24.OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GENEL KURUL TUTANAĞI

Transkript

1 24.OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GENEL KURUL TUTANAĞI Toprak Mahsulleri Ofisi Mensupları Sosyal Yardım Sandığı Vakfı 24.Dönem 24. Olağan Genel Kurul Toplantısı tarihinde Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Sinema Salonunda yapılmıştır. 1- Gündemin 1.Maddesi gereğince toplantı, Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Faruk EKMEKCİ tarafından açılmış ve Ömer Faruk EKMEKCİ nin çağrısı üzerine, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal ATATÜRK ve çalışma arkadaşlarının, kuruluşumuza emeği geçen ve ebediyete intikal etmiş çalışanlarımızın aziz hatıraları için 1 dakikalık saygı duruşu yapılarak İstiklal Marşı okunmuştur. 2- Gündemin 2.Maddesine geçilerek; Divan Başkanı, Başkan Vekili, Katip Üye ve iki Oy Toplama Memuru seçimi için Arif GÜNDOĞDU ve Enver ŞİMŞEK in vermiş oldukları yazılı önerge, başka bir önerge olmadığı için oylamaya sunularak oylama sonucunda; Divan Başkanlığı na Berrin EKMEKCİ, Başkan Vekilliğine, Katip Üyeliğe Arzu KINDAP ve Oy Toplama Memurluklarına Derya TOPKIRAN ve Setenay KUŞHAN oy birliği ile seçilmişlerdir. (Ek-1) Divan adına Divan Başkanı Berrin EKMEKCİ Genel Kurul Üyelerine teşekkür ederek gündemin üçüncü maddesine geçmiştir. 3- Gündemin 3.Maddesi gereğince; Divan Başkanlığına Genel Kurul Zabıtlarını imzalama yetkisinin verilmesi, Genel Kurulun tasviplerine sunulmuş ve oy birliği ile kabul edilmiştir. Üye aidatlarından vakfımıza borcu olan ve tahsilatı mümkün olmayan TL altında kalan borçların iptal edilmesi ile ilgili olarak, Yönetim Kurulu Başkanı Remzi ZOR, Başkan Yardımcısı Mustafa BAHAR, Genel Sekreter Ömer Faruk EKMEKCİ, Muhasip Üye Arif GÜNDOĞDU ile Yönetim Kurulu Üyeleri Emin ESMER, Uğur ERKAYMAZ ve Necdet MERT in Divan Başkanlığına vermiş oldukları yazılı önerge (Ek-2) okunarak, bu konuyla ilgili gündeme bir madde eklenmesi ve bu konunun gündemin 10.Maddesi olarak görüşülmesi ve diğer maddelerin buna göre değiştirilmesi hususu Genel Kurulun tasviplerine sunulmuş ve oy birliğiyle kabul edilmiştir. 4- Gündemin 4. Maddesine geçildiğinde, Atilla İNCİLİ ve Enver ŞİMŞEK in imzasıyla verilen önergeyle, 2009 yılı çalışmalarını içeren faaliyet raporunun daha önce üyelere dağıtılmış olması ve vakfımızın internet adresi olan adresinde yayınlanması nedeniyle Genel Kurulda okunmaması önerilmiş, önerge üzerinde söz alan olmadığından oylamaya geçilmiş ve önerge oy birliği ile kabul edilmiştir.( Ek-3) Bu madde üzerinde görüş sorulmuş ve, Lütfi ÖZBEK, faaliyet raporunda Gümüldür Eğitim ve Dinlenme Tesislerine neden yer verilmediğini, Erol KASNAKLI ise şirketlerin neden zarar ettiğini, Yönetim Kurulu gelecekte şirketleri kara geçirmek için ne gibi işlemler yapacağını,bumas Karaman Bulgur Sanayi A.Ş. ile Egsaş elektronik Gıda Sanayi A.Ş. hakkında bilgi istemiştir.

2 Cevap vermek için Muhasip Üye Arif GÜNDOĞDU söz alarak, Gümüldür Eğitim ve Dinlenme Tesislerine her yıl bakım ve onarım yapıldığını, beş yıllığına işletmeciye verildiğini, Egsaş Elektronik Gıda Sanayi A.Ş. nin bütün varlığını kaybettiğini,mal varlığı olarak sadece Bumas Karaman Bulgur Sanayi A.Ş. den % 10 hissesinin bulunduğunu, faaliyetinin olmadığını, fesh edebilmesi için Genel Kurulda çoğunluğun sağlanabilmesi gerektiğini bununda mümkün olmadığını,sanayi Bakanlığı ile görüştüklerini, yasal olarak mahkeme kararı ile tasfiye edileceğini, Bumas Karaman Bulgur Sanayi A.Ş. ise 2009 yılında tesislerini yeniledikleri için zarar ettiğini, Vakıf Market ve Turizm işletmeleri Ltd.Şti nde zarar eden yerlerin kapatıldığını, personele ödenen tazminatlardan dolayı zarar ettiğini söylemiştir. Denetim Kurulu Muharrem AKYAKA tarafından Genel Kurulun bilgisine sunulmuştur. Yönetim Kurulu Başkanı Remzi ZOR söz alarak, Ankara Yapracık Proje kapsamında inşa edilecek konutlara müracaat edenler için kura çekimlerinin yapıldığını, gayrimenkul satış sözleşmesi için Toplu Konut İdaresinden cevap beklenildiğini, sözleşmenin Türkiye çapındaki tüm Ziraat Bankası şubelerinden yapılabileceğini ve TOKİ ile başka bir proje çalışmalarının sürdürüldüğünü söylemiştir. Ayrıca, Gümüldür Eğitim ve Dinlenme Tesislerinin Ecrimisil İhbarnamesi hakkında dava açıldığı ve sonucunun beklendiğini belirtmiştir. 5- Gündemin 5.Maddesi gereğince; Yönetim ve Denetim Kurulunun ibrası ayrı ayrı oylanmış ve yapılan oylama sonucunda Yönetim ve Denetim Kurulu Raporları oy birliği ile ibra edilerek Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu oy birliği ile ibra edilmiştir. 6- Gündemin 6.Maddesinde 2010 Yılı Bütçesi Yönetim Kurulu Muhasip Üye Arif GÜNDOĞDU tarafından Genel Kurulun bilgisine sunulmuş ve oy birliği ile kabul edilmiştir. 7- Gündemin 7.Maddesine geçildiğinde, Vakfımızın 2008 yılında yapılan 22.Genel Kurul Toplantısında tespit edilen ve halen uygulanmakta olan aidat miktarının aylık TL olarak 2010 yılında da aynen uygulanmasına devam edilmesi yönünde Yönetim Kurulu Başkanı Remzi ZOR, Başkan Yardımcısı Mustafa BAHAR,Genel Sekreter Ömer Faruk EKMEKCİ, Muhasip Üye Arif GÜNDOĞDU ile Yönetim Kurulu Üyeleri Emin ESMER, Uğur ERKAYMAZ ve Necdet MERT imzasıyla verilen önerge, üzerinde söz alan olmadığından Genel Kurulun oyuna sunulmuş ve üye aidatlarının 2010 yılı için TL olarak devam etmesi oy birliği ile kabul edilmiştir.(ek-4) 8-Gündemin 8.Maddesine geçildiğinde, Ölüm Yardımının Vakfımızın 2006 yılında yapılan 20.Genel Kurulunda tespit edilen ve halen uygulanmakta olan Vakıf üyelerimizin ve bakmakla yükümlü oldukları eş ve çocuklarının vefatı halinde ödenen 1.000,00-TL olarak 2010 yılında da aynen uygulanmasına devam edilmesi yönünde Yönetim Kurulu Başkanı Remzi ZOR, Başkan Yardımcısı Mustafa BAHAR,Genel Sekreter Ömer Faruk EKMEKCİ,

3 Muhasip Üye Arif GÜNDOĞDU ile Yönetim Kurulu Üyeleri Emin ESMER, Uğur ERKAYMAZ ve Necdet MERT imzasıyla önerge verilmiştir.(ek-5) Verilen önerge Genel Kurulun tasviplerine sunulmuş ve oy birliği ile kabul edilmiştir. 9- Gündemin 9.Maddesince İstanbul İli,Silivri İlçesi nde bulunan eğitim ve dinlenme tesislerimizin kiraya verme ve/veya satılması için Yönetim Kurulumuza Yetki verilmesi konusunda Genel Kurulun tasviplerine sunulmuş, oylama yapılmış ve oy çokluğuyla kabul edilmiştir. 10- Üye aidatlarından vakfımıza borcu olan ve tahsilatı mümkün olmayan TL altında kalan borçların iptal edilmesi ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Başkanı Remzi ZOR, Başkan Yardımcısı Mustafa BAHAR, Genel Sekreter Ömer Faruk EKMEKCİ, Muhasip Üye Arif GÜNDOĞDU ile Yönetim Kurulu Üyeleri Emin ESMER, Uğur ERKAYMAZ ve Necdet MERT in Divan Başkanlığına vermiş oldukları yazılı önerge hakkında Genel Kurul üyesi Erol KASNAKLI açıklama istemiştir. Muhasip Üye Arif GÜNDOĞDU söz alarak, üyelerden alacak miktarının az olması ve yapılacak yasal takibin masraflarının alacaktan daha fazla olup, bu kişilerin çoğunluğunun emekli olması nedeniyle kendilerinin bulunamadığı ve takibin sonuçsuz kalacağı düşünüldüğünden bu önergenin verildiği ve bu alacağın yaklaşık tutarı ve bu durumda olan kişi sayısı hakkında bilgi vermiştir. Genel Kurulun tasviplerine sunulmuş ve oy birliğiyle kabul edilmiştir. 11- Bağlı ortaklığımız ve iştirakçimiz olan şirketlerin sermaye artırımında Rüçhan hakkı kullanma yetkisinin Yönetim Kuruluna verilmesi Genel Kurulun tasviplerine sunulmuştur. Sözlü olarak üyeler bu konuda açıklama istemişlerdir. Bunun üzerine Arif GÜNDOĞDU söz alarak, şirketlerimizin faaliyet alanlarını genişletilmesi veya yeni işler alınması için sermayelerinin artırılması veya kredi kullanılması gerektiğini, kurulduğu günden bugüne sermaye yapılarında bir değişiklik yapılmadığından bilançoları bankaların istediği yapıda olmadığını, bu nedenle banka kredi sistemine göre bilançolarının düzeltilerek yeniden yapılandırılması gerektiğini, şirket bilançolarının sermaye artırımı yoluyla düzeltilebilmesi için yetki istendiğini, sermaye artırımı vakıf kaynaklarına başvurmadan kendi içerisinde yapılacak bir düzenlemeden ibaret olduğunu, bu amaçla vakıf alacaklarının mahsubu ve geçmiş yıl zararlarının vergi usul kanunları hükümlerine göre düzeltilmesi gerektiğini söylemiş ve oy birliği ile kabul edilmiştir. 12- Gündemin 12.maddesi gereği Yönetim ve Denetim Kurulu Asil ve Yedek Üyelerinin seçimine geçildi.vakıf Senedimizin 19.Maddesi ne göre 7 asil ve 7 yedek üye ile Vakıf Senedinin 24.Maddesine göre Denetim Kurulu 3 asil ve 3 yedek üyenin iki yıllığına seçilmeleri için;remzi ZOR ve Mustafa BAHAR imzasıyla vermiş oldukları yazılı önerge ile(ek-6);

4 YÖNETİM KURULU Ayhan KARAYAMA İsmail KURUL Mustafa BAHAR Hikmet ÖZKAN Ahmet KAYA Arif GÜNDOĞDU İsmail MANDIRACI Kadir ERKOÇ Remzi ZOR Ömer Faruk EKMEKCİ Tuğrul SARIYAT Rıfat ŞAHİN Metin KÜÇÜKKÖSELER DENETİM KURULU Necdet MERT Muharrem AKYAKA İsmail TEZER Celal BAYRAM Cihan SOYALP Özgür ÖZKAN Aday olarak gösterilmiş ve yapılan gizli oylama sonucunda; YÖNETİM KURULU ASİL ÜYELİKLERİNE; Arif GÜNDOĞDU Mustafa BAHAR Ayhan KARAYAMA Hikmet ÖZKAN Ahmet KAYA İsmail KURUL YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELİKLERİNE; Ömer Faruk EKMEKCİ İsmail MANDIRACI Metin KÜÇÜKKÖSELER Remzi ZOR Rıfat ŞAHİN Kadir ERKOÇ Tuğrul SARIYAT

5 DENETİM KURULU ASİL ÜYELİKLERİNE; Celal BAYRAM Muharrem AKYAKA İsmail TEZER DENETİM KURULU YEDEK ÜYELİKLERİNE; Necdet MERT Cihan SOYALP Oy alarak seçimler gerçekleşmiştir. 492 oy olan Özgür Özkan Vakıf Senedinin 19.maddesinde düzenlenen oyların eşitliği halinde en kıdemli vakıf yararlananı tercih olunur hükmü gereğince sıralamaya girememiştir. Divan Başkanlığınca seçim sonuçları ile ilgili tutanak düzenlenmiştir.(ek:7) 13- Gündemin 13.maddesi gereğince dilek ve temennilere geçildi. Vakıf üyesi Naciye DUMAN söz alarak, 2009 yılı yaz sezonunda Gümüldür Eğitim ve Dinlenme Tesislerinde kampçı olarak katıldığını, oğlu kampın içinde bulunan basket sahasındaki topunu almaya çalışırken futbol kalesinin üzerine devrildiğini, devrilme sonucunda burun kemiğinin kırıldığını, Hacettepe Üniversitesi Hastanesinde ameliyat yaptırdığını ve vakıf tarafından yönetmelik gereği sağlık ödemesi yapıldığını söylemiştir. Bunun dışında tüm harcamalarına ilişkin ödeme yapılmadığını beyan etmiştir. 14- Divan Başkanı Berrin EKMEKCİ Genel Kurula iştirak eden üyelere teşekkür ederek yeni seçilen Yönetim Kurulu Üyelerine hayırlı olmasını dileyerek 24.Olağan Genel Kurul Toplantısını sona erdirmiştir. Berrin EKMEKCİ Divan Başkanı Başkan Vekili Arzu KINDAP Katip Üye