tx,l[ ra) * iri 1ay crubu veya EN Az BiR (A) crubu vantnda BiR (B) crubu IMZA GEREKTIREN KONULAR

Transkript

1 YTIRIM FINNSMN YTIRIM FINNSMN MENKUL DEGERLER.9. NISPETIYE DDESI KMERKEZ E-3 LOK K: 4 FTiLER TSTNUL YTIRIM FiNNSMN MENKUL DEGERLER NoNiM Sinxnri','::)3i!i?333 YFoMrR yonnriu ', KURULU TOPLNTISI TUTNGI Toplantr Tarihi Toplantr No. Toplantr Yeri Saat :26Mart20I3 :1762 : $irket Merkezi :12.30 MUZKERE VE KRRLR Ytinetim Kurulu, Sayrn 6zan funffd.f'rn bagkanhlrnda ve aga[rda isimleri bulunan tiyelerin katrhmryla toplandr. Yaprlan griniqmeler sonuunda; Yatmm Finansman Menkul Deperler.$. na Sizlegmesinin 4.Maddesinde yer alan faaliyet konusuna dhil iglemlerin yaprlmasrnda, yine aym Sizlegmenin ilgili maddeleri geregine $irketi temsil ve ilzam etmesi igin yetki verilen kigilerin yetki dereeleri ve bu yetkileri ne suretle kullanabileekleri hususu yeniden tespit edilmiqtir. una gdre; l) u Yinetim Kurulu karanndan 6ne grkarrlmrg olan $irket imza sirkiilerinin ve eklerinin iptal edilmesine ve y0nirliikten kaldrnlmasrna, 2) $irket, tiari unvam altrnda en aziki imza ile temsil edilir. imza yetkileri,, olmak rizere 3 grupta toplanmrgtrr. Her bir grupta yer alan imza yetkililerinin yapabileefi iglemler agafrdaki qekilde diizenlenmigtir. * iri 1ay RUU vey EN z ir () RUU vntnd ir () RUU IMZ GEREKTIREN KONULR - Ta$Lnmaz ahm satrmr, - $irket taqmmazlan ve tagmrlan i.izerinde ipotek, rehin ve di[er ayni haklarrn tesis edilmesi, - org Senedi ihdasr, - $irket adrna verileek her tiirlii vekdletnameler, - Sulh ve ibralar, - hnan her ttirhi kredilere iligkin kredi sizlegmeleri taahhiitnameler, tx,l[ E, r) ve bu kredilerle ilgili

2 - u sirkiilerde belirtilmeyen anak girketi borg, taahhlit altrna sokaak diler sizlegmeler, taahhtitnameler ve benzeri bel geler, - ankalarda aqrlan hesaplara iligkin sdzleqmeler, Swap, Forward ve Opsiyon Sizlegmeleri, - u gruptaki imza yetkilileri aga[rda sayrlan tiim konularda da yetkilidir. * iki () GRUU vey EN Z ir () GRUU YNIND () GRUU LMZ GEREKTIREN KONULR: - Sermaye Piyasasr mevzuail gergevesinde verilen hizmetlerle ilgili olarak dtizenleneek her hirhi s<izlegmeler ve taahhritnameler, - Sermaye Piyasasr mevzuat gergevesinde verilen her tiirlfi kredilere iligkin kredi sizlegmeleri ve bu kredilerle ilgili taahhritnameler, - ankalardan agrlmrg krediler ddhil para gekilmesi, kredi kullandrrrm talimatr verilmesi, bankalardaki hesaplar tizerine kegide edileek gekler, havale talimatlan ve tediye emirleri, - $irketin bankalardaki ari hesaplanndan di[er bankalardaki ari hesaplara verileek virman talimatlan, - Herhangi bir rakamsal smrlama olmaksrzrn Takasbank in{i(g Takas ve Saklama ankasr.$. ve Merkezi Kayrt Kurulugu.$.'ne yazian menkul krymet fiziki gekim ve virman talimatlan, - Senet irolan - Resmi daire ve tegekktillere, mali mriesseselere verileek talepname ve beyannameler, - Para menkul krymet ve ayniyata iligkin makbuzlar, - Menkul Krymet hareketi gerektiren talimatlar, - hzu kabzr ve teselltimti gisteren belgeler, - ankalarda akreditif agrlmasma ve kullamlmasrna iligkin talimatlar, - Dekontlar, sigorta poligeleri ve zeyilnameler - Gtirutik, PTT ve nakliye igleriyle ilgili evrak ve vesaik, - Kongimentolar, - Resmi ve izel kigi ve makamlarla yaprlaak yazrgmalar, - Miigterilere gdnderileek hesap rizetleri, faturalar, - Nakliye ewakr ve ordinolar, L ",\ "/l 7' // '' -'( 2 w. u, /.{ n

3 - $irketi taahhtit altrna sokmayan mektuplar ve sair evrak, - $irket drqrndan alman hizmetlere iligkin bilumum s<izlegme ve taahhtitnameler, - Yukanda sayrlmayan di$er ari muamelat ve muhaberata ait evrak, 3) Kendilerine imza yetkisi verilen kigiler bu yetkilerini anak, girevli olduklarr Genel Miidiirltik, $ubeler veya irtibat iirolarrnrn iglemlerinde kullanabilirler. $u kadar ki; - Genel Mtidiirluk imza yetkililerinin bu yetkileri $ubeler ve irtibat tirolan igin de gegerlidir. - Her $ubenin veya irtibat rirosunun iki () veya biri () di[eri () grubu imza yetkilileri gerek kendi $ubeleri ve irtibat rirolarr, gerekse diger $ubeler ve irtibat tirolarr ile $irket (Genel MtidiirlUk) lehine ipotek almaya yetkilidir. u yetki tagmrr rehni, tiari igletme rehni, gemi ipote[i ve di[er teminatlarrn ahnmast igin de aynen gegerlidir. 4) $irketqe verilen yukarrdaki temsil yetkileri Genel Mtidtirluk, $ubelerin ve irtibat tirolanmn mahkemeler huzurunda davah ve davar srfatrvla taraf olma vetkilerini de iqermektedir.. 5) Genel Mtidtirltik, $ubeler ve irtibat tirolanm, mrigterek imzalan ile temsile yetkili olanlann $irket adma imzaladrfir sdzleqmeler ve aldr$r taahhiitnameler, di[er $ube ve irtibat rirolarr igin de gegerlidir. 6) Y<jnetim Kurulu tiyeleri ve diler imza yetkilileri krsmen veya tamamen depigse dahi, bu Imza Sirktileri yeni bir Yinetim Kurulu karan ile I'tinirltikten kaldrrrhnaya kadar gegerli ve $irket igin baglayrr olmaya devam edeektir. 7) Halen $irketi temsil ve ilzama yetkili kigilerin adr, soyadr, unvanl, girev yeri ve imza grubu agagrda belirtilmiqtir. undan soffa yetki verilenlerin Tiaret Siil Memurlufiuna tesil ve ilaruna dair Tiaret Siil Gazetesi ve noterden tasdikli imza drneei ilave edilmek suretivle bu imza Sirkrileri kullamlaaktrr. DI SOYDI 6zan Tiirkakrn Qildem igel Ee iru sh Zerrin Hanr yge Nazha Hakan ygen Volkan Kublay $eniz Yaran Emre Duranlr bdullah Emre irkan Dilek kdemir Ozlem evher Ziimrtit an mbarl UNVNI / GOREV YERi Ydnetim Kurulu agkanr YOnetim Kurulu aqkan Vekili Yinetim Kurulu Uyesi GenelMildiir Genel Miidiir Yardrmrsr Genel Miidiir Yardrmrsr Genel Mtidi.ir Yardrmrsr Koordinat0r (Genel M[diirluk) Miidiir (Genel MUdurlOk) GRUU \ iil\ /r, 45'y

4 Levent Durusoy ewiye Didem Helvaroglu Erden Giirden Feyza Kogyigit Silahh Pervin akankug Hiiseyin Taylan Vedisoy Miizeyyen Qelik Neslihan Qetin Hakan Tezan Oya ltrng0zli.i Pekei enk Erdal Murat oruu Zeki Davut ibrahim tineyr Tahtai Kerim Ugurdur Onur Yurtsever Fezal Giindem Noman irsen Ozdemir li Rrza akrr Ruhi ka ylin ahgeik Emel Pala uru kkug Nur Ertug Seda Serfidan lpaslan Korkmaz Mehmet li Sukugu Sibel gahin Murat Dalar Hediye yge Stirmeli eylan ahar zdemir Neslihan itkgun rul lperat lpaslan Tagkrn Elgin ltuntag Giilay Qoruk Suna alr SongUl Yalgrn ylin Piqkinsoy irgiil.kkurt Yeliz ydrn Erol Tagrn gefika Tomur elenli iravul Fatma Ozan Deniz Gizendor Oyrun Esin Muammer Ersin Merter urak Yrlmaz Nilgtin Eirigayr Salih Geei Tahsin Tez ihat Kaymas aner Temel Serpil Erdz ilh Ir Miidtir (Genel Mudurliik) Mtidiir (Genel Mudurluk) Miidiir (Genel Mudiirliik) Mudiir (Genel Miidurluk) Mtidiir (Genel Miidtuluk) Mudtir (Genel Mudurluk) Mudiir (Genel Mudurluk) Miidiir (Genel Muditluk) M[dur (Genel MUdurliik) Mudiir (Genel Mudilrliik) Mudur (Genel Mudurluk) Mudih (Genel MUdurluk) Teftip Kurulu agkanr (Genel MUdiirliik) Miidiir Yardrmrsr (Genel Mtdtrltik) MUdtir Yardrmrsr (Genel MUdflrli.ik) MUdi.t Yardrmrsr (Genel MUdUrliik) M0diir Yardrmrsr (Genel MUdUrlUk) Mtidiir Yardrmrsr (Genel MtidUrlflk) MUdiir Yardrmrsr (Genel MUdiirlUk) Mtidiir Yardrmrsr (Genel MUdUrlUk) MUdUr Yardrmrsr (Genel MUdUrlUk) Miidtir Yardrmrsr (Genel MUdUrlUk) M[di.ir Yardrmrsr (Genel MUdUrlUk) MUdtu Yardrmrsr (Genel MUdiirlUk) YOnetmen (Genel MiidUrliik) Yinetmen (Genel M0dUrliik) Ydnetmen (Genel Miidtirliik) Y6netmen (Genel MUdiirl[k) Y0netmen (Genel MtdiirlUk) Miidi.ir (dana gubesi) Yinetmen Yardrmrsr (dana $ubesi) Uzman (dana gubesi) Mfidtir (ntalya gubesi) Krdemli Uzman (ntalya gubesi) Uzman (ntalya gubesi) Miidiir (akrkoy gubesi) Ydnetmen (akrkdy gubesi) Uzman Yardrmrsr (akrkoy gubesi) Mtdiir (ursa gubesi) MUdiir Yardrmrsr (ursa gubesi) Uzman Yardrmrsr (ursa $ubesi) Miidtir (Qankaya gubesi) Miidi.ir Yardrmrsr (Qankaya gubesi) Uzman (Qankaya gubesi) Mudur (Qiftehawzlar gubesi) Mtidtir Yardrmrsr (Qift ehavuzlar gubesi) Ydnetmen Yardrmrsr (Qiftehavuzlar $ubesi) Ydnetmen Yardrmrsr (Q iftehavuzlar $ubesi) MUdiir Yardrmrsr (izmir gubesi) Ydnetmen (izmir gubesi) Krdemli Uzman (izmir gubesi) Miidiir (Izmit $ubesi) Ydnetmen (izmit gubesi, Krdemli Uzman (izmit gubesi l'j'j

5 Yegim ipek Engin DemiraS Serap ksu hmet Uzel Tunay Frgkrrma Yagar Turgut ismailhakkr Delibag Utuk Erkut Sinan Yrlmaz Nalan Sarr Sa[lam Zenin Oney enk ilgin dnan ytug Qapaner Qigdem Mert Onder Yasemin $irinan Sinan Serfidan Mehmet Sururi Uyguner MUdtir (Kmlay $ubesi) MUdtir Yardrmrsr (Krzrlay $ubesi) Miidtir Yardrmrsr (Kralay $ubesi) Y0netmen (Krzrlay $ubesi) Mudiir (Konya $ubesi) Y0netmen (Konya $ubesi) Krdemli U zman (Konya gubesi) Miidiir (Samsun $ubesi) Uzman (Samsun gubesi) Memur (Samsun $ubesi) MUdiir (Kozy atag $ubesi) Krdemli Uzman (Koryatag gubesi) Krdemli Uzman (Kozyatapr gubesi) Miidiir (Merkez $ube) Miidiir Yardrmrsr (Merkez gube) Y0netmen (Merkez gube) Uzman (Merkez gube) Giindemde gdrtigiileek bagka konu bulunmadr[r toplanfiya son Qrw^ilS,,,, QIGDEM iqer (\ Vldtv\ UYE Y$E NZLI HKN YGEN, trd' l/lo'.- tj - V. UYE SLI l4 ZERRN HNI,;;-7 VOLKN KULY ^\7'bt-_,^ -