BÜYÜME TEMA 20092013 STRATEJİK PLAN HEDEFLERİ VE GERÇEKLEŞMELER 2009 Sonu 2010 Yıl Sonu 2011 2012 2013 ler Gösterge Adı Ölçü Birimi 2008 Gerçekleş. Gerçekleş. hedef Gerçekleşen (Mevcut Durum) Dönem sonunda Bor kimyasalları ve eşdeğeri ürün üretim kapasitesi 1.272 Bin tondan 2.158 Bin tona çıkarılacaktır. 2013 yılı sonunda pazar payımız %39 olacaktır. Dönem sonuna kadar, Asya kıtasındaki Pazar payımız %2 artırılacaktır. kadar kullanım alanı olabilecek iki yeni bor ürününün bulunması yönünde Bor kimyasalları ve eşdeğeri ürün üretim kapasitesi Bin ton 1.272 1.277 1.277 1.365 1.365 1.365 1.705 1.780 2.108 2.108 2.125 2.158 2.131 Pazarda yıllık toplam dünya bor tüketiminin Eti Maden ce karşılanma % 37 37 39 38 46 46 52 46 39 50 oranı (B2O3 Bazlı) Asya daki Eti Maden in Pazar Payı % 44 44 60 45 66 60 67 46 ArGe Harcamaları Bin TL 5.490 1.677 9.420 1.256 3.500 10.750 4.625 6.300 803 7.300 1.356 Ürün Adedi kümülatiftir.) Adet 1 1 (1) 2 (2) Pazar şartları dikkate alınarak kadar bir yeni kullanım alanı bulunması yönünde Özel bor kimyasalları sanayinin ülkemizde kurulması yönünde bir adım olarak Kullanım Alanı kümülatiftir.) Zirai Bor Sodyum bor hidrür Adet (3) 1 Zirai Bor Tamamlandı Sodyum bor hidrür ile Devam etmektedir Sodyum bor hidrür ile Devam etmektedir Sodyum bor hidrür ile Devam Devam Devam Devam 1
kadar üç ayrı özel bor kimyasalı üretimi gerçekleştirilecektir. Çinko Borat ilgili ilgili ilgili (4) X) ARGE Harcamaları Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı nın 20102014 ı; Amaç11 11.2 Bakanlığımız bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarınca yürütülen ArGe yatırımlarının 2015 yılına kadar, 2009 ArGe yatırımlarına göre % oranında arttırılması sağlanacaktır. hedefi kapsamında izlenmektedir. (1) Kalsine tinkal ürünü için patent alınmıştır. (2) Eti Matik Borlu Deterjan ürünü (3) Bor ürünlerinin yeni kullanım alanlarına dönük sürdürülen arasında kapsamında bor ve bor bileşiklerinin nanoteknolojik alandaki uygulamalarına dönük projeler yürütülmüştür. Nanokompozit bor çalışması 2011 yılında tamamlanmıştır. Nanobor beton adı verilen asfalt yüzeyler için nano kaplama projesi 2012 yılında tamamlanmıştır. ( Bor ve Bor Bileşikleri ile Yapılandırılmış Antifouling Nanoteknolojik Kaplama Uygulamaları (Nano Kompozit BorNKB (2011 Ağustos) ve Bor İle Yapılandırılmış Beton, Asfalt Yüzeyler için Nanokaplama Uygulamaları (Nanoborbeton NBB ) (2012 Ekim)) (4) 10 Bin ton/yıl kapasiteli Çinko Borat üretim tesisi, 400 ton/yıl Lityum karbonat üretim tesisi 2013 Yatırım Programı alınmıştır. 2
REKABET TEMA ler Müşterilerin memnuniyet düzeyi oranı 2013 yılı sonuna kadar 5 puan (%70 den %75 e) artırılacaktır. Merkez laboratuvarımıza uluslar arası nitelik kazandırılması amacıyla 2010 yılı sonunda ISO 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Akreditasyonu Belgesi alınacaktır. kadar teknolojik randımanlarda %5 iyileştirme Dönem sonuna kadar kaliteden ödün vermeden birim enerji sarfiyatları %10 azaltılacaktır. Açıklama Yıllık olarak takip edilecektir. ISO 17025 belge alma Tesislerde üretim hatlarından çıkan miktarının üretim hatlarına B2O3 giren B2O3 miktarına oranıdır Birim enerji tüketimi, TEP/ton bazlı takip edilecektir. TEP (Ton Eşdeğer Petrol) Ölçü Birimi 2008 2009 Sonu 2010 Yıl Sonu 2011 2012 2013 Gerçekleşen % 70 70 70 71 71 72 72 83 74 % 40 80(a) % 2 7,2 % 2 7 1 9 79 +1 (c) 75 5 10 (b) 3
Dönem sonuna kadar pazarlama ve dağıtım ağının yetersiz olduğu bölgelerde ağın oluşturulması, zayıf olan bölgelerde ise geliştirilmesi için gereken alt yapı Üretim ve kapasite artışına paralel olarak limanlardaki depolama kabiliyetini artırmak amacıyla 2010 yılı sonuna kadar liman yükleme tesisi modernizasyonu (Değirmenözü 2. Paketleme Tesisi ve Ambar Binası Projesi, Pnömatik Taşıma ve Yükleme Tesisi, Demiryolu Taşımacılığı Projesi, KırkaDeğirmenözü Yolunun Rehabilite Edilmesi) 5 yıl süresince kurulacak depo sayısı baz alınmaktadır. Adet 20 (d) 21 21 23 23 Stok Sah. Reh. yatırımı Tamamlandı (a) ISO 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Akreditasyonu Belge alım kapsamında 23/02/2010 tarihinde Türk Akreditasyon Kurumuna (TÜRKAK'a) başvuru yapılmıştır. TÜRKAK tarafından 16/05/2011 tarihi itibarıyla akreditasyon sağlanmıştır. (b) Teknolojik randıman hedefi, Kırka Bor İşletme Müdürlüğünde kurulan Zayıf Çözeltiden Boraks Dekahidrat tesisinin devreye girmesi ile randımanlarda olumlu etki yapacağı hesap edilerek konmuştur. Ancak süreç içerisinde piyasa talebi nedeniyle tesiste Etibor48 üretilmesi nedeniyle hedefte beklenen gerçekleşme sağlanamamıştır. (c) Küresel piyasalarda yaşanan dalgalanma nedeniyle üretimin beklenenden düşük gerçekleşmesi, dolayısıyla kapasite kullanım oranının düşmesi birim enerji tüketimi hedefini olumsuz etkilemiş; genel olarak hedefte iyileştirme sağlanamamıştır. (d) 2012 sonu itibariyle toplam 23 adet ürün stok deposu mevcuttur. 4
KURUMSAL GELİŞİM TEMA ler Kuruluşta İş Analizi çalışması başlatılarak insan kaynağı ve organizasyon yapısının mevcut durumu ortaya konulacak ve çalışma 2010 yılında İş Analizi çalışması sonucunda ortaya çıkan verilerden faydalanılarak örgütsel kapasitenin geliştirilmesine ve etkin karar almaya yönelik organizasyonel yeniden yapılanma 2010 yılı sonunda Kuruluşta 2012 yılı sonunda Performans Yönetim Sistemi uygulamasına geçilecektir. Açıklama İş Analizi Çalışmasının Organizasyonel yeniden yapılanma Eğitimlere katılan sayısı/yıl kişi Performans Yönetim Sistemi (PYS) Ölçü Birimi 2008 2009 Sonu 2010 Yıl Sonu 2011 2012 2013 % 40 40 (A) % (A) % (Yönetici) (Yönetici) (Diğer) (Diğer) % 20 20 50 50 70 70 (B) 5
Kurum personelinin kurumun vizyonu, misyonu, çalışanlarına sağladığı imkan ve hizmetleri bilme ve benimseme düzeyinin ölçülmesi ve artırılmasına yönelik yöntemlerin belirlenmesi 2010 yılında İş ve karar alma süreçlerinde etkinliğin sağlanması amacıyla 2010 yılı sonuna kadar Kuruluşumuzda elektronik Doküman Arşiv Yönetim Sistemi (DAYS) yerleştirilecektir. 2010 yılı sonunda eimza uygulaması başlatılacaktır. Kurumun bilişim alt yapısının güvenliği için 2013 yılı sonunda ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi belgesi alınacaktır. Kurum Kültürü nın DAYS (Doküman Arşiv Yönetim Sistemi) Aktif Kullanıcı Sayısı eimza sertifikası alan personel sayısı yüzdesi/yıl ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi alma belge % 20 20 70 30 30 (C) Merkez Merkez (D) Taşra Taşra (D) % 30 (E) 90 (E) % 30 50 50 75 80 (F) 6
(A) Kuruluşumuzda 2009 yılında iş analizi başlatılmıştır. İş Analizi, Kurum Kültürü ve Performans Yönetim Sistemi projesinin İş Analizi ile ilgili olan ; Genel Müdürlük, Emet Bor İşletme Müdürlüğü, İstanbul ve İzmir Lojistik Müdürlüklerinde 2010 yılı sonunda; Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü, Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü ve Kırka Bor İşletme Müdürlüğü birimlerinde 30/06/2011 tarihinde tamamlanmıştır. (B) İş Analizi kapsamında, bir bütün olarak değerlendirilmektedir. 2009 yılında başlayan Performans Yönetim Sistemi çalışmasının 2010 yılı itibarıyla %50 is 2011 yılında ise %70 i tamamlanmıştır. 2012 yılında Performans Yönetim Sistemi Programı devreye girmiştir. landığı gibi Performans Yönetim Sistemi 2012 yılı içerisinde tamamlanmış olup 2013 yılında uygulamaya geçilmiştir. (C) Kurum kültürü, kurumdaki bireyleri bir arada tutan ortak değerlerdir. Kurumun belleğinde toplanmış, örgütsel yaşamı düzenleyen çoğu kez yazılı olmayan, tutum, davranış ve normların toplamıdır. Kurum kültürünün oluşmadığı ortamlarda Duygusal Çöküntü, Duyarsızlaşma ve Kişisel Başarıda Azalma gibi olumsuz durumlar ortaya çıkmaktadır. Bunun sonucunda da iş ortamı bozulur, insanlar arasındaki huzursuzluklar artar ve sağlıklı ve verimli iş üretilemez. İş Analizi bir bütün olarak değerlendirilmektedir. Kuruluşta Kurum Kültürünü bilme ve benimseme düzeyini artırmaya yönelik yöntemlerinin belirlenmesi ilgili olarak 2009 yılında başlatılan hazırlık, 2010 yılında Genel Müdürlük, Emet Bor İşletme Müdürlüğü, İstanbul ve İzmir Lojistik Müdürlükleri için tamamlanmıştır. Çalışma sonunda Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü "Kurum Kültürü Raporu", "İş Etiği Standartları El Kitabı" ve "Oryantasyon El Kitabı" hazırlanmıştır. Projenin devamı niteliğinde olan; Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü, Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü ve Kırka Bor İşletme Müdürlüğü nde 2011 yılında tamamlanan İş Analizi ve Kurum Kültürü çalışması sonrasında ise Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü "Kurum Kültürü Raporu" revize edilmiştir. Ayrıca, 2009 yılından itibaren Teşekkülde KPSS ile işe başlayan personele, "İşe Hazırlık Eğitimi"nin verilmesine devam edilmektedir. (D) Doküman Arşiv Yönetim Sistemi (DAYS) 2009 yılında Merkez teşkilatında yaygınlaştırılmış olup, 2010 yılının ilk 3 ayında ise Taşra teşkilatı için a başlanmıştır. Ancak, Elektronik Belge Standartları ile ilgili 2008/16 Başbakanlık genelgesi uyarınca TSE13298 Elektronik Belge Yönetimi standardına uygun olması gereken sistem, standart için gerekli nitelikleri taşımadığından, TSE 13298 standardıyla uyumlu yeni bir yazılım alımı yoluna gidilmiş olup, 2010 yılı içerisinde tamamlanmıştır. 2011 yılı Ocak ayı itibarıyla Tüm Teşkilatta Elektronik Belge Yönetim Arşiv Sistemi (EBYAS) adlı sistem uygulanmaya başlanmıştır. Bu kapsamda çeşitli bilgi teknolojisi donanımları satın alınmıştır. Sistemin etkin kullanımı için ihtiyaç duyulan yeni donanımlar satın alınacaktır. (E) Doküman Arşiv Yönetim Sisteminde ıslak imza yerine kullanılmak üzere kurum genelinde yaygınlaştırılması planlanan eimza temin sürecinde, TSE13298 Elektronik Belge Yönetimi standardardına uygun olmayan Doküman Arşiv Yönetim Sisteminin yerine, ilgili standarda uygun yeni bir yazılım alınmasına karar verilmesi nedeniyle e imza uygulamasına geçilmesinde aksamalar olmuştur. 2010 yılında yapılan sonucunda 2011 yılı Şubat ayı itibariyle eimza uygulamasına geçilmiştir. (F) 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun doğrultusunda ''ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi kapsamında Kurum Bilgi Güvenliği komisyonu oluşturulmuş ve gerekli güvenlik politikaları yapılmıştır. 2013 yılı içerisinde belgelendirme işlemi tamamlanmıştır. 7
ÇEVRE TEMA Dönem boyunca üretim sonucu oluşacak atıkların çevre etkilerinin bertaraf edilmesinin sürekliliği sağlanacak ve atıkların yeniden ekonomiye kazandırılması İşletme Müdürlüklerinde ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi (ÇYS) yapısı 2013 yılı sonunda kurularak çevre faaliyetlerinin bu sistem çerçevesinde yürütülmesi sağlanacaktır. Açıklama ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi (ÇYS) belge alan işletme sayısı/yıl (değerler kümülatifti r) Ölçü Birimi 2008 Adet 3 2009 Sonu 2010 Yıl Sonu 2011 2012 2013 Gerçekleş. Gerçekleş. 4 4 (II) 5 (II) (I) 5 AB nin Kategori2 Sınıflandırma kararının yürütmesini durdurmaya ilişkin ilave bilimsel çalışma ve hukuki girişimler kadar Bor maruziyetinin belirlenmesi ve insanların üreme sağlığı üzerindeki etkilerin saptanması'' isimli proje Çalışmalar sürmektedir. Bor maruziyetinin belirlenmesi ve insanların üreme sağlığı üzerindeki etkilerin saptanması'' isimli proje (III) 5 adet uluslarar ası yayın yapılacak tır 5 adet yayın yapılmıştır. Sınıflandırma kararı aleyhinde hukuki Devam etmektedir. Sınıflandırma kararı aleyhinde hukuki Devam (IV) (I) Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğünün çevre ve proses sularından bor giderimi Eylül 2009 tarihi itibarıyla başlatılmış ve Nisan 2010 tarihi itibarıyla tamamlanmıştır. Kırka Bor İşletme Müdürlüğünün çevre ve proses sularından bor giderimi Haziran 2010 tarihi itibarıyla başlatılmıştır. Bu kapsamda yapılan pilot test ise Ocak 2011 de başlamış ve Nisan 2011 de tamamlanmıştır. (II) Entegre Yönetim Sistemi kapsamında; ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi İşletmelerimizden Bandırma, Kırka ve Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğünde ile Kestelek Bor Başmühendisliğinde 2010 yılı sonunda Emet Bor İşletme Müdürlüğünde ise 2011 yılı sonunda alınmıştır. 8
(III) AB'nin 1272/2008 (CLP) tüzüğüne uyarlanmış olan yeni ifade şekli "Kategori 1B" dir. 15/09/2008 tarihi itibarıyla başlatılan Bor Maruziyetinin İnsanların Üreme Fonksiyonu Üzerindeki Toksik Etkilerinin Araştırılması konulu proje 2010 yılı içinde tamamlanmıştır. Söz konusu projenin neticeleri, borik asitin sınıflandırmasının gözden geçirilmesini sağlamak amacıyla hazırlanan dosyada kullanılmıştır. Türk resmi makamları ve üyesi olduğumuz EBA (Avrupa Bor Birliği) kanalıyla yapılan neticesinde Polonya dosyamızın teslim edilmesi konusunda ikna edilmiş olup, AKA'ya konuyla ilgili dosya sunacağına dair bildirim yapmıştır. Bu kapsamda Aralık 2013 te Polonya borik asitin sınıflandırmasının gözden geçirilmesi amacıyla hazırlanan dosyayı ECHA ya (Avrupa Kimyasallar Ajansı) sunmuştur. ECHA söz konusu dosyayı değerlendirecektir. (IV) Sodyum boratlar ve borik asitin 18.06.2010 tarihinde REACH Ek15 listesine dahil edilmesinin ardından, yine yurtdışı satış temsilcimiz Etimine SA vasıtasıyla bu kararın iptali için Avrupa Genel Mahkemesine 18.08.2010 tarihinde dava müracaatı yapılmıştır. Bu dava da 21.09.2011 tarihinde reddedilmiştir. Mevcut durumda AB'de devam eden hukuk davamız kalmamıştır. 9