2017 YILLIK İŞ PLANI A.1. Borsanın Temel Yeterliliklerinin ve Kurumsal Kapasitesinin k Hedef Kodu Faaliyetler Göstergeleri Hedef Durumu Oranı Planlanan Maliyet Gerçekleşen Maliyet Termin Tarihi Bütçe Kalite ve Süreç Bağlantısı Sorumlu Birim Sorumlu Personel Risk Referans Numarası Risk si A.1.1.1 k Hedef izleme faaliyetlerinin k Plan Toplantılarının YK Tarafından gerçekleştirilen Toplantı 2 0 30.12.2017 S.1.1 1.1 Genel MİPBH7R1 SO:27001 BGYS'ye Geçilmesi Borsa k A.1.1.2 Organ Üyelerine Kişisel Gelişim ve Teknik Yönelik Eğitimlerin Eğitimlerin Verilmesi Gerçekleştirilen Kişisel Gelişim Eğitim Gerçekleştirilen Teknik Eğitim 5 30.000 30.12.2017 794.06.004 S.1.1 1.1 5 30.000 30.12.2017 794.06.002 S.1.1 1.1 A.1.2.1 Borsa Tescil Gelirlerinin Kayıt dışılığın önlenmesine yönelik faaliyetler Maliye Bakanlığına Gerçekelştirilen Yazışma ve Lobi Faaliyet Tüccar ve Çiftçi Bilgilendirme Faaliyetleri 2 10.000 30.11.2017 793.01.017 S.1.2 Mali 1.2 5 15.000 30.12.2017 794.06.005 S.1.2 Mali 1.2 Kurulu, Genel Kurulu, Genel Kurumlara Proje Hazırlanması Hazırlanan Proje : 12 adet 4 60.000 30.12.2017 793.01.031 S.1.2 Mali 1.2 Genel LBH1R1 Mali Etkinlik ve A.1.2.2 Borsa Kaynak Çeşitliğinin Labaratuvar Gelirlerinin yönelik çalışmalar Yeni alınan labratuvar Cihaz 6 100.000 30.12.2017 793.03.003 S.1.2 Mali 1.2 Labaratuvar Birimi Osman Şahin Yeni analiz çeşidi 6 0 30.12.2017 S.1.2 Mali 1.2 Labaratuvar Birimi Osman Şahin LBH1R2 LBH2R1 LBH3R1 LBH1R1 LBH1R2 LBH2R1 LBH3R1 Labaratuvar Kayıtlarının Raporlama Kontrolünün Labaratuvar Kayıtlarının Raporlama Kontrolünün Yeni ürünlerin Borsa tescil sistemine dahil edilmesi bu kapsamda araştırma ve bilinçlendirme faaliyetleri Tescile dahil edilen yeni ürün Bilinçlendirme Toplantısı Genel 3 0 30.12.2017 S.1.2 Mali 1.2 Tescil Birimi 2 5000 30.11.2017 794.06.005 S.1.2 Mali 1.2 Genel Osman Şahin A.1.2.3 Mali Kaynak ine Risk Modelinin İlişkilendirilmesi nin Kurumsal Risk Analiz 1 10.000 30.06.2017 793.01.020 S.1.2 Mali 1.2 Genel Genel, Mali ve Mali Risk Analizinin Yapılması Mali Risk Raporu 1 10.000 30.08.2017 793.01.020 S.1.2 Mali 1.2 İdari İşler Birimi MİPBH1R1 MİPBH1R2 MİPBH4R1 ISO 9001:2015'e güncellnemesi A.1.3.1 Sistemine Yönelik Gerçekleştirilen düzeltme ve geliştirme Güncellemeler Faaliyetleri 1 2.000 30.06.2017 793.01.020 S.1.3 İnsan Kaynakları 1.3 A.1.3.2 Kişisel Gelişim Eğitimlerinin Kişisel Gelişim Eğitimlerini n Verilmesi Yıllık 6 Adet Kişisel Gelişim Eğitiminin Verilmesi 6 18.000 30.12.2017 794.06.001 S.1.3 İnsan Kaynakları 1.3. A.1.3.3 Personelin kapsitesini Teknik Eğitimlerin arttıracak Teknik eğitimlerin Yıllık 3 Adet teknik Eğitiminin Verilmesi 3 9.000 30.12.2017 794.06.001 S.1.3 İnsan Kaynakları 1.3 A.1.3.4 İç İletişim Modülünün İç İletişim modülünün Aktifleştirilmesi ve hazırlanması ve kullanıma Etkin Kullanımının açılması Hazırlanan Modül 1 5.000 30.10.2017 793.01.032 S.1.3 İnsan Kaynakları 1.3 Bilgi İşlem Birimi
Kurulan Sistemi 1 5.000 30.06.2017 793.01.028 S.1.4 İş Planlama 1.4 İş Planlaması ve Kapasitesinin A.1.4.1 k Plan ının İzlenmesi k Plan İzleme Kurulması Hazırlanan İzleme Raporu 1 0 30.12.2017 S.1.4 İş Planlama 1.4 A.1.4.2 İş Planlama Modülünün Kurulması İş Planlama Modülünün yazılımın Tamamlanması İş Planlama Modülü 1 3.000 30.08.2017 793.01.032 S.1.4 İş Planlama 1.4 A.1.5.1 Borsa Haberleşme Borsa Haberleşme sinin sinin Hazırlanarak stratejik plana Haberleşme si 1 3.000 30.09.2017 793.01.028 Gelişitirilmesi uygun olarak revizyonu 1.5 Genel Haberleşme, İletişim ve Yayın Etkililik ve A.1.5.2 A.1.5.3 Üyelerin Web sitesini daha Web sitesinin fazla kullanmasının Web Site Kullanıcı ndaki kullancı nın sağlanması, diğer kurumlarda yıllık artış web sitesinin reklamının yapılması Sosyal Medya Hesaplarının daha Sosyal Medya takibinin Sosyal Medya Takipçi etkin Kullanımının etkinleştirilmesi nın artış 40% 500 31.12.2017 793.01.028 100% 500 31.12.2017 793.01.028 1.5 Bilgi İşlem Birimi 1.5 Bilgi İşlem Birimi A.1.5.4 Mobil uygulamanın Mobil uygulamanın günlük şartlarına uygun olarak Mobil Uygulama Memnuniyet Oranı artışı 5% 1.000 31.12.2017 793.01.028 1.5 Bilgi İşlem Birimi A.1.6.1 Bilgi Güvenliği Altyapsısının ISO27001 BGYS alınması ISO 27001 Belgesi 1 15.000 31.12.2017 793.01.020 Teknolojileri 1.6 Genel A.1.6.2 Bilgi ve İletişim yeni Modüllerle ve güncel tutulması Sistemleri Modülünün Geliştrilmesi Bilgi ve iletişim Sistem Modülü 1 5.000 30.11.2017 793.01.032 Teknolojileri 1.6 Bilgi İşlem Birimi Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanımının Çeşitlendirimesi ve Penetrasyon Testi Penetrayon oranının %1'in altında gerçekleşmesi 0% 0 31.12.2017 Teknolojileri 1.6 Bilgi İşlem Birimi A.1.6.3 Acil Durum Eylem Planın Acil Durum Tatbikatı Yılda gerçekleşen tatbikat 2 0 30.10.2017 Teknolojileri 1.6 Bilgi İşlem Birimi
Bilgi Güvenliği Risk Analzinin Yenlienmesi Risk Analiz 1 10.000 30.09.2017 793.01.020 Teknolojileri 1.6 Bilgi İşlem Birimi Müşteri A.1.7.1 Memnuniyeti sisteminin Kurulması ISO 10002 MYS'ye geçişin sağlanması ISO 10002 Belgesi 1 15.000 30.12.2017 793.01.020 S.1.7 Üye İlişkileri 1.7 Kalite ve Birimi Üyelere Yönelik Hizmetlerin ve Üye Memnuniyetinin A.1.7.2 Üyelerin Toplantı Katılımlarının Üyelere daha etkin Üye etkinlik katılım bilgilendirme yapılması oranındaki artış Üyelerin katılımını özendirici Üye etkinlik katılım faaliyetlerin oranındaki artış 10% 1.000 31.12.2017 793.06.005 S.1.7 Üye İlişkileri 1.7 Genel 50% 10.000 31.12.2017 793.06.005 S.1.7 Üye İlişkileri 1.7 Genel A.1.8.1 Kurulu ve Meclisin Kalite Kurulu ve Borsa Süreçlerine Meclis Üyelerine Kalite Süreç Verilen Eğitim 2 5.000 30.12.2017 794.06.004 S.1.8 Kalite 1.8 Genel Katılımının Eğitiminin Verilmesi Selçuk Şahin A.1.8.2 k Kalite Könetim ISO 9001:2015 KYS geçiş Gözden Geçirilen Süreç 13 15.000 30.10.2017 793.01.020 S.1.8 Kalite 1.8 Kalite ve Birimi Selçuk Şahin A.1.8.3 TOBB Yenilenen Sistemine uyum Risk Tabanlı Sistemi TOBB uygulanması 1 2.000 30.06.2017 793.01.020 S.1.8 Kalite 1.8 Genel Sistemlerinin A.1.8.4 Süreçlerinin Geri bildirimlere göre sürekli iyileştirme yapılması Süreçlerin Yıllık olarak izlenmesi ve süreç iyileştirmelerinin İzlenilen Süreç:12 Yıllık revize edilen Süreç 2 1.000 30.12.2017 793.01.020 S.1.8 Kalite 1.8 Genel A.1.8.5 Faaliyet ve Etki Değerlendirme kurulması Faaliyet ve etki değerlendirme modülünün kurulması Modül 1 10.000 30.09.2017 793.01.032 S.1.8 Kalite 1.8 Genel Bilgi işlem Birimi
A.2. Borsanın Hizmet Kalitesinin k Hedef Kodu Faaliyetler Göstergeleri Hedef Durumu Oranı Planlanan Maliyet Gerçekleşen Maliyet Termin Tarihi Bütçe Kalite ve Süreç Bağlantısı Sorumlu Birim Sorumlu Personel Risk Referans Numarası Risk si A.2.1.1 Sosyal Medya hesabılarının kullanımının Sosyal Medya takibinin etkinleştirilmesi Sosyal Medya Takipçi nın artış 100% 500 31.12.2017 793.01.028 S.2.1 İletişim Ağı 2.1 Bilgi İşlem Birimi A.2.1.2 Tarım Ürünleri Araştırma Raporlarının Hazırlanması Bölgede Öne çıkan tarım ürünleri konusunda rapor Yıllık Oluşturulan Rapor 3 45.000 30.12.2017 793.01.028 S.2.1 İletişim Ağı 2.1 Genel A.2.1.3 3 Aylık İstatistiki İl Görünüm Raporları İstatistiki İl Görünüm Raporlarının Kalkınma Ajansı ile koordineli olarak Yıllık Oluşturulan Rapor 4 10.000 30.12.2017 793.01.028 S.2.1 İletişim Ağı 2.1 Genel İletişim Ağı Katılım Gösterilen Coğrafi İşaret Etkinliği 1 5.000 15.09.2017 794.06.003 S.2.1 İletişim Ağı 2.1 Genel A.2.1.5 Sektörel Bulgur, Un, Makarna Toplam gerçekleştirilen Toplantıların konularında sektörel toplantı toplantıların 1 4.000 30.11.2017 794.06.005 S.2.1 İletişim Ağı 2.1 Genel A.2.1.7 Paydaşlarla İletişimin Paydaşlarla önem sırasına göre ziyaret düzenlenmesi Gerçekleştirilen Ziyaret 10 5.000 30.11.2017 793.01.017 S.2.1 İletişim Ağı 2.1 Kurulu, Genel Bütçe ve İş Planlamasının Yapılması k Plan Oda ve Borsalarla A.2.1.8 yapılan müşterek Bölgedeki Oda ve Borsalarla toplantıların Müşterek Toplantıların etkinliğinin 1 5.000 30.07.2017 793.01.017 S.2.1 İletişim Ağı 2.1 Kurulu, Genel Bütçe ve İş Planlamasının Yapılması k Plan A.2.2.1 Oluşturulan Rapor 1 15.000 30.12.2017 793.01.028 S.2.2 Politika ve Temsil 2.2 Genel İl ve İlçedeki Genel sorunlarla ilgili raporların sunulması Üst düzey yetkililerle Kurulu, 1 5.000 30.10.2017 793.01.017 S.2.2 Politika ve Temsil 2.2 gerçekleştirilen toplantı A.2.2.2 A.2.2.3 A.2.2.4 GAP Sulama Kanalının İl ve İlçedeki bitirilmesi ile ilgili rapor sorunlara yönelik İhracatta yaşanan sorunlarla Lobicilik ilgili rapor faaliyetlerinin Hubutat Ticaret Merkezi ile ilgili rapor Hazırlanan Rapor 1 10.000 30.10.2017 793.01.028 S.2.2 Politika ve Temsil 2.2 Genel Hazırlanan Rapor 1 10.000 30.12.2017 793.01.028 S.2.2 Politika ve Temsil 2.2 Genel Hazırlanan Rapor 1 10.000 30.11.2017 793.01.028 S.2.2 Politika ve Temsil 2.2 Genel Politika Oluşturma ve Temsil A.2.2.5 A.2.2.6 Teşvik Sistemi ile ilgili rapor 1 10.000 30.09.2017 793.01.028 S.2.2 Politika ve Temsil 2.2 Genel Teşvik sistemi ile ilgili Lobi Faaliyetleri Teşvik Sistemi ile ilgili üst Kurulu, düzey tekililerle toplantı 1 5.000 30.12.2017 793.01.028 S.2.2 Politika ve Temsil 2.2 Kurulu ve Meclis Üyelerinde Kurulu, Lobi Ekibinin Kurulması Kurulan Ekip 1 0 30.09.2017 S.2.2 Politika ve Temsil 2.2 Oluşan Lobi Ekibinin Kurulması A.2.2.7 Yerel ve Ulusal Medya ile İlişkilerin Medya Kahvaltı Programlarının Medya Tarım Buluşmalarının Gerçekleştirilen Kahvaltı Gerçekleştirilen buluşma 1 10.000 1.09.2017 793.01.017 S.2.2 Politika ve Temsil 2.2 1 5.000 1.10.2017 793.01.017 S.2.2 Politika ve Temsil 2.2 Genel Özel Kalem ve Basın Birimi Yılmaz Kılınç Genel Özel Kalem ve Basın Birimi Yılmaz Kılınç Lobi Faaliyetleri A.2.2.8 için Diğer Kamu Kurum Kuruluşlarla Kurumlarla İşbiliği Toplantılarının beraber işbirliğinin 1 5.000 30.09.2017 793.01.017 S.2.2 Politika ve Temsil 2.2 Kurulu Genel Bilgi, Danışmanlık ve Destek Hizmetlerinin A.2.3.1 A.2.3.2 Dicle Kalkınma Ajansına Yönelik Projelerin Diğer Kurumlarla Ortak Projelerin Gelilştiilmesi Müzayede Salonu Güdümlü Proje Destek Başvurusunun Kilit Paydaşlarla Tarım ve Ticaret Konularında AB ve diğer kurumlara proje hazırlanması Geliştirilen Proje 1 45.000 30.08.2017 793.01.031 Geliştirilen Proje 2 10.000 30.12.2017 793.01.031 Destek Destek 2.3 Genel 2.3 Genel Hibe, Teşvik ve Mali Destek A.2.3.3 Programları konusunda ilgili kuruluşlarla işbirliği Bilgilendirme toplantılarının ve üyelere yönelik bilgilenirme toplantılarının 2 5.000 30.10.2017 794.06.005 Destek 2.3 Özel Kalem ve Basın Birimi Yılmaz Kılınç A.2.3.4 Sektöre Yönelik Ekonomik Araştırma ve Sektör Raporları Un, Bulgur, Makarna, Tekstil Sanayisine Yönelik Ekonomik Durum Raporları Hazırlanan Sektör Rapor 2 20.000 30.12.2017 793.01.028 Destek 2.3 Genel
A.2.3.5 Bilgi, Danışmanlık ve Destek Hizmetlerinin Zahirecilik Meslek Standardını MEYBEM ile ortak VOC Test oluşturmaya Merkezleri Projesinin yönelik Proje Sunulması Geliştirme Sunulan Proje 1 10.000 30.10.2017 793.01.031 Destek 2.3 Genel Üyelerin Gelişimine Yönelik A.2.3.6 Uluslarası iyi Erasmus+ Programına Başvuru uygulamaların Sunulan Proje 1 5.000 30.11.2017 793.01.031 Gerçekleştirilemesi ziyaretine yönelik projelerin Destek 2.3 Genel A.2.3.7 Alternatif Pazar Araştırma Raporları Irak dışında alternatif Pazar olabilecek ülkeler hakkında Pazar Araştırma Raporlarının Hazırlanan Rapor 1 15.000 30.11.2017 793.01.028 Destek 2.3 Genel Üyelerin kurumsal A.2.4.1 kapasitelerinin artırılmasına yönelik teknik eğitimlerin Üyelere Yönelik, Dış Ticaret, Lisanslı Depoculuk, Borsacılık faaliyetleri gibi eğitimlerin Gerçekleştirilen eğitim 2 15.000 30.11.2017 794.06.002 2.4 Genel İş Geliştirme ve A.2.4.2 Eğitim Hizmetleri Kalitesinin A.2.4.3 Yurtdışı Fuar Üyelerin katılımına yönelik Katılımları veya iş fuar ve İş Ziyaretlerinin ilgili gezilerinin kurumlarla ortaklaşa Yurt içi Fuar Mardin Tarım Fuar Organizasyonlarını Organizasyonun n yapılması ve Yurt içi fuarlara Katılım Gösterilen Fuar 1 20.000 30.05.2017 794.06.003 Organizasyonu 1 20.000 30.05.2017 794.06.003 Gerçekleştirilen Fuar 2.4 Genel Kurulu 2.4 Genel A.2.4.4 Artuklu Üniversitesi ile Artuklu Üniversitesi ile ortak İşbirliği araştırma ve eğitim Gerçekleştirilen eğitim ve araştırma 1 3.000 30.11.2017 793.01.028 2.4 Genel Borsacılık A.2.5.1 Fizibilite Çalışmalarının Yetkili Sınıflandırıcı Labaratuvar Kurma Çalışmalarının İyi uygulamaları olan Borsaların Ziyaret Edilmesi Gerçekleştirilen Fizibilite 1 15.000 30.11.2017 793.01.020 Çalışması Gerçekleştirilen Ziyaret 2 10.000 30.09.2017 793.01.017 2.6 Genel 2.6 Genel A.2.5.3 Elektronik Pazar İyi uygulamaları olan Borsaların Ziyaret Edilmesi Gerçekleştirilen Ziyaret 2 0 30.09.2017 2.6 Genel Fuar Alanı Borsacılık A.2.5.5 A.2.5.6 Çalışmalarına Destek Yeni Hizmet Binasının İnşa Edilmesi Fuar alanı kurulumu için ve Valiliğe Destek geri bildirim Proje Hazılanması Hazırlanan Proje Fizibilite ve Fizibilite ve Maliyet Analizinin Maliyet Analizi Temel atma faaliyeti Hizmet Binası (Maliyet Yıllara İnşaat Aşaması Bölünmüştür) 2 0 30.11.207 1 50.000 30.08.2017 793.01.028 1 1.500.000 30.12.2017 793.03.001 2.6 Genel Kurulu, Genel 2.6 Kurulu, Genel 2.6 2.308.500