AK-AL TEKSTİL SANAYİİ A.Ş. / AKALT [] :46:50 Maddi Duran Varlık Alımı

Transkript

1 AK-AL TEKSTİL SANAYİİ A.Ş. / AKALT [] :46:50 Maddi Duran Varlık Alımı Ortaklığın Adresi : Gümüşsuyu Mah. İnönü Cad. Miralay Şefikbey Sok. Hayrun Apt. No: 13 D: Beyoğlu / İstanbul Telefon ve Faks No. : Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : Hayır : Özet Bilgi : Maddi duran varlık alımı ek açıklama. Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği : Fabrika Binası ve Arsası Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü : Yalova İli, Çiftlikköy İlçesi, Denizçalı Köyü, Topçuçiftliği Mevkii, m2 Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi : Toplam Alım Bedeli : TL Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%) : 13,55 Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%) Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%) : 3,94 : 12,74 Alım Koşulları : Peşin İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih : Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkileri : Mevcut Gayrimenkulun bütünlüğünü muhafaza etmek, faaliyete etkisi yoktur. Karşı Taraf : Akenerji Elektrik Üretim A.Ş.

2 Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği : İlişkili Taraf Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi : Fabrika Binası için Maliyet Yaklaşım Yöntemi, Arsa için Emsal Karşılaştırma Yöntemi Değerleme Raporu Düzenlenip Düzenlenmediği : Düzenlendi. Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni Değerleme Raporu Düzenlendiyse Rapor Sonucu Bulunan Tutar : TL İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi EK AÇIKLAMALAR: Açıklanacak Özel Durumlar: Sermaye Piyasası Kurulu'nun tarihli, B.02.6.SPK /11931 sayılı yazıları ile talep etmiş olduğu, tarihinde Akenerji Elektrik Üretim A.Ş.' den satın aldığımız gayrimenkul ile ilgili ek açıklamadır. Söz konusu gayrimenkul, tarihinde grup şirketlerimizden Akenerji Elektrik Üretim A.Ş.' ne satılmıştır. Yapılan bu gayrimenkul satışının Şirketimizin Yalova Tesislerindeki üretimine herhangi bir kısıtlayıcı etkisi olmamıştır. Yapılan bu satış işleminde; ,- m2 alanlı kısım tam hisse olarak, ,- m2 lik kısmı hisseli ( / ) satış olarak gerçekleşmiştir. Satıştan sonra geçen bu süre zarfında satılan bu gayrimenkul üzerinde herhangi bir yatırım yapılmamıştır. Akenerji Elektrik Üretim A.Ş.'nin tarihinden başlamak üzere yaptığı muhtelif kamu açıklamalarından da anlaşılacağı üzere Akenerji Elektrik Üretim A.Ş.mevcut varlıklarının satışı hususunda değerlendirmelerin yapılacağı bilgisini vermiştir.bu açıklamalar doğrultusunda Yalova'daki gayrimenkulümüzün bütünlüğünü korumak maksadıyla tarihinde satınalma işlemi gerçekleştirilmiştir.işbu açıklamamız tarihi itibarı ile anılan gayrımenkul üzerinde planlanmış herhangi bir yatırım kararımız bulunmamaktadır.

3 AK-AL TEKSTİL SANAYİİ A.Ş. / AKALT [] :36:30 Maddi Duran Varlık Alımı Ortaklığın Adresi : Gümüşsuyu Mah. İnönü Cad. Miralay Şefikbey Sok. No:13 D: Beyoğlu/İstanbul Telefon ve Faks No. : Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi Özet Bilgi : Maddi duran varlık alımı. Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği : Fabrika Binası ve Arsası Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü : Yalova ili, Çiftlikköy ilçesi, Denizçalı Köyü, Topçuçiftliği Mevkii, m2 Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi : Toplam Alım Bedeli : TL Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%) : 13,55 Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%) Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%) : 3,94 : 12,74 Alım Koşulları : Peşin İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih : Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkileri : Mevcut Gayrımenkulun bütünlüğünü muhafaza etmek, faaliyete etkisi yoktur. Karşı Taraf : Akenerji Elektrik Üretim A.Ş.

4 Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği : İlişkili Taraf Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi : Fabrika Binası için Maliyet Yaklaşımı Yöntemi, Arsa için Emsal Karşılaştırma Yöntemi Değerleme Raporu Düzenlenip Düzenlenmediği : Düzenlendi Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni Değerleme Raporu Düzenlendiyse Rapor Sonucu Bulunan Tutar : TL İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi EK AÇIKLAMALAR: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Şirketimize tebliğ etmiş olduğu tarihli ve B.02.6.SPK /2058/11052 sayılı yazısı doğrultusunda yapılan Özel Durum Açıklaması; Yalova ili, Çiftlikköy ilçesi, Denizçalı Köyü, Topçuçiftliği Mevkii, 1/1 Pafta, 1126 No'lu Parsel' de kain Akenerji Elektrik Üretim A.Ş. ("Akenerji") mülkiyetinde olan, kargir fabrika binasının tamamının; aynı yerde bulunan 1/1 pafta, 1145 No'lu parselde bulunan kargir fabrika binasının ve arsasının 20771/138478'ine tekabül eden ve Akenerji'ye ait olan hak ve hissesinin tamamının; yine aynı yerde kain 1/1 Pafta, 1146 No'lu Parselde bulunan kargir fabrika binasının ve arsasının 20771/138478'ine tekabül eden ve Akenerji'ye ait olan hak ve hissesinin tamamının TL (KDV hariç) bedel ile tarihinde satın alınmış ve devir ile ilgili işlemler ve ödemeler gerçekleştirilmiştir. Söz konusu taşınmazın değerlemesi ile ilgili Lotus Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanan tarihli değerleme raporunda; Rapor konusu arsa hisselerinin rayiç değerinin tesbitinde "Emsal Karşılaştırma Yöntemi","Maliyet Yaklaşımı Yöntemi" ve "Gelir Kapütülasyonu Yöntemi" incelenmiş ve bunlardan, arsa hisse değerlerinin tespiti için "Emsal Karşılaştırma Yöntemi" ve bina hisse değerlerinin tesbiti için ise "Maliyet Yaklaşımı Yöntemi"nin en uygun yöntemler olduğu kabul edilmiştir. Bu yöntemlere göre yapılan çalışma sonucunda, gayrimenkullerin değeri toplam TL. olarak tahmin ve takdir edilmiştir. Yapılan bu değerleme raporu sonucu ile Belediye tarafından takdir edilen kıymet bedeli arasında önemli bir fark olmaması nedeniyle Belediye değerleri uygun görülerek söz konusu gayrimenkul hisseleri Akenerji Elektrik Üretim A.Ş.' nden satın alınmıştır. Sermaye Piyasası Kanunu'na Tabi Olan Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar (Seri: IV, No: 41) tebliği kapsamında işlemle ilgili olarak, yapılacak ilk Genel Kurul toplantısından 15 gün önce açıklamalar ortakların bilgisine sunulacak ve Genel Kurul toplantısında ortaklara bilgi verilecektir.

5 AK-AL TEKSTİL SANAYİİ A.Ş. / AKALT [] :30:03 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi : Gümüşsuyu Mah. İnönü Cad. Miralay Şefikbey Sok. Hayrun Apt. No:13 Daire: Beyoğlu / İSTANBUL Telefon ve Faks No. : Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır Özet Bilgi : Pay Sahipleri ile İlişkiler birimi iletişim bilgileri değişikliği. AÇIKLAMA: Açıklanacak Özel Durum/Durumlar: Tarihinden itibaren Pay Sahipleri ile Ilişkiler Birimi'nde görevlendirilmiş olan personellerimizin ünvan ve iletişim bilgileri aşağıda yazılı olduğu şekilde değişmiştir. CEMAL AŞULA : Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi Başkanı Şirketteki unvanı : Mali İşler Müdürü Telefon No. : Faks No. : E-Posta Adresi : cemal.asula@ak-al.com BENGÜ TUTAK : Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi Üyesi Şirketteki unvanı : Muhasebe Uzmanı Telefon No. : Faks No. : E-Posta Adresi : bengu.tutak@ak-al.com

6 AK-AL TEKSTİL SANAYİİ A.Ş. / AKALT [] :27:45 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi : Gümüşsuyu Mah. İnönü Cad. Miralay Şefikbey Sok. Hayrun Apt. No: 13 D: Beyoğlu/ İSTANBUL Telefon ve Faks No. : Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır Özet Bilgi : Şirket adres ve telefon değişikliği. AÇIKLAMA: Açıklanacak Özel Durum/Durumlar: Ömer Avni Mah.İnönü Cad.Dersan Han No.:46 Kat: Beyoğlu/İSTANBUL adresinde bulunan Şirket merkezimiz tarihinden itibaren Gümüşsuyu Mah. İnönü Cad. Miralay Şefikbey Sok. Hayrun Apt. No:13 Daire : Beyoğlu / İSTANBUL adresine taşınmış olup faaliyetlerini bu tarihten itibaren yeni merkezden devam ettirecektir. Yeni Telefon ve Fax numaralarımız, Telefon Numaramız ; , Fax Numaramız ;

7 AK-AL TEKSTİL SANAYİİ A.Ş. / AKALT [] :55:16 Ortaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin Gelişmeler Ortaklığın Adresi : Ömer Avni Mah. İnönü Cad. Dersan Han 46/ Beyoğlu - İSTANBUL Telefon ve Faks No. : Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Evet Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : Hayır : Özet Bilgi : Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerinin aleyhine, görevlerini ifa ederken şirket ortaklarını zarar uğrattıkları gerekçesi ile açılan tazminat davası ile ilgili gelişme. Dava Açılma Tarihi : Davanın Öğrenilme/Ortaklığa Tebliğ Tarihi : Davanın Konusu : Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerinin aleyhine, görevlerini ifa ederken şirket ortaklarını zarar uğrattıkları gerekçesi ile açılan tazminat davası ile ilgili gelişme. Karşı Taraf/Taraflar : Selahattin Tunç Cecan Davanın Tutarı Dava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Mali Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%) İlgili Mahkeme : İstanbul 49. Asliye Ticaret Mahkemesi. ( Eski T.C. Beyoğlu 2.Asliye Ticaret) Dosya No : 2011/106 E. ( Eski 2009/516 esas) Davanın Duruşma Tarihi :

8 Alınan Karar : Davanın duruşmasında ek bilirkişi raporu sunulmuş olup, gelecek duruşmanın saat 10:55 de görülmesine karar verilmiştir. Bir Sonraki Duruşma Tarihi : Varsa Mali Tablolarda Ayrılan Karşılık Tutarı Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi EK AÇIKLAMALAR: Açıklanacak Özel Durumlar: Davanın duruşmasında ek bilirkişi raporu sunulmuş olup, gelecek duruşmanın saat 10:55 de görülmesine karar verilmiştir.

9 AK-AL TEKSTİL SANAYİİ A.Ş. / AKALT [] :05:46 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi : Ömer Avni Mah. İnönü Cad. Dersan Han 46/ Beyoğlu/ İSTANBUL Telefon ve Faks No. : Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır Özet Bilgi : Görev değişikliği. AÇIKLAMA: Açıklanacak Özel Durum/Durumlar: AK-AL TEKSTİL SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ'nin Yönetim Kurulu toplantısında: 1. Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Aydın Fethi Baytan'ın Genel Müdürlük görevinin 30 Kasım 2011 tarihi itibarı ile sona ermesine; 2. Aydın Fethi Baytan'ın Yönetim Kurulu Üyesi sıfatı ile (A) grubu imza yetkilerinin devam etmesine, 3. Aydın Fethi Baytan'ın Genel Müdürlük görevinden 30 Kasım 2011 tarihi itibarı ile ile ayrılacak olması nedeniyle boşalan Genel Müdürlük görevine 1 Aralık 2011 tarihi itibarı ile göreve başlamak üzere halihazırda Şirketimizde İç Denetim Müdürü sıfatı ile görev yapmakta olan T.C.Kimlik no'lu Hasan Aksu'nun vekaleten atanmasına, 4. Hasan Aksu'nun (B) grubu imza yetkisinin bu kez vekaleten Genel Müdür sıfatı ile devam etmesine, 5. Şirketimiz Mali ve İdari İşler Genel Müdür Yardımcısı Veysi Küçük'ün bu görevinin 30 Kasım 2011 tarihi itibarı ile sona ermesine ve bu nedenle 30 Kasım 2011 tarihi itibarı ile Veysi Küçük'ün (B) Grubu imza yetkisinin kaldırılmasına, 6. Halihazırda Şirketimiz Muhasebe ve İdari İşler Müdürlüğü görevini sürdürmekte olan T.C.Kimlik no'lu Cemal Aşula'nın Şirketimiz nezdindeki görevine 1 Aralık 2011 tarihi itibarı ile Mali İşler Müdürü olarak devam etmesine, halihazırda sahip olduğu (B) grubu imza yetkilerinin devam etmesine, karar verilmiştir.

10 AK-AL TEKSTİL SANAYİİ A.Ş. / AKALT [] :44:45 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi : Ömer Avni Mahallesi İnönü Caddesi Dersan Han No:46 K:2 Gümüşsuyu/İSTANBUL Telefon ve Faks No. : / Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : / Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır Özet Bilgi : Bağlı Ortaklık Sermaye Artırımı AÇIKLAMA: Açıklanacak Özel Durum/Durumlar: Bulgaristan'da kurulu %100 iştirakimiz olan gayri faal durumdaki Aksu Tekstil EAD şirketinin, emlak vergisi ve benzeri zorunlu harcamalarının karşılanabilmesi için sermayesinin Leva (Yaklaşık Yüzellibin Türk Lirası) artırılmasına, artırılan bedelin %25'inin nakden ödenmesine ve kalan kısmının ise 2 yıl içerisinde tamamlanmasına karar verilmiştir.

11 AK-AL TEKSTİL SANAYİİ A.Ş. / AKALT [] :34:01 Ortaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin Gelişmeler Ortaklığın Adresi : Ömer Avni Mah. İnönü Cad. Dersan Han No:46 Kat: Beyoğlu - İSTANBUL Telefon ve Faks No. : Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Evet Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : Hayır : Özet Bilgi : Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerinin aleyhine, görevlerini ifa ederken şirket ortaklarını zarara uğrattıkları gerekçesi ile açılan tazminat davası ile ilgili gelişme. Dava Açılma Tarihi : Davanın Öğrenilme/Ortaklığa Tebliğ Tarihi : Davanın Konusu : Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerinin aleyhine, görevlerini ifa ederken şirket ortaklarını zarara uğrattıkları gerekçesi ile açılan tazminat davası ile ilgili gelişme Karşı Taraf/Taraflar : Selahattin Tunç Cecan Davanın Tutarı Dava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Mali Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%) İlgili Mahkeme : T.C. Beyoğlu 2. Asliye Ticaret Dosya No : 2009/516 esas Davanın Duruşma Tarihi : Alınan Karar : Davanın duruşmasının, Bilirkişi'den ek rapor alınmak üzere saat 9:50 de görülmesine karar verilmiştir. Bir Sonraki Duruşma Tarihi :

12 Varsa Mali Tablolarda Ayrılan Karşılık Tutarı Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi EK AÇIKLAMALAR: Açıklanacak Özel Durumlar : Davanın duruşmasının, Bilirkişi'den ek rapor alınmak üzere saat 9:50 de görülmesine karar verilmiştir.

13 AK-AL TEKSTİL SANAYİİ A.Ş. / AKALT [] :14:28 Özel Durum Açıklaması (Güncelleme) Ortaklığın Adresi : Ömer Avni Mah. İnönü Cad. Dersan Han No: 46 Kat: Beyoğlu - İSTANBUL Telefon ve Faks No. : Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : Orjinal Açıklamanın Tarihi : Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır Özet Bilgi : Zonguldak, Alaplı'da bulunan iplik üretim tesisimizin kiralanması. AÇIKLAMA: Açıklanacak Özel Durum/Durumlar: Şirketimiz aktifinde bulunan Alaplı-Zonguldak, Aşağı Doğancılar Mevkiinde kain taşınmaz ve üzerine mevcut yapılar ile birlikte muhtelif makine ve teçhizattan oluşan iplik üretim tesisimizin kiralanması ve kira dönemi boyunca Ak-Al markasının kullandırılması hususunda Dinarsu İmalat ve Ticaret T.A.Ş ile sözleşme imzalanmıştır.

14 AK-AL TEKSTİL SANAYİİ A.Ş. / AKALT [] :41:10 Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi Ortaklığın Adresi : Ömer Avni Mah. İnönü Cad. Dersan Han No: 46 Kat: Beyoğlu - İSTANBUL Telefon ve Faks No. : Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Evet Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : Özet Bilgi : Alaplı/ Zonguldak Fabrikasındaki İplik Üretiminin, Fabrikanın Kiralanması nedeniyle sona erdirilmesi. Bildirime Konu Durumun Niteliği : Üretim İşletmesi Durdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında Bilgi Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Nedeni : İplik Üretimi : Kiraya Verilmesi Nedeniyle Varsa Yetkili Organ Karar Tarihi : Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik Tarihi Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine Etkisi Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına Etkisi Kısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki Payı : : % 100 : % 100

15 İş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi Sayısı Ödenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının Toplamı : 532 : 7.1 Milyon TL Şirket Yönetimince Alınan Tedbirler : İplik üretim faaliyetlerimizin sona ermesi sonrasında Alaplı, Çerkezköy, Yalova ve Bozüyük'te bulunan tesislerimizin kiralama faaliyetleri devam edecektir. Yeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken Olaylar Yeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen Tarih Şirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl Etkileneceği : İplik üretim faaliyetlerimizin sona ermesi sonrasında Alaplı, Çerkezköy, Yalova ve Bozüyük'te bulunan tesislerimizin kiralama faaliyetleri devam edecektir. Şirketimizin sermayesinde, rasyolarında şirketin devamlılığına olumsuz etki edecek bir faktör öngörülmemektedir. EK AÇIKLAMALAR: tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında Alaplı-Zonguldak, Aşağı Doğancılar Mevkiinde kain ve Şirketimiz aktifinde bulunan muhtelif makine ve teçhizattan oluşan iplik üretim tesisimizin, kiralanması ve kira süresince Ak-Al markasının kullanım hakkının verilmesi konusu görüşülüp karara bağlanmıştır. Bu kapsamda, 1. Şirketimiz aktifinde bulunan Alaplı-Zonguldak, Aşağı Doğancılar Mevkiinde kain üç parselden oluşan taşınmaz ve üzerine mevcut yapılar ile birlikte muhtelif makine ve teçhizattan oluşan iplik üretim tesisimizin; 2 ay faaliyet hazırlıkları dikkate alınarak ödemesiz, ilk 2 ayı takip eden 1. yılda aylık ,- ABD Doları + KDV, sonraki 2 yılda ise aylık ,- ABD Doları + KDV kira bedeli karşılığında 3 yıl 2 aylık süre için kiralanması ve kira dönemi boyunca Ak-Al markasının kullandırılması için sözleşmenin Dinarsu İmalat ve Ticaret T.A.Ş. ile imza edilmesine; 2. Alaplı'daki fabrikamızın, Dinarsu İmalat ve Ticaret T.A.Ş' ye kiralanacak olması nedeniyle, üretim faaliyetlerinin tarihi itibariyle sonlandırılmasına, 3. Alaplı'daki faaliyetin sona erecek olması ile birlikte, a. Alaplı'daki tüm çalışanların iş akitlerinin, İş Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, 2011 Haziran ayı sonuna kadar, b. Merkez ofislerde faaliyet gösteren birimlerde çalışan personelin iş akitlerinin iş durumuna göre kademeli olarak yıl sonuna kadar olmak üzere, yasal hakları ödenmek suretiyle feshedilmesine ve toplu işçi çıkarma konusundaki tüm yasal bildirim yükümlülüklerimizin ilgili makamlar nezdinde yerine getirilmesine, Karar verilmiştir.

16 AK-AL TEKSTİL SANAYİİ A.Ş. / AKALT [] :32:50 Genel Kurul Toplantısı Sonucu Ortaklığın Adresi : Ömer Avni Mahallesi İnönü Caddesi Dersan Han No:46 K:2 Gümüşsuyu/İSTANBUL Telefon ve Faks No. : / Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : / Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : Özet Bilgi : Olağanüstü Genel Kurul toplantı sonucu. Genel Kurul Toplantı Türü : Olağanüstü Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi Genel Kurul Tarihi : ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR: Açıklanacak Özel Durumlar; Yönetim Kurulu önerisi doğrultusunda Zonguldak-Alaplı, Aşağı Doğancılar mevkiinde kain taşınmazın makina ve teçhizat ile birlikte kiralanması ve ayrıca Ak-Al Markasının kiralama dönemi boyunca kullandırılmasının kabulüne ve ilgili kira sözleşmesinin Yönetim Kurulu 'nca akdolunmasına oyçokluğu ile karar verildi. Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazirun Cetveli ekte pdf olarak yer almaktadır.

17 AK-AL TEKSTİL SANAYİİ A.Ş. / AKALT [] :02:00 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi : Ömer Avni Mahallesi İnönü Caddesi Dersan Han No:46 K:2 Gümüşsuyu/İSTANBUL Telefon ve Faks No. : / Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : / Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır Özet Bilgi : İstanbul Menkul Kıymetler Borsa'sının tarihli yazısına cevaptır. AÇIKLAMA: Açıklanacak Özel Durum/Durumlar: Borsanız Başkanlığı'nın 03 Haziran 2011 tarih ve İMKB/24-GDD-210/ no'lu yazısı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII no:54 sayılı Özel Durumların Kamuya açıklanmasına ilişkin esaslar tebliğinin 21 ve 22. maddelerine göre, Şirketimiz hisse senetlerinde gerçekleşen olağan dışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin henüz kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususundaki açıklamalarımız talep edilmiştir. Şirketimizle ilgili bugüne kadar Başkanlığınıza bildirilen özel durum açıklamalarımız haricinde kamuya henüz açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.

18 AK-AL TEKSTİL SANAYİİ A.Ş. / AKALT [] :03:37 Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Ortaklığın Adresi : Ömer Avni Mahallesi İnönü Caddesi Dersan Han No:46 K:2 Gümüşsuyu/İSTANBUL Telefon ve Faks No. : / Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : / Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi Özet Bilgi : Olağanüstü Genel Kurul tarihi,yeri ve gündemi ile ilgili açıklamadır. Yönetim Kurulu Karar Tarihi : Genel Kurul Toplantı Türü : Olağanüstü Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi Tarihi : Saati : 10:00 Adresi : Elite World Hotel, Pera Salonu (-3.Kat) Şehit Muhtar Caddesi No.42,Taksim,34437,İSTANBUL GÜNDEM: AK-AL TEKSTİL SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ' nin Yönetim Kurulu Üyeleri şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır: 1. Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının tarihinde saat: 10.00'da Elite World Hotel, Pera Salonu (-3.Kat) Şehit Muhtar Caddesi No.42,Taksim,34437,İSTANBUL adresinde yapılmasına, 2. Toplantıya Hükümet Komiserinin katılımını sağlamak üzere İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'ne müracaatta bulunulmasına, 3. Olağanüstü Genel Kurul toplantısı ile ilgili gündemin aşağıdaki şekilde belirlenmesine, GÜNDEM:

19 1- Açılış, Divan teşekkülü ve toplantı tutanağının imzalanması hususunda Divan'a yetki verilmesi, 2- Aşağı Doğancılar Mevkii, Alaplı-Zonguldak adresindeki taşınmazımızın tamamının, makine ve teçhizat ile birlikte kiralanması ve ayrıca Ak-Al markası üzerinde lisans tanınması konusunun görüşülüp karara bağlanması ve işlemlerin gerçekleştirilmesi için Yönetim Kurulumuzun yetkilendirilmesi, 3- Dilekler, 4. Konu ile ilgili davet ve ilanların Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile günlük bir gazetede yayınlanmasına, 5. Bu kararın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No: 54 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Tebliğ'i çerçevesinde kamuya açıklanmasına, Katılanların oybirliği ile karar verilmiştir. EK AÇIKLAMALAR:

20 AK-AL TEKSTİL SANAYİİ A.Ş. / AKALT [] :37:03 Özel Durum Açıklaması (Güncelleme) Ortaklığın Adresi : Ömer Avni Mahallesi İnönü Caddesi Dersan Han No:46 K:2 Gümüşsuyu/İSTANBUL Telefon ve Faks No. : / Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : / Orjinal Açıklamanın Tarihi : Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır Özet Bilgi : Alaplı Fabrikasının kiralanması husunda bilgi. AÇIKLAMA: Açıklanacak Özel Durum/Durumlar: AK-AL TEKSTİL SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ Yönetim Kurulu'nun tarihli toplantısında; Alaplı-Zonguldak, Aşağı Doğancılar Mevkiinde kain ve Şirketimiz aktifinde bulunan muhtelif makine ve teçhizattan oluşan iplik üretim tesisimizin, üzerinde bulunduğu üç parselden oluşan taşınmaz ile birlikte 1. yılda aylık ,- ABD Doları + KDV, sonraki 2 yıl da ise aylık ,- ABD Doları + KDV kira bedeli karşılığında 3 yıl süre için kiralanması ve Ak-Al markası üzerinde de lisans verilmesi için Erza Tekstil Anonim Şirketi tarafından yapılmış olan teklifin Kurulumuzca uygun görülerek Genel Kurulun onayına ve onaylama halinde de gerekli tüm işlemlerin gerçekleştirilmesi ve bu kapsamda Kira Sözleşmesinin de akdi için Yönetim Kurulumuzun yetkili kılınması hususunda karar alınımına sunulmasına, Karar verilmiştir.

21 AK-AL TEKSTİL SANAYİİ A.Ş. / AKALT [] :25:39 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi : Ömer Avni Mahallesi İnönü Caddesi Dersan Han No:46 K:2 Gümüşsuyu/İSTANBUL Telefon ve Faks No. : / Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : / Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır Özet Bilgi : Yönetim Kurulu vazife taksim kararı. AÇIKLAMA: Açıklanacak Özel Durum/Durumlar: AK-AL TEKSTİL SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ Yönetim Kurulu'nun tarihli toplantısında; - Şirketin Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Sayın RAİF ALİ DİNÇKÖK'ün seçilmesine, - Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ne Sayın NİLÜFER ÇİFTÇİ'nin seçilmesine, - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: X, No.:22 sayılı Tebliği kapsamında Denetimden Sorumlu Komite üyeliklerine İZER LODRİK ve CENGİZ TAŞ'ın seçilmesine, karar verilmiştir.

22 AK-AL TEKSTİL SANAYİİ A.Ş. / AKALT [] :10:20 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi : Ömer Avni Mahallesi, İnönü Caddesi, Dersan Han, No: 46, K: 2, Gümüşsuyu, Beyoğlu/İSTANBUL Telefon ve Faks No. : 0 (212) /0 (212) Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : 0 (212) /0 (212) Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır Özet Bilgi AÇIKLAMA: Açıklanacak Özel Durum/Durumlar: Sektörümüzdeki aşırı rekabetin ve düşük kar marjlarının daha uzun süre devam edeceği ve Orta vadede tekstil sektöründen farklı sektörlere geçmek düşüncesi ile Şirketimizin aktifinde bulunan, Aşağı Doğancılar Mevkii, Alaplı-Zonguldak adresinde yer alan tesislerimizde ki, İplik üretim makinelerine ve taşınmazlarına yapılan tekliflerin satış öncelikli olmak üzere değerlendirilmesi (satış işlemi tamamlanana kadar üretim faaliyetleri durdurulmadan) için görüşmelere başlanacak, ulaşılan sonuçlar Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

23 AK-AL TEKSTİL SANAYİİ A.Ş. / AKALT [] :27:30 Genel Kurul Toplantısı Sonucu Ortaklığın Adresi : Ömer Avni Mahallesi, İnönü Caddesi, Dersan Han, No: 46, K: 2, Gümüşsuyu, Beyoğlu/İSTANBUL Telefon ve Faks No. : 0 (212) /0 (212) Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : 0 (212) /0 (212) Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : Hayır Özet Bilgi : Sermaye Piyasası Kurulu 'nun Seri:VIII No:54 sayılı tebliği uyarınca 2010 yılı olağan genel kurul toplantısına ilişkin olarak yapılan kamu açıklamasıdır. Genel Kurul Toplantı Türü : Olağan Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi : Genel Kurul Tarihi : ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR: Açıklanacak Özel Durumlar : Şirketimizce tarihinde saat 11:00'da Taşkışla Caddesi, No: 1, 34437, Taksim, İstanbul adresindeki Hyatt Regency-Grand Hyatt İstanbul Oteli'nin Troy Salonu'nda yapılan 2010 yılı olağan genel kurul toplantısında alınan kararlar aşağıdaki gibidir: yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu, Bağımsız Denetçi Raporu ile Bilanço ve Gelir Tablosu oyçokluğu ile ayrı ayrı kabul ve tasdik edildi. 2- Yönetim Kurulu'nun 2010 yılı kar dağıtım önerisi ile ilgili metni aşağıda yer alan kararının aynen kabulüne oyçokluğu ile karar verildi: "I-2010 yılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine ve S.P.K Mevzuatı Seri: XI, No: 29 sayılı tebliğe göre düzenlenen mali tablolarda zarar olduğu için kar dağıtımının söz konusu olmadığına, II-Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre kanuni defter kayıtlarımızda yer alan cari dönem zararı ile S.P.K Mevzuatı Seri: XI, No: 29 sayılı tebliğe göre düzenlenen mali tablolarda yer alan cari dönem zararının bünyede muhafazasına katılanların oybirliği ile karar verildi."

24 3- Yönetim Kurulu üyelerinin her biri 2010 yılı faaliyetlerinden dolayı, kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, oyçokluğu ile ayrı ayrı ibra edildiler. Denetçilerin her biri 2010 yılı faaliyetlerinden dolayı oyçokluğu ile ayrı ayrı ibra edildiler. 4- Yönetim kurulu üye sayısının 6 olarak tespit edilmesine ve Şirketin yönetim kurulu üyeliklerine üç yıl süre ile görev yapmak üzere RAİF ALİ DİNÇKÖK, NİLÜFER ÇİFTÇİ, AYÇA DİNÇKÖK, İZER LODRİK, CENGİZ TAŞ ve AYDIN FETHİ BAYTAN'ın seçilmesine oyçokluğu ile karar verildi. Denetim kurulu üyeliklerine bir yıl süre ile ve 2011 yılı faaliyet ve hesaplarının incelenmesi için yapılacak olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere CELALETTİN ÖZEL, ALİ FECRİ BAYÜSTÜN ve RECEP ALBAYRAK'ın seçilmesine oyçokluğu ile karar verildi. Yönetim kurulu üyelerinin her birine geçen yıl olduğu gibi zam yapılmadan aylık net 385,00-TL huzur hakkı ödenmesine, denetçilerin her birine geçen yıl olduğu gibi zam yapılmadan aylık net 255,00-TL ücret ödenmesine oyçokluğu ile karar verildi. Yönetim kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddelerinde yazılı yetki ve izinlerin verilmesine oyçokluğu ile karar verildi. 5- Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca Şirketimizin 2011 yılı denetimi için Bağımsız Denetim Kuruluşu BAŞARAN NAS BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ'nin seçilmesine ilişkin yönetim kurulu kararının onaylanmasına oyçokluğu ile karar verildi. 6- Seri: IV, No: 41 sayılı 'Sermaye Piyasası Kanunu'na Tabi Olan Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliğ' hükümleri uyarınca ilişkili taraf işlemi ile ilgili olarak ortaklarımıza bilgi verildi. Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Hazirun Cetveli ve Kar Dağıtım Tablosu pdf olarak yer almaktadır.

25 AK-AL TEKSTİL SANAYİİ A.Ş. / AKALT [] :21:24 Ortaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin Gelişmeler Ortaklığın Adresi : Ömer Avni Mahallesi İnönü Caddesi Dersan Han No:46 K:2 Beyoğlu/İSTANBUL Telefon ve Faks No. : / Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : / Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Evet Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : Hayır : Özet Bilgi : Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerinin aleyhine, görevlerini ifa ederken şirket ortaklarını zarara uğrattıkları gerekçesi ile açılan tazminat davası ile ilgili gelişme. Dava Açılma Tarihi : Davanın Öğrenilme/Ortaklığa Tebliğ Tarihi : Davanın Konusu : Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerinin aleyhine, görevlerini ifa ederken şirket ortaklarını zarara uğrattıkları gerekçesi ile açılan tazminat davası ile ilgili gelişme Karşı Taraf/Taraflar : Selahattin Tunç Cecan Davanın Tutarı Dava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Mali Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%) İlgili Mahkeme : T.C. Beyoğlu 2.Asliye Ticaret Dosya No : 2009/516 esas Davanın Duruşma Tarihi : Alınan Karar : Bilirkişi raporu hakkında görüş verilmesi için süre verilmiştir. Bir Sonraki Duruşma Tarihi :

26 Varsa Mali Tablolarda Ayrılan Karşılık Tutarı Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi EK AÇIKLAMALAR: Açıklanacak Özel Durumlar : Taraf ve dosya numarası belirtilen davada Bilirkişi raporu sunulmuş ve taraflara bilirkişi raporu hakkında beyanda bulunmak üzere 10 gün süre verilmesine karar verilmiştir. Gelecek duruşma tarihi saat 15:05 olarak belirlenmiştir.

27 AK-AL TEKSTİL SANAYİİ A.Ş. / AKALT [] :04:51 Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Ortaklığın Adresi : Ömer Avni Mahallesi İnönü Caddesi Dersan Han No:46 K:2 Gümüşsuyu/İSTANBUL Telefon ve Faks No. : / Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : / Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : Hayır Özet Bilgi : 2010 yılı Kar Dağıtımı önerisi ile ilgili Yönetim Kurulu kararı ve eki 2010 yılı Kar Dağıtım Tablosu Yönetim Kurulu Karar Tarihi : Dağıtılması Teklif Edilecek Kar Payının Hesap Dönemi : / Hisse Senedi Şeklinde Dağıtılması Teklif Edilecek Toplam Kar Payı (TL) : 0 Hisse Senedi Şeklinde Dağıtılması Teklif Edilecek Kar Payının Sermayeye Oranı (%) : 0 Nakit Olarak Dağıtılması Teklif Edilecek Toplam Brüt Kar Payı (TL) : 0 Borsa'da İşlem Gören 1 TL Nominal Değerli Beher Paya Dağıtılacak Nakit Kar Payı : Brüt (TL) : 0 Net (TL) : 0 Teklif Edilecek Dağıtım Tarihi EK AÇIKLAMALAR: Ak-Al Tekstil Sanayii A.Ş Yönetim Kurulu Üyeleri şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır: yılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine ve S.P.K Mevzuatı Seri:XI, No:29 sayılı tebliğe göre düzenlenen mali tablolarda zarar olduğu için kar dağıtımının söz konusu olmadığına,

28 2-Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre kanuni defter kayıtlarımızda yer alan cari dönem zararı ile S.P.K Mevzuatı Seri : XI, No:29 sayılı tebliğe göre düzenlenen mali tablolarda yer alan cari dönem zararının bünyede muhafazasına, 3- Yukarıda belirtilen konuların 10 Mayıs 2011 tarihinde yapılacak 2010 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların tasvibine sunulmasına, Katılanların oy birliği ile karar verilmiştir. EKİ: 2010 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU

29 AK-AL TEKSTİL SANAYİİ A.Ş. / AKALT [] :03:20 Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Ortaklığın Adresi : Ömer Avni Mahallesi İnönü Caddesi Dersan Han No:46 K:2 Gümüşsuyu/İSTANBUL Telefon ve Faks No. : / Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : / Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi Özet Bilgi : 2010 yılına ait Olağan Genel Kurul tarihi, yeri ve gündemi ile ilgili açıklamadır. Yönetim Kurulu Karar Tarihi : Genel Kurul Toplantı Türü : Olağan Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi : / Tarihi : Saati : 11:00 Adresi : HYATT REGENCY - Grand Hyatt Hotel İstanbul Troy Salonu Taşkışla Caddesi, No: Taksim/ İstanbul GÜNDEM: Ak-Al Tekstil Sanayii A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeleri şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır: 1- Şirketimizin 2010 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının tarihinde saat: 11.00'de HYATT REGENCY - Grand Hyatt Hotel İstanbul Troy Salonu Taşkışla Caddesi, No: Taksim/ İstanbul adresinde yapılmasına, 2- Toplantı günü almak üzere İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'ne müracaatta bulunulmasına, yılı Olağan Genel Kurul toplantısı ile ilgili gündemin aşağıdaki şekilde belirlenmesine, GÜNDEM:

30 1-Açılış, Divan teşekkülü ve toplantı tutanağının imzalanması hususunda Divan'a yetki verilmesi, Yılı faaliyetleri ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi ve Bağımsız Denetçi Raporları, Bilanço ve Gelir tablosu ile Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan kar dağıtım teklifinin okunması, müzakeresi ve tümünün onaya sunulması, Yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin ibra edilmeleri, 4-Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin seçilmesi, görev sürelerinin, ücret ve huzur haklarının tespiti ile Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddelerinde yazılı yetkinin verilmesi, 5-Sermaye Piyasası Kurulu'nun Mevzuatı uyarınca Bağımsız Denetim Şirketi seçimi ile ilgili Yönetim Kurulu Kararının Genel Kurul onayına sunulması, 6-Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No: 41 sayılı 'Sermaye Piyasası Kanunu'na Tabi Olan Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliğ' hükümleri uyarınca alınan değerleme raporları çerçevesinde gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleri ile ilgili olarak ortaklarımıza bilgi verilmesi, 7-Dilekler, Katılanların oy birliği ile karar verilmiştir. EK AÇIKLAMALAR:

31 AK-AL TEKSTİL SANAYİİ A.Ş. / AKALT [] :31:43 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi : Ömer Avni Mahallesi İnönü Caddesi Dersan Han No:46 K:2 Gümüşsuyu/İSTANBUL Telefon ve Faks No. : / Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : / Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır Özet Bilgi : Teknik ve Kaliteden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İsmail Murat İnceoğlu'nun şirketimizden ayrılması. AÇIKLAMA: Açıklanacak Özel Durum/Durumlar: Teknik ve Kaliteden sorumlu Genel Müdür Yardımcımız İsmail Murat İnceoğlu 14 Mart 2011 tarihi itibariyle şirketimizden ayrılmıştır.

32 AK-AL TEKSTİL SANAYİİ A.Ş. / AKALT [] :22:19 Ortaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin Gelişmeler Ortaklığın Adresi : Ömer Avni Mahallesi, İnönü Caddesi, Dersan Han, No:46 K:2, Beyoğlu/ISTANBUL Telefon ve Faks No. : 0 (212) / 0 (212) Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : 0 (212) / 0 (212) Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Evet Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : Hayır : Özet Bilgi : Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerinin aleyhine, görevlerini ifa ederken şirket ortaklarını zarara uğrattıkları gerekçesi ile açılan tazminat davası ile ilgili gelişme. Dava Açılma Tarihi : Davanın Öğrenilme/Ortaklığa Tebliğ Tarihi : Davanın Konusu : Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerinin aleyhine, görevlerini ifa ederken şirket ortaklarını zarara uğrattıkları gerekçesi ile açılan tazminat davası ile ilgili gelişme. Karşı Taraf/Taraflar : Selahattin Tunc Cecan Davanın Tutarı Dava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Mali Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%) İlgili Mahkeme : T.C. Beyoğlu 2.Asliye Ticaret Dosya No : 2009/516 esas Davanın Duruşma Tarihi : Alınan Karar : Bilirkişi raporunun dönüşünün beklenmesine karar verilmiştir. Bir Sonraki Duruşma Tarihi :

33 Varsa Mali Tablolarda Ayrılan Karşılık Tutarı Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi EK AÇIKLAMALAR: Açıklanacak Özel durumlar; Davanın bugün yapılan duruşmasında " Bilirkişi raporunun dönüşünün beklenmesine" karar verilmiş olup, gelecek duruşma tarihi saat 14:50 olarak belirlenmiştir.

34 AK-AL TEKSTİL SANAYİİ A.Ş. / AKALT [] :32:45 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi : Ömer Avni Mahallesi, İnönü Caddesi, Dersan Han, No: 46, K: 2, Beyoğlu/İSTANBUL Telefon ve Faks No. : 0(212) / 0(212) Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : 0(212) / 0(212) Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır Özet Bilgi : Genel Müdür değişikliği. AÇIKLAMA: Açıklanacak Özel Durum/Durumlar: KARAR TARİHİ : KARAR NO : 2011/05 AK-AL TEKSTİL SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ'nin Yönetim Kurulu Üyeleri toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır: 1. Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Cengiz Taş'ın, Aksa Akrilik Kimya Sanayi A.Ş. Genel Müdürlüğü görevine atanması nedeniyle, Şirketimize Genel Müdür olarak Satınalma ve Sistem Geliştirme'den sorumlu Genel Müdür Yardımcısı kimlik no'lu Aydın Fethi Baytan'ın atanmasına, 2. Cengiz Taş'ın Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliğinin ve Yönetim Kurulu Üyesi sıfatı ile imza yetkilerinin devam etmesine, 3. Şirketimiz Satınalma ve Sistem Geliştirme'den sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine şimdilik atama yapılmamasına, katılanların oybirliği ile karar verildi.

35 AK-AL TEKSTİL SANAYİİ A.Ş. / AKALT [] :10:29 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi : Ömer Avni Mahallesi, İnönü Caddesi, Dersan Han, No: 46, K:2 Beyoğlu/İSTANBUL Telefon ve Faks No. : 0 (212) / 0 (212) Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : 0 (212) / 0 (212) : Hayır Özet Bilgi : Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII No:54 sayılı Tebliği uyarınca, Seri IV, No: 41 sayılı Tebliğ kapsamında yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerin değerleme sonucu hakkında yapılan kamu açıklamasıdır. AÇIKLAMA: Açıklanacak Özel Durum/Durumlar: AK-AL Tekstil Sanayii A.Ş. Yönetim Kurulu üyeleri toplanarak aşağıdaki kararı almışlardır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No: 41 sayılı Tebliği'nin 'Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemlerin Değerlendirilmesi' başlıklı 5. maddesi kapsamında, ilişkili taraf Aksa Akrilik Kimya Sanayi A.Ş. ile 2011 yılında gerçekleştirilecek olan hammadde alımı işlemlerinin tutarının, kamuya açıklanacak yıllık finansal tablolarımızda yer alan aktif toplamımızın veya brüt satışlar toplamımızın % 10'una veya daha fazlasına ulaşacağı öngörüldüğünden, Kapital Karden Bağımsız Denetim Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan ve değerlemeye konu işlem şartları adil ve makul bulunan tarihli Değerleme Raporu'nun incelenmesi sonucunda, 1- Şirketimiz tarafından Aksa Akrilik Kimya Sanayi A.Ş.'den hammadde alınmasına ilişkin işlemin sürdürülmesine, 2- Değerlemeye konu işlem ile ilgili olarak, değerleme kuruluşu tarafından işlemler öncesinde yapılan değerleme çalışmasında ulaşılan sonuçlar ile bu sonuçlar çerçevesinde yönetim kurulumuz tarafından belirlenen şartlara uyulup uyulmadığı hususunda hesap dönemi sonunda hazırlanacak rapor özetinin, yıllık olağan genel kurul toplantısından 15 gün önce ortaklarımızın incelemesine açılmasına ve söz konusu işlemler hakkında genel kurul toplantısında ortaklarımıza bilgi verilmesine, Katılanların oybirliği ile karar verilmiştir Kapital Karden Bağımsız Denetim Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş tarafından değerlemeye konu işlem ile ilgili olarak hazırlanan tarihli Değerleme Raporu'nun Özeti aşağıdaki gibidir; İşlemin taraflarının birbirleri ile olan ilişkisi : Hammadde alımının gerçekleştirildiği AKSA Akrilik Kimya Sanayii A.Ş., Şirketimizin bağlı bulunduğu AKKÖK Grubu'na dahil grup şirketlerimizdendir. Değerlemeye Konu İşlemin Niteliği:

36 Değerlemeye konu işlem şirketimiz ile AKSA Akrilik Kimya Sanayii A.Ş arasında gerçekleştirilen hammadde alımı işlemidir. Değerlemede Kullanılan Yöntem : Hammadde alımına ilişkin işlem şartlarının incelenmesinde en uygun yöntem olarak "Emsal Karşılaştırma Yöntemi"nin seçildiği belirtilmiştir. Değerleme Sonuçları : Yapılan inceleme neticesinde fiyatların ürünü satın alan firmanın AK-AL veya ilişkili olmayan taraf olmasına göre farklılık göstermediği ifade edilmiştir.