Yönetim Kurulu Toplantı Tarihi : 23/10/2013 Toplantı Saati: 18.00 Yönetim Kurulu Toplantı No : 26 Toplantının Türü : Olağan Toplantı Toplantıya Katılmayan Üyeler : ERKAN MUSTAFA TOKUR TURGAY ÖZGÜR TOPKAYA Toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Göksel BAŞAR tarafından yeterli çoğunluğun olduğu belirtilerek Saat 18.00 itibariyle açılmış, aşağıdaki gündem onaya sunulmuş ve onaylanmıştır. Gündem: 1. Üye Kayıtları hk, 2. Üye Terkleri hk, 3. Askıdan kaldırma hk, 4. Ödemelerin Tetkik ve Onayı hk, 5. Ekmek Azami Fiyat tarifesi hk, 6. TOBB yazıları hk, 7. Stratejik planlama hk, 8. TOBB YOİK Çalışma Grubu hk, 9. Bafra Kaymakamlığı yazıları hk 10. Göksel Başar ın harcırahı hk, 11. Gider Bütçesi aktarım hk, 12. Üyelerle yapılacak Bölgesel ve Sektörel Toplantılar hk, 13. Diğer yazılar hk, 14. Faturalar, 1.Gündem Maddesi Hakkında Karar: Aşağıdaki firmaların kayıt talepli dilekçeleri incelendi. Ticaret Siciline kayıt yaptıran aşağıdaki ünvanları belirtilen Gerçek ve Tüzel firmaların Oda kayıtlarının onaylanmasına oybirliği ile karar verildi, Sicil No Ünvanı Nace Kodu Grubu Derecesi 007131 DEĞİRMENCİ PETROL ÜRÜNLERİ TİCARET VE SANAYİ LTD.ŞTİ. 47.30.01 04 01 (47.30.01 - Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda motorlu kara taşıtı ve motosiklet yakıtının (benzin, mazot, dizel, biodizel, LPG, CNG vb.) perakende ticareti.) 007132 BEKOĞLU BİLGİSAYAR ELEKTRONİK İNŞAAT GIDA OTOMOTİV 47.41.01 03 01 TURİZM İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (47.41.01 - Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda bilgisayarların, çevre donanımlarının ve yazılımların perakende ticareti (video oyun konsolları dahil) 007133 FÜSUN CENGİZ KIPIRDAMAZ KASAP 47.22.01 08 02 (47.22.01 - Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda et perakende ticareti (sakatatlar, av ve kümes hayvanı etleri ile kasaplar dahil) 007134 SERKAN DAL 47.30.01 04 03 (47.30.01 - Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda motorlu kara taşıtı ve motosiklet yakıtının (benzin, mazot, dizel, biodizel, LPG, CNG vb.) perakende ticareti 2.Gündem Maddesi Hakkında Karar: Aşağıdaki firmaların terk talepli dilekçeleri incelendi. Ticaret Sicilinden kaydını terkin etmesi dolayısıyla Oda kayıtlarının terkinlerinin yapılmasına oybirliği ile karar verildi, Sicil No Ünvanı Grubu Derecesi 006965 YAVUZCAN GİYİM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ BAFRA ŞUBESİ 02 1 3.Gündem Maddesi Hakkında Karar: Aşağıdaki askıdaki üyelerimizin geçmişe dönük aidat tahsilatları yapılmış olup, askıdan kaldırılmalarına, Üye web modülü sisteminden otomatik atanan nace koduna ve Meslek Grubuna atamalarının yapılmasına, durumun kendilerine bir yazı ile tebliğ edilmesine oybirliği ile karar verildi. Sicil No Ünvanı Nace Kodu Grubu 005079 S.S.TURAN KENT KONUT YAPI KOOPERATİFİ 41.10.02 05 (41.10.02 - Konut yapı kooperatiflerinin faaliyetleri) 006503 İLKE İLETİŞİM İNŞAAT NAKLİYE GIDA TURİZM İMALAT İTHALAT İHRACAT 47.42.01 11 1
SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (47.42.01 - Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda telekomünikasyon teçhizatının perakende ticareti (telefon, cep telefonu, faks vb.) 4.Gündem Maddesi Hakkında Karar: Aşağıdaki tediye ve mahsup fişleri ile yapılan ödemeler incelendi; 10/10/2013 tarih ve 457 sayılı tediye fişi ile Şerife Delen e Hizmet katı temizliği işçilik ücreti olarak ödenen 76,50-TL ve Zehra Demirciye Merdiven Temizlik işçilik ücreti olarak ödenen 144,00-TL 10/10/2013 tarih ve 458 sayılı tediye fişi ile Emenli Çiftlik Süt Ltd.şti.ne Meclis Üyelerine toplantı sonrası ikram edilen yemek bedeli olarak ödenen 472,50-TL. 10/10/2013 tarih ve 459 sayılı tediye fişi ile Medibafra Hastanesine Oda Personeli ve aile ferleri ilca bedeli olarak ödenen 855,92-TL 10/10/2013 tarih ve 460 sayılı tediye fişi ile Bafra Belediyesine su sarfiyat bedeli olarak ödenen 53,84-TL 10/10/2013 tarih ve 461 sayılı tediye fişi ile Yepaş A.Ş. ye elektrik sarfiyat bedeli olarak ödenen 488,30-TL 10/10/2013 tarih ve 462 sayılı tediye işi ile Türk Telekom a 5431075 nolu abone için ödenen 272,25-TL, 5431275 nolu abone için ödenen 38,50-TL, 5425848 nolu abone için ödenen 78,50-TL, 5428690 nolu abone için ödenen 18,25-TL ve ADLS için ödenen 104,00-TL 10/10/2013 tarih ve 463 sayılı tediye fişi ile Fuat Ulusal a Temizlik malzeme bedeli olarak ödenen 289,82-TL 10/10/2013 tarih ve 464 sayılı tediye fişi ile Yavuz Gıda Ltd.şti.ne Muhtelif gıda malzeme bedeli olarak ödenen 393,42.TL. 10/10/2013 tarih ve 465 sayılı tediye fişi ile Aras Kargo A.Ş. ye kargo gönderim bedeli olarak ödenen 247,71-TL. 10/10/2013 tarih ve 466 sayılı tediye fişi ile Ayşenur Varoğluna Video ve fotoğraf DVD çekim bedeli olarak ödenen 45,00-TL 10/10/2013 tarih ve 467 sayılı tediye fişi ile Diş.Hek.Sadi Pehlivan a Yaşar Yıldızın kızı Tuba yıldız ın diş tedavi bedeli olarak ödenen 100,00-TL. 10/10/2013 tarih ve 468 sayılı tediye fişi ile Savaş Seven e Alaçam-Yakakent ve 19 Mayıs ilçelerinde aidat tahsilatı yaptığı günlerde yenilen öğle yemeği bedeli olarak ödenen 35,00-TL 10/10/2013 tarih ve 469 sayılı tediye fişi ile Stajer öğrenci ücreti olarak Duygu İleriye ödenen 250,00-TL ve Tuba Kurd a ödenen 250,00-TL 10/10/2013 tarih ve 470sayılı tediye fişi ile Gazete Arenaya Arena gazetesi ağustos ayı abone bedeli olarak ödenen 15,00-TL 10/10/2013 tarih ve 471 sayılı tediye fişi ile Bayram Şen e araç kasko taksidi olarak ödenen 150,00-TL ve Zorunlu Trafik Sigorta bedeli olarak ödenen 297,30-TL 11/10/2013 tarih ve 472 sayılı tediye fişi ile Halk Bankasına yatırılan 9.500,00-TL 21/10/2013 tarih ve 473 sayılı tediye fişi ile SGK ya işsizlik sigorta primi olarak ödenen 55,35-TL 21/10/2013 tarih ve 474 sayılı tediye fişi ile Halk Bankasına yatırılan 5.000,00-TL 22/10/2013 tarih ve 475 sayılı tediye fişi ile PTT ye Ticaret Sicil Posta gönderim bedeli olarak ödenen 45,55-TL 22/10/2013 tarih ve 476 sayılı tediye fişi ile Halk Bankasına yatırılan 3.000,00-TL 10/10/2013 tarih ve 316 sayılı Mahsup fişi ile Sodexo A.Ş. ye ödenen 233,28-TL, Nezahat Şahin e ödenen 1.999,00.TL, Turan Özkülünk e ödenen 2.500,00-TL, OMÜ Sürekli Eğitim Merkezine ödenen 550,00-TL, Ecz.S.Emine Terziye Ödenen 258,09-TL, Bafra Öğretmenevine ödenen 1.200,00-TL., Bafra Öğretmenevine Ödenen 480,00-TL, Soyut Reklam Ltd.Şti.ne ödenen 2184,00-TL 11/10/2013 tarih ve 319 sayılı Mahsup fişi ile Oda personeline Ekim ayı maaş ve ikramiyeleri avans olarak ödenen 26.107,93-TL 21/10/2013 tarih ve 322 sayılı Mahsup fişi ile Emekli Sandığına ödenen 6.771,02-TL Bafra Vergi Dairesine ödenen 4.820,35-TL. ve 422,65-TL 5-. Gündem Maddesi Hakkında Karar: 1. Meslek Komitesi Kararı 22/10/2013 tarihli yazısı ekinde sunulan 22/10/2013 tarih ve 6 sayılı Meslek Komitesi Kararı ile Ekmek ve Ekmek Çeşitlerine ilişkin Azami fiyat aşağıdaki şekilde belirlenmiş olup, onayı için Oda meclisine havalesine oybirliği ile karar verildi. 2
Ekmek 250 gr 0,75.-TL Kepekli Ekmek 250 gr 0,75.-TL Sütlü Ekmek 250 gr 0,85.-TL Susamlı Ekmek 250 gr 0,85.-TL Çavdar Ekmeği 250 gr 0,85.-TL Haşhaşlı Ekmek 200 gr 2,00.-TL Patıl 150 gr 0,40.-TL Tahıl Ekmeği 250 gr 0,85.-TL Yulaflı Ekmek 250 gr 0,85.-TL Mısır Ekmeği 500 gr 2,00.-TL Trabzon Ekmeği 1500 gr 4,50.-TL Trabzon Ekmeği 2000 gr 6,00.-TL Trabzon Ekmeği 2500 gr 7,50.-TL Sade Pide 200 gr 0,75.-TL Yumurtalı Pide 200 gr 1,00.-TL Lavaş 200 gr 0,75.-TL 6-. Gündem Maddesi Hakkında Karar: Odalar Birliğinin Perakende Kanunun Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun Taslağına ilişkin 11/10/2013 tarih ve 21460 sayılı yazıları okundu. İlgili Kanun hakkında Perakende Ticaretle iştigal eden firmalarında görüşü alınarak bir görüş bildirilmesine oybirliği ile karar verildi. 7-. Gündem Maddesi Hakkında Karar: Akreditasyon Süreci doğrultusunda Odamızın 4 yıllık Stratejik Planının yapılmasına, bu doğrultuda Ondokuzmayıs Üniversitesi ve TOBB ETÜ Üniversitesinden fiyat teklifi alınmasına oybirliği ile karar verildi. 8-. Gündem Maddesi Hakkında Karar: Odalar Birliği nin TOBB/YOİKK Çalışma Gruplarına ilişkin 10/10/2013 tarih ve 21275 sayılı yazıları okundu. Yapılan Değerlendirmeler neticesinde TOBB/YOİKK Çalışma Grubunda Odamız adına görev yapmak üzere aşağıda belirlenen isimlerin TOBB a bildirilmesine oybirliği ile karar verildi. ÇALIŞMA GRUBU ADI - SOYADI ODA/BORSA GÖREVİ 1 ŞİRKET İŞLEMLERİ VE KURUMSAL YÖNETİM ABDULLAH BÜLBÜL MECLİS KATİP ÜYESİ 2 İSTİHDAM ATİLLA ŞENOCAK MECLİS ÜYESİ 3 YATIRIM YERİ, ÇEVRE VE İMAR İZİNLERİ TAYFUN ERDURAN MECLİS ÜYESİ 3
9-. Gündem Maddesi Hakkında Karar: Bafra Kaymakamlığının Samsun tanıtım günleri konulu 9/10/2013 tarih ve 3904 sayılı yazısı okundu. İlgili etkinliklere Yönetim Kurulu olarak iştirak edilmesine oybirliği ile karar verildi. Bafra Kaymakamlığının 31/10/2013 tarihinde İstanbul da düzenlenecek olan Yerel Yönetimler İçin Avrupadan yenilikçi uygulamalar Transferleri Bölgesel Çalıştayına ilişkin 9/10/2013 tarih ve 3891 sayılı yazısı okundu. İlgili çalıştaya katılım sağlanmasına gerek olmadığına oybirliği ile karar verildi. Bafra Kaymakamlığının 29 Ekim 2013 Cumhuriyet Bayramı törenlerine ilişkin 11/10/2013 tarih ve 3946 sayılı yazısı okunarak bilgi verildi. 10-. Gündem Maddesi Hakkında Karar: 15/16 Ekim 2013 tarihlerinde İstanbulda düzenlenen EUROCHAMBERS Ekonomi Forumuna katılan Yönetim Kurulu Başkanı Göksel BAŞAR ın Beyanı doğrultusunda 3 günlük yevmiye, konaklama, ulaşım ve taksi giderlerine ilişkin Hesaplanan 1.547,00-TL lik Harcırah tutarının ödenmesine oybirliği ile karar verildi. 11-. Gündem Maddesi Hakkında Karar: Genel Sekreter Yard. Muhasebe Müdürü Talip ŞAHİN in Gider Bütçesi aynı fasıl içerisindeki maddeler arasında aktarım yapılmasına ilişkin 14/10/2013 tarih ve 1515 sayılı yazısı okundu. Yapılan değerlendirmeler neticesinde Bütçe Denkliği amacı ile 2013 yılı Gider Bütçesi aynı fasıl içerisinde maddeler arasında aşağıda belirtilen aktarmaların yapılmasına oybirliği ile karar verildi. BORÇ 2013 YILI GİDER BÜTÇESİ ALACAK 04 014 İkramiyeler 2.990,00-TL 04.022 Sözleşmeli Personel Üc. 3.000,00.-TL 04.020 Ticaret Sicil Terfi 10,00.-TL 05 001 Elektrik Giderleri 2.000,00.-TL 05.012 Danışmanlık Giderleri 2.000.00.-TL 05.009 Demirbaşlar Bakım Onarım ve Mal.Gid. 1.000.00.-TL 05.030 Müteferrik Giderler 1.000.00.-TL 16.008 Ticaret Sicil Noter ve Harç Giderleri 1.000.00.-TL 16.006 Kira Stopajları 1.000.00.-TL --------------------- -------------------- 7.000,00-TL 7.000,00.-TL 12-. Gündem Maddesi Hakkında Karar: Odamıza kayıtlı Üyeler ile Üye sorunları, görüşleri ve bilgi alış verişinde bulunulmak üzere yapılması planlanan Bölgesel ve Sektörel toplantılarla ilgili yapılan değerlendirmeler neticesinde öncelikle Alaçam- Yakakent ve 19 Mayıs İlçelerinde bulunan Üyeler ile yerinde Bölgesel Toplantılar yapılmasına karar verildi. Bu itibarla 09/11/2013 tarihinde 19 Mayıs İlçesinde Faal olan üyeler ile 19 Mayıs İlçesi Kadhırga Otelde, akabinde 16/11/2013 tarihinde Alaçam ve Yakakent te faal üyelerimizle Alaçam Öğretmenevinde Sabah kahvaltılı bir toplantı düzenlenmesine, her iki toplantının yapılacağı yerden kahvaltı fiyat teklifi alınmasına, üyeleri davet için Vizyon Matbaacılık Ltd.Şti.ne davetiye ve zarf bastırılarak üyelere gönderilmesine oybirliği ile karar verildi. Sektörel Toplantılar ile ilgili konunun daha sonraki toplantılarda görüşülmesine oybirliği ile karar verildi. 13-. Gündem Maddesi Hakkında Karar: Bafra Belediye Başkanının talebi ile 30 Ekim 2013 tarihinde yapılacak olan Meclis Toplantısına katılacak olması dolayısıyla, toplantı akabinde Bafra Belediye Başkanı ve beraberindekiler ile Meclis Üyelerine Bafra Şehir Klubünde akşam yemeği verilmesine, Şehir Kulubü Lokantasından fiyat teklifi alınmasına oybirliği ile karar verildi. Türkiye Diyanet Vakfı Bafra Şubesinin Ekspertiz Rapor talebine ilişkin 23/10/2013 tarih ve 254 sayılı yazısı okundu. Ekspertiz raporu için Meclis Üyesi Tayfun Erduran ın görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi. 4
14-. Gündem Maddesi Hakkında Karar: Aşağıda belirtilen faturalar incelendi ve bu fatura bedellerinin ödenmesine oybirliği ile karar verildi. Sami Yılmaz a 23/10/2013 tarih ve 81360 nolu fatura ile Kahve cezve bedeli olan 20,00-TL Bayram Şen e 55JE922 plakalı hizmet aracı kasko bedeli olan 875,00-TL Turan Özkülünk e 22/10/2013 tarih ve 108340 nolu faturası ile ISO Belge yenileme denetimi esnasında ve Öğretim görevlileri ile yapılan toplantı esnasında ikram edilen yemek bedeli olan 399,00-TL Medicalpark A.Ş. ye 10/10/2013 tarih ve 951555 ve 951556 nolu faturalar ile Suat Lekesiz ve eşinin muayene bedeli olan 149,47-TL ve 16,74-TL Pınar Gaz.Ltd.Şti.ne 21/10/2013 tarih ve 297 nolu fatura ile Altınova gazetesi Kurban Bayramı tebrik mesaj ilan bedeli olan 118,00-TL. Vizyon Gazetesi Ltd.Şti.ne 14/10/2013 tarih ve 8968 nolu fatura ile Kurban Bayramı kutlama mesaj ilan bedeli olan 118,00-TL Kerim Gür e 22/10/2013 tarih ve 40419 nolu fatura ile makam ve hizmet araç yıkama bedeli olan 201,78-TL Yönetim Kurulu Başkanı Göksel BAŞAR gündem de başka madde olmadığından bir sonraki Yönetim Kurulu Toplantısının 30/10/2013 Çarşamba günü saat 17.00 de yapılacağını belirterek toplantıyı saat 20.30 itibariyle kapattı. Yönetim Kurulu Üye İmzaları: GÖKSEL BAŞAR Başkan HAMİT KILIÇ Başkan Yard. İSMAİL KULOĞLU Başkan Yard. KENAN KALAY Sayman Üye İBRAHİM SÜZEN Üye 5