2017 YILI İŞ PLANI 2017 YILI İŞ PLANI 11.01.2017/187 SAYILI YÖNETİM KURULU KARARIYLA ONAYLANMIŞTIR. 1
SAKARYA TİCARET BORSASI 2017 YILI STRATEJİK FAALİYETLERİ Ana Tema 1. KURUMSAL KAPASİTE Stratejik Amaç 1.1. Borsanın En İyi Biçimde Yönetilmesi Hedef 1.1.3. Borsa nın ÇağdaĢ Yönetim anlayıģı ile yönetilmesini sağlayacak en önemli araç olan Kurumsal Yönetim (YönetiĢim) Ġlkeleri, 2017 yılı sonuna kadar aģamalı bir Ģekilde uygulanacaktır. P.G1.Kurumsal Yönetim Uygulama Planına Uyum (0) P.G2 Kurumsal Yönetim Ġlkeleri Yıllık DıĢ Denetim Raporu (0) Sorumlular: Cevdet METE ġaduman Tokcanlı Tahmini Bütçe:.000 TL Hedef 1.1.4. 2017 yılı sonuna kadar borsanın KURUMSALLAġMA süreci tamamlanacaktır. P.G1. ISO 9001:2015 Belgesi alınması (0) P.G2 Alınan KYS Eğitim Sayısı (4 ) P.G3.Eğitim Memnuniyet Oranı (85) Strateji 1.1.4.1 Sakarya Ticaret Borsası nın mevcut ISO-9001 Kalite Yönetim Sistemi incelenip ISO-9001:2015 sistemine geçiģ yapılacak. Bu kapsamda; Standardın yeni versiyonuna uygun olarak tüm dokümantasyon gözden geçirilerek yeni sisteme uygun hale getirilecektir. Gerekiyorsa bu konuda danıģmanlık hizmeti alınacaktır. Strateji 1.1.4.2 ISO 9001:2015 standardına göre tüm personeline aģağıdaki eğitimler verilecektir. Bunlar; - ISO-9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi, - ISO-9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi Ġç Tetkikçi Eğitimi, - Doküman ve Kayıtların Kontrolü Eğitimi Sorumlular: Mustafa GENÇ Zümran CEBECĠ Tahmini Bütçe: 24.000 TL Termin: Haziran Hedef 1.1.6. Borsa, gelirlerini kontrollü bir biçimde her yıl en az 5 artıracaktır. P.G. Gelir artıģ oranı (en az 5) 2
Sorumlular- Cevdet METE- ġaduman TOKCANLI Tahmini Bütçe:- Gerçekleşen Bütçe- Termin Her yıl Hedef 1.1.8. Kurum içi organizasyon yapısı, iģe alım süreci, kariyer planları ve görev tanımları ile pozisyonların yetkinlikleri tümden gözden geçirilecek ve gerektiğinde revize edilecektir (Hedef 1.1.4. ile paralel olarak). P.G.1 Kadro Bazında Hazırlanan Kariyer Planları (0) P.G.2. Kadro Bazında Hazırlanan Görev Tanımları (0) P.G.3 Kadro Bazında Hazırlanan Yetkinlik Kartları (0) Sorumlular: Nihat ÖZDEMĠR-Burcu AKOĞLU Tahmini Bütçe:500 TL Stratejik Amaç 1.2. Borsanın Bilişim Altyapısının Güçlendirilmesi Hedef 1.2.7. Borsa, 2015 yılından baģlayarak, belgeler öncelikli olmak üzere, hizmetlerinin en az 50 sini 2017 yılı sonuna kadar dinamik ve interaktif hale getirdiği kendi Web sitesi üzerinden verecektir. P.G.1. Hizmetlerin Web Sitesi üzerinden verilme oranı (20/yıl) Sorumlular: Vedat ARSLAN Burcu Akoğlu Tahmini Bütçe:2.500 TL. Hedef 1.2.9 ISO:27001 Bilgi Güvenliği sistemlerinin kurularak etkin olarak kullanılması P.G.1 ISO:27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesinin alınması (0) P.G.2. Verilen BGYS Eğitim Sayısı (2 Eğitim ) P.G.3 Verilen BGYS Eğitim Memnuniyet Oranı (85) P.G.4 Bilgi ĠĢlem Biriminin kurulması Strateji 1.2.9.1 Sakarya Ticaret Borsası ISO 27001 standardının gerekleri doğrultusunda Bilgi Güvenlik Yönetim Sistemi kurulacak olup bu sistem, kuruluģun tüm faaliyetleri ve karģılaģtığı riskleri dikkate alınarak kurulacak olup, sistemin iģletilmesi, izlenmesi, gözden geçirilmesi, sürdürülmesi ve geliģtirilmesi sağlanacak. Strateji 1.2.9.2 Strateji Sakarya Ticaret Borsasında çalıģan bütün personele Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin tam olarak iģletilmesi konusunda eğitimler verilecektir Bu kapsamda 3
-ISO-27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Temel Eğitimi, - ISO-27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Ġç Tetkikçi Eğitimi, Strateji 1.2.9.3 Bilgi Güvenliği konusunda yetkin bir personel istihdam edilerek Bilgi ĠĢlem birimi kurulacaktır. Sorumlular: Vedat ARSLAN Levent Özcan Tahmini Bütçe:17.000 TL. Stratejik Amaç 1.3. Borsanın Üyeleriyle Olan İlişkilerinin Geliştirilmesi Hedef 1.3.1. Borsa, hizmetlerini geliģtirmek amacıyla, üye ihtiyaç, beklenti ve memnuniyetini, (Anketler, Meslek Komiteleri, Üye Ziyaretleri, ġikâyet/öneriler gibi) belirlenmiģ kanallar yardımıyla sürekli olarak izleyecek ve geribildirimlere göre önlem alacaktır. P.G.1. BelirlenmiĢ kanallar çerçevesinde yapılması gereken uygulamalar (0) P.G.2 ISO:002 MüĢteri Memnuniyet Sistemi Belgesi alınması (0) P.G.3 MüĢteri Memnuniyet Sistemi Eğitim Memnuniyet Oranı (85) P.G.4 Üye ĠliĢkileri Biriminin kurulması (0) Strateji 1.3.1.1 Sakarya Ticaret Borsasında ISO:002 MüĢteri Memnuniyet Sistemi standardının gerekleri doğrultusunda borsanın tüm faaliyetleri ve karģılaģtığı riskleri dikkate alınarak kurulacak, sistemin iģletilmesi, izlenmesi, gözden geçirilmesi, sürdürülmesi ve geliģtirilmesi sağlanacak. Strateji 1.3.1.2Tüm personele ISO:002 MüĢteri Memnuniyet Sistemi Temel Eğitimi verilecektir. Strateji.1.3.1.3 Gerek görülmesi halinde 1 veya 2 personel istihdamı sağlanarak borsa bünyesinde Üye ĠliĢkileri Birimi kurulacaktır. Sorumlular: Cevdet Mete Burcu AKOĞLU Tahmini Bütçe:6.000 TL Hedef 1.3.2. Borsa, Personelini üyenin Ġhtiyaç ve Beklentilerini ivedilikle çözebilecek yetkinliğe kavuģturmak için sürekli eğitecektir. P.G.1 Eğitimlerden Memnuniyet Oranı (en az 90) P.G.2 Yıllık Eğitim Planına Uyum (80) Sorumlular: Nihat ÖZDEMĠR-Burcu AKOĞLU 4
Tahmini Bütçe:5.000 TL Termin Her yıl Hedef 1.3.3. Borsa üye bilgilerinin sürekli biçimde güncel kılınması için, biliģim teknolojileriyle desteklenen altyapı oluģturulacaktır. P.G.1 Bilgi Teknolojileri GeliĢim Planı ile uyumlu yapı (0) Sorumlular: Vedat ARSLAN- Levent ÖZCAN Tahmini Bütçe:- - Termin ġubat Stratejik Amaç 1.5. Borsanın Proje Geliştirme ve Yönetme Kapasitesinin Geliştirilmesi Hedef 1.5.4. Borsa, içinde bulunduğu yıl proje programlarını takip ederek en az iki proje hazırlayacaktır. Gerekiyorsa projelerin etkin olarak yazılıp yürütülmesi aģamasında danıģmanlık desteği alacak. Borsa tüm projelerin etkinlik ve verimliliğini sürekli izleyecektir. P.G.1 Yazılan Proje Sayısı (0) Sorumlular: Recep PULAT- Semih KINALI Tahmini Bütçe:7.000 TL Termin Her yıl Ana Tema 2. HİZMETLER Stratejik Amaç 2.1. Kamu Adına Yürütülen Hizmetlerin Geliştirilmesi Hedef 2.1.1. Borsa, tescil, üye sicil ile kıymetli evrak satıģı ve belge hazırlama/onaylama iģlemlerini, mevzuata aykırı olmadan, üyelerinin ihtiyaç ve beklentilerini karģılayacak ve en az ( 80/2017) memnuniyet seviyesini sağlayacak biçimde geliģtirecek ve sürdürecektir. P.G.1 Üye Memnuniyet Seviyesi (90) Strateji 2.1.1.1. Üyelerin, ana hizmetler ile ilgili ihtiyaç ve beklentilerinin belirlenmesi (anket, toplantı, meslek komiteleri, dilek, öneri ve Ģikâyetler gibi kanallarla) Strateji 2.1.1.2. Sonuçların (Yönetim Gözden Geçirme gibi toplantılarla) tartıģılması/irdelenmesi ve uygun yöntemlerin belirlenmesi Strateji 2.1.1.3. Uygulanacak yöntemlerin karar mercilerine sunulması Strateji 2.1.1.4. Belirlenen yöntemlerin Yıllık ĠĢ Planına eklenmesi ve uygulanması Sorumlular-Cevdet METE-Burcu Akoğlu 5
Tahmini Bütçe:9.000 TL Termin Her yıl Hedef 2.1.2. Borsa belgelendirme hizmetlerini, (Hedef 1.2.3. te belirtilen) BiliĢim Teknolojileri GeliĢim Planı ile uyumlu olarak, aģamalı biçimde 2017 yılına kadar elektronik ortama aktaracaktır. P.G.1 BiliĢim Teknolojileri GeliĢim Planına uyum (0/yıl) Sorumlular. Vedat ARSLAN-Levent ÖZCAN Tahmini Bütçe:3.000 TL Stratejik Amaç 2.2. Üyelerin Sorunlarını Çözecek, Beklentilerini Karşılayacak (İş Geliştirme, Eğitim, Bilgi Hizmeti ve Danışmanlık gibi) Hizmetlerin Geliştirilmesi Hedef 2.2.1. Borsa, her yıl üyelerine, ĠĢ GeliĢtirme, yeni iģ süreçleri ve imkânları sunmak için araģtırma yapacak ve sonuçları üyelerinin kullanımına sunacaktır. P.G.1AraĢtırma Raporu (0) Sorumlular: Nihat ÖZDEMĠR- Semih KINALI- Tahmini Bütçe:15.000 TL Termin Her yıl Hedef 2.2.2. Üye ihtiyaçları doğrultusunda, üyenin talep ettiği eğitim konuları yıllık eğitim planına dâhil edilecek ve plan uygulanacaktır. P.G.1Yıllık Eğitim Planına uyum (0) Sorumlular: Nihat ÖZDEMĠR-Burcu AKOĞLU Tahmini Bütçe:11.000 TL Termin Her yıl Hedef 2.2.4. Üyenin talep ettiği ekonomik ve ticari bilgilerin güncel biçimde, öncelikli olarak Borsa nın dinamik web sitesi üzerinden, eriģilebilir kılınması sağlanacaktır. P.G.1. Talep Edilen Ekonomik ve Ticari Bilgi Raporlarının bir önceki yıla göre yayınlanma oranla.3 arttırılması Strateji 2.2.4.1. Üyenin ihtiyacı olan ekonomik ve ticari bilgilerin tespit çalıģmasının (meslek komiteleri, anketler ve üye ziyaretleri gibi kanallarla) yapılması Sorumlular: Cevdet METE - Semih KINALI Tahmini Bütçe:- - 6
Hedef 2.2.5. Üyenin talep ettiği danıģmanlık hizmetlerinin etkin ve sağlıklı biçimde verilmesi sağlanacaktır (danıģmanlık hizmeti Borsa nın kendi bünyesinden sağlanamıyorsa konsorsiyum ve/veya aracılık biçimde gerçekleģebilir. Borsa bu konuda güvenilir bir üçüncü taraf konumunda olabilir) P.G.1. Verilen DanıĢmanlık Hizmetlerinin bir önceki yıla oranla 5 arttırılması Sorumlular. Cevdet METE -Semih KINALI Tahmini Bütçe:3.500 TL Hedef 2.2.6. ĠĢ geliģtirme, eğitim, bilgi ve danıģmanlık hizmetlerinin kalite ve etkisini ölçecek ve geribildirimleri bu hizmet süreçlerinin iyileģtirilmesi için kullanacaktır. P.G.1 Hizmetlerin Kalite ve Etkisini Ölçme Yöntemi Prosedürü (0) Strateji 2.2.6.1. Hizmetlerin kalite ve etkisini ölçmek için yöntemin belirlenmesi (ISO 9001 TKYS ile uyumlu biçimde) Strateji 2.2.6.2. Hizmetlerin kalite ve etkisinin ölçüm sonuçları ve gerçekleģen geribildirimler ile diğer bilgilerin (ISO 9001 TKYS ile uyumlu biçimde) süreçlerin iyileģtirilmesinde kullanılması Sorumlular. Mustafa GENÇ-Zümran CEBECĠ Tahmini Bütçe:1.000 TL Stratejik Amaç 2.3. Sektörel ve Bölgesel Sorunlar İçin Politika Üretme Kapasitesinin Geliştirilmesi Hedef 2.3.1. Borsa, AraĢtırma ve GeliĢtirme birimi sorumluluğu ve kontrolünde, belirlenmiģ periyodlarda ve ihtiyaç hâsıl olduğu durumda sektörel ve bölgesel bazda ticari ve ekonomik sorunları ve beklentileri belirleyecek, çözüm önerileri geliģtirecek ve süreci izleyecektir. P.G.1 Bölgesel ve Sektörel Sorunların Belirlenmesi Raporu (0) P.G.2. GeliĢtirilen Politika Dokümanı sayısında bir önceki döneme göre artıģ oranı () P.G.3. Çözüme ulaģtırılan sorunların oranı (Çözüme ulaģılan sorun sayısı / tespit edilen sorun sayısı) (30) Strateji 2.3.1.1. Sorun ve beklentilerin belirlenmesi için; uygun yöntemler ile uygulama periyodlarının tespitinin yapılması (Anket, literatür taraması, toplantı, öneri ve Ģikâyetler gibi yöntemler ile) 7
Strateji 2.3.1.2. Sektörel ve bölgesel sorunların ve beklentilerin belirlenmesi için; diğer yöntemlere ilave olarak, yılın baģında, üyeler, paydaģlar ve ilgili kurum ve kuruluģlarla anket çalıģması yapılması Strateji 2.3.1.3. Anket çalıģması sonucunda elde edilen verilerin, istatistiksel analizler kullanılarak değerlendirilmesi ve bilgi üretilmesi Strateji 2.3.1.4. Tüm yöntemlerden elde edilen bilgiler ıģığında çözümlere yönelik politikalar geliģtirilmesi Strateji 2.3.1.5. Tespit edilen sorunların çözümü için geliģtirilen politika dokümanın konu ile ilgili kilit karar alıcılara iletilmesi Strateji 2.3.1.6. Çözüm sürecinin izlenmesi Sorumlular: Cevdet METE-Semih KINALI Tahmini Bütçe:3.500 TL Stratejik Amaç 2.4. Temsil Yeteneğinin Geliştirilmesi Hedef 2.4.2. Borsa, üyelerini temsil amacıyla katılmıģ olduğu tüm oluģumlarda geçekleģtirdiği faaliyetlerin etkisini ölçecek, sonuçlarını değerlendirecek ve sonuçlara göre faaliyetlerini yönlendirecektir. P.G.1 Ġzleme Raporu (Bir önceki yıla artıģ ) Sorumlular: Cevdet METE- Serap ÜRESĠN Tahmini Bütçe:- - Termin: Her yıl Stratejik Amaç 2.5. Ulusal /Uluslararası Ticaretin Geliştirilmesi Hedef 2.5.2. Borsa, yılda en az 1 kez olmak üzere, üyelerini ilgilendiren konularda ulusal/uluslararası fuar ve organizasyon etkinliklerine, üyeleriyle beraber, katılacaktır. P.G.1 Yıllık Fuar Katılım Planına uyum (0) Strateji 2.5.2.1. Üyelerin, bir sonraki yıl için, fuar ile ilgili taleplerin toplanması (her yılın Haziran Ayına kadar) Strateji 2.5.2.2. ilgili döneme ait ulusal ve uluslararası fuarların sektörel olarak belirlenmesi (ġubat ayına kadar) Strateji 2.5.2.3. Toplanan talepler doğrultusunda, ulusal ve uluslararası fuarlara katılım planının hazırlanması ve duyurulması (her yılın Nisan ayına kadar) Strateji 2.5.2.4. Katılım Planı ile iliģkili kaynak tahsisinin, gelecek dönem bütçesinde yapılması (Bütçe hazırlık çalıģmaları) 8
Strateji 2.5.2.5 Borsa tarafından üyeleriyle birlikte yöresel ürünlerin tanıtımına yönelik fuar araģtırması yapılarak Yönetim Kurulu kararı ile stand kurulması sağlanacak. Sorumlular: Nihat YILMAZ-Semih KINALI Tahmini Bütçe:80.000 TL - Hedef 2.5.3 Borsa üyelerinin dıģ ticarette bilgi eksikliklerinin giderilmesi amacıyla ticari bilgiye ulaģma, araģtırma, ihtiyaçların belirlenmesi veri sağlamak amacıyla araģtırmalar yaparak üyelerini sürekli bilgilendirecektir. P.G.1 DanıĢmanlık Hizmeti Verilen Üye Sayısı ( 25/yıl) P.G.2 Alınan DıĢ Ticaret Eğitimi Sayısı (4 ) Strateji 2.5.3.1 Kurum tarafından bir personel belirlenecek. DıĢ ticaret istihbaratı hizmeti verebilecek dıģ ticaret uzmanı yetiģtirilmesi için planlı olarak eğitimler aldırılacaktır. Strateji 2.5.3.2 Belirlenen kanallar vasıtasıyla (toplantı, web, mail, üye ziyaretleri) gibi kanallarla yapılması Sorumlular: Cevdet METE-Oğuz BĠLGĠN Tahmini Bütçe:5.000 TL --- Ana Tema 3. BÖLGESEL KALKINMADAKİ ROL VE SOSYAL SORUMLULUK Stratejik Amaç 3.1. Sosyal Sorumluluk Bilincinin Kurumsallaştırılması Hedef 3.1.1.Kamuoyundaki algısının nasıl olduğunu, kamuoyunun borsadan neler beklediğini, kamuoyunun borsaya biçtiği rolün ve sorumluluğunun ne olduğunu belirlemeye ve bu algıyı yönetmeye yönelik çalıģma yaptıracaktır. P.G.1. Sakarya TB nin Kamuoyu Algısının Belirlenmesi ve Yönetilmesi Planına Uyum (0) Strateji 3.1.1.1. Ġlgili danıģmanlık/hizmetin maliyetinin, borsa kaynaklarından karģılanamaması durumunda; dıģ fonlardan (Kalkınma Ajansı, AB Fonları ve hibeleri gibi) karģılanmasına yönelik proje hazırlanması. Strateji 3.1.1.2. DanıĢmanlarca hazırlanan planın Yönetim Kurulu Kararı ile uygulanması. Sorumlular: Cevdet METE-Semih KINALI Tahmini Bütçe:5.000 TL --- Stratejik Amaç 3.2. Sakarya nın Gelişimine Katkı Sağlanması 9
Hedef 3.2.1. Borsa Bölgesel Kalkınmadaki Sosyal Sorumluluk Politikası gereğince, bölgenin ekonomik geliģimine katkı sağlayacak politika/projeler üretecek ve ilgili mercilere iletecektir (Stratejik Amaç 2.3. ile uyumlu olarak). P.G.1 Üretilen Proje Sayısında bir önceki döneme göre artıģ oranı (en az ) Strateji 3.2.1.1 Borsa belirlediği sosyal sorumluluk teması kapsamında projeyi sürdürülebilir kılmak amacıyla araģtırmalar yaparak Yönetim Kurulu kararı ile 2017 yılı içinde destekleyeceği projeyi belirleyerektir. Katılım sağladığı faaliyetlerle projeyi destekleyecektir. Sorumlular: Cevdet METE-Burcu AKOĞLU Tahmini Bütçe:-30.000 TL Termin: Haziran Hedef 3.2.2. Borsa, ulusal ve uluslararası hibe ve teģvik mekanizmalarını araģtırıp, üyelerini bilgilendirerek (gerekiyorsa danıģmanlık hizmeti vererek) faydalanmalarını sağlayacaktır. P.G.1 Bölgede Hibe ve TeĢviklerden Faydalanma Sayısı (bir önceki döneme göre artıģ) Sorumlular: Recep PULAT Semih KINALI Tahmini Bütçe:- -- Hedef 3.2.3. Borsa, 2017 yılı içinde, bölgesel kalkınmanın planlı biçimde yürütülmesi için, karar alıcıların ihtiyacı olan (iģsizlik, sanayi envanteri, Ģirketlerin dağılımı, borsada iģlem gören ürünlere iliģkin bilgiler gibi) bölgesel ekonomik bilgilerin, sürekli ve güncel biçimde eriģilmesi/üretilmesine yönelik altyapıyı kuracaktır. P.G.1. Ġhtiyaç Tespit Raporu P.G.2.Yayınlanan bilgi sayısının bir önceki döneme göre artıģ oranı (en az ) Strateji 3.2.3.1. Ġhtiyaç duyulan (Ġhracat/ithalat, iģsizlik, enflasyon, faiz oranları, verimlilik, kapasite kullanım oranı, Ģirketlerin dağılımı, borsada iģlem gören ürünlere iliģkin bilgiler gibi) bölgesel ekonomik bilgilerin tespitinin yapılması ve her yıl güncellenmesi. Strateji 3.2.3.2. Ġstenilen veriler borsa kaynaklarından karģılanması mümkün değilse, dıģ kaynak yaratılması için (proje, baģvuru gibi) giriģimin baģlatılması Sorumlular. Recep PULAT-Semih KINALI Tahmini Bütçe:12.000 TL Termin: Mayıs
Hedef 3.2.4. Sakarya da istihdamın arttırılmasına yönelik genç, kadın, engelli vb giriģimci adaylarına yönelik olarak GiriĢimcilik Eğitim Kurslarının açılması P.G.1. Verilen GiriĢimcilik Eğitim Kursları Sayısı () P.G.2 GiriĢimcilik Eğitimleri Memnuniyet Oranı (85) P.G.3 Sertifika Alan GiriĢimci Sayısı (Katılımcıların 50 si) Strateji 3.2.4.1. ĠĢ Kur Ġl Müdürlüğü ile yıl içinde kaç grup açılacağının belirlenerek protokolün imzalanması Strateji 3.2.4.2.Eğitim Takviminin oluģturularak eğitimlerin düzenli olarak verilerek sertifika törenlerinin düzenlenmesi Sorumlular. Cevdet METE -Semih KINALI Tahmini Bütçe:20.000 TL Termin: Kasım Hedef 3.2.5 Sapanca Tanıtım ve Sergi Fidanlığının Sakarya da borsa gibi çalıģarak lokomotif görevi görmesi, tesisin borsa olarak faaliyet yapabilmesi yasal mevzuat dahilinde yapılacak iģ ve iģlemlerin tesis edilmesi P.G.1. Süs Bitkisi Borsasının Kurulması (0) Strateji 3.2.5.1 Alınan meclis kararı ile TOBB ve Bakanlık ile yapılan yazıģmalar yapılarak DıĢ mekan süs bitkisi (fidan)borsa kotasyonuna alınması sağlanacak Strateji 3.2.5.2 Müzayede sisteminin Sakarya Ġli süs bitkileri yetiģtiricileri birliği birlikte tanıtım sergi fidanlığına proje vb kaynaklardan katkı sağlayarak süs bitkisi borsasının kurulması. Strateji 3.2.5.3 Süs Bitkisi sektöründe faaliyet gösteren firmaların tespit edilerek kayıt altına alınması Sorumlular. Cevdet METE Yasemin ARIKAN Tahmini Bütçe:3.500 TL - Termin: Aralık 11
2017 YILI RUTİN FAALİYETLER PLANI Faaliyetler Faaliyet Sorumlusu Faaliyet Takvimi Faaliyet Bütçesi Öngörülen Gerçekleşen Öngörülen Gerçekleşen ÜST YÖNETİM Diğer Borsalar Ġle ĠĢ Birliklerinin yapılması Oda ve borsalarla benchmarking yapılması C. Mete Y. Arıkan Mart-Eylül 15.000 TL C. Mete Y.Arıkan Haziran- Ekim.000 TL TOBB Genel Kuruluna Katılım C. Mete Y Arıkan Mayıs 25.000 TL TOBB toplantılarına katılım C. Mete Y.Arıkan 1 Yıl 6.000 TL Borsa Seçimlerinin yapılması Y. Arıkan Eylül-Ekim 11.000 TL Üye Ziyaretleri C. Mete S. Kınalı 1 Yıl 2.500 TL Hendek Temsilciliği Hizmet Bürosu Alımı PERSONEL Personel Eğitim Taleplerinin toplanması Personel Eğitimleri Personel Memnuniyet Anketinin yapılması ve değerlendirilmesi Personel Performans Değerlendirme Anketinin yapılması değerlendirilmesi Personel Toplantıları A.Sarı A.Erkan Ġlk 3 ay 325.000 TL N. Özdemir B. Akoğlu N. Özdemir-B. Akoğlu N. Özdemir -B. Akoğlu Birim amirleri - Genel Sekreter- Yönetim Kurulu N. Özdemir -Y. Arıkan Aralık Eğitim Planı Doğrultusunda Aralık Aralık Ocak-Nisan- Temmuz- Ekim 5.000TL ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği ÇalıĢmaları C. Mete-S.Kınalı 1 Yıl.000 TL Personel Yönelik Sosyal Faaliyetler Kahvaltı Organizasyonu N.Özdemir- ġ. Tokcanlı Mayıs 1.000 TL Bütçe Yemeği N. Sarı Y. Arıkan Ocak 8.000 TL Taraklı Kültür Gezisi N.Özdemir- ġ. Tokcanlı Eylül 5.000 TL Ġftar Yemeği C.Mete -Y.Arıkan Haziran 5.000 TL KALİTE /AKREDİTASYON Ġç tetkik Yönetim Gözden Geçirme Toplantısı Akreditasyon Ġzleme Toplantıları Kalite DıĢ Tetkiki TOBB Akreditasyon Belge Yenileme Denetimi Birim Amirleri Z.Cebeci YGG Kurul Üyeleri -Z. Cebeci Akreditasyon Ġzleme Komitesi Z.Cebeci Tüm Birim Amirleri-Z.Cebeci Yönetim Kurulu - Tüm Personel Z.Cebeci Aralık Aralık Mart Haziran- Eylül- Aralık Mart Nisan Kasım-Aralık 2.500 TL Üye Memnuniyet Anketinin Yapılması C. Mete - Z.Cebeci Aralık 9.000 TL Borsa Tanıtım Faaliyetleri Ġlk Mahsul Ġkramiyesi C. Mete -M. Erkul Ağustos- Eylül 750 TL 12
Basın Toplantıları STB Dergilerinin Yayınlanması C. Mete -A. Erkan - Z. Cebeci C. Mete -A. Erkan - Z. Cebeci 1 Yıl 3.000 TL Nisan- Ağustos- Aralık 31.000 TL STB Bültenlerinin yayınlanması A.Erkan -B. Akoğlu Her ay 2.500 TL Basın Duyurularının yayınlanması C.Mete -Z.Cebeci 1 Yıl Bölgesel Ürün Fiyat Duyuruları için Bilboard Kiralama Canlı Hayvan Borsası Hayvan Borsası Ġç Yönergesinin hazırlanması Hayvan Borsası Otopark Yapımı Canlı Hayvan Borsasının Bulunduğu Arsanın Alımı Muhasebe STB Bütçesinin hazırlanması A.Uçar-Y. Arıkan C.Mete-C. Kahraman C.Mete - C. Kahraman Ocak- ġubat- Mart Haziran a kadar Haziran a kadar 2.000TL 20.000 TL C. Mete Y. Arıkan 1 Yıl 400.000 TL Y.Arıkan - ġ.tokcanlı Aralık Üye aidatlarının tahsili ġ.tokcanlı-s.kaģ Haziran -Ekim 35.000 TL Borsa demirbaģ envanterinin revize edilmesi ġ.tokcanlı -S.KaĢ Haziran Sosyal Sorumluluk Faaliyetleri ĠĢ-kur Protokolünün imzalanması C. Mete Y. Arıkan Ocak GiriĢimcilik Eğitimleri C. Mete S. Kınalı ay 20.000TL GiriĢimcilik Eğitimleri Sertifika Törenleri Otizm Farkındalık YürüyüĢü OÇEM Spor Alanı AçılıĢı OÇEM Hobi Bahçeleri Projesi C. Mete S.Kınalı ay 3.000 TL N. Özdemir B.Akoğlu N. Özdemir B.Akoğlu N. Özdemir B.Akoğlu Nisan Nisan -Mayıs Nisan -Mayıs 1.000 TL 5.000 TL 30.000 TL Dünya Çiftçiler Günü Etkinlikleri C. Mete- Z.Cebeci Mayıs 1.000 TL Eğitim Bursları C.Mete- ġ.tokcanlı 9 ay 135.000 TL Eğitim Yardımları C.Mete- ġ.tokcanlı Eylül 35.000TL Gıda Yardımları C.Mete- ġ.tokcanlı Haziran 30.000 TL ÜYELERE YÖNELİK FAALİYETLER Ekonomi Bakanlığı Bilgilendirme Semineri C. Mete S.Kınalı Ocak 1.000 TL ĠĢ Kur Destekleri Bilgilendirme Semineri C. Mete S.Kınalı ġubat 1.000 TL Kredi Garanti Fonu Bilgilendirme Semineri C. Mete S. Kınalı Mart 1.000 TL Ġftar Yemeği C.Mete-Y.Arıkan Haziran 35.000 TL 13
1.1. Kurumsal Performans Göstergeleri Tablo 5. Sakarya Ticaret Borsası nın Genel Hizmet (Süreç) Performans Ölçüm Tablosu Temel süreçler Performans Konusu Performans Göstergesi Performans Ölçme Yöntemi Performans Hedefi 2014 2015 2016 2017 1. Operasyonel Hizmetler Süreci Operasyonel Hizmetler Süreci ile verilen hizmetlerin kalitesi Hizmetleri alanın (Üyenin) Memnuniyet oranı Anket/hizmet 60 70 75 80 Borsa ĠĢlemlerinin Tescili, Borsa Muamelat/ Sicil ve Belgelendirme Operasyonel Hizmetler Süreci ile verilen hizmetlerin verimliliği Hizmetlerin web ortamına aktarılma oranı Analiz, Rapor/hizmet 30 40 70 2. Taktik Hizmetler Süreci Laboratuvar, ĠletiliĢim Ağı, Politika ve Temsil, ĠĢ GeliĢtirme, Eğitim, Bilgi, DanıĢmanlık ve Destek 3. Stratejik Destek Faaliyetleri Süreci Ġyi YönetiĢim, AraĢtırma, GeliĢtirme, Planlama ve Kaynakların Yönetimi, HaberleĢme ve Yayınlar, BiliĢim Teknolojileri Kullanımı, Üye ĠliĢkileri Yönetimi, Proje GeliĢtirme ve Yönetimi Taktik Hizmetler Süreci ile verilen hizmetlerin kalitesi Taktik Hizmetler Süreci ile verilen hizmetlerin verimliliği Proje verimliliği HaberleĢme ve Yayınlar BiliĢim Teknolojileri Kullanımı Üye ĠliĢkileri Yönetimi AraĢtırma, GeliĢtirme faaliyetleri Hizmetleri alanın (Üyenin) Memnuniyet oranı Bir önceki yıla göre; Laboratuvar, ĠletiĢim Ağı, Politika ve Temsil, ĠĢ GeliĢtirme, Eğitim, Bilgi, DanıĢmanlık ve Destek hizmetleri sayısı artıģ oranı Proje kabul oranı TOBB Borsa/Borsa Akreditasyon Kriterleri Madde 1.5. TOBB Borsa/Borsa Akreditasyon Kriterleri Madde 1.6. TOBB Borsa/Borsa Akreditasyon Kriterleri Madde 1.7. AraĢtırma Sayısı Anket/hizmet Analiz, Rapor/hizmet 2 3 5 BaĢvurulan proje sayısı / kabul edilen proje sayısı Bir önceki yıla göre artıģ oranı Hizmetlerin elektronik ortama aktarım oranı Ankete cevap verenlerdeki bir önceki döneme göre artıģ oranı Talep edilen AraĢtırma sayısı / GerçekleĢtirilen AraĢtırma sayısı 60 20 5 70 30 30 2 5 75 40 80 70 5 5 Sosyal Sorumluluk Projeleri Proje sayısı Bir önceki yıla göre artıģ sayısı 2 3 3 4 50 20 60 50 4. Klasik Destek Faaliyetleri Süreci Ġdari iģler, Mali iģler ve BiliĢim hizmetleri Klasik Destek Faaliyetleri Süreci ile verilen hizmetlerin kalitesi BiliĢim faaliyetleri Ġç müģterinin (çalıģanların) ve üyenin (temizlik, satın alma, tedarikçi iliģkileri vb.) Memnuniyet oranı Borsa nın biliģim teknolojileri kullanım Anket Analiz, Rapor 85 20 90 30 95 50 0 75 14
15