İZMİR KALKINMA AJANSI 2010 YILI FAALİYET RAPORU

Transkript

1 İZMİR KALKINMA AJANSI 2010 YILI FAALİYET RAPORU

2

3 İZMİR KALKINMA AJANSI 2010 YILI FAALİYET RAPORU

4

5 Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. 3

6 YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU

7 İzmir Kalkınma Ajansı, kuruluş kanununda ve ilgili yönetmeliklerde yer alan maddeler uyarınca, 2006 yılından bu yana, ekonomik, sosyal ve kültürel sürdürülebilir kalkınmanın gereklerini yerine getirmek için çalışmaktadır. Bu amaç doğrultusunda İzmir in katılımıyla hazırlanan İzmir Bölge Planı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı tarafından Haziran ayında onaylandı. İzmir Bölge Planı, kalkınmayla ilgili önceliklendirme konusunda özel sektör, kamu ve sivil toplum kesimleri için hedef birliği sağlayacak, kaynakların verimli ve etkin kullanımı için zemin oluşturacaktır. Bu hedef ve önceliklerin tüm kesimlerce, ortak akıl ile hayata geçirilmesi, İzmir in ulusal ekonomiye ve ulusal rekabet edebilirliğe olan katkısını artıracaktır. Bu kapsamda İzmirli tüm kurum ve kuruluşlarımızın kendi stratejik planlama çalışmalarında İzmir Bölge Planı nı temel referans belgesi olarak almalarını beklemekteyiz yılı içinde başlatılan İzmir in Kümelenme Stratejisi nin Geliştirilmesi çalışmalarının son aşaması 2010 yılı içinde tamamlandı ve önceki aşamalarda potansiyel kümeler olarak belirlenen endüstriyel havalandırma, iklimlendirme ve soğutma cihazları ve işlenmiş meyve ve sebze sektörlerinde yol haritası oluşturma çalışması hayata geçirildi. İzmir Kalkınma Ajansı kümelenme çalışmalarına ve kümelere destek faaliyetlerine 2011 yılında da devam etmek üzere planlama çalışmalarını gerçekleştirmektedir. Yine, yoğun bir çalışmanın ardından 2010 yılı içinde hazırlanan İzmir Kentsel Pazarlama Stratejik Planı nda, İzmir in kentsel pazarlama vizyonu en çok mükâfatlandıran Akdeniz şehri olmak olarak belirlendi. Stratejik Plan da, İzmir de yaşam standardının yükselmesine, İzmir e gelen turist sayısının ve yatırım miktarını artmasına yardımcı olacak 170 civarında yaratıcı ve yenilikçi eylem yer almaktadır. Eylemlerin, İzmir Kalkınma Ajansı koordinatörlüğünde, ilgili tüm kurum, kuruluş ve diğer aktörlerin katılım ve işbirliğiyle 2017 yılına kadar gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir yılında mali destekler alanında, ayrılan 18 milyon TL lik kaynakla, Kırsalda Ekonomik Çeşitlilik ve Turizmde Rekabet Edebilirlik ve Yenilik konularında iki yeni teklif çağrısı, ilan edildi. Bugüne kadar tamamlanan ve yürütülmeye devam eden Mali Destek Programlarıyla, İzmir in tespit edilen yerel ihtiyaçları, ulusal öncelikler de göz önünde bulundurarak; yerel ortaklık ve işbirliği desteklenerek; proje hazırlanmasından uygulanmasına geçen sürecin yönetilmesine yardımcı olunarak karşılanmasına olanak tanınmaktadır. Bu çerçevede, şimdiye kadar ilk dört Mali Destek Programıyla toplam 271 proje, TL lik destek almaya hak kazanmıştır. Bölge Planı nda belirlenmiş stratejik öncelikler doğrultusunda tasarlanan mali destek programlarıyla proje bazlı çalışma mantığı geliştirilmekte ve desteklenen projelerin birer model olması hedeflenmektedir. Bu projelerden bazı örneklerin bulunduğu İzmir Kalkınma Ajansı Projeler Tanıtım Filmimiz, bu raporun ekinde verilmektedir. Temel amacı, İzmir in sosyoekonomik ve kültürel kalkınmasına destek olmak olan İzmir Kalkınma Ajansı, İzmir de yereldeki aktörlerin işbirliği ve eşgüdümüyle çalışmalarını sürdürecek; 2011 yılında da İzmir in kalkınmasında önemli rol oynayacak, Türkiye deki kalkınma çalışmalarına ve diğer Kalkınma Ajanslarına örnek olmaya devam edecektir. Mustafa Cahit Kıraç Vali Yönetim Kurulu Başkanı 5

8 6 İZMİR KALKINMA AJANSI YÖNETİM KURULU

9 YÖNETİM KURULU ÜYELERİ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ Başkan: YÖNETİM KURULU ÜYELERİ Mustafa Cahit KIRAÇ İzmir Valisi YÖNETİM KURULU ÜYELERİ Başkan Vekili: AZİZ Aziz KOCAOĞLU İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI İZMİR KALKINMA AJANSI YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ Serdar DEĞİRMENCİ SERDAR DEĞİRMENCİ İzmir İl Genel Meclisi Başkanı İL GENEL MECLİS BAŞKANI İZMİR KALKINMA AJANSI YÖNETİM KURULU ÜYESİ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ Ekrem DEMİRTAŞ EKREM DEMİRTAŞ İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı İZMİR TİCARET ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANI İZMİR KALKINMA AJANSI YÖNETİM KURULU ÜYESİ Ender YORGANCILAR Hüseyin PORSUK Sedat KÖSE SEDAT KÖSE ENDER YORGANCILAR HÜSEYİN PORSUK ZEKERİYA MUTLU İZMİR ZİRAAT ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANI EGE BÖLGESİ Ege SANAYİ Bölgesi ODASI YÖNETİM Sanayi KURULU Odası BAŞKANI BATI ANADOLU SANAYİCİ Batı VE Anadolu İŞADAMLARI DERNEKLERİ Sanayici FEDERASYONU ve İzmir Esnaf ve İzmir Ziraat Odası İZMİR ESNAF VE SANATKARLAR ODALARI BİRLİĞİ YÖNETİM KURULU BAŞKANI İZMİR KALKINMA AJANSI YÖNETİM KURULU ÜYESİ İZMİR KALKINMA AJANSI YÖNETİM KURULU ÜYESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANI Yönetim Kurulu Başkanı İZMİR KALKINMA AJANSI YÖNETİM KURULU ÜYESİ İZMİR KALKINMA İş Adamları AJANSI YÖNETİM Dernekleri KURULU ÜYESİ Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya MUTLU Sanatkârlar Odaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkanı

10 İÇİNDEKİLER

11 I. GENEL BİLGİLER 11 A) VİZYON VE MİSYON 11 B) YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR 13 C) AJANSA İLİŞKİN BİLGİLER Fiziksel Yapı Teşkilat Yapısı Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar İnsan Kaynakları Ajans Birimleri Tarafından Sunulan Hizmetler Yönetim ve İç Kontrol Sistemi 17 II. AMAÇ VE HEDEFLER 19 A) İZMİR KALKINMA AJANSI NIN TEMEL AMAÇLARI 19 B) TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER 19 III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER 21 A) MALİ BİLGİLER Bütçe Uygulama Sonuçları Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar Mali Denetim Sonuçları Mali Yeterlilik 21 B) PERFORMANS BİLGİLERİ Proje ve Faaliyet Bilgileri Performans Sonuçları 55 IV. KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ 59 A) ÜSTÜNLÜKLER 59 B) ZAYIFLIKLAR 59 C) DEĞERLENDİRME 59 V. ÖNERİ VE TEDBİRLER 61 9

12 1. GENEL BİLGİLER

13 A) VİZYON VE MİSYON VİZYON MİSYON Sürdürülebilir yerel kalkınmada öncü ve etkin, uluslararası tanınırlığa sahip bir ajans olmak İzmir in sürdürülebilir kalkınması için bütüncül bir yaklaşım ile harekete geçirecek katılımcı araçlar geliştirmek ve uygulamak B) YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanunun 5.maddesinde Kalkınma Ajanslarının görevleri aşağıdaki şekilde sıralanmıştır: 1. Yerel yönetimlerin planlama çalışmalarına teknik destek sağlamak. 2. Bölge plan ve programlarının uygulanmasını sağlayıcı faaliyet ve projelere destek olmak; bu kapsamda desteklenen faaliyet ve projelerin uygulama sürecini izlemek, değerlendirmek ve sonuçlarını Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına bildirmek. 3. Bölge plan ve programlarına uygun olarak bölgenin kırsal ve yerel kalkınma ile ilgili kapasitesinin geliştirilmesine katkıda bulunmak ve bu kapsamdaki projelere destek sağlamak. 4. Bölgede kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları tarafından yürütülen ve bölge plan ve programları açısından önemli görülen diğer projeleri izlemek. 5. Bölgesel gelişme hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik olarak; kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek üncü maddenin ikinci fıkrasının (c) bendi çerçevesinde ajansa tahsis edilen kaynakları, bölge plan ve programlarına uygun olarak kullanmak veya kullandırmak. 7. Bölgenin kaynak ve olanaklarını tespit etmeye, ekonomik ve sosyal gelişmeyi hızlandırmaya ve rekabet gücünü artırmaya yönelik araştırmalar yapmak, yaptırmak, baksa kişi, kurum ve kuruluşların yaptığı araştırmaları desteklemek. 8. Bölgenin iş ve yatırım imkânlarının, ilgili kuruluşlarla işbirliği halinde ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımını yapmak veya yaptırmak. 9. Bölge illerinde yatırımcıların, kamu kurum ve kuruluşlarının görev ve yetki alanına giren izin ve ruhsat işlemleri ile diğer idarî iş ve işlemlerini, ilgili mevzuatta belirtilen süre içi nde sonuçlandırmak üzere tek elden takip ve koordine etmek. 10. Yönetim, üretim, tanıtım, pazarlama, teknoloji, finansman, örgütlenme ve işgücü eğitimi gibi konularda, ilgili kuruluşlarla işbirliği sağlayarak küçük ve orta ölçekli işletmelerle yeni girişimcileri desteklemek. 11. Türkiye nin katıldığı ikili veya çok taraflı uluslararası programlara ilişkin faaliyetlerin bölgede tanıtımını yapmak ve bu programlar kapsamında proje geliştirilmesine katkı sağlamak. 12. Ajansın faaliyetleri, malî yapısı ve ajansla ilgili diğer hususların güncel olarak yayınlanacağı bir internet sitesi oluşturmak. 11

14 C) AJANSA İLİŞKİN BİLGİLER 1. Fiziksel Yapı Ajansımız Şehit Fethi Bey Caddesi No.49/1 Birlik Plaza Pasaport, İzmir adresinde İzmir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği ne ait binada hizmet vermektedir. 02 Temmuz 2008 tarihinden itibaren Birlik ile yapılan kira sözleşmesi çerçevesinde Plaza nın 2.katının yarısı ve 3. kat kiralanmıştır. Temmuz 2009 itibarıyla 2. katın diğer yarısı da Ajans bünyesine katılmıştır. Ajans taşıt ihtiyacını hizmet alımı sözleşmesiyle karşılamaktadır. Bir adet Ford Focus ve Clio Symbol marka taşıt hizmet sözleşmesi çerçevesinde teslim alınmış ve kullanıma devam edilmektedir. Ayrıca Genel Sekreter in kullanımına tahsis edilmiş Volkswagen Passat marka bir taşıt mülkiyeti Ajans ta olmak üzere kullanılmaktadır. 2. Teşkilat Yapısı da 5449 No lu Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun kabul edilmiştir tarihinde sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. Bazı Düzey 2 Bölgelerinde Kalkınma Ajansları Kurulmasını öngören Bakanlar Kurulu 2006/10550 sayılı kararnamesi tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmış İzmir İli merkez olmak üzere TR31 Düzey 2 bölgesinde İzmir Kalkınma Ajansı kurulmuştur. ORGANİZASYON YAPISI Ajanslar, tüzel kişiliği haiz ve bu Kanunla düzenlenmemiş bütün işlemlerinde özel hukuk hükümlerine tâbidir. Ajans organizasyon yapısında; Kalkınma Kurulu, Yönetim Kurulu, Genel Sekreterlik ve Yatırım Destek Ofisi yer almaktadır. Ajansın organizasyon yapısı aşağıdaki şemada gösterilmektedir. Kalkınma Kurulu İzmir Kalkınma Ajansı Kalkınma Kurulu 10 Kasım 2008 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla oluşturulmuş olup, 22 Kasım 2008 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. KALKINMA KURULU PLANLAMA PROGRAMLAMA VE KOORDİNASYON BİRİMİ PROGRAM YÖNETİM BİRİMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME BİRİMİ YATIRIM DESTEK OFİSİ DESTEK BİRİMİ PLANLAMA 12

15 Özel sektör, sivil toplum kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler ve üniversitelerden oluşan Kalkınma Kurulu ajansın danışma organıdır. Bölgesel gelişme hedefine yönelik olarak; bölgedeki kamu kurum ve kuruluşları, özel kesim, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve yerel yönetimler arasında işbirliğini geliştirmek ve ajansı yönlendirmek üzere kalkınma kurulu oluşturulmuştur. Kalkınma kurulu yüz üyeden oluşmaktadır. Kalkınma Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır: 1. Bölgenin sorunlarına ve çözüm önerilerine, tanıtımına, potansiyeline ve önceliklerine yönelik olarak yönetim kuruluna tavsiyelerde bulunmak. 2. Yönetim kurulunda yer alacak özel kesim ve / veya sivil toplum kuruluşları temsilcilerini seçmek. 3. Ajansın yıllık faaliyet ve iç denetim raporlarını görüşmek, değerlendirmek ve yönetim kuruluna önerilerde bulunmak. Yönetim Kurulu Yönetim kurulu, Ajansın karar organıdır. Yönetim kurulu, tek ilden oluşan bölgelerde vali, büyükşehir belediye başkanı, il genel meclisi başkanı, sanayi odası başkanı, ticaret odası başkanı ile kalkınma kurulu tarafından özel kesim ve/veya sivil toplum kuruluşlarından seçilecek üç temsilciden oluşmaktadır. İzmir Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulunun üç üyesi kalkınma kurulu tarafından tarihinde seçilmiştir. Yönetim Kurulu, doğal üyelerle birlikte Batı Anadolu Sanayici ve İşadamları Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı ve İzmir Ziraat Odası Başkanı olmak üzere kalkınma kurulu tarafından seçilmiş üç üyeden oluşmaktadır. Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır: 1. Yıllık çalışma programını kabul etmek ve DPT Müsteşarlığı nın onayına sunmak. 2. Yıllık malî raporu ve kesinleşen bütçe sonuçlarını onaylamak. 3. Taşınır ve taşınmaz mal alımı, satımı ve kiralanması ile hizmet alımına karar vermek. 4. Yıllık faaliyet raporunu DPT Müsteşarlığına göndermek. 5. Ajans bütçesini onaylamak ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına göndermek. 6. Genel sekreterlik tarafından sunulan program, proje ve faaliyetlerin desteklenmesine ilişkin teklifler ile kişi ve kuruluşlara yapılacak yardımları onaylamak. 7. Personelin işe alınması ve işine son verilmesine karar vermek. 8. Ajansa yapılacak bağış ve hibeleri kabul etmek. 9. Genel sekreterce belirlenen çalışma birimlerini ve bunlar arasındaki işbölümünü onaylamak. 10. Genel sekreteri belirlemek ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının onayına sunmak 11. Taşıt dışındaki taşınır malların alımı, satımı ve kiralanması ile hizmet alımı konularında genel sekreterin yetkili olacağı sınırları tespit etmek. 12. Yönetim kurulu gerekli gördüğü hallerde yukarıda sayılan yetkilerinden bir kısmını, sınırlarını açıkça belirlemek şartıyla genel sekretere devredebilir. Genel Sekreterlik Genel sekreterlik Ajansın icra organıdır. Genel sekreterliğin ve yatırım destek ofislerinin en üst amiri genel sekreterdir. Genel sekreter yönetim kuruluna karşı sorumludur. Genel sekreterlik, genel sekreter, teknik ve destek personelden oluşmaktadır. Genel Sekreterliğin görev ve yetkileri şunlardır: 1. Yönetim kurulu kararlarını uygulamak. 2. Yıllık çalışma programı ile bütçeyi hazırlamak ve yönetim kuruluna sunmak. 3. Ajans gelirlerini toplamak, bütçe ve yönetim kurulu kararlarına uygun olarak harcamaları yapmak. 4. Yönetim kurulu tarafından tespit edilecek sınırlar içerisinde, taşıt dışındaki taşınır malların alımına, satımına, kiralanmasına ve hizmet alımına karar vermek, 5. Bölgedeki kişi, kurum ve kuruluşların proje üretme ve uygulama kapasitesini geliştirici faaliyetlerde bulunmak. 6. Özel kesim, sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimlerin proje ve faaliyet tek- 13

16 liflerini değerlendirerek malî destek sağlamak üzere yönetim kuruluna öneri götürmek. 7. Desteklenen proje ve faaliyetleri izlemek, değerlendirmek, denetlemek ve raporlamak. 8. Bölgesel kalkınmayla ilgili yurt içindeki ve dışındaki ajans ve kuruluşlarla işbirliği yapmak ve ortak projeler geliştirmek. 9. Yerel yönetimlerin planlama çalışmalarına teknik destek sağlamak. 10. Personelin performans ölçütlerini belirlemek ve performansını değerlendirmek. Tablo 1: Donanım Envanteri 11. Personelin işe alınması ve işine son verilmesini yönetim kuruluna teklif etmek. 12. Ajans genel sekreterliğini temsilen, bölgesel gelişme ile ilgili ulusal ve uluslar arası toplantılara katılmak ve yurt dışı temaslarda bulunmak. 13. Ajansın sekretarya işlerini ve görev alanına giren diğer hizmetleri yürütmek. 14. Yönetim kurulunun devrettiği yetkileri kullanmak. 3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Kalkınma Ajanslarının görev ve faaliyetleri dikkate alındığında, kurum olarak bilgi toplumuna dönüşüm sürecinin dışında kalamayacakları, aksine bu dönüşüm sürecinin yönlendirilmesinde aktif görev almaları gerektiği açıkça görülmektedir. İZKA, kurulduğu tarihten itibaren bu sorumlulukla İzmir ili sınırları içerisinde bilgi toplumuna dönüşüm sürecini yönlendiren, faaliyetlerinde bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir araç kullanarak, bu süreçte İzmir deki diğer kurum ve kuruluşlara örnek olan bir ajans olmak hedefiyle öncelikle kendi bilgi ve iletişim teknolojileri stratejisini oluşturmuştur. Bu stratejiye bağlı olarak Ajans ta aşağıdaki Donanım Adı Miktarı Kullanım Amacı Marka-Model Kişisel Bilgisayarlar 46 adet Personel ve sunum bilgisayarı Lenovo, HP Sunucu Bilgisayarlar 3 adet E-posta, Dosya ve Yazıcı Paylaşımı, BlackBerry İletişim, Antivirüs IBM Grafik Bilgisayarı 1 adet Grafik Tasarım İşleri Apple Hepsi bir arada Yazıcılar 3 adet Yazıcı, Fotokopi, Tarayıcı HP, Xerox Lazer Yazıcılar 3 adet Destek Birimi HP Kablosuz İletişim Kesintisiz Güç Kaynağı 2 adet Ajans personeli ve misafirlerin kablosuz network kullanımı HP ProCurve 1 adet Sistem Odası (10 kva) Tunçmatik Modemler 4 adet İnternet, eposta ve faks Zyxel, Cisco, Multitek Ağ anahtarları 3 adet Kablolu network HP ProCurve Güvenlik Duvarı 1 adet İnternet ve mail trafiğinin kontrolü Netsafe Video Konferans Sistemi 1 adet Video konferans Polycom Projeksiyon Cihazları 4 adet Sunumlar Hitachi ve Epson Akıllı Tahta 1 adet İnteraktif sunum Mimio Video Kamera 2 adet Toplantı ve etkinlikler Canon 14 Fotograf Makinesi 2 adet Toplantı ve etkinlikler Canon, Nikon

17 Tablo 2: Yazılım Envanteri Yazılım Adı Kullanıcı Sayısı Kullanım Amacı MS Office adet Temel Ofis Yazılımı Windows 7 Profesional 46 adet Personel Bilgisayarları İşletim Sist. Windows 2003 server 2 adet Server İşletim Sistemi Windows 2008 server 1 adet Server İşletim Sistemi Apple imac Leopard 1 adet Grafik Bilgisayarı İşletim Sistemi iwork 1 adet imac Office Yazılımı SPSS İstatistik Yazılımı 1 adet Genel Kullanım Faks Maker Yazılımı 5 adet Faks Sistemi Trend Micro Antivirüs MS Exchange Server M-Files Doküman Yönetim Sistemi Arc Serve Yedekleme Yazılımı 2 adet server 55 adet kullanıcı lisansı 1 adet sunucu 55 adet e-posta lisansı 1 adet sunucu 15 adet kullanıcı lisansı 2 adet sunucu lisansı Antivirüs e-posta Sistemi Doküman Yönetim ve iş süreçlerini Yedekleme Tablo 3: İnternet ve uzak iletişim envanteri Bağlantı Tipi Bağlantı Hızı Kullanım Amacı Hizmet Sağlayıcı ADSL (2 Adet) 4 Mbit/sn Personel İnternet Erişimi TTNET G.SHDSL 2 Mbit/Sn E-Posta Trafiği TurkNET donanım, yazılım ve bağlantılar kullanılmaktadır. Bilgi Sistemleri Envanteri 31 Aralık 2010 tarihi itibariyle ajansın bilgi teknolojileri envanteri Tablo 1,2 ve 3 te gösterilmiştir. Bilgi Sistemlerinin Kullanımı Ajansta kablolu ve kablosuz erişim sağlanabilen bilgisayar ağı üzerinde çeşitli bilişim kaynakları paylaşılmaktadır. Bu bilgisayar ağının iç ve dış güvenliği 1 oturum sunucu ve 1 güvenlik duvarı cihazıyla sağlanmaktadır. Ayrıca virüs ve zararlı yazılımlara karşı bir antivirüs sunucusu kurulmuş ve düzenli ve gerçek zamanlı taramalarla sistemin güvenliği sağlanmaktadır. Personelin ve misafirlerin internet ihtiyaçlarını karşılayacak 2 ayrı internet erişimi vardır. Tüm internet trafiğinde kullanıcı bazında erişim günlüğü tutulmaktadır. E-posta trafiği ise ajans bünyesinde kurulu olan e-posta sunucusuyla sağlanmaktadır. E-posta sunucusuna internet erişimi olan her yerden erişmek mümkündür. Personel tahsis edilen PDA cep telefonları ile internete ve e-postalara erişmektedir. Ajans faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde e-posta haricinde elektronik faks, kısa mesaj, video konferans, akıllı tahta vb. iletişim araçlarından faydalanılmaktadır. 15

18 16 4. İnsan Kaynakları İnsan Kaynakları Politikası Ajansımızın insan kaynakları politikasının amacı, Ajansın görevlerini etkin ve verimli bir şekilde yerine getirebilmesi için, alanında uzmanlaşmış, ulusal ve uluslararası düzeyde ihtiyaç duyulan niteliklere sahip personelin istihdamını ve bu personelin niteliklerinin geliştirilmesini ve sürdürülebilirliğini sağlamaktır. Organizasyon ve Personel Yapısı Ajansımızın hedefleri doğrultusunda, gelecek yıllarda ihtiyaç duyulacak insan kaynağını belirlemek amacıyla 2010 yılı için insan kaynakları planlaması yapıldı. Ekim 2010 tarihlerinde yapılan sözlü yarışma sınavı sonucunda 7 uzman personel, 2 destek personeli ve 1 iç denetçi 2010 Kasım ayı içinde görevine başladı. Mevcut durumda Ajansımızda 32 uzman, 9 destek personeli ve bir iç denetçi istihdam edilmektedir yılı sonu itibariyle Ajans personelinin statülerine göre dağılımı aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. Destek: 9 Uzman: 32 İç Denetçi: sonu itibariyle çalışma birimleri bazında personel dağılımı şu şekildedir. Planlama Programlama ve Koordinasyon Birimi 8 kişi, Program Yönetim Birimi 8 kişi, İzleme Değerlendirme Birimi 9 Kişi ve Yatırım Destek Ofisi 5 kişiden oluşmaktadır. İdari Mali İşler, Bilgi İşlem, Halkla İlişkiler ve Yönetici Asistanlığı alt birimlerinden oluşan destek birimi birim başkanı ile birlikte ise 10 kişiden oluşmaktadır. Ajansımızda ayrıca hukuk müşavirliği hizmetinden sorumlu 1 uzman personel ile 1 iç denetçi istihdam edilmektedir. Ajans personelinin cinsiyete göre sayısal dağılımı aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. Ajans personelinin eğitim durumuna göre sayısal dağılımı aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. Lisans Derecesi: 7 Kadın: 19 Erkek: 23 Y.Lisans Öğrencisi: 7 Y.Lisans Derecesi: 21 Doktora Öğrencisi: 7 5. Ajans Birimleri Tarafından Sunulan Hizmetler İzmir Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliği, Genel Sekreter, birim başkanları, uzman personel ve destek personelinden oluşur. Ajans tarafından sunulan hizmetler Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birimi, Program Yönetimi Birimi, İzleme Değerlendirme Birimi, Yatırım Destek Ofisi ve Destek Birimi tarafından yerine getirilmektedir. Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birimi Planlama, Programlama ve Koordinasyon Biriminin (PPKB) temel görevi, bölge planlarının, yerel aktörlerin katılımıyla, Ulusal Kalkınma Planıyla uyumlu olarak, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı koordinasyonunda hazırlanmasıdır. Bunun dışında PPKB nin çalışma alanları arasında, bölgeye yönelik ekonomik ve sosyal kalkınmaya ilişkin araştırmaların yapılması, planların hayata geçirilmesinin temelini oluşturan bölgesel operasyonel programların oluşturulmasına yönelik çalışmaların yürütülmesi ve söz konusu plan ve programlar ışığında destek programlarının çerçevesinin oluşturulması bulunmaktadır. PPKB ayrıca, Ajans ın yıllık çalışma programları, bütçesi ve faaliyet raporlarını da diğer birimlerle işbirliği içinde hazırlamaktadır. Program Yönetimi Birimi Program Yönetim Birimi (PYB), Ajans tarafından sunulan mali ve teknik destek programlarının uygulama mekanizmasını oluşturmak ve yönetmekten sorumlu olan birimdir. Sağlanacak desteklerin uygulama mekanizmasının genel çerçevesini oluşturulmasından, destek programları kapsamında başvuru koşullarının ve değerlendirme kriterlerinin belirlenmesine, destek programlarının bölgede tanıtımı için gerekli tedbirlerin alınmasından potansiyel başvuru sahiplerine yönelik proje hazırlama eğitimlerinin gerçekleştirmesine, proje başvurularının kabul edilmesinden proje değerlendirme süreçlerinin planlamasına ve yönetilmesine kadar mali destek programlarının yönetimsel her

19 aşamasından sorumludur. İzleme ve Değerlendirme Birimi İzleme ve Değerlendirme Birimi (İDB), Bölge Planı ve programların gerçekleşmesi amacıyla desteklenen faaliyetleri ve projeleri izlemek, denetlemek, değerlendirmek ve sonuçlarını Yönetim Kurulu ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı na bildirmekten sorumlu olan birimdir. İDB, uygulama aşamasına geçmiş projelerde öngörülen amaç ve hedeflere ulaşılmasına yardımcı olur ve yararlanıcıların ödeme taleplerini değerlendirerek, ödemelerin zamanında yapılmasını sağlar. İDB ayrıca, Ajans ın yürüttüğü programların, desteklediği proje ve faaliyetlerin ilerlemelerine yönelik değerlendirmeler yapmakta, periyodik değerlendirme raporları hazırlamakta ve bölgenin kalkınması bakımından yaratılan etki ve sonuçlarını ve başarı düzeylerini tespit etmek amacıyla etki değerlendirmelerini hazırlamaktadır. Yatırım Destek Ofisi Yatırım Destek Ofisi (YDO), yerli ve yabancı yatırımcılara İzmir in yatırım olanaklarını tanıtmak ve İzmir de yatırım yapmayı planlayan firmalara destek olmak amacıyla faaliyet gösteren birimdir. Bu kapsamda, ilgili mevzuattaki başvuru koşulları ve istenen belgeler doğrultusunda yatırımcıya bilgi vermekte ve yol göstermekte, yatırımcıların başvurularını kabul ve takip etmekte ve yatırımcıların izin ve ruhsat işlemlerini ya da diğer idari iş ve işlemleri, ilgili makamlara aktararak, gerekli takip işlemlerini yapmaktadır. YDO ayrıca, İzmir de yatırımcıların karşılaşabilecekleri engel ve sorunları tespit ederek, bunların çözümüne yönelik girişimlerde bulunmaktadır. Destek Birimi Yönetsel ve idari anlamdaki temel sorumluluk ve işlemler destek birimi tarafından yürütülmektedir. Destek Birimi, İdari ve Mali İşler, Basın ve Halkla İlişkiler Sorumlusu, Bilgi İşlem Sorumlusu ve Yönetici Asistanından oluşmaktadır. İdari ve Mali İşlerde, Muhasebe Yetkilisi, Mali işler Personeli, İdari İşler Sorumlusu ve İnsan Kaynakları Sorumlusu yer almaktadır. Muhasebe Yetkilisi ve Mali İşler Personeli, Ajans ın gelirlerinin tahsili, ödemelerin hak sahiplerine yapılması ve hesapların tutulması vb. işleri yürütmektedirler. İnsan Kaynakları Sorumlusu, Ajansın insan kaynakları politikasını belirlemek, uygulamak, izlemek ve geliştirilmesini sağlamaktan sorumludur. İdari İşler Sorumlusu, evrak kayıt ve Ajans ın idari işlerini yürütmektedir. Basın ve Halkla İlişkiler sorumlusu, Ajans ın iletişim ve tanıtım faaliyetlerini yürütmekte ve toplantı, seminer, fuar, konferans, sempozyum vb. organizasyonları koordine etmektedir. Bilgi İşlem Sorumlusu, Ajansta bulunan bilgisayar, yazıcı, diğer donanım birimleri ve yazılımların sorunsuz çalışmasını sağlamak için gerekli önlemleri almak, sorunları gidermek ve bakımlarını yapmaktan sorumludur. Yönetici Asistanı, Genel Sekreterin sorumluluklarıyla ilgili gerekli iş takibini yapmakta, Genel Sekreterin programını düzenlemekte, takip etmekte ve Genel Sekreter tarafından istenecek raporları hazırlamaktadır. Hukuk İşlerinden Sorumlu Uzman Personel ve İç Denetçi İZKA da ana birimlerin dışında, hukuk işlerinden sorumlu bir uzman personel ve bir de iç denetçi çalışmaktadır. Hukuk işlerinden sorumlu personel, Ajansın taraf olduğu davalarda, icra ve takiplerde Ajansı temsil etmek ya da Ajans tarafından hizmet alımı yoluyla temsil ettirilen davaları takip ve koordine etmekten sorumludur. Bunun dışında, Yönetim Kurulu, Genel Sekreter ya da diğer birimlerden sorulan hukuki konular ile hukuki, mali, cezai sonuçlar doğuracak işlemlerle ilgili ya da kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük ve yönetmelik tasarıları hakkında görüş bildirmektedir. İç Denetçinin görev ve yetkileri arasında, nesnel risk analizlerine dayanarak Ajansın yönetim ve kontrol yapılarının değerlendirilmesi, risk yönetimi ve kontrol mekanizmasının etkinliğinin geliştirilmesi, harcamaların, finansal işlemlere ilişkin karar ve tasarruflarının ve diğer faaliyetlerinin, amaç ve politikalara, planlara ve programlara uygunluğunun izlemesi, değerlendirilmesi ve denetlenmesini bulunmaktadır. İç Denetçi ayrıca, iç kontrol ve mali yönetim sisteminin oluşumuna katkıda bulunmakta, işleyişini değerlendirmektedir. 6. Yönetim ve İç Kontrol Sistemi İzmir Kalkınma Ajansı beş ana birimden oluşmaktadır. Ajansın temel fonksiyonları bu birimler tarafından yürütülmektedir sayılı Kanunla Kurumumuza verilen görevler yukarıda belirtilen birimler tarafından, birim başkanlarının sorumluluğunda yürütülmektedir yılının ikinci yarısında İç Denetçi ve Personel alımı için ilana çıkılmış ve tarihinde mevzuattaki şartlara haiz bir iç denetçi istihdam edilmeye başlamıştır. Kalkınma Ajansları Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği nin 11. maddesine iç denetçinin görüşü alınmak suretiyle, Genel Sekreterin teklifi ve Yönetim Kurulunun kararı ile Ajanslarda bir iç kontrol sisteminin kurulması gerekmektedir. İzmir Kalkınma Ajansı 2009 yılı içerisinde Deloitte firmasından destek alarak kurmuş olduğu iç kontrol sisteminin uygulamasını 2010 yılında devam ettirmiştir. 17

20 II. AMAÇ VE HEDEFLER

21 A) İZMİR KALKINMA AJANSI NIN TEMEL AMAÇLARI 1. İzmir in ekonomik ve sosyal kalkınması doğrultusunda ildeki kamu kurumları, özel sektör kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları arasında eşgüdümü ve ortak iş yapma kültürünü geliştirmek ve ildeki kurumların kapasitelerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak 2. İzmir in ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda gelişmesini hızlandırmak ve ilin rekabet gücünü artırmak 3. İlin sürdürülebilir kalkınmasına katkıda bulunmak ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak B) TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER İzmir Bölge Planı nda, Ajans ın temel politika öncelikleri aşağıdaki gibi belirlenmiştir: 1. İşletmelerin rekabet gücünü artırarak bölgesel ekonominin geliştirilmesi 2. İstihdam koşulları ve olanaklarının genişletilmesi 3. Eğitim, sağlık ve sosyal içermeye yönelik hizmetlerin geliştirilerek toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi 4. Çevrenin korunması ve çevresel kalitenin iyileştirilmesi 5. Ulaşım, kentsel, çevresel, sosyal, kültürel ve bilgi iletişim altyapılarının geliştirilmesi Yukarıda ortaya konulan temel önceliklerin yanı sıra, İzmir Bölge Planı nda İzmir için belirlenen anahtar sektörlere ilişkin Ajans ın politika öncelikleri de aşağıda özetlenmiştir: 1. İzmir in ileri teknolojiler alanında sahip olduğu potansiyelin geliştirilmesi 2. Bölgenin yenilenebilir enerji bölgesi haline getirilmesi 3. Çeşitlendirilmiş turizmle İzmir in yüksek rekabet gücüne sahip bir turizm destinasyonu haline getirilmesi 4. Lojistik altyapısı ve insan kaynağı geliştirilerek İzmir in bir lojistik üs haline getirilmesi 5. Tarım ile sanayi arasındaki entegrasyonun geliştirilerek, bölgede tarımsal rekabet edebilirliğin artırılması 6. Kaliteli, çeşitli ve katma değeri yüksek gıda ürünlerinin üretiminin artırılması 7. Bölgenin tasarım ve moda merkezi haline getirilmesi Temel Değerler ve Çalışma İlkeleri İzmir Kalkınma Ajansı yukarıdaki öncelikler çerçevesinde yürüttüğü faaliyet ve projelerinde, katılımcılık, yenilikçilik, bilimsellik, şeffaflık, güvenilirlik, erişilebilirlik, etkinlik, verimlilik, tarafsızlık, çözüm odaklılık toplumsal, çevresel ve kültürel değerlere duyarlılık ilkelerini temel almaktadır. İzmir Kalkınma Ajansı Çalışanları 19

22 III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

23 A) MALİ BİLGİLER 2010 yılına ait 12 aylık Ajans bütçe uygulama sonuçları ve temel mali tablolara ilişkin açıklamalar aşağıda sunulmaktadır. 1) Bütçe Uygulama Sonuçları ,21 dir. Dolayısıyla 2010 yılı bütçe gelirleri toplamı ,57 TL olarak gerçekleşmiştir. 31 Aralık 2010 tarihi itibariyle bütçe giderleri toplamı ,24 TL olarak gerçekleşmiştir. 3) Mali Denetim Sonuçları 2009 yılına ilişkin dış denetim KPMG bağımsız dış denetim şirketi tarafından 2010 yılı Şubat ayında yapılmıştır. Oluşturulan rapor Yönetim Kuruluna, Devlet Planlama Teşkilatına ve İçişleri Bakanlığına sunulmuştur. Ajans ın 2010 yılı başında kendisine tahsis edilmesi öngörülmüş TL bulunmaktadır yılından devreden TL nakit ile 2006 ve 2007 yılı bütçe gelirlerinden tahsil edilecek tutarla birlikte önceki yıllardan devreden gelirlerin toplamı TL olmuştur. Dolayısıyla 2010 yılı bütçe gelirleri toplamı TL olarak öngörülmüştür. DPT den tarihinde TL Ajans hesabına aktarılmıştır. Ajans a İl Özel İdaresi, Belediyeler ve Sanayi ve Ticaret Odaları tarafından tahsis edilmesi öngörülmüş toplam tutarın ,36 TL lik kısmı tahsil edilmiştir yılında elde edilen faiz geliri 2) Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar tarihi itibariyle, ,35 TL si personel giderleri olmak üzere, Ajans ın genel yönetim giderleri ,45 TL olarak gerçekleşmiştir. Diğer faaliyet giderleri ise ,96 TL olarak gerçekleşmiştir. Proje ve faaliyet destekleme giderleri ,83 TL olarak gerçekleşmiştir. Önceki yıldan devreden teklif çağrılarıyla ilgili olarak, yıl içerisinde ,25 TL tutarında avans niteliğinde ön ödeme yapılmış olup bu rakam henüz bütçe gideri olarak gerçekleşmediğinden tabloda gösterilmemiştir. 4) Mali Yeterlilik Kalkınma Ajansları Denetim Yönetmeliği nin 4. Maddesine göre; Ajansların mevcut kaynaklarını kullanabilme ve hesap verebilme yeterlilikleri, Devlet Planlama Teşkilatı başkanlığında İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığı nın katılımıyla oluşturulan Mali Yönetim Yeterlik Komisyonu tarafından değerlendirilmektedir. Bu kapsamda 29 Kasım 03 Aralık 2010 tarihleri arasında Yeterlik Komisyonu Ajansımızda incelemelerde bulunmuştur. Bu incelemeler sonucunda DPT nin 24 Ocak 2011 tarihli yazısıyla Ajansımızın mali yönetim yeterliğinin uygun bulunduğu bildirilmiştir. 21

24 2010 YILI BÜTÇE GELİRLERİ 1. MERKEZİ BÜTÇEDEN AKTARILAN PAYLAR 2. İL ÖZEL İDARESİ, BELEDİYELER İLE SANAYİ VE TİCARET ODALARINDAN AKTARILAN PAYLAR 2.1. İL ÖZEL İDARESİNDEN AKTARILAN PAY 2.2. BELEDİYELERDEN AKTARILAN PAYLAR 2.3. SANAYİ VE TİCARET ODALARINDAN AKTARILAN PAYLAR 3. FAALİYET GELİRLERİ 3.1. FAİZ VE REPO GELİRLERİ 4. ÇEŞİTLİ İADELER 5. ÖNCEKİ YILLARDAN DEVREDEN GELİRLER İZMİR KALKINMA AJANSI BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 2010 YILI 12 AYLIK BÜTÇE GELİRLERİ 2010 BAŞLANGIÇ OCAK GERÇEKLEŞME TOPLAMI ŞUBAT GERÇEKLEŞME TOPLAMI MART GERÇEKLEŞME TOPLAMI NİSAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI MAYIS GERÇEKLEŞME TOPLAMI HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI TEMMUZ GERÇEKLEŞME TOPLAMI AĞUSTOS GERÇEKLEŞME TOPLAMI EYLÜL GERÇEKLEŞME TOPLAMI EKİM GERÇEKLEŞME TOPLAMI KASIM GERÇEKLEŞME TOPLAMI ARALIK GERÇEKLEŞME TOPLAMI OCAK - ARALIK GERÇEKLEŞME TOPLAMI 96,753, , , , , ,085, ,858, ,294, ,558, ,382, ,328, ,896, ,017, ,999, ,339, ,339, ,339, ,925, , ,766, ,513, ,015, ,279, ,225, ,004, ,716, ,502, ,423, , , , ,640, , ,766, ,187, ,010, ,279, ,215, ,997, ,702, ,493, ,051, , , , , , , , , ,800, , , , , , , , , , , , , ,198, ,800, , , , , , , , , , , , , ,198, ,688, ,037,

25 İZMİR KALKINMA AJANSI BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 2010 YILI 12 AYLIK BÜTÇE GİDERLERİ 2010 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK GERÇEKLEŞME TOPLAMI ŞUBAT GERÇEKLEŞME TOPLAMI MART GERÇEKLEŞME TOPLAMI NİSAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI MAYIS GERÇEKLEŞME TOPLAMI HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI TEMMUZ GERÇEKLEŞME TOPLAMI AĞUSTOS GERÇEKLEŞME TOPLAMI EYLÜL GERÇEKLEŞME TOPLAMI EKİM GERÇEKLEŞME TOPLAMI KASIM GERÇEKLEŞME TOPLAMI ARALIK GERÇEKLEŞME TOPLAMI OCAK ARALIK GERÇEKLEŞME TOPLAMI OCAK ARALIK GERÇEKLEŞME ORANI (%) 2010 YILI BÜTÇE GİDERLERİ 96,753, ,775, ,493, ,731, ,389, ,507, ,556, ,100, , , , , ,147, ,640, GENEL YÖNETİM HİZMETLERİ 15,891, , , , , , , , , , , , , ,131, PERSONEL GİDERLERİ 3,680, , , , , , , , , , , , , ,958, PERSONEL ÜCRETLERİ 3,240, , , , , , , , , , , , , ,556, SOSYAL GÜVENLİK PRİM GİDERLERİ 440, , , , , , , , , , , , , , MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 7,373, , , , , , , , , , , , , ,172, TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 214, , , , , , , , , , , , , , YOLLUKLAR 718, , , , , , , , , , , , , HİZMET ALIMLARI 1,316, , , , , , , , , , , , , , TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 10, , , , GAYRİMENKUL MAL ALIMI GİDERLERİ 4,500, MENKUL MAL VE GAYRİ MADDİ HAK ALIMI GİDERLERİ 588, , , , , , , , , , , , , BAKIM VE ONARI GİDERLERİ 26, , , , , , , , , YEDEK ÖDENEK 4,837, İZLEME DEĞERLENDİRME VE KOORDİNASYON HİZMETLERİ 177, , , , , , MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 177, , , , , , TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 37, , , , YOLLUKLAR HİZMET ALIMLARI 122, , , , , , TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 9, GAYRİMENKUL MAL ALIMI GİDERLERİ MENKUL MAL VE GAYRİ MADDİ HAK ALIMI GİDERLERİ 8, BAKIM VE ONARI GİDERLERİ PLAN,PROGRAM VE PROJE HİZMETLERİ 761, , , , , , , , , , , , , MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 761, , , , , , , , , , , , , TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 165, , , , , , , , YOLLUKLAR HİZMET ALIMLARI 543, , , , , , , , , , , TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 47, , , GAYRİMENKUL MAL ALIMI GİDERLERİ MENKUL MAL VE GAYRİ MADDİ HAK ALIMI GİDERLERİ 4, BAKIM VE ONARI GİDERLERİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME HİZMETLERİ 372, , , , , , , , , , MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 372, , , , , , , , , , TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 20, , , , YOLLUKLAR HİZMET ALIMLARI 338, , , , , , , TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 14, GAYRİMENKUL MAL ALIMI GİDERLERİ MENKUL MAL VE GAYRİ MADDİ HAK ALIMI GİDERLERİ BAKIM VE ONARI GİDERLERİ TANITIM VE EĞİTİM HİZMETLERİ 3,869, , , , , , , , , , , , , ,106, MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 3,869, , , , , , , , , , , , , ,106, TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 423, , , , , , , , , , , YOLLUKLAR HİZMET ALIMLARI 3,032, , , , , , , , , , , , , , TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 402, , , , , , , , , , , , , GAYRİMENKUL MAL ALIMI GİDERLERİ MENKUL MAL VE GAYRİ MADDİ HAK ALIMI GİDERLERİ 1, BAKIM VE ONARI GİDERLERİ 10, PROJE VE FAALİYET DESTEKLEME HİZMETLERİ 75,682, ,527, ,129, ,407, ,800, ,065, ,930, , , , , ,990, PROJE DESTEKLEME HİZMETLERİ 68,182, ,527, ,129, ,407, ,800, ,065, ,930, , , , , ,990, TRANSFERLER 68,182, ,527, ,129, ,407, ,800, ,065, ,930, , , , , ,990, ÖNCEKİ YILDAN DEVREDEN TEKLİF ÇAĞRILARI 50,182, ,527, ,129, ,407, ,800, ,065, ,930, , , , , ,990, YILI TEKLİF ÇAĞRILARI 18,000, FAALİYET DESTEKLEME HİZMETLERİ 7,500, TRANSFERLER 7,500, KAMU VE ÖZEL KESİM KİŞİ,KURUM VE KURULUŞLARINA 7,500, Not: Önceki yıldan devreden teklif çağrıları ile ilgili olarak yıl içerisinde ,25 TL tutarında avans niteliğinde ön ödeme yapılmış olup bu rakam henüz bütçe gideri olarak gerçekleşmediğinden tabloda gösterilmemiştir. 23

26 B) PERFORMANS BİLGİLERİ 1) Proje ve Faaliyet Bilgileri gütlerinin, üniversitelerin, özel sektörün katılımı ve ortak aklıyla belirlenmiş olan Koruyarak Gelişen, Üreterek Büyüyen Yenilikçi İzmir vizyonunu hayata geçirmek amacıyla uygulamaya koyuldu. Koruyarak geliþen, üreterek büyüyen, yenilikçi ÝZMÝR 24 BÖLGEYE İLİŞKİN PLANLAMA, PROGRAMLAMA VE KOORDİNASYON FAALİYETLERİ İzmir Bölge Planı Çalışmaları İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) İzmir Bölge Planı nı hazırladı İzmir Bölge Planı, İzmir in ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda bütüncül bir yaklaşımla gerçekleştireceği kalkınma stratejisinin gelişme eksenlerini, hedeflerini ve önceliklerini ortaya koyan temel politika belgesidir. İZKA nın 2007 yılının ikinci yarısında İzmir Mevcut Durum Analizi çalışmasının yapılmasıyla başlayan bölgesel planlama çalışmaları, yaklaşık üç yıl süren sistematik ve katılımcı bir süreç sonucunda, Planın Devlet Planlama Teşkilatı tarafından 16 Haziran 2010 tarihinde onaylanmasıyla tamamlandı ve Plan, Dokuzuncu Kalkınma Planı ( ) çerçevesinde, ilgili tüm kurum ve kuruluşların, sivil toplum ör- Kınık İlçe Bilgilendirme Toplantısı 2010 yılı içinde, planlama çalışmaları kapsamında, Devlet Planlama Teşkilatı başta olmak üzere merkezi kamu kurumları, bakanlıklar ve sivil toplum örgütlerinden gelen görüşler doğrultusunda Plan ın revize edilmesi, tasarımı, basımı, ilgili tanıtım materyallerinin oluşturulması ve ilçe plan lansman toplantıları başta olmak üzere bölgede ve çevre illerde tanıtılması ve sahiplenilmesine ilişkin faaliyetler gerçekleştirildi. Plan ın revizyonu kapsamında, Plan da ortaya koyulan hedefler, dört gelişme ekseni çerçevesinde gruplandı ve hedeflerin mekansal etkileşimlerini gösteren şemalar oluşturuldu. Ayrıca, stratejik öncelikler düzeyinde, Plan ın etkisinin ölçülmesini sağlayacak performans göstergeleri oluşturuldu ve plan metnine eklendi. Son olarak, Plan hedeflerinin İzmir e komşu iller ve bölgelerle ilişkilerinin nasıl ele alınması gerektiğini ortaya koyan bir çerçeve oluşturularak plan metnine eklendi. ÝZMÝR BÖLGE PLANI Bu dönemde Plan ın yanı sıra CD ler, özet broşürler, cep broşürleri ve panoların tasarımı ve basımı da sağlandı. Ayrıca, İzmir Mevcut Durum Analizi, Plan ve diğer özet dokümanların, yatırım tanıtım faaliyetleri ve ziyaretlerde kullanılmak üzere İngilizceye çevrilmesi sağlandı. Ardından tanıtım ve sahiplenme faaliyetleri kapsamında öncelikle, bölgedeki ve merkezdeki ilgili tüm kurum ve kuruluşlara yazılar gönderildi ve bu kurumların faaliyetlerini Plan la bütünsel bir çerçevede ele almalarının gerekliliği aktarıldı. Plan ın sahiplenilmesi çalışmaları kapsamında bir sonraki aşamada, 5 Ekim 2010 tarihinde İZKA Yönetim Kurulu nun katılımıyla gerçekleştirilen basın toplantıyla başlamak üzere, İzmir merkezinde ve ilçelerde tanıtım, sahiplenme ve farkındalık toplantıları gerçekleştirildi. İlçelerde, çoğunlukla kaymakam ve belediye başkanı başta olmak üzere, ilçedeki kurumların temsilcileri ve önemli sivil toplum kuruluşlarının katıldığı toplantılarında, İzmir Bölge Planı hakkında yapılan genel bir bilgilendirmenin yanı sıra her ilçe için, planlama çalışmaları kapsamında ortaya koyulan tespitler ve Plan da ilçeye yönelik önceliklendirilen hedefler katılımcılara aktarıldı ve tartış-

27 Tablo İzmir Bölge Planı Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantıları Lansman Yapılan Kurum Tarih Yer Katılımcı Sayısı Yerel ve Ulusal Basın Toplantısı 5 Ekim 2010 İzmir Hilton Oteli 35 kişi İl Koordinasyon Kurulu 13 Ekim 2010 Valilik Toplantı Salonu 100 kişi İESOB Genel Sekreterler Toplantısı 19 Ekim 2010 Marmaris Elegance Hotel 100 kişi İESOB Başkanlar Kurulu Toplantısı 22 Ekim 2010 Marmaris Elegance Hotel 120 kişi İzmir Kümelenme Farkındalık Toplantısı 26 Ekim 2010 İzmir Hilton Oteli 150 kişi Narlıdere İZBP Lansman Toplantısı 11 Kasım 2010 AKM Meclis Salonu 73 kişi Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısı 12 Kasım 2010 İzmir Büyükşehir Belediyesi 100 kişi İl Genel Meclisi Toplantısı 26 Kasım 2010 İl Genel Meclis Salonu 100 kişi Menemen İZBP Lansman Toplantısı 26 Kasım 2010 Belediye Kültür Salonu 64 kişi Seferihisar İZBP Lansman Toplantısı 2 Aralık 2010 Belediye Toplantı Salonu 40 kişi Karşıyaka İZBP Lansman Toplantısı 8 Aralık 2010 Belediye Toplantı Salonu 36 kişi Karaburun İZBP Lansman Toplantısı 9 Aralık 2010 Öğretmenevi Salonu 27 kişi Kınık İZBP Lansman Toplantısı 10 Aralık 2010 Öğretmenevi Salonu 38 kişi Buca İZBP Lansman Toplantısı 13 Aralık 2010 Halk Eğitim Toplantı Salonu 76 kişi Beydağ İZBP Lansman Toplantısı 14 Aralık 2010 İl Özel İdaresi Salonu 44 kişi Gaziemir İZBP Lansman Toplantısı 15 Aralık 2010 Esnaf Kefalet Koop. Salonu 57 kişi Selçuk İZBP Lansman Toplantısı 15 Aralık 2010 Ahmet Taner Kışlalı Salonu 78 kişi Torbalı İZBP Lansman Toplantısı 16 Aralık 2010 Torbalı Ticaret Odası Salonu 20 kişi Konak İZBP Lansman Toplantısı 16 Aralık 2010 Valilik Toplantı Salonu 31 kişi Urla İZBP Lansman Toplantısı 17 Aralık 2010 Hakan Çeken Kültür Merkezi 30 kişi Balçova İZBP Lansman Toplantısı 17 Aralık 2010 Kaymakamlık Toplantı Salonu 33 kişi Kiraz İZBP Lansman Toplantısı 20 Aralık 2010 Belediye Düğün Salonu 51 kişi Bornova İZBP Lansman Toplantısı 21 Aralık 2010 Belediye Nikah Salonu 78 kişi Tire İZBP Lansman Toplantısı 22 Aralık 2010 Yeni Belediye Kültür Salonu 74 kişi Bayraklı İZBP Lansman Toplantısı 23 Aralık 2010 Kaymakamlık Toplantı Salonu 19 kişi Karabağlar İZBP Lansman Toplantısı 24 Aralık 2010 İlçe MEM Toplantı Salonu 35 kişi Menderes İZBP Lansman Toplantısı 27 Aralık 2010 Belediye Kültür Merkezi 30 kişi Bergama İZBP Lansman Toplantısı 28 Aralık 2010 Belediye Meclis Toplantı 53 kişi Salonu Aliağa İZBP Lansman Toplantısı 29 Aralık 2010 Aliağa Ticaret Odası Salonu 44 kişi Güzelbahçe İZBP Lansman Toplantısı 30 Aralık 2010 Belediye Meclis Salonu 27 kişi TOPLAM 1763 kişi 25

28 maya açıldı. İlçe toplantılarında ayrıca, İZKA Mali Destek Programlarında ilçelerin başvuru ve başarı durumuna ilişkin istatistikler katılımcılara aktarıldı. Son olarak, tüm ilçelerde bir anket yapılarak, katılımcıların, ilçenin önemli sorunlarının çözümüne ilişkin yaklaşımları ve somut proje önerileri toplandı ve gelecek çalışmalara katkı sağlamak ve her İZKA çalışanının, sorumlu olduğu ilçede takip etmesi amacıyla her ilçe için ayrıntılı birer rapor oluşturuldu. Kümelenme Yol Haritası Oluşturma Çalıştayı 26 Bu toplantıların büyük kısmı 2010 un son üç ayında hayata geçirildi. Toplantılar Ocak 2011 de tamamlanacaktır. Tanıtım ve sahiplenme faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen toplantılar Tablo 4 te özetlenmektedir. İzmir Kümelenme Stratejisinin Oluşturulmasına Yönelik Çalışmalar İzmir Kalkınma Ajansı, kümelenme konusundaki faaliyetlerine, 2009 yılı içinde başlattığı İzmir in Kümelenme Stratejisi nin Geliştirilmesi çalışmasıyla başladı. Çalışmanın tüm süreci dört aşamalı olarak tasarlandı. İlk aşamada, kurumlar arası eşgüdüm ve işbirliğinin oluşturulması ve sahiplenmenin 1 sağlanması amacıyla ilgili kurum ve kuruluşların temsilcilerinden oluşan bir Kümelenme Komitesi oluşturuldu. Komite, sürecin izleyen aşamalarında periyodik olarak toplandı ve katılımcıların görüşleri sürece entegre edildi. Çalışmanın ikinci aşaması olan istatistiksel analiz aşamasında, İzmir de Türkiye nin diğer bölgelerine ve diğer sektörlere göre yoğunlaşması fazla olan ve kümelenme potansiyeli daha yüksek olan sektörler tespit edildi. İstatistiksel analiz çalışması, 2009 yılının Eylül ayında başladı ve 2009 yılı içinde tamamlandı. Üçüncü aşamada, istatistiksel analiz sürecinde yoğunlaşma tespit edilen sektörlerdeki kümelenme potansiyellerini belirlemek, sınıflandırmak ve İZKA nın kümelenme stratejisini oluşturma çalışmasına temel oluşturmak amacıyla, Kasım 2009 Ocak 2010 tarihleri arasında saha çalışması gerçekleştirildi. Yukarıdaki çalışmaların sonuçları İzmir Kümelenme Analizi ve İzmir ve İlçeleri İstatistiki Analiz Raporu olmak üzere iki yayında bir araya getirildi. İzmir Kümelenme Stratejisinin Oluşturulması çalışmasının son aşaması 2010 yılı içinde tamamlandı. Son aşamada, Kümelenme Komitesi teknik görüşü ve İZKA Yönetim Kurulu kararıyla, önceki aşamalarda potansiyel kümeler olarak belirlenen endüstriyel havalandırma, iklimlendirme ve soğutma cihazları ve işlenmiş meyve ve sebze sektörlerinde küme oluşumunun geliştirilmesine yönelik yol haritası oluşturma çalışması hayata geçirildi. Yol haritası çalışmaları kapsamında, öncelikle her iki sektörden firmalar ve bu sektörleri temsil eden kurum ve kuruluşlarla ön görüşmeler gerçekleştirildi ve sektörlerin dünyadaki, Türkiye deki ve İzmir deki durumlarının tespit edilmesi amacıyla masa başı araştırmalar yapıldı. Ön görüşmeler sonucunda ortaya çıkan verilerin analiz edildiği, araştırma sonuçlarının derlendiği, yabancı küme örneklerinin incelendiği ve ilk politika önerilerin getirildiği iki ara rapor, yol haritası çalışmasının ilk aşamasında tamamlandı. Bu çalışmaların ardından, 19 Ekim 2010 tarihinde bir basın toplantısı ve 26 Ekim 2010 tarihinde, sektörlerden, bölgeden ve merkezden ilgili kurum ve kuruluş temsilcilerinden oluşan yaklaşık 150 kişinin katılımıyla konferans biçiminde bir günlük bir farkındalık toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, İzmir kümelenme stratejisi çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar ve analizlerin sonuçları, yabancı küme örnekleri, İzmir de başka kurumların girişimleriyle yürütülen diğer kümelenme faaliyetleri ve son olarak ulusal düzeyde kümelenme politikasının hayata geçirilmesine yönelik