Tat Konserve Sanayii A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Transkript

1 TARİH:23/01/2004 Tat Konserve Sanayii A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Tariş Alkollü İçkiler A.Ş. nde S.S.Tariş Üzüm Tarım Satış Kooperatifleri Birliği nin 405 adet, S.S.Tariş İncir Tarım Satış Kooperatifleri Birliği nin 150 adet, S.S.Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifleri Birliği nin 75 adet, Tariş Ayma İç ve Dış Ticaret A.Ş. nin 15 adet toplam nominal bedeli ,-TL nama yazılı ve henüz hisse senedine bağlanmamış 750 adet hissesinin nominal değeri üzerinden şirketimizce satın alınmasına ve iş bu hisse alımını takiben, Tariş Alkollü İçkiler A.Ş. nin sermayesinin ,-TL ndan ,-TL na arttırılmasına şirketimizin hissesi oranında iştirakine karar verildi. Tariş Alkollü İçkiler A.Ş. nde S.S.Tariş Üzüm Tarım Satış Kooperatifleri Birliği nin 405 adet, S.S.Tariş İncir Tarım Satış Kooperatifleri Birliği nin 150 adet, S.S.Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifleri Birliği nin 75 adet, Tariş Ayma İç ve Dış Ticaret A.Ş. nin 15 adet hissesinin şirketimizce satın alınması ve şirketimiz ve yukarıda isimleri belirtilen satıcılar tarafından Tat-Tariş Alkollü İçkiler Satış A.Ş. nin kurulmasına ilişkin olarak imzalanacak olan ortaklık anlaşması ve eklerinin, her türlü hisse alımına ilişkin anlaşma belgelerin hisse devir sözleşmesi ve eklerinin sözleşme çerçevesindeki ilgili bütün diğer dökümanların yürürlüğe konulması için Tat Konserve Sanayii A.Ş. adına Hakkı Hasan Yılmaz ve Erdal Kesrelioğlu nun yetkili kılınmasına karar verildi. TARİH:27/01/2004 Tat Konserve Sanayii A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:XI, No:25 sayılı Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında tebliği uyarınca, tarihi itibariyle şirketimiz adına düzenlenecek Mali Tabloların Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) sistemine uygun olarak hazırlanmasına karar verildi. TARİH:12/02/2004 Tat Konserve Sanayii A.Ş tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, Şirket Ana Sözleşmesinin Amaç ve Konu başlıklı 3. maddesinin yeni faaliyet alanlarına uyum sağlaması amacıyla değiştirilmesine ve olağan gündem maddelerinin yanı sıra ana sözleşmenin sözkonusu maddesinin değiştirilmesi konusunun da görüşüleceği 2003 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı nın Çarşamba günü saat da Divan Oteli Cumhuriyet Caddesi No:2 Taksim-İstanbul adresinde yapılmasına karar verildiği Ana sözleşmenin sözkonusu maddesinin yeni şekli ekte yayınlanmaktadır. TARİH:24/02/2004 Tat Konserve Sanayii A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 14 Ocak 2004 tarihli özel durum açıklaması ile kamuya duyurduğumuz Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:XI, No:25 sayılı tebliği çerçevesinde şirketimiz tarafından Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına (UFRS) geçilmesi ve tarihinden itibaren düzenlenecek mali tabloların Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak hazırlanmasına karar verilmiştir. Buna ek olarak, İMKB nin 18 Şubat 2004 tarih ve 1496 sayılı mektubu ile Şirketimizin Konsolide mali tablo düzenleme yükümlülüğünün olup olmadığı hususununda yazı ile kamuya duyurulması istenilmektedir. Buna göre mali tabloların UFRS na uygun olarak hazırlayacak Şirketimizin Konsolide Mali Tablo düzenleme yükümlülüğü bulunmaktadır. TARİH:19/03/2004

2 MIGRS Tat Konserve Sanayii A.Ş. ile ilgili olarak Koç Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Konu: İMKB Toptan Satışlar Pazarı'nda (TSP) alım-satım işlemi başvurusu. İlgi: 24 Şubat 2004 tarih ve 6661 nolu başvurumuz. Konuyla ilgili yazımızdaki TSP işlem başvurumuzun SPK Seri: I No: 26 tebliğinin ek madde 2 hükmüyle uyum sağlaması amacıyla tedavülü arttırıcı nitelikte ve menkul kıymet ve nakit takas işlemlerinin Borsa'da yapılacak şekilde yenilenmesi konusunda gereğinin yapılmasını rica eder, konuyla ilgili hisse senetlerinin Takasbank'a depo işlemlerine başlandığını bildiririz. T TARİH:26/03/2004 Tat Konserve Sanayii A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 31 Aralık 2003 tarihi itibariyle şirketin %99,5 oranında hissesine sahip olduğu Pastavilla Gıda Hizmetleri A.Ş. nin şirketin mali tablolar açısından önemlilik teşkil etmemesinden dolayı şirket 31 Aralık 2003 tarihi itibariyle konsolide mali tablo hazırlamamıştır. TARİH:29/03/2004 Tat Konserve Sanayii A.Ş. nin tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında, 2003 yılı karının dağıtılmayıp geçmiş yıl zararlarından mahsubunun Genel Kurul a teklif edilmesine karar verildiği TARİH:30/03/2004 MIGRS Tat Konserve Sanayi A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Ortaklarımızdan Düzey TMPAŞ TL nominal Tat Konserve San. A.Ş. hisselerini Migros T.A.Ş.'ne satmıştır. Şirketimizin ortaklık yapısını gösteren Form-B ekte verilmektedir. TARİH:06/04/2004 Tat Konserve Sanayii A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Tat Konserve Sanayii A.Ş.'nin ticari ikametgahını İstiklal Caddesi Nuru Ziya Sokak No: 3 Beyoğlu, İstanbul adresinden, Tem Çıkışı Şile Otobanı 11. Km. Sırrı Çelik Bulvarı Taşdelen, İstanbul adresine nakletmesine ve Tat Konserve Sanayii A.Ş.'nin ticari ikametgah naklinin tescil ve ilan edilmesine karar verilmiştir. TARİH:09/04/2004 Tat Konserve Sanayii A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Yönetim Kurulumuzun bugünkü toplantısında görev süresi dolan Bağımsız Denetleme Kuruluşu'nun seçimi yapılmış, Başaran Nas Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. a member of Pricewaterhouse Coopers ile 2004 ve 2005 yılları hesaplarını Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) denetim ilke ve kuralları ile uluslararası denetim ilke ve kuralları dikkate alınarak incelemek üzere sözleşme yapılmasına ve sözleşme şartları hususunda Şirket yönetiminin yetkili kılınmasına karar verilmiş ve sözleşme imzalanmıştır. TARİH:14/04/2004

3 Tat Konserve Sanayii A.Ş. nin tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı nda, Sosyal yardım amacıyla vergi muafiyetine haiz vakıf ve derneklere 565 milyon TL bağışta bulunulduğu hakkında bilgi edinildiği, Uluslararası Muhasebe Standartlarına göre hazırlanan Gelir Tablosunda tahakkuk eden karın geçmiş yıl zararlarından mahsup edilmesine karar verildiği, Yönetim kurulu üye adedinin 7 olarak tespit edilerek Yönetim Kurulu üyeliklerine Hakkı Hasan Yılmaz, Nevzat Tüfekçioğlu, Nüsret Arsel, Ömer Bozer, İbrahim Tamer Haşimoğlu, Erdal Kesrelioğlu, Masahiro Sumitomo nun seçildiği, Denetçiliklere Ali Yavuz ve İbrahim Yelmenoğlu nun seçildiği, Ana sözleşmenin Amaç ve Konu başlıklı 3. maddesinin tadiline karar verildiği, Yönetim Kurulu tarafından seçimi yapılan Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Başaran Nas Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. a member of Pricewaterhouse Coopers ın kabulüne karar verildiği Ana sözleşmenin söz konusu maddesinin yeni halini de içeren genel kurul toplantı tutanağı ekte yayınlanmaktadır. TARİH:22/04/2004 Tat Konserve Sanayii A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirket Yönetim Kurulu tarihinde yaptığı toplantıda, Yönetim Kurulu Başkanlığı na Hakkı Hasan Yılmaz, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine Nevzat Tüfekçioğlu, Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri: X, No: 19 sayılı Tebliği uyarınca denetimden sorumlu komite üyeliklerine Nevzat Tüfekçioğlu ve İbrahim Tamer Haşimoğlu oybirliği ile seçildiler. TARİH:11/05/2004 Tat Konserve Sanayii A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır tarihi itibariyle şirket bağlı ortaklığı Pastavilla Gıda Hizmetleri A.Ş. yi Mali Tablolar açısından önemlilik teşkil etmediğinden konsolide etmemiştir. Ancak şirket %30 oranında iştirak ettiği Tat Tohumculuk A.Ş. yi özsermaye yöntemiyle Mali Tablolarına yansıtmıştır. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığı tarafından tarihinde yayınlanan açıklama yazısında Özsermaye yöntemiyle muhasebeleştirilen iştiraklerin bulunması durumunda şirketlerin 2004 yılı ara dönemlerinde Konsolide mali tablolara ilişkin sürelere tabi bulunduğu belirtilmiştir. Şirketimizin Tat Tohumculuk A.Ş. yi özsermaye yöntemiyle muhasebeleştirmesinden dolayı Konsolide Mali Tablo yayınlama sürelerine tabi olması gerekliliğini bilgilerinize sunarız. TARİH:22/06/2004 Tat Konserve Sanayii A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Japon Sumıtomo Corporation şirketine 2004 yılı Ağustos/Eylül aylarında üretilecek olan aseptic ve kutulu salça, aseptic doğranmış domates, kutulu doğranmış domates, kutulu soyulmuş domates, Ro püre, biber salça, salça ve aroma karışımı mamullerin toplam tutarı USD karşılığı ihracat bağlantısı yapılmıştır. Bedelin % 80'i 2004 Haziran ayı içinde bakiye% 20'si ise imalatın tamamlanmasını takiben Ekim ayı içinde tahsil edilecektir. Tahsilat yapıldığında özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin tebliğ uyarınca ayrıca bilgi verilecektir. TARİH:05/07/2004

4 Tat Konserve Sanayii A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimiz üst yönetim kademesinde görev yapan yeni iş geliştirme ve dış ilişkiler grup direktörü Cemali Kırmızıoğlu tarihi itibariyle şirketimizden ayrılmıştır. TARİH:06/07/2004 Tat Konserve Sanayii A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Yönetim kurulumuzun bugünkü toplantısında, ,45 değerinde ve adet iştirak hissemiz bulunan Hollanda'da mukim Ram Netherlands B.V. ünvanlı şirketin kapatılmasına, bu şirketin kapatılması ve tasfiye işlemleri için ilgili ülkenin resmi ve özel makamlarına her türlü müracaatlarda bulunmaya, bu işlemleri sonuçlandırmaya yetkili olmak üzere Hollanda'da mukim Executive Management Trust B.V. ünvanlı şirketin yılına kadar yetkili kılınmasına oybirliği ile karar verildi. TARİH:12/10/2004 Tat Konserve Sanayii A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimiz bünyesinde yer alan ve sermaye piyasası faaliyetlerimiz ile doğrudan veya dolaylı olarak tüm bilgi sistemleri uygulamalarımız ile muhasebe sistemlerimizin Yeni Türk Lirasına geçiş ile ilgili tüm sorunlarının giderildiğini ve %100 uyumlu hale getirildiğini, bu çerçevede yapılan tüm açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. Aylık durum formu ek te verilmektedir. TARİH:14/10/2004 Tat Konserve Sanayii A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Yabancı ortaklarımızdan Japon Kagome Co. Ltd. ve Sumitomo Corporation firmaları ile 2009 yılına kadar geçerli olacak 5 yıl süreli Uzun Vadeli Satış Sözleşmesi Koç Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa V. Koç ve Tat Konserve Sanayi A.Ş. Genel Müdürü Erdal Kesrelioğlu tarafından tarihinde Tokyo daki şirket merkezlerinde imzalanmıştır. Bu anlaşma gereğince; Kagome ve Sumitomo firmaları Domates Salçası, her türlü Domates Konservesi ve yeni üretilecek çeşitli konserveleri her yıl minumum ton olmak üzere dünya piyasalarında teşekkül edecek fiyatlarla satın almayı taahhüt etmektedirler. TARİH:22/10/2004 Tat Konserve Sanayii A.Ş. ile ilgili olarak düzeltilmiş Yeni Türk Lirası Şirket Aylık Durum Formu ekte verilmektedir. TARİH:25/11/2004 Tat Konserve Sanayii A.Ş. nin tarihli mali tablosundaki Özsermaye Enflasyon Düzeltme Farkları na ilişkin Özel Durum Açıklaması ekte yayınlanmaktadır. TARİH:29/12/2004

5 Tat Konserve Sanayii A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Yönetim Kurulumuzun bugün yapmış olduğu toplantıda; tarihi itibariyle Yönetim Kurulu Üyeliği ve Genel Müdürlükten istifa nedeniyle ayrılacak olan Erdal Kesrelioğlu'nun imza yetkisinin kaldırılmasına aynı tarihten geçerli olmak üzere Şirket Genel Müdürlüğüne Güçlü Toker'in atanmasına ve kendisine birinci dereceden A grubu imza yetkisinin verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir. TARİH:14/01/2005 Tat Konserve Sanayii A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Yönetim kurulu başkanı H.Hasan Yılmaz'ın tarihi itibariyle istifa nedeniyle ayrılmasının kabul edilmesine ve birinci dereceden A grubu imza yetkisinin kaldırılmasına oybirliği ile karar verildi. TARİH:18/01/2005 Tat Konserve Sanayii A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Yönetim kurulumuzun bugün yapmış olduğu toplantıda; tarihi itibariyle yönetim kurulu başkanlığından istifa eden H.Hasan Yılmaz'ın yerine K.Ömer Bozer'in yönetim kurulu başkanı seçilmesine oybirliği ile karar verildi. TARİH:09/02/2005 Tat Konserve Sanayii A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Yönetim Kurulumuzun bugün yapmış olduğu toplantıda, Şirketimizin İstanbul ili, Bahçelievler ilçesi, Yenibosna Kuleli Mevkii E 5 (D 100) Karayolu'nda Pafta 15, Parsel 8817 olarak tapuda kayıtlı metrekare yüzölçümlü gayrimenkulün üzerindeki Sek Süt Tesislerinin Mustafakemalpaşa'da yatırımı ikmal edilmek üzere olan yeni mahalline taşınması da dikkate alınarak yeni fabrikaya taşınması mümkün olmayan gayrimenkul mütemmim cüz ve teferruatlarının, Şirketce değerlendirilmesi suretiyle sözkonusu gayrimenkulün arsa olarak Gayrimenkul Ekspertiz ve Değerlendirme A.Ş.'ne yaptırılan değerlendirme raporundaki ,00 YTL bedel ile Vehbi Koç Vakfı'na satılmasına, Vakıflar mevzuatı çerçevesinde alıcı vakıf tarafından bahsedilen satış işlemi ile ilgili olarak Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden gerekli izinlerin alınması ve işlemlerin tamamlanmasına müteakip satış işleminin gerçekleştirilmesine ve satış bedelinin gayrimenkulün tapuda satışı sırasında tahsiline, Gayrimenkulün satışından elde edilen karın, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 8. maddesinin birinci fıkrasının (12) numaralı bendi uyarınca Şirket sermayesine ilave edilmesine, Belirtilen taşınmazın satışının tapuda tescil ettirilmesi için gerekli muamelenin ifasına ve bu konuda gerekli evrakları imzalamaya Mali İşler ve Finans Direktörü Ahmet Türkoğlu'nun yetkili kılınmasına oybirliği ile karar verilmiştir.