10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Haziran 2010 Dönemi
Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana Gelen Önemli Olaylar Kurumsal Yönetim Ýlkelerine Uyum Raporu Araþtýrma Ve Geliþtirme Faaliyetleri Ana Sözleþme Deðiþiklikleri Sermaye Piyasasý Araçlarý Sektör Ve Þirketin Sektördeki Yeri Yatýrýmlardaki Geliþmeler Üretim Birimleri Ve Miktarlarý Satýþ Rakamlarý Ve Geliþmeler Temel Rasyolar Finansal Yapý Ýçin Alýnan Önlemler Üst Yönetim Personel Hareketleri Yapýlan Baðýþlar Merkez Dýþý Örgütler Ýþtirakler 3 3 3 5 6 6 6 7 8 8 8 8 9 9
1) Yönetim ve Denetim Kurulu Yönetim Kurulu Ömer Görener Valid Faruk Ebubekir Turgut Görener Esra Görener Christoffel Alan Perese Yönetim Kurulu Baþkaný Yönetim Kurulu Baþkan Yrd. Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Yetki Sýnýrlarý : Yönetim Kurulumuz T.T. Kanununun ilgili maddeleri ve þirket ana sözleþmemizin 11. Maddesinde belirtildiði üzere, amaç ve faaliyet konularýyla ilgili tüm iþ ve iþlemleri yapmaya yetkilidir. Görev Süreleri : Baþlangýç Tarihi : Bitiþ Tarihi : 30 Mayýs 2010 30 Mayýs 2013 Denetim Kurulu Valid Faruk Ebubekir Alan Perese Denetim Kurulu Yetki Sýnýrlarý : Ana sözleþmemizin 12. maddesinde belirtildiði gibi, T.T. Kanununca belirlenen görevleri yapmakla yükümlüdür. Görev Süreleri : Baþlangýç Tarihi : Bitiþ Tarihi : 30 Mayýs 2010 30 Mayýs 2013 2) Temettü Politikasý Temettü Politikasý : Þirketimiz kar daðýtým yükümlülüðünü Sermaye Piyasasý mevzuatý ve ana sözleþmemizde yer alan usul ve esaslara göre, oluþacak kâr payýný nakit ve/veya bedelsiz hisse senedi þeklinde ortaklarýmýza daðýtarak yerine getirmektedir. 3) Risk Yönetim Politikalarý Genel Müdüre baðlý görev yapan iç denetim kurulumuz mevcuttur. Ayrýca, SPK denetimi için 3 ayda bir KPMG tarafýndan, mali denetim için PWC tarafýndan her ay denetim yaptýrýlarak görüþleri doðrultusunda risklerimiz en aza indirgenmeye çalýþýlmaktadýr. 3
) Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana Gelen Önemli Olaylar Biogaz üretimi için Enerji Piyasasý Düzenleme Kuruluna yapýlan üretim lisansý baþvurumuz baðlý ortaklýðýmýz Banvit Enerji ve Elektrik Üretim Ltd.Þt tarafýndan yapýlmýþ olup, EPDK'nun 23.06.2010 tarih, 2608/5 sýra nolu kararý ile üretim lisansý verilmesi uygun bulunmuþtur. Üretim lisansý alýmý için de 90 günlük süre verilmiþtir. 5) Kurumsal Yönetim Ýlkelerine Uyum Raporu Sermaye Piyasasý Kurulunun 10.12.200 tarih, 8/1588 sayýlý kararý ile, 200 yýlýna iliþkin faaliyet raporumuzdan baþlamak üzere, internet sitemizde ve faaliyet raporlarýmýzda kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporlarýna yer verilmeye baþlanmýþtýr. 6) Araþtýrma Ve Geliþtirme Faaliyetleri Þirketimiz sürekli olarak geliþen teknolojiyi, Pazar koþullarýný, tüketici beklentilerini takip etmekte ve AR'GE'ye büyük önem vermektedir. Kalite standartlarýmýzý en yüksek noktaya taþýmak, müþteri beklentilerine cevap vermek ve ürün çeþitliliðini arttýrmak için yoðun bir þekilde çalýþmalarýmýz devam etmektedir. Bu çalýþmalarýmýzýn büyük bir kýsmý kurumsal müþterilerimiz içindir. Ayrýca özel müþterilerimizden gelen talepler doðrultusunda ileri iþlenmiþ ürün denemeleri ve çalýþmalarý da yapýlmaktadýr.. 7) Ana Sözleþme Deðiþiklikleri Dönem içinde ana sözleþmemizde herhangi bir deðiþiklik yapýlmamýþtýr. 8) Sermaye Piyasasý Araçlarý 2010 Ocak - Haziran dönemi içinde hiçbir sermaye piyasasý aracý çýkarýlmamýþtýr.
9) Sektör Ve Þirketin Bu Sektördeki Yeri Þirketimiz Türkiye kanatlý sektörünün lideri durumundadýr. Sektörün 2010 Ocak - Haziran kanatlý eti ihracatý 62.815 ton, 96.8.579 $ olarak gerçekleþmiþtir.. 2010 Kanatlý Eti Ýhracatý (miktar) miktar (ton) 12.000 10.000 8.000 6.000.000 2.000 0 2010 Kanatlý Eti Ýhracatý (deðer) deðer (ABD Dolarý) 20.000.000 18.000.000 16.000.000 1.000.000 12.000.000 10.000.000 8.000.000 6.000.000.000.000 2.000.000 0 Ocak Þubat Mart Nisan Mayýs Haziran Temmuz Aðustos Eylül Ekim Kasým Ocak Aralýk Þubat Mart Nisan Mayýs Haziran Temmuz Aðustos Eylül Ekim Kasým Aralýk aylar Ýleri Ýþlenmiþ Hindi Eti Tavuk Ayaðý Tavuk Eti aylar Ýleri Ýþlenmiþ Hindi Eti Tavuk Ayaðý Tavuk Eti 5
10) Yatýrýmlardaki Geliþmeler Þirketimiz; 30.12.2009 tarihinde almýþ olduðu büyükbaþ ve kesimhane ile 12.11.2009 tarihinde almýþ olduðumuz piliç kesimhanemize ait yatýrým teþvik belgesi kapsamýnda 2010 yýlýnýn ilk 6 ayýnda 88.58.-TL'lýk, toplamda da 8.191.762,87 TL'lýk yatýrým gerçekleþtirmiþtir.. Romanya'daki yatýrýmlarýmýz devam etmektedir. Romanya'da kurulu þirketimiz Agrafood Damýzýlýk iþletmesinde toplam kümes alaný 60.000 m²'ye çýkmýþtýr.. Ayrýca bu kümeslere ilave olarak, 1.000 m²'lik yeni çiftlik satýn alýnmýþtýr. Yapýlmaya baþlanan tadilatlarla bu kümes de 5. hafta da devreye girerek toplamda 7.000 m²'ye çýkacaktýr.. Ayrýca Romanya'da 32.000 ton kapasiteli tahýl depolama silolarýnýn yapýmý için hafriyat çalýþmasý baþlandý.. Bugün itibarýyla 23.118 adet büyükbaþ hayvanýmýz mevcuttur. 11) Üretim Birimleri Üretim Birimlerimiz Mamul Piliç Mamul Hindi Ýleri Ýþlem Yem Civciv Canlý Piliç Canlý Hindi Kýrmýzý Et Yýllýk Kapasite 137.9 Ton 2.509 Ton 33.135 Ton 920.160 Ton 99.000.000 Ad. 95.000.000 Ad. 2.160.000 Ad..000 Ton 12) Satýþ Rakamlarý ve Geliþmeler 2010 yýlý 6 aylýk net ciromuz 95,88,39- TL olmuþtur. 6
13) Temel Rasyolar Özet Bilanço (TL) 30.06.2009 30.06.2010 Dönen Varlýklar Duran Varlýklar Toplam Varlýklar Kýsa Vadeli Yükümlülükler Uzun Vadeli Yükümlülükler Ana Ortaklýk Dýþý Paylar Ana Ortaklýða Ait Özsermaye 255.580.063 15.615.312 10.195.375 205.678.32 111.293.075 0 93.223.976 352.875.291 169.63.357 522.518.68 26.635.119 9.603.929 0 163.279.600 Özet Gelir Tablosu (TL) 30.06.2009 30.06.2010 Net Satýþlar Brüt Kâr FVÖK FVAÖK Net Dönem Kârý 381.106.71 66.659.995 21.821.768 28.281.110 8.63.095 95.88.39 118.599.801 6.27.261 81.037.213 39.070.016 FVÖK: Faiz ve vergi öncesi kâr FVAÖK: Faiz, vergi ve amortisman öncesi kâr FVAÖK: FVÖK + Amortisman Önemli Oranlar 30.06.2009 30.06.2010 Brüt Kâr Marjý (%) FVAÖK Marjý (%) Net Kâr Marjý (%) Özsermaye Getirisi (%) Kullanýlan Sermayenin Ortalama Getirisi (%) FVAÖK / Net Faiz Gideri (%) Hisse Baþýna Kâr 17,9 7,2 2,22 9,08 5,6 2,67 0,089 23,92 16,3 7,88 23,93 12,50 5,29 0.365 7
1) Finansal Yapý Ýçin Alýnan Önlemler Borçlanma TL olarak yapýlarak kur riski düþürülmektedir. Ayrýca IFC'ye olan kredi borcumuz için libor oraný fixlenmiþtir. 15) Üst Yönetim Yeni yapýlanmaya istinaden üst yönetim bilgileri aþaðýdaki gibidir. Ömer Görener Turgut Görener Zafer Bilgi Mevlüt Solmaz Nerdin Alp Özkan Kýlýç Yönetim Kurulu Baþkaný Genel Müdür Kanatlý Grup Baþkaný Lojistik Grup Baþkaný Pazarlama Grup Baþkaný Denetim Grup Baþkaný 23 yýl 23 yýl 35 yýl 22 yýl 18 yýl 2 yýl 16) Personel Hareketleri 30.06.2010 tarihi itibarýyla, personel sayýmýz 2.8 kiþi olup, ayrýlan kýdem tazminatý karþýlýðý 13.851.867,08 TL'dir. 2010 Haziran sonu itibarýyla 2.837 kiþiye toplam 15.896 saatlik eðitim verilmiþtir.. 12) Personelimize yasal mevzuat kapsamýnda sosyal haklarý düzenli ve periyodik olarak saðlanmaktadýr. 17) Yapýlan Baðýþlar 2010 yýlý 6 aylýk döneminde, faaliyet gösteren çeþitli vakýf ve dernek ve odalar ile diðer kuruluþlara 65.632.-TL tutarýnda baðýþ yapýlmýþtýr.. 8
12) 18) Merkez Dýþý Örgütler Þirketimizin toplam 23 þubesi ve 32 ana bayisi ve 10 tali bayisi mevcuttur. 12) 19) Ýþtirakler Baðlý Ortaklýk Nutrinvestment BV Banvit Enerji ve Elektrik Üretim Ltd.Þti. Ýþtirak Oraný % 100 % 99,95 9
Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. Balýkesir Asfaltý 8. Km Ömerköy Sapaðý Bandýrma T: 0266 733 86 00 F: 0266 733 86 18 E-posta: bilgi@banvit.com www.banvitas.com