası Büyük Müşteriler Direktörü İç Kontrol ve Risk Yönetimi Müdürü Yönetici Yoktur Yoktur Yönetici Yoktur Yoktur Mihriban Karu İnsan Kaynakları Müdürü Yönetici Yoktur Yoktur Derya Genel Sekreter Yönetici Yoktur Yoktur
Öztürk RAY SİGORTA A.Ş. / RAYSG [] 03.08.2015 10:37:48 ŞGBF-Yönetim Kurulu Üyeleri Yönetim Kurulu Üyeleri Adı Soyadı Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Ortaklıktaki Sermaye Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Yer Kom ve G Martin Simhandl Erkek Başkan Yönetici Yoktur VIG AG Wiener Versicherung Gruppe - İcra Kurulu Üyesi 0 Yoktur Bağımsız Üye Değil Kurum Yöne Komi Riskin Sapta Komi Üye İsmail Hakkı Ergener Erkek Başkan Yardımcısı Yönetici Yoktur SK DANUBE AG Genel Müdür 0 Yoktur Bağımsız Üye Dene Sorum Komi Başka Riskin Sapta Komi Başka Kurum Yöne Komi Başka Josef Aigner Erkek Üye Yönetici Yoktur VIG AG Wiener Versicherung Gruppe - Kurumsal İşler Bölümü Üst Düzey Yöneticisi 0 Yoktur Bağımsız Üye Değil Yoktu Gerald Klemensich Erkek Üye Yönetici Yoktur VIG AG Wiener Versicherung Gruppe - Resürans Bölümü Üst Düzey Yöneticisi 0 Yoktur Bağımsız Üye Değil Kurum Yöne Komi Riskin Sapta Komi Üye Stefan Waldner Erkek Üye Yönetici Yoktur OMV Petrol Ofisi A.Ş. İcra Kurulu Üyesi - CFO 0 Yoktur Bağımsız Üye Dene Sorum Komi Üye
Koray Erdoğan Erkek Üye- Genel Müdür Yönetici Mali ve İdari İşler Genel Müdür Yardımcısı Yoktur 0 Yoktur Bağımsız Üye Değil Yoktu RAY SİGORTA A.Ş. / RAYSG [] 10.07.2015 10:13:55 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi : Cumhuriyet Mh.Haydar Aliyev Cad.No:28 Sarıyer - İSTANBUL Telefon ve Faks Numarası : Telefon - 0212 363 25 00 Faks - 0212 299 48 49 Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır Özet Bilgi : 2015 Yılı Ocak-Haziran Dönemine Ait Prim Üretimi AÇIKLAMA: Şirketimizin 01.01.2015-30.06.2015 dönemine ait denetimden geçmemiş tahmini toplam prim üretimi 220.119.528 TL olup, geçen yılın aynı dönemine göre prim üretimimiz % 15.30 büyümüştür. Aynı döneme ait branş bazında prim üretimi ekteki dosyada bulunmaktadır. Saygılarımızla Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için RAY SİGORTA A.Ş. / RAYSG [] 10.07.2015 10:08:55 ŞGBF-Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler Ticaret Unvanı Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket İle Olan İlişkinin Niteliği Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi A.Ş. Tarım Sigortası 5.283.000,00 220125,00 TRY 4,17 İŞTİRAK Risk Expert Risk Ekspertiz 50000 15000 TRY 30 İŞTİRAK
ve HasarDanışmanlığı Ltd. Şti. İşlemleri RAY SİGORTA A.Ş. / RAYSG [] 24.06.2015 08:58:02 Özel Durum Açıklaması (Düzeltme) Ortaklığın Adresi : Cumhuriyet Mh.Haydar Aliyev Cad.No:28 Sarıyer - İSTANBUL Telefon ve Faks Numarası : Telefon - 0212 363 25 00 Faks - 0212 299 48 49 Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası Orjinal Açıklamanın KAP'ta Yayın Tarihi ve Saati : 23.06.2015 18:45:05 Yanlış Açıklanan Bilginin İçeriği : Yönetim Kurulu Toplantı Tarihi 23.06.2015 olacaktır. Özet Bilgi : Genel Müdür Ataması Hakkında AÇIKLAMA: 23.06.2015 tarihinde 18:45 de yayınlanan duyuruda Yönetim Kurulu Toplantısı tarihi sehven 23.06.2014 olarak yazılmıştır. Toplantı tarihi 23.06.2015 olacaktır. Duyuru metinin düzeltilmiş hali aşağıda sunulmaktadır. 23 Haziran 2015 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, 1) Şirketimiz Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Mehmet Levent Şişmanoğlu'nun, Genel Müdürlük ve Yönetim Kurulu üyeliği görevlerinden istifasının 31 Temmuz 2015 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde kabulüne 2) Sayın Mehmet Levent Şişmanoğlu'nun istifası sebebiyle boşalan Genel Müdürlük görevi ve Yönetim Kurulu üyeliğine Sayın Koray Erdoğan'ın, Sigorta ve Reasürans Şirketleri'nin Kuruluş ve Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin sekizinci maddesinin üçüncü fıkrasına göre, gerekli bilgi ve belgelerinin T.C.Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü'ne ulaşmasını izleyen on iş günü içinde, Müsteşarlıkça olumsuz görüş bildirilmemesi durumunda,01 Ağustos 2015 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere atanmasına karar verildiği hususu kamuoyunun bilgisine sunulur. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için RAY SİGORTA A.Ş. / RAYSG [] 23.06.2015 18:45:05 Özel Durum Açıklaması (Genel)
Ortaklığın Adresi : Cumhuriyet Mh.Haydar Aliyev Cad.No:28 Sarıyer - İSTANBUL Telefon ve Faks Numarası : Telefon - 0212 363 25 00 Faks - 0212 299 48 49 Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır Özet Bilgi : Genel Müdür Ataması Hakkında AÇIKLAMA: 23 Haziran 2014 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, 1) Şirketimiz Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Mehmet Levent Şişmanoğlu'nun, Genel Müdürlük ve Yönetim Kurulu üyeliği görevlerinden istifasının 31 Temmuz 2015 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde kabulüne 2) Sayın Mehmet Levent Şişmanoğlu'nun istifası sebebiyle boşalan Genel Müdürlük görevi ve Yönetim Kurulu üyeliğine Sayın Koray Erdoğan'ın, Sigorta ve Reasürans Şirketleri'nin Kuruluş ve Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin sekizinci maddesinin üçüncü fıkrasına göre, gerekli bilgi ve belgelerinin T.C.Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü'ne ulaşmasını izleyen on iş günü içinde, Müsteşarlıkça olumsuz görüş bildirilmemesi durumunda,01 Ağustos 2015 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere atanmasına karar verildiği hususu kamuoyunun bilgisine sunulur. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için RAY SİGORTA A.Ş. / RAYSG [] 17.06.2015 15:47:10 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi : Cumhuriyet Mh.Haydar Aliyev Cad.No:28 Sarıyer - İSTANBUL Telefon ve Faks Numarası : Telefon - 0212 363 25 00 Faks - 0212 299 48 49 Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır
Özet Bilgi : 2015 Yılı Ocak-Mayıs Dönemine Ait Prim Üretimi AÇIKLAMA: Şirketimizin 2015 yılı Ocak-Mayıs aylarına ait denetimden geçmemiş tahmini prim üretimi 183.248.238.-TL dir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için RAY SİGORTA A.Ş. / RAYSG [] 18.05.2015 17:34:34 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi : Cumhuriyet Mh.Haydar Aliyev Cad.No:28 Sarıyer - İSTANBUL Telefon ve Faks Numarası : Telefon - 0212 363 25 00 Faks - 0212 299 48 49 Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır Özet Bilgi : 2015 Yılı Ocak-Nisan Dönemine Ait Prim Üretimi AÇIKLAMA: Şirketimizin 2015 yılı Ocak-Nisan aylarına ait denetimden geçmemiş tahmini prim üretimi 144.753.565.-TL dir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için RAY SİGORTA A.Ş. / RAYSG, 2015/3 Aylık [] 30.04.2015 17:42:38 Sorumluluk Beyanı FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN KARAR TARİHİ: 30 Nisan 2015 KARAR SAYISI : 1477 / 6131
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN SERİ:XI, NO:29 SAYILI TEBLİĞİNİN ÜÇÜNCÜ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI Şirketimizce hazırlanan ve bağımsız denetime tabi tutulmayan 01.01.2015-31.03.2015 dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı " Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar " tebliği uyarınca, Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları, sigortacılık mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan dipnotları ile birlikte Solo Bilanço, Gelir Tablosu, Nakit Akışı Tablosu ve Özsermaye Değişim Tablosu ile Faaliyet Raporu'nun a) Tarafımızca incelendiğini, b) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablo ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, c) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, bu Tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloların işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve k r ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu ve karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını Bilgilerinize sunar, yapılan açıklamadan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. Saygılarımızla, RAYSİGORTA A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜK İsmail Hakkı ERGENER Stefan WALDNER M. Levent ŞİŞMANOĞLU Koray ERDOĞAN Denetimden Sorumlu Denetimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür Yard. Komite Başkanı Komite Üyesi ve Genel Müdür (Mali İşler ) RAY SİGORTA A.Ş. / RAYSG, 2015/3 Aylık [] 30.04.2015 17:41:50 Faaliyet Raporu (Solo) 01 / 01 / 2015-31 / 03 / 2015 döneminine ait faaliyet raporumuz ilişikte pdf dosya olarak verilmektedir. RAY SİGORTA A.Ş. / RAYSG [] 17.04.2015 11:23:47 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi : Cumhuriyet Mh.Haydar Aliyev Cad.No:28 Sarıyer - İSTANBUL Telefon ve Faks Numarası : Telefon - 0212 363 25 00 Faks - 0212 299 48 49
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır Özet Bilgi : 2015 yılı ilk üç aylık prim üretimi AÇIKLAMA: Şirketimizin 2015 yılı Ocak-Mart aylarına ait denetimden geçmemiş tahmini branşlar bazında toplam prim üretimleri ekteki dosyada bulunmaktadır.kamuoyuna saygı ile duyururuz. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için RAY SİGORTA A.Ş. / RAYSG [] 13.04.2015 15:02:02 Esas Sözleşme Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No 8 28.05.2007 01.06.2007 6824 8-14 - 16-23 17.08.2007 22.08.2007 6879 8-14 11.06.2009 16.06.2009 7333 14 24.11.2011 30.11.2011 7951 14-28 - 31-47 31.07.2012 06.08.2012 8127 4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35 15.07.2013 19.07.2013 8367 7 07.04.2014 11.04.2014 8548 26 07.04.2015 13.04.2015 8799 Esas sözleşmemizin " Şirketin Temsili" başlıklı 26. maddesi değiştirilmiş olup, söz konusu değişiklik 07 / 04 / 2015 tarihinde tescil edilmiştir. Son değişikliği içeren yürürlükteki esas sözleşmemiz ekte verilmektedir. RAY SİGORTA A.Ş. / RAYSG, 2015 [] 13.04.2015 14:46:31 Genel Kurul Kararları Tescili
Cumhuriyet Mah.Haydar Aliyev Cad. No: 28 Adres Tarabya/İstanbul Telefon 212-3632500 Faks 212-2994849 Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi 212-3632686 Telefon Yatırımcı/Pay Sahipleri 212-2994849 İle İlişkiler Birimi Faks Yapılan Açıklama Evet Güncelleme mi? Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama Hayır mı? Genel Kurul Kararlarının tescil işlemi Özet Bilgi tamamlanmıştır. Genel Kurul Türü Olağan Tarihi ve Saati 31.03.2015 10:00 Tescil Tarihi 07.04.2015 EK AÇIKLAMALAR: Şirketimizin 31 Mart 2015 tarihinde yapılan Genel Kurul Kararları 07.04.2015 tarihinde İstanbul Sicil Müdürlüğünce tescil edilmiş olup, 13.04.2015 tarihli Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmıştır. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu
beyan ederiz. RAY SİGORTA A.Ş. / RAYSG [] 31.03.2015 14:24:52 ŞGBF-İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri İletişim Adresi Telefon Faks Ray Sigorta A.Ş. Genel Müdürlük Cumhuriyet Mahallesi Haydar Aliyev Caddesi No:28 34457 Sarıyer / İstanbul 212 363 25 00-444 4 729 212 299 48 49 İstanbul Anadolu Bölge Müdürlüğü Sahrayıcedid Mah. Halk Sokak No:33 Golden Plaza İş Merkezi F Blok Kat:1 Kozyatağı 34734 Kadıköy / İstanbul 216 411 16 06 216 411 16 19 Trakya Bölge Müdürlüğü İstanbul Dünya Ticaret Merkezi B-1 Blok Kat:9 No:319-320 Yeşilköy / İstanbul 212 465 40 45 212 465 04 75 Ankara Bölge Müdürlüğü Farabi Sokak No:40/A 06690 Kavaklıdere / Ankara 312 428 50 00 312 428 50 49 İç Anadolu Bölge Müdürlüğü Farabi Sokak No:40/A 06690 Kavaklıdere / Ankara 312 428 50 00 312 428 50 49 İzmir Bölge Müdürlüğü Halit Ziya Bulvarı No:72 Taner İşhanı A Blok Kat:2 35210 İzmir 232 483 72 46 232 489 86 05 Bursa Bölge Müdürlüğü Lefkoşe Cad. A Blok Kat:3 No:34-36 Nilüfer / Bursa 224 211 28 27 224 211 28 37 Adana Bölge Müdürlüğü Çınarlı Mah.Atatürk Cad.No:15 İdeal Plaza 322 457 06 83 322 454 77 61
Kat:7 01120 Seyhan / Adana Antalya Bölge Müdürlüğü Konyaaltı Cad.Antmarin İş Merkezi No:24 Kat:6 07050 Konyaaltı / Antalya 242 247 20 25 242 247 39 59 KKTC Şubesi Bedrettin Demirel Cad. Arabacıoğlu-7 Apt. No:123/7 Lefkoşa / KKTC 392 227 03 80 392 227 03 83 RAY SİGORTA A.Ş. / RAYSG, 2015 [] 31.03.2015 14:17:41 Genel Kurul Toplantısı Sonucu Cumhuriyet Mah.Haydar Aliyev Cad. No: 28 Adres Tarabya/İstanbul Telefon 212-3632500 Faks 212-2994849 Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi 212-3632686 Telefon Yatırımcı/Pay Sahipleri 212-2994849 İle İlişkiler Birimi Faks Yapılan Açıklama Evet Güncelleme mi? Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama Hayır mı? Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Sonucu Genel Kurul Türü Olağan Tarihi ve Saati 31.03.2015 10:00 Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2014
Hesap Dönemi Bitiş 31.12.2014 Tarihi Genel Kurul Yapıldı mı? Evet Şirketimizin 31 Mart 2015 Salı günü saat 10:00'de Haydar Aliyev Cad. No:28 Sarıyer/İstanbul adresinde yapılan Genel Kurul Toplantısında; 1- Başkanlık Divan seçimi yapıldı. 2- Bağımsız Denetim Şirketi'nin hazırladığı rapor okundu. 3- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile 2014 Yılı Finansal Tabloları müzakere edildi ve onaylandı 4- Yönetim Kurulu üyeleri ayrı ayrı ibra edilmiştir. 5- Yönetim Kurulu'nun 2014 Yılı karının dağıtılmaması ve geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesi teklifi kabul edilmiştir. 6-2015 yılı mali tablolarını denetlemek üzere Yönetim Kurulu tarafından bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilen Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak seçimi onaylanmıştır. Alınan Kararlar 7-2014 yılı içerisinde görevlerinden ayrılan ve yerlerine Yönetim Kurulunca atanan iki Yönetim Kurulu üyeleri Genel Kurulun onayına sunuldu. Gerald Klemensich ve Stefan Waldner istifa eden üyelerin görev sürelerini tamamlamak üzere Genel Kurulca onaylandılar. 8- Esas Sözleşmenin " Şirketi Temsil " başlıklı 26.maddesi değişikliği onaylandı. 9- Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, 2014 yılı içerisinde, Şirketimiz veya Şirketimizin bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikteki işlemleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmiştir. 10- Yönetim Kurul'u üyelerine ödenecek ücretler oy birliği ile kabul edilmiştir. Şirketimizin Genel Kurul'una ilişkin toplantı tutanağı,ekleri ve hazirun cetveli ekte yer almaktadır.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana Hayır İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Hayır Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Hayır Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Evet Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Nakit Temettü Ödenmeyecek Pay Grup Bilgileri 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL) RAYSG(Eski),TRARAYSG91O8 0,0000000 0,0000000
Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı? Hayır EK AÇIKLAMALAR: Şirketimizin Genel Kurul'una ilişkin toplantı tutanağı,ekleri ve hazirun cetveli ekte yer almaktadır. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. RAY SİGORTA A.Ş. / RAYSG [] 20.03.2015 15:28:42 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi : Cumhuriyet Mh.Haydar Aliyev Cad.No:28 Sarıyer - İSTANBUL Telefon ve Faks Numarası : Telefon - 0212 363 25 00 Faks - 0212 299 48 49 Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve
Faks Numarası Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır Özet Bilgi : 2015 Yılı Ocak-Şubat Dönemine Ait Prim Üretimi AÇIKLAMA: Şirketimizin 2015 yılı Ocak-Şubat aylarına ait denetimden geçmemiş tahmini prim üretimi 58.625.947.-TL dir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için RAY SİGORTA A.Ş. / RAYSG [] 20.03.2015 15:27:01 ŞGBF-Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yatırımcı İlişkileri Bölümü Adı Soyadı Görevi ve Görevlendirilme Tarihi Telefon No E-Posta Adresi Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No ERHAN SUBAŞI YATIRIMCI İLİŞKİLERİ YÖNETİCİSİ - 19.02.2013 212 363 26 86 yatirimci.iliskileri@raysigorta.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey - 3 Lisansı 206099 / - Kurumsal 700859 Yönetim Derecelendirme Lisansına
SERKAN GENÇER FİNANS ve MALİ İŞLER UZMAN YARDIMCISI 28.02.2014 212 363 25 30 yatirimci.iliskileri@raysigorta.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri 208244 Düzey - 3 Lisansı RAY SİGORTA A.Ş. / RAYSG, 2015 [] 02.03.2015 11:13:13 Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Cumhuriyet Mah.Haydar Aliyev Cad. No: 28 Adres Tarabya/İstanbul Telefon 212-3632500 Faks 212-2994849 Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi 212-3632686 Telefon Yatırımcı/Pay Sahipleri 212-2994849 İle İlişkiler Birimi Faks Yapılan Açıklama Hayır Güncelleme mi? Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama Hayır mı? Özet Bilgi Genel Kurula sunulacak kar dağıtım teklifi Yönetim Kurulu Karar Tarihi Konunun Görüşüleceği Genel Kurul Tarihi 02.03.2015 31.03.2015 Teklif Edilen Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Nakit Temettü Ödenmeyecek
Pay Grup Bilgileri 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Net (TL) RAYSG(Eski),TRARAYSG91O8 0,0000000 0,0000000 Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı Tutarı (TL) Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı (%) RAYSG(Eski),TRARAYSG91O8 0,000 0,00000 EK AÇIKLAMALAR: 2 Mart 2015 tarih,6122 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile, 2014 yılı faaliyeti neticesinde oluşan 2.376.736,00 TL. tutarındaki net dönem karının dağıtılmayarak, geçmiş dönem zararları ile mahsup edilmesi hususunun Genel Kurul'a teklif edilmesine karar verilmiştir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. RAY SİGORTA A.Ş. / RAYSG, 2015 [] 02.03.2015 11:00:44
Genel Kurul Toplantısı Çağrısı Cumhuriyet Mah.Haydar Aliyev Cad. No: 28 Adres Tarabya/İstanbul Telefon 212-3632500 Faks 212-2994849 Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi 212-3632686 Telefon Yatırımcı/Pay Sahipleri 212-2994849 İle İlişkiler Birimi Faks Yapılan Açıklama Hayır Güncelleme mi? Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama Hayır mı? 2014 Yılı Olağana Genel Kurul Yapılmasına Özet Bilgi İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Karar Tarihi 02.03.2015 Genel Kurul Türü Olağan Hesap Dönemi 01.01.2014 Başlangıç Tarihi Hesap Dönemi Bitiş 31.12.2014 Tarihi Tarihi ve Saati 31.03.2015 10:00 CUMHURİYET MAH. HAYDAR ALİYEV CAD Adresi NO:28 KİREÇBURNU-SARIYER-İSTANBUL 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, 2. 2014 yılına ait bağımsız denetim raporunun Gündem okunması ve müzakere edilmesi, 3. 2014 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile finansal tabloların okunması, müzakere edilmesi ve tasdiki,
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana Hayır İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Hayır Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Gündem Maddeleri Hayır Arasında Şirket 4. Yönetim Kurulu üyelerinin 2014 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri, 5. Yönetim Kurulu'nun 2014 yılına ilişkin kar dağıtım teklifinin görüşülerek karara bağlanması, 6. 2015 yılı için Denetçi seçimi, 7. Yönetim Kurulu Üyelerinin istifasının kabulü ve istifa sebebiyle boşalan Yönetim Kurulu üyelikleri için yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin atanması, 8. Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Temsili" başlıklı 26'nci maddesinin değiştirilmesine ilişkin tadil tasarısının Genel Kurul'un onayına sunulması, 9. Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, 2014 yılı içerisinde, Şirketimiz veya Şirketimizin bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikteki işlemleri ile Şirketimiz ve Şirketimiz bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren kendi veya başkası hesabına yaptığı işlemler ve aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girip girmediği hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 10. Yönetim Kurulu üyelerine 2015 yılında ödenecek ücretler ile huzur hakkı, ikramiye ve primlerin belirlenmesi, 11. Dilekler ve Kapanış.
Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? EK AÇIKLAMALAR: Şirketimiz 2014 yılı Olağan Genel Kurulu 31 Mart 2015 Salı günü saat 10:00 Şirket Merkezimizde yapılacaktır. Yönetim Kurulu'nun davet mektubu, vekaletname örneği ve Bilgilendirme Notu ekte sunulmaktadır. Saygılarımızla, Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. RAY SİGORTA A.Ş. / RAYSG [] 02.03.2015 10:45:39 ŞGBF-Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler Ticaret Unvanı Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirket Şirketin Şirketin Para İle Olan Sermayedeki Sermayedeki Birimi İlişkinin Payı Payı (%) Niteliği Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi. A.Ş. Tarım Sigortası 5283000 211320 TRY 4,00 İŞTİRAK
Risk Expert Risk ve Ekspertiz HasarDanışmanlığı İşlemleri Ltd. Şti. 50000 15000 TRY 30,00 İŞTİRAK RAY SİGORTA A.Ş. / RAYSG [] 02.03.2015 10:45:39 ŞGBF-Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yatırımcı İlişkileri Bölümü Adı Soyadı Görevi ve Görevlendirilme Tarihi Telefon No E-Posta Adresi Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No ERHAN SUBAŞI YATIRIMCI İLİŞKİLERİ YÖNETİCİSİ - 19.02.2013 212 363 26 86 yatirimci.iliskileri@raysigorta.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey - 3 Lisansı - Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansına 206099 / 700859 SERKAN GENÇER FİNANS ve MALİ İŞLER UZMAN YARDIMCISI 28.02.2014 2123632530 yatirimci.iliskileri@raysigorta.com.tr RAY SİGORTA A.Ş. / RAYSG [] 02.03.2015 10:44:15 Esas Sözleşme Tadili Ortaklığın Adresi : Cumhuriyet Mh.Haydar Aliyev Cad.No:28 Sarıyer - İSTANBUL
Telefon ve Faks Numarası : Telefon - 0212 363 25 00 Faks - 0212 299 48 49 Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Evet Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : 02.03.2015-03.02.2015 Özet Bilgi : Esas Sözleşme değişikliğini için yetkili mercilerden onay alınması AÇIKLAMA: Şirketimizi Yönetim Kurulu'nun 2.02.2015 tarihli kararı ile Şirket Esas Sözleşmesinin " Şirketin Temsili " başlıklı 26.maddesinin değiştirilmesi için gerekli başvurular yapılmış olup, Sermaye Piyasası Kurulu, T.C. Hazine Müşteşarlığı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı onayları alınmıştır. İlgili Esas Sözleşme değişikliği teklifi bu yıl içinde yapılacak Genel Kurul'da ortakların onayına sunulacaktır. Saygılarımızla,. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için
RAY SİGORTA A.Ş. / RAYSG, 2014/Yıllık [] 24.02.2015 20:31:57 Faaliyet Raporu (Solo) 01/ 01 /2014-31 / 12 /2014 döneminine ait faaliyet raporumuz ilişikte pdf dosya olarak verilmektedir. RAY SİGORTA A.Ş. / RAYSG, 2014/Yıllık [] 24.02.2015 20:30:21 Sorumluluk Beyanı SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN SERİ:XI, NO:29 SAYILI TEBLİĞİNİN ÜÇÜNCÜ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİNİ KAPSAYAN FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN HAZIRLANAN SORUMLULUK BEYANI FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN KARAR TARİHİ : 24.02.2015 TOPLANTI NO : 1471 KARAR NO : 6115 ve 6116 Şirketimizce hazırlanan ve Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetime tabi tutulan 01.01.2014-31.12.2014 dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı " Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar " tebliği uyarınca, Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları, Sigortacılık Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu
tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan dipnotları ile birlikte Solo Bilanço, Gelir Tablosu, Nakit Akışı Tablosu ve Özsermaye Değişim Tablosu ile Faaliyet Raporu'nun a) Tarafımızca incelendiğini, b) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablo ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, c) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip oldukları bilgiler çerçevesinde, bu Tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloların işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve k r ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu ve karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını Bilgilerinize sunar, yapılan açıklamadan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. Saygılarımızla, RAYSİGORTA A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜK İsmail Hakkı ERGENER Stefan WALDNER M. Levent ŞİŞMANOĞLU Koray ERDOĞAN Denetimden Sorumlu Denetimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür Yard. Komite Başkanı Komite Üyesi ve Genel Müdür (Mali İşler ) RAY SİGORTA A.Ş. / RAYSG [] 23.02.2015 13:11:11 Özel Durum Açıklaması (Genel)
Ortaklığın Adresi : Cumhuriyet Mh.Haydar Aliyev Cad.No:28 Sarıyer - İSTANBUL Telefon ve Faks Numarası : Telefon - 0212 363 25 00 Faks - 0212 299 48 49 Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır Özet Bilgi : 2015 Ylı Ocak ayı Prim Üretimi AÇIKLAMA: Şirketimizin 2015 yılı Ocak ayı dönemine ait denetimden geçmemiş tahmini prim üretimi 29.853.347.-TL dir. Saygılarımızla, Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için RAY SİGORTA A.Ş. / RAYSG [] 16.02.2015 17:30:11 Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
Mali Tablonun Hesap Dönemi : 01.01.2014-31.12.2014 Mali Tablonun Verildiği Otorite : Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Mali Tablonun Verilme Nedeni : Geçici Vergi Beyannamesi Eki Mali Tablonun Verilme Tarihi : 16.02.2015 EK AÇIKLAMALAR: Şirketimizin 31.12.2014 dönemine ait geçici vergi beyannamesi ile birlikte verilen, Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş ve bağımsız denetim süreci halen devam eden gelir tablosu ekte sunulmaktadır. RAY SİGORTA A.Ş. / RAYSG [] 03.02.2015 14:55:35 Esas Sözleşme Tadili Ortaklığın Adresi : Cumhuriyet Mh.Haydar Aliyev Cad.No:28 Sarıyer - İSTANBUL Telefon ve Faks Numarası : Telefon - 0212 363 25 00 Faks - 0212 299 48 49 Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Evet Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : 02.02.2015 Özet Bilgi : SPK'ya başvuru hakkında AÇIKLAMA: Şirketimizi Yönetim Kurulu'nun 2.02.2015 tarihli kararı ile Şirket Esas Sözleşmesinin " Şirketin Temsili " başlıklı 26.maddesinin değiştirilmesi için gerekli başvuru bugün Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılmıştır. Saygılarımızla,. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için RAY SİGORTA A.Ş. / RAYSG [] 02.02.2015 12:04:38 Esas Sözleşme Tadili
Ortaklığın Adresi : Cumhuriyet Mh.Haydar Aliyev Cad.No:28 Sarıyer - İSTANBUL Telefon ve Faks Numarası : Telefon - 0212 363 25 00 Faks - 0212 299 48 49 Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : ---- Özet Bilgi : Esas Sözleşme Değişikliği ile ilgili Yönetim Kurulu Kararı AÇIKLAMA: Şirketimizi Yönetim Kurulu'nun 2.02.2015 tarihli kararı ile Şirket Esas Sözleşmesinin " Şirketin Temsili " başlıklı 26.maddesinin değiştirilmesi hususunda Sermaye Piyasası Kurul'una, T.C. Hazine Müşteşarlığı'na ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na başvuruda bulunulmasına karar verilmiştir. Tadil tasarı metini ekte bulunmaktadır. Saygılarımızla,. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan
defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için RAY SİGORTA A.Ş. / RAYSG [] 16.01.2015 10:49:49 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi : Cumhuriyet Mh.Haydar Aliyev Cad.No:28 Sarıyer - İSTANBUL Telefon ve Faks Numarası : Telefon - 0212 363 25 00 Faks - 0212 299 48 49 Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır Özet Bilgi : 2014 Yılı 12 Aylık Prim Üretimi Hakkında AÇIKLAMA: Şirketimizin 2014 yılına ait denetimden geçmemiş tahmini branşlar bazında ve toplam prim üretimleri ekteki dosyada bulunmaktadır. Saygılarımızla,
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için