T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 02.10.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 22 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA KONU : Bosna Hersek Federasyonu Jajce Belediyesi Ziyareti. TEKLİFİN ÖZÜ : Belediye Meclisi nin 01/10/2012 tarihli oturumunda incelenmek üzere komisyonumuza havale edilen Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü nün 26/09/2012 tarih ve 415 sayılı teklifi üzerinde komisyonumuzca inceleme yapılması talep edilmektedir. KOMİSYON GÖRÜŞÜ : Teklif üzerinde komisyonumuzca yapılan inceleme neticesinde; Belediye Meclisimizin 08/08/2012 tarih ve 2012/43 sayılı kararı ile Bosna Hersek Federasyonu nun Jajce Belediyesi ile Belediyemiz arasında yapılan Kardeşlik ve İşbirliği Protokolü kapsamında teklif ekindeki listede belirtilen Belediye Meclis leri ve Belediye Çalışanlarının 18-21 Ekim 2012 tarihleri arasında Jajce Belediyesini ziyaret etmelerinin 5393 sayılı Belediye Kanunu nun 18 nci maddesinin (p) bendine uygun olacağı kanaatine varılmıştır. Keyfiyet Belediye Meclisi nin takdirlerine arz olunur. Av. Abdullah BALTA Yahya ÇELİK Ahmet SUBAŞI Komisyon Başkanı Başkan Vekili Bülent HACIMUSTAFAOĞLU İsmail SAĞIR
T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 02.10.2012 HUKUK KOMİSYONU-BÜTÇE VE Rapor No : 2012 / 17 TARİFE KOMİSYONU MÜŞTEREK RAPORU KONU : Prefabrik Okul Binası Yapılması. BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA TEKLİFİN ÖZÜ : Belediye Meclisi nin 01/10/2012 tarihli oturumunda incelenmek üzere komisyonlarımıza havale edilen Fen İşleri Müdürlüğü nün 28/09/2012 tarih ve 1641 sayılı Prefabrik Okul Binası Yapılması. konulu teklifi üzerinde komisyonlarımızca inceleme yapılması talep edilmektedir. KOMİSYON GÖRÜŞÜ : Teklif üzerinde komisyonlarımızca yapılan inceleme neticesinde; Sultanbeyli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü nün talebi üzerine İlçemiz sınırları içerisinde bulunan İlkokullarda öğrenci yoğunluğunun olması ve Eğitim-Öğretimin aksamadan yürütülebilmesi için Fatih İlkokulu bahçesine 3 derslikli 163m 2 ve Yaşar Paşalı İlkokulu bahçesine 4 derslikli 268m 2 Prefabrik derslikler yapılmak üzere K.D.V. dahil azami 260.000,00 TL kaynak aktarılmasının 5393 sayılı Belediye Kanunu nun 75 nci maddesinin (a) bendine uygun olacağı kanaatine varılmıştır. Keyfiyet Belediye Meclisinin takdirlerine arz olunur. HUKUK KOMİSYONU Av. Abdullah BALTA Yahya ÇELİK Ahmet SUBAŞI Komisyon Başkanı Başkan Vekili İsmail SAĞIR Bülent HACIMUSTAFAOĞLU BÜTÇE VE TARİFE KOMİSYONU Hüseyin SEZER Hasan KUVVET Ahmet DEMİR Komisyon Başkanı Başkan Vekili Yaşar AYDIN Mustafa ÖZDEMİR
T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 04.10.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 23 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA KONU : Fen İşleri İşçilik Hizmet Alımı ve Sulama İşlerinin Yapılması İşi. TEKLİFİN ÖZÜ : Belediye Meclisi nin 01/10/2012 tarihli oturumunda incelenmek üzere komisyonumuza havale edilen Fen İşleri Müdürlüğü nün 28/09/2012 tarih ve 1462 sayılı Fen İşleri İşçilik Hizmet Alımı ve Sulama İşlerinin Yapılması İşi. konulu teklifi üzerinde komisyonumuzca inceleme yapılması talep edilmektedir. KOMİSYON GÖRÜŞÜ : Teklif üzerinde komisyonumuzca yapılan inceleme neticesinde; Fen İşleri Müdürlüğümüzün işçilik hizmet alımı ve sulama işlerinin yapılması işinin Belediyemiz açısından daha uygun tekliflerin verilmesini temin edeceği ve her yıl ihale masraflarının yapılmasını önleyeceğinden 01.01.2013-31.03.2014 tarihleri arasında ve yıllara sari olarak ihale edilmek suretiyle yapılmasının 5393 sayılı Belediye Kanunu nun 67 nci maddesine uygun olacağı kanaatine varılmıştır. Keyfiyet Belediye Meclisi nin takdirlerine arz olunur. Av. Abdullah BALTA Yahya ÇELİK Ahmet SUBAŞI Komisyon Başkanı Başkan Vekili Bülent HACIMUSTAFAOĞLU İsmail SAĞIR
T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 04.10.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 5 BÜTÇE VE TARİFE KOMİSYONU RAPORU KONU : 2013 Mali Yılı Performans Programı. TEKLİFİN ÖZÜ : Belediye Meclisinin 03.10.2011 tarihli oturumunda incelenmek üzere komisyonumuza havale edilen Strateji Geliştirme Müdürlüğü nün 21.09.2012 tarih ve 195 sayılı 2013Mali Yılı Performans Programı.(Yatırım Programı) teklifi üzerinde komisyonumuzca inceleme yapılması talep edilmektedir. KOMİSYON İNCELEMESİ VE GÖRÜŞÜ : Sultanbeyli Belediye Meclisinin 01/10/2012 tarihli oturumunda Komisyonumuza havale edilen Belediyemizin 2013 yılı Performans programı komisyonumuz tarafından; 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 41 nci maddesinde; Stratejik plan ve performans programı bütçenin hazırlanmasına esas teşkil eder ve Belediye Meclisinde bütçeden önce görüşülerek kabul edilir 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 9 ncu maddesinde ise Kamu idareleri bütçelerini, stratejik planlarında yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu ve performans esasına dayalı olarak hazırlarlar. hükümleri uyarınca incelenmiştir. Ayrıca komisyonumuz tarafından 2013 Yılı Performans Programını içerik olarak incelediğimizde; Stratejik planda bulunan kurumun misyon, vizyon, stratejik amaç ve stratejik hedeflerine uygun olarak hazırlandığı, Stratejik hedeflere uygun olarak bir mali yılda ulaşılması gereken performans seviyelerini ölçmek üzere Performans hedeflerinin belirlendiği, Stratejik amaç ve hedefler ile performans hedeflerine ulaşmak amacıyla yürütülen faaliyetlerin sonuçlarını ölçmek, izlemek ve değerlendirmek üzere performans göstergelerinin belirlendiği, Performans programının 2013 mali yılı bütçesi esas alınarak faaliyet ve proje maliyetlerinin tespit edilerek maliyetlendirildiği, Faaliyetler ile doğrudan ilişkilendirilemeyen ve faaliyet maliyetlerine dâhil edilemeyen genel yönetim giderlerinin (elektrik, su, telefon vb). ayrıca gösterildiği, Maliye Bakanlığınca yayınlanan Performans Programı Hazırlama Rehberine uygun olarak; hazırlandığı tarafımızdan tespit edilmiştir. 1/2
2013 Yılı Performans programının 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve bu kanunun yönetmeliklerine uygun olarak hazırlandığı ve kabulünün uygun olacağı kanaatine varılmıştır. Keyfiyet Belediye Meclisi nin takdirlerine arz olunur. Hüseyin SEZER Hasan KUVVET Ahmet DEMİR Komisyon Başkanı Başkan Vekili Yaşar AYDIN Mustafa ÖZDEMİR 2/2
T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Tarih : 04.10.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 6 BÜTÇE VE TARİFE KOMİSYONU RAPORU KONU : 2013 Mali Yılı Bütçe Tasarısı. BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA TEKLİFİN ÖZÜ : Belediye Meclisinin 01.10.2012 tarihli ve K-2012/45 sayılı kararı ile incelenmek üzere komisyonumuza havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğü nün 20.09.2012 tarih ve 3299 sayılı 2013 Mali Yılı Bütçe Tasarısı teklifi üzerinde komisyonumuzca inceleme yapılması talep edilmektedir. KOMİSYON İNCELEMESİ VE GÖRÜŞÜ : 2013 Mali Yılı Bütçe Tasarısı ve Yatırım Programı üzerinde Komisyonumuzca yapılan inceleme ve tespitler aşağıda belirtilmiştir. 1) 2013 Mali Yılı Bütçe Tasarısı ve eklerinin 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği açısından incelenmiş olup; a) Bütçe Tasarısındaki yatırıma ilişkin ödenek tekliflerinin Belediyenin Yatırım Programına uygun olduğu, b) Gelirlerin yürürlükte olan mevzuata uygun olduğu ve aykırı gelir kalemi konulmadığı, c) 2013 Yılı Performans Programı ile 2013 Mali Yılı Gider Bütçesinin birbirine uyumlu olarak hazırlandığı; Kurumsal Gelişim Giderler için, 18.291.086,00 TL., Kentsel Gelişim Giderleri için, 67.209.664,00 TL., Toplumsal Gelişim Giderleri için, 25.999.250,00 TL. olmak üzere toplam 111.500.000,00 TL. gider bütçesi öngörüldüğü, d) Bütçedeki Yedek Ödenek miktarı; Bütçe 111.500.000,00 TL. Yedek Ödenek miktarı 6.500.000,00 TL. olduğu görülmüş olup, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği nin 38. maddesinde belirtilen % 10 sınırını aşmadığı ve % 5 ten az olmadığı, e) Belediyenin diğer kamu kurum ve kuruluşlara kanunlarla belirlenen paylara ilişkin; İ.B.B. Ç.T.V. %20 payı için 800.000,00 TL., İller Bankası Ortaklık Payı için 300.000,00 TL., Emekli Sandığı Ek Karşılığı için 200.000,00 TL. Sosyal Amaçlı Fonlara 100.000,00 TL., İstanbul Kalkınma Ajansı, Türkiye Belediyeler Birliği, Marmara ve Boğazlar Belediyeler Birliği, Türk Dünyası Belediyeler Birliği için 900.000,00 TL. olarak yeterli ödenek konduğu, f) 4109 Sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında Kanunun 11. maddesi gereği bir sene evvelki nakdi tahsilât yekûnunun (86.768.737,68 TL.) azami yüzde ikisini geçmemek üzere (500.000,00 TL) bütçe gideri oluşturulduğu, g) Bütçedeki Red ve İadeler; Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 12. maddesinde belirtildiği gibi Gelir Bütçesine 50.000,00 TL. konulduğu, 1/5
h) Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 19. maddesinde belirtildiği gibi bütçenin denkliği sağlandığı, ı) Belediyenin 2012 Mali Yılı Bütçesinde personel giderleri kalemi 22.620.500,00 TL olup,5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 49. Maddesinin 8. fıkrası Belediyenin yıllık toplam personel giderleri, gerçekleşen en son yıl bütçe gelirlerinin 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerleme katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarın yüzde otuzunu aşamaz. (2011 yılı bütçe geliri 86.768.737,68 TL. 2012 yılı yeniden değerlendirme katsayısı %10,26 86.768.737,68 X %10,26 = 95.671.210,17 X % 30 = 28.701.363,05 TL.) hükmüne uygun olduğu, i) İmar ve Şehircilik Müdürlüğü nün 03 5 1 04 Müteahhitlik Giderleri ekonomik gider kaleminden 250.000,00 TL alınarak Emlak İstimlak Müdürlüğü nün 03 5 1 04 Müteahhitlik Giderleri ekonomik gider kalemine ve Emlak İstimlak Müdürlüğü nün 06 4 2 90 Diğer Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri ekonomik gider kodundan 250.000,00 TL alınarak aynı müdürlüğün 03 5 1 04 Müteahhitlik Giderleri ekonomik gider kalemine aktarılması uygun görülmüş olup; ekli bütçe cetvellerine işlenmiştir. A -GİDER BÜTÇESİ : 1-KURUMSAL SINIFLANDIRMA Gider Bütçesinin Kurumsal Sınıflandırmasının aşağıdaki şekilde olduğu, KURUMSAL SINIFLANDIRMA KODU AÇIKLAMA 2013 YILI BÜTÇESİ (TASARI) 46 BELEDİYE 111.500.000,00 34 İSTANBUL 111.500.000,00 30 SULTANBEYLİ 111.500.000,00 02 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 3.258.600,00 04 DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 11.006.000,00 05 İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜD. 1.528.750,00 06 KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ 5.003.500,00 09 EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ 3.219.750,00 12 TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 13.316.500,00 14 YAZI İŞLERİ MÜD. 1.662.375,00 15 YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ 10.175.000,00 20 TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ 295.000,00 23 STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ 4.659.500,00 24 HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 477.200,00 25 BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ 6.200.200,00 30 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 26.231.000,00 31 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 11.029.750,00 32 ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ 989.750,00 33 İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜD. 2.907.464,00 34 ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 6.471.661,00 35 SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 3.068.000,00 2/5
2-FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA Gider Bütçesinin Fonksiyonel Sınıflandırmasının aşağıdaki şekilde olduğu, FONKSİYONEL SINIFLANDIRMAYA GÖRE ÖDENEK TEKLİFLERİ İCMALİ Düzeyi Kodu AÇIKLAMA KURUMSAL I 46 BELEDİYE 2013 YILI II 34 İSTANBUL İLİ TEKLİF KOD III 30 SULTANBEYLİ İLÇESİ IV Kodu AÇIKLAMA TL 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 39.647.375,00 02 SAVUNMA HİZMETLERİ 03 KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ 6.471.661,00 04 EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER 37.395.750,00 05 ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ 13.316.500,00 06 İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ 6.127.214,00 07 SAĞLIK HİZMETLERİ 08 DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ 4.503.500,00 09 EĞİTİM HİZMETLERİ SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM 10 HİZMETLERİ 4.038.000,00 GENEL TOPLAM 111.500.000,00 3- EKONOMİK SINIFLANDIRMA Gider Bütçesinin Ekonomik Sınıflandırmasının aşağıdaki şekilde olduğu, EKOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE ÖDENEK TEKLİFLERİ İCMALİ Kodu AÇIKLAMA 2013 Yılı Teklifi 01 PERSONEL GİDERLERİ 22.620.500,00 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUN DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 3.557.750,00 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 51.242.650,00 04 FAİZ GİDERLERİ 05 CARİ TRANSFERLER 3.690.000,00 06 SERMAYE GİDERLERİ 23.829.100,00 07 SERMAYE TRANSFERLERİ 60.000,00 08 BORÇ VERME 09 YEDEK ÖDENEKLER 6.500.000,00 GENEL TOPLAM 111.500.000,00 Gider Bütçesinde 2013 Mali Yılı Yatırım Programının aşağıdaki şekilde olduğu, 3/5
2013 YILI MALİ YILI YATIRIM PROGRAMI S.NO YATIRIM YAPILACAK SEKTÖR 2013 YILI YATIRIM TUTATI (TL) I ULAŞTIRMA 800.000,00 II YATIRIM 20.484.100,00 III REKREASYON 1.950.000,00 IV KAMULAŞTIRMA 1.395.000,00 V HİZMET 28.511.270,00 VI DİĞER 2.000.000,00 TOPLAM 55.140.370,00 I -ULAŞTIRMA II -YATIRIM III -REKREASYON IV -KAMULAŞTIRMA V -HİZMET : Destek Hizmetleri Müdürlüğü, araç kiralama : Fen İşleri Müdürlüğü ve diğer müdürlüklerin yatırım programları : İmar ve Şehircilik, Emlak İstimlak ve Fen İşleri Müdürlüğü : Emlak İstimlak Müdürlüğü : Müdürlüklerin hizmet alım toplamları B- GELİR BÜTÇESİ : Gelir Bütçesinin Ekonomik Sınıflandırmasının aşağıdaki şekilde olduğu, GELİRİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI I II TL KR. 01 VERGİ GELİRLERİ 35.490.000 2 MÜLKİYET ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER 22.300.000 3 DAHİLDE ALINAN MAL VE HİZMET VERGİSİ 4.425.000 6 HARÇLAR 8.765.000 03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 10.731.000 1 MAL VE HİZMET SATIŞ GELİRLERİ 5.710.000 5 KURUM KARLARI 1.000 6 KİRA GELİRLERİ 1.020.000 9 DİĞER TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 4.000.000 04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR 9.940.000 3 DİĞER İDARELERDEN ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR 15.000 4 KURUMLARDAN VE KİŞİLERDEN ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR 325.000 5 PROJE YARDIMLAR 9.600.000 05 DİĞER GELİRLER 42.532.000 1 FAİZ GELİRLERİ 560.000 2 KİŞİ VE KURUMLARDAN ALINAN PAYLAR 39.260.000 3 PARA CEZALARI 2.360.000 9 DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER 352.000 06 SERMAYE GELİRLERİ 12.857.000 1 TAŞINMAZ SATIŞ GELİRLERİ 12.827.000 2 TAŞINIR SATIŞ GELİRLERİ 30.000 09 RED VE İADELER (-) -50.000 1 VERGİ GELİRLERİ -50.000 G E N E L T O PL A M 111.500.000 4/5
Gelir Bütçesinin Gelir Türleri itibariyle aşağıdaki şekilde olduğu, GELİRİN KODU 2013 YILI BÜTÇE TAHMİNİ GELİRİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI I TL KR. 01 VERGİ GELİRLERİ 35.490.000 03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 10.731.000 04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR 9.940.000 05 DİĞER GELİRLER 42.532.000 06 SERMAYE GELİRLERİİ 12.857.000 09 RED VE İADELER (-) -50.000 G E N E L T O PL A M 111.500.000 gibi görülmüştür. 2) 2013 Mali Yılı Bütçe Tasarısı ve Yatırım Programının 5393 Sayılı Belediye Kanunu ile 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa uygun olduğu tespit edilerek kabulünün uygun olacağı kanaatine varılmıştır. Keyfiyet Belediye Meclisinin takdirlerine arz olunur. Hüseyin SEZER Hasan KUVVET Ahmet DEMİR Komisyon Başkanı Başkan Vekili Yaşar AYDIN Mustafa ÖZDEMİR 5/5