ADI VE SOYADI TELEFON NO ADRES KAMĐL BEĞEN

Transkript

1 31/12/2010 KURUMSAL YÖNETĐM ĐLKELERĐNE UYUM BEYANI ŞĐRKETĐMĐZ SERMAYE PĐYASASI KURULU TARAFINDAN 04/07/2003 TARĐH VE 35/835 SAYILI KARARI ĐLE KABUL EDĐLEN KURUMSAL YÖNETĐM ĐLKELERĐNE UYUMU SAĞLAMAK ĐÇĐN KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK KONULARINDA AZAMĐ ÖZEN VE DĐKKATĐ GÖSTERMEKTEDĐR. HĐSSEDARLARIMIZ ĐLE ĐYĐ VE MAKUL ĐLĐŞKĐLER ĐÇERĐSĐNDE OLMAK, ŞĐRKET DEĞERLERĐMĐZ VE KURUM KÜLTÜRÜMÜZ BÜYÜK REKABET ĐÇERĐSĐNDE BULUNAN PĐYASADA KENDĐMĐZE ÖNEMLĐ BĐR YER YARATMAKTADIR. KURUMSAL YÖNETĐM ĐLKELERĐNĐN UYGULAMAYA BAŞLANMASI ĐLE DE BELLĐ BĐR STANDARTIN YAKALANMIŞ OLMASINI DESTEKLEMEKTEYĐZ. BÖLÜM I PAY SAHĐPLERĐ PAY SAHĐPLERĐ ĐLE ĐLĐŞKĐLER BĐRĐMĐ ŞĐRKETĐMĐZ PAY SAHĐPLERĐYLE OLAN ĐLĐŞKĐLERĐ ĐÇĐN ÖZEL BĐR BĐRĐM OLUŞTURMAMIŞ OLUP PAY SAHĐPLERĐ ĐLE OLAN ĐLĐŞKĐLERĐ MALĐ ĐŞLER MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESĐNDE YÜRÜTÜLMEKTEDĐR. BU KONUDA GÖREVLĐ ÇALIŞANLARIMIZIN ĐLETĐŞĐM BĐLGĐLERĐ AŞAĞIDA SUNULMUŞTUR. ADI VE SOYADI TELEFON NO ADRES KAMĐL BEĞEN kamil.begen@egeplast.com.tr YATIRIMCILARIN ŞĐRKETĐMĐZE YOĞUN BĐR BĐLGĐ VE SORU BAŞVURUSUNDA BULUNMAMASI; ŞĐRKETĐMĐZĐN PAY SAHĐPLERĐ ĐLE OLAN ĐLĐŞKĐLERĐ ĐÇĐN ÖZEL BĐR BĐRĐM OLUŞTURULMAMIŞTIR. PAY SAHĐPLERĐNĐN BĐLGĐ EDĐNME HAKLARININ KULLANIMI GÖREVLI OLAN ÇALIŞANLARIMIZ PAY SAHIPLERININ BILGI ISTEME TALEPLERINE CEVAP VERMEKTE VE GENEL KURULLAR, HISSE SENETLERI, KAR DAĞITIM ÖNERILERI VS.. GIBI KONULARDA BILGILENDIRILMELERI SAĞLANMAKTADIR. ŞIRKET ESAS SÖZLEŞMESI'NDE, ÖZEL DENETÇI ATANMASI BIR HAK OLARAK DÜZENLENMEMIŞTIR YILINDA PAY SAHIPLERINDEN BU KONUDA BIR TALEP ALINMAMIŞTIR. DÖNEM IÇINDE PAY SAHIPLERINDEN TELEFON YOLUYLA GELEN BILGI TALEPLERINI VE SORULARININ TAMAMI YANITLANMIŞTIR. PAY SAHIPLERI TARAFINDAN ŞIRKETIMIZE SORULAN SORULAR GENELDE SERMAYE ARTIRIMI ZAMANLARINDA ESKI VE YENI HISSE BIRLEŞIMLERI ILE ILE ILGILI OLUP, BU TÜR SORULARA SERMAYE PIYASASI KURULU MEVZUATINA UYGUN OLARAK HENÜZ KAMUYA AÇIKLANMAMIŞSA CEVAP VERILMEMEKTE, KAMUYA AÇIKLANMIŞ BILGILER ISE PAY SAHIPLERININ BU BILGILERE KOLAY VE DOĞRU BIÇIMDE ULAŞMALARI SAĞLANMAKTADIR. 73

2 GENEL BILGILENDIRME VE ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI ĐSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI ARACILIĞIYLA KAMUYA DUYURULMAKTADIR. ŞIRKET ESAS SÖZLEŞMESINDE, ÖZEL DENETÇI ATANMASI BIR HAK OLARAK DÜZENLENMEMIŞTIR. PAY SAHIPLERINDEN BU KONUDA BIR TALEP ALINMAMIŞTIR. GENEL KURUL BĐLGĐLERĐ 2010 YILINA ĐLĐŞKĐN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI 06 EYLÜL 2011 TARĐHĐNDE YAPILMIŞTIR. BU TOPLANTILARA DAVET TÜRK TĐCARET KANUNU HÜKÜMLERĐ VE ŞĐRKET ESAS SÖZLEŞME HÜKÜMLERĐNE UYGUN OLARAK YAPILMIŞTIR. FAALĐYET RAPORU, ŞĐRKET GENEL MERKEZĐ'NDE EN AZ 15 GÜN ÖNCEDEN PAY SAHĐPLERĐNĐN ĐNCELEMESĐNE SUNULMAKTADIR. GENEL KURUL ESNASINDA PAY SAHĐPLERĐ ŞĐRKETĐN FAALĐYETLERĐ HAKKINDA SORU SORARAK BĐZZAT YÖNETĐM KURULU BAŞKANINDAN BĐLGĐ ALABĐLMEKTEDĐRLER. GENEL KURULDA PAY SAHĐPLERĐ SORU SORMA HAKLARINI KULLANMAMIŞLAR VE HERHANGĐ BĐR ÖNERĐ DE BULUNMAMIŞLARDIR. AŞAĞIDA BELĐRTĐLEN HUSUSLARDA BĐR KARAR ALINMASI ANCAK; GENEL KURUL KARARI ĐLE MÜMKÜNDÜR: - ESAS MUKAVELE DEĞĐŞĐKLĐKLERĐ -YÖNETĐM KURULU ÜYELERĐNĐN TAYĐNĐ ĐBRASI VEYA AZLĐ -MURAKIPLARIN TAYĐNĐ (TTK NUN 351.MADDESĐ UYARINCA YAPILACAK TAYĐNLER HARĐÇ) -ŞĐRKETĐN YILLIK BĐLANÇOSU, KAR VE ZARAR HESABI ONAYLANMASI VE KAR DAĞITIMI -ŞĐRKET TARAFINDAN TAHVĐL VEYA BAŞKA MENKUL KIYMETLERĐN ĐHRAÇ EDĐLMESĐ -ŞĐRKETĐN TASFĐYESĐ VEYA BĐRLEŞMESĐ -GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAKLARI ŞĐRKET MERKEZĐNDE PAY SAHĐPLERĐNĐN GÖRÜŞLERĐNE SUNULMAKTADIR. OY HAKLARI VE AZINLIK HAKLARI ŞĐRKETĐMĐZĐN ANA SÖZLEŞMESĐNE GÖRE GENEL KURUL TOPLANTILARINDA HAZIR BULUNAN PAY SAHĐPLERĐNĐN VEYA VEKĐLLERĐNĐN HER HĐSSE ĐÇĐN BĐR OY HAKKI VARDIR. GENEL KURUL OYLAMALARINDA TTK, SPK VE ĐLGĐLĐ MEVZUATÇA BELĐRLENEN USUL VE ESASLARA UYULUR. KAR DAĞITIM POLĐTĐKASI VE KAR DAĞITIM ZAMANI KÂR DAĞITIM POLĐTĐKAMIZ ŞÖYLEDĐR: 74

3 ŞĐRKETĐN SAFĐ KAR VEYA ZARARI TÜRK TĐCARET KANUNU NA, SERMAYE PĐYASASI KANUNU NA VE ĐLGĐLĐ MEVZUATA, VERGĐ KANUNLARINA VE GENEL KABUL GÖRMÜŞ MUHASEBE KURALLARINA GÖRE TESBĐT EDĐLĐR. ŞĐRKETĐN BU ŞEKĐLDE TESPĐT OLUNAN KARI AŞAĞIDAKĐ SIRAYA UYGUN OLARAK DAGITILIR. 1. SAFĐ KARDAN; A) ŞĐRKET TÜZEL KĐŞĐLĐĞĐNE AĐT VERGĐ VE SAĐR YÜKÜMLÜLÜKLER AYRILIR. B) TÜRK TĐCARET KANUNU NUN 466/1 CĐ MADDESĐ UYARINCA SAFĐ KARIN % 5 Đ ÖDENMĐŞ SERMAYENĐN % 20 SĐNĐ BULUNCAYA KADAR 1. TERTĐP YEDEK AKÇE OLARAK AYRILIR. 2. SONRA KALAN KARDAN; SERMAYE PĐYASASI KURULUNCA TESPĐT OLUNACAK NĐSPET VE MĐKTARDAN AZ OLMAMAK ŞARTIYLA 1 CĐ TEMETTÜ PAYI AYRILIR. 3. DAHA SONRA KALAN KARIN; YÜZDE % 10 U KURUCU ĐNTĐFA HĐSSE SAHĐPLERĐNE AYRILIR. 4. KALAN KARIN % 5 Đ YÖNETĐM KURULU ÜYELERĐNE DAĞITILIR. 5. KALAN KARIN KISMEN VEYA TAMAMEN 2 CĐ TEMETTÜ HĐSSE OLARAK DAĞITILMASINA, DÖNEM SONU KARI OLARAK BĐLANÇODA BIRAKILMASINA, KANUNĐ VEYA ĐHTĐYARĐ YEDEK AKÇELERE ĐLAVESĐNE, ÖZEL BĐR FONDA TOPLANMASINA VEYA FEVKALEDE YEDEK AKÇE OLARAK AYRILMASINA GENEL KURULCA KARAR VERĐLĐR. PAY SAHĐPLERĐNE VERĐLECEK 2 CĐ, KAR PAYINI ĐHLAL ETMEMEK KOŞULU ĐLE KAR A ĐŞTĐRAK EDEN KĐMSELERE DAĞITILMASINA KARAR VERĐLECEK OLAN KISMIN % 10 U TÜRK TĐCARET KANUNU NUN 466/3 CÜ MADDESĐ UYARINCA 2 CĐ TERTĐP YEDEK AKCE OLARAK AYRILIR.YASA HÜKMÜ ĐLE AYRILMASI GEREKEN YEDEK AKCELER ĐLE ANA SÖZLEŞME PAY SAHĐPLERĐ ĐÇĐN BELĐRLENEN 1 CĐ TEMMETTÜ AYRILMADAN BAŞKA YEDEK AKCE AYRILMASINA, ERTESĐ YILA KAR AKTARILMASINA, YÖNETĐM KURULU ÜYELERĐ ĐLE MEMUR, MÜSTAHDEM VE ĐŞÇĐLERE KARDAN PAY DAĞILTILMASINA KARAR VERĐLEMEZ. KAR DAGITIM TARĐHĐ VE ŞEKLĐ SERMAYE PĐYASASI KANUNU VE ĐLGĐLĐ TEBLĐĞLERĐ GÖZETĐLEREK YÖNETĐM KURULUNUN TEKLĐFĐ ÜZERĐNE GENEL KURUL TARAFINDAN KARARLAŞTIRILIR. BU ANA SÖZLEŞME HÜKÜMLERĐNĐN UYGUN OLARAK DAĞITILAN KARLAR GERĐ ALINAMAZ. PAYLARIN DEVRĐ ŞĐRKET ESAS SÖZLEŞMESĐNDE PAY DEVRĐNĐ KISITLAYAN HÜKÜMLER MEVCUT DEĞĐLDĐR. 75

4 BÖLÜM II KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK ŞĐRKET BĐLGĐLENDĐRME POLĐTĐKASI MALĐ ĐŞLER MÜDÜRLÜĞÜ SPK DÜZENLEMELERĐ ÇERCEVESĐNDE GEREKLĐ GÖRÜLEN BĐLGĐLERĐ ANINDA KAMUYA AKTARILMAKTADIR. BAĞIMSIZ DIŞ DENETĐMDEN GEÇMĐŞ MALĐ TABLOLAR ĐLGĐLĐ PERĐYOTLARINDA KAMUYA DUYURULMAKTADIR. ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI 2010 YILI ĐÇĐNDE SPK DÜZENLEMELERĐ UYARINCA ŞĐRKETĐMĐZ TARAFINDAN 9 ADET ÖZEL DURUM AÇIKLAMASINDA BULUNULMUŞTUR. BU AÇIKLAMALARIN HEPSĐ, ŞĐRKET TARAFINDAN BĐLGĐ PAYLAŞIMI AMACI ĐLE HAZIRLANMIŞTIR. SÖZ KONUSU AÇIKLAMALAR ZAMANINDA YAPILMIŞ OLUP SPK VEYA ĐMKB TARAFINDAN YAPTIRIM UYGULANMAMIŞTIR. ŞĐRKETĐMĐZĐN HĐSSELERĐ YURTDIŞI BORSALARDA KOTE DEĞĐLDĐR ŞĐRKET ĐNTERNET SĐTESĐ VE ĐÇERĐĞĐ ŞĐRKETĐMĐZĐN ĐNTERNET SĐTESĐ MEVCUTTUR. ADRESĐ ŞĐRKETĐMĐZ ĐNTERNET SĐTESĐNDE SPK KURUMSAL YÖNETĐM ĐLKELERĐ II: BÖLÜM MADDE 'TE SAYILAN BĐLGĐLERE YER VERĐLMEKTEDĐR. EKSĐK OLAN BĐLGĐLERĐN 2010 YILINDA TAMAMLANIP ĐNTERNET SĐTESĐNDE YER ALMASI TEMĐN EDĐLECEKTĐR. BĐLGĐ EKSĐKLĐĞĐ ĐNTERNET SĐTEMĐZĐN SÖZ KONUSU SPK DUYURU TARĐHĐNDEN ÖNCE YAPILMASINDAN KAYNAKLANMIŞTIR. ĐNTERNET SĐTESĐNDE KURUMSAL YÖNETĐM ĐLKELERĐ VE EKSĐK BULUNAN DĐĞER HUSUSLARA YER VERĐLMESĐ SAĞLANACAKTIR. GERÇEK KĐŞĐ NĐHAĐ HÂKĐM PAY SAHĐBĐ/SAHĐPLERĐNĐN AÇIKLANMASI ŞIRKETIMIZIN MEVCUT ORTAKLIK YAPISI AŞAĞIDAKI GIBIDIR. HĐSSEDARLAR PAY TUTARI (YTL) ORAN % MAZHAR ZORLU HOLDĐNG A.Ş ,30 47,63 EGE YILDIZ A.Ş ,11 10,00 AYHAN SERFERAZ ZORLU ,66 6,03 KEMAL ZORLU ,10 7,92 NAFĐZ ZORLU ,80 3,20 HALKA AÇIK ,87 25,22 DĐĞER 709,16 TOPLAM ,00 100,00 76

5 ĐÇERĐDEN ÖĞRENEBĐLECEK DURUMDA OLAN KĐŞĐLERĐN KAMUYA DUYURULMASI ŞĐRKET ÇALIŞANLARININ TÜMÜ ZAMAN ZAMAN KENDĐ DEPARTMANLARININ ÖZELLĐKLERĐNDEN KAYNAKLANAN ŞĐRKET BĐLGĐLERĐNE KISITLI ÖLÇÜDE DE OLSA SAHĐP OLUYORLAR. BUNUN DIŞINDA FAALĐYET RAPORUMUZDA ADI GEÇEN ĐDARE MECLĐSĐ ÜYELERĐMĐZ VE ÜST DÜZEY YÖNETĐCĐLER, ŞĐRKETĐMĐZ ĐLE ĐLGĐLĐ GÖREV YAPAN BAĞIMSIZ DENETÇĐLER ĐLE ŞĐRKET ĐÇĐNDEN VEYA DIŞARIDAN DĐĞER ĐŞ VE MESLEKĐ FAALĐYETĐNĐ SÜRDÜREN, DENETĐM FAALĐYETĐNDE BULUNAN, MESLEK MENSUPLARI BU KAPSAMDA SAYILABĐLĐR. ANCAK ĐLĐŞKĐLERĐ NEDENĐYLE ŞĐRKETE GELĐP GĐDENLERĐN DOLAYLI OLARAK BĐLGĐ SAHĐBĐ OLABĐLECEKLERĐNĐ DÜŞÜNMEKLE BERABER, BU KĐŞĐLERĐ TEK TEK BELĐRLEMEK MÜMKÜN GÖRÜNMEMEKTEDĐR BÖLÜM III MENFAAT SAHĐPLERĐ MENFAAT SAHĐPLERĐNĐN BĐLGĐLENDĐRĐLMESĐ MENFAAT SAHĐPLERĐ, ŞĐRKET HAKKINDAKĐ GELĐŞMELERĐ ĐLGĐLĐ MEVZUAT GEREĞĐ KAMUYA YAPILAN AÇIKLAMALAR ARACILIĞI ĐLE ÖĞRENMEKTEDĐRLER. ŞĐRKET ÇALIŞANLARI AYRICA UZMANLIK ALANLARINDA VE GENEL ĐLGĐLĐ OLDUKLARI KONULARDA YAPILAN TOPLANTILAR, DÜZENLENEN SEMĐNERLER VE EĞĐTĐMLER VASITASI ĐLE BĐLGĐLENDĐRĐLMEKTEDĐR. MENFAAT SAHĐPLERĐNĐN YÖNETĐME KATILIMI ÇALIŞANLARIN YÖNETĐME KATILIMI ŞĐRKET ĐÇĐNDE YAPILAN HAFTALIK PERĐODĐK TOPLANTILAR VASITASI ĐLE AYRICA GÜNLÜK DEĞERLENDĐRME TOPLANTILARI ĐLE HEDEFLERĐN VE PERFORMANSIN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ YAPILMAKTADIR. BU YAKLAŞIMLAR ĐLE ÇALIŞANLARIN ŞĐRKET'ĐN ETKĐN YÖNETĐMĐNĐ TEMĐN ĐÇĐN GEREKLĐ KATILIM VE KATKILARI SAĞLANMAKTADIR. ĐNSAN KAYNAKLARI POLĐTĐKASI ŞĐRKETĐMĐZDE ĐNSAN KAYNAKLARI POLĐTĐKALARI MEVCUTTUR. ŞĐRKETĐMĐZ TÜM FAALĐYETLERĐNDE ĐŞ GÜVENLĐĞĐNĐ, EĞĐTĐMĐ VE GELĐŞĐMĐ ÖN PLANDA TUTMAKTADIR.YILLIK EĞĐTĐM PROGRAMLARI HAZIRLANMAKTA TAKVĐMĐ GELDĐĞĐNDE ĐLGĐLĐ PERSONELE YAZILI OLARAK DUYURULUP KATILIMI SAĞLANMAKTADIR. PERSONEL ALIMINDA ĐLGĐLĐ DEPARTMANLARDAN OLUŞAN BĐR KOMĐSYON TARAFINDAN DEĞERLENDĐRME YAPILMAKTADIR. MÜŞTERĐ VE TEDARĐKÇĐLERLE ĐLĐŞKĐLER HAKKINDA BĐLGĐLER MÜŞTERĐ ŞĐKAYETLERĐNĐN YERĐNDE ĐNCELENMESĐ TEDARĐKÇĐ MEMNUNĐYETĐ, TEDARĐKÇĐ ZĐYARETLERĐ, ÜRÜN TANITIMI VE KALĐTE KONUSUNDA ANKETLER BAYĐĐ ZĐYARETLERĐ ŞEKLĐNDE ÖZETLEYEBĐLECEĞĐMĐZ FAALĐYETĐMĐZĐ DESTEKLEYEN ÇALIŞMALAR YAPILMAKTADIR. SÖZ KONUSU ÇALIŞMALAR DÜZENLĐ ŞEKĐLDE RAPORLANMAKTADIR. 77

6 SOSYAL SORUMLULUK ŞĐRKETĐMĐZ SOSYAL SORUMLULUK KAPSAMINDA ÜSTÜNE DÜŞEN GÖREVLERĐNĐ MAZHAR ZORLU PLASTĐK ENDUSTRĐ MESLEK LĐSESĐ VAKFI VASITASIYLA, AYRICA DOĞAL AFET ORGANĐZASYON KOMĐTELERĐNE VE ĐLGĐLĐ VALĐLĐKLERE YAPTIĞI BAĞIŞLARLA YERĐNE GETĐRMEKTEDĐR. ÇEVRE KONUSU ĐLE ĐLGĐLĐ ALEYHĐMĐZE AÇILMIŞ OLAN BĐR DAVA YOKTUR. BÖLÜM IV YÖNETĐM KURULU YÖNETĐM KURULUNUN YAPISI, OLUŞUMU VE BAĞIMSIZ ÜYELER ŞĐRKET YÖNETĐM KURULU AŞAĞIDAKĐ ĐSĐMLERDEN OLUŞMAKTADIR: YÖNETĐM KURULU BAŞKANI BAŞKAN VEKĐLĐ ÜYE ÜYE KEMAL ZORLU SAMĐ YÜKSEL SĐBEL SĐNEM ZORLU SEMRA ZORLU ŞĐRKET, GENEL KURUL TARAFINDAN TÜRK TĐCARET KANUNU VE ĐLGĐLĐ MEVZUAT HÜKÜMLERĐ DAHĐLĐNDE ORTAKLAR ARASINDAN VEYA HARĐÇTEN SEÇĐLECEK EN AZ 3 EN ÇOK 9 KĐŞĐDEN OLUŞACAK BĐR YÖNETĐM KURULU TARAFINDAN TEMSĐL VE ĐDARE OLUNUR. YÖNETĐM KURULU ÜYELERĐ EN ÇOK 3 YIL ĐÇĐN SEÇĐLĐRLER, GÖREV SÜRESĐ SONA EREN ÜYELERĐN YENĐDEN SEÇĐLMELERĐ MÜMKÜNDÜR. HERHANGĐ BĐR SEBEBLE ÜYELĐĞĐN AÇILMASI HALĐNDE YERĐNE GETĐRĐLEN ÜYE ESKĐ ÜYENĐN SÜRESĐNĐ TAMAMLAR. GENEL KURUL LÜZUM GÖRÜRSE YÖNETĐM KURULU ÜYELERĐ'NĐ HER ZAMAN DEĞĐŞTĐREBĐLĐR. YÖNETĐM KURULU ÜYELERĐ'NĐN YARIDAN BĐR FAZLASI A GRUBU HĐSSE SENEDĐ SAHĐPLERĐNĐN GÖSTERECEĞĐ ADAYLAR ARASINDAN GENEL KURULCA SEÇĐLECEKTĐR. YÖNETĐM KURULU ÜYELERĐ ŞĐRKETTE MURAHHAS AZA VEYA PERSONEL OLARAK DA GÖREV YAPABĐLĐRLER. YÖNETĐM KURULU ÜYELERĐNĐN NĐTELĐKLERĐ ŞĐRKETĐMĐZ ANA SÖZLEŞMESĐNDE YÖNETĐM KURULU ÜYELERĐNĐN SEÇĐMĐ ĐLE ĐLGĐLĐ BĐR DÜZENLEME MEVCUT DEĞĐLDĐR.ANCAK MEVCUT YÖNETĐM KURULU ÜYELERĐMĐZ KURUMSAL YÖNETĐM ĐLKELERĐNDE BELĐRTĐLEN ÖZELLĐKLERE HAĐZ KĐŞĐLERDĐR. YÖNETĐM KURULU ÜYELERĐNĐN SEÇĐLDĐĞĐ GENEL KURUL TOPLANTISINA MÜTAKĐP ARALARINDA GÖREV TAKSĐMĐNE ĐLĐŞKĐN KARAR ALMAKTADIRLAR. T.T.K NIN 334 VE 335. MADDELERĐ KAPSAMINDA HER GENEL KURULDA ONAY ALINMAKTADIR. ŞĐRKETĐN MĐSYON VE VĐZYONU ĐLE STRATEJĐK HEDEFLERĐ ÇALIŞANLARIMIZ VE HĐSSEDARLARIMIZIN MUTLULUĞU, ÜRÜNLERĐMĐZĐN KALĐTESĐ ÇEVRE VE ĐŞ SAĞLIĞI-GÜVENLĐĞĐ KONULARINDA EN ÜST MERTEBEDE POZĐSYON ALMAKTIR.ŞĐRKET YÖNETĐM KURULU, VĐZYON VE MĐSYONUNU BELĐRLEYEREK BUNU FAALĐYET RAPORU'NDA YAZILI BĐR ŞEKĐLDE VE AYNI ZAMANDA ADRESĐNDE ĐNTERNETTEN KAMUYA AÇIKLAMIŞTIR. 78

7 YÖNETĐM KURULU DEPARTMAN SORUMLULARI ĐLE BĐRLĐKTE TARTIŞARAK YILLIK STRATEJĐK HEDEFLERĐ BELĐRLER. AYRICA BU STRATEJĐK HEDEFLER ÇERÇEVESĐNDE HAZIRLANAN YILLIK BÜTÇELERĐ ONAYLAR. YÖNETĐM KURULU, TOPLANTILARINDA ŞĐRKET YETKĐLĐLERĐNDEN ALDIĞI KARŞILAŞTIRMALI SUNUMLAR PARALELĐNDE ALINAN KARARLARIN UYGULAMA SÜRECĐ HAKKINDA BĐREBĐR BĐLGĐ SAHĐBĐDĐR. BU SUNUMLARDA CARĐ YILIN BÜTÇE VE FĐĐLĐ OLARAK KARŞILAŞTIRILMASININ YANI SIRA GEÇMĐŞ YILLARIN AYNI DÖNEMLERĐ DE KARŞILAŞTIRMALI OLARAK YÖNETĐM KURULU'NĐN BĐLGĐSĐNE SUNULMAKTADIR. YÖNETĐM KURULU BU SÜRECĐ HER AY TEKRARLAMAKTADIR. RĐSK YÖNETĐM VE ĐÇ KONTROL MEKANĐZMASI ŞĐRKETĐMĐZ DENETĐM KOMĐTESĐ, MURAKIPLARI VE ĐÇ DENETLEME MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN; YAPILAN ĐŞLEMLER VE FAALĐYETLERĐN GEREK YASAL MEVZUATA GEREKSE DE ŞĐRKET POLĐTĐKALARINA UYGUNLUĞU HUSUSUNDA ĐLGĐLĐ DENETĐMLER YAPILMAKTADIR. YÖNETĐM KURULU ÜYELERĐ ĐLE YÖNETĐCĐLERĐN YETKĐ VE SORUMLULUKLARI ŞĐRKET YÖNETĐM KURULU'NĐN YÖNETĐM HAKKI VE TEMSĐL YETKĐLERĐ ESAS SÖZLEŞME'DE TANIMLANMIŞTIR. YÖNETĐCĐLERĐN YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA ĐSE ŞĐRKET ESAS SÖZLEŞMESĐ'NDE YER VERĐLMEMĐŞTĐR. YÖNETĐM KURULUNUN FAALĐYET ESASLARI VE DĐĞER KONULAR ŞĐRKETĐMĐZ ANA SÖZLEŞMESĐNE GÖRE YÖNETĐM KURULU ŞĐRKET ĐŞLERĐ VE MUAMELELERĐ LUZÜN GÖSTERDĐKÇE TOPLANIR ANCAK AY DA EN AZ BĐR DEFA TOPLANMASI MECBURĐDĐR YILINDA 21 ADET YÖNETĐM KURULU TOPLANTISI YAPILMIŞTIR.YÖNETĐM KURULU TOPLANTILARININ GÜNDEMĐ ŞĐRKET ANA SÖZLEŞMESĐNĐN AÇIKCA YÖNETĐM KURULU KARARINA BAĞLANMASINA EMRETTĐĞĐ KONULARIN ĐLGĐLĐ BÖLÜMLERCE YÖNETĐM KURULU SEKRETARYASINA BĐLDĐRĐLMESĐ ĐLE BELĐRLENMEKTEDĐR. BUNUN HARĐCĐNDE YÖNETĐM KURULU ÜYELERĐNDEN HERHANGĐ BĐRĐSĐNĐN ÖZEL BĐR KONUYA ĐLĐŞKĐN KARAR ALINMASINI ĐSTERSE YĐNE AYNI PROSÜDÜR UYGULANMAKTADIR. ŞĐRKET YÖNETĐM KURULU TOPLANTI GÜNDEMLERĐNĐN BELĐRLENMESĐ GENELLĐKLE MALĐ ĐŞLER MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESĐNDE KOORDĐNE EDĐLMEKTE KARARLARIN HAZIRLANMASI BU BÖLÜM TARAFINDAN YÜRÜTÜLMEKTEDĐR.YÖNETĐM KURULU GÜNDEMĐN GEREKTĐRDĐĞĐ ÖLÇÜDE VE ANA SÖZLEŞMEDE TESPĐT EDĐLEN ASGARĐ SAYIDA TOPLATI YAPIP KARAR ALMAKTADIR. YÖNETĐM KURULUNDE FARKLI GÖRÜŞLER OLDUĞU TAKDĐRDE MEVCUT TOPLANTIDA KARAR ALINMAZ ĐSE GÜNDEM BĐR SONRAKĐ TOPLATIYA TAŞINIR. ANCAK YAKIN BĐR ZAMANDA BU TÜRDE FARKLI BĐR GÖRÜŞ OLUŞMAMIŞTIR. ŞĐRKETLE MUAMELE YAPMA VE REKABET YASAĞI ŞĐRKETĐMĐZ ANA SÖZLEŞMESĐNDE T.T.K 334 VE 335.MADDELERĐ UYARINCA ŞĐRKET ĐLE MUAMELEYE GĐRĐŞMEK VE REKABET ETME YETKĐLERĐNE HAĐZDĐRLER. ANCAK HER GENEL KURULDA SÖZ KONUSU MADDELER ĐLE ĐLGĐLĐ ONAY ALINMAKTADIR 79

8 . ETĐK KURALLAR ŞĐRKETĐMĐZĐN KAMUYA AÇIKLANMIŞ ETĐK KURALLAR ĐLE ĐLGĐLĐ BĐR ÇALIŞMASI MEVCUT DEĞĐLDĐR. ANCAK ÖDÜLLENDĐRME VE DĐSĐPLĐN YÖNETMELĐĞĐ ĐLE ĐLETĐŞĐM YÖNETMELĐĞĐ ĐÇ BÜNYEDE TÜM ÇALIŞANLARIMIZA DUYRULMUŞTUR. YÖNETĐM KURULUNDA OLUŞTURULAN KOMĐTELERĐN SAYI,YAPI VE BAĞIMSIZLIĞI YÖNETĐM KURULUMUZDA 2 KĐŞĐDEN OLUŞAN BĐR DENETĐM KOMĐTESĐ OLUŞTURULMUŞTUR. DENETĐM KOMĐTESĐ FAALĐYETLERĐNĐ GENEL KABUL GÖRMÜŞ DENETĐM ĐLKELERĐNE GÖRE SÜRDÜRMEKTEDĐR. YÖNETĐM KURULUNA SAĞLANAN MALĐ HAKLAR YÖNETĐM KURULU ÜYELERĐNE SAĞLANAN HAKLAR GENEL KURULDA KARARLAŞTIRILMAKTADIR. PERFORMANSA DAYALI BĐR ÜCRET BELĐRLEMESĐ UYGULANMAMAKTADIR. YÖNETĐM KURULU ÜYELERĐNE DOLAYLI VEYA DOLAYSIZ BĐR KREDĐ KULLANDIRILMAMAKTADIR. AYRICA KEFALET VE TEMĐNATLAR VERĐLMEMEKTEDĐR. 80