38. Hesap Y l. SARKUYSAN ELEKTROL T K BAKIR SANAY VE T CARET A.fi. nin 38. Ola an Genel Kurul Toplant s

Transkript

1 38. Hesap Y l Ç NDEK LER SAYFA GÜNDEM...2 SARKUYSAN K ML...3 YÖNET M KURULUMUZ...4 YÖNET M KURULU BAfiKANI NIN MESAJI...6 G R fi VE SERMAYE YAPISI...8 fit RAK M Z VE BA LI ORTAKLIKLARIMIZ...10 YATIRIMLARIMIZ...13 ÜRET M M ZE L fik N B LG LER...14 SATIfiLARIMIZ...17 YÖNET M KADROMUZ...18 NSAN KAYNAKLARI...19 KURUMSAL YÖNET M LKELER...20 DENETÇ LER RAPORU...26 BA IMSIZ DENETÇ RAPORU...27 KONSOL DE B LANÇO...28 KONSOL DE GEL R TABLOSU...30 KONSOL DE NAK T AKIM TABLOSU...31 KONSOL DE ÖZKAYNAK DE fi M TABLOSU...32 MAL TABLOLARA L fik N D PNOTLAR...33 KAR DA ITIM ÖNER S...87 SARKUYSAN ELEKTROL T K BAKIR SANAY VE T CARET A.fi. nin 38. Ola an Genel Kurul Toplant s Tarih : 03 May s 2010 Pazartesi Saat : 14:30 Yer : Sarkuysan Elektrolitik Bak r San. ve Tic. A.fi. Genel Müdürlük Binas Emek Mahallesi Afl ro lu Cad. No: 147 Dar ca / KOCAEL 1

2 C HAN BEKTAfi Vefat n n 7. y l nda sayg yla and k ( ) GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEM 1. Aç l fl, Divan teflekkülü ve toplant tutana n n Genel Kurul ad na imzalanmas hususunda Divan a yetki verilmesi, dönemine ait Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunmas ve müzakeresi, Denetçi Raporunun okunmas, Ba ms z Denetim Raporunun okunmas, 2009 dönemi konsolide bilanço ve gelir tablosunun ayr ayr okunmas, müzakeresi ve tasdiki ile kar da t m yla ilgili teklifin görüflülerek karara ba lanmas, Yönetim Kurulu üyelerinin ibras, Denetçilerin ibras, Yönetim Kurulu nca seçilen Ba ms z Denetim Kuruluflu nun onaylanmas, Yönetim Kurulu üyelerinin ücret ve huzur haklar n n tespiti, Denetçilerin ücretlerinin tespiti, fiirketimizce 2009 y l içinde yap lan ba fllar n ortaklar n bilgisine sunulmas, Yönetim Kurulu üyelerine T.T.Kanunu nun 334. ve 335. maddelerinde yaz l muamelelerin ifas hususunda mezuniyet verilmesi, 13. Dilek ve temenniler, kapan fl. 2

3 SARKUYSAN K ML Firma Ad : Sarkuysan Elektrolitik Bak r Sanayi ve Ticaret A.fi. Kurulufl Tarihi : Kay tl Sermaye Tavan : ,00 TL Ç kar lm fl Sermaye : ,00 TL Web Sitesi : Merkez Adres Telefon : Emek Mahallesi Afl ro lu Caddesi No: Dar ca / KOCAEL : (0 262) (20 hat) Fax : (0 262) : (0 262) : (0 262) Ticaret Sicil No. : sksales@sarkuysan.com Fabrika Adres Telefon : Osmangazi Tren stasyonu Karfl s GEBZE - KOCAEL : (0 262) (3 Hat) : (0 262) (7 Hat) : (0 262) (4 Hat) Fax : (0 262) : (0 262) Sanayi Sicil No. : production@sarkuysan.com Sat fl Ma azas Adres : Perpa fl Merkezi, A Blok 7. ve 8. Kat, No: Okmeydan fiiflli- STANBUL Telefon : (0 212) (2 Hat) Fax : (0 212) sksper@sarkuysan.com 3

4 YÖNET M KURULUMUZ Görev Süreleri: May s May s 2011 Yetkileri: T. Ticaret Kanunu ve Ana Sözleflme ile belirlenmifltir. brahim GÜNGÖR (Baflkan) A. Hamdi BEKTAfi (Baflkan Vekili) Köksal AHISKA (Üye) Maksut URUN (Üye) 4

5 Hayrettin ÇAYCI (Üye) Fikret GÜNAY (Üye) Hamit MÜCELL T (Üye) Sermet TAfiKIN (Üye) Fuat SUCU (Üye) 5

6 Yönetim Kurulu Baflkan m z n Mesaj De erli Ortaklar m z, 38. Ola an Genel Kurulumuza hoflgeldiniz. Hepinizi sayg ve sevgilerimle selaml yorum. Bu vesile ile bir y l aradan sonra tekrar beraber olman n ve sizleri yeni genel müdürlük binam zda misafir etmenin sevincini yafl yorum Eylül ay sonlar ndan itibaren genel müdürlü ümüz bu binada faaliyet göstermektedir. Böylelikle üretim ve yönetim fonksiyonlar n n ayn mahalde s k bir iflbirli i içinde hareket ederek daha h zl ve verimli olmas hedefimize ulaflm fl bulunuyoruz. fiimdi izninizle dünya ve Türkiye ekonomisindeki geliflmelere k saca de inmek istiyorum. fiüphesiz faaliyet sonuçlar m z bu geliflmelerle do rudan iliflkilidir. Geçen y l boyunca, bütün dünyada 2008' de yaflanan büyük global kriz sonucu tahrip olan ekonomik sistemde aç lan yaralar sar lmaya çal fl lm flt r. Geliflen ülke hükümetleri bu u urda bütün her fleylerini ortaya koymufl; banka kurtarmalar, s f r düzeyine yaklaflan faiz oranlar, para arz n artt r c kamu yat r mlar gibi s ra d fl önlemler hayata geçirilmifltir. Sonuçta korkulan ve kurgulanan çok kötü senaryolar yaflanmam flt r. Ancak bu ola and fl tedbirler kamu borçlar nda h zl yükselmeye, büyümenin negatife do ru seyretmesine, istihdam n düflmesine neden olmufltur. 2010, bu sorunlar n üstesinden gelmeye yönelik çözümlerin üretilece i, nisbi iyileflme ile toparlanman n devam edece i bir dönem olmaya adayd r. 6

7 Ülkemizde ise dünya ekonomisine paralel ekonomide daralma meydana gelmifl, iflsizlik oran yükselmifltir. Çal flan iflçilerin ifllerini kaybetmemesi için uygulamaya konulan k sa çal flma ödene i ile iflletmelerin iflçilik maliyetleri bir ölçüde devlet taraf ndan paylafl lm flt r. Global krizin ç kt banka ve finansman cephesinde ise daha önceki y llarda oluflturulan sa l kl altyap sonucu tahribat olmam flt r. Özellikle AB' nin demokrasi de erleri ve vizyonunun bütün kesimlerce paylafl lmas ve yap lmakta olan reformlarla ülkemizin ça dafl demokratikleflme yolundaki kararl l ve inanc sonucu siyasi ve sosyal çalkant lar art k ekonomimiz üzerinde hassasiyet yaratmamaktad r. Bu husus çok önemli ve memnuniyet vericidir. Ayr ca ülkemizin komflular yla s f r problem politikas uluslararas camiada imaj m za sayg nl k kazand rm flt r. Co rafyam z n bize bahfletti i stratejik konumumuz, güvenilir devlet olman n da tescili ile uluslararas do algaz boru hatt projelerinde anahtar ülke durumuna gelerek enerji güvenli imiz sa lanm fl olmaktad r. Bütün bunlarla birlikte döviz fiyatlar ndaki istikrar, enflasyon oran n n stabil hale gelmesi, faizlerin gerilemesi olumlu yat r m iklimi yaratm flt r. Bu husus uluslararas derecelendirme kurulufllar taraf ndan da teyit edilerek ülkemizin notu BB+' ya yükseltilmifltir. fiirketimiz böyle bir zeminde 2009 faaliyet y l n baflar l olarak nitelendirilebilecek sonuçlarla kapatm fl bulunmaktad r. Geliflmifl ekonomilerdeki resesyonun devam etmesi ve iç piyasadaki daralma kapasite kullan m oran m z n istenilen seviyelere ulaflmas na engel olmufltur. Bu talep düflüklü ünü bir ölçüde kompanse etmek üzere geliflmekte olan ülke pazarlar na girilerek pazar çeflitlili imizin artt r lmas na büyük gayret sarfedilmifltir. Sonuçta fiirketimiz yasal defter kay tlar na göre 2009 y l faaliyetlerinden ,70 TL kar elde etmifltir. Ödenecek vergiler düflüldükten sonra net dönem kar m z ,77 TL dir. Bu raporda mali tablolar m z, Sermaye Piyasas Kurulu nun ilgili tebli hükümlerine göre ifltirak ve ba l ortakl klar m z n mali tablolar ile konsolide edilerek aç klanm flt r. Bu zor ve belirsizliklerin hakim oldu u dönemde gayret ve özveriyle çal flan tüm yönetici ve personelimize teflekkür ediyorum. Ayr ca baflta Cihan BEKTAfi olmak üzere ailemizin kaybetti imiz bütün k ymetli üyelerine de rahmet diliyor, genel kurulumuzun fiirketimiz için hay rl olmas n temenni ediyorum. Sayg lar mla, brahim Güngör Yönetim Kurulu Baflkan 7

8 GİRİŞ VE SERMAYE YAPISI Raporumuz dönemini kapsamaktad r faaliyetlerimizle ilgili olarak tarihinde Elite World Hotels Pera Salonunda yap lan ola an genel kurul toplant m za ait gündem maddeleri ve kar da t m önerisi tarihinde özel durum aç klamas ile duyurulmufltur tarihinde Dünya ve stanbul Gazeteleri nde, tarihinde de Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde ç kan genel kurul ça r ilan m zda, ortaklar m z n tarihli genel kurulumuza kat labilmeleri için hisselerinin Merkezi Kay t Kuruluflunca bloke edilmesi konusunda aç klama yap lm flt r. Yönetim Kurulu Baflkan Vekili iken sa l k sorunlar nedeni ile Yönetim Kurulu Baflkan Vekilli inden ve üyeli inden tarihinde istifa eden Sn. Sami SUCU tarihinde vefat etmifltir. stifa nedeni ile boflalan Baflkan Vekilli ine daha önce Yönetim Kurulu üyesi olan Ahmet Hamdi BEKTAfi atanm flt r. Yönetim Kurulu üyeli ine ise tarihinde Yönetim Kurulu nca seçilen Sn. Fuat SUCU getirilmifltir. Sn. Fuat SUCU nun bu üyeli i tarihli Ola an Genel Kurulumuzda onaylanm flt r. Genel Müdürlülü ümüzün Okçumusa Cad. No:1 fiiflhane Beyo lu/ STANBUL adresindeki binas ndan fabrikam z n yan nda infla ettirilen Emek Mah. Afl ro lu Cad. No:147 Dar ca/kocael adresindeki yeni binas na tafl nmas nedeni ile Ana Sözleflmemizin Merkez ve fiubeler bafll kl 4. maddesinin tadili sözkonusu olmufltur. Madde tadili nedeniyle tarihinde Okçumusa Cad. No:1 fiiflhane Beyo lu/ STANBUL adresimizde Ola anüstü Genel Kurul toplant s yap lm flt r. Sermayemizin %100 ü halka aç k olup tarihi itibariyle Yönetim Kurulu üyelerimizin sermayemizdeki paylar Sermet TAfiKIN % 3,82, brahim GÜNGÖR % 3,14, A.Hamdi BEKTAfi % 2,16, Hayrettin ÇAYCI % 2,01 dir. Di er Yönetim Kurulu üyelerimizin sermayemizdeki paylar bu oranlar n alt ndad r tarihi itibariyle hisse senetlerimizin MKB daki kapan fl fiyat 1,47 TL iken, tarihinde de eri % 84 artarak 2,70 TL olmufltur. Ortaklar m z n çok iyi bildi i Okçumusa Caddesi No:1 fiiflhane STANBUL adresindeki Genel Müdürlü ümüz tarihi itibariyle Emek Mahallesi Afl ro lu Caddesi No:147 Dar ca KOCAEL adresindeki yeni binas na tafl nm flt r. Yeni binam z fabrikam z n kurulu oldu u arazi içindedir. Eski Genel Müdürlük binam zla ilgili gelen tekliflerin de erlendirilmesiyle fiirketimize en iyi ekonomik deste in sa lanmas hedeflenmektedir. 8

9 H SSE SENETLER M Z N BORSADAK F YAT HAREKETLER 2009 YILI Milyon TL SATIfi GEL RLER M Z (NET) 4 YILLIK FAAL YETLER M Z N SONUÇLARI Kay tl Sermaye (TL) , , , ,00 Ç kar lm fl Sermaye (TL) , , , ,00 Bedelli Senet Toplam (TL) , , , ,50 Bedelsiz Senet Toplam (TL) , , , ,50 Sermaye Art r m (%) Nakit lavesi % si Bedelsiz Senet % si Hisse Senedi Fiyat (TL) (Y l Sonu tibariyle) Y l çinde Sabit K ymet lavesi (TL) , , , ,- Da t lan Toplam Temettü Tutar (brüt)(tl) , , ,- - Da t lan Toplam Temettü Tutar (net) (TL) , , ,- - Temettü Oran (%) Brüt 11,11 23,52 23,52 - Net Üretim Miktar (ton) Sat fl Miktar (ton) hracat Tutar (CIF $) , , , ,- Personel Mevcudu (Kifli)

10 İŞTİRAKİMİZ VE BAĞLI ORTAKLIKLARIMIZ 1974 y l nda kurulan Demisafl A.fi. nin fabrikas Bilecik te bulunmaktad r. Döküm tesislerinde, kupol oca ve endüksiyon ocaklar nda ergitme ve 3 adet Disamatic otomatik kal plama hatt nda üretim yap lmaktad r. Beyaz eflya endüstrisi için; hermetik pistonlu kompresör parçalar, scroll kompresör parçalar, otomotiv endüstrisi için; (sfero ve gri pik döküm) fren diskleri, haval fren diskleri, fren kampanalar, volanlar, egzost manifoldlar, kasnaklar, fren silindirleri, çeflitli braketler ve parçalar, fren emniyet parçalar üretmektedir. Y ll k üretim kapasitesi tondur. Üretiminin % 65 civar ndaki bölümü baflta Bat Avrupa ülkeleri olmak üzere, yurt d fl na ihraç edilmektedir y l ndaki üretimi ton olarak gerçekleflmifltir. Merkez Adres : Emek Mah. Afl ro lu Cad. No: Dar ca / KOCAEL Tel : (0 262) (pbx) Fax : (0 262) Tic. Sic. No. : Web Sitesi : Fabrika Adres : Vezirhan Beldesi Bilecik P.K Tel : (0 228) Fax : (0 228) info@demisas.com.tr fiirketimizin mamullerini tan tma ve pazarlama faaliyetlerinin bir bölümünü realize etmektedir.her y l elde etti i baflar l neticeleri ile Sarkuysan a olumlu katk sa lamaktad r. Adres : Bankalar Cad. letim fiark Han No:16 Kat: Karaköy-Beyo lu / stanbul Tel : (0 212) (pbx) Fax : (0 212) Tic. Sic. No. : / sarda@sarkuysan.com Sarmakina, tel ve kablo sanayi için çelik, plastik makara ve tamamlay c özel makine üretimini baflar ile sürdürmekte, hem yurt içinde hem de yurt d fl nda önde gelen tel ve kablo üreticilerine bu ürünlerini pazarlamaktad r. Ayr ca elektromekanik sanayi için bak r tel ka t kaplama, bak r ve alüminyumdan mamul bara imalatlar ile di er sektörlere yönelik proje, imalat, tafleronluk, taahhüt ve muhtelif çelik konstrüksiyon iflleri yapmaktad r. 10

11 Merkez Adres : S rasö ütler Mah. Çeliko lu Cad Sok. No: Dar ca / KOCAEL Tel : (0 262) (pbx) Fax : (0 262) Tic. Sic. No. : Fabrika Adres : S rasö ütler Mah. Çeliko lu Cad Sok. No: Dar ca / KOCAEL Tel : (0 262) (pbx) Fax : (0 262) Web Sitesi : info@sarmakina.com.tr 2003 y l nda üretim faaliyetini durduran Bektafl A.fi y l nda Emsan A.fi., Kavi A.fi. ve Botel A.fi. ile bir araya gelerek flu anda sermayesi TL olan Bemka Emaye Bobin Teli ve Kablo Sanayi Ticaret A.fi. ni kurmufllard r. Türkiye nin en büyük Emaye Tel Tesisine sahip Bemka A.fi. çok k sa bir zaman içinde faaliyete geçerek gerek yurt içi gerekse yurt d fl piyasalarda kalite üstünlü ü ve etkin pazar politikas ile mamullerine talep potansiyelini devaml yükseltmifltir. Bektafl A.fi. nin, Bemka A.fi. ye olan ifltirak hissesi % 17 oran ndad r. Adres : Emek Mah. Afl ro lu Cad. No: Dar ca / KOCAEL Tel : (0 262) Fax : (0 262) Tic. Sic. No. : bektasemaye@sarkuysan.com Sark - USA, Inc. fiirketimizin ürünlerini Amerika da direkt olarak pazarlama amac yla kurulmufltur. Sermayesi $ ,- d r. Adres : 120 Industrial Park Road Albany, NY USA Tel : Fax : marketing@sark-usa.com Tic. Sic. No. : EIN Sark Wire Corporation Amerika Birleflik Devletleri nin New York eyaleti Albany flehrinde kurulu olan ve fiirketimizin %60 hissesine sahip oldu u Sark Wire Corporation n tesislerinde her türlü elektrolitik bak r tel mamullerinin üretimine tarihinde bafllanm flt r. fiirketin sermayesi $ d r. Adres : 120 Industrial Park Road Albany, NY USA Tel : Fax : Web Sitesi : Tic. Sic. No. :

12 fiubem Z SARKUYSAN A.fi. EGE SERBEST BÖLGE fiubes Y ll k üretim kapasitesi 691 ton olan fiubemiz tesislerinde 1996 y l ndan bu yana elektrolitik bak r tel üretimi yap lmakta ve mamullerimiz yurt d fl na pazarlanmaktad r. Adres : Ege Serbest Bölgesi Nilüfer Sok. No: 19 Gaziemir / ZM R Tel : (0 232) (0 232) Fax : (0 232) Tic. Sic. No. : / K sksege@sarkuysan.com TEMS LC L M Z SARKUYSAN S.P.A. fiirketimiz mamullerinin talya baflta olmak üzere Avrupa ülkelerinde direkt pazarlamas n yapmak amac yla kurulmufltur. Adres Tel : (0039) Fax : (0039) : Via Caracciolo Milano-ITALIA Tic. Sic. No. : italia@sarkuysan.com YILLAR T BAR YLE fit RAK M Z VE BA LI ORTAKLIKLARIMIZ (TL) Demisafl Döküm Emaye Mamulleri Sanayi A.fi. Ödenmifl Sermayesi , , , ,00 fltirak Pay m z , , , ,32 fltirak Kazanc m z (net) , , ,06 Bektafl Bak r Emaye Kablo Sanayi ve Tic. A.fi. Ödenmifl Sermayesi , , , ,00 fltirak Pay m z , , , ,46 fltirak Kazanc m z (net) , , ,15 Sarda Da t m ve Tic. A.fi. Ödenmifl Sermayesi , , , ,00 fltirak Pay m z , , , ,28 fltirak Kazanc m z (net) , , , ,03 Sarmakina San. ve Tic. A.fi. Ödenmifl Sermayesi , , , ,00 fltirak Pay m z , , , ,00 fltirak Kazanc m z (net) , , , ,00 Sark - USA, Inc. Ödenmifl Sermayesi $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ ,00 fltirak Pay m z $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ ,00 fltirak Kazanc m z (net) Sark Wire Corporation (2008 Y l nda Kurulmufltur.) Ödenmifl Sermayesi $ ,00 $ ,00 fltirak Pay m z $ ,00 $ ,00 fltirak Kazanc m z (net)

13 YATIRIMLARIMIZ fi irketimiz, gerekli gördü ü yat r m faaliyetlerine 2009 döneminde de devam etmifltir. Yat r m faaliyetlerimiz, global sektördeki yo un rekabet ortam da dikkate al narak özellikle katma de eri yüksek, mono ve fleksibl iletken imalat ile çok telli ve bükülü bak r tel ürünlerimizin geliflimine dönük olmufltur. Bu faaliyetler s ras nda devreye al nan tesis ve makine park n n en son teknolojiyi haiz olmas na özen gösterilmifltir. Di er taraftan bak r boru ve bak r lama üretiminde kapasite art rma ve mamullerimizdeki çeflitlili i sa lamak amac na yönelik faaliyetlerimiz devam etmifl ve y l içinde transformatörlerde, elektrik panolar nda, yüksek ak m iletiminde, baz ve flalt istasyonlar nda ve güç da t m sanayinde kullan lmak üzere daha çok tercih edilen kalay kapl bak r lama üretimi bafllam flt r. Ayr ca bilgi teknolojilerinin üretim süreçlerimizin optimizasyonuna yönelik uygulanmas için daha önce bafllat lm fl olan yat r m faaliyetlerimiz ile proses ve ürün kalitesini gelifltirme amac yla kalite kontrol laboratuvar m z gerek fiziksel gerekse kimyasal analiz imkanlar n ve hassasiyetlerini gelifltirici proje çal flmalar na 2009 y l nda da devam etmifltir. Yap lan yat r mlar ile mamul yelpazemiz geniflletilerek müflteri taleplerine olumlu katk lar sa lanm fl, so utma ve s tma sanayindeki sat fllar m z artt r lm flt r. ÜRET ME BAfiLAYAN AMER KA DAK YEN fi RKET M Z Sark Wire A.B.D. nin New York eyaletinde kurulu olan ve fiirketimizin %60 hissesine sahip oldu u Sark Wire Corporation da her türlü katma de eri yüksek elektrolitik bak r tel ve elektrolitik bak r telden mamul di er ürünlerin üretilebilmesi için en son teknolojiyle donat lm fl makine ve tesislerin montaj tamamlanm fl ve 2009 y l n n son aylar nda devreye al nm flt r. 13

14 ÜRETİMİMİZE İLİŞKİN BİLGİLER SARKUYSAN, elektrolitik bak r ve mamulleri üretmek üzere 1972 y l nda stanbul da kurulmufltur. Tesisleri stanbul a 40 km.uzakl ktaki Gebze / Osmangazi mevkiinde sahibi oldu u 165 dönümlük arazi üzerine kuruludur. SKS markal, tüm standartlara uygun,çeflitli çap ve formlardaki elektrolitik bak r iletkenler ürün yelpazesine, yivli bak r boru ve kalay kapl lama üretimi de kat lm fl bulunmaktad r. Y ll k üretim kapasitesi tonun üzerindedir. Modern çevre koruma teknolojileri ile donat lan tesislerinde do aya sayg l üretim yap lmaktad r. SARKUYSAN, ifltirakleri, yaklafl k 5000 civar ndaki orta, sosyal etkinlikleri ile ülkemizin ilk baflar l, çok ortakl ve profesyonel yönetimi ile kuruldu u 1972 y l ndan itibaren ülkemizin ekonomik ve sosyal hayat na de er katmaktad r. SARKUYSAN, 2009 y l nda ekonomik krize ra men ton ürün pazarlam flt r. ÜRET M TES SLER M Z RAF NASYON TES SLER Anot Dökümhanesi: Blister Bak r rafinasyon f r nlar nda ergitilip otomatik döküm çark ndaki kal plara dökülerek anot bak r elde edilir. Elektroliz Ünitesi: Elektroliz banyolar na yerlefltirilen anotlar burada klasik do ru ak m elektroliz metoduyla elektrolitik rafinasyona tabi tutulur. Elektroliz süreci sonunda elektrolitik safl kta bak r katot elde edilir. SÜREKL DÖKÜM TES SLER Sarkuysan, sürekli bak r döküm teknolojisinde var olan üç sistemle tek çat alt nda üretim yapan dünyada yegane kurulufltur. Outokumpu Outokumpu Sürekli Döküm Tesisinde, indüksiyon f r nlar nda koruyucu gaz alt nda ergitilen katotlar n deoksidasyonu ve upcast teknikle dökümü ile oksijensiz bak r, gümüfl alafl ml bak r çubuk ve filmaflin üretilir. Southwire Southwire Sürekli Döküm Tesisinde, flaft f r n nda oksijen kontrolü alt nda ergitilen katotlardan bara dökümü ve s cak haddeleme prosesleri ile 8 mm çapl ETP bak r filmaflin ile 11 mm ve 16 mm çapl ETP bak r çubuk üretilir. Contirod Contirod/Hazelett Sürekli Döküm Tesisinde, flaft f r n nda oksijen kontrolü alt nda ergitilen katotlardan bara dökümü ve s cak haddeleme prosesleri ile 8 mm çapl ETP bak r filmaflin üretilir. DÖKÜM TES SLER Kütük Döküm Elektrolitik bak r katotlar n indüksiyon f r n nda eritilerek sürekli döküm makinesinde çeflitli çaplarda yuvarlak kütük olarak döküldü ü ve istenilen boylarda otomatik olarak kesildi i bu tesiste üretilen kütükler ekstrüzyon ifllemine tabi tutulmak üzere Boru, Lama ve Profil Tesisi ne gönderilmektedir. Savurma Döküm Pota ocaklar, santrifüj döküm makineleri, maçahane ve talafll iflleme makinelerinden oluflan Savurma Döküm Tesisi nde yuvarlak kesitli bronz ve pirinç döküm yap lmakta, döküm parçalar n n d fl yüzeyleri tornalanarak piyasaya verilmektedir. TON (000) ÜRET M M Z 14

15 LETKEN ÜRET M Bugün otomotiv sektöründeki önemli girdilerden birisi olan set kablolar n hammadesini tedarik eden fiirketimiz, özellikle ça m z n telekomünikasyon sistemlerinde, bilgisayar ve internet gibi birçok sahalarda süratli haberleflme ve veri iletimini sa layacak teknik donan mlarda kullan lmak üzere normlara uygun hassas iletkenler üretmektedir. Ayr ca elektronik endüstrisinin her türlü iletken sistemlerinde kullan lan özel iletkenler de keza fiirketimiz taraf ndan üretilen ürünler aras nda yer almaktad r. Bunun yan s ra uçak sanayinin her kesiminde ve uzay araflt rma merkezlerinde de Sarkuysan n üretti i oksijensiz bak rdan üretilen tel ile daha iyi iletken olan nikel kapl teller kullan lmaktad r. Mono Tel Üretimi 8,00 mm çapl OF veya ETP bak r filmaflinler so uk çekme yöntemi ile inceltilerek muhtelif çaplarda tavl veya sert tel üretimi yap l r. Demet letken Üretimi - Çok Telli Demet letken 0,05 mm den bafllayan çaplarda 24 tele kadar çok telli demet iletkenler son teknolojiye uygun tel çekme makinelerinde üretilmektedir. - Bükümlü Demet letken 0,05 mm 2 den bafllayan kesitteki iletkenler, bükümlü tel makinelerinde uluslararas standartlara uygun olarak üretilirler. - Özel Bükümlü letken 0, mm 2 kesitteki iletkenler, tan mlanm fl özel geometrik yap da büküm yap larak üretilirler. KALAY / N KEL KAPLAMA ÜRET M 0,80 3,00 mm çapl teller, özel kaplama banyolar nda elektroliz yöntemi ile kalay veya nikel kaplanarak üretildikten sonra, tel çekme makinelerinde istenen çapa çekilirler. YASSI / PROF L TEL / ÇUBUK ÜRET M Bafllang ç malzemesi olan çubuk, ön çekme ve trafllama iflleminden sonra özel çekme makinelerinde so uk çekme yöntemiyle çekilir. Üretilen malzeme talebe göre parlak tavlama tesisinde normlara uygun olarak tavlan r. Yass teller; Genifllik: 3-30 mm Kal nl k: 1-12 mm Kesit: 150 mm 2 max. Profil Çubuklar; Genifllik: 35 mm max. BORU, LAMA VE PROF L TES S Boru, Lama ve Profil Tesisi nde, Kütük Döküm Tesisi nde üretilen kütükler uygun proses s cakl na kadar s t l p, ekstrüzyon presinde bas larak önce taslak boru, taslak lama ve kalay kapl lama veya taslak profil haline getirilmekte ve daha sonra bu taslaklar çekim makinelerinde çekilerek istenilen ölçülere getirilmektedir. Pancake veya LWC formunda içi yivli veya yivsiz düz boy veya kangal halinde çekilen borular ile, lama ve profiller müflteri taleplerine göre kalibre edilmekte ve koruyucu gaz alt nda çal flan parlak tav f r n nda tavlanmaktad r. 15

16 AR-GE FAAL YETLER Sarkuysan da Ar-Ge; mevcut bilgi birikiminin zenginlefltirildi i ve yeni projelerin üretildi i, bir bilgi-teknoloji merkezidir. Bu ba lamda Ar-Ge departman nda; - Ürün kalitesinin sürekli en üst seviyede tutulmas na ve yeni ürünlerin üretim yelpazemize girmesine yönelik araflt rmalar yap l r. - Çeflitli endüstriyel alanlarda kullan lan kablolar n yerine daha düflük maliyetli ve daha yüksek performansl özel kablolar n üretilebilirli i için araflt rma ve gelifltirme çal flmalar yürütülür. - kincil hammaddeler ve at klar n de erlendirilmesiyle ilgili projeler gelifltirilir. Mevcut çevre koruma tesislerinin Çevreye Sayg l Üretim prensibiyle çal flmas sa lan r. KAL TE POL T KAMIZ SARKUYSAN da kalite bir gelenektir. Müflterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini karfl layacak Kaliteli Ürünler Üretmek kuruluflumuzun daima ana politikas olmufltur. Yüksek teknoloji, bilgi ve deneyim birikimimiz ve nitelikli ifl gücümüzle dünya kalite yar fl nda ön s ralarda bulunan yerimizi korumak ve gelifltirmek temel amac m zd r. Bu yar flta temiz bir çevre için Do aya Sayg l Üretim prensibimiz de özenle sürdürülmektedir. Kalite yönetimimiz; tek pazara dönüflen dünyada müflterilerimizin beklentilerini karfl lamak için gerekli yat r m, koordinasyon ve destek programlar ile kalite yönetim sisteminin gerekliliklerinin tam olarak gerçeklefltirilmesi ve etkinli inin sürekli gelifltirilmesi esas na dayanmaktad r. Kaliteli üretim, çal flanlar m z n ortak çabalar n n bir sonucu oldu undan tüm personelimizde kalite bilincinin üst seviyelerde gerçekleflmesi ve gelifltirilmesine dayal kalite, e itim ve teflvik programlar m z, e itim politikam z n temelini oluflturmaktad r. TS EN ISO 9001 ve ISO/TS Kalite Yönetim Sistemi nin ana döküman olan Kalite El Kitab m zda sistemin tüm ilke ve prosedürleri aç klanmaktad r. Tüm yönetici ve çal flanlar m z bu ilke ve prosedürlere uymak zorundad rlar. Bu ilkeler, SARKUYSAN A.fi. ürünlerinin müflteri taleplerine, ulusal ve uluslararas standartlara ve yasalara uygun olarak üretilmesini güvence alt na al r. Kalite Yönetim Sisteminin ödünsüz ve etkili bir flekilde uygulanmas, düflük maliyetli, yüksek kalitede üretim yapmam z sa layarak iç ve d fl pazarlarda rekabet gücümüzü artt racakt r. fiirketimizin bu temel kalite politikas çerçevesinde, ürün kalitemizde sa lad m z baflar lar n devam ve gelifltirilmesi çal flanlar m z n ortak ve asli görevidir. Kalite politikam zda yer alan, tüm faaliyetlerimizde do aya sayg l olunmas ve çal flanlar m z n ifl sa l ve güvenli inin ön planda tutulmas prensibimiz, sahip oldu umuz ISO Çevre Yönetim Sistemi ve OHSAS fl Sa l ve Güvenli i Yönetim Sistemi ne uygun faaliyetlerimizle desteklenmektedir. ÇEVRE, fi SA LI I VE GÜVENL POL T KAMIZ SARKUYSAN olarak, çevreyi ve çal flanlar m z n sa l k ve güvenli ini korumay esas alan ilkelerimiz; Müflterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerine uygun ürün üretiminde, çevreyi kirletmeyen, olumsuz çevresel etkileri minimuma indiren ve geri kazan m sa layan malzeme ve üretim teknolojilerinin kullan lmas, Sürekli geliflmeyi temel alan Çevre Yönetim Sistemimiz dahilinde, sürdürülebilir kalk nma için, enerji ve do al kaynaklar n etkin bir flekilde kullan m n n sa lanmas ve kirlilik kaynaklar n önleyecek sistemlerin gelifltirilmesi, Çal flanlar m z n her türlü ifl kazalar ve meslek hastal klar ndan korunmalar için gerekli tüm önlemlerin al nmas,çevre, fl Sa l ve Güvenli i ile ilgili kanun ve yönetmeliklere uyulmas,gerçeklefltirilebilir amaç ve hedefler belirlenmesi ve sürekli geliflim ilkesi do rultusunda yenilenmesi, Çevre, fl Sa l ve Güvenli i Yönetim Sistemlerimizin etkin bir flekilde uygulanmas n n sa lanmas ve bilincin gelifltirilmesi amac yla çal flanlar m z n e itilmesidir. Politikalar m z, tüm paydafllar m z ve halk taraf ndan da bilinmesi amac yla eriflime aç kt r. 16

17 SATIŞLARIMIZ 2007 y l n n özellikle 4. çeyre inden itibaren dünya ölçe inde meydana gelen ekonomik ve finansal olumsuzluklar 2008 den sonra 2009 döneminde de yaflanm fl, meydana gelen kriz, sat fllar m z önemli ölçüde etkilemifltir. Gerek hammaddemiz, gerekse ürünlerimizin fiyatlar n belirleyen LME de eri 2009 y l n n bafl nda $/ton seviyelerinde iken %139 oran nda artarak y l sonunda $/ton olmufltur y l ortalama de eri ise $/ton olarak gerçekleflmifltir. Fiyatlarda görülen dalgalanmalar karfl s nda geçmifl bilgi ve deneyimlerin verdi i tecrübeyle gerek hammadde al mlar nda ve gerekse ürün sat fllar nda gerekli krizden korunma enstrümanlar kullan lm fl, ad mlar m z titizlikle at lm flt r y l nda yaflanan olumsuzluklara ra men, sektörde etkin bir politika izlenerek kaliteye dayal faaliyetlerimizle sat fllar m z ton, ihracat m z $ ,- olarak gerçekleflmifltir. 20. SIRADAYIZ stanbul Sanayi Odas n n her y l aç klad 500 BÜYÜK fi RKET araflt rmas n n sonucunda fiirketimiz 2008 y l cirosuna göre 20. s rada yer alm flt r. MAMULLER M Z *Bak r Katot *Elektrolitik Bak r dan (Oksijenli / Oksijensiz); -Çubuklar -Filmaflinler -Muhtelif çaplarda teller -Yass teller (ç plak ve izoleli) -Profiller -Kalay kapl teller -Nikel kapl teller -Demet ve bükümlü teller -Rope (Halat) örgülü teller *Oksijensiz Elektrolitik Bak r dan Gümüfl Alafl ml ; -Çubuk -Yass teller -Profiller -Bak r Boru ( yivli veya yivsiz ) -Elektrolitik Bak r Lama -Savurma Döküm Mamulleri (Bronz, Prinç ve Özel Bak r Alafl mlar ) nden oluflmaktad r y l nda Avrupa Toplulu u ülkelerine, Amerika ya, Afrika ve Ortado u ülkelerine ihracat yap lm flt r. fiirketimiz her y l mamullerini yurt içi ve yurt d fl pazarlarda tan tmak için çeflitli fuarlara kat lmaktad r YILINDA KATILDI IMIZ FUARLAR Yurt çi Fuarlar Ekim Kablo ve Tel Fuar / stanbul Yurt D fl Fuarlar fiubat 2009 Middle East Electricity / Dubai Nisan 2009 Syrpower 2009 / fiam-sur YE Nisan 2009 Interwire 2009 / Cleveland-A.B.D May s 2009 Enermotive 2009 / Milano- TALYA 17

18 YÖNET M KADROMUZ Hayrettin ÇAYCI Do an ÇAKIR Sevgür ARSLANPAY Genel Müdür - Metalurji Y. Mühendisi Genel Müdür Yrd.( ç Ticaret)-Metalurji Y. Mühendisi Genel Müdür Yrd.(Teknik) - Kimya Mühendisi Erhan AKBAfi B..M Müdürü - Sistem Analisti Sabri AT LLA dari fller Müdürü - flletmeci M.Fehmi Ç ÇEKO LU ç Pazarlama Müdürü - Ekonomist Tolga ED Z Kontinü Dökümler Müdürü - Metalurji Mühendisi O uz ERGÜNGÖR nsan Kaynaklar Müdürü - Ekonomist Hüseyin Yalç n GENÇAY Yard mc flletmeler Müdürü - Makine Y. Mühendisi Emine GÜNDA Ticari Muhasebe Müdürü - flletmeci (S.M.M.M.) Selçuk HARPUT Ar-Ge Müdürü - Metalurji Mühendisi Günefl KANIK Hukuk Müflaviri fiükrü KARAÇ Nihai Ürünler Müdürü - Makine Mühendisi Meryem KAYA hracat Uygulama Müdürü - flletmeci lhan KOCAMAN Kalite Güvence Müdürü - Metalurji Mühendisi Levent fiakir KULAÇ Rafinasyon Müdürü - Metalurji Mühendisi Neslihan ÖZDEM R thalat Müdürü flletmeci Filiz TEK N SALMANLI Üretim ve Malzeme Planlama Müdürü - Endüstri Mühendisi Ahmet SONKAYA Sat nalma Müdürü - Metalurji Y. Mühendisi Nezih SÜRMEL Sat fl Müdürü - Makine Mühendisi Ferhan TURNAG L Maliyet Muhasebe Müdürü - flletmeci (S.M.M.M.) Ömer Münci ÜNAL Boru flletme Müdürü - Makine Mühendisi Ayfle YAVUZ Endüstri Mühendisli i Müdürü - Endüstri Mühendisi M. Mahir YILDIZ hracat Pazarlama Müdürü D fl Ticaret Uzman Erkin YILMAZ Finansman Müdürü Ekonomist 18

19 SARKUYSAN LKÖ RET M OKULU AÇILIfi TÖREN İNSAN KAYNAKLARI u dönemde de flirketimizin nsan Kaynaklar B politikas temel hedeflerimizle uyumlu olarak yürütülmüfltür y l n n sonlar nda ortaya ç kan büyük ekonomik krizin sars nt lar n n devam etti i 2009 da da iflçilik maliyetlerimizi azaltmaya yönelik gerekli tedbirler al nm flt r.bu çerçevede k sa çal flma imkan ndan yararlan larak önemli iflçilik tasarrufu sa lanm flt r y l nda istihdam hacmimiz bir önceki y la göre 45 kifli azalarak toplam mevcudumuz 636 olarak gerçekleflmifltir. Bunun 172 si idari, 95 i teknik, 369 u iflçi kadrolar nda istihdam edilmifltir. 28 Eylül 2009 da Genel Müdürlü ümüz fabrikam z n bulundu u mahalde infla edilen yeni modern binas na tafl narak üretim ve yönetim birlikteli i içinde daha etkin ve verimli bir çal flma düzenine geçilmesi sa lanm flt r. Bu dönemde de flirketimiz, personel verimini ve motivasyonunu artt ran programlar ile sosyal etkinliklere devam etmifl ve sosyal sorumluluklar n n bilinci içinde, kurumsal imaj na olumlu etkileri bulunan çeflitli faaliyetleri gerçeklefltirmifltir. zorunlu stajlar bulunan üniversite ö rencilerine kontenjan dahilinde staj yapma imkan verilmifltir. Sarkuysan Lisesi ile iliflkilerimiz hep s cak ve canl tutulmakta olup, Atatürk Haftas nda geleneksel hale gelen kompozisyon yar flmas yap lm fl ve ayr ca her zaman oldu u gibi Lisenin bak m ve onar m ifllerine katk sa lanm flt r.ayr ca e itim alan nda att m z büyük bir ad m da fabrikam z n bulundu u bölge olan Dar ca da ihtiyaç duyulan bir ilkö retim okulu yap m d r ö renim y l nda e itime bafllayan okulumuzun 6 Ekim 2009 tarihinde resmi aç l fl yap lm flt r. Okul metrekare kapal alanda 32 dersli i, 2 ana s n f ve modern laboratuvarlar yla 1060 ö renci kapasitelidir. Böylece flirketimiz Milli E itimimize ana okulundan üniversiteye kadar olan tüm e itim basamaklar nda katk sa lam fl olmaktad r. Sa l k alan nda yine geleneksel uygulamam z olan y lbafl eflantiyon bütçemizin bir sa l k kuruluflunun ihtiyaç duydu u t bbi cihaz al m na tahsis edilmesi çerçevesinde bu y l da; Dar ca da yeni faaliyete geçen Farabi Devlet Hastanesinin göz ve cildiye kliniklerinin eksik t bbi cihaz donan mlar na katk da bulunulmufltur. Ramazan ay nda geçmifl y llarda oldu u gibi Beyo lu, Gebze, Dar ca Belediyeleri nin kurmufl olduklar iftar çad rlar nda halk m za birer gün iftar yeme i verilmifltir. GEBZE SARKUYSAN L SES E itim alan nda, çal flanlar m z n yüksek ö renim yapan çocuklar ile Sarkuysan Lisesi den mezun olan toplam 56 ö renciye karfl l ks z burs vererek e itim, ö retim alan nda katk lar na devam etmifltir.ayr ca mensuplar m z n gönüllü katk lar ile oluflturdu u fondan maddi durumu yetersiz 62 ö renci burs almaktad r.mesleki e itim gören lise ö rencileri ile 19

20 KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU 1- Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum Beyan Kamuyu ayd nlatma ve fleffafl k politikas gere i internet sitemiz yat r mc lar n tetkiklerine sunulmufltur. I. PAY SAH PLER 2- Pay Sahipleri le liflkiler Birimi fiirketimizde hissedarlar servisi olarak faaliyet gösteren birimimiz kuruluflumuzdan bu yana mevcuttur. Birim fiefi: R za YEfiEREN dir. Birim Faaliyetleri: Genel Kurul, Sermaye Art r m, Temettü ödemeleri yan s ra Sermaye Piyasas Kurulu, stanbul Menkul K ymetler Borsas, Takasbank, Merkezi Kay t Kuruluflu ve Ortaklar m z ile irtibat sa lamak ve prosedürleri uygulamaktad r döneminde Genel Kurul, temettü ve ortaklar m z n di er ifllemleri ile ilgili ortalama 500 adet baflvuru yap lm flt r. 3- Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklar n n Kullan m Ortaklar m z flahsen flirketimize müracaat ettikleri gibi di er haberleflme vas talar yan s ra hissedarlar@sarkuysan.com adresinden de sorular na yan t almaktad rlar. fiirketimizle ilgili özel denetçi talebi olmam flt r. 4- Genel Kurul Bilgileri fiirketimizin 2008 y l faaliyetleri ile ilgili Ola an Genel Kurulu tarihinde Elite World Hotels Pera Salonu nda yap lm flt r. Bu toplant da sermayemizi temsil eden adet hisseden adet hisse yaklafl k 51 orta m z taraf ndan temsil edilmifltir. Genel Müdürlü ümüzün Okçumusa Cad. No:1 fiiflhane Beyo lu/ STANBUL adresindeki binas ndan fabrikam z n yan nda infla ettirilen Emek Mah. Afl ro lu Cad. No:147 Dar ca/kocael adresindeki yeni binas na tafl nmas nedeni ile Ana Sözleflmemizin Merkez ve fiubeler bafll kl 4. maddesinin tadili sözkonusu olmufltur. Madde tadili nedeniyle tarihinde Okçumusa Cad. No:1 fiiflhane Beyo lu/ STANBUL adresimizde Ola anüstü Genel Kurul toplant s yap lm fl ve bu toplant da adet hisseden pay temsil edilmifltir. TTK nun 368. maddesi, Sermaye Piyasas Mevzuat ve Ana Sözleflmemiz gere i nama yaz l hisse senetleri sahiplerine süresi içinde taahhütlü mektup ile bildirimde bulunulmufltur. Yine mevzuat hükümlerine uygun olarak günlük gazetelerde ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi nde Genel Kurulumuzla ilgili ça r ilan yap lm flt r. Toplant larda ortaklar m z n çeflitli konularda sorduklar sorulara fiirket yetkilileri taraf ndan cevaplar verilmifltir. Genel Kurullar m zda gündem maddeleri ile ilgili ortaklar m z önergeler vermifllerdir. Oylama neticesinde en çok oy alan önerge do rultusunda ifllem yap lm flt r. Genel Kurul tutanaklar m z her zaman fiirketimiz merkezinde pay sahiplerimizin tetkiklerine aç k oldu u gibi Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi nde de ilan edilmektedir. 20

21 5- Oy Haklar ve Az nl k Haklar Ana Sözleflmemiz gere i bir paya sahip orta n Genel Kurulda bir oy hakk vard r. Ancak ,00 TL sermayemiz içinde 5,00 TL paya sahip A grubu ortaklar m z sadece Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde aday göstermede imtiyazl paya sahiptirler. Ana Sözleflmemizde birikimli oy kullanma sistemi hükmü olmad ndan uygulanmamaktad r. Oy da l m nda hakimiyeti olan bir kurulufl yoktur. 6- Kurumsal Yönetim lkelerine uygun olarak 2007 ve izleyen y llar için belirlenen kar da t m politikas ; 1- Da t labilir kar, yasal mevzuat, Sermaye Piyasas hükümleri ve Ana Sözleflme ye göre bulunur. 2- Da t labilir kardan, TTK hükümlerine göre %5 I.Tertip Yasal Yedek Akçe ayr l r. 3- Temüttü tutar, Sermaye Piyasas Kurulu nun Seri:IV, No:27 say l tebli in 5.maddesi hükmü gere i hesap dönemi kar ndan kanunlara göre ayr lmas gereken vergi, varsa geçmifl y l zararlar ve yedek akçeler düflüldükten sonra kalan net da t labilir kardan da t l r. 4- Yönetim Kurulu kar n da t lmas na iliflkin teklifini, pay sahiplerinin menfaatleri ile flirket menfaatleri aras ndaki hassas dengeyi gözeterek, yasal mevzuat ve Sermaye Piyasas Kurulu hükümlerine uygun olarak belirler. 5- Hisse bafl na düflecek temettü, Genel Kurul da da t lmas na karar verilen kar n hisse adedine bölünmesi suretiyle bulunur. Kardan pay alma konusunda imtiyazl hisse bulunmamaktad r. 6- Yönetim Kurulu üyelerine ve çal flanlar m za temettü da t lmas hususlar ana sözleflmeye göre belirlenir. 7- Temettü ödemeleri, lgili mevzuat çerçevesinde yönetim kurulunca belirlenen tarihi müteakiben Merkezi Kay t Kuruluflu (MKK) nun talebi ile ortaklar m z n arac kurumlardaki hesaplar na aktar lmas için Takasbank A.fi. ye yat r l r. 8- Ana sözleflmemizde temettü avans da t lmas n öngören bir düzenleme bulunmamaktad r. 9- fiirketin dönem içinde yapt ba fl ve yard mlar hakk nda Genel Kurul a bilgi verilir. 10- Kar da t m politikam z y ll k faaliyet raporuna yaz l r ve Genel Kurul da ortaklar m z bu konuda bilgilendirilir. 7- Paylar n Devri Ortaklar m z, B grubu hamiline yaz l hisse senetlerini her zaman MKB de satabilirler. Ancak A grubu nama yaz l hisse senedini satmak isteyen orta m z n bu iste i, Yönetim Kurulu Baflkanl kanal ile di er A grubu hisse senedine sahip ortaklara yaz l olarak bildirilir. Sat fl sonras devir Yönetim Kurulu Karar ile pay defterine kaydedilir. II. KAMUYU AYDINLATMA VE fieffaflik 8- fiirket Bilgilendirme Politikas Bilgilendirme politikam z mevcut yasal çerçeve içinde yap lmaktad r. Bilgilendirme politikas n n yürütülmesinden sorumlu olan kifliler Ticari Muhasebe Müdürü Emine GÜNDA ile Hissedarlar Servisi fiefi R za YEfiEREN dir. 9- Özel Durum Aç klamalar fiirketimiz, 12 ayl k dönemde ortalama 14 adet özel durum aç klamas n süresi içinde kamuya duyurulmak üzere MKB ye göndermifltir. fiirketimizin hisse senetleri yurt d fl borsalarda kote edilmemifltir. 10- fiirket nternet Sitesi ve çeri i fiirketimizin internet sitesinin adresi dur. Bu sitemizden ortaklar m za daha fazla bilgi sunulmas amac yla çal flmalar m z devam etmektedir. 21

22 11- Gerçek Kifli Nihai Hakim Pay Sahibi / Sahiplerinin Aç klanmas fiirketimiz sermayesinin tamam halka aç kt r. Yönetim Kurulu Üyelerimizin ve en son fiirketimizce ödenen temettü da t m bilgilerine göre di er ortaklar m z n hiçbiri münferiden sermayemizin % 10 undan fazlas na sahip bulunmamaktad r. 12- çeriden Ö renebilecek Durumda Olan Kiflilerin Kamuya Duyurulmas fiirketimizin sermaye piyasas araçlar n n de erini etkileyebilecek nitelikteki bilgiye ulaflabilecek konumdakiler Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerimiz ile Genel Müdür ve Yard mc lar n n yan s ra Ba ms z Denetim fiirketi ve Yeminli Mali Müflavirlerimizdir. III. MENFAAT SAH PLER 13- Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi fiirketimizin ortaklar na, çal flanlar na, müflterilerine, alacakl lar na, tedarikçilerine ve çeflitli sivil toplum kurulufllar na ilgili konularda özel durum aç klamas, toplant ve elektronik iletiflim araçlar ile bilgi aktar m yap lmaktad r. 14- Menfaat Sahiplerinin Yönetime Kat l m Menfaat sahiplerinin yönetime kat l m hususunda flirketimizin Ana Sözleflmesinde hüküm bulunmamaktad r. 15- nsan Kaynaklar Politikas nsan Kaynaklar politikam zla nitelikli, sürekli ö renen, kültürel, sosyal, sportif faaliyetler ve iyi çal flma iklimi ile motive edilmifl en az personelle yüksek düzeyde ve kalitede üretimin sa lanmas hedeflenmektedir. Bunun için çeflitli ça dafl yöntem ve tekniklerle personelin yarat c ve kat l mc olmas na, mesleki ve sosyal geliflimine yönelik çal flmalar yürütülmektedir. Ayr ca personel memnuniyet anketleri ile durum analizleri yap lmaktad r. fiirket çal flanlar ile iliflkileri nsan Kaynaklar Müdürümüz O uz ERGÜNGÖR yürütmektedir. fiirketimizin üyesi oldu u Türkiye Metal Sanayicileri Sendikas (MESS) ile iflçilerimizi temsil eden Birleflik Metal fl Sendikas aras nda dönemini kapsayan sözleflme yap lm flt r. 16- Müflteri ve Tedarikçiler le lgili Bilgiler Müflteri memnuniyetinin gerçekleflmesi ve süreklili in sa lanmas öncelikli hedefimiz olup; bu husus periyodik olarak ölçülmektedir. Müflterilerimiz idari ve teknik yetkililerimiz taraf ndan sürekli ziyaret edilerek istek ve önerileri tesbit edilmektedir. Müflteri iliflkilerimiz; her müflteri baz nda tüm boyutlar ile istatiksel olarak da analiz edilmekte ve sonuçlar de erlendirilmektedir. Tedarikçilerimiz kalite, maliyet, teslim gibi faktörler gözetilerek sürekli de erlendirmeye tabi tutulmakta; tedarikçi portföyümüzün genifllemesine özen gösterilmektedir. Tedarikçilerin Kalite Güvence Belgelerine haiz olmalar da ön flart olarak aranmaktad r. 17- Sosyal Sorumluluk fiirketimiz; çal flanlar na, çevreye ve tüm topluma karfl sosyal sorumluluk bilinci ile hareket etmektedir. Bu bilinç çerçevesinde; - Çal flanlar m z n spor, kültürel ve sanat faaliyetlerine kat lmalar teflvik edilmektedir. - Çal flanlar m z n yüksek ö renim yapan çocuklar na ve ayr ca ekonomik imkanlar zay f üniversite ö rencilerine burslar verilmektedir. Her sene y lbafl eflantiyon bütçemiz, bir sa l k kuruluflumuzun ihtiyaç duydu u t bbi cihaz al m na tahsis edilmektedir. - Fabrikam z n bulundu u Gebze Bölgesinde bir lise, bir cami ve büyük bir alanda a açland rma yap lm flt r. 22

23 fiirketimiz ile Kocaeli Valili i l Milli E itim Müdürlü ü aras nda imzalanm fl olan protokol ile Kocaeli ili, Gebze ilçesi, Dar ca Beldesi nde yapt r lan 32 derslikli ve 2 ana s n f olan Sarkuysan lkö retim Okulu nun inflaat tamamlanarak ö retim y l nda e itime bafllam flt r. Bunlar d fl nda çok say da sosyal kurumlarla iliflkiler yürütülmekte, çal flmalar na katk da bulunulmaktad r. Masa tenisi tak m m z yurt içinde ve yurt d fl nda baflar l sonuçlar almaktad r. IV. YÖNET M KURULU 18- Yönetim Kurulunun Yap s, Oluflumu ve Ba ms z Üyeler brahim GÜNGÖR Yönetim Kurulu Baflkan cra Komitesi Baflkan A. Hamdi BEKTAfi Yönetim Kurulu Bflk.Vekili Maksut URUN Yönetim Kurulu Üyesi cra Komitesi Üyesi Hayrettin ÇAYCI Yönetim Kurulu Üyesi cra Komitesi Üyesi Köksal AHISKA Yönetim Kurulu Üyesi Fikret GÜNAY Yönetim Kurulu Üyesi Ba ms z Üye Hamit MÜCELL T Yönetim Kurulu Üyesi Ba ms z Üye Sermet TAfiKIN Yönetim Kurulu Üyesi Fuat SUCU Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyeleri ile flirketimiz veya ifltiraklerimiz aras nda ticari iliflkiye dayal menfaat ba yoktur. 19- Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri Yönetim Kurulumuz; ticari ve s nai hayat n içinden gelen belli ve baflar l deneyime sahip üyelerden oluflmaktad r. Yönetim Kurulu Üyelerimiz makro ve mikro ekonomik, siyasi ve hukuki geliflmelerin de erlendirilmesinde, mali tablo ve raporlar n do ru okunmas nda, sektörel haberlerin ve geliflmelerin küresel ve ulusal bazda takip edilmesinde titiz bir gayret göstermekte olup; toplant lar n tamam na kat lmaya özen göstermektedirler. 20- fiirket Misyon ve Vizyonu le Stratejik Hedefleri fiirketimizin Misyon ve Vizyonu Kalite Politikam zda ifade edilmifltir. Müflterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini karfl layacak kaliteli ürünler üreterek, dünya kalite yar fl nda ön s rada bulunan yerimizi korumak ve gelifltirmek ana misyonumuzdur. Vizyonumuz; do aya sayg l üretim felsefesi içinde tek pazara dönüflen dünyada müflterilerimizin beklentilerini karfl lamak için gerekli yat r m, koordinasyon, destek ve e itim programlar ile Kalite Yönetim Sistemimizin gereklerinin gerçeklefltirilmesi ve etkinli inin sürekli gelifltirilmesidir. Stratejik hedeflerimiz de; bu misyon ve vizyonu üretim, insan kaynaklar, kalite, finansman, tedarik ve sevkiyat, pazarlama ve Ar-Ge alanlar nda prati e tafl yacak araçlar n ve politikalar n oluflturulmas d r. Bu amaçla y lda en az 2 defa flirket hedefleri ve gerçekleflme düzeyleri, gözden geçirme toplant lar nda de erlendirilir. Ana Stratejilerimiz; Maliyetleri düflürecek, kaliteyi yükseltecek, iyilefltirme ve mühendislik çal flmalar n n etkinli i, nsan Kaynaklar n n niteli ini sürekli yükseltecek e itim programlar ile çal flanlar n memnuniyetini art r c politikalar n oluflturulmas, Ar-Ge çal flmalar na a rl k verilmesi, Ürün çeflitlendirilmesi, Müflteri memnuniyetinin sürekli yükseltilmesi, Çevreye duyarl politikalar m z n sürdürülmesi, Yat r mc lar ile olan iliflkilerimize özen gösterilmesi, Gerek kifli ve gerekse kurumlar ile olan iliflkilerde misyon ve vizyonumuz dikkate al narak davran lmas d r. 21- Risk Yönetim ve ç Kontrol Mekanizmalar Yönetim Kurulumuz çeflitli yöntem ve tekniklerle flirketimizin mali yap s, piyasa flartlar, tedarikçi ve müflterilerimizin durumlar ve ekonomik konjonktürü devaml de erlendirmektedir. Ayr ca sahip oldu umuz TS EN ISO 9001, ISO/TS kalite ve ISO çevre, OHSAS ifl sa l ve güvenli i yönetim sistemlerimiz çerçevesinde iç kontrol de etkin bir flekilde gerçeklefltirilmektedir. 23

24 22- Yönetim Kurulu Üyeleri le Yöneticilerin Yetki ve Sorumluluklar Ana Sözleflmemizde konu ile ilgili hüküm mevcuttur. 23- Yönetim Kurulunun Faaliyet Esaslar 2009 y l nda Yönetim Kurulumuz 27 defa toplanm flt r. Bu toplant larda Yönetim Kurulu Baflkan, di er Yönetim Kurulu Üyeleri ve Genel Müdür ile görüflerek toplant lar n gündemini belirlemifltir. Toplant ya davet, telefon veya yaz l olarak yap l r. Yönetim Kurulu üyelerinin bilgilendirilmeleri ve iletiflimi sa lamak üzere bir sekreterya kurulmufl olup ayr ca toplant lara flirketimizin Hukuk Müflaviri de kat lmaktad r. Genel olarak Yönetim Kurulu Toplant lar na üyelerin tamam kat lmaktad r. Toplant larda her üyenin bir oy hakk vard r. 24- fiirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasa Yönetim Kurulu Üyelerimizin flirketimizin faaliyet konusu ile ilgili herhangi bir ticari iliflkisi bulunmamaktad r. 25- Etik Kurallar Bas l olarak tüm personelimize da t lan Kurum Kültürümüzün Temel Kaynaklar isimli kitab m zda Sarkuysan personelinin uymas gerekli Kurumsal Davran fl lkeleri belirlenmifltir. 26- Yönetim Kurulunda Oluflturulan Komitelerin Say, Yap ve Ba ms zl cra Komitesi brahim GÜNGÖR Yönetim Kurulu Baflkan cra Komitesi Baflkan Maksut URUN Yönetim Kurulu Üyesi cra Komitesi Üyesi Hayrettin ÇAYCI Yönetim Kurulu Üyesi cra Komitesi Üyesi Denetimden Sorumlu Komite Fikret GÜNAY Hamit MÜCELL T Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Kurumsal Yönetim Komitesi Hamit MÜCELL T Yönetim Kurulu Üyesi Baflkan Emine GÜNDA Ticari Muhasebe Müdürü Üye R za YEfiEREN Hissedarlar fiefi Üye Ayr ca gündemde yer alan herhangi bir konuda Yönetim Kurulu nun gerek görmesi halinde, bu konu için geçici bir komite oluflturabilmektedir. 27- Yönetim Kuruluna Sa lanan Mali Haklar Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri, huzur haklar ve y ll k kardan alacaklar kar paylar Genel Kurulca tespit edilir. YAPILAN BA Ifi VE YARDIMLAR (TL) Sarkuysan Lisesi ,00 Gebze Belediyesi ,00 Di er ,00 Dar ca Farabi Devlet Hastanesi ,00 Sarkuysan Spor Kulübü ,00 Sarkuysan lkö retim Okulu / Dar ca ,00 TOPLAM ,00 24

25 MALİ TABLOLAR MAL YAPI LE LG L TEDB RLER Yasal mevzuat çerçevesinde kayıtlarımıza göre hazırlanan tarihli bilançomuz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri XI No:29 sayılı tebli hükümlerine göre ifltirakimiz ve ba lı ortaklıklarımızın bilançoları ile konsolide edilerek raporumuzda yer almıfltır. Sözkonusu konsolide bilançomuzun Kısa Vadeli Yükümlülükler rakamına baktı ımızda bu kalemdeki borçlarımız bir önceki yıla göre %30 oranında azalmıfltır. Bankalarda tutulan nakit de erler ile stoklarımız bir önceki yıla göre olması gereken ideal seviyelere çekilmifltir. Tüm borçlarımız 2008 yılında özkaynaklarımıza göre hemen hemen iki kata yakın iken 2009 yılında 1,13 seviyelerine gerilemifltir. Dünyada ve ülkemizde devam eden ekonomik ve finansal kriz içerisinde mali yapımızı güçlendirmeye yönelik çalıflmalarımız neticesinde bilançomuzun birçok kalemlerinde göstergelerin olumlu yöne gitti ini temel rasyo oranlarından görmekteyiz. HRACATIMIZ BAfiLICA F NANSAL ORANLAR Likidite Cari Oran (Dön. Var. / K sa Vd. Yük.) 1,24 1,16 Likidite Oran (Dön. Var.-Stok / K sa Vd.Yük.) 0,88 1,06 Finansal Yap Oranlar Toplam Yükümlülükler / Özkaynaklar 1,13 1,97 K sa Vadeli Yükümlülükler / Varl kl. Toplam 0,50 0,64 Uzun Vadeli Yükümlülükler / Varl kl. Toplam 0,02 0,02 Kârl l k Net Dönem Kâr / Varl klar Toplam 0,007 0,001 LME BAKIR F YATLARI (Y l ortalamas itibariyle) (000)$/TON Cif $ (Milyon) SONUÇ Say n Ortaklar m z, Sizlere sunmaya çal flt m z 2009 y l faaliyetlerimiz ile ilgili konulardan sonra raporumuzun bundan sonraki bölümünde fiirketimizin tarihli bilançosu ile dönemine ait gelir tablosu, Sermaye Piyasas Kurulu nun Seri:XI No:29 say l Sermaye Piyasas nda Finansal Raporlamaya iliflkin esaslar tebli i ile, ilgili mevzuat hükümlerine göre konsolide edilerek haz rlanm fl ve dipnotlar ile birlikte görüfllerinize sunulmufltur. Sayg lar m zla, Sarkuysan Elektrolitik Bak r Sanayi ve Ticaret A.fi. Yönetim Kurulu 25

26 DENETÇ LER RAPORU SARKUYSAN ELEKTROL T K BAKIR SANAY VE T CARET A.fi. GENEL KURULUNA fiirket Ünvan : Sarkuysan Elektrolitik Bak r Sanayi ve Ticaret A.fi. Merkezi : Emek Mahallesi Afl ro lu Cad. No:147 Dar ca / KOCAEL Sermayesi : ,00 TL Faaliyet Konusu : Elektrolitik bak r tel, boru ve lama mamulleri imalat ve ticareti. Denetçilerin Ad : Mustafa Ülseven, Mehmet Faik Özboyac, Turgay fioho lu. Görev Süreleri : Ana sözleflmeye göre 3 y l. May s 2009 May s 2012 Ortak Olup Olmad klar : fiirketimizin ortaklar ndand r. Kat l nan Yönetim Kurulu Toplant Say s : 27 Yap lan Denetleme Kurulu Toplant Say s : 24 fiirket hesaplar, defter ve belgeler üzerinde yap lan incelemenin kapsam, hangi tarihlerde inceleme yap ld ve var lan sonuç: fiirketin 2009 y l Ocak- Aral k ay faaliyetleriyle ilgili yevmiye defteri, defter-i kebir, mahsup ve belgelerin usulüne uygun oldu u tespit edilmifltir. Türk Ticaret Kanunu nun 353. maddesinin l.f kras n n 3 numaral bendi gere ince, ortakl k veznesinde yap lan say mlar n say s ve sonuçlar : fiirket veznesi 24 defa teftifl edilerek say lm fl ve sonuçta tahsil ve ödeme ifllemlerinin vesikalara uygun oldu u tespit edilmifltir. Türk Ticaret Kanunu nun 353. maddesinin l.f kras n n 4 numaral bendi gere ince yap lan inceleme tarihleri ve sonuçlar : fiirket defterleri 24 defa incelenmifl, sonuçta k ymetli evraklar n kay tlara uygun oldu u tespit edilmifltir. nceleme tarihleri: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ntikal eden flikayet, yolsuzluklar ve bunlar hakk nda yap lan ifllemler: Herhangi bir flikayet ve yolsuzlukla karfl lafl lmam flt r. Sarkuysan Elektrolitik Bak r Sanayi ve Tic. A.fi. nin dönemi hesap ve ifllemlerini ve konsolide bilançosunu Türk Ticaret Kanunu, fiirketin ana sözleflmesi ve di er mevzuat ile genel kabul görmüfl muhasebe ilke ve standartlar na göre incelemifl bulunmaktay z. Görüflümüze göre içeri ini benimsedi imiz ekli tarihi itibariyle düzenlenmifl konsolide bilanço, fiirketin an lan tarihteki gerçek mali durumunu, dönemine ait konsolide gelir tablosu an lan döneme ait gerçek faaliyet sonuçlar n yans tmaktad r. Mustafa ÜLSEVEN Mehmet Faik ÖZBOYACI Turgay fioho LU 26