Tat Konserve Sanayii A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Transkript

1 TARİH:23/01/2003 Tat Konserve Sanayii A.Ş. nin tarihli Olağanüstü Genel Kurul kararının tarihinde tescil edildiği bildirilmiştir. TARİH:06/02/2003 Tat Konserve Sanayii A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimiz yönetim kurulunun tarih ve 2003/2 sayılı toplantısında aşağıdaki karar alınmıştır. Espaş Eskişehir Pazarlama İşletmecilik Organizasyon Kitle İletişim Hizmetleri Turizm Taşımacılık ve Tic. A.Ş.'ni tasarrufu altında bulunan Eskişehir İli Seyitgazi Yolu 3. Km adresindeki pet şişe su üretim, dolum ve ambalajlama tesisinin üretim ve pazarlama amaçlı olarak kira ve lisans sözleşmesinin yapılması ile sözleşme şartları hususunda şirket yönetiminin yetkili kılınmasına karar verildi. TARİH:07/02/2003 Tat Konserve Sanayii A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır tarihinde özel durum formu ile bildirilen yetki kullanılarak Şirketimizle Espaş A.Ş. arasında tarihinde 10 yıl süreli kira ve lisans sözleşmesi imzalanmıştır. Sözleşmeye göre Kalabak markalı memba suyu 8 litrenin üzerindeki su ambalajları hariç olmak üzere Şirketimiz tarafından lisans ile kullanılarak üretilecek ve pazarlanacaktır. TARİH:03/03/2003 Tat Konserve Sanayii A.Ş. nin 2002 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı nın Perşembe günü saat 15:00 de Divan Oteli, Cumhuriyet Caddesi, No:2, Taksim, İstanbul adresinde yapılacağı bildirilmiştir. TARİH:10/03/2003 Tat Konserve Sanayii A.Ş. nin tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı nda, brüt TL (%42,25 oranında ve TL nominal değerli beher hisseye 423 TL), net milyar TL (%40 oranında ve TL nominal değerli beher hisseye 400 TL) nakit kar payının tarihinden itibaren dağıtılmasının Genel Kurula teklifine karar verildiği bildirilmiştir. TARİH:10/04/2003 Tat Konserve Sanayii A.Ş. nin tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında, 2002 yılı karından brüt TL (%42,25 oranında ve TL nominal değerli beher hisseye 422,53 TL), net milyar TL (%40 oranında ve TL nominal değerli beher hisseye 400 TL) nakit kar payı ile intifa senedi sahiplerine net TL kar payının tarihinden itibaren dağıtılmasına karar verildiği, sosyal yardım amacıyla vergi muafiyetine haiz vakıf ve derneklere TL bağışta bulunulduğu hususunun ortakların bilgisine sunulduğu, Yönetim Kurulu üyeliklerine Hakkı Hasan Yılmaz, Nüsret Arsel, Necati Arıkan, Nevzat Tüfekçioğlu, Namık K. Bayraktaroğlu, Erdal Kesrelioğlu, Ömer Bozer, Masahiro Sumitomo nun seçildiği bildirilmiştir. TARİH:16/04/2003 Tat Konserve Sanayii A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır tarihinde göndermiş olduğumuz özel durum formunda karpayı oranı ve ödemeye başlangıç

2 tarihi bildirilmişti, Kar payı ödemeleri 2002 yılı kar payı kuponu karşılığında tarihleri arasında Koç Menkul Değerler Merkezi/Harbiye ve Koçbank A.Ş. nin tüm şubelerinde yapılacak olup aynı tarihler arasında mevcut 5 ve 6. tertip hisse senetleri üzerindeki kar payı kuponlarının tükenmesi sebebiyle yeniden bastırılan 5. ve 6. tertip hisse senetlerinin değişimi işlemi de yapılacaktır. Dağıtım ilanları 16 Nisan 2003 tarihli Milliyet ve Hürses gazetelerinde yapılmıştır. İşlemler daha sonra şirket merkezinde süresiz olarak devam edecektir. TARİH: 17/04/2003 TAKASBANK A.Þ. HABERÝ: TAT KONSERVE SAN.A.Þ. 21/04/2003 tarihinde 5. ve 6. tertip hisse senetleri yerine yine 5. ve 6. tertip hisse senedi vermek suretiyle kaðýt deðiþim iþlemi yapacaðýndan bahse konu eski tertip hisse senetlerinin Bankamýza son kabul tarihi 22/04/2003'dir. TARİH:18/04/2003 Tat Konserve Sanayii A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirket yönetim kurulu tarihinde yaptığı toplantıda, Yönetim kurulu başkanlığına Hakkı Hasan Yılmaz, yönetim kurulu başkan vekilliğine Nevzat Tüfekçioğlu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: X, No: 19 sayılı tebliği uyrınca denetimden sorumlu komite üyeliklerine Hakkı Hasan Yılmaz ve Nevzat Tüfekçioğlu oybirliği ile seçildiler. TARİH:06/05/2003

3 Tat Konserve Sanayii A.Ş. nin Maret Marmara Besicilik ve Et San. ve Tic. A.Ş., Pastavilla Makarnacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Sek Süt Endüstrisi Kurumu Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile tarihinde mevcut tüm aktif ve pasiflerinin bir kül halinde devir alınması suretiyle, mezkur şirketlerle Türk Ticaret Kanunu nun 451. Kurumlar Vergisi Kanunu nun Maddeleri dairesinde birleşmesine ilişkin yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Tat Konserve Sanayii A.Ş. Yönetim Kurulu nun tarihinde yapılan toplantısında; Maret Marmara Besicilik ve Et Sanayi ve Ticaret A.Ş., Pastavilla Makarnacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş., Sek Süt Endüstrisi Kurumu Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin tarihinde mevcut tüm aktif ve pasiflerinin bir kül halinde Şirketimiz tarafından devir alınması suretiyle mezkur şirketlerle Türk Ticaret Kanunu nun 451. ve Kurumlar Vergisi Kanunu nun maddeleri dairesinde birleşilmesi konusunda Şirketimiz Genel Kurulu nun tarihli kararına istinaden Yönetim Kurulumuz tarafından Kadıköy Asliye 1. Ticaret Mahkemesi nezdinde gerekli tesbitin yaptırılmış olduğu görülerek, - Maret Marmara Besicilik ve Et Sanayi ve Ticaret A.Ş., Pastavilla Makarnacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş., Sek Süt Endüstrisi Kurumu Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin tarihli bilançolarında da görülen aktif ve pasiflerinin bir kül halinde Şirketimiz tarafından devir alınması suretiyle Türk Ticaret Kanunu nun 451. ve Kurumlar Vergisi Kanunu nun Maddeleri hükümleri dairesinde mezkur şirketle birleşilmesi hususunda karar ittihazının Genel Kurul a teklifine, - Kadıköy Asliye 1. Ticaret Mahkemesi nin tarih ve 2003/642 E.D.İş 2003/642 K.D.İş sayılı kararı ile gerek Şirketimizin ve gerekse Maret Marmara Besicilik ve Et Sanayi ve Ticaret A.Ş., Pastavilla Makarnacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş., Sek Süt Endüstrisi Kurumu Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin tarihi itibariyle bilançolarındaki marka değerleri dahil aktif ve pasiflerinin piyasa rayiçlerine göre düzeltilmek suretiyle özvarlıkları saptanmış olup, bu tesbitler sonucunda ve düzeltilmiş özvarlıkları ile nominal sermayeler oranı dairesinde Şirketimiz sermayesinin ,-TL artırılması halinde birleşme nedeniyle tarafımıza intikal edecek servetin karşılanacağının anlaşılmış bulunması muvacehesinde çıkarılmış sermayemizin ,-TL ndan ,-TL na artırılması kayıtlı sermaye tavanının ,-TL ndan ,-TL na çıkarılması ve bu nedenle Esas Mukavelemizin sermaye başlıklı 8. maddesinin ve bu meyanda Maksat ve Mevzuu başlıklı 3. Maddesinin, çalışma şekilleri başlıklı 4. maddesinin değiştirilmesinin Genel Kurul a teklifine karar verilmiştir. Dört şirketin marka dahil aktif ve pasiflerinin piyasa rayiçlerine göre düzeltilmiş değerlerinin tesbitine ilişkin bağımsız denetim şirketi çalışması ve yukarı belirtilen bilirkişi raporuna göre sözkonusu şirketlerin düzeltilmiş özkaynakları aşağıdaki şekilde bulunmuştur: Düzeltilmiş Şirket Özvarlık (Milyon TL) Tat Maret Sek Pastavilla Bu özvarlık tutarları ve bünyesinde birleşilecek Tat şirketinin mevcut nominal 10,5 trilyon TL sermayesi dikkate alındığında birleşme neticesinde arttırılacak milyon TL nın infisah edecek şirketlerin ortaklarına aşağıdaki şekilde dağıtılacağı ortaya çıkmıştır. Arttırılacak Sermayeden Şirket Alacağı Pay (Milyon TL) Maret Sek Pastavilla (Tat dışındaki ortakları için) Bu esasları ihtiva eden birleşme sözleşmesi yönetim kurulunca genel kurulun onayına sunulmak üzere kabul edilmiştir. Birleşme sözleşmesi ile Pastavilla Makarnacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Maret Marmara Besicilik ve Et San. ve Tic. A.Ş. nin birleşme nedeniyle infisahları hususunun Genel Kurullara teklifine ve sözkonusu birleşme sözleşmesinin kabul edildiğine ilişkin yazıları ekte yayınlanmaktadır. TARİH:07/05/2003

4 Tat Konserve Sanayii A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır tarihli Özel Durum açıklamamıza ek açıklamadır. Birleşme işlemi için henüz Sermaye Piyasası Kurulu na başvurulmadığından bildirilen birleşme oranı ve sermaye artışı kesin olmayıp S.P.K nun incelemesi sonucunda kesinleşecektir. TARİH:26/05/2003 Tat Konserve Sanayii A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimiz yönetim kurulunun 26 Mayıs 2003 tarih ve 2003/10 sayılı toplantısında aşağıdaki karar alınmıştır. Capri Sun AG Neugasse 22 CH/6300 Zug İsviçre adresindeki firma ile "Caprı Sonne" teknolojisiyle ve markasıyla üretim, satış ve dağıtım amaçlı lisans sözleşmesinin yapılması ile sözleşme şartları hususunda şirket yönetiminin yetkili kılınmasına karar verildi. TARİH:06/06/2003 Maret Marmara Besicilik ve Et Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimiz Yönetim Kurulu nun tarih 2003/09 sayılı toplantısında; Şirketimizin, Pastavilla Makarnacılık ve Sanayi A.Ş. ve Sek Süt Endüstrisi Kurumu Sanayi ve Ticaret A.Ş. leri ile birlikte tarihinde mevcut tüm aktif ve pasifinin Tat Konserve Sanayii A.Ş. tarafından devir alınması suretiyle söz konusu Şirketle Türk Ticaret Kanunu nun 451. ve diğer ilgili maddeleri ve Kurumlar Vergisi Kanunu nun 37 ve 39 ncu maddeleri dairesinde birleşmek suretiyle infisahına, Birleşmeye ilişkin başvuruların Sermaye Piyasası Kurulunca onaylanması koşuluyla; Olağanüstü Genel Kurulun Çarşamba günü saat 11:00 da Divan Oteli Cumhuriyet Cad. No:2 Elmadağ, İstanbul adresinde toplantıya davet edilmesine karar verilmiştir. Toplantı Gündemi: 1-Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi, 2-Şirketimizin tarihi itibariyle mevcut tüm aktif ve pasiflerinin bir kül halinde Tat Konserve Sanayii A.Ş. tarafından devir alınması suretiyle adı geçen şirketle Türk Ticaret Kanunu nun 451. Ve diğer ilgili maddeleri hükümleri ile Kurumlar Vergisi Kanunu nun 37 ve 39 ncu maddeleri hükümleri dairesinde birleşilerek infisahına ve Birleşme Sözleşmesi nin onaylanmasına karar alınması, 3-Genel Kurul Toplantı tutanağını imzalamak üzere Başkanlık Divanı na yetki verilmesi. TARİH:06/06/2003 Pastavilla Makarnacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimiz Yönetim Kurulu nun tarih 2003/08 sayılı toplantısında, Şirketimizin, Maret Marmara Besicilik ve Et Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Sek Süt Endüstrisi Kurumu Sanayi ve Ticaret A.Ş. leri ile birlikte tarihinde mevcut tüm aktif ve pasifinin Tat Konserve Sanayii A.Ş. tarafından devir alınması suretiyle söz konusu şirketle Türk Ticaret Kanunu nun 451. ve diğer ilgili maddeleri ve Kurumlar Vergisi Kanunu nun ncu maddeleri dairesinde birleşmek suretiyle infisahına, Birleşmeye ilişkin başvuruların Sermaye Piyasası Kurulunca onaylanması koşuluyla; Olağanüstü Genel Kurul un 25 Haziran 2003 Çarşamba günü saat 10:30 da, aşağıdaki gündemi müzakere etmek ve gerekli kararları almak üzere, Divan Oteli, Cumhuriyet Caddesi No: 2 Şişli-İstanbul adresinde toplantıya davet edilmesine karar verilmiştir. Gündem: 1- Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi, 2- Şirketimizin, Maret Marmara Besicilik ve Et Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Sek Süt Endüstrisi Kurumu Sanayi ve Ticaret A.Ş. leri ile birlikte tarihinde mevcut tüm aktif ve pasiflerinin Tat Konserve Sanayii A.Ş. tarafından devir alınması suretiyle adı geçen şirketle Türk Ticaret Kanunu nun 451. ve diğer ilgili maddeleri hükümleri ile Kurumlar Vergisi Kanunu nun ncu maddeleri hükümleri dairesinde birleşilerek infisahına ve Birleşme Sözleşmesi nin onaylanmasına karar alınması, 3- Genel Kurul Toplantı Tutanağını imzalamak üzere Başkanlık Divanı na yetki verilmesi. TARİH:06/06/2003

5 Tat Konserve Sanayii A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimiz Yönetim Kurulu nun 06 Haziran 2003 tarih ve 2003/11 sayılı toplantısında; 1- Maret Marmara Besicilik ve Et Sanayi ve Ticaret A.Ş., Pastavilla Makarnacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Sek Süt Endüstrisi Kurumu Sanayi ve Ticaret A.Ş. lerinin şirketimiz tarafından devir alınması suretiyle adı geçen şirketlerle Türk Ticaret Kanunu nun 451. ve diğer ilgili maddeleri ve Kurumlar Vergisi Kanunu nun maddeleri dairesinde birleşmesi konusunda Birleşmeye ve Kayıtlı Sermaye tavanının arttırımına ilişkin başvuruların Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ndan ön izinlerin alınması koşuluyla; Ana sözleşme değişikliği için aşağıda belirtilen gündemi müzakere etmek ve gerekli kararları almak üzere Genel Kurul un 25 Haziran 2003 Çarşamba günü saat da Divan Oteli Cumhuriyet Caddesi No:2 Şişli-İstanbul adresinde Olağanüstü Toplantıya davet edilmesi ve davet merasiminin usulüne uygun olarak yapılmasına, 2- Şirket kayıtlı sermaye tavanının 15 trilyon TL sından 100 trilyon TL sına artırılması, birleşme nedeniyle devir alınan şirketler Maret Marmara Besicilik ve Et Sanayi ve Ticaret A.Ş., Pastavilla Makarnacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Sek Süt Endüstrisi Kurumu Sanayi ve Ticaret A.Ş. lerinin Düzeltilmiş Net Aktif Metoduna göre tesbit edilmiş bulunan özvarlıklarına tekabül eden milyon TL tutarında sermaye artışı yapılarak, şirket ödenmiş sermayesinin milyar TL sından milyon TL sına artırılmasına ve gerekli işlemlerin tamamlanması konusunda şirket yönetimine yetki verilmesine karar verildi. GÜNDEM 1 Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi 2 Maret Marmara Besicilik ve Et Sanayi ve Ticaret A.Ş., Pastavilla Makarnacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Sek Süt Endüstrisi Kurumu Sanayi ve Ticaret A.Ş. lerinin tarihi itibariyle mevcut tüm aktif ve pasiflerinin bir kül halinde Türk Ticaret Kanunu nun 451. Ve diğer ilgili maddeleri hükümleri ile Kurumlar Vergisi Kanunu nun maddeleri hükümleri dairesinde şirketimizce devir alınarak birleşmesi ve Birleşme Sözleşmesi nin onaylanmasına karar alınması. 3 Birleşme nedeniyle Şirket Ana Sözleşmesinin Maksat ve Mevzu başlıklı (3), Çalışma Şekilleri başlıklı (4) ncü maddelerinin değiştirilmesi hakkında karar alınması, 4 Şirket Kayıtlı Sermaye Tavanının 15 trilyon TL sından 100 trilyon TL sına çıkartılması ve Birleşme nedeniyle ödenmiş sermayenin milyar TL sından milyon TL sına arttırılmasına ve bununla ilgili şirket sermayesinin 8. maddesi hakkında karar alınması, 5 Genel Kurul Toplantı tutanağı imzalamak üzere Başkanlık Divanı na yetki verilmesi 6 Dilekler. Ana sözleşmenin sözkonusu maddelerinin eski ve yeni şekli ekte yayınlanmaktadır. TARİH:16/06/2003 Tat Konserve Sanayii A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Japon Kagome Co.Ltd. ve Sumıtomo Corporation şirketine 2003 yılı Ağustos, Eylül aylarında üretilecek olan aseptic ve kutulu salça, aseptik doğranmış domates, kutulu doğranmış domates, kutulu soyulmuş domates, Ro Püre, biber salça, salça ve aroma karışımı mamullerinin toplam tutarı USD karşılığı ihracat bağlantısı yapılmıştır. Bedelin %80'i 2003 Haziran ayı içinde bakiye %20'si ise imalatın tamamlanmasını takiben Ekim ayı içinde tahsil edilecektir. Tahsilat yapıldığında Özel Durumların kamuya açıklanmasına ilişkin tebliğ uyarınca ayrıca bilgi verilecektir. TARİH:19/06/2003 Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu nun tarih OFD/ sayılı yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Tat Konserve Sanayii A.Ş. nin, Maret Marmara Besicilik ve Et Sanayi ve Ticaret A.Ş., Pastavilla Makarnacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş., ve Sek Süt Endüstrisi Kurumu Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Türk Ticaret Kanunu nun 451 inci maddesi ile Kurumlar Vergisi Kanunu nun uncu maddeleri hükümlerine göre devralma suretiyle birleşmesine izin verilmesi talebinin görüşüldüğü Kurulumuz Karar Organı nın tarih ve 32/759 sayılı toplantısında, birleşmeye ilişkin duyuru metninin Borsanız Günlük Bülteni ve Web sayfanızda ilan edilmesine karar verilmiştir. Söz konusu Kurul Kararı nın gereğinin yerine getirilmesini teminen duyuru metni ekte verilmektedir. Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim. Vahdettin ERTAŞ Daire Başkanı

6 TARİH:20/06/2003 Maret Marmara Besicilik ve Et Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu nun tarih ve OFD/ sayılı yazısıyla, Kurul Karar Organı nın tarih ve 32/759 sayılı toplantısında; Şirketimizin, Pastavilla Makarnacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş., Sek Süt Endüstrisi Kurumu Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile birlikte tarihinde mevcut tüm aktif ve pasifinin Tat Konserve Sanayii A.Ş. tarafından devir alınması suretiyle söz konusu şirketle Türk Ticaret Kanunu nun 451. ve Kurumlar Vergisi Kanunu nun maddeleri hükümlerine göre birleşilmesine onay verilmesi uygun görülmüş olup Sermaye Piyasası Kurulu ndan ön izin alınmıştır. TARİH:20/06/2003 Pastavilla Makarnacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu nun tarih ve OFD/ sayılı yazısıyla, Kurul Karar Organı nın tarih ve 32/759 sayılı toplantısında; Şirketimizin Maret Marmara Besicilik ve Et Sanayi ve Ticaret A.Ş., Sek Süt Endüstrisi Kurumu Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile birlikte Türk Ticaret Kanunu nun 451. nci maddesi ve Kurumlar Vergisi Kanunu nun ncu maddeleri hükümlerine göre Tat Konserve Sanayii A.Ş. tarafından devir alınması suretiyle birleşmesine onay verilmesi, Uygun görülmüş olup Sermaye Piyasası Kurulu ndan ön izin alınmıştır. TARİH:20/06/2003 Tat Konserve Sanayii A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu nun tarih ve OFD/ sayılı yazısıyla, Kurul Karar Organı nın tarih ve 32/759 sayılı toplantısında; - Şirketimizin Maret Marmara Besicilik ve Et Sanayi ve Ticaret A.Ş., Pastavilla Makarnacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Sek Süt Endüstrisi Kurumu Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Türk Ticaret Kanunu nun 451 inci maddesi ve Kurumlar Vergisi Kanunu nun ncu maddeleri hükümlerine göre deviralma suretiyle birleşmesine onay verilmesi, - Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının 15 trilyon TL den 100 trilyon TL ye çıkarılmasına izin verilmesi, - Bu çerçevede esas sözleşmemizin 3, 4 ve 8. maddelerinin değiştirilmesi, Uygun görülmüş olup Sermaye Piyasası Kurul undan ön izin alınmıştır. TARİH:20/06/2003 Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu nun tarih OFD/ sayılı yazısı ile Borsamıza gönderilen Tat Konserve Sanayii A.Ş. nin, Maret Marmara Besicilik ve Et Sanayi ve Ticaret A.Ş., Pastavilla Makarnacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Sek Süt Endüstrisi Kurumu Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile devralma suretiyle birleşmesine ilişkin duyuru metninin eksik olan ve tarihinde gönderilen 16. sayfası ekte sunulmaktadır. TARİH:25/06/2003 Maret Marmara Besicilik ve Et Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı nda, Birleşme Sözleşmesinin onaylanmasına ve Pastavilla Makarnacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş., Sek Süt Endüstrisi Kurumu Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile birlikte Tat Konserve Sanayii A.Ş. tarafından devir alınmak suretiyle adı geçen şirket ile tarihi itibariyle mevcut aktif ve pasifleriyle birlikte bir kül halinde birleşilmesine ve birleşmenin Türk Ticaret Kanunu nun 451. ve diğer ilgili maddeleri ve Kurumlar Vergisi Kanunu nun ncu maddeleri ve Birleşme Sözleşmesi hükümleri dairesinde gerçekleştirilerek şirketin infisahına karar verildiği bildirilmiştir. TARİH:25/06/2003

7 Pastavilla Makarnacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı nda, Birleşme Sözleşmesinin onaylanmasına ve Maret Marmara Besicilik ve Et Sanayi ve Ticaret A.Ş., Sek Süt Endüstrisi Kurumu Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile birlikte Tat Konserve Sanayii A.Ş. tarafından devir alınmak suretiyle adı geçen şirket ile tarihi itibariyle mevcut aktif ve pasifleriyle birlikte bir kül halinde birleşilmesine ve birleşmenin Türk Ticaret Kanunu nun 451. ve diğer ilgili maddeleri ve Kurumlar Vergisi Kanunu nun ncu maddeleri ve Birleşme Sözleşmesi hükümleri dairesinde gerçekleştirilerek şirketin infisahına karar verildiği bildirilmiştir. TARİH:25/06/2003 Tat Konserve Sanayii A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimiz Olağanüstü Genel Kurulu nun tarihli toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır. - Sermaye Piyasası Kurulu nun 19 Haziran 2003 tarih ve 32/759 sayılı izni, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü nün 23 Haziran 2003 tarih ve 5241 sayılı izni, Rekabet Kurumu nun 23 Mayıs 2003 tarih ve 220 sayılı izni ve T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü nün 23 Mayıs 2003 tarih ve sayılı izni ile Maret Marmara Besicilik ve Et Sanayi ve Ticaret A.Ş., Pastavilla Makarnacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Sek Süt Endüstrisi Kurumu Sanayi ve Ticaret A.Ş. lerini tarihi itibariyle mevcut aktif ve pasifleriyle birlikte bir kül halinde şirketimiz tarafından devir alınması suretiyle Türk Ticaret Kanunu nun 451 ve diğer ilgili maddeleri hükümleri ile Kurumlar Vergisi Kanunu nun ncu maddeleri hükümleri dairesinde adı geçen şirketlerle birleşilmesine ve ekteki tutanakta bulunan Birleşme Sözleşmesi nin onaylanmasına oy birliği ile karar verildi. - Sermaye Piyasası Kurulu nun 19 Haziran 2003 tarih ve 32/759 sayılı izni, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü nün 23 Haziran 2003 tarih ve 5241 sayılı izni ve T.C. Hazine Müsteşarlığı Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü nün 23 Mayıs 2003 tarih ve sayılı izinleri ve birleşme nedeniyle şirket ana sözleşmesinin Maksat ve Mevzuu başlıklı (3) ve Çalışma Şekilleri başlıklı (4) ncü maddelerinin ekteki tutanakta bulunan şekilde değiştirilmesine oy birliği ile karar verildi. - Sermaye Piyasası Kurulu nun 19 Haziran 2003 tarih ve 32/759 sayılı izni, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü nün 23 Haziran 2003 tarih ve 5241 sayılı izni ve T.C. Hazine Müsteşarlığı Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü nün 23 Mayıs 2003 tarih ve sayılı izni ile şirket kayıtlı sermaye tavanı nın 15 trilyon TL sından 100 trilyon TL sına çıkartılması ve birleşme nedeniyle çıkarılmış sermayenin milyar TL sından milyon TL sına arttırılmasına ve bununla ilgili şirket sermayesinin 8. maddesinin ekteki tutanakta bulunan şekilde değiştirilmesine, arttırılma nedeniyle ihraç olunacak milyon TL hisselerin birleşme sözleşmesi esasları dahilinde Maret Marmara Besicilik ve Et Sanayi ve Ticaret A.Ş., Pastavilla Makarnacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Sek Süt Endüstrisi Kurumu Sanayi ve Ticaret A.Ş. hissedarlarına dağıtılmasına oy birliği ile karar verildi. Birleşme Sözleşmesi ve ana sözleşmenin sözkonusu maddelerinin yeni şeklini de içeren toplantı tutanağı ekte yayınlanmaktadır. TARİH:30/06/2003 Tat Konserve Sanayii A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 16 Haziran 2003 tarihli özel durum açıklama formu ile Japon Kagome Co. Ltd./Sumıtomo Corp. şirketine 2003 yılı Ağustos-Eylül aylarında üretilecek mamuller için toplam tutarı ,-USD karşılığı ihracat bağlantısı yapıldığı bildirilmişti. Bu meblağın ,-USD karşılığı 30 Haziran 2003 tarihinde tahsil edilmiştir. TARİH:30/06/2003 Tat Konserve Sanayii A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Capri Sun AG Neugasse 22 CH-6300 Zug İsviçre adresindeki firma ile Capri Sonne teknolojisiyle ve markasıyla meşrubat üretimi, Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde satışı ve dağıtımı amaçlı beş yıldan az olmamak üzere sınırsız bir süre için lisans sözleşmesi imzalanmıştır.

8 TARİH:07/07/2003 Tat Konserve Sanayii A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Tek Gıda İş Sendikası ile şirketimizin Tepeören Köyü Tuzla/Pendik adresindeki Maret tesisleri için / dönemini kapsayan (1 yıllık) toplu iş sözleşmesi görüşmeleri 4 Temmuz 2003 tarihinde saat 22:00'de sonuçlanmış ve anlaşmaya varılmıştır. Ücret zamları a) 2003 yılı 1. altı ay ücret zammı: tarihinde işyerinde çalışan sendika üyesi işçilerin tarihinde almakta oldukları çıplak brüt saat ücretlerine tarihinden geçerli olmak üzere seyyanen %6 oranında ücret zammı yapılmıştır. b) 2003 yılı 2. altı ay ücret zammı: tarihinde işyerinde çalışan sendika üyesi işçilerin tarihinde almakta oldukları çıplak brüt saat ücretlerine tarihinden geçerli olmak üzere seyyanen %9 oranında ücret zammı yapılmıştır. Sosyal yardımlarda günümüz şartlarına uygun olarak artırılmıştır. TARİH:25/07/2003 Tat Konserve Sanayii A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Birleşme sebebiyle bastırılacak milyon TL tutarındaki 14. tertip hamiline yazılı hisse senetleri dağıtımı duyurusu. Şirketimizin tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında Maret Marmara Besicilik ve Et Sanayi ve Ticaret A.Ş., Pastavilla Makarnacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Sek Süt Endüstrisi Kurumu Sanayi ve Ticaret A.Ş. lerini devralma yoluyla birleşilmesine ve Tat Konserve Sanayii A.Ş. nin çıkarılmış sermayesinin birleşme sebebiyle milyar TL dan milyon TL artırılarak milyon TL sına çıkarılmasına karar verilmiştir. Artırılan sermayeyi temsil eden hisse senetleri Sermaye Piyasası Kurulunca tarih ve 114/847 sayı ile kayda alınmıştır. Ancak kayda alınma ortaklığımızın ve hisse senetlerinin kurul ve kamuca tekeffülü anlamına gelmez. Başvuru Şekli: Artırılan milyon TL sermayeyi temsil eden 14. tertip hamiline yazılı hisse senetleri üzerinde yıllarına ait kar payı kuponları ve numaralı yeni pay alma kuponları bulunacak ve aşağıda belirtildiği tutarlarda Maret Marmara Besicilik ve Et Sanayi ve Ticaret A.Ş., Pastavilla Makarnacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Sek Süt Endüstrisi Kurumu Sanayi ve Ticaret A.Ş. hissedarlarına ibraz edecekleri kendi hisse senetlerinin iadesi karşılığında ve birleşme sözleşmesindeki hükümlere göre dağıtılacaktır. Bu durumda: TL nominal Maret A.Ş. hissesi 1.458,42 TL nominal Tat A.Ş. hissesi TL nominal Pastavilla A.Ş. hissesi 2.191,33 nominal Tat A.Ş. hissesi TL nominal Sek Süt A.Ş. hissesi 741,78 nominal Tat A.Ş. hissesi alacaktır. Yukarıda belirtilen tutarlar dahilinde değişim sonucunda ellerinde artacak paylar tam bir Tat Konserve payı (nominal TL) almaya yeterli olmayan Maret Marmara Besicilik ve Et Sanayi ve Ticaret A.Ş., Pastavilla Makarnacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Sek Süt Endüstrisi Kurumu Sanayi ve Ticaret A.Ş. pay sahiplerine kesir makbuzu verilecek, kesir makbuzlarının tama iblağ olunarak ibrazı halinde bunlar hisse senedi ile değiştirilecektir. Kesir makbuzları kesir oranında kara katılma hakkı sağlayacaktır. Başvuru Yerleri: Maret Marmara Besicilik ve Et Sanayi ve Ticaret A.Ş., Pastavilla Makarnacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Sek Süt Endüstrisi Kurumu Sanayi ve Ticaret A.Ş. hissedarları ellerinde bulunan bu şirketlere ait hisse senetleri ile aşağıda belirtilen yerlere başvurarak değişim işlemlerini gerçekleştirebilecektir. İşlemler tarihinden itibaren tarihine kadar bir ay süre ile Koç Yatırım Menkul Değerler Merkezi ve Koçbank A.Ş. şubelerinden bu tarihten sonra Şirket Merkezinden herhangi bir süre ile kısıtlı olmaksızın yapılacaktır. TARİH:31/07/2003

9 Tat Konserve Sanayii A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Maret Marmara Besicilik ve Et Sanayi ve Ticaret A.Ş., Pastavilla Makarnacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Sek Süt Endüstrisi Kurumu Sanayi ve Ticaret A.Ş.'lerinin şirketimiz tarafından devir alınması suretiyle birleşilmesi süreci tamamlanmış ve birleşme tarihi itibariyle tescil edilmiştir. Birleşme sebebiyle yeniden oluşturulan şirketimiz üst yönetim kademesindeki görev dağılımı aşağıdaki gibidir. Adı Soyadı Görevi Ercan Bayramlı Tedarik Zinciri Grup Direktörü Cemali Kırmızıoğlu Yeni İş Geliştirme ve Yurtdışı Satış Grup Direktörü Ali Güler Finans/Mali İşler ve İnsan Kaynakları Grup Direktörü Ahmet Türkoğlu Mali İşler ve Finans Direktörü TARİH:09/10/2003 Tat Konserve Sanayii A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. İştiraklerimizden Koç Ata Besi ve Tarım Ürünleri A.Ş. nin tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında 9 trilyon TL olan sermayesinin 4.5 trilyon TL emisyon primli hisse çıkarılmak suretiyle 13.5 trilyon TL ye yükseltilmesine, emisyon primli hisse ihracından tahsil edilecek TL nin 4.5 trilyon TL sinin sermaye hesabına TL nin ise emisyon primi hesabına kaydedilmesine karar verilmiştir tarihli şirketimiz yönetim kurulu toplantısında emisyon primli sermaye artışına iştirak edilmemesine karar verilmiştir. Tezyidden önceki %2,22 olan hissemiz, tezyidden sonra %1,48 olacaktır. TARİH:17/10/2003 Tat Konserve Sanayii A.Ş. nin çıkarılmış sermayesinin milyar TL den milyon TL ye yükseltilmesine ilişkin olarak sermaye artırımının tamamlanmasına ilişkin belgenin tarihinde tescil edildiği bildirilmiştir. TARİH:17/10/2003 Tat Konserve Sanayii A.Ş. nin tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı nda, çıkarılmış sermayenin TL sabit kıymet yeniden değerleme fonundan, TL iştirak değer artış fonundan, TL amortismana tabi iktisadi kıymetlerin maliyet artış fonundan karşılanmak suretiyle toplam TL (%350) bedelsiz artırılarak milyon TL den TL ye yükseltilmesine karar verildiği bildirilmiştir. TARİH:20/11/2003 Tat Konserve Sanayii A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimiz ile Tariş Alkollü İçecekler A.Ş. (1492 Sokak No: 14 Alsancak/İzmir adresinde kain) arasında bir niyet mektubu imzalanmıştır. Bu niyet mektubunun amacı rakı üretimi ve satışı ile ilgili olarak taraflar arasında bir ortaklık kurulması niyetinin ortaya konması ve bu projenin esaslarının hukuki, ticari, teknik vb. yönlerden belirlenmesidir. TARİH:21/11/2003

10 Tat Konserve Sanayii A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Yönetim kurulumuzun tarih 2003/23 sayılı kararı ile, mevcut SEK işletmesinin büyümeye yerdarlığından ve şehir merkezinde kalması nedeniyle, Tat Mustafakemalpaşa tesisi yanında bulunan arsada kurulması ve kurulacak yeni işletmenin iki kademede yapılması, birinci kademede UHT tesisinin 3.7 milyon dolar olan yatırımın yapılması, ikincisi ise mevcut tesisin ve Capri San hattı dahil yatırımının SEK işletmesinin arsasının satılmasına bağlı olarak yapılması kararlaştırıldı. TARİH:03/12/2003 Tat Konserve Sanayii A.Ş. nin çıkarılmış sermayesinin TL (%350) bedelsiz artırılarak milyon TL den TL ye yükseltilmesine ilişkin hisse senetlerinin 13 nolu yeni pay alma kuponu karşılığında tarihleri arasında aşağıdaki adreslerde, tarihinden itibaren ise şirket merkezinde dağıtılacağı bildirilmiştir. Başvuru Yerleri: Koç Menkul Değerler A.Ş. Koçbank A.Ş. nin Merkezi ve bütün şubeleri TARİH:23/01/2004 Tat Konserve Sanayii A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Tariş Alkollü İçkiler A.Ş. nde S.S.Tariş Üzüm Tarım Satış Kooperatifleri Birliği nin 405 adet, S.S.Tariş İncir Tarım Satış Kooperatifleri Birliği nin 150 adet, S.S.Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifleri Birliği nin 75 adet, Tariş Ayma İç ve Dış Ticaret A.Ş. nin 15 adet toplam nominal bedeli ,-TL nama yazılı ve henüz hisse senedine bağlanmamış 750 adet hissesinin nominal değeri üzerinden şirketimizce satın alınmasına ve iş bu hisse alımını takiben, Tariş Alkollü İçkiler A.Ş. nin sermayesinin ,-TL ndan ,-TL na arttırılmasına şirketimizin hissesi oranında iştirakine karar verildi. Tariş Alkollü İçkiler A.Ş. nde S.S.Tariş Üzüm Tarım Satış Kooperatifleri Birliği nin 405 adet, S.S.Tariş İncir Tarım Satış Kooperatifleri Birliği nin 150 adet, S.S.Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifleri Birliği nin 75 adet, Tariş Ayma İç ve Dış Ticaret A.Ş. nin 15 adet hissesinin şirketimizce satın alınması ve şirketimiz ve yukarıda isimleri belirtilen satıcılar tarafından Tat-Tariş Alkollü İçkiler Satış A.Ş. nin kurulmasına ilişkin olarak imzalanacak olan ortaklık anlaşması ve eklerinin, her türlü hisse alımına ilişkin anlaşma belgelerin hisse devir sözleşmesi ve eklerinin sözleşme çerçevesindeki ilgili bütün diğer dökümanların yürürlüğe konulması için Tat Konserve Sanayii A.Ş. adına Hakkı Hasan Yılmaz ve Erdal Kesrelioğlu nun yetkili kılınmasına karar verildi. TARİH:27/01/2004 Tat Konserve Sanayii A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:XI, No:25 sayılı Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında tebliği uyarınca, tarihi itibariyle şirketimiz adına düzenlenecek Mali Tabloların Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) sistemine uygun olarak hazırlanmasına karar verildi. TARİH:12/02/2004 Tat Konserve Sanayii A.Ş tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, Şirket Ana Sözleşmesinin Amaç ve Konu başlıklı 3. maddesinin yeni faaliyet alanlarına uyum sağlaması amacıyla değiştirilmesine ve olağan gündem maddelerinin yanı sıra ana sözleşmenin sözkonusu maddesinin değiştirilmesi konusunun da görüşüleceği 2003 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı nın Çarşamba günü saat da Divan Oteli Cumhuriyet Caddesi No:2 Taksim-İstanbul adresinde yapılmasına karar verildiği bildirilmiştir.

11 Ana sözleşmenin sözkonusu maddesinin yeni şekli ekte yayınlanmaktadır. TARİH:24/02/2004 Tat Konserve Sanayii A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 14 Ocak 2004 tarihli özel durum açıklaması ile kamuya duyurduğumuz Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:XI, No:25 sayılı tebliği çerçevesinde şirketimiz tarafından Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına (UFRS) geçilmesi ve tarihinden itibaren düzenlenecek mali tabloların Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak hazırlanmasına karar verilmiştir. Buna ek olarak, İMKB nin 18 Şubat 2004 tarih ve 1496 sayılı mektubu ile Şirketimizin Konsolide mali tablo düzenleme yükümlülüğünün olup olmadığı hususununda yazı ile kamuya duyurulması istenilmektedir. Buna göre mali tabloların UFRS na uygun olarak hazırlayacak Şirketimizin Konsolide Mali Tablo düzenleme yükümlülüğü bulunmaktadır. TARİH:19/03/2004 MIGRS Tat Konserve Sanayii A.Ş. ile ilgili olarak Koç Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Konu: İMKB Toptan Satışlar Pazarı'nda (TSP) alım-satım işlemi başvurusu. İlgi: 24 Şubat 2004 tarih ve 6661 nolu başvurumuz. Konuyla ilgili yazımızdaki TSP işlem başvurumuzun SPK Seri: I No: 26 tebliğinin ek madde 2 hükmüyle uyum sağlaması amacıyla tedavülü arttırıcı nitelikte ve menkul kıymet ve nakit takas işlemlerinin Borsa'da yapılacak şekilde yenilenmesi konusunda gereğinin yapılmasını rica eder, konuyla ilgili hisse senetlerinin Takasbank'a depo işlemlerine başlandığını bildiririz. T TARİH:26/03/2004 Tat Konserve Sanayii A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 31 Aralık 2003 tarihi itibariyle şirketin %99,5 oranında hissesine sahip olduğu Pastavilla Gıda Hizmetleri A.Ş. nin şirketin mali tablolar açısından önemlilik teşkil etmemesinden dolayı şirket 31 Aralık 2003 tarihi itibariyle konsolide mali tablo hazırlamamıştır. TARİH:29/03/2004 Tat Konserve Sanayii A.Ş. nin tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında, 2003 yılı karının dağıtılmayıp geçmiş yıl zararlarından mahsubunun Genel Kurul a teklif edilmesine karar verildiği bildirilmiştir. TARİH:30/03/2004 MIGRS Tat Konserve Sanayi A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Ortaklarımızdan Düzey TMPAŞ TL nominal Tat Konserve San. A.Ş. hisselerini Migros T.A.Ş.'ne satmıştır. Şirketimizin ortaklık yapısını gösteren Form-B ekte verilmektedir. TARİH:06/04/2004

12 Tat Konserve Sanayii A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Tat Konserve Sanayii A.Ş.'nin ticari ikametgahını İstiklal Caddesi Nuru Ziya Sokak No: 3 Beyoğlu, İstanbul adresinden, Tem Çıkışı Şile Otobanı 11. Km. Sırrı Çelik Bulvarı Taşdelen, İstanbul adresine nakletmesine ve Tat Konserve Sanayii A.Ş.'nin ticari ikametgah naklinin tescil ve ilan edilmesine karar verilmiştir. TARİH:09/04/2004 Tat Konserve Sanayii A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Yönetim Kurulumuzun bugünkü toplantısında görev süresi dolan Bağımsız Denetleme Kuruluşu'nun seçimi yapılmış, Başaran Nas Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. a member of Pricewaterhouse Coopers ile 2004 ve 2005 yılları hesaplarını Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) denetim ilke ve kuralları ile uluslararası denetim ilke ve kuralları dikkate alınarak incelemek üzere sözleşme yapılmasına ve sözleşme şartları hususunda Şirket yönetiminin yetkili kılınmasına karar verilmiş ve sözleşme imzalanmıştır. TARİH:14/04/2004 Tat Konserve Sanayii A.Ş. nin tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı nda, Sosyal yardım amacıyla vergi muafiyetine haiz vakıf ve derneklere 565 milyon TL bağışta bulunulduğu hakkında bilgi edinildiği, Uluslararası Muhasebe Standartlarına göre hazırlanan Gelir Tablosunda tahakkuk eden karın geçmiş yıl zararlarından mahsup edilmesine karar verildiği, Yönetim kurulu üye adedinin 7 olarak tespit edilerek Yönetim Kurulu üyeliklerine Hakkı Hasan Yılmaz, Nevzat Tüfekçioğlu, Nüsret Arsel, Ömer Bozer, İbrahim Tamer Haşimoğlu, Erdal Kesrelioğlu, Masahiro Sumitomo nun seçildiği, Denetçiliklere Ali Yavuz ve İbrahim Yelmenoğlu nun seçildiği, Ana sözleşmenin Amaç ve Konu başlıklı 3. maddesinin tadiline karar verildiği, Yönetim Kurulu tarafından seçimi yapılan Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Başaran Nas Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. a member of Pricewaterhouse Coopers ın kabulüne karar verildiği bildirilmiştir. Ana sözleşmenin söz konusu maddesinin yeni halini de içeren genel kurul toplantı tutanağı ekte yayınlanmaktadır. TARİH:22/04/2004 Tat Konserve Sanayii A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirket Yönetim Kurulu tarihinde yaptığı toplantıda, Yönetim Kurulu Başkanlığı na Hakkı Hasan Yılmaz, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine Nevzat Tüfekçioğlu, Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri: X, No: 19 sayılı Tebliği uyarınca denetimden sorumlu komite üyeliklerine Nevzat Tüfekçioğlu ve İbrahim Tamer Haşimoğlu oybirliği ile seçildiler. TARİH:11/05/2004 Tat Konserve Sanayii A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır tarihi itibariyle şirket bağlı ortaklığı Pastavilla Gıda Hizmetleri A.Ş. yi Mali Tablolar açısından önemlilik teşkil etmediğinden konsolide etmemiştir. Ancak şirket %30 oranında iştirak ettiği Tat Tohumculuk A.Ş. yi özsermaye yöntemiyle Mali Tablolarına yansıtmıştır. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığı tarafından tarihinde yayınlanan açıklama yazısında Özsermaye yöntemiyle muhasebeleştirilen iştiraklerin bulunması durumunda şirketlerin 2004 yılı ara dönemlerinde Konsolide mali tablolara ilişkin sürelere tabi bulunduğu belirtilmiştir. Şirketimizin Tat Tohumculuk A.Ş. yi özsermaye yöntemiyle muhasebeleştirmesinden dolayı Konsolide Mali Tablo yayınlama sürelerine tabi olması gerekliliğini bilgilerinize sunarız.

13 TARİH:22/06/2004 Tat Konserve Sanayii A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Japon Sumıtomo Corporation şirketine 2004 yılı Ağustos/Eylül aylarında üretilecek olan aseptic ve kutulu salça, aseptic doğranmış domates, kutulu doğranmış domates, kutulu soyulmuş domates, Ro püre, biber salça, salça ve aroma karışımı mamullerin toplam tutarı USD karşılığı ihracat bağlantısı yapılmıştır. Bedelin % 80'i 2004 Haziran ayı içinde bakiye% 20'si ise imalatın tamamlanmasını takiben Ekim ayı içinde tahsil edilecektir. Tahsilat yapıldığında özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin tebliğ uyarınca ayrıca bilgi verilecektir. TARİH:05/07/2004 Tat Konserve Sanayii A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimiz üst yönetim kademesinde görev yapan yeni iş geliştirme ve dış ilişkiler grup direktörü Cemali Kırmızıoğlu tarihi itibariyle şirketimizden ayrılmıştır. TARİH:06/07/2004 Tat Konserve Sanayii A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Yönetim kurulumuzun bugünkü toplantısında, ,45 değerinde ve adet iştirak hissemiz bulunan Hollanda'da mukim Ram Netherlands B.V. ünvanlı şirketin kapatılmasına, bu şirketin kapatılması ve tasfiye işlemleri için ilgili ülkenin resmi ve özel makamlarına her türlü müracaatlarda bulunmaya, bu işlemleri sonuçlandırmaya yetkili olmak üzere Hollanda'da mukim Executive Management Trust B.V. ünvanlı şirketin yılına kadar yetkili kılınmasına oybirliği ile karar verildi. TARİH:12/10/2004 Tat Konserve Sanayii A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimiz bünyesinde yer alan ve sermaye piyasası faaliyetlerimiz ile doğrudan veya dolaylı olarak tüm bilgi sistemleri uygulamalarımız ile muhasebe sistemlerimizin Yeni Türk Lirasına geçiş ile ilgili tüm sorunlarının giderildiğini ve %100 uyumlu hale getirildiğini, bu çerçevede yapılan tüm açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. Aylık durum formu ek te verilmektedir. TARİH:14/10/2004 Tat Konserve Sanayii A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Yabancı ortaklarımızdan Japon Kagome Co. Ltd. ve Sumitomo Corporation firmaları ile 2009 yılına kadar geçerli olacak 5 yıl süreli Uzun Vadeli Satış Sözleşmesi Koç Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa V. Koç ve Tat Konserve Sanayi A.Ş. Genel Müdürü Erdal Kesrelioğlu tarafından tarihinde Tokyo daki şirket merkezlerinde imzalanmıştır. Bu anlaşma gereğince; Kagome ve Sumitomo firmaları Domates Salçası, her türlü Domates Konservesi ve yeni üretilecek çeşitli konserveleri her yıl minumum ton olmak üzere dünya piyasalarında teşekkül edecek fiyatlarla satın almayı taahhüt etmektedirler.

14 TARİH:22/10/2004 Tat Konserve Sanayii A.Ş. ile ilgili olarak düzeltilmiş Yeni Türk Lirası Şirket Aylık Durum Formu ekte verilmektedir. TARİH:25/11/2004 Tat Konserve Sanayii A.Ş. nin tarihli mali tablosundaki Özsermaye Enflasyon Düzeltme Farkları na ilişkin Özel Durum Açıklaması ekte yayınlanmaktadır. TARİH:29/12/2004 Tat Konserve Sanayii A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Yönetim Kurulumuzun bugün yapmış olduğu toplantıda; tarihi itibariyle Yönetim Kurulu Üyeliği ve Genel Müdürlükten istifa nedeniyle ayrılacak olan Erdal Kesrelioğlu'nun imza yetkisinin kaldırılmasına aynı tarihten geçerli olmak üzere Şirket Genel Müdürlüğüne Güçlü Toker'in atanmasına ve kendisine birinci dereceden A grubu imza yetkisinin verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir. TARİH:14/01/2005 Tat Konserve Sanayii A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Yönetim kurulu başkanı H.Hasan Yılmaz'ın tarihi itibariyle istifa nedeniyle ayrılmasının kabul edilmesine ve birinci dereceden A grubu imza yetkisinin kaldırılmasına oybirliği ile karar verildi. TARİH:18/01/2005 Tat Konserve Sanayii A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Yönetim kurulumuzun bugün yapmış olduğu toplantıda; tarihi itibariyle yönetim kurulu başkanlığından istifa eden H.Hasan Yılmaz'ın yerine K.Ömer Bozer'in yönetim kurulu başkanı seçilmesine oybirliği ile karar verildi. TARİH:09/02/2005

15 Tat Konserve Sanayii A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Yönetim Kurulumuzun bugün yapmış olduğu toplantıda, Şirketimizin İstanbul ili, Bahçelievler ilçesi, Yenibosna Kuleli Mevkii E 5 (D 100) Karayolu'nda Pafta 15, Parsel 8817 olarak tapuda kayıtlı metrekare yüzölçümlü gayrimenkulün üzerindeki Sek Süt Tesislerinin Mustafakemalpaşa'da yatırımı ikmal edilmek üzere olan yeni mahalline taşınması da dikkate alınarak yeni fabrikaya taşınması mümkün olmayan gayrimenkul mütemmim cüz ve teferruatlarının, Şirketce değerlendirilmesi suretiyle sözkonusu gayrimenkulün arsa olarak Gayrimenkul Ekspertiz ve Değerlendirme A.Ş.'ne yaptırılan değerlendirme raporundaki ,00 YTL bedel ile Vehbi Koç Vakfı'na satılmasına, Vakıflar mevzuatı çerçevesinde alıcı vakıf tarafından bahsedilen satış işlemi ile ilgili olarak Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden gerekli izinlerin alınması ve işlemlerin tamamlanmasına müteakip satış işleminin gerçekleştirilmesine ve satış bedelinin gayrimenkulün tapuda satışı sırasında tahsiline, Gayrimenkulün satışından elde edilen karın, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 8. maddesinin birinci fıkrasının (12) numaralı bendi uyarınca Şirket sermayesine ilave edilmesine, Belirtilen taşınmazın satışının tapuda tescil ettirilmesi için gerekli muamelenin ifasına ve bu konuda gerekli evrakları imzalamaya Mali İşler ve Finans Direktörü Ahmet Türkoğlu'nun yetkili kılınmasına oybirliği ile karar verilmiştir.