MANİSA TİCARET BORSASI YILI İŞ PLANI STRATEJİK AMAÇ 1: MANİSA TİCARET BORSASI NIN KURUMSAL KAPASİTESİNİN GELİŞTİRİLMESİ Sorumlu Göstergesi Eylem Tarihi ve Süresi Hedef Durumu Bütçe Faslı Oranı Planlanan Maliyet (Fasıla Ayrılan Ödenek) ( TL ) Gerçekleşen Maliyet ( TL ) HEDEF 1.1 Personelin Görev Tanımlarıyla İlişkili; Yetkinlik ve Verimliliklerini Yükseltici Eğitim İmkanlarının Artırılması * Sağlanan İç ve Dış Kaynaklı Eğitim Süresi * Eğitim Etkinlik Analizi Değeri *20 Saat /Per. *%85 / Per. Personel Eğitim Giderleri 2.000,00 HEDEF 1.2 Çalışanların Kurumsal Hedeflere Yönelik Kapasitelerini Yükseltici Spesifik Eğitim İmkanlarının Artırılması (Ar-Ge, Araştırma Yöntemleri, Proje Yazma, Dış Ticaret, Yabancı Dil vb.) * Sağlanan İç ve Dış Kaynaklı Eğitim Süresi *Sağlanan Eğitimler ile İlgili Faaliyet Sayısı *10 Saat /Per. *4 / Personel Eğitim Giderleri 2.000,00 HEDEF 1.3 Çalışanların Kurumsal Bağlılık ve Motivasyonlarını Artırıcı Yöntemlerin Uygulanması, 3 ncü Şahıslara Karşı Kurumsal İmajlarının Korunması *Akreditasyon Kurulu *Kurumsal Sisteminin Uygulanması *İyi ın Ödüllendirilmesi (YK Kararı) *Yasal Hakların Kullandırılması *Kişilik Haklarına Saygının Muhafazası (Olumsuz Geri Bildirim, Dava vb. Sayısı) * 2 Analiz/ * 2/ * %100 / * 0 / 792.01.002 İkramiye Giderleri 50.000,00 HEDEF 1.4 Çalışanlar Arası Etkin İletişim Ortamlarının Artırılması * Yönetmelikle Zorunlu Tutulanlara Ek Yapılan Personel Toplantısı Sayısı * Sosyal Etkinlik Sayısı * 4 / * 2 / Temsil ve Ağırlama 200,00 HEDEF 1.5 Çalışanlar ve Üst Yönetim Arasında Etkin İletişim Ortamları Geliştirilmesi nun veya En Az İki Üyesi nin Personel ile Rutin İş Süreci Konuları Dışında Genel Periyodik Geribildirim Toplantıları Yapması * 2 / - HEDEF 1.6 Organ Üyelerinin Yöneticilik Yetkinliklerinin Arttırılmasına Yönelik Yönetici Eğitim ve Seminerlerinin Planlanması * Eğitim ve/veya Seminer Sayısı *Eğitim/Seminer Kazanımı Olarak Kurumsal Faaliyetlere Katılım/Katkı Sayısı *2 / ( Min. 5 Organ Üyesi nin Katılımıyla ) * 4 / ( Katkı Bazında ) Temsil ve Ağırlama 793.03.002 Yurt içi ve Yurt Dışı Organizasyon Gideri 4.000,00 HEDEF 1.7 Kalite Yönetim Sisteminde ISO 9001:2015 Versiyonuna Geçilmesi * Sistem Revizyonu ve Belgelendirme * ISO 9001:2015 Belgesinin Alınmış Olması Personel Eğitim Giderleri 1.000,00 HEDEF 1.8 TS ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Belgesinin Alınması * Gerekli Politika ve Prosedür İçeriğinin Oluşturulması, Sistemin Kurulması, Belgelendirme *TS ISO 10002 Belgesinin Alınmış Olması Personel Eğitim Giderleri 1.000,00 F.5.4.1-04 / Yayın Tarihi : 01.10.2013 Revizyon No:03 Revizyon Tarihi: 07.12.2015 1 / 6
HEDEF 1.9 Akreditasyon Sistemindeki Gelişime Açık Alanların İyileştirilmesi *2016 ı Akreditasyon Denetim Raporunda Tespit Edilecek İyileştirme Konularında Aksiyon Alınması *Min. %85 İyileştirme Başarı Oranı / Tespit Personel Eğitim Giderleri 1.000,00 HEDEF 1.10 Uygun Arsa Temini İle Yeni Hizmet Binası Kompleksi Yapılması *Meclis *Arsa Temini Araştırmaları * Araştırmaya Başlanması / - HEDEF 1.11 E-Hizmet, Dijital Kayıt ve Mobil Hizmet Alanlarının Tespiti ve Dönüşümünün Sağlanması *Bilgi İşlem Sorumlusu * Üye Geribildirimlerinin Alınması * Yazılım, Donanım, Araç Tespit Kararları *Tespitlere İlişkin Uygulamalar *50 Üye Anketi *Araç, Donanım ve Hizmet Alımı Sözleşmeleri Yapılması *% 100 Uygulama / Tespit 255.01.001 Demirbaş Giderleri 2.000,00 HEDEF 1.12 TOBB Dijital Dönüşüm Projesinin Uygulanması *Bilgi İşlem Sorumlusu * TOBB den Alınacak Proje İçeriği ve Teknik Destek Kayıtları * Uygulama Oranı * Proje Konularında %100 Dönüşüm 793.01.012 Danışmanlık Giderleri 1.000,00 HEDEF 1.13 Canlı Hayvan Pazarında Verilen Hizmetlerin Akreditasyon Sistemine Entegrasyonunun Geliştirilmesi * Uygulama Prosedür ve Faaliyetlerinin Dökümante Edilmesi * %100 Uygulama / Form Personel Eğitim Giderleri 250,00 HEDEF 1.14 Tescil Sayısının Artırılması *Muhasebe Sorumlusu *Tescil Memuru *Genel Sekreterlik * Tescil Zorunluluğuna İlişkin Resmi Yazışmalar * Gerekmesi Halinde Resen Kayıtlar * lık Tescil Bültenlerinde Bir Önceki a Göre Tescil Sayısı Artışı * %10 Artış / 793.01.010 Kırtasiye Giderleri Temsil ve Ağırlama Giderleri 200,00 HEDEF 1.15 Kotasyon Listesinin Güncellenmesi *Tescil Memuru *Meclis *Manisa da Misliyle İşlem Gören Tarım Ürünlerinin Tespiti * TOBB ne Yapılacak Resmi Talep * 1 Araştırma Raporu / * T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Sonuç Kararları 793.01.010 Kırtasiye Giderleri 793.01.004 Posta Pul Giderleri 200,00 F.5.4.1-04 / Yayın Tarihi : 01.10.2013 Revizyon No:03 Revizyon Tarihi: 07.12.2015 2 / 6
STRATEJİK AMAÇ 2: ÜYELERİN KURUMSALLAŞMASI VE TİCARETİN GELİŞMESİ İLE İLGİLİ ÇALIŞMALARIN YAPILMASI HEDEF 2.1 Üye İşletmelerin Destek Talep Ettikleri Gelişim Alanlarının Tespit Edilmesi Sorumlu Göstergesi Eylem Tarihi ve Süresi * Anket Sayısı * Alınan Aksiyon Sayısı Hedef * 100 / * 4 / Durumu Bütçe Faslı Oranı Planlanan Maliyet (Fasıla Ayrılan Ödenek) Temsil ve Ağırlama Giderleri 750,00 Gerçekleşen Maliyet ( TL ) HEDEF 2.2 Tespit Edilen Geliştirme Alanlarında Eğitim / Seminer Düzenlenmesi * Gerçekleştirilen Eğitim ve Seminer Sayısı * Üye Eğitimleri Etkinlik Değeri * 2 / * %85 / Eğitim 794.03.001 Üye Eğitim Giderleri 2.000,00 HEDEF 2.3 Üye İşletmelere Yönelik Proje Danışmanlık, Bilgilendirme ve Destek Hizmetleri Birimi Oluşturulması *Proje Hibe Çağrısı, Mevzuat Değişikliği, Diğer Resmi Kurum Uygulamaları Girişimcilik, Sektörel Yenilik Gibi Alanlarda Bilgilendirme Hizmetleri *24 Kayıt / (Duyuru veya Cevaplama ) (Tüm İletişim Kanalları Dahil) 794.03.001 Üye Eğitim Giderleri 1.000,00 HEDEF 2.4 Üye İşletmelerin Dış Ticarete Teşvik Edilmesi *Dış Ticaret Eğitimi Kayıtları *İhracatçı Üye İşletme Sayısında Artış * 1 / * %2,5 / 794.03.001 Üye Eğitim Giderleri 2.000,00 HEDEF 2.5 Paydaş Kurumlarla Düzenli İstişare ve Geribildirim Toplantıları Düzenlenmesi *Toplantı Sayısı *Toplantılarda Görüşülen Konu Kayıtları *Konu Analizlerine Göre Alınan Manisa Ticaret Borsası Kararları *1 Toplantı / *1 Karar / Temsil ve Ağırlama Giderleri 1.000,00 HEDEF 2.6 Tarıma Dayalı Ekonomiyi Etkileyen Problem ve İhtiyaç Konularında Ortak Raporlama ve Lobicilik Yapılması * Oluşturulan Ortak Rapor Sayısı * Karar Alıcılara Ulaştırılması Kayıtları *Lobicilik Başarı Oranı * 1 Rapor / * %60 / Lobi Sayısı - HEDEF 2.7 Ürün veya Sektör Bazlı Geliştirici, Düzenleyici, Koruyucu, Planlayıcı, Tanıtıcı Proje ve Hizmet Protokolleri Oluşturulması * Manisa Ticaret Borsası Kaynaklı Ortak Proje Sayısı * İştirak Edilen Dış Kaynaklı Ortak Proje Sayısı * 1 İç Kaynaklı Proje / * 1 Dış Kaynaklı Proje / 793.01.012 Danışmanlık Giderleri 8.000,00 HEDEF 2.8 Diğer İl ve Ülkelerin Başarılı Uygulamalarının Tespiti ve Manisa ya Uyarlanabilir Olanların Proje Potansiyeli Şeklinde Karar Alıcılara Tanıtılması * Ortak Tespit Raporları *Yurt İçi ve Yurt Dışı Kaynakça Kayıtları * 1 Rapor / 793.03.002 Yurt İçi Organizasyon Gideri 300,00 F.5.4.1-04 / Yayın Tarihi : 01.10.2013 Revizyon No:03 Revizyon Tarihi: 07.12.2015 3 / 6
HEDEF 2.9 Manisa İline Özgü Ticari Faaliyete Konu Olan Ürünlere Coğrafi İşaret Tescili Alınması * Sultani Çekirdeksiz Kuru Üzümü nde Başlatılan Sürecin Tamamlanması * Tescil Gerektiren Diğer Ürünlerin Tespiti (Coğrafi İşaret Raporu) *1 Rapor / *2 Tescil/Dönem Temsil ve Ağırlama Giderleri 1.000,00 HEDEF 2.10 Ürün/Sektör Bazlı Markalaşma, Kalite ve Katma Değer Konularında Çalışmalar Yapılması * Ürün/Sektör Bazlı Araştırma Sayısı * Tespit Edilen Geliştirmeye Açık Alanlarda Alınan Aksiyon Sayısı *1 Araştırma / *1 Aksiyon / Temsil ve Ağırlama Giderleri 2.000,00 HEDEF 2.11 Ürün/Sektör Bazlı Mevcut İç ve Dış Pazarların Muhafazası ve Genişletilmesi İçin Çalışmalar Yapılması * Üye İşletmelere Yönelik Yurt İçi ve Yurt Dışı İnceleme Organizasyonları Düzenlenmesi * Web Sitesine Hedef Pazar Dil Seçenekleri ve İçerik Eklenmesi *Yurt Dışı İşbirlikleri * 1 Yurt İçi İnceleme Gezisi / * 1 Yurt Dışı İnceleme Gezisi / * 1 Dil Seçeneği / * 1 Yurt Dışı Meslek Kuruluşu İşbirliği / Temsil ve Ağırlama Giderleri 10.000,00 HEDEF 2.12 Gerektiğinde Akademik Destek Alınarak Ürün/Sektör Bazlı Tanıtıcı ve Yönlendirici Yayın ve Araştırma Raporları Oluşturulması * Ürün/Sektör Bazlı Rapor-Yayın Sayısı * Dağıtım Yayın Kayıtları *1 Rapor-Yayın / * 1 Dağıtım / 793.01.012 Danışmanlık Giderleri 2.500,00 F.5.4.1-04 / Yayın Tarihi : 01.10.2013 Revizyon No:03 Revizyon Tarihi: 07.12.2015 4 / 6
STRATEJİK AMAÇ 3: MANİSA TİCARET BORSASI NIN MANİSA NIN SOSYAL YAPISINA OLUMLU ETKİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ HEDEF 3.1 Gerektiğinde Akademik Destek Alınarak Ürün/Sektör Bazlı Tanıtıcı ve Yönlendirici Yayın ve Araştırma Raporları Oluşturulması Sorumlu Göstergesi * Yerel Basında Yer Alma Sayısı * Ulusal Basında Yer Alma Sayısı * Web Sitesi Duyuru ve Haber Sayısı Eylem Tarihi ve Süresi Hedef * %10 Artış/ * %10 Artış/ * %10 Artış/ Durumu Bütçe Faslı Oranı Planlanan Maliyet (Fasıla Ayrılan Ödenek) - Gerçekleşen Maliyet ( TL ) HEDEF 3.2 Manisa Ticaret Borsası nın Haber Verme ve Bilgilendirme Etkinliğinin Geliştirilmesi * Sosyal Medyada Yapılan Paylaşım Sayısı * Sosyal Medyadan Alınan Geribildirim Sayısı * %10 Artış/ * %10 Artış/ - HEDEF 3.3 Geribildirim Alınmasında Sosyal Medyanın Daha Etkili Kullanılması * Periyodik Söyleşi / Danışma Organizasyonları * 2 Organizasyon / Temsil ve Ağırlama Giderleri 1.200,00 HEDEF 3.4 Yerel ve Ulusal Karar Alıcılar ile Üye İşletmeleri Buluşturucu Etkinliklerin Tasarlanması * Periyodik Söyleşi / Seminer Organizasyonları * 1 Organizasyon / Temsil ve Ağırlama Giderleri 2.500,00 HEDEF 3.5 Mevcut Sosyal Sorumluluk Çalışmalarının Devam Ettirilmesi *Muhasebe Sorumlusu * Ayni /Nakdi Eğitim Destekleri *Ayni /Nakdi Erzak Destekleri * MTB Anadolu Lisesine Yapılan Ayni /Nakdi Destekler *da En Az 1 er Destek Çalışması 794.04.001 Sosyal Yardım 794.04.003 Manisa TB Anadolu Lisesi Sosyal Yardım 9.000,00 HEDEF 3.6 Manisa nın Sosyo-Ekonomik Yapısının Gelişimi ile ilgili Üretici Bazlı Çalışmaların Desteklenmesi * İç Kaynaklı Çalışmalar * Dış Kaynaklı Proje ve Çalışmalara Verilen Destekler * 1 İç Kaynaklı Çalışma / * 1 Dış Kaynaklı Projeye Destek / Temsil ve Ağırlama Giderleri 5.000,00 HEDEF 3.7 Manisa nın Sosyo-Ekonomik Yapısının Gelişimi ile ilgili Mesleki Eğitim Çalışmalarının Desteklenmesi *İç Kaynaklı Eğitim Organizasyonları *Dış Kaynaklı Proje ve Çalışmalara Verilen Destekler * 1 İç Kaynaklı Çalışma / * 1 Dış Kaynaklı Projeye Destek / Temsil ve Ağırlama Giderleri 2.200,00 HEDEF 3.8 Manisa da Ekonomik Kaynak Oluşturacak Kırsal Turizm, Yöresel Festival, Yöresel Ürün vb. Konulu Etkinliklerin Tanıtılması * İç Kaynaklı Yayınlarda ve Web Sitesinde İlgili Tanıtım İçeriklerine Yer Verilmesi * 4 Tanıtım / - HEDEF 3.9 Manisa nın Geleneksel Kültür Etkinliklerine Destek Olunması *Meclis *Geleneksel Kültür Etkinliklerine Temsili Katılım *Geleneksel Kültür Etkinliklerinin Süreli Yayınlarda Tanıtımı * Rakamsal Ölçütten Bağımsız (Oluştukça) Katılım ve Yayın Kayıtlarının Oluşması - F.5.4.1-04 / Yayın Tarihi : 01.10.2013 Revizyon No:03 Revizyon Tarihi: 07.12.2015 5 / 6
HEDEF 3.10 Manisa nın Sosyo-Kültürel Yapısında Yer Teşkil Eden Ekonomik Faaliyetler Bileşeninde Tarihi ve Güncel Bilgilerle Kaynak Yayın Oluşturulması *İlgili Kurumlardan Alınacak Kaynak Kayıtları *Oluşturulmuş Basılı Yayın Sayısı * 1 Yayın (Basılı Kaynak Kitap, Dergi Özel Sayısı vb. Materyal) / 793.01.010 Kırtasiye Giderleri 2.500,00 HEDEF 3.11 Borsa Kaynaklı Yayınlarda, Dış Kaynaklı Tarih ve Kültür Varlığı Tanıtım Çalışmalarına yer Verilmesi *Tanıtım Sayısı * 4 Tanıtım / - HEDEF 3.12 Manisa nın Demografik Niteliğini Geliştirici Kültürel Etkinliklere Destek Olunması *Meclis *Kültür Etkinliklerine Temsili Katılım *Kültür Etkinliklerinin Sponsor Olarak Desteklenmesi *Rakamsal Ölçütten Bağımsız (Oluştukça) Katılım ve Yayın Kayıtlarının Oluşması 794.04.001 Sosyal Yardım 4.000,00 TOPLAM PLANLANAN MALİYET = 121.800 TL Hazırlayan KYS TEMSİLCİSİ Gözden Geçiren Genel SEKRETER Onaylayan Yön.Krl.Bşk. TARİH : 01.02. F.5.4.1-04 / Yayın Tarihi : 01.10.2013 Revizyon No:03 Revizyon Tarihi: 07.12.2015 6 / 6