BOYASAN TEKSTL SANAY VE TCARET ANONM RKET Sayfa No: 1 SER:XI NO:29 SAYILI TEBLE STNADEN HAZIRLANMI YÖNETM KURULU FAALYET RAPORU 31 MART 2010 TBARYLE

Transkript

1 Sayfa No: 1 A- 1-RAPORUN DÖNEM : Faaliyet raporu, BOYASAN A. nin MART/2010 yılı faaliyetlerini kapsar. 2-ORTAKLIIN ÜNVANI : BOYASAN TEKSTL SANAY VE TCARET A.. 3-DÖNEM ÇNDE YÖNETM VE DENETM KURULUNDA GÖREV ALANLAR : 2010 yılında görev alan yönetim ve denetim kurulu üyeleri : a-yönetm KURULU : ADI VE SOYADI GÖREVLER GÖREV SÜRELER M. Abdülkadir USLU Yönetim Kurl.Bak (3 yıl süre ile) Selma EKZLER Yönetim Kurl.Üyesi (3 yıl süre ile) Zinet GÜLERÇN Yönetim Kurl.Üyesi (3 yıl süre ile) b-denetç : ADI VE SOYADI Ercan ARSLAN Denetçi (3 yıl süre ile) 4- ORTAKLIIN NOMNAL VE ÖDENM SERMAYES : a-kayıtlı Sermaye : - b-sermaye : YTL. Ödenmi sermaye : YTL Ödenmemi sermaye : Yok c-sermaye de deiiklik : Yoktur. B) letmenin performansını etkileyen ana etmenler, iletmenin faaliyette bulunduu çevrede meydana gelen önemli deiiklikler, iletmenin bu deiikliklere karı uyguladıı politikalar, iletmenin performansını güçlendirmek için uyguladıı yatırım ve temettü politikası, letmenin performansını olumsuz etkileyen etmenler yoktur. Üretimi ve kalite arttırmaya ve buna balı karlılıı arttırmaya yönelik irketimizin yatırım politikaları mevcut olup önümüzdeki dönemde daha somut bilgileri faaliyet raporumuzda belirteceiz. C) letmenin finansman kaynakları ve risk yönetim politikaları, letmenin finansman kaynaı, esas faaliyetinden yapmı olduu satılardan elde edilen tahsilatlardır.sati yaptıı müterilerden yapılan tahsilatlar Uslu Holding e virman edilmektedir. irketin ödemeleri Uslu Holding tarafından karılanmaktadır. Ç) Finansal tablolarda yer almayan ancak kullanıcılar için faydalı olacak dier hususlar, Finansal tablolarda yer almayan bir husus yoktur.

2 Sayfa No: 2 D) Hesap döneminin kapanmasından ilgili finansal tabloların görüülecei genel kurul toplantı tarihine kadar geçen sürede meydana gelen önemli olaylar, Yoktur. E) letmenin geliimi hakkında yapılan öngörüler, letmenin geliimi için ekonomik imkanlar çerçevesinde teknolojik geliim ve modernizasyon konularında önümüzdeki 5 yıl içinde yenilikler yapılması öngörülmektedir. F) Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum Raporu, BOYASAN TEKSTL SANAY VE TCARET ANONM RKET KURUMSAL YÖNETM LKELER UYUM BEYANI 1- Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum Beyanı: Boyasan Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim irketi olarak, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim lkeleri ne uyum salanması ile ilgili çalımalar devam etmektedir.bu dönemde Kurumsal Yönetim lkelerinde yer alan prensiplerin bir bölümü zaten irketimizde uygulanmaktadır.uygulanmayan hususlar nedeniyle herhangi bir çıkar çatıması yaanmamıtır. irketimizin 2008 faaliyet dönemine ilikin Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum Raporu aaıda bilgilerinize sunulmaktadır.rapor irketimiz internet adresinde( yer almaktadır. M.Abdülkadir USLU Yönetim Kurulu Bakanı Mehmet EKZLER Genel Müdür KURUMSAL YÖNETM LKELER Bölüm I.PAY SAHPLER 2- Pay Sahipleri ile likiler Birimi: irketimizde pay sahibi ile ilikiler Mali ler Grup Yöneticisi ve buna balı elemanlar tarafından yürütülmektedir.pay sahiplerinin bilgi edinme haklarını özenle kullandırmakta, irket ile ilgili kamuya açıklanmamı, gizli ve/veya ticari sır niteliindeki bilgiler hariç, pay sahipleri bilgilendirilmektedir.pay sahiplerinden dönem içinde irketimize yapılmı yazılı bavuru bulunmamaktadır. irketimizin iletiim bilgileri aaıdaki gibidir. Adı Soyadı Görevi e-posta Adresi Mehmet EKZLER Genel Müdür mekizler@boyasantekstil.com

3 Sayfa No: 3 3- Pay Sahipleri Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı: Dönem içinde pay sahiplerinden yazılı olarak bilgi talebi olmamıtır. Pay sahiplerinden gelen sözlü bilgi talebi Sermaye Piyasası Mevzuatı ve.m.k.b mevzuatı çerçevesinde yanıtlanmaktadır.dönem içinde sözlü olarak yapılan bilgi bavurularına ait sayı verileri irketimiz kayıtlarında tutulmamı olup, gelecek dönemlerde duyurulacak uyum raporlarında yer verilmesi için çalımalarımız devam etmektedir. Pay sahiplerinin haklarının kullanımı için gerekli olan elektronik ortam ile ilgili çalımalar tamamlanmıtır.web sitemizden mali raporlar ve dier linkler aracılıı ile mali ve idari bilgilere ulamaları mümkündür. Dönem içinde ana sözlemede özel denetçi atanması ile ilgili bir talep gelmemitir. 4- Genel Kurul Bilgileri: irketin 2008 yılına ait Olaan Genel Kurul toplantısı tarihinde Vali Münir Güney Cad. no:6 Organize Sanayi Bölgesi Gürlek/Denizli adresinde yapılmı olup, gerekli olan toplantı nisabı salanamadıından, Yönetim Kurulumuzun tesbit ettii ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi yoluyla yatırımcılara ve pay sahiplerine yasal süresinde duyurulmak suretiyle tarihinde yeniden yapılmıtır. Toplantıya ait davet kanun ve ana sözlemede öngörüldüü gibi ve gündemi de ihtiva edecek ekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin tarih ve 7329 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca Dünya Gazetesinin tarihli no lu nüshasında ve Denizli'de münteir Deha 20 Gazetesi nin tarih ve 4708 no lu nüshasında toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıtır. Hisse senetleri hamiline yazılı olup, hamiline yazılı pay sahipleri adreslerini önceden irkete tevdi etmediklerinden Sermaye irketlerinin Bakanlık Komiserleri hakkındaki Yönetmeliinin ilgili maddeleri hükmü gereince taahhütlü mektup gönderilmemitir. Faaliyet Raporu, Baımsız Denetim Raporu, Bilanço ve Gelir tablosu ayrı ayrı okunarak müzakere edildi söz alan olmadıından oy birlii ile kabul edildi. Bölünme, önemli tutarda mal satımı, alımı, kiralanması gibi önemli nitelikteki kararların genel kurul tarafından alınması konusunda ana sözlemeye hüküm konulmamıtır.yönetim Kurulu Genel Kurulun iradesini temsil ettiinden böyle bir düzenlemeye ihtiyaç görülmemitir. Genel Kurula katılım kolaylatırılması konusunda pay sahiplerinden hiçbir talep gelmedii için bu konuda bir çalımamız olmamıtır. Genel Kurul Tutanakları irket Merkezinde bulundurulmakta olup,isteyen pay sahibinin talep etmesi halinde bilgilerine açıktır. ayrıca Ticaret Sicil Gazetesinde Genel Kurul evrakları yayımlanmıtır. Genel Kurul tutanakları irket internet (web) sitemizden de ulaılmaktadır. 5- Oy Hakları ve Azınlık Hakları Genel Kurul toplantılarında ve irketimiz Ana sözlemesinde imtiyazlı oy hakkı yoktur, Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahiplerinin veya vekillerin her hisse için bir oy hakkı vardır.pay sahipleri ile irketimiz arasında itirak ilikisi bulunmamaktadır.irketimiz ana sözlemesinde birikimli oy kullanımı yöntemi yer almamaktadır. Yönetim Kurulumuzda azınlık payı ile temsil eden üye bulunmamaktadır.

4 Sayfa No: 4 6- Kar Daıtım Politikası ve Kar Daıtım Zamanı irketimizin ana sözlemesinde Karın Tesbiti ve Daıtımı, Sermaye Piyasası Kurulun ca belirlenen oran ve miktarda birinci temettü daıtılması esasına göre belirlenmitir.karın daıtımında imtiyazlı hisse bulunmamaktadır. irketimizin daıtılacak karı olmadıından pay sahiplerine kar payı daıtılmamaktadır. BÖLÜM II- KAMUYU AYDINLATMA VE EFFAFLIK 7- Payların Devri irket ana sözlemesinde pay devrini kısıtlayan bir hüküm yoktur. 8- irket Bilgilendirme Politikası Kurumsal Yönetim lkeleri I.Bölüm madde 1.2 de belirttiimiz ekilde irket bilgilendirme Politikası belirlenmi olup, pay sahiplerine ve kamuya duyurulması gereken, ticari sır nitelii taımayan ve mevzuatlar çerçevesinde belirlenen bilgiler doru, anlaılır ekilde olup en seri ekilde duyurulmasına özen gösterilmektedir. 9- Özel Durum Açıklamaları irketimiz 2010 yılı içinde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca 2 adet özel durum açıklaması yapmıtır. irketimiz hisse senetleri yurtdıı borsalara kote deildir. 10- irket nternet Sitesi ve çerii irketimizin internet sitesi tamamlanarak pay sahiplerinin bilgi almasına olanak salayacak ekildedir. 11- Gerçek Kii Nihai Hakim Pay Sahibi/Sahiplerinin Açıklanması irketimizin Ortaklık Yapısı!" # $ % & '# ( ) * +!,* + (, -. / 01 & 12- çeriden Örenebilecek Durumda Olan Kiilerin Kamuya Duyurulması çeriden bilgi verebilecek olan kiilerin listesi aaıdaki gibidir. Çalıtıı Kurum Kii Görevi Boyasan A.. Mehmet EKZLER Genel Md.

5 Sayfa No: 5 BÖLÜM III MENFAAT SAHPLER 13- Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi Menfaat sahiplerine, kendilerini ilgilendiren hususlarda bilgi verilmektedir.bilgilendirme, Özel Durum Açıklama Formu ile.m.k.b ile toplantıya katılan olursa toplantıda kendilerine bilgi verilmektedir. 14- Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı irket ana sözlemesinde Yönetim Kurulunun ne ekilde oluacaı belirlenmi olduundan menfaat sahiplerinin yönetime katılmasını öngören bir düzenleme bulunmamaktadır. 15- nsan Kaynakları Politikası irketimizin nsan Kaynakları Politikası etkin ekilde uygulanmaktadır.u ana kadar çalıanlarımızdan ayrımcılık konusunda hiç ikayet gelmemitir. 16- Müteri ve Tedarikçilerle likiler Hakkında Bilgiler irketimizin müteri ve tedarikçileri ile ilikileri yürüten bölüm pazarlama bölümüdür.hizmetlerin pazarlanmasında ve satıında müteri memnuniyeti; piyasa rekabeti de göz önünde bulundurulduunda, süreklilik arz ettiinden dolayı her zaman irketimizin vizyonunda birinci madde olarak yerini almaktadır. 17- Sosyal Sorumluluk irketimize, dönem içinde çevreye verilen zararlardan dolayı dava açılmamıtır.irketimiz, atık sularını, Organize Sanayi Bölgesindeki atıksu arıtma tesisine göndermektedir. irketimiz 2008 yılı içerisinde kamu kurum ve kurulularına baı yapmamıtır. 18- Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluumu ve Baımsız Üyeler Yönetim Kurulumuz, irket ana sözlemesinin 8.maddesine göre A grubu hissedarlar arasından 3 yıl görev yapmak üzere seçilirler ve icracı olarak görev yapmaktadırlar.yönetim kurulu Bakanı ile Genel Müdür aynı kii deildir.genel kurulda seçilen Yönetim Kurulu Üyeleri arasında baımsız üye bulunmamaktadır.yönetim Kurulu üyelerimiz ile ilgili bilgiler aaıda sunulmaktadır. Adı Soyadı Ünvanı cracı/baımsız/cracı Görev Yaptıı Kurum Deil M.Abdülkadir USLU Bakan cracı Boyasan Tekstil San.ve Tic.A. Zinet GÜLERÇN Üye cracı Herhangi bir kurumda görev yapmamaktadır. Selma EKZLER Üye cracı Herhangi bir kurumda görev yapmamaktadır. 19- Yönetim Kurulu Üyeliklerini Nitelikleri Yönetim Kurulu Üyelii seçiminin ne ekilde olacaı irket ana sözlemesinin (.maddesinde belirlenmi olup, seçimde aranan asgari nitelikler SPK Kurumsal Yönetim lkeleri IV. Bölümünün 3.1.1, ve maddelerinde yer alan niteliklere uygun üyelerden olumaktadır.

6 Sayfa No: irketin Vizyon ve Misyonu ile Stratejik Hedefleri irketimiz, geçmite gelecei görebilen, deien dünyanın hızına ayak uydurabilen, tüketici ihtiyaç ve beklentilerine göre teknolojisini yenileyen, yeni yatırımlar yapan, yenilikçi ve öncü bir fikrin eseri olarak, kaliteli yapılanmanın bilinciyle Türkiye ve Dünya için üretmekte, kalitesini yeni bin yıla taıma gayretiyle yoluna devam etmektedir. Bizim için üretimdeki en önemli unsur ; -Müteri Memnuniyeti -Doru ve hızlı tepki, -Özel Hizmet ve bu kriterler dorultusunda, Politikamız, Türkiye ve dünya pazarlarında mevcut geliim ve deiim ihtiyacını yakından takip ederek müterilerimize istedikleri kaliteyi ve hizmeti en ekonomik ekilde salamaktır. Hedeflerimiz, hata oranlarımızı yakından izleyerek maliyetlerimizi düürmek, kapasite kullanımına dikkat etmek, gereken yatırım ihtiyaçlarını deerlendirerek verimli çalımaya yönelmek, termine uyma oranlarımızı takip ederek müterilerimize zamanında hizmet vermektir. Sorumluluumuz, sahip olduumuz uluslararası kalite yönetim sistemlerimizle uyum içerisinde, hedeflerimiz dorultusunda çalıarak sistemimizin sürekli iyiletirilmesini ve kuruluumuzun geliimini salamaktır. Toplam kalite felsefesi'ne uygun ve katılımcı yapımızla sektörümüzde lider olma, çevre konusundaki hassasiyetimizle de örnek olma misyonumuzu sürdüreceiz. Deiim sürecimizde sloganımız ; 'Her alanda daha kaliteliyi sunabilmenin keyfini yaamaktır' 21- Risk Yönetim ve ç Kontrol Mekanizması irketimizin i akı prosedürleri belirli bir disiplin ve iç kontrol eklinde oluturulmu olup, ii yapanla kontrol edenler aynı kiilerden olumamaktadır.dari ve mali konularda ilem yapmak belirli bir yetki çerçevesinde onay alınarak yapılmaktadır. irketin harcama, gelir ve gider kalemleri her ay periyodik olarak incelenmekte ve üst düzey ortamlardaki toplantı gündemlerine alınıp mutlaka tartıılıp gerekli önlemler anında alınmaktadır.irket maliyet kalemlerini düürmek yolunda ciddi çalımalar içerisinde olup neticeler her ay ilgili raporlarla yönetime sunulmaktadır. 22- Yönetim Kurulu Üyeleri ve yöneticilerin Yetki ve sorumlulukları Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yöneticilerin yetki ve sorumlulukları irket esas sözlemesinde açıkça belirlenmitir. 23- Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları Yönetim Kurulu, Esas Sözlemede belirtildii gibi ayda en az bir defa toplanır.ayrıca irket Ana sözlemesinde hangi faaliyet konularında karar vermek için Yönetim Kurulunun onayının art olduu belirlenmitir. Bu dönemde Yönetim Kurulumuz 10 defa toplantı gerçekletirmitir yılı içerisinde Yönetim Kurulu Kararlarına ilikin karı oy kullanan üyemiz olmamıtır. 24- irketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasaı Bu dönem içinde irket Yönetim Kurulu üyeleri için irketle ilem yapma ve rekabet yasaı uygulanmamıtır.

7 Sayfa No: Etik Kurallar irketimiz Yönetim Kurulu tarafından irket etik kuralları henüz kamuya açıklanma düzeyine gelmediinden duyurulmamıtır. Günlük yaamda uyulması gereken etik kurallar irket çalıanlarına irket içi eitimlerle bilgilendirmek anlamında aktarılmaktadır.yönetim Kurulumuz irket ve çalıanları için etik kuralları oluturmayı tamamladıında kamuya duyurulacaktır. 26- Yönetim Kurulunu Oluturan Komitelerin Sayı, Yapı ve Baımsızlıı irketimizde Yönetim Kurulundan baka denetim komitesi bulunmamaktadır. 27- Yönetim Kuruluna Salanan Mali Haklar irketimiz 2008 yılı Olaan genel Toplantısında Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmesine karar vermemitir. G) Yapılan aratırma ve gelitirme faaliyetleri, irketimiz birim maliyetlerinin düürülmesine yönelik, aratırma gelitirme bölümü ile birlikte çalımalar yapmakta ve önemli ölçüde sonuca ulamı çalımalar mevcuttur. ) Dönem içinde esas sözlemede yapılan deiiklikler ve nedenleri, Yoktur. H) Varsa, çıkarılmı bulunan sermaye piyasası araçlarının nitelii ve tutarı, Yoktur. I) letmenin faaliyet gösterdii sektör ve bu sektör içerisindeki yeri hakkında bilgi, Ana sektör : TEKSTL Alt sektör : TEKSTL BOYAMA, BASKI VE TERBYE. ) Yatırımlardaki gelimeler, teviklerden yararlanma durumu, yararlanılmısa ne ölçüde gerçekletirildii, irketimiz 2008 yılı baında devreye aldıı akıkan yataklı kömür kazanı yatırımını bitirmi olup, bu yatırım için teviklerden yararlanmamıtır. J) letmenin üretim birimlerinin nitelikleri, kapasite kullanım oranları ve bunlardaki gelimeler, genel kapasite kullanım oranı, faaliyet konusu mal ve hizmet üretimindeki gelimeler, miktar, kalite, sürüm ve fiyatların geçmi dönem rakamlarıyla karılatırmalarını içeren açıklamalar, ÜRETM BRMLERNN NTELKLER Havlu ve Bornozluk Kuma Boyama: Pamuklu kuma boyanmakta olup, emdirme yöntemiyle boyama yapılmaktadır. Baskı : Pano ve Ratosyon baskı makinelerinde plaj havlusu, ev tekstil ve giyim sektörlerine pamuklu kumaa reaktif, pigment ve aındırma baskı yapılmaktadır. Giyim, Plaj Havlusu Ev Tekstili sektörlerine çektirme yöntemiyle reaktif boyama yapılmaktadır. Terbiye yapılan kumalara silikonlu, kolay ütülenebilir, kırımayı önleyici, su geçirmez apre yapılmakta, çekmezlik salanmakta, ayrıca lizo ve ardon makinelarında özel tue özellii verilmektedir.

8 Sayfa No: YILI 3 AYLIK ÜRETM SATI RAPORLARI FASON ÜRETM Üretim Türü Birim Üretim Miktarı Kapasite Kull.oranı Havlu Boyama Kg 1,642,504 % 32,20 Kadife Boyama Kg 190,791 % 10,60 Bez Boya Mt 2,879,667 % 20,00 Baskı Mt 529,352 % 11,03 FASON SATI Satı Türü Birim Satı Miktarı Havlu Boyama Kg 1,639,154 Kadife Boyama Kg 201,610 Bez Boya Mt 2,622,289 Baskı Mt 495,654 BOYALI KUMA SATII Satı Türü Birim Satı Miktarı. Boya kuma Bez +Baskı mt 516,162 Boyalı Kuma Kg 455,191 K) Faaliyet konusu mal ve hizmetlerin fiyatları, satı hasılatları, satı koulları ve bunlarda yıl içinde görülen gelimeler, randıman ve prodüktivite katsayılarındaki gelimeler, geçmi yıllara göre bunlardaki önemli deiikliklerin nedenleri, 2010 YILI 3 AYLIK SATI HASILATI VE BRM FYATLARI RAPORLARI FASON SATI Satı Türü Birim Satı Hasılatı YTL. Havlu Boyama Kg 2,437,293 Kadife Boyama Kg 247,934 Bez Boya Mt 1,813,980 Baskı Mt 679,731 BOYALI KUMA SATII Satı Türü Birim Satı Hasılatı YTL. Boya kuma Bez+Baskı mt 1,967,990 Boyalı Kuma Kg 2,821,178 L) Bu Tebli hükümleri çerçevesinde düzenlenen finansal tablo ve bilgiler esas alınarak hesaplanan finansal durum, kârlılık ve borç ödeme durumlarına ilikin temel rasyolar, M) letmenin finansal yapısını iyiletirmek için alınması düünülen önlemler,

9 Sayfa No: 9 N) Üst yönetimde yıl içinde yapılan deiiklikler ve halen görev baında bulunanların adı, soyadı ve mesleki tecrübesi, Adı Soyadı Görevi Yaı Sektördeki irketteki Dier irket ve Baka irketl. Daha Yaba deneyimi deneyimi organizasyonlarda önce yürüttüü önemli ncı dil (Yıl) (Yıl) Yürüttüü Önemli Görevler görevler. ERTURUL Ceo Yardımcısı Grup ceo TOYOTA NG. EROLU yardımcısı AHMET YATAAN Fabrika md O) Personel ve içi hareketleri, toplu sözleme uygulamaları, personel ve içiye salanan hak ve menfaatler, irketimizde çalıanları herhangi bir sendikaya üye deildir, bu nedenle toplu sözleme uygulanmıyor. kanunu çerçevesinde yasal hak ve menfaatlerden yararlanılmaktadır. Ö) Yıl içinde yapılan baılar hakkında bilgiler, Yoktur P) Merkez dıı örgütlerinin olup olmadıı hakkında bilgi. Yoktur. (3) Ara dönem faaliyet raporlarında, yukarıdaki bentlerde belirtilen hususlardan, ara dönemi ilgilendiren önemli olaylar ile bunların finansal tablolara etkilerine ve hesap döneminin geri kısmıiçin bu hususlardaki önemli risk ve belirsizliklere yer verilir.