DURAN DOĞAN BASIM VE AMB. SAN. A.Ş.

Transkript

1 TARİH:05/01/2010 Duran Doğan Basım ve Ambalaj Sanayi A.Ş. nin açıklaması aşağıda yer almaktadır. Konu: Stratejik Büyüme opsiyonlar, muhtemel ortaklık işbirliği ve hisse satışı ile ilgili bildirim TARİH:20/01/2010 Orjinal Açıklamanın Tarihi: Değişen Konularla İlgili Bilgiler: Şirketimiz Tarihli 2010/01 nolu Yönetim Kurulu Kararı Borsanıza tarih ve Ref:M476 referans numarasıyla yapmış olduğumuz Özel Durum Açıklamasının devamında Yönetim Kurulumuz tarihinde Şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararı oybirliği ile karar verilmiştir. 1-Şirketimiz ile benzer iş kolunda faaliyet gösteren, yurtdışında yerleşik uluslararası bir firma ile işbirliği yapılmasına, 2-Gerekirse bu uluslararası firma ile ortaklık ve hisse devri sözleşmeleri imzalanmasına, 3-1. ve 2. maddelerde bahsi geçen konularla ilgili olarak detaylı denetim ve inceleme çalışması (due diligence) yaptırılmasına, Oy birliği ile karar vermiştir. Duran Doğan Basım ve Ambalaj Sanayi A.Ş. nin açıklaması aşağıda yer almaktadır. Orjinal Açıklamanın Tarihi: 20/11/2009 TARİH:21/01/2010 Konu: Stratejik büyüme opsiyonları, muhtemel ortaklık, işbirliği ve hisse satışı ile ilgili bildirim Değişen Konularla İlgili Bilgiler: Çok uluslu stratejik ortağımız ile bir niyet mektubu imzalanmıştır. Bahsi geçen niyet mektubu uyarınca, kapsamlı denetim (due diligence) süreci başlatılmıştır. Bir önceki tarihli beyanımız bağlamında, Duran Doğan hisselerinin mevcut ortaklar tarafından muhtemel satışına ilişkin olarak çok uluslu stratejik ortağımız ile bir niyet mektubu imzalanmıştır. Bahsi geçen niyet mektubu uyarınca, kapsamlı denetim (due diligence) süreci başlatılmış olup görüşmeler hali hazırda devam etmektedir. Bu işlemle ilgili tüm önemli gelişmeler hakkında kamuoyuna bilgi verilecektir. Konu: Şirketimizin tarihinde Ref:M478 referans numarasıyla yapmış olduğu Özel durum açıklamasıyla ilgili düzeltmemizdir. Orjinal Açıklamanın Tarihi: Yanlış Açıklanan Bilginin İçeriği: Benzer iş kolunda faaliyet gösteren çok uluslu yabancı bir şirket ile niyet mektubu imzalanması. Şirketimizin tarihinde Ref:M478 referans numarasıyla yapmış olduğu Özel durum açıklamasında düzeltme gereği duyulmuştur. Açıklamanın düzeltilmiş son hali aşağıdadır ; Bir önceki tarihli beyanımız bağlamında, Duran Doğan hisselerinin mevcut ortaklar tarafından muhtemel satışına ilişkin olarak, benzer iş kolunda faaliyet gösteren çok uluslu yabancı bir şirket ile niyet mektubu imzalanmıştır. Bahsi geçen niyet mektubu uyarınca, kapsamlı denetim (due diligence) süreci başlatılmış olup görüşmeler hali hazırda devam etmektedir. Bu işlemle ilgili tüm önemli gelişmeler hakkında kamuoyuna bilgi verilecektir. TARİH:15/02/2010 Mali Tablonun Hesap Dönemi : 2009/04 Mali Tablonun Verildiği Otorite : BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ Mali Tablonun Verilme Nedeni : 2009/04 DÖNEM GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ Mali Tablonun Verilme Tarihi : TARİH:15/03/2010 Özet Bilgi: Bağımsız Denetçi Seçimi Şirketimizin Bağımsız denetim faaliyetlerini yürütmekte olan GÜRELİ/YDT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. ile olan sözleşmemiz, tarihli incelemeden geçmiş mali tabloların İstanbul Menkul Kıymetler Borsa'sına bildirilmesiyle birlikte sona ermiş bulunmaktadır.

2 TARİH:15/03/2010 Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: X, No: 22 Sayılı "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ" i ile Seri: XI, No: 29 sayılı " Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğ" ine uygun olarak 2010 yılı Hesap Döneminden başlamak üzere şirketimizin Bağımsız Denetiminin yaptırılması için Yönetim Kurulumuzca ÇAĞDAŞ BAĞIMSIZ DENETİM SMMM A.Ş. ile 2011 yılı Hesap dönemi sonuna kadar sözleşme imzalanmış olup bu konu yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısında onaya sunulacaktır. Konu: Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Özet Bilgi: 2009 Kar Dağıtım Tablosu TARİH:22/03/2010 Yönetim Kurulu Karar Tarihi : Dağıtılması Teklif Edilecek Kar Payının Hesap Dönemi : 2009 Hisse Senedi Şeklinde Dağıtılması Teklif Edilecek Toplam Kar Payı (TL) : 0 Hisse Senedi Şeklinde Dağıtılması Teklif Edilecek Kar Payının Sermayeye Oranı (%) : 0 Nakit Olarak Dağıtılması Teklif Edilecek Toplam Brüt Kar Payı (TL) : 0 Borsa'da İşlem Gören 1 TL Nominal Değerli Beher Paya Dağıtılacak Nakit Kar Payı : Brüt (TL) : 0 Net (TL) : 0 Teklif Edilecek Dağıtım Tarihi : - Şirketimizin 2009 yılı faaliyet döneminde Vergi Usul Kanununa göre hazırlanmış Bilançosunda Dönem Zararı, Seri:XI No:29 sayılı Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğ uyarınca hazırlanmış ve Bağımsız Denetimden Geçmiş Bilançosunda ,00TL net dönem karı oluşmuştur. Oluşan net dönem karının geçmiş yıllar zararlarına mahsup edilmesine ve bu konunun yapılacak ilk Genel Kurulda görüşülmesine oy birliği ile karar verilmiştir Özet Bilgi: Şirketimizin çok uluslu yabancı bir şirket ile ortaklığına ilişkin durum güncellemesi 21/01/2010 tarihinde M479 sayılı referans numarasıyla yapmış olduğumuz Özel Durum Açıklamasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulunun 60 günlük süre içinde ek açıklama yapılması mecburiyetine istinaden yapılan ek açıklamadır. Şirketimizin çok uluslu yabancı bir şirket ile ortaklığına ilişkin görüşmeler halen devam etmekte olup konuyla ilgili yeni bir gelişme olduğu taktirde kamuya bilgi sunulacaktır. TARİH:26/03/2010 Özet Bilgi: Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Oluşturulması Şirketimizin pay sahipleri ile ilişkilerinin düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi kurulmasına, bu birimde yönetici olarakayşe ÖZER ' in üye olarak Hilmi Burak ARASLI ' nın görev yapmasına karar verilmiştir. Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi çalışanlarının iletişim bilgileri aşağıda sunulmuştur. Adı Soyadı Görevi Telefon No Elektronik Posta Adresi Ayşe ÖZER Yönetici aozer@ddpack.com.tr Hilmi Burak ARASLI Üye barasli@ddpack.com.tr TARİH:01/04/2010 Özet Bilgi: Basın Yayın Kuruluşlarında Yayınlanan Haberler ile 0lgili tarihli Habertürk gazetesinin HTEkonomi ekinde yayınlamış olan, Duran Doğan Basım ve Ambalaj Sanayi A.S.'nin tamamının, Yıldız Holding A.S. tarafından satın alındığı haberi tamamen, asılsız bir haberdir. Haberin yayınlandığı basın yayın kuruluşlarına konu ile ilgili tekzip yazıları gönderilecektir. Her türlü hukuki hakkımızın da saklı olduğunu kamuya arz ederiz.

3 TARİH:14/05/2010 Mali Tablonun Hesap Dönemi : 2010/01 Mali Tablonun Verildiği Otorite : BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ Mali Tablonun Verilme Nedeni : 2010/01 DÖNEM GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ Mali Tablonun Verilme Tarihi : TARİH:24/05/2010 Özet Bilgi: Yabancı Şirket ile Yapılan Görüşmeler Neticesi 21/01/2010 tarihinde M479 sayılı referans numaralı Özel Durum Açıklamasında bahsedilen yabancı şirketle yapılan görüşmelerde bir sonuca varılmamış olup; yeni yerli ve yabancı iş ortaklıklarına yönelik değerlendirmelere devam edilmektedir. Konu ile ilgili gelişmeler hakkında kamuoyuna bilgi verilecektir. TARİH:01/06/2010 Özet Bilgi: 2009 Yılı Olağan Genel Kurul Gündemi Şirketin 2009 yılı Olağan Genel Kurulunun 11/06/2010 Cuma günü saat 10:00 ' da, Atatürk Organize Sanayi Bölgesi, İstasyon Mahallesi Mustafa İnan Caddesi No:41 Hadımköy, Arnavutköy / İSTANBUL adresinde aşağıdaki gündem maddelerindeki konuları görüşüp karara bağlamak üzere toplantıya davet edilmesine, 1. Açılış ve Divan teşekkülü. 2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının Başkanlık Divanı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi Yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile denetçi raporlarının okunması ve müzakeresi Yılı Bağımsız Dış Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi yılında oluşan dönem karının geçmiş yıllar zararlarına mahsup edilmesi nedeniyle kar dağıtımı yapılamayacağı hususunun görüşülmesi.bilanço ve kar zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki ile şirketin kar ve zararı hakkında gerekli kararın alınması. 6. Yönetim kurulu üyelerinin,denetçilerin ve diğer yöneticilerin ibra edilmelerinin ayrı ayrı oya sunulması ve izleyen yıllara ilişkin kar payı dağıtım politikaları hakkında ortakların bilgilendirilmesi. 8. Bağımsız Dış Denetim Şirketi ile yapılan sözleşmenin onaya sunulması. 9. Denetim Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi başkan ve üyelerinin seçimi.(bilgilendirme) 10. Yönetim Kurulu üyelerinin yeniden seçilmesi ve görev sürelerinin tespit edilmesi. 11. Denetim Kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespit edilmesi. 12. Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetim Kurulu üyelerinin huzur hakları ve ücretlerinin tespit edilmesi. 13. Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddeleri gereğince yetki verilmesi. 14. Dilekler ve kapanış. TARİH:11/06/2010 Özet Bilgi: 2009 Olağan Genel Kurul Toplantı Evrakları Tutanak, Hazirun Cetveli ve Kar Dağıtım Tablosu Duran Doğan Basım ve Ambalaj Sanayi Anonim Şirketi'nin 11 Haziran 2010 Tarihinde Yapılan 2009 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı Duran Doğan Basım ve Ambalaj Sanayi Anonim Şirketi'nin 2009 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 11 Haziran 2010 tarihinde, saat: 10:00 ' da, Atatürk Organize Sanayi Bölgesi, İstasyon Mahallesi Mustafa İnan Caddesi No:41 Hadımköy, Arnavutköy / İSTANBUL adresindeki şirket merkezimizde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Valiliği İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 10/06/2010 tarih ve sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri YEMLİHA ŞİRİN ' in gözetiminde yapılmıştır.

4 Toplantıya ait davet, Kanun ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin tarih ve 7571 sayılı nüshasında, Bugün ve Hürses Gazetelerinin ise 26 Mayıs 2010 tarihli nüshalarında ilan edilmek suretiyle yasal süresi içinde yapılmıştır. TARİH:15/06/2010 Hazirun cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam ,50- TL'lik sermayesine tekabül eden adet paydan ,14- TL'lik sermayeye karşılık adet payın asaleten, ,89- TL'lik sermayeye karşılık adet payın da vekaleten olmak üzere adet payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun ve gerekse Ana Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması ve denetçilerden Turgay Kurt'un da hazır bulunması üzerine toplantı açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir. 1- Divan Başkanlığına OKTAY DURAN ' ın, oy toplayıcılığa ALİ CAN DURAN ' ın ve katipliğe DİKRAN ACEMYAN ' ın seçilmelerine katılanların oy birliği ile karar verildi. 2 - Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile denetçiler tarafından verilen raporlar okundu, müzakere edildi ve katılanların oy birliği ile tasdik edildi yılı Bağımsız Dış Denetim Raporu okundu, müzakere edildi ve katılanların oy birliği ile tasdik edildi yılında oluşan dönem karının geçmiş yıllar zararlarına mahsup edilmesi nedeniyle kar dağıtımı yapılamayacağı hususu görüşüldü.bilanço ve kar zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, Bilanço ve kar zarar hesapları ve Kar Dağıtım Tablosu katılanların oy birliği ile tasdik edildi. 6 - Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri Dikran Mihran Acemyan, Oktay Duran, Cahit Paksoy, Ali Can Duran, Dikran Acemyan ve Mehmet Atila Kurama oydan yasaklılar dışında kalan katılanların oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler. Denetçiler Ahmet Karabulut, Adnan Rasim Burtgil ve Turgay Kurt katılanların oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler. 7 -Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkelerine uygun olarak 2010 ve izleyen yıllarda, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Şirket ana sözleşmesi hükümleri çerçevesinde şirketin büyüme, gelişme ve güçlü bir mali yapıya sahip lider şirket olma hedefleri doğrultusunda ortaklarımız ve şirket menfaatleri de dengeli ve ölçülü bir şekilde göz önüne alınarak kar dağıtım politikası izlenmesi konusunda Genel Kurula bilgi verildi. 8 - Bağımsız Denetim şirketi olan Çağdaş Bağımsız Denetim S.M.M.M. A.Ş. ile yapılan Denetim ve Tasdik Sözleşmesi katılanların oy birliği ile kabul edildi. 9 - Yapılan görüşmeler sonucunda Denetim Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi ile ilgili katılanlara bilgi verilmiş olup Komitelerin başkan ve üyelerinin seçimi, aday çıkmaması üzerine ileri bir tarihe ertelenmiştir Yapılan oylama sonucunda şirketin Yönetim Kurulu üyeliğine 2 yıl süreyle görev yapmak üzere Dikran Mihran ACEMYAN, Oktay DURAN, Cahit PAKSOY, Ahmet Murat YALNIZOĞLU ( Bağımsız Üye ), Muzaffer SAYIM ( Bağımsız Üye ) ve Orlando KALUMENOS ( Bağımsız Üye ) ' nun seçilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi Yapılan oylama sonucunda şirketin Denetim Kurulu üyeliğine 1 yıl süreyle görev yapmak üzere Ahmet Karabulut, Adnan Rasim Burtgil ve Turgay Kurt ' un seçilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi Yönetim Kurulu Üyelerine aylık Brüt TL (İkibin Türk Lirası) ücret ödenmesine, Denetim Kurulu Üyelerine yıllık Brüt TL(İkibin Türk Lirası) ücret ödenmesine katılanların oy birliği ile karar verildi Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335.inci maddeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyelerine yetki verilmesine oydan yasaklılar dışında kalan katılanların oy birliği ile kabul edildi Gündemde başka konu bulunmadığından toplantıya son verildi. Hisse senetleri Borsamızda işlem gören aşağıda belirtilen şirketlerin ortaklarınca Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No: 54 sayılı Tebliği kapsamında Borsamıza gönderilen açıklamaların bir örneği Ek te ve Borsamız Türkçe İnternet Sitesi nde ( Günlük Bülten bölümünde Şirket Haberleri Ekleri baslığı altında yayınlanmaktadır. Şirket Kodu Şirket Unvanı İşlem Yapan Ortak Duran Doğan Basım ve Ambalaj San. A.S. İbrahim Okan DURAN TARİH:11/08/2010 Özet Bilgi: Denetim Komitesi Başkan ve Üye Seçimi Yönetim Kurulu Şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususu görüşmüş ve karara bağlamıştır. Şirketimizin Denetim Komitesi 'nin başkan ve üyelerin seçilmesine ve bu birimde başkan olarak Ahmet Murat YALNIZOĞLU' nun, üye olarak Muzaffer SAYIM' ın görev yapmasına ve bu konunun Sermaye Piyasası Kurulu ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'na bildirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir..

5 TARİH:16/08/2010 Mali Tablonun Hesap Dönemi : 2010/02 Mali Tablonun Verildiği Otorite : BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ Mali Tablonun Verilme Nedeni : 2010/02 DÖNEM GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ Mali Tablonun Verilme Tarihi : TARİH:08/10/2010 Özet Bilgi: Kurumsal Yönetim Komitesi Seçimi Yönetim Kurulu Şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususu görüşmüş ve karara bağlamıştır. Şirketimizde Kurumsal Yönetim Komitesi 'nin başkan ve üyelerin seçilmesine ve bu birimde başkan olarak Orlando KALUMENOS' un, üye olarak Muzaffer SAYIM' ın görev yapmasına ve bu konunun Sermaye Piyasası Kurulu ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'na bildirilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir. TARİH:12/11/2010 Mali Tablonun Hesap Dönemi : Mali Tablonun Verildiği Otorite : Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı Mali Tablonun Verilme Nedeni : Geçici Vergi Beyannamesi Eki Mali Tablonun Verilme Tarihi : TARİH:13/12/2010 Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri :I, No:40 sayılı Tebliği nin 8 nci maddesi gereğince, hisse senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde hisse senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla tarihinde Merkezi Kayıt Kuruluşu na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır. Hisse Kodu Sıra No Satışa Konu Hisse Unvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Unvanı Nominal Tutar (TL)* Tsp İşlemi ** Satış Kısıtı ** 2 DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SAN. A.Ş E NİL DURAN ,000 TARİH:13/12/2010 Özet Bilgi: Makine Alımı Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği : Matbaa Makineleri (Baskı,Keski ve Yapıştırma Makinesi ) Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü : - Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 13/12/2010 Toplam Alım Bedeli : EUR Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%) : %30,74 Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%) : %11,31 Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%) : %34,36 Alım Koşulları : Finansal Kiralam Yöntemi İle Alınacaktır. İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih : Ocak 2011 Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkileri : Üretim Kapasitesini Arttırmak. Karşı Taraf : Koenig & Bauer Aktiengesellschaft - DGT Dutch Graphic

6 Trade - Duran Makina Paz.ve Tic.Ltd.Şti. Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği : Duran Makina Paz. ve Tic.Ltd.Şti İlişkili taraftır. Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi : Piyasa Raiç Değerleri üzerinden Değerleme Raporu Düzenlenip Düzenlenmediği : Düzenlenmemiştir. Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni : Makineler Kullamılmamış yeni makinelerdir. Değerleme Raporu Düzenlendiyse Rapor Sonucu Bulunan Tutar : - İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi : - EK AÇIKLAMALAR: Şirketimiz, 2010/11 No.lu almış olduğu Yönetim Kurulu kararına istinaden, üretim kapasitesini arttırmak amacı ile, sahip olduğu makine parkuruna ilave olarak, leasing yolu ile finanse edilmek üzere; Toplamda, EUR değerindeki, 1 adet baskı makinesi, 1 adet keski makinesi ve bir adet yapıştırma makinesinden oluşacak olan, yeni üretim hattı yatırımını yapmaya ve leasing işlemini, Fon Finansal Kiralama A.Ş. ile birlikte yürütmeye, Oy birliği ile karar verilmiştir.