ihlas MADENCiLİK ANONiM ŞiRKETİ'NiN ESAS SÖZLEŞME DEGışiKLiK TASARıSı YENıMETiN

Transkript

1 HLAS MADENCLİK ANONM ŞRKETİ'NN ESAS SÖZLEŞME DEGışKLK TASARıSı ESKİMETİN YENıMETN Şrketn Ünvanı (26 Mayıs 20 II tarh 7823 Şrketn Ünvanı sayılı T.T.S.G.) Madde-2: Şrketn ünvanı "ıhlas MADENCİLİK A.Ş."dr. Madde-2: Şrketn ünvanı "HLAS MADENCLİK A.Ş." olup, şbu esas sözleşmede kısaca "Şrket" olarak anılacaktır. ES YE METIN Amaç Ve Konu ( 15 Hazran 2012 tarh 8091 Amaç Ve Konu Sayılı T.T.S.G.) >'Madde - 3: Şrketn amaç ve konusu başlıca şunlardır;

2 galvanzl, baklavalı ve delkl saçların köşebent syah galvanzl, baklavalı ve delkl saçların profl ve her türlü demrlerle nşaat demrlern, köşebent profl ve her türlü demrler e nşaat demr ve çelkten mamul bağlantı parçalannı demrlern, demr ve çelkten mamul bağlantı üretmek. parçalarım üretmek. 4- Şrketn amacı ve konusu le lgl olarak 4- Şrketn amacı ve konusu le lgl yurt ç ve yurt dışında her türlü laboratuar tess olarak: yurt ç ve yurt dışında her türlü etmek, laboratuar hzmetler vermek, her türlü laboratuar tess etmek, laboratuar hzmetler maden ve cevherde her türlü tahll, analz, test vermek, her türlü maden ve cevherde her türlü ve benzer şlemler yapmak, kalte kontrol tahll, analz, test ve benzer şlemler yapmak, faalyetlernde bulunmak, laboratuar hzmetler kalte kontrol faalyetlernde bulunmak, verlmesyle lgl teşekküllerle şbrlğ yapmak, laboratuar hzmetler verlmesyle lgl faalyetlerne ştrak etmek. teşekküllerle şbrlğ yapmak, faalyetlerne 5- Konusu le lgl arama, ön şletme ve ştrak etmek. şletme ruhsatı almak, sahp oldugu maden 5- Konusu le lgl arama, ön şletrne ve ruhsatlanm devretmek, kraya vermek, rödovans şletme ruhsatı almak, sahp oldugu maden karşılığı şlettrmek, şletme ve arama ruhsatı ruhsatlannı devretrnek, kraya vermek, devralmak, rödovans karşılığında şletmek, rödovans karşılığı şlettnnek, şletme ve 6- - Şrket, Sermaye Pyasası Kanunu'nun arama ruhsatı devralmak, rödovans karşılığında ı5. maddesnn son fıkrası hükümler saklı şletmek, kalmak kaydıyla, konulan le lgl olarak resm 6- Şrket, Sermaye Pyasası Kanunu'nun ve özel kuruluşlar, müesseseler, yerl ve yabancı 21. maddes hükmü saklı kalmak kaydıyla, gerçek ve tüzel kşlerle sürekl ya da süreksz konuları le lgl olarak resm ve özel mukavele, anlaşma şbrlğ yapablr, her türlü kuruluşlar, müesseseler, yerl ve yabancı ntelkte ortaklıklar kurablr, kurulmuş ya da gerçek ve tüzel kşlerle sürekl ya da süreksz kurulacak: ortaklıklara ştrak edeblr, tcar mukavele, anlaşma şbrlğ yapablr, her türlü şletmenn yönetm ve denetmne katılablr ntelkte ortaklıklar kurablr, kurulmuş ya da veya doğrudan doğruya kend adına şletmeler kurulacak ortaklıklara ştrak edeblr, tcar kurablr, yatının1ar yapablr. Aracılık faalyet şletmenn yönetm ve denetmne katılablr ve menkul kıymet portföy şletmeclğ veya doğrudan doğruya kend~jll~jı~etmeler yapmamak ve Sermaye Pyasası mevzuatına kurablr, yatının1ar yapab....,.... -;N 3~"',.\.~'\o. :~}. < " rayet etmek kaydıyla, hsse senetlern satın 7- Yurt çnde ve 'J,...(tı~;~~Vf,~<:ı~e!1\te alablr. şubeler açmak. ~"-~ ı YUı~'<:...:\"\.. -;; :-: \1 L. o '" r ", -Ôs-: o, 7- Yurt çnde ve yurt dışında şyerler ve 8- Konusu le l ~ ola'""..' Ik. ı~e +.l' ~{~. '' şubeler açmak. yurtdışı resm ve özel se ör P. 8- Konusu le lgl olarak yurtç ve ve teklfte bulunmak, sözl'e '. e~ek, yurtdışı resm ve özel sektör halelerne ştrak taahhüt altına grmek. ~ ve teklfte bulunmak, sözleşmeler akdetmek, 9- Yurt çnden veya dışından)1 ~~e taahhüt altına grmek..~.te-lf haklannı, marka, mo sm, know- 9- Yurt çnden veya dışından blc~e t:lr-.t,,...,--_ "... ~ 'atent, htra beratı ve benzerlern satın haklanm, marka, model, resm, q}.bw: '8 rket namına tescl ettrmek, konusu le LI atent, htra beratı ve benzerlern sıl;frt" ı 'l h türlü tekn transfer etm Iı

3 - şrket namına tescl ettrrnek, konusu le lgl her türlü teknolojy transfer etmek, başkalarına satmak. 10- Konusu le lgl mühendslk ve yatınm danışmanlığı faalyet ntelğnde olmamak kaydıyla danışmanlık şler yapmak. 11- Arsa, araz, ofs, konut, ş merkez, tcar depolar, tcar parklar, fabrkalar ve her türlü gayrmenkuller kralayablr, satın alablr ve satablr, her türlü kraya vereblr. Gayrmenkule dayalı projelere, mülkyetlern ednmek veya üst hakkı tess ettrrnek suretyle yatırım yapablr, "Şrket" yukarıda belrtlen amaç ve konusunu gerçekleştrmek çn, tüm haklan ktsap ve borçları ltzam edeblr. Bu maksatla, Şrket, Sermaye Pyasası mevzuatına aykın olmaması kaydıyla: 1- İktsad amaç ve konusunun gerektrdğ bütün mal, tcar ş ve taahhütlere grmek, anlaşmalar yapmak, yurt ç ve yurt dışı bankalar, fnans kurumları, emta borsaları ve yardım teşklatları kurmak, bunlann benzer kuruluş ve pyasalardan uzun ve orta ve sürekllklern yönetm ve şletmesn daha kısa vadel stkrazlar akdetmek, gerçekleştrmek. akredtfler dahlolmak üzere, temnatlı ve temnatsız her türlü kısa, orta ve uzun vadel "Şrket" yukarıda belrtlen amaç ve konusunu nakd ve gayr nakd kredler temn etmek, bu gerçekleştrmek çn, tüm hakları ktsap ve konularda bağlı ortaklıklarına, ştraklerne, borçları ltzam?~it'f~~aksatla, Şrket, yönetmne katıldığı kuruluşlara, yapmış olduğu Sermaye Pya, ~_~~;--:~~tyıcr~folmaması ş ortaklığı ve ş rtfaklanna yatırım kaydıyla:. :: ""'/ ":"~(\:-J;~.~ d anl c: I" l. d 1mamak ~; -."\ ı", ))J ~; :::! anışm ığı faalyet nıte ığın e o ',":.~. \:.-::::-'/~ 11 kaydıyla her çeşt danışmanlık yönetm ve 1- İktsadk ".arrla-ç-'- ~ve"":' konusunun {r< I' organzasyon hzmetler vermek. gerektrdğ bütt. -eş ve taahhütler 2- Amaçlanna uygun olarak faalyetn grmek, anlaşmalar yapmak. yurt ç devam ettrmek ve gelştrmek ıçın, dışı bankalar, fnans kurumlan, emt gayrmenkuller le gayrmenkul ntelğndek ve benzer kuruluş ve p dan uzun ve hakları satın almak, nşaat yapm~~-'-'-~ ~O~_ ve daha kısa vadel stkrazlar akdetmek, yaptırmak, bunları satmak. ~S en ~~ve a edtfler dahl ol üzere, temnatlı ve c::- -b -.~>:~ c.. - tamamen kra a vermek, ba kal ah a, tem' tsız her. lü orta ve uzun. vel,,, ~ ~ J /'... '1-.ö.9<3 $;) 'l -». ~~ r {\~ "SI151 ~ tl< - \. ~\t.v rj.'ı.p., J', :,-.'<'.!-:J,/ -. \ \ı. ~, -~'o:;ı~~'::' başkalarına satmak. 10- Konusu le lgl mühendslk ve yatırım danışmanlığı faalyet ntelğnde olmamak: kaydıyla danışmanlık şler yapmak. 11- Arsa, araz, ofs, konut, ş merkez, tcar depolar, tcar parklar, fabrkalar ve her türlü gayrmenkuller kralayablr, satın alablr ve satablr, her türlü kraya vereblr. Gayrmenkule dayalı projelere, mülkyetlern ednmek veya üst hakkı tess ettrmek suretyle yatırım yapablr, 12- Yapılacak bağışların üst sınınrun genel kurul tarafından belrlenmes, bu sının aşan tutarda bağış yapılmaması, yapılan bağışların dağıtılablr kar matrahına eklenmes, bağışların Sermaye Pyasası Kanunu ve lgl mevzuata aykınlık teşkl etmemes, gerekl özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl çnde yapılan bağışların genel kurulda ortakların blgsne sunulması şartıyla, kend amaç ve konusunu aksatmayacak şeklde Türk Tcaret Kanunu'nun 522. Maddes uyarınca şrketn yönetcler, çalışanlan ve şçler çn

4 - rz tess, fabrka, teçhzat ve motorlu araçlan kralamak, satın almak, şrket lehne hakları le ktsap etmek, sahp olduğu malları stedğ şeklde tasarruf etmek. 3- Grştğ ş ve taahhütlern cap ettğ hallerde, başkalarına at menkul ve gayrmenkul mallar üzernde şrket lehne rehn ve potek tess ve tescl ettrmek veya bunlar üzernde her türlü hakları ktsap edeblmek, gerektğ takdrde şrketn menkul ve gayrmenkul mallarını potek ve rehn etmek, Şrket' n faalyetler çn, üçüncü kşlere kefalet, temnat, rehn ve potek vermek, potek, rehn ve benzer ayn hakları terkn etmek ve çözmek. Şrketn kend adına ve 3. Kşler lehne garant, kefalet, temnat vermes veya potek dahl rehn hakkı tess etmes hususlarında sermaye pyasası mevzuatı çerçevesnde belrlenen esaslara uyulur. 4- Şrket, Sermaye Pyasası Kanunu'nun 15. maddesnn son fıkrası hükümler saklı kalmak kaydıyla, İştrak ettğ şrketlern htyacı olan her türlü malı ç pyasadan ya da dış pyasadan almak, thal etmek ve ştrak ettğ şrketlern mallarını hraç etmek. 5- Sermaye Pyasası ve lgl mevzuat hükümlerne uymak kaydıyla, şrket genel kurulunun onayı alınarak, her türlü tahvl ve menkul kıymet çıkarmak. 6- Gerektğnde mevzuat hükümler dahlnde yabancı personel sthdam etmek, nakd ve gayr nakd kredler temn etmek, bu konularda bağlı ortaklıklarına, ştraklerne, yönetmne katıldığı kuruluşlara, yapmış olduğu ş ortaklığı ve ş rtfaklarına yatınm danışmanlığı faalyet ntelğnde olmamak kaydıyla her çeşt danışmanlık yönetm ve organzasyon hzmetler vermek. 2- Amaçlarına uygun olarak faalyetn devam ettrmek ve gelştrmek ıçın, gayrmenkuller le gayrmenkul ntelğndek hakları satın almak, nşaat yapmak, nşaat yaptırmak, bunları satmak, kısmen veya tamamen kraya vermek, başkalarına at bna, tess, fabrka, teçhzat ve motorlu araçları kralamak, satın almak, şrket lehne hakları le ktsap etmek, sahp olduğu malları stedğ şeklde tasarruf etmek. 3- Grştğ ş ve taahhütlern cap ettğ hallerde, başkalarına at menkul ve gayrmenkul mallar üzernde şrket lehne rehn ve potek tess ve tescl ettnnek veya bunlar üzernde her türlü hakları ktsap edeblmek, gerektğ takdrde şrketn menkul ve gayrmenkul mallarını potek ve rehn etmek, Şrket'n faalyetler çn, üçüncü kşlere kefalet, temnat, rehn ve potek vermek, potek, rehn ve benzer ayn hakları terkn etmek ve çözmek. Şrketn kend adına ve 3. Kşler lehne garant, k5fıııs(1~~"'a~~rmes veya potek dahl rt~ ~.:_~).~~es'~+s hususlarında serma ıe: l'y~asl\ ~fuey tı çerçevesnde belrlene ı ~;~~~~J.~. L -, '--/ '- 1/ 4- Şrket, Sermay Pyas.,,, ı,:ın. 'nun 21. Maddes hükmü ydıyla, Yukarıda gösterlen faalyetlerden başka lerde şrket çn faydalı ve lüzumlu görülecek ve kanunların müsaade ettğ şlere grşlmek ştrak ettğ şrketlern stenldğ takdrde Yönetm Kurulu'nun önersne dayanılarak lgl Bakanlık le thal etmek ve ştrak ettğ şrketl' Sermaye Pyasası Kurulu'nun zn alınd~~_.:1-.. k Ş. k. " dl -/...4:::::_' ınraç etme. sonra ır et'ın ana söz eşmesının ta ı MR:Ullll~1 -\O..,,. ermaye Pıyasası onaylanmak üzere Genel gerekr. htyacı olan her türlü malı ç pyasadan ya da dış pyasadan ~ l'?~hü1~1ferne uymak ka ul kı çı llarını ve lgl mevzuat ı la, her türlü tahvl ".ı>:

5 - ~.~.a:aıııı: _ 6- Gerektğnde mevzuat hükümler dahlnde yabancı personel sthdam etmek, Yukanda gösterlen faalyetlerden başka lerde şrket çn faydalı ve lüzumlu görülecek ve kanunların müsaade ettğ şlere grşlmek stenldğ takdrde Yönetm Kurulu'nun önersne dayanılarak lgl Bakanlık le Sermaye Pyasası Kurulu'nun zn alındıktan sonra Şrket'n ana sözleşmesnn tadl metnnn onaylanmak üzere Genel Kurul'a sunulması gerekr.! ES METIN Şrketn Merkez ve Şubeler (15 Hazran 2012 tarh 8091 Sayılı T.T.S.G.) Madde - 4: Şrketn merkez İSTANBUL'dur. Adres 29 Ekm Cad. No:23 Fnans Blok Kat:5 l/b Yenbosna- BahçelevlerIİSTANBUL' dur. Şrketn Merkez ve Şubeler Madde-4: Şrketn merkez İSTANBUL'dur. Adres 29 Ekm Cad. İhlas Plaza No: II C/51 Yenbosna- Bahçelevler/tST ANBUL' dur. Adres değşklgnde yen adres, tcaret sclne tescl ve Türkye Tcaret Scl Gazetes'nde lan Adres değşklğnde yen adres, tcaret sclne ettrlr ve ayrıca lgl bakanlığa bldrlr. Tescl tescl ve Türkye Tcaret ~jept~~~st.'nde ve lan edlmş adrese yapılan teblgat şrkete lan ~ttrlr ve ayrıca lg~r~jğ~-bfd'~\r. yapılmış sayılır. Tescl ve lan edlmş ~escıl ve lan edlmş t-~s:"rapı.l~.j~b~~.t adresnden aynlmış olmasına rağmen, yen şırkete yapılmış sayılır., ~~cıj ~,l.aw~ı~ adresn süres çnde tescl ettnnemş şrket adresnden aynlmış ol ~ 1I1~ 1 '6en ~ çn bu durum fesh sebeb sayılır. Aynı adresn süres çnde tesc ~. '[~t merkezde olmak kaydıyla ya da adres çn bu durum fesh sebebı _. Ir. Aynı değşklğ çn esas sözleşmede degşklk merkezde olmak kaydıyla ya da adres yapmak zorunlu degldr. Merkez değşklğ değşklğ çn esas sözleşmede değşklk esas sözleşme değşklğ gerektrr. Şubeler yapmak zorunlu degldr. Merkez değşklğ Gazantep ve İzmr olup şrket, Sermaye ~sas. ~özleşme.değşkl~.g~rekt~~...futc. Pyasası Kurulu ve lgl bakan1ığa blg vermek ızmır de şubesı olup, ılgılı mercı ~' blgı şartı le yurt çnde ve dışında şubeler, bürolar, vererek yurt çnde ve dışj.l!. beler, bürolar, satış mağazaları, depolar, ajanslıklar ve satış mağazaları, depolar, ajanslıkjar ve muhabrlkler açablr. Şrket merkez v muhabrlkler açablr. Şrket merkez ve şubelernn herhang br sebeple adre#rr;deı.-:;,.lernn herhang br sebeple adreslernde meydana gelen degşklkler Sennay ~)~~~ ~a gelen degşklkler lgl merclere Kuruluna bldrlr. ;;'.r-: t l ( E.ı - \ - ı,' 1~ ~ -,.:,

6 , ES METIN YENIMETIN Sermaye ve Hsseler (26 Mayıs 2011tarh 7823 Sermaye ve Paylar sayılı T.T.S.G.) Madde - 6: MADDE - 6: Şrket, 2499 Sayılı Kanun hükümlerne göre kayıtlı sermaye sstemn Şrket, Sermaye Pyasası Kanunu hükümlerne kabul etmş ve Sermaye Pyasası Kurulu'nun göre kayıtlı sermaye sstemn kabul etmş ve tarh ve 105 sayılı zn le bu ssteme Sermaye Pyasası Kurulu'nun tarh geçlmştr. ve 105 sayılı zn le bu ssteme geçlmştr. Şrketn kayıtlı sermayes TL Şrketn kayıtlı sermaye tavanı (yüzellmlyontl) olup, her br 1 Kuruş tbar TL (yüzellmlyontl) olup, her br 1 Kuruş değerde ı (on beş mlyar) adet tbar değerde (on beş mlyar) paya bölünmüştür. adet paya bölünmüştür. Şrketn ödenmş sermayes Şrketn çıkarılmış sermayes (yetmşdokuzmlyonbeşyüzkırkkbnbeşyüzotu (yetm şdokuzmlyonbeşyüzkırkkbnbeşyüzot zsekz Türk Lrası) TL'dr. uzsekz Türk Lrası) TL'dr. Şrketn öncek sermayesını teşkl eden Şrketn öncek sermayesn teşkl eden (otuzaltımlyon) TL daha önce (otuzaltımlyon) TL daha önce tamamen ödenmştr. Ancak, Şrketn sermayes tamamen ödenmştr. Ancak, Şrketn sermaye azaltım mevzuatı ve Bakırköy 6'ncı sermayes sermaye azaltım mevzuatı ve Aslye Tcaret Mahkemesnn D. İş Bakırköy 6'ncı Aslye Tcaret Mahkemesnn Sayılı Blrkş raporu çerçevesnde /37 D. İş Sayılı Blrkş raporu (onkmlyondörtyüzyrmüçbnbeşyüzotuzüç) çerçevesnde,,_.,_ TL azaltılarak (onkmlyondörtyü~)ü~ü~blı;~ş: otuzüç),:t',~~\ (yrmüçmlyonbeşyüz TL a*zalalı({ ~aı ;~~?'~,; yetmşaltıbndörtyüzatmışyed) TL'ye (yrmüçmlyonb..wz' ' /.,,~~\\ ~ ~ \ ndrlmştr. yetmşaltıbndö '''' t; ~ J :')j TL'ye Bu defa artınlan ndrlmştr. ~:... ~ '* ;~ (ellbeşmlyondokuzylzatmışaltıbnyetmşbr) Bu defa ~~5, TL, İhlas Madenclk A.Ş.'nn tüm aktf ve (ellbeşmlyondokuzyüzatmışaltıbnyetmş~!u pasflernn, br kül (bütün) halnde, 5520 Sayılı TL, İhlas Madenclk A.Ş. 'nn tüm ~ Kurumlar Vergs Kanunu'nun 19'ncu ve 20'nc pasflernn, br kül (bütü Hnae, 5520 maddeler le Türk Tcaret Kanunu'nun 451 'nc Sayılı Kurumlar Vergs Kanunu'nun 19'ncu ve dğer lgl maddeler ve Sermaye Pyasası ve 20'nc maddeler le Türk Tcaret mevzuatı hükümlerne uygun olarak hazırlanan Kanunu'nun 451 'nc ve dğer lgl maddeler Brleşme sözleşmes çerçevesnde ve Sermaye Pyasası mevzuatı hükümlerne alınması suretyle gerçekleştrlen "ıı{;leşm ~ olarak hazırlanan Brleşme sözleşmes sonucunda karşılanmış ve sözkonus ; fk c;, " ç.: sınde devır alınması suretyle ortaklanna payları oranında verlmştlt.. ~..,erçe r ştrle s~n.u~. \\">,o().:y "ll. ıl v ke;ıerln, \.. ı Il! ı: ı: ı t r ', t < I ' I. r

7 ~~~'t;'ft~e~,," Sermaye Pyasası Kurulunca verlen kayıtlı sermaye tavanı zn, yılları (5 yıl) çn geçerldr yılı sonunda zn verlen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dah, 2013 yılından sonra yönetm kurulunun sermaye artınm kararı alablmes çn; daha önce zn verlen tavan ya da yen br tavan tutarı çn Sermaye Pyasası Kurulundan zn almak suretyle genel kuruldan yen br süre çn yetk alması zorunludur. Söz konusu yetknn alınmaması durumunda şrket kayıtlı sermaye sstemnden çıkmış sayılır. Sözkonusu değşm le lgl olarak ortaklann sahp oldukları paylardan doğan haklan saklıdır. İşbu esas sözleşmede yer alan "Türk Lrası" bareler yukarıda belrtlen Bakanlar Kurulu Karan uyarınca değştrlrnş barelerdr. Sermayey temsl eden paylar kaydleştrme esasları çerçevesnde kayden zlenr Yönetm kurulu Sermaye Pyasası Kanunu hükümlerne uygun olarak, gerekl gördüğü zamanlarda nama veya hamlne yazılı pay hraç ederek, çıkarılmış sermayey kayıtlı sermaye tavanına kadar artırmaya yetkldr. Aynca yönetm kurulu, mtyazlı veya tbar değernn üzernde pay çıkarılması, pay sahplernn yen payalma haklarının sınırlandırılması konusunda veya mtyazlı pay sahplernn haklarını kısıtlayıcı ntelkte kararlar alablr. ~~.;?, 'JI ı.in:ı...,'- h' ı..\" J1 -.~ LL -t.<:".~''j 1.y'.,.'\\ r,.., 'l) /.-:--- ~ '". '\\ ı' ~ " / ".' 13...~ c. \\ 1,\,"lı td "--':~., 1 ':;.. ~ "ı.:.:::,. ~~ \ c;. :.1'" }J ' "" '- "...,. //,; ".. ; '_" ~~,-' Il cb.1* ~f ~~ ortaklarına payları oranında verlmştr. Sermaye Pyasası Kurulunca verlen kayıtlı sermaye tavanı zn, yılları (5 yıl) çn geçerldr yılı sonunda zn verlen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dah, 2013 yılından sonra yönetm kurulunun sermaye artırım kararı alablmes çn; daha önce zn verlen tavan ya da yen br tavan tutarı çn Sermaye Pyasası Kurulundan zn almak suretyle genel kuruldan yen br süre çn yetk alması zorunludur. Söz konusu yetknn alınmaması durumunda şrket kayıtlı sermaye sstemnden çıkmış sayılır. Sözkonusu değşm le lgl olarak ortakların sahp oldukları paylardan doğan hakları saklıdır. Yönetm kurulu Sermaye Pyasası Kanunu hükümlerne uygun olarak, gerekl gördüğü zamanlarda nama veya hamlne yazılı pay hraç ederek, çıkarılmış sermayey kayıtlı sermaye tavanına kadar artırmaya yetkldr. Şrket sermayesım temsl eden paylar adet olup, her br br kuruş tbar değere sahptr. Sermayey temsl eden payların tamamı hamlne çıkarılmıştır. Sermayenn tamamı ödenmedkçe yen pay çıkarılamaz. Aynca Yönetm Kurulu, mtyazlı veya tbar değernn üzernde veya altında pay çıkarmaya ve pay sahplernn yen payalma haklarım kısmen veya tamamen sınırlandırmaya yetkldr. Yönetm Kurulunun mtyazlı veya tbar değernn üzernde veya altında pay çıkarmaya ve pay sahplernn yen payalma haklarım kısmen veya tamamen sınırlandınnaya lşkn kararları Sermaye Pyasası mevzuatı ve Türk Tcaret Kanununun \.N.. Q.<7~",,~}.. rledğ esaslar çerçevesnde uygulanır. t : '" ~:7 ~!J f c; lo &na hakkım kısıtlama yetks, pay.ı{ faj r;: (( ~. İjterı:arasında eştszlğe yol açacak şeklde ı;.'" -e,~_ 1 \ "\,., "",.ıd az. '-.~... '~" ~~ ~./. ı' _~

8 ESKIMET N Yönetm Kurulu Madde - 11: Şrketn şler ve dares genel kurul tarafından seçlecek beş veya yed üyeden oluşan br yönetm kurulu tarafından yürütülür. Yönetm Kurulu üye krterler, seçm, görev süreler, çalışma esasları, görevalanları ve benzer konular Türk Tcaret Kanunu, Sermaye Pyasası Kanunu ve dğer mevzuat hükümlerne göre gerçekleştrlr. Yönetm kurulunda Sermaye Pyasası Kurulu'nun kurumsal yönetme lşkn düzenlemeler uyarınca belrlenen asgar sayıda bağımsız üye bulunur. Yönetm Kurulunda görevalacak üyelern ntelkler Sermaye Kurulu'nun kurumsal yönetme düzenlemelerne göre tespt edlr. bağımsız Pyasası lşkn Yönetm Kurulu Madde-ll: Şrketn şler ve dares genel kurul tarafından seçlecek beş veya yed üyeden oluşan br yönetm kurulu tarafından yürütülür. Yönetm Kurulu üye krterler, seçm, görev süreler, çalışma esasları, görevalanları ve benzer konular Türk Tcaret Kanunu, Sermaye Pyasası Kanunu ve dğer mevzuat hükümlerne göre gerçekleştrlr. Yönetm Kurulunda görevalacak bağımsız üyelern aded ve ntelkler Sermaye Pyasası Kurulu'nun kurumsal yönetme lşkn düzenlemelerne göre tespt edlr. Yönetm kurulu üyelernn pay sahb olması zorunlu değldr. Tüzel kşler yönetm kuruluna seçleblr. Yönetm kurulu üyes olan tüzel kş, kend adına tescl edlmş bulunan kşy her an de' ~J;:-~~~,..." ~O;".? "c. ESKIMET N YE Yönetm Kurulu Toplantılan (1 ı tarh ve 1911 sayılı T.T.S.G.). '1'\ ı Madde -14: Yönetm kurulu şrket şlernn ve - şlemlernn gerektrdğ zamanlarda toplanır. Yönetm kurulu şrket şw~n ve şlemlernn Ancak yönetm kurulu nun en az ayda br defa gerektrdğ zamanl~da toplanır. Ancak: toplanması zorunludur. Yönetm Kurulu başkan yönetm kurulu nun en az ayda br defa veya Başkan vekl' nn çağrısı üzerne toplanır. toplanması zorunludur. Yönetm Kurulu Toplantı şrket merkeznde veya şubelernde başkan veya Başkan vekl' nn çağrısı üzerne yapılableceğ gb, Yönetm kurulunun uygun toplamı:. Toplantı şrket merkeznde veya bulacağı br yerdede yapılablr. Ortaklığın şubelerınde Yıllık yönetm kurulu raporu Sermaye pyasası yapılableceğ gb, Yönetm kurulunun uygun kurulunca tesbt olunacak şekl ve ~,~~lac~ğı br yerdede yapılablr. dahlnde düzenlenr. /.~..., * ~ll.~tım kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ıt;::.f>~".'-" ı!.' oplanır ve kararlarını toplantıda ~'1 :.~ J ul ğu le alır. <' t

9 - ES Yönetm Kurulunun Görevler Madde - ıs: Yönetm kurulu şrket şlernn Madde - ıs: Yönetm Kurulunun Görevler yürütülmes ve kuruluş amacı le lgl her türlü bağlantıların ve şlern yapılması konusunda tam Yönetm kurulu şrket şlernn yürütülmes ve yetkye sahptr. kuruluş amacı le lgl her türlü bağlantıların Özellkle: ve şlern yapılması konusunda tam yetkye Şrket İşler ıçın gerekl gördüğü sahptr. gayrmenkuller satın almak, kralamak ve Özellkle: satmak. Şrket İşler Şrketn sahp olduğu gayrmenkuller potek gayrmenkuller etmek ve menkul mallarını karşılık göstermek satmak. suretyle kred temn etmek. Şrketn sahp olduğu gayrmenkuller potek Şrketn genel koordnatör, genel müdür, genel etmek ve menkul mallarını karşılık göstermek müdür yardımcıları, müdür ve dğer personeln suretyle kred temn etmek. tayn ve bunların ücretlern ve dğer Şrketn Sermaye Pyasası Mevzuatı hükümler ödemelern tesbt etmek ve gerekrse bu saklı kalmak kaydıyla genel koordnatör, genel görevllern şlerne son vermek. müdür, genel müdür yardımcıları, müdür ve Murabbas üyeler le yönetm kurulu üyelernden dğer personeln tayn ve bunların ücretlern şrkette belrl görev yapanlara ücret, yolluk, ve dğer ödemelern tespt et -'. ~(ekrse krarnye, prm gb her türlü ödeneklern bu görevllern şlerne son r({1e~: III.~.~. :'\ mktarını tesbt etmek. Genel kurul tarafından $~f~ı~~~\g~;~k~ Genel kurul, olağan ve olağanüstü toplantılara ücretler dışında murahht';u}eel~r-'lc;')yöhe1m çağırmak ve toplantıların gündemlern kurulu üyelernden ş~:u~ \ b~r' ;,~ı" düzenlemek. yapanlara ücret, yolluk, kr~ye:ıjpm$!r Şrketn blanço, kar-zarar hesaplarını türlü ödeneklern mktarını te~?"" düzenlemek, ve saf karın dağıtımına, lşkn Genel kurul, olağan ve olağanüstü toplantılarg, önerler hazırlayarak genel kurulun onayına çağırmak ve toplantıların ~~~14nı~ sunmak,bunları denetçye vermek ve denetç düzenlemek.,., raporları le brlkte tümünü genel kurul Şrketn blanço, kar-zarar hesaplarını toplantısından en az onbeş gün önce ortakların düzenlemek ve saf karın dağıtımına, lşkn,i ncelemelerne açık tutmak ve bunu genel kurul önerler hazırlayarak genel kurulun onayına toplantı lanlarında belrtmek. sunmak, toplantı ve lan günler harç olmak Genel kurul tarafından alınan kararları üzere genel kurul toplantısından en az üç hafta uygulamak. önce ortakların ncelemelerne açık tutmak ve Şrket lehne yurt ç ve yurt dışı ~ıaarf'. ~u genel kurul toplantı lanlarında belrtmek. kuruluşlarından her çeşt kred sağl~~ ~c,v~ et\,kurul tarafından alınan kararları stkrazları akdetmek..4.' ":-:~~..:.r J;arl. n,..., ~. ket hne çn gerekl gördüğü satın almak, kralamak ve

10 Türk tcaret kanunu hükümler dahlnde tahvl hracına lşkn önerler hazırlamak. Şubeler ve sına tessler açmak ve kapamak. Şrket bünyesnde uygulanacak yönetmelkler çıkarmak. Senelk bütçe, ş programları ve personel kadrosu le organzasyon planlarını yapmak ve değştrmek yönetm kurulunun görevlerndendr. İş bu yetkler sımrlayıcı olmayıp, gerek kanun ve gerekse ana sözleşme le yasaklanmamış genel kurul kararı gerektrmeyen hususların tümü yönetm kurulu tarafından karara bağlanır ve.uygulanır. ve kuruluşlarından her çeşt kred sağlamak ve stkrazları akdetmek. Şubeler ve sına tessler açmak ve kapamak. Şrket bünyesnde uygulanacak çıkarmak. yönetmelkler Senelk bütçe, ş programları ve personel kadrosu le organzasyon planlarını yapmak ve değştrmek yönetm kurulunun görevlerndendr. İş bu yetkler sımrlayıcı olmayıp, gerek kanun ve gerekse ana sözleşme le yasaklanmarnış ve genel kurul kararı gerektrmeyen hususların tümü yönetm kurulu tarafından karara bağlarnr ve uygulanır. Şrketn Temsl Ve İlzamı (15 Hazran 2012 Şrketn Temsl ve İ, '::~ \~/,-; ",! ~ ~! tarh 8091 Sayılı T.T.S.G.) Madde -16: '«.~. -( -.t ALL v ~:...d Madde -16: Şrketn yönetm ve dışarıya karşı temsl Yönetm Kuruluna attr. Yönetm Şrketn yönetm ve dışarıya arşı temsl Kurulu şrket şlernn yürütülmes çn sahp Yönetm Kuruluna attr...ıı. olduğu yetklern tümünü ya da br kısmını Türk Yönetm kurulu, yönetm yetk-.~,vty sorumlulukları kısmen veya tamame~r veya Tcaret Kanununun lgl hükümler ".OJ brden fazla yönetm kurul J Üyesne veya çerçevesnde üyeler arasından seçeceğ br. üçüncü br kşye devretmeye yetkldr. Bu muralıhas üyeye devredebleceğ gb, hsse durumda, yönetm kurulu Türk Tcaret sahb olmayan Genel Müdür veya müdürlere de devredeblr. Kanunu'nun 'nc maddesne uygun br yönerge düzenler, Yönetm Kurulu, muralıhas üye ve Genel Yönetm Kurulunun Müdürün yetklern ve çalışma koşullarını tayn alacağı karar üzerne, ve tespt eder. Şrket tarafından verlecek her Şrketn temsl yetks yönetm kurulu üyelernden brne ya da br veya daha türlü belgelern, çeklern, senetlern, faturaların fazla muralıhas üyeye veya müdür olarak yapılacak şlem ve akt olunacak sözleşmelern üçüncü kşlere devredeblr. En az br yönetm şrket lzam edeblmes çn, bunların şrket kurulu üyesnn temsl yetksn haz olması ünvanı altına konmuş, şrket temsle yetkl ksl ışı enn.. ımzasını taş ıması artt Ş' k t t '1 şarttır. Temsle yetkl kşler ve bunların Ş ır. ır e ı emsı ve ı "I zama ye tk ı"mzal ı ı ı ann tescl escı ve~4. :o...,_...t~ms1şekllern anı -, ", gösterr kararın noterce ı zorunludur..~~..,c, ~". ~ }~ış suret t~aret s~~~de tesc~l ve ı~ Ş. k 't' t lt k rı 'Cx V -"- ır etı, ıcare unvanı a ına onm ~ e eglıkçe, temsl yetksnn devn geçerlı on...,ı t'., :;: maz. Iı Temsl sınırlandırılmasr; r ıl ı "o' ; t, [. f r

11 Kurulu'nun k üyesnn mzalan lzam eder. Gerek görülmes halnde, şbu yönetm, temsl ve lzam yetkler Genel Koordnatör, Genel Müdür, Müdürlerden brne, brkaçma bırakablr. ynyet sahb üçüncü kşlere karşı hüküm fade etmez; ancak, temsl yetksnn sadece merkezn veya br şubenn şlerne özgülendğne veya brlkte kullanılmasına lşkn tescl ve İlan edlen sınırlamalar geçerldr. Türk Tcaret Kanunu'nun ve 375.'nc maddes hükümler saklıdır. Yönetm Kurulu, murahhas üye ve Genel Müdürün yetklern ve çalışma koşullarını tayn ve tespt eder. Şrket tarafından verlecek her türlü belgelern, çeklern, senetlern, faturalann yapılacak şlem ve akt olunacak sözleşmelern şrket lzam edeblmes çn, bunlann şrket ünvanı altına konmuş, şrket temsle yetkl kşlern mzasını taşıması şarttır. Şrket temsl ve lzama yetkl mzaların tescl ve lanı zorunludur. Yönetm kurulu, tcar mümessl ve tcar vekller atayablr. ESKIMET N M urakıplar ( tarh ve 1911 sayılı Denetç T.T.S.G.) Madde - 18: Madde - 18: Genel kurul ortaklardan veya ortak olmayanlardan en çok üç yıl çn br veya brden fazla denetç seçer. Bunlann sayısı beş geçemez. tık murakıp olarak Türkye Cumhuryet Vatandaşı Kavaklı Mh. Kahraman Sk. Gözde Ap. No: 14/4 Gazantep adresnde kamet eden F.Önder Okan, yne Türkye Cumhuryet Vatandaşı Kolejtepe Mah, Mühends evler sk. No:3/4 Gazantep adresnde /fp-- " :;r... "'~~~ kamet eden Cafer Özcan br yıl süre le şr~~! murakıbı olarak seçlmşlerdr. // cc" '\ Denetçler, Türk Tcaret Kanunu' n 7~53~ c:,.~ \ maddelernde sa lan örevler~; am*,:. ) Denetç, Sermaye Pyasası Kanunu, Türk Tcaret Kanunu ve lgl mevzuata uygun olarak şrkethen:.-'~ıunca seçlr. '/? ~~ ~?,',.ı. qnj.~ V c>' - I'.~ " #':t>~ 11 1 ~,~ or '\ 1 "...,~'.-'7"., ' ",~..':;'""(''';~~'''''\S ~ \ c ~ \1;»:«: ". \ '~.~"... ':,..,. "- ~V ~. ~''''(.'c.. f [.

12 yükümlüdürler. Denetçler raporu'nun sermaye pyasası kurulunca tesbt olunacak şeklde ve esaslar dahlnde düzenlenmes zorunludur. ESKİMETIN YENİMETN Murakıplan Görevler Madde - 19: Murakıplar Türk Tcaret Kanunu nun 353. maddesnde sayılan, görevler, yapmakla yükümlü olmaktan başka şrketn y br şeklde yönetmnn sağlanması ve şrket çıkarlarının korunması hususunda gerekl görecekler bütün tedbrlern, alınması çn yönetm kuruluna önerde bulunmaya ve gerektğ takdrde genel kurulu toplantıya çağırmaya ve toplantı gündemn saptamaya, Türk Tcaret Kanunu nun 354. maddesnde yazılı raporu düzenlemeye yetkl ve görevldr. Öneml ve acele nedenler ortaya çıktığı takdrde murakıplar yetklern derhal kullanmak zorundadırlar. Murakıplar kanun ve ana sözleşme le kendlerne verlen görevler y yapmamaktan dolayı müteselslen sorumludurlar. Denetçnn Görev Madde-19: Denetç, Türk Tcaret Kanunu, Sermaye Pyasası Kanunu ve lgl mevzuat hükümler gereğnce görev yapar. ESKIMET YENIMET N Murakıpların Ücret Madde - 20: Murakıpların ücret genel kurul tarafndan tesbt edlr. Denetçnn Ücret Madde-20: Denetçnn ücret, Türk Tcaret Kanunu ve Sermaye Pyasası Kanunu hükümlerne göre J.!tlenr.. "'~, L ı t ~

13 .;. _--: WL ES ME TİN Genel Kurul (15 Hazran 2012 tarh 8091 Sayılı TT.S.G.) Madde - 21: Şrketn pay sahpler senede en az br defa genel kurul halnde toplanır. Kanuna ve esas sözleşme hükümlerne uygun olarak toplanan genel kurul, pay sahplernn tümünü temsl eder. Genel kurullar olağan veya olağanüstü toplanır. Olağan genel kurul hesap dönemnn sonundan tbaren üç ay çersnde ve senede en az br defa toplanır. Bu toplantıda, Sermaye Pyasası Mevzuatı ve Türk Tcaret Kanununun lgl maddelernde yazılı konular ncelenerek gerekl kararlar alınır ve blglendrmeler yapılır. Olağanüstü Genel Kurullar şrket şlernn gerektrdğ hal ve zamanda Türk Tcaret Kanunu ve Sermaye Pyasası Mevzuatı ve bu Esas Sözleşme' de yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararlan alırlar. Genel Kurul Madde - 21: Şrketn pay sahpler senede en az br defa genel kurul halnde toplanır. Kanuna ve esas sözleşme hükümlerne uygun olarak toplanan genel kurul, pay sahplernn tümünü temsl eder. Genel kurullar olağan veya olağanüstü toplanır. Olağan genel kurul hesap dönemnn sonundan tbaren üç ay çersnde ve senede en az br defa toplanır. Bu toplantıda, Sermaye Pyasası Mevzuatı ve Türk Tcaret Kanununun lgl maddelernde yazılı konular ncelenerek gerekl kararlar alınır ve blglendrmeler yapılır. Olağanüstü Genel Kurullar şrket şlernn gerektrdğ hal ve zamanda Türk Tcaret Kanunu ve Sermaye Pyasası Mevzuatı ve bu Esas Sözleşme'de yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararları alırlar. Şrketn Yönetm Kurulu, Genel Kurulun çalışma esas ve usullerne lşkn kuralları çeren br ç yöner r ~r<1r;' ~. ES YEN Toplantı Yer (15 Hazran 2012 tarh 8091 Toplantı Yer Sayılı T.TS.G.) Madde- 22: Madde- 22: Genel Kurullar şrket merkeznn Genel Kurul toplantıları şrketn ~~rı~ bul~duğu lstanb~l. vey.a şubelernn bulunduğu bnasında veya dare mer\~n~~ulunduğu Gazıantep ve İzmır ıllennde toplanır. ~r-;~zhrn elverşl br yernde t~!ılanır. 13

14 - ESKİMETİN YENİMETİN Toplantı da Komser Bulunması (15 Hazran Toplantıda Bakanlık Temslcs Bulunması: 2012 tarh 8091 Sayılı T.T.S.G.) Madde - 23: Madde - 23: lgl mevzuatta komser bulunma zorunluluğuna lşkn br stsna tanınması hal saklı olmak üzere gerek olağan ve gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında lgl Bakanlık Komser'nn bulunması ve toplantı zabıdarını lgllerle brlkte mza etmes şarttır. İlgl mevzuatta Bakanlık Temslcs bulunma zorunluluğuna lşkn br stsna tanınması hal saklı olmak üzere gerek olağan ve gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında lgl Bakanlık Temslcs'nn bulunması ve toplantı zabıtiarını lgllerle brlkte İmza etmes şarttır. ESKİMETIN YENıMETIN Toplantının Yapılışı Madde - 25: Genel kurul toplantılarına yönetm kurulu başkanı başkanlık eder. Ayrıca k katp üye genel kurul tarafından seçlr. Genel kurul toplantılarında hazır bulunanlar, tarafından zabıt mzalanır. Başkan genel kurul görüşmelernn usulüne uygun yapılmasını, kararların ve tutanağın kanuna ve ana sözleşme hükümlerne uygun alınmasını ve tutulmasını sağlar. Toplantının Madde-2S: Yapdışı Genel kurul çalışmalarını, Gümrük ve Tcaret Bakanlığı düzenlemelerne uygun olarak Yönetm Kurulu tarafından hazırlanan ve Genel Kurul'ca onavl~ç yönergeye göre ~~ yürütür. ;;". ı~~~""-,,,- \ 1 ~..! \\. -,,,',~ ~,<.;. ~.'..:;~. ~ ~;-:-;~~ ~ :J.~ ~ IJ _ "',,,.., ı " :.,- \ ~.:... ~ ~... ~' ':. t,.' ~~;.(,,(»: ;"J)t L." <,_~:;.y ~ ~ 1 ES YENIMET N. Genel Kurul Tutanağı Genel Kurul Tutanağı Madde-30 Genel kurul görüşmelernde alınan kararlar, muhtelf kararların muhalefet nedenleri başkanlık dvanı tarafından genel kurul tutanağı şeklnde düzenlenr. Tutanak ~~lskanlık dvanı ve lgl bakanlık temslcs "'. dan mzalanır. Yönetm kurulu, genel ~ tanağını noterce tasdkl br suretn \ - e a verr. Tes

15 Tescl ve lana tab hususları tescl ve lan ettrr. ve lana tab hususları tescl ve lan ettrr. ESKİ METIN YENİ METIN Senelk Raporlar Madde-33: (15 Hazran 2012 tarh 8091 Sayılı T.T.S.G.) Ortaklar blanço, kar ve zarar cetvellern Yönetm ve Denetm Kurulu raporlarını Sermaye Pyasası Kurulu tarafından tespt edlecek şekl ve esaslar dahlnde düzenler. Yönetm Kurulu ve murakıp raporu le senelk blançolar, Genel Kurul Toplantı tutanağından ve Genel Kurulda hazır bulunan hssedarların sm ve hsse sayısını gösteren cetvelden kşer nüsha Genel Kurulun son toplantı gününden tbaren en geç br ay çnde lgl Bakanlığa gönderlecek veya toplantıda hazır bulunan komsere verlecektr. Kurulca düzenlenmes öngörülen mal tablo ve raporlar le bağımsız denetm raporu Kurulca belrlenen usul ve esaslar dahlnde Kurula gönderlr ve kamuya duyurulur. Senelk Raporlar Madde-33: Yıllık mal tablo ve raporlar le bağımsız denetm raporu, Sermaye Pyasası Kurulu düzenlemelerne uygun olarak hazırlanır, Sermaye Pyasası Kurulu'na kamuya duyurulur, Türk Tcaret Kanunu'nun lgl hükümlerne uyulur.! ı t ES Karın Dağıtımı (25 Nsan 2001 tarh 5281 sayılı T.T.S.G.) Madde - 35 Şrketn umum masrafları le A. Kann Dağıtımı muhtelf amortsman gb, şrketçe ödenmes ve Kann Madde-35 Dağıtımı ve Kar Payı Avansı Şrketn faalyet dönem sonunda tespt edlen ayniması zarur olan meblağlar le şrket tüzel gelrlerden, Şrketn genel gderler le muhtelf kşlğ tarafından ödenmes zorunlu vergler.. amortsman gb şrketçe ödenmes veya h~s~p ~enes sonunda te~pt olunan ge~~.~~ası zorunlu olan mktarlar le şrket tüzel düşüldükten sonra gerıye kalan,e ~l!ık ~~~~ tarafından ödenmes zorunlu vergler blançoda görül_e~saf ~net) kar varsa{ııgeç;ı. ü~üldwaen sonra gerye ka1anve yıllık zararlannın duşü1mesmden sonra,,\~a9ı» <e-. /. a örülen döne varsa e m ț, II Iı, r 'ı ı f l I.. t

16 ,...-_... aşağıda gösterlen şeklde tevz olunur. Brnc Tertp Kanun Yedek Akce: a) % 5 ' Kanun yedek akçeye ayrılır Brnc Teınettü : b) kalandan Sermaye Pyasası Kurulunca saptanan oran ve mktarda brnc temettü ayrılır. ıknc Temertl: c) saf kardan a,b,bentlernde belrtlen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı umum heyet kısmen veya tamamen knc temettü hsses olarak dağıtmaya veya favkalade yedek akçe olarak ayırmaya yetkldr. İknc Tertp Kanun Yedek Akçe: d) Pay sahpleryle kara ştrak eden dğer kmselere dağıtılması kararlaştınlmış olan kısımdan ödenmş sermayenn % 5 ' oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutann onda br Türk Tcaret Kanunu'nun 466. maddesnn 2.fıkrası 3.bend uyannca knc tertp kanun yedek akçe olarak ayniır. e) Yasa hükmü le aynıması gereken yedek akçeler le esas sözleşmede pay sahpler çn belrlenen brnc temettü aynlmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına ertes yıla kar aktanlmasına ve brnc temettu ödenmedkçe yönetm kurulu üyeler le memur, müstahdem ve şelere kurucu ntfa sened sahplerne mtyazlı pay sahplerne, çeştl amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve benzer ntelktek kşlkurumlara kardan pay dağıtılmasına karar verlemez. zararlarının düşülmesnden sonra, sırasıyla aşağıda gösterlen şeklde tevz olunur: Genel Kanun Yedek Akçe: a) % 5' kanun yedek akçeye ayrılır. Brnc Kar Payı: b) Kalandan, varsa yıl çnde yapılan bağış tutannın laves le bulunacak meblağ üzernden, Türk Tcaret Kanunu ve Sermaye Pyasası Mevzuatına uygun olarak brnc kar payı ayrılır. c) Yukandak ndrmler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kar payının, yönetm kurulu üyeler le memur, müstahdem ve şçlere, çeştl amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer ntelktek kş ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahptr. İknc Kar Payı: d) Net dönem kanndan, Ca), (b) ve Cc) bentlernde belrtlen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, Gen~~urw.~ kısmen veya tamamen knc kar p Qlaakı a;~"'~ya veya r ~ '1. Türk Tcaret Kan. ".U~~~~41"0~(\ addes uyarınca kend s ~~ )'e' ayır~)(~y~\ akçe t.',..l,,~ : ~J :>;:.. olarak ayırmaya y~!qk".~:~:!,!j;~,""j. Genel Kanun Yede~.J ~ "* ~"""'-";:j::;-~,. e) Pay sahpleryle kara ıştrak eden dğer kmselere dağıtılması kararlaştın~~ c kısımdan, % 5 oranında kar yı~~1ıkten sonra bulunan tutann' br, TTK'nın 519'uncu maddesnn 2'nc fıkrası uyarınca genel kanun yedek akçeye eklenr.

17 kurulu üyeler le memur, müstahdeın ve şçlere, çeştl amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gb kş ve/veya kurumlara kar payı dağrtılmasına karar verlemez. Kar payı, dağıtım tarh tbarıyla mevcut pay ların tümüne, bunların hraç ve ktsap tarhler dkkate alınmaksızın eşt olarak dağıtılır. B. Kar Payı Avansı Yönetm Kurulu, Genel Kurul tarafından yetklendrlmş olmak ve Sermaye Pyasası mevzuatına uymak şartı le lgl yıl le sınırlı kalmak üzere kar payı avansı dağıtablr. Genel Kurul tarafından Yönetm Kurulu'na verlen kar payı avansı dağıtılması yetks, bu yetknn verldğ yıl le sınırlıdır. Br öncek yılın kar payı avansları tamamen mahsup edlmedğ sürece, ek br kar payı avansı verlmesne ve kar payı dağıtılmasına karar verlemez. ES METIN Knn Dağıtım Tarh Knn Dağıtım Tarh Madde-36: Madde - 36 Yıllık karın hssedarlara hang tarhte ve ne şeklde verleceğ Sermaye Pyasası Kurulunun lgl düzenlemeler çerçevesnde yönetm kurulunun teklf üzerne genel kurul tarafından kararlaştınlır. Bu ana sözleşme hükümlerne uygun olarak dağıtılan kar ger alınmaz. Yıllık karın hssedarlara hang tarhte ve ne şeklde verleceğ Sermaye Pyasası Kurulunun lgl düzenlemeler çerçevesnde yönetm kurulunun teklf üzerne genel kurul tarafından kararlaştırılır. Bu esas sözleşme hükümlerne uygun olarak >f. WW~ -g r alınmaz. \,r::ıı.-~\j..~o ~~. ES YEN Madd&-37 Şrket tarafından

18 ı,.x ' htyat akçes sermayenn % 20' sne varıncaya Kanunu ve Sermaye Pyasası Mevzuatına kadar ayrılır. (467.Madde hükmü uyulur. saklıdır.)umum htyat akçes, esas sermayenn yansını geçmedkçe, özellkle zararların kapatılması, şlern y gtmedğ zamanlarda yleşmey devam ettrmeye, şszlğn önüne geçmeye veya sonuçlarını haffletmeye ~@1ş. ~ tedbrler alınması çn sarf olunablr-;f 7 * 0.- t?..;ıt. ~ 18