PĠYASASI KURULU TARAFINDAN 29 ARALIK 2011 TARĠHĠNDE ONAYLANAN VE EN SON 18 NĠSAN 2012 TARĠHĠNDE TADĠL EDĠLEN ĠZAHNAMESĠNDE MEYDANA GELEN

Transkript

1 BANKASI ANONĠM ġġrketġ NĠN BANKA BONOSU VE/VEYA TAHVĠLLERĠNĠN HALKA ARZINA ĠLĠġKĠN SERMAYE PĠYASASI KURULU TARAFINDAN 29 ARALIK 2011 TARĠHĠNDE ONAYLANAN VE EN SON 18 NĠSAN 2012 TARĠHĠNDE TADĠL EDĠLEN ĠZAHNAMESĠNDE MEYDANA GELEN DEĞĠġĠKLĠKLER 1.3. Bankanın Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri, Üst Düzey Yöneticileri ile Bağımsız Denetim KuruluĢunu Tanıtıcı Temel Bilgiler bölümü aģağıdaki Ģekilde güncellenmiģtir. Eski ġekil Yönetim Kurulu Üyelerine İlişkin Bilgiler: Yeni ġekil Yönetim Kurulu Üyelerine İlişkin Bilgiler: Adı Soyad Adı Soyadı Muharrem KARSLI Mehmet MUMCUOĞLU Hüseyin AYDIN Oğuz KAYHAN Halil ÇELĠK Burhanettin AKTAġ * Hikmet Aydın SĠMĠT Dr. Ümran DEMĠRÖRS Mustafa ÇETĠN Yönetim Kurulu BaĢkanı Yönetim Kurulu BaĢkan Vekili ve Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi Üyesi Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi Üyesi Muharrem KARSLI Salim ALKAN* Hüseyin AYDIN Oğuz KAYHAN Yusuf DAĞCAN* Erdal ERDEM* Feyzi ÇUTUR* Metin ÖZDEMĠR* Mustafa ÇETĠN ve (*) tarihi itibarıyla görevinden ayrılmıģtır. (*) tarihi itibariyle görevlerinden ayrılan Mehmet MUMCUOĞLU, Halil ÇELĠK, Hikmet Aydın SĠMĠT ve Dr. Ümran DEMĠRÖRS ün yerine tarihinde yapılan Banka genel kurulunda yönetim kurulu üyeliklerine seçilmiģlerdir. Görev dağılımları henüz yapılmamıģtır. 1

2 Denetim Kurulu Üyelerine İlişkin Bilgiler: Denetim Kurulu Üyelerine İlişkin Bilgiler: Adı Soyadı Abdullah YALÇIN Mahmut GÜRSES Adı Soyadı Mahmut GÜRSES Feridun BĠLGĠN* (*) tarihi itibariyle görevinden ayrılan Abdullah YALÇIN ın yerine tarihinde yapılan Banka genel kurulunda Feridun BĠLGĠN seçilmiģtir. Madde 6.2. Ġhraççının yönetim kurulu üyelerine iliģkin bilgiler bölümü aģağıdaki Ģekilde güncellenmiģtir. Eski ġekil Adı Soyadı ĠĢ Adresi Temsil Ettiği Tüzel KiĢilik Son 5 Yılda Ortaklık DıĢında Üstlendiği Görevler Mehmet Cengiz GÖĞEBAKAN "KREDĠ POLĠTĠKALARI" Fintek Fintek Yönetim Kurulu BaĢkanıV Devam ediyor Ziraat Bank (Moscow) CJSC Devam ediyor Ömer Muzaffer BAKTIR "PAZARLAMA" Arap Türk Bankası Devam ediyor Kazakhstan Ziraat International Bank Devam ediyor Ziraat Bank International AG Gözetim Kurulu Üyesi Devam ediyor NUMAN BEK OSMAN ARSLAN "ULUSLARARASI BANKACILIK"" "FĠNANSAL YÖNETĠM" Eski Büyükdere Cad. B Blok No.39 Maslak Ġstanbul Eski Büyükdere Cad. B Blok No.39 Maslak Ġstanbul Ziraat Banka AD Skopje Gözetim Kurulu Üyesi Devam ediyor Ziraat Banka AD Skopje Denetim Kurulu Üyesi Devam ediyor Ziraat Bank International AG Gözetim Kurulu Üyesi Devam ediyor Arap Türk Bankası Arap Türk Bankası Yönetim Kurulu BaĢkanı Devam ediyor 2

3 BĠLGEHAN KURU "HAZĠNE YÖNETĠMĠ" Eski Büyükdere Cad. B Blok No.39 Maslak Ġstanbul Ziraat Yatırım Menkul Değerler Devam ediyor MUSA ARDA Yardımcıları "KREDĠ TAHSĠS VE YÖNETĠMĠ" T.C.Ziraat Bankası Genel Ziraat Finansal Kiralama Devam ediyor Ziraat Banka AD Skopje Gözetim Kurulu Üyesi Devam ediyor Ziraat Banka AD Skopje Denetim Kurulu Üyesi Devam ediyor ALĠ TOKER "ĠNSAN KAYNAKLARI" Turkish Ziraat Bank Bosnia dd. Denetim Kurulu Üyesi Turkish Ziraat Bank Bosnia dd. Denetim Kurulu BaĢkanı Devam ediyor Ziraat Hayat ve Emeklilik Devam ediyor CEM ĠNAL ALPASLAN ÇAKAR "BĠREYSEL BANKACILIK" "OPERASYONEL ĠġLEMLER" Uzbekistan Turkish Bank Denetim Kurulu Üyesi Azer Türk Bank ASC Denetim Kurulu Üyesi Devam ediyor BileĢim Alt. Dağ. Kan. Ödeme Sis. A.ġ BileĢim Alt. Dağ. Kan. Ödeme Sis. A.ġ Devam ediyor Denetim Kurulu Üyesi Ziraat Hayat ve Emeklilik Ziraat Sigorta Kredi Kayıt Bürosu Ziraat Hayat ve Emeklilik Devam ediyor Bülent YALIM ALĠ ARAS Ġç Kontrol ve Risk Yönetimi Grup BaĢkanı TEFTĠġ KURULU BAġKANI Müdürlüğü GMK Bulvarı No.164 Tandoğan Kazakistan Ziraat International Bank Ziraat Yat. Men. Değ Devam ediyor Azer Türk Bank ASC Denetim Kurulu Üyesi Kazakistan Ziraat International Bank Devam ediyor Ziraat Yat. Men. Değ. Denetim Kurulu Üyesi Yüksel CESUR Tarımsal Pazarlama Grup BaĢkanı(V) Müdürlüğü GMK Bulvarı No.164 Tandoğan Ziraat Portföy Yönetimi Axa Sigorta Ziraat Finansal Kiralama Denetim Kurulu Üyesi Devam ediyor Osman TANAÇAN Ödeme Sistemleri Grup BaĢkanı BileĢim Devam ediyor Bankalararası Kart Merkezi Devam ediyor 3

4 Mustafa AKIN Kurumsal Krediler Grup BaĢkanı Ziraat Sigorta Devam ediyor Turgut GÜLCĠHAN Kobi Pazarlama Grup BaĢkanı Fintek Devam ediyor Turkish Ziraat Bank Bosnia dd. Gözetim Kurulu Üyesi Devam ediyor Süleyman TÜRETKEN Kurumsal Pazarlama Grup BaĢkanıı Yeni ġekil Adı Soyadı ĠĢ Adresi Temsil Ettiği Tüzel KiĢilik Son 5 Yılda Ortaklık DıĢında Üstlendiği Görevler Görev Süresi / Kalan Görev Süresi Ziraat Yatırım Menkul Değerler Yönetim Kurulu BaĢkanı Yıl - 1 Yıl Muharrem KARSLI BANKASI Ziraat Bank (Moscow) CJSC Yönetim Kurulu BaĢkanı Yıl - 1 Yıl Ziraat Bank International AG Gözetim Kurulu BaĢkanı Yıl - 1 Yıl Kazakhstan Ziraat International Bank Yönetim Kurulu BaĢkanı Yıl - 1 Yıl Salim ALKAN* BANKASI Hüseyin AYDIN, BANKASI Ziraat Hayat ve Emeklilik Yönetim Kurulu BaĢkanı Yıl - 2 Yıl Ziraat Sigorta Yönetim Kurulu BaĢkanı Yıl - 2 Yıl Fintek Finansal Teknoloji Hizmetleri Yönetim Kurulu BaĢkanı Yıl - 2 Yıl Yusuf DAĞCAN* BANKASI Erdal ERDEM* BANKASI 4

5 Mustafa ÇETĠN BANKASI Ziraat Finansal Kiralama Yıl - 2 Yıl Ziraat Sigorta Yıl - 2 Yıl Oğuz KAYHAN BANKASI BileĢim Alt. Dağ. Kan. Ödeme Sis. A.ġ Yönetim Kurulu BaĢkanıV Fintek Yönetim Kurulu BaĢkanıV Uzbekistan Turkish Bank Ziraat Banka AD Skopje Gözetim Kurulu Üyesi Ziraat Banka AD Skopje Gözetim Kurulu BaĢkanı Ziraat Yat. Men. Değ Ziraat Sigorta Yönetim Kurulu BaĢkanıV Ziraat Bank International AG Gözetim Kurulu Üyesi Ziraat Bank International AG Gözetim Kurulu BaĢkanıV Sona Sona Sona Sona Sona Sona Sona Sona Sona Ziraat Bank International AG Gözetim Kurulu Üyesi Yıl - 1 Yıl Ziraat Hayat ve Emeklilik Yönetim Kurulu BaĢkanıV Yıl- 1 Yıl Arap Türk Bankası Yıl-Sona ermiģtir Ziraat Bank (Moscow) CJSC Yönetim Kurulu BaĢkanıV Yıl 1Yıl Turkish Ziraat Bank Bosnia dd. Gözetim Kurulu BaĢkanı Yıl - 2 Yıl Feyzi ÇUTUR* BANKASI Metin ÖZDEMĠR* BANKASI (*) tarihinde yapılan Banka genel kurulunda yönetim kurulu üyeliklerine seçilmiģ olup, görev dağılımları henüz yapılmamıģtır. 5

6 SORUMLULUK T.C. Ziraat Bankası Sorumlu Olduğu Kısım: Bilge LEVENT Bölüm BaĢkan V. Bilgehan KURU ĠZAHNAME DEĞĠġĠKLĠK METNĠNĠN TAMAMI Ziraat Yatırım Menkul Değerler Sorumlu Olduğu Kısım: Ertan Mertoğlu Birol Özçarıkcı ĠZAHNAME DEĞĠġĠKLĠK METNĠNĠN TAMAMI 6