GSD DENZCLK GAYRMENKUL NAAT SANAY VE TCARET A.. / GSDDE [] :25:57 Özel Durum Açıklaması (Güncelleme)

Transkript

1 GSD DENZCLK GAYRMENKUL NAAT SANAY VE TCARET A.. / GSDDE [] :25:57 Özel Durum Açıklaması (Güncelleme) KÜÇÜKYALI MALTEPE STANBUL Telefon ve Faks No. : /86 Ortaklıın Yatırımcı/Pay Sahipleri le likiler : /86 Biriminin Orjinal Açıklamanın Tarihi : :00: :39:43 Özet Bilgi : Yeni yapım kuru yük gemi yatırımı ile ilgili olarak Güney Kore'de yerleik bir tersane ile niyet mektubu imzalanmıtır. irketimizin yeni yapım kuru yük gemisi yatırımları ile ilgili olarak sürdürdüü piyasa aratırması ve teknik çalımalar sonucunda, 2013 yılının 2. yarısından itibaren teslim edilmek üzere yaklaık 50 milyon Amerikan Doları tutarındaki gemi alımları için, Güney Kore'de yerleik bir tersane ile 30/01/2012 tarihinde niyet mektubu imzalanmıtır. GSD Denizcilik Gayrimenkul naat San.ve Tic. A.. GSD DENZCLK GAYRMENKUL NAAT SANAY VE TCARET A.. / GSDDE [] :51:11 KÜÇÜKYALI Telefon ve Faks No. : / Ortaklıın Yatırımcı/Pay Sahipleri le likiler : / Biriminin Özet Bilgi : SPK Kurumsal Yönetim lkelerine uyum kapsamında irket Ana Sözlemesinde deiiklik yapılması irketimiz 29 ubat 2012 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında; SPK Kurumsal Yönetim lkeleri'ne uyum kapsamında, Ana Sözleme'nin "Yönetim Kurulu'nun Tekili" balıklı 8. maddesinin, "Yönetim Kurulu'nun Süresi" balıklı 9. maddesinin, "Yönetim Kurulu Toplantı Karar Ve Nisapları" balıklı 10. maddesinin, "Genel Müdür" balıklı 15. maddesinin, "Genel Kurul" balıklı 16. maddesinin ve "Dier lanlar" balıklı 18. maddesinin ekteki gibi tadiline, Ana Sözleme'ye "Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum" balıklı 26. maddenin yeni madde olarak eklenmesine, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlıı'ndan gerekli izinlerin alınmasına ve dier bütün ilemlerin tamamlanmasına, katılanların oybirlii ile karar verilmitir. GSD DENZCLK GAYRMENKUL NAAT SANAY VE TCARET A.. / GSDDE [] :42:54 Ortaklıın Adresi : AYDINEVLER MAH. KAPTAN RIFAT SOK. NO: 3 KÜÇÜKYALI MALTEPE STANBUL Telefon ve Faks No. : / Ortaklıın Yatırımcı/Pay Sahipleri le : / likiler Biriminin Yapılan Açıklama Ertelenmi Açıklama : Hayır mı? Özet Bilgi : Alınacak yeni yapım kuru yük gemileri için ilemlerin yürütülmesi ve SPK Seri:IV No:56-57 teblii çerçevesinde icrası hakkındaki Yönetim Kurulu Kararı

2 Tarih : Karar No : 622 irketimiz adına Güney Kore'de yerleik bir tersanede ina edilecek dwt arasında taıma kapasitesine sahip 2 adet yeni yapım dökme kuru yük gemisinin 2013 yılında teslim edilmek üzere satın alınması konusunda ilgili tersane ile ek teknik özellikler ve donanımlar dahil olmak üzere toplam tutarı A.B.D. dolarını amamak kaydıyla sözleme imzalanmasına, bu amaçla finansman temini için gerekli kredi sözlemelerinin akdedilmesine, söz konusu sözlemeleri imzalamak üzere irketimiz yönetim kurulu üyelerinden herhangi ikisinin mütereken atacakları imza ile yetkili kılınmalarına, bu yönetim kurulu kararının icrasını salamak amacıyla SPK Seri IV No:56-57 Kurumsal Yönetim lkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına likin Tebli gereince Sermaye Piyasası Kurulu'nun tarih sayılı izinleri dorultusunda yapılması planlanan ilk genel kurul toplantısında bu kararın pay sahiplerinin onayına sunulmasına oybirliiyle karar verilmitir. GSD DENZCLK GAYRMENKUL NAAT SANAY VE TCARET A.. / GSDDE [] :47:55 Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına likin Yönetim Kurulu Kararı KÜÇÜKYALI Telefon ve Faks No. : / Ortaklıın Yatırımcı/Pay Sahipleri le likiler Biriminin : / Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır Konuya likin Daha Önce Yapılan Özel Durum : -- Açıklamasının Tarihi Özet Bilgi : Tarih ve Saat:10:00'da Olaanüstü Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına likin Yönetim Kurulu Kararı Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 14/03/2012 Genel Kurul Toplantı Türü : Olaanüstü Olaan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduu : Deil Hesap Dönemi Tarihi : 10/04/2012 Saati : 10:00 Adresi : AYDINEVLER MAH. KAPTAN RIFAT SOK. NO:3 KÜÇÜKYALI MALTEPE STANBUL GÜNDEM: TARHL OLAANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEM 1. Bir bakan, bir oy toplama memuru ve katipten ibaret toplantı divanının tekili, 2. Divana tutanakları imzalama yetkisi verilmesi, 3. irket Yönetim Kurulunun, SPK Seri:IV No:56-57 Kurumsal Yönetim lkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına likin Tebli'i çerçevesinde önemli nitelikteki ilem kapsamında aldıı 14/03/2012 tarih ve 622 sayılı kararının genel kurul onayına sunulması, 4. Dilekler ve kapanı. EK AÇIKLAMALAR: 14/03/2012 tarih ve 622 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ekteki ilan metni içerisindedir.

3 GSD DENZCLK GAYRMENKUL NAAT SANAY VE TCARET A.. / GSDDE [] :07:29 Özel Durum Açıklaması (Güncelleme) Ortaklıın Adresi : AYDINEVLER MAH.KAPTAN RIFAT SOK.NO:3 KÜÇÜKYALI MALTEPE STANBUL Telefon ve Faks No. : / Ortaklıın Yatırımcı/Pay Sahipleri le : / likiler Biriminin Orjinal Açıklamanın Tarihi : 29/02/ :51:11 Yapılan Açıklama Ertelenmi Bir Açıklama : Hayır mı? Özet Bilgi : SPK Kurumsal Yönetim lkelerine uyum kapsamında irket Ana Sözlemesinde tadil yapılması ve 29/02/2012 tarihli tadil metinlerinin iptali irketimizin 23 Mart 2012 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında; Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim lkeleri'ne uyum salanması maksadıyla 29/02/2012 tarih ve 621 nolu yönetim kurulu kararı ekinde yer alan Ana sözleme tadil metinlerinin iptal edilerek yerine irket Ana Sözleme'nin "Yönetim Kurulu'nun Tekili" balıklı 8. maddesinin, "Yönetim Kurulu'nun Süresi" balıklı 9.maddesinin, "Yönetim Kurulu Toplantı Karar Ve Nisapları" balıklı 10. maddesinin, "Genel Müdür" balıklı 15. maddesinin, "Genel Kurul" balıklı 16. maddesinin ve "Dier lanlar" balıklı 18. maddesinin ekteki gibi tadiline, Ana Sözleme'ye "Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum" balıklı 26. maddenin yeni madde olarak eklenmesine, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlıı'ndan gerekli izinlerin alınmasına ve dier bütün ilemlerin tamamlanmasına, katılanların oybirlii ile karar verilmitir. GSD DENZCLK GAYRMENKUL NAAT SANAY VE TCARET A.. / GSDDE [] :32:09 KÜÇÜKYALI MALTEPE STANBUL Telefon ve Faks No. : / Ortaklıın Yatırımcı/Pay Sahipleri le likiler : / Biriminin Özet Bilgi : irketimiz denetim kurulu üyesi Sn.Mehmet Sedat Özkanlı 26/03/2012 tarihi itibariyle görevinden istifa ederek ayrılmıtır. irketimizin 01/04/2011 tarihli 2010 Yılı Olaan Genel Kurulunda, bir yıl süre ile görev yapmak üzere (A) Grubu hissedarlar tarafından Denetçi olarak seçilen Sn. Mehmet Sedat Özkanlı 26/03/2012 tarihi itibariyle görevinden istifa ederek ayrılmıtır. GSD DENZCLK GAYRMENKUL NAAT SANAY VE TCARET A.. / GSDDE [] :54:52 KÜÇÜKYALI MALPEPE STANBUL Telefon ve Faks No. : / Ortaklıın Yatırımcı/Pay Sahipleri le likiler Biriminin : / Özet Bilgi : 2012 Yılı Baımsız Denetim irketinin Seçimi

4 Sermaye Piyasası lke ve Kurallarına göre 2012 yılı hesap dönemi denetiminin yapılması hususunda Baımsız Denetim Kuruluu olarak, Denetimden Sorumlu Komite tarafından önerilen AKS BAIMSIZ DENETM VE SERBEST MUHASEBEC MAL MÜAVRLK A.'nin seçilmesine ve bu hususun ilk yapılacak Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmitir. GSD DENZCLK GAYRMENKUL NAAT SANAY VE TCARET A.. / GSDDE [] :46:31 Ortaklıın Adresi : AYDINEVLER MAH.KAPTAN RIFAT SOK.NO:3 KÜÇÜKYALI Telefon ve Faks No. : / Ortaklıın Yatırımcı/Pay Sahipleri le likiler Biriminin : / Özet Bilgi : irketimiz Denetim Kurulu üyeliine atama yapılması irketimizin bugünkü Denetim Kurulu Toplantısında, Mehmet Sedat Özkanlı'nın 26/03/2012 tarihinde istifasıyla boalan irketimiz Denetim Kurulu üyeliine, bugün itibariyle brahim Sencan Derebeyolu'nun atanmasına karar verilmitir. GSD DENZCLK GAYRMENKUL NAAT SANAY VE TCARET A.. / GSDDE [] :12:08 Genel Kurul Toplantısı Sonucu Ortaklıın Adresi : AYDINEVLER MAH.KAPTAN RIFAT SOK. NO:3 KÜÇÜKYALI Telefon ve Faks No. : / /86 Ortaklıın Yatırımcı/Pay Sahipleri le likiler : / /86 Biriminin Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır Konuya likin Daha Önce Yapılan Özel Durum : 14/03/2012 Açıklamasının Tarihi Özet Bilgi : 10/04/2012 tarihli Olaanüstü Genel Kurul Toplantısında, irket Yönetim Kurulunun SPK Seri IV No:56-57 tebli'i çerçevesinde önemli nitelikteki ilem kapsamında aldıı 14/03/2012 tarih ve 622 sayılı kararının aynen kabul edilerek onaylanmasına ve icra edilmesine oybirlii ile karar verilmitir. Genel Kurul Toplantı Türü : Olaanüstü Olaan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduu : ---- Hesap Dönemi Genel Kurul Tarihi : 10/04/2012

5 ALINAN KARARLAR / GÖRÜÜLEN KONULAR: irketimizin olaanüstü genel kurul toplantısı 10 Nisan 2012 tarihinde saat 10:00'da Aydınevler Mah.Kaptan Rıfat Sok No:3 Küçükyalı Maltepe/stanbul adresinde daha önce ilan edilen gündem maddelerini görümek üzere toplanmı ve alınan kararlar aaıda sunulmutur. 1- Gündemin 1.maddesi uyarınca; Divan Bakanlıı'na Sn. Murat Atım, Oy Toplama Memurluuna Sn. brahim Sencan Derebeyolu ve Divan Katipliine de Sn. Cezmi Öztürk oybirlii ile seçildiler. 2- Gündemin 2.maddesi uyarınca; Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine oybirlii ile karar verildi. 3- Gündemin 3. maddesi uyarınca; irket Yönetim Kurulunun, SPK Seri IV No:56-57 Kurumsal Yönetim lkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına likin Tebli'i çerçevesinde önemli nitelikteki ilem kapsamında aldıı 14/03/2012 tarih ve 622 sayılı "irketimiz adına Güney Kore'de yerleik bir tersanede ina edilecek dwt arasında taıma kapasitesine sahip 2 adet yeni yapım dökme kuru yük gemisinin 2013 yılında teslim edilmek üzere satın alınması konusunda ilgili tersane ile ek teknik özellikler ve donanımlar dahil olmak üzere toplam tutarı A.B.D. dolarını amamak kaydıyla sözleme imzalanmasına, bu amaçla finansman temini için gerekli kredi sözlemelerinin akdedilmesine, söz konusu sözlemeleri imzalamak üzere irketimiz yönetim kurulu üyelerinden herhangi ikisinin mütereken atacakları imza ile yetkili kılınmalarına, bu yönetim kurulu kararının icrasını salamak amacıyla SPK Seri IV No:56-57 Kurumsal Yönetim lkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına likin Tebli gereince Sermaye Piyasası Kurulu'nun tarih sayılı izinleri dorultusunda yapılması planlanan ilk genel kurul toplantısında bu kararın pay sahiplerinin onayına sunulmasına oybirlii ile karar verilmitir." eklindeki kararının aynen kabul edilerek onaylanmasına ve icra edilmesine oybirlii ile karar verildi. 4- Gündemin 4. maddesi uyarınca; Dilek ve temennilerde söz isteyen olmadıından toplantıya son verildii Bakan tarafından bildirildi. Olaanüstü Genel Kurul Tutanaı ve Hazirun Cetveli ekte sunulmutur. GSD DENZCLK GAYRMENKUL NAAT SANAY VE TCARET A.. / GSDDE [] :06:31 Özel Durum Açıklaması (Güncelleme) Ortaklıın Adresi : AYDINEVLER MAH. KAPTAN RIFAT SOK.NO:3 KÜÇÜKYALI Telefon ve Faks No. : / Ortaklıın Yatırımcı/Pay Sahipleri le likiler Biriminin : / Orjinal Açıklamanın Tarihi : 10/04/2012 Özet Bilgi : HYUNDAI MPO DOCKYARD CO. LTD. tersanesi ile gemi ina sözlemesi imzalanmıtır. irketimiz'in 10 Nisan 2012 tarihli Olaanüstü Genel Kurul Toplantısında alınan önemli nitelikteki ilem onaylama kararında verilen yetkiye dayanarak, Güney Kore'de yerleik HYUNDAI MPO DOCKYARD CO. LTD. tersanesinde ina edilerek Haziran 2013'de teslim edilmek üzere dwt taıma kapasitesine sahip, 2 adet yeni dökme kuru yük gemisi yapımı konusunda, aynı tarihte söz konusu tersane ile gemi ina sözlemesi imzalanmıtır. GSD DENZCLK GAYRMENKUL NAAT SANAY VE TCARET A.. / GSDDE [] :01:35 Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına likin Yönetim Kurulu Kararı KÜÇÜKYALI Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır

6 Konuya likin Daha Önce Yapılan Özel Durum : Yoktur Açıklamasının Tarihi Özet Bilgi : tarihli (A), (B) ve (D) Grubu mtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantıları'nın tarih ve gündemleri Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 19/04/2012 Genel Kurul Toplantı Türü : Dier Olaan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduu Hesap : -- Dönemi Tarihi : 31/05/2012 Saati : (A) grubu 12:00, (B) grubu 12:10 ve (D) grubu 12:20 Adresi : Büyükdere Caddesi No: Maslak stanbul GÜNDEM: GSD DENZCLK GAYRMENKUL NAAT SANAY VE TCARET A TARHL (A) GRUBU MTYAZLI PAY SAHPLER GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEM 1. Bir bakan, bir oy toplama memuru ve katipten ibaret toplantı divanının tekili, 2. Divana tutanakları imzalama yetkisi verilmesi, 3. irketimizin 31/05/2012 tarihli Olaan Genel Kurul Toplantısında yeniden tekil olunacak Yönetim Kurulu'na, (A) Grubu pay sahiplerini temsilen seçilecek 3 Yönetim Kurulu Üye adaylarının belirlenmesi, 4. irketimizin 31/05/2012 tarihli Olaan Genel Kurul Toplantısında yeniden tekil olunacak Denetim Kurulu'na, (A) Grubu pay sahiplerini temsilen seçilecek 1 Denetim Kurulu Üye adayının belirlenmesi, 5. irket Ana Sözlemesinin 8, 9, 10, 15, 16, 18 maddelerinin deitirilmesine ve Ana Sözlemeye 26.maddenin eklenmesine ilikin tadil metinlerinin T.C. Babakanlık Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlıı'nın izinlerindeki gibi kabulünün oya sunulması, 6. Dilekler ve kapanı. (B) GRUBU MTYAZLI PAY SAHPLER GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEM 1. Bir bakan, bir oy toplama memuru ve katipten ibaret toplantı divanının tekili, 2. Divana tutanakları imzalama yetkisi verilmesi, 3. irketimizin 31/05/2012 tarihli Olaan Genel Kurul Toplantısında yeniden tekil olunacak Yönetim Kurulu'na, (B) Grubu pay sahiplerini temsilen seçilecek 2 Baımsız Yönetim Kurulu Üye adaylarının belirlenmesi, 4. irketimizin 31/05/2012 tarihli Olaan Genel Kurul Toplantısında yeniden tekil olunacak Denetim Kurulu'na, (B) Grubu pay sahiplerini temsilen seçilecek 1 Denetim Kurulu Üye adayının belirlenmesi, 5. irket Ana Sözlemesinin 8, 9, 10, 15, 16, 18 maddelerinin deitirilmesine ve Ana Sözlemeye 26.maddenin eklenmesine ilikin tadil metinlerinin T.C. Babakanlık Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlıı'nın izinlerindeki gibi kabulünün oya sunulması, 6. Dilekler ve kapanı. (D) GRUBU MTYAZLI PAY SAHPLER GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEM 1. Bir bakan, bir oy toplama memuru ve katipten ibaret toplantı divanının tekili, 2. Divana tutanakları imzalama yetkisi verilmesi, 3. irketimizin 31/05/2012 tarihli Olaan Genel Kurul Toplantısında yeniden tekil olunacak Yönetim Kurulu'na, (D) Grubu pay sahiplerini temsilen seçilecek 1 Yönetim Kurulu Üye adayının belirlenmesi, 4. irket Ana Sözlemesinin 8, 9, 10, 15, 16, 18 maddelerinin deitirilmesine ve Ana Sözlemeye 26.maddenin eklenmesine ilikin tadil metinlerinin T.C. Babakanlık Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlıı'nın izinlerindeki gibi kabulünün oya sunulması, 5. Dilekler ve kapanı.

7 GSD DENZCLK GAYRMENKUL NAAT SANAY VE TCARET A.. / GSDDE [] :02:12 Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına likin Yönetim Kurulu Kararı KÜÇÜKYALI Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır Konuya likin Daha Önce Yapılan Özel Durum : Yoktur Açıklamasının Tarihi Özet Bilgi : irketimizin 2011 Yılı Olaan Genel Kurul Toplantısı tarih ve gündemi Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 19/04/2012 Genel Kurul Toplantı Türü : Olaan Olaan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduu Hesap : 2011 Dönemi Tarihi : 31/05/2012 Saati : 12:30 Adresi : Büyükdere Caddesi No: Maslak stanbul GÜNDEM: GSD DENZCLK GAYRMENKUL NAAT SANAY VE TCARET A YILI OLAAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEM 1. Bir bakan, bir oy toplama memuru ve katipten ibaret toplantı divanının tekili, 2. Divana tutanakları imzalama yetkisi verilmesi, yılına ait Mali Tablolar, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçiler ve Baımsız Denetim Kuruluu raporlarının okunması, görüülmesi, onaylanması, 4. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin 2011 yılı çalımalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri, yılı karının ihtiyatlara ayrılması veya daıtılmasına karar verilmesi, 6. Kurumsal Yönetim lkelerine uyum kapsamında Baımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmelerini salamak amacıyla Yönetim Kurulu Üyelerinin yeniden seçimi, 7. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi, 8. Denetçilerin seçimi, 9. Denetçilerin ücretlerinin belirlenmesi, 10. Yönetim Kurulunca seçilen Baımsız Denetçi Kuruluunun onaylanması, yılı içerisinde yapılan baılar hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve irketin baı ve yardımlara ilikin politikasının onaylanması, 12. irketin 2012 ve izleyen yıllara ilikin kar daıtım politikaları hakkında ortaklara bilgi verilmesi, 13. irket Ana Sözlemesinin 8, 9, 10, 15, 16, 18 maddelerinin deitirilmesine ve Ana Sözlemeye 26.maddenin eklenmesine ilikin tadil metinlerinin inin T.C. Babakanlık Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlıı'nın izinlerindeki gibi kabulünün oya sunulması, 14. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların e ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; irket veya balı ortaklıkları ile çıkar çatımasına neden olabilecek nitelikte ilem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri hususunda izin verilmesi ve yıl içerisinde bu kapsamda gerçekletirilen ilemler hakkında bilgi verilmesi, 15. Yönetim Kurulu Üyeleri ile üst düzey yöneticilerin ''ücretlendirme esasları'' hakkında ortaklara bilgi verilmesi, 16. Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret kanunu'nun 334. ve 335.maddelerince izin verilmesi, 17. Dilekler ve kapanı.

8 GSD DENZCLK GAYRMENKUL NAAT SANAY VE TCARET A.. / GSDDE [] :02:37 KÜÇÜKYALI Özet Bilgi : irketimizin Baı ve Yardım Politikası Hk. irketimizin 2011 yılı Olaan Genel Kurulunun onayına sunulacak baı ve yardım politikasının, baı ve yardımların GSD Eitim Vakfı ile Bakanlar Kurulu'nca vergi muafiyeti tanınan vakıflar ve kamu menfaatine yararlı derneklere yapılması, çeitli vesilelerle gönderilecek çelenkler için de baı usulünün uygulanması eklinde belirlenmesine, Katılanların oybirlii ile karar verilmitir. GSD DENZCLK GAYRMENKUL NAAT SANAY VE TCARET A.. / GSDDE [] :03:12 Kar Payı Daıtımına likin Yönetim Kurulu Kararı KÜÇÜKYALI Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır Konuya likin Daha Önce Yapılan Özel Durum : Yoktur Açıklamasının Tarihi Özet Bilgi : irketimiz Yönetim Kurulu bugünkü toplantısında, irketimizin Bin TL olan 2011 yılı dönem net karından, 174 Bin TL Birinci Tertip Yasal Yedek Akçe ayrıldıktan sonra kalan Bin TL tutarın Olaanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasının, irketimizin 2011 yılı Olaan Genel Kurulu'na önerilmesini kararlatırmıtır. Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 19/04/2012 Daıtılması Teklif Edilecek Kar Payının Hesap Dönemi : 2011 Hisse Senedi eklinde Daıtılması Teklif Edilecek Toplam : 0 Kar Payı (TL) Hisse Senedi eklinde Daıtılması Teklif Edilecek Kar : 0 Payının Sermayeye Oranı (%) Nakit Olarak Daıtılması Teklif Edilecek Toplam Brüt Kar : 0 Payı (TL) Borsa'da lem Gören 1 TL Nominal Deerli Beher Paya : Daıtılacak Nakit Kar Payı Brüt (TL) : 0 Net (TL) : 0 Teklif Edilecek Daıtım Tarihi : Yoktur

9 EK AÇIKLAMALAR: irketimizin 2011 yılı net dönem karının, yürürlükteki mevzuata ve irketimiz Ana Sözlemesinin 20. Maddesi ile Kar Daıtım Politikasına uygun olarak ekteki ekilde daıtılması hususunun 31 Mayıs 2012 tarihinde yapılacak olan Olaan Genel Kurul toplantısında onaya sunulmasına, Kar Daıtımı; Ana sözlememizin 20. maddesine, irketimiz Kar Daıtım Politikası'na ve yürürlükteki mevzuata uygun olarak, Sermaye Piyasası Kurulu Muhasebe ve Raporlama lkelerine göre hazırlanan tarihli mali tablolardaki Bin TL dönem net karının; 174 Bin TL Birinci Tertip Yasal Yedek Akçe ayrıldıktan sonra kalan Bin TL tutarın Olaanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasını onaylarınıza sunarız. katılanların oybirlii ile karar verildi. GSD DENZCLK GAYRMENKUL NAAT SANAY VE TCARET A.. / GSDDE [] :03:37 KÜÇÜKYALI Özet Bilgi : irketimizin 2012 ve izleyen yıllara ilikin Kar Daıtım Politikası Kurumsal Yönetim lkeleri çerçevesinde, irketimizin 2012 ve izleyen yıllara ilikin kar daıtım politikası 31 Mayıs 2012 tarihinde yapılacak olan Olaan Genel Kurul'da ortakların bilgisine sunulmak üzere aaıdaki ekilde belirlenmesine karar verilmitir ve izleyen yıllara ilikin Kar Daıtım Politikası; irketimizin faaliyetlerinin istikrarlı ve güvenli bir ekilde sürdürülmesi amacıyla, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili yasal mevzuat ile Ana Sözlememizdeki hükümler çerçevesinde, yatırım faaliyetleri ve mevcut finansman yapıları göz önüne alınarak karların bünyede tutulması yoluyla güçlü özvarlık yapısının korunması için olaanüstü yedeklerde biriktirilerek iç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımlarında pay olarak daıtılması esasına dayalı temel bir kar daıtım politikası benimsenmitir. Bu politikanın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kar daıtımıyla ilgili düzenlemeleri ve irketimizin hedefleri gözetilerek her yıl tekrar deerlendirilmesine, katılanların oybirlii ile karar verildi. GSD DENZCLK GAYRMENKUL NAAT SANAY VE TCARET A.. / GSDDE [] :50:58 KÜÇÜKYALI Özet Bilgi : irketimiz Yönetim Kurulu, (B) grubu pay sahipleri tarafından baımsız yönetim kurulu üye adayı olarak gösterilen Mehmet Sedat Özkanlı ve Anna Gözübüyükolu'nun baımsızlık ölçütlerini taımı olduklarını tesbit eden Denetimden Sorumlu Komite raporunun onaylanması kararlatırılmıtır.

10 Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV, No 56 ''Kurumsal Yönetim lkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına likin Tebli'' kapsamında; Aday Gösterme Komitesi'nin sorumluluklarını yerine getirmek üzere irketimiz Yönetim Kurulu'nca yetkilendirilen irketimiz Denetimden Sorumlu Komitesi'nin hazırladıı baımsız yönetim kurulu üye adaylarının baımsızlık ölçütlerini taıdıklarına ilikin rapor okundu. 31 Mayıs 2012 tarihli irket Olaan Genel Kurulu'nca yeniden seçilecek irket Yönetim Kurulu'na, (B) grubu pay sahipleri tarafından aday olarak gösterilen Mehmet Sedat Özkanlı ve Anna Gözübüyükolu'nun baımsızlık ölçütlerini taımı olduklarını tesbit eden Denetimden Sorumlu Komite raporunun onaylanmasına, katılanların oy birlii ile karar verildi. GSD DENZCLK GAYRMENKUL NAAT SANAY VE TCARET A.. / GSDDE [] :53:16 Genel Kurul Toplantısı Sonucu KÜÇÜKYALI Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır Konuya likin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : -- Özet Bilgi : 31/05/2012 Tarihinde Yapılan A, B ve D Grubu mtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Kararları Genel Kurul Toplantı Türü : Dier Olaan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduu Hesap Dönemi : -- Genel Kurul Tarihi : 31/05/2012 ALINAN KARARLAR / GÖRÜÜLEN KONULAR: irketimizin A, B ve D Grubu mtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantıları 31/05/2012 Perembe günü sırasıyla saat 12:00, 12:10 ve 12:20'de Büyükdere Caddesi No: Maslak stanbul adresinde daha önce ilan edilen gündem maddelerini görümek üzere toplanmı ve alınan kararlar aaıda sunulmutur. (A) GRUBU MTYAZLI PAY SAHPLER GENEL KURUL TOPLANTI KARARLARI 1- irketimizin 31/05/2012 tarihli Olaan Genel Kurul Toplantısı'nda (A) Grubu hissedarları temsilen seçilecek 3 adet Yönetim Kurulu Üyeliklerine 3 yıl süre ile görev yapmak üzere, Sn. Mehmet Turgut Yılmaz, Sn. Akgün Türer ve Sn. Cezmi Öztürk'ün Yönetim Kurulu Üyesi olarak aday gösterilmelerine, 2- irketimizin 31/05/2012 tarihli Olaan Genel Kurul Toplatısında (A) Grubu hissedarları temsilen seçilecek 1 adet Denetim Kurulu Üyelii'ne 2012 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak olaan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere, Sn. Ekrem Can'ın aday olarak gösterilmesine, 3- irket Ana Sözlemesinin 8., 9,. 10., 15., 16. ve 18. maddelerinin deitirilmesine ve Ana Sözlemeye 26. maddenin eklenmesine ilikin tadil metinlerinin T.C. Babakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlıı ç Ticaret Genel Müdürlüü'nün izinlerindeki gibi aynen kabulüne, oybirlii ile karar verilmitir. (B) GRUBU MTYAZLI PAY SAHPLER GENEL KURUL TOPLANTI KARARLARI 1- irketimizin 31/05/2012 tarihli Olaan Genel Kurul Toplantısı'nda (B) Grubu hissedarları temsilen seçilecek 2 adet Baımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine 3 yıl süre ile görev yapmak üzere, Sn. Mehmet Sedat Özkanlı'nın ve Sn. Anna Gözübüyükolu'un aday olarak gösterilmelerine, 2- irketimizin 31/05/2012 tarihli Olaan Genel Kurul Toplantısında (B) Grubu hissedarları temsilen seçilecek 1 adet Denetim Kurulu Üyelii'ne 2012 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak olaan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere, Sn. Sedat Temelta'ın aday olarak gösterilmesine,

11 3- irket Ana Sözlemesinin 8., 9,. 10., 15., 16. ve 18. maddelerinin deitirilmesine ve Ana Sözlemeye 26. maddenin eklenmesine ilikin tadil metinlerinin T.C. Babakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlıı ç Ticaret Genel Müdürlüü'nün izinlerindeki gibi aynen kabulüne, oybirlii ile karar verilmitir. (D) GRUBU MTYAZLI PAY SAHPLER GENEL KURUL TOPLANTI KARARLARI 1- irketimizin 31/05/2012 tarihli Olaan Genel Kurul Toplantısı'nda (D) Grubu hissedarları temsilen seçilecek 1 adet Yönetim Kurulu Üyeliine 3 yıl süre ile görev yapmak üzere, Sn. Eyup Murat Gezgin'in aday olarak gösterilmesine, 2- irket Ana Sözlemesinin 8., 9,. 10., 15., 16. ve 18. maddelerinin deitirilmesine ve Ana Sözlemeye 26. maddenin eklenmesine ilikin tadil metinlerinin T.C. Babakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlıı ç Ticaret Genel Müdürlüü'nün izinlerindeki gibi aynen kabulüne, oybirlii ile karar verilmitir. irketimizin 31/05/2012 tarihinde yapılan A, B ve D Grubu mtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Tutanakları, Hazirun Cetvelleri ve Anasözleme Tadil Metinleri ekte sunulmutur. GSD DENZCLK GAYRMENKUL NAAT SANAY VE TCARET A.. / GSDDE [] :53:39 Genel Kurul Toplantısı Sonucu KÜÇÜKYALI Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır Konuya likin Daha Önce Yapılan Özel Durum : -- Açıklamasının Tarihi Özet Bilgi : 31/05/2012 Tarihinde Yapılan Olaan Genel Kurul Toplantısında Alınan Kararlar Genel Kurul Toplantı Türü : Olaan Olaan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduu Hesap : 2011 Dönemi Genel Kurul Tarihi : 31/05/2012 ALINAN KARARLAR / GÖRÜÜLEN KONULAR: irketimizin Olaan Genel Kurul Toplantısı 31/05/2012 Perembe günü saat 12:30'da Büyükdere Caddesi No: Maslak stanbul adresinde daha önce ilan edilen gündem maddelerini görümek üzere toplanmı ve alınan kararlar aaıda sunulmutur. 1- irketin 2011 yılına ait Mali Tabloları, Yönetim Kurulu Raporu ve Denetçiler Raporu onaylanmasına, 2- Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin 2011 yılı çalımalarından dolayı ayrı ayrı ibralarına, tarihli mali tablolardaki Bin TL dönem net karının; 174 Bin TL Birinci Tertip Yasal Yedek Akçe ayrıldıktan sonra kalan Bin TL tutarın Olaanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasına, 4- Kurumsal Yönetim lkelerine uyum kapsamında Baımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmelerini salamak amacıyla 3 yıl süre ile görev yapmak üzere (A) Grubu hissedarlar tarafından gösterilen adaylar arasından Sn. Mehmet Turgut Yılmaz, Sn. Akgün Türer ve Sn. Cezmi Öztürk'ün Yönetim Kurulu Üyesi olarak, (B) Grubu hissedarlar tarafından gösterilen adaylar arasından Sn. Mehmet Sedat Özkanlı'nın ve Sn. Anna Gözübüyükolu'un Baımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak, (D) Grubu hissedarlar tarafından gösterilen adaylar arasından Sn.Eyup Murat Gezgin'in Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmelerine, 5- (A) Grubu hissedarlar tarafından gösterilen adaylar arasından Sn. Ekrem Can'ın ve (B) Grubu hissedarlar tarafından gösterilen adaylar arasından Sn. Sedat Temelta'ın 2012 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak olaan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Denetçi olarak seçilmelerine, 6- Yönetim Kurulu'nca seçilen Baımsız Denetçi Kuruluu (KPMG) Akis Baımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müavirlik A..'nin onaylanmasına, 7- irketin 2011 yılı içerisinde toplam TL baı yapılmı olduu pay sahiplerinin bilgisine sunulmu ve irketin baı ve yardım politikasının Yönetim Kurulu önergesindeki ekliyle aynen kabulüne, 8- irket Ana Sözlemesinin 8., 9,. 10., 15., 16. ve 18. maddelerinin deitirilmesine ve Ana Sözlemeye 26. maddenin eklenmesine ilikin tadil metinlerinin T.C. Babakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlıı ç Ticaret Genel Müdürlüü'nün izinlerindeki gibi aynen kabulüne,

12 9- irketin Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticilerinin ücretlendirme politikasının Yönetim Kurulu önergesindeki ekliyle aynen kabulüne, oybirlii ile karar verilmitir. Olaan Genel Kurul Tutanaı, Hazirun Cetveli, 2011 Yılı Kar Daıtım Tablosu ve Anasözleme Tadil Metinleri ekte sunulmutur. GSD DENZCLK GAYRMENKUL NAAT SANAY VE TCARET A.. / GSDDE [] :08:44 KÜÇÜKYALI Özet Bilgi : irketimizin Yönetim Kurulu Üyeleri Arasından Yapılan Görev Daılımı Yönetim Kurulu Üyeleri arasında yapılan görev daılımı sonucunda, Yönetim Kurulu Bakanlıı'na T.C. uyruklu, T.C. Kimlik Numaralı, Kandilli Cad. No: 10/1 Üsküdar/stanbul adresinde mukim Sn. Mehmet Turgut Yılmaz'ın ve Bakan Vekillii'ne T.C. uyruklu, T.C. Kimlik Numaralı, Levazım Mah. Koru Sok. No:1 Selenium City A Blok D:1 Beikta/stanbul adresinde mukim Sn. Akgün Türer'in seçilmelerine karar verilmitir. GSD DENZCLK GAYRMENKUL NAAT SANAY VE TCARET A.. / GSDDE [] :27:57 KÜÇÜKYALI Özet Bilgi : SPK Kurumsal Yönetim lkeleri gereince irketimiz Yönetim Kurulu bünyesinde oluturulan komite üyelerinin yeniden belirlenmesi, SPK Kurumsal Yönetim lkeleri gereince irketimiz Yönetim Kurulu bünyesinde oluturulan komitelerin üyelerinin yeniden belirlenmesine; irketimiz'in Denetimden Sorumlu Komitesi bakanlıına Mehmet Sedat Özkanlı'nın ve üyeliine Anna Gözübüyükolu'nun atanmasına; irketimiz'in Kurumsal Yönetim Komitesi bakanlıına Mehmet Sedat Özkanlı'nın ve üyeliine Cezmi Öztürk'ün atanmasına; ayrı bir Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Ücret Komitesi oluturulmayıp, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin bu komitelerin görevlerini yerine getirmesine, katılanların oybirlii ile karar verilmitir.

13 GSD HOLDNG A.. / GSDHO [GSDDE, TEKST] :29:04 Ortaklıın Adresi : Aydınevler Mahallesi Kaptan Rıfat Sokak No:3 Küçükyalı Maltepe stanbul Telefon ve Faks No. : Tel: (216) Faks: (216) Ortaklıın Yatırımcı/Pay Sahipleri le likiler Biriminin : Tel: (216) Faks: (216) Özet Bilgi : irketimiz Yönetim Kurulu 25/07/2012 tarihinde; mevcut GSD Grubu Gider Daıtım ve Yansıtma Yönetmelii yerine yenisinin yürürlüe konmasını, GSD Grubu irketleri ile ilikili tarafları arasındaki yaygın ve süreklilik arz eden varlık, hizmet ve yükümlülük transferleri ilemlerine ilikin artların yeniden belirlenmesini, irketimiz'in 31/05/2012 tarihli Olaan Genel Kurul Toplantısı'ndan bugüne kadar gerçekletirilen ilikili taraf ilemlerinin onaylanmasını kararlatırmıtır. irketimiz Yönetim Kurulu 25/07/2012 tarihinde; irketimiz Yönetim Kurulu'nun 05/12/2008 tarihli kararıyla yürürlüe konan ve 28/01/2009 tarihli kararıyla deitirilen GSD Grubu Gider Daıtım ve Yansıtma Yönetmelii yerine yenisinin yürürlüe konmasını, irketimiz Yönetim Kurulu'nun 05/12/2008 tarihli kararıyla, SPK'nın Seri:IV No:41 Teblii gereince, yürürlüe konan GSD Grubu irketleri ile ilikili tarafları arasındaki yaygın ve süreklilik arz eden varlık, hizmet ve yükümlülük transferleri ilemlerine ilikin artların aaıdaki ekilde yeniden belirlenmesini, irketimiz'in 31/05/2012 tarihli Olaan Genel Kurul Toplantısı'ndan bugüne kadar gerçekletirilen ilikili taraf ilemlerinin mevcut yönetmelik ve ilem artları çerçevesinde onaylanmasını kararlatırmıtır. GSD Grubu irketleri ile ilikili tarafları arasındaki yaygın ve süreklilik arz eden varlık, hizmet ve yükümlülük transferleri ilemlerinden, 1. GSD Grubu irketleri ile ilikili tarafları arasında, bir irketçe dieri için katlanılan giderlerin ilgili irketlere daıtılarak yansıtılmasında, maliyet artı yöntemi, GSD Grubu Gider Daıtım ve Yansıtma Yönetmelii hükümleri çerçevesinde uygulanacaktır. 2. GSD Grubu irketleri ile ilikili tarafları arasındaki mevduat, müstakriz fonu, nakdi ve gayri nakdi kredi, kefalet, finansal kiralama ve dier bankacılık, finans ve sermaye piyasası ilemlerinde karılatırılabilir fiyat yöntemi uygulanacaktır. 3. GSD Grubu irketleri ile ilikili tarafları arasındaki kiralama ilemlerinde karılatırılabilir fiyat yöntemi, kiralananın kiralanması ilemlerinde ise maliyet artı yöntemi uygulanacaktır. GSD DENZCLK GAYRMENKUL NAAT SANAY VE TCARET A.. / GSDDE [] :24:57 KÜÇÜKYALI Özet Bilgi : irketimizin, 15 Haziran 2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkındaki Karar hükümleri çerçevesinde yaptıı tevik belgesi düzenlenmesi müracaatı, söz konusu Bakanlar Kurulu kararının 1. ve 7. madde hükümleri dikkate alınarak karılanamayacaı bildirilmitir.

14 irketimiz, 15 Haziran 2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkındaki Karar hükümleri çerçevesinde, kararın "Öncelikli Yatırım Konuları" balıklı 17. Maddesi'nin a) bendinde, denizyolu ile yük ve/veya yolcu taımacılıına yönelik yatırımlar kapsamına giren yatırımı için açıklanan desteklerden faydalanabilmek maksadıyla T.C. Ekonomi Bakanlıı Tevik Uygulama Ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüü'ne tevik belgesi alımı için bavuruda bulunmutur. T.C. Ekonomi Bakanlıı Tevik Uygulama Ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüü 24 Austos 2012 tarihli yazısıyla, 15 Haziran 2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Karar'ının 1 inci maddesinde yer alan; "Bu Kararın amacı; kalkınma planları ve yıllık programlarda öngörülen hedefler dorultusunda tasarrufların katma deeri yüksek yatırımlara yönlendirilmesine, üretim ve istihdamın artırılmasına, uluslararası rekabet gücünü artıracak ve aratırmagelitirme içerii yüksek bölgesel ve büyük ölçekli yatırımlar ile stratejik yatırımların özendirilmesine, uluslararası dorudan yatırımların artırılmasına, bölgesel gelimilik farklılıklarının azaltılmasına, kümelenme ve çevre korumaya yönelik yatırımlar ile aratırma ve gelitirme faaliyetlerinin desteklenmesine ilikin usul ve esasları belirlemektir." hükmü ile aynı kararın 7 inci maddesinde yer alan; "Yatırımların bu Karar kapsamındaki destek unsurlarından yararlanabilmesi için, makroekonomik programlar ve arz-talep dengesi dikkate alınarak yapılacak sektörel, mal ve teknik deerlendirmeler çerçevesinde projenin uygun görülmesi ve tevik belgesi düzenlenmesi gerekir." hükümlerini dikkate alarak söz konusu yatırım için irketimize tevik belgesi düzenlenmesi talebimizin karılanamayacaını bildirilmitir. STANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [GSDDE, GSDHO] :19:05 Hisse Alım Satım Bildirimi Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 Sayılı Teblii kapsamında Mehmet Turgut Yılmaz vekili Av. Murat Atım tarafından Borsamıza gönderilen hisse senedi alı satı ilemlerine ilikin açıklama iliikte yer almaktadır. Bildirimlerin Borsamız tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmu olması, içeriinin Borsa tarafından incelendii, teyit ya da tekeffül edildii anlamına gelmez. GSD DENZCLK GAYRMENKUL NAAT SANAY VE TCARET A.. / GSDDE [] :26:57 KÜÇÜKYALI Özet Bilgi : irketimiz, gemi finansmanında kullanılmak üzere, ABD Doları tutarında kredi sözlemesi imzalamıtır. irketimiz, Hollanda'da faaliyet gösteren DVB Bank SE Rotterdam ile, gemi finansmanında kullanılmak üzere ABD Doları tutarında, 7 yıl vadeli kredi sözlemesi imzalamıtır. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliinde yeralan esaslara uygun olduunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaan bilgileri tam olarak yansıttıını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduumuzu beyan ederiz.